Справа № 202/7111/24
Провадження № 1-кс/202/4308/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000236 від 08.09.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.06.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000236 від 08.09.2023, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням організована група осіб, маючи на меті особисте збагачення, здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання необхідних засобів та сприяння вчиненню порадами і вказівками.

В ході досудового розслідування було, на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації речових (документальних) доказів та знарядь злочину. В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 4115704 документацію, яка пов`язана з квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідка дана гр. ОСОБА_5 №14/3344 від 22.11.2012 з КП «ДМБТІ» ДОР ( АДРЕСА_3 );

- Лист від КП «ДМБТІ» ДОР № 2750;

- Лист від КП «ДМБТІ» ДОР № 13864;

- «выкопировка из поэтажного плана»;

- Лист від КП «ДМБТІ» ДМР № 17616;

- Особистий рахунок 3-52129;

- Довідка про склад сім`ї № 15878, видана на підставі заяви ОСОБА_6

- Технічний паспорт на 6 арк.;

- Акт від 06.01.2023 інвентаризації;

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 2 арк.;

- Завірена копія тех.паспорту на 6 арк.;

- Завірена копія витягу з реєстру будівельної діяльності у двох примірниках;

- Завірена копія акту від 06.01.2023 на двох примірниках;

- Довіреність на представлення інтересів НРО 505541;

- Лист з Департаменту житлового господарства ДМР № 3116-2122;

- Копія паспорту ОСОБА_6 НОМЕР_1 на 5 арк.;

- Довідки ОСОБА_5 ;

- Заява про зняття з реєстрації ОСОБА_7 ;

- Заява про реєстрацію ОСОБА_7 ;

- Заява ОСОБА_7 ;

- Заява ОСОБА_6 ;

- Копія паспорту ОСОБА_5 НОМЕР_2 та копія РНОКПП;

- Копія паспорту ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- Копія паспорту ОСОБА_7 СВ 590001;

- Копія паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_4 та копія РНОКПП;

- Лист від департаменту (код 40392181) № 5/5181

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет WAR 1592585 документацію, яка пов`язана з будинком за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Технічний паспорт;

- Довіреність на представлення інтересів НОМ 235964;

- Копія держ.акт на право власності на земельну ділянку серія ЯМ № 472598;

- Довіреність НОВ 685627;

- Завірена копія договору купівлі-продажу НОМ 235963;

- Заява НОК 240681;

- Свідоцтво про право на спадщину ВКС № 020305;

- Копія довідки про склад сім`ї № 4823;

- Копія паспорту ОСОБА_9 НОМЕР_5 та копія РНОКПП;

- Заява про надання довідки про склад сім`ї від ОСОБА_9 ;

- Лист від ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 2/0-0.38-4/137-20.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131373 документацію, яка пов`язана з ОСОБА_10 , а саме:

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- Копія паспорта ОСОБА_10 № НОМЕР_6 на двох арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_10 № НОМЕР_7 та копія РНОКПП;

- 4 фото для паспорту;

- Рентгеновий знімок № НОМЕР_8 ;

- Характеристика ОСОБА_10 ;

- Рентгеновий знімок № 6794 Касютіна КЗ «ДКОШМД» КДЦ;

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_11 ;

- Заповіт ОСОБА_11 НМТ 465000 на 2 арк.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет RAW 0053261 документацію, яка пов`язана з ОСОБА_12 на 21 арк., серед яких копія паспорту громадянина російської федерації.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2356505 документацію, яка пов`язана з будинком за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Копія витягу з Державного реєстру на нерухоме майно;

- Копія договору купівлі-продажу;

- Акт-розмежування;

- Копія тех.паспорту на 12 арк.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131375 документацію, яка пов`язана з ОСОБА_13 , а саме:

- Довідка до акту огляду № 119344;

- Довідка до акту огляду № 229107;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 ;

- Форма індивідуальної програми реабілітації № 583.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131380 документацію, а саме:

- Копія документу ОСОБА_14 ;

- Завірена копія свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ;

- Копія РНОКПП ОСОБА_16 ;

- Копія паспорту ОСОБА_16 № 000409440;

- Довідка про причину смерті № НОМЕР_10 ОСОБА_17 ;

- Копія паспорту ОСОБА_18 ;

- Копія листа з КП «ДМБТІ» ДМР № 14601;

- Копія довіреності від ОСОБА_18 НРС 953740.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131378 копію «удостоверение о приписке к призывному участку» НОМЕР_11 ОСОБА_19 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет WAR 1207711 телефон марки «IPhone» SE imei: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет QYH 0151970 ноутбук марки «Acer» model: P5WEO, s: НОМЕР_14 та зарядний пристрій до нього.

19.06.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий у судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділенням поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000236 від 08.09.2023, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення обшуку на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 4115704 документацію, яка пов`язана з квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідка дана гр. ОСОБА_5 №14/3344 від 22.11.2012 з КП «ДМБТІ» ДОР ( АДРЕСА_3 );

- Лист від КП «ДМБТІ» ДОР № 2750;

- Лист від КП «ДМБТІ» ДОР № 13864;

- «выкопировка из поэтажного плана»;

- Лист від КП «ДМБТІ» ДМР № 17616;

- Особистий рахунок 3-52129;

- Довідка про склад сім`ї № 15878, видана на підставі заяви ОСОБА_6

- Технічний паспорт на 6 арк.;

- Акт від 06.01.2023 інвентаризації;

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 2 арк.;

- Завірена копія тех.паспорту на 6 арк.;

- Завірена копія витягу з реєстру будівельної діяльності у двох примірниках;

- Завірена копія акту від 06.01.2023 на двох примірниках;

- Довіреність на представлення інтересів НРО 505541;

- Лист з Департаменту житлового господарства ДМР № 3116-2122;

- Копія паспорту ОСОБА_6 НОМЕР_1 на 5 арк.;

- Довідки ОСОБА_5 ;

- Заява про зняття з реєстрації ОСОБА_7 ;

- Заява про реєстрацію ОСОБА_7 ;

- Заява ОСОБА_7 ;

- Заява ОСОБА_6 ;

- Копія паспорту ОСОБА_5 НОМЕР_2 та копія РНОКПП;

- Копія паспорту ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- Копія паспорту ОСОБА_7 СВ 590001;

- Копія паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_4 та копія РНОКПП;

- Лист від департаменту (код 40392181) № 5/5181

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет WAR 1592585 документацію, яка пов`язана з будинком за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Технічний паспорт;

- Довіреність на представлення інтересів НОМ 235964;

- Копія держ.акт на право власності на земельну ділянку серія ЯМ № 472598;

- Довіреність НОВ 685627;

- Завірена копія договору купівлі-продажу НОМ 235963;

- Заява НОК 240681;

- Свідоцтво про право на спадщину ВКС № 020305;

- Копія довідки про склад сім`ї № 4823;

- Копія паспорту ОСОБА_9 НОМЕР_5 та копія РНОКПП;

- Заява про надання довідки про склад сім`ї від ОСОБА_9 ;

- Лист від ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 2/0-0.38-4/137-20.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131373 документацію, яка пов`язана з ОСОБА_10 , а саме:

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- Копія паспорта ОСОБА_10 № НОМЕР_6 на двох арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_10 № НОМЕР_7 та копія РНОКПП;

- 4 фото для паспорту;

- Рентгеновий знімок № НОМЕР_8 ;

- Характеристика ОСОБА_10 ;

- Рентгеновий знімок № 6794 Касютіна КЗ «ДКОШМД» КДЦ;

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_11 ;

- Заповіт ОСОБА_11 НМТ 465000 на 2 арк.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет RAW 0053261 документацію, яка пов`язана з ОСОБА_12 на 21 арк., серед яких копія паспорту громадянина російської федерації.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2356505 документацію, яка пов`язана з будинком за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Копія витягу з Державного реєстру на нерухоме майно;

- Копія договору купівлі-продажу;

- Акт-розмежування;

- Копія тех.паспорту на 12 арк.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131375 документацію, яка пов`язана з ОСОБА_13 , а саме:

- Довідка до акту огляду № 119344;

- Довідка до акту огляду № 229107;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 ;

- Форма індивідуальної програми реабілітації № 583.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131380 документацію, а саме:

- Копія документу ОСОБА_14 ;

- Завірена копія свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ;

- Копія РНОКПП ОСОБА_16 ;

- Копія паспорту ОСОБА_16 № 000409440;

- Довідка про причину смерті № НОМЕР_10 ОСОБА_17 ;

- Копія паспорту ОСОБА_18 ;

- Копія листа з КП «ДМБТІ» ДМР № 14601;

- Копія довіреності від ОСОБА_18 НРС 953740.

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет PSP 2131378 копію «удостоверение о приписке к призывному участку» НОМЕР_11 ОСОБА_19 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет WAR 1207711 телефон марки «IPhone» SE imei: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено в спец-пакет QYH 0151970 ноутбук марки «Acer» model: P5WEO, s: НОМЕР_14 та зарядний пристрій до нього.

