Провадження № 1-кс/947/9508/24
УХВАЛА

Іменем України

17.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУІІП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000198 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернулася старший слідчий в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 06.03.2024 по 07.03.2024, перебуваючи на посаді головного експерта сектору авто-технічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою з працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за грошову винагороду в сумі 13322,5 гривень, з метою подальшої перереєстрації транспортного засобу «Mitsubishi Mirage» д/н НОМЕР_1 в ТСЦ МВС на іншу особу ОСОБА_6 , без присутності власника транспортного засобу ОСОБА_7 , яка фактично перебуває за межами країни, невстановленим досудовим розслідуванням способом підробили підпис ОСОБА_7 в документах, а саме: акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікований номер № 7846/24/1/000210 від 06.03.2024, акт приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарюванням (його філією) та уповноваженим дилером на підстав договору комісії № 7846/24/1/000210 від 06.03.2024, яка виступала у якості продавця, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_8 - у якості покупця ОСОБА_6 , що в подальшому послугувало переоформленню транспортного засобу «Mitsubishi Mirage» д/н НОМЕР_1 , як власника автомобіля ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період часу з 2016 по 2017 отримувала виплати в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для з`ясування обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження потребує призначення судової почеркознавчої експертизи документів, з метою з`ясування чи виконано підписи, а також рукописні тексти на документації які стосуються переоформлення та продажу автомобіля MITSUBISHI MIRAGE VIN JA3Y11A3YU055653, д/н НОМЕР_2 , на яких виконана підпис ОСОБА_9 або іншою особою.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Для здійснення почеркознавчої експертизи, експерта необхідно забезпечити оригіналом тексту, який викликав суперечку (записи або підписи).

Для встановлення чіткої особи, яка виконала рукописний текст, експерту, для аналізу, мають надати зразки листа передбачуваного виконавця. Отримані зразки порівнюють зі спірним рукописним текстом, визначають його цільове призначення та спосіб виконання.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали досліджуваних документів. Звісно, жодна почеркознавча експертиза не може бути здійснена лише за одним об`єктом дослідження.

Для її проведення також необхідні зразки почерку чи підпису особи, яка ідентифікується. Для проведення досліджень експерту потрібно надати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно викопані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.

Ураховуючи вище викладене, для проведення експертизи експерту необхідно надати зразки оригіналу підпису або рукописний текст ОСОБА_9 , які містяться в оригіналах документації, які стосуються отримання закордонного паспорту № НОМЕР_3 , реєстраційний запис № 19930927- 10168 дата видачі 31.01.2022 року.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення всіх оригіналів документів :

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів, які, шляхом їх дослідження, підтвердили або спростували факти та обставини набуття та перехід права власності на вищевказані об`єкти нерухомості.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Виклик у судове засідання представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУІІП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 ,слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , слідчому СЦ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 та іншим слідчим які входять у склад групи слідчих - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення всіх оригіналів документів:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати працівників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видати документи негайно після отримання ухвали.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1