Справа № 334/3084/24
Номер провадження № 1-кс/334/961/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000305 від 12.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року дізнавач СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000305 від 12.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2020 року приблизно о 17:50 невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28100 грн., чим спричинила матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_5 .

Згідно з матеріалами, отриманими під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по карті потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було встановлено, що 12.09.2020 року у період часу з 17:51 до 17:53 з цієї картки двома платежами були списані грошові кошти на загальну суму 10500 грн. (перший платіж 9800 грн., другий 700 грн.) з призначенням платежу та адресою терміналу Graycenter, Kyiv. Також 12.09.2020 року о 17:51 з картки потерпілої були списані грошові кошти у сумі 14700 грн. за допомогою терміналу Е2110306, з призначенням платежу IGROVO, KYIV, та 12.09.2020 року о 17:53 з картки потерпілої були списані грошові кошти у сумі 2900 грн. за допомогою термінала Е0104641, з призначенням платежу xBill*justpay, KYIV. Відомостей щодо того на який саме рахунок чи банківську картку були перераховані грошові кошти у виписці не зазначено.

У ході виконання доручення, яке було надано СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області було встановлено, що один з терміналів за допомогою якого з катки потерпілої були списані грошові кошти, а саме Е0104641 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно мав відношення до еквайрингового обладнання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з документами, отриманими під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що термінал Е0104641, за допомогою якого 12.09.2020 року з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були списані грошові кошти, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і отримати відомості можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду, тому зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Прохала надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію стосовно того, на який рахунок (акаунт) 12.09.2020 року о 17:53 за допомогою терміналу Е0104641 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з призначенням платежу xBill*justpay, KYIV;

- надати інформацію стосовно того, ким було відкрито та кому належить рахунок, на який 12.09.2020 року о 17:53 за допомогою терміналу Е0104641 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (анкетні дані власника, номер мобільного телефону прив`язаний до акаунту і т.д.);

- надати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, на який 12.09.2020 року о 17:53 за допомогою терміналу Е0104641 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Розглянути клопотання без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); визначити строк виконання ухвали протягом 2 місяців з дня її винесення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку, на який 12.09.2020 року о 17:53 за допомогою терміналу Е0104641 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , з призначенням платежу xBill*justpay, KYIV, яка відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в якому посилалася на те, що дана інформація необхідна для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаної інформації.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000305 від 12.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію стосовно того, на який рахунок (акаунт) 12.09.2020 року о 17:53 за допомогою терміналу Е0104641 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з призначенням платежу xBill*justpay, KYIV;

- надати інформацію стосовно того, ким було відкрито та кому належить рахунок, на який 12.09.2020 року о 17:53 за допомогою терміналу Е0104641 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (анкетні дані власника, номер мобільного телефону прив`язаний до акаунту і т.д.);

- надати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, на який 12.09.2020 року о 17:53 за допомогою терміналу Е0104641 було перераховано грошові кошти в сумі 2900 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1