Справа № 588/721/24
Провадження № 1-кс/588/174/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.04.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.04.2024, близько 19:00 год. у мобільному додатку «Телеграм» остання побачила оголошення про отримання грошової допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перейшовши заданим оголошенням, ОСОБА_5 внесла особисті дані. Після чого у ході розмови нібито з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (н.т. НОМЕР_1 ), повідомила співрозмовнику реквізити банківської картки та код з смс-повідомлення, що надходили на її телефон (м.т. НОМЕР_2 ). У подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 транзакціями знято грошові кошти на загальну суму 72 546 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що має відкритий рахунок НОМЕР_3 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 13.04.2024 року остання користуючись застосунком «Вайбер» на своєму мобільному телефоні знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги від ООН. Під даним оголошенням було посилання, по якому остання перейшла та потрапила на сторінку « ОСОБА_6 » у мобільному застосунку «Телеграм», де було написано, що заявки оформляє оператор та під даним оголошенням малось посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за яким остання перейшла та потрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій потрібно вказати номер телефону від особистого аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що остання і зробила. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити дзвінки з різних номерів телефонів, на які остання не відповідала. Потім на її телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що зараз буде дзвінок з іншого номеру телефону та буде спілкуватись інший оператор ІНФОРМАЦІЯ_3 . У подальшому ОСОБА_5 спілкувалась з «оператором» ІНФОРМАЦІЯ_3 , які телефонували з номерів телефонів « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_1 ». У ході розмов, остання повідомила реквізити своїх банківських карток, а також смс-коди, які надходили на її мобільний телефон. Після розмови з «оператором» ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітила, що на її картці «Універсальна» відсутні грошові кошти у сумі приблизно 70000 грн. У подальшому остання зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_4 », та у ході розмови з оператором дізналась, що її картки будуть заблоковані, та що їй потрібно буде звернутись до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для їх відновлення.

Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілою про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, а саме:

- 13.04.2024 о 19.32 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 10 грн;

- 13.04.2024 о 19.32 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 15 грн;

- 13.04.2024 о 19.33 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 20 грн;

- 13.04.2024 о 19.33 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 25 грн;

- 13.04.2024 о 19.34 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 30 грн;

- 13.04.2024 о 19.35 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 35 грн;

- 13.04.2024 о 19.36 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 40 грн;

- 13.04.2024 о 19.36 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 50 грн;

- 13.04.2024 о 19.36 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 55 грн;

- 13.04.2024 о 19.37 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 60 грн;

- 13.04.2024 о 19.37 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 70 грн;

- 13.04.2024 о 19.38 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 80 грн;

- 13.04.2024 о 19.38 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 90 грн;

- 13.04.2024 о 19.39 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 100 грн;

- 13.04.2024 о 19.39 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 125 грн;

- 13.04.2024 о 19.39 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на «Благодійний внесок» у сумі 150 грн;

- 13.04.2024 о 20.06 год, з картки НОМЕР_7 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач: ОСОБА_7 , у сумі 62062 грн;

- 13.04.2024 о 21.10 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 32,46 грн;

- 13.04.2024 о 21.11 год, з картки НОМЕР_7 перерахування грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5600 грн.

На думку слідчого, зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання банківської картки потерпілої, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відповідно до виписки наданої банком про рух коштів.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо та зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено доступ до банківського рахунку « НОМЕР_3 » при виконанні платіжних операцій 13.04.2024 з 19:32 год. по 21:11 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яким чином проводилась перевірка входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- на які рахунки, карти якого банку було перераховано суму у розмірі 72546 гривень при виконанні платіжних операцій проведених 13.04.2024 з 19:32 год. по 21:11 год.;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку « НОМЕР_3 » проведену 13.04.2024 у проміжок часу з 19:32 год. по 21:11 год, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.04.2024, близько 19:00 год. у мобільному додатку «Телеграм» остання побачила оголошення про отримання грошової допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перейшовши заданим оголошенням, ОСОБА_5 внесла особисті дані. Після цього, у ході розмови нібито з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (н.т. НОМЕР_1 ), повідомила співрозмовнику реквізити банківської картки та код з смс-повідомлення, що надходили на її телефон (м.т. НОМЕР_2 ). У подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 транзакціями знято грошові кошти на загальну суму 72546 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ), який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 7).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено доступ до банківського рахунку « НОМЕР_3 » при виконанні платіжних операцій 13.04.2024 в період часу з 19:32 год. по 21:11 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яким чином проводилась перевірка входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- на які рахунки, карти якого банку було перераховано суму у розмірі 72546 грн, при виконанні платіжних операцій проведених 13.04.2024 в період часу з 19:32 год. по 21:11 год.;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку « НОМЕР_3 » проведені 13.04.2024 у період часу з 19:32 год. по 21:11 год, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 03 червня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1