Справа № 686/6523/24
Провадження № 1-кс/686/2183/24
УХВАЛА

Іменем України

5 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000677 від 21.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

05.03.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 18 год. 22 хв. по 18 год. 37 хв. 15.02.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній майнової шкоди в сумі 975 гривень 20 копійок.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 21.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 15.02.2024, перебуваючи вдома, що за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний телефон потерпілої (абонентський номер НОМЕР_3 ) з 18:22 години і по 18: 37 годину прийшло 7 смс- повідомлень, в яких йшлося про проведені грошові розрахунки з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 у інтернет-магазинах, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, ОСОБА_5 зауважила, що вказані покупки не здійснювала та додатку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має.

Враховуючи вище викладене, ОСОБА_5 звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування вказаної картки та отримання банківського витягу по руху коштів на рахунку.

Згідно витягу по руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 невідомими особами в період часу з 18:22 години по 18:37 годину 15.02.2024 з вказаної картки проведено сім валютних операцій (валюта американський долар):

- 15.02.2024 18:22 година оплата товарів/послуг через інтернет: NYTIMES, 800-698-4637, сума 4,08 доларів США, що в еквіваленті до гривні 155,73 грн;

- 15.02.2024 18:29 година оплата товарів/послуг через інтернет: aliexpress, London, сума 3,61 доларів США, що в еквіваленті до гривні 137,79 грн;

- 15.02.2024 18:32 година оплата товарів/послуг через інтернет: wwwaliexpresscom, LONDON, сума 3,24 доларів США, що в еквіваленті до гривні 123,66 грн;

- 15.02.2024 18:33 година оплата товарів/послуг через інтернет: aliexpres, London, сума 3,08 доларів США, що в еквіваленті до гривні 117,56 грн;

- 15.02.2024 18:34 година оплата товарів/послуг через інтернет: wwwaliexpresscom, LONDON, сума 3,03 доларів США, що в еквіваленті до гривні 115,65 грн;

- 15.02.2024 18:35 година оплата товарів/послуг через інтернет: aliexpress, London, сума 4,29 доларів США, що в еквіваленті до гривні 163,74 грн;

- 15.02.2024 18:37 година оплата товарів/послуг через інтернет: aliexpress, London, сума 4,22 доларів США, що в еквіваленті до гривні 161,07 грн;

Таким чином, 15.02.2024в період часу з 18:22 години по 18:37 годину ОСОБА_5 невідомими особами було завдано грошової шкоди в сумі 975 гривень 20 копійок.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 15.02.2024по момент виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_5 особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 годин 15.02.2024 по момент виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 годин 15.02.2024 по момент виконання ухвали.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 ,старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000677 від 21.02.2024 року до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 15.02.2024 року по момент виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 годин 15.02.2024 року по момент дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00:00 годин 15.02.2024 року по момент дії ухвали.

Посадовим та службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 05.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя