Справа № 302/981/24
Провадження № 1-кс/302/202/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 селище Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 09.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 08.07.2024, в чергову частину відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.07.2024 о 11.50 год. на її соціальну картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 надійшли виплати з Фонду соціальних виплат в сумі 60 220,56 грн, після чого о 11.51 год. невстановленою особою чи особами без відома власника карткового рахунку за допомогою здійснення операції електронно-обчислювальної техніки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 49 999,00 грн на ІНФОРМАЦІЯ_2 .Dnipro та ідентичний переказ о 11.53 год. грошових коштів в сумі 10 200,00 грн на ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим невстановлена особа чи особи заподіяли ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 53 800,00 грн.

В ході огляду довідки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що після переказу грошових коштів в сумі 49 999,00 грн на ІНФОРМАЦІЯ_2 .Dnipro та ідентичний переказ о 11.53 год. грошових коштів в сумі 10 200,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 06.07.2024 о 17.50 год. на картковий рахунок соціальної картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 повертаються грошові кошти 28 565,00 гривень з ІНФОРМАЦІЯ_2 .Visa Direct, після чого о 17.50 год. невстановленою особою йде зняття готівки через банкомат за допомогою операції без картки п`ятьма платежами по чотири тисячі гривень в сумі 20 000,00 гривень. Разом з тим встановлено, що окрім зняття готівки в банкоматі невстановленою особою в сумі 20 000,00 гривень, маючи доступ до керування та здійснення фінансових операцій без картки володільця не встановленою особою з 21.30 год. здійснюються три перекази грошових коштів з рахунку потерпілої НОМЕР_1 на особу по імені ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_6 , який повідомив, що він є студентом ІНФОРМАЦІЯ_4 . У даному ліцею отримує стипендію, за рахунок чого і виготовляв картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 . Десь у кінці червня 2024 року його просив ОСОБА_7 про те, щоб він дав йому картку на яку можна скинути гроші. На дану пропозицію сідок відмовився, так як не хотів, щоб на його картку приходили кошти. 05 липня 2024 року свідок поїхав на ОСОБА_8 хребет збирати ягоди і залишався там до 09 липня 2024 року. Його картка знаходилась вдома в сумці разом із документами, які належать матері. Коли свідок повернувся додому то побачив, що його картка знаходиться не в гаманці, а на холодильнику чим і запідозрив про те, що її хтось брав.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 показала, що 05 липня 2024 року її син ОСОБА_6 їздив разом із нею збирати ягоди на Боржавський хребет. Повернулась лише сама, так як син залишався там на декілька днів збирати ягоди. Цього дня до них приходив друг її сина ОСОБА_7 по кличці ОСОБА_9 віком приблизно 22 роки з яким він більше часу проводить і товаришує. Але, так як сина вдома не було то ОСОБА_7 трохи посидів та пішов геть. Всі документи в хаті в одній сумці біля холодильника де і банківська картка її сина, яку він лише брав тоді коли приходила йому стипендія. Свідок припускає, що ОСОБА_10 міг взяти картку в той час коли приходив до них додому, так як раніше він налаштовував мобільний телефон сина і міг знати пін код до картки.

Вказаний факт 09.07.2024 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 4 статті 190 КК України.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення

На обґрунтування клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000132 від 09.07.2024 (а.с. 6), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2024 (а.с. 7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 09.07.2024 (а.с. 8-9), виписки по картці (а.с. 10), скрін-шоти з телефона (а.с.11-21), протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 15.07.2024 (а.с. 22-23), протокол допиту неповнолітнього свідка від 15.07.2024 (а.с.24-25).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та на підставі його доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження старшому слідчому та слідчим СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 0000132 від 09.07.2024 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме до:

-інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 20.06.2024 по 00.00 годину 09.07.2024;

-інформації про отримувачів грошових коштів із банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), із 00.00 години 20.06.2024 по 00.00 годину 09.07.2024, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відео-нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів;

-інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить дана картка, історії авторизації цих карт, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 20.06.2024 по 00.00 годину 11.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 17.07.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1