Справа № 166/294/24
Провадження 1-кс/166/246/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000025 від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Досудовим розслідування встановлено, що 16.01.2024 близько 15 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом обміну валют, заволоділа коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 24700 грн, які вона переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , чим заподіяла останній збитків на загальну суму 24700 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, влітку 2023 року вона поїхала на навчання в м. Варшава, де і перебувала до цього часу. 16.01.2024 близько 15 год вона в телеграм групі університету попросила допомоги, а саме їй потрібно було перевести грошові кошти з української валюти в польську, для того щоб оплатити навчання. Після цього, в особисті повідомлення ОСОБА_5 в «Телеграм» до цього не знайома дівчина, ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якої на її акаунті було 4 фото особи жіночої статі. Спілкування вони почали вести на російській мові. У подальшому, дана особа жіночої статі запропонувала обміняти гривні на злоті, а саме ОСОБА_5 повинна була перерахувати з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого вона повинна перерахувати грошові кошти в валюті «злоті» на польську банківську картку потерпілої. В подальшому, 16.01.2024 о 15:30 год ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 24700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 . Після цього, невідома особа повідомила, що грошові кошти прийшли, та сказала що цього ж дня скине злоті, однак через декілька хвилин діалог був видалений та остання заблокувала ОСОБА_5 у «Телеграм». Після цього, потерпіла вирішила дану особу знайти в соцмережі «Інстаграм» та ввела в пошуку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, вона знайшла профіль особи з таким ім`ям, це була жіночка на ім`я « ОСОБА_6 ». Зайшовши на її профіль, ОСОБА_5 побачила її фото з відміткою розташування «росія, м.Білгород». У подальшому, потерпіла написала даній особі в особисті повідомлення в «Інстаграм», після чого була заблокована.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 22.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,№ НОМЕР_2 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка, № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За ОСОБА_7 закріплений наступний фінансовий номер НОМЕР_3 . У період з 08.04.2022 (дата відкриття рахунку) по 25.01.2024 в Банку зафіксована зміна фінансового номеру ОСОБА_7 на номер НОМЕР_3 .

Отже, ОСОБА_7 , який може бути причетним до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 13.01.2024 року по 20.02.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч.7 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР, рапортом ОСОБА_8 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію 12.02.2024 року від ОСОБА_5 ,протоколом допиту потерпілої від 12.01.2024 року,протоколом огляду предметів від 12.02.2024 року з фототаблицями до нього,підтверджується здійснення досудового розслідування за заявою потерпілої ОСОБА_5 по факту, що 16.01.2024 близько 15 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом обміну валют, заволоділа її коштами в сумі 24700 грн, які вона переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , чим заподіяла собі збитків на зазначену суму.

Згідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ ст. дізнач з можливістю отримання їх копії , не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України " Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати стороні кримінального провадження - начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 , а саме : копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 10.01.2024 по 20.01.2024, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 13 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1