Справа №345/1517/24
Провадження № 1-кс/345/259/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Калуш клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000138 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

07.03.2024 до слідчого судді Калуського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, а саме: окуляри ювелірні в корпусі білого кольору, фару для велосипеда в корпусі чорного кольору, ендоскоп з перехідниками, які поміщено в спецпакет НПУ № SUD2055640, мобільний телефон марки Huawey P20 Pro в корпусі чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № KIV2107997, Hi Fi Audio Amplifire з коробкою в корпусі чорного кольору, вага марки Professional Digital Scale в коробці та корпусі чорного кольору, які поміщено в спецпакет НПУ № PSP3091451, магніт сірого кольору, круглий, в коробці, який поміщено в спецпакет НПУ № WAR1083292, банківську карту Monobank чорного кольору № НОМЕР_4 , яку поміщено в спецпакет НПУ № KIV2106936, ігрову приставку PS4 Slim в корпусі чорного кольору, джойстик безпровідний, HDMI кабель, кабель живлення, матерчаста сумка чорного із синім кольору, які поміщено в спецпакет НПУ № WAR1744510.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.03.2024 у Калуський РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з його картки АКБ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 , 26.01.2024 невідомою особою було викрадено грошові кошти у сумі 21388 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в кінці січня 2024 року, точної дати пригадати не може, він перебував в м. Калуш по своїх справах. Зазначив, що в м. Калуш приїжджає доволі рідко, можливо декілька разів на місяць. В той день ОСОБА_5 взяв з собою свою банківську карту Monobank № НОМЕР_4 , та вона знаходилась у кишені його куртки, яка не була застібнута. Після того, як ОСОБА_5 вирішив всі свої справи в м. Калуш, він поїхав на власному автомобілі додому в с. Пійло. По приїзду додому він зняв куртку та виявив, що його банківська карта Monobank № НОМЕР_4 відсутня у кишені куртки. Тоді ОСОБА_5 почав шукати її у автомобілі яким користується та вдома, однак, не знайшов. Також останній почав розпитувати знайомих та родичів чи не бачили вони його банківську карту, однак, останні відповіли, що не бачили. Після цього ОСОБА_5 подумав, що загубив вказану банківську карту з власної необережності в м. Калуш. В подальшому ОСОБА_5 все ще продовжував пошуки своєї банківської карти. Так, 26.01.2024 зранку ОСОБА_5 прокинуся, взяв свій мобільний телефон та побачив, що йому прийшло декілька повідомлень на застосунок Monobank щодо списання його грошових коштів, а саме: здійснено 15 операцій списання грошових коштів, які він не проводив, на загальну суму 21388,78 грн.

05.03.2024 в ході проведення огляду мобільного телефону марки iPhone 8, який належить потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що 26.01.2024 було проведено транзакції зі списання грошових коштів з банківського рахунку до Aliexpress, YAHIDKA, A1748, АТБ, загалом 15 транзакцій. При перегляді деталізації транзакцій встановлено наступну інформацію про вказані 15 транзакцій: 26.01.2024 о 04:45 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 280,21 грн. у валюті 7,37 доларів США, курс 38,0203 грн., одержувач Aliexpress, адреса терміналу Luxembourg; 26.01.2024 о 04:48 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 447,87 грн., у валюті 11,078 доларів США, курс 38,0195, одержувач Aliexpress, адреса терміналу Luxembourg; 26.01.2024 о 04:49 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 628,47 грн., у валюті 16,53 доларів США, курс 38,0199, одержувач WWW.ALIEXPRESS.COM, адреса терміналу LONDON; 26.01.2024 о 04:55 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 396,17 грн., у валюті 10,42 доларів США, курс 38,0201, одержувач Aliexpress, адреса терміналу Luxembourg; 26.01.2024 о 04:56 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 336,86 грн., у валюті 8,86 доларів США, курс 38,0203 грн., Одержувач Aliexpress, адреса терміналу London; 26.01.2024 о 05:06 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 4115,66 грн., у валюті 108,25 доларів США, курс 38,0199 грн., одержувач Aliexpress, адреса терміналу Luxembourg; 26.01.2024 о 05:11 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 11935,59 грн., у валюті 313,93 доларів США, курс 38,0199 грн., одержувач Aliexpress, адреса терміналу London; 26.01.2024 о 06:05 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 77 грн., одержувач YAHIDKA, адреса терміналу KALUSH; 26.01.2024 о 06:25 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 234,93 грн., одержувач А1748, адреса терміналу KALUSH; 26.01.2024 о 06:27 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 476,99 грн. , одержувач А1748, адреса терміналу KALUSH; 26.01.2024 о 08:05 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 1432,21 грн., у валюті 37,67 доларів США, курс 38,0199 грн., одержувач Aliexpress, адреса терміналу London; 26.01.2024 о 08:32 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 499 грн., одержувач SHOP ATB PR1092, адреса терміналу KALYSH; 26.01.2024 о 08:33 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 256,10 грн. Одержувач SHOP ATB PR1092, адреса терміналу KALYSH. 26.01.2024 о 08:51 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 109,12 грн., у валюті 2,87 доларів США, курс 38,0209 грн., одержувач WWW.ALIEXPRESS.COM, адреса терміналу LONDON; 26.01.2024 о 08:58 год. здійснено списання грошових коштів у сумі 162,60 грн. Одержувач MAGAZYN 1092, адреса терміналу M.KALUSH.

Відповідно до рапорту оперативного уповноваженого СКП Калуського РВП ОСОБА_6 до події злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

Опитаний ОСОБА_7 вказав, що він знайшов банківську карту № НОМЕР_4 в м. Калуш. 26.01.2024 він вирішив здійснити покупки за допомогою вказаної банківської картки та для цього авторизував вказану карту в застосунку Aliexpress, та почав здійснювати покупки. Таким чином, останній купив на вказаному онлайн-магазині вагу марки Professional Digital Scale, Hi Fi Audio Amplifire, примач до колонки, магніт, ювелірні окуляри, фару для велосипеда, ендоскоп, перфоратор Bosh, ігрова консоль марки Sony Playstation, риболовний магніт, та інші товари. ОСОБА_7 зазначив, що ще не отримав всі посилки із вказаного онлайн-магазину. Також останній вказав, що 26.01.2024 зранку здійснював покупки в магазині «Ягідка», що в м. Калуш в аптеці та магазині АТБ, що в м. Калуш по вул. Б.Хмельницького.

06.03.2024 в ході проведення огляду місцевості в м. Калуш по вул. Молодіжна, 9 поблизу під`їзду № 3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , добровільно видав:

- окуляри ювелірні в корпусі білого кольору, фару для велосипеда в корпусі чорного кольору, ендоскоп із перехідниками, які поміщено в спецпакет НПУ № SUD2055640;

- мобільний телефон марки Huawey P20 Pro в корпусі чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено в спецпакет НПУ № KIV2107997;

- Hi Fi Audio Amplifire із коробкою в корпусі чорного кольору, вага марки Professional DigitalScale в коробці та корпусі чорного кольору, які поміщено в спецпакет НПУ № PSP3091451;

- магніт сірого кольору, круглий, в коробці, який поміщено в спец пакет НПУ № WAR1083292;

- банківську карту Monobank чорного кольору № НОМЕР_4 , яку поміщено в спецпакет НПУ № KIV2106936;

- ігрову приставку PS4 Slim в корпусі чорного кольору, джойстик безпровідний, HDMI кабель, кабель живлення, матерчаста сумка чорного із синім кольору, які поміщено в спецпакет НПУ № WAR1744510.

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом слідчого СВ Калуського РВП, речі добровільно видані ОСОБА_7 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000138 від 01.03.2024.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судових експертиз, об`єктами дослідження яких є вилучені речі, а також необхідність проведення слідчих дій з вилученими речами. Тому з метою запобігання пошкодження, знищення, відчуження, чи іншим чином зміни стану вказаних речей, на них необхідно накласти арешт.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Вивчивши клопотання та доданні до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що 01.03.2024 у Калуський РВП з усною заявою звернувся ОСОБА_5 , який зазначив, що втратив свою банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , після чого з неї 26.01.2024 невідомою особою було викрадено грошові кошти у сумі 21388 грн. (а.п. 5).

Відповідно до витягу з ЄРДР за вказаним фактом 01.03.2024 до ЄРДР внесено відповідні відомості за ч. 4 ст. 185 КК України (а.п. 4).

Згідно з рапортом оперативного уповноваженого СКП Калуського РВП ОСОБА_6 від 06.03.2024 останній зазначив, що до події злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 (а.п. 12).

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_7 від 06.03.2024 він знайшов банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 в м. Калуш по вул. Б.Хмельницького. 26.01.2024 він вирішив здійснити покупки за допомогою вказаної банківської картки (а.п. 14-15).

Згідно з протоколом огляду місцевості від 03.06.2023 під час проведення огляду в м. Калуш по вул. Молодіжна, 9 поблизу під`їзду № 3 ОСОБА_7 добровільно видав:

- окуляри ювелірні в корпусі білого кольору, фара для велосипеда в корпусі чорного кольору, ендоскоп з перехідниками, які поміщено в спецпакет НПУ № SUD2055640;

- мобільний телефон марки Huawey P20 Pro в корпусі чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено в спецпакет НПУ № KIV2107997;

- Hi Fi Audio Amplifire з коробкою в корпусі чорного кольору, вага марки Professional Digital Scale в коробці та корпусі чорного кольору, які поміщено в спецпакет НПУ № PSP3091451;

- магніт сірого кольору, круглий, в коробці, який поміщено в спецпакет НПУ № WAR1083292;

- банківську карту Monobank чорного кольору № НОМЕР_4 , яку поміщено в спец пакет НПУ № KIV2106936;

- ігрову приставку PS4 Slim в корпусі чорного кольору, джойстик безпровідний, HDMI кабель, кабель живлення, матерчаста сумка чорного із синім кольору, які поміщено в спец пакет НПУ № WAR1744510 (а.п. 16-17).

Відповідно до постанови про визнання речовим доказом слідчого СВ Калуського РВП ОСОБА_3 від 06.03.2024 вищевказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000138 (а.п. 18).

Відповідно до положень частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумових підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування,передачі, відчуження.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В ч. 4 ст. 173 КПК України зазначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Необхідно зазначити, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Щодо майна, на яке слідчий просить накласти арешт, то воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт майна, що ініціюється слідчим, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його відчуження, розпорядження та користування.

З наведених слідчим обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання. Щодо вибору заборон, обмеження розпоряджатися, користуватись, відчужувати майно, то перелік заборон визначається ухвалою слідчого судді (п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України).

Слідчий суддя прийшов до висновку у наявності підстав для задоволення клопотання. Зокрема, є необхідність у накладенні арешту на вказане у клопотанні майно, що полягає у забороні відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним, оскільки їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна (ч. 11 ст. 170 КПК України). Обмеження права власності в даному випадку буде розумним і співмірним із завданням кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 174, 175, 309,310,395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000138 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: окуляри ювелірні в корпусі білого кольору, фару для велосипеда в корпусі чорного кольору, ендоскоп з перехідниками, які поміщено в спецпакет НПУ № SUD2055640, мобільний телефон марки Huawey P20 Pro в корпусі чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI-2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 , який вилучено та поміщено в спец пакет НПУ № KIV2107997, Hi Fi Audio Amplifire з коробкою в корпусі чорного кольору, вагу марки Professional Digital Scale в коробці та корпусі чорного кольору, які поміщено в спецпакет НПУ № PSP3091451, магніт сірого кольору, круглий, в коробці, який поміщено в спецпакет НПУ № WAR1083292, банківську карту Monobank чорного кольору № НОМЕР_4 , яку поміщено в спецпакет НПУ № KIV2106936, ігрову приставку PS4 Slim в корпусі чорного кольору, джойстик безпровідний, HDMI кабель, кабель живлення, матерчасту сумку чорного із синім кольору, які поміщено в спецпакет НПУ № WAR1744510, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: