Справа №345/3662/24
Провадження № 1-кс/345/530/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2024 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 05.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю а саме до документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку: Поточний рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_2 , із 17.03.2021 по даний час, терміном на 1 місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють підроблення офіційних документів а саме договорів на вивіз твердих побутових відходів.

11 червня 2024 року надано запит у порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_2 .

Згідно наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримує плату за послуги від споживачів на поточні рахунки з наступними реквізитами:

НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ;

НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема було допитано заявника в процесуальному статусі свідка, який у своїх показаннях підтвердив раніше ним викладене у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, а також, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема надходження коштів від населення за надані послуги, плата за користування (оренду) полігону ТПВ, оплата інших послуг, тощо: поточний рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_2 , із 17.03.2021 по даний час.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та працівникам СКП Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку:

Поточний рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що в АДРЕСА_2 , із 17.03.2021 по даний час, а саме:

вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання СВ Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: