Справа № 442/2904/23
Провадження № 1-кс/442/855/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000063 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 28.03.2023 року в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа незаконно, шляхом обману та зловживання довірою 28.03.2023 року під виглядом оплати за товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа її грошовими коштами в сумі 9297 грн., знявши їх з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 12.04.2023 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000063 від 12.04.2023, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

30.04.2023, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що з лютого місяця 2022 року вона проживає за адресою : АДРЕСА_1 з подругою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 25.03.2023 року ОСОБА_7 виставила оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо продажу свого годинника марки «Apple watsh 3» сріблястого кольору за ціною 3500 грн. На наступний день в меседжер «вайбер» її подрузі прийшло повідомлення на її номер телефону НОМЕР_2 від невідомої особи яка написала їй з приводу купівлі вищевказаного годинника. Остання цікавилася вказаним годинником та сказала, що в неї день народження на яке вона хоче собі придбати вказаний годинник, також цікавилася який стан годинника. Невідома в повідомлені представилася ОСОБА_8 (її номер телефону з ОСОБА_9 НОМЕР_3 ). Остання також повідомила, що годинник вже купила через ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 потрібно лише вказати номер своєї кати. Оскільки вона не мала біля себе карти, то попросила ОСОБА_5 надати свій номер карти на яку мала невідома особа перекинути грошові кошти. ОСОБА_7 перейшла по ссилці яку надіслала невідома особа у месенджері «вайберу», після чого появилося віконце схоже на вхід в ІНФОРМАЦІЯ_5 , де остання ввела свій номер карти НОМЕР_1 , пароль до неї та CVV код доступу, після чого ОСОБА_5 на телефон прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що з її картки списані грошові кошти в сумі 9343,49 грн.

Згідно виїмки від 25.10.2023 року встановлено, що під час переказу коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в сумі 9297 гривень проведено через банк еквайрінг ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер рахунку НОМЕР_4 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 12.04.2023 по час винесення ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 12.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких в період з 12.04.2023 по час винесення ухвали суду здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1