Справа № 610/561/24
провадження № 1-кс/610/340/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за №0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 880 від 13.02.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що ОСОБА_5 оформивши оголошення про продаж своїх власних речей на платформі онлайн оголошень ОЛХ, перейшла за посиланням, яке надав їй потенційний покупець для оформлення ОЛХ доставки, де вказала свої конфіденційні відомості щодо банківської картки, в результаті чого, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в загальній сумі 5 600 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000105 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 14.02.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я зареєстрована картка для соціальних виплат № НОМЕР_1 . Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_2 , на який завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів.

13.02.2024 вона розмістила оголошення на платформі онлайн-оголошень про продаж супутникової антени. Через три хвилини після того, їй прийшло повідомлення на мобільний застосунок «Viber» від раніше невідомого їй абонента « ОСОБА_6 » за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яка виявила бажання придбати товар, вона ( ОСОБА_6 ) одразу надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 одразу після цього повідомила, що потрібно перейти по посиланню для підтвердження угоди і отримання грошей на її картку. Вона вирішила перейти за цим посиланням, відкривши його, де необхідно було вести особисті дані, номер картки та вести суму коштів, яка знаходиться на її картці в момент оформлення замовлення, та код для підтвердження операції, який складався з 5 цифр. В цей момент їй надійшов вхідний дзвінок ніби як з Ощад банку за номером НОМЕР_4 (Київ сіті). Вона підняла слухавку, та оператор повідомив їй «Нікому не називайте цей код» та промовив комбінацію п`яти цифр. Вона вела цю комбінацію цифр в анкету, але сталася помилка, та подальшого оформлення не відбувалося. Таким чином їй телефонували з банку п`ять разів та вказували комбінації п`яти цифр. Після цього на мобільний телефон надійшов код, який складався з шести цифр, цей код необхідно було вести в графу оформлення. Де вона напередодні надала свої особисті дані. Після того, як вела код, з її картки відбулось списання грошових коштів в сумі 3550 грн. Після цього вона написала своїй співрозмовниці ОСОБА_7 про те, що з її рахунку відбулось списання коштів та вказала їй суму списання, на що ОСОБА_8 відповіла, що в неї також «заморозились» кошти та написала їй, мовою оригіналу «У меня выбило только что ошибку и было написано чтобы продавец связался со службой поддержки» та скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вона перейшла за цим посиланням, де їй оператор відповів, що в їх службі відбувся збій в системі, необхідно поповнити свою (мою) картку на суму 2000 грн, для того, щоб вони повернули їй кошти, вона спитала в служби підтримки «навіщо я повинна поповнювати?» на що їй оператор відповів, що це необхідно для того, щоб підтвердити, що це її картка. Після цієї розмови вирішила все ж таки поповнити свій рахунок на 2000 грн. Після того, як вона поповнила свій рахунок, в службі підтримки знову почала оформлювати анкету на повернення своїх грошових коштів. Вона повторно вела всі свої дані, номер картки, баланс на картці, їй повторно прийшов код для підтвердження операції, вона вела цей код. Як тільки вела код підтвердження, їй надійшло повідомлення від Ощад банку про те, що з її картки відбулось списання грошових коштів в сумі 2050 грн. Вона знову написала в службу підтримки про те, що з її картки відбулось списання грошових коштів, на що вони їй відповіли, що вони все перевірять та головний спеціаліст все виправить, але необхідно було знову поповнити рахунок на 2000 грн, але вона вже не стала цього робити, бо зрозуміла, що це шахраї.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 13.02.2024 року;

- фото-відео-зйомки особи, яка здійснила 13.02.2024 переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти на загальну суму 5600 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1