Провадження №1-кс/389/249/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2024 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000235 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 05 лютого 2024 року невстановлена особа з невстановленого номеру телефону зателефонувала на номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та представившись працівником банку, дізналась його персональні дані по картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, в період воєнного стану, заволоділа грошовими коштами в сумі 31900 грн., які знаходились на рахунку № НОМЕР_2 та в сумі 32556 грн., які знаходились на рахунку № НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на суму 64456 грн..

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації про зарахування та перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , з електронної бази даних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год.04.02.2024 року по 00:00 год. 06.02.2024 року.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку про зарахування та перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 з електронної бази даних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 00:00 год.04.02.2024 року по 00:00 год. 06.02.2024 року, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , зам. начальнику СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції, ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) по кримінальному провадженню №0000235 від 24.02.2024 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 год. 04.02.2024 р. по з 00:00 год. 06.02.2024 р.;

про відомості чи підключено банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 00:00 год. 04.02.2024 р. по з 00:00 год. 06.02.2024 р..

Строк дії даної ухвали з 01 квітня 2024 року по 01 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1