Справа № 163/630/24
Провадження № 1-кс/163/274/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000113 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до внесених у ЄРДР відомостей 04.03.2024 близько 20 години 30 хвилин, до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться списання коштів з її Універсальної картки за проведення покупки в інтернет магазині, і для відмови даної покупки необхідно ввести цифру «0», яку вона ввела, і після цього з банківської картки Приватбанку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 відбулося списання коштів декількома транзакціями в період з 20 год. 37 хв. по 20 год. 38 хв. 04.03.2024 та в період з 10 год. 20 хв. по 10 год. 24 хв. 05.03.2024 на загальну суму 19172,59 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що перекази з карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілій відбулись 04.03.2024 о 20:47:45 год. в сумі 2060 грн. на картку невстановленої особи № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 09:00 години 04.03.2024 по даний час.

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 06 березня 2024 року внесено відомості під № 0000113 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення підтверджено звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння її коштами в сумі 19172,59 гривень шахрайським способом, що відбулося шляхом списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_2 .

Списання цієї суми коштів із вказаної банківської картки підтверджується випискою по картковому рахунку, протоколами допиту потерпілої від 06, 14 березня 2024 року.

Рапортом старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України від 12 березня 2024 року підтверджуються викладені слідчим в клопотанні обставини щодо руху коштів потерпілої.

Банківська картка № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що підтверджується інформацією з інтернет ресурсу сервісу визначення банку за номером картки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , на яку були списані грошові кошти з банківської картки потерпілої, матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетної до вчинення кримінального правопорушення особи, а іншим чином здобути таку інформацію не видається можливим.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання в частині надання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_3 відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Разом із цим, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківської картки потерпілої.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про необхідність встановлення руху коштів.

В цей же час, в матеріалах клопотання наявна виписка по рахунку потерпілої щодо переказу готівки з її картки та рапорт старшого інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України, в якому зазначено про рух коштів потерпілої.

Таким чином, слідчим обґрунтуванням клопотання не доведено, що запитувана ним в цій частині клопотання інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000113 слідчим відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з інформацією про операції з банківською карткою № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 09:00 години 04.03.2024 по 21.03.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківській карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 21 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1