Справа № 676/4749/24
Провадження № 1-кс/676/1233/24
УХВАЛА

11 липня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 11:50 год. по 11:55 год. 24.05.2024 в с. Капустяни, Кам?янець-Подільського району, у період воєнного стану, невстановлена особа, скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа коштами із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на ім?я ОСОБА_3 та які перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим невстановлена особа, спричинила майнової шкоди ОСОБА_3 на загальну суму 14377 гривень 50 копійок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000702, відповідно до якого 25.05.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 25.05.2024 близько о 17 год. 30 хв. перебуваючи за місцем проживання їй зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_4 піднявши слухавку почула, що це із служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого одразу скинула виклик. З даного номеру їй телефонували 7 разів, піднявши слухавку вона ніяку інформацію абоненту не повідомляла. В подальшому 29.05.2024 близько о 11 год. 53 хв. їй на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення, що з її віртуальної картки за номером рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 4377 грн. 50 коп. Після побаченого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію банку, щоб дізнатись, куди знялись кошти та їй повідомили, що окрім тієї суми знялись ще 10000 грн. із її карткового рахунку НОМЕР_5 , вона попросила заблокувати свої картки та одразу поїхала в смт. Нова Ушиця в банк, щоб перевипустити картки та взяти виписку по рахунку. В банку їй повідомили, що кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_3 .

Внаслідок вище викладеного слідчому необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання інформації про здійсненні операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів, а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.05.2024 року по 26.05.2024 року, а саме відомостей щодо проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя