Справа № 761/4704/24
Провадження № 1-кс/761/3612/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНА

12 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000751 від 17.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000751 від 17.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.04.2023, вступила у злочину змову з ОСОБА_6 , у яких виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 розробили план дій направлений на досягнення злочинної мети, а саме незаконного збагачення, який передбачав наступне:

- придбання мобільних телефонів та абонентських номерів сім-карти операторів мобільного зв`язку;

- придбання фішингового посилання в інтернет-мережі в месенджері «Telegram» для незаконного заволодіння грошовими коштами;

- створення загальнодоступної сторінки у інтернет мережі з метою викладення фішингового оголошення про надання фінансової допомоги від ООН;

- введення в оману осіб, шляхом переходу на фішингове посилання з метою отримання фінансової допомоги;

- розпорядження незаконно отриманими, внаслідок протиправної діяльності, грошовими коштами.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 у невстановленому під час досудового розслідування місці, дату та час, але не пізніше 13.04.2023, використовуючи мобільний телефон з сім-карткою у додатку «Telegram», із використанням якого, через фішингове посилання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою громадян, створили уяву для останніх щодо реальності надання фінансової допомоги.

З цією метою, перейшовши через фішингове посилання, громадянам пропонувалося надати контактний номер телефону, після чого під час телефонної розмови вимагали у громадян надати код, який надійшов в смс повідомленні за допомогою якого змінювали фінансовий номер банківської картки.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який показав, що протягом липня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що входи до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », періодично почали здійснюватися з нетипових для клієнтів пристроїв, після чого відбувається зміна фінансового номеру. В подальшому, невідомі особи здійснюють перекази грошових коштів потерпілих, які знаходяться по всій території України.

Надалі, під час здійснення досудового розслідування, а саме огляду додатку до заяви від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що:

Потерпіла №4 ОСОБА_7 , яка мала наступні номери банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . У період часу з 2023-05-13 09:20:29 по 2023-05-13 09:46:07 з картки потерпілої відбулось 9 операцій.

Потерпіла № 11 ОСОБА_8 , яка мала наступні номери карток: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . У період часу з 2023-05-17 12:48:58 по 2023-05-18 19:33:48 по картці потерпілої проведено 103 успішних транзакції та 1 без успіху.

Потерпіла № 15 ОСОБА_9 , яка мала наступні номери карток: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 . У період часу з 2023-06-15 14:36:03 по 2023-06-15 14:40:47 по картці потерпілої проведено 18 успішних транзакцій.

Потерпіла № 18 ОСОБА_10 , яка мала наступні номери карток: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . У період часу з 2023-06-16 19:15:59 по 2023-06-16 19:37:20 по картці потерпілої проведено 11 успішних транзакцій.

Потерпіла № 30 ОСОБА_11 , яка мала наступні номери карток: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . У період часу з 2023-05-03 07:34:42 по 2023-05-03 07:59:22 по картці потерпілої проведено 21 успішна транзакція.

Потерпіла № 34 ОСОБА_12 , яка мала наступний номер картки: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . У період з 2023-05-12 11:08:49 по 2023-05-12 11:52:57 по картці потерпілої проведено 29 успішних транзакцій.

Потерпіла № 37 ОСОБА_13 , яка мала наступні номери карток: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . У період з 2023-06-05 08:04:21 по 2023-06-05 08:23:59 по картці потерпілої проведено 15 успішних транзакцій.

Потерпіла № 53 ОСОБА_14 , яка мала наступний номер картки: НОМЕР_16 . У період з 2023-05-12 19:32:49 по 2023-05-12 19:54:06 по картці потерпілої проведено 3 успішних транзакцій.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, також є відомості про банківські рахунки клієнтів; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів;

Відповідно до вимог ст. 62 вказаного Закону, банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається із витягу з ЄРДР від 17.07.2023 р., на території м.Києва та інших міст України, в складі якої є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановлені особи, що вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювльної техніки. Механізм шахрайства полягає у отриманні, шляхом обману, доступу до інтернет-банкінку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " клієнтів банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та перерахуванні чужих коштів на рахунки співучасників.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В свою чергу, матеріалами клопотання не підтверджено відкриття банківських рахунків НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , безпосередньо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), а тому в даній частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій документів, що становить банківську таємницю, відносно клієнтів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів, які використовують банківські картки: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківських карток із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;

- копії документів власників (користувачів) банківської картки які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам у період часу з 01.04.2023 00 год. 00 хв. по 12.01.2024 00 год. 00хв., а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16