Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1309/24
Провадження №1-кс/542/188/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

09.07.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000131 за ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 27.04.2022 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань призначення та виплати державної соціальної допомоги та надання інших видів соціальної підтримки населенню, із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Управлінням прийнято рішення від 06.05.2022 року про призначення допомоги переміщеним особам на проживання у розмірі 2000 грн щомісячно на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 01 березня 2022 року до відділу №7 з питань призначення та виплати державної соціальної допомоги та надання інших видів соціальної підтримки населенню звернувся громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо-переміщеної особи. Згідно з відомостями, які містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо-переміщеної особи, що підтверджується Довідкою про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи від 14.04.2022 року №1620-. На підставі заяви ОСОБА_5 на період з 01.03.2022 року по 31.07.2023 року отримував допомогу у розмірі 2000 грн, щомісячно на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . У серпні 2023 року Управління отримало верифікацію з кодом 141 «смерть одержувача», дата смерті одержувача допомоги ОСОБА_5 - 27.01.2023 актовий запис в реєстрі ДРАЦС №1136 від 27.01.2023. Враховуючи викладене, нарахування та виплата допомоги повинна була бути припинена з 01 лютого. На виконання зазначених вимог законодавства, Управлінням надіслано лист від 26.09.2023 р. №929/142 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням повернути на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 надміру зараховані на банківський рахунок ОСОБА_5 кошти у сумі 12000,00 грн. за період з лютого 2023 року по липень 2023 року включно у зв`язку із смертю одержувача допомоги. Листом від 29.09.2023р. №20.1.0.0/7-230927/12654 Банк повідомив про повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах наявного залишку у сумі 207,08 грн.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, наддавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.25).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представник Полтавського ГРУ AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 24, 26-27, 28-29).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з лютого 2023 року по липень 2023 року невстановлена особа, під час воєнного стану, скориставшись банківською карткою померлого ОСОБА_5 , здійснила крадіжку нарахованих коштів державної допомоги у загальному розмірі 11792,92 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 17.06.2024 року (а.с.20-22) вбачається, що 1 березня 2022 року до відділу № 7 з питань призначення та виплати державної соціальної допомоги та надання інших видів соціальної підтримки населенню звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець, м. Харкова, із заявою про надання допомоги на проживання внутрішньо-переміщеним особам на своє ім`я. Окремо від нього також звернулась його дружина ОСОБА_8 .

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, ОСОБА_5 має статус внутрішньо-переміщеної особи.

Управлінням прийнято рішення від 01.03.2022 року про призначення допомоги переміщеним особам на проживання на період з 01.03.2022 по 31.07.2023 року у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень, щомісячно на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , та який був зазначений ним у вище вказаній заяві.

У серпні 2023 року Управління отримано верифікацію з кодом невідповідності 141 «смерть одержувача», дата смерті одержувача допомоги ОСОБА_5 - 27.01.2023.

Нарахування та виплати допомоги на проживання внутрішьно-перемішеної особи ОСОБА_5 повинна бути припинена 01.02.2023 року.

Листом 29.09.2023 №20.1.0.0.0/7-230927/12654 Банк повідомив, що неможливо повернути грошові кошти, зараховані на ім`я ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які на момент виконання вимоги не були забезпечені залишком на рахунку.

Таким чином, після смерті ОСОБА_5 згідно п.9 Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року №322 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо перемішених осіб» ОСОБА_8 повинна була повідомити про зміни у складі сім`ї та безпідставно отримувала державні кошти у розмірі 11792,92 грн за період лютого місяця 2023 по липень 2023 року. На її адресу було направлено лист щодо повідомлення про повернення неправомірно отриманих коштів.

Таким чином до державного бюджету України не повернуто надмірну виплачені кошти державної допомоги на проживання ВПО в загальному розмірі 11792,92 грн за період лютого місяця 2023 по липень 2023 року чим завдано значну шкоду державі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 , будучи внутрішньо переміщеною особою, отримував допомогу на проживання, яка перераховувалась на його розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.12,14, 16,17).

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

-виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.02.2023 по 30.07.2023.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.02.2023 по 30.07.2023.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.02.2023 по 30.07.2023.

-Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунку № НОМЕР_2 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.02.2023 по 30.07.2023.

Строк дії ухвали встановити по 08.08.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1