Справа № 676/1313/24
Провадження № 1-кс/676/1206/24
УХВАЛА

03 липня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 09:38 год. по 11:01 год. 19.02.2024, невстановлена особа зателефонувавши з м.н. НОМЕР_1 (а в подальшому і з м.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) до ОСОБА_3 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом необхідності проведення ідентифікації під час захисту проведення банківської перевірки розрахунків по банківських картках, ввівши в оману гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 64 001 гривень, які останній, перебуваючи в м. Кам`янець-Подільському, скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахував зі своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , 5-ма транзакціями із зазначеними сумами та вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , чим завдала майнову шкоду на вищезазначену суму.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000053, відповідно до якого 19.02.2024 року розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 , 19.02.2024 о 09:38 год., коли останній перебував у м. Кам`янець-Подільському по справах, на його номер подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_12 . Під час розмови потерпілий ОСОБА_3 почув чоловічий голос, даний чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що потерпілому ОСОБА_3 потрібно пройти ідентифікацію особи, оскільки банком проводиться перевірка розрахунків по його картках, номера його карток потерпілий не пам`ятає, чи називав цей чоловік. Потерпілому ОСОБА_3 потрібно було провести транзакції по своїх картках через ІНФОРМАЦІЯ_8 для унеможливлення несанкціонованого списання коштів з карток. На що потерпілий ОСОБА_3 погодився, розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, будучи повнолітньою та дієздатною особою. Дана розмова тривала 10 хв. часу. Після погодження з такою пропозицією, потерпілому подзвонив в додаток вайбер його телефону вже інший працівник, потерпілий чув інший чоловічий голос. Той перший сповістив, що в подальшому всі послідуючі операції буде супроводжувати інший працівник банку. Тоді, о 09:49 год. потерпілому ОСОБА_3 вже подзвонив на його номер нібито працівник банку з номеру НОМЕР_13 , той самий, другий чоловічий голос вже надалі спілкувався з потерпілим, розмова була перервана з невідомих причин, в додаток вайбер потерпілому вже подзвонив той самий чоловік (другий) знову з номеру НОМЕР_14 , всі подальші розмови потерпілий вів з тим же чоловіком, а коли зв`язок приривався, він дзвонив з номеру НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . А по вайберу він телефонував суто з номеру НОМЕР_14 . В загальному потерпілий ОСОБА_3 розмовляв з двома чоловіками українською мовою, на думку потерпілого, дуже освідченою та тактовною. Перший з номеру НОМЕР_12 , другий - із вказаних вище номерів. В ході розмови другий чоловік сповістив потерпілого, що йому необхідно підняти ліміт по кредитній картці, оскільки потерпілий ОСОБА_3 повідомив йому свій ліміт. Тоді, також все розуміючи, потерпілий ОСОБА_3 погодився і самостійно збільшив ліміт по кредитній картці до 60 000 грн., з 15 000 грн. В ході розмови виконував всі дії, які йому говорили. Спочатку перераховував певні суми коштів з власної картки на кредитну і навпаки. В подальшому, потерпілий ОСОБА_3 , під час розмови здійснював переказ коштів на вказані банківські картки нібито працівника банку, номера яких та суми перерахунку були продиктовані тим чоловіком:

1) 19.02.2024 о 10:13 год. із належної картки для виплат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 здійснив переказ коштів в сумі 205 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ;

2) 19.02.2024 о 10:47 год. із належної кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 здійснив переказ коштів в сумі 501 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ;

3) 19.02.2024 о 10:51 год. із належної кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 здійснив переказ коштів в сумі 19500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ;

4) 19.02.2024 о 10:57 год. із належної кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 здійснив переказ коштів в сумі 23500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ;

5) 19.02.2024 о 11:01 год. із належної картки для виплат АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 здійснив переказ коштів в сумі 20300 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Після здійснення 5-ї транзакції, співрозмовник «працівник банку» сказав, щоб потерпілий ОСОБА_3 подзвонив на 3700 в службу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що дані транзакції були здійснені ним правомірно, без будь якого стороннього тиску. Що і зробив потерпілий ОСОБА_3 . Після чого, невідомий знову подзвонив в додаток вайбер і повідомив, що даними транзакціями буде займатись служба безпеки банку, щоб потерпілий ОСОБА_3 чекав. Більше той чоловік потерпілому не дзвонив та через пару годин, потерпілий ОСОБА_3 впевнився, що внаслідок, своєї необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману, завдала майнову шкоду в розмірі 64 001 гривні. На неодноразові спроби потерпілого здійснення дзвінку на всі номери, гудок йшов, однак трубку вже ніхто не піднімав.

Ухвалою № 676/1313/24 провадження № 1-кс/676/394/24 від 26.02.2024 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09 год. 30 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року, до карткового рахунку № НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 10 год. 00 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року та до карткового рахунку № НОМЕР_11 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 10 год. 00 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року.

Відповідно вище вказаної ухвали, 25.03.2024 в період часу з 12:25 год. по 12:40 год., здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному накопичувані DVD-R диску із маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в одному екземплярі.

25.03.2024 постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області інформацію, що міститься на даному оптичному накопичувані визнано речовим доказом, та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

04.04.2024 в період часу з 16:40 год. по 19:25 год. проведено огляд речового доказу, в ході якого встановлено, що користувачем картки «НОМЕР_8 р.р. НОМЕР_17 » та «НОМЕР_9 р.р. НОМЕР_18 » є ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_19 , прожив, за адресою: АДРЕСА_1 номер будинку/квартири в матеріалах виїмки не відображено. Фінансовий номер телефону НОМЕР_20 . Після зарахування коштів в сумі 19500 грн. 19.02.2024 о 10:51:05 год. потерпілим ОСОБА_3 , відразу, 19.02.2024 о 11:01:38 год. користувач картки здійснює перерахунок коштів в сумі 13000 грн. на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 отримувач « ОСОБА_5 », номер/код отримувача « НОМЕР_22 ». Після чого, 19.02.2024 о 11:09:12 год. користувач картки здійснює перерахунок коштів в сумі 5000 грн. на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 отримувач « ОСОБА_6 », номер/код отримувача « НОМЕР_24 ». Після чого, 19.02.2024 о 11:12:32 користувач картки здійснює перерахунок коштів в сумі 1620 грн. на рахунок отримувача АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_25 .

Відповідно вище вказаної ухвали, 22.03.2024 в період часу з 15:35 год. по 15:55 год., здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та вилучено інформацію в друкованому вигляді на 11 (одинадцяти) аркушах паперу формату А-4, як одностороннього, так і двостороннього друку та встановлено, що користувачем картки № НОМЕР_10 є ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_26 . зареєстр. за адресою: АДРЕСА_2 . Першою банківською операцією по перерахунку коштів, після зарахування коштів в сумі 496 гривень 19.02.2024 о 10:47:37 год. потерпілим ОСОБА_3 , користувач картки 19.02.2024 о 13:03:26 год. здійснює перерахунок коштів в сумі 1003 гривні на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_27 .

22.03.2024 постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області інформацію, що міститься на друкованому вигляді на 11 (одинадцяти) аркушах паперу формату А-4, як одностороннього, так і двостороннього друку визнано речовим доказом та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження. Відповідно вище вказаної ухвали, 26.03.2024 в період часу з 12:10 год. по 12:30 год., здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному накопичувані DVD-R диску в одному екземплярі. 26.03.2024 постановою старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області інформацію, що міститься на вищезазначеному оптичному накопичувані визнано речовим доказом, та долучено до матеріалів вказаного кримінального провадження.

08.04.2024 в період часу з 16:40 год. по 17:12 год. проведено огляд речового доказу, в ході якого встановлено, що користувачем картки № НОМЕР_11 (р.р. НОМЕР_28 ») ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстр. та прож. за адресою: АДРЕСА_3 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_30 . Після зарахування 19.02.2024 о 10:57:40 коштів потерпілого ОСОБА_3 в сумі 23500 грн., відразу, користувач картки, ймовірно ОСОБА_8 здійснює о 19.02.2024 о 10:58:35 переказ коштів в сумі 8000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_31 . Після чого, 19.02.2024 о 10:59:12 користувач картки, здійснює переказ коштів в сумі 15500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_32 . Після зарахування 19.02.2024 о 11:01:28 коштів потерпілого ОСОБА_3 в сумі 20300 грн., відразу, 19.02.2024 о 11:03:42, користувач картки, здійснює переказ коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_31 . Після чого, 19.02.2024 о 11:04:19, користувач картки, ймовірно ОСОБА_8 здійснює переказ коштів в сумі 10300 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_32 .

Ухвалою № 676/1391/24 провадження № 1-кс/676/863/24 від 08.05.2024 слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про банківські рахунки № НОМЕР_21 отримувач « ОСОБА_5 », номер/код отримувача « НОМЕР_22 »; № НОМЕР_23 отримувач « ОСОБА_6 », номер/код отримувача « НОМЕР_24 » в період часу з 10 год. 30 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року; № НОМЕР_25 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 10 год. 30 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року; № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період часу з 10 год. 30 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року.

Відповідно вказаної ухвали здійснено виїмку інформації, в електронному вигляді, яку визнано речовим доказом, вирішено питання місця зберігання та детально оглянуто.

Так, встановлено, що користувач банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_21 р.р. НОМЕР_33 » - ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстр., прожив, за адресою: АДРЕСА_4 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_34 . 2024-02-19 о 11:01:38 год. після зарахування коштів в сумі 13000 грн., від ОСОБА_4 , що в повній мірі підтверджено оглядом речового доказу від 04.04.2024, які належні потерпілому ОСОБА_3 (здійснений ним перерахунок в сумі 19500 грн.), вбачаються послідовні перерахунки коштів потерпілого ОСОБА_3 , ймовірно ОСОБА_5 на порівняно невеликі суми в загальній кількості близько 13 транзакцій невеликими сумами на різні банківські картки та подальший розрахунок переважно на АЗС в м. Харкові на загальну суму близько 3150 грн. Користувачем банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_23 р.р. НОМЕР_35 » - є ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстр., прожив, за адресою: АДРЕСА_5 , номер будинку, квартири не вказаний. Фінансовий номер телефону НОМЕР_36 . Так, 2024-02-19 11:09:12 відбувається зарахування коштів від ОСОБА_4 в сумі 5000 грн., що в повній мірі підтверджено оглядом речового доказу від 04.04.2024, які належні потерпілому ОСОБА_3 . Відразу (наступна транзакція після вказаного зарахування) користувач картки, ймовірно, ОСОБА_6 2024-02- 19 16:15:18 год., здійснює банківську операцію пов`язану з розпорядженням коштами потерпілого ОСОБА_3 ймовірно за кордоном, про що свідчить сума операції «149», сума операції (ЦАП) 5730,55 грн., в м. Торонто країна Канада. Користувачем банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_25 ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_37 . зареєстр. та прож. за адресою: АДРЕСА_6 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_38 . 2024-02-19 об 11:12:33 год. вбачається зарахування коштів в сумі 1620 грн. (1500 грн. з яких належить потерпілому ОСОБА_3 , що зафіксовано в протоколі огляду речового доказу від 04.04.2024. Відразу, 2024-02-19 об 11:15:56 користувач картки, ймовірно ОСОБА_9 здійснює переказ коштів в сумі 1000 гривень на рахунок одержувача JSC Universal Bank № НОМЕР_39 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_40 ) ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК ПО МАSTERCARD)(СОМРАSS+-ЕМІС», короткий опис «МОNODirect, КYІV». Після чого, 2024-02-19 об 11:51:05 користувач картки, ймовірно ОСОБА_9 здійснює переказ котів в сумі 800 гри. (500 грн. з яких належить потерпілому ОСОБА_3 ) на рахунок одержувача JVC UNIVERSAL BANK НОМЕР_39 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_40 ) ПІБ одержувача «РОЗРАХУНОК ПО МАSTERCARD (СОМРАSS+-ЕМІС», короткий опис «МONODirect, КYІV».

Користувача банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_27 р.р. НОМЕР_41 » є ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_42 , зареєстр. та прож. за адресою: АДРЕСА_2 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_43 . 19.02.24 об 11:03:44 год. вбачається зарахування коштів в сумі 1003 грн. (496 грн. з яких належать потерпілому ОСОБА_3 ), що підтверджено вилученою інформацією згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.03.2024. Після чого, 19.02.24 о 14:16:04 год. користувач картки, ймовірно, ОСОБА_10 здійснює перерахування коштів в сумі 10 000грн. (496 грн. з яких належать потерпілому ОСОБА_3 ) на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_44 .

Користувачем карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , як «№ НОМЕР_45 р.р. НОМЕР_46 », так і «№ 208645 р.р. НОМЕР_47 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстр. та прож. за адресою: АДРЕСА_7 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_30 . Так вбачається, зарахування коштів в сумі 8000 грн. - 19.02.24 о 10:58:35 год. та 10000 грн. - 19.02.2024 об 11:03:42 год., належних потерпілому ОСОБА_3 після подальшого перерахунку, ймовірно ОСОБА_8 та свою ж іншу картку, що підтверджено протоколом огляду речового доказу від 08.04.2024, ймовірно ОСОБА_8 перераховує кошти порівняно невеликими сумами здійснюючи розрахунки через мережу інтернет (казино, букмекери), невелику кількість транзакцій на інші картки банківських установ, а найбільші суми перерахунку становив «переказ між власними картками». Зокрема, по картці НОМЕР_48 , 19.02.2024 о 10:59 год. відбувається зарахування коштів в сумі 15500 грн., відразу ще об 11:04 год. 10300 грн., після чого об 11:05 год. ще 10300 грн. від, ймовірно, користувача ОСОБА_8 , собі ж на дану картку. Після чого, користувач картки, ймовірно ОСОБА_8 19.02.2024 об 11:30 год. здійснює перерахунок коштів в сумі 25000 грн. на карту ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_49 . Після чого, 19.02.2024 об 11:45 год. користувач картки, ймовірно ОСОБА_8 здійснює перерахунок коштів в сумі 10800 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_50 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_3 у дізнавача виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів карткових рахунків.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_8 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса АДРЕСА_9 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачу СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, а саме:

про банківські рахунки № НОМЕР_39 (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_40 ), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_50 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10 год. 30 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року;

про банківський рахунок № НОМЕР_49 , відкритий в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 11 год. 00 хв. 19 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 22 лютого 2024 року;

зокрема здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя