Єдиний унікальний номер 725/3314/24
Номер провадження 1-кс/725/830/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000120 від 10.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Органом досудового розслідування встановлено , що 29.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_5 , який діє на підставі нотаріальної довіреності, з іншої сторони укладено договір № 180 на постачання товару зазначеного у Специфікації (Додаток № 1), а саме поставку автомобіля вантажного, бортового, тентованого з краном маніпулятором HIAB X-CL 16 B-2на шасі DAEWOO HC6AA. Ціна договору становить 6 095 000 гривень.

Відповідно до планової калькуляції (Додаток №3), загальна орієнтовна сума контракту 6 095 000 грн., вартість шасі DAEWOO HC6AA - 3 445 315 грн., вартість крана маніпулятора, бортова тентова платформа, встановлення крана мініпулятора , встановлення СГП, поклейка кабіни, виробничі витрати та витрати на збут складають 2 649 000 грн.

Встановлено, що у митній декларації поданій під час перетину товаром Daewoo KC3C1 номер шасі НОМЕР_1 митного кордону одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано його ціну 42 000 доларів США (1 535 520 грн.).

При вищеописаних обставинах, розмір завищення вартості поставленого транспортного засобу, за який сплачено 6 095 000 грн. за договором №180 від 29.11.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становить 1 909 795 грн.

Пунктом 8 Постанови КМУ №1275 від 11.11.2022 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» установлено, що державні замовники здійснюють закупівлі товарів (крім товарів, визначених у додатку до цих особливостей), робіт і послуг без застосування видів (процедур) закупівель/спрощених закупівель, визначених Законами України Про оборонні закупівлі та Про публічні закупівлі.

Державні контракти (договори) укладаються державними замовниками з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335 Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану

Згідно з підпунктом 1 пункту 1 Постанови №335 (в редакції від 15.11.2022) установлено, що на період воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов`язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 335, відповідальність за неправильність розрахунку, необґрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе виконавець державного контракту (договору) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом штучного завищення вартості товару та внесенні недостовірних відомостей до планової калькуляції при укладенні договору №180 від 29.11.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи бюджетними коштами на суму 1 909 795 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки за стандартом IBAN НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вказане підтверджується договором №180 від 29.11.2022 у реквізитах якого зазначено рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У органу досудового розслідування та прокуратури виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 та містять відомості про рух грошових коштів по рахункках в ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 29.11.2022 по 01.01.2023 року, із зазначенням (при наявності технічної можливості) контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; які надавалися особою під час відкриття/обслуговування/закриття вищевказаного рахунку; інформацію про з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнта із зазначенням його номерного ресурсу (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у призначене судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 - задовольнити

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) групі слідчих, а саме: старшому слідчому розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості cлідчого відділу Чернівецького районного управління ГУПН в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000120 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю (в електронній та паперовій формі), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку з державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 29.11.2022 по 01.01.2023 року, включно, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформацію про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1