Справа № 592/5686/24
Провадження № 1-кс/592/2291/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 28.03.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 28.03.2024 до ч/ч ВП №4 (м. Суми) ГУНП в Сумській області з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.03.2024, перебуваючи за місцем мешкання в АДРЕСА_1 , близько 02:00 невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , представився співробітником банку, та повідомив, що її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокований та щоб його розблокувати треба натиснути «1», що остання і зробила, згодом знову зателефонував і для повторного розблокування попрохав натиснути «0», що ОСОБА_4 і зробила, після чого вимкнула телефон. В подальшому, зранку ОСОБА_4 виявила зняття з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 грошових коштів на суму 3000 грн., чим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 2745 від 28.03.2024).

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , 1955 р.н., яка повідомила, що 28.03.2024, перебуваючи за місцем мешкання в АДРЕСА_1 , близько 02:00 невстановлена особа зателефонувала їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомивши, що її аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокований та щоб його розблокувати треба натиснути «1», що остання і зробила, згодом знову зателефонував і для повторного розблокування попрохав натиснути «0», що ОСОБА_4 і зробила, після чого остання вимкнула телефон. В подальшому, зранку. ОСОБА_4 виявила, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти у сумі 3 000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 , чим останній було завдано матеріальну шкоду на вказану сум

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за період з 27.03.2024 по 28.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування.

Враховуючи те, що відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення взаємовідносин причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за період з 27.03.2024 по 28.03.2023 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причину їх блокування.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1