Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7602/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000815 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000815 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000815 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного ввезення, групою осіб за попередньою змовою, автомобілів з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для подальшого продажу з метою отримання прибутку, вчиненому під час воєнного стану.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі інформації управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у середині березня 2024 року у громадянина України ОСОБА_4 з`явилась необхідність в купівлі автомобіля. В ході пошуку транспортних засобів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 підібрав декілька варіантів автомобілів, а саме марки «Nissan X-Trail» та «Chevrolet Captiva», які були з іноземною реєстрацією та низькою ціною відносно ринкової вартості аналогічних пропозицій. У подальшому в квітні 2024 року з метою огляду обраних варіантів автомобілей, ОСОБА_4 зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , в ході спілкування з яким зрозумів, що ціни на вказані пропозиції нижче середньо ринкових у зв`язку з тим, що ці автомобілі завезені з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України.

Відповідно до інформації управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ймовірно причетні посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які організували ввезення на територію України з-за кордону транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги з метою подальшого продажу та отримання прибутку.

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо митного оформлення транспортних засобів та інших товарів, що надходили на адресу БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2023-2024 років в якості гуманітарної допомоги, а також їх подальшу реалізацію на території України, а саме:

- документи, які були підставою для отримання та ввезення гуманітарної допомоги, зокрема, письмова пропозиція донора про її надання, письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, листування з сторонами щодо отримання гуманітарної допомоги;

- перелік ввезених транспортних засобів та інших товарів в якості гуманітарної допомоги за вказаний період;

- митні декларації з додатками до них (інвойси, контракти з додатками, товаротранспортні документи);

- інформацію про отримувачів гуманітарної допомоги, її цільового призначення та подальшого їх розподілу або перерозподілу на території України;

- акти прийому-передачі автомобілів кінцевим отримувачам та набувачам гуманітарної допомоги тощо;

- перелік осіб із зазначенням ПІБ, які за вказаний період виїхали за межі України на підставі отриманих від Вас дозволів чи за Вашим клопотанням, з обов`язковим наданням належно завірених копій документів, що слугували підставами прийняття відповідних рішень.

Вказані документи необхідні для встановлення повного кола осіб причетних до незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Разом з тим, БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на запит прокурора не відреагувала, жодної відповіді не надала.

Сторона обвинувачення може отримати вказану інформацію виключно шляхом отримання тимчасового доступу. Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, адже таким чином можливе досягнення завдань кримінального провадження.

До суду надійшла заява старшого слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, в якій слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000815 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення транспортних засобів та інших товарів, що надходили на адресу БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 2023-2024 років в якості гуманітарної допомоги, а також їх подальшу реалізацію на території України, а саме:

- документи, які були підставою для отримання та ввезення гуманітарної допомоги, зокрема, письмова пропозиція донора про її надання, письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, листування з сторонами щодо отримання гуманітарної допомоги;

- перелік ввезених транспортних засобів та інших товарів в якості гуманітарної допомоги за вказаний період;

- митні декларації з додатками до них (інвойси, контракти з додатками, товаротранспортні документи);

- інформацію про отримувачів гуманітарної допомоги, її цільового призначення та подальшого їх розподілу або перерозподілу на території України;

- акти прийому-передачі автомобілів кінцевим отримувачам та набувачам гуманітарної допомоги тощо;

- перелік осіб із зазначенням ПІБ, які за вказаний період виїхали за межі України на підставі отриманих від фонду дозволів чи за клопотанням фонду, з обов`язковим наданням належно завірених копій документів, що слугували підставами прийняття відповідних рішень.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20