Справа 688/535/24
№ 1-кс/688/537/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

06 березня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000192 від 31 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 січня 2024 року, в чергову частину Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали з Шепетівського МВ УСБУ в Хмельницькій області про те, що 27 січня 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, військовослужбовець ЗСУ, в/ч Т0300 (Державна спеціальна служба транспорту України в м. Чоп), телефоніст, за допомогою особистого ноутбуку та мобільного телефону, за попередньою змовою із громадянином рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем та мешканцем м. Новосибірськ, рф, росіянин, громадянин рф, мешканець АДРЕСА_3 , групою осіб, з використанням службового становища, вчинили незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України.

31 січня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Зокрема, з отриманих матеріалів стало відомо, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець c. Городище, зареєстрований в с. Городище Шепетівського району Хмельницької області, паспорт громадянина України ID- НОМЕР_1 від 12 січня 2022 року, проходить строкову військову службу в м. Чоп, в/ч. Т0300 (Державна спеціальна служба транспорту України) на посаді телефоніста, моб.тел. НОМЕР_2 , спільно з громадянином рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_3 виданий гумвд по новосибірській області 09 липня 2018 року, уродженцем м. Новосибірськ, рф, зареєстрованим в АДРЕСА_3 , моб. тел. рф НОМЕР_4 , та іншими невстановленими особами, організували та вчинили в складі групи осіб незаконний перетин державного кордону України поза пунктом пропуску.

Для цього, ОСОБА_5 побудував маршрут руху, надав інформацію про систему фізичного захисту в місці перетину, про розклад патрулювання конкретної ділянки державного кордону України з республікою білорусь, сприяв гр. рф ОСОБА_6 іншими порадами та вказівками для досягнення відповідного злочинного результату. Керуючись вказівками ОСОБА_5 , гр. рф ОСОБА_6 , вночі, орієнтовно о 02 годині, 27 січня 2024 року, перетнув у пішому порядку поза пунктом пропуску державний кордон України з республікою білорусь між н.п. Дрочава (рб) та с. Мельники Волинської області. Для цього, подолав контрольну смугу та протитанковий рів, і потрапив в АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місцева мешканка, яка прийняла його до себе на ночівлю у вище вказаний будинок.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 29 січня 2024 року із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 1206,03 грн.

З метою повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 години 23 січня 2024 року по 00:00 години 31 січня 2024 року та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про номери банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000192 від 31 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 години 23 січня 2024 року по 00:00 години 31 січня 2024 року;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 години 23 січня 2024 року по 00:00 години 31 січня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК