Провадження № 1-кс/161/3207/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 20 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 20.06.2024 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженням за №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В клопотанні детектив просить надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, за період з 2022 по 2024 роки, ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (код 35041957), ТОВ "МАНІ ЕКСПРЕС" (код 40069230), ТОВ "СМАЙЛ ТА КРЕАТИВ" (код 43313610), ТОВ "УКРБУД СИСТЕМ" (код 43195574), ПП "КРЕДО" (код 22414251), ТОВ "ГЕРМЕС ТРАНС ЛТД" (код 42121433), ТОВ "ВОЛСПАЙС" (код 42769460), ТОВ "ЗАХІД-ОІЛ" (код 41892490), ТОВ "ГРІНЛЕНДІНВЕСТ" (код 43037510), ПП "ЛИПКА АВТО" (код 43652545), ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ТА СКЛАДСЬКИЙ СЕРВІС" (код 44971742), БО "ВБФ "ПАРОСТОК НАДІЇ" (код 44524847), ТОВ "ВОЛИНЬБУДМАРКЕТ" (код 42133831), ТОВ "ГЕНЕЗИС +" (код 38768094), ПП "УПК" (код 20856803), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПРАКТИК" (код 42674704), ТОВ "АСТРАФІШ" (код 40397043), ТОВ «МАЛУКА ЛТД» (код 44350276), ТОВ "КРЕАТИВ СОЛЮШНС" (код 41634901), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САТЕК" (код 33227431), ТОВ "ТЕОН ПЛЮС" (код 44596272), ТОВ "РІВНЕ ТОРГ ГРУП" (код 43539166), ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" (код 38378456), ПП "БНД КОНТАКТ-ГРУП" (код 41017560), ТЗОВ "ДЖЕРЕЛА" (код 23251213), ТОВ "МОТІВЕС" (код 38692114), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТРОПОЛІС" (код 40798264), ТОВ "РУББЕР" (код 43743223), ТОВ "СТУДІЯ "КРЕАТИВ" (код 41368537), ТЗОВ "ВЕСТ ЛОГІСТІК СЕРВІС" (код 40330649), ТОВ "ГАРНІ-ЛАНИ" (код 42039758), ТОВ "РІТЕЙЛ СИСТЕМС" (код 43611006), ТОВ "ТЕХБУД СИСТЕМИ" (код 43599419), ТОВ "ЧАЙКА ВОЛИНЬ" (код 42947524), ТОВ "ОСМОНД ПЛЮС" (код 40209608), ТОВ "БРЕНД СОЛЮШНС" (код 43481132), ТОВ "АГРОЦЕНТР ЗАХІД" (код 43941188), ТЗОВ"ФАРМІНК" (код 40048928), ТОВ "ТРЕЙД-ПЕРСОНАЛ" (код 41614225), ТОВ "КЮЛЕНД" (код 44132358), ТОВ "ФАРМІНКО НОРД" (код 40938984), ТОВ «АГРО ВЕНДЕР» (код 44655683), ТЗОВ "АГРОТУЧАПИ" (код 34605882), БО "ВБФ "РІДНА УКРАЇНА" (код 39773896), ТОВ "ЛЕМБЕРГ ПРАЙМ" (код 43810734), ПП"ГРАНДБУД" (код 33419911), ТОВ "ДІВА-НОВА" (код 39362253), ТОВ "ІВЕЙН" (код 45026846), ТОВ "АСТРА-ЗЕНЕК" (код 43979941), БО "БФ "ПАЛЯНИЦЯ 2022" (код 44754985), ТОВ "ЛЕВЕЛ 5" (код 43199720), ПП "МІЦНИЙ ЛТД" (код 43855555), БО "БФ"МІЦЬ НАРОДУ" (код 45110623), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ СПЕЦ ТОРГ" (код 44097408), ТОВ "ЛІАННА ПЛЮС" (код 44878547), БО "ВБФ "НЕЗЛАМНІ КОТИКИ" (код 45154791), БО "ВБФ "СТАЛЕВІ СЕРЦЯ" (код 44922281), ТОВ "СЕРВІСТЕХ ГРУП" (код 43471281), ТОВ "РОДЮЧІ-ЛАНИ" (код 43185977), ПП "МІЦНИЙ" (код 40077770), БО "ВБФ "МИРНЕ НЕБО БАТЬКІВЩИНИ" (код 43655326), БО "БФ "НЕСТРИМНИЙ ДУХ" (код 44932682), БО "БФ "ГЛОРІОЗА" (код 44952578), ТОВ "ІДРІЯ ТОРГ" (код 44919939), ТОВ "МОТОР ЕКСПО" (код 45260875), ТОВ "КОМПО ПЛЮС" (код 44993719), ТОВ "ЛОГАТЕК" (код 44945052), ТОВ "ВІДЖИКТ КОМПАНІ" (код 45328828), ТОВ "РОНАЛ-Ч" (код 43478245), ТОВ "САНГРАНО" (код 45331013), ТОВ "СМАРТ ВЕДЖ ОІЛ ФЕКТОРІ" (код 43049311), ТОВ "КК "ТЕРЕЗИ ФЕМІДИ" (код 44880451), ТОВ "ЦЕСЕРВІС ПЛЮС" (код 45387490), ТОВ "ЕКО-ТЕХТРАНС" (код 39521048), ТОВ «Європартсгруп» (код 44870878), ТОВ "А25 ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 44201447), ТОВ "ОРНАТЕК КОМПАНІ" (код 45096541), ТОВ "Агропродукт ЮЕЙ" (код 45325434), ТОВ "МАУСТА" (код 44720521), ТОВ "БОМАНА" (код 44728274), ТОВ "ВІ-КОНСАЛТ" (код 45363108), ТОВ "ОПТІ СМАРТ" (код 45296807), ТОВ "ІНСПАЙ ТЕХНІК" (код 45368609), ТОВ "ДАЛЕБІ" (код 38021980), ТОВ "ТД "СТАЛЬКОМ" (код 39122725), ТОВ "СЕПОСТАВКА" (код 43536542), ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ-АГРО" (код 39887455), ТОВ "ЛІДЕР ЛД" (код 41659507), СФГ "РОЗТОЧЧЯ" (код 23947593), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОШИНА" (код 43750985), ТОВ "СЛУЧ ЕНЕРГІЯ" (код 42827616), ТОВ «Жива-Земля» (код 44621979), ТОВ "ТРЕЙД ТЕКСТИЛЬ" (код 43743333), ТОВ "ДЕКСТОН" (код 38483410), ТОВ "РІЕЛ ЕСТЕЙТ ГРУП"(код 43208331), ТОВ "АВЕНТА КАПІТАЛ" (код 43501090), БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" (код 44842573), ТОВ "НВП ТЕПЛОВИК" (код 39839286), ТОВ "ЛЕКСІН ВАЙТ" (код 44670303), ТОВ "КАРРЕМ" (код 40890728), ТОВ "ПК "ЗАГРАВА" (код 39057316), ТОВ "ТД "ХЛІБНИЙ ТЕРЕМ" (код 39129013), ТОВ "ІМПЕРІАЛ-КОНСАЛТ" (код 43412650), ТОВ "ПЕРСОНА-СЕРВІС" (код 45056755), ТОВ "СД "ОГІГЕРА" (код 45041267), ТОВ "ПЕРСОНА СОЛЮШНС" (код 44954989), ТЗОВ"УКРКОНСАЛТИНГ" (код 32262082), ТОВ "РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 44648592), ТОВ "Трейд Систем" (код 43611011), ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" (код 31712600), ТОВ "ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД" (код 19342878), ТОВ "ТРЕЙД-РЕЗЕРВ" (код 41615297), ТОВ "ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП" (код 41705956), ТОВ "ТРЕЙД-СМАРТ" (код 42277289), ТОВ "СЛОН ГРУП" (код 43570557), ТОВ "ПРОД БІЗНЕС ГРУП" (код 43601438), БО "ВБФ "НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА" (код 44696756), ТОВ "РОЯЛ ДЕЛОНІКС" (код 45120778), ТОВ "ПЛУГ КОРПОРЕЙШН" (код 44923767), ТЗОВ "РІО ТРЕЙД ГРУП" (код 37425269), ТОВ "ГВІДОС ПЛЮС" (код 43174334), ТОВ "ГРУТРАНСЛОГИСТИК" (код 41806768), ТЗОВ "УКРАЇНСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" (код 34310279), ТЗОВ "ФОРЕСТ ІМПЕРІАЛ" (код 35782210), ТОВ "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС" (код 40890623), ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" (код 42686793), ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" (код 40959941), ТОВ "ПК "ЗАГРАВА" (код 39057316), ТОВ "ТД "ХЛІБНИЙ ТЕРЕМ" (код 39129013), ПП "ЮАІНВЕСТАВТОГРУП" (код 44324157), ТОВ "ЕЛЕКТРОВІТЕКС" (код 44970230), ТОВ "МІССАНДЕЯ ПЛЮС" (код 44898191), ТОВ "ЛАЙТФУД" (код 44193447), ТОВ "МАКРО СИСТЕМ" (код 43895603), ТОВ "ВІСТАМО" (), ТОВ "КАДУЦЕЙ ТРЕЙД" (код 43031058) та інших суб`єктів господарювання задіяних в незаконній діяльності, документів по діяльності зазначених підприємств, зокрема договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, довідок рахунків, документи складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, передача матеріально відповідальним особам, рух матеріалів по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках, комп`ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерія, готівкових коштів, чорнових записів, печаток, штампів, а також інших предметів і документів на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В судовому засіданні прокурор та детектив клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Вислухавши прокурора, детектива, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження слідчого на звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні встановлено, що відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній та бюджетній сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

З поданого клопотання вбачається, невстановлені особи з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання в тому числі ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (, адреса реєстрації: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка), БО «ВБФ «ПАРОСТОК НАДІЇ» (), БО «ВБФ «НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА» (код 44696756), БО «БФ ПДМШ ім.Миколи Пирогова» (), ВО «ГО СИЛЬНІ ДІТИ» (), БО «ВБФ Сталеві серця» (), БО ВБФ «Незламні котики» () та інших суб`єктів господарювання та благодійних організацій, задіяних у схемі мінімізації податкових зобов`язань, маскування фіктивних фінансово-господарських операцій та переведення безготівкових коштів в готівку («конвертацію»), в період 2022-2023 років та на даний час, шляхом внесення до податкової та фінансової звітності підприємств та організацій завідомо неправдивих відомостей, а саме не відображення реального обсягу здійснених фінансово-господарських операцій з постачання товарів, робіт (послуг), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 7,42 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено особу причетну до вказаного кримінального правопорушення - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно - право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, за період з 2022 по 2024 роки вказаних у клопотанні суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, суд дійшов висновку, про часткове задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки детективом доведено, що відшукувані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені і необхідні для можливості використання їх як доказів по даному кримінальному провадженню, бо іншими способами довести обставини кримінального провадження не надається можливим, та доведено необхідність проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в частині виявлення та фіксації інших предметів і документів на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, оскільки таке майно не конкретизовано та немає ідентифікуючих ознак.

Крім того, із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію. Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку (Постанова ВС від 17 лютого 2021 року справа № 263/10353/16-к).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника Підрозділу детективів - керівника відділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку,- задовольнити частково.

Дозволити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів фінансово-господарської діяльності, за період з 2022 по 2024 роки, ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (код 35041957), ТОВ "МАНІ ЕКСПРЕС" (код 40069230), ТОВ "СМАЙЛ ТА КРЕАТИВ" (код 43313610), ТОВ "УКРБУД СИСТЕМ" (код 43195574), ПП "КРЕДО" (код 22414251), ТОВ "ГЕРМЕС ТРАНС ЛТД" (код 42121433), ТОВ "ВОЛСПАЙС" (код 42769460), ТОВ "ЗАХІД-ОІЛ" (код 41892490), ТОВ "ГРІНЛЕНДІНВЕСТ" (код 43037510), ПП "ЛИПКА АВТО" (код 43652545), ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ТА СКЛАДСЬКИЙ СЕРВІС" (код 44971742), БО "ВБФ "ПАРОСТОК НАДІЇ" (код 44524847), ТОВ "ВОЛИНЬБУДМАРКЕТ" (код 42133831), ТОВ "ГЕНЕЗИС +" (код 38768094), ПП "УПК" (код 20856803), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ПРАКТИК" (код 42674704), ТОВ "АСТРАФІШ" (код 40397043), ТОВ «МАЛУКА ЛТД» (код 44350276), ТОВ "КРЕАТИВ СОЛЮШНС" (код 41634901), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САТЕК" (код 33227431), ТОВ "ТЕОН ПЛЮС" (код 44596272), ТОВ "РІВНЕ ТОРГ ГРУП" (код 43539166), ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" (код 38378456), ПП "БНД КОНТАКТ-ГРУП" (код 41017560), ТЗОВ "ДЖЕРЕЛА" (код 23251213), ТОВ "МОТІВЕС" (код 38692114), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МЕТРОПОЛІС" (код 40798264), ТОВ "РУББЕР" (код 43743223), ТОВ "СТУДІЯ "КРЕАТИВ" (код 41368537), ТЗОВ "ВЕСТ ЛОГІСТІК СЕРВІС" (код 40330649), ТОВ "ГАРНІ-ЛАНИ" (код 42039758), ТОВ "РІТЕЙЛ СИСТЕМС" (код 43611006), ТОВ "ТЕХБУД СИСТЕМИ" (код 43599419), ТОВ "ЧАЙКА ВОЛИНЬ" (код 42947524), ТОВ "ОСМОНД ПЛЮС" (код 40209608), ТОВ "БРЕНД СОЛЮШНС" (код 43481132), ТОВ "АГРОЦЕНТР ЗАХІД" (код 43941188), ТЗОВ"ФАРМІНК" (код 40048928), ТОВ "ТРЕЙД-ПЕРСОНАЛ" (код 41614225), ТОВ "КЮЛЕНД" (код 44132358), ТОВ "ФАРМІНКО НОРД" (код 40938984), ТОВ «АГРО ВЕНДЕР» (код 44655683), ТЗОВ "АГРОТУЧАПИ" (код 34605882), БО "ВБФ "РІДНА УКРАЇНА" (код 39773896), ТОВ "ЛЕМБЕРГ ПРАЙМ" (код 43810734), ПП"ГРАНДБУД" (код 33419911), ТОВ "ДІВА-НОВА" (код 39362253), ТОВ "ІВЕЙН" (код 45026846), ТОВ "АСТРА-ЗЕНЕК" (код 43979941), БО "БФ "ПАЛЯНИЦЯ 2022" (код 44754985), ТОВ "ЛЕВЕЛ 5" (код 43199720), ПП "МІЦНИЙ ЛТД" (код 43855555), БО "БФ"МІЦЬ НАРОДУ" (код 45110623), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ СПЕЦ ТОРГ" (код 44097408), ТОВ "ЛІАННА ПЛЮС" (код 44878547), БО "ВБФ "НЕЗЛАМНІ КОТИКИ" (код 45154791), БО "ВБФ "СТАЛЕВІ СЕРЦЯ" (код 44922281), ТОВ "СЕРВІСТЕХ ГРУП" (код 43471281), ТОВ "РОДЮЧІ-ЛАНИ" (код 43185977), ПП "МІЦНИЙ" (код 40077770), БО "ВБФ "МИРНЕ НЕБО БАТЬКІВЩИНИ" (код 43655326), БО "БФ "НЕСТРИМНИЙ ДУХ" (код 44932682), БО "БФ "ГЛОРІОЗА" (код 44952578), ТОВ "ІДРІЯ ТОРГ" (код 44919939), ТОВ "МОТОР ЕКСПО" (код 45260875), ТОВ "КОМПО ПЛЮС" (код 44993719), ТОВ "ЛОГАТЕК" (код 44945052), ТОВ "ВІДЖИКТ КОМПАНІ" (код 45328828), ТОВ "РОНАЛ-Ч" (код 43478245), ТОВ "САНГРАНО" (код 45331013), ТОВ "СМАРТ ВЕДЖ ОІЛ ФЕКТОРІ" (код 43049311), ТОВ "КК "ТЕРЕЗИ ФЕМІДИ" (код 44880451), ТОВ "ЦЕСЕРВІС ПЛЮС" (код 45387490), ТОВ "ЕКО-ТЕХТРАНС" (код 