Справа № 314/4088/23
Провадження № 1-кс/314/750/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Заорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000554 від 01.09.2023, фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 01.09.2023 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_2 в посаді солдат, про те, що 31.08.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 о 11:25 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , невідома особа представилася працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під приводом пройти авторизацію клієнта з банківської карти для виплат № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримавши доступ до банківського рахунку перерахувала грошові кошти з банківської картки в сумі 501,00 гривень на універсальну картку № НОМЕР_5 після чого двома транзакціями здійснила переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 о 11:33 год. в сумі 29 000,00 грн та переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 о 11:34 год. в сумі 21 000,00 грн. Сума збитку 50 000,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01 березня 2022 року був мобілізований та проходив службу в ВЧ НОМЕР_8 , на посаді стрілець в званні солдат. 02 травня 2023 року отримав висновок ВЛК про обмежено придатність і на даний час проходить службу в ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді солдат, який на даний час базується за адресою: АДРЕСА_2 .

З офіційного місця роботи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 отримує щомісячно заробітну плату в сумі 6 000,00 грн. Карту отримував у відділенні банку м. Вільнянськ приблизно в 2019 році. До карти для виплат дали кредитну карту № НОМЕР_5 з кредитним лімітом 50 000,00 грн. Кредиткою ніколи не користувався, заборгованості по ній не було.

31.08.2023, на його мобільний телефон НОМЕР_1 о 11:25 год. надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , невідома особа чоловічої статі представилася працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приходу необхідності пройти авторизацію як клієнта банку. Чоловік назвав повні його анкетні дані, номер картки для виплат та місце і дату коли отримувалася карту. Повідомив, що вини проводять страхування грошових коштів на рахунках клієнтів і запитали дату його народження, на що він повідомив дату свого народження « НОМЕР_9 ». Після цього він поклав слухавку. Приблизно через 1 хв надходить дзвінок з номеру НОМЕР_3 чоловічий голос той же, що і дзвонив перед цим повідомляє, що авторизація та безпека карти проведена успішно. На цьому спілкування завершилося. Далі, цього ж дня, приблизно о 18:00 год. зі свого телефону він заходить в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де виявив зникнення грошових коштів з обох карток, а саме з карти для виплат зникли залишки від заробітної плати в сумі 501,00 грн та з кредитної карти 50 000,00 грн.

01.09.2023, в ранковий час пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримав виписки по карткам з яких було встановлено, що з зарплатної карти гроші в сумі 501,00 грн було переведено на його кредитну карту на в подальшому двома транзакціями здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 о 11:33 год. в сумі 29 000,00 грн та переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 о 11:34 год. в сумі 21 000,00 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: № НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_10 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.08.2023 по теперішній час.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_10 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 01.08.2023 по теперішній час.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 11.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.07.2024