Справа № 464/5867/23
пр.№ 1-кс/464/357/24
У Х В А Л А

01 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000342 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківській картці № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.09.2023 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП надійшов рапорт співробітника СКП про те, що в ході розгляду матеріалів, які зареєстровані в ІТС ІПНП за №13435 від 29.08.2023 було встановлено, що невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, а саме мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 13889 грн, які остання перерахувала на IBAN рахунок: НОМЕР_4 (ІТС ІПНП 13783). Відомості про дане кримінальне провадження внесено 04.09.2023 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та цього дня розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 27 серпня 2023 року близько 17:30 вона натрапила в пошуковій системі «Гугл» на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому було розміщено товар, а саме мобільний телефон марки Xiaomi Black Shark 4 (12/256), який підійшов її по своїм характеристикам та ціні, тому вона вирішила його придбати. Надалі остання через функції переходу на вищевказаному сайті, перейшла у месенджер «Телеграм», де у неї зав`язалась переписка із продавцем в каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді ж її повідомили, що вищевказаний телефон є наявності та відправлення можливе лише після повної оплати. Надалі ОСОБА_6 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 перерахувала суму грошей у розмірі 13889 грн на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який її скинули. Після цього продавець перестав виходити з нею на зв`язок та по сьогоднішній день телефону не відправив на кошти не повернув. 24.10.2023 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та було встановлено, що кошти із банківського рахунку НОМЕР_4 на який потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 13889 грн були перераховані 28.08.2023 року о 14:20 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника карти № НОМЕР_3 і рух коштів по означеній карті, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по означеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000342 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що невідома особа, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, а саме мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 13889 грн, які остання перерахувала із своєї банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчої, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копії таких документів на магнітному і паперовому носіях, а саме:

- повної інформації про те, кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківської картки, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 28.08.2023 по 01.03.2024.

Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , та дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18