Справа № 953/4244/24
н/п 1-кс/953/3807/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження №0000826 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відповідно до якого прокурор прохає накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду предмета, а саме на банківську картку, виготовлену із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро- чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476» із визначенням місця зберігання вищевказаних вилучених речей у камері схову речових доказів Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 49) після проведення необхідних експертних досліджень та процесуальних дій.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000826 від 17 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000711, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Управління соціального захисту населення Харківської районної державної (військової) адміністрації.

Крім того, 17.05.2024 до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла постанова про виділення матеріалів досудового розслідування із кримінального провадження № 0000711 від 27.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України в окреме кримінальне провадження.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування 16.05.2024 в період часу з 10:57 по 11:10 год під час проведення огляду предмета у приміщенні ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 49, за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка добровільно надала для огляду, внаслідок чого було вилучено: банківська картка, виготовлена із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро-чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476». Під час подальшого проведення огляду предмету, вищевказана банківська картка була вилучена та поміщена до спеціального сейф-пакету із написом «Національна поліція України» CRI 1083072 із підписами учасників слідчої дії.

Крім того, під час проведення вищевказаного огляду предмету ОСОБА_5 повідомила, що банківська картка АТ «Ощадбанк» яку вона надала працівникам поліції для огляду належала її померлому чоловіку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яку щомісячно надходили грошові кошти у сумі 2000 грн, як допомога ВПО та якою вона користувалась після його смерті 21.01.2023 та знімала грошові кошти.

Також прокурор зазначає, що вилучена в ході проведення вищевказаного огляду предмету річ була визнана речовим доказом у дійсному кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речового доказу прохає суд накласти на неї арешт. Повернення банківської картки її володільцу, може призвести до її знищення, втрати, пошкодження, зміни первинного змісту, унеможливить встановлення відомостей та отримання додаткових доказів, шляхом їх дослідження, інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку. Прокурор ОСОБА_8 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Володілець майна в судове засідання, призначене на 24.05.2024, не з`явилася, про час та місце слухання клопотання була повідомлена належним чином у встановленому законом порядку. Причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутністю прокурора та володільця майна.

Слідча суддя, дослідивши додані до клопотання документи, якими прокурор обґрунтовує свою вимогу, встановила наступне.

24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому було неодноразово продовжено.

Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з даними, які містяться в протоколі огляду предмета від 16.05.2024, майно на яке прохурор прохає накласти арешт, тимчасово вилучене 16.05.2024.

20 травня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова поштовим зв`язком надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_9 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження №0000826 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відповідно до якого прокурор прохає накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду предмета, а саме на банківську картку, виготовлену із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро- чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476» із визначенням місця зберігання вищевказаних вилучених речей у камері схову речових доказів Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області (61002, м. Харків, вул. Алчевських, 49) після проведення необхідних експертних досліджень та процесуальних дій.

Згідно поштового конверту, який міститься в матеріалах справи, дата відправки клопотання 17.05.2024.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не було пропущено.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвалою слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2024 вказане клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова повернуто прокурору для усунення недоліків, які зазначені в ухвалі протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Копію ухвали слідчої судді Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2024 про повернення клопотання отримано прокурором ОСОБА_3 22.05.2024 о 12-40 год.

Клопотання про арешт тимчасового вилученого майна, після доопрацювання надійшло до суду 23.05.2024.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв`язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.

З наданих матеріалів встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000826 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України внесені до ЄРДР 17.05.2024 за фактом того, що в ході розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000711, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами Управління соціального захисту населення Харківської районної державної (військової) адміністрації (ЖЄО 8330 від 17.05.2024).

Відповідно до даних, які містяться у письмовій заяві ОСОБА_6 від 16.05.2024, остання добровільно надала працівникам поліції для огляду банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка належить її померлому чоловіку ОСОБА_7 та якою вона користувалась після його смерті.

В ході огляду предмету, 16.05.2024, слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , в присутності двох понятих, за участю ОСОБА_6 , виявлено: ОСОБА_5 добровільно надала працівникам поліції банківську картку для проведення огляду предмета: Банківська картка, виготовлена із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро-чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476» та пояснила, що вказана картка належала її померлому чоловіку ОСОБА_7 , на яку щомісячно надходили грошові кошти у сумі 2000 гривень, як допомога ВПО та якою вона користувалася після його смерті 21.01.2023 та знімала грошові кошти.

В подальшому ході огляду вищевказана картка вилучена та поміщена до спеціального сейф-пакету «Національна поліція України» CRI 1083072.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, вирішуючи питання щодо обмеження права власності особи під час кримінального провадження, суду слід керуватись нормами Кримінального процесуального законодавства України, які безпосередньо регулюють питання можливого обмеження права власності.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, суть якого полягає у тимчасовій забороні, адресованій власнику чи володільцю майна, відчужувати його, розпоряджатися чи користуватися ним.

Так, ч.1 ст.170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно:

- є доказом злочину;

- підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт з метою збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).

Прокурор в клопотанні вказує на таку підставу для накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Постановою слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 від 16.05.2024 визнано речовим доказом банківську картку, виготовлену із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро-чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476», в кримінальному провадженні №0000711.

Дослідженням змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному проваджені №0000711, переліку майна, яке було вилучено, встановлено, що існує сукупність розумних підозр вважати, що банківська картка, виготовлена із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро-чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476», відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні №0000711, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Тому слідча суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині накладення арешту на вилучене майно, а саме на банківську картку, виготовлену із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро-чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476», з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна може привести до його зникнення або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

При цьому слідча суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково (ч.1 ст.174 КПК).

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

З урахуванням викладеного, керуючись 131, 132, 170 - 175, 309, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000826 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду предмету 16.05.2024 у приміщенні ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 49, володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на банківську картку, виготовлену із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро-чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476», шляхом заборони її користування та розпорядження - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Банківську картку, виготовлену із пластику жовтого кольору, на лицьовій стороні картки мається напис чорного кольору «Ощадбанк», мікро-чіп та мається об`ємний напис « НОМЕР_1 » та «11/25», на задній стороні картки наявний напис чорного кольору «CVC 476» зберігати в камері схову речових доказів Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ( місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 49).

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити зберігання речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя- ОСОБА_1