Справа № 947/5066/23
Провадження № 1-кс/947/8818/24
УХВАЛА

04.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000389 від 04.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 367 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено державний фінансовий аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її філій, зокрема Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Держаного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ФДФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »)у сфері державних закупівель.

Установлено, що 13.10.2020 між ФДФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника начальника ОСОБА_4 (Фрахтувальник)та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Судновласник) укладено договір № 52-В-ФДФ-20про закупівлю послуг, а саме днопоглиблювальних робіт. Вартість робіт становить 351 380 927,28 грн. з ПДВ.

Разом з цим проведеною ревізією виявлено, що на порушення вимог частини першої статті 9 Закону № 996-ХІV, пункту 2.2 Положення № 88, пункту 4.4. Облікової політики та п. 4.5.2 РД 31.74.08-85 Філією безпідставно проведено списання палива по земкаравану ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі щомісячних звітів про використання паливних ресурсів при відсутності первинних документів на загальну суму 24 456 416,33 грн (жовтень-грудень 2020 року 9 729 876,56 грн, І півріччя 2021 року 14 726 539,77 грн), що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану суму.

Разом з тим 11.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.05.2023 в порядку тимчасового доступу до документів отримано копії документів та в послідуючому призначено судово-економічну експертизу.

02.01.2024 надійшло клопотання судового експерта № СЕ-19/116-23/22052-ЕК від 21.12.2023, щодо надання необхідних копій документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб : АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб : АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб : АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

-первинні документи (добові рапорти суден земкаравану і накопичувальні відомості, суднові журнали), а також інші документи, які підтверджують кількість годин роботи кожного судна в різних режимах за добу та на підставі яких складено щомісячні звіти про використання паливних ресурсів згідно умов договору №52-В-ФДФ-20 від 13.10.2020;

- картка рахунку та оборотно-сальдова відомість по рахунку 203 «Паливо» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких відображались господарські операції за період виконання умов договору №52-В-ФДФ-20 від 13.10.2020 за кожним судном земкаравану ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб : АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1