печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000826 від 14.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 14.10.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами суб`єктів господарювання під час виробництва (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуальних творів) на умовах державної фінансової підтримки .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 14.10.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами суб`єктів господарювання під час виробництва (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуальних творів) на умовах державної фінансової підтримки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми «Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування» у відповідності до п. 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 429 (у початковій редакції).

Відповідно до п. 5 цього Порядку за напрямами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 4 цього Порядку, бюджетні кошти надаються виробникам фільмів (творів мистецтва), кінопроекти яких включені до переліку фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Мінкультури.

До зазначеного переліку включаються кінопроекти, які сприяють розвиткові національної свідомості, патріотичних почуттів, консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, ідеалів свободи, загальнолюдських та сімейних цінностей, зміцненню взаємної поваги і толерантності в українському суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку і спорт, відібрані Експертною радою за результатами конкурсного відбору, який проводиться у порядку, визначеному Мінкультури.

Мінкультури укладає з виробником фільмів (творів мистецтва) договір, невід`ємною частиною якого є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями.

Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 686-р до Переліку фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка включено, окрім інших, наступні аудіовізуальні твори: «ІНФОРМАЦІЯ_12» (анімаційний), «ІНФОРМАЦІЯ_13» (анімаційний), «ІНФОРМАЦІЯ_9» (анімаційний), «ІНФОРМАЦІЯ_11» (анімаційний) та «ІНФОРМАЦІЯ_10» (ігровий).

У свою чергу, Експертною радою при ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору кінопроектів для надання державної фінансової підтримки на виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування рекомендовано здійснити оплату виробництва (створення) вищевказаних фільмів за відповідним напрямом використання бюджетних коштів (протокол від 16.10.2018).

Як наслідок, за результатами застосування переговорної процедури закупівлі Мінкультури уклало наступні договори про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) (на умовах державної фінансової підтримки):

- договір № 33 від 04.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_9» (анімаційний);

- договір № 43 від 04.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_11» (анімаційний);

- договір № 45 від 04.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_10» (ігровий);

- договір № 52 від 05.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_12» (анімаційний);

- договір № 60 від 17.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) «ІНФОРМАЦІЯ_13» (анімаційний).

За наявними даними, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, в рамках виконання договорів про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) на умовах державної фінансової підтримки здійснено попередню оплату за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету на загальну суму понад 73,75 млн. грн. на підставі штучно завищеного кошторису витрат, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах з боку виробників контенту.

Разом з тим, не дивлячись на вимоги п. 1.2. договорів про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) (на умовах державної фінансової підтримки) керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у встановлений строк не здійснено виробництво аудіовізуальних творів та не розповсюджено їх.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час отримання державної фінансової підтримки для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, протягом 2018-2019 роківв рамках виконання договорів про виробництво (створення) національного фільму патріотичного спрямування (аудіовізуального твору) № 33 від 04.12.2018, № 45 від 04.12.2018, № 52 від 05.12.2018 та № 60 від 17.12.2018, отримали від ІНФОРМАЦІЯ_2 попередню оплату за рахунок видатків загального фонду Державного бюджету на загальну суму понад 63,75 млн. грн., проте у встановлений строк не здійснили виробництво вищевказаних аудіовізуальних творів та не розповсюдили їх, заволодівши державними коштами в особливо великих розмірах.

На цей час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідуваннята отримання доказів привласнення бюджетних коштів, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам вищезазначених юридичних осіб.

Відсутність таких відомостей негативно позначається на всебічному, повному і неупередженому дослідженні обставин кримінального провадження, виявленню як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, унеможливить надання їм належної правової оцінки, не забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та порушить загальну засаду кримінального провадження, зокрема законності.

Ураховуючи вищевказане необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2018 по дату ухвалення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до документів, що отримані в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вказаний період користувалось наступними банківськими рахунками, що відкриті та обслуговуються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) - НОМЕР_8 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000826 від 14.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України- задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у кримінальному провадженні № 0000826, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_8 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період часу з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення слідчим суддею, зокрема:

-матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства).

-матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, банківських виписок, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

-матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

-документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/23287/24-к

Прим. 2 -Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 )

31.05.2024