Справа № 283/951/24
Провадження №1-кс/283/191/2024
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 22.03.2024 у період часу з 03 год. по 06 год. невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, викрала з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 57 555 грн., чим завдала останній майнового збитку на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що на протязі останніх трьох місяців вона проживала із ОСОБА_5 , проте починаючи з 22.03.2024 вони розійшлись. Потерпіла являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має три банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Потерпіла використовує як основну банківську картку за № НОМЕР_5 , на яку надходять грошові кошти як зарахування одноразової грошової допомоги. Вказана банківська картка завжди при потерпілій та нею користується лише вона. Проте за час проживання разом із ОСОБА_5 були випадки коли останній користувався банківськими картками останньої, лише окрім банківської картки № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 було відомо, що на банківську картку № НОМЕР_5 потерпілої щомісяця надходять грошові кошти. В ніч на 22.03.2024 між потерпілою та ОСОБА_5 . вийшло непорозуміння та потерпіла повідомила ОСОБА_5 , що їм потрібно розійтися. Після чого, близько 03 год. 22.03.2024 потерпіла пішла відпочивати, а ОСОБА_5 ще не відпочивав. Близько 07 год. 30 хв. 22.03.2024 потерпіла прокинулася та побачила, що ОСОБА_6 виходив з квартири та повідомив, що йде до магазину. Дане потерпілій стало дивним і вона зайшовши з мобільного телефону до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був видалений. Тоді, потерпіла зрозуміла, що ОСОБА_5 викрав грошові кошти з її карток. Звернувшись до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій стало відомо, що з її банківських карток викрадено грошові кошти у загальній сумі 57 555 грн. у період часу з 03 год. 22 хв. по 06 год. 51 хв. 22.03.2024.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_6 свою причетність до вчинення даного злочину повністю визнав.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 03 год. по 07 год. 22.03.2024 з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадян, на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися банківські картки.

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 02.04.2024 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000027 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшим вилученням у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) - анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлено банківський рахунок № НОМЕР_1 та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 03 год. по 07 год. 22.03.2024 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період час з 03 год. по 07 год. 22.03.2024 (термінали, тощо);

- надати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів.

Уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 22 червня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1