МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/114/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна,

встановив:

Виконувач обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

В судовому засіданні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 заявлені вимоги підтримав та просив слідчого суддю задовольнити їх у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_4 просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб за попередньою змовою організували протиправну діяльність, пов`язану з незаконним видобуванням підземних вод зі свердловин на земельних ділянках на території Миколаївської області з подальшим її доочищенням та фасуванням у 6-ти та 18,9-літрові бутлі під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цеху, розташованому на території м.Миколаєва.

Зокрема, група осіб, використовуючи реквізити ряду підприємств та ФОП, організували діяльність із незаконного видобутку, розливу, фасування та продажу бутльованої води під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення зазначеної діяльності для перевезення незаконно видобутої води, в якості знаряддя вчинення кримінального правопорушення, використовують автомобіль FIAT DOBLO з д.н.з НОМЕР_1 , в якому можуть зберігатись документи (ТТН, чеки, подорожні листи та ін.), чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, на яких наявна інформація стосовно незаконного видобутку, бутелювання, фасування та продажу питної води, а також отриманого прибутку від здійснення протиправної діяльності, грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, обладнання (мотопомпи та ін., яке задіяне в процесі закачування води до автоцистерни та її вивантаження).

На підставі вищевикладеного, 11.01.2024 року слідчим суддею Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля FIAT DOBLO з д.н.з НОМЕР_1 .

09.02.2024 року в ході санкціонованого обшуку транспортного засобу «FIAT DOBLO» з держаним номерним знаком НОМЕР_1 , за адресою: м.Миколаїв, вул.Лягіна, 4/9 виявлено та вилучено: автомобіль «FIAT DOBLO» з держаним номерним знаком НОМЕР_1 разом з одним ключем від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; 18 порожніх бутлів об`ємом 18,9 літри з надписом торгівельної марки «Н2О»; 17 повних бутлів з рідиною прозорого кольору, об`ємом 18,9 літри з написом торгівельної марки «Н2О»; 2 ручки голубого кольору для транспортування (перенесення) бутлів; аркуш паперу з адресами доставки води; аркуш паперу з адресами; аркуш паперу з адресами; аркуш паперу з адресами; аркуш паперу з адресами; візитки торгової марки «Н2О»; 4 аркуша паперу з записами; аркуш паперу «Протокол дослідження води»; аркуш паперу з адресами; помпа для води; помпа для води; аркуш паперу з адресами; 15 бланків порожніх «Дневной отчет касира»; 6 протоколів дослідження води; зошит з червовими записами; 2 накладні № РН 0000243 ФОП « ОСОБА_5 »; 2 накладні № РН 0000244 ФОП « ОСОБА_5 »; 2 накладні ФОП « ОСОБА_5 » № РН 0000245; 1 рахунок фактури № СФ 0000015 ТОВ «ПАРМ Інвест»; 2 видаткові накладні ТОВ «ПАРМ інвест» № РН 0000023; 1 рахунок фактури № СФ 0000011 ТОВ «ПАРМ інвест»; 2 видаткові накладні ТОВ «ПАРМ інвест» № РН 0000010; Рахунок фактури № СФ 0000191; 2 видаткові накладні № РН 0000239 ФОП « ОСОБА_5 »; рахунок фактура № СФ 0000206 ФОП « ОСОБА_5 »; 2 видаткові накладні ФОП « ОСОБА_5 » № РН 0000262.

09.02.2024 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів - речовими доказами, оскільки зазначені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме: автомобіль використовувався як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, за допомогою якого здійснювалось транспортування незаконно видобутих корисних копалин та зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, містить відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; документи та інші предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені речі та документи, відповідно ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, у клопотанні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 доведена наявність підстав вважати, що майно, відповідає критеріям статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, тобто воно має ознаки речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, наклавши арешт на майно,

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання виконувача обов`язків прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 09.02.2024 року обшуку автомобіля «FIAT DOBLO» з держаним номерним знаком НОМЕР_1 , за адресою: м.Миколаїв, вул.Лягіна,4/9, в ході якого виявлено та вилучено: транспортний засіб «FIAT DOBLO» з держаним номерним знаком НОМЕР_1 разом з одним ключем від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; 18 порожніх бутлів об`ємом 18,9 літри з надписом торговельної марки «Н2О»; 17 повних бутлів з рідиною прозорого кольору, об`ємом 18,9 літри з написом торговельної марки «Н2О»; 2 ручки голубого кольору для транспортування (перенесення) бутлів; аркуш паперу з адресами доставки води; аркуш паперу з адресами; аркуш паперу з адресами; аркуш паперу з адресами; аркуш паперу з адресами; візитки торгової марки «Н2О»; 4 аркуша паперу з записами; аркуш паперу «Протокол дослідження води»; аркуш паперу з адресами; помпа для води; помпа для води; аркуш паперу з адресами; 15 бланків порожніх «Дневной отчет касира»; 6 протоколів дослідження води; зошит з черновими записами; 2 накладні № РН 0000243 ФОП « ОСОБА_5 »; 2 накладні № РН 0000244 ФОП « ОСОБА_5 »; 2 накладні ФОП « ОСОБА_5 » № РН 0000245; 1 рахунок фактури № СФ 0000015 ТОВ «ПАРМ Інвест»; 2 видаткові накладні ТОВ «ПАРМ інвест» № РН 0000023; 1 рахунок фактури № СФ 0000011 ТОВ «ПАРМ інвест»; 2 видаткові накладні ТОВ «ПАРМ інвест» № РН 0000010; Рахунок фактури № СФ 0000191; 2 видаткові накладні № РН 0000239 ФОП « ОСОБА_5 »; рахунок фактура № СФ 0000206 ФОП « ОСОБА_5 »; 2 видаткові накладні ФОП « ОСОБА_5 » № РН 0000262.

Визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони будь-яким юридичним та фізичним особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, стосовно даного майна.

Роз`яснити, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 15 березня 2024 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.03.2024