Провадження № 1-кс/344/4481/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000078 від 09.07.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 09.07.2021,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2023 о 21 год 26 хв ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сторінку з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу меблів (крісла-кокона), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2 430,00 грн, яка здійснила перерахування на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітовану на ОСОБА_8 ,однак замовлене крісло-кокон потерпілій не було відправлено, внаслідок чого ОСОБА_7 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Також, 29.08.2023 о 14 год 34 хв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сторінку з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу меблів (крісла-кокона), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 в загальній сумі 3 000 грн, яка здійснила перерахування на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітовану на ОСОБА_5 ,однак замовлене крісло-кокон потерпілій не було відправлено, внаслідок чого ОСОБА_9 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, 29.08.2023 о 14 год 49 хв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сторінку з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу меблів (крісла-кокона), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 в загальній сумі 3 000 грн, який здійснив перерахування на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітовану на ОСОБА_5 ,однак замовлене крісло-кокон потерпілому не було відправлено, внаслідок чого ОСОБА_10 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, 29.08.2023 о 11 год 14 хв та 01.09.2023 о 11 год 10 хв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом обману, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сторінку з профілем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу меблів (крісла-кокона), заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в загальній сумі 3 000 грн, яка здійснила перерахування на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , емітовану на ОСОБА_5 ,однак замовлене крісло-кокон потерпілій не було відправлено, внаслідок чого ОСОБА_11 було спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Так, 16.01.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області по справі №344/22502/23 від 28.11.2023, було вилучено наявну інформацію по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, згідно вилученої інформації встановлено:

- 02.08.2023 о 21:26:15 год потерпіла ОСОБА_7 здійснила переказ коштів в сумі 2 430,00 грн на карту№ НОМЕР_1 , із якої о 22:09:39 год кошти в сумі 1 573,03 грн були сплачені за рекламу «Фейсбук» та 03.08.2023 о 08:09:45 год було здійснено переказ коштів в сумі 205 грн на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого відбулись розрахунки в республіці Польща;

- 29.08.2023 о 14 год 34 хв год потерпіла ОСОБА_9 здійснила переказ коштів в сумі 3 000,00 грн на карту № НОМЕР_1 , із якої о 14:36:57 год кошти в сумі 1 123,00 грн були сплачені за рекламу «Фейсбук» та о 15:06:22 год було здійснено переказ коштів в сумі 3 015,00 грн на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого відбулись розрахунки в республіці Польща;

- 29.08.2023 о 14 год 49 хв потерпілий ОСОБА_10 здійснив переказ коштів в сумі 3 000,00 грн на карту № НОМЕР_1 , із якої о 14:42:29 год кошти в сумі 1 507,50 грн було здійснено переказ коштів в сумі 205 грн на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого відбулись розрахунки в республіці Польща;

- 29.08.2023 о 11 год 14 хв та 01.09.2023 о 11 год 10 хв потерпіла ОСОБА_12 здійснила переказ коштів в загальній сумі 3 000,00 грн на карту № НОМЕР_1 , із якої о 11:14:00год кошти в сумі 1 500,03 грн було здійснено переказ коштів в сумі 800 грн на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; 01.09.2024 о 11:31:03 год було здійснено переказ коштів в сумі 1 500,00 грн на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , після чого відбулись розрахунки в республіці Польща.

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,по банківській платіжній карті№ НОМЕР_3 ,з метою вилучення інформації за період часу з 02.08.2023по 02.09.2023,на паперових та електронних носіях.

Слідчий у клопотанні зазначив, просить про розгляд даного клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,по банківській платіжній карті№ НОМЕР_3 , з метою вилучення інформації за період часу з 02.08.2023 по 02.09.2023, на паперових та електронних носіях, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 липня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1