Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/894/24
номер провадження 1-кс/695/245/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

18.01.2024 невідома особа в соціальній мережі «Viber» представившись ОСОБА_5 попрохала надати грошові кошти в борг в результаті чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на довірливих відносинах до ОСОБА_5 18.01.2024 перерахувала двома платежами із власної банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок який вказала невідома особа від імені ОСОБА_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 грн.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 18.01.2024 о 07 год. 22 хв. від знайомої ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_3 в додатку «Viber» надійшло смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 4 600 грн., вказавши номер банківської картки на який потрібно перерахувати кошти а саме № НОМЕР_2 . Після чого 18.01.2024 о 07:42 год., ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти за № НОМЕР_1 перерахувала 200 грн., на вказану банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого за проханням ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_6 18.01.2024 о 07:45 год., перерахувала з своєї банківської картки грошові кошти в сумі 4 400 грн., на банківську картку яку вказано в смс- повідомленні № НОМЕР_2 . Згодом від місцевих жителів потерпіла ОСОБА_6 дізналася, що соці альні мережі ОСОБА_5 зламано та грошових коштів остання не позичала. Всього потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4 600 грн.

До матеріалів справи потерпіла ОСОБА_6 додала підтверджуючі документи про перерахування нею коштів, а саме: виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скріншоти листування з додатку «Viber», де невідомою особою вказано номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 4 600 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілої ОСОБА_6 , до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух та зарахування грошових коштів на банківську карту за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отримана інформація по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того допоможе встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні.

Таким чином з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.

У судове засідання прокурор не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання у його відсутність.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 18.01.2024 по 20.01.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та роздруківки руху коштів 18.01.2024.

Уповноваженим особам на здійснення дізнання: старшому о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому ДОП ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_11 , ДОП ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_13 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картці за № НОМЕР_2

за період 18.01.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером карти № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період 18.01.2024;

- інформації про банківські рахунки, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , суму та дату номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період 18.01.2024;

-інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 ;

-юридичної справи, виготовленої при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_2 в тому числ документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;

-висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1