Справа № 638/6598/24
Провадження № 1-кс/638/2095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000797 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2024 року гр. ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих, які є військовослужбовцями Збройних сил України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , використовуючи довірливі відносини з останніми.

28.05.2024 року гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, від співробітника ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , який для продовження вчинення шахрайських дій користується банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківським рахунком: НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , банківського рахунку: НОМЕР_3 та документів про операції, які здійснені з 00:00 20.03.2024 по теперішній час, через зазначені банківські рахунки.

У судове засідання слідчий Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_17 не з`явилась, разом із поданим клопотанням слідчим подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Судом встановлено, що СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000797, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1, 2 статті 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог статті 160, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0000797 від 04.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1,2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Слідчим до клопотання додані копії таких документів: витяг з ЄРДР; протоколи допиту потерпілих; протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; квитанції про здійснення переказу коштів на рахунок підозрюваного; повідомлення про підозру ОСОБА_6 .

Також до матеріалів клопотання додано рапорт оперуповноваженого ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , з якого вбачається, що оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який для вчинення шахрайських дій може користуватись банківськими рахунками та номерами карток, які йому належать, а саме зокрема: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3

Будь-яких доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, які б підтверджували, що ОСОБА_6 користується зазначеними рахунками. Із долучених копій квитанцій не вказано, що будь-хто із потерпілих здійснював переказ грошових коштів на вказані рахунки.

Також слідчий суддя звертає увагу, що у своєму клопотанні слідчий одночасно просить встановити власника банківських карток за зазначеними рахунками. Вказане ставить суд під сумнів, що дійсно оперативним шляхом було встановлено, що гр. ОСОБА_6 користується банківськими рахунками та йому дійсно належать банківські картки.

Таким чином, зазначені слідчим в клопотанні обставини, у зв`язку з встановленням яких остання просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має відношення до кримінального провадження, в межах якого подано клопотання, матеріали клопотання не містять.

Отже, з урахуванням положень КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000797 від 04.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1, 2 статті 190 Кримінального кодексу України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: