Справа № 214/2039/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000072 від 09.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 182 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000072 від 09.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 182 КК України про тимчасовий доступ документів яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованим за адресою: АДРЕСА_1 ; Криворізька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , а саме:

- повну інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 24.11.2023 року по строк дії ухвали, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції ( з вказівками ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.02.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка наприкінці листопада 2023 року без його згоди та відома, використовуючи персональні дані заявника, з використанням його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оформила на заявника кредитні договори в різних фінансових установах.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка оформила на потерпілого кредити не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 ; Криворізька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Дізнавач до зали судового засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд приходить до такого висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.2) та копію кредитного звіту ОСОБА_6 .

Таким чином, в матеріалах клопотання окрім, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000072 від 09.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 183 КК України відсутні будь-які докази на підтвердження обставин зазначених слідчим у клопотанні.

Крім того, слідчим не доведено, що ОСОБА_6 не може самостійно отримати виписку про рух коштів по його особовому рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий, в своєму клопотанні, не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за правовою кваліфікацію правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, вважаю що відсутність пояснень потерпілого на даній стадії досудового розслідування свідчить про те, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є передчасним. Таким чином, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000072 від 09.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 182 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1