Справа № 752/7284/24
Провадження № 1-кс/752/2931/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, детектив зазначив, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 , упродовж 2022-2023 років шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичних матеріалів за завищеними цінами.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою привласнення бюджетних коштів, у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) запровадили протиправну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі товару через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами проведення закупівлі, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до якого постачальник зобов`язується передати у власність замовника товар в асортименті, кількості та по цінах, що вказуються у Специфікації, яка є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором. Ціна даного Договору становить 14 034 160,00 гривень.

Учасниками у проведеній процедурі закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 14 034 160 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціновою пропозицією 14 035 008 грн.

Також, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» 23.12.2022 року підписано додаткову угоду № 1 до договору від 23.12.2022 № 94, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі медичних матеріалів. Ціну договору зменшено на 4 157 568,00 грн. Відповідно до п. 3 додаткової угоди ціна цього Договору становить 9 876 592,00 гривень.

Установлено, що зазначений товар постачався по ціні яка значно завищена, що призвело до нанесення економічних збитків державі на понад 4,5 млн грн.

Крім цього, відповідно до інформації з аналітичного продукту встановлено, що в ході проведення публічної закупівлі було виявлено перелік виявлених невідповідностей: в складі тендерної пропозиції на підтвердження виконання аналогічних договорів учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не надано інформації/документа, що підтверджує розрахунки за поставлений товар.

Документи надані учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження виконання аналогічних договорів ймовірно є підробленими, чим порушено вимоги п. 3 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» не могло виконати умови договору від 23.12.2022 № 94, оскільки не мало в наявності достатньої кількості товарів, зазначених в специфікації.

Також установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 28.12.2022 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 9 876 592 грн за вироби медичного призначення. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 29.12.2022 по 10.01.2023 згідно договору №01/12-22 від 01.12.22 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) орієнтовно 10 946 071 грн. за тести.

Згідно наявної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 27.09.2021 анульовано свідоцтво ПДВ, статутний капітал 1000 грн., у період з грудня 2022 та січня 2023 відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вище зазначених фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 04.01.2023 по 11.01.2023 перерахували на рахунки ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 10 130 861 грн., як сплата за тести згідно договору №ЗСР/П-22 від 1 грудня 2022.

Також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 29.12.2022 перерахували на рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 714 560 грн., як сплата за тести згідно рахунку №2174 від 19 грудня 2022 року. При цьому, згідно отриманої інформації ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_5 не здійснюють торгівлю товарами медичного призначення, також у період з грудня 2022 та січня 2023 у вказаних юридичних осіб відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вказаних операцій, які здійснювались з метою виведення незаконно отриманої готівки та розподілу між учасниками оборудки.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема аналітичним продуктом, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, допитом свідка та іншими матеріалами кримінального провадження.

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 використовувався невстановленими особами для подальшого заволодіння коштами.

Згідно отриманої інформації, ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) має відкриті рахунки та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Під час досудового розслідування з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Звертаючись з зазначеним клопотанням детектив просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Заступник керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів детектив обґрунтував тим, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Також, оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), необхідно вилучити з метою призначення відповідних почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл детективу на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні №0000996 від 16.06.2023 Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 та інших наявних рахунках, що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту їх закриття;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

-депозитних та кредитних договорів з їх додатками, котрі укладені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з моменту їх укладення до моменту їх закриття.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1