Справа №599/444/24
н.п.1-кс/599/86/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 29 лютого 2024 року

Слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до інформації,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , житель с.Серетець Тернопільського району 27 лютого 2024 року виявив відсутність банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та викрадення з даних карток коштів у сумі 5000 грн. Того ж дня слідчим на підставі добровільної згоди ОСОБА_3 проведено огляд житлового господарства, що АДРЕСА_1 звідки вилучено, дві пачки сигарет марки «Воnd», які поміщено в сейф-пакет SUD 2065273, шість пачок сигарет марки «Соmpliment 20», які поміщені в сейф-пакет SUD3032922, картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , поміщені відповідно в сейф-пакети WAR123818 і WAR123819

Відомоcті про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеними оперативно-розшуковим діями встановлено, що ОСОБА_3 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення та міг використовувати для цього картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області подав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 та 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 ),у період часу з 00:00 год., 20.02.2024 року по 23:00год. 27.02.2024 року, а саме:

- Документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і -дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти ( у разі використання грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозагіиси щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Зборівського

районного суду ОСОБА_7