Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5132/24
Номер провадження 1-кс/711/1359/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000218 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо неправомірних дій посадових осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності направлених на заволодіння бюджетними коштами під час проведення реконструкцій, поточних та капітальних ремонтів укриттів та приміщень системи соціального захисту населення в м. Черкаси.

За даним фактом 08.06.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення зазначеного кримінального провадження було встановлено, що посадові особи ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими посадовими особами розпорядниками бюджетних коштів, взяли на себе функції замовника на об`єктах будівництва, які фінансуються за рахунок бюджетів різних рівнів та фактично здійснюють підготовку дефектних актів та/або технічних завдань на проектування; розроблення проектно-кошторисної документації за цінами, що значно вищі від середніх ринкових від імені проектантів та проходження державної експертизи таких проектів з подальшим проведенням «формальних» закупівель з метою укладання договорів, з метою досягнення максимального економічного ефекту та привласнення бюджетних коштів.

За даним фактом 20.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою процесуального прокурора від 20.12.2023, матеріали досудових розслідувань №0000218 та №0000468 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального номеру №0000218.

Так в ході проведення досудового розслідування, зокрема встановлено, що 16.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Замовником та ПП « ОСОБА_5 », як Підрядником, укладено договір №55 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих ІНФОРМАЦІЯ_4 системи за адресою АДРЕСА_2 » вартістю 816 938,84 грн. та терміном виконання до кінця 2023 року.

Крім цього 12.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Замовником та ПП « ОСОБА_5 », як Підрядником, укладено договір на проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_5 для дітей за адресою АДРЕСА_3 » вартістю 1 612 007,50 грн. та терміном виконання до кінця 2023 року.

Аналізом змісту укладеного договору, додаткових угод з додатками встановлено факти невиконання або часткового виконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, завищення вартості та кількості витрачених будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, підміни коштовного обладнання на більш дешеві аналоги, чим можливо завдано збитків міському бюджету.

Враховуючи зазначені вище, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договорів по об`єктам «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_5 для дітей за адресою АДРЕСА_3 », органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо замовлення та виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 » і «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_5 для дітей за адресою АДРЕСА_3 », а саме: з можливістю вилучити завірені належним чином копії: установчі документи, накази на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): директора, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; плани проведення закупівель в 2023 році; рішення уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, відповідно яких в 2023 році проводилася процедура закупівлі по об`єктах : «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 » і «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_5 для дітей за адресою АДРЕСА_3 » та визначалися переможці; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання, які використовувалися на будівництві; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію; в оригіналах: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл Інспекції ДАБК, декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також враховуючи неможливість отримати відомості, які містяться у зазначених документах, в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином засвідченні копії, оскільки слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000218 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо замовлення та виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 » і «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_5 для дітей за адресою АДРЕСА_3 », з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме: установчих документів, наказів на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): директора, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; плани проведення закупівель в 2023 році; рішення уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, відповідно яких в 2023 році проводилася процедура закупівлі по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) бібліотеки-філія №7 для дорослих ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 » і «Капітальний ремонт будівлі (заходи з термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_5 для дітей за адресою АДРЕСА_3 » та визначалися переможці; наказу про призначення головного інженеру проекту; наказу про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акту передачі-прийняття проектної документації; документів, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікатів якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання, які використовувалися на будівництві; експертних висновків щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акту введення в експлуатацію; вихідних даних на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільної документації на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл Інспекції ДАБК, декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальних журналів будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт; журналів авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунку фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжних доручень; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1