Провадження № 1-кс/127/5685/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) .

16.01.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під час телефонної розмови з абонентом НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами з банківської карти в сумі 16000 грн.

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 16 січня 2023 року близько 09 години 00 хвилин на мобільний телефон останньої надійшов дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 під час спілкування невідомий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 на прізвище « ОСОБА_6 », вказана особа повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 невідомі особи мають намір здійснити 2 платежі на поповнення мобільного рахунку, та запитав ОСОБА_5 чи підтверджує вона вказану операцію, на що остання відповіла ні. В подальшому під час розмови з невідомим ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила відсутність грошових коштів у розмірі 16 000 гривень, після чого запитала у невідомого куди були перераховані грошові кошти, на що отримала відповідь, що грошові кошти у невідомого та ОСОБА_5 необхідно пройти до банкомату, щоб повернути ці грошові кошти. Також під час телефонної розмови з невідомою особою ОСОБА_5 на мобільний телефон приходили смс-повідомлення, які вона називала останньому, оскільки невідомий вказував, що це необхідно для повернення грошових коштів.

Працівниками УПК у Вінницькій області під час виконання окремого доручення слідчого проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в результаті чого встановлено, що 16.01.2023 за вище вказаною карткою проводились наступні платежі:

- 16.02.2023 о 08:51:22 сума 8000 грн., термінал : НОМЕР_4 , Найменування еквайрингу: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CONCORD (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), опис транзакції: Розваги: PM UA DS, KYIV.;

- 16.02.2023 о 08:52:44 сума 8000 грн., термінал : Е0111851, Найменування еквайрингу: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CONCORD (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), опис транзакції: Розваги: PM UA DS, KYIV.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для встановлення інформації, з приводу зарахуванню на особистий кабінет (аккаунт) сайту «Паріматч» з банківської картки № НОМЕР_3 16.02.2023, яка належить ОСОБА_5 , двома транзакціями, а саме: 08:51:22 та 08:52:44 на загальну суму 16 000 грн.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до вказаних документів та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, тому керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Вінниця, які стосуються зарахування на особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , а саме:

- 16.02.2023 о 08:51:22 сума 8000 грн., термінал : Е0111851, Найменування еквайрингу: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CONCORD (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), опис транзакції: Розваги: PM UA DS, KYIV.;

- 16.02.2023 о 08:52:44 сума 8000 грн., термінал : Е0111851, Найменування еквайрингу: JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CONCORD (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), опис транзакції: Розваги: PM UA DS, KYIV.

А також надати інформацію про:

- перелік усіх можливі способи реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- перелік документів, які необхідні для реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та чи необхідно при реєстрації вводити паспортні дані, чи анкетні відомості про особу;

- на який особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », були нараховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 16.02.2023, яка належить ОСОБА_5 , а саме: 08:51:22 год. в сумі 8 000 грн. та 08:52:44 в сумі 8000 грн., а також надати відомості про власника особистого кабінету (аккаунту) сайту «Паріматч» (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо, при наявності), на який були перераховані вищевказані грошові кошти.

- перелік та інструкції усіх можливих способів нарахування грошових коштів в особистий кабінет (аккаунт) сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7