Провадження №: 1-кс/752/4435/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2024 слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженого, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255 КК України, частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 307 КК України, частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 305 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 15 грудня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255 КК України, частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 307 КК України, частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 305 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 15 грудня 2022 року.

В обгрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 15 грудня 2022 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 307, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 305 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 307, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 305 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 307 КК України, та ОСОБА_20 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 263, частиною першою статті 307 КК України.

Слідчим вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч нормам чинного законодавства України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 квітня 2023 року, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, вирішили утворити та очолити внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання - злочинну організацію, метою діяльності якої має стати вчинення систематичного незаконного переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, на території міста Києва, Київської області та інших регіонах України, з метою особистого протиправного збагачення наркотичних засобів, обіг яких обмежено, а саме: кокаїну; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини обіг якої обмежено - кетамін; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - псилоцин; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам; психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невстановленого досудовим розслідуванням проміжку часу, але не пізніше ніж з 08 квітня 2023 року до 19 грудня 2023 року систематичне переміщення через митний контроль кордону України з приховуванням від митного контролю наркотичних речовин та психотропних засобів, їх придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут шляхом передачі із рук в руки, та поштовими відправленнями через загальновідомі поштові компанії. Даний злочинний план включав у себе розподіл ролей та функції кожного із учасників злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу, з метою незаконного збагачення організаторів та учасників злочинної організації, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Водночас, ОСОБА_7 , разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами усвідомлювали, що оскільки вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей.

Забезпечуючи стійкість злочинної організації, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - лідерські навички, схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби та психотропні речовини), здатність до підпорядкування, наявність серед наркозалежних осіб перевірених джерел збуту тощо.

Таким чином, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, з метою підтримання внутрішньої і зовнішньої стійкості, ієрархії злочинної організації ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи залучили до її складу: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які утворили злочинну організацію, що складається із двох структурних частин, при цьому вся її ієрархія побудована по вертикалі у три ієрархічні ланки із чітким розподілом ролей та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки у середині ієрархічного злочинного об`єднання, керівниками якого визнано ОСОБА_7 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, свідомо виконували всі їх вказівки.

Ієрархію злочинної організації ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи забезпечували за рахунок її стабільного стійкого та згуртованого складу, централізованого підпорядкування учасників її керівникам, неухильного дотримання єдиних, загально визначених та обов`язкових для всіх правил поведінки, ретельного планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей на кожному із етапів, визначеного алгоритму дій організаторів та інших учасників під час можливого викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час, розподілом коштів, отриманих від протиправної діяльності між учасниками злочинної організації.

У клопотанні зазначено, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, зайняли першу (найвищу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні підпорядковуватись всі інші її учасники, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги.

При цьому, саме ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, як організатори, визначали напрямки злочинної діяльності, здійснювали її планування і доводили іншим учасникам, координували їх дії згідно ієрархічної побудови організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації або виключення із неї конкретних учасників, здійснювали контроль за діяльністю останніх.

До другої структурної частини в злочинній організації, увійшли:

1. Активні учасники злочинної організації з кола довірених осіб найближчого оточення організаторів такі як:

ОСОБА_9 , що згідно відведених йому функцій є «правою рукою» та довіреною особою ОСОБА_7 , який порадами, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, безпосередньо вчиняв кримінальні правопорушення, а також переховував знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень чим сприяв приховуванню вчинених злочинів. У відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації, діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, мав виконувати наступні обов`язки: перевезення ОСОБА_7 , на власному транспортному засобі до місць отримання пакунків із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та до місць зберігання зазначених речовин використовуючи маневри та маршрути які могли б викрити та заплутати працівників правоохоронних органів та інших осіб, що можуть проводити спостереження; фасування та допомога у фасуванні ОСОБА_7 , наркотичних засобів та психотропних речовин; придбання, зберігання, а також незаконний збут шляхом передачі із рук в руки між ним та Шубітідзе, з метою подальшого збуту учасникам злочинної організації та кінцевим споживачам; безпосередня допомога ОСОБА_7 у всіх діях пов`язаних із злочинною діяльністю злочинної організації до якої входять інші учасники;

та ОСОБА_14 , яка перебувала у прямому підпорядкуванні організаторів злочинної організації що згідно відведених їй функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації мала виконувати наступні обов`язки: здійснювати «оптове», тобто у великих та особливо великих розмірах придбання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичних речовин безпосередньо за вказівками організаторів злочинної організації; безпосередньо приймати участь у незаконній діяльності злочинної організації; у подальшому самостійно здійснювати фасування, роздрібний збут кінцевим споживачам наркотичних засобів на території м. Києва та інших областей України; підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичні засоби, шляхом передачі «із рук у руки», за що отримувати кошти від наркозалежних осіб, які у подальшому розподілялись з учасниками злочинної організації.

2. Керівники структурних частин, що входять до складу злочинної організації, яким ОСОБА_7 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи спільно, визначили їх роль найбільш довірених осіб, та які безпосередньо підпорядковувались тільки організаторам, а саме: ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 , що згідно відведених їм функцій діючи спільно із іншими учасниками злочинної організації, у відповідності до розробленого плану злочинної діяльності злочинної організації мали виконувати наступні обов`язки: підшуковувати і залучати до злочинної діяльності безпосередніх виконавців (збувачів) та нових осіб; контролювання їх подальшої діяльності; доводити підпорядкованим учасникам злочинної організації плани вчинення злочинів та контролювати їх виконання; безпосередньо керувати особами, що займають третю структурну частину у злочинній організації, яких використовували безпосередньо для вчинення злочинів; забезпечувати зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття злочинної організації чи розголошення будь-яких відомостей щодо її діяльності; збирати та передавати безпосередньо організаторам кошти, одержані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин або переводити їх у крипто-валюту через третіх осіб з метою подальшої легалізації та розподілення коштів; контролювати безперебійне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин; організовувати фасування та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин; здійснювати придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Києва, Київської області та інших областях України;

До третьої структурної частини у ієрархії в злочинній організації, що у свою чергу розподілялось на окремі структурні частини (керівниками яких є ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 ), створеної ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, як вказує слідчий, увійшли наступні особи: ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , які поділяли погляди щодо можливості вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою особистого збагачення, які підпорядковувались особисто керівникам окремих груп злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів та на яких покладались наступні обов`язки: придбання, перевезення наркотичних засобів від місць фасування та до місць зберігання, подальшого фасування наркотичних засобів та психотропних речовин або місць збуту; перевезення та передача або пересилання з метою збуту, розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин споживачам; безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин; передача грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин керівникам злочинних організацій; звітування перед керівниками злочинних організацій щодо обсягів реалізованих наркотичних засобів та психотропної речовини, а також необхідністю її поповнення; підшуковувати наркозалежних осіб, які користувались довірою та незаконно збувати наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом передачі «із рук у руки» наркотичних засобів, психотропних речовин, за що отримувати кошти від наркозалежних осіб, які у подальшому передаються керівникам злочинних.

Встановлено, що наркотичні засоби та психотропні речовини потрапляли на територію України із Королівства Іспанія та Італійської Республіки за допомогою міжнародних поштових відправлень, для приховування вмісту яких, постачальники здійснювали пакування наркотичних засобів поміщаючи їх у предмети побутової техніки (кавові машини, музичні програвачі, великі портативні аудіо-системи). Розповсюджували на території України за допомогою приватних логістичних перевізників під вигаданими анкетними даними отримувачів.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 08 квітня 2023 року по 19 грудня 2023 року, створена ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, під керівництвом організаторів вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із переправленням через митний кордон на територію України, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема: наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини обіг якої обмежено - кетамін; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - псилоцин; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС; особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс; психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам; психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін на території міста Києва, Київської області та інших регіонах України, з метою особистого протиправного збагачення, зокрема:

ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 квітня 2023 року, діючи умисно, незаконно придбав невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якої не встановлена, але не менше ніж 0,191 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г, які почав зберігати за місцем власного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив фасування та продовжив незаконно зберігати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ним спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 серпня 2023 року діючи умисно, повторно, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,924 г, після чого переслав вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_8 , який надав вказівку ОСОБА_18 , отримати даний пакунок та перевезти його до місця перебування ОСОБА_22 , з яким в подальшому прослідували до місця проживання ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_3 , де розфасували та зберігали з метою подальшого збуту.

ОСОБА_11 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15 серпня 2023 року , діючи умисно, повторно, отримав від вищестоящих ланок злочинної організації психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,102 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г, у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г 4-ММС, психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,300 г, у якому згідно висновку експертизи міститься 0,048 г 4-ММС, психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,081 г, у якому згідно висновку експертизи міститься 0,061 г кетаміну, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - псилоцин, маса якого не встановлена, з якої відібрано зразок масою 0,83 г, у якому згідно висновку експертизи міститься 0,80 г псилоцину, та почав зберігати з метою збуту. Після чого здійснив перевезення до поштомату ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснив пересилання з метою збуту та збут, іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_12 , який 16 серпня 2023 року отримав і почав зберігати вказаний пакунок, та перевіз його до місця власного проживання за адресою: АДРЕСА_5 , для подальшого фасування та роздрібного збуту.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16 серпня 2023 року, діючи умисно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, обіг якого заборонено. Загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 2189 грамів, з якого було відібрано зразок речовини, в якому за висновком експертизи міститься 1,49 г наркотичного засобу - канабіс, перемістивши вищезазначений наркотичний засіб, який знаходився у паперової коробки через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 7, що за адресою: Львівська область, місто Червоноград (більш точно встановити адресу в ході проведення досудового розслідування не вдалось).

ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 17 серпня 2023 року, приблизно о 17 годині 52 хвилин, діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 182, що за адресою: АДРЕСА_6 , незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено. Загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 2189 грамів, з якого було відібрано зразок речовини, в якому за висновком експертизи міститься 1,49 грам наркотичного засобу - канабіс, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній № 3930, який в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_7 , з метою подальшого проведення фасування та збуту.

ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22 серпня 2023 року, діючи умисно, повторно, незаконно придбав, зберігав та розфасував з метою збуту, за місцем власного проживання за адресою: АДРЕСА_7 , особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса якого складає близько 1044,4 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 2,23 г, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_18 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25 серпня 2023 року, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , збув ОСОБА_23 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальна маса якого не встановлена, але не менше ніж 0,926 грам., за грошові кошти у сумі 6000,00 грн.

ОСОБА_17 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29 серпня 2023 року, діючи умисно, повторно, незаконно придбали 2 (дві) таблетки особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальна маса якої невстановлена досудовим розслідуванням, з якої відібрано зразок речовини 0,010 г, які перевозили та зберігали у власному транспортному засобі марки «Volkswagen», моделі «Transporter», з д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_17 , з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ним спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29 серпня 2023 року діючи умисно, повторно, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 53,000 г, з якого відібрано зразок речовини 0,383 г, після чого переслав вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_14 , з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30 серпня 2023 року, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , збув ОСОБА_23 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальною масою близько 0,924 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,804 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000,00 грн.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30 серпня 2023 року, діючи умисно, повторно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 280,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,37 г, в якому за висновком експертизи міститься 1,30 г, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смоли канабісу, та наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 600,00 г, з якого було відібрано зразок речовини 1,198 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,863 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, перемістивши вищезазначені наркотичні засоби, які знаходились у побутовій техніці та картонній коробці, через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, що за адресою: Львівська область, місто Червоноград вулиця Коперника, будинок 1-1Б.

ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 31 серпня 2023 року, приблизно о 17 годині 14 хвилин, діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 252, що за адресою: місто Київ, проспект Соборності, будинок 10, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 600,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,198 грам, в якому за висновком експертизи міститься 0,863 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальна маса виявленої речовини у пакунку складає близько 280,00 грамів, з якого було відібрано зразок речовини 1,37 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,30 грам особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - смоли канабісу, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній №3034, які в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою АДРЕСА_7 , з метою подальшого проведення фасування та збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_32., діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 вересня 2023 року, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , збула ОСОБА_24 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - "кокаїн", загальною масою близько 0,881 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,529 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 6000 гривень.

ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, 05 вересня 2023 року, приблизно 18 годині 13 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, отримали від вищестоящих ланок злочинної організації, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальною масою близько 6 г, з яких відібрано зразок, в якому за висновком експертизи міститься 0,014 г особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - МДМА, у кількості 10 таблеток, та почали зберігати з метою збуту. Після чого, 06 вересня 2023 року не пізніше 14 години 26 хвилин, ОСОБА_16 , здійснила перевезення вказаної речовини до відділення № 361 ТОВ «Нова пошта», що за адресою: місто Київ, проспект Науки, будинок 1, де сформувала ТТН № 9572, збула невстановленій досудовим розслідуванням особі (кінцевому споживачу).

ОСОБА_32., діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 14 вересня 2023 року діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу, який з метою конспірації зберігався у 8 (восьми) змінних картриджах від загальнодоступних в обігу пристроїв для куріння «Juul», з яких відібрано зразок загальною масою 0,555 г, в якому за висновком експертизи виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту в перерахунку на висушену речовину становить 0,169 г, після чого переслала вказаний наркотичний засіб скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: місто Київ, вулиця Центральна, будинок 12-А, де ОСОБА_14 , сформувала ТТН № 6687, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_32., діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21 вересня 2023 року, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , збула ОСОБА_24 , яка проводила оперативну закупку та щодо якої застосовано заходи безпеки, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальною масою близько 1,865 грам, в якому за висновком експертизи міститься 1,455 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000,00 грн.

ОСОБА_17 , та ОСОБА_13 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їм ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26 вересня 2023 року, діючи умисно, повторно, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , збули ОСОБА_25 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «кокаїн», загальною масою близько 0,597 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,400 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, за грошові кошти у сумі 12000,00 грн.

ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26 вересня 2023 року, діючи умисно, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, загальна маса якої близько 166 г, з якої відібрано зразки масою не менше ніж 0,778 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,242 г особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 29 г, з якої відібрано зразки масою 0,562 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,337 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін; частини плодового тіла грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, загальною масою близько 77 г, з якої відібрано зразки масою 1,23 г, в якій за висновком експертизи міститься 1,17 г псилоцину; особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою близько 319 г, з якої відібрано зразки масою 1,09 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,98 г особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс; наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою близько 158 г, з якої відібрано зразки масою 0,686 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,406 г наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, які почав зберігати за місцем власного проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснив фасування та продовжив незаконно зберігати вказані наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведених безпосередньо їм ролей, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27 вересня 2023 року, діючи умисно, повторно, здійснили контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 442 г, з якого було відібрано зразок речовини 0,39813 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,00013 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, у формі таблеток кількістю 252 (двісті п`ятдесят дві) штуки, загальна маса яких невстановлена, з яких відібрано зразки загальною масою 0,001 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,001 г особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 57 г, з якої відібрано зразки масою 0,120013 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,000013 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, перемістивши вищезазначені наркотичні засоби, які знаходились у побутовій техніці та картонній коробці, через перевізника, до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, що за адресою: Львівська область, місто Червоноград вул. Коперника, 1-1Б.

ОСОБА_7 , за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ними, плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі, 28 вересня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи умисно, повторно, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 104, що за адресою: місто Київ, вулиця Братиславська, будинок 14, незаконно придбав та почав зберігати з метою збуту, наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 442 г, з якого було відібрано зразок речовини 0,39813 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,00013 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн; особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА, у формі таблеток кількістю 252 (двісті п`ятдесят дві) штуки, загальна маса яких невстановлена, з яких відібрано зразки загальною масою 0,001 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,001 г особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - МДМА; психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, загальна маса якої близько 57 г, з якої відібрано зразки масою 0,120013 г, в яких за висновком експертизи міститься 0,000013 г психотропної речовини, обіг якої обмежено - кетамін, шляхом отримання поштового пересилання по товарно-транспортній накладній №4811, які в подальшому перевіз до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_7 , з метою подальшого проведення фасування та збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

Як вказує слідчий, створена та очолювана ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація, діючи умисно, згідно розробленого та доведеного всім учасникам плану, маючи на меті отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами та психотропними речовинами, та бажаючи досягнення кінцевої мети, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 24 жовтня 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, з корисливих спонукань, невстановлена в ході проведення досудового розслідування особа, яка є співорганізатором злочинної організації, за попередньою змовою із іншими учасниками злочинної організації, незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 300 г, з якого було відібрано зразок речовини 0,131 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,064 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн у формі брикету, помістив до трьох вакуумних пакетів, що були сховані всередині кавоварки марки «CUMBIA», та у картонній коробці від неї, для подальшого незаконного переміщення через митний кордон України спільно із ОСОБА_5 , та здійснили контрабанду наркотичних засобів.

10 листопада 2023 року приблизно об 11 годині 17 хвилин, перебуваючи поруч із поштоматом ТОВ «Нова Пошта» № 35094, що за адресою: місто Київ, проспект Леоніда Каденюка (Юрія Гагаріна), будинок 10, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 , виконуючи свої ролі, отримали за товарно-транспортною накладною №1142, посилку в якій знаходиться картонна коробка, у якій знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальна маса якого складає близько 559 г, з якого було відібрано зразок речовини 0,168 г, в якому за висновком експертизи міститься 0,084 г наркотичного засобу, обіг якого обмежено - кокаїн, та почали зберігати з метою подальшого незаконного збуту, перевезли на транспортному засобі «Chery Amulet», з д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_9 , наркотичний засіб - кокаїн, до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_7 , для подальшого фасування, зберігання, розподілення між учасниками злочинної організації та незаконного збуту.

ОСОБА_15 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26 листопада 2023 діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,133 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,069 г, після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_15 , сформувала ТТН № 4126, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_15 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26 листопада 2023 року, діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,365 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,172 г, після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_15 , сформувала ТТН № 4721, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам.

ОСОБА_15 , діючи відповідно до спільно розробленого та відомого всім учасникам злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_7 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, плану, згідно відведеної безпосередньо їй ролі, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26 листопада 2023 року, діючи умисно, повторно, незаконно придбала та почала зберігати з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яка поміщена до зіппакетів та з метою конспірації зберігалась у картонній коробці з написом «чай трав`яний», з яких відібрано зразок загальною масою 0,148 г, в якому за висновком експертизи виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну становить 0,053 г, після чого переслала вказану психотропну речовину скориставшись послугами ТОВ «Нова Пошта», за адресою: АДРЕСА_12 , де ОСОБА_15 , сформувала ТТН № 6627, з метою подальшого збуту учасниками злочинної організації та кінцевим споживачам;

Так, 14 грудня 2023 року близько 18 години 35 хвилин ОСОБА_19 , діючи у складі злочинної організації, згідно розробленого плану, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому в ході проведення досудового розслідуванні місці, зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), попередньо домовився про його збут із ОСОБА_23 , який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки. У подальшому, 14 грудня 2023 року близько 18 години 50 хвилин ОСОБА_19 , прибувши за раніше визначеною, спільно із ОСОБА_23 адресою, а саме: АДРЕСА_13 , збув останньому, який проводив оперативну закупку та щодо якого застосовано заходи безпеки особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), у кількості 6 таблеток, загальною масою близько 3,048 г в якому за висновком експертизи міститься 0,23 г МДМА, за кошти у сумі 3500 гривень.

Отже, як вказує слідчий, створена ОСОБА_7 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08 квітня 2023 року на території міста Київ, Київської області та інших регіонах України, та припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19 грудня 2023 року, у ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виник злочинний умисел, направлений на скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням та зберіганням психотропних речовин з метою їх подальшого незаконного збуту на території міста Києва та Київської області.

Так, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 19 грудня 2023 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених в ході досудового розслідування, обставин, з корисливих спонукань, маючи на меті отримання грошових коштів від незаконного збуту психотропних речовин, ОСОБА_20 , реалізовуючи вказаний вище злочинний умисел, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін вагою не менше 8,126 г.

Продовжуючи реалізацію свого вказаного вище злочинного наміру, направленого на збут раніше незаконно придбаної психотропної речовини,

ОСОБА_20 , за невстановлених розслідуванням обставин, розфасував психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін вагою не менше 8,126 г, після чого перемістив її у невстановлений в ході розслідування спосіб до місця свого проживання, а саме до квартири за адресою АДРЕСА_14 , де розпочав незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

У клопотанні зазначено, що під час проведення 19 грудня 2023 року обшуку у квартирі АДРЕСА_15 , за місцем мешкання ОСОБА_20 , співробітниками правоохоронних органів виявлено та вилучено поліетиленовий пакетик з речовиною білого кольору, що містить у собі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 8,126 г, які раніше ОСОБА_20 незаконно придбав та зберігав за вищевказаних обставин з метою подальшого збуту.

Загальна маса психотропної речовини «амфетамін», яку ОСОБА_20 , незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту у приміщенні квартири за вказаною адресою, становить 8,126 г, що відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», відноситься до великих розмірів.

19 грудня 2023 року на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшуки за місцями проживання фігурантів осіб, на території міста Києва, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

19 грудня 2023 року ОСОБА_5 затриманий в порядку статті 208 КПК України.

19 грудня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 307, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 305 КК України.

20 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за відповідним клопотанням сторони обвинувачення щодо підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 16 лютого 2024 року включно;

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 08 лютого 2024 року продовжено строки досудового розслідування до 6 місяців.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11 квітня 2024 року продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 09 червня 2024 року включно.

Слідчий вказує, що підозра у вчиненні інкримінованих ОСОБА_5 правопорушень, обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий вказує, що під час досудового розслідування проведено допити всіх підозрюваних осіб у даному кримінальному провадженні, під час проведення зазначених допитів більшість підозрюваних відмовились від надання показів скориставшись статтею 63 Конституції України, окрім: ОСОБА_15 , яка повідомила що має бажання сприянню розкриття злочинів, а також зазначила, що всі вказівки, щодо отримання, здійснення пакування та відправки наркотичних засобів та психотропних речовин отримувала через листування у мобільному додатку «Телеграм», у зв`язку з чим їй невідомі інші підозрювані у кримінальному провадженні, також повідомила, що має психічні порушення у зв`язку з якими перебувала на стаціонарному лікуванні; ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , які під час допитів повідомили, що мають бажання сприяти розкриттю даних правопорушень, ОСОБА_10 , визнав свою провину у здійсненому збуті психотропної речовини - МДМА, зазначивши що його цивільна дружина ОСОБА_16 , здійснюючи за його проханням відправлення жіночих штанів у яких знаходились заборонені речовини, не знала про їх знаходження у кишені, а також у зберіганні і перевезенні психотропної речовини - Алпрозалам (Xanax), також вищевказані повідомили, що ОСОБА_8 , є збувачем наркотичних засобів та психотропних речовин, який неодноразово збував ОСОБА_10 , та ОСОБА_16 , заборонені речовини по оптовим цінам, які останні купували для власного вживання.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є військовослужбовцем Національної гвардії України, у зв`язку із чим, матеріали стосовно останнього було виділено в окреме кримінальне провадження підслідність у якому 22 березня 2024 року постановою прокурора визначена за Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

У зв`язку із неефективністю проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 21 лютого 2024 року за підозрою ОСОБА_17 . Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_27 від 16 квітня 2024 року прийнято рішення про зміну підслідності та доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчому управлінню ГУНП у м. Києві.

В подальшому матеріали кримінального провадження № 0000242 від 21 лютого 2024 року постановою прокурора від 24 квітня 2024 року були об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000953 від 15 грудня 2022 року.

Також, слідчий зазначає, що як стало відомо в ході проведення досудового розслідування та з довідок отриманих від КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров`я» Миколаївської обласної ради, що розташований за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця 2 Екіпажна, 4, підозрювана - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_16 , за даними облікової документації неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні у відділенні № 6 КНП «МОЦПЗ`МОР, останній раз з 31 січня 2024 року по 16 лютого 2024 року з діагнозом: F06.0. «Галюциноз органічного ґенезу».

Таким чином, як вказує слідчий, у слідства виникають сумніви в адекватності сприйняття нею оточуючої обстановки.

20 березня 2024 року призначено амбулаторну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу відносно підозрюваної ОСОБА_15 .

Висновком судово-психіатричної експертизи № 362 від 27 березня 2024 року встановлено неможливість визначення психічного стану підозрюваної ОСОБА_15 без проведення відносно неї стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.

10 квітня 2024 року слідчим винесено постанову про призначення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи до Львівської філії судово-психіатричних експертиз Державної установи «Інститут судової психіатрії МОЗ України» за адресою: 79021, місто Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 95, для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи на строк, необхідний для проведення експертизи, однак не більше 2 місяців.

Таким чином виникла необхідність у проведенні стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи, оскільки необхідно виконати зобов`язання з приводу забезпечення проведення експертизи щодо визначення психічного стану підозрюваної за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності, передбачені пунктом 3 частиною другою статті 242 КПК України.

17 квітня 2024 року ухвалою слідчого судді Голосіївського району міста Києва, призначено щодо підозрюваної ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , стаціонарну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу із направленням останньої до Львівської філії судово-психіатричних експертиз Державної установи «Інститут судової психіатрії МОЗ України» за адресою: 79021, місто Львів, вулиця Кульпарківська, будинок 95, для проведення експертизи.

26 квітня 2024 року ухвала про призначення експертизи та матеріали кримінального провадження отримані Львівською філією судово-психіатричних експертиз Державної установи «Інститут судової психіатрії МОЗ України», та на даний час перебуває на виконанні, однак у зв`язку із навантаженням лікарні, фактичне перебування ОСОБА_15 , на стаціонарному експертному дослідженні, ще не розпочато.

Також, скеровано до відповідних установ запити на характеризуючі матеріали стосовно підозрюваних осіб у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий зазначає, що без проведення вищезазначених дій та отримання висновку зазначених експертних досліджень відносно підозрюваної та з`ясування ряду важливих відповідей на поставлені запитання, що матимуть значення для забезпечення остаточної правової кваліфікації діяння підозрюваних осіб, а також виявлення інших осіб причетних до зазначених кримінальних правопорушень, здійснити неможливо.

Слідчий наголошує, що на даний час, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: провести необхідні слідчі дії з підозрюваними, а саме: повторні допити в статусі підозрюваного, впізнання за фотознімками; провести стаціонарну комплексну судову психолого-психіатричну експертизу відносно підозрюваної ОСОБА_15 ; за результатом висновку експертизи вирішити питання з приводу осудності та вірної кваліфікації дій, підозрюваної ОСОБА_15 ; отримати матеріали виконаних доручень стосовно оглядів вилученого майна від ДБН НП України; за результатами проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень, прийняти рішення щодо вірності кваліфікації дій підозрюваних, підготувати остаточні повідомлення про зміну та/або нову підозру; у разі підтвердження фактів кримінальних правопорушень, підготувати та повідомити про підозру іншим особам, що можуть бути причетні до діяльності у злочинній організації; допитати всіх встановлених свідків у даному кримінальному провадженні; прийняти рішення, щодо зберігання всіх вилучених речових доказів у кримінальному провадженні; розсекретити матеріали НСРД; виконати вимоги статті 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження. Не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вказаних дій матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд цього кримінального провадження в суді, а також може призвести до втрати та неналежного збору, оцінки та перевірки доказів на підтвердження чи спростування вини підозрюваних в інкримінованому кримінальному правопорушенні.

На даний час продовжують існувати обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 згідно статті 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

- перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в пунктах 1-4 частини першої статті 177 КПК України.

Слідчий вказує, що факти, що свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії зазначені в пунктах 1- 4 статті 177 КПК України містяться в матеріалах кримінального провадження.

Так, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, санкція за які передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, у разі відсутності обраного запобіжного заходу щодо нього, буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання, що підтверджує наявність ризику, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 177 КПК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_5 , до вчинення інших злочинів, але не отримано достатніх доказів, для повідомлення йому про підозру у їх вчиненні, а також в ході проведених обшуків частину речей та предметів, які мають істотне значення для досудового розслідування не було виявлено, а тому є підстави вважати що ОСОБА_5 , з метою уникнення від кримінальної відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджує наявність ризику, передбаченого пунктом 2 частини першої статті 177 КПК України.

Крім того, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування отримані відомості, що ОСОБА_5 в силу займаної ролі в структурі злочинної організації та покладених на нього функцій, має безпосередній вплив на інших її учасників та невстановлених досудовим розслідуванням осіб та може впливати на них.

Це, на переконання слідчого, свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , для уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджує наявність ризику, передбаченого пунктом 3 частини першої статті 177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та аналізуючи зібрані в сукупності докази, можливо прийти до висновку, що менш суворі запобіжні заходи, у тому числі домашній арешт не зможуть забезпечити уникнення зазначених ризиків та покладених на підозрюваного обов`язків, слідчий вважає, що є достатні підстави для продовження такого виду запобіжного заходу, як тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, зазначених в ньому та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що, на його переконання, ризики, зазначені в цьому клопотанні, не підтверджені доказами.

Крім того, на переконання захисника, в даному випадку порушені правила територіальної юрисдикції органу досудового розслідування.

Також, захисник послався й на те, що, на його думку, підозра, пред`явлена його підзахисному є необгрунтованою.

При цьому, заперечуючи проти продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно його підзахисного, захисник у тому числі посилався на порушення органом досудового розслідування вимог процесуального законодавства під час досудового розслідування.

Зважаючи, на викладені обставини, просив змінити запобіжний захід своєму підзахисному з тримання під вартою та обрати менш суворий, зокрема, у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього відповідних обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав думку захисника та просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Згідно з частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, долучені до клопотання, вислухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість та необхідність задоволення, виходячи з такого.

В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000953 від 15 грудня 2022 року, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 307, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 305 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 307, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 305 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 255, частиною четвертою статті 28 частиною третьою статті 307 КК України, та ОСОБА_20 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 307 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 263, частиною першою статті 307 КК України.

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Частинами першою та другою статті 8 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до частин першої та другої статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною першою статті 176 КПК України визначено, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Варто наголосити на тому, що статтею 183 КПК України регламентовано, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і визначено вичерпний перелік випадків можливості застосування такого заходу.

Відповідно до частини другої статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:

1) до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує;

2) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину;

3) до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину;

4) до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років;

5) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки;

6) до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким може бути вирішено питання про видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України;

7) до особи, стосовно якої надійшло прохання Міжнародного кримінального суду про тимчасовий арешт або про арешт і передачу, у порядку і на підставах, передбачених розділом ІХ-2 цього Кодексу.

Згідно частини першої статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною другою статті 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

У частині першій 1 статті 194 КПК України зазначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частина друга вказаної статті покладає обов`язок на слідчого суддю постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до приписів статті 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Як свідчать матеріали провадження, повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 19 грудня 2023 року відповідає вимогам статті 277 КПК України, за своїм змістом та на даному етапі сумнівів щодо її законності або порушення порядку вручення не викликає.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 255, частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 307, частиною четвертою статті 28, частиною третьою статті 305 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування в кримінальному провадженні доказами, а саме:

1) Проведеними 6 контролями за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в сукупності, 1 (одна) з яких проведена у ОСОБА_17 , 2 (дві) з яких збула безпосередньо ОСОБА_14 , в 1 (одній) з яких збувачем був ОСОБА_13 , за попередньою змовою із ОСОБА_17 , 1 (одна) з яких проведена у ОСОБА_8 , 1 (одна) з яких безпосередньо у ОСОБА_19 , 1 (одна) з яких проведена безпосередньо у ОСОБА_18 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/55436-НЗПРАП від 03 листопада 2023 року, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,778 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/49126-НЗПРАП від 06 жовтня 2023 року, у наданій на дослідження грудкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,804 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/49141-НЗПРАП від 13 листопада 2023 року, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,529 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/55431-НЗПРАП від 13 листопада 2023 року, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 1,455 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/60155-НЗПРАП від 16 листопада 2023 року, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,400 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/67577-НЗПРАП від 19 грудня 2023 року, у наданих на дослідження таблетках синього та рожевого кольорів виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в таблетках синього кольору складає 0,120 г Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в таблетках рожевого кольору складає 0,110 г;

2) 6 контрольованих поставок в сукупності в 1 (одній) з яких ОСОБА_9 , приймав участь в отриманні разом з ОСОБА_7 , та 1 (одна) з яких була направлена безпосередньо на ОСОБА_9 , 1 (одна) з яких була направлена на ОСОБА_5 , 3 (три) з яких були направлені безпосередньо на ОСОБА_7 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/49150-НЗПРАП від 26 вересня 2023 року, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 1,49 г;

- Згідно висновку № CЕ-19/111-23/49102-НЗПРАП від 15 листопада 2023 року, у наданих на дослідження спресованих речовинах рослинного походження коричневого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - смолою канабісу. Маса смоли канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 1,30 г Надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Загальна маса становить 0,863 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/60148-НЗПРАП від 17 листопада 2023 року, у наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в речовині становить 0,001 г; у наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,000013 г; у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,00013 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/64033-НЗПРАП від 12 грудня 2023 року, у наданих на дослідження порошкоподібних речовинах, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,048 г та 0,036 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-22/67475-НЗПРАП від 22 грудня 2023 року, в наданих на дослідження порошкоподібних речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в порошкоподібних речовинах становить 0,156 г, 0,175 г, 0,076 г, 0,071,0,087 г,0,415 г, 280 г

В наданих на дослідження порошкоподібних речовинах фіолетового та зеленого кольорів та в наданих на дослідження нашаруваннях речовин фіолетового та рожевого кольорів, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетаміну) в порошкоподібній речовині фіолетового кольору становить 0,008 г Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в порошкоподібній речовині зеленого кольору становить 0,022 г Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в нашаруваннях речовини фіолетового кольору становить 0,003 г Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) в нашаруваннях речовини рожевого кольору становить 0,001 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/60152-НЗПРАП від 14 листопада 2023 року, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,064 г

3) 5 негласних отримань зразків, необхідних для порівняльного дослідження в сукупності, 1 (одне) з яких проведено у транспортному засобі ОСОБА_17 , 1 одна з яких була проведена за місцем проживання ОСОБА_9 , 2 (дві) з яких були проведені за місцем проживання ОСОБА_8 , 1 (одна) з яких була проведена за місцем проживання ОСОБА_7 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/28402-НЗПРАП від 06 липня 2023 року, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить: 0,03 г, 0,02 г Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, складає 0,05 г; Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,227 г, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,191 г; у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,683 г, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, а також сильнодіючих чи отруйних лікарських засобів, в межах чутливості використаних методів дослідження, не виявлено.; У наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, масою 0,141 г, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,102 г; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині бежевого кольору, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА. Маса МДМА у речовині становить 0,168 г

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/49105-НЗПРАП від 03 жовтня 2023 року, надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 0,54 г, 0,22 г, 0,31 г, 0,20 г, 0,42 г, 0,33 г, 0,21 г Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 2,23 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/49108-НЗПРАП від 10 листопада 2023 року, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в нашаруваннях становить 0,001 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/60144-НЗПРАП від 15 листопада 2023 року, у наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в речовині становить 0,242 г; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,337 г; Надана на дослідження речовина рослинного походження cipo-коричневого кольору, що схожа на частини плодового тіла грибів, є плодовим тілом грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса псилоцину, становить 1,17 г; Надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу, становить 0,98 г; У наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,406 г;

- Згідно висновку експерта CЕ-19/111-23/64055-НЗПРАП від 22 грудня 2023 року, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,21 г;

4) 12 оглядів і виїмок кореспонденції в сукупності, 2 (дві) з яких відправлені на ОСОБА_17 , 3 (три) з яких відправлені від ОСОБА_15 , 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА_7 , на ОСОБА_14 , та 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА_32, 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА_10 , та ОСОБА_16 , 1 (одна) з яких відправлена на ОСОБА_10 , 1 (одна) з яких відправлена від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 , 1 (одну) з яких відправив ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , 1 (одну) з яких отримував ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_8 та в подальшому перевозив для передачі останньому, 2 (дві) з яких відправив ОСОБА_5 , 2 (дві) з яких відправив ОСОБА_7 , та призначено експертизи матеріалів, речовин і виробів згідно результатів яких встановлено, що:

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/44250-НЗПРАП від 29 вересня 2023 року, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,924 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/44254-НЗПРАП від 05 жовтня 2023 року, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,729 г; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору) виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон). Маса 4-ММС в речовині становить 0,048 г У наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-бежевого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в речовині становить 0,183 г; У наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін. Маса кетаміну в речовині становить 0,061 г, Надана на дослідження речовина рослинного походження cipo-коричневого кольору, що схожа на частини плодового тіла грибів, є плодовим тілом грибів, що містить псилоцин, що відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса плодового тіла грибів, в перерахунку на висушену речовину, становить 0,80 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/49103-НЗПРАП від 10 жовтня 2023 року, у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,291 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/49145-НЗПРАП від 02 листопада 2023 року, у наданих на дослідження нашаруваннях речовин зеленого світло-рожевого та рожевого кольорів виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА в нашаруваннях становить 0,014 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/55428-НЗПРАП від 15 листопада 2023 року, у наданих на дослідження прозорих рідинах жовтого кольору, виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту в перерахунку на висушену речовину становить 0,169 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/60142-НЗПРАП від 14 листопада 2023 року, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,192 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/60139-НЗПРАП від 21 листопада 2023 року, у наданій на дослідження речовині блакитного кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Масу встановити неможливо у зв`язку з недостатньою кількістю речовини, наданої на дослідження;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/64029-НЗПРАП від 08 грудня 2023 року, у наданих на дослідження речовинах білого кольору, виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн. Маса кокаїну в речовині становить 0,116 г

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/66403-НЗПРАП від 15 грудня 2023 року, у наданих на дослідження порошкоподібної форми виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,063 г;

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/66422-НЗПРАП від 13 грудня 2023 року, у наданих на дослідження порошкоподібної форми виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,172 г

- Згідно висновку експерта № CЕ-19/111-23/66419-НЗПРАП від 13 грудня 2023 року, у наданих на дослідження порошкоподібної форми виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,053 г

- протоколами про проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину, відібрання зразків, огляду і виїмки кореспонденції в сукупності, що підтверджують факти зв`язків між фігурантами, причетності ОСОБА_7 до керування злочинною організацією, незаконного переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин;

5) протоколами огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр;

6) протоколами огляду місця події (у ході яких вилучені невідомі речовини, що у подальшому скеровані для проведення експертного дослідження);

7) висновками проведених експертиз (якими підтверджено незаконне переправлення через митний кордон на територію України, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: кокаїну, МДМА, кетаміну, псилоцину, 4 ММС, канабісу, альпразоламу);

8) протоколами проведення впізнання за фотознімками (у ході яких впізнано осіб, що збували наркотичні засоби, психотропні речовини);

9) протоколами огляду мобільного телефону свідка (у ході якого підтверджено факти збуту наркотичних засобів, психотропних речовин);

Крім цього:

- 2 (двома) протоколами обшуку у ОСОБА_15 від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину 0,42г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 9,579 г, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 9,953г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, екстракт канабісу, загальною масою 0,346г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- 2 (двома) протоколами обшуку у ОСОБА_17 від 19 грудня 2023 року під час яких виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину 11,59г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 0,173г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, загальною масою 0,13г, також особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, тетрагідроканабінол, загальною масою 0,003 г, а також: 77 патронів належать до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, є бойовими проміжними патронами калібру 5,45?39 мм, що споряджені кулею «ПС» зі сталевим осердям; 71 патронів належать до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, є бойовими проміжними патронами калібру 5,45?39 мм, що споряджені кулею «ПП» з підвищеною пробивною здатністю; 83 патронів належать до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, є бойовими проміжними патронами калібру 5,45х39 мм, що споряджені кулями підвищеної пробивної здатності з бронебійним осердям («ППБС»,7H39); 84 патронів належать до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, є бойовими пістолетними патронами калібру 9х18 мм, що споряджені кулями зі сталевим осердям; 18 патронів належать до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, с пістолетними патронами калібру 9х18 мм, що споряджені кулями свинцевим осердям, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_14 від 19 грудня 2023 року під час проведення якого виявлено та вилучено, грошові кошти які використовувались під час купівлі наркотичного засобу - кокаїн, та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_10 , та ОСОБА_16 , від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину 0,52 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 1,543 г, та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу, загальною масою 4,771г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_12 від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) та PVP, Маса 3,4 - метилендіоксиметамфетаміну (МДМА) становить 0,001г, маса PVP становить 0,00001г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_9 , від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину 0,06г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_8 від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину 43,40г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 29,115г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 16,756г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, загальною масою 24,952г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_11 від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного, виявлено: психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю - алпрозалам, загальна маса 0,009 г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальною масою 0,366г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 0,006 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 0,001 г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_19 від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину 0,61г, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА, загальною масою 8,56г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 1,565г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_5 від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, загальною масою 218,61г та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 129,46г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;

- протоколом обшуку у ОСОБА_7 від 19 грудня 2023 року під час якого виявлено та вилучено речовини, що схожі на наркотичні засоби або психотропні речовини, в яких за результатом експертного дослідження, виявлено: небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину 143,55г, а також предмети та речі такі як мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, що підтверджують факт причетності зазначеної особи до скоєння вищевказаних злочинів;/

- рапортом від працівників ДБН НП України, з приводу продовження строків виконання наданих слідчим доручень на проведення оглядів вилучених під час обшуку речей у зв`язку із великою кількістю вилученої техніки та великим об`ємом інформації, у якому зазначено, що під час проведення огляду, а саме технічного обладнання, було виявлено інформацію стосовно спілкування та обговорювання між учасниками злочинної організації фактів вчинення злочинів пов`язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин;

відповідями щодо виконання доручення слідчого;

протоколами допитів свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , та ОСОБА_23 , які надали свідчення з приводу незаконної діяльності зазначеної злочинної організації, та з приводу продажу їм наркотичних засобів підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 а також іншими протоколами допитів свідків ;

- іншими протоколами слідчих дій та матеріалами провадження у сукупності.

При цьому, слідчий суддя враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, проте зважаючи на вимоги, закріплені у статті 9 КПК України, а також статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суд в цьому контексті враховує позиції Європейського суду з прав людини викладені в його рішеннях.

За змістом пункту 175 рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення статті 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

На даному етапі судового провадження не вирішується питання про оцінку доказів для визнання підозрюваного винуватим чи невинуватим у вчиненні злочину, адже судове провадження наразі не завершено, докази сторін в повному обсязі слідчим суддею не досліджено, і, відповідно до статті 94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, має оцінити після завершення дослідження кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягненням особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів щодо пред`явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв`язку, слідчий суддя доходить висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші), які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які могли б об`єктивно зв`язувати його з ними, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла вчинити дане кримінальне правопорушення.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що згідно вимог чинного законодавства сама по собі наявність обґрунтованої підозри не може бути єдиною підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, оскільки їх застосування потребує наявність існування хоча б одного із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

Звертаючись з клопотанням слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві вказала на наявність у даному випадку ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3,4 частини першої статті 177 КПК України.

Слідчим суддею враховуються як такі, що заслуговують на увагу посилання на те, що стосовно підозрюваного ОСОБА_30 існують ризики:

- переховуватися від слідства, слідчого судді та суду;

- вчиняти дії щодо знищення, приховування або спотворення речей та документів, речових доказів, які мають істотне значення для кримінального провадження;

- ОСОБА_5 здатний самостійно або із залученням осіб зі свого найближчого оточення незаконно впливати на свідків та потерпілого, чим може вплинути на покази свідків у провадженні та тим самим перешкодити встановленню всіх обставин кримінального провадження;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Викладені обставини слід враховувати як достатньо вірогідні дії підозрюваного, оскільки ОСОБА_5 чітко розуміє та усвідомлює категорію інкримінованих йому кримінальних правопорушень, його тяжкість та покарання у разі визнання його винуватим.

Також необхідно зазначити, що підозрюваний зареєстрований у місті Донецьку, який наразі є окупованою територією, тобто, не має стійких соціальних зв`язків, також офіційно не працевлаштований, щодо свідчить про слабий зв`язок із зовнішнім світом.

На те, що підозрюваний може впливати на свідків та потерпілого, вказує те, що перебуваючи на свободі він буде мати можливість зустрічатись з свідками поза межами кримінального процесуального судочинства, що дає йому можливість незаконно впливати на них та психологічним чином або умовляннями змушувати їх змінити свої показання, надати нові або відмовитись від наданих раніше з метою створення умов для уникнення від кримінальної відповідальності.

В даній конкретній ситуації тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, свідчить про неможливість застосування до нього менш суворого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, як просить захисник підозрюваного, не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, надасть змогу переховуватись від суду.

Отже, при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує особу останнього, соціальне положення (відсутність стійких соціальних зв`язків), а також те, що є реальні підстави вважати, що з боку підозрюваного може мати місце повторення/продовження протиправної поведінки.

Приймаючи рішення, слідчий суддя враховує, що в судовому засіданні на час його розгляду не встановлено будь-яких ґрунтовних даних про те, що підозрюваний ОСОБА_5 не може утримуватись в умовах слідчого ізолятору, у тому числі за станом здоров`я.

Також не надано доказів того, що підозрюваний має хронічні захворювання, що у відповідності до «Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров`я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767 і можуть бути підставою для звільнення особи з під варти.

В матеріалах, доданих до клопотання, відсутні будь-які об`єктивні дані про те, що підозрюваний за станом здоров`я не може перебувати у місцях попереднього ув`язнення.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя також враховує позицію Європейського суду з прав людини про те, що позбавлення свободи і тримання під вартою може бути виправданим тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості переважає принцип поваги до свободи особистості. (Рішення Європейського Суду «Марченко проти України» від 10 лютого 2011 року).

Під суспільним інтересом в даному конкретному випадку суд розуміє обставини даної конкретної справи та особу підозрюваного.

Відповідно до частини третьої статті 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

Пунктом 5 частини четвертої статті 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя також дійшов висновку про необґрунтованість клопотання захисника про зміну запобіжного заходу.

За таких обставин, оскільки застосування до підозрюваного більш м`якого, окрім виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України, враховуючи склад інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Щодо тверджень захисника про порушення територіальної юрисдикції, слідчий суддя зазначає таке.

Згідно частин першої, другої статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за зинятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається, зокрема до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Відповідно частини другої статті 38 КПК України, досудове слідство здійснюють: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань.

Щодо підсудності даного клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підсудне Голосіївському районному суду міста Києва, оскільки відповідно до наказу № 985 від 20 липня 2018 року т.в.о. начальника Головного управління ОСОБА_31 про визначення місця розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУНП у м. Києві, з метою вдосконалення організації роботи окремих відділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, відповідно до вимог статей 2, 218 КПК України, визначено місце постійної дислокації слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві в адміністративних будівлях, що розташовані за адресами зокрема, Голосіївський район міста Києва - вул. Антоновича, 114, м. Київ.

Керуючись статями 176-178, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 - задовольнити.

Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, на 60 днів, тобто до 28 липня 2024 року включно.

Строк дії ухвали до 28 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1