Справа № 367/6997/23
Провадження №1-кс/367/630/2024
УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2024 року м. Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.3,4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, який має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 25 вересня 2023 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.3,4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Ухвалою Київського апеляційного суду від 18 березня 2024 року ухвалу слідчого судді від 25 вересня 2023 року скасовано, призначено новий розгляд клопотання прокурора.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 15.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх підроблювачем.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_4 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 410 871 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 410 871 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_6 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на квартири: АДРЕСА_7 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 412 706 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 412 706 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , нежитлове приміщення: № 128.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , нежитлове приміщення: № 128, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_8 , нежитлове приміщення: № 128.

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення: № 128, загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 460 692 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 460 692 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_9 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підроблених документів.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 812 643 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 812 643 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_10 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 528 587 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 528 587 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_11 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 715 613 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 715 613 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_12 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_12 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_13 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_13 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_13 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 508 177 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 508 177 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою:

АДРЕСА_14 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_14 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_14 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 376 551 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 376 551 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_15 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 166 449 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 166 449 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_16 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 459 859 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 459 859 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 123а загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 598 982 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 598 982 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження квартири за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: за адресою: АДРЕСА_18 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на квартиру АДРЕСА_19 , яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 382 441 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості квартири, а саме 382 441 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та нежитлові приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно.

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП «Білдгрупменеджмент» у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договори купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видається повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015 (точні дата та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений ним, з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно використав шляхом особистого надання державному реєстратору Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 (точне місце досудовим слідством не встановлено) зазначеного завідомо підробленого для нього договору, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, який не був обізнаний про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у використанні завідомо підробленого документа.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь. Для досягнення вказаної злочинної мети останній розробив план, згідно якого йому необхідно було підробити договори купівлі-продажу майнових прав на квартири та приміщення, розташовані за вказаною вище адресою, про нібито передачу ПП « ОСОБА_7 » у його власність нерухомого майна з метою подальшого подання складених підробних договорів державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності. Після цього, отримавши правовстановлюючі документи на нерухоме майно, для доведення до кінця свого злочинного наміру, ОСОБА_5 мав внести до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» нерухоме майно та в подальшому підшукати покупців, яким його відчужити, а отримані за це кошти обернути на власну користь.

З метою реалізації вказаного протиправного умислу, ОСОБА_5 на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) діючи повторно, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, за невстановлених обставин особисто склав та підписав договір купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, внісши таким чином до них повністю недостовірні відомості до вказаного офіційного документу, що видаються повноважними особами підприємства та містить зафіксовану у друкованому вигляді інформацію, яка може спричинити наслідки правового характеру.

Після вказаних дій ОСОБА_5 доводячи свій протиправний умисел до кінця спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи, що наявний при ньому договір купівлі-продажу майнових прав завідомо підроблений і уповноважені особи ПП «Білдгрупменеджмент» не надавали згоди на відчуження нежитлового приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 , з корисливих мотивів та з метою збагачення за рахунок чужого майна, повторно використав зазначений завідомо підроблений для нього договір, а саме приєднавши його до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і надавши їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності, яка не була обізнана про вказані обставини, що спричинило наслідки правового характеру у виді державної реєстрації за ОСОБА_5 права власності на нежитлове приміщення, розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_17 .

В подальшому, у період часу з 30.06.2015 по 01.07.2015, держаним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 .

Зазначеними шахрайськими діями ОСОБА_5 повторно незаконно придбав право власності на нежитлове приміщення № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 574 823 грн.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ПП «Білдгрупменеджмент» у розмірі вартості нежитлового приміщення, а саме 574 823 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 , вчинивши за вищевказаних обставин кримінальні правопорушення, передбачені ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2015 року (точні дата, час та місце досудовим слідством не встановлені, але не пізніше 05.05.2015) у ОСОБА_5 виник умисел щодо заволодіння всупереч встановленого законодавством України порядку нерухомим майном ПП «Білдгрупменеджмент» , розташованим за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, яке він у подальшому мав намір відчужити третім особам, а отриману вигоду обернути на власну користь.

Задля досягнення вказаної мети ОСОБА_5 достовірно розуміючи про те, що державна реєстрація права власності за ним на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена за вищевказаних обставин на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-2-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-2-123/15 від 24.06.2015, тобто набута злочинним шляхом внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, перейшов до наступного етапу розробленого ним плану.

Так, ОСОБА_5 у 14.07.2015 з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого законом порядку обігу майна, достовірно розуміючи те, що державна реєстрація права власності на квартири та нежитлові приміщення за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , корпуси (секції) 1, 2 та Г, вартістю 6 784 945 гривень здійснена на підставі завідомо підроблених договорів купівлі-продажу майнових прав вніс до статутного капіталу власного підприємства ПП «Нерухомість Ірпеня» квартири: АДРЕСА_20 , вартістю 410 871 грн; № 56, загальною площею 45 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 412 706 грн; № 57, загальною площею 41,7 м2, яка розташована на 10 поверсі багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 382 441 грн; нежитлове приміщення: № 128, загальною площею 55,3 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 460 692 грн; № 7 загальною площею 96,4 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 812 643 грн; № 7/1 загальною площею 70,5 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 528 587 грн; № 5 загальною площею 85,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 715 613 грн; № 126 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 121 загальною площею 61 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 508 177 грн; № 125 загальною площею 45,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 376 551 грн; № 7/2 загальною площею 22,2 м2, яке розташоване на 1 поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) Г, вартістю 166 449 грн; № 120 загальною площею 55,2 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 459 859 грн; № 123а загальною площею 71,9 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 598 982 грн; № 123 загальною площею 69 м2, яке розташоване на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , корпус (секція) 2, вартістю 574 823 грн, приховавши таким чином злочинність шляху походження такого майна.

Отже, ОСОБА_5 прямо та повністю знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення вартістю 6 784 945,00 гривень одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, розпорядженні майном, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого у великому розмірі.

Прокурор зазначає, що стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Підозра ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях обґрунтовується зібраними доказами, а саме:

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 , яка повідомила, що підписи у договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 їй не належать. ОСОБА_8 також вказала на те, що до даного злочину також можуть бути причетні працівники реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області та Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області, які здійснювали державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 та подальший перехід права власності на підконтрольне останньому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», а також нотаріусів, які посвідчували відповідні правочини стосовно переходу права власності та обтяжень на вказане нерухоме майно;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка в ході допиту підтвердила надані свідком ОСОБА_8 показання та повідомила, що договори купівлі-продажу майнових прав на квартири (нежитлові приміщення) вона не підписувала, підписи у актах приймання-передачі до вказаних договорів є підробленими. Свідок ОСОБА_9 також зазначила, що кошти на рахунки ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» в якості оплати за вказаними договорами не надходили, а дії ОСОБА_5 щодо відчуженння зазначених приміщень (квартир) на користь ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» є способом з його сторони надати походженню активів (квартир) вигляду законного, зокрема, шляхом укладення в подальшому ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, закладення його в предмет іпотеки з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом);

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 (кінцевий бенефіціарний власник ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ»), яка в ході допиту пояснила, що установчими документами ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» передбачено попереднє отримання її дозволу (рішення власника підприємства) на відчуження нерухомого майна, тобто, ніхто без її письмової згоди не мав права відчужувати нерухоме майно. Нею не приймалося жодного рішення та не надавався дозвіл на відчуження нерухомого майна на користь ОСОБА_5 . Окрім того, з аналізу руху грошових коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_11 » вбачається, що ОСОБА_5 не проводив ніяких оплат ринкової вартості, оформленого на нього, нерухомого майна. Потерпіла ОСОБА_12 також зазначила, що ОСОБА_5 намагався надати вигляду законності набуття права власності на вищевказані квартири та нежитлові приміщення, зокрема, шляхом укладення в подальшому від імені ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» договорів з іншими особами щодо відчуження (продажу) цього майна, передавання його в іпотеку, з подальшим зверненням стягнення на предмет обтяження (перетворення майна, набутого злочинним шляхом), а також здавання в оренду та легалізації коштів, отриманих, в результаті протиправного заволодіння майном. Окрім того, на думку ОСОБА_10 , такі дії вчинялися ОСОБА_5 , з метою переходу цього нерухомого майна у власність, так званого, добросовісного набувача, що унеможливило б його подальше витребування з чужого незаконного володіння в судовому порядку.

