Справа № 457/992/24
провадження №1-кс/457/275/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000053 та яке надійшло до суду 23.05.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

23.05.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000053 від 15.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000053 від 15.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

14.05.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 14.05.2024 невстановлена особа використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом уникнення шахрайських дій з її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 49 тисяч гривень, які вона особисто перерахувала через термінал трьома платежами на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона у користуванні має зарплатну та кредитну картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких не збереглись, оскільки виготовила нові картки. 14.05.2024 приблизно о 12 год 40 хв на її абонентський номер телефону поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . У телефонній розмові невідомий чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки проводиться платіж на суму 825 гривень та чи вона підтверджує даний платіж. Оскільки вона на той час картками не користувалась цьому чоловіку відповіла, що платіж не підтверджує. Тоді цей чоловік сказав, що вже проводиться платіж на суму 9 тисяч гривень. Вона цьому чоловіку знов сказала, що ніякі платежі не проводить. Після цього цей чоловік сказав, що якщо вона нічого не проводить, то шахраї намагаються заволодіти її грошима. Тому для цього потрібно підійти до банкомату та заблокувати дані платежі. Почувши це вона вийшла з роботи та пішла до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 в приміщенні магазину «Рукавичка». Йдучи до банкомату вона обірвала дзвінок. Однак через деякий час поступив знову телефонний дзвінок з того ж самого номеру. Знайомий голос повідомив щоб вона постійно була на дзвінку та слухала його порад. Підійшовши до вищевказаного банкомату вона скористалась кредитною карткою та за порадою цього чоловіка трьома транзакціями зняла 20 тисяч гривень (а саме: двома транзакціями по 8 тисяч гривень та однією транзакцією 4 тисячі гривень). Після цього чоловік сказав щоб вона відійшла від банкомату, оскільки утворилась черга. Через 5 хвилин вона повернулась до банкомату скористалась кредитною карткою та за вказівкою невідомого чоловіка на цій картці змінила пін-код. Після цього скористалась зарплатною карткою, при цьому цей чоловік сказав, що на зарплатній картці не було коштів, тому вони на зарплатну картку перерахували свої 20 тисяч гривень. Дотримуючись подальших вказівок вона зі своєї зарплатної картки трьома транзакціями зняла 20 тисяч гривень (а саме: двома транзакціями по 8 тисяч гривень та однією транзакцією 4 тисячі гривень). Після цього цей чоловік сказав знайти термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Знаючи що в магазині є даний термінал, вона підійшла до нього та двома транзакціями по 20 тисяч гривень поповнила картковий рахунок, який їй у телефонній розмові назвав невідомий чоловік. Після цього цей чоловік сказав повернутись до банкомату, де за його вказівкою не користуючись карткою треба було зняти 9 тисяч гривень без картки. Таким чином зі свого кредитного рахунку зняла 9 тисяч гривень. Далі за його вказівкою повернулась до терміналу та поповнила якийсь рахунок на 9 тисяч гривень. Після поповнення рахунків ніякі квитанції не роздруковувала.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 долучила квитанцію про переказ нею 20000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та три оригінали квитанцій про переказ нею грошових коштів.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.05.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 14.05.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, судчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000053 від 15.05.2024, заявою ОСОБА_5 від 14.05.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.05.2024, випискою по картці НОМЕР_3 , копією квитанції про перерахунок коштів від 14.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 14.05.2024 по 24.05.2024, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 14.05.2024 по 24.05.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 24 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1