У Х В А Л А

Справа № 285/2276/24

провадження № 1-кс/0285/575/24

26 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

встановила:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просила надати працівникам поліції тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19.04.2024 року по термін зазначений в ухвалі.

В обґрунтування клопотання вказано, що 19.04.2024 близько 11:35, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ковдри в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3438 гривень, котрі він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту внесені в ЄРДР.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в органу досудового дізнання виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначено про можливість використання як доказів отриманої інформації та про неможливість іншим способом отримати дану інформацію, окрім як через звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не прибула, заявив письмове клопотання про розгляд справи без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою.

Дослідивши зміст клопотання та надані докази, приходжу до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000135 від 23.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 19.04.2024 у вранішній час, використовуючи Інтернет мережу « ОСОБА_6 » знайшов оголошення про продаж ковдри. Дане оголошення зацікавило останнього і він вирішив придбати дві ковдри та дві подушки на даному сайті. В подальшому використовуючи номер мобільного телефону своєї дружини, а саме НОМЕР_4 на вищевказаному сайті, за допомогою телефону ввів дані дружини та номер телефону. Через деякий час зателефонувала невідома особа, жіночої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що для придбання товару необхідно заплатити 50% від суми товару. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, вказав продавцю, щоб всі реквізити для оплати надіслали на його номер телефону, а саме НОМЕР_5 , через деякий час у «Вайбер» прийшли реквізити рахунку на який потрібно було переказати грошові кошти. Далі ОСОБА_5 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі свого карткового рахунку НОМЕР_6 переказав грошові кошти у розмірі 3438 грн на рахунок ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , також після сплати вказав свої дані та номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після переказу грошових коштів на телефонні дзвінки ОСОБА_5 ніхто не відповідав, замовлений товар не отримав, після чого потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї.

При цьому, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківський рахунок, яка відповідно до електронної системи перевірки BIN ( ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ґрунтується на необхідності повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його вчинення і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України, суд визначає строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України) працівникам ВПК в Житомирській області ДКНП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36

тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення із центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 19.04.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної картки.

Строк дії ухвали до 26.06.2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_37