Справа № 461/3027/24
Провадження № 1-кс/461/2227/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 09.11.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо: діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо стану звітної дисципліни платника податку, повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва з моменту створення юридичної особи до дати виконання ухвали; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з дати заснування товариства по дату виконання ухвали; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження, інформацію щодо усіх банківських рахунків (у тому числі поточних рахунків) суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1-ДФ, ЄСВ, ПДФО подані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали; основний вид діяльності товариства, список працівників товариства, у тому числі і звільнених, за період з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали із вказанням нарахованої заробітної плати останнім щомісячно; інформації щодо проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за період з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2016 року до 2021 року, перебуваючи на території Львівської області, посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, під приводом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами понад 15 осіб.

Під час допиту свідків та потерпілих було встановлено, що у період часу з 2016 року до 2021 року на різних Інтернет ресурсах, з оголошень або від знайомих вони дізнавались про продаж квартир у 7-ми (пізніше поверховість поступово збільшувалась до 12 поверхів) поверховому будинку який будується за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого контактували за допомогою мобільного зв`язку або з ОСОБА_12 або із ОСОБА_13 . У подальшому, ОСОБА_12 будучи помічником або бухгалтером товариства показувала для потенційних покупців об`єкт будівництва будинок за вказаною адресою. Після прийняття останніми рішення про покупку (у різний період за різними адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . Хмельницького) організовувала зустріч клієнтів із ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Після чого здійснювала підготовку договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири/паркомісця і передавала їх для підпису уповноваженим особам товариства, після підписання таких договорів ОСОБА_13 або ОСОБА_14 останні передавали такі договори покупцям і отримували від них грошові кошти, у сумі відповідно до умов договору, в готівковій або у безготівковій формі.

Відповідно до умов договорів, які укладались, розрахунок за майнові права на квартиру мав відбуватись у безготівковій формі, тобто у ОСОБА_13 та ОСОБА_14 після отримання оплати за майнові права на квартири у готівковій формі виникав обов`язок перерахувати такі кошти на банківський рахунок товариства або ж уповноважити когось це зробити. Разом із тим, подібний розрахунок у готівковій формі, без подальшого зарахування на рахунок товариства, порушує вимоги податкового законодавства.

Першопочатково будинок за адресою: АДРЕСА_2 повинен був бути введеним в експлуатацію у 2017 році, однак поступово термін введення будинку в експлуатацію переносився на пізніше. Як наслідок, станом на дату підготовки клопотання, такий не введений в експлуатацію.

Як пояснюють свідки та потерпілий за вказаною адресою зведений 12-ти поверховий будинок до якого немає підведених комунікацій та не облаштована прибудинкова територія, проте безперешкодного доступу до квартир вони не мають, зареєструвати право власності на квартири не можуть.

На даний час є підстави вважати, що вказані уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зазначений спосіб, шляхом обману ймовірно заволоділи грошовими коштами покупців. Сума заподіяної майнової шкоди встановлюється.

На даний час необхідно, у тому числі, встановити номери усіх рахунків товариства (відкриті/закриті) задля того щоб визначити чи надходили на рахунки товариства кошти в якості оплати відповідно до укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

Враховуючи наведену інформацію виникла необхідність в дослідженні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо стану звітної дисципліни платника податку, повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва з моменту створення юридичної особи до дати виконання ухвали; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з дати заснування товариства по дату виконання ухвали; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження, інформацію щодо усіх банківських рахунків (у тому числі поточних рахунків) суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1-ДФ, ЄСВ, ПДФО подані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали; основний вид діяльності товариства, список працівників товариства, у тому числі і звільнених, за період з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали із вказанням нарахованої заробітної плати останнім щомісячно; інформації щодо проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за період з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001177 від 09.11.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ч. 4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасового доступу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо: діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо стану звітної дисципліни платника податку, повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва з моменту створення юридичної особи до дати виконання ухвали; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з дати заснування товариства по дату виконання ухвали; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження, інформацію щодо усіх банківських рахунків (у тому числі поточних рахунків) суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1-ДФ, ЄСВ, ПДФО подані « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали; основний вид діяльності товариства, список працівників товариства, у тому числі і звільнених, за період з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали із вказанням нарахованої заробітної плати останнім щомісячно; інформації щодо проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових декларацій з податку на прибуток підприємства за період з моменту створення юридичної особи по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1