Провадження № 1-кс/686/4541/24
24 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20.04.2024 близько 18 години 57 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Vіber» із облікового запису зареєстрованого за абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 )в розмірі 15 000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 шкоди на вказану суму.
В ході листування з « ОСОБА_8 », останній запропонував придбати ковдру за допомогою функції «OLX Доставка», на що ОСОБА_7 погодилася. Для оформлення « ОСОБА_9 » « ОСОБА_8 » надіслав потерпілій в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке ОСОБА_7 перейшла, ввівши при цьому дані своєї банківської карки. Після цього необхідно було підтвердити смс-повідомлення, яке після заповнення форми відразу мало надійти на мобільний пристрій потерпілої, але смс-повідомлення не прийшло, в зв`язку із чим « ОСОБА_8 » порадив ОСОБА_7 звернутися до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В чат-боті подальшому технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що за допомогою банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо пройти верифікацію та необхідно ввести дані іншої банківської картки.
Через короткий проміжок часу, а саме 20.04.2024 о 18:57 год. ОСОБА_7 отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 ) було знято належні їй грошові кошти у сумі 15 000 гривень.
Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою№ НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024таперебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 , з можливістю отриманняданої інформації.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання даної інформації, а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
інформації про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою№ НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024;
інформації про перелік IP адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою№ НОМЕР_4 (IBAN № НОМЕР_5 )за період часу з 00:00 год. 20.04.2024 по 00:00 год. 21.04.2024.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя