Справа№487/4640/23
Провадження №1-кс/487/3307/24
УХВАЛА

Іменем України

04.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0001025 від 15.06.2023 про продовження строку покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0001025 від 15.06.2023 звернувся до суді із клопотанням про продовження строку покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

У клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у тому, що він, будучи раніше судимим за статтею 309 КК України, судимість у якого не знята та не погашена, на шлях виправлення не став, з початку серпня 2023 року, більш точний час у ході проведення досудового розслідування не встановлено, не маючи офіційного джерела доходів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від незаконного збуту на території міста Херсон особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP, та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими вони були знайомі протягом тривалого часу та з якими перебували у довірливих відносинах.

Організоване ОСОБА_4 та ОСОБА_7 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_4 та ОСОБА_7 являлись її організаторами, яким були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 плану спільних злочинних дій.

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим організаторами групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_7 про злочинні наміри та їх плани, в розробці, прийнятті та реалізації яких вони приймали безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організаторів, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_4 як організатор групи здійснював загальне керівництво створеної організованої групи, визначав напрямки злочинної діяльності, розподіляв обов`язки між учасниками та координував їх дії, особисто забезпечував пошук наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, налагодивши джерело їх придбання у невстановлених досудовим слідством осіб, здійснював їх фасування та передачу учасникам групи для подальшої їх реалізації, визначав їх вартість, здійснював контроль за їх реалізацією, надходженням та витратою грошових коштів, забезпечував збереження грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, орієнтував учасників організованої групи на підшукування наркозалежних осіб з метою збуту їм наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, особисто здійснював їх збут, а також орієнтував на вжиття конспіративних заходів щодо належного захисту від сторонніх осіб з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності.

ОСОБА_7 як організатор групи здійснював координацію дій учасників створеної організованої групи, виконував функції підбору виконавців, забезпечував придбання особливо небезпечних психотропних речовин у невстановлених досудовим слідством осіб, пошук наркозалежних осіб на території м. Херсона, здійснював фасування та безпосередній збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, забезпечував їх безпечне зберігання за місцем проживання та реєстрації, здійснював їх фасування та передачу учасникам групи для подальшої їх реалізації, забезпечував збереження грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

ОСОБА_8 організаторами групи було доручено функції фасування та зберігання наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, пошук наркозалежних осіб на території м. Херсона з метою збуту їм наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, а також їх безпосередній збут.

ОСОБА_9 організаторами групи було доручено функції зберігання наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, пошук наркозалежних осіб на території м. Херсона з метою збуту їм наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, а також їх безпосередній збут.

Замовлення від споживачів наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримували у телефонному режимі. Під час телефонної розмови обговорювалися об`єм, якість наркотичного засобу чи особливо небезпечної психотропної речовини, його вартість, умови оплати, час та місце зустрічі для його передачі.

Всі учасники організованої групи вживали конспіративних заходів для належного захисту від сторонніх осіб з метою недопущення викриття їх протиправної діяльності.

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у стійке об`єднання у складі чотирьох осіб для незаконного придбання наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, їх зберігання з метою збуту та їх безпосереднього збуту, наявність єдиного плану злочинних дій з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Члени організованої групи у період з початку серпня 2023 року по 05 грудня 2023 року вчинили на території м. Херсона ряд злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин за наступних обставин:

1. Так, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з

ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 незаконно придбав у середині серпня 2024 року у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 267 КПК України, у приміщенні квартири за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 01:51 по 02:09 години працівниками поліції виявлено та вилучено речовину, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/122-23/3875-НЗПРАП від 27.10.2023 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,0825 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

2.Крім того, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 незаконно придбав у невстановлених осіб наркотичний засіб - метадон (фенадон), який спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_7 передав вказаний наркотичний засіб ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

Після чого ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану злочинних дій, 26.09.2023 близько 14:46 години, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_2 , шляхом передачі із рук в руки збув останньому шляхом продажу за 1200 гривень засіб, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/3554-НЗПРАП від 13.10.2023 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), маса якого становить 0,0975 г, після чого передав вказані грошові кошти організатору групи ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 незаконно придбав у невстановлених осіб наркотичний засіб - метадон (фенадон), який спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_4 передав вказаний наркотичний засіб ОСОБА_8 для подальшого його збуту.

У подальшому ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, 26.09.2023 близько 18:42 години, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_3 , шляхом передачі із рук в руки збув останньому шляхом продажу за 1200 гривень засіб, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/3553-НЗПРАП від 13.10.2023 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), маса якого становить 0,1766 г, після чого передав вказані грошові кошти організатору групи ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

4.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 незаконно придбав у невстановлених осіб наркотичний засіб - метадон (фенадон), який спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_4 передав вказаний наркотичний засіб ОСОБА_8 для подальшого його збуту.

У подальшому ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, 07.10.2023 близько 12:16 години, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_2 , шляхом передачі із рук в руки збув останньому шляхом продажу за 1200 гривень засіб, який відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/3641-НЗПРАП від 24.10.2023 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), маса якого становить 0,1548 г, після чого передав вказані грошові кошти організатору групи ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

5. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 незаконно, придбав у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), яку спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_7 передав вказану особливу небезпечну психотропну речовину ОСОБА_9 для подальшого її збуту.

Після чого ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану злочинних дій, 09.10.2023 близько 14:47 години, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_2 , шляхом передачі із рук в руки збув останньому шляхом продажу за 1200 гривень речовину, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/3666-НЗПРАП від 19.10.2023 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 0,1849 г, після чого передав вказані грошові кошти організатору групи ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

6.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив умисні дії, пов`язані з порушенням встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

Так, на виконання єдиного спільного із іншими членами організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, 12.10.2023 у період часу з 17:05 по 17:14 годин ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні поштового відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 11-А, одержав посилку за експрес накладною № 250 від 10.10.2023, в якій містилася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, загальною вагою близько 21,50 г, придбавши таким чином особливо небезпечну психотропну речовину, яку у подальшому спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 .

Вилучена працівниками поліції 12.10.2023 у період часу з 11:35 по 11:58 годин в рамках проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України, за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні терміналу ТОВ «Нова Пошта» (код ЄРДПОУ 31316718) речовина за експрес накладною № 250 від 10.10.2023 на ім`я ОСОБА_7 відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/4136-НЗПРАП від 17.11.2023 являється особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 0,0155 г, а також відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/4138-НЗПРАП від 28.11.2023 особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,0063 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

7.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно придбали у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку спільно з ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_4 передав вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_8 для подальшого її збуту.

У подальшому ОСОБА_8 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, 16.10.2023 близько 17:15 години, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_2 , шляхом передачі із рук в руки збув останньому шляхом продажу за 1000 гривень речовину, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/3878-НЗПРАП від 30.10.2023 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса якої складає 0,1369 г, після чого передав вказані грошові кошти організатору групи ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

8.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно придбали у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку спільно з ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, 19.10.2023 близько 13:06 години, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_6 , шляхом передачі із рук в руки збув останньому шляхом продажу за 900 гривень речовину, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/3876-НЗПРАП від 27.10.2023 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса якого становить 0,0895 г, після чого забрав вказані грошові кошти як організатор групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

9.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно придбали у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку спільно ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_4 передав вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_7 для подальшого її збуту.

У подальшому ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, 01.11.2023 близько 12:49 години, знаходячись за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_7 , шляхом передачі із рук в руки збув останньому шляхом продажу за 800 гривень речовину, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/4058-НЗПРАП від 15.11.2023 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,1578 г, після чого забрав вказані грошові кошти як організатор групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

10.Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно придбали у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку спільно з ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, 05.12.2023 близько 09:46 години, використовуючи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка не мала умислу на збут особливо небезпечної психотропної речовини, за раніше обумовленою із закупником ОСОБА_10 адресою у АДРЕСА_8 , збув останньому шляхом продажу за 1300 гривень речовину, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/122-23/4525-НЗПРАП від 06.12.2023 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої становить 0,5484 г, після чого забрав вказані грошові кошти як організатор групи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

11.Крім того, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно придбали у невстановлених осіб наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), та особливо небезпечну психотропну речовину - PVР, яку спільно з ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи та на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту наркотичний засіб та особливо небезпечну психотропну речовину за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , до моменту її виявлення та вилучення 05.12.2023 в період часу з 10:45 до 14:00 години працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку. Згідно висновків експерта № СЕ-19/122-23/4588НЗПРАП від 15.12.2023, № СЕ-19/122-23/4589НЗПРАП від 13.12.2023, № СЕ-19/122-23/4590НЗПРАП від 12.12.2023 вилучений засіб є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), загальною масою 0,6834 г, та згідно висновків експерта № СЕ-19/122-23/4587-НЗПРАП від 18.12.2023, № СЕ-19/122-23/4606-НЗПРАП від 14.12.2023 особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 3,8476 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

12.Крім того, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно придбали у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку спільно з ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи та на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану злочинних дій, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту за адресою свого проживання: АДРЕСА_9 , речовину, яка згідно висновку експерта № КСЕ-19/115-23/17951 від 22.01.2024 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0,5587 г, до моменту її виявлення та вилучення 05.12.2023 року в період часу з 12:46 до 16:45 години працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

13.Крім того, ОСОБА_4 , будучи організатором створеної спільно з ОСОБА_7 організованої групи, переслідуючи єдиний злочинний намір з організатором та іншими членами організованої групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи повторно, спільно з ними, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме у порушення вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року, де передбачено, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, на виконання єдиного узгодженого всіма учасниками групи плану вчинення злочинів, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 незаконно придбали у невстановлених осіб особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку спільно з ОСОБА_8 розфасували та на виконання спільного із іншими членами організованої групи плану дій зберігали з метою збуту за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та передали вказану особливо небезпечну психотропну речовину ОСОБА_9 для подальшого його збуту.

У подальшому ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи та на виконання раніше узгодженого із учасниками групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 плану злочинних дій, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, переніс та зберігав з метою збуту за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_10 , речовину, яка згідно висновків експерта №СЕ-19/122-23/4612-НЗПРАП від 14.12.2023, №СЕ-19/122-23/4607-НЗПРАП від 14.12.2023, №СЕ-19/122-23/4608-НЗПРАП від 14.12.2023 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 1,389 г, до моменту її виявлення та вилучення 05.12.2023 в період часу з 12:22 до 15:20 годин працівниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме: незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою та особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 309 КК України.

Клопотання прокурор обґрунтовував тим, що є необхідність у продовженні у відношенні ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, на даний час є наявними ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України. Зазначає про необхідність ознайомлення ОСОБА_9 з матеріалами кримінального провадження, направлення обвинувального акту до суду, із м. Миколаєва до Херсонського міського суду Херсонської області, а також час для призначення судом підготовчого судового засідання..

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 15.06.2023.

06.12.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

25.04.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

21.05.2024 р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України підтверджується доказами доданими до клопотання, зокрема, висновками експерта; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

07.12.2023 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 02.02.2024 включно із можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн.

Підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01.03.2024 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 від 15.06.2023 року продовжено до шести місяців, а саме до 06.06.2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєві від 01.05.2024 р. підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків до 06.06.2024 включно.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час існують ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливості підозрюваним: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

23.05.2024 слідчим повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001025.

Згідно приписів ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи обставини кримінального провадження, обґрунтованість підозри, наявність вищевказаних ризиків, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного згідно ч.5 ст.194 КПК України, але у межах строку досудового розслідування.

Керуючись ч. 7 ст. 194, ст. 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 07.12.2023 р. обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17.06.2024 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися за межі міста Херсона без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними (обвинуваченими) у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1