Провадження № 1-кс/554/5174/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 р. м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні 28 земельними ділянками, розташованими на території Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, державних актів на право власності на землю, вчинене в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах, організованою групою, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, залучив до реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які були обізнані із злочинним планом ОСОБА_7 і метою діяльності організованої групи.

Після чого, ОСОБА_8 , як член організованої групи, виконуючи відведену йому роль в реалізації спільного та погодженого із ОСОБА_7 плану, у невстановлені час, місці та спосіб, але не пізніше квітня 2023 року отримав від невстановленої у ході досудового розслідування особи незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю, а саме: серії Р1 № 551924; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551923; серії Р1 № 551922; серії Р1 № 551920; серії Р1 № 551917; серії Р1 № 551918; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551926; серії Р1 № 551925; серії ІІІ-ПЛ № 023576; серії ІІІ-ПЛ № 023535; серії ІІІ-ПЛ № 023614; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії ІІІ-ПЛ № 023615; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023607; серії ІІІ-ПЛ № 023613; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023608; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023575; серії ІІ-ПЛ № 037903; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії Р1 № 551514; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023615 та серії ІІ-ПЛ № 037909.

У свою чергу, ОСОБА_7 , у невстановлені час та місці, але не пізніше квітня 2023 року, з метою доведення злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками та прикриття свого злочинного умислу, надав вказівку підпорядкованим членам організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснити пошук осіб щодо яких будуть внесені відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_7 , його дружини ОСОБА_9 та близької знайомої ОСОБА_10 , яким не були обізнані про злочинний план ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи свою роль як організатора та члена організованої групи у невстановлені час та місці, але приблизно до квітня 2023 року, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, залучив у ролі пособників організованій групі своїх знайомих, з якими підтримував тривалі дружні відносини, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , пообіцявши останнім грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_8 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи обізнаними про злочинний план організованої групи, погодились.

Крім того, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_7 щодо пошуку осіб, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи, у невстановлені час та місці, але приблизно до квітня 2023 року, залучила у ролі пособника організованій групі свого знайомого, з яким підтримувала дружні відносини, ОСОБА_13 , пообіцявши останньому грошову винагороду у розмірі від 300 до 500 доларів США за підшукану одну особу, яка не має у власності земельних ділянок та отримання від неї її персональних даних, необхідних ОСОБА_8 для внесення в бланки державних актів на право приватної власності на землю, на що ОСОБА_13 , будучи обізнаним про злочинний план організованої групи, погодився.

Після цього, членами організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також пособниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з відома та контролю ОСОБА_7 , у період з квітня по вересень 2023 року, шляхом використання своїх ділових та родинних зв`язків, знайомств по АДРЕСА_1 підшукано осіб, яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи та отримано від останніх персональні дані, які в подальшому передавалися для обліку та структуризації ОСОБА_6 , наступним чином:

ОСОБА_11 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

ОСОБА_12 підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

ОСОБА_13 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 ;

ОСОБА_8 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , а також знайомого ОСОБА_32 ;

ОСОБА_6 підшукано та отримано персональні дані від своїх родичів - ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також друзів та знайомих - ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 .

Для реалізації злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_6 відповідно до відведеної їй ролі у організованій групі, за вказівкою та під контролем ОСОБА_7 , у невстановлені час та місці, однак перебуваючи у м. Кобеляки у період з початку квітня по кінець жовтня 2023 року, здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок (паїв) в адміністративних межах Кобеляцької МТГ, а також відносно заздалегідь підшуканих осіб, зокрема: їх паспортні дані; реєстраційні номери облікової картки платника податків; місце фактичного проживання та реєстрації; наявність виконавчих проваджень; наявність арештів на рухоме та нерухоме майно; наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею. Після цього, ОСОБА_6 особисто або використовуючи засоби мобільного зв`язку через чат-месенджери надавала вказані відомості ОСОБА_8 , які останній вносив до бланків державних актів на право приватної власності на землю.

У подальшому, ОСОБА_8 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру до кінця у невстановлений спосіб та від невстановлених осіб, отримав архівні відомості щодо реєстраційних номерів та дат рішень АДРЕСА_1 за період 2000-2003 років, де наявні відтиски гербових печаток вказаних сільських рад, які ОСОБА_8 використав в якості зразків для замовлення аналогічних гербових печаток.

Після цього, ОСОБА_8 , у невстановлені час та місці, однак у період з початку квітня по кінець вересня 2023 року, перебуваючи у м. Кобеляки, з метою доведення злочинного наміру до кінця, з використанням комп`ютерної техніки, підроблено незаповнені бланки державних актів на право приватної власності на землю: серії Р1 № 551924; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551923; серії Р1 № 551922; серії Р1 № 551920; серії Р1 № 551917; серії Р1 № 551918; серії Р1 № 551919; серії Р1 № 551926; серії Р1 № 551925; серії ІІІ-ПЛ № 023576; серії ІІІ-ПЛ № 023535; серії ІІІ-ПЛ № 023614; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії ІІІ-ПЛ № 023615; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023607; серії ІІІ-ПЛ № 023613; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023608; серії ІІІ-ПЛ № 023611; серії ІІІ-ПЛ № 023575; серії ІІ-ПЛ № 037903; серії ІІІ-ПЛ № 023579; серії Р1 № 551514; серії ІІІ-ПЛ № 023610; серії ІІІ-ПЛ № 023615 та серії ІІ-ПЛ № 037909, шляхом особистого внесення до останніх відомостей з анкетними даними заздалегідь підшуканих осіб, які надавалися ОСОБА_6 , а також реєстраційних номерів та дат рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області за період 2000-2003 років, посвідчення бланків державних актів підписами замість голів сільських рад та гербовими печатками сільських рад, які заздалегідь замовлені ОСОБА_8 за допомогою чат-месенджеру «Вайбер» у ОСОБА_40 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, нанесення зовнішніх меж земельної ділянки, що включають межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів та поворотні точки меж земельної ділянки, внесення порядкового номеру за яким Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю.

