Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/9/24
Провадження № 1-кс/930/161/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000001 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000001 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 02.01.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП капітана поліції ОСОБА_4 про те, що в ході розшукових заходів отримано інформацію , що ряд місцевих жителів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно до постанови КМУ від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися в період воєнного стану» звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримують компенсацію від держави за надання свого житла для проживання ВПО, надають неправдиву та недостовірну інформацію про надання своїх домогосподарств для проживання ВПО, чим відповідно вводять в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 та фактично шахрайським шляхом отримують грошові кошти.

Відомості по даному факту 02.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій установлено, що 17.05.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб, у зв`язку із проживанням у її будинку за вищевказаною адресою внутрішньо переміщених осіб. Так відповідно до наданої заяви 05.12.2023 в листопаді 2023 року в даному будинку проживали: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В даному господарстві вони проживали починаючи з травня 2022.

Компенсацію пов`язану із безкоштовним розміщенням внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_5 отримувала на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , щомісяця.

В ході опрацювання даної інформації від свідка ОСОБА_10 , стало відомо, що внутрішньо переміщені особи проживали протягом весни-осені 2022 року, після чого виїхали по місцю свого проживання в с. Кисилівку Херсонської області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та на який останній отримував компенсацію з розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Ст. дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також виїмки у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст.36,40-1,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою:

що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 до інформації в паперовому та/або електронному вигляді з можливістю її виїмки у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку

НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.05.2022 по 01.12.2023;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2022 по 01.12.2023;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2022 по 01.12.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1