БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1069/24
Провадження №1-кс/497/396/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000236 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.04.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами на суму 35 092,94 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила що, 15.04.2024 року приблизно о 16 годинні їй на мессенджер «Вайбер», який зареєстрований на номер телефона НОМЕР_2 , прийшло повідомлення з посиланням на отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6000 грн.

Вона перейшла за посиланням та натиснула «активувати». Після чого, о 16:07, потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_3 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та чоловік повідомив, що шахраї з кредитної картки зняли гроші в сумі 1767,06 грн та запропонував допомогти повернути ці кошти.

Також, потерпілій надходив дзвінок з номеру НОМЕР_4 та також запропонували повернути гроші. ОСОБА_5 погодилась, тому що рознервувалась та не знала як вчинити. Абонент повідомив, що треба знову перейти за посиланнями в мессенджері «Вайбер» та відкриється нова картка. Потерпіла так і зробила, після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась картка чорного кольору, номер вона не запам`ятала. Після, потерпілій надходили дзвінки з № НОМЕР_3 та нібито намагався мені допомогти. Далі нічого не відбувалось та потерпіла вимкнула телефон. Їй більше ніхто не дзвонив та вона нікому не дзвонила. Після чого потерпіла подзвонила на номер НОМЕР_5 та заблокувала картку.

17.04.2024 року ОСОБА_5 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Арциз та їй повідомили, що всього з кредитної картки зняли гроші в сумі 35095, 94 грн.. Повідомлення з посиланням на грошову допомогу, що надійшло в месенджері «Вайбер», потерпіла видалила.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що невстановленою особою 15.04.2024 проведено 3 транзакції на невідомий рахунок, а саме: 16:12 в сумі 1767,06 грн, 16:32 в сумі 12939,38 грн, 16:37 в сумі 20389,50 грн, з урахуванням комісії за перекази 1128,88 грн, на загальну суму 35095,94 грн.

На даний час не встановлено, банківський рахунок на який було переведено грошові кошти.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ грошових коштів в сумі 35095,94 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту іншого банку, отримувача платежів, інший рахунок, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та правильної кваліфікації діяння.

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання з додатком, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.04.2024 до 18.04.2024, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області, в особі капітана поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме: відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою з 14.04.2024 по 18.04.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та повних реквізитів отримувачів платежів, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.04.2024 по 18.04.2024.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області, в особі капітана поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1