Провадження № 1-кс/554/4352/2024
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого групи слідчих СУ слідчого відділення СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000113 від 22.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході проведення обшуку 10.04.2024 за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «БЕРКАНА-В», в особі ОСОБА_7 , укладено 25.05.2023 договір про закупівлю №190. Предмет договору роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області».

В подальшому, 21.09.2023 між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «БЕРКАНА-В», в особі ОСОБА_7 , укладено додаткову угоду №1 до Договору № 190 від 25.05.2023, за якою сторони зменшили суму Договору до 13 711 605 грн., без ПДВ.

Проведеним аналізом встановлено, що Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради на рахунок підрядника ТОВ «БЕРКАНА-В» грошові кошти за вище вказаним договором перераховано в повному обсязі.

Також оперативним шляхом встановлено, що роботи за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» виконанні не якісно та не в повній мірі, що свідчить про внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.02.2024 між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради, в особі ОСОБА_6 , та ТОВ «БЕРКАНА-В», в особі ОСОБА_7 , укладено договір №67 про закупівлю робіт, а саме покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи (поточний ремонт частини покрівлі (аварійні заходи з відновлення експлуатаційної придатності) опорного закладу загальної середньої освіти Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області») на загальну суму 1 278 715, 20 грн.

Технічний нагляд за проведенням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» протягом усього строку проведення робіт та забезпечити контроль за дотриманням генпідрядником проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості таких будівельно-монтажних робіт і відповідності їх обсягів, передбаченим у затвердженій проєктно-кошторисній документації, здійснював ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), згідно договору від 25.05.2023 №13/253, укладений з Відділом освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Великосорочинської сільської ради.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ТОВ «БЕРКАНА-В» () та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, 10.04.2024 проведено обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено речі та документи.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку речі, речі та документи мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказане майно, що було вилучені під час обшуку, підлягає арешту, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, які вилучені під час проведення обшуку 10.04.2024 за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) договір на здійснення технічного нагляду від 25.05.2023 № 13/23, на 3 арк., оригінал;

2) акт № 1 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 20.06.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

3) акт № 2 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 11.07.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

4) акт № 3 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 04.08.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

5) акт № 4 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 04.08.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

6) акт № 5 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 17.08.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

7) акт № 6 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 25.08.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

8) акт № 7 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 01.09.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

9) акт № 8 приймання-передачі здійснення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт покрівлі (заходи з енергозбереження) опорного закладу загальної середньої освіти «Великосорочинський ліцей ім. М.В. Гоголя Великосорочинської сільської ради Миргородського району Полтавської області» по вул. Перемоги, 45 в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, від 04.10.2023 до договору № 13/23, оригінал, на 1 арк.;

10) додаткова угода № 1 до договору на здійснення технічного нагляду від 25.05.2023 № 13/23 без дати, оригінал, на 1 арк.;

11) договір на здійснення технічного нагляду № 02/24 від 26.02.2024, оригінал, на 1 арк.;

12) акт приймання наданих послуг зі здійснення технічного нагляду № 1 від 18.03.2024, оригінал, на 1 арк.

Місцем зберігання вищевказаних речових доказів визначити при матеріалах кримінального провадження № 0000113 від 22.02.2022.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1