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, яким зафіксовано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Ірпінської міської ради Київської області, а саме до оригіналів реєстраційних справ щодо державної реєстрації права власності на об?єктів нерухомого майна (приміщень та квартир, які є предметом кримінального правопорушення) у будинку по АДРЕСА_2 , за результатами якого здійснено виїмку оригіналів договорів купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення, актів приймання-передачі майнових прав, та інших документів, які стосуються розпорядження зазначеними квартирами. Вказані договори купівлі-продажу майнових прав на відповідні квартири та нежитлові приміщення та актів приймання-передачі майнових прав з однієї сторони, нібито підписані ОСОБА_13 , а з іншої ОСОБА_5 ;

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 18.08.2021 №СЕ-19/111-21/38187-ПЧ, згідно якого підписи (які, нібито залишені ОСОБА_13 ) у відповідних графах договорів купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами та довідках є зображеннями підпису нанесеним за допомогою рельєфного кліше шляхом відшарування барвної речовини від його робочої поверхні (факсиміле). Разом з тим, підписи (які, нібито залишені ОСОБА_5 ) у відповідних графах вказаних договорів, актів приймання-передачі до них, заявах про державну реєстрацію прав на вказані об?єкти нерухомого майна, а також рукописні записи « ОСОБА_5 », які містяться в них, виконані однією особою.

- висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України від 19.11.2021 № СЕ-19/111-21/50962-ПЧ підписи у картках прийому заяв про державну реєстрацію щодо приміщення №7/1 будинку 2/1Г, приміщень №123, №121, №125, №120, 123а, АДРЕСА_21 , 5, АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , договорах купівлі-продажу майнових прав № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 та актів приймання передачі майнових прав за вказаними договорами, а також низці нотаріально посвідчених правочинів щодо відчуження зазначеного майна між ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» та третіми особами виконано ОСОБА_5 .

- висновком будівельно-оціночної експертизи Київського НДЕКЦ МВС України, згідно якого встановлено вартість нерухомого майна відповідно до договорів № КМ 2/1-1-55/15 від 05.05.2015, № КМ 2/1-1-56/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-128/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/1/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-5/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-126/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-121/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-125/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-4-7/2/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-120/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-123а/15 від 24.06.2015, № КМ 2/1-1-57/15 від 14.05.2015, № КМ 2/1-1-123/15 від 24.06.2015 на момент заволодіння ним, що становить 6 784 945,00 грн.;

- висновком аналітичного дослідження ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» (власник та директор ОСОБА_5 ) проведеного ГУ ДПС у Київській області, відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 знаючи про те, що вказані квартири та нежитлові приміщення одержані внаслідок вчинення предикатних кримінальних правопорушень, набув на них право власності, володів ними та розпорядився ними шляхом внесення до статутного капіталу власного підприємства ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», вартістю 6 784 945,00 грн.;

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які використовує у своїй діяльності ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» ();

- реєстрами руху коштів по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_11 »;

-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування.

Відповідно до витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув державний кордон ІНФОРМАЦІЯ_3 , пункт пропуску - «Бориспіль D» використовуючи закордонний паспорт НОМЕР_3 , та до цього часу його місцезнаходження не відоме, останній до України не повернувся та перебуває поза її межами.

Постановою від 07.09.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до ст. 84 Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07 публікацію циркулярного розшукового повідомлення про міжнародний розшук з метою її арешту та подальшої екстрадиції має бути погоджено з центральним органом щодо видачі (екстрадиції).

Разом, з цим Генеральному секретаріату Інтерполу мають бути надані чіткі та прямі гарантії, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію) особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку, передбаченому чинним законодавством, двосторонніми та багатосторонніми договорами.

Крім того, на 99 сесії Генеральної Асамблеї Комісією з контролю за файлами Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст. 83.2 (b,ii) Правил Організації.

Статтею 575 КПК України чітко передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим з метою внесення відомостей до банків даних Генерального секретаріату Інтерполу для подальшої публікації червоного циркуляру необхідно надати ухвалу про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім цього, на підставі п. 6 ч. 2 ст.193 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, якщо жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у виді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі понад 5 років.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, в тому числі, особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Посилання на один або кілька ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

п. 1 - переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

п. 3 - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, потерпілого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

Про наявність вказаних ризиків свідчать наступні факти, зокрема:

п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 до 12 років позбавленням волі, а тому під тягарем можливого покарання він може переховуватися від органу досудового розслідування, прокуратури та суду.

п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідків так як йому відомо місця їхнього проживання.

Отже, у даному випадку до підозрюваного ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Виходячи з вище викладеного, відповідно до вимог ч. 1 ст.184 КПК України, орган досудового розслідування вважає за доведене під час досудового розслідування те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України, та є всі підстави вважати, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Прокурор вказує, що підставою обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в пунктах 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Положення п. «с» ч. 1 ст. 5 Конвенції «Про захист прав і основоположних свобод» передбачає законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Згідно з п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року). При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

В обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів прокурор зазначає таке.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність вищевказаних ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації.

Не можливе і застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки на момент повідомлення йому про підозру та звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням до органу досудового розслідування не надійшло жодної заяви від осіб, які заслуговують на довіру, про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 саме такого запобіжного заходу.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, навіть із застосуванням електронних засобів контролю та при забороні підозрюваному цілодобово залишати житло не зможе унеможливити вчинення останнім кримінальних правопорушень (злочинів) та переховування від органу досудового розслідування та суду.

Прокурор вважає, що єдиним запобіжним заходом, який здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків та унеможливить реалізацію вищевикладених ризиків є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки будь-який інший запобіжний захід, не пов`язаний з позбавленням волі, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його розглянути за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 , якого оголошено у міжнародний розшук, та задовольнити клопотання, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, парокурор уточнив своє клопотання, та зазначає, що наявні ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст. 177 КПК України.

Захисник підозрюваного заперечує проти клопотання, просить відмовити в його задоволенні, зважаючи на відсутність обгрунтованої підозри, відсутність ризиків, про що надала ряд письмових документів.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора, виходячи з таких підстав.

В обґрунтування наявності підстав для обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України прокурор зазначає, що йому оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.3,4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України та постановою прокурора від 07.09.2023 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук, оскільки є інформація про його перебування за межами України.

Відповідно до ч.6 cт.193 КПК слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

18 серпня 2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.3,4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, слідчий суддя вважає, що у клопотанні прокурор викладено фактичні обставини справи, які дозволяють дійти висновку про можливість вчинення кримінальних правопорушень.

Натомість, надані додатки до клопотання не містять достатніх даних, що свідчать про наявність обгрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються.

Зокрема, надані лише в повному обсязі протоколи допиту потерпілої ОСОБА_10 , свідка та представника потерпілої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , висновок аналітичного дослідження №4/10-36-08-01-25/39847496 від 30.03.2023р., а інші процесуальні джерела доказів в частковому вигляді - висновок експерта №СЕ-19/111-21/50962-ПЧ (долучено тільки 1, 37-46 сторінки висновку), висновок експерта №СЕ-19/111-21/51874-ОБ від 22.06.2022р. (долучено тільки 1,166-171 сторінки висновку).

Суд розглядає клопотання тільки в межах тих документів, які подав прокурор та враховуючи принцип безсторонності та змагальності не може зобов`язувати прокурора надавати інші процесулаьні документи.

Крім того, наразі прокурором не додано до матеріалів клопотання доказів реальної наявності ризиків, передбачених п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 перетнув державний кордон України 29 січня 2022 року, тобто не після складеного повідомлення про підозру, а більше ніж за півроку після, що не дозволяє однозначно трактувати це аргументований ризик за п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Також, слідчий суддя зазначає, що постановою прокурора Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_14 від 07 вересня 2023 року підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошено у міжнародний розшук.

Відповідно до зазначеної постанови прокурора розшук підозрюваного ОСОБА_5 доручено СКП ВП №2 ГУНП в Київській області.

В судовому засіданні прокурор підтвердив, що винесена ним постанова направлена лише до СКП ВП №2 ГУНП в Київській області.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що на час звернення прокурора з даним клопотанням до слідчого судді та судового розгляду за цим клопотанням відсутні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 оголошений у міжнародний розшук, оскільки одне тільки винесення такої постанови прокурора, без подальшого направлення запиту в Укрбюро Інтерполу та подальшого відображення цих даних в базі Інтерполу, не може вважатися оголошенням особи в міжнародний розшук.

Так, органом, що здійснює повноваження щодо оголошення особи в міжнародний розшук, є Генеральний секретаріат Інтерполу. Компетентні правоохоронні органи запитуючої держави є лише ініціаторами, які діють через відповідне РА НЦБ Інтерполу.