19.06.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 3 статті 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, частиною 3 статті 332 КК України передбачена відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, чи вчинені щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що зазначене у клопотання майно, відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1. документацію, яка пов`язана з квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідка дана гр. ОСОБА_5 №14/3344 від 22.11.2012 з КП «ДМБТІ» ДОР ( АДРЕСА_3 );

- Лист від КП «ДМБТІ» ДОР № 2750;

- Лист від КП «ДМБТІ» ДОР № 13864;

- «выкопировка из поэтажного плана»;

- Лист від КП «ДМБТІ» ДМР № 17616;

- Особистий рахунок 3-52129;

- Довідка про склад сім`ї № 15878, видана на підставі заяви ОСОБА_6

- Технічний паспорт на 6 арк.;

- Акт від 06.01.2023 інвентаризації;

- Витяг з реєстру будівельної діяльності на 2 арк.;

- Завірена копія тех.паспорту на 6 арк.;

- Завірена копія витягу з реєстру будівельної діяльності у двох примірниках;

- Завірена копія акту від 06.01.2023 на двох примірниках;

- Довіреність на представлення інтересів НРО 505541;

- Лист з Департаменту житлового господарства ДМР № 3116-2122;

- Копія паспорту ОСОБА_6 НОМЕР_1 на 5 арк.;

- Довідки ОСОБА_5 ;

- Заява про зняття з реєстрації ОСОБА_7 ;

- Заява про реєстрацію ОСОБА_7 ;

- Заява ОСОБА_7 ;

- Заява ОСОБА_6 ;

- Копія паспорту ОСОБА_5 НОМЕР_2 та копія РНОКПП;

- Копія паспорту ОСОБА_7 № НОМЕР_3 ;

- Копія паспорту ОСОБА_7 СВ 590001;

- Копія паспорту ОСОБА_8 НОМЕР_4 та копія РНОКПП;

- Лист від департаменту (код 40392181) № 5/5181;

2. документацію, яка пов`язана з будинком за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Технічний паспорт;

- Довіреність на представлення інтересів НОМ 235964;

- Копія держ.акт на право власності на земельну ділянку серія ЯМ № 472598;

- Довіреність НОВ 685627;

- Завірена копія договору купівлі-продажу НОМ 235963;

- Заява НОК 240681;

- Свідоцтво про право на спадщину ВКС № 020305;

- Копія довідки про склад сім`ї № 4823;

- Копія паспорту ОСОБА_9 НОМЕР_5 та копія РНОКПП;

- Заява про надання довідки про склад сім`ї від ОСОБА_9 ;

- Лист від ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області № 2/0-0.38-4/137-20;

3. документацію, яка пов`язана з ОСОБА_10 , а саме:

- Довідка про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- Копія паспорта ОСОБА_10 № НОМЕР_6 на двох арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_10 № НОМЕР_7 та копія РНОКПП;

- 4 фото для паспорту;

- Рентгеновий знімок № НОМЕР_8 ;

- Характеристика ОСОБА_10 ;

- Рентгеновий знімок № 6794 Касютіна КЗ «ДКОШМД» КДЦ;

- Свідоцтво про смерть ОСОБА_11 ;

- Заповіт ОСОБА_11 НМТ 465000 на 2 арк.;

4. документацію, яка пов`язана з ОСОБА_12 на 21 арк., серед яких копія паспорту громадянина російської федерації;

5. документацію, яка пов`язана з будинком за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Копія витягу з Державного реєстру на нерухоме майно;

- Копія договору купівлі-продажу;

- Акт-розмежування;

- Копія тех.паспорту на 12 арк.;

6. документацію, яка пов`язана з ОСОБА_13 , а саме:

- Довідка до акту огляду № 119344;

- Довідка до акту огляду № 229107;

- Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 ;

- Форма індивідуальної програми реабілітації № 583;

7. документацію, а саме:

- Копія документу ОСОБА_14 ;

- Завірена копія свідоцтва про смерть ОСОБА_15 ;

- Копія РНОКПП ОСОБА_16 ;

- Копія паспорту ОСОБА_16 № 000409440;

- Довідка про причину смерті № НОМЕР_10 ОСОБА_17 ;

- Копія паспорту ОСОБА_18 ;

- Копія листа з КП «ДМБТІ» ДМР № 14601;

- Копія довіреності від ОСОБА_18 НРС 953740;

8. копію «удостоверение о приписке к призывному участку» НОМЕР_11 ОСОБА_19 ;

9. телефон марки «IPhone» SE imei: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 ;

10. ноутбук марки «Acer» model: НОМЕР_15 , s: НОМЕР_14 та зарядний пристрій до нього,

шляхом заборони розпорядження та користування будь яким чином.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1