Провадження №: 1-кс/752/3777/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 30.05.2023 за №0000602 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

07.05.2024 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для виготовлення копій, фотокопій, документів, інформацію, відомості, копії матеріалів та документів стосовно всіх створених звітів незалежного аудиту (аудиторський висновок) (щодо консолідованої фінансової звітності) про фінансову звітність у цілому щодо консолідованої річної фінансової звітності, а також інших всіх звітів, аудиторських висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його дочірніх підприємств: Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , та за об`єктами нерухомості, з адресами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , цех №1, АДРЕСА_2 , (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна) - (РНОНМ): 000, 00), цех №2, АДРЕСА_3 , (РНОНМ: 000; 00, 00), АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3, цех №1 , АДРЕСА_5 , (РНОНМ: 00, 37988948, АДРЕСА_5 , (РНОНМ: 000), цех №2, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , (РНОНМ: 000, 00; 32363771); ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , (РНОНМ: 91, 37988608) цех №2 , АДРЕСА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_3 ; (РНОНМ: 000, 91, 91); ІНФОРМАЦІЯ_3, цех, АДРЕСА_39 (РНОНМ: 00, 00, 32438538); ІНФОРМАЦІЯ_19, АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 (РНОНМ: 0, 35263151); ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , (РНОНМ: 000, 000, 80, 35042702); ІНФОРМАЦІЯ_3, цех, АДРЕСА_37 (РНОНМ: 000, 0, 37986787); ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_18 , АДРЕСА_18 , (РНОНМ:000, 000, 1597082); ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_19 , (РНОНМ: 85; 85, 33531021); Контора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_20 , (РНОНМ: 000, 000, 000, 000, 000, 000) АДРЕСА_21 , (РНОНМ: 000, 000) АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_22 , майновий комплекс - КМТП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (РНОНМ: 000, 000, 000, 85, 0, 0, 0, 0, , 35048299); ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_23 , АДРЕСА_23 (РНОНМ: 204; 204, 103, 03, 628317, 13215544); ІНФОРМАЦІЯ_9, АДРЕСА_38, АДРЕСА_38 , АДРЕСА_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_10, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 (РНОНМ: 112, 12); ІНФОРМАЦІЯ_23, АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_27 , (РНОНМ: 06, 06, 06, 06, 06, 6, 6); ІНФОРМАЦІЯ_12, АДРЕСА_28 , АДРЕСА_28 (РНОНМ: 206); ІНФОРМАЦІЯ_24, АДРЕСА_29 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_29 (РНОНМ: 110, 10); АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_27 (РНОНМ: 7); ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , (РНОНМ: 40, 0); ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 , (РНОНМ: 115).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000602 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході приватизації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФДМ, грубо порушуючи законодавство яке регулює приватизаційний процес в Україні, здійснили незаконну приватизацію, в результаті чого заволоділи майном державного підприємства з метою подальшої реалізації такого майна на користь третіх осіб, використовуючи механізм акціонерного товариства, схеми фіктивного контрольного пакету акцій, вводячи в оману простих акціонерів, фактично продаючи об`єкти нерухомості хлібопекарної галузі третім юридичним особам які жодного відношення за класифікатором видів економічної діяльності до хлібопекарної галузі не мають.

На підставі викладеного 30.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000602 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

19.02.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) СУГУ НП у м. Києві скеровувалась Вимога (в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України) №4183/125/23/2-2024, товариство надало відмову посилаючись на ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які мають охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відомостей які можуть становити охоронювану законом таємницю, а саме інформації, відомості, копії матеріалів та документів стосовно всіх створених звітів незалежного аудиту (аудиторський висновок) (щодо консолідованої фінансової звітності) про фінансову звітність у цілому щодо консолідованої річної фінансової звітності, а також інших всіх звітів, аудиторських висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його дочірніх підприємств.

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування та не можуть бути отримані в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійсненні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як отримання тимчасового доступу до речей і документів.

До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000602 від 30.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Відтак клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, на отримання інформації та тимчасового доступу до речей та документів, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , для виготовлення копій, фотокопій, документів, інформацію, відомості, копії матеріалів та документів стосовно всіх створених звітів незалежного аудиту (аудиторський висновок) (щодо консолідованої фінансової звітності) про фінансову звітність у цілому щодо консолідованої річної фінансової звітності, а також інших всіх звітів, аудиторських висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його дочірніх підприємств: Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , Дочірнє підприємство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , та за об`єктами нерухомості, з адресами: ІНФОРМАЦІЯ_3 , цех №1, АДРЕСА_2 , (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна (Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна) - (РНОНМ): 000, 00), цех №2, АДРЕСА_3 , (РНОНМ: 000; 00, 00), АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3, цех №1 , АДРЕСА_5 , (РНОНМ: 00, 37988948, АДРЕСА_5 , (РНОНМ: 000), цех №2, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , (РНОНМ: 000, 00; 32363771); ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , (РНОНМ: 91, 37988608) ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_25 , АДРЕСА_3 ; (РНОНМ: 000, 91, 91); ІНФОРМАЦІЯ_3, цех, АДРЕСА_39 (РНОНМ: 00, 00, 32438538); ІНФОРМАЦІЯ_19, АДРЕСА_13 , АДРЕСА_13 (РНОНМ: 0, 35263151); ІНФОРМАЦІЯ_20 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_15 , (РНОНМ: 000, 000, 80, 35042702); ІНФОРМАЦІЯ_3, цех, АДРЕСА_37 (РНОНМ: 000, 0, 37986787); ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_18 , АДРЕСА_18 , (РНОНМ:000, 000, 1597082); ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_19 , (РНОНМ: 85; 85, 33531021); Контора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_20 , (РНОНМ: 000, 000, 000, 000, 000, 000) АДРЕСА_21 , (РНОНМ: 000, 000) АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_22 , майновий комплекс - КМТП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (РНОНМ: 000, 000, 000, 85, 0, 0, 0, 0, , 35048299); ІНФОРМАЦІЯ_8, АДРЕСА_23 , АДРЕСА_23 (РНОНМ: 204; 204, 103, 03, 628317, 13215544); ІНФОРМАЦІЯ_9, АДРЕСА_38, АДРЕСА_38 , АДРЕСА_25 ; ІНФОРМАЦІЯ_10, АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 (РНОНМ: 112, 12); ІНФОРМАЦІЯ_23, АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_27 , (РНОНМ: 06, 06, 06, 06, 06, 6, 6); ІНФОРМАЦІЯ_12, АДРЕСА_28 , АДРЕСА_28 (РНОНМ: 206); ІНФОРМАЦІЯ_24, АДРЕСА_29 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_29 (РНОНМ: 110, 10); АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_27 (РНОНМ: 7); ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , (РНОНМ: 40, 0); ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_36 , (РНОНМ: 115).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14.06.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1