Справа № 585/2208/24
Номер провадження 1-кс/585/868/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора Роменської окружної прокуратури - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

29 травня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , належного на праві власності померлому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» від імені померлого ОСОБА_6 , сім-карток стільникового зв`язку, особистих та чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, документів в паперовій та електронній формі, в яких може міститись інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації, де можуть зберігатися сліди втручання до облікового запису «Приват24» та подальше здійснення операцій з грошовими коштами.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000400 від 26.04.2024 року, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні прокурор Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, підтримав клопотання, просив його задовольнити, пояснив про обставини, викладені в ньому.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000400 від 26.04.2024 року, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 185 КК України по факту вчинення крадіжки кредитних грошових коштів (а.с.6).

Відомості про кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за заявою представника АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 (а.с.8-10).

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4 , ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Ромни Сумської області (а.с.11).

Відповідно інформації АТ КБ «Приватбанк» від 12.03.2024 року між АТ КБ «Приватбанк» та ОСОБА_6 підписаний кредитний договір б/н, яким було надано кредитну картку № НОМЕР_3

За даними програмного комплексу "Виписки", станом на 19.04.2021, заборгованість по кредитному договору N?SAMDNWFC2 карта N? НОМЕР_3 - відсутня. З моменту укладання договору, до смерті клієнта, кредитним лімітом не користувалися, рух коштів відсутній.

Згідно програмного комплексу "Виписки" встановлено, що після смерті клієнта - 19.04.2021, з його картки N? НОМЕР_3 проведені наступні видаткові операції:

1) 04.05.2021 о 16:52:33 у сумі 104,45 грн. (в т.ч. 3,95 грн. - комісія) здійснено переказ на карту АТ КБ "ПриватБанк" через додаток Приват24. Одержувач: ОСОБА_5 . Транзакція: переказ особистих коштів через додаток Приват24 з карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 ;

2) 04.05.2021 о 17:01:25 у сумі 31 356,78 грн. (в т.ч. 1 206,03 грн. комісія) здійснено переказ на карту АТ КБ "ПриватБанк" через додаток Приват24. Одержувач: ОСОБА_5 . Транзакція: переказ особистих коштів через додаток Приват24 з карти НОМЕР_3 на карт НОМЕР_2 ;

3) 06.05.2021 о 07:38:32 у сумі 15 678,40 грн. (в т.ч. 603,02 грн. - комісія) здійснено переказ на карту АТ КБ "ПриватБанк" через додаток Приват24. Одержувач: ОСОБА_5 . Транзакція: переказ особистих коштів через додаток Приват24 з карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_2 .

Тобто, з картки померлого клієнта N? НОМЕР_3 , з використанням Приват 24, на картку N? НОМЕР_2 (одержувач ОСОБА_8 ), було перераховано кошти у сумі 45 100,00 грн., при проведені вказаних видаткових операцій, додатково стягнуто комісію у сумі 2 137,63 грн.

В результаті зазначених вище дій, борг за договором реф. N? SAMDNWFC2 по картці померлого клієнта N? НОМЕР_3 , на дату проведення перевірки, становить - 47 137,63 грн.

Подальшою перевіркою встановлено, що карта N? НОМЕР_2 , на яку було здійснено перерахунок коштів з карти померлого клієнта, належить клієнту АТ КБ "ПриватБанк" - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт N? НОМЕР_6 від 01.11.2021, виданий органом 5924, що обслуговується в Банку з травня 2008 року.

Згідно програмного комплексу "Виписки" по картці N? НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 встановлено, що після переказу на неї з карти померлого клієнта N?311415 коштів у сумі 45 100,00 грн., вони були використані ОСОБА_5 наступним чином:

1) 04.05.2021 - 17:05:10 здійснено переказ на карту іншого Банку у сумі 328,00 грн. (в т.ч. 5,00 грн. комісія) через мірчант Е0127452 який не належить АТ КБ "ПриватБанк", внаслідок чого, встановити на який саме рахунок та який Банк здійснено переказ, не надається можливим;

2) 05.05.2021 о 10:10:01 з використанням НОМЕР_7 здійснено переказ коштів у сумі 25 125,00 грн. (в т.ч. 125,00 грн. комісія) на картку N? НОМЕР_1 (емітент CREDIT AGRICOLE BANK JSC);

3) 06.05.2021 о 10:32:34 з використанням НОМЕР_7 здійснено переказ коштів у сумі 15 075,00 грн. (в т.ч. 75,00 грн. комісія) на картку N? НОМЕР_1 (емітент CREDIT AGRICOLE BANK JSC).

Також під час здійснення перевірочних заходів було встановлено, що картка N? НОМЕР_1 (CREDIT AGRICOLE BANK JSC) належить ОСОБА_5 .

4) у період з 04.05.2021 по 07.05.2021, залишок коштів у сумі 4772,00 грн., були використані шляхом зняття готівки у банкоматах розташованих за адресами:

- у відділенні банку, зона 24/7, АДРЕСА_2 ;

- в АДРЕСА_3 (а.с. 12,13-14,19,20,21,23-25).

Відповідно рапорту ст. о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 від 08.05.2024 року в ході оперативного супроводу кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000400 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, по факту заяви від представника по довіреності АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 про те що 19.04.2021 року помер ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , але після смерті клієнта з його карти НОМЕР_8 04.05.2021 року о 16:52 год., де був кредитний ліміт 50000 гривень почали списуватись кошти: перший переказ 104 гривні, другий переказ 31356 гривень, третій 15678 гривень. Всі перекази були проведені на картку ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 . Матеріальна сума збитків 47137 грн. - проводились розшукові заходи спрямовані на встановлення особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення його свідків і очевидців. В ході проведених розшукових заходів надійшла оперативна інформація про те, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 (а.с.26).

Згідно довідки - характеристики на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що він зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 (а.с.27).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 377916468 господарство за адресою АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.29-30).

Відповідно інформації Управління адміністративних послуг Роменської міської ради Сумської області від 10.05.2024 року, згідно з даними, що містяться в реєстрі Роменської міської територіальної громади за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований гр. ОСОБА_5 , 1979 р.н., гр. ОСОБА_10 , 1957 р.н. (а.с.31).

Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Прокурор довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема, де Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність, співрозмірність та пропорційність обшуку між завданням кримінального провадження та негативними наслідками для особи, у якої він проводиться, ураховуючи, що кримінальне провадження порушено по факту крадіжки кредитних коштів, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, у якої проводиться обшук, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню: дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , належного на праві власності померлому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» від імені померлого ОСОБА_6 , сім-карток стільникового зв`язку, особистих та чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, документів в паперовій та електронній формі, в яких може міститись інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв інформації, де можуть зберігатися сліди втручання до облікового запису «Приват24» та подальше здійснення операцій з грошовими коштами.

Строк дії ухвали визначити до 12 червня 2024 року включно.

Ухвала суду оскарженню не підлягає. На неї можуть бути подані зауваження в порядку ч.3 ст.309 КПК України.

Виготовляються дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1