28.03.2024 Єдиний унікальний № 371/412/24
провадження № 1-кс/371/135/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

28 березня 2024 року м. Миронівка

ЄУН 371/412/24

Провадження № 1-кс/371/135/24

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000098, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком належної ОСОБА_3 банківської карти № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, за 25 березня 2024 року із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, та документів, що містять відомості про рахунки та банківські картки, на які скеровано грошові кошти потерпілої в період за 25 березня 2024 року.

За змістом клопотання, вказані документи зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що 25 березня 2024 року з рахунку потерпілої без її відома було знято грошові кошти в сумі 45000 грн. За даними фактом ведеться досудове розслідування.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В заяві, поданій до суду 26 березня 2024 року, слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

З огляду на стислі процесуальні строки для розгляду клопотання, відсутність слідчого, який не з`явився до суду з поважних причин та подав клопотання про розгляд клопотання без його участі, не повинна бути перешкодою для прийняття слідчим суддею відповідного процесуального рішення.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

25 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За мотивами клопотання, 25 березня 2024 року ОСОБА_3 перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . На її мобільний телефон в додатку «Viber», в групі «сільські новини», надійшло повідомлення з посиланням від знайомої ОСОБА_4 НОМЕР_2 про те, що можна отримати допомогу ВПО малозабезпеченим сім`ям. ОСОБА_3 за даним посилання не переходила та вийшла з додатку. Через декілька хвилин ОСОБА_3 вирішила замовити кросівки своїй доньці, але перед цим вирішала переглянути баланс коштів на своїй кредитній картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 помітила, що на її рахунку відсутні грошові кошти.

ОСОБА_3 звернулась до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у місті Миронівка, та взяла виписку з карткового рахунку кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , згідно якого помітила, що 25 березня 2024 року, приблизно о 10 год 18 хв, невідомо куди було здійснено 5 транзакцій на загальну суму 45000 гривень. Вказує, що особисто ніяких посилань не відкривала, перерахування коштів на інші картки не здійснювала, свої особисті дані та реквізити банківської картки іншим особам не розголошувала.

Слідчим суддею встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано в копіях заяву ОСОБА_3 від 25 березня 2024 року, протокол її допиту як потерпілої від 25 березня 2024 року, виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком ОСОБА_3 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, за 25 березня 2024 року, доведено, що картка № НОМЕР_1 , доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, належить потерпілій ОСОБА_3 .

Обгрунтованими також є посилання слідчого про можливість використання як доказів відомостей про рахунки та банківські картки, на які без волі потерпілої скеровано її грошові кошти 25 березня 2024 року.

Інформація про рух коштів по рахунку потерпілої, та про рахунки, на які кошти були спрямовані, надасть можливість встановити особу, яка, ймовірно, протиправно заволоділа грошовими коштами.

Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Вимога про надання доступу до відомостей про залишки коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків не є обгрунтованою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000098, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська карта ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, за 25 березня 2024 року;

Про рахунки та банківські картки, на які поза волею потерпілої ОСОБА_3 скеровано її грошові кошти 25 березня 2024 року.

Відмовити у задоволенні вимоги слідчого про надання доступу до даних про залишки коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків.

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1