Справа № 592/5787/24
Провадження № 1-кс/592/2340/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського РУП поштою через секретаря з ВКП в Сумській області надійшли матеріали ЄО № 26 від 09.02.2024, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 09.02.2024 близько 10 год невстановлена особа, зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що картка заявниці заблокована. Заявниця діяла за вказівками невідомого та за результатами розмови з її банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відбулося списання грошових коштів у сумі 69000 грн. Матеріальний збиток становить 69000 грн. (ЖЄО №7782 від 12.02.2024).

Під допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, дізналася код, який потерпілій надали представники AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому, з її банківської картки емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відбулося списання грошових коштів. Дані своєї банківської карти вона не повідомляла.

Після отримання доступу до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 було встановлено, що перерахунок грошових коштів відбувалося на інші банківські картки, а саме № НОМЕР_7 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_8 , емітованої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 з наданням детальної інформації за період часу з 08.02.2024 по 05.04.2024 включно із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-віОеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», в разі перерахунків коштів на інші рахунки картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери, якщо гроші знімалися через банкомати. то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділення) та час здійснення транзакцій.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжної картки № НОМЕР_8 , за період: з 08.02.2024 по 05.04.2024 включно у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та слідчим, які входять до групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1