Справа № 286/978/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_22 або іншим працівникам за дорученням слідчого, за період з 06 год. 00 хв. 20.05.2023 по 06 год. 00 хв. 01.06.2023, яка знаходиться:

В оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з`єднань по абонентському номеру НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:

адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.

gprs-з`єднань з прив`язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2023 року за № 0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 20.05.2023 невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, ввела в оману ОСОБА_23 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, 20.05.2023 о 12:35 з картки потерпілої ОСОБА_23 № НОМЕР_2 був здійснений платіж через платіжний сервіс Platon в сумі 5000 грн.

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.05.2023 о 12:35:42 з картки потерпілої ОСОБА_23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснений безготівковий платіж через платіжний сервіс Platon на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 5000.00 грн.

17.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 19.07.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрованого АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 20.05.2023 о 12:35:42 грошові кошти в сумі 5 000 грн. зараховані на картку № НОМЕР_3 .

Згідно до виписки руху коштів, 20.05.2023 о 12:43:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 750 грн. (сума комісії: 28,75 грн.; загальна сума операції: 4778,75 грн.) на картку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

16.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 18.10.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_5 (номер основного рахунку: НОМЕР_6 ), яка відкрита на ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 20.05.2023 о 12:44 грошові кошти в сумі 4750 грн. зараховані на банківську карту № НОМЕР_5 .

Згідно до виписки руху коштів, 20.05.2023 о 13:30 з банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої на ОСОБА_25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16450,02 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

20.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 30.11.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_8 , на яку 20.05.2023 о 13:30 з банківської карти № НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16450,02 грн.

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації, на ім`я ОСОБА_26 , проживаючого АДРЕСА_2 , відкрито рахунок НОМЕР_9 , дата відкриття 23.01.2023, до якого випущена банківська карта № НОМЕР_8 , фінансовий номер: НОМЕР_1 .

Згідно таблиці «Операції по рахунку з використанням картки МСWorldDebit_VIRTUAL № НОМЕР_10 , власник картки ОСОБА_26 », 20.05.2023 о 13:30:33 на картку VIRTUAL № НОМЕР_8 зараховані грошові кошти в сумі 16 450,02 грн., переказ здійснений через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до представленого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «Звіту по транзакціях з використанням /без використання БПК, що були випущені до рахунку НОМЕР_9 (.UAH) в валюті UAH, що обслуговується в Віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власником рахунку якого є ОСОБА_26 ( НОМЕР_11 ) за період з 2023-05-20 по 2023-07-01» та таблиці «Операції по рахунку без використання картки»: 20.05.2023 о 18:43:12 здійснено переказ коштів в сумі 1408 грн.; 20.05.2023 о 18:43:49 в сумі 798,00 грн.; 20.05.2023 о 18:44:42 - в сумі 1600 грн.; 20.05.2023 о 18:45:11 - в сумі 69,00 грн.; 20.05.2023 о 18:45:41 - в сумі 2 133 грн.; 20.05.2023 о 18:46:17 - в сумі 695,00 грн.; 20.05.2023 о 18:46:54 - в сумі 1043 грн.; 20.05.2023 о 18:47:27 - в сумі 260 грн.; 20.05.2023 о 18:47:57 - в сумі 69 грн.; 20.05.2023 о 18:48:28 - в сумі 9 878,00 грн.; 20.05.2023 о 18:49:55 - в сумі 2308 грн., всього за вказаний період здійснено переказ грошових коштів на інші рахунки на загальну суму 20 261 грн.

Згідно «Інформації про вхід у ПУМБ-онлайн по клієнту ОСОБА_26 за період з 20.05.2023 01.07.2023»:

- 20.05.2023 о 13:29:33 останнім було здійснено вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також вхід зафіксовано 20.05.2023, зокрема, о 16:18:32; 18:37:33; 18:42:56; 18:43:11; 18:43:27; 18:43:48; 18:43:55; 18:44:41; 18:44:48, останнє 20.05.2023 о 18:50:00. При цьому, в зазначений час здійснені транзакції щодо руху коштів.

Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » представлено інформацію щодо сеансів зв`язку особи з використанням фінансового номеру НОМЕР_1 , відповідно до якої:

- 20.05.2023 о 13:29, клієнт з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , фіксувався під час входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за координатами: НОМЕР_12 . Вказаний час, відповідає періоду зарахування на його картку № НОМЕР_8 грошових коштів в сумі 16450,02.

- 20.05.2023 о 16:18, клієнт з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , фіксувався під час входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за координатами: НОМЕР_13 .

- 20.05.2023 о 18:42, клієнт з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , фіксувався під час входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за координатами: НОМЕР_14 .

При цьому було здійснено переказ грошових коштів різними сумами з картки № НОМЕР_8 , що відбувалось в період з 18:43:12 по 18:49:55.

Під час досудового розслідування встановлено, що на момент зарахування грошових коштів в сумі 16450,02 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , відповідно до даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особа, в користуванні якої перебуває вказана картка з фінансовим номером НОМЕР_1 , 20.05.2023 о 13:29 здійснювала вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, 20.05.2023 о 18:42, відповідно до даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », особа, в користуванні якої перебуває вказана картка з фінансовим номером НОМЕР_1 , здійснила вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 20 261 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 , який є фінансовим номером ОСОБА_26 , на ім`я якого відкрито рахунок НОМЕР_9 та випущена банківська карта № НОМЕР_8 та який (фінансовий номер) використовувався при вході до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому були вчиненні операції щодо переказу грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 за період з 06 год. 00 хв. 20.05.2023 по 06 год. 00 хв. 01.06.2023, саме такий період потрібний з метою відстеження місцезнаходження абонента на момент вчинення злочину та в подальшому, встановлення його зв`язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому заступник начальника СВ просить клопотання задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні виконавчого провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації операторів мобільного зв`язку для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і стороною кримінального провадження доведено можливість використання, як доказів відомостей, що міститимуться в наданій операторами мобільного зв`язку інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст.ст.159, 160, 162 п.7, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_22 або іншим працівникам за дорученням слідчого, за період з 06 год. 00 хв. 20.05.2023 по 06 год. 00 хв. 01.06.2023, яка знаходиться:

В оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з`єднань по абонентському номеру НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:

адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.

gprs-з`єднань з прив`язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «19» квітня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1