490/5384/24 27.06.2024
н/п 1-кс/490/2618/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5384/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000273 від 22.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000273 від 22.06.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

22.06.2024 до відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 з приводу того, що 20.06.2024, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 990 гривень.

Згідно рапорту дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, було встановлено, що 22.06.2024 до відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ДКП №374578 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.06.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 990 гривень.

Для встановлення всіх обставин було здійснено телефонний дзвінок заявнику на номер НОМЕР_2 та останній повідомив, що на даний час він перебуває за межами Миколаєва.

Так, 20.06.2024 заявник натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займається продажем одягу. Переглядаючи сайт, заявник вирішив придбати взуття та почав оформлювати замовлення. Після чого йому відкрився мобільний додаток «Телеграм», а саме чат з невідомою особою - продавцем. В ході спілкування невідома особа повідомила, що для відправки товару потрібно сплатити за них кошти та надіслали банківську картку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

20.06.2024 близько 19:07 год., ОСОБА_5 , зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 990 гривень. Після чого надіслав квитанцію про оплату продавцю.

Але до теперішнього часу продавець не відповідає та заявник товар не отримав. Всі чати з листуванням видаленні.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період з 20.06.2024 та по 27.06.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.06.2024 по 27.06.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час),

фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 20.06.2024 по 27.06.2024.

Строк дії ухвали по 27 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1