Справа №485/1163/24
Провадження № 1-кс/485/182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000226 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

27 травня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка створила неправдиве посилання під приводом доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він надав дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 11.04.2024 року о 23:57 год. з вказаної картки було знято належні йому грошові кошти в сумі 12 000 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в його користуванні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , повний доступ до якої був тільки в нього та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який мався тільки на його телефоні. Станом на 11.04.2024 о 23.00 години на банківському рахунку останнього знаходились грошові кошти в сумі 12 287 гривень. 11.04.2024 останній виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу продажу автомобільного бамперу вартістю 12 тисяч. Цього ж дня о 22:40 годині останньому на соціальну мережу «Вайбер» написав абонент на ім?я « ОСОБА_6 » (мобільним номером: НОМЕР_2 ) та вони почали домовлятись про купівлю-продаж вищевказаного товару, а саме домовлялись про оплату та доставку. Під час вказаної бесіди вищевказаний абонент повідомив, що хоче оформити « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що останній погодився. Далі вказаний абонент надіслала останньому скріншот правил «ОЛХ-доставки», та на далі абонент скинув посилання на яке потрібно перейти та оформити данні, на які в подальшому прийдуть грошові кошти за оплату товару. Дане посилання: " ІНФОРМАЦІЯ_3 " В подальшому останній перейшов на дане посилання та там з?явилось вікно в якому необхідно було натиснути на кнопку «Продовжити» після якої з`являються пункти, в які необхідно ввести номер картки, CVV-код та строк дії банківської картки. Далі ввівши данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останньому зателефонував бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив чотирьох значний код, який він ввів до оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приблизно через одну хвилину надійшло декілька повідомлень про те, що відбувається транзакція на картку іншого банку та перевищено ліміт та відбулась відмова. А о 23:57 години прийшло повідомлення про те, що з банківського рахунку знято грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень та внизу було вказано залишок коштів на картці, який становив 142 гривні. Тобто з рахунку останнього було списано грошові кошти в сумі 12 тис. гривень в загальному.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, отримання належних та допустимих доказів, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 за період з 00 год 00 хв. 11 квітня 2024 року до 23 год. 59 хв. 11 квітня 2024 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період з 00 год. 00 хв. 11 квітня 2024 року до 23 год. 59 хв. 11 квітня 2024 року;

відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані грошові кошти та власника вказаного рахунку, ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місця переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1