Провадження № 1-кс/947/8382/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, до 5 (п`яти) місяців, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, до 5 (п`яти) місяців, обґрунтовуючи його тим, що закінчити досудове розслідування, протягом 3 (трьох) місяців не видається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих дій.

Для виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні:

-прокурор подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити. Долучив у судовому засіданні копію постанови від 27.05.2024.

-підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання сторонни обвинувачення.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2023 за обставин викладених у клопотанні 03.04.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідмолено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно постанови керівника Київської окружної прокуратури м. Одеси від 27.05.2024 трьохмісячний строк досудового розслідування означеного кримінального провадження спливає 03.07.2024.

При розгляді клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя приймає до уваги наступне.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2023 та матеріали долучені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим та належним чином вмотивованим.

З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, так як необхідно виконати наступне: допитати в якості свідків працівників ТОВ «ЕНКО ЕНТЕРПРАЙЗ», яким головний бухгалтер підприємства ОСОБА_4 сплачувала грошові кошти у виді заробітної плати; допитати в якості свідків родичів бухгалтерів ТОВ «ЕНКО ЕНТЕРПАЙЗ» на предмет зарахування грошових коштів на банківський рахунок, що відкрито в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» на їх ім`я, від ОСОБА_4 ; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ», щодо банківського рахунку відкритого для ТОВ «ЕНКО ЕНТЕРПРАЙЗ», ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк», щодо банківського рахунку відкритого для ТОВ «ЕНКО ЕНТЕРПРАЙЗ», ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні;здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо банківського рахунку відкритого для ФОП ОСОБА_4 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні;з дійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я бухгалтера підприємства ОСОБА_8 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ «ПУМБ», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я бухгалтера підприємства ОСОБА_9 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні;здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_10 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні;здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні; здійснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_13 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні; здіснити тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», щодо банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_14 , ухвала на підставі якої здійснюється тимчасовий доступ до інформації на даний момент знаходиться на виконанні;отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів», яка на даний момент знаходиться на виконанні.

Cлідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій забезпечить повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, а отримані в результаті проведення таких процесуальних дій відомості, матимуть значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами означенного кримінального кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні процесуальні дії раніше, з огляду на особливу складність кримінального провадження та необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що трьохмісячний строк досудового розслідування спливає 03.07.2024, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2023 до 5 (п`яти) місяців задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000096 від 27.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 03.09.2024, включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1