Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2988/24
Номер провадження 1-кс/711/866/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом безпідставного включення у період з 01.01.2015 по 31.12.2021 до складу валових витрат підприємства відомостей про фактично не отримані від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 послуги з організації перевезень зерна, ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств в сумі 24 970 489 грн., що є особливо великими розмірами

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків та з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, службові особи підприємства здійснюють зміну фізичних осіб-підприємців, яких використовують для формування валових витрат за рахунок відображення в бухгалтерському обліку отримання неіснуючих послуг з організації залізничних перевезень.

На даний час встановлено, що за період з 01.01.2015 по даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучило до злочинної схеми наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які фактично послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надавали та організацією залізничних перевезень займались працівники вказаного товариства.

З метою встановлення зав`язків між вищезазначеними особами, перевірки фактів їх знайомства, періодичності спілкування між собою, встановлення періодів, дат та часу таких спілкувань, встановлення їх місць перебування в конкретні дати та час, виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю від операторів телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку, щодо мобільних номерів які перебували у їх користуванні.

Зокрема, отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування і вона може бути використана як доказ в суді. За допомогою аналізу отриманої інформації можливо встановити місця перебування вищевказаних осіб під час телефонних з`єднань та в момент вчинення дій що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, виявити номери мобільних телефонів, з якими контактували вказані вище особи та підтвердити або спростувати зв`язок осіб із іншими фігурантами справи між собою, що в свою чергу наддасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини в даному кримінальному провадженні.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що громадяни України, на яких службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано ряд підконтрольних фізичних осіб підприємців, користуються наступними абонентськими номерами мобільних телефонів:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Шепетівка, РНОКПП НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Топильна Шполянського р-н., РНОКПП НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Черкаси, РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Черкаси, РНОКПП НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Черкаси, РНОКПП НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець рф, РНОКПП НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 , м.т. НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Зелена Діброва, Городищенського р-н. Черкаської обл., РНОКПП НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Черкаси, РНОКПП НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Черкаси, РНОКПП НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_9 , м.т. НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Черкаси, РНОКПП НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Черкаси, РНОКПП НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Хрущівка Золотоніського р-н. Черкаської обл., РНОКПП НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_11 , м.т. НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець смт. Вапнярка Томашпільського р-н. Вінницької обл., РНОКПП НОМЕР_27 , м.т. НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Одеса, адреса: АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_30 , м.т. НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_32 , м.т. НОМЕР_33 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000005 від 03.01.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_26 до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_14 ), щодо абонентських номерів:

НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , за період з 01.01.2015 по 11.04.2024, а саме:

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дати, час та тривалість з`єднань з прив`язкою до базових станцій в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, IMEI та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виготовити документ з вищевказаною інформацією на паперовому або електронному носії для подальшого її вилучення слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1