Справа № 216/2211/24
провадження 1-кс/216/717/24
УХВАЛА

іменем України

10 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000111 від 15 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2024 року по час пред`явлення ухвали для виконання, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаною карткою, в тому числі закриті, з наданням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) з вказанням і повним розшифруванням кожної вхідної та вихідної операції (дебет, кредет);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трапзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання: особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (іитернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначити МАС- та 1МЕІ адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка:

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки за період 13.03.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.03.2024 року невстановлена особа зателефонувала їй, та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом допомоги по обслуговуванню банківської картки, шахрайським шляхом, після добровільного переказу з боку потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 45000 гривень.

Заданим фактом 15 березня 2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 кваліфікацією кримінального правопорушення(проступку): ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 показала, що 14.03.2024 року о 14.50 годині вона знаходилася, коли на її мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Вона взяла слухавку і почала спілкуватись з жінкою, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що потерпілій потрібно пройти до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зробити певні дії з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клієнтом якого є потерпіла. Потерпіла відразу вдягнулась та пішла до найближчого терміналу, який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 . По дорозі надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 . потерпіла взяла слухавку, та сама жінка спитала, де потерпіла знаходиться, на що вона відповіла, що підходить до терміналу. Вона потерпілій повідомила, що треба підійти до банкомату, зняти з картки грошові кошти, а потім їх «покласти» на інший рахунок, який вона продиктує, після чого рахунки відновляться. Потерпіла підійшла до банкомату, який розташований за вищевказаною адресою, і зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_5 зняла грошові кошти: в 16:47 год. - 5150 грн.; в 16.52 год. - 10.300 грн.; в 16:56 год. - 3090 грн., в 15:45 год. - 12 480 грн.. в 15:43 год. - 8320 гривень, а з картки № НОМЕР_6 (картка «Для виплат») зняла 6000 гривень. Після чого потерпіла підійшла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і жінка почала диктувати номер картки, на яку мала «покласти» гроші. У терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла здійснила три транзакції: в 16:47 год. перевела на картку № НОМЕР_1 (емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - 5000 гривень, в 16:56 год. - 3000 гривень, в 16:52 год. - 10 000 гривень. Після чого термінал написав, що потерпіла більше не зможе перевести гроші, і потерпіла перейшла до терміналу самообслуговування, який знаходився поруч. Жінка почала диктувати номер картки, на який потерпіла перевела у загальні сумі 27 340 гривень. Перекази здійснювала декількома транзакціями (номер рахунку на який здійснювала перекази не запам`ятала, квитанцій не лишилось). Таким чином, потерпіла перевела загальну суму грошей - 45 340 гривень (18 000 гривень на картку № НОМЕР_1 і 27340 гривень на інші номери). Після переведення грошей жінка потерпілій повідомила, що через декілька годин гроші їй повернуться назад, а рахунки будуть відновлені. Більше жінка не телефонувала. Коли потерпіла повернулась додому, то зрозуміла, що її ошукали та зателефонувала на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та повідомила про скоєне.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин дізнавач надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілого;

-Копії квитанцій про перерахування коштів.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13.03.2024 року по час пред`явлення ухвали для виконання мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені дізнавачем обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання дізнавача задовольнити частково.

2. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування в Дніпровському Відділенні № НОМЕР_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 а саме до документів, що містять:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2024 року по час пред`явлення ухвали для виконання, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаною карткою, в тому числі закриті, з наданням інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) з вказанням і повним розшифруванням кожної вхідної та вихідної операції (дебет, кредет);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трапзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання: особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (іитернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначити МАС- та 1МЕІ адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка:

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти з банківської картки за період 13.03.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1