Справа № 442/2367/24
Провадження № 1-кс/442/474/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000339 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські картки з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом отримання документів через Західний МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява про те, що 15.03.2024 приблизно о 02:32 год. з банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 без її відома було знято грошові кошти в сумі 1 115 грн 38 к. Вказує, що допитано потерпілого ОСОБА_13 , яка повідомила, що в її користуванні та власності є банківська карта від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , ІВАN: НОМЕР_4 , яка прив`язана до її мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . 14.03.2024 потерпіла заснула та зранку 15.03.2024, через додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 побачила, що вночі 15.03.2024 о 02 год. 32 хв. з її банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 без її відома була проведена транзакція в сумі 1 115 грн 38 к. з описом про покупку на „AliExspress. Як була здійснена дана транзакція їй невідомо, оскільки в той час вона спала та побачила її тільки зранку. Потерпіла одразу дану банківську карту заблокувала та повідомила про факт шахрайських дій відносно неї в банківську установу. Потерпіла повідомила, що додатком „AliExspress вона користується тривалий період часу та здійснює там покупки за допомогою віртуальної інтернет карти від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка прикріплена до додатку „AliExspress. Востаннє вона особисто здійснювала покупку на сайті 26.01.2024. Банківська карта від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 прив`язана до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Наголошує, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до наступної банківської інформації: власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські картки з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків; виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 26.01.2024 по 26.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 26.01.2024 по 26.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до таких банківських документів, як виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2024 по 26.01.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках; чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2024 по 26.01.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

власника банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські картки з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 26.01.2024 по 26.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 26.01.2024 по 26.03.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1