Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/4583/23
Провадження № 1-кс/572/351/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000808 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання 20.10.2023 приблизно о 13 год. 20 хв. під час огляду передачі від ОСОБА_4 для засудженого ОСОБА_5 , який на даний час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с.Катеринівка Сарненського району Рівненської області, у каблучних частинах підошв кросівок виявлено суху речовину зеленого кольору рослинного походження, ззовні схожу на наркотичну, та поліетиленові згортки із таблетками та частинками таблеток, ззовні схожими на бупренорфін. Зі слів ОСОБА_4 частину передачі він отримав від матері засудженого - ОСОБА_6 , а другу частину передачі отримав від невстановлених осіб з м.Рівне Рівненської області через маршрутне таксі.

В ході допиту як свідка ОСОБА_6 показала, що 19.10.2023 приблизно о 20 год. 45 хв. до неї з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував її син ОСОБА_5 , який на даний час відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в с.Катеринівка Саненського району Рівненської області, і попросив допомогти. Він пояснив, що 20.10.2023 його знайомий таксист буде везти передачку для одного із засуджених, який перерахує їй гроші в сумі 2000 грн. З цих грошей вона повинна купити йому сир і ковбасу, а інші гроші віддати таксисту, бо той знає, що треба докупити для власника грошей. Після розмови на протязі 15-20 хв. на її розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прийшли гроші в сумі 2000 грн., які вона зняла і зробила все як попросив син ОСОБА_5 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з з 19.10.2023 по 20.10.2023;

якщо є надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 20 год. 30 хв. по 21 год. 30 хв. 19.10.2023 в сумі 2000 грн., то надати інформацію, чи належить розрахунковий рахунок, з якого надійшли грошові кошти, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано даний розрахунковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 27 травня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: