Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2099/24
Номер провадження 1-кс/711/596/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000411 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000411 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 21 жовтня 2023 року близько 17 години 00 хвилин, перебуваючи за адресою: Черкаська область, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону марки «Nokia» модель RM-1172 з IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому активована картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , та в ході розмови представилась представником міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на ім`я потерпілої надійшла грошова допомога, після чого діючи умисно, незаконно, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів злочинним шляхом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввела в оману потерпілу ОСОБА_6 і переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через мобільний додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », переказами 21 500 грн., 20 000 грн., 21 500 грн., 5 800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 68 800 грн.

08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 03.11.2023 працівниками поліції проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Е 2Е S180» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером № НОМЕР_7 ; мобільний телефон марки «Infinix Smart 6» IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером № НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «ZTЕ blead A33plus», IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером № НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia RM-1172» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 .

В ході огляду вилучених речей було проаналізовану інформацію та встановлено, що в мобільному телефоні, а саме: марки «Е 2Е S180» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 використовувались наступні сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 та в мобільному телефоні марки «Nokia RM-1172» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 використовувались наступні сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 .

12.12.2023 на підставі достатніх доказів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

16.02.2024 під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 191 КПК України, останньою було добровільно видано працівникам поліції: мобільний телефон «Ergo», ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 , з сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером № НОМЕР_26 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 ; стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером № НОМЕР_28 ; мобільний телефон «НТС U Ultra», ІМЕІ: НОМЕР_29 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером № НОМЕР_30 .

Так, в ході проведення досудового розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями використовувала мобільний телефон, за допомогою якого здійснювала телефонні дзвінки із абонентського номеру № НОМЕР_3 на абонентський номер потерпілої, а також на даний час існує достатньо підстав рахувати, що ОСОБА_5 за допомогою інших абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , могла вчиняти аналогічні злочини, обговорювати обставини вчинення злочину, спілкуватись із іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення даного злочину, або які обізнані про її протиправну діяльність, оскільки в ході проведення досудового розслідування зафіксовано, що грошові кошти були перераховані за вказівкою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриту на ім`я ОСОБА_7 та вчиняти інші кримінальні правопорушення пов`язані з вчиненням шахрайських дій відносно громадян.

Слідчий зазначає, що оскільки вказані абонентські номера ОСОБА_5 могла використовувати для забезпечення своєї злочинної діяльності, пов`язаної з шахрайськими діями, тому в органу досудового розслідування, на даний час, виникла необхідність в отриманні інформації щодо роздруківок телефонних з`єднань вищевказаних абонентських номерів, оскільки відомості стосовно телефонних з`єднань можуть становити суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення даного кримінального правопорушення та інших кримінальних правопорушень, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

Ініціатор клопотання вказує, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою зібрання доказів причетності особи до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 з прив`язкою до базових станцій за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 до 23 год. 59 хв. 11.03.2024.

Вказана інформація має суттєве значення для перевірки обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а її вилучення і проведення аналізу щодо з`єднань і місцезнаходження зазначеного вище абонентського номеру надасть змогу встановити особу та підтвердити чи спростувати причетність вказаної особи, а також встановити усіх співучасників злочинів.

Вказана інформація перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак її безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю і може бути вилучена лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібну інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до неї, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження № 0000411 від 01.11.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000411, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні 01.11.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 12.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

16.02.2024 під час затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 191 КПК України, останньою було добровільно видано працівникам поліції: мобільний телефон «Ergo», ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 , з сім картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером № НОМЕР_26 ; сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 ; стартовий пакет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентським номером № НОМЕР_28 ; мобільний телефон «НТС U Ultra», ІМЕІ: НОМЕР_29 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за абонентським номером № НОМЕР_30 .

В ході огляду вилучених речей було проаналізовану інформацію та встановлено, що в мобільному телефоні, а саме: марки «Е 2Е S180» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 використовувались наступні сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 та в мобільному телефоні марки «Nokia RM-1172» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 використовувались наступні сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 .

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності пов`язаної з шахрайськими діями використовувала мобільний телефон, за допомогою якого здійснювала телефонні дзвінки із абонентського номеру № НОМЕР_3 на абонентський номер потерпілої.

Також за версією слідства, ОСОБА_5 за допомогою інших абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , якими вона користувалась, могла обговорювати обставини вчинення злочину, спілкуватись із іншими особами, що можуть бути причетними до вчинення даного злочину, або які обізнані про її протиправну діяльність, оскільки в ході проведення досудового розслідування зафіксовано, що грошові кошти були перераховані за вказівкою ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриту на ім`я ОСОБА_7 , та вчиняти інші кримінальні правопорушення, пов`язані з вчиненням шахрайських дій відносно громадян.

За таких обставин, слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 до 23 год. 59 хв. 11.03.2024 стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що:

- зазначений період часу необхідний для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів встановлення кола осіб причетних до його вчинення, встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення;

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надає телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв`язок абонентів з вказаним вище номером має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості про зв`язки вказаного вище абонента можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме до інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хв. 24.04.2023 до 23 год. 59 хв. 11.03.2024 стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1