Справа № 346/3783/24
Провадження № 1-кс/346/660/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000195 від 03.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02 липня 2024 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2024 в соціальній мережі «Телеграм» він знайшов оголошення щодо додаткового заробітку, який полягав в тому, щоб укладати гроші, після чого за рахунок відсотків за вклад отримувати заробіток. Зацікавившись вказаним оголошення, ОСОБА_5 здійснював переписку із чоловіком, який спілкувався українською мовою та надавав номери карток, на які необхідно було здійснювати перекази. Так, ОСОБА_5 01.07.2024 о 14:16 год. здійснив переказ із своєї банківської картки за № НОМЕР_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 в сумі 7592 грн., в подальшому з картки за № НОМЕР_3 здійснив переказ на картку за № НОМЕР_2 в сумі 13560 грн. Далі 01.07.2024 із банківської картки за № НОМЕР_4 здійснив переказ на картку за № НОМЕР_2 в сумі 20010 грн. та з цієї ж картки здійсни в ще один платіж на банківську карту за № НОМЕР_5 в сумі 13510 грн. Відтак із банківської картки за № НОМЕР_6 здійснив переказ на картку № НОМЕР_2 в сумі 5293 грн. та ще одним платежем переказ в сумі 20759 грн. Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок, гроші не повернула, послугу на надала.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, 29.06.2024 у соціальній мережі «Телеграм» йому прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_6 », де невідома жінка запропонувала йому додатковий заробіток, який полягав в тому, щоб вкладати гроші в товар, який в наступному перепродувався за вищою ціною, після чого за рахунок відсотків із продажу повинна була отримуватись в рази більша сума заробітку. ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція, тому він згодився на співпрацю. Умови були наступні: потерпілому присилали посилання із інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він відмічав «лайками» певні товари та відправляв скрін-шоти проведеної роботи, за що йому приходили гроші.

Після цього, ОСОБА_5 сказала невідома жінка приєднатись до певної групи в соціальній мережі «Телеграм», де він мав виконувати наступне завдання - здійснювати викуп товару, тобто купувати певний товар і за рахунок перепродажу заробляти.

01.07.2024 о 14:16 год. ОСОБА_5 здійснив переказ із своєї банківської картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку за № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім`я ОСОБА_7 в сумі 7592 грн. (враховуючи комісію банку), в подальшому з картки за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ на картку за № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім`я ОСОБА_7 в сумі 13560 грн.

Далі 01.07.2024 потерпілий із своєї банківської картки за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переказ на картку за № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім`я ОСОБА_7 в сумі 20010 грн. та з цієї ж картки здійснив ще один платіж на банківську карту за № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ім`я ОСОБА_8 в сумі 13510 грн.

Відтак із банківської картки за № НОМЕР_6 здійснив переказ на картку № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім`я ОСОБА_7 в сумі 5293,25 грн. та ще одним платежем переказ в сумі 20759,17 грн.

Після переказу коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок, гроші не повернула, послугу на надала.

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 , який визначає банківську установу, якому належить банківська картка за № НОМЕР_5 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 29.06.2024 по час виконання ухвали; інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період з 29.06.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, просить, Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дізнавач сектору дізнання також просила врахувати те, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прохала без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно, до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів так як слідчим доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 40-1, 132, 160, 162, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 29.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_7 за період часу з 29.06.2024 по даний час;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_7 за період з 29.06.2024 по час виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- інформації про власників (контрагентів) із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку за № НОМЕР_7 за період часу з 29.06.2024 по час виконання ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформації про місце зняття (з наданням фото-відео матеріалів із банкоматів самообслуговування) грошових коштів із банківської картки за № НОМЕР_7 , за період часу з 29.06.2024 по даний час, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1