Справа № 346/2224/24
Провадження № 1-кс/346/449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000125 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; чи є на картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заблоковані кошти, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 23.04.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 26.02.2023 року по 01.06.2023 року під час перебування останнього на військовій службі в ЗСУ, через соціальні мережі «Телеграм» та «Інстаграм» до ОСОБА_4 звернувся знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , та шляхом обману під приводом того, що начебто він теж військовий та в нього важке матеріальне становище, заволодів грошовими коштами заявника в загальній сумі 27 867 грн., які останній перераховував на банківську картку ОСОБА_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Повернувшись в м. Коломия ОСОБА_4 дізнався, що ОСОБА_5 військовослужбовцем ніколи не був та ввесь час перебував за місцем проживання. Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 24.02.2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022року №69/2022 «Про загальну мобілізацію» він призваний до ЗСУ, а саме військової частини НОМЕР_3 . На службі перебував до 07.02.2024 року та звільнений в запас в зв`язку із сімейними обставинами. Його давнім другом є ОСОБА_5 . Коли ОСОБА_4 перебував в лавах ЗСУ, а саме на Запорізькому напрямку, йому в соціальній мережі «Інстаграм» написав ОСОБА_5 , спочатку поцікавився як в нього справи, після чого на його запитання відписав, що перебуває у м. Львові на навчанні, оскільки отримав повістку та вже три тижні там. Після чого вказав, що йому не виплачують заробітну плату та він не має коштів на сигарети. В подальшому, 26.02.2023 року ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 чи не може він його виручити та скинути на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200-300 грн. ОСОБА_4 , увійшовши в положення давнього друга, пошкодував його та здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в сумі 500 грн. 26.02.2023 року о 16:10 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , після чого останній подякував та вони продовжили спілкуватись в месенджері «Телеграм».

В подальшому, на прохання ОСОБА_5 під приводом купівлі йому військової форми, спорядження, їжі, сигарет, ОСОБА_4 продовжував надсилати грошові кошти на банківську картку останнього № НОМЕР_2 впродовж тривалого часу, відтак в період з 26.02.2023 року по 01.06.2023 року ОСОБА_4 здійснив 23 перекази на загальну суму 27 867 грн. Так, 01.03.2023 року о 17:32 год. здійснив переказ ОСОБА_5 в сумі 400 грн.; 10.03.2023 року о 06:36 год. - 600 грн.; 14.03.2023 року о 21:25 год. 1 000 грн.; 16.03.2023 року о 16:32 год. 2 300 грн.; 16.03.2023 року о 20:49 год. 1 800 грн.; 20.03.2023 року о 19:49 год. - 2 700 грн.; 21.03.2023 року о 18:38 год. - 800 грн.; 27.03.2023 року о 13:51 год. 1 500 грн.; 28.03.2023 року о 19:15 год. - 600 грн.; 01.04.2023 року о 10:57 год. - 300 грн.; 04.04.2023 року о 18:08 год. - 300 грн.; 13.04.2023 року о 18:44 год. 5 000 грн.; 05.04.2023 року о 18:13 год. - 600 грн.; 25.04.2023 року о 11:36 год. - 700 грн.; 28.04.2023 року о 09:58 год. 1 000 грн.; 01.05.2023 року о 10:51 год. - 800 грн.; 01.05.2023 року о 16:34 год. - 1 560 грн.; 11.05.2023 року о 16:08 год. 4 000 грн.; 20.05.2023 року о 13:20 год. - 301 грн.; 23.05.2023 року о 17:46 год. - 300 грн.; 26.05.2023 року о 20:54 год. - 500 грн.; 01.06.2023 року о 22:04 год. - 300 грн.

Влітку 2023 року, з 15.07.2023 року по 01.08.2023 року, ОСОБА_4 перебував у відпустці та приїхав додому в м. Коломия та зустрів ОСОБА_5 , який гуляв містом ІНФОРМАЦІЯ_5 , хоча попередньо зі злів останнього, його було поранено на сході України під час бойового завдання, про що він надсилав потерпілому фото рентгену із зображенням перелому двох ніг. Побачивши ОСОБА_5 , ОСОБА_4 здивувався. На запитання, що він робить в м. Коломия, останній відповів, що звільнений із лав ЗСУ та вже одужав. На запитання, де саме проходив службу ОСОБА_5 не надав конкретної відповіді та пішов. ОСОБА_4 повернувся до частини та перебував на службі до 07.02.2024 року, після чого був звільнений із ЗСУ. Від літа 2023 року із ОСОБА_5 він більше не спілкувався. Звільнившись із ЗСУ та приїхавши додому, ОСОБА_4 дізнався про те, що ОСОБА_5 насправді ніколи не був призваний до лав ЗСУ та ні на навчанні у Львові, ні участі в жодних бойових діях насправді не брав. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що останній його обманув, заволодівши коштами в загальній сумі 27 867 грн., чим спричинив майнову шкоду. При зустрічі, 22.04.2024 року ОСОБА_4 вказав, щоб ОСОБА_5 повернув йому кошти, однак останній повідомив, що на даний час коштів не має та згодом поверне. Всю переписку в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 видалив для обидвох.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , із якого відбулось перерахування належних йому грошових коштів, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того встановлено, що банківський рахунок, на який здійснено перерахування коштів потерпілого в загальній сумі 27 867 грн. № НОМЕР_2 , відкритий також в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обгунтовано. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- чи є на картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 заблоковані кошти, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 26.02.2023 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1