Справа № 626/108/24
Провадження № 1-кс/626/1011/2024
УХВАЛА

27 червня 2024 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 04.08.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2023 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.08.2023 невстановлена особа, представляючись у телефонній розмові працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом повідомлення про несанкціонований доступ до банківської картки, щляхом обману схилила заявницю перерахувати свої грошові кошти в сумі 20000 грн. на номер банківської картки зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В ході подальшого дізнання було отримано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів за реквізитами номеру банківської картки № НОМЕР_1 .

Під час вивчення отриманої інформації встановлено, що після надходження грошових коштів ОСОБА_5 на вказаний рахунок, того ж дня з нього здійснено банківську транзакцію щодо перерахування грошових коштів потерпілої на інші банківські картки, зокрема у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .

З метою встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_2 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншому дізнавачу, включеного до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні (згідно витягу з ЄРДР), а також наступним оперуповноваженим СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: заступнику начальника начальнику СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_17 , дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_2 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 03.08.2023 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до одного з наявних відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1