Справа № 938/697/24
Номер провадження № 1-кс/938/139/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 липня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

начальник СД Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, яке погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: до договору купівлі-продажу від 17.06.2022 року №7625/22/008744, виданому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акту огляду реалізованого транспортного засобу №7625/22/000694 від 17.06.2022 року на підставі договору купівлі-продажу №7625/22/008744 від 17.06.2022 року; акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер від 16.06.2022 року на підставі договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022 року; договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022.

Клопотання обгрунтовує тим, що Сектором дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 ОСОБА_5 при реєстрації автомобіля марки КІА, н.з. НОМЕР_2 ( кузов НОМЕР_3 ) в сервісному центрі АДРЕСА_2 , надала документи надані їй ОСОБА_6 жителем с. Кривопілля Верховинського району, які в подальшому виявилися підробленими.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 у своїх показах повідомила, що в травні 2022 року вона разом із своїм співжителем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішили придбати у ОСОБА_6 жителя с. Кривопілля Верховинського району Івано-Франківської області автомобіль марки КІА 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . Так, в травні 2022 року у с. Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області відбувся обмін та оплата автомобіля марки КІА 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 . ОСОБА_8 передав особисто ОСОБА_9 кошти в сумі 1500 євро та матеріальні цінності на суму 8500 євро а ОСОБА_10 передав вищевказаний автомобіль. Після цього ОСОБА_10 сказав надати йому повні анкетні дані для підготовки пакету документів для оформлення автомобіля, щоб ОСОБА_5 , могла відповідно до закону зареєструвати цей автомобіль в Коломийському сервісному центрі.

Через деякий час, ОСОБА_6 , знову зустрівся із ОСОБА_7 , та надав йому пакет документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: акт огляду реалізованого транспортного засобу №7625/22/000694 від 17.06.2022 року на підставі договору купівлі-продажу №7625/22/008744 від 17.06.2022 року; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер від 16.06.2022 року на підставі договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022 року; договір комісії № 7625/22/008744 від 16.06.2022 та договір купівлі-продажу транспортного засобу №7625/22/008744 від 17.06.2022 року.

24.06.2022 року ОСОБА_5 , зі своїм співжителем ОСОБА_7 поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де надали отримані від ОСОБА_6 , пакет документів, які їм передав ОСОБА_6 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також надали свої документи, що посвідчують особу і придбаний ними автомобіль марки КІА 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 . Після цього експерт оглянувши автомобіль та вивчивши увесь пакет документів сервісним центром м. Коломия їй було видано нові номерні знаки на автомобіль АТ 4112 НК та видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на її ім`я, власником якого ОСОБА_5 , являлась. Жодних питань чи претензій зі сторони працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 чи експерта-автотехніка цього ж сервісного центру , щодо реєстрації придбаного ними у ОСОБА_6 , автомобіля, не виникало а тому вважати, що даний автомобіль є незаконно кимось придбаний і незаконно реалізований їм, у них не було ніяких підстав.

Однак, через деякий час після того як ОСОБА_5 , користувалась даним автомобілем, 18.08.2022 року у м. Івано-Франківську було зупинено вище вказаний автомобіль працівниками поліції, які повідомили, що автомобіль марки КІА 2016 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 перебуває в розшуку, а також що відносно ОСОБА_5 , як власниці вище вказаного автомобіля зареєстровано кримінальне провадження. Після цього було вилучено автомобіль і документи на автомобіль та поміщено його на штраф майданчик м. Івано-Франківська.

Дізнавач зазначає, що для прийняття законного і обґрунтованого рішення по даному кримінальному провадженні є необхідність проведення почеркознавчої експертизи на предмет встановлення факту підробки документів, що були подані на реєстрацію автомобіля марки КІА н.з. НОМЕР_2 (кузов НОМЕР_3 ) для проведення якої є необхідність надання експертам пакету документів: договору купівлі-продажу від 17.06.2022 року №7625/22/008744, виданому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акту огляду реалізованого транспортного засобу №7625/22/000694 від 17.06.2022 року на підставі договору купівлі-продажу №7625/22/008744 від 17.06.2022 року; акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер від 16.06.2022 року на підставі договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022 року; договору комісії № 7625/22/008744 від 16.06.2022, оскільки вказані документи містять відомості в єдиному примірнику, які є необхідними для використання в доказувані та відповідно підлягають залученню до кримінального провадження в якості речових доказів, що і викликає необхідність їх вилучення.

Зазначені документи, зберігаються у приміщенні в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 та містять охоронювану законом таємницю, та отримати такі в інший спосіб, неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала, та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки суду не повідомив.

Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки зважаючи на те, що вказані документи перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на даний час вони можуть ними розпоряджатись тобто внести зміни, приховати або знищити вказані документи, а тому існує реальна загроза зміни або знищення ними вищезазначеної документації у зв`язку із чим, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Верховинським РВП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про те, що 24.06.2022 ОСОБА_5 при реєстрації автомобіля марки КІА н.з. НОМЕР_2 ( кузов НОМЕР_3 ) в сервісному центрі АДРЕСА_2 , надала документи надані їй ОСОБА_6 жителем с. Кривопілля Верховинського району, які в подальшому виявилися підробленими.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.02.2024 №31/28/402-2024 Вбачається, що транспортний засіб марки КІА, н.з. НОМЕР_2 було перереєстровано на нового власника 24.06.2022 на підставі договору купівлі-продажу №7625/22/008744 від 17.06.2022, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після реєстрації на транспортний засіб було видано тимчасовий реєстраційний талон ХХР 024711 від 24.06.2022 на ім`я ОСОБА_5 .

До матеріалів клопотання долучено: копію акту огляду реалізованого транспортного засобу №7625/22/000694 від 17.06.2022 року на підставі договору купівлі-продажу №7625/22/008744 від 17.06.2022 року; копію договору купівлі-продажу від 17.06.2022 року №7625/22/008744, виданому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копію акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер від 16.06.2022 року на підставі договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022 року; копію договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022.

Однак, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення, оскільки такі мають значення для встановлення обставин по кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення можливої почеркознавчої експертизи.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторонни кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що з відповідним клопотанням звернувся дізнавач сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В оригіналах зазначених документів, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, міститься конфіденційна інформація; персональні дані, а саме, адреса проживання продавця та покупця, їх анкетні дані, ідентифікаційні номери, а тому відповідно до правил статтей 11, 21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Таким чином, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться, за адресою АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 перебувають оригінали документів, а саме, договір купівлі-продажу від 17.06.2022 року №7625/22/008744, виданий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акт огляду реалізованого транспортного засобу №7625/22/000694 від 17.06.2022 року на підставі договору купівлі-продажу №7625/22/008744 від 17.06.2022 року; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер від 16.06.2022 року на підставі договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022 року; договір комісії № 7625/22/008744 від 16.06.2022.

Вказані документи, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, отримати зазначені в клопотанні документи сторона обвинувачення може лише за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не можливо, однак такі містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу від 17.06.2022 року №7625/22/008744, виданого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); акту огляду реалізованого транспортного засобу №7625/22/000694 від 17.06.2022 року на підставі договору купівлі-продажу №7625/22/008744 від 17.06.2022 року; акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер від 16.06.2022 року на підставі договору комісії №7625/22/008744 від 16.06.2022 року; договору комісії № 7625/22/008744 від 16.06.2022, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться, за адресою АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання кримінального провадження №0000008 ( ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 )

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14