Справа № 192/1125/24
Провадження № 1-кс/192/132/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Солоне Солонянського району Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000140 від 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

слідчої ОСОБА_2 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у ВП № 9 перебуває кримінальне провадження №0000140 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що 07 березня 2024 року до ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що у період часу з 24 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 246 000 гривень.

Відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 24 лютого 2024 приблизно о 10 годині 00 хвилин, він знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж автомобіля та зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 з приводу пригону авто з Європи, особа представилась ОСОБА_6 . Під час розмови з`ясувалось, що останній має на продаж автомобіль «Фольксваген Пассат» і ОСОБА_5 виявив бажання придбати його. Після чого потерпілий переслав на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11 500 грн в якості передплати. Виходячи з обставин даної ситуації, у ОСОБА_5 виникли сумніви щодо правдивості даного оголошення, однак ОСОБА_6 надіслав йому фотознімки паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів для оплати залишкової суми за авто на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 234 500 грн. Загалом переказ здійснювався декількома транзакціями від імені його друзів, а саме: ОСОБА_8 (20 000 гривень і 21 000 гривень) та ОСОБА_9 (20 000 гривень). Наступного дня 25 лютого 2024 ОСОБА_6 перестав відповідати на повідомлення та телефонні дзвінки.

Тому слідчий за погодженням з прокурором просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ» - ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_5 ), а саме: документів, що відображають рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 24 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року, з відображенням відомостей про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської платіжної картки) № НОМЕР_3 , відомостей про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської платіжної картки) № НОМЕР_4 , а так само відомостей та операцій коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення операцій, сум операцій (з розшифровкою операцій).

Прокурор та представник банку в судове засідання не з`явилися. Про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили, а їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча ОСОБА_2 в судовому зсіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів з`ясовано, що в провадженні СВ відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000140 від 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайській дій у відношенні ОСОБА_5 .

Статтею 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ. Так, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим в клопотанні не вказана правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Також в доданих до клопотаннях документах відсутні дані про те, що ОСОБА_5 здійснив переказ на суму 246 000 гривень, що слід встановити органам досудового розслідування для підтвердження кваліфікації дій невстановленої особи за ч. 2 ст. 190 КК України. Крім того, до клопотання не додано доказів, які свідчать про те, що емітентом банківських карток з номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 є « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ» - Monobank, а прохальна частина клопотання стосовно власника банківського рахунку не мотивована, оскільки номер та інші реквізити банківського рахунку в клопотанні не зазначені.

До клопотання не додано квитанції про здійснення ОСОБА_5 грошових банківських переказів на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з яких можна було б встановити назву банківської установи, дані отримувача та його рахунок.

Також до клопотання додані доручення слідчого ОСОБА_10 від 09 березня 2024 року та вказівки т.в.о начальника ВП № 9 від 15 березня 2024 року по даному кримінальному провадженню, серед яких було надано вказівку допитати свідків, подати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Разом з тим, докази проведення допиту свідків, в тому числі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які на прохання ОСОБА_5 здійснювали грошові перекази не надані, як не надано і доказів подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ.

Клопотання не містить обґрунтування про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки клопотання стосується документів, які містять охоронювану законом таємницю банківська таємниця.

Не містить клопотання також і обґрунтування про необхідність вилучення оригіналів документів, хоча відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000140 від 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1