Справа № 461/2837/22
Провадження № 1-кс/461/3524/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 22.01.2018 по 31.12.2018, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З матеріалів досудового розслідування, яке розпочато на підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 №1013/2020/ДСК від 23.12.2020, встановлено, що громадянка ОСОБА_5 в період 2017 року ухилилась від сплати податків у значних розмірах, здійснюючи систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки відкритих у банківських установах Республіки Польща, а саме: ING ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума готівкових коштів внесених на рахунки вказаних банківських установ ОСОБА_5 склала 8,1 млн польських злотих та 0,1 млн доларів США. В подальшому грошові кошти були перераховані на рахунок чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , в подальшому з якої було здійснено переказ грошових коштів на рахунки різних платників податків в Україні, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 2,65 млн грн., в період часу 20.03.2017 по 21.03.2017.

З огляду на вищевикладене, слідчим у порядку ст.93 КПК України, скеровано письмову вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації щодо фінансово-господарських відносини між Товариством та Аkcenta ОСОБА_6 .

Відтак, на адресу слідчого надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у якій вказано, що остання не мала ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з компанією нерезидентом - Аkcenta ОСОБА_6 .

Також, в ході проведення досудового розслідування, на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст.40 КПК України, надійшов письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого 5-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_7 про те, що від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 значні суми зарахувань отримали суб`єкти господарської діяльності, які знаходяться на території України зокрема:

1.ЄДРПОУ НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано 8 2286 000 гривень в період 14.12.2017 -28.11.2018 на рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

2.ЄДРПОУ НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримано 2 030 000 грн в період 27.12.2019 - 21.04.2020 на рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ БАНК ГРАНТ, підстава проведення переказу: зарахування коштів;

3.ЄДРПОУ НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано 827 092 гривень 07.05.2019 на рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

4. ПП « ОСОБА_8 » отримано 800 000 гривень 17.01.2019 - 23.01.2020 на рахунок НОМЕР_11 відкритий ІНФОРМАЦІЯ_12 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

5. ЄДРПОУ НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано 110 000 гривень 22.01.2018 гривень 22.01.2018 на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

6.ЄДРПОУ НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримано грошові кошти в сумі 798 728 гривень 16.11.2017 на рахунок НОМЕР_14 відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

7.ЄДРПОУ НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримано грошові кошти в сумі 360 000 гривень в період 03.02.2016 - 16.02.2016 на рахунок НОМЕР_16 відкритий в ФІЛІЇ АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 в м. ВІННИЦІ, підстава проведення переказу: зарахування коштів;

8. ЄДРПОУ НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » отримано грошові кошти в сумі 302 664 гривень 28.01.2016 на рахунок НОМЕР_18 відкритий в Україна ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

9.ЄДРПОУ НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » отримано грошові кошти в сумі 277 847 гривень 10.03.2020 на рахунок НОМЕР_20 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_21 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

10. ЄДРПОУ НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » отримано грошові кошти в сумі 284 392 гривень 12.02.2019 на рахунок НОМЕР_22 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_23 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

11. ЄДРПОУ НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » отримано грошові кошти в сумі 247 437 гривень 16.01.2020 на рахунок НОМЕР_24 відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

12. ЄДРПОУ НОМЕР_25 ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » отримано грошові кошти в сумі 235 350 гривень 17.09.2018 на рахунок НОМЕР_26 відкритий АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

13. ПП « ОСОБА_9 » отримано грошові кошти в сумі 226 980 гривень 30.07.2018 на рахунок НОМЕР_27 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , призначення платежу за товар по контракту;

14. ЄДРПОУ НОМЕР_28 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » отримано грошові кошти в сумі 199 498 гривень 01.02.2019 на рахунок НОМЕР_29 відкритий в ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 , призначення платежу за товар по контракту;

15. ЄДРПОУ НОМЕР_30 ПРАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » отримано грошові кошти в сумі 199 479 гривень 15.04.2020на рахунок НОМЕР_31 відкритий в ХАРКІВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

16. ЄДРПОУ НОМЕР_32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » отримав грошові кошти в сумі 157 982 гривень 26.03.2020 на рахунок НОМЕР_33 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_26 , призначення платежу за товар по контракту;

17. ЄДРПОУ НОМЕР_34 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » отримав грошові кошти в сумі 870 000 гривень в період 19.02.2018 01.10.2018 на рахунок НОМЕР_35 відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

18. ЄДРПОУ НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » отримало грошові кошти в сумі 345 231 гривень 23.05.2019 на рахунок НОМЕР_37 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_32 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

19. ЄДРПОУ НОМЕР_38 ДПД « ІНФОРМАЦІЯ_33 » отримало грошові кошти в сумі 290 000 гривень в період 10.09.2018 30.01.2019 на рахунок НОМЕР_39 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_34 , підстава проведення переказу: зарахування коштів;

20. ЄДРПОУ НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав грошові кошти у сумі 2 650 000 гривень в період часу 20.03.2017 по 21.03.2017 на рахунок НОМЕР_40 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_41 ) на даний час банк ліквідовано, документи передано ФГВФО, за адресою: АДРЕСА_2 , підстава проведення переказу: зарахування коштів.

Крім цього, в ході досудового розслідування, на скеровані запити до вказаних суб`єктів господарської діяльності, отримано відповідь, що такі не перебували у фінансово-господарських відносинах із Аkcenta ОСОБА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю банківського рахунку відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 22.01.2018 по 31.12.2018, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація має доказове значення, а згідно ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити або спростувати надходження грошових коштів на банківський рахунок суб`єкта господарської діяльності, встановлення подальшого руху коштів та отримання інформації про причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Наявність вказаних документів, дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести інші заходи забезпечення кримінального провадження, судові експертизи та змогу об`єктивно дослідити обставини для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої вона просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю ознайомитися з такими та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 22.01.2018 по 31.12.2018.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ОСОБА_3 та слідчих, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 17.06.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1