Провадження №: 1-кс/336/433/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування, до документів що містять інформацію по картці № НОМЕР_1 з можливістю вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 13.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.01.2023, невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж щенят заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 9000 грн.

Під час допиту в якості потерпілої стало відомо, що ОСОБА_5 знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц», в оголошенні бу в вказаний номер НОМЕР_2 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber». Де в подальшому продавещь надіслала фотографію щеня та картку № НОМЕР_3 для здійснення оплати 9000 грн., вартість за яку домовилися.

04.01.2023 трьома транзакціями, а саме: 4500, 2500, 2000 грн. за допомогою картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить потерпілій кошти були перераховані на вищевказану картку.

07.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 12.01.2023 по 14.01.2023, невстановлена особа, шляхом використання електроннообчислювальної техніки, розмістивши оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж щенят заволоділа грошовими коштами останньої. Сума матеріального збитку становить 4800 грн.

Вказана заява зареєстрована у ЖЄО ВП № 3 за № 17221 та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та присвоєно №0001395 від 08.08.2023.

Під час допиту в якості потерпілої стало відомо, що ОСОБА_6 знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу щеня собаки породи «Помернаський шпіц», в оголошенні бу в вказаний номер НОМЕР_4 . Коли потерпіла зателефонувала, то телефон взяла жінка та підтвердила наявність щеня. Після чого потерпіла та жінка перейшли до листування у додатку «Viber». Де в подальшому продавещь надіслала фотографію щеня та картку № НОМЕР_5 для здійснення оплати 4800 грн., вартість за яку домовилися.

В подальшому кримінальні провадження були об`єднані на підставі постанови прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя.

11.03.2024, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів було проведено тимчасовий доступ.

На вказаному диску виявлено: виписки по рахункам; заяви; копії документів, які подавались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 при відкритті рахунку.

Під час відкриття вказаних папок та файлів було встановлено, що вказані карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 зареєстровані на одну особу: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 .

Під час вивчення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), встановлено, що 12.01.2023 о 20:35 на вказану картку надійшли кошти в сумі 300 грн. 00 к., після чого 14.01.2023 о 18:34 на вказану картку ще раз надійшли кошти в сумі 4 500 грн. 00 к. та в подальшому вказані кошти були виведені 13.01.2023 та 14.01.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час вивчення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ), встановлено, що 04.01.2023 в період часу з 14:34 по 20:11 на вказану картку надійшли кошти в сумі 9 000 грн. 00 к. (переказами 4 500, 2 500 та 2 000 грн. 00 к.), після чого 05.01.2023 в період часу з 14:34 по 20:11 вказані в сумі 7 900 грн. 00 к. кошти були виведені на банківську картку № НОМЕР_9 , а інша частина витрачена через термінали «Shop ATB PR 1339» та «ZORYANE MISTO, ZAPORIZHZIA».

Відповідно до загально-доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовове засідання слідчий не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ Відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяги з ЄРДР, заяву про вчинене кримінальне правопорушення, протоколи прийняття заяв про вичнення злочину, протоколи допитів потерпілих, квитанції з яких вбачається, що громадянка ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 у розмірі 9000 грн (а.с. 13-15), а громадянка ОСОБА_6 зі свого карткового рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 4500,00 грн на рахунок № НОМЕР_5 (а.с.44), постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.03.2024; постанову про визнанян речовими доказами; протокол огляду предметів; інформацію по картці на імя ОСОБА_7 , копію документів на відкриття рахунку ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, а саме до карткових рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.132, 159,163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0001238 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , код банку (МФО): НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 01.01.2023р. по 31.01.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1