КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3169/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 березня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме на:

- генеральну угоду про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 5 аркушах;

- додаткову угоду від 07 грудня 2018 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 21 грудня 2018 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 аркушах;

- додаткову угоду від 28 січня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 06 березня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 17 травня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 28 вересня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 4 аркушах;

- додаткову угоду від 18 грудня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 2 аркушах;

- додаткову угоду від 22 жовтня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 2 аркушах;

- додаткову угоду від 06 листопада 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 02 грудня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 17 грудня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 4 аркушах;

- додаткову угоду від 27 січня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 01 червня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 13 аркушах;

- додаткову угоду від 30 грудня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 28 вересня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 28 вересня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- іпотечний договір від 03 грудня 2020 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1152, на 6 аркушах;

- договір про внесення змін та доповнень від 01 вересня 2021 року до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1152 між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1002, на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу від 12 лютого 2023 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Санолта Корм» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 406, на 2 аркушах;

- акт приймання-передачі нерухомого майна від 13 лютого 2023 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Санолта Корм», на 1 аркуші;

- вимогу (Повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку») АБ «Південний» від 09 січня 2023 року за вих. № 14/001/946/2023 до ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 252, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 309, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 287, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Ферко», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 260, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Підприємству «Вторметекспорт» у формі ТОВ, всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 279, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», всього на 3 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 244, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», всього на 3 аркушах;

- відомості з бази iFOBS про направлення вимог ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 8 аркушах;

- виписку АБ «ПІВДЕННИЙ» надходження на рахунок IBAN: НОМЕР_7 за період з 15 лютого 2023 року по 15 лютого 2023 року ТОВ «Санолта Корм», на 1 аркуші;

- звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», виконана ТОВ «Українське консалтингове бюро» за договором № 1.1/02-01 від 01 лютого 2023 року, на 99 аркушах;

- рецензію на Звіт № 1.1/02-01 з незалежної оцінки: майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», виконана Всеукраїнською асоціацією фахівців оцінки, на 8 аркушах;

- витяг з наказу по особовому складу місто Одеса АБ «ПІВДЕННИЙ» «Про звільнення ОСОБА_11 » від 29 червня 2023 року № 440-к, на 1 аркуші;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B7782CE0986;

- жорсткий диск, з написом: «JXXKP016010», з ноутбуку Asus Intel model: 9461NGW;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B76820F68C4 та електронний ключ, зеленого кольору, з написами: «№1805-84569»;

- два носія інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B76820F6C72 та за № 50026B76826DBE3E;

- дві флеш-карти, а саме Trandcend 8 Gb та UGGAZ;

- смартфон «Samsung», з тріщинами на екрані, та дві сім-картки за № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 ;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B7782B65040 ;

- жорсткий диск «Toshiba» 500 Gb, s/n Z3CXEA4KS X13, та носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B772CE10F2;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B778295FFED.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», а копію оскаржуваної ухвали він отримав лише 02 квітня 2024 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її незаконною і невмотивованою. Зокрема, апелянт стверджує, що вилучені документи та носії інформації не можуть бути у цьому кримінальному провадженні ні знаряддям вчинення злочину, ні майном, здобутим у результаті його вчинення. Також ОСОБА_7 зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. При цьому представник запевняє, що вилучені документи є документами щодо ведення законної господарської діяльності ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», а на носіях інформації зберігається важлива інформація, яка необхідна для подальшої діяльності банку. На думку ОСОБА_7 , відповідно до ст. 6 Господарського кодексу України, утримання вказаного майна є втручанням у законну господарську діяльність. До того ж, як наголошує апелянт, накладення арешту на майно руйнує ділову репутації ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» і негативно впиває на фінансовий стан підприємства.

Автор апеляції звертає увагу і на те, що прокурор звернувся з відповідним клопотанням про арешт майна лише через 7 місяців після проведення обшуку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 березня 2024 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ст. 356, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13 лютого 2023 року за попередньою змовою службовими особами і бенефіціарними власниками ТОВ «САНОЛТА КОРМ», ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» з недотриманням визначеного ЗУ «Про іпотеку» строку на виконання порушеного зобов`язання здійснено протиправне виведення активів із власності ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» перед початком процедури банкрутства товариства, а саме за явно заниженою ціною, незаконно відчужено зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис. тонн (ІV черга будівництва) за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101, площею 5288,2 кв. м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

05 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/34610/23-к від 14 серпня 2023 року було проведено санкціонований обшук за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1 , за результатом проведення якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, вилучення яких було зазначено у приведеній ухвалі суду, а саме:

- генеральну угоду про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 5 аркушах;

- додаткову угоду від 07 грудня 2018 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 21 грудня 2018 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 аркушах;

- додаткову угоду від 28 січня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 06 березня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 17 травня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 28 вересня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 4 аркушах;

- додаткову угоду від 18 грудня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 2 аркушах;

- додаткову угоду від 22 жовтня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 2 аркушах;

- додаткову угоду від 06 листопада 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 02 грудня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 17 грудня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 4 аркушах;

- додаткову угоду від 27 січня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 01 червня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 13 аркушах;

- додаткову угоду від 30 грудня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 28 вересня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 28 вересня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- іпотечний договір від 03 грудня 2020 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1152, на 6 аркушах;

- договір про внесення змін та доповнень від 01 вересня 2021 року до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1152 між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1002, на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу від 12 лютого 2023 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Санолта Корм» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 406, на 2 аркушах;

- акт приймання-передачі нерухомого майна від 13 лютого 2023 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Санолта Корм», на 1 аркуші;

- вимогу (Повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку») АБ «Південний» від 09 січня 2023 року за вих. № 14/001/946/2023 до ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 252, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 309, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 287, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Ферко», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 260, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Підприємству «Вторметекспорт» у формі ТОВ, всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 279, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», всього на 3 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 244, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», всього на 3 аркушах;

- відомості з бази iFOBS про направлення вимог ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 8 аркушах;

- виписку АБ «ПІВДЕННИЙ» надходження на рахунок IBAN: НОМЕР_7 за період з 15 лютого 2023 року по 15 лютого 2023 року ТОВ «Санолта Корм», на 1 аркуші;

- звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», виконана ТОВ «Українське консалтингове бюро» за договором № 1.1/02-01 від 01 лютого 2023 року, на 99 аркушах;

- рецензію на Звіт № 1.1/02-01 з незалежної оцінки: майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», виконана Всеукраїнською асоціацією фахівців оцінки, на 8 аркушах;

- витяг з наказу по особовому складу місто Одеса АБ «ПІВДЕННИЙ» «Про звільнення ОСОБА_11 » від 29 червня 2023 року № 440-к, на 1 аркуші;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B7782CE0986;

- жорсткий диск, з написом: «JXXKP016010», з ноутбуку Asus Intel model: 9461NGW;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B76820F68C4 та електронний ключ, зеленого кольору, з написами: «№1805-84569»;

- два носія інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B76820F6C72 та за № 50026B76826DBE3E;

- дві флеш-карти, а саме Trandcend 8 Gb та UGGAZ;

- смартфон «Samsung», з тріщинами на екрані, та дві сім-картки за № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 ;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B7782B65040 ;

- жорсткий диск «Toshiba» 500 Gb, s/n Z3CXEA4KS X13, та носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B772CE10F2;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B778295FFED.

06 вересня 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 це майно, яке 05 вересня 2023 року було виявлене і вилучене під час проведення обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1 , визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

25 березня 2024 року (клопотання датоване 22 березня 2024 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на перелічене вище майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

25 березня 2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва приведене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи вищезгадане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0001431, про накладення арешту на майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, перелік та кількість якого приведено вище, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1 , повний перелік якого приведений у клопотанні прокурора, з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому законом порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на вказане у цьому клопотанні майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1 .

