Номер провадження № 1-кс/243/311/2024
Номер справи № 243/2967/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«23» квітня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10 травня 2022 року, Клопотання прокурора Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000374, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася прокурор Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , з Клопотанням, за матеріалами досудового розслідування за № 0000374, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, про арешт майна.

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідування встановлено, що 17 квітня 2024 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло Повідомлення про те, що на блокпосту між м. Краматорськ та м. Слов`янськ було зупинено автомобіль марки Мерседес державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював перевезення тютюнових виробів без марок акцизного податку.

17 квітня 2024 року в період часу з 15 години 30 хвилин по 18 годину 00 хвилин слідчим СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 проведено огляд відкритої ділянки місцевості, що розташовується поблизу БП «Слов`янськ-Краматорськ», в ході проведення якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно надав для огляду та подальшого вилучення:

- автомобіль Mercedes-Benz у кузові сірого кольору, який поміщено до штраф майданчику Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Академічна, будинок № 77р, та опечатано склейками належним чином;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , який поміщено до спец. пакету PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- ключ від авто, який поміщено до спец. пакету №PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- 16 блоків, цигарок BACIO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Blueberry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Cherry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих; - 10 блоків, цигарок MAC Energy, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Comfort Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 1 блок, цигарок NZ Black Power, який було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 11 блоків, цигарок NZ Compact, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Apple, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок NZ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 7 блоків, цигарок BRUT Luxury, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок BRUT Elegant, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоки, цигарок MARSHALL super slims mint, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок Lucky Strike Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок Lifa Strauberry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Lifa Menthol, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MARVEL Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок KENO nano black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок REGINA Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок LD Superslim, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MAN, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 13 блоків, цигарок NZ Black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих - на вищевказаних тютюнових виробах відсутні марки акцизного податку України;

- 5 блоків, цигарок COMPLEMENT Violet, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок PORTAL Silver, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 4 блоків, цигарок PORTAL One, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоків, цигарок COMPLIMENT Amber, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок PORTAL Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок Minsk capital MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 35 блоків, цигарок CREDO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок COMPLIMENT Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Minsk city MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих - на вищевказаних тютюнових виробах знаходяться іноземні марки акцизного податку.

Вище вказані блоки тютюнових виробів було поміщено в 5 картонних коробок кожна з яких була опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих. Загальна кількість вилучено майна 2630 пачок тютюнових виробів.

Згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 автомобіль Mercedes Benz державний номер НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , прож.: АДРЕСА_1 .

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що 17 квітня 2024 року він знаходився в м. Краматорськ, де вирішив вирушити на ринок який знаходиться в «Соцмісті» для придбання різноманітних тютюнових виробів для власного використання. Приїхавши на ринок він придбав тютюнові вироби різних марок загальною кількістю 230 блоків з яких приблизно 130 блоків були без марки акцизного податку України, всі тютюнові вироби він склав в транспортний засіб Mercedes Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору. Далі разом зі своїм сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаному автомобілі направились в бік м. Слов`янськ, а саме в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться коло траси в напрямку Слов`янськ-Краматорськ. По дорозі до кафе їх автомобіль зупинили на блокпосту «Слов`янськ-Краматорськ», де в ході огляду, проведеного на підставі письмового дозволу ОСОБА_4 було виявлено вище вказані тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

Постановами слідчого від 17 квітня 2024 року вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000374, , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На теперішній час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаних тютюнових виробів без марок акцизного податку, у зв`язку з необхідністю встановлення їх фактичного походження, мережі розповсюдження, а також проведенні експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ.

Крім того, арешт транспортного засобу необхідний як засіб, щодо якого є достатньо підстав вважати, що він використаний як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Так, автотранспортний засіб - автомобіль Mercedes Benz державний номер НОМЕР_1 номер, шасі НОМЕР_3 , який згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , на якому здійснюється протиправна діяльність з транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, вилучений під час проведення огляду місця події 17 квітня 2024 року, використовувався для здійснення злочинної діяльності з транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби є предметом кримінального правопорушення. Тому, застосування зазначеного заходу примусу як позбавлення особи розпоряджатися вказаним майном, таке втручання у його права є виправданим та обґрунтованим. Інтереси держави у даному випадку є у пріоритеті над інтересами особи, тому що несплата акцизного податку до бюджету завдає збитки державі. Таким чином з урахуванням викладеного, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку та з марками акцизного податку іноземних зразків, а також автотранспортний засіб можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено в ході проведення огляду 17 квітня 2024 року на відкритій ділянці місцевості, що розташовується поблизу БП «Слов`янськ-Краматорськ», а саме:

- автомобіль Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , який фактично використовувався ОСОБА_4 , та який поміщено до штраф майданчику Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Академічна, будинок № 77р;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , яке поміщено до спец. пакету PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- ключ від авто, який поміщено до спец. пакету №PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- 16 блоків, цигарок BACIO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Blueberry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Cherry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Energy, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Comfort Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 1 блок, цигарок NZ Black Power, який було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 11 блоків, цигарок NZ Compact, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Apple, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок NZ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 7 блоків, цигарок BRUT Luxury, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок BRUT Elegant, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоки, цигарок MARSHALL super slims mint, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок Lucky Strike Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок Lifa Strauberry, які було опечатано склейкою, на якій маєтьсяпояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Lifa Menthol, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MARVEL Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок KENO nano black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок REGINA Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок LD Superslim, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MAN, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 13 блоків, цигарок NZ Black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок COMPLEMENT Violet, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок PORTAL Silver, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 4 блоків, цигарок PORTAL One, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоків, цигарок COMPLIMENT Amber, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок PORTAL Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок Minsk capital MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 35 блоків, цигарок CREDO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок COMPLIMENT Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Minsk city MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих.

Прокурор Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання посилаючись на обставини викладені в ньому.

Представник особи, на майно якої накладається арешт ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про розгляд Клопотання про арешт майна. 24 листопада 2023 року на адресу суду надіслав Заперечення в яких зазначив, що опитаний ОСОБА_4 пояснив, що 17 квітня 2024 року він знаходився в м. Краматорськ, де вирішив вирушити на ринок який знаходиться в «Соцмісті» для придбання різноманітних тютюнових виробів для власного використання. Приїхавши на ринок він придбав тютюнові вироби різних марок загальною кількістю 230 блоків з яких приблизно 130 блоків були без марки акцизного податку України, всі тютюнові вироби він склав в транспортний засіб Mercedes Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору. Далі разом зі своїм сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаному автомобілі направились в бік м. Слов`янськ, а саме в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться коло траси в напрямку Слов`янськ-Краматорськ. По дорозі до кафе їх автомобіль зупинили на блокпосту «Слов`янськ-Краматорськ», де в ході огляду, проведеного на підставі письмового дозволу ОСОБА_4 було виявлено вище вказані тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

У випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто ОСОБА_4 не транспортував тютюні вироби без марок акцизного податку з метою збуту. Він не зареєстрований як фізична особа підприємець, йому не належать будь-які торгівельні площі та магазини. А тому висновок прокурора що ОСОБА_4 транспортував тютюнові вироби без марок акцизного податку з метою збуту базується лише на припущеннях. Законодавець не визначив заборони фізичним особам володіти тютюновими виробами без марок акцизного податку, як і не визначив відповідальності за їх зберігання, транспортування для власних потреб.

Власник автомобіля ОСОБА_6 взагалі не була обізнана про придбання 17 квітня 2024 року ОСОБА_4 тютюнових виробів без марок акцизного податку та їх транспортування в належному їй автомобілі Mercedes Benz, д.н.з. НОМЕР_1 .

Звертаючись до слідчого судді з Клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурором жодним чином не обґрунтовані підстави вважати, що вилучений автомобіль зберіг на собі сліди кримінального правопорушення і може бути використаний як доказ факту та обставин що встановлюються під час кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України чи набутий кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Не зазначено також прокурором і які саме сліди кримінального правопорушення може містити вилучений транспортний засіб, які експертні дослідження планується проводити із вказаним майном та які факти та обставин у вказаному кримінальному провадженні він може доводити в ході досудового розслідування з огляду на вимоги ст. 91 КПК України, оскільки як вбачається із долучених до Клопотання матеріалів слідчим не призначалося будь яких експертних досліджень даного автомобіля на предмет виявлення чи збереження на собі слідів.

Посилання прокурора про необхідність накладення арешту на транспортний засіб з метою недопущення подальшого протиправного використання, матеріалами Клопотання не підтверджено, та зважаючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, в рамках якого прокурор звертається із клопотанням про накладення арешту, прокурором не обґрунтовано також й можливість використання автомобіля як доказу у кримінальному провадженні, оскільки його огляд вже було проведено.

А також просить розглядати Клопотання про арешт майна без його участі та без участі власників майна.

На підставі положень ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання сторін кримінального провадження не перешкоджає розгляду Клопотання.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу), а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Під час розгляду слідчим суддею встановлено, що зазначені вимоги закону дотримані.

З матеріалів провадження вбачається, що СВ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000374, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що17 квітня 2024 року до ЧЧ ВП № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло Повідомлення про те, що на блокпосту між м. Краматорськ та м. Слов`янськ було зупинено автомобіль марки Мерседес державний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який здійснював перевезення тютюнових виробів без марок акцизного податку.

17 квітня 2024 року в період часу з 15 години 30 хвилин по 18 годину 00 хвилин слідчим СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_5 проведено огляд відкритої ділянки місцевості, що розташовується поблизу БП «Слов`янськ-Краматорськ», в ході проведення якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно надав для огляду та подальшого вилучення:

- автомобіль Mercedes-Benz у кузові сірого кольору, який поміщено до штраф майданчику Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Академічна, будинок № 77р, та опечатано склейками належним чином;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , який поміщено до спец. пакету PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- ключ від авто, який поміщено до спец. пакету №PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- 16 блоків, цигарок BACIO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Blueberry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Cherry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих; - 10 блоків, цигарок MAC Energy, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Comfort Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 1 блок, цигарок NZ Black Power, який було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 11 блоків, цигарок NZ Compact, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Apple, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок NZ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 7 блоків, цигарок BRUT Luxury, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок BRUT Elegant, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоки, цигарок MARSHALL super slims mint, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок Lucky Strike Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок Lifa Strauberry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Lifa Menthol, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MARVEL Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок KENO nano black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок REGINA Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок LD Superslim, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MAN, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 13 блоків, цигарок NZ Black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих - на вищевказаних тютюнових виробах відсутні марки акцизного податку України;

- 5 блоків, цигарок COMPLEMENT Violet, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок PORTAL Silver, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 4 блоків, цигарок PORTAL One, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоків, цигарок COMPLIMENT Amber, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок PORTAL Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок Minsk capital MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 35 блоків, цигарок CREDO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок COMPLIMENT Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Minsk city MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих - на вищевказаних тютюнових виробах знаходяться іноземні марки акцизного податку.

Вище вказані блоки тютюнових виробів було поміщено в 5 картонних коробок кожна з яких була опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих. Загальна кількість вилучено майна 2630 пачок тютюнових виробів.

Згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 автомобіль Mercedes Benz державний номер НОМЕР_1 номер шасі НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , прож.: АДРЕСА_1 .

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що 17 квітня 2024 року він знаходився в м. Краматорськ, де вирішив вирушити на ринок який знаходиться в «Соцмісті» для придбання різноманітних тютюнових виробів для власного використання. Приїхавши на ринок він придбав тютюнові вироби різних марок загальною кількістю 230 блоків з яких приблизно 130 блоків були без марки акцизного податку України, всі тютюнові вироби він склав в транспортний засіб Mercedes Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору. Далі разом зі своїм сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вказаному автомобілі направились в бік м. Слов`янськ, а саме в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться коло траси в напрямку Слов`янськ-Краматорськ. По дорозі до кафе їх автомобіль зупинили на блокпосту «Слов`янськ-Краматорськ», де в ході огляду, проведеного на підставі письмового дозволу ОСОБА_4 було виявлено вище вказані тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

Постановами слідчого від 17 квітня 2024 року вищезазначене тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000374, , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, які підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовим доказом в розумінні статті 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотанням прокурора та долученими до нього документами доведено необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що вказаний автомобіль марки Mercedes Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору, може містити сліди кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні та на даній стадії кримінального провадження його повернення власнику ОСОБА_6 , може призвести до знищення слідів можливого злочину та перешкодити встановленню істини.

Отже, транспортний засіб Mercedes Benz, д.н.з. НОМЕР_1 , в корпусі сірого кольору, може і надалі використовуватися для вчинення кримінального правопорушення, що вказує на недостатність накладення арешту на майно шляхом заборони відчуження та розпорядження транспортним засобом та дозволу користування ним.

Твердження адвоката, що огляд автомобіля вже проведений, а тому відсутня необхідність у накладені на нього арешту, слідчий суддя вважає на даному етапі передчасними, оскільки досудове розслідування триває та може виникнути необхідність у проведені слідчих дій із автомобілем.

Доводи представника адвоката ОСОБА_8 , що власник майна ОСОБА_6 , не причетна до вчинення кримінального правопорушення, не нівелює необхідності накладення арешту на майно, оскільки зазначений автомобіль є знаряддям злочину, визнаний речовим доказом, а тому наявні всі передбачені законом підстави для накладення на нього арешту на даний час.

Інші доводи представника заявника не свідчать про необґрунтованість накладення арешту та не спростовують потреби у накладені арешту на вказаний транспортний засіб.

Вказана позиція цілком узгоджується з Постановою Судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Дніпровського апеляційного суду від 04 січня 2024 року номер справи 243/6514/23.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора Відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування за № 0000374, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України, про арешт майна задовольнити.

накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучено в ході проведення огляду 17 квітня 2024 року на відкритій ділянці місцевості, що розташовується поблизу БП «Слов`янськ-Краматорськ», а саме:

- автомобіль Mercedes Benz д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 , який згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , який фактично використовувався ОСОБА_4 , та який поміщено до штраф майданчику Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вулиця Академічна, будинок № 77р;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , яке поміщено до спец. пакету PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- ключ від авто, який поміщено до спец. пакету №PSP 1127185 та опечатано належним чином;

- 16 блоків, цигарок BACIO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Blueberry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Cherry, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Energy, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Comfort Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 1 блок, цигарок NZ Black Power, який було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 11 блоків, цигарок NZ Compact, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок MAC Apple, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок NZ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 7 блоків, цигарок BRUT Luxury, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок BRUT Elegant, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоки, цигарок MARSHALL super slims mint, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок Lucky Strike Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок Lifa Strauberry, які було опечатано склейкою, на якій маєтьсяпояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Lifa Menthol, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MARVEL Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок KENO nano black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок REGINA Red, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок LD Superslim, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок MAN, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 13 блоків, цигарок NZ Black, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок COMPLEMENT Violet, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок NZ Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок PORTAL Silver, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 4 блоків, цигарок PORTAL One, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 3 блоків, цигарок COMPLIMENT Amber, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок ФЭСТ Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 2 блоки, цигарок PORTAL Gold, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 8 блоків, цигарок Minsk capital MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 35 блоків, цигарок CREDO, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 10 блоків, цигарок COMPLIMENT Blue, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих;

- 5 блоків, цигарок Minsk city MS, які було опечатано склейкою, на якій мається пояснювальний напис та підписи понятих.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1