Справа № 953/3684/24
н/п 1-кс/953/3687/24
"21" травня 2024 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
20 травня 2024 року старший слідчий 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів що стосуються придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01.10.2023 по 01.05.2024, а саме:
- договорів на придбання лісоматеріалів з додатками (специфікації; заявки, доручення; графіки поставок товару; листування із постачальниками; перелік деревини на будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області, вимоги якості тощо), додаткових угод;
- актів приймання-передачі товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів;
- платіжних документів, які підтверджують оплату за поставлені товари по договорам;
- документів щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставлених лісоматеріалів.
Орган досудового розслідування встановив, що невстановлена група осіб створили протиправний механізм щодо завищення фактичної вартості деревини, яка постачається для будівництва фортифікаційних споруд на території Харківської області.
Слідчий зазначає, що невстановлені особи з метою реалізації зазначеного вище протиправного умислу зареєстрували цілу низку підприємств, які контролюються через «тіньових» бухгалтерів та залучили до протиправної діяльності такі підприємства:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
2) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , яке здійснює закупівлю деревини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ;
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке здійснює закупівлю деревини у підконтрольних лісогосподарських підприємств ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Орган досудового розслідування встановив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , які контролюються однією групою осіб здійснюють закупівлю лісопродукції у державних підприємств: ІНФОРМАЦІЯ_19 , Ізюмське лісове господарство за ціною 970 грн за м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.
Після чого вказані вище підприємства здійснюють безтоварні операції з продажу деревини зазначеним вище підприємствам, які їм підконтрольні та по фіктивним ТТН нібито транспортують продукцію до Дніпровської області, однак фактично постачають продукцію зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 грн м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м.
Так за період з січня по березень 2024 року Департамент здійснив закупівлю деревини у приватних підприємств, які підконтрольні невстановленій групі осіб, та які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, на загальну суму близько 170 мл грн.
Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема для подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи, а також для проведення судової товарознавчої експертизи, а тому з метою забезпечення проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що стосуються придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 лісоматеріалів у перелічених вище підприємств.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого СВ УСБ України в Харківській області, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів що стосуються придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 лісоматеріалів у ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01.10.2023 по 01.05.2024, а саме:
- договорів на придбання лісоматеріалів з додатками (специфікації; заявки, доручення; графіки поставок товару; листування із постачальниками; перелік деревини на будівництво фортифікаційних споруд в Харківській області, вимоги якості тощо), додаткових угод;
- актів приймання-передачі товару, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, супровідних документів, бухгалтерських документів щодо перерахунку грошових коштів;
- платіжних документів, які підтверджують оплату за поставлені товари по договорам;
- документів щодо повної товарної характеристики, сертифікатів якості поставлених лісоматеріалів..
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1