Справа № 202/1120/24
Провадження № 1-кс/202/2181/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваних

ОСОБА_5 (в режимі ВКЗ)

ОСОБА_6 (в режимі ВКЗ)

ОСОБА_7 (в режимі ВКЗ)

Захисників

ОСОБА_8

ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 04.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000641 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

У рамках даного кримінального провадження, 23.01.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та затримано в порядку ст.615 КПК України.

Крім того, 23.01.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України ОСОБА_5 .

В зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_5 не було встановлено, повідомлення про підозру вручене, в порядку ст.135 КПК України, його дружині ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до АВЖБ «Золоті ключі», за місцем останнього відомого фактичного проживання ОСОБА_5 , та оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_5

16.02.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні проведені численні слідчі розшукові дії, направлені на швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, зокрема, але не лише: встановлені та допитані свідки, проведено пред`явлення свідкам фотознімків осіб для впізнання, проведено тимчасові доступу до документів, що містять банківську таємницю, проведено огляд всіх речей та документів, які були вилучені під час проведення обшуків 23.01.2024, проведено дві судові молекулярні експертизи, допитано в якості підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , складено протоколи про відмову підозрюваних надати зразки для проведення судових експертиз, призначено судову економічну експертизу, тощо.

Разом з тим, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000641 від 04.12.2023 закінчується 23.03.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно провести і завершити слідчі та процесуальні дії, судові експертизи, а саме: встановити та допитати в якості потерпілих інших осіб, відомості відносно яких були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних; встановити та допитати в якості свідків осіб, стосовно інших епізодів злочинної діяльності підозрюваних; слідчим шляхом перевірити обставини, які були надані підозрюваними під час проведення їх допитів; отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з приводу банківських рахунків підозрюваних, а також їх близьких родичів; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ "Лайфселл" щодо абонентських номерів та мобільних телефонів, які використовувались підозрюваними під час здійснення злочинної діяльності, в тому числі щодо мобільних телефонів, які були вилучені під час обшуків; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів; слідчим шляхом встановити аудіо-відеозаписи із зразками голосу підозрюваних для проведення експертиз; призначити судові експертизи аудіо-відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій; завершити проведення судової економічної експертизи; після зняття грифів секретності з протоколів про результати проведення негласних слідчих розшукових дій, призначити судову лінгвістичну експертизу; провести процесуальні дії направлені на скасування грифу секретності з протоколів негласних слідчих розшукових дій, а також документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для їх проведення; провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, на предмет наявності інформації про інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних та надати належну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, які були на них зафіксовано; встановити спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі на предмет можливої легалізації; встановити майно, яке перебуває у власності підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою накладення арешту, оскільки санкція статті, яка інкримінується особам, передбачає конфіскацію майна; за результатами вищевказаних слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз, результати дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у двох місячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних осіб, кількістю вилучених під час обшуків речей, необхідністю надання судовим експертам документів, та зразків підозрюваних, проведенням судових експертиз, великою кількістю свідків значним обсягом інших необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до особливої складності кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали виконати вказані вище слідчі та процесуальні дії раніше є об`єктивними та залежать в більшій мірі від кількості вилучених предметів злочинної діяльності, судових експертиз, які необхідно провести, епізодів злочинної діяльності, які необхідно перевірити, кількості підозрюваних осіб, та інших слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також інших ймовірних епізодів злочинної діяльності.

Також зазначив, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 04.12.2023 закінчується 23.03.2024, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій, проведення судових експертиз та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно не менше 4 (чотирьох) місяців. Вказаний строк є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування та проведення вищевказаних слідчих дій, судових експертиз та прийняття процесуальних рішень. Виконати весь обсяг слідчих дій, та провести всі необхідні судові експертизи, у менший термін не можливо.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 04.12.2023, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, до шести місяців, тобто до 23.07.2024.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрювані заперечували проти задоволення клопотання.

Захисники адвокати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 також заперечували проти продовження строку досудового розслідування та пояснили, що сторона обвинувачення дуже повільно проводить слідчі та процесуальні дії, призначає експертизи майже під кінець строків досудового розслідування, що на думку сторони захисту свідчить про свідоме затягування строків досудового розслідування, яке вже має ознаки тяганини.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступного висновку.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000641 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

У рамках даного кримінального провадження, 23.01.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та затримано в порядку ст.615 КПК України.

Крім того, 23.01.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України ОСОБА_5 .

В зв`язку з тим, що місцезнаходження ОСОБА_5 не було встановлено, повідомлення про підозру вручене, в порядку ст.135 КПК України, його дружині ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до АВЖБ «Золоті ключі», за місцем останнього відомого фактичного проживання ОСОБА_5 , та оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_5

16.02.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, було затримано в порядку ст.208 КПК України.

Висновки органу досудового розслідування щодо наявності достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення та підозрювані можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, що їм інкримінуються, не є явно необґрунтованими чи очевидно недопустимими та обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме - протоколами допиту потерпілого ОСОБА_11 ; протоколами огляду речей потерпілого ОСОБА_11 ; протоколами пред`явлення потерпілому ОСОБА_11 фотознімків осіб для впізнання; протоколом огляду та вручення грошових коштів потерпілому ОСОБА_11 ; протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; протоколами обшуків за місцем мешкання підозрюваних; протоколами огляду речей, вилучених під час обшуків за місцем мешкання підозрюваних; речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме вилученими під час проведення обшуків мобільними телефонами підозрюваних; протоколами проведених тимчасових доступів в АТ «Ідея банк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ТАСКОМБАНК»; протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження №0000641 у своїй сукупності.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення в діях підозрюваних ознак кримінального правопорушення, що їм інкримінується.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджені у судовому засіданні матеріали у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу, що оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи та остаточної кваліфікації, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити обсяг здійснених органом досудового розслідування процесуальних дій, отриманих за їх результатом доказів, які можуть свідчити про вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

У судовому засіданні встановлено, що строк досудового розслідування закінчується 23.03.2024.

Між тим, на теперішній час прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу, зокрема:

?отримати дозвіл та провести тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з приводу банківських рахунків підозрюваних, а також їх близьких родичів;

?провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ "Лайфселл" щодо абонентських номерів та мобільних телефонів, які використовувались підозрюваними під час здійснення злочинної діяльності, в тому числі щодо мобільних телефонів, які були вилучені під час обшуків;

?направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з`єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів;

?слідчим шляхом встановити аудіо-відеозаписи із зразками голосу підозрюваних для проведення експертиз;

?призначити судові експертизи аудіо-відеозаписів матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих розшукових дій;

?завершити проведення судової економічної експертизи;

?після зняття грифів секретності з протоколів про результати проведення негласних слідчих розшукових дій, призначити судову лінгвістичну експертизу;

?провести процесуальні дії направлені на скасування грифу секретності з протоколів негласних слідчих розшукових дій, а також документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для їх проведення;

?провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, на предмет наявності інформації про інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних та надати належну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, які були на них зафіксовано;

?встановити спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, в тому числі на предмет можливої легалізації;

?встановити майно, яке перебуває у власності підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою накладення арешту, оскільки санкція статті, яка інкримінується особам, передбачає конфіскацію майна;

?за результатами вищевказаних слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Частиною 1 ст. 219 КПК України визначені строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема , до 6 місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. Клопотання погоджено із заступником керівника обласної прокуратури.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи встановлені обставини, а також досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та для проведення експертиз, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України на слідчого покладено обов`язок зазначити у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).

Таким чином, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, а не до шести як просить слідчий.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, з дня повідомлення про підозру, тобто до 23.05.2024, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження, тому клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 04.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 23 травня 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 19.03.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1