У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/6045/24

№ 1-кс/183/1098/24

18 червня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 03.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 02 лютого 2024 року до Новомосковського РВП надійшла заява про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає в ВЧ НОМЕР_1 яка дислокується в с. Новотроїцьке, Новомосковського району, Дніпропетровської області, просить прийняти заходи до невідомої особи, яка під приводом продажу магазину для автомата АК-74 в мережі інтернет, на сайті «Фейсбук», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5000 грн., які заявник добровільно перерахував на розрахунковий рахунокНОМЕР_2 після чого товар не отримав а гроші повернуто не було.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що17 січня 2024 року у мережі інтернет на сайті «Facebook» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж магазину для автомата «АК-74». Зв`язавшись в месенджері «Facebook» почав листуватися з продавцем на ім`я « ОСОБА_5 » в ході якого вони домовились про придбання магазинів для автомата «АК-74» в кількості 30 штук за 5000 грн. Далі продавець надіслала розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на який ОСОБА_4 19 січня 2024 року о13:00 год. перерахував 5000 грн. та комісія 25 грн.

При цьому було зазначено ім`я отримувача рахунку ОСОБА_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як він відправив грошові кошти діалог зі було припинено грошові кошти повернуто не було а товар так і не отримано.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні прокурор зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачам СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії:

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_4 коштів прикріпленої до нього банківської карти за період часу з 19 січня 2024 року по 19лютого 2024 року з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_2 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 19 січня 2024 року по 19 лютого 2024року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 та прикріпленої до нього банківської карти, оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунокНОМЕР_2, оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_2 , оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

- при перерахунку грошових коштів з банківськогорахункуНОМЕР_2, оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з за період часу з 19 січня 2024 року по 19лютого 2024року;

- при перерахунку грошових коштів з банківськогорахункуНОМЕР_2, оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 19 січня 2024 року по 19 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали до 18.08.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1