Справа № 473/2491/24
Номер провадження 1-кс/473/837/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" червня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000111,

ВСТАНОВИВ:

21.06.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.05.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївський області надійшли матеріали з ДКП НП України №36567 за зверненням ОСОБА_5 , про те, що 03.05.2024 невідома особа, під приводом продажу мікрохвильової печі в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 1610 гривень, які останній за допомогою особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером НОМЕР_1 в якості оплати за товар, після чого зв`язок припинився.

В ході досудового розслідування 19.06.2024 було проведено огляд предмету (документів, які були вилучені на підставі на ухвали Вознесенського міськрайоного суду у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). В ході огляду документів було встановлено, що власником карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під номером НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІП НОМЕР_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_3 .

При цьому встановлено, що грошову кошти ОСОБА_5 було перераховано на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 1610 гривень, після чого грошові кошти ОСОБА_5 , було перераховано з останнього банківського рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів), які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати таку інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.05.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000111 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000111.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000111 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме до наступної інформації (документів):

1. Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.05.2024 до 25.06.2024 з банківського рахунку з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування вказаної грошової суми або з яких отримано вказану суму;

2. Повні анкетні дані про особу, на яку відкритий картковий рахунок № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. Матеріалів фото, відео фіксації, в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № № НОМЕР_1 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів із зазначенням виду операцій, дати та часу їх проведення, щодо грошових коштів у сумі 4155 грн., котрі 03.05.2024 було знято (списано) з карткового рахунку №№ НОМЕР_1 ;

4. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використання карткового рахунку №№ НОМЕР_1 - 03.05.2024;

5. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1