Єдиний унікальний номер 938/69/24
Судове провадження № 1-кс/938/80/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 22 січня 2024 року по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за період із 22 січня 2024 по день дії ухвали; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 22 січня 2024 року по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 24.01.2024 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася зі заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька села Замагора Верховинського району Івано-Франківської області, про те, що 24.01.2024 року біля 12.38 години невідома особа зателефонувала до потерпілої з мобільного номера НОМЕР_3 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про зарахування останній коштів в сумі 84500 гривень, запропонувала повернути грошові кошти на банківський рахунок зловмисника номер: НОМЕР_4 . У подальшому потерпіла самостійно перерахувала зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Таким чином, невідома особа, ввівши останню в оману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі. Надалі ОСОБА_5 поїхала до смт. Верховина до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вибрала роздруківку руху коштів по своїй банківській картці, в якій було чітко видно, що 12.38 годин 24.01.2024 року під час її розмови з невідомою особою ОСОБА_5 зараховано « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 84 500 гривень, а дальше о 12.42 годин 24.01.2024 року нею здійснено переказ грошових коштів у сумі 30 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до результатів виїмки, яка була проведена 17.04.2024 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 о 12.59.37 годин 24.01.2024 року грошові кошти в сумі 30000 гривень перерахувала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . За допомогою інтернет ресурсу визначено банк, яким видано перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5 з картки ОСОБА_6 в сумі 30000 гривень та встановлено, що вказана картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 22, 23), дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Одночасно слідчий суддя звертає увагу, що орган досудового розслідування клопоче про надання тимчасового доступу в період з 22.01.2024 року по час дії ухвали слідчого судді, але з матеріалів справи вбачається, що кошти з картки/рахунку ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 о 12.59.37 годин 24.01.2024 року, в зв`язку з чим слід задоволити клопотання частково, а саме з 24.01.2024 року по день постановлення слідчим суддею цієї ухвали, тобто 24.04.2024 року.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 25.01.2024 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_8 та уповноважених дізнавачів оперуповноважених СКР Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 24.01.2024 року по 24.04.2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 24.01.2024 по 24.04.2024 року ;

-інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 24.01.2024 року по 24.04.2024 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_8 та уповноваженими дізнавачами оперуповноваженими СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11