НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

15 травня 2024 року ЄУ № 322/433/24 (Провадження № 1-кс/322/82/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту начальник СД), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 15.02.2024 об 11 годині 01 хвилин до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся військовослужбовець ЗСУ в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_2 про те, що 10.02.2024 знаходячись в с. Підгірне Запорізького району Запорізької області в ході перегляду на мобільному телефоні оголошення Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi Pagero» за 2000 євро. Після чого 14.02.2024 о 13:30 потерпілий, написав смс-повідомлення у додатку «Viber» на номер НОМЕР_3 , який був указаний в оголошенні. В ході спілкування з особою яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заявник за придбання автомобіля, 10.02.2024 перерахував грошові кошти у сумі 11500 грн, зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . О 16:20 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 28200 гривень. О 16:32 та о 16:33 перерахував двома переказами 21000 грн на загальну суму 42000 грн. О 17:54 та о 17:55 заявник зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 перевів по 27000 грн. У зв`язку з чим останньому була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 135000 грн.

01.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за результатами якого встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_7 на яку 14.02.2024 о 17:54 від ОСОБА_8 було перераховано 27000 грн та о 17:55 перераховано 27000 грн. Після чого о 17:59 грошові кошти у сумі 54000 грн були перераховані на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , починаючи з 16:30 години 14.02.2024 до 23:59 години 08.05.2024, які складають банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів із зазначенням вулиці, населеного пункту, номеру будинку, номеру банкомату, а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти із зазначенням їх ідентифікуючих ознак та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Рух коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу починаючи з 16:30 години 14.02.2024 до 23:59 години 08.05.2024 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

З огляду на перелічені обставини, начальник СД просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник СД, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Начальник СД надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві також вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність начальника СД і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000026 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальником СД дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону, доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим. Водночас з доданих матеріалів випливає, що перша транзакція між рахунком ОСОБА_7 і рахунком відкритим на ім`я ОСОБА_9 відбулася о 16:58 год 14.02.2024 і тому саме з цього часу необхідно відраховувати період запитуваної інформації, відповідно клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, суддя

ухвалив:

клопотання начальника СД, задовольнити частково.

Надати начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , починаючи з 16:58 години 14.02.2024 до 23:59 години 08.05.2024, які складають банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 15.07.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1