Справа № 683/319/24
УХВАЛА
19 березня 2024 року м. Старокостянтинів

18 березня 2024 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 06 січня 2024 року близько 14 години 30 хвилин невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX» оголошення про продаж ігрової консолі марки «PSP4», в ході наступного листування з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати товар та погодився на умови його продажу, під приводом повної оплати вартості товару та його доставки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 7700 грн, які він особисто перерахував на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (7 транзакцій по перерахунку грошових коштів в сумі 300 грн, 300 грн, 400 грн, 600 грн, 1300 грн, 2000 грн та 2800 грн), після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, товар не відправила та грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернула, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 7700 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 02 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи по банківській картці НОМЕР_1 .
За результатами вилучених документів встановлено, що банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані транзакції по картковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Начальник сектору дізнання в клопотанні просив провести розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 19 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя