Справа № 461/2813/24
Провадження № 1-кс/461/2166/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.04.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000044 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що у період з листопада по грудень 2023 року між КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено ряд договорів на виконання робіт по об`єктах: «Реставраційно-ремонтні роботи електричних та слабострумних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)», «Реставраційно-ремонтні роботи теплових та водопровідно-каналізаційних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)» та «Реставраційно-ремонтні роботи приміщень І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)».

Зокрема встановлено, що 20.11.2023 між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_4 (далі-Підрядник) та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. директора ОСОБА_5 (далі-Замовник) укладеного договір №20/11-23 (далі-Договір) щодо проведення реставраційно-ремонтних робіт по об`єкту «Реставраційно-ремонтні роботи електричних та слабострумних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)» у відповідності до якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується у відповідності до умов даного Договору виконати роботи по вказаному об`єкту, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

У відповідності до п. 4.1 розділу 4 Договору ціна договору визначається згідно пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 786 938, 63 грн. без ПДВ.

Окрім цього встановлено, що 01.12.2023 між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_4 (далі-Підрядник) та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. директора ОСОБА_5 (далі-Замовник) укладеного договір №01.12-23 (далі-Договір) щодо проведення реставраційно-ремонтних робіт по об`єкту «Реставраційно-ремонтні роботи теплових та водопровідно-каналізаційних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)» у відповідності до якого Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується у відповідності до умов даного Договору виконати роботи по вказаному об`єкту, а Замовник зобов`язується прийняти ці роботи та оплатити їх.

У відповідності до п. 4.1 розділу 4 Договору ціна договору визначається згідно пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 488 532,61 грн. без ПДВ.

Разом з тим встановлено, 22.12.2023 що між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_4 (далі-Підрядник) та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі в.о. директора ОСОБА_5 (далі-Замовник) укладеного договір №22/12-23 - м (далі-Договір) щодо проведення реставраційно-ремонтних робіт по об`єкту «Реставраційно-ремонтні роботи приміщень І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)».

У відповідності до п. 4.1 розділу 4 Договору ціна договору визначається згідно пропозицією переможця процедури закупівлі. Договірна ціна комплексу робіт, визначена на підставі проектно-кошторисної документації і складає 1 101 891, 00 грн. без ПДВ.

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що фактичні обсяги виконаних робіт на об`єктах не відповідають заактованим та фактично оплаченим, що може свідчити про наявність в діях службових осіб ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та службових осіб Замовника, ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення об`єктивної істини в межах вказаного кримінального провадження, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів усіх документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі-Підрядник) та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі-Замовник) під час виконання ремонтних робіт по об`єктах: «Реставраційно-ремонтні роботи електричних та слабострумних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)», «Реставраційно-ремонтні роботи теплових та водопровідно-каналізаційних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)» та «Реставраційно-ремонтні роботи приміщень І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168).

Слідчий зазначає, що встановлення та вилучення вищевказаних документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх виявлення та вилучення надасть можливість органу досудового розслідування об`єктивно дослідити та встановити фактичні об`єми виконаних робіт на об`єктах та їх вартість, шляхом проведення почеркознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних експертиз, а також можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, мати постійний доступ до них з метою використання її під час доказування вчинення кримінального правопорушення та унеможливлення їх зміни, або знищення.

Оригінали вищевказаних документів, перебуває у володінні ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого:

АДРЕСА_2 судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів) щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі-Підрядник) та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі-Замовник) під час виконання ремонтних робіт по об`єктах: «Реставраційно-ремонтні роботи електричних та слабострумних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)», «Реставраційно-ремонтні роботи теплових та водопровідно-каналізаційних мереж І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)» та «Реставраційно-ремонтні роботи приміщень І поверху вілли Пінінських по АДРЕСА_1 (пам`ятка архітектури місцевого значення охоронний №168)», а саме: проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт на вказаних об`єктах з усіма змінами та доповненнями з відповідними експертними висновками та поверхневими планами, робочими проектами, вихідними даними на проектування, містобудівними обмеженнями; всіх договорів з додатками та всіма змінами і доповненнями, які укладались між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та іншими субпідрядними організаціями щодо виконання вищевказаних робіт на вказаних об`єктах; акти виконаних робіт форми КБ-2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ3, які оформлялись за результатами виконання робіт на вищевказаних об`єктах; дефектні акти, акти скритих робіт; видаткові накладні; акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); листи переписки між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; виписки по руху коштів з підтвердженням поступлення коштів від замовника виконання робіт, а також документи, які підтверджують факт використання даних коштів; документів щодо закупівлі матеріалів на об`єкти (договорів купівлі-продажу матеріалів, що використовувались на об`єктах, видаткових накладних, розрахункових документів); журнали ведення робіт (авторського нагляду, технагляду); документів щодо здачі в експлуатацію об`єктів; актів перевірок контролюючих органів; наказів на призначення відповідальних осіб за здійснення виготовлення звітів та актів приймання робіт, технагляду їхні посадові інструкції; актів передачі об`єктів будівництва підряднику; особові справи працівників працевлаштованих на підприємстві, які були залученні до виконання робіт на вказаних об`єктах та цивільно-правових угод укладених з такими; податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих, статистичної звітності по працевлаштованих особах на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за 2023 рік, а також звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; установчих документів чинних станом на час укладання договорів, тобто станом на 2023 рік; протоколів загальних зборів підприємства на який було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 з наказами на його призначення та посадовими інструкціями; наказів про призначення головного бухгалтера підприємства з його посадовими інструкціями; 15 документів з вільними взірцями підпису та почерку ОСОБА_4 ; 15 документів, із відтиском мастичної печатки ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та КП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 і мають значення для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування та судового розслідування кримінального правопорушення, які перебувають у володінні ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні

Уповноваженим посадовим особам ТзОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1