Справа № 445/1257/24
Провадження № 1-кс/445/501/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 червня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до податкових звітів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні зазначає, що фізичні особи підприємці, які мали надавати соціальні послуги «Муніципальна няня», з метою заволодіння коштами державного бюджету, в порушення вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладаючи відповідні договори із жителями ІНФОРМАЦІЯ_3 , без надання вказаних послуг, складали акти виконаних робіт, які подавали в центр надання адміністративних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі чого систематично привласнювали бюджетні кошти.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2024 року за № 0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька с. Старий Милятин Золочівського району, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька с. Ріпнів Золочівського району, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька с. Ріпнів Золочівського району є отримувачами послуг відповідно до програми «Муніципальна няня». Надання таких послуг їм пропонувала ФОП ОСОБА_8 , яка вказаним особам надавала відповідні договори про надання послуг з догляду за дитиною « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак такі послуги не надавалися. Акти виконаних робіт, які надавала ФОП ОСОБА_8 , отримувачі послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавали у ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого їм нараховувалася компенсація за надання вказаних послуг. Частину отриманих бюджетних коштів, отримувачі послуг «Муніципальна няня» перераховували на рахунок ФОП ОСОБА_8 ІПН: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Встановлено, що ОСОБА_7 уклала договір про надання послуг по догляду за її малолітньою дитиною відповідно до програми «Муніципальна няня» із ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_3 .

Відтак, для проведення належного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до податкових звітів ФОП ОСОБА_9 , її рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.01.2022 року по 01.06.2024 року, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, в тому числі які містять законом охоронювану таємницю, можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю, а саме податкових звітів ФОП ОСОБА_9 , її рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.01.2022 року по 01.06.2024 року, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.162,163,164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , в межах проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000294 від 23.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю, а саме податкових звітів ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_3 , її рахунків, інформації з приводу отримання доходів, найманих працівників, системи оподаткування за період з 01.01.2022 року по 01.06.2024 року, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а за відсутності такої можливості, надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського РВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1