Справа № 166/627/24
Провадження 1-кс/166/311/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000050 від 15 квітня 2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 14.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про шахрайство, а саме те, що в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок) 15.04.2024 внесено до ЄРДР і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 13.04.2024 близько 23:00 год переглядаючи прямий ефір в соціальній мережі «тік ток», взяв участь у виграші, шляхом вгадування цифр. Серед учасників, ніхто не міг вгадати, а тому особа, яка вела ефір, ніби то подарувала одному учаснику кошти в сумі 5000 грн. Іншим учасникам запропонував перейти в телеграм канал за посиланням, щоб мати можливість виграти наступну суму коштів. Після цього він перейшов на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де переписувався з користувачем сторінки з приводу виграшу грошових коштів. В результаті переписки, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонував потерпілому скинути на картку гроші, після чого можна виграти більшу суму. Після першого переказу, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написав, що гроші потерпілому вже переказані в більшій сумі, надсилав і скріншоти про ніби то переказ коштів. Проте гроші на картку не приходили. Кожного разу, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіцяв суму збільшувати. Всього потерпілий здійснив п`ять транзакцій з переказу грошових коштів:

-13.04.2024 о 23:43 год переказ 5000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 00:37 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 00:56 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 01:58 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 17:12 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 .

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/627/24 від 24.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , на який потерпілий переказав грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та жителя м. Городок Хмельницької області. Фінансовий номер НОМЕР_4 .

З виписки про рух коштів слідує, що на картку НОМЕР_3 зараховано грошові кошти:

-5000 грн 13.04.2024 о 23:43 год з картки НОМЕР_1 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 00:37 год з картки НОМЕР_1 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 00:56 год з картки НОМЕР_1 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 01:58 год з картки НОМЕР_2 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 17:12 год з картки НОМЕР_2 .

Отже, особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Старший дізнавач ОСОБА_7 просить надати доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати копію інформації про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_4 ,а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_4 , якою користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 10.04.2024 по теперішній час, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки, що матиме важливе значення для виявлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Старший дізнавач просить провести розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000050 від 15.04.2024,протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.04.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2024 року з випискою по його банківській картці,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2024 року,що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту: в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнавач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

постановив :

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_4 ,а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_4 , якою користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 10.04.2024 по 19.06.2024 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя,суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1