Справа № 594/345/24
Провадження № 1-кс/594/54/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 06.03.2024, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000018 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 користується кредитною банківською картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на її ім`я.

27 січня 2024 року ОСОБА_7 у мобільному застосунку (додатку) «Messenger» Facebook надійшло тестове повідомлення від користувача Facebook зареєстрованого під іменем « ОСОБА_8 ». У повідомленні останній запропонував ОСОБА_7 спілкуватися та дружити. В подальшому до 05 лютого 2024 року між ними тривало спілкування шляхом листування у вищевказаному застосунку. Дана невідома особа писала, що вона являється військовослужбовцем армії США та станом на той момент проходить службу у Сирії, де заступає в патрулі і протидіє терористам. Протягом вищевказаного періоду часу дана особа непомітно для ОСОБА_9 , входила у довіру, писала про свої сімейні обставини та доньку і бажання жити спокійним життям на пенсії. Також під час листування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постійно писав останній різного роду компліменти та повідомив, що бажає по завершенні служби приїхати в Україну. Листування невідома особа вела українською мовою з лінгвістичними та орфографічними помилками, що сприймалося ОСОБА_7 органічно та ніби підтверджувало той факт, що він дійсно являється англомовним військовим США.

Надалі, 03 лютого 2024 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав ОСОБА_7 повідомлення про те, що йому необхідна її домашня адреса. Коли остання її надіслала, він повідомив, що надсилає на дану адресу відправлення (посилкою) міжнародною службою доставки. З його слів у даному відправленні були упаковані його особисті та дорогоцінні речі. На підтвердження цього він надіслав фотознімки із зображенням дорогоцінних годинників, золотих речей, жіночої сумочки та взуття, нібито ОСОБА_7 у подарунок, парфумів, а також грошових коштів, тощо.

В подальшому, 04 лютого 2024 року на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Viber» від користувача, який використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_4 під ім`ям « ОСОБА_10 », який вказав, що направив їй посилку та до неї надалі має написати дипломат та повідомити про прибуття посилки.

Надалі, 05 лютого 2024 року на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Viber» від користувача, який використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_5 під ім`ям « ОСОБА_11 », про те, що нібито ОСОБА_7 відправлено відправлення (посилку), яка уже прибула в міжнародний аеропорт в м. Київ і що виникли невеликі проблеми. А саме ОСОБА_7 потрібно сплатити державне мито 500 доларів СПІА, «плата за переляк і заручини» - 500 доларів США, плата за митне оформлення 500 доларів США, разом 1500 доларів США (60 000 гривень). Тоді ж наступним повідомленням їй було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, ОСОБА_7 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 05 лютого 2024 року о 07 год. 50 хв. перебуваючи по місцю проживання в с. Стрілківці, Чортківського району Тернопільської області здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 60 000 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

В подальшому 05 лютого 2024 року від даного користувача «Viber» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що нібито під час перевірки в аеропорту було виявлено шляхом сканування, що у відправленні знаходяться грошові кошти, які заборонено перевозити. Для того, щоб вирішити цю проблему потрібно сплатити ще 100 000 гривень за «сертифікат для вільного пересування та не огляду відправлення», однак ОСОБА_7 відповіла, що не має таких великих коштів. Тоді ж їй було надіслано номер картокового рахунку № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 » на який потрібно було перерахувати 60 050 гривень. Після чого, ОСОБА_7 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05 лютого 2024 року о 11 год. 30 хв. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 60 050 гривень, на картковий рахунок № НОМЕР_7 .

05 лютого 2024 року ОСОБА_7 було надіслано повідомлення користувачем «Viber» « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що потрібно надіслати ще 30 000 гривень за підпис документів у суді та адвоката на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_12 , однак остання відповіла, що не має скільки грошей і зможе надіслати тільки 20 000 грн. Надалі, о 17 год. 34 хв. ОСОБА_7 за допомогою мобільного додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахунок на вищевказаний картковий рахунок грошових коштів у розмірі 20 050 гривень.

06 лютого 2024 року ОСОБА_7 вже надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_9 потрібно надіслати ще 80 000 гривень нібито за супровід працівником поліції доставки посилки на її адресу. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що її обманюють і написала що більше грошей скидати не буде. В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перестали відповідати на повідомлення і ОСОБА_7 їх заблокувала.

Внаслідок вчинення відносно ОСОБА_7 шахрайських дій невідомою особою мені було заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 140100 гривень.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 21.02.2024 року, випискою із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2024 року, яку надала ОСОБА_7 .

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб що вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- документів, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи.

- документів, які свідчать про зняття по банківській карті № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи.

- документів, які свідчать про зняття по банківській № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи.

- інформацію про використання банківської карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про використання банківської карти № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG -файли) за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про використання банківської карти № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта банківської карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта банківської карти № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_14 , за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта банківської карти № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 , за період з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, у разі проведення такої операції;

- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, у разі проведення такої операції;

- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.02.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи, у разі проведення такої операції;

- всіх фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 .

- всіх фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 .

- всіх фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку № НОМЕР_8 , яка відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1