Справа № 592/8318/24
Провадження № 1-кс/592/3572/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 20.12.2023 близько 19:00 год., під час дії воєнного стану, невстановленою особою здійснено шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки, відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон потерпілого надійшло смс повідомлення з посиланням для отримання матеріальної допомоги, при переході за посиланням, ОСОБА_4 підтвердив дію входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому з належної потерпілому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 18650 грн. В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму і 8650 грн. (ЄО №63242 від20.12.2023)

21.12.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 20.12.2023 року останній перебував за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . Близько 19:00 год на мобільний телефон потерпілого надійшло повідомлення про допомогу українцям у зв`язку із війною у сумі 9000 грн та посилання. ОСОБА_4 перейшов за посиланням та обрав « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одразу після цього йому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та голос боту підтвердив вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Об 19:20 потерпілому надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 256 грн з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього останній зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням заблокувати банківську картку. Під час спілкування з представником банку з картки ОСОБА_4 були здійснено списання грошових коштів на загальну суму 18650 грн.

Відтак, невстановленою особою, шахрайським шляхом знято грошові кошти у сумі 18650 грн., чим останньому завдано матеріального збитку на вище зазначену суму.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 19.12.2023 по 21.12.2023;

дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 19.12.2023 по 21.12.2023;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.12.2023 по 21.12.2023;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 19.12.2023 по 21.12.2023;

інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з І9.12.2023 по 21.12.2023».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 26.07.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1