Провадження № 1-кс/638/982/24
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом того, що посадові особи органів місцевого самоврядування із використанням свого службового становища незаконно перетинали державний кордон України з метою подальшого перебування в місцях організованого відпочинку.

25 вересня 2023 року до Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення № 70/5/1-5795 від 28.09.2023 про кримінальне правопорушення в порядку ст. 214 КПК України, в якому зазначалося, що наявна в Управлінні інформація свідчить про непоодинокі випадки порушень депутатами місцевих рад та посадовими особами органів місцевого самоврядування порядку виїзду за кордон. Зокрема, відповідно пункту 214 правил виїзду за кордон, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», під час дії в Україні воєнного стану вищевказана категорія посадових осіб має право перетинати державний кордон виключно (за виключенням виняткових випадків) з метою службового відрядження для вирішення питань, які необхідні для держави, на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Натомість були виявлені факти того, що вказані особи перебували в інших державах, однак мету перебування яких не вказували та не повідомляли. Зокрема депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , селищних та сільських рад Харківської області декларують мету виїзду, як правило для участі у конференціях, нарадах, міжнародних виставках, а фактично знаходяться на вказаних заходах не більше 1-2 доби або взагалі не відвідують та фактично перебувають в інших країнах в місцях організованого відпочинку.

Згідно з Листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2023 № 30/5/1-6142, наданим на виконання доручення прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 № 55-104-5800 вих. 23 від 11.10.2023, проведеним комплексом пошукових заходів було встановлено депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виїжджали у службові відрядження з метою прийняття участі у міжнародних конференціях та нарадах, натомість перебували в інших країнах та місцях організованого відпочинку, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні номери мобільного телефону - НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальний номер мобільного телефону - НОМЕР_9 .

Згідно з Листом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 30.10.2023 № 91-52695/18/23-Вих, зазначені вище особи наступним чином перетинали державний кордон України після введення воєнного стану:

ПІБ (укр.)Дата н-няПункт пропускуДата перетинуНапрям
КАРАТУМАНОВ ОЛЕГ26.10.1962Ягодин14.08.2022 05:03:53Виїзд
КАРАТУМАНОВ ОЛЕГ26.10.1962Ягодин29.08.2022 01:26:29В`їзд
КАРАТУМАНОВ ОЛЕГ26.10.1962Ягодин10.12.2022 04:09:48Виїзд
ОСОБА_12 26.10.1962Ягодин15.12.2022 01:27:47В`їзд
КАРАТУМАНОВ ОЛЕГ26.10.1962Ягодин05.06.2023 03:49:03Виїзд
ОСОБА_12 26.10.1962Ягодин20.06.2023 01:08:57В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Могилів-Подільський19.07.2022 11:38:14В`їзд
ЕСТЕРОВСКА СВІТЛАНА20.09.1981Смільниця21.10.2022 11:55:20Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Смільниця01.11.2022 13:55:02В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Малий Березний24.12.2022 09:20:53Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Рава-Руська26.01.2023 22:12:00В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Ягодин12.07.2023 03:09:07Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Вилок02.08.2023 18:52:51В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Могилів-Подільський06.10.2023 00:41:48Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_13 20.09.1981Могилів-Подільський19.10.2023 04:39:44В`їзд
ГЛАДКОСКОК СЕРГІЙ22.09.1979Краківець16.10.2022 17:38:28Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_14 22.09.1979Краківець26.10.2022 12:53:58В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_14 22.09.1979Краківець11.12.2022 23:08:51Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_14 22.09.1979Краківець17.12.2022 00:34:09В`їзд
ГЛАДКОСКОК СЕРГІЙ22.09.1979Краківець03.04.2023 22:28:28Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_14 22.09.1979Краківець08.04.2023 20:44:28В`їзд
ГЛАДКОСКОК СЕРГІЙ22.09.1979Краківець21.06.2023 22:53:21Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_14 22.09.1979Устилуг29.06.2023 23:44:52В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_14 22.09.1979ОСОБА_13 08.08.2023 14:55:33Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_14 22.09.T979Ужгород18.08.2023 22:46:00В`їзд
ОСОБА_14 03.08.1976Шегині24.09.2022 13:00:46Виїзд
ОСОБА_14 03.08.1976Чоп ( ОСОБА_15 )02.10.2022 08:44:45В`їзд
ОСОБА_14 03.08 1976 Шегині26.11.2022 02:08:48Виїзд
ОСОБА_14 03.08.1970Шегині30.11.2022 05:42:09В`їзд
ОСОБА_14 03.08.1970Грушів27.12 2022 11:10:55Виїзд
ОСОБА_14 03.08.1970Чоп ( ОСОБА_15 )03.01.2023 04:32:50В`їзд
ОСОБА_14 03.08.1970Ягодин22.07.2023 08:51:51Виїзд
ОСОБА_14 03.08.1970Мостиська02.08.2023 16:55:49В`їзд
РОССІХІН ВАСИЛ29.04.1979Ужгород09.09.2022 01:09:10В`їзд
РОССІХІН ВАСИЛ29.04.1979Порубне24.07.2023 00.17:50Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_15 29.04.1979Краківець24.08.2023 22:20:50В`їзд
РОССІХІН ВАСИЛ29.04.1979Ужгород01.10.2023 23:37:29Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_15 29.04.1979Мостиська06.10.2023 12:43:35В`їзд
РОССІХІН ВАСИЛ29.04.1979Мостиська14 10.2023 11:00:13Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_15 29.04.1979Мостиська26.10.2023 17:09:33В`їзд
СКОРИ К ОЛЕКСАНДР08.09.1975Ягодин11.05.2022 15:37:47Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_16 08.09.1975Угринів24.05.2022 04:16:49В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_16 08.09.1975Грушів07.01.2023 22:35:19Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_16 08.09.1975Угринів24.01.2023 07:32:37В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_16 08.09.1975Угринів12.06.2023 12:02:11Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_16 08.09.1975Угринів10.07.2023 14:14:43В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_16 08.09.1975Смільниця12.10.2023 15:46:13Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Мостиська16.06.2022 19:31:25Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Ягодин26.06.2022 01:45:05В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Грушів03.09.2022 15:18:00Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Ягодин17.09.2022 01:35:54В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Ягодин30.11.2022 04:51:19Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Ягодин10.12.2022 01:25:21В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Ягодин13.05.2023 03:08:19Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Грушів23.05.2023 15:09:58В`їзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Ягодин04.06.2023 03:25:04Виїзд
ІНФОРМАЦІЯ_17 27.11.1973Ягодин09.06.2023 01:08:56В`їзд

Відомостей, щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України зазначеним громадянином України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 24.02.2022 до 26.10.2023 не виявлено.

Листом від 02 листопада 2023 року № 70/5/1-6518 УСБ України в Харківській області, наданим на виконання доручення прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 № 55-3675 вих. 23 від 27.10.2023, повідомлено, що проведеним комплексом пошукових заходів було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » MasterCard World Elite 701441, MasterCard World Elite 558312, MasterCard World Elite 334938, картка для виплат НОМЕР_10 . ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , має актуальні банківські рахунки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Картка Універсальна голд НОМЕР_11 , карта марка НОМЕР_12 , карта ключ до рахунку НОМЕР_13 , MasterCard World Elite 565754. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Каркта Універсальна голд НОМЕР_14 , Картка Універсальна голд НОМЕР_15 , Картка для виплат Голд НОМЕР_16 , Карта Ключ до рахунку НОМЕР_17 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Карта Ключ до рахунку НОМЕР_18 , MasterCard World Black Edition НОМЕР_19 , Карта для виплат Голд НОМЕР_20 . ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальні банківські рахунки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Карта Універальна Голд НОМЕР_21 , Карта для виплат Голд НОМЕР_22 . ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Visa Platinum НОМЕР_23 , Visa Signature НОМЕР_24 , Visa Signature НОМЕР_25 , Карта для виплат Голд НОМЕР_26 , Карта Універсальна НОМЕР_27 , Карта Юніора НОМЕР_28 . ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Карта для виплат Голд НОМЕР_29 , MasterCard World Elite 729285, Карта Юніора НОМЕР_30 . ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » MasterCard World Elite 819672, Visa Platinum НОМЕР_31 , інтернет картка 093034.

01 березня 2024 року прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просив суд:

- надати слідчим СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_20 , а саме:

1) юридичну справу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

2) усі банківські картки із зразками підписів, регістр операцій з розшифруванням відомостей про рух коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме:

- ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » MasterCard World Elite 701441, MasterCard World Elite 558312, MasterCard World Elite 334938, картка для виплат НОМЕР_10 .

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Картка Універсальна голд? НОМЕР_11 , карта марка НОМЕР_12 , карта ключ до рахунку НОМЕР_13 , MasterCard World Elite 565754;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Каркта Універсальна голд НОМЕР_14 , Картка Універсальна голд НОМЕР_15 , Картка для виплат Голд НОМЕР_16 , Карта Ключ до рахунку НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Карта Ключ до рахунку НОМЕР_18 , MasterCard World Black Edition НОМЕР_19 , Карта для виплат Голд НОМЕР_20 .

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Карта Універапьна Голд НОМЕР_21 , Карта для виплат Голд НОМЕР_22 .

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Visa Platinum НОМЕР_23 , Visa Signature НОМЕР_24 , Visa Signature НОМЕР_25 , Карта для виплат Голд НОМЕР_26 , Карта Універсальна НОМЕР_27 , Карта Юніора НОМЕР_28 .

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » Карта для виплат Голд НОМЕР_29 , MasterCard World Elite 729285, Карта Юніора НОМЕР_30 .

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_11 , має актуальні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » MasterCard World Elite 819672, Visa Platinum НОМЕР_31 , інтернет картка НОМЕР_33 . з моменту відкриття рахунку і по теперішній час.

3) Розкрити банківську таємницю відносно клієнтів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) МФО № НОМЕР_34 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Клопотання обґрунтував тим, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння та встановлення факту та місця (країни) здійснення руху грошових коштів, здійснення платежів, здійснення купівлі майна, тощо необхідно вилучити юридичні справи зазначених осіб. Водночас зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання викалися у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явилися, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що подане прокурором клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України, оскільки не містить достатніх даних про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений прокурором у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 10 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1