У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3370/23 № 1-кс/610/613/2024
м. Балаклія21 травня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000189 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.12.2023 невстановлена особа під виглядом працівника банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 40000 гривень, які заявник перерахував з власних банківських карток на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 08.12.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 07.12.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 07.12.2023 він перебував на службі в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області. В цей час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 та невстановлена особа, яка представилась працівником банку, повідомила, що з особистих рахунків потерпілого невідомі намагаються здійснити зняття грошових коштів, та, щоб зберегти грошові кошти, йому необхідно здійснити перерахування особистих коштів на банківську картку № НОМЕР_1 . Він погодився та здійснив перерахування коштів двома трансакціями в загальній сумі 40000 грн на вищевказану банківську картку, однак виявилось, що це були шахраї.

11.12.2023 проведено огляд речей та документів, в ході якого потерпілий ОСОБА_4 добровільно надав для огляду та приєднання до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій та оригінали виписок з банківських рахунків.

Із платіжної інструкції та скриншоту з мобільного телефону вбачається, що 07.12.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із платіжної інструкції та скриншоту з мобільного телефону вбачається, що 07.12.2023 з банківської картки НОМЕР_4 ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З протоколу доступу до речей і документів від 22.01.2024, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 25.12.2023, та протоколу огляду комп`ютерних даних від 23.01.2024 встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , 07.12.2023 о 15.19 год було здійснено переказ грошових коштів в сумі 40000 грн на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з якого 07.12.2023 о 15.35 год та 08.12.2023 о 07.41 год було здійснено переказ грошових коштів по 20000 грн на розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_8 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом картки № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 07.12.2023 по 07.01.2024;

інформації про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в загальній сумі 40000 грн та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріали фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.Визначити строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4.Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1