УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 по 21.05.2024, з можливістю вилучення документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 10.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виробники лікеро-горілчаної продукції одна з торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме ОСОБА_7 , який неодноразово надавав вказівки ОСОБА_6 (один з менеджерів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») отримати службову інформацію з інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою подальшого аналізу та використання для протидії конкурентам (переважним чином інформація щодо податкової звітності конкурентів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В свою чергу, ОСОБА_6 звертався із зазначеною вказівкою до ОСОБА_8 (один з менеджерів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який в свою чергу за незаконну матеріальну винагороду отримував вказану службову інформацію у своєї довіреної особи співробітника ДПС України (офіс по роботі з великими платниками податків) ОСОБА_9 .

Також, встановлено, що ОСОБА_9 , використовуючи службове становище і наявність доступу до інформаційних масивів ДПС України, регулярно (можливо протягом декількох років) передавав інформацію вищевказаного характеру щодо конкурентів ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за відповідну, незаконну матеріальну винагороду в розмірі 10 000 грн. в місяць. Матеріальну винагороду передавали шляхом перерахування коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить його дружині ОСОБА_11 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 отримував інформацію особисто з інформаційних масивів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також отримував інформацію від начальника відділу організаційно аналітичної роботи та СЕА РПСЕ (системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового) управління контролю за підакцизними товарами ДПС України ОСОБА_12 .

За надання зазначеної службової інформації, на систематичній основі податківці отримували незаконну матеріальну винагороду від службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кошти регулярно перераховувались на банківську картку дружини ОСОБА_13 , з вказаної карти кошти перераховувались на карту ОСОБА_12 за реквізитами № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, встановлено, що грошову винагороду вказаним особам пересилав особисто ОСОБА_6 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2021 по 21.05.2024, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, що містять інформацію щодо номеру оператора мобільного зв`язку, який використовувався для входу (ідентифікації) в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до номерів карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дати та часу входження в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням ідентифікуючих даних пристрою та номеру оператора мобільного зв`язку, за допомогою якого було здійснено ідентифікацію в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, зокрема, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких відбувалося управління такими рахунками, а також документів, які надавались банку при подальшій зміні поточних даних та користування рахунками;

документів про рух грошових коштів по банківським рахункам із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по рахунках та по всіх операціях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; терміналів, банкоматів та касових відділень, із зазначенням місць їх розташування, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх поповнення; фотознімків осіб та відеозаписів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з карткових рахунків, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його поповнення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 03.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1