ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 березня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000162 від 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 14.03.2024 слідчим СВ Фастівського РУП ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІПНП № 1122 від 23.01.2024 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 20.01.2024, близько 12 години, йому зателефонували на номер НОМЕР_1 з різних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представились працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили що невідомі особи намагаються знати грошові кошти з його картки. Після чого ОСОБА_4 виконуючи вказівки невідомих осіб, переслав грошові кошти на свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 та підтвердив невідому йому операцію транзакції, в результаті чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами у сумі 11500 грн.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 було допитано в якості потерпілого. В своїх показах він зазначив, що 20.01.2024, близько 12 години, йому зателефонували на номер НОМЕР_1 з різних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та представились працівниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили що невідомі особи намагаються знати грошові кошти з його картки. Після чого ОСОБА_4 виконуючи вказіки невідомих осіб, переслав грошові кошти на свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_6 та підтвердив невідому йому операцію транзакції, в результаті чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами у сумі 11500 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

-до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

-до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_7 », за період часу з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

-до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за номером «№ НОМЕР_6 », за період часу з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

-до відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

-відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

-операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

-фінансово-економічний стан клієнтів;

-системи охорони банку та клієнтів;

-системи охорони банку та клієнтів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою в подальшому використовувати вказану інформацію в якості доказу, є необхідність вилучення її на паперовому та електронному носіях, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000162 від24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів щодо видачі клієнту банку - громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

-до відомостей щодо реєстрації користувачеві - клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

-до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача - клієнта банку - фізичної особи;

-до документів, які визначають правила користування користувачем - клієнтом банку мобільних додатків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

-до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача - потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_7 », за період часу з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

-до відомостей щодо IP-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

-до відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,за номером «№ НОМЕР_6 », за період часу з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

-до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в автоматизованих інформаційних системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11:00 години 20.01.2024 по 15:00 годину 20.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1