Справа № 629/4112/24
Провадження № 1-кс/629/1041/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000735 від 03.07.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в наданій суду заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.

03.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000735 за ч. 4 ст. 185 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R - диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 слідчого відділу Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації головного офісу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску, а саме інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період з 28.06.2024 по 29.06.2024 із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), IP адреси з яких здійснювались операції, інформації про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку картки; інформації про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з рахунку у вказаний період.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1