Справа № 638/8758/24
Провадження № 1-кс/638/1820/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року слідча суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002862 від 10.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідча відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002862 від 10.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , котра прохає вжити заходів до невідомих осіб, які 09.11.2023 о 19:36 шляхом використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 6427 гривень 59 копійок з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0002862 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

10.11.2023 будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківську картку № НОМЕР_1 . 22.10.2023 потерпіла в Інтернеті побачила оголошення з приводу отримання матеріальної допомоги від ООН. Потерпіла перейшла за посиланням та виконала всі дії, котрі у неї запрошувалися в посиланні, а саме, ввела ідентифікуючі дані вищевказаної картки. Після цих дій 09.11.2024 року потерпіла виявила, що з її рахунку на рахунок № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 6359 гривень (а також комісія 68,59 грн.).

Згідно наданої потерпілою виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 вбачається, що 09.11.2023 о 19:36 з рахунку був здійснений переказ грошей в сумі 6427 гривень 59 копійок.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від їх діяльності, є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Даними, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

- Виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 22.10.2023 по 09.11.2023.

- Інформація/роз`яснення щодо банківської операції по банківському рахунку НОМЕР_3 , здійсненої 09.11.2023 о 19.36, а саме на яку картку /рахунок було здійснено переказ коштів у сумі 6 427,59 гривень; використовуючи які технічні засоби (банківська картка, банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо) була здійснена вищевказана операція, із зазначенням реквізитів кожного технічного засобу.

- Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 станом на 07.00 22.10.2023 та чи змінювався він в період часу з 22.10.2023 по 10.11.2023? Якщо так, то вказати новий фінансовий номер, дату, час та підстави його зміни.

- Інформація щодо зміни паролю входу в електронний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 21.10.2023 по 10.11.2023? Якщо так, то коли та через які технічні засоби (банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо), внесено зміни?

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як зазначає слідча, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала клопотання, в якому просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідча довела, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Харківського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

-Виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 22.10.2023 по 09.11.2023.

- Інформація/роз`яснення щодо банківської операції по банківському рахунку НОМЕР_3 , здійсненої 09.11.2023 о 19.36, а саме на яку картку /рахунок було здійснено переказ коштів у сумі 6 427,59 гривень; використовуючи які технічні засоби (банківська картка, банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо) була здійснена вищевказана операція, із зазначенням реквізитів кожного технічного засобу.

-Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 станом на 07.00 22.10.2023 та чи змінювався він в період часу з 22.10.2023 по 10.11.2023? Якщо так, то вказати новий фінансовий номер, дату, час та підстави його зміни.

-Інформація щодо зміни паролю входу в електронний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 21.10.2023 по 10.11.2023? Якщо так, то коли та через які технічні засоби (банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо), внесено зміни?

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 зазначеної інформації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_9