Справа № 461/8939/23
Провадження № 1-кс/461/3709/24
У Х В А Л А

Іменем України

18.06.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця

с. Мала Глуша, Любешівського району, Волинської області, українцю, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2,3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 09.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 тКК України, за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 280 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на останнього процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», який введений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час та місце), однак не пізніше 12.08.2022, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, ОСОБА_8 став використовувати свою діяльність фізичної особи підприємця (код ЄДРПОУ/РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстровану 05.07.2021, основним видом діяльності якого є вантажний автомобільний транспорт, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті №582 від 26.08.2021).

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_8 у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 12.08.2022, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_4 , оскільки усвідомлював, що на останнього не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки він не підпадає під мобілізацію так як має законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки він є особою з інвалідністю, а тому може перетинати державний кордон України та здійснювати фізичне перевезення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон або супроводжувати їх як пасажир, надаючи їм поради та вказівки щодо місця та часу перетину кордону, а також знаючи, що такі особи не будуть повертатися на територію України, забезпечить повернення транспортного засобу як водій на територію України.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_8 та

ОСОБА_4 полягала у наступних діях:

1) підшукуванні військовозобов`язаних громадян України, які бажали перетнути державний кордон України, однак не мали правових підстав для виїзду в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»;

2) отриманні персональних даних вищевказаних осіб, а саме: прізвища, імені та по-батькові, дати народження, серії та номеру паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внесенні зазначених даних, а також даних про марку, модель та номерний знак транспортного засобу на якому планується перетнути кордон, пункту міжнародного пропуску та очікуваної дати перетину до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ФОП ОСОБА_8 ;

3) поданні відомостей в систему «Шлях», а саме: прізвища, ім`ені, по-батькові, дати народження, серії та номеру паспорта громадянина України для виїзду за кордон, марки, моделі та номерного знаку транспортного засобу на якому буде здійснюватись перетин державного кордону - марки «Volkswagen Crafter» з номерним знаком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , міжнародного пункту пропуску в якому має відбутись перетин та очікуваної дати перетину, для облікування військовозобов`язаних громадян як водіїв, без фактичного влаштування їх на роботу водіями ФОП « ОСОБА_8 », не маючи на меті перебувати з ними в трудових відносинах, не відкриваючи банківських рахунків для нарахування заробітної плати, та не повідомляючи центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а з єдиною метою незаконного переправлення їх через державний кордон України.

4) фізичному перевезенні ОСОБА_4 військовозхобов`язаних чоловіків через державний кордон України на транспортному засобі ліцензіата ОСОБА_8 марки «Volkswagen Crafter» з номерним знаком НОМЕР_2 , або їх супроводі під час перетину кордону, що полягав у наданні вказаного транспортного засобу військовозобов`язаному для керування ним під час перетину кордону та супроводі ОСОБА_4 , наданні порад, вказівок щодо місця, часу та версії перетину кордону. При цьому ОСОБА_4 супроводжував цих осіб до визначеного ОСОБА_8 міжнародного пункту пропуску, а також безпосередньо під час перетину державного кордону України будучи обізнаним в тому, що військовозобов`язаний перетинає державний кордон України та немає наміру повертатись на територію України. В подальшому, після перетину кордону через декілька годин або на протязі декількох діб ОСОБА_4 самостійно повертав автомобіль на територію України як водій цього транспортного засобу, з метою продовження вчинення аналогічних злочинів та незаконного переправлення інших військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України.

В ході виконання описаних дій, після внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), інформувались про місця де необхідно прибути та про те, що вони внесені в систему «Шлях», а також про те, що вони будуть перетинати державний корон України керуючи транспортним засобом ліцензіата як водії міжнародних перевезень вантажів у супроводі ОСОБА_4 або будуть фізично перевезені останнім через державний кордон України на зазначеному транспортному засобі оскільки внесені до системи «Шлях».

За вище вказаних обставин та зазначеними способами ОСОБА_8 за попередньою змовою, групою осіб із ОСОБА_4 , в період з 12.08.2022 по 11.12.2022 було незаконно переправлено через державний кордон України 38 (тридцять вісім) військовозобов`язаних громадян України чоловічої статі, в чому числі і з корисливих мотивів.

В ході проведення досудового розслідування старшим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокрмиінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_9 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України, тобто в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України та сприянні їх вчиненню наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом оперуповноваженого УМП ГУНП у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення; відомостями отриманими з ДПС України, ГУ ПФУ у Львівській області, головного сервісного центру МВС у Львівській області, Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України; матеріалами та аналізами перетину кордону проведеними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ; листами Державної служби України з безпеки на транспорті та Харківського обласного центру зайнятості; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; рішенням комісії затвердженої наказом Державної служби України з безпеки на транспорті про припинення доступу ОСОБА_8 до Інформаційної системи в зв`язку з допущеними порушеннями законодавства; речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови про визнання речових доказів від 28.04.2023; протоколами тимчасових доступів до мобільних телефонів ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, досудове слідство приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчий у клопотанні зазначає, що при визначені розміру застави слід враховувати резонансність і тяжкість даного злочину, з огляду на викладене, необхідно призначити підозрюваному заставу у розмірі, на рівні максимальної межі розміру застави, передбаченої п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, яка буде в змозі запобігти проголошеним ризикам з огляду на тяжкість повідомленої підозри, а саме в розмірі 280 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 847 840 гривень, відтак, просить клопотання задовольнити повністю.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав з підстав, викладених у фабулі клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_12 у судовому засіданні проти обрання запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 280 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - заперечив, просив застосував ати розмір застави від 20 до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, або обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування старшим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокрмиінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_9 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_10 , повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України, тобто в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України та сприянні їх вчиненню наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом оперуповноваженого УМП ГУНП у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення; відомостями отриманими з ДПС України, ГУ ПФУ у Львівській області, головного сервісного центру МВС у Львівській області, Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України; матеріалами та аналізами перетину кордону проведеними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ; листами Державної служби України з безпеки на транспорті та Харківського обласного центру зайнятості; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; рішенням комісії затвердженої наказом Державної служби України з безпеки на транспорті про припинення доступу ОСОБА_8 до Інформаційної системи в зв`язку з допущеними порушеннями законодавства; речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови про визнання речових доказів від 28.04.2023; протоколами тимчасових доступів до мобільних телефонів ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченогоч. 2,3 ст. 332 КК України.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме: підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, слід зазначити те, що санкція статті ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а тому останній з метою уникнення відповідальності може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Також ОСОБА_4 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, є те, що у кримінальному провадженні ще не встановлені та не допитані усі свідки, а також особи, яких ОСОБА_4 намагався або незаконно переправив через державний кордон України і які повернулись на територію України, також не встановлено та не допитано усіх близьких родичів осіб, яких було незаконно переправлено через державний кордон України ОСОБА_4 та які можуть володіти інформацією про спосіб та інші обставини чи деталі вчинення кримінальних правопорушень, а тому, враховуючи наявність між ними зв`язків, з метою створення собі алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень він може схиляти вказаних осіб до дачі неправдивих показань. Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність та встановлюється місце перебування ОСОБА_8 , який може бути причетним до скоєння кримінальних правопорушень, в групі осіб з ОСОБА_4 . Перебуваючи на волі та без застосованого запобіжного заходу підозрюваний ОСОБА_13 може спілкуючись з ОСОБА_8 схиляти останнього до ухилення від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності, надавати йому інформацію про обставини, виявлені в ході досудового розслідування, які ставатимуть йому відомі в ході проведення з ним слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування слідів причетності до кримінальних правопорушень. ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, є те, що ним систематично вчинено 38 (тридцять вісім) аналогічних повторних кримінальних правопорушень, в тому числі і з корисливих мотивів, а також як зазначено вище, він обізнаний у методах та способах перетину державного кордону, а тому з метою подальшого незаконного збагачення він може продовжувати незаконно переправляти осіб через державний кордон України.

Таким чином, доведена наявність вищевказаних ризиків, що дає підставу застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки застосування інших запобіжних заходів не забезпечить належну поведінку підозрюваного

З урахуванням викладених ризиків, зокрема про те, що останній може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, та особи підозрюваного, обставин вчинення ним злочинних дій, досудове слідство приходить до висновку про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Так, згідно з п.3 ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи особу підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для не, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240,00 гривень.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави визначивши її у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240,00 гривень.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок №UA0000757, банк отримувача ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, , одержувач ТУ ДСА України у Львівській області.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

-не виїжджати за межі населеного пункту, в якому він проживає АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

-здати на зберігання до Державної міграційної служби свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_8 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 18.08.2024 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 18.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1