Справа № 216/2492/24
провадження 1-кс/216/821/24
УХВАЛА

іменем України

18 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002618 від 23 грудня 2023 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, наданих клієнтом для оформлення рахунку/карти НОМЕР_1 , які ідентифікують його особу та містять його прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер (РНОКПП), адресу проживання (реєстрації), відомості про посаду, місце роботи (навчання);

- документів по оформленню (відкриттю) банківського рахунку/карти НОМЕР_1 : анкета-заявка клієнта про відкриття банківського рахунку/карти, договір про надання банківської послуги, копії паспорта клієнта, ІПН клієнта, корінець розписки про видачу пластикової карти, корінець розписки про видачу ПІН-коду;

- довідки-інформації про рух коштів по карті/рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, їх кодів, назв та рахунків, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації сервера банку па паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином відтиском печатки банку, за період з 00:00 год. 23.12,2023 по 00:00 год. 25.03.2024;

- відомостей щодо фінансового номера (номерів) телефону, прив`язаних до карти/рахупку НОМЕР_1 , які зазначено особою для реєстрації карткового рахунку, дані про зміну фінансового номера (номерів) з відображенням дати та часу його зміни та способу зміни фінансового номера за період з дати оформлення рахунку по момент дії ухвали/дати блокування карти;

- IP-адрес та МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу банківського рахунку/карти НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 25.03.2024 - у паперовому та електронному вигляді;

- матеріалів відео-, фотоспостереження з банкоматів, у яких здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку/карти НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 25.03.2024, а також точної адреси розташування кожного з цих банкоматів - за наявності таких.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 23.12.2023 через соціальну мережу «Instagram» до неї звернулась невстановлена особа з акаунту її подруги - ОСОБА_5 , з проханням надати грошову позичку у розмірі 8600 грн. Будучи введеною в оману, ОСОБА_6 власноруч перерахувала на картку, вказану співрозмовником, № НОМЕР_1 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у зазначеному розмірі за допомогою мобільного застосунку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом, зателефонувавши ОСОБА_5 , потерпіла ОСОБА_6 дізналась про те, що акаунт ОСОБА_5 у соціальній мережі «Instagram» зламано, та він не перебуває під контролем останньої. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 шляхом обману.

Заданим фактом 23 грудня 2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002618 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілої;

-Протокол огляду мобільного телефону, що належить потерпілій.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, дізнавачам СД Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, наданих клієнтом для оформлення рахунку/карти НОМЕР_1 , які ідентифікують його особу та містять його прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер (РНОКПП), адресу проживання (реєстрації), відомості про посаду, місце роботи (навчання);

- документів по оформленню (відкриттю) банківського рахунку/карти НОМЕР_1 : анкета-заявка клієнта про відкриття банківського рахунку/карти, договір про надання банківської послуги, копії паспорта клієнта, ІПН клієнта, корінець розписки про видачу пластикової карти, корінець розписки про видачу ПІН-коду;

- довідки-інформації про рух коштів по карті/рахунку НОМЕР_1 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, їх кодів, назв та рахунків, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації сервера банку па паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином відтиском печатки банку, за період з 00:00 год. 23.12,2023 по 00:00 год. 25.03.2024;

- відомостей щодо фінансового номера (номерів) телефону, прив`язаних до карти/рахупку НОМЕР_1 , які зазначено особою для реєстрації карткового рахунку, дані про зміну фінансового номера (номерів) з відображенням дати та часу його зміни та способу зміни фінансового номера за період з дати оформлення рахунку по момент дії ухвали/дати блокування карти;

- IP-адрес та МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу банківського рахунку/карти НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 25.03.2024 - у паперовому та електронному вигляді;

- матеріалів відео-, фотоспостереження з банкоматів, у яких здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку/карти НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 23.12.2023 по 00:00 год. 25.03.2024, а також точної адреси розташування кожного з цих банкоматів - за наявності таких.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1