Провадження № 1-кс/686/4042/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах - криміналіста СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000230,

встановила:

06.05.2024 року старший слідчий в особливо важливих справах - криміналіст СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення їх копій.

24.04.2024 року ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «24 квітня 2024 близько 15.00 години, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під час виконання згідно трудової угоди робіт на лінії по переробці полімерних матеріалів, допустив потрапляння руки у станок лінії переробки вторинної сировини, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої руки на рівні ліктьового суглобу, з якими був госпіталізований до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.01.2024 між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 , - «Виконавець», в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ,- «Замовник» в особі комерційного директора ОСОБА_7 , укладено договір № Г-3 на використання праці засуджених для виконання робіт і послуг.

Згідно умов договору, «Виконавець» надає в розпорядження «Замовника» робочу силу з числа засуджених в кількості до 20 осіб для виконання підсобних робіт на об`єкті «Замовника», що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,

Також згідно розділу 4 вказаного договору, п.4.2 встановлено, що розрахунки за виконані засудженими роботи проводяться два рази на місяць… Кошти за виконані засудженими роботи «Замовник» перераховує виключно на вказані в Договорі розрахункові рахунки:

-нарахування у розмірі 25 %, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.1999 року № 653, «Замовник» перераховує на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 ;

-заробітну плату засуджених «Замовник» перераховує на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6

Згідно п. 4.3. Договору «Замовник» самостійно утримує, нараховує та сплачує із заробітної плати засуджених загальнообов`язкові державні податки (ПДФО, ВЗ та ЄСВ). Решту суми заробітної плати перераховує на рахунок установи. Одночасно передається в установу відомість нарахування заробітної плати та проведених утримань…

Згідно листа, відповіді на запит слідчого, підписаного начальником ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 10/1679 від 20.04.2024 з 01.01.2024 по 29.04.2024 до виконання робіт на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », залучалися особи з числа засуджених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рнокпп НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рнокпп НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рнокпп НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рнокпп НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рнокпп НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , рнокпп НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , рнокпп НОМЕР_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рнокпп НОМЕР_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , рнокпп НОМЕР_17 .

Також встановлено, що 18.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості « Роботодавця » та засудженим до позбавлення волі ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_13 , укладено трудовий договір № 4, яким визначено їх взаємні права та обов`язки, питання про оплату праці, та зазначено, що ОСОБА_5 приймається на роботу на посаду підсобного робітника виробничого цеху. Також зазначеним трудовим договором передбачено, що роботодавець має створити безпечні та нешкідливі умови праці для працівника.

Фактично в ході досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про факт допущення виконання засудженим ОСОБА_5 робіт на обладнання лінії переробки полімерних матеріалів, що суперечить укладеному між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » трудовому договору, що не виключає факт залучення інших працівників з числа засуджених до проведення робіт на зазначеній лінії та устаткуванні із порушеннями укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначеними засудженими трудовими договорами та вимог з охорони праці.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо всіх осіб, які були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2024, відомостей про сплачені податки підприємством в тому числі сплачених за працівників, відомостей про розмір та джерела доходів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з числа осіб які засуджені до відбування покарання у ВК № 78 з 01.04.2024, реєстру контрагентів підприємства, відомостей про відкриті банківські рахунки, та матеріали можливих документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Подальший аналіз інформації, до якої планується отримати тимчасовий доступ дозволить встановити обставини, що мають суттєве значення для досудового розслідування, зокрема про факти укладання, розірвання трудових договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та засудженими, що відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правомірності їх укладення та відповідності існуючим вимогам нормативно-правових актів, що регулюють такі відносини, переліку засуджених, які залучалися до проведення робіт на зазначеному підприємстві, оплати їхньої праці, можливості їх подальшого допиту та встановлення до яких конкретно робіт вони залучалися».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всіх працевлаштованих осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, чи подавалися вказаним товариством повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , документів із інформацією щодо розміру та джерел доходів указаних осіб; до реєстрів контрагентів (в розрізі покупці та продавці) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по 24.04.2024, документів про відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим необґрунтовано того, що зазначена вище інформація, яка до того ж містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з тих, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, яке розслідується за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило тілесні ушкодження ОСОБА_5 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребовуваних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000230 від 24.04.2024 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак лише у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 починаючи із 01.01.2024 по 24.04.2024; документів, які містять інформацію щодо сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 податків у період часу із 01.01.2024 по 24.04.2024; документів, які містять інформацію про те, чи подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період часу із 01.01.2024 по 24.04.2024 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп НОМЕР_13 ; документів, які містять інформацію про розмір та джерела доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп НОМЕР_13 , з 01.01.2024; актів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу із 01.01.2024 по 24.04.2024 із можливістю вилучення їх копій».

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС- криміналісту ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 починаючи із 01.01.2024 по 24.04.2024;

-документів, які містять інформацію щодо сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 податків у період часу із 01.01.2024 по 24.04.2024 ;

-документів, які містять інформацію про те, чи подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у період часу із 01.01.2024 по 24.04.2024 повідомлення про прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп НОМЕР_13 ;

-документів, які містять інформацію про розмір та джерела доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рнокпп НОМЕР_13 , з 01.01.2024;

-актів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу із 01.01.2024 по 24.04.2024 із можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати зазначені документи.

Ухвала діє по 14 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя