Номер справи 703/2413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2024 року за №0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

у с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 15 травня 2024 року за №0000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фабулою: «до ВП №2 Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 27 квітня 2024 року близько 18 год. 30 хв. після переходу за посиланням, яке їй надіслали в додатку «Вайбер», з її банківської карти відкритої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти у загальній сумі 27285 грн.».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка зазначила, що її дитина навчається в колегіумі №3 в м. Сміла Черкаської області в 10 класі та в зв`язку з цим у додатку вайбер створена батьківська група, яка має назву «10 клас (батьки)». 27 квітня 2024 року близько 18 год. 30 хв. у вказану групу від жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка є учасником даної групи надійшла спилка про «Виплату 7300 грн від Міжнародних фондів та кейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Банківську карту». Для отримання виплати необхідно було перейти за спеціальним посиланням та заповнити додаток. Дане посилання не викликало у неї, потерпілої, сумніву, оскільки в дану групу почали надходити повідомлення про те, що дійсно інші учасники групи отримали грошові виплати. Потерпіла перейшла по вказаному посиланню і відразу на екрані її телефону з`явилось повідомлення про те, що їй зараховано кошти в сумі близько 11 000 грн і потім ще приходили, однак інші суми які вона не запам`ятала. В подальшому потерпіла вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити рахунок, однак її додаток був заблокований. 28 квітня 2024 року вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та дізналась, що її картки заблоковані у зв`язку із шахрайськими діями. 29 квітня 2024 року потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та менеджер, перевіривши її рахунки повідомила, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 27285 грн.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000446 внесені 15 травня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 29 квітня 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила працівників поліції про те, що 27 квітня 2024 року близько 18 год. 30 хв. в додатку у вайбері, перейшла по ссилці та в подальшому виявила відсутність грошових коштів на кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 27285 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої Подвиг від 15 травня 2024 року, остання зазначила, що її дитина навчається в колегіумі №3 в м. Сміла Черкаської області в 10 класі та в зв`язку з цим у додатку вайбер створена батьківська група, яка має назву «10 клас (батьки)». 27 квітня 2024 року близько 18 год. 30 хв. у вказану групу від жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка є учасником даної групи, надійшла спилка про «Виплату 7300 грн від Міжнародних фондів та кейсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Банківську карту». Для отримання виплати необхідно було перейти за спеціальним посиланням та заповнити додаток. Дане посилання не викликало у неї, потерпілої, сумніву, оскільки в дану групу почали надходити повідомлення про те, що дійсно інші учасники групи отримали грошові виплати. Потерпіла перейшла по вказаному посиланню і відразу на екрані її телефону з`явилось повідомлення про те, що їй зараховано кошти в сумі близько 11 000 грн і потім ще приходили, однак інші суми які вона не запам`ятала. В подальшому потерпіла вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити рахунок, однак її додаток був заблокований. 28 квітня 2024 року вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та дізналась, що її картки заблоковані у зв`язку із шахрайськими діями. 29 квітня 2024 року потерпіла звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та менеджер, перевіривши її рахунки повідомила, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 27285 грн.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , 27 квітня 2024 року о 18 год. 31 хв. та 18 год. 32 хв. здійснено перекази коштів з картки НОМЕР_4 у сумі 16292 грн 00 коп. та 11065 грн 00 коп., деталі операції FACEBK*, fb.me/ads та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000446 від 15 травня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківок руху коштів по вказаному до банківської карти НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції за 27.04.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході у мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі вказаного до банківської картки НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період з 26.04.2024 по 28.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1