Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2466/24
Провадження № 1-кс/279/469/24
У Х В А Л А

"18" квітня 2024 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 06.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що 04.04.2024 року близько 17 години 04 хвилини до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП « ОСОБА_5 », на абонентський номер НОМЕР_1 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невстановлена особа жіночим голосом представилась працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що строк дії його сім-картки закінчується, і для подальшого користування необхідно замінити сім картку та необхідно ввести код « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » після чого у ОСОБА_4 зник зв`язок, а також з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали зникати грошові кошти, а саме : з картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та з рахунку НОМЕР_7 відбулось списання в сумі 114369 грн. на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Встановлено, що невстановлена особа для вчинення шахрайських дій використовувала абонентські номери НОМЕР_2 та НОМЕР_10 до якого підв`язаний абонентський номер заявника НОМЕР_1 . В результаті чого ОСОБА_4 заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

По даному факту 06 квітня 2024 року слідчим відділенням Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що постійно користується мобільним телефоном з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (після 18:00 години вечора 04.04.2024 року вказаний мобільний телефон вже був заблокований та він немає до нього доступу). Так, він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 04.04.2024 року близько 17:04 на його мобільний телефон подзвонила раніше невідома особа жіночої статті з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась по імені, однак імені він не запам`ятав, та повідомила, що являється працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та що строк дії його абонентського номеру спливає та необхідно замінити сім-картку. В подальшому оператор мобільного зв`язку повідомила, що це можливо зробити в телефонному режимі, для цього необхідно на своєю мобільному телефоні ввести наступну комбінацію: « НОМЕР_3 » що він і зробив. В подальшому на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення Kyivstar в якому зазначалась наступна комбінація яку необхідно було ввести « НОМЕР_4 », яку він ввів. В подальшому мобільний зв`язок сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зник. Після цього близько 21 години вечора зв`язок не з`явився, він повідомив про факт зникнення зв`язку своєму синові. В подальшому син порадив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити баланс на картках, але він не зміг зайти в додаток. Зателефонувавши на номер НОМЕР_11 попросив заблокувати свої картки.

В подальшому, 05.04.2024 року близько 08:30 ранку прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому повідомили, що з його банківських карток: № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 та з рахунку НОМЕР_7 відбулось списання в сумі 114 369 грн. на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вказані банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунки: НОМЕР_7 та НОМЕР_12 відкриті в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_12 за період з 14:00 по 23:00 04.04.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 4 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання належним чином обгрунтовано, тому наявні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо виписок руху коштів по рахунках:

- № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_12 з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу з 14:00 години по 23:00 години 04.04.2024 року; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1