Справа № 405/691/24
провадження № 1-кс/405/1015/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001443 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

10.04.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому він просить накласти арешт на майно, яке вилучено 09.04.2024 під час проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001443 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи.

09.04.2024 проведено обшук магазину «Океан», що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-Накладну № ТКП00001278 від 09.01.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00001203 від 09.01.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції № 2149 на 1 арк; видаткову накладну №3876 від 30.01.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №1994 від 29.01.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000003876 від 30.01.2024 на 1 арк.; копія платіжну інструкцію №2157 на 1 арк.; накладну №ТКП00006233 від 30.01.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00006057 від 30.01.2024 на 1 арк.; видаткову накладну №11188 від 05.03.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції №2215 на 1 арк.; видаткову накладну №8256 від 20.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №4230 від 19.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000008256 від 20.02.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції №2198 на 1 арк.; видаткову накладну №5435 від 06.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №2786 від 05.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000005435 від 06.02.2024 на 1 арк.; копія платіжну інструкцію №2165 на 1 арк.; накладну №ТКП00007878 від 06.02.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00007660 від 06.02.2024 на 1 арк.; копію платіжної інструкції №2167 на 1 арк.; видаткову накладну №5445 від 06.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №2783 від 05.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000005445 від 06.02.2024 на 1 арк.; копію платіжної інструкції №2166 на 1 арк.; видаткову накладну №6879 від 13.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №3526 від 12.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000006879 від 13.02.2024 на 1 арк.; копію платіжної інструкції №2180 на 1 арк.; видаткову накладну №9549 від 27.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №4899 від 26.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000009549 від 27.02.2024 на 1 арк.; копію платіжної інструкції №2204 на 1 арк.; накладну №ТКП00013566 від 27.02.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00013277 від 27.03.2024 на 1 арк.; копію платіжної інструкції №2203 на 1 арк.

Постановою слідчого від 09.04.2024 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям його вчинення, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судове засідання слідчий подав заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити його.

Власник майна, стосовно якого розглядається клопотання про арешт майна ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, причини неявки не повідомила.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001443 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що невідомі особи на території м. Кропивницького та Кіровоградської області без передбачених законодавством дозволів здійснюють зберігання з метою збуту та збут товарів підакцизної групи.

Слідчим суддею встановлено, що під час обшуку 09.04.2024 магазину «Океан», що за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено майно, яке зазначено у клопотанні слідчого.

Постановою слідчого від 09.04.2024 вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що речі та документи, які вилучено 09.04.2024, мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчого обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене майно, речі та документи, є речовим доказом, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі та документи, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

КПК України не вимагає, щоб на момент розгляду клопотання про арешт майна у органу досудового розслідування були чіткі докази винуватості особи, та конкретну особу було повідомлено про підозру. Адже, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а тому слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив про доцільність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Натомість, вказане рішення не перешкоджає підозрюваному або іншим власникам майна в подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею, клопотання про скасування арешту.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту речей та документів, можливості використання речей та документів, які зазначені в клопотанні, як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001443 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 09.04.2024 в магазині «Океан» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-накладна № ТКП00001278 від 09.01.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00001203 від 09.01.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції № 2149 на 1 арк; видаткова накладна №3876 від 30.01.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №1994 від 29.01.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000003876 від 30.01.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції №2157 на 1 арк.; накладна №ТКП00006233 від 30.01.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00006057 від 30.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №11188 від 05.03.2024 на 1 арк.; копія платіжна інструкція №2215 на 1 арк.; видаткова накладна №8256 від 20.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №4230 від 19.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000008256 від 20.02.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції №2198 на 1 арк.; видаткова накладна №5435 від 06.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №2786 від 05.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000005435 від 06.02.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції №2165 на 1 арк.; накладна №ТКП00007878 від 06.02.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00007660 від 06.02.2024 на 1 арк.; копія платіжної інструкції №2167 на 1 арк.; видаткова накладна №5445 від 06.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №2783 від 05.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000005445 від 06.02.2024 на 1 арк.; копія платіжна інструкція №2166 на 1 арк.; видаткова накладна №6879 від 13.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №3526 від 12.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000006879 від 13.02.2024 на 1 арк.; копія платіжна інструкція №2180 на 1 арк.; видаткова накладна №9549 від 27.02.2024 на 1 арк.; рахунок на оплату №4899 від 26.02.2024 на 1 арк.; ТТН №МТ000009549 від 27.02.2024 на 1 арк.; копія платіжна інструкція №2204 на 1 арк.; накладна №ТКП00013566 від 27.02.2024 на 1 арк.; ТТН №ТКП00013277 від 27.03.2024 на 1 арк.; копія платіжна інструкція №2203 на 1 арк., із забороною у користуванні та розпорядженні ними.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати учасникам розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_5