Справа № 202/4368/24
Провадження № 1-кс/202/3123/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, протиправно заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.08.2023 року шляхом запровадження процедури ліквідації, розпочато процедуру виведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку. Майно та активи банку передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 01.09.2023 року за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано право власності на транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 . Вказаний транспортний засіб 27.12.2023 року на підставі акту огляду № 8096/23/0008805 від 24.10.2023 року та договору купівлі-продажу № 8096/23/020617 від 24.10.2023 року, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перереєстровано на ОСОБА_5 . Згідно ЄДР ТЗ загальна вартість автомобілю становила 63 000 грн.

29.12.2023 року вказаний транспортний засіб на підставі договору купівлі-продажу, укладеного у суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 29.12.2023 року № 7296/23/1/052141 перереєстровано на ОСОБА_6 , де загальна вартість автомобілю становила 20 000 грн.

Прокурор зазначив, що згідно ч. 13 ст. 51 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» продаж майна банку, що ліквідується на відкритих торгах без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній чи фізичній особі здійснюється щодо основних засобів, оціночна вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, малоцінних та швидкозношуваних предметів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат на день продажу, без проведення незалежної оцінки.

Проведеним оглядом Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , станом на 18.03.2024 року продається за ринковою вартістю 89 999 доларів США, що за курсом НБУ на відповідну дату складає 3 491 943 грн, що у понад 500 раз перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 2023 рік.

Таким чином, у слідства наявні підстави вважати, що невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів щодо стану та оцінки майна, протиправно заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме транспортним засобом марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування був надісланий запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо інформації про вартість продажу транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 . У відповідь на запит було повідомлено, що інформація є конфіденційною.

19.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , котрі знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати вказані документи не вдалося за можливе, оскільки вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з зазначеним, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , в період з 27.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу та визначення його вартості, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акту огляду № 8096/23/0008805 від 24.10.2023; договору купівлі-продажу № 8096/23/020617 від 24.10.2023; акту огляду від 29.12.2023; договору купівлі-продажу №7296/23/1/052141 від 29.12.2023; інших відомостей та документів, котрими визначено стан та вартість транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , а також документи, котрі стали підставою для його перереєстрації з 27.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення реальної вартості транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , необхідний тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000157 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стали підставою для перереєстрації транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , в період з 27.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу та визначення його вартості, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: акту огляду № 8096/23/0008805 від 24.10.2023; договору купівлі-продажу № 8096/23/020617 від 24.10.2023; акту огляду від 29.12.2023; договору купівлі-продажу №7296/23/1/052141 від 29.12.2023; інших відомостей та документів, котрими визначено стан та вартість транспортного засобу марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 , а також документи, котрі стали підставою для його перереєстрації з 27.12.2023 року до моменту проведення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 12 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1