Справа № 686/129/24
Провадження № 1-кс/686/2004/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004311, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023,

встановив:

27.02.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.12.2023 року, група осіб, до складу якої входять " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_7 " перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 33000 гривень із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому, майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, 04.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою між собою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_6 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Також, 14.02.2024 група осіб, перебуваючи на території міста Хмельницького, за попередньою змовою між собою, таємно, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку особистого майна належного « ОСОБА_7 », чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування по даному факту допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що 04.02.2024 невстановлені особи, перебуваючи поряд залізничного вокзалу таємно, здійснили крадіжку належного останньому майна, а саме: двох мобільних телефонів: марки INFINIX ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ -2: НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 та марки NOKIA 130 ІМЕІ: НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 , 8000 гривень та дві банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , після чого з даних карток в м.Хмельницькому було знято грошові кошти.

Окрім цього, допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що 14.02.2024невстановлені особи, перебуваючи поряд залізничного вокзалу таємно, здійснили крадіжку належного останньому майна, а саме: банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 і сім-картку з абонентським номером НОМЕР_11 з мобільного телефону. В подальшому з картки було викрадено грошові кошти на загальну суму біля 20000 гривень, які були зняті з банкомату м.Хмельницького.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , які належать потерпілим має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілих, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно банківських (карткових) рахунків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , які належать потерпілим, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторін, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004311 від 20.12.2023, іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 04.02.2024 по 06.02.2024;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 04.02.2024 по 06.02.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 04.02.2024 по 06.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024;

-відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_8 , яке здійснювалося в період часу з 04.02.2024 по 06.02.2024.

-відео та фото матеріали фіксації зняття коштів з банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_10 , яке здійснювалося в період часу з 14.02.2024 по 17.02.2024.

Ухвала діє по 25 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1