Справа №534/1142/24
Провадження №1-кс/534/220/24
15 травня 2024 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) про відкриття банківського (карткового) рахунку №НОМЕР_1 .
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 в період часу близько 21 год 00 год по 22 год 00 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму близько 26 130 грн.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаних до клопотання копій виписок по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з рахунку ОСОБА_5 було переведено грошові кошти на загальну суму 26 130 грн. на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській областіОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
-по відкриттю та обслуговуванню платіжного карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: копію юридичної справи по відкриттю рахунку (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта,адреси реєстрації) в період часу з 00:00 год 26.04.2024 по 15.05.2024;
- що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження в період часу з 00:00 год 26.04.2024 по 15.05.2024;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту його блокування;
- про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період часу з 00:00 год 26.04.2024 по 15.05.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливістю вилучення останніх, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1