Справа №: 398/2165/24
провадження №: 1-кс/398/873/24
УХВАЛА

Іменем України

"03" травня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись братом заявниці, попросила позичити кошти в сумі 4000 грн, які заявниц переказала зі своєї карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 . При спілкування невідомий чоловік використовував номер НОМЕР_3 . Після цього заявниця дізналась, що брат насправді не телефонував і гроші не просив.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила та підтвердила, що проти неї було вчинено шахрайські дії У ході досудового розслідування встановлено, що зазначений банківський рахунок емітований Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшомудізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ,дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до:

1. Відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита банківська карта№ НОМЕР_2 .

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 відкритого в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 00 год 00 хв 14.04.2024 року до 00 год 00 хв 19.04.2024, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2024 року до 00 год 00 хв 19.04.2024, у кримінальному провадженні №0000133 від 16.04.2024.

2. Зобов`язатиАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківської карти №

НОМЕР_6 ) відомості чи підключено банківську карту№ НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2024 року до 00 год 00 хв 19.04.2024;

2.3) документи про рух коштів по банківській карті№ НОМЕР_2

в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2024 року до 00 год 00 хв 19.04.2024.

3. Зобов`язатиАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 00 год 00 хв 14.04.2024 року до 00 год 00 хв 19.04.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1