печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000692 від 27.03.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно що належить ТОВ «ФАНТЕЛУНА» (), а саме:

- Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:003:1227, площа (га): 0.15 відповідно до інформаційної довідки №366314192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

- Житловий будинок, загальна площа (кв.м): 119.4, за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до інформаційної довідки №366310372 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 28.09.2023).

- Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:087:0016, площа (га): 0.075 відповідно до інформаційної довідки №373476443 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 28.09.2023).

- Квартира, загальна площа (кв.м): 93.1, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до інформаційної довідки №366310851 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 22.09.2023).

- Машиномісце (підвал - 2 рівень в літері А), загальна площа (кв.м): 28.9, за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до інформаційної довідки №366312982 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 22.09.2023).

- Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 42.8, за адресою: АДРЕСА_4 відповідно до інформаційної довідки №366314517 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

- Квартира, загальна площа (кв.м): 286.7, за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до інформаційної довідки №366314628 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

- Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 370.8, за адресою: АДРЕСА_6 відповідно до інформаційної довідки №366314732 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що зазначене нерухоме майно у зв`язку із наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, відповідає ознакам, визначеним у ст. 59 КК України, а тому з метою забезпечення подальшої конфіскації як додаткового виду покарання, яка відповідає п. 3 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі ч. 5 цієї статті підлягає арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя з метою запобігання спробі відчуження вказаного у клопотанні майна визнав доцільним здійснювати його розгляд без виклику власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури розслідуються матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000692 від 27.03.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_4 , маючи на меті вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, які виражались у привласненні, розтраті та заволодінні майном АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (), шляхом зловживання службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не раніше листопада 2021 року, маючи на меті безперервне отримання доходів злочинним шляхом, організували стійке злочинне об`єднання, спільно з членами якого, вчинили ряд кримінальних правопорушень на території міста Києва.

У невстановленому досудовим розслідуванням дату, час та місці, однак не раніше листопада 2021 року, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_4 , маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням, розтратою та заволодінням майном, шляхом зловживання службовим становищем, розробили план скоєння злочинів з привласнення, заволодіння та розтрати грошових коштів АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» ().

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, згідно відведеної їй злочинної функції, обіймаючи посаду члена Наглядової ради Банку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2021 року, залучила службових осіб Банку, зокрема, начальника відділу касових операцій відділення «Київська РД АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, до злочинного плану, попередньо розробленого спільно з ОСОБА_4 з розтрати, привласнення та заволодіння грошовими коштами, що знаходились в сховищі цінностей відділення «Київська регіональна дирекція АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК». В подальшому, ОСОБА_5 надавала вказівки щодо дати, часу, обсягів та способу заволодіння, розтрати та привласнення грошових коштів, що знаходились в сховищі.

Керуючись корисливим мотивом ОСОБА_6 з невстановленими досудовим розслідуванням особами погодились на пропозицію ОСОБА_5 і надали останній згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжких злочинів та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначених злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної групи, підкоряючись під час вчинення злочинів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які керували злочинною групою.

Таким чином в період часу з 2021 року по 2023 рік ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , своїми умисними діями, які виразились у організації та виконанні заволодіння, привласнення та розтрати чужого майна, а саме грошових коштів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час встановлено, що службовими особами Банку спільно із власниками Банку, здійснено навмисне привласнення грошових коштів із каси банку у сумі 153 471 998,2 гривень, 5 756 898 доларів США, 42 525 Євро.

Далі, службовими особами Банку з метою приховування фінансової неспроможності Банківської установи, не відображено грошову суму по касовим операціям та балансовим рахункам Банку згідно регістрів бухгалтерського обліку, та не допущено членів інспекційної групи до операційної каси та сховища Дирекції для перевірки відповідності фактичних залишків готівки національної та іноземної валют операційної каси Банку даним бухгалтерського обліку.

Крім того, до НБУ надавалася недостовірна статистична звітність про наявність вищезазначеної суми грошових коштів на обліку в касі Банку.

У зв`язку з невиконанням Банком без обґрунтованих причин рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 31 липня 2023 року № 24/1408-рк/БТ «Про обмеження здійснення окремих видів здійснюваних АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» операцій" (далі - рішення № 24/1408-рк/БТ), Рішенням Національного банку України від 07.09.2023 року № № 310-рш/БТ, АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

23.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 придбала ряд нерухомого і рухомого майна за грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Так, голова наглядової ради (акціонер 74,93%) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , має у власності наступні об`єкти нерухомості:

1. Нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м): 1080.5, за адресою: АДРЕСА_7 , приміщення 107 Відповідно до інформаційної довідки №366308443 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 15.01.2020).

