Справа № 487/3189/24
Провадження № 1-кс/487/2429/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001437 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме документів, які містять підписи ОСОБА_5 , а саме заяви про відкриття поточних рахунків та видачу платіжних карток громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір (заява/пропозиція) на обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_5 ; копій паспорта власника банківської карти та документів, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України, та інших документів в юридичних справах з оформлення банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 1975 р.н., шляхом обману, під приводом купівлі, шахрайським шляхом заволодів власністю ОСОБА_5 , а саме вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею 318,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_3 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, з метою призначення почеркознавчої експертизи.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 1975 р.н., шляхом обману, під приводом купівлі, шахрайським шляхом заволодів власністю ОСОБА_5 , а саме вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею 318,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_3 , розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

09.04.2021 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою з`ясування наступних питань:

- чи виконаний підпис в Договорі дарування від 16.04.2020, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 56, щодо відчуження 52/100 часток у праві власності на квартиру АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в графі «ДАРУВАЛЬНИК: ОСОБА_5 …» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншою особою?

- чи виконаний підпис в Договорі купівлі-продажу від 16.04.2020, який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 55, щодо відчуження вбудованих нежитлових приміщень, загальною площею 318, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , в графі «ПІДПИСИ: ОСОБА_5 …» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншою особою?

12.04.2021 експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено клопотання № СЕ-19/122-21/2418-ПЧ про надання додаткових матеріалів і зразків для проведення експертизи, зокрема достовірні вільні зразки підпису ОСОБА_5 , виконані в 10-15 офіційних документах, максимально наближених до часу складання досліджуваних документів (2019, 2020, 2021).

05.01.2022 почеркознавча експертиза була повернена без виконання у зв`язку із ненаданням витребуваних експертом документів.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у вилученні офіційних документів, які містять підпис потерпілого ОСОБА_5 з метою призначення експертизи.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме документів, які містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме заяви про відкриття поточних рахунків та видачу платіжних карток громадянину ОСОБА_5 ; договір (заява/пропозиція) на обслуговування фізичних осіб на ім`я ОСОБА_5 ; копій паспорта власника банківської карти та документів, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України.

Ухвала дійсна до 03.08.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1