Справа № 346/1673/24
Провадження № 1-кс/346/397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.03.2024 року за № 000277, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період з 15.12.2023 р. по 26.03.2024 р. невстановлені особи, зловживаючи довірою останньої, під приводом купівлі криптовалюти та вкладання інвестицій та акцій у фондовий ринок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фондової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами останньої в розмірі близько 460 587 гривень, які остання перерахувала на нижчевказані банківські картки.

Будучи допитаною, потерпіла підтвердила вказані обставини, в своїх показаннях повідомила, що на початку грудня 2023 року у мережі Інтернет вона побачила оголошення про продаж книжки, яка навчає як працювати на фондових ринках, та вирішила замовити дану книжку, нажавши операцію "Скачати", та вказала свій номер мобільного телефону. Після цього їй зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником фондової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитала чи не бажає потерпіла відразу спробувати працювати на фондових ринках від вищевказаної біржі та попросила скинути їй копію паспорту громадянки України на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла відправила на вказанану електронну пошту копію документів, після чого невідома жінка сказала, що вона зареєструвала потерпілу на фондовій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого потерпіла уже працює у їхній компанії.

Після вказаного потерпілій зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який сказав завантажити програму " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для подальшої співпраці. Завантаживши дану програму, потерпілій надійшов цифровий код, який вона продиктувала ОСОБА_6 . Після цього останній вказав потерпілій про необхідність переказу грошових коштів в сумі 500 доларів США, так як із меншими сумами біржа не працює.

15.12.2023 року потерпіла здійснила переказ вказаної суми іноземної валюти у гривневому еквіваленті на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього потерпіла зайшла у свій особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та побачила, що на її рахунку є вказані грошові кошти. У особистому кабінеті була стрічка меню, де можна було проводити різні операції із грошовими коштами на фондових ринках світу, тобто купувати чи продавати криптовалюту, акції відомих брендів, валюти світу.

У лютому 2024 року потерпіла здійснила три перекази грошових коштів в загальній сумі 3500 доларів США у гривневому еквіваленті. Вона продовжувала здійснювати різні операції успішно, після яких на її рахунку у " ІНФОРМАЦІЯ_5 " уже перебували нібито зароблені нею грошові кошти в сумі 19 500 доларів США.

У другій половині лютого 2024 року потерпіла попросила вивести 3 000 доларів США, та з даного приводу вона звернулась до ОСОБА_7 , який сказав їй подавати заявку, та грошові кошти будуть переведені на її банківську картку. Після подання такої заявки на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою, та висловлюючись в грубій формі, повідомив потерпілу, що вона грошей не виведе.

Після цього на номер мобільного телефону потерпілої зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_8 , та повідомила, що вона є адвокатом і має позитивну практику по виведенню із біржі грошових коштів. Для того, щоб із нею співпрацювати потерпілій необхідно підписати договір, форма якого надіслана на електронну адресу потерпілої. Вона підписала даний договір та відправила на електронну адресу вказаної жінки. Після цього остання у телефонному режимі запевнила потерпілу, що допоможе останній вивести гроші, однак, їй необхідно оплатити 600 доларів США для підтвердження особи потерпілої. Тому остання внесла грошові кошти на банківську картку вказаної невідомої жінки. За деякий час остання сказала, що вона поспілкувалась з працівниками вказаної біржі, а також подала різні заявки та скарги у кілька установ щодо виведення грошових коштів потерпілої. Тому «XCritical» нібито погодилась повернути грошові кошти потерпілій, а також відшкодування моральної шкоди в розмірі 155 000 доларів США. Дані грошові кошти знаходяться на транзитному рахунку, і для їх отримання потерпілій необхідно сплатити грошові кошти в сумі 2 600 доларів США.

Після цього до потерпілої надійшов дзвінок нібито з європейського банку та нібито його працівники повідомили потерпілу, що їй необхідна «Декларація для легалізації грошових коштів», яку ці працівники самі підготують, однак, за неї необхідно оплатити 3 112 доларів США. Після цього електронну пошту потерпілої надійшов лист, де були вказані банківські картки та сума у гривневому еквіваленті. Вказані грошові кошти потерпіла переказала.

Після цього, через кілька днів до потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився технічним працівником «XCritical», та сказав, що їй необхідно сплатити ще 7 000 доларів США для можливості швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості. Вона відповіла, що такої суми грошових коштів не має, після чого невідомий чоловік сказав, що її справу будуть розглядати довше. Після цих слів вона зрозуміла, що весь час зі нею спілкувались (та продовжують спілкуватись) шахраї, та в подальшому потерпіла звернулась до органу поліції.

Таким чином, потерпіла здійснила наступні перекази грошових коштів:

19 березня 2024 року - в сумі 26008 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 ; 23 лютого 2024 року - в сумі 19 100 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 29 грудня 2023 року - грошових коштів в сумі 19000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , а також в сумах по 29000 гривень на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; 15 грудня 2023 року - сумі 18500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . 26 березня 2024 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 29749 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , а також 17548 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 та 29472 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 ; 25 березня 2024 року - 28623 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , а також грошових коштів в сумі 28580 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 та 29610 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 . 21 березня 2024 року - 16162 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 . та 28588 гривень на банківську картку № НОМЕР_14 ; 20 березня 2024 року - 28503 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 . та 28068 гривень на банківську картку № НОМЕР_16 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 , на які потерпіла здійснювала перекази грошових коштів, належить банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з 25.03.2024 року по час виконання даної ухвали, та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів. Вказані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, при цьому слідчим не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , , та містять відомості:

-про особу, на ім?я якої була відкрита банківська картка № НОМЕР_11 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

-фінансовий номер телефону банківської картки № НОМЕР_11 та ІР-адреси входу;

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 25.03.2024 по 22.04.2024 року;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 25.03.2024 по 22.04.2024 року(у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у разі перерахунку коштів з вищевказаного рахунку (банківських карток) на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- у випадку перерахування грошових коштів на інші банківські картки чи рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати подальший рух коштів по них за період з 20.03.2024 по 22.04.2024 року;

- у разі заблокування банківських карток повідомити коли саме була заблокована та з яких причин;

- наявність інших банківських карток та рахунків емітовані у даній банківській установі, які належать клієнту банківської картки № НОМЕР_11 та руху коштів по них за період з 20.03.2024 по 22.04.2024 року, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1