Справа № 761/8595/24
Провадження № 1-кс/761/6067/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000040 від 15 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 2032, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 15 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 2032, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у період з 01 січня 2021 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ) та іншими особами на території України організовано незаконну діяльність ряду підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб, яка спрямована на надання послуг з ухилення від сплати податків організаторам незаконних азартних ігор в мережі інтернет та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом від здійснення незаконної гральної діяльності.

Згідно до інформації наданої оперативним підрозділом СБ України встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які контролюють групу компаній, що використовують ІНФОРМАЦІЯ_84, реалізуючи злочинний план акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_1 ), направлений на організацію та проведення азартних ігор в мережі Інтернет без відповідної ліцензії, ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах, організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_3 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_8 , колишня назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_14 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_21 ) і інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності організаторів азартних ігор та створення видимості проведення фінансово - господарських операцій з організаторами азартних ігор в мережі інтернет.

Під час здійснення вказаної незаконної діяльності використовуються підконтрольні платіжні сервіси « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та «Touchcard» за допомогою яких здійснюється маскування проведених фінансових операцій і не здійснюється належної ідентифікації та верифікації клієнтів, а саме при поповненні ігрових аккаунтів неліцензованих казино в мережі Інтернет, надходять кошти з призначенням платежу за такі види господарської діяльності (МСС): 7994 (Відеоігри), 6536 (Грошові перекази з карти на карту всередину країни), 6538 (Грошовий переказ з карти на карту - списання), 6012 (Фінансові інститути - торгівля та послуги).

Так, при проведенні вказаних фінансових операцій, призначенням платежу зазначаються коди виду господарської діяльності МСС (Мerchant Category Code), які не відповідають реальній меті операції. З метою надання законності проведення таких операцій, під кожен суб`єкт господарювання реєструються та адмініструються вебсайти, які нібито надають послуги з продажу ваучерів для поповнення ігрових аккаунтів онлайн ігор, цифрових товарів.

В подальшому встановлено, що оброблюваний вхідний трафік платіжних сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та «Touchcard», надходить від поповнення ігрових акаунтів незаконних казино в мережі інтернет, таких як: ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ІНФОРМАЦІЯ_39 ІНФОРМАЦІЯ_40 ІНФОРМАЦІЯ_41 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , мережі: Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ІНФОРМАЦІЯ_46 ІНФОРМАЦІЯ_47 ІНФОРМАЦІЯ_48 ІНФОРМАЦІЯ_49 ІНФОРМАЦІЯ_50 ІНФОРМАЦІЯ_51 та інших. Під час вказаних незаконних операцій використовувались наступні сайти та платіжні шлюзи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 :/ ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , за допомогою яких забезпечувалась можливість проводити незаконні платежі.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_1 .

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000040, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_1 , а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000040, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000040 від 15 лютого 2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 2032, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 200 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю за період з 01.01.2021 по 05.01.2024, а саме:

щодо терміналів:

?договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків (з додатками та додатковими угодами до них), заяви про приєднання до таких договорів та на підключення до еквайрингу, свідоцтво/витяг/виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника єдиного податку, копія паспорта торговця/керівника/бухгалтера/уповноваженої особи торговця, документи, що підтверджують право підприємця здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), документи на право власності або оренди приміщення, де здійснюється діяльність, установчий договір/статут, документи, що підтверджують повноваження особи, що буде укладати договір від імені торговця, протокол вищого органу управління торговця або наказ про обрання (призначення) керівника торговця/довіреність/наказ про призначення на посаду, документи, що підтверджують право клієнта здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи, сертифікати), номера розрахункових рахунків, документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій, які укладались під час укладання вказаних категорій договорів та в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?справи клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), з якими укладено (укладалися) договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося (здійснюється) підключення, інтеграція, використання, обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?матеріали у яких відображено процедуру встановлення ділових відносин з клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про надання послуг з переказу коштів/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?точки прийому платежів, надані партнерами/ агентами/афіліатами/ клієнтами/ мерчантами/ саб-мерчантами/ платіжними посередниками/ платіжними агрегаторами договірних відносин, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?погодження (відомості щодо нанесення електронних підписів) директором чи уповноваженою особою департаменту комплаєнс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) на встановлення ділових відносин з клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з переказу коштів/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?прізвище, ім`я та по батькові, контактні дані службових осіб - клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), яким надано доступ до інтерфейсів Банку - вебінтерфейсів отримання аналітичних даних і роздрукованих файлів, а також опитувальники таких клієнтів, наданих на дату укладення вказаних договорів;

?АРІ протоколи взаємодії (у т.ч. інформаційні повідомлення між сторонами договору з приводу змін та доповнень до АРІ протоколів) по договорам на обслуговування з клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?інформаційні звіти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), які містять зведену інформацію про авторизовані операції за розрахунковий період, а також акти наданих послуг, надіслані Банком за період з 01.01.2021 по 05.01.2024 в адресу клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуг з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/ про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?номери транзитних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, які використовуються для проведення фінансових операцій клієнтами, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/ про надання послуг з переказу коштів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), із обов`язковим зазначенням валюти рахунку, дати відкриття, коду ЄДРПОУ та назви клієнта;

?копії розрахункових файлів (розрахунково-клірингових звітів) операцій (запитів авторизацій, AFT-операцій, OCT-операцій) за електронними платіжними засобами (банківськими картками) платіжних систем Visa та Mastercard, що оброблялися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) для клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/ про надання послуг з переказу коштів/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2021 по 05.01.2024, що має обов`язково містити колонки: номер ЕПЗ (Primary Account Number), ідентифікатор RRN, дата та час операції, сума операції (Amount Transaction), валюта операції (Currency Code Transaction), країна емітента ІНФОРМАЦІЯ_82 (Country Code), код авторизації (Authorization Code), номер посилання на операцію (Retrieval Reference Number), тип операції (Transaction Code), ідентифікатор терміналу (Terminal Number), найменування торговця (Merchant Name), ідентифікатор торговця (Merchant Number), категорія мерчанта (Merchant Category Code), найменування платіжної системи;

?повні дані про віртуальні платіжні термінали, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), які зареєстровані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) та/або партнерами/ агентами/ афіліатами (дані повинні бути надані в електронному табличному форматі та обов`язково містити такі поля: номер торговця, номер терміналу, назва торговця для відображення в транзакції, адреса торговця, код MCC, юридична особа торговця, ІПН/ЄДРПОУ торговця, назва субторговця (саб-мерчанта) та/або фасилітатора/платіжного посередника/платіжного агрегатора, телефон та контактна особа торговця, якій були надані реєстраційні дані терміналу та доступ в особистий кабінет, IP-адреси, з яких торговцю дозволено проводити операції, дата реєстрації терміналу, дата видалення (деактивації) терміналу);

?реєстр зміни реєстраційних даних (назва торговця, код MCC, адреса) віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала зміну, дату/час внесення змін);

?перелік обмежень та особливих умов авторизації (правила моніторингу шахрайських операцій, географічні обмеження, обмеження для певних торговців або MCC, ліміти операцій) для віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), (дані повинні містити прізвище, ім`я та по батькові відповідальної особи, що ініціювала встановлення обмеження, та період дії таких обмежень);

?комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2021 по 05.01.2024 в паперовому або електронному вигляді по рахунках клієнтів банку, яким надаються послуги з інтернет-еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?копії документальних матеріалів щодо здійснених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) заходів по встановленню (розумінню) мети та характеру майбутніх ділових відносин, моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) інформації про вказаних клієнтів, їх діяльність та ризик (у тому числі про джерело коштів, пов`язаних з фінансовими операціями);

?копії документальних матеріалів щодо встановлення наявності у клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), документів (дозволів), які підтверджують наявність у них майнових прав інтелектуальної власності на використання об`єктів авторського права і (або) суміжних прав, а саме відеоігор, які зазначені в інформаційних листах клієнтів;

?копії матеріалів перевірок вебсайтів (торгових точок) клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), з використанням програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_85», ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_83 », які використовуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 );

?копії матеріалів за результатами здійснення контрольних закупок на сайтах клієнтів, які використовують віртуальні платіжні термінали, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?копії матеріалів за результатами проведення перевірок щодо встановлення наявності/відсутності ознак пов`язаності клієнтів, з якими укладено/укладалися договори інтернет-еквайрингу/про надання послуги з обробки та передачі даних про платежі, ініційовані в точках прийому платежів/про проведення платежів за технологією P2P/A2C/C2A/про проведення розрахунків, в рамках яких здійснювалося/здійснюється підключення/інтеграція/використання/ обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), між собою, а також ознак пов`язаності з іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 );

щодо внутрішніх документів Банку:

?політика АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) з питань ПВК/ФТ (у редакціях з 01.01.2021 по 05.01.2024 з урахуванням змін та доповнень);

?правила фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) (у редакціях з 01.01.2021 по 05.01.2024 з урахуванням змін та доповнень).

?програма управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) (у редакціях з 01.01.2021 по 05.01.2024 з урахуванням змін та доповнень);

?технологічна карта бізнес-процесу «Інтернет-еквайринг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) (у всіх редакціях з 01.01.2021 по 05.01.2024 з урахуванням змін та доповнень);

?положення про Комітет з управління ризиками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 );

?висновки підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), складені за період з 01.01.2021 по 05.01.2024 щодо виявлених фактів підозрілої фінансової діяльності клієнтів банку, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують платіжні термінали, які укладено чи використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), (у першу чергу у зв`язку з підміною коду термінала/використання коду термінала на іншому web-ресурсі);

?витяги з Реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність клієнтів, яким надаються послуги з інтернет еквайрингу та які використовують платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), щодо яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) виявлено факти підозрілої фінансової діяльності (у першу чергу у зв`язку з підміною коду термінала/використання коду термінала на іншому web-ресурсі);

?положення про департамент альтернативних каналів продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) (у редакціях з 01.01.2021 по 05.01.2024 з урахуванням змін та доповнень);

?положення про департамент комплаєнс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) (у редакціях з 01.01.2021 по 05.01.2024 з урахуванням змін та доповнень);

?номери транзитних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, які використовуються для проведення фінансових операцій в рамках обслуговування віртуальних платіжних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?матеріали щодо встановлення ділових відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) з клієнтами, яким Банком надаються послуги інтернет еквайрингу, у рамках яких зареєстровано віртуальні платіжні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?посадові інструкції заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 );

?посадові інструкції члена правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) - директора департаменту комплаєнс;

?посадові інструкції директора департаменту альтернативних каналів продажів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 );

щодо взаємодії з МПС:

?копії документальних матеріалів з додатками до них щодо заходів, застосованих до Банку (або його мерчантів/партнерів/ клієнтів/ афіліатів) з боку міжнародних платіжних систем (далі - МПС) Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій, неправильно встановленого рівня ризику клієнта) за період з 01.01.2021 по 05.01.2024, які відображені у відповідних повідомленнях/листах/інформуваннях МПС, надісланих на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) із зазначенням виду такого заходу (зокрема, але не виключно: первісна та/або повторна оцінка невідповідності (NCA); вимоги вжиття додаткових заходів; накладення санкцій);

?інвойси від МПС Visa та MasterCard для оплати штрафних санкцій, надіслані на адресу банку у період з 01.01.2021 по 05.01.2024;

?документальні матеріали, складені за період з 01.01.2021 по 05.01.2024, у яких відображено вжиті банком заходи реагування на вказану повідомлення МПС Visa та MasterCard, зокрема, але не виключно:

-документальні матеріали щодо реєстрації операційних інцидентів та скерування їх на розгляд Комітету з управління операційними ризиками;

-протоколи засідання Комітету з управління операційними ризиками та протокольні рішення, винесені за результатами розгляду операційних інцидентів;

-матеріали щодо встановлення/переоцінки рівня ризику клієнтів, стосовно яких надійшли повідомлення МПС Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій, неправильно встановленого рівня ризику клієнта);

-матеріали щодо відмови у обслуговуванні/припиненні ділових відносин з клієнтами, стосовно яких надійшли повідомлення МПС Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій з азартних ігор);

-дані з Реєстру відмов, до якого внесені відповідні рішення про відмову від підтримання ділових відносин/припинення ділових відносин з клієнтами, стосовно яких надійшли повідомлення МПС Visa та MasterCard за порушення правил міжнародних платіжних систем (у тому числі виявлених фактів незаконних та неправильно закодованих (міскодінг) операцій з азартних ігор);

?програми/положення/інструкції/порядки, якими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) регламентується процедура/алгоритм відпрацювання банком повідомлень МПС Visa та MasterCard стосовно виявлених порушень Банком (або його мерчантами/партнерами/клієнтами/афіліатами) правил міжнародних платіжних систем;

?документальні матеріали (у першу чергу, але не виключно: інвойси, меморіальні ордери,VSS-звіти), у яких відображено сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) штрафних санкцій в адресу МПС Visa та MasterCard (виписки щодо розрахунків по клірингу з платіжною системою) за період з 01.01.2021 по 05.01.2024 із обов`язковим зазначенням дати, суми платежу, назви мерчанта, назви клієнта банку та коду ЄДРПОУ (або РНОКПП для ФОП) номеру рахунку банку, з якого було списано кошти, суми штрафу, номер та дата меморіального ордеру;

?документальні матеріали, у яких відображені заходи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), проведені за період з 01.01.2021 по 05.01.2024 та спрямовані на відшкодування штрафів за рахунок мерчантів/партнерів/ клієнтів/афіліатів, сплачених Банком в адресу Visa та MasterCard за порушення правил МПС;

щодо афіліатів/агентів/фасилітаторів та субмерчантів Банку:

?договори про підтримку банку в МПС/про проведення розрахунків за операціями з інтернет еквайрингу/ про проведення розрахунків за операціями з платіжними картками/агентські договори, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) з додатками та додатковими угодами до них.

?акти виконаних послуг за вказаними договорами, відомості щодо проведених взаєморозрахунків за ними, гарантійні документи щодо погашення афіліатом заборгованості перед принципалом у разі незабезпечення афіліатом наявності коштів на кореспондентському рахунку, повідомлення надані принципалом афіліату щодо списань коштів, а також розміру комісій, що сплачуються принципалу відповідно до умов договору (з 01.01.2021 по 05.01.2024);

?тарифи комісійної винагороди за договором про підтримку банку в МПС, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) та матеріали їх погоджень, внесення змін до тарифів;

?дані щодо зареєстрованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) у період з 01.01.2021 по 05.01.2024 в МПС фасилітаторів та їх субмерчантів (із зазначенням дати реєстрації, коду ЄДРПОУ фасилітатора/субмерчанта, підстав для проведення такої реєстрації);

?копії заяв (з додатками) про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу;

?перелік послуг відповідно до заяви про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу, які надаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 );

?відкриті поточні/кореспондентські/транзитні рахунки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) відповідно до заяви про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу.

?назви торгових точок, ідентифікатори віртуальних платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) відкритих відповідно до заяви про приєднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрингу.

?копії договорів про проведення розрахунків та/або договорів доручення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), додаткові угоди до вказаних договорів, акти наданих послуг відповідно до вказаних договорів, номери рахунків (транзитні, поточні, кореспондентські) для забезпечення розрахунків за вказаними договорами, ідентифікатори віртуальних платіжних терміналів (POS-термінали), платіжні сайти, програмні продукти, програмно-технічні комплекси різних типів (платіжні пристрої, мобільні пристрої, мережа Інтернет, тощо), відділення (каси), що використовуються його агентами (партнерами), які дозволяють приймати платежі, а також збирати та передавати інформацію до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) щодо факту здійснення такого платежу.

щодо взаємодії з процесингом Банку:

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес прямої та непрямої інтеграції партнерів, яким відкрито віртуальні термінали, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) з процесинговим центром;

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес налаштування платіжних шлюзів та заміна партнерів/мерчантів по шлюзам, які інтегровані в систему та приєднані до віртуальних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес налаштування правил платежів за віртуальними терміналами, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?документальні матеріали (з додатками та додатковими угодами до них), які відображають процес заміни марчантів/саб-мерчантів, які є користувачами віртуальними терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?документальні матеріали: акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (з додатками та додатковими угодами до них), які підтверджують передачу ключів доступу до віртуальних терміналів, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?документи щодо POS-термiналiв, які використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), а саме: договiр еквайрiнгу, заяву про присднання до договору надання послуг еквайрингу та на підключення до еквайрiнгу, свiдоцтво/витяг/виписка з ЄДРПОУ, свідоцтво платника единого податку, копія паспорта торговця/керiвника/бухгалтера/уповноваженоi особи торговця, документи, що підтверджують право пiдприемця здiйснювати певнi види дiяльностi (ліцензії, дозволи, сертифiкати), документи на право власності або оренди приміщення, де здійснюється дiяльнiсть, установчий договiр/статут, документи, що підтверджують повноваження особи, що буде укладати договiр вiд iменi торговця, протокол вищого органу управлiння торговця або наказ про обрання (призначення) керiвника торговця/довiренiсть/наказ про призначення на посаду. документи, що підтверджують право клієнта здійснювати певні види діяльності (ліцензії, дозволи. сертифiкати), номера розрахункових рахунків, документи щодо проведення фiнансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій;

?документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті вказаних рахунків, анкети клієнта банку по вказаним рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам з 01.01.2021 по 05.01.2024, договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з 01.01.2021 по 05.01.2024, всіх документів, щодо зарахування на вказані рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі підприємством, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти, документів щодо придбання підприємством та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаним рахункам, векселів та ін., договорів, укладених підприємством, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаних рахунках з 01.01.2021 по 05.01.2024 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

?заяв-договорів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ) в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування до договору банківського рахунку (Заяв про відкриття поточних рахунків);

щодо відкриття рахунків та руху коштів:

?картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня);

?платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня);

?документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), відкрито рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня);

?договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

?інформацію щодо фізичних чи юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи «Клієнт-банк», як і вищезазначені особи;

?документів кредитних справ за кредитними договорами та депозитних справ за депозитними договорами, які укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 );

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів (квитанцій, чеків) на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів щодо видачі коштів, з рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня);

?інформації щодо банкоматів, терміналів, каси банку (вказати місця знаходження) та осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня);

?фото та відео матеріалів з камер відео спостереження розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_22 ), які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з рахунків та з карткових рахунків, а саме з рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня);

?документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по час проведення вилучення.

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_23 (українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_5 ), рахунки № НОМЕР_24 (російський рубль, українська гривня, Євро, долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та по 05.01.2024.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя