Справа № 626/2585/23
Провадження № 1-кс/626/436/2024
УХВАЛА

13 березня2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000192 від 26.08.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.08.2023 до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2023 невідомі особи під приводом заробітку від перегляду трейлерів до фільмів на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі близько 15.000 грн. Зловмисник використовували платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 26.08.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 25.08.2023 близько опівдня в соціальній мережі Instagram випадково натрапила на оголошення про роботу. Щоб дізнатися детальніше умови вказаної роботи остання перейшла за посиланням, яке було в оголошенні, на телеграм дівчини на ім?я « ОСОБА_6 ». У листуванні через вказаний месенджер з тією дівчиною, остання повідомила, що можна заробити грошей шляхом перегляду трейлерів до фільмів, які розмішенні на їх сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами цієї роботи потерпіла повинна була поповнити свій аккаунт, створений на згаданому сайті. Після цього на її аккаунт-рахунок після перегляду необхідної кількості трейлерів будуть нараховуватися гроші. Крім ОСОБА_7 потерпіла також того дня здебільшого спілкувалася з хлопцем на ім?я ОСОБА_8 , який начебто також є працівником сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_9 погодилася на такі умови роботи та спершу поповнила свій аккаунт рахунок на 150 грн на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після перегляду декількох трейлерів до фільмів та їх оцінки, їй було зараховано заробіток у сумі близько 150 грн. Далі у листуванні ОСОБА_8 сказав, що потрібно ще поповнити свій аккаунт-рахунок на 400 грн. Тоді заробітки за перегляди будуть більше, так остання і зробила. Дійсно їй на аккаунт-рахунок надійшла більша сума за перегляди, приблизно до 400 грн. Цього ж дня ОСОБА_8 знову написав потерпілій, що необхідно ще збільшити суму мого депозиту та поповнити аккаунт-рахунок на 1000 грн. Однак після цього потерпіла все ж таки вирішила вивести свої кошти та зароблені кошти на банківську картку. Однак у листуванні ОСОБА_8 сказав, що вони не дозволять поки що вивести гроші. Ще потрібно поповнити мій депозит на декілька сум. В підсумку ОСОБА_9 ще поповнила свій аккаунт-рахунок на 3000, 5500 та 6000 грн., а всього того дня ОСОБА_9 поповнила депозит на 16,050 грн. Після цього, їй все рівно не дозволили вивести зароблені кошти, а запропонували ще поповнити аккаунт-рахунок вже на 28,000 грн., після чого ОСОБА_9 вже почала підозрювати, що з нею спілкуються якісь шахраї, які таким чином виманюють гроші, тому відмовилася вносити чергову суму коштів.

29.08.2023 року дізнавачем СД Красноградського РВП було подано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України працівникам ДКП НПУ в Харківській області, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

02.10.2023 року від ДКП НПУ надійшов рапорт, з якого достовірно було встановлено, що в подальшому грошові кошти з картки зловмисника № НОМЕР_1 було переказано на банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ( Універсал банк); № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ( Сенс Банк).

Відповідно до отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власником банківської картки № НОМЕР_5 виявився ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до отриманої анкети-заяви ОСОБА_10 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_7 . Власником банківської картки № НОМЕР_6 виявилась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до отриманої анкети-заяви ОСОБА_11 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_8 .

Відповідно до отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власником банківської картки № НОМЕР_3 виявився ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до отриманої анкети-заяви ОСОБА_12 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_9 . Власником банківської картки № НОМЕР_4 виявився ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до анкети-заяви ОСОБА_13 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_10 . Власником банківської картки № НОМЕР_1 виявився ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до анкети-заяви ОСОБА_15 користується мобільним номером телефону: НОМЕР_11 .

Під час досудового розслідування було встановлено номер мобільного телефону НОМЕР_12 .

З метою перевірки причетності осіб, які використовують для мобільного зв`язку вищевказані номери телефонів, важливо отримати інформацію про послуги, надані абонентам щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS- повідомлень і інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з`єднання, отримання, відправлення SMS - повідомлень у період часу з 20.08.2023 по 20.09.2023; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення СД Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків абонентів, які виходили на зв`язок за вказаними координатами.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо послуг, наданих абоненту із номером мобільного телефону НОМЕР_12 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків даного телефонного номера та маршрутів передавання з адресною ідентифікацією пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій), а також дані про ІМЕІ апарата, яким користується абонент у час кожного з`єднання, отримання, відправлення SMS-повідомлень у період часу з 20.08.2023 по 20.09.2023; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; дату, час та тривалість з`єднань, в тому числі, з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »., для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »., що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1