Справа № 204/3731/24
Провадження № 1-кс/204/1039/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000803 від 2 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000803 від 2 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 02.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до абзацу 4 підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації» №?187 від 03.03.2022 (далі - Постанова КМУ №?187 від 03.03.2022), для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації установлено до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація, або юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації. Пунктом 2 Постанови КМУ №?187 від 03.03.2022 визначено, що правочини, укладені з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними. Як вбачається з відомостей, розміщених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на території Дніпропетровської області зареєстровано та функціонує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), одним з засновників (учасників) якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », країна президентства: Російська Федерація, місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Розмір частки засновника (учасника): 11 634,18 грн, що складає 24% від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, у порушення Постанови КМУ №?187 від 03.03.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом березня-липня 2022 року приймало участь у публічних закупівлях із постачання лікарських засобів до лікувальних закладів Дніпропетровської області, за результатами яких укладено договори на суму близько 1,3 млн грн, зокрема укладено договори за спрощеними переговорними процедурами згідно Постанови КМУ від 28.02.2022 №?169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану». Основними замовники лікарських засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ID закупівель: UA-2022-07-26-005675-а на суму 57 904, 21 грн.); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Верхньодніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 , на суму 75 424,59 грн); КНІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , ID закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_7 , на суму 65 168,58 грн) та інші. Тобто, всупереч Постанови КМУ №?187 від 03.03.2022, замовники уклали із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідні договори та виконували грошові зобов?язання за ними. При цьому, частина чистого прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді дивідендів за результатами розподілення між учасниками товариства може бути отримана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є юридичною особою, що створена та здійснює діяльність на території Російської Федерації. Натомість 24.02.2022 Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України, спрямовану, серед іншого, на зміну меж території та державного кордону України. Отже кошти, що можуть бути отриманні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді дивідендів, та за яких останнім сплачуватимуться податки на користь держави-агресора, спрямовуватимуться на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювали свою протиправну діяльність за допомогою використання рахунку, який відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: НОМЕР_6 . Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські картки, відповідних осіб та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ) перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000803 від 2 червня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що відображають відкриття, користування та розпорядження рахунками: заяви та інші документи надані для на відкриття рахунків, документи та відомості про повні анкетні дані осіб (ПІБ, адреса реєстрації, адреса фактичного проживання, абонентський номер (номери) операторів мобільного зв`язку, за яким особа підтримує зв`язок, ІПН, фото особи в друкованому та електронному вигляді), документи, які підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, зразки почерку та підпису особи, щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу, інших банківських рахунків та платіжних карток, в тому числі додаткових, службових осіб, довірених осіб, а також фото-, скан- та копії документів, що посвідчують відповідну особу, які відкривали й використовували зазначені рахунки підприємства;

- документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , в період з 01.01.2021 по 19.04.2024;

- документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, відомостей про осіб які здійснили переказ грошових коштів, даних щодо ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалося перерахування коштів на карткові рахунки та платіжні картки (у тому числі додаткові) відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), на ім`я - службових осіб та довірених осіб, які використовували зазначені рахунки підприємства, в період з 01.01.2021 по 19.04.2024, в тому числі даних щодо ІР-адрес обладнання стосовно операцій з перерахування грошових коштів здійснених за межами території України (у тому числі здійснені на тимчасово окупованих територіях України), з обов`язковим зазначенням країни надходження грошових коштів;

- документів та відомостей про операції зняття грошових коштів у готівковій формі в банкоматах, банківських відділеннях чи інших фінансових установах (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, номерів рахунків, даних про номер та точну адресу місцезнаходження банкомату, банківського відділення чи іншої фінансової установи), відеозаписів з камер спостереження банкоматів, банківських відділень чи інших фінансових установ, а також будівель, в яких вони знаходяться в дату та час здійснення фінансової операції щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , в період з 01.01.2021 по 19.04.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1