Справа № 953/5020/24
н/п 1-кс/953/4615/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши в режимі відеоконференції клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 04.03.2023 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, маючого на своєму утриманні матір - пенсіонерку ОСОБА_7 , офіційно не працюючого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України -

встановив:

24.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 04.03.2023 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , який обліковується, як військовослужбовець, що перебуває у самовільному залишенні військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності на території Черкаської та Харківської областей.

ОСОБА_8 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

ОСОБА_8 , маючи умисел на вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності, склав злочинний план, яким передбачалось:

підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукати фіктивні документи на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо походження та права власності на майно юридичних осіб; підшукати осіб на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; підшукати осіб, які б мали навики вчинення корисливих злочинів; налагодити логістичний ланцюг щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_8 залучив, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_8 , будучи організатором та активним учасником, створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; розподілу коштів, отриманих від реалізації викраденого майна між усіма учасниками організованої групи; забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_8 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_8 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_8 ; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; підписання завідомо неправдивих документів щодо походження та права власності на майно; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше 28.01.2023 року ОСОБА_8 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що представляє собою стійке об`єднання чотирьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_8 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив залучити до раніше створеної організованої злочинної групи з метою безпосереднього вчинення злочинів військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_5 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_8 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_8 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_11 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_8 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_8 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; керування автомобілем для пересування членів організованої групи під час вчинення злочинів; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше липня 2023 року ОСОБА_8 до складу раніше створеної організованої групи залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

Так, ОСОБА_8 на початку липня 2023 року (більш точна дата та час на цей час не встановлені) дізнався про те, що на території складської площадки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ «Полесадсервіс» () зберігає мінеральні добрива, при цьому кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Полесадсервіс» - ОСОБА_12 перебуває під вартою в державній установі «Харківський слідчий ізолятор», а директор цього підприємства - ОСОБА_13 перебуває за межами України.

Дізнавшись вказану інформацію ОСОБА_8 , разом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 розробили план викрадення мінеральних добрив з території ТОВ «Полесадсервіс» () за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Сватівська, 81-В.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, виконуючи свою роль в організованій групі, ОСОБА_8 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_14 , який займається вантажними перевезеннями, з проханням надати послуги з перевезення вантажів на території Харківської області. ОСОБА_14 погодився надати такі послуги та за вказівкою ОСОБА_8 направити 15.07.2023 до м. Куп`янська Харківської області три вантажних автомобілі.

Крім того, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що для навантаження мінеральних добрив в автомобілі потрібна спеціальна техніка, вирішив використати спеціалізований тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_15 , при цьому не повідомляючи останню про свої злочинні наміри.

15.07.2023 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_5 і ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до узгодженого плану вчинення злочину, на автомобілі «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_3 , прибули до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, ОСОБА_11 через паркан проник на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», зайшли до приміщення охорони, де перебував охоронець ТОВ «Полесадсервіс» ОСОБА_16 та відчинив двері приміщення охорони ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Останні зайшли до приміщення охорони, представившись ОСОБА_16 співробітниками Служби безпеки України та наказали не чинити опір їх діям.

Після цього ОСОБА_8 , заздалегідь приготовленими металевими кусачками перерізав на виїзних воротах до площадки ланцюг з навісним замком для вільного доступу вантажних автомобілів та тягача з маніпулятором на територію площадки.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ОСОБА_16 може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_16 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», створивши ОСОБА_16 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.

Після цього до приміщення котельної прийшов ОСОБА_11 для здійснення контролю за діями ОСОБА_16 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повернулись до приміщення охорони.

Приблизно о 09:30 год. того ж дня до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», на власному автомобілі під`їхав ОСОБА_17 та представився представником ТОВ «Полесадсервіс». В цей момент ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ОСОБА_17 також може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_17 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», де перебував ОСОБА_16 , створивши ОСОБА_17 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.

Приблизно о 10:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» заїхали автомобілі, надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 , а саме вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_4 , з причепом, р.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO», р.н. НОМЕР_6 , з причепом, р.н. НОМЕР_7 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_8 , з причепом, р.н. НОМЕР_9 .

Після чого за вказівкою ОСОБА_8 , за допомогою спеціалізованого тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_2 розпочалося завантажування у вказані причепи біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, складними мінеральними добривами NP 12-24 вагою 950 кг кожний, сульфатом амонія вагою 900 кг кожний.

Приблизно о 14:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 і ОСОБА_11 щодо відкритого викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс».

В результаті злочинних дій, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , здійснили завантаження в автомобілі для подальшого відкритого викрадення 67 біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, на загальну суму 1357866,89 грн., 2 біг-бега з азотно-фосфорним добривом NP (S) 12-24-(12) масою 900 кг, на загальну сумму 43242 грн., 2 біг-бега з сульфатом амонія, вагою 950 кг, на загальну суму 58680 грн., однак здійснити відкрите викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс» в особливо великому розмірі на загальну суму 1459788,89 не змогли, так як їх злочинні дії були припинені працівниками поліції, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення відкритого викрадення чужого майна до кінця.

В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дізнались про те, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ТОВ Агрофірма «Агростіл» () ОСОБА_18 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» () та часткою його засновника ОСОБА_18 , яка складає 50%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше з 17.07.2023 по 19.07.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» та часткою ОСОБА_18 у ТОВ Агрофірма «Агростіл», розподіливши функції та ролі між іншими членами організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 17.07.2023 та акт-приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 18.07.2023.

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_18 , учасник (засновник) ТОВ Агрофірма «Агростіл» продав, а ОСОБА_9 , виконуючи свою злочинну роль у організованій групі придбав частку статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме частку ОСОБА_18 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно п. 3 зазначеного договору право власності на частку статутного капіталу Товариства, що відчужується за даним договором, переходить до ОСОБА_9 з моменту нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 18.07.2023 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 , на нотаріальному бланку НОМЕР_11 посвідчив акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл».

В подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), невстановлені досудовим розслідуванням особи 18.07.2023 о 16 год. 08 хв., подали до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, акт приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства на нотаріальному бланку НСМ 271350. Вказані документи для розгляду отримала державний реєстратор ОСОБА_20 , яка розглянувши документи 19.07.2023 о 11 год. 18. хв. прийняла рішення відмовити у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (), оскільки подані документи суперечать вимогам Конституції та законів України, та у зв`язку з невідповідністю відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах використання яких передбачено Законом.

У подальшому, з метою доведення злочинного наміру до кінця та в зв`язку з відмовою у державні реєстрації ОСОБА_8 залучив до протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» членів раніше створеної організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_11

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно Товариства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_8 , разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ОСОБА_11 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Шевченка, 82 А, 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , де ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив головному інженеру ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_21 копії вищеописаних підроблених договору купівлі-продажу частки ОСОБА_18 у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271347, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 , якою ОСОБА_18 довірив ОСОБА_8 вести справи від імені ТОВ Агрофірма «Агростіл» та довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271346, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 , якою ОСОБА_18 довірив ОСОБА_8 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_8 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_8 , в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_21 до опору, висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно о 11:00 год. 19.07.2023 на територію ТОВ Агрофірма «Агростіл» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , щодо протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Таким чином, організована ОСОБА_8 злочинна група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 разом з ОСОБА_9 , спільно виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця, протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме: трактором «Т16», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_14 , заводський номер № НОМЕР_15 , вартістю 27430,00 грн., трактора колісного «New Holland T6050», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_16 , заводський номер НОМЕР_17 , вартістю 1712944,31 грн., причепом бункерним накопичувачем перевантажувальним «ПБН 16», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_18 , заводський номер № НОМЕР_19 , вартістю 584951,33 грн., трактором «Т-156», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_20 , заводський номер № НОМЕР_21 , вартістю 199660,00 грн., трактором «К-701», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_22 , заводський номер № НОМЕР_23 , вартістю 114460,00 грн., трактором колісним «К 701», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_24 , заводський номер № НОМЕР_25 , вартістю 184000,00 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8.80», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_26 , заводський номер № НОМЕР_27 , вартістю 6194369,78 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8080», 2011 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_28 », заводський номер № НОМЕР_29 , вартістю 3316410,00 грн., навантажувачем телескопічнм, 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_30 , заводський номер № НОМЕР_31 , вартістю 2352023,60 грн., трактором «Т-150К», 1988 року випуску, заводський номер НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 , вартістю 170780 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_34 , номер кузова (шасі) ХТН330700N1497694, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_35 , номер кузова (шасі) ХТН330720N1434359, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «FIAT DOBLO», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_36 , номер кузова (шасі) НОМЕР_37 , вартістю 287800 грн., обприскувачем ОПК 3200-24 «Атлант» (АСУ), вартістю 1501500,00 грн., плугом оборотним напівнавісним ПОН -7-40+1, вартістю 276892,00 грн., візком жнивним універсальним ТЖУ 10.000, вартістю 62400 грн., бороною дисковою БДМП 6х4, вартістю 431600 грн., глибокорозпушувачем грунту «Фаворит 4», вартістю 356343 грн., програмним контролером з пам`яттю BRAVO-400S LT 7w, вартістю 80756,31 грн., котком зубчато-кільчатим КЗК 10, вартістю 173750 грн. та часткою статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме засновника, учасника ОСОБА_18 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки державним реєстраторм ОСОБА_20 відмовлено у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (), а працівники поліції припинили злочинні дії організованої групи.

Отже, організована ОСОБА_8 злочинна група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 і ОСОБА_9 спільно вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_18 в розмірі 2500 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою протиправного заволодіння майном підприємства на загальну суму 18148330,33 грн.

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 за невстановлених досудових розслідуванням обставин, дізнались про те, що одноособовий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ФГ « ОСОБА_22 » () ОСОБА_18 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_8 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_22 » () та часткою його засновника ОСОБА_18 , яка складає 100%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше 17.07.2023 по 11.08.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном та часткою ОСОБА_18 у ФГ «Затока».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі залучили інших членів організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 .

Для реалізації свого злочинного плану необхідно було скласти та отримати підроблені документи від імені ОСОБА_18 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , довіреність ОСОБА_9 бути представником ОСОБА_18 , рішення єдиного учасника ФГ «Затока» № 1/23 про звільнення ОСОБА_18 з посади директора ФГ « ОСОБА_22 » та припинення повноважень представника ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_21 , а також призначення директором ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_8 , після чого завідомо підроблені документи надати державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, на підставі яких призначити ОСОБА_8 директором ФГ «Затока» та вчинити правочини, спрямовані на зміну права власності на майно ФГ « ОСОБА_22 », шляхом виведення його зі статутного капіталу Товариства та отримання таким чином можливості в подальшому розпоряджатися майном на власний розсуд.

Для реалізації вказаного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, залучили невстановлених осіб, які повинні були виготовити зазначені підроблені документи.

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , довіреність від ОСОБА_18 на ОСОБА_9 та рішення єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока».

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_9 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями у всіх державних, громадських, господарських та інших органах і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, правоохоронних органах, в органах нотаріату (у приватного нотаріуса або в державній нотаріальній конторі), Міністерстві юстиції України, її відокремлених підрозділах, Єдиному дозвільному центрі, територіальних підрозділах Центру надання Адміністративних послуг, державного реєстратора, у відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаментів адміністративних послуг та дозвільних процедур міських рад, міністерствах, відомствах, перед юридичним та фізичними особами, з усіма необхідними повноваженнями, з усіх питань пов`язаних з представництвом ОСОБА_18 як засновника та учасника в будь яких ТОВ та ФГ, що належать йому на праві власності та управління належними ОСОБА_18 частками. Здійснювати державні реєстрації змін до Статутних документів, голосувати та приймати рішення від імені ОСОБА_18 на Загальних зборах з будь-яких питань, в тому числі, але не виключно. щодо виходу зі складу засновників (учасників) ТОВ, підписувати усі необхідні документи (статути у новій редакції, протоколи, рішення, акти приймання-передачі частки (частини частки) статутного капіталу Товариства, додатки, договір купівлі-продажу частки (частини частки) статутного капіталу і т.д.), з правом голосування та прийняття будь-яких рішень з усіх питань порядку денного; підписувати документи щодо формування та/або розпорядження (купівля-продаж, міна, тощо) належною ОСОБА_18 часткою (частиною частки) чи внеском до статутного капіталу Товариства Учасником якого є ОСОБА_18 , з правом укладання відповідних правочинів від мого імені, на умовах і на розсуд представника, та з правом підпису актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариств; - проведення державної реєстрації змін та/або змін до статутних документів та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; - отримання Виписки про державну реєстрацію: - реєстрації в органах державної податкової інспекції, та Пенсійного фонду України. фонді зайнятості, соціального страхування, статистики, всюди за розписуватися за ОСОБА_18

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно ФГ « ОСОБА_22 », об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_8 разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ФГ « ОСОБА_22 », за адресою: АДРЕСА_5 , 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_12 , сірого кольору та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_13 , та ОСОБА_8 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив представнику ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_21 копію підробленої довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НОМЕР_38 , посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_19 , якою ОСОБА_18 довірив ОСОБА_8 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_8 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_8 , в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_21 до опору висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно об 11:00 год. 19.07.2023 на територію ФГ «Затока» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 щодо протиправного заволодіння майном ФГ «Затока», а саме трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер № НОМЕР_40 , вартістю 3 213 406,99 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, виконуючи свою злочину роль ОСОБА_9 , в присутності ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 , на нотаріальному бланку НСН 272198 посвідчив вищевказану довіреність від від ОСОБА_18 на ОСОБА_9 про представництво ФГ « ОСОБА_22 ».

