Справа № 592/9832/24
Провадження № 1-кс/592/4032/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 11000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на різних осіб та які перебувають у їх власному використанні. Було здійснено огляд вилученого в ході обшуку 24.05.2024 за адресою АДРЕСА_1 майна: в ході огляду мобільних телефонів встановлені номери банківських карток які зберігались в замітках телефонів а саме:»Айфон-7» : НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . « ОСОБА_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ПУМБ, НОМЕР_7 ПУМБ, НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 в яких міститься наступна інформація:

- документи, щодо відкриття та використання банківських карток НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

« ОСОБА_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ПУМБ, НОМЕР_7 ПУМБ, НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 14.06.2024 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- рух коштів по картковим рахункам, НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

« ОСОБА_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ПУМБ, НОМЕР_7 ПУМБ, НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 14.06.2024, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з карткових рахунків », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

« ОСОБА_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ПУМБ, НОМЕР_7 ПУМБ, НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 14.06.2024;

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковим рахункам», НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

« ОСОБА_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_7 ПУМБ, НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 14.06.2024;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до карткових рахунків », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

« ОСОБА_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ПУМБ, НОМЕР_7 ПУМБ, НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 14.06.2024 у якості фінансових;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані карткові рахунки », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " .

« ОСОБА_4 » НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 ПУМБ, НОМЕР_7 ПУМБ, НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 14.06.2024. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 та виключно до 14.06.2024.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1