Дата документу 28.06.2024Справа № 554/891/24
Провадження № 1-кс/554/7084/2024
У Х В А Л А

Іменем України

28 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного управління Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про накладення арешту,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором, в якому прохали накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- з позбавленням права розпоряджання та відчуження об`єкта нерухомого майна, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 55,7 кв.м.;

- з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження об`єктів рухомого майна, а саме транспортних засобів TOYOTA CAMRY ідентифікаційний номер 4T1B61HK9JU006985, 2017 року випуску та INFINITY Q50 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2017 року випуску;

- з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження грошових коштів, які перебувають на рахунках у банківських установах АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та АТ «Універсал банк» НОМЕР_5 , а також грошових коштів, які перебувають на інших рахунках, відкритих підозрюваною ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал банк». Клопотання про накладення арешту прохав розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться об`єкти на які накладається арешт майна, власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки існує реальна загроза, що підозрювана може відчужити майно на користь третіх осіб.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вказане клопотання з метою забезпечення арешту майна прохали розглянути за відсутності підозрюваної.

Клопотання обґрунтоване необхідністю забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі та без участі власника на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого про арешт майна без повідомлення підозрюваного та його захисника.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що слідчою групою ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2023 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник спільний злочинний умисел на організацію схеми незаконного використання благодійних пожертв, у великому розмірі, під час дії воєнного стану, з метою отримання прибутку з різниці між реальною вартістю транспортних засобів та грошовими коштами наданими благодійниками.

Для реалізації спільного злочинного умислу, 23.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували реєстрацію Благодійної організації «Благодійний фонд «Об`єдналися і перемогли» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (далі благодійна організація) за адресою: АДРЕСА_2 , в якій утворено одноосібний виконавчий орган в особі директора ОСОБА_7 , яка не будучі обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , того ж дня затвердила Статут благодійної неприбуткової організації, не маючи наміру займатись визначеною Статутом діяльністю, а також здійснювати фактичне керування благодійною організацією, оскільки не мала спеціальних знань та навичок.

У період з 23.06.2023 по 05.02.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, за попередньо змовою групою осіб із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання прибутку від незаконного використання благодійних пожертв, які надавались благодійній організації для придбання транспортних засобів для ЗСУ, під час воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022, та неодноразово продовжувався, останній раз 08.05.2024 Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 08.05.2024 року № 3684- IX, здійснювала фактичне керування благодійною організацією, у тому числі вела перемовини та листування з підприємствами, готувала документацію та укладала договори між благодійною організацією та підприємствами від імені ОСОБА_7 .

В той же час, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньо змовою групою осіб із ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання прибутку від незаконного використання благодійних пожертв, які надавались благодійній організації для придбання транспортних засобів для ЗСУ, під час воєнного стану, купляв транспортні засоби за кордоном та ввозив їх на територію України у якості гуманітарної допомоги, а також незаконно використовував спільно з ОСОБА_5 благодійні пожертви, внаслідок чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали прибуток у великому розмірі.

Так, ОСОБА_5 спрямовувала на підприємства листи з проханням надати благодійну допомогу для придбання транспортних засобів на потреби ЗСУ від імені директора благодійної організації ОСОБА_7 , після чого підприємства укладали із благодійною організацією договори про надання благодійної допомоги та перераховували грошові кошти на рахунок благодійної організації № НОМЕР_7 , а також надавали благодійні пожертви у готівковій формі.

У період з 02.10.2023 по 31.01.2024 благодійній організації надали благодійну допомогу 12 підприємств на загальну суму 3 629 198,48 грн, а саме Благодійний фонд «Полтавського гірничо-збагачувального комбінату», ТОВ «Глобинський переробний завод», ТОВ «ЛІ КОН Д», ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Котлогаз», Первинна профспілкова організація ПРАТ «Завод «ЛТАВА», ТОВ «Ремонт обладнання, складської техніки» (далі ТОВ «РОСТ»), ПП «Полтавський ливарно-механічний завод», ТОВ «ЛОРІ», ТОВ «ДІ-СТАР», ТОВ «Системи модернізації складів», ТОВ «Агрофірма ім. Довженка» та ФГ «Громада».

На отримані грошові кошти, ОСОБА_6 придбано за кордоном 9 транспортних засобів загальною вартістю 1 661 048,40 грн, які ввезені в Україну у якості гуманітарної допомоги та передані до військових частин.

Для підтвердження цільового використання благодійних пожертв, ОСОБА_5 спрямовувала підприємствам акти приймання передачі транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги до військових частин без зазначення їх реальної вартості.

В той же час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи єдиним злочинним умислом, незаконно використали благодійні пожертви від 12 підприємств з метою отримання прибутку в сумі 1 968 150,08 грн, який складається з різниці між загальною сумою коштів наданих 12 благодійниками та реальною вартістю 9 придбаних транспортних засобів.

25.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідчий вказує, що на даний час, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно ОСОБА_5 , з метою збереження майна, недопущення його відчуження третім особам.

Відповідно до санкцій ч.3 ст.201-2 КК України за злочини, у яких підозрюється ОСОБА_8 , передбачена міра покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно санкцій ч.3 ст.201-2 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 380755339 від 29.05.2024 встановлено, що ОСОБА_5 володіє об`єктом нерухомого майна, який належіть їй на праві приватної власності, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 55,7 кв.м.

Крім того, ОСОБА_5 володіє двома об`єктами рухомого майна, а саме транспортними засобами:

1)TOYOTA CAMRY ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , 2017 року випуску;

2)INFINITY Q50 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2017 року випуску.

Згідно відомостей, наданих 01.03.2024 Головним управлінням ДПС у Харківській області Державної податкової служби України ОСОБА_5 має рахунки в банківських установах рахунки в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та АТ «Універсал банк» НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до рахунку ОСОБА_5 у АТ «Універсал банк» НОМЕР_5 та отримано виписку з вказаного рахунку, аналізом якої встановлено, що ОСОБА_5 користується іншими банківськими картками АТ КБ «Приватбанк», а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що свідчить, що остання може мати і інші рахунки у АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на вказане майно, оскільки таке втручання у права та інтереси власника майна в особі підозрюваної ОСОБА_5 , є виправдане та відповідає завданням кримінального провадження, а саме здійснюється з метою забезпечення в майбутньому можливої конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя не вбачає необхідності обмежувати підозрювану та близьких її осіб відповідно до КПК України у праві користування належним їй майном.

Поряд з цим, слідчий суддя відмовляє в частині клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на інших рахунках, відкритих підозрюваною ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсал банк».

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 :

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 55,7 кв.м. з позбавленням права розпоряджання та відчуження до скасування арешту у встановленому КПК порядку;

- транспортні засоби TOYOTA CAMRY ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , 2017 року випуску, та INFINITY Q50 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , 2017 року випуску, з позбавленням права розпоряджання, відчуження та права передачі третім особа, крім близьких родичів, для користування до скасування арешту у встановленому КПК порядку;

- грошові кошти, які перебувають на рахунках у банківських установах АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та АТ «Універсал банк» НОМЕР_5 з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження до скасування арешту у встановленому КПК порядку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1