Справа №209/3061/24
Провадження №1-кс/209/576/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000337 від 24 квітня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17 квітня 2024 року невстановлена особа, представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходились на банківській картці НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 1145 гривень, тим самим завдавши майнової шкоди потерпілій.

24 квітня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона проживає за вказаною вище адресою з чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_2 та мамою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 17 квітня 2024 року приблизно о 19:00 годині вона перебувала вдома за адресою, вказаною вище. Приблизно о 19:09 годині їй поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , вона відбила дзвінок. Потім о 19:10 годині їй повторно поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , вона знову відбила дзвінок. Потім о 19:12 годині їй знову поступив дзвінок з вказаного номеру телефону НОМЕР_3 , та вона не відповіла на вказаний дзвінок, по журналу дзвінків він зазначений як пропущений. Далі о 19:13 годині їй знову подзвонили з номеру телефону НОМЕР_3 , тоді вона вже відповіла на дзвінок. Їй повідомили, що дзвінок поступив від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що її акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заблоковано, для підтвердження розблокування потрібно натиснути «1». Вона натиснула «1», дзвінок закінчився. ОСОБА_4 відклала телефон, займалась особистими справами. Через деякий час, приблизно о 20:20 вона взяла до рук свій мобільний телефон та виявила, що з її банківської картки НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 1145,70 грн., в деталях операції зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Списання відбулося о 19:17 годині. Рахунок, на який саме пішли кошти, їй не відомий. О 20:20 годині вона подзвонила на номер НОМЕР_4 , щоб дізнатися обставини списання грошових коштів з банківської картки.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком НОМЕР_5 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000337 від 24 квітня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до рахунку НОМЕР_5 за період з 00.00 годин 17 квітня 2024 року по 00.00 годину 18 квітня 2024 року та надати наступну інформацію:

- розкрити повні реквізити банківської картки з рахунком НОМЕР_5 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 18.04.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) за період з 00.00 годин 17 квітня 2024 року по 00.00 годину 18 квітня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 за період з 00.00 годин 17 квітня 2024 року по 00.00 годину 18 квітня 2024 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта за період з 00.00 годин 17 квітня 2024 року по 00.00 годину 18 квітня 2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції розрахунків до облікового запису «Privat24» відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином та на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 травня 2024 року до 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1