Справа № 186/700/24
Провадження № 1-кс/0186/118/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

07 травня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, 25.04.2024 року приблизно о 23:00 год. ОСОБА_5 , шляхом вводу свого фінансового номеру телефону та паролю від особистого кабінету у мобільному додатку «Privat24», авторизувалась за фітинговим посиланням за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знайшла у соціальній мережі «Фейсбук». Після чого з її власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти у сумі 20000 грн., чим завдано останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 01.05.2024 року.

У ході досудового розслідування, було допитано потерпілу у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.04.2024 року приблизно о 23:00 год. зі свого мобільного телефону, у додатку соціальної мережі «Фейсбук» натрапивши на оголошення з заголовком «Багатоцільова грошова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було зазначено, що можна отримати грошову допомогу у розмірі 10800 грн., перейшла за посиланням, де автоматично завантажився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, вона ввела логін та пароль, заповнила форму-заявку, де вказала персональні дані. Потім з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 однією транзакцією списались кошти у сумі 20000 грн - опис: благодійна допомога.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , а також те, що інформація роботи з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, слідчій необхідний тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 25.04.2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками ОСОБА_5 (доступ до системи клієнт-банк); інформації про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів, зроблений під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , 25.04.2024 року; виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 25.04.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 25.04.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківської картки ОСОБА_5 за 25.04.2024 року; всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківської картки ОСОБА_5 у період з 25.04.2024 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за 25.04.2024 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 за 25.04.2024 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного банківської картки № НОМЕР_1 за 25.04.2024 року; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за 25.04.2024 року; IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за 25.04.2024 року.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 25.04.2024 року приблизно о 23:00 год. ОСОБА_5 , шляхом вводу свого фінансового номеру телефону та паролю від особистого кабінету у мобільному додатку «Privat24», авторизувалась за фітинговим посиланням за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знайшла у соціальній мережі «Фейсбук». Після чого з її власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти у сумі 20000 грн., чим завдано останній матеріальну шкоду на вказану суму.

01 травня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про місце розташування, назву, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з зазначеної банківської картки, інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів, інформації про зміну пін-кодів доступу до банківської картки, інформації про зміну коду доступу до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформації про пристрої та їх IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 25 квітня 2024 року, із зазначенням контрагентів, повного номеру картки/рахунку отримувача коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками ОСОБА_5 (доступ до системи клієнт-банк);

-інформації про власника банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів, зроблений під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , 25 квітня 2024 року;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагентів на які перераховувалися кошти з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 25 квітня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період з 25 квітня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківської картки ОСОБА_5 за 25.04.2024 року;

-всіх фото та відеоматеріалів зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківської картки ОСОБА_5 у період з 25 квітня 2024 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за 25 квітня 2024 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_1 за 25 квітня 2024 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за 25 квітня 2024 року;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за 25 квітня 2024 року;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за 25 квітня 2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 травня 2024 року по 07 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .