Справа № 592/5160/24
Провадження № 1-кс/592/2040/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 27.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 27.03.2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2023 невстановлена особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила йому у телефонній розмові неправдиві відомості щодо продажу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 6500 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на зазначену суму.

З даного приводу потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що на початку березня 2024 року він разом з іншими мешканцями с. Малий Бобрик Сумського району вирішили придбати малька риби для зариблення ставу, що розташований у с. Малий Бобрик. У подальшому ОСОБА_4 почав цим питанням займатися. 25.03.2024 року близько 15:00 год. через свій мобільний телефон знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж малька риби, з контактними даними особи-продавця, а саме т. НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 зателефонував за вказаним телефоном та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 . ОСОБА_4 з продавцем домовився про ціну за мальок у сумі 120 грн. за 1 кг. різного виду риби, всього ОСОБА_4 замовив 54 кг. малька на суму 6500 грн. Після чого продавець ОСОБА_5 сказав потерпілому щоб той перерахував грошові кошти за рибу у сумі 6500 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та після оплати наступного дня зранку машина привезе мальок риби у с. Малий Бобрик. ОСОБА_4 , знаходячись 25.03.2024 близько 16:02 год. за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 1500грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що видана на « ОСОБА_6 » для придбання малька для зариблення ставу. Після чого ОСОБА_4 зателефонував знайомому ОСОБА_7 та попрохав скинути на банківську картку продавця малька грошові кошти в сумі 5000грн. для придбання малька для зариблення ставу у селі, оскільки на картці ОСОБА_4 стояв ліміт та він не міг повністю розрахуватися. ОСОБА_8 сказав, що вказані гроші він перерахує, що у подальшому і зробив.

26.03.2024 року зранку машини з мальком у селі ОСОБА_9 не було та ОСОБА_4 ніхто з даного приводу не телефонував. ОСОБА_4 почав сам дзвонити на зазначений номер, але на дзвінок ніхто не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахраїв. Таким чином, матеріальний збиток ОСОБА_4 становить 1500грн.

Крім цього, допитаний якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснив, що 25.03.2024 року близько 17:00 год. йому на мобільний телефон зателефонував знайомий ОСОБА_4 та попрохав щоб він скинув грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 для придбання малька риби для зариблення ставу, що розташований у с. Малий Бобрик Сумського району. ОСОБА_7 погодився перекинути дані кошти. Знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 цього ж дня близько 17:32 год. Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 5000грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що видана на « ОСОБА_6 » для придбання малька для зариблення ставу. Наступного дня 26.03.2024 близько 11-00 год. потерпілому ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що машини з мальком у селі М. Бобрик Сумського району біля ставу не було та потерпілий ОСОБА_7 зрозумів, що він став жертвою шахраїв. Таким чином, матеріальний збиток завданий ОСОБА_7 становить 5000грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , шляхом обману переказали грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 25.03.2024 року по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 25.03.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 25.03.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.03.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 25.03.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 25.03.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження №0000076.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП капітану поліції ОСОБА_13 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1