Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/628/2024 Справа № 641/7138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 11.10.2023 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 11600 гривень. (ЖЄО №14559 від 11.10.2023).

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.09.2023 потерпіла знайшла у телеграм каналі за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення де надають допомогу торгівлі на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла за посиланням, та зв`язалася з ОСОБА_6 (так підписана в мобільному додатку Телеграм, « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та в подальшому остання запропонувала надати допомогу в біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » напасала повідомленням, що для початку потрібно переказати грошові кошти на номера банківських карток, а саме : 1) 3500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; 2) 3500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; 3) 4600 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Вказані кошти як пояснила ОСОБА_6 допоможуть в подальшій праці на біржі. Так ОСОБА_5 , були самостійно переказані грошові кошти з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на вже зазначені банківські картки яка надала ОСОБА_6 , а саме: 16.09.2023 о 21:22 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на суму 3500 гривень; 17.09.2023 о 17:05 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 4600 гривень; 22.09.2023 о 18:41 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на суму 3500 гривень. В подальшому ОСОБА_6 почала казати, що у неї виникла помилка на сайті «Бінанс» так як картки не підв`язалися до аккаунту біржі, та остання почала пропонувати переказати грошові кошти на інші банківські картки. На даний час ОСОБА_5 , грошові кошти повернуті не були.

В ході проведеного тимчасового огляду по номеру банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , було встановлено що 17.09.2023 о 17:05:13 грошові кошти були нараховані потерпілою на картку останнього у сумі 4600 гривень. Після чого 17.09.2023 о 17:46:57 з вже зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власником якої є ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 15332 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 .

В ході проведеного тимчасового огляду по номеру банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 власником якої є ОСОБА_8 , було встановлено що 17.09.2023 о 17:46:57 з вже зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власником якої є ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 15332 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 . 17.09.2023 о 17:56 з даної карти грошові пререраховані на карту ОТП банк № НОМЕР_6 в сумі 22000 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти в сумі 22000 гривень перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по банківській картці № НОМЕР_6 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на яку було перераховано грошові кошти, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти потерпілого, інформації про рух коштів за вказаними вище номерами картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 16.09.2023 по 12.03.2024 що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1