Провадження № 1-кс/686/1922/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

23.02.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалах слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.02.2024 р., від 09.02.2024 р., 16.02.2024 р., звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 53 хв. до 09 год. 32 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на належні останньому: два зошити із чорновими записами, поміщені до сейф-пакету № WAR 1046927; грошові кошти, в сумі 500 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LB 00278490 P; LB 00278489 P; PB 94028597 G; LK 42820692 D; LF 10269358 B), та 5720 грн., з яких купюри номіналом - 1000 грн. (серія та номер: ЄГ 2431520; АЄ 1421794; ЄБ 9190199; БП 9205702; АР 1188595), 500 грн. (серія та номер: ВФ 8950057), 100 грн. (серія та номер: АГ 5208295; ЗГ 4051613), 20 грн. (серія та номер: АМ 4246064), поміщені до сейф-пакету №ICR 0107916; 2 банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_1 та «Ideabank» № НОМЕР_2 , поміщені до сейф-пакету №ICR 0107917; мобільний телефон марки «Tehno», Імей1: НОМЕР_3 , Імей2: НОМЕР_4 , із сім-картою лайфселл, номер невідомо; мобільний телефон марки «Айфон 14 Pro», Імей1: НОМЕР_5 , Імей2: НОМЕР_6 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету № ICR 0107918; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серія НОМЕР_8 ; паспорт (ID-карта) на ім?я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Іnfiniti G 35», д.н.з. НОМЕР_10 , серії НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету №ICR 0107919; три тримачі до сім-карт, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Samsung M31», Імей1: НОМЕР_14 , Імей2: НОМЕР_15 , в силіконовому чохлі, з сім-картою № НОМЕР_16 ; частину паперу з чорновим записом, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107592; мобільний телефон марки «Iphone 7+», Імей1: НОМЕР_17 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_13 , в чорному чохлі, поміщений до сейф-пакету №ICR 0107592; коробку з-під мобільного телефону «Redmi Note 8», Імей1: НОМЕР_18 , Імей2: НОМЕР_19 , в середині якої знаходяться грошові кошти в сумі 2000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LL 06276215 G; PB 43449278 B; LB 87763834 M; MK 22600508 A; PL 69887095 D; LF 61764956 G; LB 53313916 H; LL 79594334 F; LB 87763841 M; PF 16138629 D; PB 41567951 C; PF 16138616 D; PH 70266044 B; PF 16138615 D; LL 15813296 F; PF 83725145 H; LB 83695021 R; PF 83725144 H; PF 71154986 G; PF 83725146 H), поміщені до сейф-пакету №WAR 0107592; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Lexus GS 350», д.н.з. НОМЕР_20 , серія НОМЕР_21 , та один ключ до вказаного автомобіля, поміщені до сейф-пакету №ICR 0107594; п`ять банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , «Іdeabank» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_23 , «Otpbank» №187905, № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 ; три карти пам`яті, об`ємом: одна 4 Gb. та 2 по 16 Gb., поміщені до сейф-пакету № ICR 0107595; два мобільних телефони марки «Iphone 7+» (не вмикаються), один білого, а інший чорного кольорів, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107596.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_26 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

