Справа № 524/2801/24
Провадження № 1-кс/524/871/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000125 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000125 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 11.02.2024 року до Кременчуцького РУП звернулась громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, в період часу з 05.02.2024 по 09.02.2024 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 45000 грн., з приводу надання послуг з приводу ворожіння, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 невідомої особи.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.02.2024 року в мережі інтернет в додатку «тік-ток» потерпіла гр. ОСОБА_5 знайшла рекламу гадалки. Вона написала їй своє питання, на що гадалка повідомила, щоб вона зателефонувала їй на робочий номер телефону НОМЕР_4 . У подальшому у ході спілкування невідома жінка представилась як « ОСОБА_6 ». У ході розмови потерпіла розповіла їй про свої проблеми. В подальшому « ОСОБА_6 » повідомила, що її послуги платні. У подальшому невідома жінка повідомила, що потрібно підготуватись до обряду та купити свічки після чого 05.02.2024 року потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала на банківську картку невідомої особи в сумі 1400 на банківську картку № НОМЕР_6 . Невідома особа повідомила, що не хватає грошей на свічки та потрібно ще перерахувати. Після чого потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 400 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 . У подальшому потерпіла почала розповідати про себе та відповідати на питання жінки в період часу з 05.02.2024 по 09.02.2024 року. За всі поради невідомої жінки потерпіла перераховувала грошові кошти , а саме:

-05.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 5000 грн.;

-05.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 5000 грн. (Універсал банк)

-05.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 3000 грн. (Універсал банк)

-05.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 4901 грн.;

-06.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 5000 грн. (Універсал банк)

-06.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 3000 грн. (Універсал банк)

-06.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 5000 грн. (Універсал банк)

-07.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 5000 грн. (Універсал банк)

-09.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2000 грн. (Універсал банк)

-09.02.2024 року на банківську картку № НОМЕР_12 грошові кошти в сумі 3000 грн. (Універсал банк)

Після чого потерпіла зрозуміла, що це шахрайка так як вона постійно збільшувала грошові кошти та говорила дурниці.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 05.02.2024 по теперішній час, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 05.02.2024 по теперішній час; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 05.02.2024 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000125 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , - дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 05.02.2024 по 13.03.2024 р., а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 05.02.2024 по 13.03.2024 р.; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 05.02.2024 по 13.03.2024 р. здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 13 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1