Справа № 209/2133/24
Провадження № 1-кс/209/440/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000068 від 21.03.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000068 від 21.03.2024 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20.03.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.03.2024 невстановлена особа, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за допомогою номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 122000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала чотирьма платежами з належної їй банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 на вказаною невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , на вказану невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 одним платежем у сумі 18000 гривень з банківської карти свого чоловіка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 на вказану невстановленою особою банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , та одним платежем з банківської картки чоловіка на вказану невстановленою особою банківську картку НОМЕР_5 автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

21.03.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, 19.03.2024 приблизно о 12:00 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, їй зателефонував її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що він на інтернет дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобілю від волонтера із громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході розмови мого чоловіка та волонтера ОСОБА_7 вони домовились про покупку автомобіля марки «ТАУОТА», який будуть привозити із за кордону. Після чого порадився з останньою оскільки він зараз перебуває у лавах ЗСУ, для виконання певних завдань йому потрібен автомобіль. Грошові кошти на авто він збирав давно, через те, що не зручно виконувати завдання без автомобіля. Вибір чоловіка вонаодобрила. Під час розмови чоловік попрохав її перерахувати грошові кошти у сумі на загальну суму 120 000 гривень з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та його банківської картки, яка перебуває у неї у використанні, банківська картка відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . Зі своєї банківської карти вона зробила 4 платежі на суму 27500, 20000, НОМЕР_7 , 20000 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого вона з банківської картки чоловіка перерахувала грошові кошті: у сумі 18000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та другий платіж також у сумі 18000 гривень, але вже на іншу банківську картку, яку їй повідомив чоловік № НОМЕР_5 , яка також відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати вона надіслала скріншоти переказу грошових коштів чоловікові та він вже переслав скріншоти через месенджер «Ватсап» чоловіку на ім`я ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та розмовляли звичайною мережею за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Після того, як вона перерахувала грошові кошти він телефонував чоловікові та прохав ще грошових коштів на, що вони з чоловіком повідомили, що розрахуються при отримані та після цього чоловік пропав та більше не відповідав.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , включаючи відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб.

Враховуючи те, що містить банківську таємницю містять відомості, які неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які охороняються законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ включаючи відомості щодо банківської картки № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі: -інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_6 (ПІБ, дата, народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; - фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час; - розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_6 з 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час;-інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 19.03.2024 року по теперішній час;- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно зазначеного клієнта;- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 квітня 2024 року по 03 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1