Справа № 439/2248/23
Провадження №1-кс/439/182/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23 травня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

22 травня 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить слідчого суддю надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема документів (в електронному чи паперовому форматі) щодо руху коштів по розрахункових рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: транзакції, із зазначенням точної дати і часу проведення транзакції (операцій) по розрахункових рахунках, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 ; інформацію про номер розрахункового рахунку (банківської картки) на які здійснювались перекази грошових коштів із розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних та реквізитами отримувачів; інформацію про номер розрахункового рахунку (банківської картки) з яких надходили грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , з зазначенням їх повних реквізитів.

Необхідність задоволення клопотання заступник начальника мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000050 від 14 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Старший слідчий вказує, що підставою для початку досудового розслідування слугував рапорт прокурора Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , з якого вбачається що під час здійснення ним представницької діяльності у ході вивчення законності використання бюджетних коштів під час проведення публічної закупівлі на ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), встановлено, що 04 вересня 2023 року на вказаному порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі-Замовник) оприлюднено проведення публічних торгів на закупівлю робіт: «Усунення аварійного стану даху будівлі Народного дому с. Берлин Золочівського району Львівської області (капітальний ремонт)» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Старший слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про юридичний факт перебування громадянина ОСОБА_6 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час закупівлі робіт через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відхилили його тендерні пропозиції учасників торгів учасників торгів надані ОСОБА_6 в якості фізичної особи підприємця та не прийняли рішення про відмову учасникам в участі у відкритих торгах, після чого незаконно розпорядились коштами місцевого бюджету, шляхом їх розтрати на користь ФОП ОСОБА_6 ..

Старший слідчий підкреслює, що під час збирання доказів у кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час здійснення підприємницької діяльності користується розрахунковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому на даному етапі досудового розслідування необхідно отримати інформацію руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 31 грудня 2023 року. Однак відповідно до статті 162 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, крім іншого, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Старший слідчий зазначає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику представників Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних відомостей.

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак подав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити без його участі.

Клопотання розглядалось слідчим суддею без повідомлення володільця інформації, яка містить охоронювану законом таємницю: представників Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Позаяк витребувані документи можуть бути знищенні чи спотворенні (у тому числі з необережності). Відтак існує ризик їх зміни, знищення або приховування.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про юридичний факт перебування громадянина ОСОБА_6 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на час закупівлі робіт через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відхилили його тендерні пропозиції учасників торгів учасників торгів надані ОСОБА_6 в якості фізичної особи підприємця та не прийняли рішення про відмову учасникам в участі у відкритих торгах, після чого незаконно розпорядились коштами місцевого бюджету, шляхом їх розтрати на користь ФОП ОСОБА_6 ..

Слідчим суддею встановлено, що ФОП ОСОБА_6 під час здійснення підприємницької діяльності користується розрахунковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому на даному етапі досудового розслідування необхідно отримати інформацію руху коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 31 грудня 2023 року.

Слідчий суддя приходить до переконання, що отримання інформації, про яку просить слідчий, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить собою і включає до себе речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вважає, доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, зокрема документів (в електронному чи паперовому форматі) щодо руху коштів по розрахункових рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- транзакції, із зазначенням точної дати і часу проведення транзакції (операцій) по розрахункових рахунках за період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2023 року по 00 годину 00 хвилин 31 грудня 2023 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- інформацію про номер розрахункового рахунку (банківської картки) на які здійснювались перекази грошових коштів із розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2023 року до 00 години 00 хвилин 31 грудня 2023 року, з зазначенням повних даних та реквізитами отримувачів;

- інформацію про номер розрахункового рахунку (банківської картки) з яких надходили грошові кошти на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01 вересня 2023 року до 00 години 00 хвилин 31 грудня 2023 року, з зазначенням їх повних реквізитів.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1