Єдиний унікальний номер 725/2840/24
Номер провадження 1-кс/725/712/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у закритому судовому засіданні клопотання, внесене в рамках кримінального провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року старшим слідчим з ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання , 14 березня 2024 року о 17 годині 03 хвилини, до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що вказаного дня о 13 годині 30 хвилин невідома особа, під приводом поповнення електронного гаманця та купівлі криптовалюти на криптовалютній біржі « ОКХ », заволоділа його грошовими коштами в сумі 4100 доларів США, які заявник власноручно передав громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто касиру в пункті обміну валют, що за адресою: АДРЕСА_1 , де останній переказав їх на невідомий рахунок.

ОСОБА_5 повідомив про те, що у нього виникла необхідність у купівлі електронного долара « USDT », з подальшою купівлею криптовалюти на біржі « ОКХ ». Шукаючи в мережі інтернет, на платформі « ОЛХ » побачив оголошення про обмін USD/BTS з хорошим відсотком обміну валюти. Далі йому запропонували продовжити спілкування в месенджері «Telegram» з користувачем, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з нікнеймом « ОСОБА_7 ». Під час спілкування, останньому було запропоновано поїхати в один із криптообмінників, які знаходяться у місті Чернівці , оскільки вони є партнерами даних обмінних пунктів. ОСОБА_5 було запропоновано поїхати в обмінний пункт на АДРЕСА_2 . Однак, через деякий час йому було відправлено номер заявки з обмінного пункту, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, перебуваючи в приміщенні цього обмінного пункту ним було написано заяву, щодо перерахунку коштів на гаманець, який належить ОСОБА_5 . Касир ОСОБА_6 повідомив, що заявка вказана по іншому гаманцю. Оформивши заявку ОСОБА_5 вказав свій гаманець, однак ОСОБА_6 здійснив переказ коштів на гаманець особи, з якою спілкувався через «Telegram» та кошти останньому на гаманець не надійшли.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Чернівецькій області, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, достовірно встановлено, адміністраторів обмінного пункту: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, в ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області здійснено аналіз зв`язків осіб-адміністраторів обмінного пункту та встановлено, що особи, які ймовірно являються організаторами даної злочинної схеми, часто відвідують та безперешкодно заходять до приміщення обмінного пункту за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

Поряд з цим, також стало відомо, що особи, які являються організаторами обмінного пункту, орендують усе приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого в АДРЕСА_4 , де створили так званий «Офісний центр» та шахрайським шляхом виманюють кошти у громадян. Після чого, здійснюють переказ коштів на підставних осіб(дропів), міжнародні криптовалютні біржі. Дані особи в своїй діяльності використовують так звану SIP-телефонію, яка дозволяє використовувати передачу двінка через інтернет, чи ІР-мережі в реальному часі, що унеможливлює встановлення їх місцезнаходження.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 за місцем свого проживання в АДРЕСА_5 , зберігає знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зокрема: мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій,електронних носіїв інформації, електронні гаманці та комп`ютерну техніку, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, на які здійснювались перекази коштів, чорнові записи та документи у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відеореєстратори на яких зафіксовано осіб, які відвідують ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , наявна земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1709, на якій розташований житловий будинок, що на праві власності належить ОСОБА_15 , який на даний час орендує ОСОБА_8 .

Слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме будинку, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:1709, що за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відео реєстраторів на яких зафіксовано осіб, які відвідують ОСОБА_8 , які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого і дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, що долучені до клопотання, суд прийшов до наступного.

Матеріалами, що надані суду доведено ймовірну причетність ОСОБА_8 до вчинення злочину, про який йдеться у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчим доведено необхідність проведення обшуку та надано докази тому, що до протиправної діяльності , про яку йдеться у цьому кримінальному провадженні може бути причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також слідчим доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі та іншому володінні, та можуть бути використані, як докази, під час судового розгляду.

Згідно з інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка, на якій знаходиться будинок, що орендує ОСОБА_8 на праві власності належить ОСОБА_15 .

На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 в будинку, розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:001:1709, що за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження можливих злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих можливо злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відео реєстраторів на яких зафіксовано осіб, які відвідують ОСОБА_8 .

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1