УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2024 р. Справа № 597/819/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000119 від 08.11.2022 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 25 жовтня 2022 року близько 15 години 00 хвилин до потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що його банківську карту намагаються заблокувати і в подальшому потерпілий із свого банківського рахунку НОМЕР_1 переказав на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 двома транзакціями кошти у сумі 9000 гривень та 3000 гривень. Надалі, кошти у сумі 2900 гривень, потерпілий переказав на номер мобільного телефону НОМЕР_3 своєї працівниці ОСОБА_6 .

Кошти у сумі 14500 гривень потерпілий переказав із свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_4 . Внаслідок чого, невідома особа шахрайським шляхом під приводом заблокування банківської карти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жителя АДРЕСА_1 в розмірі 14500 гривень, які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

13 січня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , згідно якої встановлено, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 . Також, згідно інформації по банківському рахунку встановлено, що грошові кошти у сумі 14500 гривень, які були переказані на вказаний рахунок, 25.10.2022 року о 15 годині 23 хвилини були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

10 травня 2024 року, на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду №597/513/24 від 15.04.2024 року, отримано тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що отримані шахрайським способом кошти у сумі 14500 гривень, 25 жовтня 2022 року о 16 годині 35 хвилин 37 секунд були перераховані на банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 .

З метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 за період із 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 25 жовтня 2023 року, а саме: номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_6 за період із 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 25 жовтня 2023 року та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період із 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 25 жовтня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 за період із 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 25 жовтня 2023 року з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 25 жовтня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми, а також, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 за період із 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 25 жовтня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період із 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року по 00 годину 00 хвилин 25 жовтня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них шляхом зняття копій або відкопіювання на електронний носій у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м.Тернопіль.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13