Справа №760/9666/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000014 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснили експорт за межі митної території України сільськогосподарської продукції, в тому числі олії ріпакової за підробленими документами за для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна.

В ході слідства допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_5 , який згідно інформаційних баз ДПС являється бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в ході допиту повідомив, що бухгалтерську діяльність підприємства не здійснював, а надав свої паспортні дані третім особам за винагороду, так як перебував у скрутному фінансовому становищі. До діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення.

В ході слідства отримано доступ до банківських рахунків та ІР адрес ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами аналізу яких установлено, що бухгалтерська та фінансова звітність вказаних підприємств подавалась до органів державної влади з однієї ІР адреси, що підтверджує належність підприємств до однієї групи осіб.

Разом з тим, за результатами аналізу рахунків даних товариств встановлено наступне.

З розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1 190 423,52 грн з призначенням платежу «Оплата за олію соєву згідно Договору №30/05-01 від 30.05.2023».

З розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 338 020 358,00 грн з призначенням платежу «Перерахування згідно Договору комісії №19/06-1 від 19.06.23р. Без ПДВ».

З розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено переказ коштів на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 224 258 591,00 грн з призначенням платежу «Перерахування згідно Договору комісії № 03/07-2023 від 03.07.2023 р. без ПДВ».

Разом з тим, на адресу підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов лист Голови правління банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , відповідно до якого вбачається, що 13.07.2023 Банком було прийняте рішення про встановлення неприйнятно високого рівня ризику та припинення ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з підозрою, стосовно належності клієнта до компаній-оболонок.

Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у своєму листі зазначив, що ділові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розірвано про що повідомлено Державну службу фінансового моніторингу.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) установлено, що на протязі дев`яти років основним видом діяльності підприємства є виробництво олії та тваринних жирів.

Крім того, в ході слідства від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано інформацію, що відповідно до статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Банком було прийняте рішення про встановлення неприйнятно високого рівня ризику та розірвання ділових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з підозрою, стосовно належності клієнтів до компаній-оболонок.

В ході слідства, 24.02.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .

Ураховуючи вище викладене, є підстави вважати, що документи які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містять ознаки підробки та виготовлені з метою уникнення від обов`язку сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету країни та легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 0000014 у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 28 ч. 209 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 5 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_8 , оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що він входить до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки формулювання «іншим детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.209 КК України, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, з правом вилучення оригіналів документів з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме: договори, зовнішньоекономічні договори (контракти), додаткові угоди, специфікації та додатки до них, видаткові накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, банківські виписки по розрахунковим рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », акти приймання-передачі ТМЦ (робіт/послуг), товарно-транспортні накладні, договори оренди та власності складських приміщень і виробничих потужностей, сертифікати якості (відповідності) на продукцію, журнали в`їзду (виїзду) автотранспорту до складських приміщень і виробничих потужностей, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1