Справа № 442/6847/23
Провадження № 1-кс/442/909/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000849 від 27.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до банківських документів, (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформації щодо:

анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 , емітовану банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

фінансового номеру телефону, який закріплений за вказаним рахунком;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 у період часу з 03.09.2023 по час виконання ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_2 , який зберігається в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.09.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що невідома особа 03.09.2023 зателефонувала з на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 та, представившись працівником банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що банківська картка ОСОБА_7 заблокована, для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри, що і було зроблено в результаті чого невідома особа здійснила грошовий переказ з банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 в сумі 16 100 грн 00 к. Вказує, що, будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 03.09.2023 до неї на її особистий мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома їй особа, яка, представившись працівником банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила ОСОБА_7 , що її банківська картка заблокована, для її розблокування необхідно назвати чотири останні цифри, що і було зроблено ОСОБА_7 . 15.09.2023 ОСОБА_7 звернулась у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Дрогобичі у зв`язку з необхідністю зняття грошових котів та виявила, що 06.09.2023 з її банківської карти АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 невідома їй особа без згоди ОСОБА_7 шахрайським способом, заволодівши її персональними даними банківської карти, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 100 грн 00 к. Вказує, що 29.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 29.09.2023 (справа № 442/6847/23) в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_3 проведено виїмку документів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . Зазначає, що в ході огляду інформації отриманої під час проведення виїмки встановлено, що 06.09.2023 кошти з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_8 в сумі 16 100 грн переказано на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає частково задоволенню, зокрема в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці: № НОМЕР_2 за період з 03.09.2023 по 07.06.2024.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці: № НОМЕР_2 за період з 07.06.2024 по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у Львівському обласному відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 , емітовану банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

фінансового номеру телефону, який закріплений за вказаним рахунком;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 у період часу з 03.09.2023 по 07.06.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою послуги „Онлайн Банкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1