Справа № 588/640/24
Провадження № 1-кс/588/163/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 24.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 24.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 23.11.2023 року до відділення поліції №1 (м. Тростянець) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.11.2023 року, о 09 год. 10 хв. їй на мобільний телефон до мобільного застосунку «Viber» надійшло повідомлення зі змістом «Виплати Українцям у розмірі 13200грн.» ОСОБА_5 одразу перейшла за вказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роботи із банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свої дані, а саме номер картки, після чого їй зателефонували з номеру « НОМЕР_1 » та голосом робота останній назвав чотири цифри « НОМЕР_2 », що було кодом для продовження реєстрації. ОСОБА_5 ввела вищезазначений код. ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що на її банківських рахунках за такими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у сумі не вистачає 8000 грн. Куди саме пішли грошові кошти їй невідомо.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більше десяти років та у неї є належні їй три банківські картки з рахунками НОМЕР_3 на який останній приходять грошові кошти за паї, НОМЕР_4 зарплатної картки, НОМЕР_5 кредитної картки.

23.11.2023 року, о 09 год. 10 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 до мобільного застосунку «Viber» надійшло повідомлення від її подруги, яка підписана « ОСОБА_6 », зі змістом «Виплати Українцям у розмірі 13200грн.», також у даному смс-повідомленні було два посилання, одне для роботи із мобільним банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а інше із мобільним банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роботи із банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого у її в телефоні відкрився браузер, та на відкритій сторінці остання могла зареєструватися для отримання допомоги. Ввівши свої дані, а саме номер картки, о 09:12 год. на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок від абонента « НОМЕР_1 » та голосом робота назвали чотири цифри « НОМЕР_2 », що було кодом для підтвердження реєстрації, після чого остання ввела даний код та відразу почалось завантаження іншої сторінки. О 09:44 год надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що з її кредитної картки знято грошові кошти у кількості 4950 грн. Після цього ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що на її банківських картках у сумі не вистачає 8000грн. Остання відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши працівникам банку про дану подію, та попрохала заблокувати банківські рахунки. Через деякий час ОСОБА_5 написала своїй знайомій ОСОБА_7 , щоб дізнатись за дану подію і як вона до цього причетна, але остання повідомила, що її аккаунт у месенджері «Viber» було «взломано» та вона не мала до нього доступу. Після даної розмови ОСОБА_5 видалила чат із своєю знайомою ОСОБА_8 .

З виписки по картковому рахунку, наданого потерпілою ОСОБА_5 , встановлено, що:

- 23.11.2023 о 09:43 год. здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 , із банківської картки № НОМЕР_6 , рахунок ( НОМЕР_3 ) у сумі 8236,50 грн. (сума переказу становить 8150 грн., сума комісії становить 86,50 грн);

- 23.11.2023 о 09:44 год. здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_8 , із кредитної картки № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_5 ) у сумі 4974,75 грн. (сума переказу становить 4950 грн., сума комісії становить 24,75 грн).

Слідчий вважає, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківських карток потерпілої, у зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо перерахування коштів із банківських карткових рахунків « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_5 » з 00:00 годин 23.11.2023 по 00:00 годин 24.11.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 24.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 23.11.2023 року, о 09 год. 10 хв. їй на мобільний телефон до мобільного застосунку «Viber» надійшло повідомлення зі змістом «Виплати Українцям у розмірі 13200грн.» ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для роботи із банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свої дані, а саме номер картки, після чого їй зателефонували з номеру « НОМЕР_1 » та голосом робота останній назвав чотири цифри « НОМЕР_2 », що було кодом для продовження реєстрації. ОСОБА_5 ввела вищезазначений код. ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що на її банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у сумі не вистачає 8000 грн. Куди саме пішли грошові кошти їй не відомо. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 5, 6).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказала номери банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з яких були зняті кошти, а також надала виписку з рахунку (а.с. 7-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо перерахування коштів із банківських карткових рахунків « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_5 » з 00:00 годин 23.11.2023 по 00:00 годин 24.11.2023 із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 23 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1