Справа № 157/952/24
Провадження №1-кс/157/254/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2023 року за № 0000844 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому та начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівнику оперативного підрозділу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів, а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 05.12.2023 по 20.12.2023, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, IПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текс смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; IP-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000844 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2024 близько 17 год 40 хв ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем власного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла за фітинговим посиланням, де в подальшому надала доступ до своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 невстановленій особі, і остання в подальшому шахрайськими діями, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, 08.12.2024 о 17 год 58 хв здійснила переказ її грошових коштів з банківської картки у розмірі 4100 грн, чим завдала ОСОБА_11 майнової шкоди. Також встановлено, що банківська картка зловмисника, на яку було перераховано грошові кошти потерпілої № НОМЕР_4 відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково, зважаючи на таке.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 11 грудня 2023 року за № 0000844 за заявою ОСОБА_11 , з коротким викладом обставин, що 08.12.2024 близько 17 год 40 хв ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла за фітинговим посиланням, де в подальшому надала доступ до своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 невстановленій особі, і остання в подальшому шахрайськими діями, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, 08.12.2024 о 17 год 58 хв здійснила переказ її грошових коштів з банківської картки у розмірі 4100 грн, чим завдала ОСОБА_11 майнової шкоди.

Згідно з постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 від 16 травня 2024 року досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють начальник та заступник начальника СВ РВП відповідно ОСОБА_12 і ОСОБА_6 , старший слідчий ОСОБА_7 , слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Згідно з рапортом за підписом старшого інспектора ОСОБА_15 від 11 грудня 2023 року № 7074, ОСОБА_11 повідомила до поліції про те, що 8 грудня 2023 року в онлайн-інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виставила продаж сукні, відразу на її оголошення надійшов запит про купівлю товару, надіславши ссилку про адрес доставки потрібно було вказати номер картки (як здійснення потрібно було ввести дані картки, з якої було знято кошти), але на цьому вони не зупинилися і зламали її сторінку у вайбері, тепер з її аккаунта роблять свої шахрайські дії, відновити доступ до вайберу вона не може і декілька разів на день отримує дзвінки від людей, які стали жертвами цих шахраїв, просить заблокувати її вайбер аккаунт.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 від 12 грудня 2024 року, вона у власному використанні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний на номер телефону: НОМЕР_7 . 8 грудня 2023 року вона, маючи наявний профіль в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_6 , виставила оголошення про продажу сукні (вжитої), вартість якої оцінила 1200 гривень. 8 грудня 2023 року близько 18 год 00 хв у соціальну мережу «Вайбер» їй написала людина, яка підписана « ОСОБА_16 », з якого номеру телефону не пам`ятає, та переглянути не може, так як їй заблокували застосунок «ВАЙБЕР», і повідомила, що має намір придбати даний товар, та запропонувала оформити доставку від ІНФОРМАЦІЯ_6 тому, що там дешевша доставка, та гроші вона отримає до відправки товару. Після чого зазначена особа перекинула фітингове посилання, в якому було вказано, що замовлення на купівлю оформлений, після чого вона перейшла за посиланням, де потрібно було вказати дані її банківської карти, вона самостійно ввела номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 - карта для виплат, та термін її дії та CRV код. Після цього їй потрібно було вказати суму грошей на рахунку банківської карти, на що вона вказала, що наявні 3900 гривень. Далі їй на мобільний номер телефону прийшло смс-повідомлення, в якому був зазначений код, який потрібно було ввести у повідомленні у фітинговому посиланні. Після того як вона самостійно вела даний код, їй в переписні написав « ОСОБА_16 », який повідомив що її було обмануто, та вона повелась на їх шахрайські дії. Після чого вона увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 одним переказом було перекинуто на карту зловмисника № НОМЕР_2 кошти у сумі 3100 гривень.

З рапорту старшого оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 від 23 січня 2024 року вбачається, що в ході оперативного супроводу було проаналізовано інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 і встановлено, що 8 грудня 2023 року о 17 год 58 хв зловмисник перерахував грошові кошти в сумі 3100 грн з банківської картки потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 . Додатково встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , імітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході аналізу інформації, яку надав AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , встановлено, що інформації, яка б становила оперативний інтерес, виявлено не було.

Згідно з матеріалами клопотання картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито на ім`я невстановленої особи у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати слідчий з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Документи з інформацією, до яких слідчий просить надати доступ з вилученням їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях) у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та іншим способом довести обставини, які містяться у цих документах, неможливо.

З огляду на суттєве значення вказаної інформації для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання такої інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що належить надати доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (в паперовому виді та на електронних носіях) і отримання інформації, про яку зазначається у клопотанні.

Разом з тим, у клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до документів начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , однак повноваження цього слідчого у кримінальному провадженні не підтверджені у встановлений КПК України спосіб.

Згідно з постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 від 16 травня 2024 року досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють начальник та заступник начальника СВ РВП відповідно ОСОБА_12 і ОСОБА_6 , старший слідчий ОСОБА_7 , слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений доручати проведення лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 , окрім надання права тимчасового доступу до документів (що є заходом забезпечення кримінального провадження (а не слідчою (розшуковою) дією) вказаним ним у клопотанні конкретним особам з зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, просить надати право доступу до документів працівнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, що суперечить положенням КПК України.

Отже, доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення належить надати лише слідчим у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Беручи до уваги обсяг документів, до яких слідчий просить надати доступ, їх характер та специфіку, строк дії ухвали належить визначити до 20 липня 2024 року включно.

З урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), за період часу з 05.12.2023 по 20.12.2023, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, IПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текс смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагетів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Строк дії цієї ухвали до 20 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1