Справа № 333/3137/24
Провадження № 1-кс/333/1172/24
УХВАЛА

23 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що сектором дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2024 року до Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння її майном, діючи з корисним мотивом, під приводом надання допомоги ОСОБА_5 , ввела ОСОБА_4 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_4 , спричинивши шкоду в сумі 15 000 гривень.

20.12.2023 заявниці в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_5 , з проханням надання грошових коштів в позику. Враховуючі гарні відносини, ОСОБА_4 з власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 20.12.2023 о 17 год. 26 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 15 000 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

21.03.2024 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 25.03.2024 року та надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

03.04.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів проведено у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого отримана інформація про те, що 20.12.2023 року о 17:36:36 год. з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 (рахунок відправника НОМЕР_3 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 970 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

На даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні, є потреба встановлення руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 .

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про призначення групи дізнавачів; постанови про призначення групи прокурорів; рапорту прийняття заяви потерпілої; платіжної інструкції про перерахування грошових коштів; ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; повідомлення банківської установи на виконання ухвали слідчого судді; паспорта громадянина України; інформації про рух коштів.

Встановлено, що 19.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000007) та групою дізнавачів СД ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, було розпочато досудове розслідування.

Згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 20.03.2024 року, до вказаної групи входять дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до постанови заступника керівника Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 від 19.03.2024 року, процесуальними прокурорами по кримінальному провадженню є: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 20.12.2023 року о 17 год. 26 хв. зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 (карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») перерахувала на карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на суму 15 000 гривень.

Під час проведення тимчасового доступу 03.04.2024 року в період часу з 12 год. 00 хв. до 12 год. 20 хв. в приміщенні відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя, було виявлено та вилучено документи, з яких вбачається, що 20.12.2023 року о 17:36:36 год. з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 (рахунок відправника НОМЕР_3 ), здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 970 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити дізнавач, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи відомості, викладені дізнавачем у клопотанні, слідчий суддя дійшов до висновку, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю за необхідне задовольнити клопотання дізнавача ОСОБА_3 та надати дозвіл дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: до інформації щодо платіжної банківської картки №НОМЕР_4 за період з 19.12.2023 року по 23.04.2024 року:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період 19.12.2023 року по 23.04.2024 року;

- інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансового номеру по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період з 19.12.2023 року по 23.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 19.12.2023 року по 23.04.2024 року;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007, відомості про яке внесені до ЄРДР 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період з 19.12.2023 року по 23.04.2024 року, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період 19.12.2023 року по 23.04.2024 року;

- інформації, отриманої банком, під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історії зміни фінансового номеру по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 за період з 19.12.2023 року по 23.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 19.12.2023 року по 23.04.2024 року;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_4 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Зобов`язати керівника або уповноважену посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 23.06.2024 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1