Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1953/24
Провадження № 1-кс/644/375/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000001 від 04.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, а саме капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - договір № 818 від 23.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі додаткові угоди до нього; - документів щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2023 рік; - ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із затвердженими в складі проектну індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи; - експертизу проектно-кошторисної документації по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - документації щодо проведення конкурсних торгів укладеного договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); -договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт); - календарний план виконання робіт на об`єкті. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, з метою проведення судово будівельно-технічної експертизи виникла необхідність отримання вказаних документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу Інтернет-ресурсів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено статтю «Рекордні суми за відновлення будинків у Харкові: що відбудовують» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 З тексту статті встановлено, що у листопаді 2023 року 3,87 мільйонів гривень за відновлення будинку по вул. Велика Кільцева, отримала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою перевірки даної інформації, у електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено договір № 818 від 23.10.2023 року, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 капітальний ремонт і реставрація). Відповідно до додаткової угоди № 2 від 22.11.2023 до договору № 818 від 23.10.2023 року встановлено, що фактично аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) за вказаною адресою завершені. В ході моніторингу публічно-доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 17.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховані грошові кошти на суму 3876644,47 грн. (призначення платежу аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 , договір №818 від 23.10.2023, акт №1/818 від 16.11.2023).

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводилися, суттєво завищені та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 діючи у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи бюджетними коштами.

З метою отримання вказаних документів 16.01.2024 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 вручено вимогу відповідно до ст. 93 КПК України. На вказану вимогу від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 01.02.2024 отримано відповідь про те, що вказана у вимозі документація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

16.01.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано вимогу відповідно до ст. 93 КПК України. Однак, на вказану вимогу жодних документів щодо договору № 818 від 23.10.2023 слідчим не отримано.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що вказані документи необхідні для проведення судових експертиз.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де був б зазначений слідчий ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №2 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі додаткові угоди до нього;

- документи щодо призначення на посади (наказ про призначення, контракт, угода, тощо) та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, начальника, головного бухгалтера за 2023 рік;

- ліцензій (дозволів) на виконання робіт зазначеної категорії; проектно-кошторисної документації (креслення з пояснювальною запискою), узгодженої у встановленому порядку з органами державного нагляду на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із затвердженими в складі проектну індивідуальними ресурсними елементними кошторисними нормами на конструкції і роботи, які передбачаються в проекті за відсутності для них нормативів в чинних збірниках ресурсних елементних кошторисних норм (якщо такі розцінки застосовувалися), якщо до проекту внесені будь-які зміни, надати відповідний висновок державної експертизи;

- експертизу проектно-кошторисної документації по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документації щодо проведення конкурсних торгів укладеного договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та в електронному вигляді на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- журнали обліку виконаних робіт (форма КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в);

-договірну ціну в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірної ціни на роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи на транспортні витрати, щодо поставки будівельних матеріалів при виконанні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідку щодо рівня регіональних ринкових цін (м. Харків, Харківська область) станом на період виконання робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- довідку із зазначенням форми оподаткування організації-підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконувала роботи по договору № 818 від 23.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- дані щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах дослідження з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт);

- календарний план виконання робіт на об`єкті.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1