У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2024 Справа №607/5399/24 Провадження №1-кс/607/1529/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 07.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000454 від 05.09.2019р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206- 2 , ч. 3 ст. 362 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2023, яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, направив на адресу суду заяву, в якій просить слухати справу у його відсутності, за наявними в матеріалах справи документами.

Як зазначено у клопотанні, що 12.05.2021 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницького області ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей до ЄДРД за заявою ОСОБА_6 , по факту шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до змісту вказаної вище заяви ОСОБА_6 є акціонером Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою 7,22 % статутного капіталу та з моменту його заснування в 1999 році і до 27 серпня 2019 року був незмінним керівником (Головою Наглядової ради) товариства та є головою правління Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 LTD, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , є іноземним інвестором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1999 року. До 17 жовтня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_5 була власником 65861 документарної, простої іменної акції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (42%), загальною номінальною вартістю 3293050,00 грн. ОСОБА_7 був працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи посади економіста, бухгалтера з 1999 р. Увійшовши в довіру до акціонерів та інвесторів, в 2003 році за підтримки та сприяння ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 було обрано Генеральним директором товариства.

Разом з тим, в ході проведення аудиторської перевірки стало відомо про привласнення ОСОБА_7 пакета акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного іноземному інвестору - ІНФОРМАЦІЯ_5 . В 2008 році, зловживаючи довірою з огляду на напрацьовані партнерські відносини, ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням надати доручення для придбання на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 сільськогосподарської техніки в Україні. При цьому, за невідомих (документально не підтверджених станом на момент подання цієї скарги) обставин, доручення було видано та апостилізовано без зазначення імені повіреного. На місці імені повіреного в оригінальному примірнику довіреності містилися прочерки.

З усних пояснень керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 наданих Голові Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_7 звертався з проханням про надання вказаного вище доручення саме для ОСОБА_6 , однак з міркувань надуманої ОСОБА_7 «безпеки» останній попросив видати доручення без зазначення імені повіреного.

17 грудня 2008 року зазначене доручення було апостилізовано органами юстиції Республіки Кіпр. Отримавши зазначене доручення, ОСОБА_7 не повідомляв про це ОСОБА_6 , і зберігав його в себе. В 2012 році ОСОБА_7 (генеральний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), переконуючи ОСОБА_8 (начальник юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в тому, що це необхідно для загальних інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змушує ОСОБА_8 внести у вказане вище доручення ім`я ОСОБА_7 . При поверхневому огляді вказаного доручення вбачається, що зміст доручення повністю виконаний машинописним текстом, однак на місці зазначення особи-повіреного ручкою, рукописним текстом виконано напис « ОСОБА_9 », « НОМЕР_3 ».

Після вчинення підробки доручення, використовуючи його, розуміючи положення ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України щодо неможливості вчинення ОСОБА_7 правочину з відчуження акцій на себе, як фізичну особу, з метою створення відповідних правових підстав для реалізації пакету акцій ІНФОРМАЦІЯ_5 безпосередньо на ОСОБА_7 як фізичну особу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою було вчинено наступні правочини: ОСОБА_7 , діючи, як представник ІНФОРМАЦІЯ_5 за довіреністю, яку отримав зловживаючи довірою останніх, 17.10.2012р. уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830 між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який діяв на підставі договору комісії на купівлю-продаж цінних паперів № БК-3830 від 17.11.2010, укладеного з ОСОБА_8 . За вказаним договором, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності, відчужив ОСОБА_8 належний ІНФОРМАЦІЯ_5 пакет акцій в кількості 65861 шт., загальною номінальною вартістю 3 293 050,00 грн. за ціною 6 586,1 грн.

З метою доведення свого злочинного умислу до завершення, ОСОБА_7 18.10.2012 уклав договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830 з Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який діяв на підставі договору комісії на купівлю-продаж цінних паперів № БК-3830 від 17.11.2010, укладеного з ОСОБА_8 (надалі - Продавець). За цим договором ОСОБА_8 відчужив на користь ОСОБА_7 пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за тією ж ціною, в тій же кількості.

Таким чином, ОСОБА_7 ймовірно підробивши і в подальшому використавши довіреність, видану компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 LTD для інших цілей, вступивши у змову з ОСОБА_8 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , і всупереч нормам чинного в Україні законодавства уклав договір купівлі - продажу цінних паперів, яким продав належні компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 LTD акції за суттєво заниженою ціною та в подальшому привласнив їх собі як фізична особа.

Тобто, у сукупності та по своїй суті Договори № 3831 та № 3832 є удаваними, оскільки були спрямовані на встановлення інших правовідносин, а саме, правовідносин незаконної купівлі-продажу цінних паперів, однак між ОСОБА_7 , як представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_7 , як фізичною особою.

Крім того, в лютому 2022 року ОСОБА_7 вирішив незаконно заволодіти майном Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовуючи свої недійсні представницькі повноваження від імені ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , знаючи, що ІНФОРМАЦІЯ_8 є засновником СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із часткою у статутному капіталі відповідної юридичної особи становить 50 % статутного капіталу товариства, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом та з метою незаконного збагачення, розробив план заволодіння майном СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом підроблення та подальшого використання офіційного документа СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_7 використав довіреність на представництво інтересів компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку він отримав, з огляду на напрацьовані відносини у 2008 році від директора цієї компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи довірою останнього, для придбання сільськогосподарської техніки в Україні на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до змісту вказаної довіреності від 17.12.2008, яка була апостилізовена органами юстиції Республіки Кіпр (пункт 3) директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тома призначив ОСОБА_7 представником вказаної компанії та надав повноваження виконувати наступні дії згідно з рішенням ради компанії, у тому числі, продавати за будь-яку ціну, обмінювати, віддавати у вигляді подарунка або іншим чином будь-якій особі, компанії або компаніям рухоме та нерухоме майно, зареєстроване на ім`я компанії.

В подальшому, 01 червня 2021 року довіреність від 17 грудня 2008 року видана компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 була відкликана директором компанії, громадянином Республіки Кіпр ОСОБА_11 , про що ОСОБА_7 був повідомлений письмово, одразу після відкликання відповідної довіреності, шляхом особистого вручення 18.06.2021 ОСОБА_7 директором ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, ОСОБА_7 , від компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична особа за законодавством Кіпру, код НОМЕР_5 , адреса: Кіпр, Лімасол, А.С. НОМЕР_6 ) на участь у загальних зборах СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з метою надання ним легітимності шляхом забезпечення кворуму, необхідного для прийняття відповідного рішення у власних інтересах неправомірно підписав Протокол № 1 від 02 лютого 2022 року Загальних зборів учасників СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , чим підробив офіційний документ, який видається та посвідчується підприємством, після чого використав його для незаконної зміни директора вказаного підприємства ОСОБА_12 на підконтрольну особу ОСОБА_13 .

Зокрема, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та за невідомих обставин, повідомив іншого учасника СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свого сина ОСОБА_14 , який не був обізнаний про відсутність дійсних повноважень у його батька на представництво інтересів компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , про необхідність проведення Загальних Зборів СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вирішення організаційних питань, зокрема щодо зміни керівництва даного підприємства.

При цьому, ОСОБА_7 достовірно знаючи про відсутність будь-яких повноважень від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LTD на участь в загальних зборах учасників СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у порушення вимог п. 9.4., 9.4.1. Статуту СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останній прийняв участь у проведенні зборів учасників, які проводилися в порушення ст. 248 Цивільного кодексу України, в якості представника « ІНФОРМАЦІЯ_10 » LTD шляхом забезпечення кворуму необхідного для прийняття бажаного рішення.

Після цього, 02.02.2022 ОСОБА_7 разом із своїм сином ОСОБА_14 , прибули до приватного нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , яка здійснила нотаріальне посвідчення, Протоколу № 1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та підписів в ньому ОСОБА_7 і ОСОБА_14 , який є офіційним документом, що видається повноважним органом юридичної особи та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Відповідно до протоколу №1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.02.2022, де присутніми учасниками загальних зборів акціонерів був ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_14 , який діяв на підставі рішення Наглядової ради від 25.01.2022 р., а також компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LTD в особі ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності від 17 грудня 2008 року, неправомірно було прийнято ключове рішення про звільнення директора товариства ОСОБА_12 й призначення на її посаду ОСОБА_13 . Після його нотаріального посвідчення, ОСОБА_7 .

Продовжуючи свої дії щодо незаконного заволодіння майном « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LTD в статутному капіталі СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_7 , маючи намір отримати реальний контроль над майном вказаного підприємства і можливість впливати на прийняття управлінських рішень щодо розпорядження активами СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вирішив забезпечити набрання юридичної сили протоколу №1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.02.2022, за яким ОСОБА_13 мав отримати дійсні повноваження директора згаданого підприємства. Для цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.02.2022, місці та за невідомих обставин, передав вказаний вище підроблений документ новопризначеному директору СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 для проведення державної реєстрації відповідних змін у господарській діяльності даного підприємства. Останній, діючи в інтересах ОСОБА_7 , 03.02.2023, звернувся до ОСОБА_16 , який є державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 із доступом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з проханням провести державну реєстрацію змін директора СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ОСОБА_16 , отримавши від ОСОБА_13 відповідну письмову заяву та підтверджуючі документи, зокрема, протокол №1 Загальних зборів учасників Спільного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.02.2022 та при цьому порушуючи приписи ч. 25 ст. 17, п. 15 ч.4 ст. 17, п. 2 ч.2 ст. 6, п.1 ч.1 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» здійснив реєстраційну дію від 03.02.2022 №012010275 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок якої у Реєстрі змінено відомості про директора підприємства з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 , тим самим визнав законність Протоколу №1 Загальних зборів учасників Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.02.2022.

Продовжуючи вчинення дій, що мали на меті протиправне привласнення майна Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , використовуючи свій вплив на прийняття управлінських рішень вказаного підприємства через підконтрольну особу ОСОБА_13 , який завдяки сприянню ОСОБА_7 зайняв посаду директора Спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримавши відповідні повноваження та можливості, забезпечив укладення та підписання директором даного господарського товариства ряду правочинів, які призвели до протиправного відчуження транспортних засобів за заниженою вартістю, заподіявши шкоду згаданому підприємству, а також, заподіявши матеріальних збитків для « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LTD.

Так, 16 червня 2022 року, директор СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , діючи в інтересах ОСОБА_7 та на його користь, посередництвом укладення та підписання договорів комісії від 15.06.2022 № 1828, № 1829, № 1830, № 1831, № 1832, №1833 і № 1834 з ПП « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , шляхом купівлі-продажу здійснив реалізацію належних СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вживаних транспортних засобів для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , засновником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , де власником і керівником є ОСОБА_7 , а саме: марки KOGEL SVKT 24; модель НАПІВПРИЧІП; Колір БІЛИЙ; Шасі (рама) № НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 за ціною 49960 гривень, при дійсній вартості 262416,45 грн.; марки RENAULT; Модель FB 30A; Тип D.3 ФУРГОН МАЛОТОНАЖНИЙ; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 , за ціною 50480 гривень, при дійсній вартості 60876,23 грн.; марки RENAULT; Модель MAGNUM 480 ; Тип ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 за ціною 129480 гривень, при дійсній вартості 449732,65 грн.; марки VOLVO; Модель FH 12 460; Тип CІДЛОВИЙ ТЯГАЧ; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 , за ціною 121298 гривень, при дійсній вартості 399329,39 грн.; марка SCHMITZ; Тип Н/ПРИЧІП РЕФРИЖЕРАТОР; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 , за ціною 71240 гривень, при дійсній вартості 505232, 19 грн.; марки VOLVO; Модель FH 12 ; Тип CІДЛОВИЙ ТЯГАЧ; Колір БІЛИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , за ціною 98314 гривень, при дійсній вартості 276335,94 грн.; марки SCHMITZ; Тип Н/ПРИЧІП ПЛАТФОРМА; Колір CІРИЙ; Номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_22 , за ціною 52250 гривень, при дійсній вартості 190156,85 грн..

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом укладення та виконання вказаних вище фіктивних правочинів підконтрольним йому директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , незаконно заволодів зазначеними транспортними засобами за заниженою вартістю, спричинивши майнової шкоди « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 2 144 079, 66 грн.

Відповідно до повідомлення представника потерпілого ОСОБА_6 ОСОБА_7 з метою звернення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою користь створив спільну юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якої визначив підконтрольне йому підприємство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ОСОБА_7 , розуміючи тимчасове володіння акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він здобув незаконним шляхом, здійснив розподіл часток новоствореного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таким чином, щоб мати можливість приймати рішення щодо привласненого майна без можливості впливу на такі рішення фактичного власника майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою 49 % та підконтрольне ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що підтверджується Протоколом № 1 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2020, хоча вартість внесеного від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна значно перевищувала частку підконтрольного ОСОБА_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яку було внесено грошовими коштами.

ОСОБА_7 координував діяльність інших учасників, зокрема, ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на яких покладалося завдання як членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймати від імені наглядової ради юридичної особи рішення щодо відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майна, яке належить Агрофірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте було незаконно зареєстровано за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, Рішенням Господарського суду Хмельницької області у справі № 924/1125/19 задоволено позов акціонера ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та визнано недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке оформлене протоколом від 27.08.2019, відповідно до якого ОСОБА_7 призначав до складу наглядової ради ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , яких залучив до незаконної діяльності з майном вказаного товариства. Вказане рішення суду було підтверджено апеляційною судовою інстанцією на підставі постанови Північно-західного апеляційного господарського суду.

Проте, 01.06.2020 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_24 , як членами Наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про внесення вкладу до статутного капіталу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна загальною площею 55 766,7 кв.м. та 17,4676 га землі.

На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про подану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_14 " податкову звітність за період з 01.01.2009 по 31.12.2023р.

Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2023, яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що податкова звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2023, яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення. Так, прохання старшого слідчого про надання доступу до оригіналу вищевказаної податкової звітності, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки на підтвердження таких доводів, старшим слідчим жодних доказів не подано. Відтак, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 07.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2009 по 31.12.2023, яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1