печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 07.03.2024 за підозрою ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи намір отримати посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «С», на початку лютого 2024 року пройшов курси з перепідготовки водіїв категорії «C» та «С1», однак зіткнувся із проблемою одержання талону для здачі практичного іспиту та безпосереднім складанням іспиту.

Крім того, ОСОБА_6 , маючи намір отримати посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «В», склала теоретичний іспит та пройшла навчальні курси із практичного керування транспортним засобом категорії «В», однак зіткнулась із проблемою одержання талону для здачі практичного іспиту та безпосереднім складанням іспиту.

05.03.2024 через знайомих ОСОБА_5 , шляхом використання месенджера «WhatsApp» познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що має знайомих у сервісному центрі МВС та може допомогти у складанні практичного іспиту. Також, ОСОБА_5 зазначив, що його знайома ОСОБА_6 зіткнулась із тією ж проблемою.

Встановлено, що чоловіком на ім`я ОСОБА_7 є ОСОБА_4 , у якого 05.03.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, виник злочинний умисел на одержання грошових коштів від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вплив на службових осіб територіальних сервісних центрів МВС, шляхом використання наявних зв`язків та особистих знайомств із службовими особами територіальних сервісних центрів МВС.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_4 05.03.2024 повідомив ОСОБА_5 , що для успішного складання ним та ОСОБА_6 практичного іспиту одержання посвідчення водія, їм необхідно перерахувати по 12 000 грн. кожен на банківську карту, частину до початку проходження іспиту, іншу частину - після успішного проходження.

Діючи за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в той же день перерахував 7560 грн. на банківську карту із номером НОМЕР_1 .

Після цього, ОСОБА_5 , повідомив про вказану розмову ОСОБА_6 , яка усвідомивши ризик нездачі іспиту внаслідок відмови від вимоги ОСОБА_4 , вимушена була погодитись на такі умови.

22.03.2024 о 13-33 год. ОСОБА_6 діючи в обставинах, за яких непередача грошових коштів ОСОБА_4 , може зашкодити її законним інтересам, зателефонувала останньому через месенджер «WhatsApp», який в ході розмови дізнавшись про наявність необхідної документації, повідомив що для успішної здачі практичного іспиту та отримання посвідчення водія, ОСОБА_6 необхідно буде передати 11 000 грн. за допомогу ОСОБА_4 , із яких 4500 грн. необхідно перерахувати на банківську карту для підготовки документів. При цьому, в ході розмови, ОСОБА_4 неодноразово вказував на спільність та узгодженість його дій із службовими особами територіальних сервісних центрів МВС.

Діючи за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_6 під контролем правоохоронних органів 23.03.2024 о 09-37 год. перерахувала 4000 грн. на банківську карту із номером НОМЕР_2 .

28.03.2024 о 13-20 год. ОСОБА_6 діючи за вказівками ОСОБА_4 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та отримавши до цього талон, розпочала процедуру складання практичного іспиту, який за сприяння службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 успішно склала.

Після цього, у ході телефонної розмови 28.03.2024 о 16-45 год., ОСОБА_4 підтвердив, що успішне складання стало можливе за його впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , повідомив, що посвідчення водія можливо отримати швидше - наступного дня.

Діючи за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_6 під контролем правоохоронних органів 28.03.2024 у період із 18-33 год. по 18-46 год. перерахувала 7000 грн. на банківську карту із номером НОМЕР_1 .

Крім того, 11.04.2024 о 13-10 год. ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_4 , прибув до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та отримавши до цього талон, розпочав процедуру складання практичного іспиту, який за сприяння службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 успішно склав.

Після цього, у ході телефонної розмови 11.04.2024 о 17-31 год. ОСОБА_4 підтвердив, що успішне складання стало можливе за його впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , повідомив, що посвідчення водія можливо отримати швидше - наступного дня.

Діючи за вказівками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 під контролем правоохоронних органів 12.04.2024 в період із 09-20 год. по 09-35 год. перерахував 6000 грн. на банківську карту із номером НОМЕР_3 та 660 грн. на банківську карту із номером НОМЕР_4 .

12.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Крім того, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування вилучено також вилучено банківську карту із номером НОМЕР_5 .

Банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000141, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, не з`явились.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000141 від 07.03.2024 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- заяв про відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, заяв на видачу банківських карток щодо обслуговування рахунків, та документів, що підтверджують отримання таких карток, документів, що подавались з метою відкриття рахунків, анкети та опитувальники, що складались з метою відкриття рахунків, документів, що створювались в ході відкриття, обслуговування та користування рахунками, які містять зразки підписів та почерку клієнтів, фотокартки клієнтів, у випадку наявності фотознімки, пов`язані із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 07.05.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ або РНОКПП, номер рахунку (банківської картки), дата та призначення платежу) за період з 01.01.2023 по 07.05.2024;

- заяви про відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, заяв на видачу банківських карток щодо обслуговування рахунків, та документів, що підтверджують отримання таких карток, документів що подавались з метою відкриття рахунків, анкети та опитувальники, що складались з метою відкриття рахунків, документів, що створювались в ході відкриття, обслуговування та користування рахунками, які містять зразки підписів та почерку клієнтів, фотокартки клієнтів, у випадку наявності фотознімки, пов`язані із банківськими картами із номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по 07.05.2024;

- роздруківки руху грошових коштів по банківських картах із номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ або РНОКПП, номер рахунку (банківської картки), дата та призначення платежу) за період з 01.01.2023 по 07.05.2024.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19287/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1