Провадження № 1-кс/947/3874/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна Лай Хо Лам адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Лай Хо Лам, про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000015 від 27.10.2023, за ознаками крмиінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Лай Хо Лам, про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.02.2024 по справі № 947/39283/23, провадженню № 1-кс/947/1450/24 та від 08.02.2024 по справі № 947/39283/23, провадженню № 1кс/947/1246/24 на майно яке виявлено та вилучено у Лай Хо Лам, а саме:

1.Речі, вилучені у контейнері № 6, розташованому на третьому контейнерному майданчику: Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Nike, всього 2400 одиниць; Логотипи, схожі на логотипи Puma для термопресу, всього 36 упаковок та 7 листів; Фурнітура для одягу (змійки та інша фурнітура), всього 10 мішків; Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Puma, всього 35 одиниць; Тканина, всього 10 рулонів; Помпи для швейних машинок, 73 штук; Шнури для взуття, всього 30 мішків.

2. Речі, вилучені у контейнері № 62, розташованому на третьому контейнерному майданчику: Шнури для взуття, всього 8 мішків; Тканина, всього 8 рулонів; Фурнітура для одягу (змійки, бирки, ярлики) з логотипами загальновідомих брендів, всього 117 коробок; Плівка для термопресу, всього 9 рулонів; Термопрес для нанесення логотипів, всього 1 одиниця; Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Nike, всього 1990 одиниць; Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Adidas, всього 710 одиниць; Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Puma, всього 145 одиниць.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в даний час арешт майна не відповідає меті та завданню цього кримінального провадження і має бути скасований, оскільки зі змісту ухвал, якими було накладено арешт вбачається, що за версією органу досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організувала незаконну діяльність із торгівлі взуттям з незаконним використанням знаків для товарів відомих брендів.

Так, ОСОБА_5 , фізична особа - підприємець, власник ТМ Violeta Wonex, Violeta Wonex The Only One, Violeta&Wonex, маючи необхідні зв`язки з виробниками взуття з КНР, організувала незаконну діяльність із торгівлі взуттям з незаконним використанням знаків для товарів відомих брендів. Контрафактна продукція, а саме взуття з незаконно нанесеними на нього позначеннями Adidas, Nike, New Balance, Сonverse, Vans, Armani та інших торгівельних марок, постачається від виробників з ОСОБА_6 в адресу ОСОБА_5 на її замовлення, разом з продукцією торгової марки Violeta Wonex. Отримуючи від постачальників фальсифіковану продукцію, ОСОБА_5 організувала зберігання з метою збуту вказаної продукції у складських приміщеннях, розташованих по АДРЕСА_1 біля ринку "7 км", залучивши при цьому ряд осіб для подальшого оптового та роздрібного продажу фальсифікату.

Продаж вказаної продукції реалізовано через мережу магазинів у м. Одесі та на території ринку «7 км», а також через Інтернет ресурси: сайт інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 , Instagram аканти - violetawonex_shoes, violetawonex.

У ході кримінального провадження вказані обставини підтверджено проведеними заходами із закупівлі фальсифікованої продукції, а також у ході обшуків за місцями зберігання та збуту продукції, зокрема виявлено та вилучено понад 52 036 пар контрафактного взуття, з яких Nike 37636 пар, Adidas 11145 пар, New Balance 2488 пар, Сonverse 480 пар, Vans 768 пар, Armani 280 пар.

Також у ході кримінального провадження встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться приміщення, з яких здійснюється подальша реалізація контрафактної продукції.

Проте, заявник стверджує, що у матеріалах клопотань про накладення арешту на майно немає доказів зв`язку між вилученим у Лай Хо Лам майна та кримінальним провадженням №0000015 від 27.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Зокрема, описуючи злочинне діяння у своєму клопотання про арешт майна прокурор не вказав, що Лай ОСОБА_7 незаконно використовував знаки для товарів відомих брендів.

Крім того, під час допиту Лай Хо Лам детективом БЕБ було з`ясовано, що між Лай Хо Лам та особою на прізвище ОСОБА_5 відсутній будь який зв`язок, що також свідчить на його користь щодо непричетності до кримінального провадження №0000015 від 27.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.

Заявник вважає, що майно Лай ОСОБА_7 не може виступати доказом в розумінні ст.98 КПК України та жодним чином не можуть підтверджувати факт здійснення кримінального правопорушення, що і стало підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити, пояснив що власник майна придбав вказані речі законно, ще до повномасштабного вторгнення російської федерації. Після чого зберігав вказані речі на складі та не реалізовував їх, так як чекав дозвіл від правовласника. Також повідомив, що під час досудового розслідування, детективом було допитано його підзахисного, Лай Хо Лам, який в свою чергу надав всі необхідні документи, та було встановлено, що він не є причетним до вказаного злочину.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні просив залучити до матеріалів клопотання протокол допиту в якості свідка Лай Хо Лам, та повідомив, що заяви від правовласника про збитки в даному кримінальному провадженні не надходило, будь-яких експертиз в кримінальному провадженні не призначалося. Під час проведення досудового розслідування не було встановлено факту підтвердження збуту товару. У зв`язку з чим не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту з майна належного Лай Хо Лам.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приймаючи до уваги думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000015 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та фактом торгівлі взуттям та одягом з незаконним використанням знаку для товарів і послуг, фірмового найменування «Adidas», «Nike», «Fila», «New balance», «Reebok», «Gucci», «Channel» тощо.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.02.2024 року, (провадження 1-кс/947/1450/24) та від 08.02.2024 року (провадження 1-кс/947/1246/24) було задоволено клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000015 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України та накладено арешт із забороною користування та розпорядження на майно вилучене в ході обшуку, проведеного в період з 17 січня 2024 року по 23 січня 2024 року, у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вищевказаної ухвали, у зв`язку з тим, що вищевказане майно, що було вилучено, визнано речовими доказами в означеному кримінальному провадженні, тобто відповідали критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, на таке майно було накладено арешт, про скасування якого на даний час просить представник власника майна.

Вищевикладене вказує на те, що арешт на майно було накладено обґрунтовано.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на вилучені речі слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчий суддя враховує, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність такого майна критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минуло більше місяця, протягом якого у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення усіх необхідних слідчих дій із зазначеним майном.

Крім того, задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту, слічий суддя виходив з того, що органом досудового розлідування було встановлено, що незаконну діяльність із торгівлі взуттям та одягом з незаконним використанням знаків для товарів відомих брендів організувала ОСОБА_5 , фізична особа - підприємець, власник ТМ Violeta Wonex, Violeta Wonex The Only One, Violeta&Wonex, маючи необхідні зв`язки з виробниками взуття з КНР.

Однак, з протоколу допиту свідка Лай Хо Лам вбачається, що він в лютому 2022 року він через свого знайомого ОСОБА_8 придбав у офіційних представників відомих брендів «Adidas», «Nike», «Puma» тощо, стоковий товар, в свою чергу Хоанг ОСОБА_9 , який виступив посередником, зобов`язався надати всі офіційні документи на вказані речі, однак через початок військової агресії з боку російськової федерації, останній виїхав з України, й на теперішній час зв`язку з ним не має. Свідок повідомив, що весь цей час товар без мети реалізації він зберігав в орендованих ним контейнерах- складах за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому в ході обшуку даний товар було вилучено співробітниками ТУ БЕБ в Одеській області.

Також відповідно до змісту клопотання про скасування арешту, та доводів представника Лай Хо Лам адвоката ОСОБА_3 в судовому засіданні, особа ОСОБА_5 не відома.

Більш того на підтвердження довомленостей закупівлі товару, між Лай Хо Лам та ОСОБА_8 , представником надано: перепустку № 005339; копії закупівельних актів спортивних штанів, фурнітури, логотипів, тканити тощо; паспорт гр. України ОСОБА_8 , та копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Хоанг ОСОБА_9 .

Слідчий суддя зазначає, що в спростування вказаних доводів, прокурором не надано даних, що громадянин Лай ОСОБА_7 може бути причетним до торгівлі кепками з незаконним використанням знаків для товарів відомих брендів, про підозру у кримінальному провадженні йому не повідомлено.

Натомість, як зазначив представник Лай Хо Лам в судовому засіданні відомості щодо незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару з боку Лай Хо Лам відсутні, закупка відносно останнього не проведена, підозра йому не вручена, особа ОСОБА_5 не відома, в той час як вилучений товар є особистими речами Лай Хо Лам та законом не передбачена заборона їх зберігання з метою власного споживання.

Вирішуючи дане питання слідчий суддя враховує думку прокурора, який не заперечував проти задоволення клопотання та за його твердженнями відносно Лай Хо Лам не проводилася оперативна закупка, результатами якої дійсно можливо б доводити обставини його причетності до незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, заяви від правовласника про збитки в даному кримінальному провадженні не надходило, будь-яких експертиз в кримінальному провадженні не призначалося. Під час проведення досудового розслідування не було встановлено факту підтвердження збуту товару.

Положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На слідчого суддю покладено функцію судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України), і він наділений кримінально-процесуальним законодавством повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати.

Відповідно до ч. 2 статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, власник або інший володілець майна під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, та зобов`язаний довести, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.

З огляду на вказане вище, беручи до уваги, відсутність заперечень з приводу скасування арешту майна з боку прокурора, слідчий суддя вважає доведеним той факт, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, а тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 , подане в інтересах Лай Хо Лам, про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000015 від 27.10.2023, за ознаками крмиінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити.

Скасувати арешт із забороною розпорядження та користування, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.02.2024 по справі № 947/39283/23, провадженню № 1-кс/947/1450/24 та від 08.02.2024 по справі № 947/39283/23, провадженню № 1кс/947/1246/24 на майно яке виявлено та вилучено у Лай Хо Лам, а саме:

1.Речі, вилучені у контейнері № 6, розташованому на третьому контейнерному майданчику:

- Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Nike, всього 2400 одиниць;

- Логотипи, схожі на логотипи Puma для термопресу, всього 36 упаковок та 7 листів;

- Фурнітура для одягу (змійки та інша фурнітура), всього 10 мішків;

- Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Puma, всього 35 одиниць;

- Тканина, всього 10 рулонів;

- Помпи для швейних машинок, 73 штук;

- Шнури для взуття, всього 30 мішків.

2. Речі, вилучені у контейнері № 62, розташованому на третьому контейнерному майданчику:

- Шнури для взуття, всього 8 мішків;

- Тканина, всього 8 рулонів;

- Фурнітура для одягу (змійки, бирки, ярлики) з логотипами загальновідомих брендів, всього 117 коробок;

- Плівка для термопресу, всього 9 рулонів;

- Термопрес для нанесення логотипів, всього 1 одиниця;

- Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Nike, всього 1990 одиниць;

- Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Adidas, всього 710 одиниць;

- Спортивні штани з логотипами, схожими на логотип бренду Puma, всього 145 одиниць.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути вилучене майно особам, у яких його було вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1