Справа № 727/4674/24
Провадження № 1-кс/727/1365/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи про дію на території України воєнного стану, та про наявність діючих обмежень на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, будучи обізнаним також про обмеження виїзду для громадян України, організували схему щодо переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі від 6 до 11 тисяч доларів США з однієї особи шляхом несанкціонованого внесення до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ» відомостей про здійснення особами міжнародних вантажних перевезень, а також надання транспортних засобів для здійснення перетину державного кордону.

Поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , функції яких полягали у створенні належних документів та підстав для отримання доступу до ЄКІС «Шлях», забезпеченні безперешкодного проходження прикордонного контролю та повернення транспортного засобу на територію України, а також у підшукуванні осіб призивного віку, які мали на меті покинути територію України попри діючі обмеження у зв`язку з оголошеним воєнним станом.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом отримання несанкціонованого доступу до ЄКІС «Шлях» від імені ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_17 ( НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_19 ( НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 ( НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_22 ( НОМЕР_16 ) організовано та забезпечено незаконний перетин загалом близько 300 осіб призивного віку, які до цього часу на територію України не повернулися.

Також, встановлено що поряд з цим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено відомості відносно ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_23 , що вказують на ймовірну їх причетність до організації та сприяння особам в незаконному перетині державного кордону України.

22.04.2024 під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ресурсів «інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон ІНФОРМАЦІЯ_4 », та «Інформаційний портал Національної поліції України», встановлено ряд транспортних засобів, що використовувалися для перереєстрації на особу, а також відомості про зареєстроване право власності дозволяло отримання ліцензії на здійснення міжнародних вантажних перевезень, та в подальшому вказані транспорті засоби використовувались безпосередньо для здійснення перетину державного кордону України, до переліку яких входять наступні ТЗ:

1.Citroen Jumper VF7ZCRMNC17609293;

2.Volkswagen Crafter - WV1ZZZ2EZ76018463;

3.ford transit WF0XXXTTFXBY67442;

4.Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI НОМЕР_17 ;

5.Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI НОМЕР_18 ;

6.Mercedes-Benz 310 НОМЕР_19 ;

7.Renault Master VF1FDCUH631915046;

8.Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI НОМЕР_20 ;

9.Mercedes-Benz Sprinter 412 D НОМЕР_21 ;

10.Peugeot Partner VF35BWJZE60190037;

11.Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI WDB9036621R193828;

Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код

ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, на підставі яких здійснювалась постановка на облік та подальша перереєстрація ТЗ, копії договорів та інших документів про продаж ТЗ, присвоєння їм номерних знаків, за період часу з 24.02.2022 по теперішній час відносно ТЗ вказаних у клопотанні, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 16.10.2023 року до ЄРДР внесено відомості №0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), саме до документів, на підставі яких здійснювалась постановка на облік та подальша перереєстрація ТЗ, копії договорів та інших документів про продаж ТЗ, присвоєння їм номерних знаків, за період часу з 24.02.2022 по 13.05.2024 відносно ТЗ:

-Citroen Jumper VF7ZCRMNC17609293;

-Volkswagen Crafter - WV1ZZZ2EZ76018463;

-Ford Transit НОМЕР_23 ;

-Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI НОМЕР_17 ;

-Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI НОМЕР_18 ;

-Mercedes-Benz 310 НОМЕР_19 ;

-Renault Master VF1FDCUH631915046;

-Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI НОМЕР_20 ;

-Mercedes-Benz Sprinter 412 D НОМЕР_21 ;

-Peugeot Partner VF35BWJZE60190037;

-Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI НОМЕР_24 .

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1