Справа № 750/5586/24
Провадження № 1-кс/750/1918/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000554 від 14.02.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ з інформацією по абонентському номеру НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. з 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 01.03.2024 року.

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 13.02.2024 до Чернігівського районного управління ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про факт вчинення відносно ОСОБА_6 шахрайських дій, вчинених ОСОБА_7 , а саме, що у 2022 році громадяник ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 , який є сином його знайомого ОСОБА_9 , та попросив надати йому гроші у борг, запропонувавши йому в рахунок боргу переоформити на нього недобудований житловий будинок в АДРЕСА_2 , який він на той момент виставив на продаж, та в рахунок оплати за нього останній мав би переказувати ОСОБА_10 кошти в розмірі 10 000 доларів США щомісячно, до моменту повної сплату суми за будинок за від`ємником суми боргу, на що потерпілий погодився та перерахував ОСОБА_10 коштм в сумі 30000 доларів США на крипто валютний гаманець, який йому вказав останній. Таким чином, починаючи приблизно з осені 2022 року і до листопада 2023 року ОСОБА_6 щомісячно перераховував ОСОБА_10 кошти в сумі від 10000 до 30000 доларів США щомісячно у крипто валюті, а всього 175 000 доларів США. Однак, у листопаді 2023 року ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_6 (батьку потерпілого) та повідомив, що будинок він продавати його сину не буде, а натомість продасть його третім особам, а раніше сплачені за цей будинок потерпілим кошти повертати не буде.

З протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_9 , батька заявника - ОСОБА_6 , вбачається, що він підтверджує обставини, викладені у письмовій заяві представника його сина щодо вчинення шахрайських дій його товаришем ОСОБА_7 , а також зазначив, що всі домовленості щодо позики коштів в сумі 175 000 доларів, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відбувалися в месенджері.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на момент звернення перебував за кордоном, тому 23.02.2024 проведено опитування даного громадянина використовуючи відеозв`язок через додаток «WhatsApp», який підтвердив викладені обставини у заяві про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, всі фінансові операції здійснювались ним із використанням електронного гаманця, який являє собою флеш-носій з екраном, до якого йде дві картки з паролями. Електронний гаманець не потребує будь-який особистих даних під час авторизації. Даний флеш-носій можливо придбати у вільному доступі, доступ до якого є тільки у власника який придбав даний носій. Також отримати детальну інформацію щодо здійснення транзакцій із використанням електронного гаманця можливо тільки при огляді самого гаманця, іншим шляхом встановити подальший рух коштів та місце заволодіння коштами не є можливим.

26.02.2024 проведено огляд оптичного носія, наданого представником потерпілого ОСОБА_5 , в якому наявна адреса електронного гаманця на який здійснювалось перерахування крипто-валюти, та в подальшому даний диск з наявною на ньому інформацією було визначено речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та його дружина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення аналізу транзакцій щодо перерахунку криптовалюти ОСОБА_6 на електронний гаманець, який належить ОСОБА_7 , встановлено, що 05.02.2023 о 14:13, 06.02.2023 о 17:50, 17.02.2023 о 16:44, 06.03.2023 о 17:55 відбулось зарахування з гаманця на суму 85000 USDT; 12.04.2023 о 12:06, 17.05.2023 о 20:33, 05.07.2023 о 19:39 здійснено зарахування на загальну суму 59963 USDT; 10.08.2023 о 18:32:11 зараховано на суму 10000 USDT; 06.09.2023 о 11:32, 10.10.2023 о 8:42 перераховано на суму 20000 USDT; 24.01.2024 об 11:53, 24.01.2024 о 12:41, 24.01.2024 о 13:35, 24.01.2024 о 18:41 здійснено зарахування на загальну суму 3116 USDT, а всього на загальну суму криптовалюти - 178 079 USDT.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження на період вчинення кримінального правопорушення останнього, який використовував мобільний номер телефону НОМЕР_2 , пошуку нових доказів, встановлення яких є обов`язковим під час досудового розслідування, старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

Зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обставини, які можуть бути доведені за допомогою цих документів, неможливо довести іншим способом, необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання старшого слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 вилучення на паперовому та електронному носії документи про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентського номера НОМЕР_2 (абонент А), у період часу з 00 год. 00 хв. з 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 01.03.2024 року, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки обладнання яким користується абонента А;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали та копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1