Справа № № 585/899/24
Номер провадження 1-кс/585/635/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 22.02.2024 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з заявою про те, що 22.02.2024 в період з 15 год. 59 хв по 16 год. 00 хв. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з його банківської картки для виплат НОМЕР_3 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , провівши 2 транзакції на суму 10 000 грн. та 11440 грн. на загальну суму 21440 грн. При цьому він картку не втрачав, нікому не передавав, інформацію про доступ до картки та домобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому не повідомляв, ні за якими посиланнями не ходив, підтверджень будь-яких дій не робив. Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 мав у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 . 03.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 . В ході чого було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 було переведено 22.02.2024 на картку № НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Рух коштів по рахунку вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_4 ; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 місцях їх переведення в готівку з 20.02.2024 по 20.03.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000174 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »юридична адреса: АДРЕСА_2 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 місцях їх переведення в готівку з 20.02.2024 по 20.03.2024 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1