Справа № 357/9242/24
У Х В А Л А

03 липня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно із забороною відчуження та перетворення по матеріалам кримінального провадження № 0002328 від 30.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

01.07.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно із забороною відчуження та перетворення по матеріалам кримінального провадження № 0002328 від 30.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, дане клопотання обґрунтоване наступним.

29 червня 2024 року близько 12 години 26 хвилин в місті Біла Церква Київської області по вулиці Князя Володимира працівниками поліції зупинено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «208» з реєстраційним номером НОМЕР_1 під кермуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який за допомогою автомобіля здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального. 29 червня 2024 року проведено огляд транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «208» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , білого кольору під час якого в багажному відділенні виявлено ємності в кількості 2 штук у фасуванні «Єврокуб», в яких наявна рідина за попередніми ознаками ззовні схожа на дизельне пальне. Вказані ємності об`ємом 1000 л кожна, одна з яких заповнена повністю рідиною, інша заповнена більше половини. В ємності №1 підключений електронасос до якого під`єднаний шланг, який з`єднаний з ємністю №2, з іншого боку наявний пістолет для заправки транспортних засобів. Вказаний шланг довжиною близько 8 метрів. Вказаний транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «208» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , білого кольору вилучено та поміщено на штраф майданчик ФОП «Аніканов», що за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Шкарівська сільська рада, кадастровий номер: :01:029:0160. 29.06.2024 у водія ОСОБА_5 відібрано пояснення в якому останній вказав, що 29.06.2024 близько 12 год 00 хв рухався на власному транспортному засобі марки «Mercedes-Benz» моделі «208» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , в якому в багажному відсіку перевозив дизельне пальне об`ємом близько 1500 літрів, де взяв вказане пальне не повідомив та документів на перевезення вантажу не надав. Крім того, відповідно до рапорту працівників патрульної поліції зазначено, що згідно п. 5 ст. 34 ЗУ «Про Національну поліції» проведено перевірку транспортного засобу марки «Mercedes-Benz» моделі «208» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , під час якої виявлено ємності в кількості 2 штук, в яких наявне, зі слів водія ОСОБА_6 , дизельне пальне без належних документів на перевезення вказаного вантажу.

В судовому засіданні прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Власник вилученого майна ОСОБА_5 до суду не з`явився. Повідомлявся належним чином. До суду надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши позицію учасників судового засідання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п.п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002328 від 30.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як зазначено в клопотанні прокурора, досудове розслідування проводиться за фактом здійснення незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Проте прокурором під час подачі вище зазначеного клопотання не було враховано положення ч. 3 ст. 216 КПК України, відповідно до якої детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених: статтями 199, 200, 201 - 1, 201 - 3, 201 - 4, 203 - 2, 204, 205 - 1, 206, 212, 212 - 1, 218 - 1, 219, 220 - 1, 220 - 2, 222, 222 - 1, 223 - 1, 224, 229, 231, 232, 232 - 1, 232 - 2, 233 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування в даному кримінальному провадження має здійснюватися детективами органів Бюро економічної безпеки України, відповідно дане клопотання має розглядатися слідчим суддею за місцем здійснення досудового розслідування.

А тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

В задоволені клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту на вилучене в ході огляду місця події від 29.06.2024, а саме транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «208» з реєстраційним номером НОМЕР_1 та наявні в ньому речі, а саме: ємності в кількості 2 штук, фасування «Єврокуб», об`ємом 1000 л кожна, в яких наявне дизельне пальне, електронасос до якого під`єднаний шланг довжиною близько 8 метрів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном.по матеріалам кримінального провадження № 0002328 від 30.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддяОСОБА_1