ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/696/24
Провадження № 1-кс/483/139/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 липня 2024 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 29 травня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 травня 2024 року до ч/ч ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа під приводом продажу скла для тракторних дверей МТЗ-622 (Каталоговий номер: НОМЕР_1 -EN-01), оголошення про продаж яких він знайшов в мережі інтернет на торговому майданчику АгроВектор (BIG-TEH), шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн, які заявник 28 березня 2024 року о 15 год. 47 хв. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 - одержувач ФОП ОСОБА_6 (ІПН/ЄДРПУ: НОМЕР_3 ), який надав продавець під час спілкування та листування в месенджері «Viber» з м/н НОМЕР_4 . Після переказу грошей замовлення до теперішнього часу не було відправлено.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27 березня 2024 року він, перебуваючи за своїм місцем роботи в АДРЕСА_1 , в мережі інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж скла для тракторних дверей МТЗ-622 (Каталоговий номер: НОМЕР_1 -EN-01) у продавця «BIG-TEH», де був вказаний номер телефону НОМЕР_4 . Вирішивши придбати скло, заявник зателефонував на вказаний номер телефону для оформлення замовлення. Телефоном вони обговорили всі деталі замовлення та умову щодо повної оплати. Після цього йому на телефон в месенджері «Viber» з м/н НОМЕР_4 надіслали накладну в pdf-форматі під назвою: «79.рdf» з зазначеним розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , постачальник ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПУ/ІПН: НОМЕР_3 , на який він повинен був здійснити оплату за вищевказане скло, після чого замовлення мали відправити протягом двох тижнів. Наступного дня, 28 березня 2024 року о 15:47 год. ОСОБА_5 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 22 000 грн на розрахунковий рахунок за № НОМЕР_2 (одержувач ФОП ОСОБА_6 (ІПН/ЄДРПУ: НОМЕР_3 )), який надіслав продавець у месенджері «Viber» з м/н НОМЕР_4 , та відправив їм квитанцію про підтвердження оплати. Після оплати замовлення, починаючи з 28 березня 2024 року по теперішній час йому так і не відправили замовлення. У телефонних розмовах з продавцем за мобільним номером НОМЕР_4 , отримував відповідь, що на днях його замовлення прийде, але нічого так і не відправили.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 , отримано інформацію, що вказаний рахунок належить ФОП ОСОБА_6 ..

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_6 , встановлено що 28 березня 2024 року було зарахування на рахунок від ОСОБА_5 в сумі 22 000 грн з написом призначення платежу «СПЛАТА ЗА СКЛО № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 »; зарахування на рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 3 950 грн з написом призначення платежу «ЗА МАТЕРIАЛИ ЗГ. РАХ. № 80 ВIД 28.03.2024р. ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПIВЛI НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО БЕЗ ПДВ.», після чого 29 березня 2024 року з рахунку ФОП ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в сумі 25 655 грн. на рахунок за № НОМЕР_7 (отримувач ОСОБА_6 ) з написом призначення платежу « НОМЕР_8 ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ» відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_7 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорту, копія протоколу прийняття заяви від потерпілого, копія протоколу допиту потерпілого, копія платіжної інструкції на суму 22 000 грн, копія протоколу тимчасового доступу, копія протоколу огляду документів, інформація про ФОП) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон 0076404), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон 0075432), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому ОСОБА_14 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 (жетон 0075443) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 01 хв. 28 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 травня 2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 ; інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 28 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 травня 2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 01 хв. 28 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 29 травня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_7 ; документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 серпня 2024 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: