Справа № 712/5233/24
Провадження № 1-кс/712/2301/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 до Віділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2022 в період часу з 14:03 годин по 14:34 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку у сумі 28667, 35 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 03 серпня 2022 року вона перебувала за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 13:00 годин вона зайшла до будинку та через свій мобільний телефон почала переглядати новини в месенджері «ВАЙБЕР» та в групі «ІНФОРМАЦІЯ_9» під одним з постів побачила коментар ОСОБА_6 одного з учасників групи про те, що стартував перший етап виплат для українців від Червоного хреста, та для отримання виплати у розмірі 7200 гривень необхідно перейти за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), натиснула на кнопку «Отримати 7200 грн.», в наступному розділі добровільно, самостійно ввела свої персональні данні, а саме номер телефону, який є фінансовим на її рахунках в АТ КБ «ПриватБанк»; пароль від «Приват24»; PIN-код від банківської картки АТ КБ «ПриватБанк». Після чого висвітилось повідомлення, що має прийти код підтвердження та почалось завантаження сайту, потерпіла, не дочекавшись завантаження та коду підтвердження, покинула сайт. Остання продовжила читати новини та грати у ігри. Через деякий час до неї підійшов син та повідомив, що у них не працює інтернет, вона зайшла до застосунку «Приват24», щоб перевірити чи сплачено послуги інтернету. В цей час до неї на мобільний телефон зателефонували з ОСОБА_7 та попросили підтвердити вхід до « Приват24 », вона, вважаючи, що це підтвердження для її входу в « Приват24 », натиснула підтвердження. Після чого продовжила перевіряти платежі за інтернет послуги. Через деякий час до неї знову зателефонували з Приват Банку , але даний виклик вона відхилила. Через деякий час вона залишила свій мобільний телефон в будинку, а сама пішла на подвір?я, приблизно через 10-15 хвилин повернулась та побачила неприйняті виклики від своєї матері та від номеру телефону, який вона ідентифікувала як номер ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ). Після чого потерпіла знову зайшла до застосунку «Приват24» та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_2 списано грошові кошти у розмірі 28 667 гривень 35 колійок (списання 14 година 34 хвилини) та 10 446 гривень 80 копійок (списання 14 година 35 хвилини). Після чого вона зателефонувала до ОСОБА_7 та заблокувала всі свої банківські картки, та звернулась до відділення банку та до поліції. 04.08.2022 приблизно о 09:40 годин відбулось повернення по невдалій транзакції у розмірі 10 045 гривень.

У ході подальшого досудового розслідування 23.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/10646/23, провадження № 1-кс/712/4830/23 від 04.10.2023, а саме до інформації АТ КБ «ПриватБанк», в ході аналізу якої встановлено, що грошові кошти в сумі 27500 грн. 03.08.2022 о 14:34:10 год. було зараховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_8 , а переказ було здійснено з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , шахрайські дії, а саме (переказ грошових коштів від потерпілої на банківську картку та подальше їх зняття) відбулись за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги (магазин «Малина»).

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/1329/24, провадження № 1-кс/712/655/24 від 31.01.2024, проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000065 протокол обшуку від 04.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000883, в ході проведення якого вилучено ряд документів та банківських карток та в подальшому проведено їх огляд, а саме згідно протоколу огляду речей і документів від 07.09.2022, в ході якого оглянуто чорновий запис, на якому зазначено номер банківської карти НОМЕР_3 , дані - ОСОБА_8 , а також згідно протоколу огляду речей і документів від 07.09.2022, в ході якого оглянуто банківську карту для виплат банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

Також згідно тимчасового доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/2158/24, провадження № 1-кс/712/1056/24 від 21.02.2024, а саме до інформації ТОВ «Лайфселл», встановлено, що на момент скоєння правопорушення, абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 перебував за адресою: АДРЕСА_2 в діапазоні базових станцій мобільного оператора з покриттям біля магазину « Малина », що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, який використовував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який було вилучено в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 .

У подальшому, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , показав, що влітку 2022 року, перебуваючи у м. Сміла, зустрів ОСОБА_10 , який запропонував йому заробити грошові кошти, а саме надати в користування власну банківську карту за грошові кошти у сумі 1700 грн., на що ОСОБА_8 та його товариш ОСОБА_11 погодилися. Стосовно зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 . ОСОБА_8 нічого не відомо, так як в момент зарахування карткою вже не користувався, так як вона була передана ОСОБА_12 з доступом до мобільного банкінгу Приват 24. Під час зустрічі із ОСОБА_13 був присутній ще один чоловік, який не представився, на вигляд - високий, міцної тілобудови, з бородою рудого кольору.

Також допитані в якості свідків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які повідомили, що мають знайомого ОСОБА_10 , який разом із ОСОБА_16 , займаються шахрайством, пов`язаним із банківськими картками, та що їм відомо, що ОСОБА_18 проживає у АДРЕСА_3 , а також у АДРЕСА_4 .

Таким чином, установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 375469806 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_17 .

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню власника приміщення, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково, а саме щодо надання дозволу на вилучення речей, перелічених у клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення грошових коштів, оскільки слідчий не довів, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме банківські картки, сім картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали до 24 травня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1