Справа № 610/871/24
провадження № 1-кс/610/827/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2024 за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 16.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уклав з БО «ХОБФ «Даруй добро», код ЄДРРПОУ 37878302, договір про визнання його волонтером та учасником благодійної організації. Після чого, отримавши відповідні документи та посвідчення, ОСОБА_5 скористався системою «Шлях» та виїхав за межі державного кордону України, отримавши при цьому грошові кошти у загальній сумі близько 853 195 грн. на придбання транспортних засобів для подальшої їх передачі БО «ХОБФ «Даруй добро» на потреби ЗС України, проте до теперішнього часу надане доручення не виконав.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які повідомили, що кошти на придбання транспортних засобів на потреби ЗСУ перераховували на рахунок, який їм повідомив ОСОБА_5 , а саме: на рахунок його дружини ОСОБА_9 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у АТ КБ «ПриватБанк» було отримано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком ОСОБА_9 НОМЕР_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 , з якої встановлено, що 10.01.2024 о 14:38 год. на банківський рахунок ОСОБА_9 здійснено зарахування грошового переказу у сумі 25 000грн., відправником яких є потерпіла ОСОБА_8 11.01.2024 о 10:50 год. на банківський рахунок ОСОБА_9 додатково здійснено переказ грошових коштів потерпілою у сумі 40 000 грн. Після зарахування зазначеної суми грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_9 загальний баланс грошових коштів на картці склав 64 980 грн. 47 коп. 03.02.2024 о 08:28 год. з банківської картки ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк», де у полі одержувач зазначено ОСОБА_10 (мати дружини ОСОБА_5 ).

На підставі ухвали слідчого судді 10.05.2024 у АТ «ПУМБ» було отримано інформацію щодо руху грошових коштів за банківським рахунком відкритим на ім`я БО «БФ «імені Богдана» , рахунок НОМЕР_3 , номер банківської картки НОМЕР_4 , з якої встановлено, що 11.01.2024 о 14:14 год. на банківський рахунок відкритий на ім`я БО «БФ імені Богдана», власником якого є ОСОБА_5 , здійснено зарахування грошового переказу у сумі 180 500 грн., відправником яких є потерпілий ОСОБА_7 , переказ грошових коштів здійснено з позначкою « На авто для ЗСУ». 29.01.2024 о 14:18 год. з вказаного рахунку БО «БФ «імені Богдана» здійснено декількома транзакціями зняття грошових коштів на загальну суму 60 000 грн., у полі призначення маються відомості: «Видача коштів через банкомат A0308630 (АТМ8630 UKRSIB 00-66 Balakleya ua), яке свідчить, що фактичне зняття грошових коштів відбувалося у АДРЕСА_1 .

З відповіді на запит про перетин державного кордону України ОСОБА_5 , отриманої 19.04.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ОСОБА_5 15.12.2023 здійснив виїзд за межі державного кордону України через контрольний пункт пропуску «Могилів-Подільський» та відомості щодо його повернення на територію України в інформаційних системах центру відсутні.

Відповідно до інформації з Балаклійського бюро технічної інвентаризації право власності на житловий будинок з господарськими будівлями розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо права власності на житловий будинок з господарськими будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Таким чином, за адресою зареєстрованого місця мешкання ОСОБА_10 можуть знаходитись: чорнові записи, рукописні записи про способи та місця витрат грошових коштів, платіжні квитанції, комп`ютерна техніка, флеш-носії, які зберегли на собі інформацію щодо використання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, грошові кошти здобуті під-час незаконної діяльності, мобільні пристрої та інші речові докази, які підтверджують передачу ОСОБА_10 грошових коштів та документів пов`язаних з протиправною діяльністю ОСОБА_5 та його причетність до кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, для запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, що може унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, необхідно провести обшук.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовільнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколів допиту потерпілих та свідка, тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та за адресою зареєстрованого місця проживання ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ) можуть знаходитись: чорнові та рукописні записи, нотатки, платіжні квитанції, комп`ютерна техніка, флеш-носії, які зберегли на собі інформацію щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, грошових коштів, здобутих під час можливої незаконної діяльності, мобільних пристроїв, інших речових доказів, які підтверджують передачу ОСОБА_10 грошових коштів, та документів пов`язаних з причетністю ОСОБА_5 до кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація діяння - ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Балаклійського бюро технічної інвентаризації право власності на житловий будинок з господарськими будівлями розташований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомості щодо права власності на житловий будинок з господарськими будівлями, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Наведені вище обставини в сукупності дають достатні підстави вважати, що у вказаному вище житловому будинку можуть зберігатисячорнові та рукописні записи, нотатки, платіжні квитанції, комп`ютерна техніка, флеш-носії, які зберегли на собі інформацію щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, грошових коштів, здобутих під час можливої незаконної діяльності, мобільних пристроїв, інших речових доказів, які підтверджують передачу ОСОБА_10 (тещі ОСОБА_5 ) грошових коштів, та документів пов`язаних з причетністю ОСОБА_5 до кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання необхідної доказової бази, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, слід надати слідчому у даному кримінальному провадженні дозвіл на обшук, з метою виявлення та вилучення речей, предметів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і можуть свідчити про причетність до вчинення такого правопорушення.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області на проведення обшуку садиби (житлового будинку та господарсько-побутових будівель), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення чорнових та рукописних записів, нотаток, платіжних квитанцій, комп`ютерної техніки, флеш-носіїв, які зберегли на собі інформацію щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, грошових коштів, здобутих під час можливої незаконної діяльності, мобільних пристроїв, інших речових доказів, які підтверджують передачу ОСОБА_10 грошових коштів, та документів пов`язаних з причетністю ОСОБА_5 до кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, дізнавача, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє один місяць з дня її постановлення.

Повний текст ухвали оголошено 17 липня 2024 року о 09-00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1