Справа № 521/2036/24
Номер провадження:1-кс/521/504/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси за кримінальним провадженням № 0000297 від 10.03.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою дізнавача.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному проваджені № 0000297.

У рамках цього кримінального провадження розслідуються обставини шахрайських дій невстановленої особи стосовно заволодіння грошима, що належать ОСОБА_4 , а саме до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України про те, що до Відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції, надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа, зателефонувала заявниці і представившись її знайомим, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 500 грн, які заявниця перерахувала на банківській картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час дізнання допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка пояснила, що 07.03.2023 о 14:46 годин отримала телефонний дзвінок на свій абонентський номер телефону НОМЕР_2 з абонентського номеру телефону НОМЕР_3 на який ОСОБА_5 відповіла.

Так в ході телефонної розмови невстановлена особа представилась ОСОБА_5 її знайомим на ім`я ОСОБА_6 , який попросив останню надати матеріальну допомогу в розмірі 3700 гривень. Після чого ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомила невстановлену особу, що зможе надати кошти в розмірі 1500 гривень, на що невстановлена особа погодилась та продиктувала номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку потрібно здійснити переказ коштів. Закінчивши телефону розмову ОСОБА_5 здійснила переказ коштів розмірі 1500 гривень з власної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 .

Того ж дня ОСОБА_5 написала повідомлення своєму знайомому на ім`я ОСОБА_6 за допомогою мобільного застосунку «Viber» та в подальшому отримала повідомлення від ОСОБА_6 в якому останній вказував, що ніяких телефонних дзвінків не робив та грошові кошти не просив.

В подальшому в ході досудового розслідування достовірно встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 дебетована публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також достовірно встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3 з якого здійснювала дзвінок невстановлена особа на момент вчинення кримінального правопорушення фіксується за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою перевірки дійсності доводів ОСОБА_5 щодо шахрайських дій на заволодіння грошима потерпілої в розмірі 1500 гривень невстановленою особою, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Перелік документів:

- документів щодо руху коштів за банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2023 по 01.04.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їхнього повного описання, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їхнє, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їхнього розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- документів, на яких вказано абонентські номери телефонів, що закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Підставою вважати, що документи, які зазначені у п. 3.2. цього клопотання перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 є фактичні відомості, які здобуті під час дізнання, у тому числі протокол огляду.

Документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин шахрайства, алгоритму його скоєння, ролей осіб, які приймали в ньому участь тощо.

Перш за все оригінали вищевказаних документів дозволять відстежити рух грошових коштів потерпілого, які були отриманні шахрайськими діями невстановленої особи та встановити осіб, що причетні до скоєння даного кримінального проступку.

3.Судовий виклик.

У зв`язку з тим, що службові особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей, нічим не порушуються, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

4.Позиція учасників судового розгляду.

Дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.

5.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів та положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального проступку та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2024 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали або завірені копії документів чи на електронному носії інформації, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2024 рік) таст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до документів, що перебувають у його володінні та за можливості їх вилучення у місті Одеса, а саме:

- про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 07.03.2023 по 01.04.2023 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Дозволити вилучення оригіналів або завірених копій чи на електронному носії інформації вказаних документів у рамках здійснення тимчасового дозволу.

Визначити дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 як особу, уповноважену на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів зазначеним службовим особам з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.02.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.04.2024 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1