Провадження № 1-кс/554/3036/2024
У Х В А Л А

14 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 289 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити оригінали всіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ): щодо реєстрації нової редакції статутів, керівників та ін., та зробити виїмку документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила, що слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 289 КК України, в ході здійснення досудового розслідування по якому встановлено наступне.

2021 року ОСОБА_5 з погрозами, під тиском та примусом змусив потерпілого ОСОБА_6 передати частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (100% належало йому) у розмірі 80 % та його доньку ОСОБА_7 передати частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 80% (100% належало їй) доньці ОСОБА_5 - ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 після змін складає 400 000 грн, ОСОБА_5 1 600 000 грн. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14 листопада 2023 року розмір частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 після змін складає 620 000 грн, ОСОБА_5 2 480 000 грн.

Після цього в травні 2023 року ОСОБА_5 самостійно, не маючи на це повноважень, прийняв рішення та привласнив весь автотранспорт підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (22 транспортних засоби) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (6 транспортних засобів), а також автомобіль марки КАМАЗ, д. н. з. НОМЕР_3 та причеп СЗАП бортового НОМЕР_4 , належний особисто ОСОБА_6 , після чого з його ініціативи була здійснена зміна директорів на двох підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без погодження з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які не підписували будь-яких актів приймання передачі основних засобів зазначених вище підприємств.

В подальшому, протягом серпня-вересня 2023 року без відома учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 відбулось відчуження транспортних засобів указаних підприємств, хоча відповідно до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.10.9.3) рішення зокрема щодо розпорядження майном товариств приймається одностайно всіма учасниками товариств, які мають право голосу з відповідних питань, однак ні ОСОБА_6 , ні ОСОБА_7 не запрошувались та не були присутніми на загальних зборах підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де б вирішувалось питання щодо відчудження майна підприємств автомобілів.

Проведеним оглядом вилучених документів встановлено, що відчудження транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) здійснювалось на підставі одноособових рішень учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 , які в оригіналах долучені до реєстраційних справ на транспортні засоби. Відчудження транспортних засобів відбувалось на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) та ФГ « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_6 ), а також ряд фізичних осіб.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) є ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) є ОСОБА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) є ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_5 .

Слідча вказує, що за результатами аналізу отриманих у ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційних документів встановлено, що останні реєстраційні дії щодо реєстрації статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) здійснені у ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстратором ОСОБА_12 06 червня 2023 року.

Пункт 10.9.3 в статутах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) щодо порядку прийняття рішення щодо розпорядження майном товариств, а саме «рішення щодо розпорядження майном товариства приймається одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань» було передбачено саме в останніх редакціях статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) від 26 травня 2023 року.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення відчуджень майна, кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої, судово-економічної, судово-технічної експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів.

При цьому слідча, з огляду на те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про повні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_6 ), а також повноважень учасників товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) вказує на необхідність у отриманні саме оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), що обумовлено тим, що по копіях документів почеркознавчу експертизу провести не можливо, що на даний час має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати слідча, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 29 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 289 КК України.

Врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, в тому числі фактичні обставини проведення відчуджень майна і може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення і в подальшому може бути використана як докази, а іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, неможливо.

Вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , та надати можливість вилучити оригінали всіх документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ): щодо реєстрації нової редакції статутів, керівників та ін., та зробити виїмку документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 14 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26