САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1238/24
Провадження №1-кс/726/210/24
УХВАЛА

15.05.2024 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся прокурор відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що Чернівецькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000044 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на території Чернівецької області, які впродовж 2021-2023 років, з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, організували незаконну діяльність, пов`язану із імпортом на митну територію України мобільних телефонів, планшетів, аксесуарів, смарт годинників, телевізорів, комп`ютерної техніки, побутової техніки та електроніки, з приховуванням від митного контролю, та в подальшому через торгову мережу реалізують незаконно ввезений товар, при цьому використовуючи підроблені товарно-супровідні документи на вказаний товар із низькими ставками оподаткування, зазначені протиправні дії призвели до несплати податку з доходів фізичних осіб на суму понад 7 млн. грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, об`єктивного здійснення досудового розслідування, відповідно до вимог ст. ст. 36, 93 КПК України, з метою отримання даних про можливе незаконне ввезення на територію України вказаної вище категорії товарів, 19.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит про надання інформації про всі вантажні транспортні засоби загальною масою до 3,5 тонн включно, які в період з 01.01.2023 по час надання відповіді, проходили митне оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , на в`їзд в Україну без вантажу, із відображенням дати та часу перетину; марки, моделі, номерів транспортних засобів; відомостей про водіїв. А також, інформації про водіїв, які виїжджали з України на вказаних транспортних засобах із відображенням дати та часу їх виїзду.

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

У зв`язку з викладеним, з метою отримання доказів та проведення об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх копій та отримання в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо вантажних транспортних засобів загальною масою до 3,5 тонн включно, які в період з 01.01.2023 по час постановлення ухвали, проходили митне оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , на в`їзд в Україну без вантажу, в тому числі щодо дати та часу перетину; марки, моделі, номерів транспортних засобів; відомостей про водіїв, тощо. А також, документів про водіїв, які виїжджали з України на вказаних транспортних засобах, в тому числі щодо дати та часу їх виїзду.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що з метою встановлення об`єктивної істини у справі, збереження речових доказів, а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному проваджені виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4

Вищезазначені речі та предмети у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як вони є предметом вчинення злочину, а також за допомогою них можливо встановити осіб, причетних до його скоєння.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій та отримання в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо вантажних транспортних засобів загальною масою до 3,5 тонн включно, які в період з 01.01.2023 по час постановлення ухвали, проходили митне оформлення в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , на в`їзд в Україну без вантажу, в тому числі щодо дати та часу перетину; марки, моделі, номерів транспортних засобів; відомостей про водіїв, тощо. А також до документів про водіїв, які виїжджали з України на вказаних транспортних засобах, в тому числі щодо дати та часу їх виїзду.

Строк дії ухвали, встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1