Справа № 585/1785/24
Номер провадження 1-кс/585/641/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали виділеного кримінального провадження за № 0000270 від 18.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 182 ч.1, 2, 190 ч.2, 209 ч.1, 361 ч.2 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинив ряд кримінальних правопорушень на території Роменського району Сумської області.В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_4 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб. На даний час інші особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень не встановлені. 25.03.2024 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 буде спрямовано до суду для розгляду по суті.В свою чергу матеріали відносно невстановлених осіб, за попередньою змовою з якими ОСОБА_4 скоїв інкриміновані йому злочин 18.03.2024 постановою прокурора виділено в окреме провадження здійснення подальшого досудового розслідування та встановлення тактичних даних, які мають істотне значення для кримінального провадження.В ході проведення оперативно-розшукових та пошукових заходів було становлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , який в своєму постійному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітовану на його ім`я та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 , який в своєму остійному користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , емітовану на його ім`я. Рух коштів по вказаних банківських картках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити конкретні факти злочинної діяльності вказаних осіб спільно з ОСОБА_4 , надасть змогу прослідити рух грошових коштів, встановити місце зберігання на даний час і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію: - інформацію про паспортні дані власників банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 копій документів, що надавалися оформленні карток, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду (якщо картки відкриті на фізичну особу), заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття банківських карток, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даних банківських картках, виготовлених під час їх відкриття; - інформацію про рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); знімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських ліцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаних банківських їх; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжнікартки видані на ім`я цих же осіб, на яких відкрито банківські картки, строк відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких патіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, банківські рахунки (в тому числі належні іншим особам), на які було здійснено перекази коштів з банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді; - інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; -інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за пресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення і часового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000270 від 18.03.2024 року, кваліфікація якого передбачена ч.2 ст.361, ч.1 ст.209, ч.2 ст.209, ч.2 ст.182, ч.1 ст.182 КК України.

Також до клопотання додано матеріали досудового слідства, а саме: постанова про виділення матеріалів досудового розслідування від 18.03.2024 року, постанова про призначення групи слідчих від 18.03.2024 року, протоколи прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.02.2024 року, від 08.12.2023 року та від 15.12.2023 року, протоколи допиту потерпілого від 16.12.2023 року, витяг про рух коштів по картці ОСОБА_7 від 20.12.2023р., протокол допиту потерпілого від 09.12.2023 року, витяг про рух коштів по картці ОСОБА_8 від 08.12.2023р., протокол допиту потерпілого від 07.02.2024 року, витягом про рух коштів по картці ОСОБА_9 від 19.12.2023р. та рапорти ст. оперуповноваженого СКП Роменського РВП ГУНП України в Сумській обл.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Такий висновок суду склався у зв`язку з тим, що крім рапорту ст. оперуповноваженого СКП Роменського РВП ГУНП України в Сумській області причетність вищевказаних слідчим банківських карт до даного кримінального провадження не підтверджується жодним належним та допустимим доказом.

Клопотанні взагалі не розкриті обставини вчинення кримінальних правопорушень, дати їх вчинення та інші обставини, які мають значення для вирішення питання можливості надання доступу до банківської таємниці, зокрема для визначення строку, за який може бути наданий доступ до документів.

У зв`язку з вказаним, сумнівним виглядає клопотання слідчого про надання доступу до інформації по банківським рахункам з 01.06.2023 року по дату винесення ухвали слідчим суддею в той час коли у клопотанні взагалі не вказано дати вчинення кримінального правопорушення та з наданих суду матеріалів дану дату встановити не можливо. З огляду на вказане суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1