УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 12.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000061 від 12.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 від 12.08.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами, із використанням службового становища, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування виявлено операції з переказу грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), як винагороду за надані послуги з виконання зобов`язань за Договорами про надання послуг № б/н, що були укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Голови правління ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на загальну суму 131 279 792,73 грн.

Згідно матеріалів кримінального провадження, в тому числі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вищевказані фінансового-господарські операції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялись протягом 2020-2022 р.р. з метою привласнення грошових коштів вищезазначеної банківської установи, а також доведення банку до неплатоспроможності. Крім цього, вказані фінансового-господарські операції є ризиковими та з ознаками їх «фіктивності» (нікчемності), що підлягає доказуванню в ході здійснення досудового розслідування.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено факти перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без фактичного надання послуг, що свідчить про безтоварність вказаних операцій та проведення їх з метою привласнення грошових коштів банківської установи.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності можуть бути пов`язаними з проведеними сумнівних фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 .

У вказаному кримінальному провадженні до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшло клопотанням аудитора під час проведення аудиту (перевірки) діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань вказаних в постанові про залучення в якості спеціалістів уповноважених осіб (працівників) ІНФОРМАЦІЯ_9 у кримінальному провадженні № 0000061. У вказаному клопотанні вказано про необхідність надання документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у детектива виникла необхідність отримання документів та інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), яке перебуває у володінні такої банківської установи, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 12.08.2022 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000061).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем фактичного місцезнаходження банківської установи, а саме до документів на паперових та електронних носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-Копії виписок з інформацією щоденного вхідного та вихідного залишку у форматах Excel та word за наступними рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) та в електронному вигляді (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX») у форматі, передбаченому Додатком 10 до Інструкції, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 № 373) (із зазначенням відомостей про залишок на рахунку коштів після кожної операції, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів, номеру рахунку контрагента, коду банку контрагента, залишку на рахунку на момент проведення тимчасового доступу, тощо) за період з 01.01.2020 по 01.10.2022:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) рахунок НОМЕР_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_12 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (договір про спільну діяльність №35/4 від 19.01.1999) (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_14 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_16 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Договір про спільну діяльність від 07.09.2001 № 4 (код НОМЕР_17 ) рахунок НОМЕР_18 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок НОМЕР_20 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ) рахунок НОМЕР_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ) рахунок НОМЕР_24 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ) рахунок НОМЕР_26 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) рахунок НОМЕР_28 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ) рахунок НОМЕР_30 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: рахунок НОМЕР_31 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: рахунок НОМЕР_32 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_33 ) рахунок НОМЕР_34 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_35 ) рахунок НОМЕР_36 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_37 ) рахунок НОМЕР_38 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_39 ) рахунок НОМЕР_40 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_41 ) рахунок НОМЕР_42 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_43 ) рахунок НОМЕР_44 ;

-ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_45 ) рахунок НОМЕР_46 ;

-СТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_47 ) рахунок НОМЕР_48 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_49 ) рахунок НОМЕР_50 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_51 ) рахунок НОМЕР_52 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_53 ) рахунок НОМЕР_54 ;

-ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_55 ) рахунок НОМЕР_56 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_57 ) рахунок НОМЕР_58 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_59 ) рахунок НОМЕР_60 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_61 ) рахунок НОМЕР_62 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_63 ) рахунок НОМЕР_64 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_65 ) рахунок НОМЕР_66 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) рахунок НОМЕР_68 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_69 ) рахунок НОМЕР_70 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_71 ) рахунок НОМЕР_72 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_73 ) рахунок НОМЕР_74 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_75 ) рахунок НОМЕР_76 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_77 ) рахунок НОМЕР_78 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_79 ) рахунок НОМЕР_80 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_81 ) рахунок НОМЕР_82 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_83 ) рахунок НОМЕР_84 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_85 ) рахунок НОМЕР_86 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_87 ) рахунок НОМЕР_88 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_89 ) рахунок НОМЕР_90 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_91 ) рахунок НОМЕР_92 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_93 ) рахунок НОМЕР_94 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_95 ) рахунок НОМЕР_96 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_97 ) рахунок НОМЕР_98 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_99 ) рахунок НОМЕР_100 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_101 ) рахунок НОМЕР_102 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_103 ) рахунок НОМЕР_104 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_105 ) рахунок НОМЕР_106 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_107 ) рахунок НОМЕР_108 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_99 ) рахунок НОМЕР_100 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_109 ) рахунок НОМЕР_110 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_111 ) рахунок НОМЕР_112 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_113 ) рахунок НОМЕР_114 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_115 ) рахунок НОМЕР_116 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_117 ) рахунок НОМЕР_118 ;

-ФОП ОСОБА_19 (код - НОМЕР_119 )рахунок НОМЕР_120 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_61 ) рахунок НОМЕР_121 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_122 ) рахунок НОМЕР_123 ;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ) рахунок НОМЕР_125 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ) (код НОМЕР_126 ) рахунок НОМЕР_127 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_128 ) рахунок НОМЕР_129 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) рахунок НОМЕР_131 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_132 ) рахунок НОМЕР_133 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_134 ) рахунок НОМЕР_135 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_136 ) рахунок НОМЕР_137 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_138 ) рахунок НОМЕР_139 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_140 ) рахунок НОМЕР_141 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_142 ) рахунок НОМЕР_143 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ) рахунок НОМЕР_145 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ) рахунок НОМЕР_147 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) рахунок НОМЕР_149 ;

-ФОП ОСОБА_20 (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) рахунок НОМЕР_151 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_85 ) рахунок НОМЕР_86 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_115 ) рахунок НОМЕР_152 ;

-ФОП ОСОБА_21 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_153 ) рахунок НОМЕР_154 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_155 ) рахунок НОМЕР_156 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_157 ) рахунок НОМЕР_158 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_159 ) рахунок НОМЕР_160 ;

-КНП ІНФОРМАЦІЯ_83 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_161 ) рахунок НОМЕР_162 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_163 ) рахунок НОМЕР_164 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_165 ) рахунок НОМЕР_166 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_167 ) рахунок НОМЕР_168 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_169 ) рахунок НОМЕР_170 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_91 ) рахунок НОМЕР_171 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_172 ) рахунок НОМЕР_173 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_174 ) рахунок НОМЕР_175 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_176 ) рахунок НОМЕР_177 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_178 ) рахунок НОМЕР_179 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_180 ) рахунок НОМЕР_181 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_182 ) рахунок НОМЕР_183 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_103 (код НОМЕР_184 ) рахунок НОМЕР_185 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_186 ) НОМЕР_187 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) рахунок НОМЕР_189 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) НОМЕР_191 ;

-ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ) рахунок НОМЕР_193 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) рахунок НОМЕР_195 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_196 ) рахунок НОМЕР_197 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_198 ) рахунок НОМЕР_199 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_200 ) рахунок НОМЕР_201 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_202 ) рахунок НОМЕР_203 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_204 ) рахунки НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 .

-Інформацію щодо встановлення ділових відносин вищезазначених клієнтів з Банком, в т.ч. номера рахунків, дата їх відкриття/закриття, анкета клієнта - юридичної особи - резидента/нерезидента на останню звітну дату (відповідно до вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 (із змінами та доповненнями)

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: