Справа № 716/1369/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000199 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

18.06.2024 року начальник СД звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником прокуратури, посилаючись на те, що 24.08.2023 року, о 15:01 год. невідома особа через меседжер «Телеграм» шляхом обману під приводом продажу цигарок та їх відправки за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн, які та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , належну КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.08.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000199 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни.

В ході тимчасового доступу 10.10.2023 року до даних за банківською карткою № НОМЕР_1 , виявлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої в місті Бахмач Чернігівської області, та що 24.08.2023 року о 15:02 год. грошові кошти в сумі 3920 грн переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході тимчасового доступу 17.11.2023 року до даних за банківською карткою№ НОМЕР_2 , виявлено, що вона належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому в смт. Кострижівка Чернівецького району Чернівецької області, та що 24.08.2023 року о 15:04 год. грошові кошти коштів в сумі 2940 грн переведені на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про власника банківської карти № НОМЕР_3 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання начальник СД не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000199 від 28.08.2023 року за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовим коштами ОСОБА_5 на суму 4000,00 грн.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

Також встановлено, що 24.08.2023 року грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

А отже є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 перебувають на банківській картці № НОМЕР_2 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000199 від 28.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику СД, дізнавачам відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картціАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , вперіод часу із 23.08.2023 року по 23.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , вперіод часу із 23.08.2023 року по 23.09.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- інформацію щодо фотознімків осіб з банкоматів чи терміналів, які проводили операції та знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 .

- інформацію про ІР-адреси, індетифікатор, пристрій входу час та дата входу то виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи web - банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 26.07.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1