Провадження № 1-кс/947/8339/24
УХВАЛА

25.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000711 від 05.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000711 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення у даному кримінальному провадженні внесені на підставі матеріалів УСР в Одеській області ДСР НПУ за № 5378 від 03.06.2024 щодо неправомірних дій посадових осіб органів місцевого самоврядування, які здійснюючи свою діяльність на території Одеської області протягом 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом перерахування останніх суб`єкту підприємницької діяльності за умовами договору, який залишився без виконання та який в подальшому було безпідставно розірвано, чим спричинили матеріальну шкоду, розмір якої встановлюється.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розробили злочинну схему щодо розкрадання бюджетних коштів під час проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт на об`єкт «Нове будівництво каналізаційних очисних споруд м. Балта».

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 заклали вимоги щодо виконання робіт та оголосили публічну закупівлю з очікуваною вартістю 979 471,00 гривень на зазначений об`єкт.

13.08.2019 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 провели публічну закупівлю та уклали договір № 1Е/17052019/ГОА з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на суму 979 471,00 грн за предметом «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Роботи з розробки проектно-кошторисної документації на об`єкті: Нове будівництво каналізаційних очисних споруд м. Балта, Балтський район, Одеська область».

Згідно п. 1.2 договору роботи повинні бути виконані через 6 місяців з моменту отримання виконавцем технічного завдання та вихідних даних.

Згідно п. 8.1 договору договір діє до 31.12.2020.

Відповідно до наявних даних на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 посадові особі ІНФОРМАЦІЯ_2 неодноразово укладали додаткові угоди та продовжували термін виконання договору до 31.12.2023.

На підставі додаткової угоди № 5 від 20.11.2023 сторони дійшли висновку розірвати договір з 21.11.2023 без пояснення причин. Суму що була виплачена у вигляді авансу в розмірі 315 000,00 грн не була повернута замовнику. Роботи по договору згідно вимог ОСОБА_4 1.1-1:2013 виконані не були.

Тобто своїми діями посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не досягнувши мети укладання договору безпідставно перерахували до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 315 000,00 грн, чим здійснили розтрату бюджетних коштів.

З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування, а саме передбачені ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована потреба в вилучені належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що з метою проведення судово-економічної експертизи наразі у слідства є необхідність у вилученні документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , (або за місцем їх фактичного перебування на час воєнного стану) надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірені копії документів, зокрема:

1)Належним чином завірені копії документів щодо вибору учасника закупівель (листи, пропозиції тощо) до публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2)Належним чином завірені копії тендерної документації до публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3)Належним чином завірені копії тендерної пропозиції до публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

4)Належним чином завірені копії технічного завдання та вихідних даних до публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

5)Належним чином завірені копії договору №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року з додатками, додатковими угодами;

6)Належним чином завірені копії протоколів щодо прийняття рішення уповноваженою особою, або іншою особою за закупівлею;

7)Належним чином завірені копії актів здачі-приймання виконаних проектних робіт за договором №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року;

8)Належним чином завірені копії позитивного висновку (звіту) за результатом проведеної державної експертизи проектної документації;

9)Належним чином завірені копії платіжних доручень за договором;

10)Належним чином завірені копії бухгалтерських регістрів синтетичного та аналітичного обліку господарської операції по договору;

11)Належним чином завірені копії затвердженого письмового завдання на розробку проектної документації об`єкта по договору №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року;

12)Належним чином завірені копії розробленої проектно-кошторисної документації в 1 примірнику по договору №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року;

13)Належним чином завірені копії актів прийому-передачі проектно-кошторисної документації по договору №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року;

14)Належним чином завірені копії письмової відмови від прийому проектно-кошторисної документації по договору №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року;

15)Належним чином завірені копії документів що стали підставою для пролонгації договору №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року;

16)Належним чином завірені копії документів що стали підставою для розірвання (припинення) дії договору №1Е/17052019/ГОА від 13 серпня 2019 року.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1