Справа № 592/5263/24
Провадження № 1-кс/592/2082/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 13.03.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в м. Суми, виявив, що мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблокований, в подальшому, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив списання грошових коштів на невідомі рахунки на загальну суму 64655 грн. Ніхто не телефонував, банківські дані не повідомляв, телефон не губив. (ЖЄО №13372 від 13.03.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , викрадено з банківської картки рахунок НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам рахунок НОМЕР_1 , емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 18.03.2024

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація по банківським карткам рахунок НОМЕР_1 , емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год. 10.03.2024 по 00:00 год. 18.03.2024:

- рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

- документи, щодо відкриття та використання по по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1