Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/292/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000028 від 01.02.2024,-

в с т а н о в и в:

20.02.2024 старший слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.02.2024 до ЄРДР за № 0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим слідчим Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08:00 год 01.06.2023 до моменту виконання ухвали суду;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 через банкомати чи каси відділень з 08:00 год 01.06.2023 по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення операцій;

- інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 08:00 год 01.06.2024 до моменту виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з червня 2023 року по 31.01.2024, невстановлена особа в невстановленому місці, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 21594 грн з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В жовтні 2023 року, які належать ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користувалась банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в період часу з червня 2023 року по 31.01.2024, невстановлена особа в невстановленому місці, таємно викрала грошові кошти в сумі 21594 грн з банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В жовтні 2023 року вона заблокувала свою банківську картку № № НОМЕР_1 та замовила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншу банківську картку під № НОМЕР_2 .

Крім того, згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку ОСОБА_5 з червня 2023 року по грудень 2023 року було здійснено перерахування грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за відсутності слідчого, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи - завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , заяви про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в частині доступу до вказаних речей та документів підлягає задоволенню.

Стосовно клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08:00 год 01.06.2023 до моменту виконання ухвали суду;

- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 через банкомати чи каси відділень з 08:00 год 01.06.2023 по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення операцій;

- інформації про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період часу з 08:00 год 01.06.2024 до моменту виконання ухвали, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 179-1 ЦК України цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті.

Згідно з абз 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію»).

На порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання не містить зазначення речей і документів, на яких збережена інформація, про доступ до якої дізнавач просить надати доступ.

У зв`язку з наведеним в задоволенні решти вимог слід також відмовити, оскільки дізнавач простить надати тимчасовий доступ саме до інформації, при цьому ним не конкретизовано речі та документи, на яких така інформація розміщена.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Ухвала підлягає до виконання в строк до 27.04.2024.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1