печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9771/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.111, ст.110-2, ч.6 ст.111-1, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.111, ч.1 ст.255, ч.3 ст.436-2, ч.3 ст.300, ч.1 ст. 209, ч.4 ст.190, ч.1 ст.111, ч.2 ст. 436-1.

Під час досудового розслідування встановлено, що в умовах суспільно-політичного життя України, після проголошення незалежності України, учасники проросійського псевдо релігійного проекту «Міжнародний громадський рух « АллатРа », ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) за допомогою художньої літератури, засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, поширювали у окремих обласних центрах України інформаційні матеріали, що спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, співпрацю з державою-агресором (російською федерацією), на підтримання загарбницької збройної агресії росії проти України.

Основними завданнями діяльності проекту «АллатРа» є: поширення на території України нібито правильної діяльності ОСОБА_10 (президента російської федерації); нав`язування ідеї про «єдиний народ»; знищення морального духу і духу боротьби проти агресора росії (позиція - «нам не потрібна війна»); руйнування звичних православних цінностей.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та винних осіб, виникла необхідність у ретельному дослідженні руху коштів по банківських рахунків фізичних та юридичних осіб відкритих в у АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (Українська гривня);

- ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 (Українська гривня);

- ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 (Українська гривня);

- ТОВ « ВД «СЕНСЕЙ » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких клієнт банку та банківська установа, позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD, RUB) у друкованому та електронному вигляді (форматі Exel): - ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 (Українська гривня); - ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 (Українська гривня); - ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 (Українська гривня); - ТОВ « ВД «СЕНСЕЙ » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_13 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_15 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_17 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_19 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рахунок № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), рух грошових коштів надати з обов`язковим зазначенням призначення платежу, номенклатури, реквізитів розрахункового рахунку, первинних документів щодо походження грошових коштів, а також маркери (індикатори) у які потрапляли вказані фізичні та юридичні особи при поповненні власних розрахункових рахунків готівкою а також безготівковими грошовими коштами, контрагентів (платників та отримувачів їх номери рахунків та ПІБ або повні назви юридичних осіб та ФОП), а також обов`язково надати пояснення та первинні документи щодо реагування на зазначені операції фінансового моніторингу банку за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали у тому числі: - документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ; - банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків; - заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків; - документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду; - зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату оголошення ухвали; - документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; - виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань; - матеріали кредитних справ за кредитними договорами, де позичальниками виступають вказані фізичні та юридичні особи, а саме: кредитні договори та додаткові договори до них, у тому числі договори іпотек, договори застави та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких кредитних, іпотечних та договорів застави; будь які інші договори, які укладалися вказаними фізичними особами та банком; висновки профільних підрозділів банку (юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку та інших) у яких досліджувалось питання надання кредиту вказаним фізичним особам; протоколи засідання кредитного комітету та правління банку, де розглядалось питання з приводу надання вказаним фізичним особам кредиту, і подальшу їх пролонгацію, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи - позичальника, анкета-заява особи - поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи; висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.д.; виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів та усіх інших), відкритих вказаними фізичними особами у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям вказаними фізичними особами таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; страхові поліси; розпорядження кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори; копія Методики визначення ліміту на Позичальника/групу пов`язаних позичальників банку, затвердженої рішенням правління банку; копії положення «Про кредитний комітет» чинний станом на дати укладення вказаних кредитних договорів, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ »,надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/9771/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ » Виконавець: ОСОБА_1 05.03.2024 р.