Справа № 171/222/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 31.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 31.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 виданої н ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 25.10.2024 року по 01.02.2024 року ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакцій з банкомату); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 станом на 28.01.2024 року із зазначенням інформації щодо кінцевого місця переказів ( номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківку сесій користування послуг інтернет-банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . РНОКПП № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу та ІР адреси, телефонного номеру, авторизаці клієнта у період часу з 25.01.2024 року по 01.02.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, щов 30.01.2024 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.01.2024 заявниця ОСОБА_4 в соціальній мережі "Fасеbоок" знайшла оголошення про те, що віддають даром собаку породи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому зв`язавшись через переписку "Месенджер" з невідомою особою домовилася про те, що забере собаку, однак за сплату за доставку та 28.01.2024 о 13.02 годині, заявниця, будучи введеною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 власні грошові кошти в сумі 600 гривень у вигляді плати за доставку собаки, після чого невстановлена особа на повідомлення не відповідає, собаку заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 600 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що 27.01.2024 року в додатку «Фейсбук» потерпіла знайшла оголошення про безкоштовну роздачу цуценят породи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним оголошенням в месенджері вона домовилась з продавцем який був підписаний як « ОСОБА_5 » про доставку цуценя « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Апостолове, Криворізького району, Дніпропетровської області. Сервісом доставки тварин «PetCargo». За умовами доставки як пояснив потерпілій продавець « ОСОБА_5 » необхідно сплатити 1200 гривень, 600 з яких на карту НОМЕР_4 , а решту при отриманні цуценяти. Потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 600 гривень з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карту НОМЕР_4 , але після цього ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. Доставку цуценя ОСОБА_4 так і не отримала. Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 600 гривень. До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000003 від 31.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.5), рапорт ( а.с. 6), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується ( а.с. 7), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 31.01.2024 року ( а.с. 8), виписка по картковому рахунку відкритої на імья ОСОБА_4 ( а.с. 9)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000003 від 31.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме виписки по руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 виданої н ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у період часу з 25.10.2024 року по 01.02.2024 року ( повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакцій з банкомату); виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП № НОМЕР_2 станом на 28.01.2024 року із зазначенням інформації щодо кінцевого місця переказів ( номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо); роздруківку сесій користування послуг інтернет-банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . РНОКПП № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу та ІР адреси, телефонного номеру, авторизаці клієнта у період часу з 25.01.2024 року по 01.02.2024 року.

Строк дії ухвали до 29.07.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1