Після цього, ОСОБА_9 , використовуючи вищевказану довіреність в присутності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 09.08.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 на нотаріальному бланку НСН 272199 засвідчив рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока» ОСОБА_18 .

Зазначеним рішенням ОСОБА_9 звільнив ОСОБА_18 з посади директора ФГ « ОСОБА_22 » та призначив директором ОСОБА_8 і припинив повноваження представника ФГ « ОСОБА_22 » ОСОБА_21 на вчинення дій від імені ФГ « ОСОБА_22 ».

У подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи свою роль в попередній злочинній змові, 11.08.2023, не пізніше 13 год 14 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , де здійснює діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , подали останній особисто підписану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, документ, що засвідчує повноваження особи (довіреність на нотаріальному бланку НСН 272198 від ОСОБА_18 . ОСОБА_9 ), рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни (рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока»).

Розглянувши вказані документи, реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_24 11.08.2023 о 13 год. 14 хв., знаходячись на своєму робочому місці провела в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну керівника ФГ « ОСОБА_22 » на ОСОБА_8 .

Після цього, організована ОСОБА_8 група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 отримали реальну можливість розпорядитись майном ФГ « ОСОБА_22 », а саме: трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер № НОМЕР_40 , вартістю 3 213 406,99 грн. та часткою ОСОБА_18 часткою, засновника, учасника ОСОБА_18 , яка складає 100%, в розмірі 5000 грн., однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки працівники поліції припинили злочинні дії організованої ОСОБА_8 групи 19.07.2023 на території ФГ «Затока», за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , а 12.08.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в приміщенні тимчасової дислокації відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області в с. Хотімля Чугуївського району Харківської області були попереджені працівниками поліції, що повторні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_22 » будуть також припинені в установленому законом порядку.

Отже, організована ОСОБА_8 злочинна група у складі ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 і ОСОБА_9 , вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_22 », у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_18 в розмірі 5000 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою заподіяння шкоди на суму 3218406,99 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України, а саме: незакінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), в особливо великих розмірах, поєднаному з проникненням у сховище, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану та у вчиненні кримінального правопорушення; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме: закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Синельникове Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

08.02.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави, у розмірі 272520 грн.

16.02.2024 підозрюваний з-під варти звільнений у зв`язку із внесенням застави та на нього покладені наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, який буде встановлено, та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 29.06.2024.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні, кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 04.03.2023 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 КК України КК України.

06 лютого 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0001895 від 15.07.2023 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави у розмірі 272520 грн. У разі внесення суми застави, на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.02.2024 підозрюваний з-під варти звільнений у зв`язку з внесенням застави та на нього покладені обов`язки визначення ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024.

01.04.2024 року постановою Першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_25 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 06.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 02.04.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 1 (один) місяць 4 дні, тобто до 06 травня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 01.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001895 від 15.07.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України до 5 (п?яти) місяців, тобто до 06.07.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 01.05.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 29 червня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

20.06.2024 року на підставі постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , матеріали у кримінальних провадженнях № 0000360 від 04.03.2023 року, №0000029 від 05.01.2024 року, № 0001895 від 15.07.2023 року, № 0000924 від 10.07.2024 року, № 0000765 від 1706.2024 року, № 0000360 від 04.03.2023 року об`єднано в одне провадження та залишено реєстраційний номер № 0000360 від 04.03.2023.

20.06 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про змінену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186 КК України, а саме: незакінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), в особливо великих розмірах, поєднаному з проникненням у сховище, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану та у вчиненні кримінального правопорушення; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме: закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 15.07.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 В в ході якого вилучено речові докази, а саме: вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN» р.н. НОМЕР_4 з причепом р.н. НОМЕР_5 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO» р.н. НОМЕР_6 з причепом р.н. НОМЕР_7 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN» р.н. НОМЕР_8 з причепом р.н. НОМЕР_9 ., біг беги з мінеральними добривами; протоколом огляду місця події від 15.07.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 В в ході якого вилучено автомобіль «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_3 та металеві ножиці, якими ОСОБА_8 перерізав замок на в`їзних воротах; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 (представник ТОВ «Полесадсервіс»), який повідомив про обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_8 групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ; протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_17 впізнав ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс»), який повідомив про обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_8 групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ; протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_16 впізнав ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , яка повідомила про обставини виявлення злочину; протоколами допитів свідків працівників Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які повідомили про обставини виявлення та припинення злочинних дій ОСОБА_8 ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_31 ; протоколами слідчих експериментів за участі свідка ОСОБА_17 (представник ТОВ «Полесадсервіс») свідка ОСОБА_16 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс») в ході яких останні показали на місцевості обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_8 групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_31 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (власник ТОВ «Полесадсервіс», який повідомив, що на території ТОВ «Полесадсервіс» зберігаються лише мінеральні добрива, належні ТОВ «Полесадсервіс»; документами ТОВ «Полесадсервіс», щодо обліку мінеральних добрив; протоколами допитів свідків ОСОБА_32 та ОСОБА_33 (водії вантажних автомобілів), які повідомили про обставини замовлення та завантаження; протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_34 та ОСОБА_35 впізнав ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ; інформацією операторів мобільного зв`язку, відповідно до якої ОСОБА_5 , ОСОБА_11 перебували в м. Куп`янськ 13.07.2023 (ймовірне готування до вчинення злочину) та 15.07.2023; висновком судово товарознавчої експертизи, якою встановлено вартість мінеральних добрив; протоколом допиту свідка ОСОБА_36 (директор ТОВ «ОПТХІМ»), який повідомив, про обставини за яких у ОСОБА_8 опинились документи ТОВ «ОПТХІМ» на мінеральні добрива та про те, що ОСОБА_8 не надавалось повноважень на вивіз мінеральних добрив. Також повідомив про те, що адвокат ОСОБА_10 під час розгляду в Червонозаводському районному суді м. Харкова повідомив неправдиву інформації, про належність мінеральних добрив в бігбегах ТОВ «ОПТХІМ»; протоколом огляду місця події за адресою: АДРЕСА_9 в ході якого виявлено та вилучено майно ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; протоколами допиту свідків, співробітників та охоронців ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока», які повідомили, про те, що 19.07.2023 приблизно о 11:00 год. до території за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Харківська, 85 заїхали два автомобілі: Mitsubishi Pajero, д.н.з НОМЕР_12 , сірого кольору та Mercedes G500, д.н.з. НОМЕР_13 , чорного кольору та ОСОБА_8 пред`явив документи, нібито підписані ОСОБА_18 та повідомив, що він тепер являється керівником ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; документами: акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агростіл» від 18.07.2023 на підставі договору купівлі продажу між ОСОБА_18 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , довіреність ОСОБА_8 від ОСОБА_18 вести справи від імені ФГ «Затока» та ТОВ «Агростіл» від 18.07.2023, посвідчені тим же приватним нотаріусом ОСОБА_19 , довіреністю від 09.08.2023 на ОСОБА_9 , на представництво інтересів ОСОБА_18 ; висновками судово почеркознавчих експертиз, згідно яких підписи в документах виконанні не ОСОБА_18 , а іншою особою; висновками товарознавчих та авто товарознавчих експертиз, в ході проведення яких встановлено фактичну вартість майна, що належить ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 в ході якого вилучено оригінал довіреності на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_18 на ОСОБА_8 ; протоколами обшуків за місцем здійснення діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 в ході яких виявлено та вилучено оригінали та копії документів, пов`язані з протиправною діяльністю злочинної групи у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших осіб, а саме документи, які подавались для вчинення нотаріальних дій, зокрема встановлено що в паспорт, який пред`являвся від імені ОСОБА_18 вклеєна та ж сама фотографія, що і в паспорт, який пред`являвся від імені директора ФГ « ОСОБА_37 »; протоколом допиту свідка приватного нотаріуса ОСОБА_24 , яка повідомила, що 11.08.2023 для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про зміну керіника ФГ «Затока» до неї приходили ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .. Крім того, повідомила, що ОСОБА_10 неодноразово приходив до неї разом з ОСОБА_38 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_39 (помічник приватного нотаріуса ОСОБА_24 ), яка повідомила, що ОСОБА_10 неодноразово приходив до нотаріуса разом з ОСОБА_38 ; відповіддю з Державної прикордонної служби про те, що ОСОБА_18 останній раз перетинав державний кордон 20.11.2021; відповіддю з ГУ ДМС в Харківській області, згідно з якої відомості про паспорт ОСОБА_18 , зазначені в документах не відповідають дійсності; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта у цьому ж кримінальному провадженні.

Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024.

Керуючись ст. 177, 178, 182, ч. 5 ст. 194, 199 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 04.03.2023, про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 12 (дванадцять) днів, тобто до 06 липня 2024 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 06 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1