Провадження 1-кс/127/6381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 17.04.2024 року до чергової частини ВП №2 надійшов рапорт від о/у СКП про те, що забудовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого являється ОСОБА_4 , зловживаючи довірою мешканців будинку АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом здійснив продаж паркомісць, при цьому не надав жодних законних документів.

Слідчим відділом ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про шахрайські дії службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_4 .

Встановлено, що 09.02.2018 укладено договір про участь в реалізації проекту по будівництву багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО і працівників освіти по АДРЕСА_2 , в якому ІНФОРМАЦІЯ_2 виступає «Замовником» в особі мене, обласне об?єднання учасників АТО - «Інвестором» в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Забудовником» в особі ОСОБА_4 .

В подальшому, до основного договору (від 09.02.2018) було ще укладено додаткову угоду №2 від 25.07.2019 року, яку підписали всі вище перелічені учасники основного договору.

28.03.2019 було підписано АКТ робіт по знесенню існуючих аварійних будівель за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки (ринкова вартість) кадастровий номер :01:043:0099 складала 4 580 016,00 грн. На вказану суму начальному закладу по закінченню будівництва мало було передано 6 квартир загальною площею 316,7 м2 (Довідка додається), які на сьогодні поставлені на баланс ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться в державній власності та в яких проживають працівники училища.

По завершенню будівництва багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_2 згідно акту передачі квартир відповідно до договору від 09.02.2018р. та протоколу розподілу квартир від 06.11.2020р. було передано 6 (шість) квартир у користування працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходились у державній власності.

Крім цього встановлено, що в будинок заселились працівники ВПУ (6 квартир), учасники АТО (але їх дуже мало), а інші квартири (близько 30 шт.) було продано звичайним людям. В проекті благоустрою будинку було передбачено 36 паркомісць, які розташовані на вказаній земельній ділянці, що до цих пір перебуває в державній власності.

З цих 36 паркомісць, два паркомісця було безоплатно передано у користування працівникам ВПУ (які являються інвалідами).

В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 після здачі будинку в експлуатацію почав продавати паркомісця. А саме він пропонував паркомісце за ціну від 3 до 5 тис. доларів США. Однак, людям які погодились на дану пропозицію він спочатку надав якісь документи, а через деякий час зібрав всі надані документи (нібити для оформлення права власності) та не повернув.

Також встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було внесено відомості до Державного реєстру реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо паркомісця за адресою АДРЕСА_1 . Серед документів, які було подані для реєстрації довідка про сплату членом кооперативу пайового внеску в повному обсязі, серія та номер: 18, виданий 18.05.2021, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти шахрайських, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документи про виконання договору від 09.02.2018 про участь в реалізації проекту по будівництву багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО і працівників освіти по АДРЕСА_2 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 - виступає «Замовником» в особі ОСОБА_7 , обласним об?єднанням учасників АТО - «Інвестором» в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «Забудовником» в особі ОСОБА_4 зокрема: договір; додаткові угоди; договірну ціну; локальні кошториси; підсумкові відомості до локальних кошторисів; акти виконаних будівельних робіт КБ-2в та КБ-3; акти субпідряду щодо виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів до них; накладні щодо придбання будівельних матеріалів, які були використані під час виконання вищевказаних договорів; платіжні доручення про проведення взаєморозрахунків; проектно-кошторисна документація по будівництву житлового будинку на земельній ділянці (кадастровий номер :01:043:0099); проектну документацію на паркомісця до вищезазначеного житлового будинку; акту(-ів) передачі об`єкту(-ів) по завершенню будівництва; документів про право власності житлового будинку, інших об`єктів (зокрема паркомісць) та самої земельної ділянки, на якій знаходяться вище перелічені об`єкти; документів щодо продажу паркомісць (договори, розрахунки тощо).

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000317 від 18.04.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- договір; додаткові угоди; договірну ціну; локальні кошториси; підсумкові відомості до локальних кошторисів; акти виконаних будівельних робіт КБ-2в та КБ-3; акти субпідряду щодо виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів до них; накладні щодо придбання будівельних матеріалів, які були використані під час виконання вищевказаних договорів; платіжні доручення про проведення взаєморозрахунків; проектно-кошторисна документація по будівництву житлового будинку на земельній ділянці (кадастровий номер :01:043:0099); проектну документацію на паркомісця до вищезазначеного житлового будинку; акту(-ів) передачі об`єкту(-ів) по завершенню будівництва; документів про право власності житлового будинку, інших об`єктів (зокрема паркомісць) та самої земельної ділянки, на якій знаходяться вище перелічені об`єкти; документів щодо продажу паркомісць (договори, розрахунки), зокрема: установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Паспорт та ідентифікаційний код засновників, статут Товариства, протокол загальних зборів учасників Товариства про його створення, реєстраційну форму № 1.).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя