Провадження № 1-кс/202/4054/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

05 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000899 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувачка сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10003/0547 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами у період 2022-2023 років, маючи доступ до автоматизованої системи АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », несанкціоновано вносили зміни в стосовно клієнтів банку, які знаходяться на окупованій території Донецької області, що інформацію обробляється у АС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого ініціювали розблокування 23 облікових записів в системі наступних громадян України:ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 , без наявності обов`язкової присутності та ідентифікації клієнтів, їх оригіналів документів, котрі ідентифікують особу, а також відібрання письмової заяви, написаної власноруч клієнтом щодо розблокування облікового запису.

Встановлено, що у вказаний період ОСОБА_5 , вступивши в зговір з невстановленими особами, які наразі перебувають на окупованій території Донецької області, сприяла розблокуванню НОМЕР_24 облікових записів без присутності клієнтів на загальну суму 1 673 000 грн, що є щомісячними пенсійними та соціальними виплатами вище вказаних громадянам.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, вбачаються ознаки несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в АС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

З метою отримання повної інформації щодо зазначених незаконних дій, слідчий зазначає про необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, котрі можуть нести доказове значення у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищезазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні номери всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків та карткових рахунків вище вказаних клієнтів, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; ідентифікаційні дані клієнта (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), що були використані при реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для доступу до системи дистанційного обслуговування розрахункових та карткових рахунків; інформацію щодо IP-адрес та пристроїв, що використовувалися клієнтом для реєстрації в системі та при кожному вході до застосунку дистанційного обслуговування; ідентифікаційні дані уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб; матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів, з котрих здійснювалося зняття грошових коштів у період з 01.01.2022 року по 10.06.2024 року з розрахункових рахунків вище вказаних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення всіх обставин незаконних дій з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах, необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно вказаних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно вказаних у клопотанні клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000899 від 18.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_23 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні номери всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків та карткових рахунків вище вказаних клієнтів, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; ідентифікаційні дані клієнта (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), що були використані при реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для доступу до системи дистанційного обслуговування розрахункових та карткових рахунків; інформацію щодо IP-адрес та пристроїв, що використовувалися клієнтом для реєстрації в системі та при кожному вході до застосунку дистанційного обслуговування; ідентифікаційні дані уповноважених осіб клієнта (прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків), які мають право вчиняти дії, отримувати послуги банку від імені цього клієнта з наданням документів, що підтверджують повноваження таких осіб; матеріали фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів, з котрих здійснювалося зняття грошових коштів у період з 01.01.2022 року по 10.06.2024 року з розрахункових рахунків вище вказаних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк виконання ухвали до 04 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1