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене вище майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1 , перелік якого приведений у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності та невмотивованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 березня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, вилучене 05 вересня 2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем розташування офісних приміщень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» за адресою: місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме на:

- генеральну угоду про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 5 аркушах;

- додаткову угоду від 07 грудня 2018 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 21 грудня 2018 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 аркушах;

- додаткову угоду від 28 січня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 06 березня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 17 травня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 28 вересня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 4 аркушах;

- додаткову угоду від 18 грудня 2019 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 2 аркушах;

- додаткову угоду від 22 жовтня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 2 аркушах;

- додаткову угоду від 06 листопада 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 02 грудня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 17 грудня 2020 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 4 аркушах;

- додаткову угоду від 27 січня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 01 червня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- додаткову угоду від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 13 аркушах;

- додаткову угоду від 30 грудня 2021 року до генеральної угоди про кредитування № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04089 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 28 вересня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04095 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04097 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між ТОВ «Ферко» та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 28 вересня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04099 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04100 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- заяву про надання банківської послуги від 30 липня 2021 року у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 30 грудня 2021 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- зміни від 25 липня 2022 року до заяви про надання банківської послуги у вигляді кредитної лінії № AL2021-04091 від 30 липня 2021 року до генеральної угоди про надання банківських послуг № AGS2018-05276 від 21 листопада 2018 року між Підприємством «Вторметекспорт» у формі ТОВ та ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», на 1 аркуші;

- іпотечний договір від 03 грудня 2020 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1152, на 6 аркушах;

- договір про внесення змін та доповнень від 01 вересня 2021 року до іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1152 між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1002, на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу від 12 лютого 2023 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Санолта Корм» посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 406, на 2 аркушах;

- акт приймання-передачі нерухомого майна від 13 лютого 2023 року між ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та ТОВ «Санолта Корм», на 1 аркуші;

- вимогу (Повідомлення про порушення основного зобов`язання та/або іпотечного договору в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку») АБ «Південний» від 09 січня 2023 року за вих. № 14/001/946/2023 до ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 3 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 252, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 309, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 287, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення ТОВ «Ферко», всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 260, а також опис вкладення у цінний лист та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення Підприємству «Вторметекспорт» у формі ТОВ, всього на 4 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 279, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», всього на 3 аркушах;

- квитанцію та повідомлення АТ «Укрпошта» від 10 січня 2023 року за № 244, а також опис вкладення у цінний лист до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», всього на 3 аркушах;

- відомості з бази iFOBS про направлення вимог ТОВ «Ферко», Підприємства «Вторметекспорт» у формі ТОВ, ТОВ «Металзюкрайн Корп Лтд», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», на 8 аркушах;

- виписку АБ «ПІВДЕННИЙ» надходження на рахунок IBAN: НОМЕР_7 за період з 15 лютого 2023 року по 15 лютого 2023 року ТОВ «Санолта Корм», на 1 аркуші;

- звіт №1.1/02-01 з незалежної оцінки майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», виконана ТОВ «Українське консалтингове бюро» за договором № 1.1/02-01 від 01 лютого 2023 року, на 99 аркушах;

- рецензію на Звіт № 1.1/02-01 з незалежної оцінки: майнового комплексу портового зернового терміналу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», виконана Всеукраїнською асоціацією фахівців оцінки, на 8 аркушах;

- витяг з наказу по особовому складу місто Одеса АБ «ПІВДЕННИЙ» «Про звільнення ОСОБА_11 » від 29 червня 2023 року № 440-к, на 1 аркуші;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B7782CE0986;

- жорсткий диск, з написом: «JXXKP016010», з ноутбуку Asus Intel model: 9461NGW;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B76820F68C4 та електронний ключ, зеленого кольору, з написами: «№1805-84569»;

- два носія інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B76820F6C72 та за № 50026B76826DBE3E;

- дві флеш-карти, а саме Trandcend 8 Gb та UGGAZ;

- смартфон «Samsung», з тріщинами на екрані, та дві сім-картки за № НОМЕР_9 і № НОМЕР_10 ;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb за № 50026B7782B65040 ;

- жорсткий диск «Toshiba» 500 Gb, s/n Z3CXEA4KS X13, та носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B772CE10F2;

- носій інформації SSD Kingston 240 Gb № 50026B778295FFED - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4