СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1905/24
ун. № 759/5242/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000188.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Дізнанням встановлено, що 30.01.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, а саме у АДРЕСА_1 , у месенджері «Телеграм» у чаті побачила оголошення з пропозицією дистанційної роботи, за умовами якої мала перераховувати з особистої банківської карти власні грошові кошти, за що в подальшому мала отримувати грошову винагороду. Після чого в ході спілкування з невідомою особою, отримувала замовлення. Надалі зі своєї банківської карти здійснила грошові перекази за наступними реквізитами: НОМЕР_1 3000 грн., НОМЕР_2 4082 грн., 509932 - 4082 грн., однак грошової винагороди, згідно домовленості не отримала, грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належним ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 11 164 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди (ЄО 8107).

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 30.01.2024 року вирішила прийняти участь у торговій онлайн-біржі для заробітку через телеграм-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли остання почала спілкування з акантом під підписом « ОСОБА_6 », останній повідомив, що для участі необхідно провести початкову інвестицію в суму 3000 грн. на картковий рахунок: № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ), після чого 30.01.2024 о 12 год. 58 хв., здійснила перерахунок грошових коштів зі свого карткового рахунку, в подальшому ОСОБА_8 знову повідомив, що необхідно збільшити ставку та заново надіслати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ), однак в подальшому останній повідомив, що через технічну помилку неможливо вивести грошові кошти, які знаходяться на онлайн-балансі і для цього необхідно внести % комісії, яка буде складати 4082 грн., в подальшому ОСОБА_5 надіслала вказану суму о 22 год. 31 хв., надалі чоловік продовжував говорити про технічні помилки і повідомляти, що необхідно здійснити ще один відсотковий внесок, тому в подальшому ОСОБА_5 знову надіслала грошові кошти на загальну суму 4082 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), однак чоловік припинив відповідати на повідомлення від ОСОБА_5 , кошти не повернув та почав ігнорувати у зв`язку з чим остання зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Матеріальний збиток було завдано на загальну суму 11 164 грн.

14.02.2024 за вих.№ 188/125/24/17-2024 відділом дізнання було спрямовано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НП у м. Києві, за результатами виконання якого було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 (Novapay) було здійснено подальші перерахунки коштів на банківські картки, а саме: № НОМЕР_3 - відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з банківської картки № НОМЕР_2 (Novapay) на банківську картку № НОМЕР_4 - відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000188, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024 отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить номер банківського рахунку якого № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024, надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.01.2024 по 01.02.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1