Справа № 211/2267/24
Провадження № 1-кс/211/765/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_22 (старший групи), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа під час дзвінку з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_25 з банківського рахунку, емітованого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_2 . Обставини події та сума збитків встановлюються. У ході допиту потерпілого ОСОБА_25 встановлено, що «… В 2020 році я отримав кредитну картку, що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_4 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені, пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також ніхто не знав.

27.03.2024 року о 11:53 год., коли я знаходився вдома, мені зателефонував номер телефону НОМЕР_1 . Я взяв слухавку, невідома особа представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно перейти зі старого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на новий « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Я погодився, після чого невідома особа запропонувала підтверджувати перехід в месенджері «Вайбер», я погодився. Під час розмови мені надходили в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 , який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час листування мені приходили повідомлення, а потім при розмові мені повідомили, що для того щоб перейти на інший мобільний додаток необхідно для підтвердження відправити «1». Невідома особі повідомила, що мій пристрій зафіксовано в новому додатку та необхідно встановити пін-код на новий додаток, я автоматично встановив свій старий пін-код. Після чого невідома особа запитала в мене чи встановлені в мене на картках ліміти. В мене виникли сумніви. Я поклав слухавку та зайшов в застосунок той, що в мене був раніше, але я не зміг увійти. Після цього я відразу поїхав до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де співробітник банку допомогли заблокувати картку та вхід до застосунку , також повідомили, що на банківському рахунку бракує 12 174 грн. Після цього я поїхав до відділення поліції № НОМЕР_6 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 , для того щоб написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Після того як я написав заяву до поліції, я знову поїхав до відділення банку, для того щоб розблокувати вхід до додатку, потім співробітник банку надала мені ще одну виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за 27.03.2024 року, де я виявив, що окрім 12 174 грн. на рахунку бракує ще 30 391 грн. До протоколу допиту бажаю долучити виписку про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 .». Під час огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_25 , за його добровільної згоди, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілого в розмірі 18 000 грн. та 15 000 грн. 27.03.2024 року були переведені на банківський рахунок, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 . У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: - повний номер карти, що прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 , на який було здійснено иереказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_25 ; -руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, які відкриті на банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківського рахунку НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

- повний номер карти, що прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_7 , на який було здійснено иереказ грошових коштів, належних потерпілому ОСОБА_25 ;

-руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив`язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повні номери карток, які відкриті на банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківського рахунку НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.03.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даного банківського рахунку НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;

- фото/відео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаного банківського рахунку за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації;

- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив`язаний до неї;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.03.2024 року по дату надання інформації;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1