Справа № 438/1260/24
Провадження № 1-кс/438/96/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 липня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.12.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 13.12.2023 року по 03.07.2024 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій но зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.12.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою від 20.12.2023 року звернувся гр. ОСОБА_5 , про те що 13.12.2023 року приблизно о 14 год. 13 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу інверторного генератора на сайті ОLХ з моб.тел. НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 20700 гри., які заявник особисто перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 07.12.2023 року він перебував вдома, та в цей момент вирішив пошукати інверторний генератор на інтернет платформі ОГХ. Під час перегляду, він знайшов оголошення про продаж інверторного генератора (газ/бензин марка Konner&Sohnen KS 3100s GS), який коштував 20900 гривень. Після цього він написав до продавця, який в свою чергу зв`язався із ним через соціальну мережу «Viber» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 який був підписаний, як (Торговий елемент). В ході переписки він домовився з продавцем що оплатить товар в повному обсязі, а саме 20700 гривень із урахуванням знижки 200 грн., яку зробив йому менеджер компанії, а дана особа повинна була відправити йому товар до 15.12.2023 року та оплатити послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу менеджер надіслав йому рахунок-фактуру № 4439 від 13.12.202 в якому була вказана інформація, а саме про продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їхній рахунок НОМЕР_1 , на який він повинен був перерахувати грошові кошти, та після цього, він 13.12.2023 року о 14 год. 13 хв. особисто зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 20700грн. в якості повної оплати за товар, на банківський рахунок ( НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та очікував в подальшому повідомлення про відправку товару. Однак 19.12.2023 р. продавець на зв`язок не виходить та посилку йому не відправив.

21.12.2023 року за вих. №5674/53/02-23 до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_7 , та отримано Ухвалу Бориславського міського суду, яку задоволено.

Так 28.12.2023 за вих. №5773/53/02-23 вищевказану Ухвалу направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на даний час відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Віділення №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області не надходило, а термін дії вищевказаної Ухвали закінчився.

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_6 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання начальник дізнання та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000121 від 21 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням гр. ОСОБА_5 , про те що 13.12.2023 року приблизно о 14 год. 13 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу інверторного генератора на сайті ОLХ з моб.тел. НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 20700 грн., які заявник особисто перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілої, копіями виписок з банку.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілого 13 грудня 2023 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВ11 1 У НІ І у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 13.12.2023 року по 03.07.2024 року; руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 13.12.2023 року по 03.07.2024 року;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IР - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій но зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 13.12.2023 року по 03.07.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АГ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10