Справа № 756/6806/24
Номер провадження № 1-кс/756/1431/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесене 12.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000805, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 28.05.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 12.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000805, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю проведення вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме інформації щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , мобільний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , мобільний номер НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , мобільний телефон НОМЕР_10 .

1.3. Доступ до інформації по вказаним клієнтам слідчий просить надати за період часу з моменту відкриття рахунків вказаними клієнтами до оголошення ухвали зокрема, щодо документів, які використовувались на відкриття та використання рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених платіжною системою клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки та інші документи; копії документів про рух коштів по вказаним рахункам клієнтів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнтів під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування з використанням мережі «Інтернет», включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо; матеріалів фото та відео фіксації при отримані грошових коштів по рахункам у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності надати інформацію та аудіо записи, що при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам; документів, які містять відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів).

1.4. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином засвідчених копій.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1.У судове засідання слідчий не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак заяв або клопотанням про розгляд справи за його відсутності не надав, причини неявки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а отже клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесеного 12.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000805. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 2 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання слідчого підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що у невстановлений час та місці, невстановлені органом досудового розслідування особи, під приводом продажу оригінальної продукції Apple на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали реалізацію підробленої продукції вказаного бренду чим завдали матеріальної шкоди потерпілим. Продукцію Apple, яку покупці замовляли через Інтернет, відправляли через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому грошові перекази здійснюються через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому перераховують на рахунки, відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на яких за грошову винагороду (заробітну плату) покладені відповідні обов`язки.

Окрім цього, потерпілі ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . ОСОБА_19 під час допиту надали квитанції про сплату замовленого товару які підтверджують здійснення перерахунків грошових коштів відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.3. Наведене підтверджується доказами, які долучені до клопотання, зокрема протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 12.03.2024, лист-відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.03.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 від 18.03.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 19.03.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 20.03.2024, протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 20.03.2024.

3.4. Установлені судом обставини вказують на те, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із цим, указані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

3.5. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 12.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000805, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , у рамках кримінального провадження, внесеного 12.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000805, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_4 , ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_5 , ОСОБА_11 , мобільний телефон НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , мобільний номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , мобільний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , мобільний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , мобільний телефон НОМЕР_10 за період часу з моменту відкриття рахунків вказаними клієнтами до 05.06.2024 та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до інформації по вказаним клієнтам надати зокрема, щодо документів, які використовувались на відкриття та використання рахунків відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених платіжною системою клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам отримувати кошти, виписки та інші документи; копії документів про рух коштів по вказаним рахункам клієнтів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнтів під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування з використанням мережі «Інтернет», включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо; матеріалів фото та відео фіксації при отримані грошових коштів по рахункам у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності надати інформацію та аудіо записи, що при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахункам; документів, які містять відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1