Провадження № 1-кс/522/2418/24
УХВАЛА

24 квітня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000075 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1, ч.2 ст.197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000075 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1, ч.2 ст.197-1 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 28.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1, ч.2 ст.197-1 КК України, за фактом використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також за фактом самовільного проведення будівельних робіт із будівництва капітальної будівлі, які здійснені за рахунок самовільного зайняття земельної ділянки територіальної громади міста Одеси, яка розташована в межах водоохоронної зони моря за адресою: АДРЕСА_1 А, вчиненого групою осіб

ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1, ч.2 ст.197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2020 по червень 2021 років, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, група осіб, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження № 0000264, діючи разом, з корисливих мотивів, здійснили самовільне будівництво одноповерхової капітальної будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці, що перебуває у водоохоронній зоні моря, лиманів та зоні охорони археологічного культурного шару за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває в у власності територіальної громади м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом улаштування на ній одноповерхової капітальної будівлі магазину площею 66,5 кв.м, за наступних обставин.

У квітні 2020 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на самовільне будівництво одноповерхової капітальної споруди на самовільно зайнятій земельній ділянці, що перебуває у водоохоронній зоні моря, лиманів та зоні охорони археологічного культурного шару за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності територіальної громади м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 , використовуючи правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомого майна у вигляді житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, який він придбав 19.02.2016 за договором купівлі продажу № 263 за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до ПП « ОСОБА_7 » за виготовленням технічного паспорту, а також висновку щодо технічної можливості виділу об`єкту нерухомого майна у вигляді будівлі гаражу загальною площею 60,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, на момент звернення за вищевказаними документами, а саме станом на квітень 2020 року, ОСОБА_5 достовірно розумів, що він не є власником раніше придбаного об`єкту нерухомого майна, оскільки вказані об`єкти останній відчужив ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу від 15.11.2018 № 9174, що посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та відчужив ОСББ «КОМПАСНИЙ» на підставі договору дарування від 02.08.2018 № 746, який посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Незважаючи на відсутність права виділу об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 22.04.2020 отримав від ПП « ОСОБА_7 » завідомо підроблений висновок щодо технічної можливості виділу об`єкту нерухомого майна, серія номер: 191811, згідно з яким новоутвореним об`єктом є будівля гаражу загальною площею 60,2 кв.м. При цьому, підставою виділу вказаного об`єкту у висновку вказано договір купівлі-продажу № 263 від 19.02.2016, відповідно якого, як зазначалось вище, станом на квітень 2020 року ОСОБА_5 вже не був власником нерухомого майна за вказаною адресою.

У подальшому 22.04.2020 ОСОБА_5 замовив та отримав від ПП « ОСОБА_7 » технічний паспорт, серія номер: б/н на виділений об`єкт нерухомості у вигляді будівлі гаражу загальною площею 60,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , якого фактично не існувало.

27.04.2020 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений ОСОБА_5 , діючи із прямим умислом, достовірно розуміючи, що новостворений об`єкт нерухомості у вигляді будівлі гаражу не існує, діючи з корисливих мотивів, а саме з метою подальшого заволодіння земельною ділянкою та подальшого проведення на ній будівельних робіт, перебуваючи у офісі приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , подав заяву про державну реєстрацію права власності на будівлю гаражу, надавши при цьому завідомо підроблені документи, а саме:

- висновок від 22.04.2020, виготовлений ПП « ОСОБА_7 » на замовлення ОСОБА_5 , щодо технічної можливості виділу об`єкту нерухомого майна, серія номер: 191811, згідно з яким новоутвореним об`єктом є гараж загальною площею 60, 2 кв.м;

- технічний паспорт від 22.04.2020, виготовлений ПП « ОСОБА_7 » на замовлення ОСОБА_5 , б/н на об`єкт нерухомого майна у вигляді будівлі гаражу загальною площею 60,2 кв.м, а також недостовірні документи у вигляді договорів купівлі - продажу № 263 та № 266 від 19.02.2016, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

04.05.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію права власності на неіснуючу будівлю гаражу за ОСОБА_5 .

Вищевказані незаконні дії ОСОБА_5 були здійснені з метою подальшого проведення будівельних робіт на самовільно зайнятій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на земельній ділянці, на якій були розташовані паркувальні місця кооперативної стоянки «ПОСМІТНОГО», яка є власністю територіальної громади м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою надання своїм діям законності, ОСОБА_5 28.05.2020 подарував ОСОБА_6 на підставі договорів дарування № 270 та 271, які посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 неіснуючий об`єкт нерухомості - будівлю гаражу.

При цьому, ОСОБА_6 , отримуючи в дар зазначену будівлю гаражу, достовірно розумів, що вказаний об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , відсутній, і що на місці, де заплановано подальше проведення будівельних робіт з нового будівництва будівлі магазину, розташовані місця паркування для автомобілів членів кооперативної автостоянки «ПОСМІТНОГО», що в свою чергу вказує на те, що він усвідомлював намір ОСОБА_5 , спрямований на самовільне зайняття земельної ділянки за адресою:

АДРЕСА_1 реалізації зазначеного плану, ОСОБА_5 , діючи разом із ОСОБА_6 , з метою узаконення неіснуючого об`єкту нерухомості у вигляді будівлі гаражу 09.06.2020 за № 01-07/189, отримали у ІНФОРМАЦІЯ_3 містобудівні умови та обмеження для проектування будівництва «Реконструкція гаража, без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані, з пристосування нежитлового приміщення гаража під магазин за адресою: АДРЕСА_2 ».

Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 , 17.07.2020 за № ОД 59 отримали повідомлення про початок виконання будівельних робіт із намірами забудови - «Реконструкція гаража, без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані, з пристосування нежитлового приміщення гаража під магазин за адресою: АДРЕСА_2 ».

Далі, 23.11.2020 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 отримали декларацію про готовність до експлуатації об`єкту за № ОД43 із намірами забудови «Реконструкція гаража, без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані, з пристосування нежитлового приміщення гаража під магазин за адресою: АДРЕСА_2 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що проведення будівельних робіт ОСОБА_5 і ОСОБА_6 з будівництва магазину станом 23.11.2020 не було завершено та фактично тривало до червня 2021 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, що в свою чергу вказує на факт проведення самочинного будівництва, тобто будівництва без дозвільних документів.

Крім того, факт самочинного будівництва підтверджується тим, що в період дії дозвільних документів і на період фактичного проведення будівельних робіт, проводилась не реконструкція будівлі гаражу під магазин, а нове будівництво, оскільки за адресою: АДРЕСА_1 , будь які об`єкти капітального будівництва, зокрема у вигляді будівлі гаражу були відсутні, тобто, наміри забудови, зазначені в містобудівних умовах та обмеженнях і дозвільних документах на право проведення будівельних робіт, а також документи, якими нібито засвідчено введення об`єкта в експлуатацію,не відповідали фактично проведеним будівельним роботам, що свідчить про проведення будівельних робіт з істотним порушенням будівельних норм і правил.

У зв`язку з тим, що будівництво проводилось на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, тобто без документів, які посвідчують право власності або право користування на земельну ділянку за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , об`єкт нерухомості у вигляді будівлі магазину загальною площею 66,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 376 ЦК України є самочинно збудованим.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що фактично за адресою: АДРЕСА_2 , була відсутня будівля гаражу, а самочинне будівництво будівлі магазину проводилось на самовільно зайнятій земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - на місці розташування кооперативної автостоянки «ПОСМІТНОГО», з метою узаконення своїх дій звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 для присвоєння нової адреси будівлі магазину « АДРЕСА_1 ».

14.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 був виданий наказ за № 01-13/к-499/о, відповідно до якого об`єкту нерухомості присвоєно адресу - АДРЕСА_1 .

Для завершення своїх протиправних дій ОСОБА_5 , діючи разом з ОСОБА_6 , 18.12.2020 звернувся до державного реєстратора із заявою для проведення державної реєстрації щодо зміни адреси об`єкту нерухомого майна з АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_1 , про що було здійснено запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Отримуючи вказані дозвільні документи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи на меті подальше проведення будівельних робіт, а саме з нового будівництва будівлі магазину на самовільно зайнятій земельній ділянці, достовірно розуміли, що завідомо вводять в оману органи державної влади про існування капітальної будівлі гаражу, а тому як підставу для проведення робіт зазначали саме його реконструкцію, оскільки усвідомлювали, що провести нове будівництво за відсутності правовстановлюючих документів на земельну ділянку буде неможливо.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 , приблизно в період з жовтня 2020 по червень 2021 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, під видом проведеної реконструкції нібито існуючого об`єкту нерухомого майна, прикриваючи свої злочинні дії раніше отриманими дозвільними документами, здійснив роботи із незаконного нового будівництва капітальної одноповерхової будівлі магазину загальною площею 66,5 кв.м. на самовільно зайнятій земельній ділянці, розташованій в межах водоохоронної зони моря, лиманів та зони охорони археологічного культурного шару, вчинені групою осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що площа самовільно зайнятої земельної ділянки, на якій ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 здійснено самовільне будівництво капітальної одноповерхової споруди за адресою: АДРЕСА_1 , становить 66,5 кв.м.

Також встановлено, що самовільно побудована капітальна споруда площею 66,5 кв.м, розташована на земельній ділянці, яка знаходиться в водоохоронній зоні моря, лиманів та зоні охорони археологічного культурного шару, що підтверджується відповідною документацією отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За інформацію ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що рішення про передачу у власність або користування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 земельної ділянки розташованої за адресою АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 83 Земельного кодексу України землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю. Згідно п. 2 ст. 83 цього Кодексу у комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності.

Статтею 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» встановлено, що самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Відповідно до ст. 376 Цивільного кодексу України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документу, який надає право виконувати будівельні роботи чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 , в період жовтня 2020 червня 2021 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи, що у нього відсутні будь-які документи, які дають право користування та/або право власності на земельну ділянку, а також те, що для отримання дозвільних документів на узаконення подальшого наміру самовільного зайняття земельної ділянки та проведення самовільного нового будівництва на ній, у останнього немає законних підстав, діючи групою осіб, здійснив за адресою: АДРЕСА_1 А самовільне нове будівництво капітальної одноповерхової споруди магазину загальною площею 66,5 м2 на самовільно зайнятій земельній ділянці розташованій в водоохоронній зоні моря, лиманів та зоні археологічного культурного шару, яка належить територіальній громаді м. Одеси в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

09 квітня 2024ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документу;

- ч.ч. 2, 4 ст. 197 1 КК України, тобто самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці розташованої в межах водоохоронної зони моря та лиманів, зоні охорони археологічного культурного шару, вчиненого групою осіб.

10 квітня 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2, 4 ст. 197-1 КК України тобто самовільному будівництві будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, розташованій у межах водоохоронної зони моря та лиманів, зоні охорони археологічного культурного шару, вчиненого групою осіб.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій:

-Довіреність (реєстраційний номер 43516960, бланк НВС 164463) від 19.02.2016, видана ОСОБА_5 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші наявні документи, що відносяться до даного кримінального провадження, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000075 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1, ч.2 ст.197-1 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, який перебуває в групі слідчих з розслідування кримінального провадження № 0000075, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій:

-Довіреність (реєстраційний номер 43516960, бланк НВС 164463) від 19.02.2016, видана ОСОБА_5 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші наявні документи, що відносяться до даного кримінального провадження.

Приватному нотаріусу ОСОБА_12 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 24.05.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 5 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1