Справа № 703/1064/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000234 від 6 березня 2024 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000234 від 6 березня 2024 року, розпочатого за кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що він 06.03.2024, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив списання грошових коштів з своєї пенсійної картки, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в сумі 6 500 грн. 00 коп. Деталі транзакції: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 », транзакція відбулась 06.03.2024 о 13 год. 59 хв.

Для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із перерахунком та зняттям грошових коштів невідомою особою, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 , який відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківка руху коштів за 06.03.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданій суду заяві, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь слідчого під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000234 від 6 березня 2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме: роздруківок руху коштів за 6 березня 2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також адреси місць, де здійснювався розрахунок чи зняття готівки з розрахункового рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ВП №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 та слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ;

Тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , здійснити у відділенні Черкаське обласне управління НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя : ОСОБА_9