Справа № 588/1647/23
Провадження № 1-кс/588/138/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 21.03.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час, окремі співробітники правоохоронних органів Сумської області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи із корисних мотивів, за попередньою змовою з працівниками органів місцевого самоврядування Сумської області та засновниками і директорами суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованими на території України, організували корупційну схему по заволодінню державними коштами під час здійснення ремонтних робіт, добування природних ресурсів, будування об`єктів інфраструктури, в тому числі в межах програми Президента України «Велике будівництво», після чого в період 2017-2022 років заволоділи державними коштами, чим спричинили тяжкі наслідки.

22.12.2022 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 кримінальне провадження №0004 для проведення подальшого досудового розслідування направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.01.2023 дане кримінальне провадження прийняте до провадження слідчими СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області.

Слідством встановлено, що у межах програми Президента «Велике будівництво» у місті Тростянець Сумської області будують масштабний спортивний кластер, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури та коштів місцевого бюджету.

Так ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом проведення відкритих конкурсних торгів, предметом якого було «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)», 07.07.2021 уклала договір підряду №01/07/245 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на загальну суму 226 897 070 грн. 00 коп.

У відповідності до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало виконувати роботи та в продовж 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підписані акти виконаних робіт (форми КБ-2в), а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 30.08.2021 на суму 9787731,36 грн., Акт №2 за вересень 2021 року від 30.09.2021 на суму 999779,63 грн., Акт №3 за жовтень 2021 року від 08.10.2021 на суму 4955511,60 грн., Акт №4 за листопад 2021 року від 18.11.2021 на суму 4998170,21 грн., Акт №5 за листопад-2 2021 року від 25.11.2021 на суму 5071662,41 грн., Акт №6 за листопад-3 2021 року від 29.11.2021 на суму 6003204,41 грн., Акт №7 за грудень 2021 року від 17.12.2021 на суму 3340347,35 грн., Акт №1 за грудень 2021 року від 22.12.2021 на суму 17680993,91 грн., Акт №2 за грудень-2 2021 року від 24.12.2021 на суму 11272194,68 грн., Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2021 року від 22.12.2021 на суму 1124052,07 грн.

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі рахунків та платіжних доручень було перераховано бюджетні кошти в сумі 65 233 647 грн. 63 коп. В тому числі на підставі платіжного доручення № 1 від 30.08.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 9 787 731,36 грн. за виконані роботи відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 30.08.2021, платіжних доручень № 2 від 08.10.2021, №4 від 08.10.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 4 955 511,60 грн. за виконані роботи відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 08.10.2021, платіжних доручень № 4 від 18.11.2021 і №6 від 18.11.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 4 998 170,21 грн за виконані роботи відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 18.11.2021.

Впродовж 2022-2023 року ніякі будівельні роботи на вказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконував.

19.06.2023 року в даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

29.02.2024 року у відповідно до висновку експертів №3004 комплексної комісійної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 29.02.2024 встановлено, що:

- фактичні обсяги виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021 по об`єкт «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», які включені до актів ф. №КБ-2в в не відносяться до прихованих видів робіт, не відповідають обсягам, зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві, що надана на дослідження;

- вартість фактично виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню по об`єкт: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (Н2О-МАХІ)», що зазначена у первинній обліковій документації у будівництві, завищена у розмірі 1 915 150,00 грн. (один мільйон дев`ятсот п`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень) з урахуванням ПДВ.

Слідством було встановлено що у відповідності до договору 914/08/28 від 28.08.2021 року технічний нагляд за виконанням робіт здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_6 , який прийнятий на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 .08.2021 року згідно наказу №06-К- та у відповідності до наказу №11 від 28.08.2021 року ОСОБА_7 був призначений відповідальною особою за здійснення технічного нагляду на об`єкті «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)». Даним громадянином були перевірені об`єми виконаних робіт про що свідчить його підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт №1-8 за серпень грудень 2021 року.

У зв`язку з тим, що експертами було встановлено завищення об`ємів робіт зазначених в актах приймання виконаних робіт на суму 1 915 150,00 грн, постало питання чи здійснював фактично технічний нагляд на об`єкті будівництва інженер ОСОБА_7 , чи був він присутній на об`єкті будівництва підчас виконання робіт та підписання актів форми КБ-2в.

Під час проведення слідчих дій по матеріалам кримінального провадження було встановлено, що інженер технічного нагляду ОСОБА_7 у своїй діяльності користувався мобільними терміналами з абонентними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Зазначені номери вказані в детальній інформації про фізичну особу-підприємця яким являється ОСОБА_7 .

У відповідності до рапорту заступника начальника СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області встановлено, що 18.03.2024 року був здійснений телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 та було встановлено, що дійсно даним номером користується ОСОБА_7 .

Відомості про встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення злочину, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів. Зі спливом часу існує ризик знищення необхідної інформації.

У зв`язку з наведеним, заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.08.2021 по 00 год. 00 хв. 31.12.2021 з абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

У судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_8 про те, що у період з 2017 року по теперішній час, окремі співробітники правоохоронних органів Сумської області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи із корисних мотивів, за попередньою змовою з працівниками органів місцевого самоврядування Сумської області та засновниками і директорами суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованими на території України, організували корупційну схему по заволодінню державними коштами під час здійснення ремонтних робіт, добування природних ресурсів, будування об`єктів інфраструктури, в тому числі в межах програми Президента України «Велике будівництво», після чого в період 2017-2022 років заволоділи державними коштами, чим спричинили тяжкі наслідки. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 3-5).

З договору підряду №01/07/245 від 07.07.2021 вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_10 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, було укладено договір відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язалося провести роботи по будівництву спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)». Загальна ціна робіт визначена в розмірі 226 897 070 грн 00 коп. (а.с. 6).

Відповідно до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало виконувати роботи та впродовж 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підписані акти виконаних робіт (форми КБ-2в), зокрема Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 30.08.2021 на суму 9787731,36 грн (а.с. 7).

Згідно договору № 914/08/28 від 28.08.2021 технічний нагляд за виконанням робіт по будівництву спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (а.с. 8).

Відповідно до наказу №11 від 28.08.2021 виданого директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідальним за здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (Н2О-МАХІ)», було призначено інженера з технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , контактний номер телефону НОМЕР_5 (а.с. 9).

Згідно висновку експертів №3004 від 29.02.2024 за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, що: фактичні обсяги виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021 по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», які включені до актів ф. №КБ-2в не відносяться до прихованих видів робіт, не відповідають обсягам, зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві, що надана на дослідження; вартість фактично виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню по об`єкту: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», що зазначена у первинній обліковій документації у будівництві, завищена у розмірі 1 915 150,00 грн з урахуванням ПДВ; в обсязі наданих документів та в межах компетенції експерта-економіста з урахуванням відповіді на попередні питання, за договором підряду №01/07/245 від 07.07.2021 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», укладеного на загальну суму 226 897 070 грн 00 коп. з ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок завищення об`ємів робіт, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбулося надлишкове перерахування коштів в сумі 1 915 150,00 грн з урахуванням ПДВ (а.с. 11-12).

Відповідно до інформації про фізичну особу підприємця ОСОБА_7 , який надає послуги у сфері архітектури, будівництва житлових і нежитлових будівель, контактними номерами зв`язку значаться телефони: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 (а.с. 13).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонента з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонента, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 3, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 28.08.2021 по 00 год. 00 хв. 31.12.2021 з абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1