КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/615/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Територіальним управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 24.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.03.2023 року в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до відповідальності невідомої йому особи, яка 02.12.2021 року без його відома зареєструвала його власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса м. Полтава майдан Соборний.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) в період з листопада 2021 року по вересень 2022 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 30,8 млн. грн. з призначенням платежу «Сплата за матеріали з ПДВ».

Проте, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровано жодної податкової накладної в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей наявних в інформаційно аналітичних базах даних ДПС України встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) не зареєстровано жодної податкової накладної в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має явно виражені ознаки «фіктивності», а його діяльність направлена на транзит грошових коштів з метою подальшої «конвертації» з безготівкових у готівкові та маскування слідів злочину вчинених, в тому числі невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

А тому, з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунку № 361, № 631 в розрізі вказаних вище СГД, сертифікатів якості (відповідності), інших фінансово-господарських документів, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також посадові інструкції вказаних осіб.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1