Справа № 682/1552/24
Провадження № 1-кс/682/104/2024
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , начальника СД ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 0000107 від 01.06.2024 з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,

в с т а н о в и в:

01.06.2024 сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , в сумі 9800 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2024 року о 14:35 годин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем проживання в АДРЕСА_1 зі свого мобільного телефону з мобільним номером НОМЕР_1 зателефонував за оголошенням в інтернет мережі «Fecebook» на мобільний телефон з мобільним номером НОМЕР_2 до невстановленої особи, яка під приводом продажу автомобіля «Kia Sportage» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 98000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував чотирьома переказами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської (платіжної) картки НОМЕР_3 на банківські (платіжні) картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 невстановлених банків.

Дізнанням встановлено, що частину грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківські (платіжні) картки НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими станом на 27.05.2024 користувалася невстановлена особа, яка могла вчинити дане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, начальник СД ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні, погодженому прокурором, та в ході його розгляду просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківськими (платіжними) картками НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 годин 26.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024 з можливістю вилучити її копії.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, але для його розгляду не з`явився.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України документи, що містять про витребовувану інформацію, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, витяг з ЄРДР, заяву ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період з 27.05.24 по 29.05.24 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 98000 гривень, які він на переказав на різні банківські картки , протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , вважаю, що клопотання є підставним та обгрунтованим і підлягає задоволенню, так як витребовувана інформація має значення для дізнання, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та з іншими матеріалами може бути доказом у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

п о с т а н о в и в.

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі: начальнику сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (старший групи); старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 чу; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управляння поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківськими (платіжними) картками НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 годин 26.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024 з можливістю вилучити її копію, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (платіжних) карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (платіжним) карткам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00.00 годин 26.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (платіжних) карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 годин 26.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 26.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (платіжних) карток НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 00.00 годин 26.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024, які містяться у офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 серпня 2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Сділчий суддя ОСОБА_1