Справа № 182/894/24
Провадження № 1-кс/0182/215/2024
У Х В А Л А

Іменем України

23.02.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 06.12.2023 року по час отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 06.12.2023 року по час отримання зазначеної інформації; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки; - фотознімки особи, що зняла грошові кошти 06.12.2023 року о 18.43.34 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що 07 грудня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0001492 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до ЧЧ Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 06.12.2023 приблизно о 17.46 год. невідома особа користуючись месенджером «Вайбер» шляхом обману, під приводом прохання надати матеріальну допомогу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 1000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.12.2023 року розпочато кримінальне провадження №0001492 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 06.12.2023 приблизно о 17.46 год. невідома особа користуючись месенджером «Вайбер» шляхом обману, під приводом прохання надати матеріальну допомогу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 1000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 (а.п.5). Поясненнями ОСОБА_6 яка вказала, що їй у мессенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_7 », який належить її знайомій ОСОБА_8 , в якому остання попрохала зайняти їй кошти в сумі 4300 гривень, не підозрюючи, що зі сторінки останньої міг написати хтось інший вона погодилась, але вказала що зможе позичити, але тільки 2000 грн., після чого , їй надійшло повідомлення з номером картки № НОМЕР_1 , на який вона зі своєї картки почала переводити кошти, але через обмеження по картці змогла перевести 1000 грн., Далі невстановлена особа почала, іншу 1000 грн. внести на номер телефону НОМЕР_3 , після чого в неї виникли сумніви і вона зателефонувала ОСОБА_8 , де в ході розмови остання вказала, що не спросила в неї ніяких грошових коштів. (а.п.11-12). В хоід досудового розслідування було встановлено, що кошти перераховані на картку № НОМЕР_1 були зняті в АДРЕСА_1 . Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме : - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 06.12.2023 року по час отримання зазначеної інформації; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 06.12.2023 року по час отримання зазначеної інформації; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки; - фотознімки особи, що зняла грошові кошти 06.12.2023 року о 18.43.34 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1