Провадження №1-кс/447/908/24
Справа №447/1738/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

25 червня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному №0000094 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач покликається на те, що 13.06.2024 о 21:27 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у с. Розвадів, Стрийського району, Львівської області, переписуючись із невідомою особою на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_4» за купівлю квитків на музичний концерт, особисто перерахувала грошові кошти у сумі 1300 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак товар не отримала. Допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 13.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення про продаж квитків на концерт музичного гурту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який мав відбутись 28.06.2024 у м. Львів. Після цього, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона написала у приватні повідомлення продавцю за вартість, місце у залі (фан зону). Також спілкувалась у приватних повідомлення у мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4», де продавець написав свій номер банківської карти, на яку необхідно скинути повну вартість за 2 квитки - 1300 грн. Номерами телефонів із продавцем не користувались.

13.06.2024 о 21:27 год., перебуваючи у батьків, за адресою АДРЕСА_1 , довірившись на правдивість оголошення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпіла із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 одним платежем грошові кошти в сумі 1300 грн. Після цього, продавець заблокував, квитки не надіслав, гроші не повернув, та стало зрозуміло, що обманув. Згідно з квитанцєю встановлено, що отримувачем коштів є ОСОБА_5 , Код отримувача - НОМЕР_3 , Рахунок отримувача - НОМЕР_4 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті отримувача коштів - ОСОБА_5 , Код отримувача - НОМЕР_3 , Рахунок отримувача - НОМЕР_4 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 ..

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області страший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданій заяві, просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 від 14.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл на групу дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000094 від 14.06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях (у тому числі на паперових та магнітних носіях), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , а саме:

належним чином завірені копії документів, які надавались особою при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 (копія паспорту, договір, фото матеріали зроблені під час відкриття);

- рух коштів по банківській карті - НОМЕР_1 , , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали;

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до конкретної адреси місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по час виконання банком ухвали;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що по АДРЕСА_2 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 25.08.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1