Справа № 953/5186/24
н/п 1-кс/953/4262/24
"21" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
12.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта- ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:
1) інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_4 , у період часу з 10.02.2021 по теперішній час;
3) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), з початку їх реєстрації;
4) картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
5) заяви на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зазначених у 1-2 пункті;
6) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), по рахунках, зазначених у 1-2 пункті, з 10.02.2021 по теперішній час;
7) заяв на видачу усіх чекових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), по рахунках, зазначених у 1-2 пункті;
8) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках, зазначених у 1-2 пункті з 10.02.2021 і по теперішній час;
9) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунках зазначених у 1-2 пункті, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
10) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, зазначених у 1-2 пункті, з 10.02.2021 по теперішній час;
11) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
12) заявки на інтернет - банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
13) виписки по всім картковим рахункам як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
14) заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
15) дані фінансових номерів та їх зміни, які використовувались для доступу до інтерактивних додатків управління рахунками, часу та дат зміни фінансових номерів.
16) дані щодо фото та відео під час здійснення операцій із зняття/поповнення готівки.
17) наявні аудіо-записи розмов під час звернення клієнта до гарячої лінії для вирішення питань, які виникали в ході роботи банківського рахунку з датою розмови та використаним номером мобільного телефону за період з 19.08.2021 по теперішній час.
18) дані щодо осіб, які звертались з будь-якими питаннями до банківських установ за довіреністю від імені юридичних та фізичних осіб вказаних вище, а також довіреностей, які були використані під час таких звернень;
19) документів (інформації) щодо проведення фінансового моніторингу рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також документів про результати проведення їх фінансового моніторингу, за період часу з 10.02.2021 по теперішній час;
20) відомостей щодо залишку грошових коштів на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), станом на теперішній час (у формі довідки).
В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), має наступний банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), відкритого 10.02.2021 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 10.02.2017 року по теперішній час, яка може становити банківську таємницю, та знаходиться у розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, на адресу суду в системі «Електронний суд» надійшла заява від слідчого ОСОБА_5 про розгляд клопотання за його відсутності, та клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають
суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу щодо банківського рахунку зазначеного у пункті 2, то в її задоволенні слід відмовити, оскільки пункт 2 у клопотанні органу досудового розслідування відсутній.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
1) інформації про рух грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )- НОМЕР_4 , у період часу з 10.02.2021 по теперішній час;
3) обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), з початку їх реєстрації;
4) картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
5) заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), зазначеного у 1 пункті;
6) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), по рахунку, зазначеному у 1 пункті, з 10.02.2021 по теперішній час;
7) заяв на видачу усіх чекових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), по рахунку, зазначеному у 1 пункті;
8) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, зазначеному у 1 пункті з 10.02.2021 і по теперішній час;
9) інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1 пункті, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
10) платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку, зазначеному у 1 пункті, з 10.02.2021 по теперішній час;
11) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між товариствами з обмеженою відповідальністю, їх працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
12) заявки на інтернет - банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
13) виписки по всім картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
14) заяви на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );
15) дані фінансових номерів та їх зміни, які використовувались для доступу до інтерактивних додатків управління рахунком, часу та дат зміни фінансових номерів;
16) дані щодо фото та відео під час здійснення операцій із зняття/поповнення готівки;
17) наявні аудіо-записи розмов під час звернення клієнта до гарячої лінії для вирішення питань, які виникали в ході роботи банківського рахунку з датою розмови та використаним номером мобільного телефону за період з 19.08.2021 по теперішній час;
18) дані щодо осіб, які звертались з будь-якими питаннями до банківських установ за довіреністю від імені юридичних та фізичних осіб вказаних вище, а також довіреностей, які були використані під час таких звернень;
19) документів (інформації) щодо проведення фінансового моніторингу рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також документів про результати проведення його фінансового моніторингу, за період часу з 10.02.2021 по теперішній час;
20) відомостей щодо залишку грошових коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), станом на теперішній час (у формі довідки).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.07.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1