Справа №: 148/1206/24
Провадження № 1-кс/148/229/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000517 від 09.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000517 від 09.12.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 08.12.2023 до Краматорського РУП (ЄО 21810) надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 01.12.2023 знайшовши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж деревообробного станку, за номером телефону НОМЕР_1 , невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі дерево обробляючого станку, вмовила перевести з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 6400 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 30.11.2023 року останній на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж деревообробного станку у даному оголошенні був вказаний мобільний телефон НОМЕР_1 . Потерпілий вирішив зв`язатися із продавцем для уточнення умов продажу, де вони домовились, що продаж даного товару буде здійснено за передплату у сумі 700 грн, які він перевів на банківську картку НОМЕР_3 . Наступного дня, 01.12.2023 ОСОБА_5 зателефонував продавець із вказаного вище мобільного телефону та повідомив, що потрібно надіслати всю суму та після цього буде одразу здійснено відправлення товару, на що потерпілий погодився і переказав грошові кошти у сумі 5700 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього продавець перестав виходити на зв`язок.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_6 , було достовірно встановлено місце вчинення вказаного шахрайства, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить особі, яка вчинила даний кримінальний проступок на час шахрайства фіксується базовою станцією стільникового зв`язку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи положення ст. 218 КПК України, місцем вчинення даного кримінального правопорушення є територія, яка перебуває під юрисдикцією Тульчинського районного відділу поліції ГУНП в Вінницькі області.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує (а.с.11).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінальних провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх «здійснити їх виїмку).

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться у зазначеній у клопотанні документації та які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000517 від 09.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_3 , зокрема:

- інформації в період часу з 01.11.2023 року по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу;

- входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- СМС повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

- історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.11.2023 року по теперішній час;

- фото імітованих карток із зразками підпису;

- заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів;

- повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 ,

які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківській картці НОМЕР_3 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1