Справа № 359/1901/24
Провадження № 1-кс/359/388/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій

23 лютого 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання ст. слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджено з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0002794 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в :

Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002794 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Бориспільської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2023 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.12.2023 відносно компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені шахрайські дії з боку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно придбання дизельних генераторів марки «FULL FDL», що завдало майнової шкоди.

Зокрема під час допиту потерпілого встановлено, що у період з 2021 року по теперішній час ОСОБА_9 перебуває на посаді фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за фактичною та юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Товариство займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

13 грудня 2023 року з метою перепродажу товару, а саме дев`яти дизельних генераторів FULL FDL 13500SE3 ОСОБА_9 звернувся до представників компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рекомендацією офіційної компанії дистриб`ютора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває на посаді фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 14 грудня 2023 року за допомогою соціальної мережі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідок знайшла оголошення компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між нею та менеджером даного товариства проводились переговори про купівлю-продаж дизельних генераторів. Мобільний номер телефону менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

За умовами усного договору, після безготівкової оплати замовлений товар мав бути доставлений вантажним транспортним засобом з м. Вінниця до м. Київ до 18.12.2023 включно. Будь-яких письмових договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заключено.

14 грудня 2023 року о 19 годині 32 хвилини ОСОБА_9 здійснив безготівковий переказ грошових коштів з рахунку ТОВ НОМЕР_4 (банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реквізитами НОМЕР_5 (банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у сумі 1 032 750, 00 грн. Платіжне доручення про дану фінансову операцію № НОМЕР_6 .

18 грудня 2023 товар мав бути доставлений до приміщення складу ТОВ АДРЕСА_2 . Однак під час телефонної розмови із водієм вантажівки він повідомив, що доставка планується 19 грудня 2023 із зв`язку із технічними несправностями автомобіля.

Наразі представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та водій не відповідають на телефонні дзвінки. Замовлений та оплачений товар не доставлено до м. Київ. Також грошові кошти товариству не повернуто.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 032 750, 00 грн.

Встановлення інформації щодо часу, тривалості дзвінків між вказаним абонентом НОМЕР_3 та іншими абонентами, а також місця знаходження вказаного абонента, за допомогою базових станцій, має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Таким чином, вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Перевірити або встановити причетність вказаного номеру телефону до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вище перерахованими абонентськими номерами, за період часу який передував вчиненню кримінального правопорушення, тобто з 00 год. 01 хв. 14.12.2023 по строк дії ухвали.

Беручи до уваги вище викладене виникла необхідність необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні операторів та провайдерів телекомунікації, а саме відомостей щодо ІМЕІ мобільного терміналу, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, місцеперебування абонентів за вищезазначеними номерами абонентів зв`язку, а також його абонентів «Б», в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання в період часу тобто з 00 год. 01 хв. 14.12.2023 по строк дії ухвали.

Можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », тобто можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку) отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні не можливе.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у володінні яких знаходяться вказана інформація.

В судове слідчий не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином.

В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002794 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, матеріали та документи, про доступ до якого йдеться в клопотанні, містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати копії документів, з метою ознайомитися із вказаними документами та їх виїмка слугуватиме ідентифікація причетних осіб до вчинення злочину.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , доступ до документів (інформації у паперовому та/або електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про користування абонентським номером мобільного зв`язку, НОМЕР_3 з 00 год. 01 хв. 14.12.2023 по строк дії ухвали:

належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу були зареєстрований вказаний абонентський номер;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (Абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, як забезпечували зв`язок абонентів А;

типи з`єднання абонентів А та Б: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язкам смузі частот), переадресація;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з якими відбувалися сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1