Справа № 676/3795/24
Номер провадження 1-кс/676/1234/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа близько 19 год. 30 хв. 14 квітня 2024 року, за допомогою фішингового сайту, отримавши доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , користувачем якого являється ОСОБА_4 , вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану, а саме заволоділа грошовими коштами на суму 23 975 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

10 травня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що близько 19.00 год. 10 квітня 2024 року переглядаючи соціальну мережу «Facebook», побачила оголошення про те, що можна отримати грошову допомого у сумі 6500 грн. особам, які перебувають на соціальному забезпеченні. Для того щоб отримати грошову допомого, необхідно було перейти за посиланням та обрати банк на який надійдуть кошти, що вона і зробила. Через декілька днів, близько 19.15 год. 14 квітня 2024 року, до неї зателефонувала невідома особа, жіночої статі, із номер телефону НОМЕР_2 та запитала, чи подавала вона заявку на отримання грошової допомоги. Отримавши відповідь «так» вказала, що в подальшому зателефонує номер телефону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для підтвердження операції потрібно буде натиснути «1», що вона і зробила, при отриманні дзвінка із номеру телефону НОМЕР_3 . Через декілька хвилин до неї зателефонувала невідома із номеру телефону НОМЕР_4 та повідомила, що в подальшому зателефонує ще один номер телефону та потрібно буде підтвердити зарахування коштів. Під час спілкування, зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що у додатку зникла кредитна картка і із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , списано 23 975 грн.

В ході огляду виписки по рахунку НОМЕР_1 із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 14 квітня 2024 року по 14 квітня 2024 року встановлено, що о 19.30 год. здійснено транзакцію в сумі 23 975.10 грн. деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, у наданій потерпілою виписці по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити номер банківського рахунку, його власника відомості про подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданій виписці по банківському рахунку не вказано, а лише зазначено, що перерахунок було здійснено на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому виникла необхідність отримання тимчасового доступу саме до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення точної ІР-адреси отримувача та всі відповідні відомості у розгорнутому вигляді, яку може надати лише володілець даної інформації.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00.00 год. 09 квітня 2024 року по 00.00 год. 15 квітня 2024 року.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, з огляду на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза у зміні або знищенні речей чи документів, слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа, 14 квітня 2024 року, близько 19.30 год. за допомогою фішингового сайту, отримавши доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , користувачем якого являється ОСОБА_4 , вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки в умовах воєнного стану, а саме заволоділа грошовими коштами на суму 23 975 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважає за необхідне наддати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 09 квітня 2024 року по 00:00 год. 15 квітня року, до завірених копій договорів про відкриття банківських карток, заяв до приєднання банківських послуг, документів наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкрила рахунки; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особового кабінету Інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000621 за ч. 4 ст. 190 КК України, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по даному кримінальному провадженню. З копій доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження № 0000621 за ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 09 квітня 2024 року по 00:00 год. 15 квітня року, до завірених копій договорів про відкриття банківських карток, заяв до приєднання банківських послуг, документів наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкрила рахунки; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особового кабінету Інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 09 квітня 2024 року по 00:00 год. 15 квітня року, до завірених копій договорів про відкриття банківських карток, заяв до приєднання банківських послуг, документів наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкрила рахунки; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особового кабінету Інтернет банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1