Справа № 199/4544/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000268, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке 26.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000268 від 26.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2024 до ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2024 близько 11:27 год. замовила в соціальній мережі Instagram на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 жіночу вітровку та жіночі кросівки після чого перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти заявнику не повернуто та товар не надіслано, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 2800,00 грн.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 22.05.2024 приблизно о 10:22 год. вона знайшла онлайн магазин в соціальній мережі «Instagram» з продажу жіночого одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня близько 10:30 год. ОСОБА_5 почала чат з цим магазином і замовила жіночу вітровку та кросівки, після чого отримала реквізити для оплати, а саме: картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого остання переказала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 2800,00 грн.

Дізнавач у клопотанні посилається на те, що відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливими для встановлення винних осіб. Інформація про рух коштів наддасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину. При цьому неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді (з можливістю вилучення) щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 22.05.2024 по теперішній час, а саме до:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 22.05.2024 по теперішній час.

Вказані документи зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №000068 від 26.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,25.05.2024 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.05.2024 близько 11:27 год. замовила в соціальній мережі Instagram на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 жіночу вітровку та жіночі кросівки, після чого перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти заявнику не повернуто та товар не надіслано, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 2800 грн. (ЖЕО 12496 від 25.05.2024).

Згідно з положеннями ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, та необхідності надання дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, дозволу на тимчасовий доступ щодо інформації стосовно перерахування грошових коштів з банківського рахунка № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 у період з 22.05.2024 по 19.06.2024, яка зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000268 від 26.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000268 від 26.05.2024, тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії, щодо інформації стосовно перерахування грошових коштів з банківського рахунка № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 у період з 22.05.2024 по 19.06.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1