Дата документу 28.06.2024Справа № 554/6447/24
Провадження № 1-кс/554/6912/2024
У Х В А Л А

28 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, згідно прохальної частини якого слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

договору № 439 від 16 жовтня 2023 року на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі № НОМЕР_1 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15 та інших договорів з усіма додатками та додатковими угодами по виконанню робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі № НОМЕР_1 ( лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15; усіх Договірних цін на проведення «Капітального ремонту частини будівлі № НОМЕР_1 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15; Локальних кошторисів з розрахунком договірної ціни; Підсумкових відомостей ресурсів; Розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; календарних графіків виконання робіт; Загальновиробничих витрат; Довідок (форма №КБ-3) до договору підряду №439 від 16 жовтня 2023 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; Актів (форма № КБ-2в) до договору підряду підряду №439 від 16 жовтня 2023 року приймання виконаних будівельних робіт; актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконанням робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15»; Платіжних інструкцій (доручень) до договору підряду підряду №439 від 16 жовтня 2023 року;

договору з усіма додатками та додатковими угодами (якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту будівництва «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15»;

документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціалізованою проєктною організацією умов договору на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі № 17/2 ( лікувальний корпус), м. Полтава» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

усіх документів, які входять до складу проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15» (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис), в разі внесення змін в склад проектно-кошторисної документації всі документи на підставі яких внесено зміни;

договору з усіма додатками та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 та експертною організацією умов договору на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), АДРЕСА_1 » на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного на виконання технічного нагляду при виконанні робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), АДРЕСА_1 »;

тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15» (ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належно завірених копій.

Обґрунтовуючи вимоги клопотання слідча вказала, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000010 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати державних коштів, вчиненого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Із змісту клопотання слідує, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 за результатами проведеної процедури державних закупівель, укладено договір підряду № 439 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі № НОМЕР_1 ( лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15. На дату укладання договору, ціна договору була динамічною та складала 7 581 831 грн з ПДВ, що складає 1 263 638,50 грн. Строк дії договору до 31 грудня 2023 року.

Відповідно до умов Договору, Підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за календарним графіком протягом жовтня-грудня 2023 року зобов`язаний виконати наступні роботи: улаштування покрівлі, дверні та віконні прорізи, демонтажні роботи, опорядження санвузлів, блискавкозахист, електромонтажні роботи та виконання сантехнічних робіт.

Проте, у встановлений строк роботи були фактично виконані не в повному обсязі. З урахуванням цього, укладено додаткову угоду якою до плану фінансування та календарного графіку внесено зміни в частині визначення фінансування на 2023 рік у розмірі 5,2 млн. грн, фактично перераховано 6,3 млн. грн; на 2024 рік заплановано фінансування у розмірі 2,3 млн. грн.

Крім того, до календарного графіку внесено зміни по виконанню робіт протягом 2024 року аналогічного виду робіт попереднього 2023 року, що в свою чергу, може свідчити про внесення недостовірних відомостей до актів приймання передачі виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в та довідок про вартість будівельних робіт, що в свою чергу призвело до безпідставного перерахування бюджетних коштів у сумі понад 2 млн. грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, перелік яких наведено в описовій частині цієї ухвали вище, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_2 .

Слідча вказує, що інформація у вказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Зазначені вище документи, які планується вилучити, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України для речових доказів, які як самостійно, так і в сукупності можуть свідчити про обставини можливого вчинення кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення зазначених документів обумовлена також необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду цього клопотання повідомлявся вчасно та належним чином, про причини свого неприбуття суду не повідомив та заяви про відкладення судового розгляду не подав. Разом з тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття за змістом ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого остання звернулася із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми КПК України вбачається, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів можу бути визначений у будь-який строк в межах двох місяців. Імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме в два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю на один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

договору № 439 від 16 жовтня 2023 року на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини будівлі № НОМЕР_1 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15 та інших договорів з усіма додатками та додатковими угодами по виконанню робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), м.Полтава», шифр 23-15; усіх Договірних цін на проведення «Капітального ремонту частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15; Локальних кошторисів з розрахунком договірної ціни; Підсумкових відомостей ресурсів; Розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; календарних графіків виконання робіт; Загальновиробничих витрат; Довідок (форма №КБ-3) до договору підряду №439 від 16 жовтня 2023 року про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; Актів (форма № КБ-2в) до договору підряду підряду №439 від 16 жовтня 2023 року приймання виконаних будівельних робіт; актів на приховані роботи, складені у зв`язку із виконанням робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м.Полтава», шифр 23-15»; Платіжних інструкцій (доручень) до договору підряду підряду №439 від 16 жовтня 2023 року;

договору з усіма додатками та додатковими угодами (якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціалізованою проектною організацією, предметом якого було виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту будівництва «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15»;

документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціалізованою проєктною організацією умов договору на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі № 17/2 ( лікувальний корпус), м. Полтава» (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

усіх документів, які входять до складу проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15» (основні креслення (архітектурна частина, будівельна частина), пояснювальна записка до креслень, кошторисна частина (пояснювальна записка, зведений кошторисний розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок прибутку, розрахунок адміністративних витрат, об`єктний кошторис), в разі внесення змін в склад проектно-кошторисної документації всі документи на підставі яких внесено зміни;

договору з усіма додатками та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та експертною організацією, предметом якого було проведення експертизи проектно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

документів, якими підтверджується виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 та експертною організацією умов договору на проведення експертизи проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 (лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15», на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам (акт прийому-передачі, акти виконаних робіт, платіжні документи);

експертного звіту, складеного експертною організацією за результатом проведення експертизи проєктно-кошторисної документації щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15» на відповідність проектно-кошторисної документації будівельним нормам;

договорів з усіма додатками (та додатковими угодами, якщо такі укладались) укладеного на виконання технічного нагляду при виконанні робіт щодо об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), АДРЕСА_1 »;

тендерної документації щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі №17/2 ( лікувальний корпус), м. Полтава», шифр 23-15» (ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_2 , надавши можливість вилучення належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28 липня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12