Провадження № 1-кс/344/4937/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002741 від 25.08.2023, покликаючись на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0002741 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими слідство особами, повторно, після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами потерпілих. В подальшому, вказані особи після кожного заволодіння грошовими коштами потерпілих, кілька разів здійснювали їх перерахунки між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах на території Івано-Франківської області.

Таким чином, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

Матеріалами клопотання зазначається, що 01 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та обрано запобіжні заходи.

01 лютого 2024 року ОСОБА_4 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110,00 грн.

05 лютого 2024 року підозрюваним ОСОБА_4 було внесено визначену слідчим суддею Івано-Франківського міського суду заставу 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 121110,00 грн на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду UA0002265.

01 лютого 2024 року ОСОБА_5 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання на строк до 31.03.2024 включно.

02 лютого 2024 року ОСОБА_6 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено ухвалу про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 31.03.2024 включно із можливістю внесення застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 закінчувався 30 квітня 2024, однак у зв`язку із особливою складністю злочину ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду у справі № 344/8219/24 від 29.04.2024 вказаний строк продовжено до 5-х місяців, а саме до 30 червня 2024 року.

Ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду продовжено строк раніше обраних запобіжних заходів застосованих до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до 27 червня 2024 року.

Як слідує з матеріалів клопотання, у вчиненні зазначених кримінальних правопорушеннях підозрюються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, непрацюючий, неодружений, раніше не судимий;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , українець, громадянин України, непрацюючий, неодружений, раніше судимий: 11.04.2023 року вироком Ленінського районного суду м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187 КК України до покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, із застосуванням 75 КК України з іспитовим строком 2 роки;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Оріхів, Оріхівського р-ну, Запорізької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , українка, громадянка України, непрацююча, неодружена, раніше не судима.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: інформацією отриманою при з допитів потерпілих, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у власності банківських установ та операторів мобільного зв`язку, які містять інформацію про час та спосіб, місце перебування фігурантів під час вчинення кримінальних правопорушень, їх комунікацію між собою, даних, які містяться в протоколами огляду предметів та документів та іншими доказами в їх сукупності.

Злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких, за вчинення яких, передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що на теперішній час необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Акцент Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Ощад Банк», АТ «СЕНС БАНК» та здійснити огляд вилученої в банківських установах інформації, вжити інших заходів, у проведенні яких виникне необхідність для прийняття кінцевого рішення по кримінальному провадженню. Однак, станом на сьогоднішній день не опрацьовано інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, та не вилучена з володіння АТ КБ «Приват Банк», АТ «Укргазбанк», АТ «Юнекс Банк», АТ «Універсал Банк», АТ «Акцент Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Ощад Банк», АТ «СЕНС БАНК» і не направлена для проведення огляду оперативним працівникам ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області. Крім того, не визначено роль кожного співучасника та не оголошені кінцеві підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень. Вище зазначені слідчі дії не вдалося завершити у п`ятимісячний термін у зв`язку із завантаженістю банківських установ, що володіють інформацією, яка має значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Як вказується у клопотанні, виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не можуть бути завершені у строк визначений ч. 3 ст. 219 КПК України з об`єктивних причин.

Відтак, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 від 25.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 30.07.2024 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до шести місяців, тобто до 30 липня 2024 року.

У судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу вищевказаних слідчих та процесуальних дій, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, а результат їх здійснення сприятиме повноті досудового розслідування та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки внаслідок великої кількості необхідних слідчих дій провести такі слідчі дії у строк до 30 червня 2024 року неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців, тобто до 30 липня 2024 року.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002741 від 25.08.2023, до шести місяців, тобто до 30.07.2024 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 25 червня 2024 року.