Справа № 185/5819/24
Провадження № 1-кс/185/681/24
У Х В А Л А

31 травня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_4 , капітан поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію стосовно

фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( з можливістю вилучення у віділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківській картки № НОМЕР_1 ( справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 року по теперішній час, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій зі вказанням IDеквайрінга кожної транзакції за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

З клопотання вбачається, що на території міста Павлограда Дніпропетровської області невстановлена особа здійснює збут наркотичних речовин «метадон» шляхом розкладання закладок речовини.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2024 за № 0000706 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що від знайомих йому стало відомо про те, що на території тм. Павлограда та м. Тернівка, Дніпропетровської області особи займаються розповсюдженням наркотичних засобів «Метадон» шляхом закладок. Крім того, ОСОБА_10 пояснив, що йому відомо, що замовлення наркотичних засобів здійснюється через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме покупець пише адміністратору каналу про те, що хоче придбати речовину та зазначає її кількість. В подальшому покупцю присилають номер картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти, після сплати необхідно надіслати підтвердження у вигляді фотознімку, після чого адміністратор відправляє зображення місцевості та місцезнаходження наркотичної речовини із точними координатами місцевості. Також, від знайомих йому стало відомо про те, що грам коштує 2 000 гривень.

Допитаний свідок ОСОБА_11 показав, що він інколи вживає наркотичні засоби, а саме «метадон». На протязі останніх пів року він здійснює придбання «метадону» через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який відбувається продаж наркотичних засобів, розповсюджують такий засіб шляхом закладок у м. Павлограді та у м. Тернівка, Дніпропетровської області. Для придбання наркотичних засобів необхідно написати адміністратору телеграм каналу, де необхідно зазначити кількість наркотичного засобу. Надалі, адміністратор каналу відправляє номер банківської картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти зі своєї картки або через «I-Box». Після перерахування грошових коштів, в чат необхідно скинути чек про сплату, тобто підтвердження, а адміністратор каналу в свою чергу надсилає фотозображення із зазначенням координат місцевості, де знаходиться закладка. Вартість 1 граму «метадону» складає 2 000 гривень. Останній раз, коли замовляв наркотичні засоби вказували наступні банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ....

В ході досудового розслідування від працівників ВКП Павлоградського РВП було отримано рапорт з інформацією, відповідно до якого було встановлено номери банківських карток на які особи, які можуть бути причетними до вказаного злочину, отримують сплату грошові кошти за придбання наркотичного засобу «метадон», серед яких є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Проте в матеріалах клопотання відсутні докази використання банківської картки, за якою слідчий просить тимчасовий доступ, при здійсненні збуту наркотичної речовини в період з 01.01.2024 року, а також докази відкриття рахунку за вказаною банківською карткою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, окрім того, не доведено підстав вважати, що вказаний в клопотанні номер картки та її власники якимось чином причетні до вказаного кримінального правопорушення, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1