Справа № 496/2703/24
Провадження № 1-кс/496/1145/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 03.11.2023 року до м. Біляївка ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.02.2023 року зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зняття коштів у розмірі 14000 тис. грн. Крім того, в ході досудового розслідування був допитаний потерпівший ОСОБА_4 , який повідомив, що 24.02.2023 року він з дружиною відпочивав та у 21 годині 02 хвилині прийшла смс на телефон із банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття коштів у сумі 14000 тис. грн. Потім він звернувся до працівників банку до операторів, де оператори відповіли, що дійсно знялися кошти, але куди саме вони були перераховані вони не змогли відповісти. Також він додав, що картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_1 він не втрачав та нікому не передавав у користування. В той час коли було списання коштів картка знаходилися при ньому. До теперішнього часу у заявника грошові кошти повернуто не було.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення таких обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. / факс НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду.

Дізнавач ОСОБА_3 , до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, без виклику представників (співробітників) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку дізнавача, що доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. / факс НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 29.11.2023 року по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку

НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1