Справа № 562/1052/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29 березня 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28 березня 2024 року близько 18 год. 35 хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставки, скинувши у месенджері «Viber» та отримала від користувача « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , з посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлення про актуальність оголошення про продаж дитячих роликів, після чого остання перейшла за вище вказаним посиланням та вказала дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , код-безпеки, термін дії, після чого на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_3 , де в подальшому остання підтвердила списання грошових коштів з банківської картки в сумі 8487 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім`я ОСОБА_7 (номер картки не було вказано), як наслідок, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, тобто шляхом операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно, обманом заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 8487 гривень.

Відповідні відомості по даному факту 29 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 , що стосується банківського рахунку НОМЕР_4 і додаткового рахунку за договором SAMDNWFC6 від 07.12.2022, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , а саме: анкетних даних особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_4 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформації про рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 27.03.2024 по 28.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 27.03.2024 по 28.03.2024; IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 27.03.2024 по 28.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступникові начальника слідчого слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4 і додаткового рахунку за договором SAMDNWFC6 від 07.12.2022, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- анкетних даних особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_4 , договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 27.03.2024 по 28.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 27.03.2024 по 28.03.2024;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 27.03.2024 по 28.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 01 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя