Справа № 570/2412/24
Номер провадження 1-кс/570/314/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року

Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 05.05.2024, ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 05.05.2024 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.05.2024, невстановлена особа, використовуючи акаунт в меседжері «Телеграм» своєї знайомої, діючи від її імені, шляхом обману, під приводом надання грошей в позику, заволоділа його грошима в сумі 15000 грн, які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти на карту з № НОМЕР_1 , в наслідок чого йому було завдано майнову шкоду.

Встановлено, що картка № НОМЕР_1 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено про необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повного розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи: юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії, відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (в паперовому виді та на електронних носіях) з 01.05.2024 по 20.05.2024 по копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за клопотанням дізнавача про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Дізнавач подала заяву про підтримання клопотання, просить розглянути клопотання без її участі у зв`язку із зайнятістю в інших слідчих діях.

Прокурор в судове засідання не з`явилася.

З урахуванням неявки дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за рішенням суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні банку, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 або іншій службовій особі за письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або іншій службовій особі за письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , а саме:

на вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 з повного розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк (в паперовому виді та на електронних носіях) з 01.05.2024 по 20.05.2024 , копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1