Справа № 304/1440/24 Провадження № 1-кс/304/491/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000264 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та групі детективів у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку у приміщенні кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_4» та всіх вбудованих приміщень на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «Партнер» () з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме електронних цигарок та рідини, які використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України; марок акцизного податку України; документів щодо придбання та транспортування підакцизних товарів; чорнових записів та записних книжок, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, в яких наявна інформація щодо придбання та збуту електронних цигарок і рідини.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що на території Закарпатської області групою осіб здійснюється незаконна діяльність, яка полягає у збуті електронних цигарок та рідин, що використовуються у електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України. Детектив вказує, що переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, особи розробили злочинну схему, направлену на збут електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з використанням підроблених марок акцизного податку України, зберігання з метою збуту та збут електронних цигарок. В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 , здійснює незаконне зберігання та збут підакцизних товарів, а саме електронних цигарок марки «Elf Bar» з підробленими марками акцизного податку. Зазначає, що вивченням отриманих матеріалів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що незаконне зберігання та збут таких електронних цигарок здійснює у приміщенні комп`ютерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території кінотеатру «Скала» на 2 поверсі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у холі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , та у приміщенні комп`ютерного клубу «True Gamers», який розміщений в торговому центрі «Пасаж», що знаходиться на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_4 , власником яких є ТОВ «Партнер» (). Також орган досудового розслідування встановив, що для збуту електронних цигарок «Elf Bar» з підробленими марками акцизного податку у вказаних приміщеннях ОСОБА_5 залучив невстановлених осіб без укладення з такими трудових договорів, організував продаж підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку. Відтак з метою підтвердження факту незаконного зберігання з метою збуту та збуту електронних цигарок «Elf Bar» з підробленими марками акцизного податку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою. Детектив вказує, що наразі стороною обвинувачення здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі збирання документів для проведення судових експертиз, і такі неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей і документів у порядку статті 93 КПК України або ж за допомогою інших слідчих дій, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження. Враховуючи наведене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені цигарки та рідини, чорнові записи, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, мобільні телефони, знаходяться за вказаною адресою, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 199 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10 листопада 2023 року до ЄРДР за № 0000264 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199 КК України за фактом здійснення групою осіб на території Закарпатської області незаконної діяльності, що полягає у збуті електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України. Переслідуючи мету особистого збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, особи розробили злочинну схему, направлену на збут електронних цигарок та рідин, які використовуються в електронних цигарках з використанням підроблених марок акцизного податку України, зберігання з метою збуту та збут електронних цигарок (а. к. 5).

Так, на виконання доручення № 23.6/1942/3.1.12-10 від 11 квітня 2024 року головним оперативно-розшуковим відділом НОМЕР_1 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі встановлено осіб, причетних до розповсюдження підакцизних товарів, а саме електронних цигарок без марок акцизного податку України, серед яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , який здійснює незаконне зберігання та збут підакцизних товарів, а саме електронних цигарок «Elf Bar» без марок акцизного податку, можливо з підробленими марками акцизного податку, на території кінотеатру «Скала» (на другому поверсі у приміщенні «True Gamers»), що розташований у АДРЕСА_3 (а. к. 28-30).

Окрім цього на виконання вказаного доручення органом досудового розслідування отримано інформацію від 29 квітня 2024 року № 05.3/357-24вих про те, що в ході проведених заходів було допитано особу в якості свідка з приводу продажу електронних цигарок без марок акцизного податку України та встановлено місце накопичення і розповсюдження електронних цигарок без марок акцизного податку України, що розташоване на третьому поверсі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) (а. к. 7-8, 10-13, 31-32).

Зазначені обставини орган досудового розслідування доводить також протоколами огляду, зокрема від 09 травня 2024 року, за яким оглянуто вебсайт Єдиного державного реєстру судових рішень та виявлено дві постанови Тячівського районного суду у справі про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП з наявністю відкритої інформації про місце вчинення правопорушення - приміщення кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 , та суті вчиненого - торгівля електронних цигарок без ліцензії на право реалізації певного виду товару, а також рішення у адміністративній справі з приводу оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення, у якому зокрема зазначено про те, що у приміщенні кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_4» громадянин ОСОБА_1, будучи працівником вказаного закладу, здійснив торгівлю тютюнових виробів, електронних сигарет «Elfbar» неповнолітній ОСОБА_3 (а. к. 33-37); та від 10 травня 2024 року, яким проведено огляд вебсайту медіа холдингів Група видань «Місто», і за пошуком « ОСОБА_5 » встановлено наявність резюме № 380329 від 14 серпня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , наявне фотозображення, та у розділі бажана посада зазначено «кіномеханік»; ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем з основним видом діяльності 59.14. Демонстрація кінофільмів (а. к. 38-40, 45-48).

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №376927388 від 02 травня 2024 року, земельна ділянка з кадастровим номером :07:006:0311, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності (1/1 частка) Тячівській міській раді Закарпатської області () та перебуває на праві оренди земельної ділянки (договорі оренди від 05 січня 2016 року, строком на 10 років) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер», (а. к. 14-15).

Крім цього згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 378158405 від 13 травня 2024 року ТОВ «Партнер» () належить нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , яке згідно з експлікацією приміщень до плану поверху торгового центру з офісними приміщеннями в АДРЕСА_8 (ІІІ поверх) є приміщенням кінотеатру (хол, зал очікування, санвузли) (а. к. 16-18, 26-27).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , задля відшукання зазначених у клопотанні речей/предметів/документів/майна.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні кінотеатру «ІНФОРМАЦІЯ_4» та всіх вбудованих приміщень на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується Товариство з обмеженою відповідальність «Партнер» () з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених речей, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме електронних цигарок та рідини, які використовуються в електронних цигарках з підробленими марками акцизного податку України; марок акцизного податку України; документів щодо придбання та транспортування підакцизних товарів; чорнових записів та записних книжок, у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки, в яких наявна інформація щодо придбання та збуту електронних цигарок і рідин.

Строк дії даної ухвали до 10 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1