490/3263/24 30.04.2024
н/п 1-кс/490/1674/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3263/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000178 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 16.04.2023 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 15.04.2024 о 11:59 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн, 00 коп., під приводом продажу транспортного засобу, через соціальну мережу «Інстаграм» сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток на суму 4000 грн.

У ході здійснення дізнання допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.04.2024 в мережі Інтернет на сторінці Інстаграм за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення щодо продажу транспортного засобу та їх перевезення. Переглянувши сторінку, ОСОБА_5 зацікавило оголошення щодо продажу автомобіля марки «БМВ», вартістю 2300 доларів. Після чого ОСОБА_5 почала спілкуватись в особистих повідомленнях з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , за абонентським номером « ОСОБА_7 » НОМЕР_3 . ОСОБА_8 запропонував перерахувати грошові кошти в сумі 100 доларів, а саме 4000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , в якості першого внеску, на що остання погодилась

Так, 15.04.2024 о 11:59 го. ОСОБА_5 попрохала свого чоловіка ОСОБА_9 перерахувати гроші в сумі 4000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Після чого продавець, ще попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї здійснились шахрайські дії.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 з 15.04.2024 та по 30.04.2024 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.04.2024 по 30.04.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 15.04.2024 по 30.04.2024.

Строк дії ухвали по 30 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1