Провадження №1-кс/127/6322/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошові кошти в сумі 390 000 грн, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 366 000 грн, які ОСОБА_8 перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 та на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані заявники замовили в невідомої особи на ім`я ОСОБА_4 сонячні батареї. Після чого перевізник із зазначеними сонячними батареями прибув до м. Вінниці, що за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому заявники провели огляд зазначених батарей та повідомили, що здійснили оплату на вищевказані рахунки, однак перевізник відмовився відвантажувати зазначений товар, оскільки оплата на рахунок підприємства не надходила.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перераховували грошові кошти за придбання сонячних панелей на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до інформації банківського рахунку НОМЕР_1 АТ «ПУМБ». В ході опрацювання інформації відомо, що банківський рахунок НОМЕР_1 АТ «ПУМБ» та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, 25.04.2023 року ОСОБА_6 отримавши на зазначений банківський рахунок грошові кошти в сумі 172 500 грн. перерахував грошові кошти в сумі 92 500 грн. на карту НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_10 .

В ході проведення слідчих - розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Досудове розслідування дійшло висновку, що за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігаються речі та предмети, які можуть бути використані, як речові докази в кримінальному провадженні, а саме електронно-обчислювальні машини (комп`ютерні пристрої, ноутбуки, планшетні пристрої, смартфони, флеш-накопичувачі, маршрутизатори та інші носії електронних документів), грошові кошти, чорнові записи та документи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку.

Так, 01.05.2024 у період часу з 06:37 год. по 07:12 год. за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, у ході якого було виявлено та вилучено наступне:

- Флеш-накопичувач MICRO SD «SanDisc» об`ємом 1 ГБ, який поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964368;

- Мобільний телефон марки Nomi у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , який поміщений до спецпакету НПУ WAR 1964366;

- Мобільний телефон марки Redmi у корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964367;

- Мобільний телефон марки Samsung у корпусі білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 , який поміщений до спецпакету НПУ WAR 1964365;

- Три мобільні телефони у не робочому стані марок Nokia, Nokia, Samsung, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964364;

Вищезазначене вилучене майно 01.05.2024 визнано речовими доказами, визначено місце їх перебування, про що винесено відповідну постанову.

Арешт вищевказаних речей, які вже вилучено, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході огляду місця події вище перераховані речі є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування у кримінальному провадженні, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Слідчими СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

01.05.2024 у період часу з 06:37 год. по 07:12 год. за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, у ході якого було виявлено та вилучено наступне:

- Флеш-накопичувач MICRO SD «SanDisc» об`ємом 1 ГБ, який поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964368;

- Мобільний телефон марки Nomi у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , який поміщений до спецпакету НПУ WAR 1964366;

- Мобільний телефон марки Redmi у корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964367;

- Мобільний телефон марки Samsung у корпусі білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 , який поміщений до спецпакету НПУ WAR 1964365;

- Три мобільні телефони у не робочому стані марок Nokia, Nokia, Samsung, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964364;

Вищезазначене вилучене майно 01.05.2024 визнано речовими доказами, визначено місце їх перебування, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження та може бути використане, як доказ у суді, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 01.05.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ,при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на флеш-накопичувач MICRO SD «SanDisc» об`ємом 1 ГБ, який поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964368; мобільний телефон марки Nomi у корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , який поміщений до спецпакету НПУ WAR 1964366; мобільний телефон марки Redmi у корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 , який поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964367; мобільний телефон марки Samsung у корпусі білого кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 , який поміщений до спецпакету НПУ WAR 1964365; три мобільні телефони у не робочому стані марок Nokia, Nokia, Samsung, які поміщено до спецпакету НПУ WAR 1964364, які були вилучені під час проведення обшуку 01.05.2024 у період часу з 06:37 год. по 07:12 год. за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя