Справа № 442/3977/24
Провадження № 1-кс/442/785/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000554 від 16.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 15.05.2024 орієнтовно о 12 год. 00 хв. з її квартири по АДРЕСА_2 невідома особа, здійснила крадіжку сумочки темно-сірого кольору, в якій знаходились особисті речі: запальничка, кухонний ніж металевий, пенсійне посвідчення ОСОБА_5 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; картка Дрогобичанина ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

16.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що він добровільно видає працівникам поліції банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , картку Дрогобичанина ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , сумку месенджер, кепку темно-сірого кольору з логотипом тризуб.

16.05.2024 будучи допитаний, як свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що 15.05.2024 в першій половині дня він йшов по АДРЕСА_3 та вирішив зайти о 12 год.00 хв. в будинок який знаходиться по АДРЕСА_4 . Зайшовши в підїзд та піднявшись на другий поверх вказаного будинку ОСОБА_6 побачив квартиру АДРЕСА_5 підійшовши до вхідних дверей якої, він попробував за рукою за ручку вхідних дверей та побачив, що двері є незакритими на дверний замок, після чого ОСОБА_6 відкрив двері рукою, якою саме не пригадує та зайшов в коридор квартири в якій побачив, що біля входу знаходиться шафа для одягу з відкритою секцією де на вішаку була сумочка темно-сірого кольору, яку ОСОБА_6 забрав із собою. Вийшовши із квартири будинку ОСОБА_6 пішов в напрямку центральної частини міста. По дорозі оглянувши вміст сумочки, ОСОБА_6 виявив, що в ній знаходились особисті речі, а саме: запальничка, кухонний ніж металевий, пенсійне посвідчення ОСОБА_5 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картка Дрогобичанина ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 , банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Йдучи вулицями міста Дрогобич, в сторону центру міста ОСОБА_6 вирішив зайти в магазини, які зустрічались йому по дорозі та купити продукти харчування та речі особисто вжитку. Заходячи в магазини, які зустрічав по дорозі, ОСОБА_6 почав купляти в них продукти та речі особистого вжитку, з того, що зараз пригадує, то він купив в одному з магазинів назви, якого не пригадує кепку темно-сірого кольору з логотипом тризуб, сумку месенджер, більше не може пригадати, що та де купляв. За придбаний товар ОСОБА_6 розраховувався банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.05.2024 по час винесення ухвали суду, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 15.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.05.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1