Справа № 750/7709/24
Провадження № 1-кс/750/2594/24
У Х В А Л А

04 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.06.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.05.2024 по 23.05.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.05.2024 по 23.05.2024.

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001462 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.05.2024 до чергової частини Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_11 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив, що 03.05.2024 він вирішив придбати автомобіль та переглядаючи сторінку новин в мережі «Фейсбук» натрапив на посилання з оголошенням по продаж військового автомобіля марки «Нісан х траіл» та перейшов за посиланням. Під час переписки у месенджері, йому повідомили, що дане авто знаходилось в Польщі, а для того, щоб його перегнати в Україну, необхідно внести задаток в сумі 21 000 грн. на банківську карту НОМЕР_3 . 03.05.2024 о 17:36 год. він надіслав кошти на вказану банківську картку в сумі 21 000 грн. Через півтори години йому зателефонував чоловік з номеру телефону (з яким спілкувався і у месенджері «Вайбер» НОМЕР_6 ) та повідомив, що потрібно надіслати всю суму за автомобіль, а саме 80 000 грн., тобто потрібно було надіслати залишок в сумі 60 000 грн., а також повідомив, що за автомобіль потрібно сплатити штраф в сумі 57 000 грн., щоб він не стояв довгий час на штраф майданчику в Польщі. Він надіслав кошти в сумі 60 000 грн. та 57 000 грн. з власної банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на банківську карту № НОМЕР_4 , яка була зазначена чоловіком у листуванні. Надалі 03.05.2024 з вищевказаного номеру близько 23:00 год. зателефонував чоловік який представився ОСОБА_12 та пояснив, що потрібно переказати кошти на розмитненням авто в сумі 37 000 грн. яку в подальшому перевів на банківську карту № НОМЕР_4 . Також грошові кошти він відправляв на банківську карту № НОМЕР_5 . Скільки всього було транзакцій він не пам`ятає, проте всі кошти переказував 03.05.2024, на даний час автомобіль не отримав, номер телефону з якого чоловік виходив з ним на зв`язок НОМЕР_6 заблоковано.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що перерахування коштів мало місце на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , щодо всіх операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.05.2024 по 23.05.2024;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 01.05.2024 по 23.05.2024.

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти із зазначених карткових рахунків;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти із зазначених карткових рахунків у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до зазначених карткових рахунків, у період часу з 01.05.2024 по 23.05.2024;

Строк дії ухвали встановити до 04 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13