Провадження № 1-кс/947/9163/24
УХВАЛА

11.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000126 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД Відділу поліції №№ 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції Гусейн ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000126 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.07.2024 до ЧЧ ВП №4 ОРУП М ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.07.2024 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 11000 гривень, а саме шляхом переказу грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого, останній пояснив, що 03.07 2024 06 21:31 год. перебуваючи в месенджері «Telegram» йому написала невідома особа з мобільного номеру телефона його знайомої ОСОБА_6 з приводу того, що їй потрібні грошові кошти в сумі 5500 гривень, на що потерпілий погодився та йому були надіслані через месенджер «Telegram» реквізити банківської карти № НОМЕР_1 .

Так. ОСОБА_5 , зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 5500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 Того ж дня об 21:36 год. потерпілому ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» знову написала невідома особа з мобільного номеру телефонна його знайомої ОСОБА_6 з приводу того, що їй потрібні грошові кошти в сумі 5500 гривень, на цю потерпілий погодився та перерахував грошові кошти в сумі 5500 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_1

Через деякий час у потерпілого виникли сумніви, що він переказав грошові кошти своїй знайомій, на що він написав в месенджері «Whatsapp» ОСОБА_6 та запитав чи вона просила переказати їй грошові кошти, на що ОСОБА_6 повідомила, що й акаунт в месенджері «Telegram» був зламаний та невідома особа у всіх її знайомих через її акаунт просила переказати на банківську карту грошові кошти.

Ураховуючи викладене вище с достатньо підстав вважати, що невідома особа використовуючи акаунт в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 11000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувалася банківська карта № НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ).

За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1

При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувалася в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного. всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу начальнику СД ВП № 4 Одеського РУП № ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити належним чином звірені копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Належним чином звірену копію договору на відкриття карткового рахунку по банківській картці № НОМЕР_1

-Належним чином звірені копії документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_1

-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 02.07 2024 по 08.07.2024.

-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 02.07.2024 по 08.07.2024.

-Інформацію щодо ГР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 02.07.2024 по 08.07.2024.

-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку по 08.07.2024.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1