печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 слідчий другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , перевищуючи свої службові повноваження, з метою привласнення бюджетних коштів та військового майна, протягом 2022-2023 років укладали завідомо збиткові для держави договори (контракти) з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності на постачання запасних частин для військової техніки.

Водночас, постачання запасних частин відповідно до умов укладених договорів не здійснювалось, або постачались запасні частини невідповідної якості. У свою чергу, бюджетні кошти, виділенні на закупівлю, розподілялись між учасниками протиправної схеми.

З клопотання вбачається, що службові особи Управління організації відновлення військової техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори № 370/3/5/2/2/164 від 17.05.2022 та № 370/3/5/2/2/289 від 24.08.2022 на поставку запчастин до військової техніки на загальну суму 159 717 000,00 грн.

У подальшому, державні кошти, виділені ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунки групи пов`язаних між собою юридичних та фізичних осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших у якості фінансової допомоги, оплату за товари та послуги, що не відносяться до військової сфери діяльності, зарахування на власні карткові рахунки, придбання елітних авто, зняття готівки тощо.

Серед іншого, слідчий зазначає, що вищевказане може свідчити про можливість легалізації (відмивання) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими фізичними та юридичними особами, у період 2022-2023 років, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від завідомо збиткових для держави державних контрактів (договорів) про поставку майна та надання послуг, шляхом здійснення фінансової операції, а саме перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних юридичних осіб та подальше їх обготівкування, вчинене в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування отримано відомості з банківських установ щодо руху бюджетних коштів, що перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 06.06.2022 по 17.01.2023 на загальну суму 159 717 000,00 грн.

Так, в ході огляду та аналізу вказаної інформації встановлено, що після одержання вищевказаної суми грошових коштів по передплаті за державними контрактами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховували грошові кошти у сумі 2,0 млн грн. як надання поворотної безвідсоткової допомоги на рахунок підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором та засновником якого є колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Водночас, слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також укладало ряд державних контрактів на поставку товарів (запчастин) та послуг для ІНФОРМАЦІЯ_2 та військових частин, зокрема з в/ч НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка у період часу з 28.07.2023 по 23.12.2023 перерахувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на загальну суму 11 061 000,00 грн.

Так, 28.07.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перераховано грошові кошти у сумі 3 112 000,00 грн. як оплату за отримані бак масляний двигуна в зборi 537-1018012-А, підігрівач ПЖД600-1015008 на утримання спеціальної техніки, згідно накладної № НП-0000025 вiд 26.07.2023 за договором № 295 вiд 29.06.2023.

12.09.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перераховано грошові кошти у сумі 1 254 000,00 грн. як оплату за отримані бак масляний гiдротрансмiсiї в зборi 537Б-1518010-Б на утримання спеціальної техніки, згідно накладних № НП-000034, № НП-000035 вiд 05.09.2023 за договором № 398 вiд 05.09.2023.

08.11.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перераховано грошові кошти у сумі 778 000,00 грн. як оплату за отримані бак масляний двигуна в зборi НОМЕР_6 -А, підігрівач ПЖД600-1015008 на утримання спеціальної техніки, згідно накладної № НП-000058 вiд 02.11.2023 за договором № 582 вiд 02.11.2023.

02.12.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перераховано грошові кошти у сумі 1 974 000,00 грн. як оплату за отримані комплект дверей для автомобіля Hamer, згідно накладної № НП-000064 вiд 29.11.2023 за договором № 448 вiд 18.09.2023.

05.12.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перераховано грошові кошти у сумі 1 974 000,00 грн. як оплату за отримані комплект дверей для автомобіля Hamer, згідно накладної № НП-000065 вiд 29.11.2023 за договором № 448 вiд 18.09.2023.

23.12.2023 з рахунку в/ч НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перераховано грошові кошти у сумі 1 969 200,00 грн. як оплату за отримані бак масляний двигуна в зборi, підігрівач ПЖД600 на утримання спеціальної техніки, згідно накладної № НП-000059 вiд 18.12.2023 за договором № 797 вiд 18.12.2023.

Слідчий вказує, що наведене вище може свідчити про функціонування схеми укладання окремими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та військових частин з рядом суб`єктів господарювання під час дії воєнного стану завідомо збиткових для держави договорів (контрактів, угод) про поставку товарів (запчастин) та надання послуг зі 100% передоплатою.

З метою перевірки причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , його структурних підрозділів та військових частин, а також суб`єктів господарської діяльності постачальників товарів та послуг та інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких здійснюється у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступникам керівника відділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_16 , слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_22 , а також прокурорам Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000986 від 07.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами зазначених документів та вилучити їх належним чином засвідчені копії, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

- договорів (контрактів, угод) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, укладених в період 01.01.2022 по 31.12.2023 з наступними юридичними особами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно до договорів № 295 вiд 29.06.2023, № 398 вiд 05.09.2023, № 582 вiд 02.11.2023, № 448 вiд 18.09.2023, № 797 від 18.12.2023;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- платіжних, фінансових, бухгалтерських документів, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами), укладеними з вищевказаними підприємствами у період з 01.01.2022 по теперішній час;

- актів приймання-передачі, актів перевірки майна за якістю, приймального контролю майна, яке постачалось за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), за якістю наданих послуг укладеними із вищевказаними підприємствами у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- тендерної документації, яка слугувала підставою для укладення договорів з вищевказаними юридичними особами у період часу з 01.01.2022 по теперішній час (службові записки, аналітичні матеріали щодо визначення вартості, рапорти, доповіді тендерного комітету або уповноваженої особи тощо);

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання вищевказаних договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів стосовно здійснення контролю за виконанням договорів (контрактів, угод), укладених з вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- довіреностей на укладення та підписання від імені військової частини договорів (контрактів, угод) з вищевказаними юридичними особами;

- документів претензійно позовної роботи за договорами (контрактами, угодами), укладеними вищевказаними юридичними особами, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- протоколів нарад (в тому числі проектів), інформаційно-аналітичних, довідкових матеріалів, звітів, доповідей, листів з питань виконання договорів (контрактів, угод), укладених із вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було повернуто (стягнуто) на користь військової частини, сплачені в якості передоплати за договорами (контрактами, угодами), укладеними із вищевказаними юридичними особами за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі товарів/послуг, здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за якістю таких товарів/послуг, проведення перевірок, оплати за договорами про закупівлю (поставку) товарів/послуг, спрощення технічних умов, а також стосовно фактів постачання товарів, які надсилались до військової частини та/або ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- нормативних актів, наказів, інструкцій, положення, вказівки, листи, тощо стосовно порядку укладення вказаних договорів на закупівлю (поставку) товарів/послуг, наказів про призначення/переведення/звільнення з посади, посадових інструкцій та функціональних обов`язків, біографічних довідок, автобіографій, послужних списків та інших документів осіб, які укладали договори з вищевказаними юридичними особами у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- інших документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_3 та які стосуються укладення договорів з вищевказаними юридичними особами та можуть мати значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1