Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/744/24
Номер провадження 1-кс/530/189/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Зіньківського районного суду Полтавської області звернувсястарший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням погодженим прокурором Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000127 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, щоу провадженні слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 02.04.2024 до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з серпня місяця 2023 року по 02.04.2024 невідома особа знаходячись в будинку розташованому в АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно в умовах дії воєнного стану здійснила крадіжку обручки з металу жовтого кольору, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди.

03.04.2024 в АДРЕСА_2 потерпіла ОСОБА_5 на законну вимогу працівників поліції надала для огляду документи, які являють собою: Додаток №1 до договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 06/12/2023 №0372371. В даному додатку зазначена адреса: АДРЕСА_3 . Кредитор (Заставодержатель) ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «І ЛОМБАРД» ТОВ «ВЗАЄМОДОПОМОГА», 1 КОМПАНІЯ», місцезнаходження:02090, м.Київ, вул.Магнітогорська, буд.1, ідентифікаційний код 36857009, в особі ксира-експерта ОСОБА_6 Відокремленого підрозділу №36. Позичальник (Заставодавець) ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Кегичівським РВ УМВС України в Харківській області від 26/10/2011; ІПН: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з іншої сторони. Опис предмета застави: обручка метал: Золото; проба: 585, вага: загальна вага 1.75 г.; чиста 1.75 г.; к-сть частин:1. На вказаному додатку маються підписи кредитора та позичальника та печать. Квитанція до прибуткового касового ордера №268 від 14 вересня 2023 року. Мається позначення: Повне товариство «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і компанія». Прийнято від: ОСОБА_7 , підстава: погашення кредиту (частково). Договір №0372371 від 17.08.2023, сума: сто сім грн. 20 коп, та маються підпис головного бухгалтера та касира. Квитанція до прибуткового касового ордера №269 від 14 вересня 2023 року. Мається позначення: Повне товариство «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і компанія». Прийнято від: ОСОБА_7 , підстава: погашення кредиту (частково). Договір №0372371 від 17.08.2023, сума: триста дев`яносто дві грн. 80 коп, та маються підпис головного бухгалтера та касира. Квитанція до прибуткового касового ордера №307 від 11 жовтня 2023 року. Мається позначення: Повне товариство «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і компанія». Прийнято від: ОСОБА_7 , підстава: погашення кредиту (частково). Договір №0372371 від 17.08.2023, Додаток №1 від 14.09.2023 сума: сорок шість грн. 00 коп, та маються підпис головного бухгалтера та касира. Квитанція до прибуткового касового ордера №308 від 11 жовтня 2023 року. Мається позначення: Повне товариство «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і компанія». Прийнято від: ОСОБА_7 , підстава: погашення кредиту (частково). Договір №0372371 від 17.08.2023, Додаток №1 від 14.09.2023, сума: триста п`ятдесят чотири грн. 00 коп, та маються підпис головного бухгалтера та касира .Квитанція до прибуткового касового ордера №339 від 08 листопада 2023 року. Мається позначення: Повне товариство «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і компанія». Прийнято від: ОСОБА_7 , підстава: погашення кредиту (частково). Договір №0372371 від 17.08.2023, Додаток №2 від 11.10.2023 сума: триста п`ятдесят шість грн. 20 коп, та маються підпис головного бухгалтера та касира .Квитанція до прибуткового касового ордера №371 від 6 грудня 2023 року. Мається позначення: Повне товариство «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і компанія». Прийнято від: ОСОБА_7 , підстава: погашення кредиту (частково). Договір №0372371 від 17.08.2023, Додаток №3 від 08.11.2023, сума: сорок три грн. 80 коп, та маються підпис головного бухгалтера та касира. Квитанція до прибуткового касового ордера №372 від 6 грудня 2023 року. Мається позначення: Повне товариство «І Ломбард» ТОВ «Взаємодопомога.» і компанія». Прийнято від: ОСОБА_7 , підстава: погашення кредиту (частково). Договір №0372371 від 17.08.2023, Додаток №3 від 08.11.2023, сума: триста п`ятдесят шість грн. 20 коп, та маються підпис головного бухгалтера та касира.

Вказані документи було оглянуто та вилучено до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

03.04.2024 вказані документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що 03.04.2024 слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 без ухвали слідчого судді, в АДРЕСА_2 було оглянуто документи, які на законну вимогу працівників поліції надала для огляду потерпіла ОСОБА_5 , а тому з метою збереження даних речових доказів від приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі виникла потреба звернутися з клопотанням до слідчого судді про накладення арешту на вказані документи.

В судове засіданнястарший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, але написав заяву, що подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених, власник майна в судове засідання не з`явився, вивчивши наявні матеріали, якими слідчий обґрунтовує заявлене клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У клопотанні про накладення арештуна майно старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що 02.04.2024 до ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з серпня місяця 2023 року по 02.04.2024 невідома особа знаходячись в будинку розташованому в АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно в умовах дії воєнного стану здійснила крадіжку обручки з металу жовтого кольору, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

03.04.2024 вказані документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, частиною 1 якої визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до змісту клопотання про накладення арешту на майно та строків його подання до суду визначені ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано до слідчого судді, суду не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно, оглянуте 03.04.2024 року слідчим дотримано вимоги ст. 171 КПК України.

Так, клопотання погоджене з прокурором та подане у встановлений ч.5 ст. 171 КПК України строк.

Також, слідчим суддею встановлено, що клопотання містить відповідне обґрунтування підстав та мету накладення арешту.

Метою накладення арешту на документи, які вилучено 03.04.2024 року та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення їх від приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим доведена необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що у відповідності до ч. 1ст. 174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107,131,132,170 - 175,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 03.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: додаток №1 до договору про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 06/12/2023 №0372371, квитанцію до прибуткового касового ордера №268 від 14 вересня 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордера №269 від 14 вересня 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордера №307 від 11 жовтня 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордера №308 від 11 жовтня 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордера №339 від 08 листопада 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордера №371 від 6 грудня 2023 року, квитанцію до прибуткового касового ордера №372 від 6 грудня 2023 року, вилучених 03.04.2024 в АДРЕСА_2 , які на законну вимогу працівників поліції надала для огляду ОСОБА_5 , місцем їх зберігання визначити матеріали кримінального провадження №0000127 від 03.04.2024 р..

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1