Справа № 686/7632/24
Провадження № 1-кс/686/4546/24
24 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 06.03.2024 в період часу 21:18 год. по 21:57 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Viber» з № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , під приводом купівлі лежанки для котів, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинувши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшла остання та вела реквізити банківських карток, що прив`язані до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 57 057,89 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілоїКострову ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,яка повідомила, що приблизно у вересні 2023 року на платформі інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила повідомлення про продаж лежанки для кота.
В подальшому, 06.03.2024, перебуваючи вдома за місцем проживання, близько 13:45 години, потерпілій на мобільний номер телефону НОМЕР_2 у месенджер «Viber» написала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_5 , яка підписана як « ОСОБА_7 ». В ході листування, вказана особа цікавилась за товар, оскільки мала намір його придбати.
В подальшому під час листування з « ОСОБА_8 », остання запропонувала придбати лежанку за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася. Для оформлення « ОСОБА_9 » остання надіслала в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке ОСОБА_5 перейшла. Після переходу за вказаним посиланням з`явилася форма, яку необхідно було заповнити, внісши при цьому дані банківської карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та спершу остання ввела дані банківської картки, що підв`язана до рахунку НОМЕР_3 проте оскілки ввела в пункті «баланс» кількість грошових коштів 4 грн., потерпілій написало, що вказана картка не підходить для проходження верифікації, тому остання зазначила іншу банківську картку НОМЕР_4 .
Після вказаних дій розпочали приходити коди від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які потерпілій потрібно було вносити у цю форму, що і зробила.
Після того, на вказаному сайті вибило помилку та у ОСОБА_5 був заблокований доступ до «Privat24».
У банку потерпіла переглянула виписки по вказаних рахунках та виявила наступні транзакції (враховуючи комісію банку):
-06.03.2024, деталі транзакції «Переказ на свою картку НОМЕР_6 через ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума -9095.48 грн, комісія 272,86 грн, загальна сума -9 368.34 грн.;
- 06.03.2024, деталі транзакції «Переказ на свою картку НОМЕР_6 через ІНФОРМАЦІЯ_6 », сума -7105.53 грн, комісія 213,17 грн, загальна сума -7318.70 грн.;
Вказані кошти перераховано було на рахунок НОМЕР_3 та знято з вказаного рахунку.
Таким чином, вказаними діями потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на загальну суму 57 057,89 грн.
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 06.03.2023 по час виконання ухвали, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ,старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 год. 06.03.2023 по 22.05.2024, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням базових станцій з координатами.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя