Справа № 127/2849/24
Провадження № 1-кс/127/1239/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 24.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 24.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 до Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УБН ГУ НВ у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 в якому зазначено, що ним отримано оперативну інформацію про те, що невідомою особою з м. Тернопіль до м. Вінниці, поштовим зв`язком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направлено дві посилки із вмістом наркотичних речовин, які 23.01.2023 прибули до пункту видачі, у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . В тому ж рапорті було зазначено, що особа, яка відрекомендувалась власником вищевказаного магазину ОСОБА_6 має при собі номери товарно-транспортних накладних, та бажає отримати посилки.

Того ж дня, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області. Поряд з приміщенням магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_1 , в якому розміщено відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в той час перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Тоді ж, в період часу з 20:06 год. по 20:24 год., в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено картонну коробку на поверхні якого наклеєний фрагмент паперу зі штрих кодом 20 4508 5546 1237 та написом: «ВІННИЦЯ ВІННИЦЬКІ Ск Вх4 ВІД: 22.01/15:11 Приватна особа ОСОБА_7 _м. Тернопіль Відділення № НОМЕР_1 _ КОМУ: Приватна особа ОСОБА_8 Степанович_ с. Вінницькі хутори Відділення №4 __ Вартість дост.: 95 грн. (отрим., г-ка). 2.00 (факт) П 23.01_ 18:00», в середині якої знаходився поліетиленовий пакет із вмістом білизни і порошкоподібної речовини білого кольору. Із поверхні пакету зроблено змив ДНК.

Окрім того, у ОСОБА_9 вилучено добровільно виданий ним мобільний телефон марки «iPhone» моделі «11 Pro» із вставленою в нього сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_2 .

Того ж дня, на місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області. Працівниками поліції, в період часу з 21:39 год. по 21:59 год., в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено картонну коробку на поверхні якої наклеєний фрагмент паперу зі штрих кодом 20 4508 5518 2932 та написом: «ВІННИЦЯ ВІННИЦЬКІ Ск Вх4 ВІД: 22.01/12:05. Приватна особа ОСОБА_7 , м. Тернопіль, відділення № НОМЕР_3 _ Кому: Приватна особа ОСОБА_8 , с. Вінницькі хутори, відділення № НОМЕР_4 . Вартість дост.: 165 грн. (отрим., г-ка). 20.00 (факт) П 23.01_ 18:00», в середині якої знаходився поліетиленовий пакет із вмістом кристалічної речовини.

Згідно отриманої оперативної інформації особа, яка причетна до вчинення злочину користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які стосуються відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали, до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунку, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо, банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом, документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку, відомостей про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, відомостей щодо фізичних (юридичних) осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних (юридичних) осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу, у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомостей щодо «ІР-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при користуванні рахунком відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що банківська карта № НОМЕР_5 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя