№ 336/803/24
пр. № 1-кс/336/299/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

07 березня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначив, що 21.01.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, 21.01.2024 року до вп №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 21.01.2024 невідома особа під приводом продажу авто, на сайті ОЛХ з зазначеними номерами телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Для передплати товару, заявнику було надано банківську карту НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на яку він зі своєї карти НОМЕР_4 перерахував грошові кошти на загальну суму 143 000 грн. (ЄО-1521)

Допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в присутності представника потерпілого, мати ОСОБА_6 який надав наступні показання: що в вересні 2023 розмістив пост на своїй сторінці "Фейсбук" повідомлення про сбір коштів на авто для 43 бригади ЗСУ, під даним повідомленням зазначив карту для зарахування грошових кошті, на дану карту було зібрано 2000 грн. В подальшому для прозорості потерпілим було вирішено відкрити "банку" в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де кожний хто зарахував грошові кошти бачив зарахування. Дана "Банка" була відкрита на ім`я заявника та має номер НОМЕР_5 . До збору грошових коштів потерпілий долучив волонтера на ім`я ОСОБА_7 , який теж розмістив пости на своїх сторінках та в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 12.01.2024 року потерпілим було зібрано загальну суму грошових коштів в розмірі 143 700 гривень, після чого він "розбив банку" та перерахував грошові кошти на власну карту НОМЕР_4 .

13.01.2024 на платформі "ОЛХ" почав шукати оголошення про продаж авто. Знайшовши оголошення за номером ID: НОМЕР_6 , про продаж автомобіля "Nissan pathfinder" за 88 000 гривень, зазначено номер продавця НОМЕР_1 .

Даний номер телефону потерпілий перекинув своєму батьку, який продовжив діалог з продавцем. Отже після того як батько ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , домовився про покупку авто, продавець надав номер карти для перерахування грошових коштів.

Отже бать говорив скільки перераховувати грошових коштів, після чого ОСОБА_5 перерахував з власної карти НОМЕР_4 21.01.2024 на карту шахрая НОМЕР_2 : о18:26 - 11500 грн; 18:38 - 28 600грн; 18:45 - 47 900 грн; після чого було надану іншу карту для перерахування грошових коштів НОМЕР_3 на яку було зараховано: о 18:55 - 38 652 грн; 19:03 - 17 000 грн.

Загальна сума збитку становить 143 000 гривен.

23.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході якого було встановлено, що вказана банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно до виписки по рахунку 21.01.2024 року о 18:55 було здійснено зарахування грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 38652 та о 19:03 17000 грн. Тогож дня 21.01.2024 о 19:10 власник карти здійснив переказ грошових коштів іншу карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Рахунок отримувача J6138, код отримувача НОМЕР_7 , в графі найменування отримувача зазначено ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_7 , в графі найменування отримувача зазначено ОСОБА_10 , з 21.01.2024 до моменту оголошення ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №З ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " Рахунок отримувача НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_7 за адресою АДРЕСА_1 , за період з 21.01.2024 до моменту оголошення ухвали , а саме:

- виписку руху грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: рахунок отримувача НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_7 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 21.01.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером рахунку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " рахунок отримувача НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_7 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " рахунок отримувача НОМЕР_8 , код отримувача НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 28 березня 2024 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1