Справа № 740/3074/24
Провадження № 1-кс/740/562/24
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

07 червня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 05.08.2023 до ЄРДР за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановила:

06.06.2024 прокурор Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на дві банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які запаковані до спеціального пакету № 7159735, аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету №WAR1009132, та аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009133, власниками яких є, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначив, що 17.07.2023 до відділення поліції №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що він 17.07.2023 в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» здійснив замовлення мотоцикла. Для здійснення доставки заявнику необхідно було сплатити грошові кошти в сумі 18 500 грн та заявник здійснив переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_5 з власної карти № НОМЕР_6 . Після переказу грошових коштів особа на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 05.08.2023 та визначено попередню кваліфікацію ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_5 АТ «Ощадбанк». В ході проведення огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . В ході проведеного аналізу встановлено, що 17.07.2023 мається зарахування грошових коштів від ОСОБА_7 , а саме 1000 грн, 2500 грн та 15000 грн. У подальшому грошові кошти в сумі 15000 грн ( о 10 год 23 хв) було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк».

Також було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк». В ході огляду наданої інформації АТ «Ощадбанк» встановлено, що дана банківська карта зареєстрована на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_1 . Також у ході проведеного аналізу по виписці з банківської карти № НОМЕР_4 АТ «Ощадбанк» було встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 15000 грн здійснюється зняття грошових коштів двома транзакціями у сумі 10000 грн в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Решту грошових коштів було витрачено в магазинах АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_1 , які за місцем свого проживання можуть зберігати мобільні телефони через які здійснюється вхід до мобільних додатків та їх користування, щодо керування банківськими рахунками, банківські картки, на які надходять грошові кошти отримані від незаконної діяльності, сім-карти.

На підставі ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено дві банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в Приват Банк, дві банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в Ощад Банк, які запаковані до спеціального пакету № 7159735 та аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009132.

В ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR 1009133.

05.06.2024 дізнавачем винесено постанову про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор зазначив, що з метою збереження речових доказів а саме: двох банківськіх карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , двох банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які запаковані до спеціального пакету №7159735, аркушу паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету №WAR1009132, та аркушу паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету №WAR1009133, необхідно накласти арешт.

У судове засідання прокурор не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Власники майна в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, неявка учасників розгляду клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.1 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

Згідно з положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, для збереження речових доказів.

У відповідності з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, у тому числі, на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).

Постановою від 05.06.2024 дві банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які запаковані до спеціального пакету № 7159735, аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009132, та аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009133, визнано речовими доказами та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Матеріалами справи підтверджується, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 користувалися вилученим майном, причетні до обставин, що розслідуються.

Оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважаю, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів та може зберегти на собі сліди вчинення даного кримінального правопорушення.

Незастосування цього заходу може призвести до відчуження, знищення, приховання, пошкодження речового доказу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження, суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні та не будуть досягнуті завдання кримінального провадження, окрім цього на речах залишилися сліди кримінального правопорушення, які в собі несуть доказову інформацію та які в подальшому в ході досудового розслідування необхідно досліджувати за участю судових експертів за відповідними спеціальностями.

Розглядаючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя не вдається до оцінки доказів, що є прерогативою суду під час судового розгляду справи.

З огляду на викладене, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження вилученого майна як речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі на даному етапі кримінального провадження задля досягнення завдань кримінального провадження.

Слід зазначити, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження та органу досудового розслідування слід надати час для дослідження вилученого майна, для їх огляду спеціалістом, яким слідчий не є та не може в ході обшуку повноцінно оцінити значення майна для кримінального провадження, відшукання відомостей, які стосуються вчинення шахрайських дій.

При цьому слід звернути увагу власника майна на те, що він вправі подавати клопотання про скасування арешту майна або його частини зі спливом певного часу, який можна вважати достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій із майном, тим самим контролюючи орган досудового розслідування у дотриманні розумних строків проведення досудового розслідування та збереження балансу між правом мирного володіння майном та метою і завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на дві банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , дві банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 , які запаковані до спеціального пакету № 7159735, аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009132, та аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009133, власниками яких є, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити місце зберігання двох банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПриватБанк, двох банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в Ощадбанк, які запаковані до спеціального пакету № 7159735 та аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009132, аркуш паперу (картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку), який запаковано до спеціального пакету № WAR1009133, - в матеріалах кримінального провадження № 0000084.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на групу слідчих у кримінальному провадженні, а також уповноважену особу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області, відповідальну за зберігання речових доказів кримінального провадження.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Арешт може бути скасований слідчим суддею в порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1