СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4752/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000193, від 21.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на тимчасовий доступ до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення інформації та оригіналів документів щодо відкриття та користування рахунками: НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 належний ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 належний ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме: засвідчених копій статутних і реєстраційних документів; договорів, угод, контрактів з усіма додатками, з специфікаціями та доповненнями тощо; банківських карток посвідчених у встановленому законом порядку; посвідчених копій документів що засвідчують особу власників, керівників довірених осіб тощо; заяв на відкриття/закриття рахунків; документів щодо прийому-передачі електронних ключів тощо; документів переписки; банківських виписок по рахункам в електронному та паперовому виглядах; платіжних документів

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи у злочинній змові із особами причетними до створення та діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), вчинили дії спрямовані на розкрадання ввірених ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів, завищивши вартості та об`єми робіт під час виконання укладених договорів будівельного підряду, а саме під час здійснення Заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з демонтажу залишків житлових будинків та знесення будівель і земляних робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ряд договорів на роботи, які виконано не в повному обсязі, із завищенням об`ємів та вартості робіт.

Слідством встановлено, що отримані вказаними товариствами від ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетні грошові кошти, перераховувались на банківські рахунки: НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 належний ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 належний ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації про здійснені фінансові операції по рахункам: НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 належний ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 належний ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з метою їх дослідження під час проведення судових криміналістичних експертиз, з`ясування механізму злочинної діяльності та вирахування точної суми заподіяних збитків. Без вилучення вказаних документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити криміналістичні експертизи з метою документування причетності осіб та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Враховуючи викладене виникла потреба у вилученні документів щодо відкриття та обслуговування рахунків: НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 належний ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 належний ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000193, від 21.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на тимчасовий доступ до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення інформації та оригіналів документів щодо відкриття та користування рахунками: НОМЕР_2 належний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 належний ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 належний ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме: засвідчених копій статутних і реєстраційних документів; договорів, угод, контрактів з усіма додатками, з специфікаціями та доповненнями тощо; банківських карток посвідчених у встановленому законом порядку; посвідчених копій документів що засвідчують особу власників, керівників довірених осіб тощо; заяв на відкриття/закриття рахунків; документів щодо прийому-передачі електронних ключів тощо; документів переписки; банківських виписок по рахункам в електронному та паперовому виглядах; платіжних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1