Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/414/24
номер провадження 1-кс/695/389/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000080 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000080 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив:

надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.01.2024 по 16.01.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 по 16.01.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що протягом тривалого часу за невідомих обставин у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 систематично зникають кошти, розмір яких становить близько 30 тис. грн.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.01.2024 допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.12.2023 року близько 23 години 00 хвилин, він перебував у Київській області на виконанні бойового завдання, так як являється військовослужбовцем. Зайшовши у соціальну мережу «Instagram», потерпілий виявив, що на нього у вказаній соціальній мережі підписалася дівчина, як вона була підписана не пам`ятає, по фотографії, потерпілий зрозумів, що вказану дівчину не знає, тому вирішив їй написати в особисті повідомлення, чи вони знайомі, на що вона відразу відповіла, що ні, вони не знайомі, але вона має бажання познайомитися. Вказана дівчина представилась ОСОБА_6 , прізвища її не пам`ятає, після чого потерпілий з ОСОБА_6 почали спілкуватися у соціальній мережі «Instagram», через особисті повідомлення. 01.01.2024 року близько 9 години ранку, потерпілий продовжив спілкуватися з дівчиною, та в ході спілкування вона попросила потерпілого про допомогу, а саме скинути їй 200 грн., так як у неї закінчуються грошові кошти на рахунку мобільного телефону, та якщо потерпілий хоче надалі продовжувати з нею спілкуватися, щоб у Каріни надалі була можливість спілкуватися з ним. Потерпілий погодився та переказав 250 грн. на банківську картку, яку йому сказала ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_4 . Після чого до 15:51 04.01.2024 року потерпілий добровільно надсилав на вказану вище картку грошові кошти цій дівчині. У потерпілого з дівчиною була усна домовленість, що вказані грошові кошти він надає їй у борг, які ОСОБА_6 обіцяла повернути після того, як їй надійдуть гроші від її батька, який працює у Польщі. ОСОБА_6 скидала потерпілому фото, на якому за її словами було зазначено, що переказ грошей від її батька формується та на протязі декількох годин повинен їй прийти. Як зазначала ОСОБА_6 , грошові кошти від батька їй повинні прийти 04.01.2024 року. На питання потерпілого, чому грошові кошти їй потрібно скидати на картку іншої людини, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 відповідала, що ОСОБА_7 є її близькою знайомою, якій вона довіряє, а власна банківська картка Каріни заблокована. Загальна сума грошових коштів, які потерпілий надав ОСОБА_6 у борг, починаючи із 9 год. 58 хв. 01.01.2024 року по 15 год. 51 хв. 04.01.2024 року, становить 16860 грн. Вказані грошові кошти дівчина так потерпілому і не повернула, хоча він неодноразово нагадував їй про це. Так, о 3 год. 06 хв. 04.01.2024 року з банківської картки потерпілого знялися 5000 грн. на ігрову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий не надав серйозної уваги цьому, так як у цей момент збирався переїздити на інше місце дислокації в зв`язку з службовою необхідністю. 04.01.2024 року, ОСОБА_6 просила потерпілого, щоб він підтвердив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транзакцію, щоб він міг переказати їй грошові кошти в сумі 1200 грн., потерпілий, в цей момент був стомлений, та не задумуючись, підтвердив вказану транзакцію. Починаючи із 03 год. 06 хв. 04.01.2024 по 04 год. 46 хв. 16.01.2024 року з його банківської картки № НОМЕР_5 без відома знімалися грошові кошти на загальну суму 22 443, 91 грн. Після того, як із банківської картки потерпілого почали зніматися грошові кошти, він почав писати дівчині ОСОБА_6 , підозрюючи, що вона може бути причетна до вказаних операцій, так як у неї були його особисті данні, на що дівчина ОСОБА_6 почала заперечувати це. В ході спілкування, близько 07.01.2024 року після того, як потерпілий висловив чергову підозру про те, що це саме ОСОБА_6 причетна до зняття грошових коштів, ОСОБА_6 заблокувала потерпілого в соціальній мережі «Instagram» та після цього він з нею більше не спілкувався.

З метою зібрання, розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілого необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом неможливо отримати дану інформацію.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні просив здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 за невідомих обставин зникли грошові кошти близько 30 тисяч грн.

З копії виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 за період з 01.09.2023 р. по 17.01.2024 вбачається проведення транзакцій. Усього витрат 264412,24, усього надходжень 256922,24.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ).

У клопотанні доведено, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2024 по 16.01.2024; про фінансові номери телефонів чи підв`язані під цей банківський рахунок; про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) чи філії «Черкаське головне регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , розміщеної за адресою: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 01.01.2024 по 16.01.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 по 16.01.2024.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1