В результаті внесення ОСОБА_8 завідомо неправдивих відомостей до державних актів на право приватної власності на землю, сформовані наступні державні акти, а саме:

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551924 від05.12.2001, громадянину України ОСОБА_16 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,5400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №793;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551919 від09.10.2001, громадянці України ОСОБА_14 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №763;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551923 від 21.11.2001, громадянину України ОСОБА_17 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4000 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №781;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551922 від 09.10.2001, громадянину України ОСОБА_15 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №762;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551920 від 15.08.2001, громадянину України ОСОБА_11 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,9500 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №733;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551917 від 28.08.2000, громадянці України ОСОБА_41 , на підставі рішення №24 Світлогірської сільської ради від 28.01.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1600 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення особистого підсобного господарства». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №75;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551918 від 28.08.2000, громадянину України ОСОБА_42 , на підставі рішення №25 Світлогірської сільської ради від 28.01.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,1600 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення особистого підсобного господарства». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №74;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551919 від 05.12.2001, громадянину України ОСОБА_18 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №794;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551926 від 15.08.2001, громадянину України ОСОБА_19 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,4900 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №734;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551925 від 15.08.2001, громадянці України ОСОБА_20 , на підставі рішення Х сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4400 га на території Світлогірської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №732;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023576 від 27.12.2002, громадянину України ОСОБА_8 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,6900 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №439;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023535 від 27.12.2002, громадянину України ОСОБА_43 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2600 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №438;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023614 від 27.12.2002, громадянці України ОСОБА_44 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002року, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,26 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №437;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023579 від 27.12.2002, громадянці України ОСОБА_45 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2900 га на території Канавської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №435;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023615 від 18.09.2000, громадянці України ОСОБА_46 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,3000 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №43;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023610 від 18.09.2000, громадянці України ОСОБА_27 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4500 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №41;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023607 від 18.09.2000, громадянину України ОСОБА_26 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,1800 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Актзареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №40;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023613 від 18.09.2000, громадянці України ОСОБА_24 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 2,3500 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №38;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023611 від 18.09.2000, громадянину України ОСОБА_25 , на підставі рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,4500 га на території Озерянської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №42;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023608 від 14.12.2002, громадянці України ОСОБА_47 , на підставі рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради №161 від 11.10.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2680 га на території Василівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №273;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023611 від 14.12.2002, громадянці України ОСОБА_48 , на підставі рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради №161 від 11.10.2002року, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,1400 га на території Василівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №274;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023575 від 03.09.2002, громадянину України ОСОБА_49 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,8067 га на території Сухинівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №69;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІ-ПЛ № 037903 від 03.09.2002, громадянину України ОСОБА_50 , на підставі рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,8770 га на території Сухинівської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №70;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023579 від 20.07.2003, громадянці України ОСОБА_29 , на підставі рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2100 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №182;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії Р1 № 551514 від 20.11.2003, громадянину України ОСОБА_23 , на підставі рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,2100 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №143;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023610 від 20.07.2003, громадянину України ОСОБА_51 , на підставі рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, передано у приватну власність земельну ділянку площею 4,6600 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №183;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІІ-ПЛ № 023615 від 05.04.2002, громадянину України ОСОБА_21 , на підставі рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,5000 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №395;

згідно державного акту на право приватної власності на землю серії ІІ-ПЛ № 037909 від 05.04.2002, громадянці України ОСОБА_22 , на підставі рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001, передано у приватну власність земельну ділянку площею 3,5000 га на території Вільховатської сільської ради з цільовим призначенням «для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». Акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за №396.

Однак, фактично в книгах Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області відсутні записи (відомості) про реєстрацію зазначених державних актів на право приватної власності на землю та про передачу їх у приватну власність вказаним громадян.

Крім того, згідно вищевказаних рішень Світлогірської, Канавської, Озерянської, Василівської, Бродщинської, Сухинівської та Вільховатської сільських рад Кобеляцького району Полтавської області, земельні ділянки вказаним громадянам у приватну власність не передавались.

Після цього, ОСОБА_7 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу протягом квітня-вересня 2023 року, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану, кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками Кобеляцької МТГ, домовився з посадовими особами ТОВ «КОМПАНІЯ ТЕРРА-МАКС» (), директором якого являється ОСОБА_52 та ПП «АРХІ-ТЕРРА» (), директором якого являється ОСОБА_53 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 , про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у відповідності до параметрів, зазначених у вищевказаних підроблених державних актах на право приватної власності на землю, на що останні погодились та виготовили ОСОБА_7 технічну документацію із землеустрою, яку передали останньому в паперовому вигляді.

В подальшому, починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, ОСОБА_8 , з метою доведення заздалегідь спланованого злочинного наміру до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками на користь ОСОБА_7 , для безперешкодного та швидкого внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначені земельні ділянки, залучив до злочинної діяльності заступника начальника Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_54 , державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області ОСОБА_55 та державного реєстратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пришибської сільської ради Полтавської області ОСОБА_56 , які згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділені повноваженнями суб`єктів державної реєстрації прав та не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_8 , починаючи з 15.05.2023 по 24.10.2023, передав державним реєстраторам ОСОБА_57 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_58 , який надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_59 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення державної реєстрації права власності вищевказані завідомо підроблені державні акти на право приватної власності на землю з технічною документацією із землеустрою та витягами з ДЗК, на підставі яких, державну реєстрацію права власності на земельні ділянки здійснено наступним чином:

15.05.2023 рішенням державного реєстратора виконавчого комітету Кобеляцької міської ради Полтавської області (далі - ВК КМР) ОСОБА_60 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0013 за ОСОБА_16 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0413 за ОСОБА_61 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0053 за ОСОБА_18 .

19.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0064 за ОСОБА_14 .

23.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0429 за ОСОБА_62 .

23.05.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0065 за ОСОБА_17 .

05.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0081 за ОСОБА_15 .

06.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0307 за ОСОБА_11 .

09.06.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0313 за ОСОБА_19 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0309 за ОСОБА_20 .

10.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0025 за ОСОБА_63 .

12.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0109 за ОСОБА_64 .

12.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0067 за ОСОБА_65 .

26.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:026:0007 за ОСОБА_66 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0003 за ОСОБА_23 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0010 за ОСОБА_21 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0005 за ОСОБА_22 .

26.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:026:0006 за ОСОБА_67 .

27.07.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_57 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0004 за ОСОБА_29 .

15.09.2023 державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_59 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0017 за ОСОБА_28 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0176 за ОСОБА_24 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0179 за ОСОБА_25 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0220 за ОСОБА_26 .

18.09.2023 державного реєстратора виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_59 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0003 за ОСОБА_27 .

21.09.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0357 за ОСОБА_68 .

25.09.2023 рішенням державного реєстратора центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Пришибської сільської ради ОСОБА_59 зареєстровано право власності:

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0359 за ОСОБА_8 ;

на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0358 за ОСОБА_69 .

24.10.2023 рішенням державного реєстратора ВК КМР ОСОБА_60 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0361 за ОСОБА_70 .

Таким чином, після державної реєстрації права власності на вищевказані земельні ділянки, ОСОБА_7 , використовуючи заздалегідь підшуканих осіб та підроблені державні акти на право приватної власності на землю, маючи у розпорядженні первинну документацію на земельні ділянки та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримав можливість реалізувати земельні ділянки на свою користь, що являлось кінцевою метою злочинної діяльності організованої ним злочинної групи.

Після цього, в невстановлені час та місці, однак у різний період часу з 05.06.2023 по 18.10.2023, ОСОБА_7 для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в заволодінні та отримання фактичної можливості розпоряджатися незаконно зареєстрованими земельними ділянками, на виконання заздалегідь узгоджених домовленостей між членами злочинної групи, розподілив земельні ділянки між учасниками наступним чином:

земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0413 та :01:001:0429, ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_6 , передав останній у фактичне розпорядження на її власний розсуд, шляхом їх реєстрації права власності на родичів останньої ОСОБА_71 та ОСОБА_72 ;

земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0003 ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_13 , передав останньому у фактичне розпорядження на його власний розсуд, шляхом її реєстрації права власності за ОСОБА_27 ;

земельні ділянки з кадастровими номерами :00:001:0359 та :00:001:0361, ОСОБА_7 , в якості винагороди за виконану роботу ОСОБА_8 , передав останньому у фактичне розпорядження на його власний розсуд, шляхом їх реєстрації права власності особисто на нього та його родичку ОСОБА_73 .

Крім того, ОСОБА_7 , як організатор, очолюваної ним організованої групи, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в одержанні в особисте розпорядження незаконно здобутих земельних, ділянок з метою прикриття своєї протиправної діяльності та надання подальшим діям легальності щодо продажу вказаних земельних ділянок на свою користь, у не встановлені час та місці, але не пізніше 05.06.2023 залучив до злочинної діяльності свою дружину ОСОБА_9 та спільну знайому з дружиною ОСОБА_10 , які не були обізнані про злочинний намір ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_7 для отримання у фактичне розпорядження земельних ділянок, за сприяння ОСОБА_12 , який підшукав приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_74 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_7 , здійснив заволодіння незаконно зареєстрованими земельними ділянками з метою отримання можливості розпоряджатися ними, шляхом укладення правочинів заздалегідь підшуканими підставними особами з ОСОБА_10 , які нотаріально посвідчені ОСОБА_75 за адресою: АДРЕСА_1 , наступним чином:

05.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 посвідчено договори купівлі-продажу:

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0013, укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_10 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0064, укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_10 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0053, укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_10 ;

15.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0081, який укладено між ОСОБА_14 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

21.06.2023 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 посвідчено договори купівлі-продажу:

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0065, укладений між ОСОБА_17 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0313, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0309, укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 для отримання у фактичне розпорядження земельних ділянок, за сприяння ОСОБА_12 , який підшукав приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , яка не була обізнана про злочинний намір ОСОБА_7 , здійснив заволодіння незаконно зареєстрованими земельними ділянками з метою отримання можливості розпоряджатися ними, шляхом укладення правочинів заздалегідь підшуканими підставними особами з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які нотаріально посвідчені ОСОБА_76 за адресою: АДРЕСА_1 , наступним чином:

10.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0025 між ОСОБА_77 та ОСОБА_9 ;

16.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0109 між ОСОБА_78 та ОСОБА_9 ;

17.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0067 між ОСОБА_79 та ОСОБА_9 ;

18.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0005 між ОСОБА_22 та ОСОБА_9 ;

22.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0307 між ОСОБА_11 від імені якого на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ;

23.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:026:0006 між ОСОБА_80 та ОСОБА_7 ;

29.08.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0004 між ОСОБА_29 та ОСОБА_7 ;

01.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:026:0007 між ОСОБА_81 та ОСОБА_9 ;

06.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:006:0010 між ОСОБА_21 та ОСОБА_9 ;

08.09.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0003 між ОСОБА_23 та ОСОБА_9 ;

04.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0357 між ОСОБА_82 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

05.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0017 між ОСОБА_28 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

11.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0176 між ОСОБА_24 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

12.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0358 між ОСОБА_83 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

16.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:007:0179 між ОСОБА_25 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 ;

18.10.2023 укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0220 між ОСОБА_26 та ОСОБА_10 від імені якої на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за пособництва ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території Кобеляцької МТГ, шляхом підробки державних актів на право приватної власності на землю та їх подальшого використання, заволоділа 28 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності, ринкова вартість яких, згідно висновку експерта, становить 4 237 876 грн, завдавши Кобеляцькій МТГ матеріального збитку на зазначену суму.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кобеляки Полтавської області, громадянка України, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

02.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.27 ч.5 ст.190, ч.2 ст.27 ч. 3 ст.28 ч.1 ст.358, ч2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри та причетність підозрюваної ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0065, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1668 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

довіреністю, якою ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_7 на представлення інтересів з питань придбання (купівлі) земельних ділянок на території Полтавської області, від 15.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0013, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1444 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551924 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_16 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0064, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1446 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0313, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1664 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551926 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_19 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0053, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1450 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551919 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_18 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0309, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1666 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551925 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_20 ;

довіреністю, якою ОСОБА_16 уповноважує ОСОБА_12 на представлення інтересів в АТ «Банк «Український капітал» з питань управління та розпорядженням будь-якими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_16 в цьому банку, від 05.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

довіреністю, якою ОСОБА_18 уповноважує ОСОБА_12 на представлення інтересів в АТ «Банк «Український капітал» з питань управління та розпорядженням будь-якими рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_16 в цьому банку, від 05.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

довіреністю, якою ОСОБА_11 уповноважує ОСОБА_12 на продаж та/або передачу в оренду або в користування земельну ділянку з кадастровим номером::00:002:0307, від 15.06.2023р., посвідченої приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

договором купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0081, зареєстрованому в реєстрі нотаріальних дій під №1588 від 15.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 ;

державним актом на право приватної власності на землю серії Р1 № 551922 від 09.10.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_15 ;

висновком експерта №84/2 від 12.01.2024року, відповідно якого, підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0003, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №389 від 08.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_23 ;

висновком експерта №84/3 від 16.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:006:0005, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №260 від 18.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_22 ;

висновком експерта №84/4 від 19.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:006:0010, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №374 від 06.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_21 ;

висновком експерта №84/10 від 13.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0004, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №324 від 29.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_29 ;

висновком експерта №84/9 від 08.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0064, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1446 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_14 ;

висновком експерта №84/5 від 29.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0357, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №565 від 04.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_68 ;

висновком експерта №84/6 від 31.01.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:0017, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №583 від 05.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_28 ;

висновком експерта №84/7 від 02.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0067, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №256 від 17.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_65 ;

висновком експерта №84/8 від 06.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551922 від 09.10.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_15 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

висновком експерта №84/1 від 10.01.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551924 від 05.11.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_16 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

висновком експерта №84/15 від 27.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551920 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_11 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

протоколом огляду речей, від 04.12.2023 року, в ході якого проведено огляд речових доказів, вилучених 08.11.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

протоколом тимчасового доступу тимчасового доступу до речей та документів відділу №4 управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, від 08.11.2023;

описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів відділу №4 управління надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у Полтавській області, від 08.11.2023;

листом-відповіддю Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області №10-16-0.62-103/2-24 від 09.01.2024року;

книгою видачі бланків державних актів на право приватної власності на землю (Інв. №01-33 Полтавського обласного управління земельних ресурсів);

протоколом 12-ї сесії 23-го скликання Світлогірської сільської ради Кобеляцького району Полтавської області від 24.04.2001р. про дострокове припинення повноважень сільського голови ОСОБА_84 з 25.04.2001року;

протоколом огляду інформації від 31.01.2024р., вилученої 24.01.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Банк Український капітал», з додатками;

висновком експерта №84/11 від 15.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551925 від 15.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_20 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

висновком експерта №84/12 від 19.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551919 від 05.12.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_18 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

висновком експерта №84/14 від 23.02.2024року, відповідно, якого відбиток круглої печатки із зображенням відбитку Герба України з текстом «*Україна*Світлогірська сільська Рада народних депутатів, Кобеляцького району, Полтавської області», на державному акті на право приватної власності на землю, серії Р1 № 551926 від 05.08.2001р., виданого на ім`я ОСОБА_19 , являється графічно тотожним з відтисками печатки вилученої 08.11.2023р. в ході проведення санкціонованого обшуку домоволодіння за місцем проживання гр. ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 ;

висновком експерта №84/13 від 21.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:006:0109, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №242 від 16.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_85 ;

висновком експерта №84/16 від 26.02.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0358, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №610 від 12.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_86 ;

висновком експерта №84/17 від 18.03.2024року, відповідно, якого рукописні записи (в тому числі цифровий) зазначені у державних актах на право приватної власності на землю: серії Р1 №551919; серії Р1 №551922, серії Р1 №551514, серії Р1 №551926, серії Р1 №551920, серії Р1 №551925, серії ІІІ-ПЛ №023615, серії ІІІ-ПЛ №023613, серії ІІІ-ПЛ №023611, виконано ОСОБА_8 ;

висновком експерта №84/18 від 25.03.2024року, відповідно, якого рукописні записи (в тому числі цифровий) зазначені у державних актах на право приватної власності на землю: серії ІІІ-ПЛ №023608; серії ІІІ-ПЛ №023611, серії ІІІ-ПЛ №023579, серії ІІІ-ПЛ №023610, серії ІІІ-ПЛ №023615, серії ІІ-ПЛ №037909, виконано ОСОБА_8 ;

висновком експерта №84/19 від 27.03.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:0176, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №603 від 11.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_24 ;

висновком експерта №84/20 від 29.03.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:001:0220, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №641 від 18.10.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_26 ;

висновком експерта №84/22 від 04.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:007:0025, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №232 від 10.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_87 ;

висновком експерта №84/21 від 02.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:026:0006, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №321 від 23.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_67 ;

висновком експерта №84/23 від 09.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0013, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1444 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_16 ;

висновком експерта №84/24 від 15.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0053, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1450 від 05.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_18 ;

висновком експерта №84/26 від 19.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0313, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №1644 від 21.06.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_75 , виконано ОСОБА_19 ;

висновком експерта №84/25 від 17.04.2024року, відповідно, якого підпис в довіреності на продаж земельної ділянки з кадастровим номером: :00:002:0307, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №2150 від 21.08.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_88 , виконано ОСОБА_11 ;

висновком експерта №84/27 від 24.04.2024року, відповідно, якого підпис в договорі купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :00:026:0007, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під №336 від 01.09.2023р., який посвідчено приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_76 , виконано ОСОБА_66 ;

заявою в.о. Кобеляцького міського голови-секретаря міської ради про залучення до даного кримінального провадження як потерпілого (в порядку ст.55 КПК України);

постановою про залучення юридичної особи в якості потерпілого, від 10.04.2024р.;

протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_89 , від 10.04.2024р. Під час допиту ОСОБА_90 пояснив про те, що з 27.03.2024 він являється секретарем Кобеляцької міської ради та виконує обов`язки Кобеляцького міського голови. Так, Кобеляцькою міською радою Полтавської області у ході виконання своїх повноважень, як органу місцевого самоврядування, встановлено факти заволодіння земельними ділянками (невитребуваних паїв), що розташовані на території Кобеляцької територіальної громади Полтавського району Полтавської області, шляхом використання підроблених державних актів на право приватної власності на землю. З урахуванням викладеного, та приймаючи до уваги те, що внаслідок протиправного заволодіння особами земельними ділянками, які перебували у комунальній власності Кобеляцької територіальної громади Полтавської області, останній завдано майнової шкоди, керуючись ст.ст. 55, 58 КПК України, було прийнято рішення про подачу заяви про визнання потерпілим Кобеляцької міської територіальної громади у вищевказаному кримінальному провадженні.

протоколом додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_89 , від 12.04.2024р. Під час допиту ОСОБА_90 пояснив про те, що ОСОБА_91 має великий вплив на усі сфери діяльності Кобеляцької міської територіальної громади. До 27.03.2024, являвся радником секретаря Кобеляцької міської ради ОСОБА_92 , через якого вирішував усі питання що стосуються діяльності громади, в тому числі по земельним питанням. Оскільки останній веде ряд різних видів господарської діяльності на території Кобеляцької міської територіальної громади, ОСОБА_7 має вплив на ряд осіб, які звертаються до нього за допомогою або позичають кошти, у зв`язку з чим, останній має можливість повністю контролювати дії таких осіб.

протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_76 , від 13.11.2023р.;

протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_21 , від 20.02.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_93 , від 14.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_94 , від 06.02.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_95 , від 16.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_96 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_97 , від 24.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , від 23.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , від 21.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , від 05.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_98 , від 07.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_99 , від 24.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_100 , від 19.12.2023р.;

протоколом допиту в якості свідка приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу, ОСОБА_101 , від 06.12.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , від 08.11.2023р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , від 19.01.2024р.;

протоколом допиту свідка ОСОБА_19 , від 14.12.2024р.;

заява (явка з повинною) гр. ОСОБА_8 , від 04.01.2024р.

висновком комплексної судової експертизи з питань землеустрою та оціночно-земельної експертизи №КСЕ-19-24/11532 від 25.04.2024р., де ринкова вартість незаконно здобутих організованою групою земельних ділянок становить 4 237 876грн.;

повідомленням УСБУ в Полтавській області від 29.09.2023 щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним заволодінням земельними ділянками на території Кобеляцької міської територіальної громади;

матеріалами виконаних доручень УСБУ в Полтавській області від 10.10.2023, 16.10.2023, 19.10.2023, 19.12.2023, 10.01.2024 у ході яких встановлено кадастрові номери земельних ділянок та осіб за якими зареєстровано право власності на підставі підроблених державних актів на право приватної власності на землю;

відповідями на запити в порядку ст. 93 КПК України від Полтавської районної військової адміністрації Полтавської області з копіями рішень виконавчого комітету Світлогірської сільської ради №24 та №25 від 28.01.2000, рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.01.2001, рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002 №161, рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 з яких вбачається, що рішення про передачу земельних ділянок у приватну власність заздалегідь підшуканим організованою групою особам відповідними сільськими радами не приймались;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у ході якого виявлено та вилучено гербові печатки Світлогірської, Канавської, Озерянської, Кунівської, Шенгурівської, Лучківської, Бутенківської, Василівської, Сухинівської, Вільховатської, Бродщинської сільських рад народних депутатів Кобеляцького району Полтавської області та Кобеляцької міської ради Полтавської області, 74 незаповнених бланки державних актів на право приватної власності на землю, в тому числі, з серіями та номерами других примірників, які відповідають серіям та номерам використаних державних актів для реєстрації права власності на заздалегідь підшуканих осіб, а також інші чорнові записи ОСОБА_8 щодо анкетних даних заздалегідь підшуканих осіб, серій та номерів державних актів та кількості використаних ОСОБА_8 державних актів;

протоколами обшуку від 08.11.2023 за місцем знаходження приватних нотаріусів Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_101 та ОСОБА_76 у ході яких виявлено та вилучено оригінали нотаріальних справ щодо укладення договорів купівлі-продажу заздалегідь підшуканими організованою групою особами з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , в тому числі, вилучено оригінали підроблених державних актів на право приватної власності на землю;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем розташування офісу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , де також розташовується робоче місце ОСОБА_6 у ході якого виявлено та вилучено оригінали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які виготовлені на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_102 , а також інші чорнові записи щодо переліку (обліку) земельних ділянок, які перебувають у власності/оренді ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з відмітками щодо дат та анкетних даних осіб, якими реалізовано земельні ділянки ОСОБА_7 ;

протоколом обшуку від 08.11.2023 за місцем розташування ТОВ «Компанія Терра-Макс» у ході якого виявлено та вилучено оригінали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, а також персональні комп`ютери на яких міститься в електронному вигляді вказана технічна документація, яка виготовлена на замовлення ОСОБА_7 ;

протоколом огляду документів від 21.11.2023, які вилучено під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 у ході якого встановлено, що останній використовував один із примірників бланків державних актів на право приватної власності на землю в якості чорновиків для внесення відомостей у них в максимально наближеній формі, встановленій законодавством під час заповнення державних актів, в тому числі, для підробки підписів сільських голів та інженерів-землевпорядників;

протоколом огляду документів від 21.12.2023, а саме книг реєстрації державних актів на право приватної власності на землю, які вилучено 08.11.2023 під час проведення тимчасового доступу у відділі № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, у ході якого встановлено, що номери реєстрації державних актів на право приватної власності на землю, які заповнювались ОСОБА_8 та містяться у вказаних книгах не відповідають власникам, анкетні відомості котрих містяться у 28 державних актах;

протоколами огляду від 27.02.2024, 12.03.2024 та 05.04.2024 відомостей, які вилучені у ході тимчасового доступу у ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», якими встановлено, що заздалегідь підшукані організованою групою особи не подавали особисто заяв до державних реєстраторів виконавчого комітету Кобеляцької міської ради та виконавчого комітету Пришибської сільської ради; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 мали постійний зв`язок між собою протягом квітня-жовтня 2023 року; учасники організованої групи та їх пособники систематично збирались за місцем розташування офісу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та підтримували постійний зв`язок з особами, яких заздалегідь підшукали для реалізації злочинного плану;

протоколом тимчасового доступу від 24.01.2024 в АТ Банк «Український капітал» у ході якого вилучено оригінали документації щодо відкриття та закриття поточних рахунків, які оформлені на заздалегідь підшуканих організованою групою осіб та необхідні організованій групі для укладення та посвідчення договорів купівлі-продажу земельних ділянок приватними нотаріусами Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_103 та ОСОБА_76 ;

протоколом від 19.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_11 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галерії пристрою з записами анкетних відомостей щодо ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_16 ;

протоколом від 22.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_8 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галереї пристрою та стосуються рішень сільських рад про передачу громадянам у власність/оренду земельних ділянок з підписами голів та відтисками гербових печаток сільських рад, які ОСОБА_8 використано для підробки державних актів;

протоколом від 27.12.2023 огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 в порядку ст. 237 КПК України у ході якого виявлено фото-зображення, що містяться в галереї пристрою та стосуються боргових зобов`язань по оренді земельних ділянок, не витребуваних паїв, а також документації щодо 28 незаконно здобутих організованою групою земельних ділянок, зокрема договори купівлі-продажу вказаних ділянок, витяги з Державного реєстру речових прав, схеми місця розташування земельних ділянок, фото аркушів із записами анкетних даних заздалегідь підшуканих осіб та кадастрових номерів земельних ділянок;

протоколами допиту свідків ОСОБА_76 від 13.11.2023 та ОСОБА_101 від 06.12.2023, які підтвердили факт присутності заздалегідь підшуканих організованою групою осіб під час підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок на користь ОСОБА_7 ;

протоколами допиту свідка ОСОБА_21 від 23.11.2023 та 20.02.2024, ОСОБА_22 від 28.11.2023 та ОСОБА_23 від 05.12.2023, які підтвердили факти прибуття до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та надання ними своїх персональних даних ОСОБА_12 , яким надавались вказівки свідкам щодо дати та часу прибуття до приватних нотаріусів, де після підписання договорів ОСОБА_12 передавав свідкам грошову винагороду кожному у розмірі 300 доларів США;

протоколом допиту свідка ОСОБА_99 від 24.11.2023, який спростував факт виконання ним підписів, які містились на державних актах на право приватної власності на землю у графі «інженер-землевпорядник»;

протоколами допиту свідків ОСОБА_60 , ОСОБА_57 , ОСОБА_104 від 01.12.2023 та ОСОБА_59 від 04.12.2023, якими підтверджено факт здійснення державної реєстрації права власності земельних ділянок на заздалегідь підшуканих організованою групою осіб;

