Справа № 683/1312/24
У Х В А Л А

28 червня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 19.04.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2024 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , 1974 року народження, жителька смт Стара Синява Хмельницького району, про те, що в період часу з 27.03.2024 по 04.04.2024 р. в АДРЕСА_1 невстановлена особа невідомим шляхом викрала грошові кошти в сумі 70000 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать її чоловікові, ОСОБА_6 , 1978 року народження.

19.04.2024 за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

19.04.2024 під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що з 27.03.2024 по теперішній час її чоловік ОСОБА_6 зник безвісти і місце перебування його невідоме, але з його банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 27.03.2024 по 04.04.2024 були зняті грошові кошти, конкретну суму у відділенні банку їй не повідомили, але повідомили про факт зняття коштів, про що додатково остання повідомила.

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 24.04.2024 отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в ході огляду якої встановлено, що о 09 год. 37 хв. 27.03.2024 на вказану банківську картку було перераховано грошові кошти в сумі 1 100 гривень з банківської картки № НОМЕР_2 та о 09 год. 38 хв.27.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 (яка належить безвісти зниклому ОСОБА_6 ) було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 10 050 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 1 начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.03.2024 по 01.05.2024;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 26.03.2024 по 01.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 26.03.2024 по 01.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 26.03.2024 по 01.05.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_3 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, отримання копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Хмельницький.

Ухвала діє до 28 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1