Справа № 629/4882/23
Провадження № 1-кс/629/1043/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000508 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в якому просила зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R документ (документи) та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення слідчим СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в якому (яких) є або була наступна інформація:

-інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням ПІБ, адрес проживання особи на чиє ім`я відкрито вищевказаний картковий рахунок, повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.05.2023 року по 01.06.2023, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою їх дати та часу, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк, із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі.

Слідча разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала, просила визначити термін дії ухвали строком в 1 місяць.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000508 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до документації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю її (їх) вилучення, в якому (яких) є або була наступна інформація:

-інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням ПІБ, адрес проживання особи на чиє ім`я відкрито вищевказаний картковий рахунок, повних номерів рахунків, призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-одержувача, відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.05.2023 року по 01.06.2023, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи з вказаного рахунку у вказаний період чи до моменту закриття рахунку.

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою їх дати та часу, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи клієнт-банк, із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих

документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі.

Зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчій вище вказану інформацію на паперовому носії чи в електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчою у строк, що не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1