Справа №705/3560/24
1-кс/705/871/24 УХВАЛА
18 червня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.06.2024 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2024, в період часу з 16 год. 28 хв. по 16 год. 31 хв., невідома особа шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого була прив`язна картка «Універсальна» - НОМЕР_2 , з якого заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 713 грн, чим останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.
У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка надала покази щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , наданої потерпілою ОСОБА_5 , було встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» - НОМЕР_2 , яка прив`язана до даного рахунку та яка зареєстрована на ОСОБА_5 , 28.05.2024: о 16 год. 28 хв. з картки НОМЕР_2 була проведена операція, а саме « НОМЕР_3 » на суму 204 грн; о 16 год. 29 хв. з картки НОМЕР_2 була проведена операція, а саме « НОМЕР_3 » на суму 204 грн; о 16 год. 31 хв. з картки НОМЕР_2 була проведена операція, а саме переказ зі свої карти» на суму 305 грн, в загальному було проведено операції на суму 713 грн.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 13.06.2024 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області у складі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_21 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці «Універсальна» - НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за 28.05.2024 із зазначенням місць, дати, сум, з якого або на який рахунок (картку) проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- інформації про входи до акаунту ОСОБА_5 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням IP адреси та IMEI пристроїв, що використовувались для входу у додаток за 28.05.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1