УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2024 р. Справа № 596/1115/24

Провадження № 1-кс/596/167/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 04 червня 2024 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Личківці, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 03 червня 2024 року близько 18:50 год., зателефонувала невідома особа із № НОМЕР_1 представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману під приводом блокування сім картки, отримала необхідну інформацію від заявниці, які остання назвала в ході розмови та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в сумі 62 000 гривень.

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_4 показала, що 03.06.2024, після розмови з невідомим чоловіком, самостійно зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила що кредитний ліміт вже становив 75 000 гривень. Після чого із технічних причин її було викинуто із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, пропала мережа, тому тільки через деякий час змогла заблокувати свої банківські картки. 04.06.2024 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 у смт. Гусятин, де отримала виписки по карті. Сума завданих збитків становить 62 558 гривень 85 копійок.

Із рапорту старшого інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України Надії ГАЙДАШ слідує, що в ході розгляду звернення гр. ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти в сумі 28 000 грн. з рахунків заявниці було переведено 03.06.2024, о 19:27 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 . В подальшому 03.06.2024, о 19:35 вищевказана сума двома транзакціями була переведена на інші рахунки, а саме: 7500 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 та 20250 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 . Інформація щодо руху коштів по рахунках, місця та послідовності їх зняття є банківською таємницею.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо власника та руху грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів на картковий рахунок, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усі наявні відомості про клієнтів банку осіб, яким надано в користування банківські картки із № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 03.06.2024 по 10.07.2024 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також онлайн банкінги;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , або щодо власників даних рахунків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 03.06.2024 по 10.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по карткових рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків у період з 03.06.2024 по 10.07.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_2 , а також у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_12