Справа № 211/985/24
Провадження № 1-кс/211/384/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000041 від 07.02.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 07.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №2507 від 06.02.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 05.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайомого заявника ОСОБА_5 , не являючись ним, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого аккаунта ОСОБА_5 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 будучи введений в оману, вважаючи, що пересилає гроші своєму знайомому у борг, добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 15600 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_6 свою причетність до вказаної ситуації заперечив. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 15600. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Відомості щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові , числа, місця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання , серії та номеру копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 , інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації;

2)руху коштів по картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 04.02.2024 року по строк дії ухвали, інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації;

3)відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.02.2024 по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації;

4)вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.02.2024 по строк дії ухвали, інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації;

5)інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації;

6)виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 04.02.2024 по строк дії ухвали з банківської картки № № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації з метою їх долучення матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

7)аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, інформацію надати на цифровому носії інформації.

8)фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 04.02.2024 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів, інформацію надати на цифровому носії інформації;

9)фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 04.01.2024 по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів, інформацію надати на цифровому носії інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1