Справа № 468/199/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

04.03.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000015 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

З клопотання вбачається, що 03.01.2024 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2024 року о 11:47 год. невідома особа здійснила зняття грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 1272 грн 34 коп., що належать заявнику, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення внесене в ЄРДР за №0000015 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.12.2023 до 02.01.2024 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 31.12.2023 по 02.01.2024;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.12.2023 02.01.2024;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 , в тому числі в період часу з 31.12.2023 по 02.01.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Оригіналів документів банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2.Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.12.2023 до 02.01.2024 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_1 , за період з 31.12.2023 по 02.01.2024;

4.Фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.12.2023 02.01.2024;

5.Надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_1 , в тому числі в період часу з 31.12.2023 по 02.01.2024.

та надати можливість зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: