Справа № 577/2079/24
Провадження № 1-кс/577/780/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" квітня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 09 квітня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошові кошти з банківського рахунку, відомостей про особу, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 09 квітня 2024 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8 500 грн 00 коп, які ОСОБА_12 перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_1 (1 000 грн 00 коп); № НОМЕР_3 (4 000 грн 00 коп); № НОМЕР_4 (3 500 грн 00 коп).

За вказаним фактом 10 квітня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що грошові кошти були ОСОБА_12 були перераховані також на банківську картку № НОМЕР_1 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.

У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 09 квітня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання.

Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 10 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 09 квітня 2024 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 8 500 грн 00 коп, які останній перерахував із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем надані докази, що грошові кошти 09 квітня 2024 року були перераховані потерпілим ОСОБА_12 невстановленій особі на банківську картку № НОМЕР_1 , а також доведена необхідність отримання від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із вказаною банківською карткою.

На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.

Кримінальне провадження № 0000209 перебуває у провадженні дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

За таких обставин дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000209.

Крім того дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 квітня 2024 року до часу пред`явлення ухвали слідчого судді до виконання, тобто на майбутнє, що суперечить вимогам діючого законодавства України, а тому слідчий суддя вважає, що дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні № 0000209, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09 квітня 2024 року до дня постановлення ухвали слідчого судді до 18 квітня 2024 року.

Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_5 за період часу з 09 квітня 2024 року до 18 квітня 2024 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відомостей про особу, на рахунок якої був здійснений переказ грошові кошти з банківського рахунку, відомостей про особу, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), номеру мобільного телефону, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання дізнавача, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1