Дата документу 07.03.2024Справа № 554/337/24
Провадження № 1-кс/554/2956/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000418 від 20.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 20.20.2023 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що спілкуючись з особою, яка телефонувала з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вона шляхом обману зі своїх банківських карток Приват Банк № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з серпня по жовтень 2023 року, частинами перерахувала на банківську картку Приват Банк № НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 невстановлених осіб грошові кошти в сумі біля 500 тис.грн., чим було заподіяно ОСОБА_3 матеріальну шкоду. ЄО №7231.

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000418 від 20.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_4 від 23.02.2024 справа № 554/337/24, провадження № 1-кс/554/2678/2024 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 Pro Max», моделі MQ93ZP/A, серійний номер: НОМЕР_8 , ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, 128 GB пам`яті, без пошкоджень в захисному чохлі темно-зеленого кольору, має пароль « НОМЕР_11 ». Поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

- коробка до мобільного телефону «Apple iPhone 14 Pro Max», моделі MQ93ZP/A, серійний номер: НОМЕР_8 , ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 , з документацією до телефону всередині. Поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

- мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 із зйомною кришкою та батареєю, без пошкоджень. Поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

- мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору марки «А50», номер моделі: SM-A505FN/DS, серійний номер: НОМЕР_14 , ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , з наявними пошкодженнями у вигляді тріщин, в чохлі виготовленому з гуми чорного кольору, має пароль «2010». Поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

- мобільний телефон марки «Redmi Note 10 Pro» об`ємом пам`яті 128 GB, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , S/N31753/ НОМЕР_19 , моделі 42101K6G в корпусі сірого кольору без пошкоджень в прозорому силіконовому чохлі. Поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

- мобільний телефон марки «»Samsung Galaxy A305», номер моделі: SM-A307FN/0S, серійний номер: НОМЕР_20 , ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 в корпусі чорно-сірого кольору без пошкоджень в телефоні мається сім-картка з логотипом «ВФ Україна» з написом: НОМЕР_23 . Поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

- Дві батареї до мобільного телефону марки «Samsung» 2,96Wh чорно-сірого кольору. Поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

- Банківська картка зареєстрована в АТ «А-БАНК», платіжна система «VISА» із зображенням магазину «АТБ», з № НОМЕР_24 , 12/31, CVV: 689;

- Банківська картка зареєстрована в «First Bank Since 1894» № НОМЕР_25 , 01/25;

- Банківська картка зареєстрована в АТ «ПУМБ» із платіжною системою «Mastercard» № НОМЕР_26 , 12/24, з написом «A MBALUSI», CVV: 062;

- Банківська картка зареєстрована в АТ «А-БАНК», платіжна система «Mastercard» № НОМЕР_27 , 12/31, CVC: 260;

- Банківська картка зареєстрована в АТ «ПУМБ» із платіжною системою «Mastercard» № НОМЕР_28 , 12/24, з написом «A MBALUSI», CVV: 407;

- Банківська картка зареєстрована в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_29 , 09/21, CVV:970, платіжна система «Mastercard» з написом «GOLD UNIVERSAL»;

- Банківська картка зареєстрована в АТ «Ощадбанк» платіжна система «VISA» № НОМЕР_30 , 11/26, з написом « НОМЕР_31 EUR 16/112» CVV: 335, 1921;

- Банківська картка зареєстрована в АТ «Ощадбанк» платіжна система «Mastercard» № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , з написом «ARTHUR PATRICK MBALUSI PS USD 16/112», CVC:834;

- Картка видана магазином «Епіцентр» № НОМЕР_34 .

Вищезазначені картки поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

-Посвідка на тимчасове проживання видана на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_35 ;

-Посвідка на тимчасове проживання видана на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_36 ;

-Посвідчення водія Республіки Нігерія на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_37 ;

Вищезазначені картки (документи) поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

-Сім-картка з логотипом ПАТ «Київстар» з написом НОМЕР_38 ;

-сім-картка з логотипом ТОВ «Лайфселл» з написом НОМЕР_39 ;

-сім-картка з логотипом ТОВ «Лайфселл» з написом НОМЕР_40 ;

-сім-картка з логотипом ПАТ «ВФ Україна» з написом НОМЕР_41 ;

-сім-картка з логотипом ПАТ «ВФ Україна» з написом НОМЕР_42 ;

-сім-картка з логотипом ПАТ «ВФ Україна» з написом НОМЕР_43 ;

-слот для сім-картки з логотипом ПАТ «ВФ Україна», з позначенням PIN1: 0000, PIN2: НОМЕР_44 , PUK1: НОМЕР_45 , PUK2: НОМЕР_46 .

Вищезазначені сім-картки та слот для сім-картки поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

-Паспорт громадянина Республіки Нігерія на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_47 ;

-паспорт громадянина Республіки Нігерія на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_48 ;

-паспорт громадянина Республіки Нігерія на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_49 ;

Вищезазначені документи (паспорти гр. Республіки Нігерія) поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

-Згорток паперу (в клітинку) із речовиною рослинного походження в подрібленому стані всередині;

-згорток паперу (в косу лінію) із речовиною рослинного походження в подрібленому стані всередині;

-прозорий пакет типу zip-lock, із речовиною рослинного походження в подрібленому стані всередині;

Вищезазначені згортки та пакет типу zip-lock поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

-Ксерокопія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_50 на 1 аркуші;

-ксерокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 1 аркуші;

-чорновий запис на папері на 1 аркуші;

Вищезазначені аркуші поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

-Грошові кошти:

?номіналом в 100 доларів США в кількості 26 купюр з ідентифікуючими ознаками:

1)LK40912806D;

2)LB966889246I;

3)PK39328714H;

4)PK39340860H;

5)PK39340878H;

6)PB05009383S;

7)PB05009384S;

8)PB05009394S;

9)PC52933379B;

10)PC52933378B;

11)LF30892669H;

12)LB7141901P;

13)PG18044188D;

14)LK51814216C;

15)PK44414855H;

16)PK44414881H;

17)PK44414878H;

18)PK44414879H;

19)PK44414875H;

20)PK44414876H;

21)PK44414990H;

22)PJ45903882B;

23)PA19714076C;

24)PF35890561C;

25)LI66211045A;

26)PJ45903874B;

?номіналом в 100 Євро в кількості 20 купюр з ідентифікуючими ознаками:

1)EA;

2)EB;

3)EB;

4)VA;

5)VA;

6)VA;

7)VA;

8)VA;

9)VA;

10)VA;

11)VA;

12)UD;

13)UB;

14)EA;

15)EA;

16)S9;

17)EB;

18)EB;

19)EB;

20)N3;

?номіналом в 50 Євро в кількості 1 купюри з ідентифікуючими ознаками:

1)SB.

Вищезазначені грошові кошти поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

28.02.2024 вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000418 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, надав на адресу суду заяву в якій прохав провести розгляд клопотання за його відсутності, вказав, що проти задоволення клопотання слідчого заперечу.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Так, судом встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 20.20.2023 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що спілкуючись з особою, яка телефонувала з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , вона шляхом обману зі своїх банківських карток Приват Банк № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період часу з серпня по жовтень 2023 року, частинами перерахувала на банківську картку Приват Банк № НОМЕР_6 та рахунок НОМЕР_7 невстановлених осіб грошові кошти в сумі біля 500 тис.грн., чим було заподіяно ОСОБА_3 матеріальну шкоду. ЄО №7231.

Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000418 від 20.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_4 від 23.02.2024 справа № 554/337/24, провадження № 1-кс/554/2678/2024 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця майна», як позбавлення права володіння та користування майном вилученим в ході обшуку, позбавлення права користування та розпорядження майном та грошовими коштами володільців майна, які не мають будь-якого статусу в рамках даного кримінального провадження.

Окрім того, судом береться до уваги, що володілець майна не має будь -якого статусу в рамках даного кримінального правопорушення, окрім того, слідчим не надано доказів, що вилучене в ході обшуку майно та грошові кошти можуть бути знаряддям злочину, або можуть використовуватися як доказ в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно частково. Та вважає за необхідне зобов`язати слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000418 від 20.10.2023 року повернути майно вилучене в ході обшуку, яке не має відношення до даного кримінального правопорушення. На інше майно накласти арешт, оскільки це майно необхідне для проведення експертиз, у разі їх призначення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 28.02.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_4 від 23.02.2024 справа № 554/337/24, провадження № 1-кс/554/2678/2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Згорток паперу (в клітинку) із речовиною рослинного походження в подрібленому стані всередині;

-згорток паперу (в косу лінію) із речовиною рослинного походження в подрібленому стані всередині;

-прозорий пакет типу zip-lock, із речовиною рослинного походження в подрібленому стані всередині;

Вищезазначені згортки та пакет типу zip-lock поміщено до спеціального пакету НПУ з відповідним написом.

Визначити місцем зберігання вказаних вище речових доказів, камеру речових доказів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-б.

В іншій частині клопотання відмовити.

Вилучені мобільні телефони після проведення відповідних досліджень та експертиз повернути володільцю на відповідальне зберігання.

Майно, на яке в накладенні арешту відмовлено - повернути володільцям.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1