Справа №463/4251/24
Провадження №1-кс/463/3754/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

13 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 в житлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :06:001:0007, з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення у розслідуваному провадженні№0000005, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України - за фактом переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення декоративного паркану та елементів огорожі, на експорт яких попередньо одержує сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів з використанням ймовірно підроблених документів про їх походження.

Необхідність та мотивованість проведення обшуку самев житлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :06:001:0007, детектив обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; рапорт оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_6 ; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_7 від 06.05.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.05.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Вказаними письмовими документами, на думку детектива, підтверджується фактпереміщення через митний кордон України лісоматеріалів, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю,.

Так вжитлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :06:001:0007, на думку детектива, можуть знаходитись речі, предмети та документи, які маються значення для розслідуваного кримінального провадження№0000005.

Речі та документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку детектива, можуть бути доказами по справі та свідчити про причетність вказаних у клопотання осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ані ж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що вПідрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України - за фактом переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення декоративного паркану та елементів огорожі, на експорт яких попередньо одержує сертифікат про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів з використанням ймовірно підроблених документів про їх походження.

Як вбачається з поданого клопотання детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку вжитлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :06:001:0007, з метою відшукання та вилучення документів, речей та грошових коштів, які мають значення у розслідуваному провадженні №0000005, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, що вказані у клопотанні особи причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого детективом клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої детективом в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність вказаних у клопотанні осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вказують письмові документи, долучені детективом до матеріалів клопотання, які судом оглянуто та досліджено, а саме: витяг з ЄРДР; рапорт оперуповноваженого 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_6 ; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_7 від 06.05.2024; протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.05.2024; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої детективом оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення детектива про те, що вжитлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :06:001:0007, можуть знаходитись документи, речі та грошові кошти, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

№ 377029524 від 02.05.2024, встановлено, що земельна ділянка АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

З урахуванням наведених детективом підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що детективом доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого детективом клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000005 від 02.02.2024 та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000005 від 02.02.2024, на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :06:001:0007, з метою відшукання та вилученняречей, предметів та документів, складених на ім`я ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , саме:

-договорів купівлі - продажу пиломатеріалів/лісоматеріалів, в тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками до них та рахунків-фактур (інвойси) до договору;

-рахунків-фактур (інвойси) та специфікації на партії лісопродукції, що експортуються;

-товарно - транспортних накладних та/або залізничних накладних із технічними специфікаціями та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція, видаткових та прибуткових накладних;

-документів, які надають право на проведення заготівлі деревини (лісорубних квитків);

-сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів;

-фітосанітарних сертифікатів міжнародного зразка;

-письмових або електронних заяв, що містять декларацію від експортера;

-декларацій постачальника (виробника) товарів, митних декларацій;

-блокнотів, записників, зошитів з чорновими записами щодо придбаних, поставлених та експортованих лісоматеріалів та пиломатеріалів;

-комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків), карток пам`яті, флеш карток, жорстких дисків та інших носіїв цифрової інформації, в яких зберігаються вищевказані документи в електронній формі та інша інформація, що має відношення до експорту лісопродукції ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

-мобільних телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в тому числі із сім-картками мобільних операторів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-банківських карток ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які використовуються у протиправній діяльності;

-незаконно заготовлених ОСОБА_5 лісоматеріалів та пиломатеріалів;

-реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 ;

-інших речей, предметів та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала надає право на проникнення в житлові та нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером земельної ділянки :06:001:0007 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1