Справа № 953/4161/24
Провадження № 1-кс/953/4238/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 24.02.2022 і по цей час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) відкритий 21.08.2019; № НОМЕР_5 (978-євро) відкритий 29.08.2019; № НОМЕР_6 (840-долар США) відкритий 29.08.2019, закритий 19.09.2023;

- обліково-реєстраційну справу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з початку її реєстрації;

- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по зазначеному вище банківському рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 24.02.2022 і по цей час.

Також просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 24.02.2022 року по теперішній час, під час воєнного стану, з метою власного збагачення, посадові особи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інші невстановлені особи, організували переміщення транспортних засобів іноземної реєстрації, через державний кордон на територію України, ввезених в якості гуманітарної допомоги, які призначені для Сил оборони України, благодійних (волонтерських) організацій, з метою подальшою їх реалізацією третім особам.

Так, група осіб з числа мешканців м. Харкова та Харківської області, з метою особистого збагачення, в період з 2022 року, здійснює систематичне переміщення через державний кордон на територію України транспортних засобів європейської реєстрації, що ввозяться в якості «гуманітарної допомоги» та в подальшому передаються третім особам. Ввезення в Україну вказаних транспортних засобів здійснюється шляхом надання митним органам України завідомо недостовірних відомостей із зазначенням в митних деклараціях, що автомобілі ввозяться як вантаж гуманітарної допомоги для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , благодійних фондів (організацій) тощо, що дає змогу уникнути від сплати обов`язкових митних платежів та обов`язкової постановки на облік.

Під час виконання оперативним підрозділом дорученні в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що до існування вказаної протиправної діяльності, відповідно до отриманих даних причетні громадянин України керівник громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та його помічниця ОСОБА_5 , які з метою власного збагачення, прикриття незаконної діяльності та конвертації грошових коштів у готівкову форму, використовують банківські рахунки та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , відносно громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.02.2022 і по цей час містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчим по зазначеному кримінальному провадженню планується призначити судову будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Зазначені в клопотанні документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню за № 0000145 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 29.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосуються банківського клієнта громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 24.02.2022 і по 28.06. 2024, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня) відкритий 21.08.2019; № НОМЕР_5 (978-євро) відкритий 29.08.2019; № НОМЕР_6 (840-долар США) відкритий 29.08.2019, закритий 19.09.2023;

- обліково-реєстраційної справи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з початку її реєстрації;

- усіх карток із зразками підписів та відбитків печатки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття;

- заяв на видачу усіх чекових книжок громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по зазначеному вище банківському рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 24.02.2022 і по 28.06.2024.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 серпня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1