39521048), ТОВ «Європартсгруп» (код 44870878), ТОВ "А25 ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 44201447), ТОВ "ОРНАТЕК КОМПАНІ" (код 45096541), ТОВ "Агропродукт ЮЕЙ" (код 45325434), ТОВ "МАУСТА" (код 44720521), ТОВ "БОМАНА" (код 44728274), ТОВ "ВІ-КОНСАЛТ" (код 45363108), ТОВ "ОПТІ СМАРТ" (код 45296807), ТОВ "ІНСПАЙ ТЕХНІК" (код 45368609), ТОВ "ДАЛЕБІ" (код 38021980), ТОВ "ТД "СТАЛЬКОМ" (код 39122725), ТОВ "СЕПОСТАВКА" (код 43536542), ТОВ "КОНТИНЕНТАЛЬ-АГРО" (код 39887455), ТОВ "ЛІДЕР ЛД" (код 41659507), СФГ "РОЗТОЧЧЯ" (код 23947593), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОШИНА" (код 43750985), ТОВ "СЛУЧ ЕНЕРГІЯ" (код 42827616), ТОВ «Жива-Земля» (код 44621979), ТОВ "ТРЕЙД ТЕКСТИЛЬ" (код 43743333), ТОВ "ДЕКСТОН" (код 38483410), ТОВ "РІЕЛ ЕСТЕЙТ ГРУП"(код 43208331), ТОВ "АВЕНТА КАПІТАЛ" (код 43501090), БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" (код 44842573), ТОВ "НВП ТЕПЛОВИК" (код 39839286), ТОВ "ЛЕКСІН ВАЙТ" (код 44670303), ТОВ "КАРРЕМ" (код 40890728), ТОВ "ПК "ЗАГРАВА" (код 39057316), ТОВ "ТД "ХЛІБНИЙ ТЕРЕМ" (код 39129013), ТОВ "ІМПЕРІАЛ-КОНСАЛТ" (код 43412650), ТОВ "ПЕРСОНА-СЕРВІС" (код 45056755), ТОВ "СД "ОГІГЕРА" (код 45041267), ТОВ "ПЕРСОНА СОЛЮШНС" (код 44954989), ТЗОВ"УКРКОНСАЛТИНГ" (код 32262082), ТОВ "РЕЗОРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 44648592), ТОВ "Трейд Систем" (код 43611011), ТОВ "БУАССОН ЕЛІТ "БЕЛЬВЕДЕР ГРУП" (код 31712600), ТОВ "ІТАЛЬЯНО В УКРАЇНІ, ЛТД" (код 19342878), ТОВ "ТРЕЙД-РЕЗЕРВ" (код 41615297), ТОВ "ТРЕЙД БІЗНЕС ГРУП" (код 41705956), ТОВ "ТРЕЙД-СМАРТ" (код 42277289), ТОВ "СЛОН ГРУП" (код 43570557), ТОВ "ПРОД БІЗНЕС ГРУП" (код 43601438), БО "ВБФ "НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА" (код 44696756), ТОВ "РОЯЛ ДЕЛОНІКС" (код 45120778), ТОВ "ПЛУГ КОРПОРЕЙШН" (код 44923767), ТЗОВ "РІО ТРЕЙД ГРУП" (код 37425269), ТОВ "ГВІДОС ПЛЮС" (код 43174334), ТОВ "ГРУТРАНСЛОГИСТИК" (код 41806768), ТЗОВ "УКРАЇНСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ" (код 34310279), ТЗОВ "ФОРЕСТ ІМПЕРІАЛ" (код 35782210), ТОВ "ДЕЛІШЕС ПРОДАКТС" (код 40890623), ТОВ "АКТІВ-ТРЕЙДЕР" (код 42686793), ТОВ "КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНИЙ ПРОСТІР" (код 40959941), ТОВ "ПК "ЗАГРАВА" (код 39057316), ТОВ "ТД "ХЛІБНИЙ ТЕРЕМ" (код 39129013), ПП "ЮАІНВЕСТАВТОГРУП" (код 44324157), ТОВ "ЕЛЕКТРОВІТЕКС" (код 44970230), ТОВ "МІССАНДЕЯ ПЛЮС" (код 44898191), ТОВ "ЛАЙТФУД" (код 44193447), ТОВ "МАКРО СИСТЕМ" (код 43895603), ТОВ "ВІСТАМО" (), ТОВ "КАДУЦЕЙ ТРЕЙД" (код 43031058) та інших суб`єктів господарювання задіяних в незаконній діяльності, документів по діяльності зазначених підприємств, зокрема договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, довідок рахунків, документи складського обліку (оприбуткування на склад, складські квитанції, передача матеріально відповідальним особам, рух матеріалів по складам), платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках, комп`ютерної техніки на якій ведеться бухгалтерія, готівкових коштів, чорнових записів, печаток, штампів.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1