Справа № 209/4888/24
Провадження № 1-кс/209/787/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000143 від 14.06.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000143 від 14.06.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 13.06.2024 до ВП №1 Кам`янскього РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши аккаунт «Telegram» знайомої на ім`я ОСОБА_5 , надіслала повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 7500 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує грошової допомоги самостійно, добровільно переказала одним платежем на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

14.06.2024, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.06.2024 приблизно 16:30 годин їй надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , про те, що вона потребує грошових коштів та прохає перерахувати гроші у сумі 7500 гривень та одразу надіслала її номер банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отриманого повідомлення остання не стала телефонувати ОСОБА_5 та перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я у сумі 7500 гривень. Після чого приблизно о 17:00 годині їй зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її телеграм аккаунт було взламано та ніяких смс-повідомлень вона не писала та грошові кошти їй не потрібні, але вже було пізно оскільки остання перерахувала грошові кошти.

Беручи до уваги вишевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, та відсутня можливість будь-яким іншим шляхом встановити, хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки/банківського № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 13.06.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 13.06.2024 року по теперішній час; повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 з 00:00 год. 13.06.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 13.06.2024 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта; - відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 липня 2024 року по 10 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1