Справа 127/5639/24
Провадження 1-кс/127/2505/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 05.01.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 про те, що 04.01.2024 у період часу з 18:27 год. по 18:49 год. невідома особа, телефонувала з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , та представляючись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, із використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_9 на загальну суму приблизно 138 000 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Так, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 04.01.2024 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . На її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав, чи знає вона особу на ім`я ОСОБА_5 , на що остання відповіла, що ні. Потім невідома особа чоловічої статті повідомила, що дана особа, на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює оплати за товар, але вже дві спроби є невдалими. Потім до потерпілої зателефонувала ще невідома особа з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_5 , та представився як працівник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого сказав, що потрібно грошові кошти з банківської картки пересилати на інші картки, які належать потерпілій. В подальшому до ОСОБА_4 також телефонували й з інших номерів телефонів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , де під час спілкування з ними остання виконувала вказівки по операціям, які пов`язані з банківськими картками, а саме: називала коди, які приходили в СМС-повідомленнях, підтверджувала якісь запити. Після чого невідомий чоловік повідомив, гроші всі їй будуть повернуті, та 05.01.2024 потерпілій треба буде звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для написання заяви про шахрайство, також додав, що до неї мають під`їхати працівники кіберполіції, після чого повернуть їй кошти.

В подальшому, вранці 05.01.2024, а саме в 08:39 до потерпілої зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_7 , та повідомив, що він є працівник кіберполіції, який повідомив, щоб остання чекала його за місцем перебування. Надалі о 08:58 до потерпілої знову зателефонувала невідома особа, але вже з іншого номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 та повідомила, що працівники кіберполіції вже на районі потерпілої та скоро будуть. Через деякий час, а саме в 09:23 знову до потерпілої зателефонував номер мобільно телефону НОМЕР_8 , де невідома особа повідомила, що треба ще трішки почекати, після чого потерпіла поклала слухавку та подзвонила на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , де їй працівники банку повідомили, що це були шахраї, та вони на банківській картці потерпілої НОМЕР_9 збільшили кредитний ліміт, та заволоділи її належними грошовими коштами на загальну суму 138 000,00 грн.

Також потерпіла надала виписку по її банківському рахунку, де було встановлено, що 04.01.2024 в період часу з 18:35 по 18:49 були здійснені перекази грошових коштів п`ятьма платежами на загальну суму 133 600,00 грн. на невідому банківську картку, отримувачем коштів є ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування надійшов рапорт від ВКП Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській обл. про те, що мобільні номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , які належить особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, фіксуються згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_3 , та мобільний номер телефону НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому, на підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності кримінального правопорушення за ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ).

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000117 від 05.01.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (фактична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- документи про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_9 ;

- відомості чи підключена банківська картка НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2024 року по 04.03.2024;

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2024 року по 04.03.2024;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською карткою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2024 року по 04.03.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя