Справа №705/2120/24
1-кс/705/481/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим ВРЗСТ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВРЗСТ СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підписання актів прийняття виконаних робіт та перерахування бюджетних коштів за роботи, які фактично, не виконувались, в умовах воєнного стану, заволоділи частиною вказаних коштів, спричинивши територіальній громаді, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 майнову шкоду.

Так, під час опрацювання відомостей системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у формі відкритих торгів проведено публічну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 4 794 860, 00 грн.

За результатами торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 та із єдиним учасником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 26.09.2023 укладено договір підряду №296/09 (капітальний ремонт даху навчального корпусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ) на загальну суму 4 784 735, 54 грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

Згідно з п.11.1. договору, його строк становить до 15.12.2023.

В подальшому, 24.11.2023 сторонами договору підписано акт виконаних робіт № 1 та замовником 25.11.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату в розмірі 2 403 593, 35 грн.

Крім того, 27.12.2023 сторонами договору підписано акт виконаних робіт № 2 та замовником того ж дня здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 2 381 141, 87 грн.

Однак опрацюванням проектно-кошторисної документації та візуальним оглядом даху навчального корпусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі та наразі тривають.

Таким чином, наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підписання актів прийняття виконаних робіт та перерахування бюджетних коштів за роботи, які фактично не виконувались, заволоділи частиною вказаних коштів, спричинивши територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 майнову шкоду.

Згідно договору №296/09 від 26.09.2023 року та платіжних доручень від 25.11.2023 та 27.12.2023 перераховано грошові кошти в різних сумах за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт даху навчального корпусу будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 » та вказані перерахування здійснювались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даному етапі досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні факту отримання вищевказаних бюджетних грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_9 за виконання умов договору підряду №296/09 від 26.09.2023 року, а тому орган досудового розслідування звертається із вказаним клопотанням до слідчого судді, з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період з 26.09.2023 по 31.12.2023, що є важливими для органу досудового розслідування, так як дасть змогу встановити чи спростувати факт присвоєння вказаних грошових коштів саме підрядником, а не іншим суб`єктом господарювання.

Отримання тимчасового доступу до банківського рахунку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідним задля доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, а саме встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення, яка виражається у привласненні майна, яке перебувало у особи у відданні, тобто протиправне і безоплатне вилучення (утримання, неповернення) особою чужого майна (в даному випадку грошових коштів), яке знаходилось у її правомірному володінні, з наміром в подальшому обернути його на свою користь чи користь третіх осіб.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області на доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні НОМЕР_2 , відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 26.09.2023 по 31.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме у філії Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, дані на осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому розрахунковому рахунку та фотокартки осіб, які безпосередньо знімали готівку в банкоматах по зазначеним рахункам за період з 26.09.2023 по 31.12.2023;

- платіжні доручення про перерахування коштів у банківську установу для зарахування коштів на банківський рахунок зазначеної юридичної особи у період в період з 26.09.2023 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1