Справа № 211/1612/24
Провадження № 1-кс/211/559/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.03.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000072 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 29.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №4075 від 29.02.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 28.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайому заявниці - ОСОБА_5 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «facebook»,з особистого аккаунта ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 ,яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 3500грн. однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_7 свою причетність до вказаної ситуації заперечила. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 3500грн. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

29.02.2024 відповідно до вимог ст. 214 КПК України за даним фактом було внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила наступне: Так, я маю знайому на ім`я ОСОБА_7 з якою ми дружимо вже багато років, та з ОСОБА_8 я підтримую доброзичливі стосунки та ми товаришуємо сім`ями. Крім того ОСОБА_8 має мобільний номер телефону НОМЕР_2 , а також ми інколи спілкуємось через інтернет мережу, а саме «Месенджер» який прив`язаний до акаунту у соціальній мережі «Фейсбук».

28.02.2024 приблизно о 13:20 годині я знаходилась за місцем свого мешкання де мені в «Месенджер» надійшо повідомлення від ОСОБА_8 , а саме вона прохала мене позичити їй грошей у розмірі 2000 гривень, та обіцяла повернути гроші в перших числах березня, надалі я погодилась та 28.02.2024 о 13:23 годині перерахувала на банківську карту яку мені начеб то надала ОСОБА_8 , а саме карту НОМЕР_1 яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надалі мені знову написала начеб то ОСОБА_8 та сказала, що вона переплутала карти та дала мені кредитну карту, та попрохала перерахувати їй ще 1500 гривень. В подальшому я перерахувала гроші у розмірі 1500 гривень на карту НОМЕР_1 яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як я здійснила другий платіж у розмірі 1500 гривень я надіслала скрін шот, після чого мені почала телефонувати через месенджер ОСОБА_8 та повідомила, що жодних грошей вона в мене не прохала та, що її аккаунт був зламаний не відомою особою. В подальшому, коли я зрозуміла, що мене ошукали я зателефонувала до свого банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про дану ситуацію, та працівник банку повідомила, що я застрахована щодо таких випадків, та що банком мені будуть повернуті кошти. Надалі, того ж дня, в вечорі мені зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що її акаунт зламали та окрім мене було ошукано ще 4 чоловіка, а також ОСОБА_8 повідомила, що з даного приводу вона звернулась до поліції. Більше по даному факту нічого повідомити не можу, діями не відомої мені особи мені було завдано майнового збитку у розмірі 3500 гривень.

Також, прошу долучити до матеріалів кримінального провадження копію виписки по моєму картковому рахунку НОМЕР_3 , а також дозволяю оглянути мій мобільний телефон в якому зберіглась частково переписка в «Месенджері»,а також скрін шоти які зберігаються в мене в галереї. Крім того, станом на теперішній час акаунт, в соціальній мережі «Фейсбук», а саме в «Месенджері» який раніше належив ОСОБА_9 , видалений.

Так, діями невідомої особи спричинено ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 3500 гривень.

Також, ОСОБА_4 надала копії квитанції відповідно до якої нею самостійно було здійснено два перекази 28.02.2024 о 13:23 год. у сумі 2000 гривень та 28.02.2024 о 13:39 год. у сумі 1500 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) руху коштів по картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 25.02.2024 року по строк дії ухвали;

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.02.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку «TAS2U», та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 25.02.2024 по строк дії ухвали;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 25.02.2024 по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 25.02.2024 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 25.02.2024 по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1