Справа № 405/5701/23
провадження № 1-кс/405/540/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Протоколу № 1 Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.06.1998 та Наказу № 11-А від 03.06.1998 призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до частини 3 статті 18 КК України та Примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Проте, ОСОБА_4 в серпні 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являючись службовою особою, вирішив привласнити собі частину бюджетних коштів, передбачених на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» шляхом фактичного виконання вказаних будівельно-дорожніх робіт у неповному обсязі та завищеної вартості.

Так, 28.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером UA-2017-07-17-001836-b, оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)». Очікувана вартість тендеру 28 554 166,40 грн. в т.ч. ПДВ.

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_5 , який діяв на підставі Положення (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 27/17 «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», код ДК0-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових угод зокрема: 22.12.2017 додаткову угоду № 27/17/102 до Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017 згідно якою п. 5.1. викладено у новій редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), складає 2 804 8675,00 грн., в т.ч. ПДВ.

20.04.2018 додаткову угоду № 27/17/12 до Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017, додаткової угоди № 27/17/102 від 22.12.2017, додаткової угоди № 27/17/09 від 04.04.2018 згідно якою п. 5.1. викладено у новій редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура - відкриті торги), складає 28 048 675,00 грн., в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, виконання яких доручалось Підряднику у 2017 році становила 17 308 453,97 грн., в т.ч. ПДВ, з них: кошти фонду регіонального розвитку 8 854 613,83 грн., в т.ч. ПДВ; кошти обласного бюджету (співфінансування до фонду регіонального розвитку) 885 461,38 грн., в т.ч. ПДВ; кошти обласного бюджету 7 568 378,76 грн., в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання в 2018 році становить 2 796 555,60 грн., в т.ч. ПДВ, з них: 1 896 555,60 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури; 900 000,00 грн. кошти співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

26.04.2018 додаткову угоду № 27/17/13 до Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017, додаткової угоди № 27/17/102 від 22.12.2017, додаткової угоди № 27/17/09 від 04.04.2018, додаткової угоди № 27/17/12 від 20.04.2018 згідно якою п. 5.1. викладено у новій редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, складає 18 147 420,65 грн., в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, виконання яких доручалось Підряднику у 2017 році становила 17 308 453,97 грн., в т.ч. ПДВ, з них: кошти фонду регіонального розвитку 8 854 613,83 грн., в т.ч. ПДВ; кошти обласного бюджету (співфінансування до фонду регіонального розвитку) 885 461,38 грн., в т.ч. ПДВ; кошти обласного бюджету 7 568 378,76 грн., в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання в 2018 році становить 838 966,68 грн., в т.ч. ПДВ, кошти місцевого бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

Також вказаною додатковою угодою сторони погодили розірвання Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017, додаткової угоди № 27/17/102 від 22.12.2017, додаткової угоди № 27/17/09 від 04.04.2018, додаткової угоди № 27/17/12 від 20.04.2018.

На виконання умов Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 та розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розрахунковий рахунок номер НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ в якості попередньої оплати здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 6 744 577,05 грн., ПДВ 1 124 085,18 грн., відповідно до платіжних доручень від 01.09.2017 на суму 2 363 764,84 грн., ПДВ 393 960,81 грн., від 01.09.2017 на суму 2 656 384,15 грн., ПДВ 442 730,69 грн., від 01.09.2017 на суму 885 461,38 грн., ПДВ 147 565,90 грн., від 12.04.2018 на суму 838 966,68 грн., ПДВ 139 827,78 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , у невстановлений день та час, будучи службовою особою, що постійно здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби, вирішив використати своє службове становище з метою власного незаконного збагачення, шляхом привласнення грошових коштів, що були виділені на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище у невстановлений день та час, вчинив всі необхідні дії, що були направленні для досягнення мети незаконного збагачення, а саме під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», будучи відповідальним за якісне виконання будівельних робіт, створив умови для заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З цією метою, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», а саме під час виконання будівельних робіт з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см», а забезпечив виконання робіт у меншій кількості, а саме використав меншу кількість піщано-цементної суміші на об`єкті будівництва, внаслідок чого середня товщина підсиленої дорожньої подушки склала 8,0 см замість 23 см.

В подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу з метою прикриття своєї злочинної діяльності й досягнення мети незаконного збагачення ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом, маючи на меті штучно завищити вартість виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 27/17 від 28.08.2017 і тим самим шляхом зловживання службовим становищем заволодіти бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що обсяги фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають заявленим, 30.10.2017, 07.11.2017, 23.11.2017, 14.12.2017 та 25.04.2018 забезпечив складання завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, до яких вносив вигадані відомості про те, що під час виконання будівельних робіт в повному обсязі застосовано будівельні матеріали піщано-цементну суміш на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», тобто складав завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 30.10.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 12-19 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 07.11.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-8 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 23.11.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-8 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-8 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 12-17 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 від 25.04.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 11-18 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними грошовими коштами ОСОБА_4 , подавав вищеперераховані підроблені офіційні документи для їх затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі зазначених підроблених документів, які містили неправдиві відомості, щодо «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см», з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 та розрахункового рахунку НОМЕР_7 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за виконані роботи по Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017 перераховано грошові кошти в загальній сумі 11 402 843,6 грн. відповідно до платіжних доручень від 30.10.2017 на суму 3 708 802,6 грн., від 07.11.2017 на суму 83 977,74 грн., від 23.11.2017 на суму 2 656 361,38 грн., від 14.12.2017 на суму 1 909 653,26 грн., від 14.12.2017 на суму 1 548 237,3 грн., від 14.12.2017 на суму 158 711,32 грн., від 21.12.2017 на суму 1 337 100 грн., загальна сума перерахованих грошових коштів складає 11 402 843,6 грн.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-23/7531-БТ від 15.12.2023 встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт).

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» за Договором підряду № 27/17 від 28.08.2017 за прямими витратами, становить 1 365 776,19 грн.

Зокрема встановлено, невідповідність по наступним Актам приймання виконаних будівельних робіт: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 30.10.2017, на загальну суму 6 958 028,82 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 751 886,94 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 07.11.2017, на загальну суму 2 740 361,89 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 274 909,79 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 23.11.2017 на загальну суму 2 656 361,38 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 50 624,61 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 на загальну суму 1 909 653,26 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 142 376,66 грн.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017, на загальну суму 1 706 948,62 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 62 558,36 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 від 25.04.2018, на загальну суму 838 966,68 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 83 419,83 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме бюджетними грошовими коштами в загальній сумі 1 365 776,19 грн., завдавши ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у квітні 2018 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являючись службовою особою, вирішив привласнити собі частину бюджетних коштів, передбачених на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» шляхом фактичного виконання вказаних будівельно-дорожніх робіт у завідомо неповному обсязі, заниженої якості та відповідно завищеної вартості.

Так, 13.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером UA-2018-04-13-002278-a, оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)». Очікувана вартість тендеру 21 732 532,80 грн. в т.ч. ПДВ.

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого 27.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , який діє на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 14/18 «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

21.11.2018 додаткову угоду № 14/18/21 до Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018, додаткової угоди № 14/18/52 від 06.07.2018, додаткової угоди № 14/18/72 від 17.08.2018 згідно з якою п. 5.1. викладено у новій редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції переговорної процедури публічних торгів, на момент укладання даного договору складає 21 732 532,80 грн. в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, виконання яких доручається Підряднику у 2018 році становить 20 534 686,80 грн. в т.ч. ПДВ, з них: 1 049 878,80 грн. в т.ч. ПДВ, кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету; 900 000,00 грн. в т.ч. ПДВ, кошти співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 11 245 677,60 грн. в т.ч. ПДВ, кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету; 7 339 130,40 грн. в т.ч. ПДВ, кошти загального фонду державного фонду регіонального розвитку.

02.08.2019 додаткову угоду № 14/18/43 до Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018, додаткової угоди № 14/18/52 від 06.07.2018, додаткової угоди № 14/18/72 від 17.08.2018, додаткової угоди № 14/18/121 від 21.11.2018 згідно з якою п. 5.1. викладено у новій редакції: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції переговорної процедури публічних торгів, на момент укладання даного договору складає 21732532,80 грн. в т.ч. ПДВ.

Вартість робіт, виконання яких доручалась Підряднику у 2018 році становила 20 534 686,80 грн. в т.ч. ПДВ, з них: 1 049 878,80 грн. в т.ч. ПДВ кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету; 900 000,00 грн. в т.ч. ПДВ, кошти співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; 1 124 5677,60 грн. в т.ч. ПДВ, кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету; 7 339 130,40 грн. в т.ч. ПДВ, кошти загального фонду державного фонду регіонального розвитку.

Вартість робіт, виконання яких доручається Підряднику у 2019 році становить 1 197 846,00 грн. в т.ч. ПДВ, кошти на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету».

На виконання умов Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018 з розрахункового рахунку номер НОМЕР_9 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 та розрахункового рахунку НОМЕР_10 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ в якості попередньої оплати здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 584 963,64 грн., ПДВ 97 493,94 грн. відповідно до платіжного доручення від 02.05.2018.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , у невстановлений день та час, будучи службовою особою, що постійно здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби, повторно вирішив використати своє службове становище з метою власного незаконного збагачення, шляхом привласнення грошових коштів, що були виділені на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище у невстановлений день та час, вчинив всі необхідні дії, що були направленні для досягнення мети незаконного збагачення, а саме під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», будучи відповідальним за якісне виконання будівельних робіт, створив умови для заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З цією метою, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», а саме під час виконання будівельних робіт з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см», забезпечив виконання робіт у меншій кількості, а саме використав меншу кількість каменю бортового БР 100.30.15, піщано-цементної суміші на об`єкті будівництва, внаслідок чого середня товщина підсиленої дорожньої подушки склала 8,0 см замість 23 см, а проведення будівельних робіт з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не виконувались.

В подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу з метою прикриття своєї злочинної діяльності й досягнення мети незаконного збагачення ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом, маючи на меті штучно завищити вартість виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 14/18 від 27.04.2018 і тим самим шляхом зловживання службовим становищем заволодіти бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що обсяги фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають заявленим, 06.07.2018, 23.07.2018, 17.08.2018, 18.09.2018, 21.11.2018, 11.12.2018 та 07.08.2019 забезпечив складання завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, до яких вносив вигадані відомості про те, що під час виконання будівельних робіт в повному обсязі застосовано будівельні матеріали щебенево-піщаної суміші марки С-5 і відсіву, піщано-цементної суміші та каменю бортового БР 100.30.15 на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», тобто складав завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме: Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 06.07.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 9-16 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 23.07.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 8, 9, 13-15, 21, 25-27, 35, 39-41 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 від 17.08.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 10-17, 30-36 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 18.09.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 9-16 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 10-17, 30-36, 61-67 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см» та пункти акту 38, 69 матеріали «Камені бортові, БР 100.30.15»; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 7-12 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см»; Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-10, 30-36 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 4-9 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»; Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункт акту 2 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5»; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 07.08.2019 до якого внесено неправдиві відомості - пункт акту 4 матеріали «Камені бортові БР 100.30.15».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними грошовими коштами ОСОБА_4 , подавав вищеперераховані підроблені офіційні документи для їх затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі зазначених підроблених документів, які містили неправдиві відомості, щодо «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см», «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см» та «Каменів бортових БР 100.30.15» з розрахункового рахунку номер НОМЕР_9 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_5 та розрахункового рахунку НОМЕР_10 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ, за виконані роботи по Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018 перераховано грошові кошти в загальній сумі 21 148 569,2 грн. відповідно до платіжних доручень від 07.06.2018 на суму 453 291,6 грн., від 06.07.2018 на суму 900 000 грн., від 06.07.2018 на суму 3 378 442,8 грн., від 06.07.2018 на суму 11 623,56 грн., від 23.07.2018 на суму 1 496 587,2 грн., від 17.08.2018 на суму 5 116 164 грн., від 18.09.2018 на суму 2 201 190 грн., від 21.11.2018 на суму 5 815 742,4 грн., від 22.11.2018 на суму 21 776,4 грн., від 11.12.2018 на суму 554 905,2 грн., від 07.08.2019 на суму 1 117 461,6 грн., від 07.08.2019 на суму 80 384,4 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою повторного привласнення бюджетних грошових коштів, які були виділенні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» за Договором підряду № 14/18 від 27.04.2018.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-23/7531-БТ від 15.12.2023 встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт).

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області» за договором підряду № 14/18 від 27.04.2018 за прямими витратами, становить 1 633 980,57 грн.

Зокрема встановлено, невідповідність по наступним Актам приймання виконаних будівельних робіт: Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 06.07.2018 на суму 4 875 030 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 189 336 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 23.07.2018 на суму 1 496 587,20 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 38 531 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 від 17.08.2018 на суму 4 813 150,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 501 181,57 грн.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 18.09.2018 на суму 2 201 190 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 223 853 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 на суму 5 334 790,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 497 106 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 на суму 465 355,20 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 16 441 грн.; Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 332 048,40 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 87 748 грн.; Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 222 856,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 2 548 грн.; Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 0,0 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 63 728 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 07.08.2019 на суму 1 117 461,60 грн. Вартість фактично не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 13 508 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме бюджетними грошовими коштами в загальній сумі 1 633 980,57 грн., завдавши ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 майнової шкоди на вказану суму.

Отже, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна, в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вище викладене, 18.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час в рамках проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні додаткових документів, які необхідні для передачі до ІНФОРМАЦІЯ_10 , на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом: розпорядження реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження, для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документі, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні підставою для надання тимчасового доступу до документів зазначено, що виникла необхідність у отриманні додаткових документів, які необхідні для передачі до ІНФОРМАЦІЯ_10 , на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення їх економічної вартості шляхом: розпорядження реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження, для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Проте, є незрозумілим, яким чином, передача зазначених документів до ІНФОРМАЦІЯ_10 , до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, буде сприяти встановленню об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6