Провадження № 1-кс/202/1946/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені органами досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2023 року, під приводом якісної роботи працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєчасного виявлення та припинення злочинної діяльності невстановлених осіб, отримують конфіденційні відомості щодо власників рахунків банківської установи, в тому числі щодо номерів рахунків та персональних паролей для доступу до них, після чого із застосуванням невстановленого радіоелектронного засобу систематично, незаконно, шляхом обману заволодівають чужим майном.

Досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що на ім`я її онука ОСОБА_6 , інваліда 2 групи, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку/рахунок № НОМЕР_1 , фактичним користувачем котрого є остання.

06.10.2023 року, приблизно о 13.07 год., на абонентський номер НОМЕР_2 , котрий знаходиться у постійному користуванні ОСОБА_5 , надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Користувачем абонентського номеру НОМЕР_3 виявилася особа чоловічої статі, яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

Зі слів особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_3 під час виконання своїх службових (професійних) обов`язків ними виявлено факт незаконної спроби невстановлених осіб заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 . Після чого особа-користувач абонентського номеру НОМЕР_3 зазначила, що для припинення у відношенні потерпілої ОСОБА_5 злочинної діяльності невстановлених осіб останній необхідно зняти з вказаного рахунку всі наявні грошові кошти та за наданими особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_3 вказівками перерахувати їх на інші рахунки.

Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_5 , діючи за вказівкою особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_3 , 06.10.2023 року з рахунку № НОМЕР_1 особисто зняла грошові кошти (готівкові) у сумі 20 000,00 грн., котрі також під диктовку особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_3 перерахувала на 3 різні абонентські номери, котрі остання не запам`ятала.

На теперішній час грошові кошти у сумі 20 000,00 грн. потерпілій ОСОБА_5 не повернуто.

Досудовим розслідуванням допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , котрий повідомив, що на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картку/рахунок № НОМЕР_4 .

04.09.2023 року, приблизно о 13.00 год., на абонентський номер НОМЕР_5 , котрий знаходиться у постійному користуванні останнього, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 . Користувачем абонентського номеру НОМЕР_6 виявилася особа чоловічої статі, яка назвалася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без зазначення будь-яких анкетних даних. Зі слів особи-користувача абонентського номеру НОМЕР_6 під час виконання своїх службових (професійних) обов`язків ними виявлено факт незаконної спроби невстановлених осіб заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, відкритому на ім`я потерпілого ОСОБА_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявність відкритого рахунку на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий ОСОБА_8 підтвердив. Після чого особа-користувач абонентського номеру НОМЕР_6 зазначила, що для припинення у відношенні потерпілого ОСОБА_8 злочинної діяльності невстановлених осіб працівникам служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати доступ до рахунку потерпілого, задля чого останньому необхідно зазначити номер рахунку (банківської картки) відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; пароль для доступу до вказаного рахунку (банківської картки); термін дії вказаного рахунку (банківської картки).

Будучи введеним в оману, потерпілий у телефонній розмові надав особі-користувачу абонентського номеру НОМЕР_6 перелічені вище відомості. Майже одразу після завершення телефонної розмови між потерпілим ОСОБА_8 та особою-користувачем абонентського номеру НОМЕР_6 за відсутності згоди та без його відома з картки/рахунку № НОМЕР_4 здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 42 492,91 грн.

На теперішній час грошові кошти у сумі 42 492,91 грн. потерпілому ОСОБА_8 не повернуто.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення ймовірно причетні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Вказані особи на цей час утримуються в умовах режимного приміщення палаті № НОМЕР_7 другого відділення Спеціально психологічної служби, Спеціалізованої туберкульозної лікарні при Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для переведення незаконно отриманих грошових коштів у готівкову форму та подальшої витрати на свої потреби, ОСОБА_11 використовує банківські картки оформлені на ім`я ОСОБА_12 та на ім`я матері ОСОБА_13 .

ОСОБА_9 використовує картки банків, котрі зареєстровані на ім`я його матері ОСОБА_14 .

Співробітниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у своїй злочинній діяльності використовують мобільні термінали Redmi 7 imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Meizu M5 Simei: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ZTE BladeL8 imei: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , IPROA8 miniimei: НОМЕР_14 .

01.03.2024 року під час обходу лікувального закладу локального сектору № НОМЕР_15 , відділення СПС СТЛ №2 було виявлено підозрілу поведінку засудженого ОСОБА_9 на підставі чого було проведено особистий обшук, в ході котрого вилучено мобільний телефон ZTE BladeL8, imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 з двома сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1: НОМЕР_18 , №2: НОМЕР_19 .

06.03.2024 року був здійснений огляд приміщення ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході котрого було вилучено до СУ ГУНП в Дніпропетровській області мобільний телефон ZTE Blade L8, imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 з двома сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1: НОМЕР_18 , №2: НОМЕР_19 з номером сім-картки НОМЕР_20 .

Постановою слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 06.03.2024 року вказаний мобільний телефон було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий вважає, що у мобільному телефоні ZTE Blade L8, imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 з двома сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1: НОМЕР_18 , №2: НОМЕР_19 з номером сім-картки НОМЕР_20 можуть міститись листування з потерпілими та невстановленими досудовим розслідуванням особами, що мають відношення до скоєння злочинів проти власності, дзвінки, що підтвердять злочинну діяльність ОСОБА_9 та невстановлених осіб, що мають причетність до злочинів проти власності.

З метою встановлення файлів, графічних зображень, відомостей в електронному вигляді, документів листування між особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення, а саме: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото,месенджерів, соціальних мереж, тощо, котрі знаходяться у мобільному телефоні ZTE Blade L8, imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 з двома сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1: НОМЕР_18 , №2: НОМЕР_19 з номером сім-картки НОМЕР_20 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення файлів, графічних зображень, відомостей в електронному вигляді, документів листування між особами, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до документів, що містяться у мобільному телефоні ZTE Blade L8, imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 з двома сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1: НОМЕР_18 , №2: НОМЕР_19 з номером сім-картки НОМЕР_20 , котрий було вилучено у ОСОБА_9 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містяться у мобільному телефоні ZTE Blade L8, imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 з двома сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1: НОМЕР_18 , №2: НОМЕР_19 з номером сім-картки НОМЕР_20 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001016 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення, а саме: контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото,месенджерів, соціальних мереж, тощо, котрі знаходяться у мобільному телефоні ZTE Blade L8, imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 з двома сім-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1: НОМЕР_18 , №2: НОМЕР_19 з номером сім-картки НОМЕР_20 .

Строк виконання ухвали до 16 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1