САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/355/24
Провадження №1-кс/726/90/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (по матеріалам кримінального провадження № 0000018 від 22.03.2023) відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_1 , не одруженого, раніше не судимого, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно ухвали Шевченківського районного суду міста Чернівці від 05.02.2024 року.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці, в період часу по 22 листопада 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав підроблену іноземну валюту долари США, після чого незаконно перевіз їх та зберігав з метою збуту по місцю проживання за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .

В подальшому, 02.07.2023, приблизно о 21 год. 17 хв. ОСОБА_5 , з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом по 100 доларів США не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), у пункті обміну валют ТОВ «ФК Фінофіс», який розташований за адресою АДРЕСА_2 , збув чотири банкноти номіналом по 100 доларів США касиру ОСОБА_7 , передавши у віконце обміну валют, після чого отримав від останньої грошові кошти у сумі 14 600 гривень.

Згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/5979-ДД від 14.07.2023, зазначені чотири банкноти номіналом по 100 доларів США, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Крім цього, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 02.07.2023, приблизно о 22 год. 10 хв. на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, та достовірно знаючи, що наявні у нього банкноти номіналом 100 доларів США є підробленими, під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_8 400 доларів США за грошові кошти у сумі 14 000 грн, а саме 4 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98768440A, PF98730215H, PF98730211H, PF98730967H, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/5979-ДД від 14.07.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, 03.07.2023 приблизно о 22 год. 15 хв., на автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , приїхав на АЗС «ПП ОЙЛ», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , з метою збуту підробленої іноземної валюти доларів США, які перевозив з собою, де під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув оператору АЗС ОСОБА_9 300 доларів США за грошові кошти у сумі 10 500 грн, а саме 3 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: ОСОБА_10 , PF98730949H, PF98730250H, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/5979-ДД від 14.07.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта не відповідає грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, тобто є підробленою, на інтернет-сайті «olx.ua» підшукав оголошення, яке розмістив ОСОБА_11 , про продаж квадроцикла на території Івано-Франківської області, з метою збуту підробленої іноземної валюти як засобу платежу за його придбання.

Так, ОСОБА_5 , 22.11.2023, приблизно о 19 год. 00 хв., автомобілем марки «MERCEDES VITO», реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , приїхав до смт. Ворохта Надвірнянського району Івано-Франківської області, та перебуваючи неподалік магазину «МІМ», що за адресою: АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_11 як засіб платежу за придбаний у останнього квадроцикл марки «BRP Outlander 400», 2008 року випуску, іноземну валюту в розмірі 3 300 доларів США, серед яких підроблених 3 000 доларів США у кількості 30 банкнот номіналом по 100 доларів США серіями та номерами: PF98738798H, PF98739721H, PF98739779Н, PF98738534Н, PF98737375Н, PF98736765Н, PF98738720Н, PF98734269Н, PF98735237Н, PF98735273Н, PF98736786Н, PF98738548Н, PF98737625Н, PF98737875Н, PF98737013Н, PF98736512Н, PF98739705Н, PF98736002Н, PF98734228Н, PF98735236Н, PF98739799Н, PF98736740Н, PF98736765Н, PF98735227Н, PF98736615Н, PF98735226Н, PF98738514Н, PF98738778Н, PF98736865Н, PF98739799Н, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/105550-ДД від 08.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображеннях серійних номерів, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

Так, прокурор зазначає, що на даний час залишились існувати ризики, які дають підставу вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому у зв`язку із закінченням строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.02.2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 , просить суд продовження строк їх дії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 05.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 грн та у разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі Чернівецького району Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

06.02.2024 за підозрюваного ОСОБА_5 сплачено заставу та останній 07.02.2024 звільнений з-під варти, тим самим запобіжний захід щодо нього був змінений на заставу.

Цього ж числа ОСОБА_5 отримав та підписав розписку із роз`ясненням покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 05.02.2024. Термін дії обов`язків покладених на судом даною ухвалою був визначений до 03.04.2024 року.

Також встановлено, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тому постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури від 25.03.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 продовжено до трьох місяців до 05.05.2024.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи питання доцільності продовження обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_5 , суд враховує характер висунутого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України, що, у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до тяжкого злочину, що має підвищений ступінь суспільної небезпеки, а тому необхідність застосування таких обов`язків потребує забезпечення не лише прав обвинуваченого, але й високих стандартів охорони загальносуспільних інтересів.

Таким чином враховуючи, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжного заходу застави немає, строк дії раніше покладених на нього обов`язків закінчується, а досудове розслідування не завершено, суд вважає за доцільне з метою запобігання заявленим ризикам, які не зменшилися і не перестали існувати продовжити строк дії покладених обов`язків, підстави для зміни обов`язків відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.02.2024 року на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 05 травня 2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись за межі Чернівецького району, Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1