Справа №295/8745/24
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні за № 0000137 від 16.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що Відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 16.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Житомирської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2024 близько 18 год. 43 хв. невідома особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 80627 грн., які остання самостійно перерахувала різними платежами зі своїх банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 29.04.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що 12.04.2024:

19 год. 15 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 2680 грн від потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 );

19 год 28 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 4520 грн від потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 );

19 год. 31 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 4520 грн на банківську картку № НОМЕР_5 ;

19 год. 36 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6525 грн від потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 );

19 год. 45 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 29000 грн від потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 );

19 год. 45 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 7630 грн на банківську картку № НОМЕР_6 ;

19 год. 36 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 19500 грн від потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) ;

19 год. 55 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 29500 грн на банківську картку № НОМЕР_7 ;

19 год. 58 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 25525 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 ;

20 год. 09 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 18000 грн від потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 );

20 год. 11 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 здійснюються переказ грошових коштів в сумі 18000 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що інформація, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_7 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 11.04.2024 по 11.05.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 11.04.2024 по 11.05.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку «Novapay», якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 07.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1