Справа № 452/498/24
УХВАЛА

17 квітня 2024 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження №0000079 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту того, що 02.02.2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.02.2024 року 13:30 год. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до його рахунку НОМЕР_1 , після чого збільшила кредитний ліміт та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 126,878 грн.,чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000079 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 02 лютого 2024 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти; інформації руху коштів по картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 03.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_1 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування). Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та по-батькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти; інформації руху коштів по картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 03.02.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено особу, яка використовувала банківський рахунок НОМЕР_1 (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Строк дії даної ухвали встановити до 17 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя