Номер провадження:1-кс/521/847/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

у кримінальному провадженні №0000402 від 17.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_4 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому, строк дії воєнного стану продовжено на 30 діб Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, з 25.04.2022 строк дії воєнного стану продовжено на 30 діб Указом Президента України від 18.04.2022 №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ, з 25.05.2022 строк дії воєнного стану продовжено на 90 діб Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-ІХ. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 90 діб Указом Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затверджений Законом України № 2500-IX від 15.08.2022, а саме до 21.11.2022, надалі з 21.11.2022 Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України № 2738- ІХ від 18.11.2022 до 19.02.2023, надалі з 19.02.2023 Указом президента України від 06.02.2023 № 8419 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України № 58/2023 від 08.02.2023 до 20.05.2023, в подальшому Законом №3275-ІХ затверджено Указ Президента України від 26 липня 2023 року №451/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб, тобто до 16.11.2023.

Відповідно до п. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021 якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік громадян України, які наділені правом перетинання державного кордону, у період воєнного стану, передбачений Правилами перетинання державного кордону громадянами України», які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Так, ОСОБА_7 розуміючи, що на період дії воєнного стану на території України, з метою забезпечення обороноздатності держави, захисту незалежності та територіальної цілісності України, особам призовного віку (від 18 до 60 років), які підлягають мобілізації (придатним до військової служби), тимчасово заборонено виїзд за межі території України, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництва такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, розробив план незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску за грошову винагороду та усвідомлюючи, що таким чином він буде спонукати та допомагати вказаним особам уникнути призову під час мобілізації, ухилятись від виконання конституційного обов`язку, передбаченого ст. 65 Конституції України - захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність, що може підірвати обороноздатність Держави.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора та будуть об`єднані загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_7 , маючи відсутність моральних принципів, вольовий характер для реалізації своїх злочинних намірів, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення шляхом отримання винагороди за надання послуг з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочинів, досконально вивчивши елементи побудови злочинного угруповання, складові частини його структури, безперечну перевагу та ефективність у досягненні злочинних цілей при вчиненні злочинів у складі стійкого ієрархічного об`єднання, що своєю чергою робить злочинну діяльність більш ефективною та ускладнює її викриття правоохоронними органами, для систематичного вчинення злочинів та отримання незаконного прибутку таким шляхом, вирішив створити на території м. Одеси організовану групу, учасників якої об`єднати єдиним злочинним планом з розподілом функцій кожного, а також особисто приймати участь у діяльності організованої групи та керувати нею.

Для досягнення своєї злочинної мети, приблизно в першій половині 2023 року, але не пізніше 17.06.2023 (більш точний час не встановлено) ОСОБА_7 залучив в якості виконавців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (особа, щодо якої кримінальне провадження закрито, надалі Особа-1 ) який знаходився на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (далі ПМР), де зустрічав та допомагав особам, яких учасники групи переправляли через кордон, покинути територію України, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав у користуванні автомобіль, який у подальшому використовувався як знаряддя злочинів.

Довівши до відома Особа-1 та ОСОБА_4 деталі плану протиправної діяльності, пов?язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України ОСОБА_7 отримав від останніх добровільну згоду на участь у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_7 , використовуючи свої лідерській якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, в першій половині 2023 року, але не пізніше 17.06.2023, створив на території м. Одеси організовану групу з чітким розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об?єднавши їх єдиною метою - отриманням незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

У результаті чого, члени зазначеної організованої групи, а саме: Особа-1 та ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_7 попередньо об`єдналися у стійке злочинне угрупування для скоєння злочинів, пов?язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї протиправної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угрупування.

Злочинний план розроблений ОСОБА_7 та погоджений всіма учасниками організованої групи, поділявся на декілька етапів, а саме:

- підшукання осіб, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України всупереч діючих обмежень та проведення інструктажів з такими особами (далі - «клієнт»);

- отримання від особи, яку планують незаконно переправити через державний кордон грошову винагороду у розмірі визначеному організатором групи ОСОБА_7 ;

- складання для «клієнта» легенди, відповідно до якої він буде доправлений до державного кордону України на межі з Республікою Молдова;

- надання засобів, що сприяють незаконному перетину державного кордону України, зокрема мобільних терміналів для онлайн зв`язку з учасниками злочинної групи;

- доставка «клієнта» до державного кордону України з Республікою Молдовою;

- переправляння особи через державний кордон України на територію Республіки Молдови заздалегідь визначеним маршрутом, поза межами пункту пропуску.

При цьому, зазначені особи визначили місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме Подільський район Одеської області, поблизу лінії державного кордону в напрямку території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, а також вжили інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, у тому числі їх періодична заміна, використання орендованих транспортних засобів для перевезення осіб, вибір безпечного місця переводу осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропусків у лісосмугах).

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи раніше неодноразово судимий, знаючи про методи роботи правоохоронних органів, з метою конспірації та не викриття протиправної діяльності організованої групи, вигадував собі різні псевдоніми, регулярно змінював технічні засоби зв`язку та номери мобільних телефонів,

а для зв`язку із членами організованої групи та особами, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, використовував інтернет зв`язок.

Зокрема, одним із елементів конспірації була мінімізація спілкування між організатором та членами групи на предмет злочинної діяльності.

Згідно із злочинним планом, кожний з учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_7 , обравши собі роль керівника організованої групи, розробив план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, який довів до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; планував і керував діями всіх учасників; надавав їм накази та вказівки; підшукував та безпосередньо контактував з «клієнтами», з якими у телефонному режимі через мережу Інтернет обговорював механізм їх перетину через державний кордон України під час їх безпосереднього руху до кордону; демонстрував «клієнтам» свою обізнаність про можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону; надавав поради та вказівки щодо дій осіб в момент самого перетинання кордону, з конкретним зазначенням послідовних дій, а також інші поради незаконного перетину державного кордону; визначив чіткий механізм здійснення переправлення осіб через державний кордон України, про що надавав вказівки учасникам організованої ним групи; розподіляв кошти між учасниками організованої групи, отримані в результаті успішного переправлення осіб через державний кордон України; погоджував місце для здійснення перетину державного кордону України поза межами державного пункту пропуску в Подільському районі Одеської області.

Особа-1 за дорученням ОСОБА_7 виконував функції виконавця, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, контактував з «клієнтами», з якими у телефонному режимі через мережу Інтернет обговорював механізм їх перетину через державний кордон України під час їх безпосереднього руху до кордону; вів чіткий контроль руху даних осіб за допомогою ввімкненого на їх мобільних телефонах функції визначення геопозиції у месенджері «Телеграм»; демонстрував «клієнтам» свою обізнаність про можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону; надавав поради та вказівки щодо дій осіб в момент самого перетинання кордону; вказував піший шлях перетину поза межами державного пункту пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій, а також інші поради незаконного перетину державного кордону; вів розмову у телефонному режимі з особами до їх безпосереднього перетину кордону та зустрічав їх на території ПМР, де у подальшому супроводжував до місць їх тимчасового перебування на території Республіки Молдова; обирав місце для здійснення перетину державного кордону України, тобто поза межами державного пункту пропуску, а саме в Подільському районі Одеської області; надавав настанови і проводив інструктаж з особами, яких незаконно переправляли через державний кордон України; отримував частину незаконного прибутку, в розмірі визначеному організатором.

ОСОБА_4 як член організованої групи виконував функції виконавця, надавав поради та вказівки особам, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України за визначену організованою групою оплату; контактував з «клієнтами», з якими домовлявся щодо механізму переправлення їх через державний кордон України; демонстрував особам призовного віку свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод незаконного перетину кордону, а також інші поради незаконного перетину державного кордону; використовував для своєї злочинної діяльності у складі організованої групи орендований автомобіль «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 ; за наказом ОСОБА_7 збирав «клієнтів» невеликими групами від 1 до 4 осіб та перевозив (доправляв) їх до визначеного організованою групою місця; надавав «клієнтам», які перетинали державний кордон України, свій мобільний телефон, з метою конспірації злочинної діяльності організованої групи, задля забезпечення їх зв`язку із Особа-1, який перебував на території ПМР; як член організованої групи отримував частину незаконного прибутку, в розмірі визначеному організатором.

Організована ОСОБА_7 група мала стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою та постійною готовністю до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками, наявністю необхідної для функціонування групи технічної бази, засобів зв`язку (мобільних терміналів) та автотранспорту.

Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності групи і підтриманням беззаперечного авторитету її керівника створювали у спільників впевненість у можливості уникнення відповідальності за скоєння групових злочинів в разі викриття їх правоохоронними органами.

Протиправна діяльність групи була припинена лише після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій правоохоронних органів.

Так, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_7 , Особа-1 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, стали на злочинний шлях і умисно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Таким чином, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_7 організованої групи, у складі Особа-1 та ОСОБА_4 в період з червня 2023 року по вересень 2023 року вчинили на території України, наступні кримінальні правопорушення, у тому числі тяжкі злочини, пов`язані з незаконним переправлення осіб через державний кордон України.

ЕПІЗОД 1

Для реалізації спільного злочинного плану, керуючись єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 як організатор, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, діючи у складі організованої групи з Особа-1 та ОСОБА_4 , приблизно на початку червня 2023 року, більш точний час не встановлено, з корисливою метою, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання їх наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , де в ході телефонних розмов з якими, ОСОБА_7 повідомив про те, що має можливість організувати і здійснити їх незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_7 визначив час та місце особистої зустрічі, а саме 04.07.2023 за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 04.07.2023, приблизно о 08 год 55 хв, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 прибули до заздалегідь обумовленого місця зустрічі за адресою: АДРЕСА_3 , на яку ОСОБА_7 прибув разом з ОСОБА_4 на автомобіль «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_7 в ході розмови повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що організує їх незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови, за що вони повинні заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США з кожного, на що останні надали свою добровільну згоду та передали ОСОБА_7 зазначену грошову суму.

Надалі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 сіли до автомобілю марки «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував член організованої групи ОСОБА_4 та вирушили до кордону України та Республіки Молдова, а саме до Подільського району Одеської області.

У той же день, 04.07.2023 у період часу з 13 год 30 хв по 15 год 00 хв, діючи відповідно до вказівок та інструктажу членів організованої групи, пішим шляхом, поза межами державного пункту пропуску, здійснили незаконний перетин державного кордону України до Республіки Молдова.

Своєю чергою, член організованої групи Особа-1, який знаходився на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_7 ролі, та раніше визначеного плану, здійснив інтернет з`єднання за допомогою месенджера «Телеграмм» з особами, що незаконно покидають територію України, та у подальшому координував їх ді, з метою безперешкодного перетину останніми державного кордону України, після вчинення якого забезпечив їх супровід на автомобілі до підконтрольної Республіці Молдові території.

ЕПІЗОД 2

Крім цього, реалізуючи спільний злочинний план, керуючись єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 як організатор, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, діючи у складі організованої групи з Особа-1 та ОСОБА_4 , приблизно на початку липня 2023 року, більш точний час не встановлено, з корисливою метою, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання їх наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , де в ході телефонних розмов з якими,

ОСОБА_7 повідомив про те, що має можливість організувати і здійснити їх незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_7 визначив час та місце особистої зустрічі, а саме 07.07.2023 за адресою: АДРЕСА_4 .

06.07.2023, приблизно о 23 год 47 хв, ОСОБА_7 із застосуванням мобільного зв`язку зв`язався з ОСОБА_4 та повідомив останньому, що 07.07.2023 планується переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. У подальшому, ОСОБА_7 дійшовши згоди із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 змінив дату зустрічі на 08.07.2023, про що повідомив ОСОБА_4 .

Далі, 08.07.2023, приблизно о 11 год 00 хв, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прибули до заздалегідь обумовленого місця зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 , на яку ОСОБА_7 прибув разом з ОСОБА_4 на автомобіль «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_7 в ході розмови повідомив ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що організує їх незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови, за що вони повинні заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США з кожного, на що останні надали свою добровільну згоду та передали ОСОБА_7 зазначену грошову суму.

Надалі, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_7 сіли до автомобілю марки «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував член організованої групи ОСОБА_4 та вирушили до кордону України та Республіки Молдова, а саме до Подільського району Одеської області.

У той же день, 08.07.2023 у період часу з 16 год 00 хв по 17 год 00 хв, діючи відповідно до вказівок та інструктажу членів організованої групи, пішим шляхом, поза межами державного пункту пропуску, здійснили незаконний перетин державного кордону України до Республіки Молдова.

Своєю чергою, член організованої групи Особа-1, який знаходився на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_7 ролі, та раніше визначеного плану, здійснив інтернет з`єднання за допомогою месенджера «Телеграмм» з особами, що незаконно покидають територію України, та у подальшому координував їх ді, з метою безперешкодного перетину останніми державного кордону України, після вчинення якого забезпечив їх супровід на автомобілі до підконтрольної Республіці Молдові території.

ЕПІЗОД 3

Також, реалізуючи спільний злочинний план, керуючись єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 як організатор, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, діючи у складі організованої групи з Особа-1 та ОСОБА_4 , не пізніше середини липня 2023 року, більш точний час не встановлено, з корисливою метою, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання їх наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , де в ході телефонних розмов з яким, ОСОБА_7 повідомив про те, що має можливість організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_7 визначив час та місце особистої зустрічі, а саме 13.07.2023 за адресою: АДРЕСА_4 .

Далі, 13.07.2023, приблизно об 11 год 30 хв, ОСОБА_15 прибув до заздалегідь обумовленого місця зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 , на яку ОСОБА_7 прибув разом з ОСОБА_4 на автомобіль «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_7 в ході розмови повідомив ОСОБА_15 , що організує його незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови, за що вони повинні заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США з кожного, на що останній надав свою добровільну згоду та передав ОСОБА_7 зазначену грошову суму.

Надалі, ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_7 сів до автомобілю марки «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував член організованої групи ОСОБА_4 та вирушили до кордону України та Республіки Молдова, а саме до Подільського району Одеської області.

У той же час, організатор злочинної групи ОСОБА_7 та виконавець Особа-1, зв`язалися за допомогою мобільного зв`язку з виконавцем ОСОБА_4 та «клієнтом» ОСОБА_15 , в ході якої демонстрували останньому свою обізнаність щодо конкретного способу незаконного перетину кордону, надавали поради та вказівки щодо дій ОСОБА_15 в момент самого перетинання кордону, зокрема повідомили піший шлях перетину поза межами державного пункту пропуску на території Одеської області, надали поради щодо поведінки у випадку зустрічі із співробітниками Державної прикордонної служби України, а також інші поради.

Далі, за вказівками виконавця Особа-1, який діяв у групі разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_15 для здійснення успішного пішого переходу через державний кордон України, для зручності ведення дистанційних переговорів та орієнтування на місцевості, скористався мобільним телефоном ОСОБА_4 , по якому здійснювався безперервний зв`язок із Особа-1 та ОСОБА_7 , які в ході бесіди керували його діями, направленими на незаконний перетин Державного кордону України.

Того ж дня, а саме 13.07.2023 приблизно о 19:00, ОСОБА_15 під час постійного телефонного з`єднання по мобільному телефону ОСОБА_4 із Особа-1 та ОСОБА_7 , здійснив незаконний перетин державного кордону України поза межами державного пункту пропуску.

ЕПІЗОД 4

Далі, реалізуючи спільний злочинний план, керуючись єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 як організатор, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, діючи у складі організованої групи з Особа-1 та ОСОБА_4 , не пізніше середини липня 2023 року, більш точний час не встановлено, з корисливою метою, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання їх наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , де в ході телефонних розмов з якими, ОСОБА_7 повідомив про те, що має можливість організувати і здійснити їх незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_7 визначив час та місце особистої зустрічі, а саме 23.07.2023 за адресою: АДРЕСА_4 .

Далі, 23.07.2023, приблизно о 10 год 50 хв, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 прибули до заздалегідь обумовленого місця зустрічі за адресою: АДРЕСА_4 , на яку ОСОБА_7 прибув разом з ОСОБА_4 на автомобіль «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_7 в ході розмови повідомив ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , що організує їх незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови, за що вони повинні заплатити грошові кошти в сумі 3000 доларів США з кожного, на що останні надали свою добровільну згоду та передали ОСОБА_7 зазначену грошову суму.

Надалі, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за вказівкою ОСОБА_7 сіли до автомобілю марки «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував член організованої групи ОСОБА_4 та вирушили до кордону України та Республіки Молдова, а саме до Подільського району Одеської області.

У той же день, 04.07.2023 у період часу з 13 год 30 хв по 15 год 00 хв, діючи відповідно до вказівок та інструктажу членів організованої групи, пішим шляхом, поза межами державного пункту пропуску, здійснили незаконний перетин державного кордону України до Республіки Молдова.

Своєю чергою, член організованої групи Особа-1, який знаходився на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, діючи відповідно до відведеної йому ОСОБА_7 ролі, та раніше визначеного плану, здійснив інтернет з`єднання за допомогою месенджера «Телеграмм» з особами, що незаконно покидають територію України, та у подальшому координував їх ді, з метою безперешкодного перетину останніми державного кордону України, після вчинення якого забезпечив їх супровід на автомобілі до підконтрольної Республіці Молдові території.

Того ж дня, а саме 23.07.2023 приблизно о 17 год 20 хв, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 за вказівками ОСОБА_7 , почали пересуватись по лісосмузі в Подільському районі Одеської області в напрямку державного кордону з ПМР, де були затримані співробітниками другого відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Державної Прикордонної служби України, які припинили протиправні дії осіб призовного віку, які намагалися здійснити незаконний перетин державного кордону України, організований ОСОБА_7 , який діяв разом із ОСОБА_4 та Особа-1.

Своєю чергою Особа-1, який знаходився на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, відповідно до відведеної йому ОСОБА_7 ролі, та раніше визначеного плану, очікував на телефонний дзвінок від організатора злочинної групи з приводу перетинання

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 державного кордону України, для здійснення у телефонному режимі через мережу Інтернет координації шляхів перетину через державний кордон України поза межами пункту пропуску та подальшого забезпечення їх супроводу на автомобілі, до підконтрольної Республіці Молдові території.

ЕПІЗОД 5

Крім цього, реалізуючи спільний злочинний план, керуючись єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 як організатор, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, діючи у складі організованої групи з Особа-1 та ОСОБА_4 , не пізніше середини серпня 2023 року, більш точний час не встановлено, з корисливою метою, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання їх наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , де в ході телефонної розмови з яким,

ОСОБА_7 повідомив про те, що має можливість організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_7 визначив час та місце особистої зустрічі, а саме 18.08.2023 залізничний вокзал міста Одеси, за адресою: АДРЕСА_5 .

Далі, 18.08.2023 у ранковий час, ОСОБА_19 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із ОСОБА_7 .

У ході особистої розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_19 , що організує його незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови, за що ОСОБА_19 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що ОСОБА_19 надав свою згоду та передав ОСОБА_7 зазначену останнім грошову суму.

Крім цього, аналогічним способом ОСОБА_7 домовився щодо організації незаконного перетину державного кордону України з особами призовного віку, а саме із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 за грошову винагороду, на що останні надали свою добровільну згоду.

Так, 19.08.2023 у ранковий час, ОСОБА_7 пересуваючись на орендованому автомобілі ОСОБА_4 - «Renault Logan» д.н.з. НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 діючи як пособник, відповідно до визначеної ролі, надав ОСОБА_7 зазначений транспортний засіб, для вчинення злочину, прибув разом із ОСОБА_19 до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із трьома чоловіками призовного віку, а саме із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

Під час зустрічі ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 купити квитки на потяг сполученням Одеса-Вінниця, що останні і зробили.

Того ж дня, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 сіли на потяг сполученням Одеса-Вінниця та увечері прибули до м. Вінниця, де за вказівкою ОСОБА_7 розселилися у номери готелів розділившись по двоє.

Надалі, 20.08.2023 в обідній час, виконавець злочинної групи Особа-1, за допомогою месенджеру «Телеграм» зв`язався із ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , та надав вказівку зібратися біля Торгівельного центру «За Так» по АДРЕСА_6 , замовити таксі та доїхати до населеного пункту Тиврів Вінницької області, де їх на автомобілі забрала інша невстановлена в ході досудового розслідування особа та відвезла до селища Студене Вінницької області, яке розташоване у прикордонній зоні.

Того ж дня, а саме 20.08.2023 приблизно о 21 год 00 хв, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 розділившись по двоє, за вказівками виконавця Особа-1, який діяв разом із ОСОБА_7 , пересувались по лісосмузі в Подільському районі Одеської області у напрямку населеного пункту Студена-Ротар (ПМР) в районі прикордонного знаку № 0241.

ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_22 20.08.2023 затримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_15 , які припинили протиправні дії осіб призовного віку, а ОСОБА_21 , в свою чергу, вдалося уникнути затримання Державної Прикордонної служби, та останній здійснив незаконний перетин державного кордону України.

ЕПІЗОД 6

Також, реалізуючи спільний злочинний план, керуючись єдиним умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 як організатор, згідно визначеної схеми реалізації злочинного плану, діючи у складі організованої групи з Особа-1 та ОСОБА_4 , не пізніше середини вересня 2023 року, більш точний час не встановлено, з корисливою метою, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання їх наслідків, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», а також за допомогою мобільного зв`язку, зв`язався із ОСОБА_23 , де в ході телефонної розмови з яким, ОСОБА_7 повідомив про те, що має можливість організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова. З метою роз`яснення вказаного плану та визначення всіх деталей такого переправлення, ОСОБА_7 визначив час та місце особистої зустрічі, а саме залізничний вокзал міста Одеси, за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, 21.09.2023 приблизно о 09 год 40 хв, ОСОБА_23 прибув до раніше обговореного із ОСОБА_7 , місця зустрічі, а саме до залізничного вокзалу у м. Одесі, де зустрівся із ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 в ході розмови повідомив ОСОБА_23 , що організує його незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови, за що вів повиннен заплатити грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що останній надав свою добровільну згоду та передав ОСОБА_7 зазначену грошову суму.

При цьому, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_23 , що йому необхідно буде сісти до автомобіля, де разом із ним також будуть їхати ще троє осіб, водій якого відвезе їх в Подільський район Одеської області до кордону з ОСОБА_24 , та під час вказаної поїздки необхідно буде слухати вказівки вказаного водія та при виникненні у третіх осіб будь-яких питань у разі зупинки транспортного засобу, не зізнаватися щодо дійсних намірів поїздки та те, що передавались будь-кому грошові кошти.

Надалі, ОСОБА_23 , за вказівкою ОСОБА_7 , сів до автомобілю марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_4 та перебував за кермом. У той час в салоні автомобіля вже знаходились ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

В подальшому, ОСОБА_4 , разом із вказаними особами почав рух до кордону України та Республіки Молдова, де у подальшому вказаний автомобіль зупинено на стаціонарному пункті Управління патрульної поліції біля населеного пункту Дачне, Одеської області, а ОСОБА_4 , в свою чергу, затримано в порядку ст. 208 КПК України. ОСОБА_7 , при цьому, затримано за адресою: АДРЕСА_7 за підозрою в організації незаконного переправлення ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 через державний кордон України із отриманими напередодні від останніх грошовими коштами.

Своєю чергою Особа-1, який знаходився на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, відповідно до відведеної йому ОСОБА_7 ролі, та раніше визначеного плану, очікував на телефонний дзвінок від організатора злочинної групи з приводу перетинання

ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , державного кордону України, для здійснення у телефонному режимі через мережу Інтернет координації шляхів перетину через державний кордон України поза межами пункту пропуску та подальшого забезпечення їх супроводу на автомобілі, до підконтрольної Республіці Молдові території.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, вчинене щодо кількох осіб, повторно, організованою групою, з корисливих мотивів.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 22.09.2023 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.11.2023, з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень. Таким чином, строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо ОСОБА_4 визначено до 19.11.2023.

16.11.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

21.12.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень, однак на даний час у слідства наявна необхідність продовження вказаного запобіжного заходу оскільки наявні ризики не зникли та при цьому закінчити досудове розслідування на даний час не надається можливим оскільки є необхідність проведення ще ряду слідчих дій.

16.02.2024 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 073 600 гривень

08.03.2024 надано доручення прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів іншій сторони.

Крім цього, 08.03.2024 слідчим повідомлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України в якому ОСОБА_4 є підозрюваним завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта. Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали. На підставі ст. 290 КПК України надано на ознайомлення з цими матеріалами як особисто, так і за допомогою захисника.

Також, захиснику підозрюваного ОСОБА_5 було офіційно повідомлено про завершено, відкриття матеріалів, та зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта. І на підставі ст. 290 КПК України надано на ознайомлення з цими матеріалами.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

У зв`язку із викладеним, та враховуючи, що 08.03.2024 прокурором Малиновської окружної прокуратури доручено відкрити матеріали досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, строк у якому мав завершуватися 22.03.2024.

На даний час досудовим розслідуванням виконано значну кількість слідчих дій всі та докази обставин правопорушення органом досудового розслідування зібрано. Потрібен ще додатковий час лише для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Слідчий просить продовжити строк до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, строком на 60 днів.

3. Позиції сторін кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та просив продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

Захисник заперечував щодо задоволення клопотання слідчого, просив розглянути питання про застосування інших запобіжних заходів, надав заперечення які були долучення до матеріалів клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, допитавши підозрюваного, вислухавши думку учасників судового розгляду, суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 22.09.2023 стосовно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.11.2023, з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень. Таким чином, строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, щодо ОСОБА_4 визначено до 19.11.2023.

16.11.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 342 000 (один мільйон триста сорок дві тисячі) гривень.

21.12.2023 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 18.02.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень, однак на даний час у слідства наявна необхідність продовження вказаного запобіжного заходу оскільки наявні ризики не зникли та при цьому закінчити досудове розслідування на даний час не надається можливим оскільки є необхідність проведення ще ряду слідчих дій.

16.02.2024 слідчим суддею підозрюваному ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.03.2024 з можливістю внесення застави у розмірі 400 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 1 073 600 гривень

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_28 , згідно клопотання слідчого є те, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого та свідків кримінального правопорушення; вчинити нове аналогічне кримінальне правопорушення перебуваючи в суспільстві.

Підставою продовження застосування запобіжного заходу є також згідно клопотання слідчого наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може надалі продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення, матиме можливість незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винуватим (за вказане правопорушення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна), вік та стан здоров`я (знаходиться у віці 44 років, відомостей про будь-які захворювання підозрюваним не надано), наявність соціальних зв`язків в м. Одесі ( громадянин України, мешкає в Одеській області, не одружений), майновий стан останнього (не має постійної роботи), наявність судимостей (раніше не судимий).

Слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Також прокурором доведено, що завершенню досудового розслідування до закінчення встановленого ухвалою суду строку тримання ОСОБА_4 під вартою перешкоджає необхідність проведення певних процесуальних дій.

08.03.2024 надано доручення прокурора Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового розслідування та про відкриття матеріалів іншій сторони.

Крім цього, 08.03.2024 слідчим повідомлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України в якому ОСОБА_4 є підозрюваним завершено, а зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта. Сторонами кримінального провадження відкрито його матеріали. На підставі ст. 290 КПК України надано на ознайомлення з цими матеріалами як особисто, так і за допомогою захисника.

Також, захиснику підозрюваного ОСОБА_5 було офіційно повідомлено про завершено, відкриття матеріалів, та зібрані під час розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта. І на підставі ст. 290 КПК України надано на ознайомлення з цими матеріалами.

У зв`язку із викладеним, та враховуючи, що 08.03.2024 прокурором Малиновської окружної прокуратури доручено відкрити матеріали досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, строк у якому мав завершуватися 22.03.2024.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КПК України, а також обставини вчиненого кримінального правопорушення, те що вказаний злочин вчинено без застосування насильства або погрози застосування такого насильства, слідчий суддя вважає за необхідне визнати розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182, ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя вважає за можливе визначити заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб відповідно до КПК України.

В разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави і визначені п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись статтями: 107, 177, 178, 182, 183, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, але не більше 30 днів, а саме до 17.04.2024 року з утриманням його в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту ухвалення, тобто з 19.03.2024 року. Ухвала слідчого судді про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 18.04.2024 року.

Розмір застави визначений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 21.12.2023 року у розмірі 800 (вісімсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що станом на 01.01.2023 року складає суму 2 147 200 (два мільйони сто сорок тисяч двісті) гривень залишити без змін.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за кожною вимогою;

2) не відлучатись за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти суд, прокурора або слідчого про зміну свого місця проживання та роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, іншими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді, суду;

5) здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали надіслати прокурору, підозрюваному, захиснику, ДУ «Одеській слідчий ізолятор».

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1