У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/890/24

28 червня 2024 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВП №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо транзакцій проведених по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та інших банківських картках, прив`язаних до цього банківського рахунку, в період часу з 00 год 18.05.2024 року по 00 год 19.05.2024 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 23.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 22 травня 2024 року до відділення поліції №2 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.05.2024, приблизно о 16 год 33 хв, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі приблизно 49774,19 грн із банківської платіжної кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , емітованої на її ім`я, спричинивши останній майнову шкоду.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 18.05.2024, її дочка ОСОБА_6 , яка перебуває в Республіці Польща на роботі, зателефонувала та повідомила, що її знайомі скинули посилання сайту в соціальній мережі «Інстаграм», де можна отримати допомогу. Дочка переслала іншій дочці ОСОБА_7 те посилання з назвою: «Допомога від держави в сумі 5000 гривень». Того ж дня, о 16 год 30 хв ОСОБА_5 спільно зі своєю молодшою дочкою зі свого телефону перейшла за цим посиланням, її перекинуло на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона авторизувалась. Там потрібно було ввести дані карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 спочатку почала вводити номер банківської карти для виплат, однак на даній карті грошей не було, і перейти за тим посиланням вона не змогла, після чого почала вводити дані карти кредитної, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 вводила номер карти та пін-код, після чого, до неї зателефонували із номера НОМЕР_3 , і молодий чоловік представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її банківською картою було вчинено шахрайські дії, і потрібно терміново перекинути решту грошей, які є на її карті, на іншу карту. Даний чоловік почав диктувати інструкції, що потрібно робити, і ОСОБА_5 все виконала. Згодом ОСОБА_5 почали приходити смс-сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття грошей із її карти, а саме: о 16 год 33 хв. двома платежами по 4 657,50 грн. в загальній сумі 9 315 гривень - на ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також о 16 год 53 хв - на PORTMONECOM*P2P KYIV платежем в сумі 20 389,50 гривень та о 16 год 57 хв. - на ІНФОРМАЦІЯ_5 , Visa Direct платежем 20 069,69 гривень. В результаті цього із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 було знято кошти на загальну суму 49774,19 гривень.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо транзакцій проведених по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та інших банківських картках, прив`язаних до цього банківського рахунку, в період часу з 00 год 18.05.2024 року по 00 год 19.05.2024 року включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані, тощо), а також: рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та інших банківських картках, прив`язаних до зазначеного банківського рахунку, в період часу з 00 год 18.05.2024 по 00 год 19.05.2024 включно; історію авторизацій та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткових рахунків; повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувачів вказаних коштів; виписки по платіжних картках власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача/отримувачів коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківськ.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву, якою клопотання підтримала, просила його задовольнити, розгляд клопотання просила провести без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000077. Слідчим обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме : до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо транзакцій проведених по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та інших банківських картках, прив`язаних до цього банківського рахунку, в період часу з 00 год 18.05.2024 року по 00 год 19.05.2024 року включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані, тощо), а також про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та інших банківських картках, прив`язаних до зазначеного банківського рахунку, в період часу з 00 год 18.05.2024 по 00 год 19.05.2024 включно;

- історію авторизацій та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткових рахунків;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувачів вказаних коштів;

- виписки по платіжних картках власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача/отримувачів коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів та вказаної інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1