Особа оголошується у міжнародний розшук у такому порядку: ухвалення слідчим або прокурором постанови про оголошення особи в міжнародний розшук; підготовка та направлення слідчим запиту в Укрбюро Інтерполу, а саме в Департамент міжнародного поліцейського співробітництва; здійснення Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва перевірки запиту на відповідність вимогам, передбаченим чинним законодавством України, міжнародними договорами та внутрішніми документами Інтерполу; направлення Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва в Генеральний Секретаріат запиту щодо публікації повідомлення в базі даних; здійснення Генеральним Секретаріатом перевірки запиту на відповідність вимогам, передбаченим «Правилами Інтерполу щодо обробки інформації»; внесення Генеральним Секретаріатом повідомлення, наведеного в запиті, до баз даних Інтерполу, й інформування про це всіх НБЦ Інтерполу; здійснення Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва контролю за оновленням інформації в повідомленні.

Моментом оголошення особи в міжнародний розшук є саме прийняття Генеральним секретаріатом Інтерполу рішення циркулярного повідомлення, що відображається в інформаційній базі Інтерполу. Початком міжнародного розшуку є направлення відповідного повідомлення до РА Укрбюро Інтерполу усіх країн-учасниць. При цьому особа вважається оголошеною в міжнародний розшук лише за наявності відповідних підтверджуючих документів (довідка, витяг із бази даних Інтерполу; надсилання запиту про розшук та прийняття його до виконання іншою державою, яка не є членом ОСОБА_15 ; надсилання запиту про розшук до іншої держави на підставі двосторонньої угоди тощо). Відсутність на момент розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо особи, яка перебуває в міжнародному розшуку, відповідних підтверджуючих документів (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо) є обґрунтованою підставою для його незадоволення слідчим суддею.

Для оголошення особи в міжнародний розшук не обов`язково надавати ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Обов`язковою умовою для направлення правоохоронним органом запиту до РА НЦБ Інтерполу щодо міжнародного розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, є ухвалення слідчим, прокурором постанови про оголошення цієї особи в міжнародний розшук. Прийняття слідчим, прокурором відповідного процесуального рішення в рамках кримінального провадження є лише першим етапом для оголошення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в міжнародний розшук. На підставі цього рішення в подальшому необхідно підготувати та подати на розгляд компетентного органу РА Укрбюро Інтерполу, а далі Секретаріату, запит та інші передбачені порядком документи. При цьому, рішення про оголошення міжнародного розшуку особи здійснюється Генеральний секретаріат Інтерполу і лише за таких умов особа може вважатись такою, що оголошена у міжнародний розшук.

Міжнародний розшук це регламентований нормами національного та Міжнародний розшук це регламентований нормами національного та міжнародного законодавства комплекс оперативно-розшукових, інформаційно-довідкових, адміністративно-перевірочних заходів, слідчих (розшукових) дій й негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, що здійснюються на території держав-членів Інтерполу з метою встановлення місця знаходження оголошених у розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді та суду й ухиляються від відбування кримінального покарання.

У зв`язку з викладеним, суд дійшов висновку, що органом, котрий здійснює повноваження щодо оголошення особи в міжнародний розшук, є Генеральний секретаріат Інтерполу. Компетентні правоохоронні органи запитуючої держави є лише ініціаторами, які діють через відповідне РА НЦБ Інтерполу. Моментом оголошення особи в міжнародний розшук є саме прийняття Генеральним секретаріатом Інтерполу рішення циркулярного повідомлення, що відображається в інформаційній базі Інтерполу. Початком міжнародного розшуку є направлення відповідного повідомлення до РА Укрбюро Інтерполу усіх країн-учасниць. Визначено поетапний порядок оголошення особи в міжнародний розшук. Вказується, що відсутність на момент розгляду клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо особи, яка перебуває в міжнародному розшуку, відповідних підтверджуючих документів (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо) є обґрунтованою підставою для його незадоволення слідчим суддею. Встановлено, що обов`язковою умовою для направлення правоохоронним органом запиту до РА НЦБ Інтерполу щодо міжнародного розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, є ухвалення слідчим, прокурором постанови про оголошення цієї особи в міжнародний розшук. Прийняття слідчим, прокурором відповідного процесуального рішення в рамках кримінального провадження є лише першим етапом для оголошення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в міжнародний розшук.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя встановив, що відсутні підстави для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,4 ст.358, ч.ч.3,4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 07.06.2024 року об 11 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1