Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1615/23
номер провадження 1-кс/695/363/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000012 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000012 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила:

надати тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення, а саме:

-інформації, поданої до податкових органів державним закладом освіти - ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно найманого працівника: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2021 року по 12.04.2023 року, тобто додаток 4 ДФ, в якому зазначається податкова інформація щодо працівника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що до Золотоніської окружної прокуратури з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_6 . В ході розгляду звернення ОСОБА_6 встановлені можливі факти розтрати та заволодіння коштів та майна державного закладу освіти ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовими особами закладу своїм службовим становищем під час ведення обліку робочого часу, нарахування заробітної плати педагогам та працівникам закладу, нецільового використання державного майна.

По вказаному факту Золотоніською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 0000012 від 12.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 216 КПК України підслідність здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження було доручено Золотоніському РВП ГУНП в Черкаській області.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 повідомила про те, що педагогічний працівник ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вже тривалий час знаходиться за кордоном, а саме в Польщі, та паралельно є класним керівником та майстром виробничого навчання групи № 5 за професією «Кравець; закрійник», головою методичної комісії швейного напрямку, відповідальною за кабінет та майстерню, керівником навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за що отримує кошти за оплату праці в повному обсязі. До того ж ОСОБА_7 на період перебування за кордоном була призначена керівником виробничої практики групи № 5. Табелювали ОСОБА_5 за 8 годинний робочий день, хоча в цей час вона перебувала за кордоном і не проводила зайняття. З вересня 2022 року ОСОБА_5 переведена на посаду викладача, в повному обсязі отримує заробітну плату до цих пір, хоча не проводить заняття і працює в Польщі, інколи вона скидає завдання в «Класрум», із запізненням.

У ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_8 , яка з 01 липня 2008 року по 06 вересня 2022 року працювала в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді секретаря, інженера з охорони праці та з 01 вересня 2012 року старшим майстром. В її обов`язки, як старшого майстра, входило вести табель обліку робочого часу майстрів виробничого навчання. В ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді майстра близько з 2010 року та по теперішній час працює ОСОБА_5 . У березні 2022 року ОСОБА_5 поїхала за кордон, а саме до Польщі. Про те, що вона виїхала за кордон свідку ніхто не повідомив. На той час ОСОБА_5 працювала класним керівником та майстром виробничого навчання групи № 5 за професією «Кравець; закрійник», головою методичної комісії швейного напрямку, відповідальною за кабінет та майстерню, керівником навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Заробітну плату вона отримувала в повному обсязі та з доплатами. В кінці березня 2022 року ОСОБА_8 як зазвичай формувала табель обліку робочого часу майстрів виробничого навчання та в неї виникло питання з приводу оплати праці майстра ОСОБА_5 . Остання звернулася до тимчасово виконуючої обов`язки директора ОСОБА_9 для роз`яснення даного питання. На що остання їй відповіла, що потрібно ставити 8 годин. Табель обліку робочого часу майстрів виробничого навчання складає спочатку ОСОБА_8 , потім його перевіряє та затверджує інспектор з відділу кадрів ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ) та директор(на той час т.в.о. директора ОСОБА_9 ). До вересня 2022 ОСОБА_5 в табелях обліку робочого часу майстрів виробничого навчання проставлялись 8 годин робочого часу в день. З кінця травня по червень 2022 року в групі № 5 розпочалась виробнича практика. Керівником призначена ОСОБА_5 . Більшість учнів проходило виробничу практику на базі навчально-практичного центру. Але в цей час ОСОБА_5 перебувала за кордоном та отримувала заробітну плату. Хоча, відповідно до посадових обов`язків майстра вона повинна була перебувати біля дітей. Про вище вказані правопорушення ОСОБА_8 неодноразово повідомляла керівництву ліцею, зв`язувалась з ОСОБА_5 , але на її розмови ніхто не реагував. Також нею було написано лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 з описом вище вказаного. На що їй повідомили, що ліцею рекомендовано дотримуватись встановленого порядку оплати праці і не допускати порушень чинного бюджетного та трудового законодавства, в тому числі встановлення надбавок та доплат лише в разі фактичного виконання працівником трудової функції.

Для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в об`єднаному звіті «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» тобто додаток 4 ДФ, в якому зазначається податкова інформація щодо працівника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

Вказана інформація міститься в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні про доступ просила здійснити розгляд справи без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступні обставини.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в об`єднаному звіті «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» тобто додаток 4 ДФ, в якому зазначається податкова інформація щодо працівника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .

12.05.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит (вихідний № 5543/65-2023) з проханням надати інформацію, подану до податкових органів державним закладом освіти ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , відносно найманого працівника: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2021 року по 12.04.2023 року, тобто додаток 4 ДФ, в якому зазначається податкова інформація щодо працівника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.06.2023 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 №3456/5/23-00-24-11-6 від 17.05.2023, в якому зазначено, що надання вище вказаної інформації здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить до охоронюваної законом таємниці.

У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та іншим способом отримати її неможливо. Однак слідчим не доведено необхідність надання запитуваної інформації починаючи з 01.01.2021 р., зважаючи на те, що з пояснень свідків вбачається, що ОСОБА_5 виїхала за кордон у березні 2022 р. Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме надання інформації, поданої до податкових органів державним закладом освіти - ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно найманого працівника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з березня 2022 року по 12.04.2023 року.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП В Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації, поданої до податкових органів державним закладом освіти - ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно найманого працівника: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з березня 2022 року по 12.04.2023 року, тобто додаток 4 ДФ, в якому зазначається податкова інформація щодо працівника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У решті вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1