Справа № 738/750/24
№ провадження 1-кс/738/131/2024
УХВАЛА

17 квітня 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою.

08 квітня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 20 березня 2024 року близько 12 години, на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з її картки шахрайським способом намагаються зняти кошти. Після розмови, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки заявниці ( НОМЕР_3 ) знято грошові кошти у сумі 86 827 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, котра телефонувала до потерпілої та потерпіла, користуються мобільними телефонами з сім картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться у операторів телекомунікацій необхідне з метою використання їх як доказів. Слідчий, посилаючись на статті 40, 159-160, 162-163 КПК України просить зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному носіях документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім картками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 00 годин 01 січня 2024 року до моменту дії винесеної ухвали та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучити слідчими Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 документи з відомостями про: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднань; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.

Встановлені слідчим суддею обставини.

02 квітня 2024 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Т. в. о. начальника Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 про вчинення стосовно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 86 827,00 грн, що підтверджується.

За заявою ОСОБА_4 , 02 квітня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 20 березня 2024 року близько 12 години, на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з її картки шахрайським способом намагаються зняти кошти. Після розмови, невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки заявниці ( НОМЕР_3 ) знято грошові кошти у сумі 86 827 гривень. На час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 02 квітня 2024 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 02 квітня 2024 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 20 березня 2024 року близько 08 години на її номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа, представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала питати про карки потерпілої, при цьому назвала карки та суми, наявні на картках. 20 березня 2024 року о 10 годині 24 хвилини з номеру НОМЕР_2 потерпілій поступив наступний дзвінок. Співрозмовник назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти з її картки та запропоновано допомогу з даного приводу. Того ж дня, об 11 годині 18 хвилин з номеру НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок. Невідома особа чоловічої статі представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілу запевнили, що розмова записується, пін-коди в неї не запитують і що для заблокування картки необхідно вводити коди, які будуть приходити потерпілій на телефон. В ході телефонної розмови потерпіла говорила співрозмовнику коди, а коли повідомила останній, то зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. 20 березня 2024 року, близько 16 години потерпіла прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Мена, де їй стало відомо про зняття шахраями з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 40 970 гривень. Поряд з цим, потерпілій стало відомо, що зловмисниками на її ім`я випущено нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з прив`язкою до стороннього мобільного номеру НОМЕР_8 , з якої знято грошові кошти у сумі 45 857 гривень. Таким чином потерпілій заподіяна майнова шкода на загальну суму 86 827 гривень.

Згідно із Випискою по рахунку від 20 березня 2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 .

Повноваження слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 та ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про зміну групи слідчих та визначення старшого групи слідчих від 02 квітня 2024 року.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у речах та документах, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація, що є у запитуваних документах належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий не надав доказів щодо необхідності тимчасового доступу за період з 01 січня 2024 року до 19 березня 2024 року, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити частково.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх копії, що будуть виготовлені з використанням копіювальної техніки чи електронних засобів особи, у володінні якої знаходяться документи, з інформацією про телефонні дзвінки за сім-картками НОМЕР_9 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00 годин 20 березня 2024 року до 17 квітня 2024 року, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дату, час та тривалість з`єднань;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), за умови, якщо дзвінок здійснювався з мобільного телефону;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 17 квітня 2024 року до 17 червня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1