Справа № 496/2859/24
Провадження № 1-кс/496/1221/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 20.09.2023 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 2 ТУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_4 , про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який умисно, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами заявника.(ЄО№5813). Даний факт зареєстрований та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який вказав, що у період часу з 05.09.2022 по 04.11.2022, будучи введеним у оману, під приводом вирішення останнім своїх фінансово - побутових проблем, переказував свої власні грошові кошти на банківський рахунок ОСОБА_6 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 різними платіжками на загальну суму 500 000 тис. грн. На даний час ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуті, що спричинило матеріальний збиток ОСОБА_7 у загальній сумі 500 000 грн. На теперішній час, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього, з можливістю вилучення документів, виготовлення та вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді. Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код. ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також інформацією щодо заблокування карткового рахунку та списання грошових коштів після цього містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000244 від 22.09.2023 та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо:

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу у період часу з 05.09.2022 по 04.11.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1