Справа № 463/3026/24 Головуючий у 1 інстанції:
Провадження № 11-сс/811/540/24 Доповідач: ОСОБА_1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Львів

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі - ОСОБА_4 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.04.2024 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_6 ,

встановила:

ухвалою слідчого судді клопотання слідчого СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001148 від 01.04.2024 року, та вилучено в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_6 .

В мотивах прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що майно вилучене слідчим під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

На ухвалу слідчого судді захисник ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги покликається на те, що вилучені речі в ході обшуку у квартирі ОСОБА_6 не відповідають критеріям речових доказів, визначених ст. 98 КПК України. Слідчий суддя не взяв до уваги, що ОСОБА_6 залучено до кримінального провадження у якості потерпілого. Зазначає, що вилучена оргтехніка та мобільний телефон необхідні ОСОБА_6 для ведення підприємницької діяльності, а вилучені грошові кошти набуті ним законним шляхом.

Заслухавши доповідь судді, думку ОСОБА_6 та його захисника, який підтримав апеляційну скаргу, прокурора, який заперечив проти її задоволення, вивчивши матеріали клопотання, дослідивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід задовольнити.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Колегією суддів встановлено, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області перебуває кримінальне провадження №0001148 від 01.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_9 щодо заволодіння ОСОБА_10 , шахрайським шляхом, під приводом придбання на замовлення потерпілої автомобілів грошовими коштами в розмірі 23000 доларів США.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 здійснював свою діяльність в приміщенні ТОВ «Реал Кар» за адресою: м. Львів, вул. Богданівська, 44, директором якого є ОСОБА_6 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 04.04.2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_6 . Згідно зазначеної ухвали, обшук надано з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення речей та документів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження, а саме: документів, що слугували підставою покупки, ввезення на територію України, проведення митного оформлення (розмитнення), супроводження та транспортуванням по території України, постановки на облік, перереєстрації, купівлі-продажу автомобілів, якими незаконно заволодів ОСОБА_10 , а також комп`ютерне обладнання та мобільні телефони, які могли використовуватися під час вчинення злочину, банківські картки, блокноти і записники із чорновими записами та інше майно, яке містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти та майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

05.04.2024 у вищевказаних приміщеннях проведений обшук, в процесі якого вилучені мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», ноутбук марки «Apple» моделі «MacBookAir», банківські карти, чорнові записи, договір купівлі-продажу № 4641/2023/3917010, карту пам`яті Portable SSD T5, грошові кошти у сумі 1811 доларів США та 20 Євро.

Постановою прокурора від 05.04.2024 року вказані предмети визнані речовими доказами. В мотивах прийнятого рішення прокурор покликається на те, що в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що ОСОБА_6 , як власник та директор ТОВ «Реал Кар» може бути причетним до вчинення злочину, а тому вилучені під час обшуку речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На переконання колегії суддів, прокурором наведено належні мотиви визнання вилучених мобільного телефона, ноутбука, чорнових записів та грошових коштів речовими доказами, оскільки такі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, ймовірно набуті кримінально протиправним шляхом та такі можуть бути використані, відчужені або знищені.

Поряд з цим, колегія суддів вважає, що слідчим у клопотанні не доведено, що вилучені банківські карти, ключ до рахунку, договір купівлі-продажу, картка пам`яті мають ознаки речових доказів, визначені ст. 98 КПК України, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.04.2024 року - скасуванню з постановленням нової ухвали судом апеляційної інстанції.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів

ухвалила:

апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 09.04.2024 року скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із сім-картою з номером « НОМЕР_3 » та e-sim з номером « НОМЕР_4 »; зошит із чорновими записами на 6 арк.; зошит із чорновими записами на 28 арк.; аркуш із чорновими записами; 12 купюр номіналом 100 доларів США; 9 купюр номіналом 50 доларів США; 5 купюр номіналом 20 доларів США; 2 купюри номіналом 10 доларів США; 8 купюр номіналом 5 доларів США; 1 купюра номіналом 1 долар США; 1 купюра номіналом 20 Євро; ноутбук марки «Apple» моделі «MacBookAir» чорного кольору с.н. 1733D51372635E.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3