Справа № 274/257/24
Провадження № 1-кс/0274/543/24
"18" березня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
12.03.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: можливості вилучення оригіналів документів (не менше 15 штук), щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , які містять оригінали особистих підписів ОСОБА_5 , а також інформації щодо усіх абонентських номерів мобільного зв`язку, які були закріпленні за усіма рахунками ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1 відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.07.2019 до 06.03.2024, із зазначенням номеру рахунку та абонентського номеру, який за ним закріплений.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких упродовж 25.10.2023-18.12.2023 службові особи Вчорайшенської сільської ради Бердичівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільних доріг по вулиці Першотравнева в с. Шпичинці Бердичівського району, вулиці Перемоги в с. Роставиця Бердичівського району, вулиць Лісової та Жарки в с. Бистріївка Бердичівського району, привласнили кошти на суму 716 тис. грн.
У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що відповідно до тендерної документації виконання ремонту вищевказаних автомобільних доріг проводив ФОП ОСОБА_5 та за вказану роботу з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на його банківський рахунок були переведені грошові кошти в сумі приблизно 716000 грн.
Однак, відповідно до отриманих даних ОСОБА_5 , 1976 року народження постійно проживає на тимчасово окупованій території АР Крим у м. Феодосія та має громадянство російської федерації (паспорт НОМЕР_2 виданий ФМС Криму). Крім того, відповідно до інформації про перетин кордону, востаннє ОСОБА_5 перебував на території підконтрольній Україні 23.07.2021.
Таким чином ОСОБА_5 не міг підписувати офіційні документи щодо проведення ремонту вищевказаних доріг (договори, акти виконаних робіт, тощо) та не міг обготівкувати на території України грошові кошти, які були перераховані на його рахунок, а тому є достатньо підстав вважати, що раніше зазначені документи, підписувала інша особа, яка також обготівковувала грошові кошти переказані на банківський рахунок ОСОБА_5
ФОП ОСОБА_5 має ідентифікаційний код НОМЕР_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення особи, яка фактично користувалася банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 та може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановлені абонентських номерів, які закріплені за банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім, того на даний час, для встановлення всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, з метою з`ясування чи підписи в документах щодо проведення ремонту вищевказаних доріг, які виконанні від імені ОСОБА_5 , дійсно належать останньому, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, встановлено, що для проведення почеркознавчої експертизи, експерту надаються виключно оригінали документів.
Оскільки ФОП ОСОБА_5 на даний час знаходиться на непідконтрольній території України, а документи з достовірними підписами останнього, у слідства відсутні, тому у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких містяться підписи ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в банківській таємниці, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та іншим чином отримати зазначену інформацію, не представляється можливим.
Клопотання просить розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів (не менше 15 документів) щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , які містять оригінали особистих підписів ОСОБА_5 , а також документів, що містять інформацію про усі абонентські номери мобільного зв`язку, які були закріпленні за усіма рахунками ФОП ОСОБА_5 ідентифікаційний код НОМЕР_1 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.07.2019 до 06.03.2024, із зазначенням номеру рахунку та абонентського номеру, який за ним закріплений.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1