Справа № 175/6681/24
Провадження № 1-кс/175/2154/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2024 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав, зазначених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зокрема зазначивши, що на рушниці його клієнт має дозвіл, він є мисливцем.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

21.05.2024 до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , яке направлено 16.05.2024 Укрпоштою, про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме: мобільний телефон Samsung Galaxy A52 IMEI НОМЕР_1 , з SIM-карткою з номером НОМЕР_2 ; планшет Samsung Galaxy Tab IMEI НОМЕР_3 , з SIM-карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Redmi Note 11 Pro IMEI НОМЕР_5 в який вставлена SIM-картка НОМЕР_6 , а також SIM-картка Vodafone номер на картці НОМЕР_7 ; ноутбук Lenovo ThinkPad T440p S/N PC-07SQHR; Зошит з чорновими записами на якому зображений автомобіль красного кольору з написом AutoShow; Три банківські картки: Ощадбанку № НОМЕР_8 , ОТП Банку № НОМЕР_9 , ПУМБ № НОМЕР_10 . три банківські картки: Ощадбанку № НОМЕР_11 , Таскомбанку № НОМЕР_12 , Укрсіббанку № НОМЕР_13 . телефон Samsung в корпусі білого кольору SM-A700H, ІМЕІ НОМЕР_14 у ввимкненому стані; Sim-картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 без номеру на ній; Зошит з чорновими записами з зображенням автомобіля та написом Top Engine Hot Road; 4 аркуші паперу з чорновими записами; Блокнот з чорновими записами з зображенням жінки та Ейфелевої вежі; Договір від 01.11.2022 на 2 арк.; видаткова накладна № 56 на 1 арк., видаткова накладна № 57 на 1 арк.; видаткова накладна № 55 на 1 арк.; видаткова накладна № 54 на 1 арк.; проект договору між КЕВ м. Дніпро та ФОП ОСОБА_6 без дати та номеру на 4 арк.; цінова пропозиція ОСОБА_6 від 14.01.2023 на 1 арк.; цінова пропозиція ОСОБА_7 від 14.01.2023 на 1 арк.; цінова пропозиція ОСОБА_6 від 26.01.2023 на 1 арк.; виписка по рахунку за 15.11.2022- 05.12.2022 на 1 арк.; проект накладних ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_6 на постачання деревини на 10 арк.; Аркуш паперу зі зразками підписів на 1 арк.; Проект договору від 05.12.2022 на 3 арк. та додаток № 1 до нього на 1 арк.; Лист ФОП ОСОБА_6 без дати щодо КВЕД та копія цього листа на 2 арк.; Аркуш паперу з написом «Постачальник ФОП ОСОБА_9 » на 1 арк.; Копія рахунку фактури від 19.01.2023 ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.; Договір № 9 від 20.01.2023 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 на 3 арк., додаток № 1 до нього на 1 арк., рахунок № 94 на 1 арк., накладна № 94 на 1 арк., рахунок № 87 на 1 арк., накладна № 87 на 1 арк; Лист ФОП ОСОБА_8 без дати щодо КВЕД на 1 арк.; Договір № 5 від 01.11.2022 між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 2 на 1 арк., накладна № 1 на 1 арк.; Договір № 7 від 10.11.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., рахунок № 192-302 на 1 арк., накладна № 192-302 на 1 арк., рахунок № 992-501 на 1 арк., накладна № 992-501 на 1 арк.; Проект рахунку № 94 від 30.01.2023 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; Договір № 8 від 05.12.2022 між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 на 3 арк., додаток № 1 до договору на 1 арк., накладна № 97 на 1 арк., рахунок № 97 на 1 арк., накладна № 103 на 1 арк., рахунок № 103 на 1 арк.; Проекти, чорнові екземпляри накладних щодо поставки дрів, деревини на 8 арк.; ОСОБА_13 пропозиція ФОП Боброва від 02.02.2023 в двох екземплярах на 1 арк. кожний; Перша сторінка договору від 18.04.2022 між ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; Проект специфікації без дати між ФОП ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.; Остання сторінка проекту договору між КЕВ м Луганськ та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; Проект договору без дати між КЕВ м. Луганськ та ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.; Проект договору без дати між КЕВ м. Луганськ та ФОП ОСОБА_7 на 3 арк.; Проекти рахунків, накладних на постачання деревини паливної від ФОП ОСОБА_6 на 80 арк; Аркуш з чорновими записами, які розпочинають з «ХОВА 21х4=84» на 1 арк.; 3 (три) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; Стартовий пакет «Київстар» з номером телефону НОМЕР_18 ; Блокнот з чорновими записами на якому зображений карман джинсів з якого виглядає мобільний телефон з написом «Notebook»; Системний блок чорного кольору з якого вилучені два жорстких диски Hitachi P/N 0A32012 S/N TF06VSJL та жорсткий диск SAMSUNG P/N HD502IJ S/N S13TJ1BQ713702; Мобільний телефон SAMSUNG SM-G570F/DS IMEI 357762/08/797019/4 в вимкненому стані; 2 (дві) картки від SIM-карток з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; Комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_17 на суму 6409000 грн. на 1 арк. щодо постачання деревини; Проект комерційної пропозиція ФОП ОСОБА_17 на суму 6409000 грн. на 1 арк. щодо постачання деревини;Заява-анкета про надання банківських послуг між ОСОБА_17 та ОТП Банк та заява-приєднання на 3 арк.; Копія договору про придбання авто ACURA від 03.01.2023 на 1 арк.; Папка з квітами в якій знаходяться чотири банківські картки: Райфайзен Банк № НОМЕР_21 , ПУМБ НОМЕР_22 , ПриватБанк № НОМЕР_23 , ПриватБанк № НОМЕР_24 , а також документи: чек від 28.10.2022 на 1 арк., квитанція до платіжної інструкції від 30.05.2023 ОСОБА_7 на 1 арк., додаток до заяви про акцепт від 30.05.2023 на 2 арк., квитанція від 24.04.2023 на 1 арк., тарифи ПУМБ на 2 арк., копія паспорту, коду ОСОБА_7 на 4 арк., виписка по рахунку АТ Райффайзен Банк з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 1 арк., умови обслуговування ПУМБ на 1 арк., виписка ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., копія виписки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., виписка по рахунку за 15.11.2022-29.12.2022 на 1 арк., папка жовтого кольору з документами щодо відкриття рахунку ОСОБА_7 на 5 арк.; Договір поруки ОСОБА_7 від 01.08.2023 на 1 арк.; Виписка по рахунку ОСОБА_7 з 11.11.2022 по 29.12.2022 на 2 арк.; Договір поставки від 31.03.2023 з додатками видатковими накладними, рахунками на 5 арк.; Проект договору на закупівлю товарів від 26.07.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_18 та специфікацією на 4 арк., проект договору від 10.07.2023 між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_19 та специфікацією на 4 арк., проекти накладних та рахунків між ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_19 на 6 арк., проекти рахунків між ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_6 на 4 арк.; Договір № 352 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_7 КЕВ м. Луганськ на 4 арк. та додатками накладними на 21 арк.; Договір № 351 від 19.04.2023 ФОП ОСОБА_7 КЕВ м. Луганськ на 4 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., накладні до договору на 18 арк.; Договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_21 на 3 арк., видаткова накладна, рахунок, специфікація на 3 арк., лист ФОП Боброва на 1 арк., копія договору поставки від 29.11.2022 на 3 арк., рахунок на 1 арк., накладна на 1 арк., Договір № 3 від 10.01.2023 ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_22 на 3 арк., накладні, рахунки, специфікація на 5 арк., договір № 8 від 28.01.2023 ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_21 на 3 арк., специфікація на 1 арк., аркуш паперу зі зразками підпису на 1 арк., видаткова накладна від 28.12.2022 на 1 арк., видаткова накладна від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 21.12.2022 на 1 арк., рахунок від 28.12.2022 на 1 арк., договір купівлі-продажу від 19.12.2022 на 1 арк., виписка за рахунком ФОП ОСОБА_7 на 1 арк., рахунок від 23.02.2023 на 1 арк., договір № 4 від 11.01.2023 на 3 арк., специфікація, рахунки, накладні на 5 арк., договір № 5 від 13.01.2023 на 3 арк., рахунки, накладні, специфікація на 5 арк.; Договір від 01.06.2023 на 3 арк., видаткова накладна на 1 арк., видаткові накладні, рахунки на 5 арк.; Договір № 500 від 01.06.2023 ФОП ОСОБА_6 КЕВ Луганськ з додатком на 4 арк., договір № 478 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 469 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 477 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 468 від 31.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 465 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 459 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 501 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., договір № 466 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 458 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 457 від 30.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 437 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 436 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 423 від 26.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 425 від 29.05.2023 з додатком на 4 арк., договір № 494 від 01.06.2023 з додатком на 4 арк., довіреність № 130 на 1 арк., накладні на 16 арк.; Договір № 682 від 11.07.2023 з додатками та накладними на 15 арк.; Договір поставки № 20230424 від 24.04.2023 з додатками на 9 арк.; Договір № 127 від 02.02.2023 з накладними на 25 арк.; Конверт нової пошти 9662 в якому знаходяться документи: договір № 824 від 15.08.2023 з додатками -накладними на 21 арк. та аркушем паперу з чорновими записами на 1 арк.; Папка зеленого кольору з документами щодо відкриття банківських рахунків ОСОБА_23 та реєстрації ФОП ОСОБА_23 та ОСОБА_7 аркуш паперу з чорновими записами, квитанція А-банк від 05.06.2023, два конверти від банківських карток, додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., додаток до заяви про акцепт від 12.05.2023 на 2 арк., опис документів від 07.02.2022 на 1 арк., опис документів від 26.10.2022 на 1 арк., витяг від 08.02.2022 на 1 арк., ОСОБА_24 -заява Монобанк від 05.01.2022 на 1 арк., договір купівлі авто від 19.01.2023 на 1 арк., реквізити ОСОБА_25 на 1 арк., довідка про реквізити ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк., папка райффайзен з документами: квитанція Абанк від 05.06.2023 на 1 арк., квитанція раййфайзен від 05.04.2022 на 1 арк., довідка про закриття рахунку на 1 арк., квитанція ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.04.2022 на 1 арк., заява-договір від 30.03.2022 на 2 арк., довідка про відкриття рахунків від 29.03.2022 на 1 арк., заява про акцент від 29.03.2022 на 3 арк., платіжні картки ПриватБанк № НОМЕР_25 , РайффайзенБанк № НОМЕР_26 ; Виписка по рахунка з з 18.04.2022 по 08.08.2023 на 2 арк., проект договору ФОП ОСОБА_7 та КЕВ Луганськ на 4 арк., проект договору ФОП ОСОБА_7 та КЕВ Луганськ на 4 арк., проект договору ФОП ОСОБА_7 та КЕВ Луганськ на 4 арк., проект договору ФОП ОСОБА_7 та КЕВ Луганськ на 4 арк., Анкета заява № 009-S від 23.04.13 на 1 арк., довідка про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.; Грошові кошти купюрами номіналом 50 євро 107 штук загальною сумою 5350 євро.; Банківські карти ПриватБанк № НОМЕР_27 , Ощадбанк № НОМЕР_28 , ПриватБанк № НОМЕР_29 , ПриватБанк № НОМЕР_30 , ПриватБанк № НОМЕР_31 , ПриватБанк № НОМЕР_32 , Ощадбанк № НОМЕР_33 ; Стартові пакети з наступними номерами 095-141-77-97, НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 без номеру на карті наявний номер НОМЕР_40 ; аркуш паперу з чорновими записами починаються на «7 мес-13.09.22» на 1 арк.; паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській області 13.10.1999 р.; документи: виписка ФОП ОСОБА_17 від 09.01.2023 на 1 арк., витяг платника єдиного податку від 10.01.2023 на 1 арк., опис документів для реєстрації від 05.01.2023 на 1 арк., свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_41 на 1 арк., свідоцтво платника єдиного податку від 11.11.2013 на 1 арк., витяг з Єдиного реєстру ФОП № 890179 на 1 арк., виписка № 9247482 на 1 арк., виписка № 566964 на 1 арк., заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 11.12.2012 на 3 арк.; дві сім-картки Київстар № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ; грошові кошти номіналом 50 євро 6 шт., номіналом 100 євро 1 шт., номіналом 50 доларів 4 шт., номіналом 100 доларів 6; Планшет Samsung SM-T595 IMEI НОМЕР_44 в ввимкненому стані; Заява про відкриття рахунку УКРСІББАНК на 3 арк.; Рушниця Phenoma серійний номер 15E9687; Чорний короб з рушницею Benelli ARMI серійний номер НОМЕР_45 , з інструкцією, шомполом, мастилом, запечатаною пачкою патронів 20 шт. калібру 308; Рушниця ІЖ-54 серійний номер К01184; Коробка з патронами RIO калібру 12х70 дріб № 4 25 штук; Коробка з патронами RIO калібру 12х70 дріб № 3 25 штук; Коробка з патронами RIO калібру 12х70 дріб № 5 25 штук; Дві коробки з патронами калібру 12х70 дріб № 2 загальною кількістю 20 штук; Патрони насипом калібру 12х70 дріб № 2 8 штук; Дві коробки по 5 набоїв (всього 10 шт) виробник Моноліт калібру 12х70 дуплекс; Насипом патрони RIO калібру 12х70 дріб № 3 15 штук; Насипом патрон RIO калібру 12х70 дріб № 5 1 штука; Насипом патрони RIO калібру 12х70 дріб № 7,5 12 штук; Насипом патрони калібру 12х70 дріб № 9 виробник ТАХО 30 шт.; Насипом патрони калібру 12х70 дріб № 1 виробник Zuber 9 шт., які вилучені під час обшуку15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді.

Приписами ч. 2 ст.171 КПК України встановлено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії докуменітв та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрунтовує доводи клопотання.

Однак, клопотання прокурора не містить жодних даних щодо документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження відповідною (третьою) особою таким майном.

Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст.172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.

Таким чином, прокурору слід зазначити мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту всього переліченого майна та його відношення до кримінального провадження (відповідність критеріям речового доказу такого майна); перелік і види майна, що належить арештувати, що стосується договорів та інших документів (які це саме договори (документи), що є їх предметом, як вони відносяться до даного кримінального провадження). А також зазначити дані щодо документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження відповідною (третьою) особою таким майном.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, що зазначені у цій ухвалі протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 23 травня 2024 року о 17 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1