Справа № 209/4808/24
Провадження № 1-кс/209/836/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000753 від 21.10.2023 року слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000753 від 21.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що упродовж періоду часу з 17.05.2022 по 19.10.2023 невстановлені особи заволоділи належними громадянину України, військовослужбовцю Збройних сил України. ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 119 800 українських гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 надав показання про те, що у квітні 2022 року в соціальній мережі «Facebook» він прийняв запит ОСОБА_7 та додав її до переліку друзів. Вони почали спілкуватися на загальні теми, розмови велися російською мовою. У подальшому, вони продовжили спілкування у застосунку «WhatsApp», при цьому ОСОБА_7 використовувала номер телефону НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 - НОМЕР_2 . В ході розмов ОСОБА_7 розповіла, що вона хворіє на тяжке захворювання, не має нащадків та у випадку своєї раптової смерті хотіла б залишити у спадщину українським дітям-сиротам свої статки в сумі 850 000 євро. У зв`язку з цим, ОСОБА_7 попросила ОСОБА_8 оформити вступ у спадщину, підготувати відповідні документи з подальшою реалізацією вищевказаної благодійної мети. Вона надала ОСОБА_5 контактні дані свого адвоката ОСОБА_9 , який володів всією інформацією та документами щодо реалізації благодійного проекту. ОСОБА_6 спілкувався з ОСОБА_10 у застосунку «WhatsApp», використовуючи його номер телефону НОМЕР_3 . Під час листування адвокат ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_5 лист-сертифікат. складений російською мовою, згідно з яким ОСОБА_6 мав сплатити відповідне мито, а також зняти обмеження на розрахунки зі свого банківського рахунку. Перед цим він також надав на запит власну фотографію та анкетні (персональні) дані.

У подальшому, також у застосунку «WatsApp» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від особи, яка назвалась ОСОБА_12 , представником банківської установи, уповноваженим на вирішення фінансових питань, пов`язаних з оформленням спадщини. Так, ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_5 електронною поштою зі скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 реквізити банківського рахунку для сплати суми мита в сумі 1284 євро. Повідомлення аналогічного характеру з квитанціями французькою мовою, що містили реквізити банківських рахунків та суми для оплати нібито обов`язкових платежів, необхідних для оформлення та отримання спадщини вартістю 850 000 євро, надходили потерпілому також з електронної пошти ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всі вищевказані особи постійно підтримували зв`язок з потерпілим ОСОБА_13 з метою переконання його у справжніх намірах в подальшому перерахувати на його банківський рахунок кошти в сумі 850 000 евро для реалізації благодійного проекту та фінансування українських дітей-сиріт.

ОСОБА_6 , введений в оману особами, які назвалися як ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , упродовж періоду часу з 17.05.2022 по 19.10.2023 здійснив 18 переказів на зазначені ними банківські рахунки, відкриті у банківських установах України, а також ОСОБА_14 та Республіки ОСОБА_15 , на загальну суму 119 800 українських гривень (еквівалентно 3 290 доларів США за відповідним курсом валют на час вчинення злочину).

Після того, як потерпілий ОСОБА_6 не отримав в обумовлений термін від ОСОБА_7 кошти в сумі 850 000 евро, призначені для реалізації благодійного проекту, а також виявив у застосунку Інтернет-банкінгу, що належні йому грошові кошти зараховувалися на рахунки, відкриті, у тому числі, в банківських установах України, він зрозумів, що став потерпілим від шахрайства та звернувся до правоохоронних органів.

Відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет встановлено що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та положення КПК України, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом, прокурору Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги дозвіл на тимчасовий доступ до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме: дані про дату і час створення Google акаунтів та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості про їх власників (користувачів), у тому числі ім`я та прізвище особи, дата народження, адреса проживання, пов`язані облікові записи, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до таких акаунтів, пошти; за наявності, інші дані, які зазначені користувачами для ідентифікації під час реєстрації акаунтів, скриньок електронної пошти. Якщо упродовж дії вказаних облікових записів їх власниками (користувачами) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості; IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаних Google акаунтів, скриньок електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час вчинення кримінального правопорушення, тобто у період часу з 01.04.2022 по 19.10.2023 (включно), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п. 1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч. 2 ст. 9 вищевказаного Договору.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суд , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч. 1, 3 ст. 1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-111 (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2023 р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, втому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції № 1 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурору Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000753 від 21.10.2023 року на отримання інформації, що перебуває у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, а саме:

- дані про дату і час створення Google акаунтів та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості про їх власників (користувачів), у тому числі ім`я та прізвище особи, дата народження, адреса проживання, пов`язані облікові записи, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до таких акаунтів, пошти; за наявності, інші дані, які зазначені користувачами для ідентифікації під час реєстрації акаунтів, скриньок електронної пошти. Якщо упродовж дії вказаних облікових записів їх власниками (користувачами) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаних Google акаунтів, скриньок електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час вчинення кримінального правопорушення, тобто у період часу з 01.04.2022 по 19.10.2023 (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1