Справа № 541/1128/24
Провадження № 1-кс/541/376/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 21.03.2024 року до ЄРДР за №0000091 клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2024 року старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до копій документів, що містять вичерпну інформацію по банківському рахунку платіжної картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 18.03.2024 по кінцевий термін дії ухвали слідчого судді, з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 21.03.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 невстановлена особа, під приводом продажу гранулятора на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13800 грн., які останній перерахував на рахунки карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про даний факт 21.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.03.2024 приблизно о 20:00 год. останній перебував за адресою свого проживання, та шукав оголошення про продаж гранулятора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Знайшовши оголошення, яке його зацікавило, то ОСОБА_5 перейшов в нього, в оголошенні був вказаний мобільний номер продавця НОМЕР_5 . Після чого 19.03.2024 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_5 зателефонував продавцю на вищевказаний мобільний номер, та в ході спілкування домовився про придбання гранулятора, за 12500 грн., продавець попросив надіслати повну передплату в сумі 12500 грн., та оплатити відразу послуги доставки нової пошти в сумі 1300 грн.. Після чого ОСОБА_5 списався з продавцем в мобільному додатку «Viber», акаунт продавця був прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , в ході переписки продавець надіслав йому відео гранулятора та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого 19.03.2024 о 09:47 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_5 зателефонував продавцю, та сказав, що відправив грошові кошти в сумі 2500 грн., на що продавець сказав, що надішле йому банківську карту свого сина та щоб ОСОБА_5 відправив всі гроші туди, після чого продавець надіслав повідомленням в «Viber» номер банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого 19.03.2024 о 10:15 год. потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , вищевказані 2 транзакції ОСОБА_5 здійснив для повної передплати за гранулятор в сумі 12500 грн. Після чого в 10:11 год. в мобільний додаток «Viber» продавець надіслав скріншот з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією про посилку, де було зазначена сума 1297 грн. за послуги доставки ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого 19.03.2024 о 16:53 год. ОСОБА_5 надіслав грошові кошти в сумі 1300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за доставку. Всього ОСОБА_5 здійснив 3 транзакції на загальну суму 13800 грн. Після чого 20.03.2024 приблизно о 09:00 год. телефонував продавцю стосовно відправки гранулятора, але мобільний номер телефону вже був поза зоною.

Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 13800 грн., які перераховано на рахунки карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а тому отримана інформація по даних рахунках буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог по банківському рахунку платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 18.03.2024 по 05.04.2024, а також:

1.1. документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

1.2. виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

1.3. фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 18.03.2024р. по 05.04.2024р.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 18.03.2024 по 05.04.2024;

1.5. документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу

входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 18.03.2024 по 05.04.2024,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії ї вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 05 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1