У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/1333/24 Провадження № 1-кс/401/429/24

15 травня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000087 від 07 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 травня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 07 травня 2024 року за ч.1 ст.190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 07.05.2024 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.05.2024 року о 13.13 годині, невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону на сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 920 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки « Монобанк » № НОМЕР_1 на банківську картку, яка була вказана на вищевказаному сайті № НОМЕР_2 , чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на суму 920 гривень.

Під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 03.05.2024 року в мережі інтернет, через пошукову систему вирішила знайти мобільний телефон та в подальшому замовити для своєї бабусі в подарунок. Знайшовши сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила передивитися мобільні телефоні, та вибравши мобільний телефон «Sigmamobilecomfort 50 black» вартістю 920 гривень, почала оформлювати покупку, яка складалась з того, що спочатку потрібно було зареєструватися на вказаному сайті, вибрати пошту, адресу та оплату. В подальшому вибравши повну передоплату за мобільний телефон в сумі 920 гривень та безкоштовну доставку « Новою поштою » в смт. Власівка, Кіровоградської області, побачила номер картки, яка була вказана на вищевказаному сайті одним із пунктів оплати, АТ « ПУМБ » № НОМЕР_2 . Зайшовши в свій мобільний додаток « Монобанк » 03.05.2024 року здійснила самостійно переказ грошових коштів о 13.13 годині зі своєї картки « Монобанк » № НОМЕР_1 на картку « ПУМБ » № НОМЕР_2 . В подальшому почекавши деякий час, не отримавши ніяких повідомлень про відправку, вирішила написати смс-листування на сайт магазину, але у відповідь інформації про покупку та оправку мобільного телефону не отримала, після чого намагалась зателефонувати на мобільні телефони, які були вказані на сайті, але на дзвінки ніхто не відповідав, та зрозумівши, що її ошукали, звернулась до поліції.

Для доведення вищевказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 01.05.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів, а вилучення зазначеної інформації прошу проводити у відділенні банку АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000087 від 07 травня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 01.05.2024 року по строк дії ухвали року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.05.2024 року по строк дії ухвали.

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.05.2024 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.05.2024 року по строк дії ухвали.

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.05.2024 року по строк дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.05.2024 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.05.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.05.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.05.2024 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.05.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.05.2024 року по строк дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК " розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 15 травня 2024 року по 15 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1