Справа № 466/6158/24
Провадження № 1-кс/466/1893/24
У Х В А Л А

07 червня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000780 від 01.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

06.06.2024 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000780 від 01.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.05.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 29.05.2024 приблизно о 09:24год. невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом зловживання довірою та обманом, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитала підтвердження трансакції, отримавши негативну відповідь повідомила про скасування трансакції, в подальшому із застосуванням ЕОМ незаконно заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 у розмірі 8000 грн. шляхом здійснення транзакцій на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. ІТС ІПНП 11258.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого.

Згідно виписки із банку своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у кількості трьох транзакцій на загальну суму 8000 грн.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали.

Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000780 від 01.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

у кримінальному провадженні №0000780 від 01.06.2024

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали. та зняття з них грошових коштів

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_25