Справа №463/6115/23
Провадження №1-кс/463/1780/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення інформації, детальний перелік якої відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділ детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Невстановлені особи у період 2023 року, на території Львівської області, організували схему з незаконного збуту (через телеграм канали), придбання, зберігання, та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, в УСР у Львівській області ДСР НП України надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 , котрий зловживаючи його довірою, продав йому через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_4 неякісні сигарети марки «Bond» без акцизних марок в кількості п`ятдесят пачок на суму 2150 гривень.

Так, 20.07.2023 проведено обшук в приміщеннях гаражу № НОМЕР_1 обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби (сигарети) різних виробників без марок акцизного податку, мобільний телефон Redmi з ІМЕІ-1: НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , з двома сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , якими користувався гр. ОСОБА_7 , а також 16 товаро-транспортних накладних (Нова пошта): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що придбання та реалізацію незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснювалась через мережу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи наступні телефони: НОМЕР_4 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв`язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.

Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000002 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та/або ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення у Львівському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про пересилання та отримання посилок ОСОБА_7 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 , та за номерами телефонів ; НОМЕР_19 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 здійснювалося пересилання та отримання переказів (посилок) за період з 01.01.2023 по 20.07.2023 з вказаними відомостями про: номер накладної, дату та час її оформлення; відправника (анкетні та контактні дані особи, яка відправляла посилку (переказ): прізвище, ім`я, по-батькові, абонентський номер телефону); вагу посилки; одержувача (анкетні та контактні дані особи, яка одержувала посилку (переказ): прізвище, ім`я, по-батькові, абонентський номер телефону); відділення в якому отримувалася дана посилка (переказ) (адреса відділення); про відправлення (тип відправлення, вага, місткість, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, відомості про платника доставки, спосіб оплати: готівка (сума готівки) чи банківська платіжна картка (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив`язана); у разі здійснення переказу «наложним платежем» - вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською платіжною карткою (номер банківської платіжної картки та/або рахунку до якого вона прив`язана); у разі кур`єрської доставки: адреса доставки, анкетні дані особи, яка отримала переказ із вказанням документа, на підставі якого отримувався даний переказ, а також анкетні та контактні дані кур`єра; іншої інформації, що стосується пересилання та отримання вказаними особами переказів (посилок) за період з 01.01.2023 по 20.07.2023; відеозаписів із зовнішніх та внутрішніх камер відеоспостереження розташованих на території та всередині приміщень відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких ОСОБА_7 , абонентський номер телефону НОМЕР_4 , та за номерами телефонів ; НОМЕР_19 , НОМЕР_5 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 здійснювалося пересилання та отримання переказів (посилок) за період з 01.01.2023 по 20.07.2023 з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу Львівського відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_24 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1