Провадження № 1-кс/947/6672/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2018 року невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом виготовлення та використання підроблених офіційних документів а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігаються на носіях такої інформації, доступ до якої мав державний реєстратор, шахрайським шляхом заволоділи приміщенням мансарди, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди територіальній громаді міста Одеси в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання Розпорядження Одеського міського голови №645-01р від 17.06.2013 «Про передачу в оренду приміщення нежитлового фонду», ГО «Добрі справи» передано в оренду нежитлове приміщення № 507 першого поверху будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 30,5 кв. м., під розміщення громадської організації інвалідів, терміном на 2 роки 11 місяців.

Наступного дня, тобто 18.06.2013 Рішенням Одеської міської ради

№3509-VI від 18.06.2013 про «Перелік об?єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню у 2013 році, та внесення змін до рішень Одеської міської ради» вищевказаний об`єкт нерухомості внесено до переліку об?єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню зі способом та умовами продажу «Викуп орендарем за грошові кошти».

На підставі договору купівлі-продажу від 05.12.2016, укладеного між Територіальною громадою міста Одеси, в особі Одеської міської ради та ГО «Добрі справи», громадська організація набула право власності на нежитлове приміщення №507 першого поверху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 30,5 кв. м.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 державний реєстратор КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_8 на підставі підроблених довідки № 336258 та технічного паспорту від 19.06.2018, виданих ТОВ «Профпроект», наданих керівником ГО «Добрі справи» ОСОБА_4 прийняв рішення про внесення змін та несанкціоновано змінив інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: змінив технічні характеристики загальної площі приміщення першого поверху №507, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті яких протиправно збільшив площу вказаного приміщення першого поверху з 30,5 кв. м. до 497,6 кв. м. за рахунок мансарди (фактично четвертий поверх).

Крім того, після протиправного збільшення площі приміщення № 507, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі висновку ТОВ «Профпроект» № 116779 від 12.07.2018 щодо надання технічної можливості поділу приміщення № 507 за адресою: АДРЕСА_1 , вказаний об`єкт поділено на два приміщення: нежитлове приміщення на першому поверсі № 507, загальною площею 34,8 кв. м. та нежитлове приміщення мансарди (фактично четвертий поверх) № 508, загальною площею 462,8 кв. м., власником яких є ГО «Добрі Справи».

Внаслідок протиправних дій керівника ГО «Добрі Справи» ОСОБА_4 та невстановлених на даний час осіб, територіальній громаді м. Одеси завдано збитки в розмірі 4 976 488 грн.

З метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до отриманого клопотання експерта, для забезпечення проведення призначеної експертизи, необхідні оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів, у тому числі керівника ГО «Добрі справи».

Крім того встановлено, що 06.03.2018 Територіальна громада м. Одеси в особі ОМР та ПП «32» в особі директора ОСОБА_5 уклали договір купівлі-продажу приміщення першого поверху № 810 загальною площею 158,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 .

Далі, 04.04.2019 на адресу КП «Агенція державної реєстрації», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , від ОСОБА_5 надійшла заява № 33494936 про реєстрацію змін технічних характеристик об`єкту нерухомого майна № 101 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - нежитлового приміщення № 810, розташованого на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

Державний реєстратор ОСОБА_6 04.04.2019 на підставі заяви керівника ПП «32» ОСОБА_5 та підроблених документів - технічного паспорту № б/н від 03.04.2019 та довідки № 199614 від 03.04.2019, виданих ТОВ «ПРОМ-СТРОЙ ЛТД», в порушення вимог законодавства не зупинив розгляд заяви ОСОБА_5 та будучи достовірно обізнаним про порядок здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, за наявності очевидних суперечностей між характеристиками фактично зареєстрованого об`єкту нерухомого майна із характеристиками на об`єкт нерухомого майна, зазначеними у наданих на реєстрацію документах, прийняв рішення №46313617 та змінив загальну площу приміщення першого поверху № 810, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , збільшивши її на 290,4 кв. м. за рахунок приміщення підвалу вказаного будинку, вартістю 2 071 133 грн, спричинивши територіальній громаді міста Одеси збитки у вказаному розмірі.

З метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до отриманого клопотання експерта, для забезпечення проведення призначеної експертизи, необхідні оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів, у тому числі керівника ПП «32».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2016 Територіальна громада м. Одеси в особі ОМР та ГО «Добрі Справи» в особі директора ОСОБА_4 уклали договір купівлі-продажу приміщення № 202 загальною площею 160,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_4 .

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на приміщення горища за адресою: АДРЕСА_4 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, у невстановленому місці виготовили підроблені: «висновок ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» № 265879 від 16.02.2018 щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення

№ 202 в квартиру та розподілом на 5 квартир та 1 приміщення із збільшенням площі за рахунок улаштування антресолей об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 » та «висновок ФОП « ОСОБА_9 » щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 від 31.01.2017», технічні паспорти на квартири АДРЕСА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлені від імені ФОП « ОСОБА_9 » 31.01.2017.

Державним реєстратором 13.02.2017 на підставі заяв керівника ГО «Добрі справи» ОСОБА_4 та підроблених документів - технічних паспортів № б/н від 31.01.2017 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 01-10 від 31.01.2017 виданого ФОП ОСОБА_9 , прийнято рішення № 33835751 від 13.02.2017 на підставі якого здійснено державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, у результаті чого було утворено квартири АДРЕСА_6 за адресою:

АДРЕСА_4 , за рахунок приміщення горища у вказаному будинку, вартістю 3 052 485 грн, спричинивши своїми умисними діями територіальній громаді міста Одеси збитки у вказаному розмірі.

З метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до отриманого клопотання експерта, для забезпечення проведення призначеної експертизи, необхідні оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів, у тому числі керівника ГО «Добрі справи».

З метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судові почеркознавчі експертизи. Відповідно до отриманих клопотань експерта, для забезпечення проведення призначених експертиз, необхідні оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів зазначених осіб, оригінали технічних паспортів об`єктів нерухомості, висновків, довідок виданих «Пром-строй ЛТД», ПП «Глав Інвест груп», ФОП « ОСОБА_9 », чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів (планшетів), інших речей та документів, що використовувались у злочинній діяльності та які зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За інформацією УСБУ в Одеській області, місцем зберігання документів, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні є фактичне місце мешкання ОСОБА_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , та відповідно до свідоцтва №003168 від 17.01.2018, виданого Радою адвокатів Одеської області, є діючим адвокатом.

Так, 01.05.2024 за адресою АДРЕСА_7 (місце мешкання ОСОБА_7 ) був проведений обшук, в ході якого було виявлено і вилучено наступне:

- Технічні паспорти, видані ТОВ «Пром-строй ЛТД» на будинок по вул. Бригадна, 17 від 24.09.2019 на 5 арк., від 15.11.2018 на 3 арк., від 2018 року на 3 арк.;

- Кваліфікаційний сертифікат від 15.07.2014 на 1 арк.;

- Технічний паспорт від 23.05.2018 на 3 арк.;

- Довідка №445125 від 23.05.2018 на 1 арк.;

- Витяг з ДРРП на 1 арк.;

- Кваліфікаційний сертифікат від 11.10.2018 на 1 арк.;

- Висновок щодо технічної можливості виділу ОНМ на 1 арк.;

- Технічний паспорт від 25.05.2018 на 2 арк.;

-Висновок щодо технічної можливості виділу ОНМ по

АДРЕСА_8 ) на 1 арк.;

- Витяг з ДРРП про реєстрацію права власності №125923265 на 1 арк.;

- Чорнові записи стосовно приміщень по АДРЕСА_4 ;

- Документи із зразками почерку та підпису ОСОБА_7 всього на 38 арк.;

- Записна книга (блокнот) коричневого кольору із чорновими записами зі зразками почерку ОСОБА_7 .

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст.110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 08.05.2024 клопотання повернуто прокурору, встановлений строк в сімдесят дві години після отримання копії зазначеної ухвали для усунення недоліків вказаних у мотивувальній частині.

Процесуальний керівник повторно звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор направив заяву відповідно до якої клопотання підтримав, просив задовольнити та слухати у його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11 надав письмові заперечення на клопотання, в яких зазначив, що під час проведення обшуку за місцем мешкання адвоката ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_7 було вилучене майно ОСОБА_12 , а саме: технічні паспорти, видані ТОВ «Пром-строй ЛТД» на будинок по вул.Бригадна, 17 від 24.09.2019 на 5 арк., від 15.11.2018 на 3 арк., від 2018 року на 3 арк.; кваліфікаційний сертифікат від 15.07.2014 на 1 арк.; записна книга коричневого кольору. Зазначив, що вилучені речі та документи стосуються підтвердження права власності на будинок, розташований за адресою АДРЕСА_7 , власником якого є ОСОБА_10 , а також особисті записи останнього, що не мають жодного відношення до кримінального провадження. Просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на особисті речі та документи ОСОБА_10 та розглянути клопотання у його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_13 адвокат ОСОБА_11 надав письмові заперечення на клопотання, в яких зазначив, що під час проведення обшуку за місцем мешкання адвоката ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_7 було вилучене майно ОСОБА_13 , а саме: технічний паспорт від 23.05.2018 на 3 арк.; довідкау №445125 від 23.05.2018 на 1 арк.; витяг з ДРРП на 1 арк.; кваліфікаційний сертифікат від 11.10.2018 на 1 арк.; висновок щодо технічної можливості виділу ОНМ на 1 арк.; технічний паспорт від 25.05.2018 на 2 арк.; висновок щодо технічної можливості виділу ОНМ по АДРЕСА_8 ) на 1 арк.; витяг з ДРРП про реєстрацію права власності №125923265 на 1 арк. Зазначив, що вилучені документи стосуються підтвердження права власності на нерухоме майно ОСОБА_13 . відмінне від того, що було предметом пошуку в рамках обшуку та не мають жодного відношення до кримінального провадження. Просив відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вищевказані документи та розглянути клопотання у його відсутності.

Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_14 повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заперечення представника ОСОБА_10 та ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_11 , слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, в ході досудового розслідування, 20.05.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що могло бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що документи були вилучені за фактичним місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_7 та підлягають дослідженню, проведенню судових експертизи з метою встановлення наявності доказів, що будуть мати значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.209, ч.2 ст.332, ч.3 ст.362 ч.1 ст.364 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 01.05.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що недоліки вказані в ухвалі слідчого судді про повернення клопотання усунуті та останнє підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.ч.3,4 ст.358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.209 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.4 ст.358, ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 01.05.2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 (місце мешкання ОСОБА_7 ), а саме:

- Технічні паспорти, видані ТОВ «Пром-строй ЛТД» на будинок по вул.Бригадна,17 від 24.09.2019 на 5 арк., від 15.11.2018 на 3 арк., від 2018 року на 3 арк.;

- Кваліфікаційний сертифікат від 15.07.2014 на 1 арк.;

- Технічний паспорт від 23.05.2018 на 3 арк.;

- Довідку №445125 від 23.05.2018 на 1 арк.;

- Витяг з ДРРП на 1 арк.;

- Кваліфікаційний сертифікат від 11.10.2018 на 1 арк.;

- Висновок щодо технічної можливості виділу ОНМ на 1 арк.;

- Технічний паспорт від 25.05.2018 на 2 арк.;

-Висновок щодо технічної можливості виділу ОНМ по АДРЕСА_8 ) на 1 арк.;

- Витяг з ДРРП про реєстрацію права власності №125923265 на 1 арк.;

- Чорнові записи стосовно приміщень по АДРЕСА_4 ;

- Документи із зразками почерку та підпису ОСОБА_7 всього на 38 арк.;

- Записну книгу (блокнот) коричневого кольору із чорновими записами зі зразками почерку ОСОБА_15 .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно зі ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1