Справа № 484/3276/24
Провадження № 1-кс/484/614/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.06.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні № 0000087 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2024 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 28.02.2024 ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж ламінату. Надалі заявник за допомогою месенджера «Вайбер» зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_1 , де останній повідомив про необхідність передплати, на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому продавець, в чаті, надіслав повідомлення, в якому вказав номер банківської карти, на яку необхідно переказати грошові кошти, а саме - НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_4 , використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно та добровільно переказав грошові кошти в загальному розмірі 1000 гривень на вищевказану карту. Після переказу грошових коштів, продавець перестав відповідати, товар не отриманий, грошові кошти не повернуті.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за № 0000087 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, шахрайським шляхом отримала грошові кошти у сумі 1000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_4 на карту НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що зняття грошових коштів за картою НОМЕР_2 здійснювалось за адресою: АДРЕСА_2 (29.02.2024 11:59:29).

Так, 24.05.2024 у відповідності до постанови про визначення територіальної підслідності кримінального провадження прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження № 0000087 від 01.03.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надійшли до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області.

В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗ Управління оперативних технічних заходів, які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв`язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, щодо мобільних терміналів отриманих на підставі ухвали слідчого судді роблять аналіз абонентів, які виходили на зв`язок у вказаному районі та в вказаний час, надаючи інформацію абонентських номерів, які можливо можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. Аналізуючи абонентські номери можливо відібрати абонентів, які належать мешканцям вказаного району , та номери які раніше не працювали у вказаному районі, а працювали тільки на момент скоєння кримінального правопорушення та в подальшому отримавши відповідний дозвіл на окремі абоненти відстежити їхнє пересування та перевірити власників.

14.06.2024 вих. №19314С від ІНФОРМАЦІЯ_2 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла відповідь на запит від 14.06.2024 за №16691/67-24 в ході аналізу якої, встановлено, що користувач, який розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 об`яву з вказанням контактного номера НОМЕР_5 , неодноразово розміщував оголошення із різним їх вмістом.

14.06.2024 у відповідь на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій надійшло рапорт співробітника СКП, який спільно із УОТЗ ГУНП встановили, що використовуваний зловмисником абонентський номер НОМЕР_5 працював в радіоелектронному пристрої RealmeC25Y (RMX3269) з IMEI: НОМЕР_6 , в якому також працювали і інші абонентські номери.

В подальшому було надіслано запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надання інформації про користувача, який розмістив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 об`яви з вказанням переліку контактних номерів. В ході аналізу отриманої інформації по контактним номерам, встановлено номери, які представляють інтерес для слідства.

Так, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, на підставі рапорту старшого оперуповноваженого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, які встановили, що під час вчинення шахрайських дій зловмисник використовував абонентський номер НОМЕР_5 , який працював в радіоелектронному пристрої RealmeC25Y (RMX3269) з IMEI: НОМЕР_6 , також було встановлено абонентські номери, які представляють інтерес для слідства, а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх з`єднань, які перебували в місцях можливого знаходження злочинців, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ перебування певних осіб в районі місця скоєння злочину, які користувались послугами мобільного зв`язку.

Необхідна інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Дізнавач вказує, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження, так як вказана інформація може допомогти у з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, або встановлення осіб, які його вчинили, а іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалися.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також може безпосередньо повідомити про особу злочинця. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_4 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- інформацію про повну деталізацію дзвінків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по IMEI: НОМЕР_6 з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначених абонентів з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонентів з вхідними та вихідними дзвінками, SМS-текстовими повідомленнями, ММS- мультимедійними повідомленнями, JРRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали та дозвіл на тимчасовий доступ до документів деталізації зв`язків ІМЕІ НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформацію про повну деталізацію дзвінків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по IMEI: НОМЕР_6 з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначених абонентів з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонентів з вхідними та вихідними дзвінками, SМS-текстовими повідомленнями, ММS- мультимедійними повідомленнями, JРRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали та дозвіл на тимчасовий доступ до документів деталізації зв`язків ІМЕІНОМЕР_6 за період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Дозвіл надати на строк один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1