Справа № 467/843/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2024 року до ЧЧ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронної обчислювальної техніки, в період дії військового стану, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з мобільного телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши про нарахування йому одноразової допомоги від держави в розмірі 11200 грн., в ході розмови отримала доступ до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснила списання з банківського катки рахунку НОМЕР_2 , грошових коштів загальною сумою 62514 грн., спричинивши ОСОБА_4 , матеріальний збиток на загальну суму 62514 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що він у користуванні має дві банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картку для виплат № НОМЕР_3 та кредитну картку № НОМЕР_4 . На картку для виплат надходять кошти з місця роботи, а саме з його ФОП в розрахунок за виконану роботу а саме вантажоперевезення, кредитною карткою він користується постійно. На кредитній картці встановлений кредитний ліміт розміром 150000 грн. В користування він має мобільний телефон «SIGMA» моделі «X-treme PQ55» серійний номер НОМЕР_5 ; ICCID1: НОМЕР_6 ; IMEІ1: НОМЕР_7 ; IMEІ2: НОМЕР_8 з сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з контактним номером НОМЕР_9 на якому встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказаний номер телефону є фінансовим номером до карток. Через даний додаток він здійснював транзакції коштів. 01.04.2024 року він перебував за місцем свого проживання. О 16 годині 54 хвилин на вказаний мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_1 та чоловічим голосом повідомили, що є співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють оформлення заявок на отримання допомоги від держави в розмірі 11200 грн. В ході розмови він відмовився від отримання допомоги, але чоловік повідомив, що кошти вже нараховані. В подальшому чоловік відключився та перетелефонував в мессенджері «Телеграм», в ході розмови невстановлена особа повідомила, що потрібно ввімкнути камеру, що він і зробив, в подальшому така операція повторювалась декілька разів. Останнього разу він повідомив, що потрібно перезавантажити телефон та почекати хвилин 20. Після перезавантаження телефону, він працював нормально. В подальшому він виявив, що після зазначених операцій з його кредитного рахунку відбулось списання грошових коштів, внаслідок чого йому було заподіяно матеріальний збиток на суму 62514 грн.

Відповідно до довідки № QDFVB5HI3V88E31K виданої 02.04.2024 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався платежами а саме:

- 01.02.2024 року о 23 годині 32 хвилин в сумі 20205 грн. 00 коп. на рахунок - PEREKAZ_P2P_IPAY_1, NIZHNIOYURIIVSKA ST 45A;

- 01.02.2024 року о 23 годині 34 хвилин в сумі 20205 грн. 00 коп. на рахунок - PEREKAZ_P2P_IPAY_1, NIZHNIOYURIIVSKA ST 45A;

- 01.02.2024 року о 23годині 39 хвилин в сумі 20104 грн. 00 коп. на рахунок - ІНФОРМАЦІЯ_5 .P2P, NIZHNIOYURIIVSKA 45A;

- 01.04.2024 року о 23 годині 50 хвилин зарахуванням в сумі 20050 грн. 00 коп. з - переказ на свою картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 01.04.2024 о 23 годині 51 хвилин зарахуванням в сумі 20050 грн. 00 коп. з - переказ на свою картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за рахунком № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Враховуючи зазначене слідчий зазначає про необхідність отримання тимчасового доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення копій, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, просив надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , яким згідно з витягом з ЄРДР та постанови про призначення слідчої групи у кримінальному провадженні від 02.04.2024 року доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 годин 00 хвилин 01.04.2024 року по 00 годин 00 хвилин 03.04.2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- повної інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по переказам грошових коштів а саме:

01.02.2024 року о 23 годині 32 хвилин в сумі 20205 грн. 00 коп. на рахунок - PEREKAZ_P2P_IPAY_1, NIZHNIOYURIIVSKA ST 45A;

01.02.2024 року о 23 годині 34 хвилин в сумі 20205 грн. 00 коп. на рахунок - PEREKAZ_P2P_IPAY_1, NIZHNIOYURIIVSKA ST 45A;

01.02.2024 року о 23годині 39 хвилин в сумі 20104 грн. 00 коп. на рахунок - ІНФОРМАЦІЯ_5 .P2P, NIZHNIOYURIIVSKA 45A;

01.04.2024 року о 23 годині 50 хвилин зарахуванням в сумі 20050 грн. 00 коп. з - переказ на свою картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

01.04.2024 року о 23 годині 51 хвилин зарахуванням в сумі 20050 грн. 00 коп. з - переказ на свою картку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

з зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повної інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 );

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1