Справа № 296/1939/24
Ухвала

Іменем України

14 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001367 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001367 від 02.05.2023, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у їх володінні, що містять банківську таємницю, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є наступні користувачі:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2020 по 31.12.2022, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001367 від 02.05.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами перевірки та аналізу ведення бухгалтерського обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , за період 2020-2022 років виявлено розтрату бюджетних коштів бухгалтером вказаного центру, яка нараховувала грошові кошти (заробітну плату) особам, що не перебували у трудових відносинах з вказаною установою.

Згідно отриманих даних, громадянка України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи на посаді бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - Центр) з використанням комп`ютерно-обчислювальної техніки, як особа, яка має право доступу до автоматизованої системи бухгалтерсього обліку Центру, несанкціоновано здійснювала зміну інформації у ній щодо сум виплат заробітних плат, що призвело до незаконного привласнення грошових коштів державної установи у сумі 277137 грн 87 коп. Починаючи з квітня 2021 року ОСОБА_8 почала здійснювати неправомірне нарахування заробітної плати ОСОБА_9 , яка не є працівником Центру, а обіймає посаду вчительки молодших класів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_7 (яка входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001367 від 02.05.2023) подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення та необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27 квітня 2023 року; заявою про вчинене кримінальне правопорушення; рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 28 квітня 2023 року; протоколами допиту свідків від 22 травня 2023 року; штатним розписом центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ; наказом про призначення ОСОБА_8 №5-к від 15 січня 2020 року; наказом про звільнення ОСОБА_8 №34-к від 30 листопада 2022 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи та інформація, зважаючи, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001367 від 02.05.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001367 від 02.05.2023, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001367 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001367 від 02.05.2023: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких документах, електронних інформаційних системах або їх частинах, щодо наявності банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів за період з 01.01.2020 по 31.12.2022, отримувачем яких є наступні користувачі:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , - з відображенням наступних відомостей: дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 квітня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1