"21" червня 2024 р. Справа № 363/568/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000142, внесеного до ЄРДР 28.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000142 від 28.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 28.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що 27.01.2024 року до ЧЧ Вишгородського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 26.01.2024 року близько 16 години 00 хвилин на мобільний телефон заявниці зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що потрібно назвати всі реквізити своєї карти № НОМЕР_2 , що заявниця і зробила, після чого назвала чотири цифри які прийшли їй на телефон. Через деякий час з картки заявника було знято грошові кошти на суму 18 500,00 гривень.

28.01.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000142, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по кваліфікуючій ознаці - шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до санкції до ч.4 ст.190 КК України, за вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а тому відповідно до ч.5 ст.12 КК України останній є тяжким злочином.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.01.2024 року близько 16 години 00 хвилин їй надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 , піднявши слухавку невідома особа представилась як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив їй, що в неї проблеми з банківською карткою та запропонував їй допомогти, в ході телефонної розмови потерпіла назвала невідомому конфіденційну інформацію банківської картки та назвала код, який надійшов їй в СМС повідомлені на мобільний телефон. Після розмови потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виявила, що з її власної банківської картки були списані грошові кошти в загальній сумі 18 500,00 гривень.

Покази потерпілої ОСОБА_5 , щодо отримання дзвінків, а також зняття з її рахунку грошових коштів підтверджується протоколом огляду її мобільного телефону.

Окрім того, потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки по банківському розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_3 на 1 арк.

11.03.2024 року на підставі поданого клопотання, погодженого з прокурором, отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), який відкритий на потерпілу ОСОБА_5 .

10.04.2024 року ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду щодо надання дозволу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ) виконано.

18.06.2024 року проведено огляд вилученої з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, під час якого встановлено, що 26.01.2024 року з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,який відкрито на потерпілу ОСОБА_5 , грошові кошти перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , банком-емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення користувача карткового рахунку на який здійснено протиправне переведення грошових коштів, місця зняття коштів, тощо - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на невстановлену досудовим розслідуванням особу, банком-емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, копії коду фізичної особи платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу) - за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали.

За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей до який заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який відкритий на невстановлену досудовим розслідуванням особу, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання (інформація по картковому), відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його прихований характер, на даний час іншим шляхом встановити особу ймовірного злочинця, а також підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження, а саме здійснення тимчасового доступу до вказаної вище інформації, практично не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та (або) слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_16 та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та (або) начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на невстановлену досудовим розслідуванням особу, банком-емітентом якого є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, копії коду фізичної особи платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали;

1.4. зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу) - за період часу з 00:00 години 26.01.2024 року по час виконання ухвали.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1