Справа № 136/1135/24
провадження №1-кс/136/298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000170 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

12.06.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНГІ у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.11.2024 року приблизно о 16:58 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником служби безпеки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що з її грошової картки імітованої AT ІНФОРМАЦІЯ_2 проводяться не коректні операції, в результаті у ОСОБА_5 було проведено 8 переказів грошових коштів на невідомі рахунки в загальній сумі 16 200 грн. Даним подіям передувало те, що 07.06.2024 року вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела номер заробітної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також код, після чого запідозривши, що це можуть бути шахраї, припинила введення даних. В наслідок вчинення шахрайських дій не встановленої особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала,, що 07 червня 2024 року на її вайбер НОМЕР_1 прийшло повідомлення такого змісту: «Вчора я подав заявку на фінансову допомогу, декілька хвилин назад, прийшло смс про зарахування коштів на карту (11400 гривень). Хто бажає теж подати заявку на допомогу, залишаю посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ». «Отримав на ОСОБА_6 , спробуйте також». Вона перейшла зі свого мобільного телефону по зазначеному посиланню, та ввела номер заробітної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також код. Після чого не завершила операцію до кінця, так як засумнівалась в законності цього посилання. В цей час її постійно телефонували на вайбер з невідомого номера НОМЕР_4 (підписаний Кирилл) - це було 07.06.2024 року 0 19:06, 19:07; 19:08; 19:09, 20:09. Також телефонували 08.06.2024 о 14:14 з невідомого номера НОМЕР_5 (підписаний МАВ). З даної картки її грошові кошти не перераховувались. 10 червня 2024 року близько 16:58 ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номера НОМЕР_6 . Чоловік представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , продиктував останні 4 цифри моєї банківської картки (кредитки « ОСОБА_7 ), а саме грошової картки імітованої AT ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 прив`язаної до рахунку НОМЕР_8 , виданої на її ім`я. Особа повідомила її про залишок на рахунку і про її дії протягом дня (10.06.2024), також особа зазначила, що з її картки проводяться некоректні дії, пересилаються кошти в сумі по 2000 гривень на рахунок банку Росії. Чоловік запропонував застрахувати кошти. В результаті ОСОБА_5 заблокувала картку, звернутись на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_9 . Так, відповідно до виписок по карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 прив`язаної до рахунку НОМЕР_8 були проведені наступні операції: - 10.06.2024 16:00 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00; 10.06.2024 16:00 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00; 10.06.2024 16:00 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_12 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00; 10.06.2024 16:00 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_13 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00; 10.06.2024 16:00 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_14 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00; 10.06.2024 16:02 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00; 10.06.2024 16:02 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_16 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00; 10.06.2024 16:02 переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_17 - 2000, 00 UAN комісія 25.00- сума 2025.00. В загальному невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами на загальну суму з урахуванням комісії 16 200 грн. Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення. Встановлено, що інформація по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_7 прив`язаної до рахунку НОМЕР_8 , знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 . Вказана інформація по даному рахунку необхідна для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника даного карткового рахунку отримувача, подальшого руху коштів по ньому та місця зняття грошових коштів.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідча за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВГІ №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 »" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку потерпіло ОСОБА_5 НОМЕР_7 прив`язаної до рахунку НОМЕР_19 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо:

- інформації в період часу з 00:00 06.06.2024 по 12.06.2024:

- власника(тримача) даного карткового рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору пронадання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку;

- інформації про рух коштів по даному картоковому рахунку, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- інформації щодо входу до мобільного застосунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- інформації про місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції відомостей щодо розрахунку через інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15