н/п 1-кс/766/2573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000400 від 03.11.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СД Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000400 від 03.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що надійшло повідомлення на ДКП НПУ від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.10.2023 року зайшов на сайт оголошень продажу автомобілей «Авторіа» та побачив оголошення на продаж авто для ЗСУ, після чого зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_1 та домовився за купівлю авто, після чого перерахував гроші в сумі 20000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , потім в сумі 50000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , потім за розмитнення авто перерахував 37500 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , потім перерахував 15000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , загальною сумою 128000 грн., але автомобіль так і не отримав, а продавець на зв`язок не виходить.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 від 21.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено виїмку банківської інформації а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої встановлено, що 31.10.2023 о 20:31 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , було переказано грошові кошти в сумі 15000 грн.

В подальшому, 31.10.2023 о 20.35 з вказаного банківського рахунку зафіксовано видаткову операцію з переказу грошових коштів в сумі 14800 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 .

Окрім того, 31.10.2023 о 12:55 та 12.57 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , було переказано грошові кошти двома платежами в загальній сумі 49800 грн.

В подальшому, 31.10.2023 о 13.01 та 13.02 з вказаного банківського рахунку зафіксовані дві видаткові операції з переказу грошових коштів в сумі 49500 грн. на банківський рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Також, 31.10.2023 о 15:28 та 15.29 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , було переказано грошові кошти двома платежами в загальній сумі 37500 грн.

В подальшому, 31.10.2023 о 15.33 та 15.34 з вказаного банківського рахунку зафіксовані дві видаткові операції з переказу грошових коштів в сумі 37400 грн. на банківський рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Та також встановлено, що 30.10.2023 о 20:09 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , було переказано грошові кошти двома платежами в загальній сумі 19900 грн.

В подальшому, 31.10.2023 о 20.12 з вказаного банківського рахунку зафіксовані дві видаткові операції з переказу грошових коштів в сумі 20000 грн. на банківський рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_9 , рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 .

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме розрахункових банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також подальшого спрямування коштів потерпілого винною особою.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні в інший спосіб, а також те що в матеріалах кримінального провадження №0000400 від 03.11.2024 наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, за номером банківської картки № НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання такого доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо:

- відкриття банківських рахунків, що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , відомості про власника вказаних банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- того чи підключено банківський рахунок ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023;

- руху коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНН НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 , рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , рахунок, що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 у період з 00 год.00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.10.2023 по 00 год. 00 хв. 31.12.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1