2. 22/100 частки нежилих приміщень, загальною площею (кв.м): 336.9, за адресою: АДРЕСА_8 . Відповідно до інформаційної довідки №366308072 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 15.12.2016).

3. 13/1000 частин, що складаються з основної будівлі «А»: 1 - зал, 2- коридор, 3 - санвузол, 4 - кухня, 5 - моєчна, 6 - кладова, загальною площею 96,3 кв.м., що розташовані на земельній ділянці площею 8428 кв. м. - за фактичним користуванням, загальною площею (кв.м): 7672.9, за адресою: АДРЕСА_9 . Відповідно до інформаційної довідки №366308255 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 14.04.2015).

Разом з тим, ОСОБА_4 мала у власності низку об`єктів нерухомості, які 22.09.2023 року за актами приймання-передачі були передані до статутного капіталу ТОВ «ФАНТЕЛУНА» (). Вказане підприємство було засновано 22.09.2023, керівником та засновником його була ОСОБА_4

16.10.2023, керівника та засновника ТОВ «ФАНТЕЛУНА» було змінено на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначене підприємство зареєстровано за адресою реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_2 .

До вказаних об`єктів нерухомості, які були передані ТОВ «ФАНТЕЛУНА», належать:

1. Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:003:1227, площа (га): 0.15 відповідно до інформаційної довідки №366314192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

2. Житловий будинок, загальна площа (кв.м): 119.4, за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до інформаційної довідки №366310372 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 28.09.2023).

3. Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:087:0016, площа (га): 0.075 відповідно до інформаційної довідки №373476443 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 28.09.2023).

4. Квартира, загальна площа (кв.м): 93.1, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до інформаційної довідки №366310851 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 22.09.2023).

5. Машиномісце (підвал - 2 рівень в літері А), загальна площа (кв.м): 28.9, за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до інформаційної довідки №366312982 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 22.09.2023).

6. Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 42.8, за адресою: АДРЕСА_4 відповідно до інформаційної довідки №366314517 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

7. Квартира, загальна площа (кв.м): 286.7, за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до інформаційної довідки №366314628 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

8. Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 370.8, за адресою: АДРЕСА_6 відповідно до інформаційної довідки №366314732 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

23.02.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає такий вид додаткового покарання, як конфіскація майна.

Згідно із ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і що вказане нерухоме майно що належить ТОВ «ФАНТЕЛУНА» відповідає ознакам, визначеним у ст. 59 КК України та з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як додаткового виду покарання, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначене майно необхідне для забезпечення подальшої конфіскації майна як додаткового виду покарання, а тому з метою запобігання можливості її відчуження наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України, як заборона відчуження та розпорядження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на нерухоме майно що належить ТОВ «ФАНТЕЛУНА», оскільки вона відповідає ознакам, визначеним у ст. 59 КК України та метою такого арешту є забезпечення подальшої конфіскації майна як додаткового виду покарання за ч. 5 ст. 191 КК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно що належить ТОВ «ФАНТЕЛУНА» (), а саме:

- Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:003:1227, площа (га): 0.15 відповідно до інформаційної довідки №366314192 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

- Житловий будинок, загальна площа (кв.м): 119.4, за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до інформаційної довідки №366310372 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 28.09.2023).

- Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:087:0016, площа (га): 0.075 відповідно до інформаційної довідки №373476443 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 28.09.2023).

- Квартира, загальна площа (кв.м): 93.1, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до інформаційної довідки №366310851 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 22.09.2023).

- Машиномісце (підвал - 2 рівень в літері А), загальна площа (кв.м): 28.9, за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до інформаційної довідки №366312982 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 22.09.2023).

- Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 42.8, за адресою: АДРЕСА_4 відповідно до інформаційної довідки №366314517 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

- Квартира, загальна площа (кв.м): 286.7, за адресою: АДРЕСА_5 відповідно до інформаційної довідки №366314628 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

- Житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, загальна площа (кв.м): 370.8, за адресою: АДРЕСА_6 відповідно до інформаційної довідки №366314732 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (право власності від 09.10.2023).

Заборонити державним реєстраторам, приватним нотаріусам та будь - яким іншим акредитованим суб`єктам державної реєстрації речових прав вчиняти реєстраційні дії, відносно вищевказаного нерухомого майна.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8