Справа № 539/670/24
Провадження № 1-кс/539/362/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.04.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001002 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.23.04.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме:

-проектно-кошторисну документацію на проведення робіт, в тому числі, експертний висновок проектно-кошторисної документації;

-договір підряду із змінами та додатками на виконання вищевказаних робіт, із наданням підтверджуючих документів про наявність технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

-договори про надання послуг технічного та авторського нагляду, а також платіжні доручення, рахунки та інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги по під час проведення вищезазначених робіт;

-акти виконаних робіт ф. КБ 2в та ф. КБ-3, декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, календарний план виконання робіт, єдиний журнал обліку виконання робіт;

-акти на приховані роботи;

-підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) по виконанню вищевказаних робіт;

-погоджувальні документи щодо залучення субпідрядних організацій, для проведення робіт, з наданням копії укладених договорів, угод зі змінами доповненнями та додатками,

-підтверджуючі документи про наявності технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

-рахунки, відповідні платіжні доручення, та інші документи, що стали підтвердженням оплати робіт, закупівлі ТМЦ, обладнання, конструкцій, в тому числі, документи які підтверджують якісні характеристики конструкцій, матеріалів та обладнання технічний паспорт, сертифікат відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань.

2.Це клопотання 22.04.2024 погодила прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

2.1.У цьому клопотанні слідчий вказав, що слідче відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001002 від 04.11.2023 щодо того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при виконанні будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція внутрішньої системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 та влаштування приливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою: АДРЕСА_2 », зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

2.2.Під час досудового розслідування встановлено, що 08.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора школи ОСОБА_5 укладено договір № 31 на будівельні роботи по об`єкту «Реконструкція внутрішньої системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 та влаштування приливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6 з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 .

2.3.Предметом договору є виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція внутрішньої системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 та влаштування приливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою: АДРЕСА_2 », код ДК 021:2015-45450000-6.

2.4.Вартість робіт згідно з п. 3.1 цього договору становить 5318204,12 грн.

2.5.У додатковій угоді № 3 від 24.10.2023 до цього договору сторони змінили ціну договору на 4629619,09 грн.

2.6.Відповідно до додаткової угоди № 2 від 20.07.2023 до цього договору сторони погодили зміну сторони замовника із « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

2.7.Відповідно до даних, що містяться на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено повністю оплату за вказаним договором на рахунок товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 08.06.2023 635894,35 грн, 17.06.2023 718278,30 грн, 18.08.2023 134788,27 грн та 167572,27 грн, 13.07.2023 603685,55 грн, 07.09.2023 879660,35 грн, 26.09.2023 538807,88 грн, 28.09.2023 39759,57 грн та 22392,64 грн, 26.12.2023 835690,64 грн та 53087,16 грн, на загальну суму 4025930,54 грн.

3.Кваліфікація органу досудового розслідування частина друга статті 364 Кримінального кодексу України.

4.Слідчий в клопотанні заначив, що для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин цього кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, перелічених у п. 1 цієї ухвали. За твердженням слідчого ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

5.Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

5.1.Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у пункті 1 цієї ухвали документи, відповідно до частини другої статті 163 КПК України.

5.2.За частиною першою статті 172 КПК України неприбуття осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

5.3.За частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

5.4. Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

6.Кримінальний процесуальний кодекс України:

Частина друга статті 84 процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Частина перша статті 99 - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина друга статті 160 у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частина друга статті 163 - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий судді при постановленні цієї ухвали

7. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського відділення поліції ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0001002 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

8. Ознайомившись з клопотання слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що документи, зазначені у пункті 1 цієї ухвали, можуть перебувати у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

9.Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність вилучення саме оригіналів документів, зазначених у пункті 1 цієї ухвали, тому слідчий суддя надає дозвіл на доступ до цих документів з можливістю їх вилучення.

10.Слідчий суддя вважає, що ці документи для кримінального провадження матимуть доказове значення, тому є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001002 від 04.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

11.Надати групі слідчих СВ Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які оформлювалися на виконання договору № 31 від 08.05.2023 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція внутрішньої системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_3 та влаштування приливно-витяжної вентиляції з рекуперацією повітря в будівлі школи за адресою: АДРЕСА_2 », який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість ознайомитися та вилучити оригінали таких документів:

- проектно-кошторисну документацію на проведення робіт, в тому числі, експертний висновок проектно-кошторисної документації;

- договір підряду із змінами та додатками на виконання вищевказаних робіт, із наданням підтверджуючих документів про наявність технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

- договори про надання послуг технічного та авторського нагляду, а також платіжні доручення, рахунки та інші документи, що підтверджують оплату за надані послуги по під час проведення вищезазначених робіт;

- акти виконаних робіт ф. КБ 2в та ф. КБ-3, декларація про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, календарний план виконання робіт, єдиний журнал обліку виконання робіт;

- акти на приховані роботи;

- підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту) по виконанню вищевказаних робіт;

- погоджувальні документи щодо залучення субпідрядних організацій, для проведення робіт, з наданням копії укладених договорів, угод зі змінами доповненнями та додатками,

- підтверджуючі документи про наявності технічного устаткування, техніки, ліцензії та інших дозвільних та погоджувальних документів на проведення даних робіт передбачених умовами договору;

- рахунки, відповідні платіжні доручення, та інші документи, що стали підтвердженням оплати робіт, закупівлі ТМЦ, обладнання, конструкцій, в тому числі, документи які підтверджують якісні характеристики конструкцій, матеріалів та обладнання технічний паспорт, сертифікат відповідності, документів, що відображають результати лабораторних випробувань.

2.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3.За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4.Ухвала оскарженню не підлягає, крім ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, відповідно до пункту 10 частини першої статті 310 КПК України.

5.Ухвала набирає законної сили з часу її оголошення.

Слідчий суддя

ОСОБА_1