Справа № 645/4335/23
Провадження № 1-кс/645/443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської оружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, яка назвалася представником " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 14123 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , вказану невідомою особою, під приводом створення нової картки ОСОБА_5 , в результаті чого гроші заявниці були перераховані невстановленій особі.

Даний факт 24.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.12.2022 року потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки/рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на картку невідомої особи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 14.123 грн.

В ході досудового розслідування 27.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ коштів, в ході реалізації якого було отримано інформацію, згідно якої банківська карта № НОМЕР_4 є «основною», а до неї приєднана «поточна» банківська карта № НОМЕР_3 .

Згідно виписки, 10.12.2022 о 17.35 год. з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_3 ) було здійснено переказ грошей в сумі 14123 грн. від ОСОБА_5 .

В подальшому 10.12.2022 о 17.38 год. грошові кошти на суму 12060 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ) були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 та 10.12.2022 о 17.40 год. грошові кошти на суму 2010 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_3 ) належать гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 згідно тимчасового доступу до речей і документів від 21.09.2023 року були перераховані на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 що належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім цього, згідно вилученої інформації від 27.03.2023 року встановлено, що банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 мають фінансовий номер телефону НОМЕР_7 , а згідно вилученої інформації від 21.09.2023 року встановлено, що банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 має фінансовий номер телефону НОМЕР_8 .

З метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, з метою встановлення всіх абонентів, які користувалися вищевказаними номерами телефонів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, їх тривалість, анкетні дані власників, із прив`язкою до базових станцій та місця пересування, тобто адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, за період часу з 10.12.2022 року по дату оголошення ухвали, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представники операторів мобільного зв`язку до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлялась про дату, час та місце слухання справи належним чином.

За ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим дізнавачам, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000035 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації, зобов`язавши операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні вказаних операторів мобільного зв`язку, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії формату .xisx або .txt, а саме:

1) Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 про телефонні з`єднанням апарату стільникового зв`язку з номеру НОМЕР_7 : про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 10.12.2022 по дату оголошення ухвали, а саме:

1. Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок,

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPS з`єднання, сеанси переадресації, IMIE та IMSI),

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості,

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку,

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б),

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента,

7. За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2) Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , про телефонні з`єднанням апарату стільникового зв`язку з номеру НОМЕР_8 : про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону, анкетних даних власника номеру, із прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, в період часу з «00» години «00» хвилини 10.12.2022 по дату оголошення ухвали, а саме:

1. Адреси розташування (азимути) та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок,

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS, MMS, GPS з`єднання, сеанси переадресації, IMIE та IMSI).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

7. За наявності такої інформації - відомості про надання абонентам послуги «відключення номеру», «заміна номеру», із зазначенням часу надання послуги, строк її використання, номер телефону абонента, на який було змінено старий номер.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.05.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представникам операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 06.03.2024 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1