Справа № 507/1153/24
Провадження № 1-кс/507/465/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання старший дізнавач обгрунтовує тим, що 20.05.2024 до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 про те, що 18.05.2024 її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у соціальній мережі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Кросс єндуро», зв`язавшись з продавцем через месенджер «Телеграм», надіслав кошти на загальну суму 24 000 грн. на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , але до теперішнього часу замовлення не прийшло.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було, встановлено наступне: 17.05.2024 року її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у соціальній мережі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Кросс єндуро», зв`язавшись з продавцем на ім`я «Ломбард «Благо»» через месенджер «Телеграм», та домовшись з ним, а саме даний продавець скинув накладну почти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_8 , про відправлення мотоцикла, де вписано ім`я відправника: ОСОБА_7 , відділення № НОМЕР_9 АДРЕСА_2 , її син з її дозволу перераховув з терміналу котрий знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », с.Ясеново Друге, Подільського району Одеської області кошти, а саме 17.05.2024 року на картку НОМЕР_3 перерахував 200 грн., 18.05.2024 року на картку НОМЕР_3 перерахував 2000 та 3000 грн., на картку НОМЕР_4 перерахував 4000 грн. та 5000 грн., далі на картку НОМЕР_5 перерахував 5000 грн. та 3000 грн. , на картку НОМЕР_6 перерахував 800 грн., на картку НОМЕР_7 перерахував 1000 грн., таким чином мій син перерахував загальну суму 24 000 грн. невідомій особі за купівлю мотоциклу, але замовлення так і не прийшло.
При перевірці на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 рахується за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час проведеним дізнанням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фотовідеоматеріали з об"єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Старший дізнавач просив розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без йогої участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду
на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце знаходження якого: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 16.05.2024 року по 22.05.2024 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_7 , в період з 16.05.2024 року по 22.05.2024 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , в період з 16.05.2024 року по 22.05.2024 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місце знаходження якого: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1