Справа № 519/287/24
Провадження № 1-кс/519/91/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, у судовому засіданні в м. Южне, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання

26.02.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.01.2024 до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що вона, переглядаючи 18.01.2024 соціальну мережу «Instagram» на сторінці під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення щодо продажу взуття, розпочала у чаті листування з продавцем, під час чого останній надіслав ОСОБА_5 повідомлення з номером банківської карти для здійснення повної оплати за обраний товар. ОСОБА_5 о 11.47 год. 18.01.2024 однією транзакцією, перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на вказану продавцем банківську карту НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власні грошові кошти у розмірі 1426 грн., про що повідомила продавцю, останній повідомив, що надішле товар за 3-4 дні та після цього припинив зв`язок, не надіслав їй товар, не відповідає на її спроби зв`язатися з ним.

Сектором дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 відомості про яке 23.01.2024 внесено до Єдиного реєструдосудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення 18.01.2024 о 11.47 год. транзакції на суму 1426 грн. 00 коп. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, призначення платежу, повних анкетних даних особи, якій відкрито рахунок (видано картку) у т.ч. щодо реєстрації місця проживання, місця здійснення операції, подальшого руху цих грошових коштів (перерахування або зняття готівкою), з можливістю отримання і вилучення копій цих документів в електронному вигляді (на оптичному носії) у територіальному відділенні управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Позиція учасників судового процесу.

Прокурор та старший дізнавач сектору дізнання ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлені в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явились, надали заяви, в якій просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (з можливостю отримання інформації в м. Одеса), а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000022 від 23.01.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення 18.01.2024 об 11.47 год. транзакції на суму 1426 грн. 00 коп. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, призначення платежу, повних анкетних даних особи, якій відкрито рахунок (видано картку) у т.ч. щодо реєстрації місця проживання, місця здійснення операції, подальшого руху цих грошових коштів (перерахування або зняття готівкою), з можливістю отримання і вилучення копій цих документів в електронному вигляді (на оптичному носії) у територіальному відділенні управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Южного міського суду Сергій ЛЕМЕЦЬ