Справа № 163/1573/24
Провадження № 1-кс/163/556/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000294 про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей в період з 07.06.2024 по 11.06.2024, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 175000 гривень, під приводом здійснення грошових операцій на криптобіржі, які ОСОБА_6 самостійно перерахувала на банківські картки, які їй скидав під час листування з свого «Instagram» акаунта ОСОБА_5 , в результаті ОСОБА_6 було завдано значної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , переказувала грошові кошти ОСОБА_5 на банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Разом з тим під час виконання доручення ВПК у Волинській області, було встановлено, що картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 . Також було додатково встановлено, що у громадянина ОСОБА_5 відкриті карткові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіють АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , а саме інформації про відкриття банківських карток, рахунків, профілів у веб-банкінгу, руху коштів по відкритих, закритих та заблокованих рахунках та іншої інформації, що наявна у банку про ОСОБА_5 у період з 01.01.2024 по 10.07.2024.

На думку слідчого, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 липня 2024 року за № 0000294, що підтверджено відповідним витягом.

Наведені в клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення та перерахунок грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 на заначені у клопотанні рахунки вбачаються із протоколу огляду речей з фототаблицями, протоколу повторного допиту потерпілого, протоколу огляду від 10.07.2024, рапортом оперуповноваженого ВПК у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_5 та як він розпоряджався ними. Також дозволить встановити можливих осіб грошовими коштами, якими заволодів незаконним шляхом ОСОБА_5 .

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000294 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , (з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , зобов`язавши вказані юридичні особи надати в друкованому та електронному вигляді копії документів, що містять відомості за період часу з з 01.01.2024 по 10.07.2024, а саме про:

документи, які складались та надавались при відкритті рахунку, фотознімки зроблені при відкритті ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані банківських карток, рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по його рахунках;

інформацію про прив`язку фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з банківських карток, рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1