Справа № 950/903/24
Номер провадження 1-кс/950/267/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

"10" червня 2024 р. м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 14.03.2024 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 про те, що у період з 08.03.2024 по 12.03.2024 невстановлена особа у невстановленому місці з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою, під приводом продажу трактора у соціальній мережі Фейсбук заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 90178 грн., які останній самостійно перерахував на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено начальником сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_5 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2024 року за № 0000055.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024, ОСОБА_4 у мережі Фейсбук знайшов повідомлення про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » трактора марки Джигма за ціною 110 тис. грн. В оголошенні був вказаний номер телефону для зв`язку НОМЕР_3 . Контактна особа директор фірми ОСОБА_6 . Після домовленості про продаж трактора, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що за його доставку потрібно буде сплатити 8178 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , яка належала бухгалтеру ОСОБА_9 . ОСОБА_4 погодився і 08.03.2024 о 10 год. 45 хв. перерахував грошові кошти на вищезазначену картку у сумі 8178 грн. Після цього ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що за страховку трактора також потрібно перерахувати кошти у сумі 22000 грн. ОСОБА_7 погодився і 08.03.2024 о 12 год. 39 хв. перерахував кошти. 11.03.2024 о 15 год. 22 хв. ОСОБА_4 перерахував ще 30 тис. грн. та 12.03.2024 о 15 год. 26 хв. ОСОБА_4 перерахував знову 30000 грн. Грошові кошти постійно перераховувалися на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка одразу після зарахування грошових коштів у сумі 8178 грн., 22000 грн., 30000 грн., 30000 грн. одразу перераховувала їх на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Дослідивши матеріали провадження №0000055 суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) НОМЕР_4 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 07.03.2023 року по термін виконання ухвали включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , прошу надати можливість їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 10.08.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13