справа № 563/538/24
провадження № 1-кс/563/120/24
УХВАЛА

28 березня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000071 від «26» березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що о 12:00 до ВП №7 Рівненського РУП звернулася із письмовою заявою громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. ( НОМЕР_1 ), жителька АДРЕСА_1 , в якій вона просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2024 в період часу з 13:10 по 13:40 шляхом обману відкрила на її ім`я кредитну картку в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де з її банківського рахунку НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 133 тис. гривень, під приводом працівника установи банку, увійшовши в її довіру.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000071 від «26» березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на який був здійснений переказ коштів потерпілої ОСОБА_4 , тобто рахунок зловмисника (шахрая).

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

В судове засіданні слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 08:00:00 22.03.2024 по 16:00:00 29.03.2024, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- рух коштів в сумі 31 000,00 гривень, які були зараховані 22.03.2024 о 13:26:00, рух коштів в сумі 35 000,00 гривень, які були зараховані 22.03.2024 о 13:36:00, рух коштів в сумі 60 000,00 гривень, які були зараховані 22.03.2024 о 13:21:00, рух коштів в сумі 5 000,00 гривень, які були зараховані 22.03.2024 о 13:23:00, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ПІН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРГЮУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та ІР -адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНГІ в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 або за їх письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУТІ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 27 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1