Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1640/24
Провадження № 1-кс/935/395/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 травня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

До суду звернувсь старший слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що 11.03.2024, близько 18год. 50 хв. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , використовуючи мобільний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи пін-код до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 1 340 грн.

Крім того, 30.03.2024 близько 20 год.00 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючий повторно, шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволодів мобільний телефон торгівельної марки «Xiaomi», задавши тим самим ОСОБА_6 , матеріального збитку сума якого встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування, зі показів потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 11.03.2024 під час особистого спілкування зі своїм знайомим ОСОБА_4 , ним було повідомлено про пін-код до входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому без дозволу потерпілого ОСОБА_5 , з здійснив переказ грошові коштів в сумі близько 1 340 грн., тим самим завдав матеріального збитку потерпілому на вказану суму.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується потерпілий ОСОБА_5 , та що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів, ІР- адресу зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та проведення подальших банківських операцій саме 11.03.2024 по банківській картці за № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) що проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню, а тому слідчий звернувсь з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явивсь, про слухання справи повідомлений належним чином, в клопотанні зазначив, що судове засідання проводити в його відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000150 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч.2 ст.190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 12.03.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського картки № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 12.03.2024;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.03.2024 по 12.03.2024;

- інформації про IP-адреси зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), та проведення подальших банківських операцій саме 11.03.2024 до банківської карти № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) що проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1