Провадження №: 1-кс/755/846/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" березня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000474 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом проведення фінансових операцій з використанням т.зв. онлайн-обмінника криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи активами ОСОБА_5 , чим спричинили матеріального збитку у сумі 345 573 грн. 27 коп.

Так, встановлено, що наприкінці жовтня 2022 року у месенджері «Telegram» було розміщено оголошення, у якому йшла мова про можливість онлайн купівлі/продажу криптовалют. Вказане оголошення містило посилання на телеграм-канал: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ID канала - НОМЕР_1 ), а також зазначено псевдонім « ОСОБА_6 » (ID профіля НОМЕР_2 ) користувача мессенджеру Telegram, який є володільцем даного телеграм-каналу.

Натрапивши на вказане оголошення, потерпілий ОСОБА_5 вирішив скористатися послугами з онлайн обміну криптовалют та декілька разів здійснив обмін цифрової криптовалюти Tether (USDT) на гривню у безготівковій формі. Для цього потерпілий зі свого криптогаманця ОСОБА_7 здійснював перерахунки цифрової криптовалюти Tether (USDT) на крипогаманець TAwMdNYgtpKVez3Kvguvb4sehHAtKihVY5, наданий адміністратором онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого отримував зарахування на свої банківські картки.

У подальшому, здійснюючи у черговий раз обмін цифрової криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_2 (USDT) за допомогою онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 здійснив перерахування 9450 Tether (USDT), що еквівалентно 9450 доларів США, на визначений крипогаманець TAwMdNYgtpKVez3Kvguvb4sehHAtKihVY5, однак грошових коштів на свої рахунки не отримав. Деякий час, адміністратор онлайн обмінника криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжував вводити потерпілого в оману та обіцяв повернути грошові кошти у готівці, однак у подальшому обірвав зв`язок та перестав відповідати на повідомлення, а онлайн обмінник криптовалют ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав функціонувати.

На виконання доручення прокурора у порядку ст. 36 КПК України у вказаному кримінальному провадженні, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено особу, яка здійснювала адміністрування криптогаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який потерпілий надсилав цифрову криптовалюту Tether (USDT) - ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 , номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , додатково встановлено, що фігурант кримінального провадження здійснює протиправну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 здійснює акумулювання віртуальних активів, отриманих шахрайським шляхом і подальше їх розподілення між іншими учасниками злочинної групи, та використовує підставні акаунти на різних криптовалютних біржах для акумулювання віртуальних активів із подальшим обготівковуванням злочинних доходів.

Крім того, отримано дані щодо використання низки електронних поштових скриньок, які пройшли реєстрацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою створення облікових записів та підставних акаунтів на різних криптовалютних біржах, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49

Вказав, що у органу досудового розслідування є усі підстави вважати, що вказані електронні поштові адреси безпосередньо використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, а також могли використовуватись для спілкування між співучасниками злочинів тощо. З урахуванням викладеного, виникла необхідність в отриманні відомостей, інформації та документів щодо зазначених електронних поштових скриньок, а саме:

- відомості зазначені користувачем при реєстрації електронних поштових скриньок (П.І.Б., номер телефону);

- відомості про пристрої, які використовувалися для доступу до електронних поштових скриньок (інтернет-провайдер, ІР-адреса, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовувалися для доступу до сайту, дата та час входу);

- відомості про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів електронних поштових скриньок (зміна адреси користувача, засобів зв`язку тощо).

Зазначені відомості необхідні для встановлення пристроїв, які використовувалися для доступу до зазначених електронних поштових скриньок, ідентифікації їх власників та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, встановлення всіх обставин вчинення злочину та конкретизації злочинних дій кожного з учасників вчинення злочину тощо.

Ці дані матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

В свою чергу, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до інформації вказаної у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у ній дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000474 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000474 від 03.02.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та можливість вилучення таких документів (відомостей в роздрукованому або електронному варіанті) щодо електронних почтових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , а саме:

- відомості зазначені користувачем при реєстрації (П.І.Б., номер телефону, тощо);

- відомості про пристрої, які використовувалися для доступу до вказаних електронних поштових скриньок (інтернет-провайдер, ІР-адреса, характеристики та налаштування електронних пристроїв і програмного забезпечення, що використовувалися для доступу до сайту/додатку, дата та час входу);

- відомості про всі проведені дії щодо внесення змін до облікових записів вищевказаних електронних поштових скриньок (зміна адреси користувача, засобів зв`язку тощо);

- повідомлення, що надходили та відправлялись з вищевказаних електронних поштових скриньок.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя