Справа № 750/3580/24
Провадження № 1-кс/750/2274/24
У Х В А Л А

14 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.05.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 доступ до наступної інформації:

- рішення про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформація уповноваженого банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка включає результати перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, що подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документальне підтвердження ОСОБА_11 відсутності даних щодо наявності судових справ, відкритих виконавчих проваджень, арешту/конфіскації майна (активів), податкового боргу, належності до національних публічних діячів, у разі отримання таких даних з автоматизованих систем;

- копія договору про взаємодію між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючий станом на 20.02.2023 та інші документи, що стосуються отримання ОСОБА_11 мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до окружної прокуратури надійшли матеріали з УСР в Чернігівській області за фактом заволодіння ОСОБА_11 бюджетними коштами в сумі 250 тис. грн. шляхом обману під приводом отримання мікрогранту на створення власного бізнесу.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України виявлено факт шахрайських дій з боку громадянина ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ) направлених на заволодіння бюджетними коштами, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Так встановлено, що урядовим проєктом «єРобота» передбачено надання громадянам України грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.

Відповідно до статей 12 і 16 Закону України «Про розвиток та державну

підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», постановою Кабінету

Міністрів України від 21 червня 2022 № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» затверджений Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Відповідно до вимог Порядку надання за результатами розгляду заяви від

20.02.2023 № 336UJY, поданої гр. ОСОБА_11 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.03.2023 №42 «Про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу» прийнято рішення щодо надання гр. ОСОБА_11 мікрогранту у розмірі 250000,00 грн. на створення або розвиток власного бізнесу.

Державна реєстрація фізичної особи ОСОБА_11 підприємцем проведена 20.02.2023, місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Обов`язковою умовою договору мікрогранту є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту та працевлаштування на них осіб на строк не менш як 24 місяці протягом трирічного строку реалізації проекту. Отже, після отримання коштів мікрогранту у сумі 250000 грн., ФОП ОСОБА_11 необхідно було створити два робочих місця та працевлаштувати на них двох працівників.

За даними реєстру мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу, в тому числі учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, що міститься на електронній «Платформі Мікрогрант», 24.03.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив рахунок фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 для зарахування коштів мікрогранту, на який кошти у розмірі 250000,00 грн. були зараховані 31.03.2023.

За результатами неодноразових перевірок місця фактичного провадження господарської діяльності, яке зазначено у заяві отримувачем мікрогранту ФОП ОСОБА_11 , встановлено, що за даною адресою відсутня будь-яка господарська діяльність.

На підставі даних Єдиного державного реєстру страхувальників встановлено, що наймані працівники у ФОП ОСОБА_11 на протязі 2023 року відсутні.

Також встановлено, що у 2023 році ФОП ОСОБА_11 не сплачувалися жодні податки.

Відповідно до абзацу 7 пункту 20 Порядку у разі не виконання обов`язкової

умови договору мікрогранту, зокрема не створення Отримувачем робочих місць протягом шести місяців з дня зарахування коштів на його рахунок та не працевлаштування на них осіб згідно з умовами цього Порядку, сума мікрогранту протягом одного місяця після закінчення такого шестимісячного періоду повертається Отримувачем у повному обсязі уповноваженому банку на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.

Крім того, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру, 16.12.2023 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_11 .

На даний час кошти в розмірі 250 000 грн. не повернуті.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.12.2023 № 217 «Про повернення коштів мікрогранту ОСОБА_11 » прийнято рішення про повернення гр. ОСОБА_11 коштів мікрогранту у розмірі 250000,00 грн. у зв`язку з ліквідацію суб`єкта господарювання, який отримав мікрогрант та невиконанням обов`язкової умови договору про надання мікрогранту під час здійснення підприємницької діяльності.

Повідомлення про повернення коштів від 29.12.2023 №04.2/3807-23 направлено ОСОБА_11 за всіма наявними адресами. Але, листи, направлені рекомендованим повідомленням, повертаються у зв`язку із закінченням терміну зберігання. Поштова скринька (яка зазначалась ОСОБА_11 при надання заяви на отримання мікрогранту) видалена.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 доступ до наступної інформації:

- рішення про надання мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- інформація уповноваженого банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка включає результати перевірки ділової репутації та відомостей, зазначених у заяві, що подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- документальне підтвердження ОСОБА_11 відсутності даних щодо наявності судових справ, відкритих виконавчих проваджень, арешту/конфіскації майна (активів), податкового боргу, належності до національних публічних діячів, у разі отримання таких даних з автоматизованих систем;

- копія договору про взаємодію між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючий станом на 20.02.2023 та інші документи, що стосуються отримання ОСОБА_11 мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу.

Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12