Провадження № 1-кс/537/223/2024
Справа № 537/1052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000146 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 01.03.2024 про те, що 29.02.2024 року близько 20 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Номера рахунків та сума збитків встановлюються.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він дійсно являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні банківські картки за номерами № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 29.02.2024 року до 01.03.2024 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За викладених обставин слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за її відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 01.03.2024 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «29.02.2024 близько 20:40 невстановлена особа особа, діючи в умовах воєнного стану введеного по всій території України, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 Номера рахунків та сума збитків встановлюється.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 року вбачається, що він дійсно являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні банківські картки за номерами № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , рахунок НОМЕР_8 .

Так, о 20 год. 45 хв. 29.02.2024 року потерпілий зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні та побачив, що на рахунку відсутні кошти, та в цей самий час відбувалось зняття коштів, а саме переказ на інші невідомі карки з 4-х карт, що належать потерпілому. ОСОБА_5 одразу набрав на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картки. З 3-х карток були перераховані грошові кошти на карту № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та з неї вже були перерахування на невідомі рахунки. Загальна сума збитку 656 522 грн.

З карти № НОМЕР_7 (номер не пам`ятає, карта була лише в електронному вигляді), рахунок НОМЕР_8 (гроші були у гривнях ) було зняття коштів двома транзакціями : 1) 20:57 29.02.2024 у сумі 25 125 грн.; 2) 20:57 29.02.2024 у сумі 7035 грн. Загальна сума 32160 грн., які було перераховано на іншу карту потерпілого, з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки.

З карти № НОМЕР_5 , (рахунок НОМЕР_6 ), гроші були у євро, було зняття коштів двома транзакціями : 1) 20:37 29.02.2024 у сумі 98993 грн.; 2) 20:58 29.02.2024 у сумі 7009 грн. Загальна сума 106002 грн., які було перераховано на його іншу карту № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки.

З карти № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), гроші були у доларах, було зняття коштів трьома транзакціями : 1) 20:16 29.02.2024 у сумі 4033 грн.; 2) 20:17 29.02.2024 у сумі 152238 грн.; 3) 20:43 29.02.2024 у сумі 27434 грн. Загальна сума 183705 грн., які було перераховано на іншу карту потеопілого № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , з якої і відбувались транзакції на невідомі рахунки.

З карти № НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ) було зняття коштів 28-ма транзакціями : 1) 18:55 29.02.2024 у сумі 11557 грн.; 2) 19:03 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 3) 19:09 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 4) 19:10 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 5) 19:30 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 6) 19:31 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 7) 19:37 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 8) 19:40 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 9) 19:42 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 10) 19:48 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 11) 19:51 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 12) 19:51 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 13) 19:59 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 14) 20:06 29.02.2024 у сумі 15075 грн.; 15) 20:06 29.02.2024 у сумі 10050 грн.; 16) 20:11 29.02.2024 у сумі 19095 грн.; 17) 20:14 29.02.2024 у сумі 16080 грн.; 18) 20:20 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 19) 20:23 29.02.2024 у сумі 29145 грн.; 20) 20:27 29.02.2024 у сумі 26130 грн.; 21) 20:30 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 22) 20:35 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 23) 20:36 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 24) 20:38 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 25) 20:39 29.02.2024 у сумі 25125 грн.; 26) 20:40 29.02.2024 у сумі 25000 грн.; 27) 20:42 29.02.2024 у сумі 24000 грн.; 28) 20:56 29.02.2024 у сумі 28140 грн.. Загальна сума переказу грошових коштів потерпілого на невідомі рахунки 656 522 грн.

Хто це міг зробити потерпілому невідомо. Десь приблизно за неділю до цього, через мережу Інтернет потерпілий побачив рекламний ролик на тему вкладання коштів у трейдінг, яке пов`язано з акціями, облігаціями на курсах валют, останній пройшов реєстрацію. З ним зв`язались з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , представились як ОСОБА_7 . Останній розповів про деталі та запропонував взяти участь. Потерпілий погодився та перевів на їх рахунок 200 доларів (7537 грн.), це була мінімальна сума, з якої було можна почати співпрацю. Номер рахунку, на який потерпілий перевів кошти, не пам`ятає. Далі вони почали співпрацювати, були прибутки. Так, 29.02.2024 року вони знов зателефонували та повідомили, що є кошти, які вони переведуть ОСОБА_5 , це його прибуток, та попрохали продиктувати їм пароль до входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надійшов в одному з смс - повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпілий продиктував пароль о 19 год. 11 хв., але кошти з карток почали уходити раніше, перша транзакція відбулась о 18 год. 55 хв.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000146, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.03.2024 року, протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 року, виписками по банківським карткам потерпілого.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням:

- усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 29.02.2024 по 01.03.2024, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 21.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1