Справа № 610/1330/24
провадження № 1-кс/610/586/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2024 року за №0000300, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 2805 від 06.05.2024, що надійшли до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), у загальній сумі 9740 грн, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000300 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000300. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 07.05.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що на її ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 , на яку вона отримує зарплату. Ця картка закріплена за її мобільним номером НОМЕР_4 , на який завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів.

Так, 02.04.2024 їй на застосунок-мессенджер «Viber» почали надходити спам-оповіщення про отримання одноразової допомоги ( на яку суму не пам`ятаю ). Вона не переходила за інтернет-посиланням, розуміючи, що це можуть бути сумнівні посилання, тому вирішила видалити застосунок, з метою збросу резервного копіювання та всієї збереженої інформації. Наступного дня, 03.04.2024 знову встановила застосунок-мессенджер, але як вона зазначила, ніяка інформація не зберіглась, в тому числі і історія вхідних повідомлень до 03.05.2024 включно. На сьогоднішній день вона має доступ до застосунку-месенджеру «Viber».

06.05.2024 о 17 год 50 хв, на її банківську картку № НОМЕР_3 надійшла зарплата у сумі 9 834,43 грн.

06.05.2024, з її картки невідомими особами були зняті кошти з банківської картки № НОМЕР_3 п`ятьма транзакціями: 06.05.2024 о 19 год 21 хв у сумі 1 980,00 грн; 06.05.2024 о 19 год 22 хв у сумі 1 980,00 грн; 06.05.2024 о 19 год 22 хв у сумі 1 980,00 грн (повторно); 06.05.2024 о 19 год 23 хв у сумі 1 980,00 грн; 06.05.2024 о 19 год 23 хв у сумі 1 820,00 грн, спричинивши їй матеріальний збиток на загальну суму 9 740,00 грн.

Ніяких смс-повідомлень або дзвінків, у тому числі з банку не надходило, вхід в акаунт мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювала.

Після того, як була здійснена перша транзакція з її банківської картки, а саме з банківської картки № НОМЕР_3 06.05.2024 о 19 год 21 хв у сумі 1 980,00 грн, вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заблокування свого рахунку. На даний час, їй було перевипущено банківську картку та замінено її номер на іншу, після чого відбулося розблокування акаунту у мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До протоколу допиту потерпіла ОСОБА_5 долучила виписку по картковому рахунку та скриншоти з мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 06.05.2024 року;

- інформацію про власників рахунків, куди 06.05.2024 були переведені грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( рахунок НОМЕР_2 на загальну суму 9 740,00 грн та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1