Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/7643/23

Провадження № 1-кс/635/607/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

16 лютого 2024 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що У провадженні СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_1 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).

У ході досудового розслідування, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Харківській області встановлено, що шахраї у своїй злочинній діяльності, для виведення грошових коштів використовують компанію, яка здійснює діяльність з організації та проведення азартних ігор у мережі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує бренд « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також, було встановлено, що шахраї під час виведення грошових коштів у вищевказаній компанії використовують електронні кабінети, які оформлюють на наступних осіб, а саме:

1.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10.ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

11.ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

12.ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16

13.ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

14.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Для встановлення відомостей, стосовно реєстрації електронних кабінетів із зазначенням їх номерів, номерів телефонів, електронних пошт, банківським карток, копій документів, що посвідчують особу та банківських карток на вищевказаних осіб, дата та час надходження та подальший рух грошових коштів необхідно звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься зазначена інформація за період з 01.01.2022 року по теперішній час. Окрім того, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні наступних відомостей, а саме: які електронні кабінети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 поповнювались з банківської картки НОМЕР_3 03.11.2023 та з банківського рахунку НОМЕР_4 26.11.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001384 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України (а.с. 7-12), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.15-17), виписки з карткового рахунку (а.с. 11), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.13-14), рапорт О/у УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 (а.с.18-19).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, до усієї наявної інформації стосовно реєстрації електронних кабінетів із зазначенням їх номерів, номерів телефонів, електронних пошт, банківським карток, копій документів, що посвідчують особу та банківських карток на вищевказаних осіб, дата та час надходження та подальший рух грошових коштів а також які електронні кабінети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 поповнювались з банківської картки НОМЕР_3 03.11.2023 та з банківського рахунку НОМЕР_4 26.11.2023, та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд роз`яснює, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів(ч.4 ст.165 КПК України).

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001384 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, що містять наступну інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Стосовно реєстрації електронних кабінетів із зазначенням їх номерів, номерів телефонів, електронних пошт, банківським карток, копій документів, що посвідчують особу та банківських карток на осіб, дата та час надходження та подальший рух грошових коштів на наступних осіб:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18

за період з 01.01.2022 по 03 квітня 2024 року.

2. стосовно, які електронні кабінети ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 поповнювались з банківської картки НОМЕР_3 03.11.2023 та з банківського рахунку НОМЕР_4 26.11.2023.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 03 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28