31.01.2024 проведено санкціонований обшук у квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення обшуку у зазначеній квартирі виявлено та вилучено: два зошити із чорновими записами, поміщено до сейф-пакету №WAR 1046927 (належать ОСОБА_4 ); грошові кошти в сумі 500 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів, серія та номер: LB 00278490 P; LB 00278489 P; PB 94028597 G; LK 42820692 D; LF 10269358 B), та 5720 грн. (купюри номіналом по 1000 грн., серія та номер: ЄГ 2431520; АЄ 1421794; ЄБ 9190199; БП 9205702; АР 1188595; 500 грн. серія та номер: ВФ 8950057; 100 грн. серія та номер: АГ 5208295; ЗГ 4051613; 20 грн. серія та номер: АМ 4246064), поміщено до сейф-пакету №ICR 0107916 (належать ОСОБА_4 ); 2 банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_1 та «Ideabank» № НОМЕР_2 , поміщено до сейф-пакету №ICR 0107917 (належать ОСОБА_4 ); мобільний телефон марки «Tehno», Імей1: НОМЕР_3 , Імей2: НОМЕР_4 , із сім-картою лайфселл, номер невідомо та мобільний телефон марки «Айфон 14 Pro», з сім-картою лайфселл НОМЕР_7 , Імей1: НОМЕР_5 , Імей2: НОМЕР_6 (пароль НОМЕР_27 ), поміщено до сейф-пакету №ICR 0107918 (належать ОСОБА_4 ); посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , серія НОМЕР_8 , паспорт (ID-карта) на ім?я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Іnfiniti G 35», д.н.з. НОМЕР_10 , серії НОМЕР_11 , поміщено до сейф-пакету №ICR 0107919 (належать ОСОБА_4 ); паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору у сухому подрібненому стані та 1 таблетка блакитного кольору у поліетиленовому згортку, поміщено до сейф-пакету № ICR 0107920 (належать ОСОБА_4 ); три тримачі до сім-карт з номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «Samsung M31» в силіконовому чохлі, Імей1: НОМЕР_14 , Імей2: НОМЕР_15 , з сім-картою № НОМЕР_16 , а також частина паперу з чорновим записом, поміщено до сейф-пакету №ICR 0107592 (належать ОСОБА_4 ); мобільний телефон марки «Iphone 7+», Імей1: НОМЕР_17 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_13 , в чорному чохлі, поміщено до сейф-пакету №ICR 0107592 (належить ОСОБА_4 ); коробка з-під мобільного телефону «Redmi Note 8», Імей1: НОМЕР_18 , Імей2: НОМЕР_19 , в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 2000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів, серія та номер: LL 06276215 G; PB43449278B; LB 87763834 M; MK 22600508 A; PL 69887095 D; LF 61764956 G; LB 53313916 H; LL 79594334 F; LB 87763841 M; PF 16138629 D; PB 41567951 C; PF 16138616 D; PH 70266044 B; PF 16138615 D; LL 15813296 F; PF 83725145 H; LB 83695021 R; PF 83725144 H; PF 71154986 G; PF 83725146 H, поміщено до сейф-пакету №WAR 0107592 (належать ОСОБА_4 ); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Lexus GS 350», д.н.з. НОМЕР_20 , серія НОМЕР_21 , та один ключ до вказаного автомобіля, поміщено до сейф-пакету № ICR 0107594 (належить ОСОБА_4 ); п`ять банківських карток: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , «Іdeabank» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_23 та «Otpbank» №187905, № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , а також три карти пам`яті, об`ємом: 1 4 Gb. та 2 по 16 Gb., поміщено до сейф-пакету № ICR 0107595 (належать ОСОБА_4 ); два мобільних телефони марки «Iphone 7+» (не вмикаються) один білого, а інший чорного кольорів, поміщено до сейф-пакету № ICR 0107596 (належать ОСОБА_4 ).

Про приналежність вказаних речей ОСОБА_4 свідчить те, що під час проведення обшуку за місцем провадження останнього, він надавав пояснення, що речі, які вилучались належать саме йому, вказував коди блокування до вилучених мобільних телефонів, а також те, що більшість речей вилучались саме у кімнаті ОСОБА_4 .

31.01.2024, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023) КК України, в результаті вчинення яких ОСОБА_4 спричинив потерпілим у кримінальному провадженні матеріального збитку на загальну суму 1638854,4 гривень.

Вилучені мобільні телефони, коробка з-під мобільного телефону, із зазначеним ІМЕІ, тримачі до сім-карт, сім-карти операторів мобільного зв`язку використовувались для спілкування з іншими фігурантами кримінального провадження, зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, а тому, можуть бути використані для доказування місця перебування особи в конкретний час в конкретному місці, контакти зі свідками, потерпілим та зв`язки цієї особи. З цією метою, вище вказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ та, у подальшому, отримати інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку України. Окрім того, мобільні телефони необхідні для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим. Вилучені мобільні телефони, накопичувач пам`яті (флеш картки), необхідно дослідити на вміст інформації, яка міститься у мобільних телефонах, накопичувачах пам`яті (флеш картках), з метою отримання інформації, яка підтвердила б або ж спростувала б факт використання мобільних телефонів, накопичувачів пам`яті (флеш карток) під час розміщення на торгівельній платформі «olx» фіктивних оголошень щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. Окрім того, в мобільних телефонах, накопичувачах пам`яті (флеш картках), може знаходитися інформація, яка містить відомості, які можуть бути використанні для доведення або ж спростування вини осіб, які вчинили злочин, а саме смс-переписка, переписка в Інтернет месенджерах з потерпілими у кримінальному провадженні, іншими співучасниками злочину, графічні зображення неіснуючого товару, який продавався потерпілим, звукові аудіо файли спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні, посилання на Інтернет сторінки торгівельної платформи «olx», на яких розміщені оголошення щодо продажу неіснуючого товару потерпілим у кримінальному провадженні. З цією метою, вище вказані речі необхідно детально оглянути, зафіксувати належним чином, склавши відповідний процесуальний документ. Вилучені, за місцем проведення обшуку посвідчення водія, паспорт, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, необхідно дослідити на факт того, чи не мають вони ознак підробки або ж внесення до них неправдивих відомостей, а для цього, ці речі спершу необхідно детально оглянути, скласти процесуальний документ, після чого, призначити відповідну судову експертизу, яка і дасть відповідь, мають вони ознаки підробки чи ні. Це необхідно зробити у зв`язку із тим, що ці речі безпосередньо могли використовуватися для вчинення шахрайських дій. Зошити з чорновими записами та частину аркушу паперу із чорновими записами необхідно дослідити, так як у них можуть міститися відомості щодо обставин вчинення шахрайських дій, розподілу грошових коштів, участі кожного із учасників злочину та його роль у ньому, відомості щодо потерпілих та неіснуючого товару, який повинен був бути поставлений потерпілим у кримінальному провадженні. Вилучений ключ запалення від автомобіля містить інформацію щодо обставин вчинення шахрайських та використовувався для вчинення шахрайських дій. Його необхідно зберігати для того, щоб унеможливити проведення з автомобілем будь яких переміщень, переховування автомобіля та передачі третій особі. Окрім того, автомобіль необхідний для відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення потерпілим. Вилучені грошові кошти необхідні для того, щоб відшкодувати шкоду, завдану внаслідок кримінального правопорушення потерпілим, оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінально протиправних дій, а саме шахрайських дій відносно потерпілих у кримінальному провадженні та, відповідно, є речовим доказом по матеріалах кримінального провадження.

Окрім того, слід звернути увагу на те, що підозрюваний ОСОБА_4 ніде не працює, постійного заробітку немає, а вилучені речі та їх кількість є дороговартісними (що стосується кількості та марки вилучених мобільних телефонів), а тому, можна стверджувати, що зазначені речі були придбані (набуті) злочинним шляхом, є доходом від вчинених злочинів або отримане за рахунок доходів від вчинених злочинів.

Постановою слідчого від 31 січня 2024 року, вказані речі визнано речовим доказом по матеріалах даного кримінального провадження № 0000486.

Вищевказані речі можуть містити відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального провадження або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження зазначених речей, які мають доказове значення, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження з боку фізичних та юридичних осіб, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, необхідно накласти на вказане майно арешт.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.п.1, 4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 6 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

На підставі ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений, у встановленому цим Кодексом порядку, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження арешту майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження можливого вчинення особою кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак, вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати вид обмеження, з метою уникнення негативних наслідків.

Встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

31.01.2024 р. ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, зокрема про те, що «в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_9 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме трактора марки «New Holland 7040» 2009 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 07.04.2023 ОСОБА_11 , бажаючи придбати трактор марки «New Holland 7040» 2009 року, попросила ОСОБА_12 знайти оголошення про продаж вказаного трактора та зателефонувати продавцю. Того ж дня, ОСОБА_12 на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке влаштовувало ОСОБА_11 , та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_29 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_12 що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Після цього, 07.04.2023, з абонентського номеру НОМЕР_30 до ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про трактор. Отриману від ОСОБА_7 інформацію ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_13 . В подальшому, 10.04.2023, ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_30 та, під час спілкування, останній переконав ОСОБА_13 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактора марки «New Holland 7040» 2009 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber» з ОСОБА_11 і обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 10.04.2023 ОСОБА_11 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеною в оману і впевненою у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписала його та того ж дня, о 14 год. 21 хв., перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 грошові кошти, у розмірі 313600,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 11.04.2023 по 13.04.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

19.04.2023 ОСОБА_7 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_4 зателефонувати до ОСОБА_11 та представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлений трактор та перебуває на митниці та, під приводом проведення розмитнення трактора, переконати ОСОБА_11 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 400000,00 грн. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_31 зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, але остання відмовилася виконувати обговорені умови, запідозривши, що відносно неї вчиняються шахрайські дії.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_11 трактора марки «New Holland 7040» 2009 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_11 матеріальної шкоди в розмірі 313600,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_9 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 12.04.2023 ОСОБА_14 , бажаючи придбати телескопічний навантажувач марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_32 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_14 , що уточнить наявність товару та перетелефонує. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_30 до ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Росава» та розповів про навантажувач. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_14 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 12.04.2023 ОСОБА_14 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні навантажувача, підписав його. 13.04.2023 ОСОБА_14 , в особі ТОВ «Альтернатив Агро», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 грошові кошти, у розмірі 134860,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 14.04.2023 по 17.04.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

24.04.2023 ОСОБА_7 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, надав вказівку ОСОБА_4 зателефонувати до ОСОБА_14 та представитися водієм вантажного автомобіля, який доставляє замовлений навантажувач та перебуває на митниці і, під приводом проведення розмитнення трактора, переконати ОСОБА_14 додатково перерахувати грошові кошти в сумі 76000,00 грн. Після цього, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , з абонентського номеру НОМЕР_33 зателефонував до ОСОБА_14 та повідомив про необхідність перерахунку додаткових грошових коштів за вище викладеними обставинами, на що останній погодився. Будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» навантажувача, 25.04.2023 ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 грошові кошти, у розмірі 76000,00 грн.

Надалі, 26.04.2023 ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Альтернатив Агро», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_14 телескопічного навантажувача марки «JCB TLT 35 D» 2017 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Альтернатив Агро» матеріальної шкоди в розмірі 210860,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення своїх злочинних цілей ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_9 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.04.2023 ОСОБА_15 , бажаючи придбати зернозбиральну жатку марки «Claas Vario 750» на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua», знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_29 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_15 , що уточнить наявність товару та перетелефонує. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_31 до ОСОБА_15 зателефонував ОСОБА_4 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про жатку. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_15 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 26.04.2023 ОСОБА_15 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаної в оголошенні жатки, погодивши даний договір з ОСОБА_16 , остання підписала його. 27.04.2023 ФОП ОСОБА_16 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_28 грошові кошти, у розмірі 154698,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 28.04.2023 по 30.04.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_11 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

02.05.2023 ОСОБА_4 , з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_15 та повідомив, що для проведення розмитнення жатки, необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 30000,00 грн., але остання відмовилася виконувати обговорені умови, запідозривши, що відносно ОСОБА_16 вчиняються шахрайські дії.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по доставці замовленої ОСОБА_16 зернозбиральної жатки марки «Claas Vario 750» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди, в розмірі 154698,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_9 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_9 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_28 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: трактора марки «New Holland 5060» 2008 року, при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 21.06.2023, ОСОБА_17 , бажаючи придбати трактор марки «New Holland 5060» 2008 року, на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_34 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_17 , що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_35 до ОСОБА_17 зателефонував ОСОБА_4 , який представився менеджером ТОВ «Росава», та розповів про трактор. Під час спілкування останній переконав ОСОБА_17 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю трактор марки «New Holland 5060» 2008 року, при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Росава» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_28 , відкритий за ТОВ «Росава», в особі директора ОСОБА_10 . 22.06.2023 ОСОБА_17 , отримавши з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Росава» вказаного в оголошенні трактора, підписав його. 22.06.2023 та 23.06.2023 ОСОБА_17 , в особі ТОВ «Сад», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Росава» в банку ПАТ "Комерційний банк "Акордбанк" № НОМЕР_28 грошові кошти, у розмірі 77901,33 грн. та 161795,07 грн., відповідно, як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 22.06.2023 по 30.06.2023, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ТОВ «Сад», чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_17 трактора марки «New Holland 5060» 2008 року не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли ТОВ «Сад» матеріальної шкоди в розмірі 239696,40 грн.

Так, в листопаді місяці 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_4 , надали вказівку ОСОБА_18 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_18 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «А-Банк» № НОМЕР_36 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 02.02.2023, ОСОБА_20 , бажаючи придбати двигун внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua» знайшов оголошення, яке влаштовувало його, та зателефонував на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_32 , при цьому, слухавку підняла ОСОБА_8 , яка повідомила ОСОБА_20 , що до нього зателефонує менеджер підприємства з приводу товару, який його цікавить. Того ж дня, з абонентського номеру НОМЕР_37 до ОСОБА_20 зателефонував ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», та розповів про двигун. Під час спілкування, останній переконав ОСОБА_20 про можливість поставки товару і вони домовилися про купівлю двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388», при цьому, оплату та доставку товару обговорили під час переписки в месенджері «Viber». Обов`язковою умовою купівлі, було укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова сплата грошових коштів за товар, шляхом перерахунку на розрахунковий рахунок банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_36 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 . 14.03.2023 ОСОБА_20 , отримавши у месенджері «Viber» договір з додатками про поставку та купівлю товару, будучи введеним в оману і впевненим у поставці ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» вказаного в оголошенні двигуна, підписав його. 15.03.2023 ОСОБА_20 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» в банку АТ «А-Банк» № НОМЕР_36 грошові кошти, у розмірі 100000,00 грн., як часткова оплата за товар.

Надалі, в період часу з 15.03.2023 по 24.03.2023, ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_20 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

24.03.2023 ОСОБА_20 , зрозумівши, що його ошукали, знайшовши телефон директора ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі ОСОБА_19 , зателефонував на абонентський номер НОМЕР_38 та слухавку підняв ОСОБА_18 , представившись ОСОБА_19 , який неодноразово запевняв ОСОБА_20 у поставці останньому двигуна.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_20 двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case 2388» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_20 матеріальної шкоди в розмірі 100000,00 грн.

Так, в січні місяці 2023 року ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою власного збагачення, вирішили організувати незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій із використанням електроннообчислювальної техніки щодо фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет, за допомогою створених акаунтів на торгівельній Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для досягнення своїх злочинних цілей, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_4 , надали вказівку ОСОБА_18 підшукати та оформити на заздалегідь підроблені документи підприємство. ОСОБА_18 , у свою чергу, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , підібрав та переоформив фіктивне підприємство ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 , та, в подальшому, відкрив розрахунковий рахунок в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_39 .

В подальшому, розподіливши ролі та обов`язки кожного із учасників злочинної групи, реалізуючи спільно розроблений злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими коштами шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення встановлених інтернет-браузерів, які надають доступ до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_9 , внесли грошові кошти на раніше створений обліковий запис для утримання оголошення в «топ» на торгівельній Інтернет платформі «http//www.olx.ua», на якій раніше було опубліковане оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме: дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», при цьому, не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов оголошення.

Надалі, 10 лютого 2023 року ОСОБА_21 , знайшов оголошення про продаж дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» на сайті безкоштовних Інтернет-оголошень «http//www.olx.ua». В подальшому, 10 лютого 2023 року ОСОБА_21 здійснив дзвінок на вказаний у зазначеному оголошенні абонентський номер НОМЕР_40 , під час спілкування з ОСОБА_4 , який представився працівником ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», розповів про товар, який цікавить ОСОБА_21 , та повідомив, що обов`язковою умовою доставки товару, є укладання договору про поставку та купівлю товару між покупцем та ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» та часткова оплата грошових коштів за товар в сумі 400000,00 грн.

Після цього, того ж дня, до ОСОБА_21 з абонентського номеру НОМЕР_40 в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з фотозображеннями товару та реквізитами для часткової оплати. В подальшому, будучи введеним в оману і впевненим у поставці товару, який цікавить ОСОБА_21 , останній здійснив перерахунок грошових коштів, в сумі 400,000 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_39 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 15 лютого 2023 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_21 з абонентського номеру НОМЕР_40 та повідомив, що для розмитнення дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», необхідно додатково перерахувати грошові кошти, в сумі 160,000 грн. ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти, в сумі 160000,00 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_39 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 .

Надалі, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, 28 лютого 2023 року ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував до ОСОБА_21 з абонентського номеру НОМЕР_41 та повідомив, що для доставки дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» необхідно додатково перерахувати грошові кошти, в сумі 60,000 грн. ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, того ж дня перерахував грошові кошти, в сумі 60000,00 грн., на банківський рахунок банку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_39 , відкритий за ТОВ «Юнайтед Технік Плюс», в особі директора ОСОБА_19 .

В подальшому, з метою незаконного отримання додаткових грошових коштів, в першій декаді березня місяця 2023 року, ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, умисно, будучи обізнаним про шахрайські дії, зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_42 до ОСОБА_21 та повідомив, що для установки та налаштування дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», необхідно оплатити додаткові грошові кошти, на що отримав відмову від ОСОБА_21 .

Надалі, в період часу з 13.02.2023 по 01.03.2023, ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, зняв грошові кошти, перераховані ОСОБА_21 , чим конвертував їх у готівкову форму та, за попередньо узгодженим планом, перерахував їх на рахунки учасників злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 та ОСОБА_18 будь-яких обов`язків по доставці замовленого ОСОБА_21 дизельного генератора марки «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1» не виконали, чим умисно, з метою власного протиправного збагачення, заподіяли потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди в розмірі 620000,00 грн., що є великими розмірами.»

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: протоколи допитів потерпілих ОСОБА_11 від 26.07.2023 р., ОСОБА_16 від 27.07.2023 р., ОСОБА_20 від 26.07.2023 р., ОСОБА_21 від 23.06.2023 р.; протоколи допитів представників потерпілих ОСОБА_14 від 21.07.2023 р., ОСОБА_17 від 14.07.2023 р.; протоколи допитів свідків ОСОБА_12 від 26.07.2023 р., ОСОБА_13 від 26.07.2023 р., ОСОБА_22 від 27.07.2023 р., ОСОБА_15 від 27.07.2023 р.; протоколи огляду предмету від 01.08.2023 р., від 03.08.2023 р., від 20.07.2023 р., від 31.07.2023 р.; протоколи про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.04.2023 р., від 12.07.2023 р., від 20.09.2023 р.; протоколи пред`явлення особи для впізнання за голосом від 26.07.2023 р., від 27.07.2023 р., від 23.06.2023 р.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання беззаперечних доказів того, що ОСОБА_4 не причетний до вчинення кримінальних правопорушень, не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

В рамках вказаного кримінального провадження, в порядку ст.128 КПК України, було подано цивільні позови, про стягнення з підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_23 майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій цивільних відповідачів, зокрема, потерпілі та їх представники у своїх позовних заявах просили стягнути з означених підозрюваних кошти в наступних розмірах: ОСОБА_14 - 210860 грн.; ОСОБА_16 154698 грн.; ОСОБА_17 239969,40 грн.; ОСОБА_11 313600 грн. Окрім того, потерпілими ОСОБА_21 та ОСОБА_24 було подано цивільні позови, про стягнення з підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 та ОСОБА_18 майнової шкоди, завданої внаслідок злочинних дій цивільних відповідачів, зокрема, ОСОБА_20 просив стягнути 100000 грн., а ОСОБА_21 620000 грн.

Тобто, станом на час звернення прокурора з даним клопотанням про арешт майна, вказаними представниками потерпілих та потерпілими, які звернулись із позовними заявами, сума завданої шкоди оцінюється на загальну суму 1638854,40 грн.

Слідчим суддею встановлено, що звертаючись із позовами, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_11 зазначають підозрюваного ОСОБА_4 у числі відповідачів, однак у прохальній частині їх позовних заяв відсутні вимоги про стягнення саме з ОСОБА_4 суми завданої майнової шкоди. Однак, лише ця обставина не може слугувати підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки вказаний недолік позовних заяв, в подальшому, може бути усунутий позивачами у порядку, передбаченому ЦПК України.

Надані матеріали клопотання вказують на те, що 31.01.2024 року, під час проведення, в період часу з 06 год. 53 хв. до 09 год. 32 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , у ОСОБА_4 , окрім іншого, було вилучено належні останньому: два зошити із чорновими записами, поміщені до сейф-пакету №WAR 1046927; грошові кошти, в сумі 500 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LB 00278490 P; LB 00278489 P; PB 94028597 G; LK 42820692 D; LF 10269358 B), та 5720 грн., з яких купюри номіналом - 1000 грн. (серія та номер: ЄГ 2431520; АЄ 1421794; ЄБ 9190199; БП 9205702; АР 1188595), 500 грн. (серія та номер: ВФ 8950057), 100 грн. (серія та номер: АГ 5208295; ЗГ 4051613), 20 грн. (серія та номер: АМ 4246064), поміщені до сейф-пакету №ICR 0107916; мобільний телефон марки «Tehno», Імей1: НОМЕР_3 , Імей2: НОМЕР_4 , із сім-картою лайфселл, номер невідомо; мобільний телефон марки «Айфон 14 Pro», Імей1: НОМЕР_5 , Імей2: НОМЕР_6 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету № ICR 0107918; три тримачі до сім-карт, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Samsung M31», Імей1: НОМЕР_14 , Імей2: НОМЕР_15 , в силіконовому чохлі, з сім-картою № НОМЕР_16 ; частину паперу з чорновим записом, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107592; мобільний телефон марки «Iphone 7+», Імей1: НОМЕР_17 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_13 , в чорному чохлі, поміщений до сейф-пакету №ICR 0107592; коробку з-під мобільного телефону «Redmi Note 8», Імей1: НОМЕР_18 , Імей2: НОМЕР_19 , в середині якої знаходяться грошові кошти в сумі 2000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LL 06276215 G; PB 43449278 B; LB 87763834 M; MK 22600508 A; PL 69887095 D; LF 61764956 G; LB 53313916 H; LL 79594334 F; LB 87763841 M; PF 16138629 D; PB 41567951 C; PF 16138616 D; PH 70266044 B; PF 16138615 D; LL 15813296 F; PF 83725145 H; LB 83695021 R; PF 83725144 H; PF 71154986 G; PF 83725146 H), поміщені до сейф-пакету №WAR 0107592; три карти пам`яті, об`ємом: одна 4 Gb. та 2 по 16 Gb., поміщені до сейф-пакету № ICR 0107595; два мобільних телефони марки «Iphone 7+» (не вмикаються), один білого, а інший чорного кольорів, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107596. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом, а інші вилучені речі є знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або ж містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, вказані речі 31.01.2024 р., постановою слідчого, було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження у клопотанні доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилучене у ОСОБА_4 , який набув статусу підозрюваного, в зв`язку з тим, що 31.01.2024 р. його було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, прокурором до клопотання долучено докази на підтвердження обґрунтованості цієї підозри та докази факту наявності у кримінальному провадженні цивільних позовів, пред`явлених до підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з заподіянням кримінальними правопорушеннями потерпілим майнової шкоди, яку ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , в загальному, оцінили у розмірі 1638854,40 гривень, тому, наявні правові підстави для накладення арешту на вищеозначені, належні підозрюваному, грошові кошти, зокрема, й з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, в частині накладення арешту на вищевказані речі та документи (мобільні телефони із коробками з під них, грошові кошти, сім-картки з тримачами, флеш-накопичувачі, зошити та аркуш паперу), є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 53 хв. до 09 год. 32 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на належні останньому: два зошити із чорновими записами, поміщені до сейф-пакету № WAR 1046927; грошові кошти, в сумі 500 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LB 00278490 P; LB 00278489 P; PB 94028597 G; LK 42820692 D; LF 10269358 B), та 5720 грн., з яких купюри номіналом - 1000 грн. (серія та номер: ЄГ 2431520; АЄ 1421794; ЄБ 9190199; БП 9205702; АР 1188595), 500 грн. (серія та номер: ВФ 8950057), 100 грн. (серія та номер: АГ 5208295; ЗГ 4051613), 20 грн. (серія та номер: АМ 4246064), поміщені до сейф-пакету №ICR 0107916; мобільний телефон марки «Tehno», Імей1: НОМЕР_3 , Імей2: НОМЕР_4 , із сім-картою лайфселл, номер невідомо; мобільний телефон марки «Айфон 14 Pro», Імей1: НОМЕР_5 , Імей2: НОМЕР_6 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету № ICR 0107918; три тримачі до сім-карт, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Samsung M31», Імей1: НОМЕР_14 , Імей2: НОМЕР_15 , в силіконовому чохлі, з сім-картою № НОМЕР_16 ; частину паперу з чорновим записом, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107592; мобільний телефон марки «Iphone 7+», Імей1: НОМЕР_17 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_13 , в чорному чохлі, поміщений до сейф-пакету №ICR 0107592; коробку з-під мобільного телефону «Redmi Note 8», Імей1: НОМЕР_18 , Імей2: НОМЕР_19 , в середині якої знаходяться грошові кошти в сумі 2000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LL 06276215 G; PB 43449278 B; LB 87763834 M; MK 22600508 A; PL 69887095 D; LF 61764956 G; LB 53313916 H; LL 79594334 F; LB 87763841 M; PF 16138629 D; PB 41567951 C; PF 16138616 D; PH 70266044 B; PF 16138615 D; LL 15813296 F; PF 83725145 H; LB 83695021 R; PF 83725144 H; PF 71154986 G; PF 83725146 H), поміщені до сейф-пакету №WAR 0107592; три карти пам`яті, об`ємом: одна 4 Gb. та 2 по 16 Gb., поміщені до сейф-пакету № ICR 0107595; два мобільних телефони марки «Iphone 7+» (не вмикаються), один білого, а інший чорного кольорів, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107596.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставинам кримінального провадження, станом на час прийняття рішення, вимагають вжиття такого методу державного регулювання, як накладення арешту на вказане майно.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості сатисфакції порушених прав потерпілих та неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане прокурором клопотання в частині накладення арешту на вилученні 31.01.2024 року у ОСОБА_4 , в ході проведення вищевказаного обшуку: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Lexus GS 350», д.н.з. НОМЕР_20 , серії НОМЕР_21 , з ключем до вказаного автомобіля, поміщені до сейф-пакету №ICR 0107594; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 ; паспорт (ID-карта) на ім?я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Іnfiniti G 35», д.н.з. НОМЕР_10 , серії НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету №ICR 0107919, які 31.01.2024 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Так, прокурор аргументує своє клопотання про накладення арешту на зазначені документи та ключ саме необхідністю збереження вказаних речових доказів та необхідністю перевірки документів на факт наявності ознак їх підробки чи внесення до них неправдивих даних, разом з тим, по фактам вчинення означених дій, відомості про кримінальні правопорушення до ЄРДР внесенні не були. Окрім того, незважаючи на наявність означеної постанови слідчого від 31.01.2024 р. про визнання майна речовими доказами, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення в своєму клопотанні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що оригінали особистих документів (які є необхідними для реалізації конституційних прав особи, підтверджують факт, що має юридичне значення), а також ключ від транспортного засобу, на даний час містять ознаки речових доказів саме у даному кримінальному провадженні, яке розслідується по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Зокрема, прокурором у клопотанні жодним чином не доведено, що ці річ та документи, дозвіл на відшукання яких не було надано в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того, ці документи та ключ не є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, відсутні й підтверджуючі відомості, що вказані ключ та документи були набуті кримінально протиправним шляхом. Тобто, в даному випадку відсутні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 документи та ключ, в розумінні ст.98 КК України, мають будь-яке відношення до кримінального провадження №0000486. Тобто, ці документи та ключ не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, які б давали підстави тимчасово вилучати певне майно, а отже стороною обвинувачення не доведено, що були наявні правові підстави для вилучення вказаного майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого під час обшуку, слідчим суддею не надавався. Тому, правові підстави для накладення арешту на вказані документи та ключ, на сьогоднішній день, відсутні. Твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту, з метою збереження речових доказів, не знайшло підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, оскільки не доведено, що вказані документи та ключ мають значення та будь-яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, відповідно, що вони дійсно являються тими доказами, необхідність у збереженні яких наявна у кримінальному провадженні №0000486. Окрім того, стороною обвинувачення не представлено доказів того, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно накласти арешт саме на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Lexus GS 350», д.н.з. НОМЕР_20 , серії НОМЕР_21 , з ключем до вказаного автомобіля, поміщені до сейф-пакету №ICR 0107594; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_8 ; паспорт (ID-карта) на ім?я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Іnfiniti G 35», д.н.