Справа № 182/1281/23
Провадження № 1-кс/0182/504/2024
У Х В А Л А

Іменем України

01.05.2024 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за №0000059 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстру товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2024 до моменту здійснення виїмки. А також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з № ТТН: № НОМЕР_9 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до інформації УКР ГУНП в Дніпропетровській області невстановлені особи на території м. Нікополь та Дніпропетровської області організували незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів технологічного зразку.

19.07.2022 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та розпочато досудове розслідування.

Згідно інформування яке надійшло від співробітникі УКР ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що за наявною інформацією ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом: КМ НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 може бути причетний до зберігання та виготовлення вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, без мети збуту.

Під час досудового розслідування, встановлено, що 12.08.2022 у відділенні № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 отримав відправлення: ЕН № 5900 0850 3673 66, котре відправлено з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з реквізитами відправника: « ОСОБА_5 », т. НОМЕР_14 .

В подальшому 12.08.2022 в період часу з 16:00 до 16:40 год. в службовому кабінеті №519 УКР ГУНП, за адресою: АДРЕСА_5 , в присутності учасників, оперуповноваженим УКР ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_7 було оглянуто видану ОСОБА_6 посилку з товарно - транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 .

Посилка з товарно транспортною накладною « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначені наступні відомості особа, яка відправила дану посилку, а саме ОСОБА_5 , з смт. Ширяєве, відділення № НОМЕР_13 , т. НОМЕР_14 .

Після розпакування коробки виявлено пластикову пляшку, білого кольору, з написом «Fairy», в середині якої виявлено 100 предметів схожих на патрони травматичної дії з маркуванням: 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.», 50 шт. «СОВА 9mm Р.А.».

Також, ОСОБА_6 надав чек про внесення грошових коштів в сумі 3075,00 гривень (з урахуванням плати за надання послуги з переказу) на банківську картку № НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_5 , та чек на суму 60.00 гривень за послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до експрес накладної №5900 0850 3673 66 та решту в сумі 175 грн.

Попередньо встановлено, що продаж вогнепальної зброї, комплектуючих до неї та боєприпасів, ОСОБА_5 здійснює за допомогою мессенджера «Telegram», використовуючи абонентський номер « НОМЕР_8 ».

При проведені першочергових заходів, з використанням наявних обліків Національної поліції України та відкритих джерел інформації встановлено що вказаний абонентський номер на платформі мессенджера «Telegram» використовує громадянин України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований паспортом: КМ 211690, РНОКПП: НОМЕР_11 , посвідчення водія НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Не одружений, дітей на має. Власник зареєстрованої рушниці гладкоствольної НОМЕР_18 (строком до 13.07.2024). За обліками ГСУ МВС 29.10.2021 оформив автомобіль Geely «Maple», н.з. НОМЕР_19 , 2013 р.в., сірого кольору, VIN: НОМЕР_20 . Може використовувати абонентські номера: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . в 2020 притягувався до відповідальності за ч.1 ст.185 КК України. 25.01.2020 притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР під керування автомобілем: н.з. Д2871ОД. В період з 2004 по 2014 рік проходив службу в ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_21 ). Зареєстрований в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 як « ОСОБА_8 ». Може мешкати в м. Одеса, за адресою: АДРЕСА_6 (За обліками ДРРПНМ не значиться).

Документи якими ОСОБА_5 користується при відправці посилок поштовим перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_14 .

Таким чином враховуючи вищевикладене та повну обізнаність останнього для здійснення документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності даної особи, а також отримання доказів його злочинної діяльності, було ініційовано та проведено негласну слідчо-розшукову дію у вигляді контрольованої закупки.

10.08.2022 у гр. ОСОБА_5 проведено оперативну закупку 100 патронів. По отриманим предметам призначено експертизу за результатами якої надані на дослідження сто патронів є боєприпасами пістолетними патронами, виготовленими шляхом переробки промисловим (кустарним) способом, виробник яких невідомий, патронів калібру 9 мм Р.А., шляхом розміщення в їх корпусі снаряду сферичної форми діаметром 10 мм, масою 1,9-2.03 г, виготовленого з еластичного матеріалу чорного кольору, змішаного з дрібнодисперсними частками металу сірого кольору, а також порохового заряду масою 0,17-0,18 г. Патрони виготовлені по типу патронів, споряджених метальними снарядами травматичної (несмертельної дії) калібру 9 мм Р.А.

07.04.2023 року відносно гр. ОСОБА_5 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 150 патронів калібру 9мм. Р.А. (250Дж.), Для листування та розмов, з використанням месенджерів «Viber» «Telegram», «WhatsApp», ОСОБА_5 використовував абонентські номера НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

11.09.2023 року в рамках матеріалів кримінального провадження №0000059, відносно гр. ОСОБА_5 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 300 патронів травматичної дії калібру 9мм. Р.А., де останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використовував месенджер «WhatsApp», з абонентським номером НОМЕР_7 .

08.11.2023 року в рамках матеріалів кримінального провадження №0000059, відносно гр. ОСОБА_5 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 300 патронів травматичної дії калібру 9мм. Р.А., де останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_26 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використовував месенджер «WhatsApp», з абонентським номером НОМЕР_7 .

15.01.2024 року в рамках матеріалів кримінального провадження №0000059, відносно гр. ОСОБА_5 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 200 патронів травматичної дії калібру 9мм. Р.А., де останнім для оплати замовлення було надано реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_25 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 для зарахування оговореної суми. Для листування та розмов, використовував месенджер «WhatsApp», з абонентським номером НОМЕР_7 .

12.03.2024 року відносно гр. ОСОБА_5 проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної закупки 250 патронів калібру 9мм..

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та його спільників фактичного місцезнаходження місць для переховування та переробки зброї та засобів вчинення злочинів, з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що учасниками організованої групи застосовано мобільні телефони під час здійснення відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що учасниками організованої групи було здійснено ряд відправлень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТТН№: № НОМЕР_9 .

На підставі ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів оригіналів або електронних копій товаротранспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відправники або отримувачі зазначали номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з метою їх подальшого вилучення та долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження.

А також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з № ТТН: № НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відповідні матеріали, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано заявлене клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчим СВ Нікопольського РУП в складі: слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ з можливістю здійснення виїмки інформації, а саме до належним чином завірених копій та інформації в електронному вигляді наступних документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстру товаро-транспортних накладних щодо відправлення та отримання будь-яких товарів особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2024 до моменту здійснення виїмки. А також записів з камер відеоспостереження під час здійснення оформлень/отримань поштових відправлень з № ТТН: № НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.06.2024 року.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1