справа №176/453/24
провадження №1-кс/176/112/24
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 09.02.2024 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, приблизно 9 липня 2023 року гр. ОСОБА_6 зв`язався з невідомою особою в мережі «Месенджер» та домовився про послуги. Невідома особа скинула номер банківської карти НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач невідомі) та заявник самостійно добровільно перерахував грошові кошти в сумі 600 (шістсот) гривень та 400 (чотириста) гривень. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок. До теперішнього часу гр. ОСОБА_5 грошові кошти не отримав та послуги не надано, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1000 (одна тисяча) гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 10.02.2024 було розпочато кримінальне провадження №0000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «…09.07.2023 року приблизно о 16 год. 47 хв. я написав знайомому ОСОБА_7 в соціальній мережі «Facebook». З ним я знайомий вже 10 років, ми разом працювали. Попрохав його відвести мою жінку Очеретну ОСОБА_8 у м. Дніпро. ОСОБА_7 погодився та попросив щоб я йому скинув 600 гривень за дорогу на банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », я погодився та 10.07.2023 року приблизно о 15 год. 27 хв. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скинув 600 гривень. Наступного дня ОСОБА_9 мені написав, що машина зламалась та потрібно додатково 400 гривень на бензин. 11.07.2023 року приблизно о 15 год. 28 хв я скинув 400 гривень на банківську карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 12.07.2023 приблизно о 07 год. 00 хв. я зателефонував ОСОБА_10 на номер телефону НОМЕР_3 , але він не брав слухавку та грошові кошти мені не повернув. Можу додати, що ОСОБА_7 працює на шино монтажі навпроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вул. Богуна. Проживає по вул. Ярослава Мудрого біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також можу сказати, що ОСОБА_9 на даний час користується іншим номером телефону, а саме НОМЕР_4 …»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 який належить невстановленій особі.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.

Дізнавач просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять інформацію (відомості):

- про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 08.07.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА