Справа №463/3074/24
Провадження №1-кс/463/3178/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на виконання міжнародних контрактів із підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване у Румунії, здійснюють незаконне вивезення за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, лісоматеріалів та пиломатеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Зокрема, вказані особи, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, під виглядом товарів «пиломатеріали розпиляні обрізні (дошка)», який незаконно класифікують у товарній позиції 4407 УКТ ЗЕД, здійснюють вивіз за межі митної території України лісоматеріалів (деревина начорно брусована), які фактично являється та класифікується у товарній позиції 4403 УКТ ЗЕД та є забороненими до вивозу за межі України.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою, при перетині митного кордону України, вносять до офіційних товарно-супровідних документів (сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, інвойси, фітосанітарні сертифікати, ВМД та ЦМР) завідомо неправдиві відомості щодо найменування товару та визначеного коду УКТ ЗЕД, відповідно до яких здійснюється переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів необроблених, заборонених до вивозу за межі митної території України, тобто вчиняють кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювали переміщення зазначених лісоматеріалів транспортним засобом марки «Renault Magnum 460.18», державний номерний знак НОМЕР_2 , білого кольору, з причепом тентованим марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_3 , сірого кольору, згідно митної декларації типу ЕК10АА №24UA92U8, та транспортним засобом марки «Volvo FH42T», державний номерний знак НОМЕР_4 , жовтого кольору, з причепом тентованим марки «SCHMITZ» державний номерний знак НОМЕР_5 , сірого кольору, згідно митної декларації типу ЕК10АА №24UA97U3.

Як підставу для переміщення товару, водієм транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_6 до митного контролю надано наступні документи: контракт від 14.02.2019 №PL-H01-3 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доповнення до контракту від 08.01.2024 №б/н, міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR), рахунок-фактура (Rechnung-Factura) №21 від 20.03.2024, специфікація (Specification) №21 від 20.03.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №UA.0299 від 20.03.2024, митна декларація типу ЕК10АА №24UA92U8.

Під час здійснення митного контролю проведено митний огляд товару (акт митного огляду від 22.03.2024 №24UA92U8) в ході якого встановлено, що переміщуваний товар являє собою пиломатеріали необрізні, не сортовані за розміром, шириною, поверхні без будь якої обробки, не стругані, не шліфовані, бічні поверхні не відпиляні за корою, необроблені. Згідно рішення відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 про визначення коду УКТ ЗЕД від 28.03.2024 №КТ-UA-2024, заявлений у митній декларації типу ЕК10АА №24UA92U8 товар необхідно класифікувати за кодом згідно з УКТ ЗЕД , а такий товар згідно ст. 21 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV, є забороненим до вивозу за межі митної території України.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, крім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000011 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам/старшим детективам, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000011 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, а саме: старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , керівнику відділу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до документів/інформації, що стосуються експортної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за митною декларацією типу ЕК10АА №24UA92U8, а саме до: контракту від 14.02.2019 №PL-H01-3 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доповнення до контракту від 08.01.2024 №б/н, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR), рахунку-фактури (Rechnung-Factura) №21 від 20.03.2024, специфікації (Specification) №21 від 20.03.2024, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів №UA.0299 від 20.03.2024, митної декларації типу ЕК10АА №24UA92U8, пропозиції Координаційно-моніторингової митниці до ІНФОРМАЦІЯ_5 про внесення інформації до модуля «Попередні ВМД», інформації про згенеровані форми контролю заданою митною декларацією, акту митного огляду від 22.03.2024 №24UA92U8, рішення відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_4 про визначення коду УКТ ЗЕД від 28.03.2024 №КТ-UA-2024, протоколу про порушення митних правил, документів переписки ІНФОРМАЦІЯ_6 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів від 01.02.2021 №10, пояснення водія транспортного засобу, контрольного талону про проходження транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_6 до зони митного контролю, висновку експерта за результатами проведення експертизи вказаних товарів, а також до усіх інших документів, що стосуються експортної операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за митною декларацією типу ЕК10АА №24UA92U8, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1