Справа № 727/5387/24
Провадження № 1-кс/727/1533/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, зокрема ОСОБА_5 ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи організували інтернет - магазин в месенджері «Telegram» під назвою « НОМЕР_1 », що спеціалізується на збуті наркотичних засобів, психотропних речовини та їх аналогів, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми - месенджера «Telegram», збувають замовникам наркотичні засоби та психотропні речовини через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також через поштамати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування 16.05.2024 р. було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких було вилучено ряд банківських карток.

В результаті проведення слідчих дій органом досудового розслідування встановлено номера банківських карток, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались у злочинній діяльності, пов`язаної із збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 02.02.2024 по дату винесення ухвали суду; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 02.02.2024 по дату винесення ухвали суду; повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); відомостей про всі відкриті банківські рахунки, з прив`язкою до номерів банківських карток, фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП - НОМЕР_7 ) з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) із деталізованими виписками руху коштів по них (у паперовому та електронному вигляді), із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 02.02.2024 по дату винесення ухвали суду.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення із ними та вилученням їх належним чином завірених копій, у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у її відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізованих виписок руху коштів по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 02.02.2024 року по 31.05.2024 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 02.02.2024 року по 31.05.2024 року;

- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);

- відомостей про всі відкриті банківські рахунки, з прив`язкою до номерів банківських карток, фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП - НОМЕР_7 ) з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) із деталізованими виписками руху коштів по них, із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 02.02.2024 року по 31 .05.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених р ечей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1