Справа № 274/8326/23
Провадження № 1-кс/0274/456/24

У Х В А Л А
Іменем України
04.03.2024 р. м. Бердичів
Ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_5 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з дати відкриття даного рахунку по 01.12.2022 року, із зазначенням номеру картки, до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, здійснивши виїмку роздруківок руху коштів в електронному чи паперовому вигляді. Клопотання розглянути без участі представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
У ході проведення досудового розслідування установлено, що на адресу Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2023 р. № 022-05/2031 та від 08.11.2023 р. № 022-05/2048, з яких вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого КНП із суб`єктами господарювання було укладено договори про закупівлю за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг за завищеними цінами.
Зокрема, відповідно до зазначених матеріалів перевірки виконавчого комітету, в ході проведення службового розслідування щодо директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі розпорядження Бердичівського міського голови від 25.10.2023 р. № 186/05-01 виявлено наступне можливе порушення законодавства України у сфері публічних закупівель.
Так, без використання електронної системи закупівель була проведена закупівля «Придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40)», оголошення про проведення закупівлі UA-2022-12-14-008556-a на суму 552 780 грн. Так, 12.12.2022 р. директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердичівської міської ради укладено договір № 804-22 про закупівлю товару з ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посилаючись на пп. 12 п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 р. № 1178, предметом якого було придбання фільтрувальних пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40) на суму 552 780 грн. Однак, аналізом зазначеної норми (підпункту 12 пункту 13) вказаного нормативно-правового акту встановлено, що підстави її застосування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при здійсненні закупівлі товарів без використання електронної системи закупівель були відсутні, оскільки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час проведення закупівлі не набула статусу об`єкта критичної інфраструктури. Згідно специфікації (додаток № 1 до договору) ФОП ОСОБА_6 поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бердичівської міської ради маски-саморятівник XHZLC 40 китайського виробника в кількості 333 шт., по ціні 1660 грн. за одну. Разом з тим, аналізом оголошень в мережі Інтернет встановлено, що зазначені маски-саморятівники можливо було придбати по дешевшій ціні.
Розслідуванням встановлено, що для ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
14.12.2023 р. задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 р. у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
25.01.2024 р. у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді вилучено роздруківку руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 , при аналізі якої встановлено, що у період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 р. відомості про придбання пристроїв для саморятування під час пожежі (Маска-саморятівник XHZLC 40) відсутні.
Тому з метою встановлення повних обставин вчинення кримінального правопорушення, дати, місця та вартості придбання ФОП ОСОБА_6 масок-саморятівників, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за вказаний період часу, а саме за період з дати відкриття рахунку по 01.12.2022 року.
Слідчий зазначає, що роздруківки руху коштів необхідні за зазначений період (з часу відкриття рахунку по 01.12.2022 року), оскільки слідство не володіє інформацією про дату придбання ФОП ОСОБА_6 масок-саморятівників, а тому у слідства є достатньо підстав вважати, що маски-саморятівники, які були продані лікарняному закладу, могли бути придбані ФОП ОСОБА_6 по за датами проведення процедури закупівлі.
Вказані документи (роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку) мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, місця та вартості придбання масок-саморятівників, встановлення розміру можливої заподіяної матеріальної шкоди, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст.ст. 98, 99 КПК України.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення розміру можливої заподіяної матеріальної шкоди, тому містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до роздруківок руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з дати відкриття даного рахунку по 01.12.2022 року, із зазначенням номеру картки, до якої прив`язано розрахунковий рахунок, дати, часу, виду операції, сум перерахованих та отриманих коштів від (до) юридичних (фізичних) осіб, їх найменування (анкетні дані), призначення платежу, сум зняття коштів у банкоматах (терміналах), їх адрес, з можливістю ознайомитися з вказаними документами та вилучити роздруківки руху коштів в електронному чи паперовому вигляді (здійснити їх виїмку).
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 04 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1