УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2024 р. Справа № 597/435/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши в м.Заліщики клопотання начальника СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітана поліції ОСОБА_2 погоджено начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 14 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження начальник слідчого відділення ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 13.02.2024 перебуваючи в м.Заліщики, вона в мобільному месенджері «Вайбер» перейшла за фішинговим посиланням про отримання грошової допомоги, після чого у відповідних полях ввела особистий номер телефону та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 6110 грн. з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , встановлено, що 13.02.2024 о 08:11 год. грошові кошти в сумі 911 грн., було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

20.03.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 . В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , було перераховано на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Начальник СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітан поліції ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_9 або за дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів на підставі яких, кому, коли та де було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року із вказаними сумами валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських рахунків, банківських терміналів, банківських карток та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківського рахунку;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських рахунків здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, а також банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських рахунків НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 за період з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00:00:01 год. 12.02.2024 року по 23:59:00 год. 29.02.2024 року, а саме оплати інтернет послуг, інтернет товарів, оплати рекламних послуг, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, поповнень мобільних телефонів тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА