Справа №760/5008/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000088 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2023 службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленими підрозділами, зокрема, філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, внаслідок постачання неякісної продукції за завищеними цінами, заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2023 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №ЦЗВ-07-01423-01 про поставку продукції, а саме: електричних акумуляторів та акумуляторних батареї на загальну суму без ПДВ 6 923 000, 00 грн (шість мільйонів дев`ятсот двадцять три тисячі гривень 00 копійок), усього з ПДВ 8 307 600, 00 ( вісім мільйонів триста сім тисяч шістсот гривень 00 копійок).

Так, відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну продукцію:

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 75KН 150P, ТУ У 31.4-4:2010 у кількості 23 компл. ціною за одиницю без ПДВ 301 000,00 грн., з ПДВ 361 200,00 грн.;

Також 19.04.2023 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №ЦЗВ-07-01523-01 про поставку продукції, а саме: електричних акумуляторів (електричні акумулятори та акумуляторні батареї) на загальну суму без ПДВ 36 849 600, 00 грн (тридцять шість мільйонів вісімсот сорок дев`ять тисяч шістсот гривень, 00 копійок), усього з ПДВ 44 219 520, 00 (сорок чотири мільйони двісті дев`ятнадцять тисяч п`ятсот двадцять гривень 00 копійок).

Відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну продукцію:

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40KL 300P, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 25 компл. ціною за одиницю без ПДВ 241 920,00 грн., з ПДВ 290 304,00 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 90KL 350Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 46 компл. ціною за одиницю без ПДВ 669 600,00 грн., з ПДВ 803 520,00 грн.

Крім того, 15.05.2023 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , заступника директора виконавчого філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №ЦЗВ-07-02323-01 про поставку продукції, а саме: електричних акумуляторів (електричні акумулятори та акумуляторні батареї) на загальну суму без ПДВ 11 834 695, 00 грн (одинадцять мільйонів вісімсот тридцять чотири тисячі шістсот дев`яносто п`ять гривень, 00 копійок), усього з ПДВ 14 201 634, 00 (чотирнадцять мільйонів двісті одна тисяча шістсот тридцять чотири гривні, 00 копійок).

Відповідно до специфікації до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну продукцію:

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40KМ 375P, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 3 штуки ціною за одиницю без ПДВ 300 564,00 грн., з ПДВ 360 676, 80 грн.;

- акумулятори лужні нікель-кадмієві (з комплектом перемичок) KL-125Р , ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 1709 штуки ціною за одиницю без ПДВ 2 370,00 грн., з ПДВ 2 844,00 грн.;

- акумулятори лужні нікель-кадмієві (з комплектом перемичок) KL-55Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 808 штуки ціною за одиницю без ПДВ 1 134,00 грн., з ПДВ 1360,80 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 36 KL 125Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 2 штуки ціною за одиницю без ПДВ 85 266,00 грн., з ПДВ 102 319,20 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40 KL 125Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 14 штуки ціною за одиницю без ПДВ 88 565,00 грн., з ПДВ 106 278,00 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 90KL 55Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 16 штуки ціною за одиницю без ПДВ 107 227,00 грн., з ПДВ 128 672,40 грн.;

- акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 50 KН 245Р, ТУ У 31.4-2:2008 у кількості 7 штуки ціною за одиницю без ПДВ 405 761,00 грн., з ПДВ 486 913,20 грн.;

Проведеним аналізом встановлено, що ціни переможців торгів, вищі від цін інших постачальників аналогічної продукції, а також власних роздрібних ринкових цін, в середньому на 30-40 %, а за окремими товарними позиціями майже в два рази.

Так, відповідно до умов тендерної документації, затвердженої рішенням тендерного комітету філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є дискримінаційними з огляду на наступне.

По-перше, не відповідають параметрам жодного еквівалента (аналога), які можна запропонувати як альтернативну продукцію.

По-друге, вказані параметри прописані лише під одного виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прокурором Солом`янської окружної прокуратури 02.06.2023 призначено судово-технічну експертизу, виконання якої доручено Незалежному інституту судових експертиз.

В подальшому, за результатами проведення судової електротехнічної експертизи №10256 від 05.12.2023 акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 40KL 300P за фактичною ємністю не відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60623:2015; акумуляторні батареї лужні нікель-кадмієві 90KL 350P за фактичною ємністю не відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60623:2015;

Відповідно до висновку експерта №10280 від 11.01.2024 за результатами проведення електротехнічної експертизи технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих КН 150Р, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-01423-01 від 18.04.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менша величини номінальної ємності;

Відповідно до висновку експерта №10281 від 18.01.2024 за результатами проведення електротехнічної експертизи, технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих типу 40КМ 375Р, не відповідають технічному завданню (вимогам). Що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-1 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менша величини номінальної ємності;

Технічні параметри акумуляторів лужних нікель-кадмієвих типу KL125Р, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-1 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менша величини номінальної ємності.

Технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих 36KL 125P, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-01 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менше величини номінальної ємності.

Технічні параметри акумуляторних батарей лужних нікель-кадмієвих 40KL 125Р, не відповідають технічному завданню (вимогам), що були заявлені в умовах поставки за договором №ЦЗВ-07-02323-01 від 15.05.2023 в частині величини фактичної ємності, яка значно менше величини номінальної ємності.

Під час досудового розслідування встановлено, що виробником вказаної продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що передували формуванню закупівлі та договірних відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а тому керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві з групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва з групи прокурорів, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які знаходяться у фактичному володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

-Документів щодо фінансово-господарської взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виробництва та придбання акумуляторних батарей (акумуляторів): договорів із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів; письмові рознарядки на поставку товару, документи, які були надані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час поставки товарів та для підтвердження якості товару, сертифікат якості на товар, лист представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, то підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника; документи, що підтверджують закупівлю та вартість запчастин до товарів, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

-Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадової інструкції/функціональних обов`язків директора ОСОБА_17 , наказ на призначення ОСОБА_17 ; документів, що уповноважують ОСОБА_17 на підписання фінансово-господарських документів (договори, рознарядки, видаткові накладні тощо); розподілу обов`язків між працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням посади та анкетних даних осіб, що здійснюють свою діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

-Документація щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) матеріалів для виготовлення предметів договорів №ЦЗВ-07-02323-01 від 15.05.2023, №ЦЗВ-07-01423-01 від 18.04.2023, №ЦЗВ-07-01523-1 від 19.04.2023; документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для виготовлення предметів договорів №ЦЗВ-07-02323-01 від 15.05.2023, №ЦЗВ-07-01423-01 від 18.04.2023, №ЦЗВ-07-01523-1 від 19.04.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1