протоколом допиту свідка ОСОБА_102 від 14.12.2023 та ОСОБА_95 від 16.12.2023, які підтвердили факти прибуття до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок та надання ними своїх персональних даних ОСОБА_6 , якою надавались вказівки свідкам щодо дати та часу прибуття до приватних нотаріусів;

протоколом допиту свідка ОСОБА_100 від 19.12.2023, якою підтверджено факт замовлення у неї гербових печаток сільських рад ОСОБА_8 ;

протоколами допиту свідків ОСОБА_105 , ОСОБА_27 , ОСОБА_97 , ОСОБА_96 та ОСОБА_29 від 19.01.2024, якими підтверджено факт надання їх персональних даних ОСОБА_8 та ОСОБА_13 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_94 від 06.02.2024, який показав, що він, будучи директором ТОВ «Компанія «Терра-Макс», в квітні місяці 2023 року, перебуваючи в офісі ОСОБА_7 у АДРЕСА_1 , отримав від останнього за грошову винагороду замовлення на виготовлення технічної документації із землеустрою, після чого ОСОБА_106 отримавши від ОСОБА_8 документацію з оригіналами державних актів на право приватної власності та персональними даними заздалегідь підшуканих організованою групою осіб, виготовив технічну документацію із землеустрою та передав її ОСОБА_7 ;

розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 27.10.2023 та 20.12.2023 та «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 12.12.2023 відносно ОСОБА_6 з яких вбачається, що остання, під контролем та за вказівкою ОСОБА_7 , здійснювала збір та облік відомостей, які необхідні для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки щодо можливих місць їх розташувань на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних часток (паїв) в адміністративних межах Кобеляцької міської територіальної громади, а також відносно осіб, які заздалегідь підшукані ОСОБА_8 та пособниками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зокрема їх паспортні дані, реєстраційні номери облікової картки платника податків, місце фактичного проживання та реєстрації, наявність виконавчих проваджень, наявність арештів на рухоме та нерухоме майно, наявність у власності особи раніше набутих земельних ділянок з їх цільовим призначенням та площею; особисто або використовуючи засоби мобільного зв`язку через чат-месенджери надавала вказані відомості ОСОБА_8 , які останній вносив до бланків державних актів на право приватної власності на землю; пошук осіб щодо яких ОСОБА_8 вносились відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_7 ; координування дій заздалегідь підшуканих осіб щодо їх завчасного прибуття у визначені ОСОБА_12 дату та час до приватних нотаріусів для підписання договорів купівлі-продажу; надсилання ОСОБА_12 відносно заздалегідь підшуканих осіб пакету документів, необхідних приватним нотаріусам для складання договорів купівлі-продажу по земельним ділянкам;

розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» від 20.12.2023 та «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 13.12.2023 відносно ОСОБА_8 з яких вбачається, що останній з ОСОБА_6 отримували за виконану роботу грошову винагороду від ОСОБА_7 , який, в свою чергу, здійснював фінансування усіх витрат, пов`язаних із замовленням гербових печаток, забезпеченням явки заздалегідь підшуканих осіб до приватних нотарісуів та надання їм грошової винагороди за підписання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, а також ОСОБА_8 під контролем та за вказівкою ОСОБА_7 , здійснював підробку 28 незаповнених бланків державних актів на право приватної власності на землю, які в подальшому надсилав за допомогою мобільних чат-месенджерів ОСОБА_6 та передавав інженерам-землевпорядникам для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); замовлення у ОСОБА_100 гербових печаток сільських рад Кобеляцького району Полтавської області, які використовував під час підробки 28 державних актів на право приватної власності на землю; пошук рішень сільських рад, на яких містяться підписи голів та відтиски гербових печаток, необхідних йому для підробки державних актів; пошук осіб щодо яких ним вносились відомості в бланки державних актів на право приватної власності на землю для подальшої державної реєстрації права власності та реалізації незаконно зареєстрованих земельних ділянок на користь ОСОБА_7 ;

розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «зняття інформації з електронних інформаційних систем» від 13.12.2023 відносно ОСОБА_11 з яких вбачається, що останній надсилав ОСОБА_7 список осіб, яких підшукав за вказівкою останнього, для передачі анкетних відомостей підшуканих осіб ОСОБА_8 , необхідних під час заповнення останнім відомостей у бланки державних актів на право приватної власності на землю та подальшої реєстрації права власності

на вказані земельні ділянки за ними та продажу на користь ОСОБА_7 ;

висновками експерта за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз згідно яких, підписи виконані на договорах купівлі-продажу земельних ділянок, належать заздалегідь підушканим організованою групою особам;

висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи згідно якого, рукописні записи виконані на державних актах на право приватної власності на землю виконані ОСОБА_8 ;

висновками експерта за результатами проведення судових технічних експертиз документів згідно яких, відтиски гербових печаток, що містяться на державних актах на право приватної власності на землю виконані гербовими печатками, які вилучено 08.11.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;

іншими розсекреченими матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

матеріалами, які характеризують особу ОСОБА_6 ;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Частиною першою статі 182 КПК України передбачено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підставою застосування підозрюваній ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , і свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_93 , ОСОБА_96 , ОСОБА_107 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_112 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_94 , ОСОБА_113 , ОСОБА_99 , ОСОБА_98 , а також свідків, коло яких наразі встановлюється, у цьому ж кримінальному провадженні, з метою зміни показань свідків та інших підозрюваних на користь підозрюваної ОСОБА_6 , що унеможливить якісне та об`єктивне проведення досудового розслідування та може позбавити можливості притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Щодо ймовірності ризику незаконного впливу на вказаних свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, слід зазначити, що ОСОБА_6 , через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, які їй інкриміновані, серед іншого, передбачає позбавлення волі на строк понад десять років з конфіскацією майна, а тому ОСОБА_6 може ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, покинути межі території України, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини.

Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з якими ОСОБА_6 перебуваючи на волі може оговорити захисну позицію.

Окрім того, підозрювана ОСОБА_6 користуючись своїми соціальними зв`язками, зможе вжити заходів для впливу на таких осіб з метою надання ними завідомо неправдивих показань, їх ненадання або перекручування обставин.

Зміна показань свідків на користь підозрюваної унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім цього, підозрювана ОСОБА_6 може здійснювати вплив як особисто так і через інших осіб на свідків, інших підозрюваних та їх близьких родичів, які виконуючи неправомірні вказівки ОСОБА_6 забезпечували та сприяли в незаконному отриманні у власність організованою групою вищезазначені земельні ділянки.

На даному етапі кримінального провадження ризик впливу на свідків існує до моменту безпосереднього отримання показань від свідків і інших підозрюваних та їх дослідження. І тому заборона спілкуватися з певними особами як наслідок встановлення ймовірного впливу на них - об`єктивна необхідність забезпечення недоконаності показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність.

Крім того, підозрювана ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішення, у тому числі вироку суду.

Окрім цього наразі встановлюється повне коло осіб, можливо причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з якими підозрювана ОСОБА_6 , зможе оговорити захисну позицію та незаконно впливати на свідків.

Наявність у підозрюваної значних засобів для існування: соціальних зв`язків, що є неспростовним ризиком продовження вчинення злочинів ОСОБА_6 (особисто або через інших осіб, з якими вона перебуваючи на волі матиме необмежену можливість спілкуватись/домовлятись з ними про можливі незаконні дії в даному кримінальному провадженні) у майбутньому, в тому числі незаконного впливу на інших підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , і свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_93 , ОСОБА_96 , ОСОБА_107 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_112 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_94 , ОСОБА_113 , ОСОБА_99 , ОСОБА_98 , а також інших свідків, коло яких наразі встановлюється.

Наявність у підозрюваної ОСОБА_6 достатніх засобів для існування: соціальних зв`язків, наявність підконтрольних земельних ділянок через ОСОБА_7 , що є неспростовним ризиком продовження вчинення злочинів ОСОБА_6 (особисто або через інших осіб, з якими вона перебуваючи на волі матиме необмежену можливість спілкуватись/домовлятись з ними про можливі незаконні дії в даному кримінальному провадженні) у майбутньому, в тому числі незаконного впливу на вищезазначених свідків на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи майновий стан підозрюваної ОСОБА_6 , її сімейне становище, роль в інкримінованих їй злочинах, спричиненої нею значної суми збитків, і для належного виконання обов`язків ОСОБА_6 за доцільним визначати їй заставу в розмірі 1390 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 4 208 920 грн. Для забезпечення проведення належного досудового розслідування на підозрювану ОСОБА_6 необхідно покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, при внесенні ним застави у вказаному розмірі.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України на підозрюваного, покладається обов`язок прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Так, в разі застосування до підозрюваної ОСОБА_6 , більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава, таких як, домашній арешт, особиста порука чи особисте зобов`язання, орган досудового розслідування не матиме можливості запобігти спробам ОСОБА_6 , вчинити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином, об`єктивна потреба у застосуванні до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованих їй кримінальних правопорушень, даними про особу та іншими вищевикладеними обставинами.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Підозрювана та захисник проти задоволення клопотання заперечували, в разі задоволення просили суттєво зменшити розмір застави до помірного.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вивчивши клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Однією із гарантій забезпечення законних інтересів осіб, які залучаються до участі в кримінальному провадженні (п.18 ст.3 КПК України) є саме судовий контроль законності обмеження конституційних прав і свобод людини при здійсненні кримінального провадження, який на досудовому розслідуванні здійснюється слідчим суддею.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Враховуючи викладене, розмір застави, який здатен забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та має бути призначений у розмірі, що становить 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Такий розмір застави є справедливим, здатний забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, не порушує права підозрюваної.

Відповідно до ч.11ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Відповідно до ч.1, 2, 4, ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Крім того, згідно з положеннями ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язанні оцінити, в тому числі вагомість доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, розмір майнової шкоди, а також дані, що характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого.

ОСОБА_6 підозрюється у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Матеріали клопотання свідчать про те, що зазначений розмір застави є занадто суворим для підозрюваної.

Згідно з положеннями ст. 177 КПК України розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та не може бути завідомо не помірним для неї.

Разом з цим, при обранні запобіжного заходу у вигляді застави, вважаю за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 176-178, 182, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчої групи - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування СУ ГУНП України в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави за матеріалами кримінального провадження №0000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кобеляки, Полтавської області, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді застави, що становить 242 240 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті сорок гривень).

Розмір застави визначено у розмірі 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 242 240 грн. (двісті сорок дві тисячі двісті сорок гривень) у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: отримувач - ТУ ДСАУ в Полтавській області , ЗКПО 26304855, р/р U A0015950 В ДКСУ м. Київ, МФО 820172, призначення платежу - застава, № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по - батькові платника застави, сума застави, дата внесення застави.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

прибувати за кожним усним чи письмовим викликом до слідчого, прокурора чи суду, в тому числі за допомого телекомунікаційних послуг;

не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними з приводу даного кримінального провадження;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрювана не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1