Справа№ 693/540/24
1-кс/693/128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.04.2024 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділення ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000141 від 28.03.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП у Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000141 від 28.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що зайшовши до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона виявила, що о 12 год. 45 хв., невідомими особами із її банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відбулось зняття, тобто викрадення грошей в сумі 22225 грн., чим їй було завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Злочин вчинено під час військового стану.

В ході досудового розслідування визнано та допитано як потерпілу ОСОБА_6 з показань якої стало відомо, що вона є клієнтом банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 уже близько семи років. Відповідно у неї відкритий у вказаному банку банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також в неї була банківська карта вищевказаного банку № НОМЕР_2 . Щомісячно вона отримує заробітну плату на вказаний банківський рахунок, отримуючи її за допомогою своєї банківської карти. 16.03.2024 в неї був зламаний мобільний додаток Viber в який не могла зайти та щоб необхідно було повторно пройти авторизацію, що вона і зробила. Для підтвердження авторизації, вона ввела свій номер мобільного телефону, після чого тільки пройшла повторну авторизацію в даному мобільному додатку. Також 22.03.2024 на її мобільний телефон телефонували кілька разів із мобільного номеру НОМЕР_3 з особою вона мала розмову, який представлявся їй працівником онлайн казино, який пропонував їй взяти участь та отримати вигідні умови даного казино, однак вона відмовила.

27.03.2024 об 11 год. 42 хв. на її номер надійшло SMS повідомлення про зарахування заробітної плати за березень 2024 року в сумі 22287, 18 грн. та загальна сума на карті стала 22331,46 грн. Впродовж дня вона згодом зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та була приголомшена, адже на рахунку був залишок грошей в сумі 106, 46 грн. І була показана транзакція по переказу коштів в сумі 22 225 грн. разом із комісією з її рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відбулась 27.03.2024 о 12 год. 45 хв. Куди саме були переказані кошти не вказано. Дану операцію потерпіла не проводила та їй про це нічого не відомо. В банку ОСОБА_5 надали виписку по руху коштів, та підтвердили факт переказу коштів в сумі 22225 грн. із комісією за перерахунок коштів. Після чого вона вирішила повідомити в поліцію про факт крадіжки грошей із її банківської карти 27.03.2024 о 12 год. 45 хв. невідомими особами.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

? відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? копії документів особи за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

? номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно;

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Відповідно до ст. 91 КПК України, отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних відомостей обґрунтовується тим, що дана інформація буде використана як доказ у кримінальному проваджені, а також, наразі, є невідомою та може знаходитись в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та іншим способом отримати ці дані неможливо.

Зокрема, в разі отримання даної інформації, стає можливим подальше встановлення даних щодо осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місць здійснення операцій та зняття коштів, встановлення іншої інформації, що може бути корисною для слідства та використана як доказ.

Приймаючи до уваги те, що отримати інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо особи, за якою рахується особистий банківський рахунок, осіб-учасників переказу, стану та руху грошових коштів з рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_1 , є банківською таємницею, так як це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а тому для отримання доступу до даної інформації, яка є необхідною для досудового розслідування та встановлення особи злочинця, згідно статті 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» є рішення суду про дозвіл на здійснення вказаних дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 з можливістю отримання вищевказаної інформації у філії Черкаського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: з`ясування інформації про здійснені транзакцій по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_1 , крім того надати інформацію із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період із з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 без відома потерпілої ОСОБА_5 .

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання вищевказаної інформації у філії Черкаського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У судовому засіданні старший слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_1 , а саме:

? відомостями по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацією щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? копіями документів особи за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

? номерами телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно без відома представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання вищевказаної інформації у філії Черкаського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП у Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_7 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0141 від 28.03.2024 року задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_1 , а саме:

? відомостями по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацією щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських карток, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? копіями документів особи за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

? номерами телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 (яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 11:00 год. 27.03.2024 по 14:00 год. 27.03.2024 включно без відома представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання вищевказаної інформації у філії Черкаського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 18 квітня 2024 р. о 09 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_12