Справа № 195/1171/24
У Х В А Л А

іменем України

17.07.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000069 від 14.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 держателем якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 11:42 год. 11.07.2024 року по день надання інформації;

документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 11:42 год. 11.07.2024 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.07.2024 року близько 12:00 год., гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про продаж дров та зателефонувала зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_3 на вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_4 , та після з`ясування деталей ОСОБА_3 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту номер НОМЕР_5 , оплату за товар у сумі 6480 грн. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_3 завдана майнова шкода у сумі 6480 грн. (ЄО 3332 від 13.07.2024).

14.07.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № НОМЕР_6 .

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо про те, що 11.07.2024 року о 12:00 год. остання в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров, де був вказаний номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_3 зі свого номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала на даний номер телефону та слухавку підняв невідомий чоловік та сказав, що він є працівником лісового господарства та вони реалізують дрова різних порід дерев і для пенсіонерів діє знижка 10 %. Я погодилася і замовила 6 кубів дров «Окації». Після чого мені на телефон з номеру НОМЕР_4 прийшло повідомлення з наступним змістом: «Картковий рахунок 553777. Замовлення 152д/6к 25/а ОСОБА_3 . Сума: 6480 грн. Дата 13.07.24 час: 14:00-15:00. Після оплати зателефонуйте для підтвердження. Гарного дня». Після оплати ОСОБА_3 зателефонувала на номер НОМЕР_7 та їй повідомили, зо гроші надійшли та щоб остання чекала на доставку. 13.07.2024 ОСОБА_3 зателефонувала на вказаний номер, але даний абонент був вимкнений. Грошові кошти ОСОБА_3 переводила зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після не отримання замовлення потерпіла повідомила до поліції про шахрайство.

В ході огляду мобільного телефону було встановлено, що ОСОБА_3 користується мобільним телефоном марки Samsung Galaxy M 3356. IMEI: НОМЕР_9 , IMEI 2: НОМЕР_10 .

При відкритті вкладки повідомлення виявлено, що в ньому присутнє повідомлення від контакту, який значиться як «Лісове господарство дрова». При відкритті даного повідомлення встановлено, що в ньому присутні записи від 11.07.2024 року, а саме: «я дзвонив (ла) Вам 5 разів. Останній о 11:42, 11.07.2024», а також картковий рахунок НОМЕР_5 . Замовлення №152д/6к 25/а ОСОБА_3 . Сума: 6480 грн. 13.07.24 час: 14:00-15:00. Після оплати зателефонуйте для підтвердження. Гарного дня». При натисканні на номер встановлено, що номер абонента НОМЕР_4 .

Далі оглядом був мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де при відкритті з`являється картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . При відкритті картки встановлено наявність переказу на карту в сумі 6512 грн. 40 коп. Крім того потерпілою надано витяг з платежу платіжну інструкцію.

В квитанції наданій потерпілою зазначено, що 11.07.2024 року час 12:28 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 6480 гривень, платник ОСОБА_3 , рахунок платника НОМЕР_2 , код платника НОМЕР_11 , рахунок отримувача НОМЕР_12 . В ході огляду мобільного телефону встановлено, що рахунок отримувача НОМЕР_5 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перерахувала грошові кошти з карткового рахунку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників Індустріального районного суду м.Дніпро, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000069 від 14.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 держателем якої є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 11:42 год. 11.07.2024 року по день надання інформації;

документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 11:42 год. 11.07.2024 року по день надання інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

17.07.2024