Справа № 180/397/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Слідча, у кримінальному провадженні, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині ( в тому числі з інших країн, зокрема з Республіки Польща), на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підозрюється в Республіці Польща в тому, що: 19.08.2018, в Кошаліні, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_6 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 1500 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу фотографічного апарату марки Canon EOS 5D. 19.08.2018, у Щецині, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_7 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладення договору купівлі-продажу телефону iPhone 7. 19.08.2018, в м. Переворськ, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_8 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошей на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі продажу телефону iPhone 7. 19.08.2018 року, в с. Скужець, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів ОСОБА_9 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошей на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу телефону iPhone 7.

Допитаний ОСОБА_10 пояснив, що протягом 2018 року він постійно проживав в м. Запоріжжя, де в розмові невідомий йому хлопець розповів, що він знає, як можна тимчасово працевлаштуватися на роботу в Республіці Польща. Про вказаного хлопця йому нічого невідомо, його абонентський номер в нього не зберігся. Вказаний хлопець ОСОБА_5 надав абонентський номер та сказав йому, що чоловік, номер телефону якого він йому надав, допоможе йому працевлаштуватись в Республіці Польща. ОСОБА_5 зателефонував по вказаному номеру телефону, де йому відповів хлопець, який представився ОСОБА_11 , та в телефонній розмові ОСОБА_11 йому сказав, що він допоможе працевлаштуватись в Республіці Польща та запропонував йому приїхати до Республіки Польща для працевлаштування. 07.08.2018 ОСОБА_5 прибув до м. Варшава Республіки Польща, де його зустрів хлопець на ім`я ОСОБА_11 , більше про нього йому нічого невідомо. Мешкав ОСОБА_5 в найманому житлі. ОСОБА_11 допомагав йому в оформленні необхідних документів для офіційного працевлаштування. Також ОСОБА_11 познайомив його із хлопцем на ім`я ОСОБА_12 . Як він зрозумів, то ОСОБА_12 безпосередньо мав вирішити питання про офіційне працевлаштування ОСОБА_5 . На прохання Еріка ОСОБА_5 придбав дві сім картки мобільних операторів, також на його прохання ОСОБА_5 отримав дві банківські картки, які зі слів ОСОБА_13 необхідні для офіційного отримання заробітної платні. Одну з карток ОСОБА_5 оформлював у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншу картку він оформлював в іншому банку, в якому саме він не пам`ятає. У подальшому на прохання ОСОБА_13 , з метою офіційного працевлаштування, ОСОБА_5 передав ОСОБА_13 придбані ним дві сім картки мобільних операторів, дві банківські картки оформлені на ім`я ОСОБА_5 пін коди від вказаних карток, свій мобільний телефон. У подальшому ОСОБА_12 повернув йому лише належний ОСОБА_5 мобільний телефон. ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_12 не допоможе йому з офіційним працевлаштуванням, після чого ОСОБА_5 11.08.2018 повернувся на територію України до м. Запоріжжя. Про ОСОБА_13 йому нічого невідомо, здається, що він громадянин Республіки Польща. ОСОБА_5 вважає, що дві банківські картки, пін коди від них та дві сім картки мобільних операторів ОСОБА_12 міг використати для заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману. Особисто ОСОБА_5 ніякого відношення до вчинення шахрайських дій не має також ОСОБА_5 не реєстрував аккаунт на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Слідча надала до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчою ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, в частині надання копій договорів про відкриття банківських рахунків, тому в цій частині необхідно надати дозвіл на отримання інформації.

Щодо надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів у прибутковій та видатковій частині (у тому числі з інших країн, зокрема, з Республіки Польща) із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку (у т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файли, які створювались під час цих операцій; та ip-адреси, використані для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначених рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , слід відмовити, оскільки не зазначено період часу, за який просить слідча та не доведено та не обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме копій договорів про відкриття банківських рахунків - НОМЕР_3 (зарплатні картки для виплат: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 (картка універсальна НОМЕР_9 ), НОМЕР_3 (соціальна картка для виплат НОМЕР_10 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1