Справа № 159/5173/23
Провадження № 1-кс/159/1219/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001257 від 24 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що в ході досудового розслідування встановлено ФОП ОСОБА_3 з корисливих мотивів систематично здійснює організацію незаконного перетину державного кордону України для військовозобов`язаних осіб, які відповідно до пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року №57 не мають підстав перетину державного кордону України, через внесення інформації про останніх в інформаційну систему «Шлях» в якості водіїв фізичної особи-підприємця за грошову винагороду. До вчинення злочинів ОСОБА_3 залучив жителів Ковельського району, які мають право безперешкодного виїзду за кордон у період дії воєнного стану. Відомості про кримі нальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0001257 від 24.08.2023 року за ч3 ст.332 КК України. Виникла необхідність у отриманні інформації щодо нарахування та сплати єдиного внеску, індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціальної страхування, що стосується ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 та відомостей щодо найманих працівників згідно персоніфікованого обліку (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_3 за період з 01.01.2022 року по даний час. Вказані документи та інформація яка у них міститься, охороняється законом та відноситься до банковської таємниці, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєвє значення для встановлення важливих обставин, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій. Документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати можливість вилучення документів і відомостей щодо найманих працівників згідно персоніфікованого обліку (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по даний час. Клопотання просить розглянути без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує загроза знищення та зміни документів, а також без участі слідчого і прокурора. До клопотання додані Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорт оперуповноваженого, копія особової картки ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

При вирішенні питання щодо розгляду клопотання, суд враховує, що лише з дозволу та на підставі ухвали слідчого судді проводяться процесуальні дії, під час яких має місце суттєве тимчасове обмеження прав та інтересів осіб, до переліку яких відносяться заході забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню, так як слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а саме організації незаконного перетину державного кордону, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу, інформація до якої слідчий просить надати доступ, яка перебуває у володіння ПФУ, не охороняється законом та не є банківською таємницею, в зв`язку з чим доданими до клопотання матеріалами необґрунтована необхідність тимчасового доступу до документів, відсутні підстави вважати, що відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази, слідчим недоведена неможливість отримання вказаних відомостей без заходів забезпечення кримінального провадження та не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести вказаної інформацією, в зв`язку з чим доступ до документів вказаних у клопотанні наданню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

В клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001257 від 24 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1