Провадження № 1-кс/686/4135/24
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000218 від 02.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 близько 19 год. 16 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом збереження грошових коштів на рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 42800 грн. на невідомий картковий рахунок та за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 27900 грн. на невідомий картковий рахунок. Вказаними діями невстановлена особа завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 на суму 70700 грн.

За даним фактом 02.05.2024 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.04.2024 року в період часу з 14:49 год. по 19:16 год. на мобільний номер телефон НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , почали надходити телефонні дзвінки із мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови невідома особа повідомила що для збереження грошових коштів потерпілої з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), їй необхідно виконати його інструкції, нащо остання добровільно погодилась. В подальшому виконуючи інструкції невстановленої особи потерпіла гр. ОСОБА_5 добровільно знявши грошові кошти у банкоматах міста Хмельницького, перерахувала за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 42800 грн. на невідомий картковий рахунок НОМЕР_8 та за допомогою терміналу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_13, НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти в сумі 27900 грн.. Після чого заявниця виявила що вказана невідома особа не є працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з 00 год. 00 хв. 25.04.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ., дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ., дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000218 від 02.05.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківському картковомурахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.04.2024 по час дії ухвали.

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), за період часу з 25.04.2024 по час дії ухвали.

4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 , за період часу з 02.05.2024 по час дії ухвали;

5. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), за період часу з 25.04.2024 по час дії ухвали.

6.Інформація щодо терміналу, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_13, НОМЕР_14, а саме: інформацію, щодо отримувача грошових коштів, якому надіслано 30.04.2024 із банківського рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), на невідомий рахунок. Тому надати завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку, якщо останній належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок та рух коштів за вказаний період часу.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 08.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1