Справа № 214/5146/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000242 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000242 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

18.05.2024 року до BП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до відповідальності невстановлену особу, яка 17.01.2024 року, шляхом обману, під приводом заробітну коштів попрохала здійснити переказ грошових коштів в сумі 16785 грн., які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Грошові кошти заявниці не повернуті. Обставини події встановлюються.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що переказ здійснила на банківську картку № НОМЕР_1 , що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі с необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лите у в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під пас досудового розслідування як докази факту протиправних дій, дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду справи. Однак, в своєму клопотанні просила здійснити розгляд справи за відсутності дізнавача та прокурора (а.с.3).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотанням дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код СДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю знаття ix копій, за період з 17.01.2024 року по строк дії ухвали. Зокрема, необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу a6o банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів ix рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер a6o інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати ix, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося ix відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-вepcії онлайн-банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №00000242 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 17.01.2024 року по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Крім того, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СДВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Натомість, відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000242 від 19.05.2024 року, дізнавачі СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не входять до групи дізнавачів по зазначеному кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню дізнавачами ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 .І

Крім того, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача в частині надання інформації, за період з 17.01.2024 року по 07.06.2024 року (час звернення до суду з клопотанням).

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000242 від 19.05.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код СДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю знаття ix копій, за період з 17.01.2024 року по 07.06.2024 року. Зокрема, необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу a6o банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів ix рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер a6o інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 17.01.2024 по 07.06.2024 року, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати ix, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося ix відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-вepcії онлайн-банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1