Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2128/24
Провадження № 1-кс/644/400/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання вмотивовано тим, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори:

1.Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн.

2.Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн.

3.Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн.

4.Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

Було призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої було доручено ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.01.2024 року, було отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів (вигідних даних), необхідних для проведення експертизи №25897, в якому серед іншого експерт потребує надання виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують якісь матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт)

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 19.12.2023 № 2000-0704-8/186831 встановлено, що страхувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за найманих працівників не надавав.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що відповідно до даних ІКС «Податковий блок», станом на 21.12.2023, інформація про надання податкової та іншої звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за звітні періоди, з 01.01.2023 року по теперішній час, відсутня. В якості додатку до відповіді було долучено CD-R диск з інформацією відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також з інформацією про взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими суб`єктами господарської діяльності.

В ході огляду отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_7 диску на було встановлено, що на ньому знаходиться файл «ПК_39093747.xlsx» відкривши, який з`явилась таблиця з інформацією про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_3 з іншими суб`єктами господарської діяльності такими як:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , податковий номер НОМЕР_4 відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_3 придбало у ТОВ БК УКРРЕМБУД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кількості 1 шт., за 283333,3;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковий номер НОМЕР_1 , відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_3 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 12.10.2023 по 04.12.2023, 101 вид товарів (будівельних матеріалів);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » податковий номер НОМЕР_5 , відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_3 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період часу з 29.09.2023 по 01.11.2023, 50 видів товарів (електрообладнання);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » податковий номер НОМЕР_6 , відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_3 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період часу з 13.11.2023 по 16.11.2023, 87 видів товарів (Інструменти);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » податковий номер НОМЕР_7 відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податковий номер НОМЕР_3 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 01.09.2023 року 5 видів товарів (будівельні метеріали).

Допитаний в ході проведення досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Зазначене товариство та банківські рахунки було на нього переоформлено іншими особами за грошову винагороду. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має.

За постановою слідчого у ОСОБА_5 відібрано експериментальні зразки підпису, а також постановою призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно продажу будівельних матеріалів, однак на теперішній час відповідь та копії документів надано не було.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, а також задоволення клопотань експертів та надання необхідних матеріалів для проведення відповідних досліджень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів згідно клопотання

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 164 КПК України може бути надано розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом, а відповідно до вимог ч. 4 ст. 165 КПК України, визначено, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, єдиним можливим способом отримати вказані в клопотанні документи є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх оригіналів та копій.

Необхідність вилучення саме оригіналів обумовлена положеннями ч.3 ст.99 КПК України, відповідно до яких сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

При цьому, згідно Рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, на дослідження повинні надаватися виключно оригінали документів.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення експертиз.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Варто зазначити, що про необхідність належної правової процедури під час здійснення досудового розслідування наголошувала Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 24.05.2021. Тож слідчий суддя звертається до висновків, викладених в постанові від 24.05.2021.

Застосування належної процедури є одним із складових елементів принципу верховенства права та передбачає, у тому числі, щоб повноваження органів публічної влади були визначені приписами права, і вимагає, щоб посадовці мали дозвіл на вчинення дії, і надалі діяли в межах наданих їм повноважень.

Застосування належної правової процедури у кримінальному провадженні - це встановлені кримінальним процесуальним законодавством способи реалізації норм кримінального процесуального права, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання кримінальних процесуальних відносин у сфері порядку досудового розслідування та судового розгляду. Воно означає не лише те, що всі дії процесуальних суб`єктів мають відповідати вимогам закону, адже в такому випадку це завдання розчиняється в приписах засади законності. Такі дії мають виникати із наявних повноважень і перебувати в адекватному співвідношенні з конкретним процесуальним завданням, яке виникає в певний момент досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. Таке адекватне співвідношення приводить до принципу пропорційності.

Належна правова процедура має застосування як під час судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування.

На підставі ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом та приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч.5 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Положеннями ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, а також задоволення клопотань експертів та надання необхідних матеріалів для проведення відповідних досліджень. Зазначені документи будуть використані як докази фактів та обставин що встановлюються під час досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до:

документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 04.08.2023 по 03.04.2024, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, проектів, календарних планів виконання робіт, договірних цін, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), актів на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектних актів, актів обстеження, проектно-кошторисної документації, проектів, науково-проектної документації, податкових накладних, реєстру виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інші документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 02 травня 2024 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2128/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1