з. НОМЕР_10 , серії НОМЕР_11 , поміщені до сейф-пакету №ICR 0107919. Також, не підлягає задоволенню клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_1 та «Ideabank» № НОМЕР_2 , поміщені до сейф-пакету №ICR 0107917; АТ КБ «ПриватБанк» №152527, «Іdeabank» №559765 та №932286, «Otpbank» №187905, №004051 та №223442 поміщені до сейф-пакету № ICR 0107595, оскільки вказані банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунками, що належать держателям карток, проте власниками таких карток є банки-емітенти, що випустили картки, в даній ситуації - АТ «Універсал Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк» та АТ КБ «Приват Банк». Так, ці платіжні засоби є особливим видом банківських розрахункових документів і призначені для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. При цьому, слідчим суддею враховується, що вилучення вищевказаних банківських платіжних карток може позбавити осіб, які цими картками користувались, можливості пролонгувати картки, а також отримувати та використовувати, зокрема, й легальні доходи (заробітну плату або соціальні виплати). Слідчий суддя вважає, що докази заволодіння чужим майном, шляхом обману, та факти проведення певних банківських операцій, можливо отримати без накладення арешту на платіжні банківські картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , АТ «Ідея Банк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_23 , АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_43 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_22 . Інформацію про рух коштів по відповідних рахунках, що належать держателям банківських платіжних карток, орган досудового розслідування може отримати з дотриманням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні відповідних юридичних осіб. А тому, накладення арешту на вказані банківські картки не є виправданим та буде надмірним втручанням в права та інтереси осіб, які цими картками користувались. Отже, на даному етапі досудового розслідування, відсутні підстави вважати, що в даному випадку може бути досягнута мета арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження, а також може бути виконане завдання арешту. До того ж, об`єктивна істина у кримінальному провадженні не може бути встановлена за допомогою накладення арешту на описані, вилучені у ОСОБА_4 банківські картки та документи. В даному випадку, обставини вчинення кримінального правопорушення можливо встановити без застосування арешту вказаного майна. Зокрема, факт відшукання вказаних документів та банківських карток саме за місцем проживання ОСОБА_4 , вже зафіксовано у відповідному протоколі обшуку. Слідчий суддя вважає, що додаткові відомості (зокрема, про проведені банківські операції за рахунками, осіб, які ці рахунки відкривали), які, ймовірно, планує здобути сторона обвинувачення, можливо отримати без накладення арешту на зазначені банківські картки та документи. Тому, в даному випадку такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами володільців майна і завданнями цього кримінального провадження. Отже, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 31.01.2024 р., в ході проведення, в період часу з 06 год. 53 хв. до 09 год. 32 хв., обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , а саме на належні останньому: два зошити із чорновими записами, поміщені до сейф-пакету № WAR 1046927; грошові гроші, в сумі 500 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LB 00278490 P; LB 00278489 P; PB 94028597 G; LK 42820692 D; LF 10269358 B), та 5720 грн., з яких купюри номіналом - 1000 грн. (серія та номер: ЄГ 2431520; АЄ 1421794; ЄБ 9190199; БП 9205702; АР 1188595), 500 грн. (серія та номер: ВФ 8950057), 100 грн. (серія та номер: АГ 5208295; ЗГ 4051613), 20 грн. (серія та номер: АМ 4246064), поміщені до сейф-пакету №ICR 0107916; мобільний телефон марки «Tehno», Імей1: НОМЕР_3 , Імей2: НОМЕР_4 , із сім-картою лайфселл, номер невідомо; мобільний телефон марки «Айфон 14 Pro», Імей1: НОМЕР_5 , Імей2: НОМЕР_6 , з сім-картою лайфселл - НОМЕР_7 , поміщені до сейф-пакету № ICR 0107918; три тримачі до сім-карт, з номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Samsung M31», Імей1: НОМЕР_14 , Імей2: НОМЕР_15 , в силіконовому чохлі, з сім-картою № НОМЕР_16 ; частину паперу з чорновим записом, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107592; мобільний телефон марки «Iphone 7+», Імей1: НОМЕР_17 , з сім-картою лайфселл НОМЕР_13 , в чорному чохлі, поміщений до сейф-пакету №ICR 0107592; коробку з-під мобільного телефону «Redmi Note 8», Імей1: НОМЕР_18 , Імей2: НОМЕР_19 , в середині якої знаходяться грошові кошти в сумі 2000 доларів США, купюри номіналом по 100 доларів (серія та номер: LL 06276215 G; PB 43449278 B; LB 87763834 M; MK 22600508 A; PL 69887095 D; LF 61764956 G; LB 53313916 H; LL 79594334 F; LB 87763841 M; PF 16138629 D; PB 41567951 C; PF 16138616 D; PH 70266044 B; PF 16138615 D; LL 15813296 F; PF 83725145 H; LB 83695021 R; PF 83725144 H; PF 71154986 G; PF 83725146 H), поміщені до сейф-пакету №WAR 0107592; три карти пам`яті, об`ємом: одна 4 Gb. та 2 по 16 Gb., поміщені до сейф-пакету № ICR 0107595; два мобільних телефони марки «Iphone 7+» (не вмикаються), один білого, а інший чорного кольорів, поміщені до сейф-пакету № ICR 0107596.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя