Справа № 461/3440/24
Провадження № 1-кс/461/2525/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000376 від 10.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000376 від 10.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Свої вимоги обгрунтовує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024, близько 18 години, ОСОБА_4 , перебуваючи в польовому масиві, неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливу мету, спрямовану на відкрите викрадення чужого майна, діючи умисно, протиправно, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України N?64/2022 із подальшими змінами та доповненнями, після нанесення численних ударів руками та ногами по голові і по тілу потерпілого ОСОБА_5 , тим самим застосовуючи відносно останнього фізичне насильство, користуючись фізичною та психологічною перевагою над ним, а також безпораднім станом потерпілого, який являється інвалідом 2 групи з дитинства із діагнозом: «розумова відсталість легкого ступеня - значне порушення поведінки, порушена соціальна адаптація», тим самим усвідомлюючи, що ОСОБА_5 не в змозі чинити супротив, витягнув із кишені штанів останнього мобільний телефон марки «Vivo V2111», IMEI НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 , та маючи умисел на відкрите заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на банківському рахунку останнього, здійснюючи систематичний психологічний тиск на нього, отримав від потерпілого відомості, які надали доступ до його особистого кабінету у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ОСОБА_5 під тиском та в обстановці, яка склалась був змушений повідомити, після чого шляхом здійснення переказу грошових коштів в сумі 20 000 гривень із банківського рахунку ОСОБА_5 (банківська карта № НОМЕР_3 ) на інші банківські рахунки, відкрито заволодів вищезазначеними грошовими коштами.

10.04.2024 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.

В ході проведення особистого обшуку у ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні речі та предмети: грошові кошти в сумі 290 гривень 50 копійок (купюрами номіналом в 200 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 5 гривень, чотири купюри номіналом 1 гривня та копійки номіналом 10 гривень, копійка номіналом 1 гривня та копійка номіналом 50 копійок); банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; сумку коричневого кольору на ремні чорного кольору з надписом «John DISEL»; мобільний телефон РОСО ХЗ NFC (чорного кольору) в силіконовому чехлі червоного кольору (IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 ); металевий ніж формату «бабочка» чорного кольору з надписом на лезі «Gramd way».

11.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у відкритому викраденні чужого майна (грабіж) вчиненному із застосуванням насильства, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 186 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що грошові кошти в сумі 20 000 гривень, знаходилися на його банківській карті банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому з використанням його мобільного телефону, група осіб із застосуванням насильства змусила останнього з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити переказ грошових коштів у сумі 20 000 гривень на невідомий йому розрахунковий рахунок одного із учасників події.

Також в ході досудового розслідування надано копію платіжної інструкції по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником котрого являється потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Крім цього, будучи допитаною в якості свідка неповнолітня ОСОБА_6 , повідомила обставини події, котра мала місце 09.04.2024 за участі потерпілого ОСОБА_5 та зокрема і те, що грошові кошти належні потерпілому та котрими відкрито заволоділи знаходилися в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому було надіслано на банківські картки, серед інших неповнолітньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

14.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання неповнолітньої ОСОБА_7 , виявлено банківську картку за номером НОМЕР_9 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний ОСОБА_4 викоритував банківську картку № НОМЕР_4 та свідок ОСОБА_7 , використовувала банківську картку № НОМЕР_9 , котрі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , власником котрої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та банківської картки № НОМЕР_9 , власником котрої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 .

Слідчий вказує, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) та банківської карти № НОМЕР_9 , відкритої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 , чи інших осіб, котрі могли б бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої вони знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

10.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000376 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_8 , чи інших осіб, котрі могли б бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання, погоджене прокурором, старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000376 від 10.04.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України задовольнити.

Надатистаршому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні №0000376 від 10.04.2024, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо відкриття та обслуговування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_12 ), банківської карти № НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), банківської картки № № НОМЕР_9 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Філії Львівського Обласного Управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків (карти), угоди на обслуговування банківських рахунків (банківських карток) в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківськіх картах (рахунках) за період часу з 09.04.2024 по 11.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали до 22.05.2024 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1