Справа №463/6434/24
Провадження №1-кс/463/5247/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000600 від 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000600 від 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, використовуючи месенджер у соціальній мережі Facebook, представившись родичем, шляхом зловживання довірою, під приводом матеріальної допомоги заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 6000 гривень, які заявник перерахував 01.07.2024 о 11:22 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ІТС ІПНП №21453 від 01.07.2024.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 01.07.2024 року близько 11:19 год. до нього написала невідома йому особа з фейсбук сторінки його трьохюрідної сестри на ім`я ОСОБА_6 , з проханням позичити їй 6000 грн. ,на що саме не казала, але обіцяла в цей ж вечір повернути кошти. ОСОБА_5 погодився і о 11:22 год. переслав грошові кошти у сумі 6000 грн. з своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Невідома особа з фейсбук сторінки ОСОБА_7 подякувала за допомогу і попросила перекинути ще 4000 грн. Однак потерпілий не погодився на це і відразу ж зателефонував до своєї сестри, щоб з`ясувати дану ситуацію. Сестра ОСОБА_7 ,піднявши слухавку сказала,що вона йому не писала і її сторінку була взламано та доступ до неї вона втратила. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і завдали йому матеріальних збитків на суму 6000 грн.

Допитана в процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що 01.07.2024 року перебуваючи на роботі до неї зателефонувала дружина рідного брата її чоловіка ОСОБА_9 і запиталася чи вона у неї просить гроші у месенджері соціальної мережі Facebook. ОСОБА_8 здивувалася від цього питання і відповіла, що я ніяких грошей не просила. ОСОБА_8 повідомили, що швидше за все її сторінку у соціальній мережі Facebook взламали. Пізніше до неї телефонували інші її знайомі ,які також стверджували про те,що ОСОБА_8 в них просить позичити гроші і напевно, що її взламали. ОСОБА_8 спробувала зайти з телефону на свою сторінку у соціальній мережі Facebook, однак у неї нічого не вийшло, створити новий пароль і зайти через нього на свою сторінку також не вийшло. Також в цей же день до неї зателефонувала мама ОСОБА_5 , і повідомила, що він вже переслав невідомій особі, яка писала від її імені у мережі Facebook 6000 грн. ОСОБА_8 сказала, що перед тим телефонувала в поліцію, намагалася звернутися у Сенс Банк, однак так і не дозвонилася до них, сказала мамі ОСОБА_5 , щоб ОСОБА_10 звертався за допомогою до поліції. ОСОБА_5 опублікував її сторінці у мережі Facebook допис, що ОСОБА_8 взламали і щоб даний профіль заблокували. ОСОБА_11 нікого не може підозрювати щодо того, хто саме взламав її сторінку ,пароль стороннім особам не передавала. Додає до матеріалів кримінального провадження знімки екрану телефону переписки з соціальної мережі Facebook, які їй надіслали її знайомі ,де видно як з сторінки ОСОБА_8 у соціальній мережі Facebook та від її імені невідома особа просить гроші у її знайомих у розмірі 6000 грн.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000600 від 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 01.07.2024 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 ,дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 ,дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_26 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_30 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000600, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львові, а саме: до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.07.2024 по час постановлення ухвали;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції;

-відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 01.07.2024 року по час постановлення ухвали;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.07.2024 року по час постановлення ухвали;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.07.2024 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1