Справа № 594/512/24
Провадження №1-кс/594/89/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000073 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 08 квітня 2024 року.

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ПриватБанк » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 19 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом: 18 березня 2024 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Залісся, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 18.03.2023 о 12 год. 15 хв. невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі із оформленням послуги " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 28 140 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ " ПриватБанк " № НОМЕР_2 .

Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.03.2023 потерпіла ОСОБА_7 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на торговому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж дитячої коляски. Надалі, близько 11:45 год. на її мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи зареєстрованої як « ОСОБА_8 » з пропозицією придбати вище вказану коляску через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла ОСОБА_7 на вказану пропозицію погодилася та в подальшому невідомою особою їй було надіслано посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за яким ОСОБА_7 ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_3 . Після вчинення зазначених дій із карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_4 було перераховано двома платежами грошові кошти у розмірі по 14550 гривень о 12:14 та о 12:15 на її ж банківську картку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_3 та надалі о 12:18 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 28 140 гривень із банківської картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 20.03.2024, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2024.

Слідчий доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 власником якого є ОСОБА_7 , та який відкритий в АТ КБ « ПриватБанк ».

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ПриватБанк », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ПриватБанк » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ПриватБанк » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ПриватБанк », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.03.2024 по 19.03.2024 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.03.2024 по 19.03.2024;

- інформація про коригування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірку стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.03.2024 по 19.03.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 18.03.2024 по 19.03.2024;

- інформація про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ПриватБанк » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: