справа № 208/7937/23
№ провадження 1-кс/208/689/24
УХВАЛА

Іменем України

15 квітня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000617 від 14.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області звернулася до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадженнята розглянути клопотання без участі осіб, у володінні яких перебуває інформація.

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області та прокурор Кам`янської окружної прокуратури подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. п. 4, 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; а також згідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, в провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000617 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 08.01.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 08.01.2023, приблизно о 00:00, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, з її банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 35 865,00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування, у зв`язку з тим, що потерпіла ОСОБА_5 , на протязі тривалого часу перебуває за кордоном у країні Польща, 22.02.2023 року в період часу з 16:41 по 16:53 було проведено відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України телефонну конференцію. У ході якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що на даний час вона перебуває у країні Польща, але її брат проходить службу в ЗСУ, тому ОСОБА_5 на своїй сторінці у Facebook опублікувала пост про збір грошових коштів на покупку тепловізора для свого брата. Після чого, особа, яка користується сторінкою у Facebook написала в особисті смс-повідомлення та запропонувала допомогу зі збором грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_5 отримала лист та дзвінок з ОСОБА_6 у месенджері «Telegram», стосовно того, що картка заблокована та необхідно назвати повні дані картки для подальшого розблокування. Зі слів ОСОБА_5 , вона на емоціях назвала всі дані та після цього отримала смс-повідомлення про списання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома транзакціями: перша у сумі 22 730,00 грн., друга у сумі 13 135,00 грн., загальна сума списання 35 865,00 грн.

Також, під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої, перераховувались на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведено тимчасовий доступ, відносно банківських карток, на які перераховано грошові кошти потерпілої, та під час аналізу отриманої інформації, відносно банківської картки № НОМЕР_4 встановлено:

1. З банківській карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 08.01.2023 року о 17:32 год за допомогою платіжної системи «PLATON2» було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000 грн та об 17:44 год за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 грн на банківську карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2. Далі з банківській карти № НОМЕР_6 08.01.2023 року о 17:46 год. було здійснено переказ грошових коштів 20000 грн та о 17:56 год. 15150 грн на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3. В подальшому 08.01.2024 року з банківській карти № НОМЕР_4 було здійснено наступні перекази грошових коштів:

- об 18:13 год 4900 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

- об 19:51 год 24000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ;

- об 20:28 год 6600 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

- об 22:13 год 4700 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

- об 23:20 год 20000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ;

- об 23:30 год 34450 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 .

Під час аналізу документів тимчасового доступу по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_13 , т. НОМЕР_14 . Під час аналізу встановлено, що 13.01.2023 року об 22:30 год. на банківську картку № НОМЕР_3 отримано переказ грошових коштів у сумі 12750 грн з картки № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ). В подальшому до 13.04.2023 року за допомогою карти № НОМЕР_3 здійснювались розрахунки в магазинах м. Радом, р. Польща.

13.04. 2023 року об 23:12 год за допомогою карти № НОМЕР_3 було придбано квіток в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а 15.04.2023 року з 18:41 по 19:57 год. здійснювались покупки в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Львів.

З 16.04.2023 по 05.05.2023 року за допомогою карти № НОМЕР_3 здійснювались покупки в магазинах м. Кам`янське, 22.04.2023 року було знято готівку в банкоматі СADN0332 за адресою: АДРЕСА_4 . З 06.05.2023 по 11.12.2023 року розрахунки в магазинах м. Радом, р. Польща.

Отже, для проведення подальшого досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 з розкриттям відомостей контрагентів та місць можливого зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмка) копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при наданні тимчасового доступу до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Оскільки слідчим наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі зазначеного, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, то клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотанні слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , та складають банківську таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних та його структурних підрозділів, а саме:

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2023 по 15.04.2024 рік;

- інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2023 року по 15.04.2024 рік (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2023 року по 15.04.2024 рік;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні рахунки ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 з 00:00 год. 01.01.2023 року по 15.04.2024 рік;

- інформацію про зміну pin-сod по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за якимм здійснювались відповідні зміни;

- інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів;

- інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів;

- інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 у мобільному інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 01.01.2023 року по 15.04.2024 рік;

- відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay»;

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення всіх рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , а саме: документів, які надавались для відкриття та подавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк, тощо) у відповідності до Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджених постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2023 по термін дії ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по всім рахункам ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_12 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2023 по 15.04.2024 рік.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів та вказану інформацію надати на паперових носіях, звірених належним чином, а також на носії інформації в електронному вигляді.

Право здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих; а також оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 15 червня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1