Ухвала

слідчого судді

29.03.2024 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000166 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка СД Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000166 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 22.03.2024 у ЛРУП № 2 надіи?шла заява ОСОБА_5 про те, що 08.03.2024 о 21:54 невідома особа, шахраи?ським способом під приводом продажу футболок у мобільному додатку "Телеграм" заволоділа грошовими коштами у сумі 1 102

грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала зі своєі? банківськоі? карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума завданих збитків 1 102 гривень.

У ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.03.2024 близько 22:00, потерпіла перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем свого проживання та знайшла оголошення про продаж футболок в месенджері «Телеграм». Назва даного облікового запису була Plussize.osoblyva в них був різноманітний вибір товару, а саме футболок. Їй сподоблися два кольори футболок і вирішила замовити собі товар. У подальшому, зі нею зв?язався власник вищевказаного магазину на ім?я ОСОБА_6 та повідомила всі деталі оплати та уточнила деталі замовлення. Після уточнення деталей замовлення потерпілу попросили перевести передоплату або повну суму вартості замовлення, а саме 1102 грн., аргументуючи тим, щоб після отримання товару вона не відмовилася від нього тим саме страхуюючи нібито себе від збитків, оскільки надсилання товару відбувається через Нову пошту і вартість доставки дана передоплата покриє. Поспілкувавшись із власницею даного магазину, ОСОБА_7 погодилася на всі їхні умови та перекинула грошові кошти зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 1102 гривень , також потерпіла додала, що дана картка була видана на ім?я ОСОБА_8 .

Після того вона скинула квитанцію про оплату товару та уточнила куди саме відправити товар, на що їй повідомили, що приблизно від 1-5 днів товар буде відправлено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13.03.2024 близько 11:24 потерпіла запитала, коли буде відправка товару, оскільки термін відправки товару вийшов і вона подумала, що продавець забула відправити їй накладну із ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак її ігнорували весь день і відповіді вона так і не отримала. Наступного дня, а саме 14.03.2024 потерпілій написала власниця телеграм сторінки, де вона замовляла товар та повідомила, що товар буде відправлено сьогодні, але потерпіла насторожилася та переживала, що товар вона не отримає і попросила повернути грошові кошти, які вона переказала раніше за товар, однак продавець далі почала її ігнорувати та не відповідати на її повідомлення.

Востаннє потерпіла написала даному продавцю 20 березня 2024 року, однак їй не відповіли і тоді вона зрозуміла, що це можуть бути шахраї. Грошовий переказ здійснювався з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.03.2024 о 21:54.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Старша дізнавачка у судове засідання не з`явилися, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор та дізнавачка зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачкою та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться у судовій справі ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачкою. Дізнавачка у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000166 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000166 від 23.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період 08.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 у період 08.03.2024 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 08.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 08.03.2024 по дату постановлення ухвали;

з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 08.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 08.03.2024 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи звернень ппо банківському рахунку № НОМЕР_3 у період 08.03.2024 по дату постановлення ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.01.2023 по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9