Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/4191/23

Провадження № 1-кс/635/736/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання лізнавач зазначив, що 14.02.2023 року ОСОБА_5 звернувся на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повідомленням до акаунту «Майстер» з проханням відремонтувати акустичні динаміки. Далі у ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 та Вайбер було обговорення ціни та умов доставки, в яких «Майстер» вказав карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ., тел. НОМЕР_2 , для здійснення переказу грошових коштів за ремонт. Заявник відправив на вищевказану карту 2200 гривень двома переказами: перший 1600 гривень 15.02.2023 року о 14:32 та другий 600 гривень 17.02.2023 року о 18:17. Далі динаміки були відправлені з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , смт Хорошеве. З того часу динаміки не були повернуті у будь-якому вигляді.

22.05.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 14.02.2023 року о 22:07 він написав в ІНФОРМАЦІЯ_1 чоловіку з ніком « ОСОБА_7 » про те, що має намір відремонтувати акустичні динаміки, на що заявнику відповіли, що ремонт одного динаміка коштуватиме 800 гривень. В ході їхнього спілкування ОСОБА_5 було запропоновано обговорити все по телефону, на що він погодився. 15.02.2023 року вони почали вести діалог в месенджері «Вайбер», після чого заявник отримав повідомлення з реквізитами, а саме: ОСОБА_6 , НОМЕР_2 та номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

15.02.2023 року о 14:32 заявник переказав грошові кошти у розмірі 1600 гривень та 16.02.2023 року відправив динаміки в м. Дніпро, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , далі 17.02.2023 року він переказав ще 600 гривень.

З 25.02.2023 року заявнику почали писати різні причини, чому динаміки ще не відправлені, обіцяли відправити, як тільки буде можливість.

17.04.2023 року ОСОБА_5 написав ОСОБА_8 про те, що він буду звертатись до відділу поліції, тому що з моменту відправки динаміків пройшло вже 2 місяці, але ні динаміків, ні грошових коштів він не отримав. Заявник запропонував співрозмовнику повернути гроші та акустичні динаміки, але він відмовився. З 18.04.2023 ОСОБА_5 обіцяли повернути динаміки та гроші, але назад він їх так і не отримав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 15.02.2023 по 01.06.2023 в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Вилучення вказаної інформації необхідне для її подальшого дослідження, аналізу, а також перевірки використання грошових коштів за призначенням.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 5), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.8), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.6).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку № НОМЕР_5 та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання дізнавача у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000198 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, дізнавачем не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення(здійснити їх виїмку) оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.02.2023 по 01.06.2023 в у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 15.02.2023 по 01.06.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2023 по 01.06.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 15.02.2023 по 01.06.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 30 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9