Справа № 461/1092/24
Провадження № 1-кс/461/1477/24
УХВАЛА

Іменем України

07.03.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗУД СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС ВРЗУД СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровокою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2023 року по дату винесення ухвали; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2023 року по дату винесення ухвали; документів про видачу готівкових коштів з вказаного рахунку та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01 вересня 2023 року по дату ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з 08.01.2024 по теперішній час невідомі особи з погрозою насильства вимагають у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка навчається в 5-А класі ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Києві скинути грошові кошти в розмірі 300 гривень. Слідчий зазначила, що невідомі особи за видалення посту у телеграм каналі вимагали перерахувати грошові кошти на номер карти НОМЕР_2 або НОМЕР_1 . Слідчий повідомила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 25.01.2024 за фактом погрози насильства близькій людині та вимагання грошей за нерозміщення неправдивої інформації в соціальних мережах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з 08.01.2024 по теперішній час невідомі особи з погрозою насильства вимагають у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка навчається в 5-А класі ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Києві скинути грошові кошти в розмірі 300 гривень.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що 08.01.2024 в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась фотокартка ОСОБА_5 , де з неї глузують. ОСОБА_5 почала зв`язуватись з адміністратором та просила його видалити виявлений пост, але останній повідомив, що для того, щоб це видалити їй необхідно надати йому 300 гривень та перерахувати вказану суму на картку № НОМЕР_2 або № НОМЕР_1 . 24.01.2024 ОСОБА_6 переказав кошти в сумі 300 гривень зі своєї особистої карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_3 на номер карти НОМЕР_2 , який йому був наданий в переписці адміністратором каналу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000025, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого, вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗУД СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗУД СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗУД СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗУД СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим, котрі входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровокою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2023 року по 07 березня 2024 року;

копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 вересня 2023 року по 07 березня 2024 року;

документів про видачу готівкових коштів з вказаного рахунку та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01 вересня 2023 року по 07 березня 2024 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.05.2024.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1