УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/4458/23

Провадження №1-кс/505/194/2024

03.05.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 ,старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання 20.12.2022 о 19:42 до ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшли матеріали поштою із Департаменту Кіберполіції вх. №В-85 від 20.12.2022, а саме звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 29.11.2022 заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 2000 гривень (ЄО №2485 від 20.12.2022), відомості про що внесено до ЄРДР за №0001018 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 знайшла оголошення з продажу товару в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись з продавцем та обговоривши деталі, той надав банківську карту № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку потрібно було переказати грошові кошти в розмірі 2000 гривень, в якості оплати за товар. Після переказу коштів 29.11.2022 року продавець товар не відправив, грошові кошти не повернув та припинив виходити на зв`язок.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операцій, а саме перерахування через термінал грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , на рахунок невідомої особи (рахунок НОМЕР_1 ), є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення місцезнаходження особи, яка скоїла злочин та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0001018 від 21.12.2022.

З метою встановлення обставин, що мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у виїмці документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій на рахунок ( НОМЕР_2 ), та отримання всіх відомостей про його володільця.

Старший слідчий ОСОБА_4 надала до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 21.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися .м Одеса АДРЕСА_3 ) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунку ( НОМЕР_1 ), в період часу з 00:00 години 28.11.2022 до 23:59 години 30.11.2022 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Виконання ухвали доручити прокурорам Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчим відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , за дорученням слідчого або прокурора старшому оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СК Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Подільського РУП ГУ НП Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1