Справа №465/2015/24
Провадження1-кс/465/962/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 12.03.2024 року до Львівського РУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 12.03.2024 року невідома особа представилась подругою « ОСОБА_6 » через месенджер «Вайбер», шляхом обману та зловживання довірою попросила грошові кошти в загальній сумі 15000 грн., які в подальшому ОСОБА_5 переказала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказану невідомою особою картку НОМЕР_2 . В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 12.03.2024 року із картки №НОМЕР_1 , відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як зазначає дізнавач у поданому клопотані, при проведенні огляду інформації, яка знаходиться на DVD-R диску, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. потерпілою ОСОБА_5 , належить ОСОБА_7 . В ході аналізу виїмки було встановлено, що ОСОБА_7 , який користується номером телефону НОМЕР_4 , здійснював переказ грошових коштів:

- 12.03.2024 року о 13:01:41 год. в сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

А тому, дізнавач вважає за доцільне ініціювати отримання тимчасового доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку №НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки наведені дані можуть сприяти встановленню відомостей про особу, яка вчинила шахрайські дії.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас подали заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом з використанням банківського рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », №НОМЕР_1 заволоділа коштами потерпілої. Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000138 від 13.03.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000138: дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , а також у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням вказаних дізнавачів начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифрових і паперових носіях у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів, тощо);

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів про рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 12.03.2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.03.2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 12.03.2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді;

-чеків про оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період період з 12.03.2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді; документів з відомостями про ІР-адреси входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 12.03.2024 року до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії хвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1