Провадження № 1-кп/761/3111/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва у складі головуючого - судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про закриття кримінального провадження №0002565 від 13.02.2013,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про закриття кримінального провадження №0002565 від 13.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023).

Відповідно до змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 06.04.2003 по 30.02.2004 директор ТОВ «Дар`я і К» ОСОБА_4 уклав ряд інвестиційних договорів з фізичними особами на інвестування будівництва житла в м. Києві та Київській області за рахунок коштів інвесторів, отримавши від них кошти на загальну суму 2 млн. грн.

Однак, у подальшому ТОВ «Дар`я і К» своїх зобов`язань по інвестиційним договорам не виконало, квартири зазначені у договорах інвесторам не передало, а отримані кошти не повернуло, спричинивши матеріальну шкоду потерпілим.

Так, 06 квітня 2003 року ОСОБА_5 уклав інвестиційний договір № 6 з ТОВ "Дар`я і К» в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_5 за рахунок власних коштів в сумі 125 400 гривень фінансував будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а ТОВ "Дар`я і К" в свою чергу, зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену двокімнатну квартиру.

Виконуючи умови договору, 06 квітня 2003 року, ОСОБА_5 передав директору ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 125 400 гривні, про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру № 6/04 від 06 квітня 2003 року на ім`я ОСОБА_6 на зазначену суму.

В послідуючому ТОВ "Дар`я і К", своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру зазначену в договорі, інвестору передано не було, а виплачені грошові кошти - не повернуло, чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток у сум і 125 400 гривень.

Крім цього, 23 травня 2003 року ОСОБА_7 уклала інвестиційний договір №8 із ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_8 за рахунок власних коштів в сумі 174 374 гривні 40 копійок фінансувала будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а ТОВ «Дар`я і К", в свою чергу, зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену двокімнатну квартиру.

Так, ОСОБА_8 , виконуючи умови договору, в період часу з 26 травня 2003 року по 27 серпня 2004 року передала директору ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 174 374 гривні 40 копійок, про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру б/н від 22 серпня 2003 року на суму 7 195 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 24 від 24 листопада 2003 року на суму 34 483 гривні, квитанція до прибуткового касового ордеру № 28 від 26 травня 2003 року на суму 65 303 гривні, квитанція до прибуткового касового ордеру № 27-01 від 27 серпня 2004 року на суму 28 543 гривні.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору передано не було, а виплачені грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_8 були спричиненні матеріальні збитки на суму 174 374 грн.

Крім того, 13 травня 2003 року, ОСОБА_9 уклав інвестиційний договір №7 з ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_9 за рахунок власних коштів в сумі 172 838 грн. інвестував будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , а ТОВ "Дар`я і К", в свою чергу, зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену в договорі двокімнатну квартиру.

Так, ОСОБА_9 , виконуючи умови договору, протягом часу з 15 травня по 09 червня 2003 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "Дар`я і К", відкритий в АКБ «Правекс Банк», грошові кошти на загальну суму 172 838 гривень, передав директору ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 176 400 гривні, про що свідчать квитанція від 15 травня 2003 року на суму 74 200 гривень та квитанція від 09 червня 2003 року на суму 98 638 гривень.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору передано не було, виплачені грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_9 були спричинені матеріальні збитки на суму 172 838 гривень.

Крім цього, 02 червня 2003 року ОСОБА_10 уклала інвестиційний договір №9 з ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_10 за рахунок власних коштів в сумі 178 752 гривень інвестувала будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 , а ТОВ "Дар я в К", в свою чергу, зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену двокімнатну квартиру.

Так, ОСОБА_10 , виконуючи умови договору, протягом часу з 03 червня по 12 грудня 2003 року передала директору ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 178 752 гривні, про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру № 3-2/6 від 02 червня 2003 року на суму 66 250 гривень, платіжне доручення № 25 від 05 червня 2003 року на суму 24 000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 92 від 01 серпня 2003 року на суму 29 150 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру №30/1 від 30 жовтня 2003 року на суму 43 040 гривень, квитанція № 12.011 від 12 грудня 2003 року ж суму 16 320 гривень.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору передано не було, а виплачені грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_10 були спричинені матеріальні збитки на суму 178 752 гривні.

Крім цього, 01 липня 2003 року, ОСОБА_11 уклав інвестиційний договір № 13 з ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_11 за рахунок власних коштів в сумі 176 400 гривень інвестував будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , а ТОВ "Дар`я і К" в свою чергу зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену в договорі двокімнатну квартиру.

Так, ОСОБА_11 , виконуючи умови договору, протягом часу з 01 липня по 15 грудня 2003 року, передав директору ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 176 400 гривні, про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру № 74 від 01 липня 2003 року на суму 11 290 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 14 від 12 липня 2003 року на суму 106 000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 15 від 12 липня 2003 року на суму 2 000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру №13 від 05 грудня 2003 року на суму 8 110 гривень, квитанція № 7 від 08 листопада 2003 року на ім`я ОСОБА_4 на суму 49 000 гривень.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору передано не було, грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_11 були спричинені матеріальні збитки на суму 176 400 гривень.

Крім цього, 15 липня 2003 року ОСОБА_12 уклав інвестиційний договір №15 з ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_12 за рахунок власних коштів в сумі 175 104 гривні фінансував будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 , а ТОВ "Дар`я і К", в свою чергу зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвесторові зазначену в договорі двокімнатну квартиру.

Так, ОСОБА_12 , виконуючи умови договору, 15 липня 2003 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "Дар`я і К" № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ "Правекс-Банк», грошові кошти в сумі 175 104 гривні, про що свідчать меморіальний ордер №1 від 15 липня 2003 року.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру зазначену в договорі інвестору передано не було, а виплачені останнім грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_12 були спричинені матеріальні збитки на суму 175 104 гривні.

Крім того, 24 липня 2003 року ОСОБА_13 уклала інвестиційний договір № 16 з ТОВ| "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_14 за рахунок власних коштів в сумі 176 302 гривні інвестувала будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а ТОВ "Дар`я і К», в свою чергу, зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену в договорі двокімнатну квартиру.

Так, виконуючи умови договору, ОСОБА_13 протягом часу з 01 серпня по 12 грудня 2003 року передала директору ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 176 302 гривні, про що свідчать квитанція до прибуткового касового ордеру №03 від 20 листопада 2003 року на суму 49 500 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру №12.04 від 12 грудня 2003 року на суму 37 929 гривень та квитанція до прибуткового касового ордеру б/н від 01 серпня 2003 року на суму 58 573 гривні.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору не передало, а виплачені останньою грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_13 були спричинені матеріальні збитки на суму 176 302 гривні.

Крім цього, 22 вересня 2003 року ОСОБА_15 уклав інвестиційний договір № 20 від 22 серпня 2003 року з ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_15 за рахунок власних коштів в сумі 106 640 гривень інвестував будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 , а ТОВ "Дар`я і К", в свою чергу, зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену двокімнатну квартиру.

Так, ОСОБА_15 , виконуючи умови договору, 25 вересня 2003 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "Дар`я і К", відкритий в АКБ "Правекс-Банк", грошові кошти в сумі 106 740 гривень, про що свідчить квитанція № 8 від 25 вересня 2003 року на ім`я директора ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 на зазначену суму.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору передано не було, а виплачені інвестором грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_15 були спричинені матеріальні збитки на суму 106 640 гривень.

Крім того, 29 вересня 2003 року ОСОБА_16 уклав інвестиційний договір № 22 з ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_16 за рахунок власних коштів в сумі 138 400 гривень інвестував будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 . ТОВ "Дар`я і К", в свою чергу, зобов`язалось після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену трикімнатну квартиру.

Виконуючи умови договору, ОСОБА_16 29 вересня 2003 року передав директору ТОВ "Дар`я і К" ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 138 400 гривень, про що свідчить квитанція №29/01 від 29.09.2003 року на зазначену суму.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по інвестиційному договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору передано не було, а виплачені інвестором грошові кошти не повернуло, чим ОСОБА_16 були спричинені матеріальні збитки на суму 138 400 гривень.

Крім цього, 30 лютого 2004 року ОСОБА_17 уклала договір про пайову участь у будівництві №19/07-04 з ТОВ "Дар`я і К" в особі директора ОСОБА_4 . Відповідно до умов договору ОСОБА_17 за рахунок власних коштів в сумі 230 361 гривня фінансувала будівництво житла в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 , а ТОВ "Дар`я і К", в свою чергу, зобов`язалося після здачі будинку в експлуатацію передати інвестору зазначену двокімнатну квартиру.

Так, ОСОБА_17 , виконуючи умови договору, 30 липня 2004 року, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ "Дар`я і К" № НОМЕР_1 , відкритий в АКБ "Правекс-Банк», грошові кошти в сумі 106 000 гривні, про що свідчать квитанція на суму 106 000 гривні.

У подальшому ТОВ "Дар`я і К" своїх зобов`язань по договору не виконало, квартиру, зазначену в договорі, інвестору передано не було, а виплачені інвестором грошові кошти повернуло не було, чим ОСОБА_17 були спричинені матеріальні збитки на суму 106 000 гривень.

07.12.2004 прокуратурою Шевченківського району міста Києва порушено кримінальну справу № 60-1671 за фактом заволодіння шахрайським шляхом службовими особами ПП «Промбуд» і TOB «Дар`я і К» коштами інвесторів будівництва житлових будинків в АДРЕСА_11 (за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України).

За результатами розслідування пред`явлено обвинувачення ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Після направлення справи на судовий розгляд постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 11.02.2008 її повернуто для організації додаткового розслідування та прийнято до провадження слідчим прокуратури Шевченківського району міста Києва.

Постановою старшого слідчого прокуратури м. Києва ОСОБА_18 від 18.04.2008 кримінальну справу порушену щодо ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовими становищем, яке належало потерпілим, було закрито на підставі ст. 6 п. 2 КПК України.

Цією ж постановою із кримінальної справи №60-1671 виділено в окреме провадження матеріали під номером 60-1687 щодо службових осіб ПП «Промбуд» та TOB «Дар`я і К» за фактом вчинення ними злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

24.04.2008 кримінальну справу №60-1671 щодо обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання ним службовим становищем, службового підроблення та заволодіння шляхом шахрайства чужим майном з обвинувальним висновком направлено до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києві від 29.12.2008 у судовій справі № 1-1098, ОСОБА_4 визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Вказаний вирок залишений без змін ухвалою Апеляційного суду міста Києві від 24.04.2009.

13.02.2013 відомості, які містилися у кримінальній справі №60-1687, СВ Шевченківського районного управління ГУ МВС України у м. Києві внесено до ЄРДР за №0002565 за ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні за фактом відповідного кримінального правопорушення, однак органом досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України, сплили, тому прокурор просить закрити дане кримінальне провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність правових підстав для задоволення такого клопотання.

Як встановлено в судовому засіданні, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002565 від 13.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), в рамках якого жодній особі про підозру не повідомлялось.

Згідно з п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, а саме якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023) є особливо тяжким злочином.

Відповідно до положень ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею тяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минув п`ятнадцятирічний строк.

Отже, оскільки в рамках кримінального провадження №0002565 від 13.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, при цьому відповідне кримінальне правопорушення не є особливо тяжким злочином проти життя чи здоров`я особи, злочином, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, а строк давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчився, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284 КПК України, ст. 12, 49, 190 КК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №0002565 від 13.02.2013 - задовольнити.

Кримінальне провадження №0002565 від 13.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи діб з моменту її проголошення до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1