Справа №127/6938/24
Провадження №1-кс/127/3091/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла нота Посольства Палестини в Україні №DCS/01/24 від 31.01.2024 щодо скарги палестинської фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Наблус), яка уклала угоду про поставку соняшникової олії з українською компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Палестинська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в розмірі 10% від суми контракту, що склала 36 329,00 дол. США, що згідно курсу ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на момент укладання угоди, тобто на 03.05.2023, становить 1 328 500,67 грн. в якості передоплати за послуги постачання олії та друку упаковки та етикеток для продукції.

Наступний платіж Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав бути 90% від суми контракту, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовилось надавати докази проведеної роботи та готовності товару до відправки, а також почало вимагати оплати 40% від суми контракту.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не допускало будь-яких представників Палестинської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролю виконання умов договору та відмовилось виходити на зв`язок для обговорення ситуації, що склалась. Єдиним доказом того, що виробництво тривало, було повідомлення в WhatsApp з фотографією коробок з логотипом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_4 .

Види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво доріг і автострад, будівництво залізниць і метрополітену, будівництво інших споруд, н.в.і.у., знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, розвідувальне буріння, електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи, покрівельні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., оптова торгівля квітами та рослинами, оптова торгівля живими тваринами, оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою, оптова торгівля фруктами та овочами, оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, оптова торгівля цукром, шоколадом, і кондитерськими виробами, оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, оптова торгівля машинами і устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, оптова торгівля хімічними продуктами, оптова торгівля іншими проміжними продуктами, неспеціалізована оптова торгівля, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, надання послуг таксі, інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей (переїзду), складське господарство, будівництво мостів і тунелів.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2024 роки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містять відомості про суми виплачених доходів, утриманих податків, банківських рахунків тощо.

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

?завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів та утриманих податків щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та осіб, які перебували із ними у трудових відносинах впродовж 2022 2024 років;

?завірених копії розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту (дод. № 5 з декларації ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2022 2024 років.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя