Справа № 455/733/24
Провадження № 1-кс/455/220/2024
У Х В А Л А

17 червня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000143 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.06.2024 слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 17.03.2024 року о 14:24 год. в ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що вона 15.03.2024 року о 23:30 год. у мережі інтернент, а саме «Вайбер» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 _ про допомогу від « ОСОБА_6 » в якому надала номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін. код до неї внаслідок чого з її карти відбулося списання грошових коштів на суму 10 000 гривень.

Вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, якими шахрайським способом заволоділа невідома особа були переведені на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .»

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000143, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 18.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є в.т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво є у т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та можливість викопіювання вказаних документів є у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 )

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000143 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ТУ НП у Львівській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2024 по теперішній час, із розкриттям повного номерів карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких поступали чи знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.03.2024 по теперішній час;

- IP-адреси входів в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 15.03.2024 по теперішній час, по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 15.03.2024 по теперішній час, по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

- аудіозаписи звернень по банківській рахунку № НОМЕР_2 на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15.03.2024 по теперішній час.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 15.03.2024 по теперішній час, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю, по банківському рахунку № НОМЕР_2 .

- повну інформацію щодо матеріалів службових розслідувань по банківському рахунку № НОМЕР_2 з аудіозаписами телефонних розмов проведених в ході службових розслідувань.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.08.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1