Справа № 466/4422/24
Провадження № 1-кс/466/1465/24
У Х В А Л А

25 квітня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000574 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

23.04.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000574 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 17.04.2024 до ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2024 у проміжок часу з 12:00 год. по 15:00 год. шляхом обману та зловживанням довірою невідома йому особа шляхом використання електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 136 321 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.04.2024 о 11.34 год. до останнього зателефонував невідомий номер « НОМЕР_1 ». Піднявши слухавку було чути чоловічий голос. Цей чоловік представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з універсальної картки потерпілого хотіли зняти кошти, а також те, що таку транзакцію можна зупинити, а для цього він з`єднає з оператором. Останній погодився та через декілька секунд відбулося якесь з`єднання. Після цього чоловічий голос повідомив, що необхідно видалити додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 для бізнесу» та перевстановити їх знову. Заявник погодився та вчинив запропоновані йому дії. Після цього, розмова була завершена.

Пізніше зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник виявив, що з рахунку ФОП були переказані кошти у сумі 59345 грн. 25 коп. на банківську картку для виплат. З картки для виплат були здійснені транзакції у сумі 4900 грн. та 11200 грн. на невідому мені банківську картку з номером НОМЕР_2 , а також 28800 грн. та 29950 грн. на невідому мені банківську картку з номером НОМЕР_3 . З банківської картки універсальної були здійснені транзакції у сумі 27400 грн. та 29950 грн. на невідому банківську картку з номером НОМЕР_2 . З банківської картки для виплат (пенсійної) було здійснено транзакцію у сумі 2100 грн. на невідому мені банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Відповідно, 18.04.2024 року о 17:59 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 134 300 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження : АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім`я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.12.2023 по термін дії ухвали.

Слідча у клопотанні просила таке розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000574 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 до ВП №1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2024 у проміжок часу з 12:00 год. по 15:00 год. шляхом обману та зловживанням довірою невідома йому особа шляхом використання електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 136 321 грн.

Пізніше зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник виявив, що з рахунку ФОП були переказані кошти у сумі 59345 грн. 25 коп. на банківську картку для виплат. З картки для виплат були здійснені транзакції у сумі 4900 грн. та 11200 грн. на невідому мені банківську картку з номером НОМЕР_2 , а також 28800 грн. та 29950 грн. на невідому мені банківську картку з номером НОМЕР_3 . З банківської картки універсальної були здійснені транзакції у сумі 27400 грн. та 29950 грн. на невідому банківську картку з номером НОМЕР_2 . З банківської картки для виплат (пенсійної) було здійснено транзакцію у сумі 2100 грн. на невідому мені банківську картку з номером НОМЕР_3 .

Відповідно, 18.04.2024 року о 17:59 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 134 300 грн.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25

у кримінальному провадженні №0000574 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до номера картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 10.04.2024 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник абонененту інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1