Справа № 456/3642/23
Провадження № 1-кс/456/353/2024
УХВАЛА

слідчого судді

27 березня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні,

встановив:

У провадженні слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управлінця Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 08.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, з яких вбачається, що до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника голови Укртрансбезпеки ОСОБА_4 , про те, що ліцензіатом ТОВ «ТЕМЕРЛАН ТУР» (код ЄРДПОУ 42425983), внесені відомості до системи «ШЛЯХ» про водіїв, які перевищили строк перебування за кордоном, чим сприяли незаконному переправленню осіб через, державний кордон України, вчинено з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державна служба України з безпеки на транспорті, опрацювала листи прикордонного загону Державної прикордонної служби України, Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, щодо відключення від Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки (далі ЄКІС) ліцензіатів, водії яких перевищили строки перебування за кордоном.

Так, Укртрансбезпека є адміністратором ЄКІС, який відповідно до пункту Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (зі змінами), створений для передачі заявок суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіата), до Держприкордонслужби. Разом з тим, у разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених пунктом 29 Правил, Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного Ліцензіата до ЄКІС на три місяці.

Встановлено, що 30.08.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (99 % статутний внесок) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (1 % статутний внесок) заснували ТзОВ «Тамерлан Тур». Директором даного ТзОВ було призначено ОСОБА_6 . Основний вид економічної діяльності: «49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Із 10.03.2023 дане товариство перебуває в процесі припинення.

В той же час, наказом Державної служби України з безпеки на транспорті від 21.03.2023 №177 припинено доступ до ЄКІС Укртрансбезпеки на три місяці ліцензіату ТОВ «ТАМЕРЛАН ТУР» (код ЄРДПОУ 42425983).

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ліцензіатом ТОВ «TEMEPJIAH ТУР» (код ЄРДПОУ 42425983), внесені відомості до системи «ШЛЯХ» про водіїв, які перевищили строк перебування за кордоном, чим сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Так, ТзОВ «Тамерлан Тур» в період із 02.07.2022 по 15.12.2022 подавало відомості до ЄКІС Укртрансбезпеки щодо перетину державного кордону на 187 громадян України, аналізом загального списку водіїв - 187 осіб, яких ліцензіат подавав у відповідних заявках на перетин кордону до Укртрансбезпеки, встановлено те, що 130 осіб не повернулися на територію України.

Так, з 07:35 год. до 10:30 год. 21.03.2024, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема: Записник з твердою обкладинкою, два записника з м`якою, які поміщено в спецпакет WAR1902504; Ноутбук марки «Asus», моделі Х551М із зарядним пристроєм, які поміщено в спецпакет PSP 3350985; Системний блок марки « Antec», який поміщено в спецпакет PSP3350983; 35 аркушів формату А4 із розкладом руху міжнародного сполучення, які поміщено в спецпакет PSP 3350986; Договори про міжнародне перевезення на 36 арк. Формату А4, які поміщено в спецпакет PSP 3350984; Мобільний телефон «Хсіоmі» моделі Мі 9С, хард-диски «Prestigio», «Unionsine», 4 флеш-накопичувачі, мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , які поміщено в спецпакет WAR1902486; Пластикові картки від СІМ-карт з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_4 . 4, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які поміщено в спецпакет WAR1902485; Записник з рукописним текстом синього кольору, який поміщено в спецпакет WAR1902483.

Також, з 07:37 год. до 09:51 год. 21.03.2024, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвалі слідчого судді пре надання дозволу на проведення обшуку, зокрема: Мобільний телефон марки «Motorola» модель «Droid», який поміщено у спецпакет PSP0011219; Флеш накопичувачі у кількості 12 шт., різних об`ємів пам`яті та різних маркувань, як поміщено у спецпакет WAR 1215384; Ноутбук марки «Нр» моделі «Pro Book uso Gl», Serial 8 CG 4240 TT6, який поміщено у спецпакет RAW 0035513; Паперова документація в кількості 149 арк., 6 журналів, 4 паперових конверта, папка : паперовою документацією «Відомості жалоб», які поміщено в спецпакет 7282584.

Окрім цього, з 09:50 год. до 10:55 год. 21.03.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема: Дві флеш-карти, які поміщено в спецпакет PSP 0011217; Вайфай-роутер модель Archer АХ 10(EU) S/N189, IP 192.168.0.225 IP НОМЕР_12 , який поміщено в спецпакет PSP 3262934.

Також, з 08:59 год. до 11:14 год. 21.03.2024, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено та вилучено предмети, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а саме: Зовнішній жорсткий диск марки Transend, який поміщено в спецпакет PSP 0011202; SSD накопичувач «Самсунг» 970 EVO 50дв (S/N S5H7NSOR125455D), який поміщено в спецпакет НПУ 0011203, Чорнові записи у кількості 107 арк., які поміщено в спецпакет PSP 3262933; Ноутбук марки «Lenovo», моделі «Think Pad» (S/N R9-OMQLZ17/1) із зарядним пристроєм, які поміщено в спецпакет 008092072.

Оскільки документи, мобільні телефони та інші вищевказані предмети, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому згідно з постановою старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 від 21.03.2024 визнано речовими доказами і надалі у межах досудового розслідування будуть залучені для проведення необхідних експертиз, зокрема комп`ютерно-технічної експертизи. У зв`язку з чим необхідно забезпечити збереження вказаних речових доказів шляхом накладання арешту на них.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з?явились, однак в клопотанні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та таке задоволити.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлялися поштовим зв?язком.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченог, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та дослідивши долучені до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 08.06.2023 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (№0000465).

Згідно з положеннями частини 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 частини 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з вимогами частини 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом частини 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З аналізу клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що за результатами протоколів обшуку від 21.03.2024, за місце проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено: записник з твердою обкладинкою, два записника з м`якою, які поміщено в спецпакет WAR1902504; ноутбук марки «Asus», моделі Х551М із зарядним пристроєм, які поміщено в спецпакет PSP 3350985; системний блок марки « Antec», який поміщено в спецпакет PSP3350983; 35 аркушів формату А4 із розкладом руху міжнародного сполучення, які поміщено в спецпакет PSP 3350986; договори про міжнародне перевезення на 36 арк. Формату А4, які поміщено в спецпакет PSP 3350984; мобільний телефон «Хсіоmі» моделі Мі 9С, хард-диски «Prestigio», «Unionsine», 4 флеш-накопичувачі, мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , які поміщено в спецпакет WAR1902486; пластикові картки від СІМ-карт з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які поміщено в спецпакет WAR1902485; записник з рукописним текстом синього кольору, який поміщено в спецпакет WAR1902483, мобільний телефон марки «Motorola» модель «Droid», який поміщено у спецпакет PSP0011219; флеш накопичувані у кількості 12 шт., різних об`ємів пам`яті та різних маркувань, які поміщено у спецпакет WAR 1215384; ноутбук марки «Нр» моделі «Pro Book uso Gl», Serial 8 CG 4240 TT6, який поміщено в спецпакет RAW 0035513; паперову документацію в кількості 149 арк., 6 журналів, 4 паперових конверта, папка з паперовою документацією «Відомості жалоб», які поміщено в спецпакет 7282584, дві флеш-карти, які поміщено в спецпакет PSP 0011217; вайфай-роутер модель Archer АХ 10(EU) S/N189, ІР192.168.0.225, IP 192.168.0.115, який поміщено в спецпакет PSP 3262934; зовнішний жорсткий диск марки Transend, який поміщено в спецпакет PSP 0011202; SSD накопичувач «Самсунг» 970 EVO 50дв( S/N S5H7NSOR125455D), який поміщено в спецпакет НПУ 0011203, чорнові записи у кількості 107 арк., які поміщено в спецпакет PSP 3262933; ноутбук марки «Lenovo», моделі «Think Pad» (S/N R9-OMQLZ17/1) із зарядним пристроєм, які поміщено в спецпакет 008092072, які визнано речовими доказами.

З системного аналізу статей 98 та 170 КПК України вбачається, що арешт може бути накладено виключно на майно, щодо якого особа наділена правом на відчуження, розпорядження та/або користування.

Суд враховує те, що слідчим належним чином обґрунтована правова підстава для арешту майна, дане майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, матеріали клопотання свідчать про наявну обґрунтовану підозру у вчиненні суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що арешт зазначеного в клопотанні майна є необхідним для досягнення його завдання та мети застосування, а саме: запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, а також збереження цього майна, яке, у визначеному законом порядку, визнано речовими доказами, тому суд доходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 98, 170, 172, 173, 372 КПК України слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.03.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-Записник з твердою обкладинкою, два записника з м`якою, які поміщено в спецпакет WAR1902504;

-Ноутбук марки «Asus», моделі Х551М із зарядним пристроєм, які поміщено в спецпакет PSP 3350985;

-Системний блок марки « Antec», який поміщено в спецпакет PSP3350983;

-35 аркушів формату А4 із розкладом руху міжнародного сполучення, які поміщено в спецпакет PSP 3350986;

-Договори про міжнародне перевезення на 36 арк. Формату А4, які поміщено в спецпакет PSP 3350984;

-Мобільний телефон «Хсіоmі» моделі Мі 9С, хард-диски «Prestigio», «Unionsine», 4 флеш-накопичувачі, мобільний телефон марки «Хуавей» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , які поміщено в спецпакет WAR1902486;

-Пластикові картки від СІМ-карт з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які поміщено в спецпакет WAR1902485;

-Записник з рукописним текстом синього кольору, який поміщено в спецпакет WAR1902483.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.03.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Мобільний телефон марки «Motorola» модель «Droid», який поміщено у спецпакет PSP0011219;

-Флеш накопичувані у кількості 12 шт., різних об`ємів пам`яті та різних маркувань, які поміщено у спецпакет WAR 1215384;

-Ноутбук марки «Нр» моделі «Pro Book uso Gl», Serial 8 CG 4240 TT6, який поміщено в спецпакет RAW 0035513;

-Паперову документацію в кількості 149 арк., 6 журналів, 4 паперових конверта, папка з паперовою документацією «Відомості жалоб», які поміщено в спецпакет 7282584.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.03.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Дві флеш-карти, які поміщено в спецпакет PSP 0011217;

-Вайфай-роутер модель Archer АХ 10(EU) S/N189, ІР192.168.0.225, IP 192.168.0.115, який поміщено в спецпакет PSP 3262934.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.03.2024 під час проведеняі санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Зовнішній жорсткий диск марки Transend, який поміщено в спецпакет PSP 0011202;

-SSD накопичувач «Самсунг» 970 EVO 50дв( S/N S5H7NSOR125455D), який поміщено в спецпакет НПУ 0011203

-Чорнові записи у кількості 107 арк., які поміщено в спецпакет PSP 3262933;

-Ноутбук марки «Lenovo», моделі «Think Pad» (S/N R9-OMQLZ17/1) із зарядним пристроєм, які поміщено в спецпакет 008092072.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.

Копію ухвали вручити слідчому та особі, щодо майна якої вирішено питання про арешт.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1