Справа №760/7362/24 1-кс/760/3879/24
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000005 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку транспортного засобу OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ) речі, а саме:

Тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2000 пачок (власник ОСОБА_4 ), а саме:

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Kansas»;

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Palermo»;

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Piramida»;

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «KANSAS, KENT, URTA, REGINA, MARLBORO. BRUT, DESERT.

Чорнові документи господарської діяльності (власник ОСОБА_4 ), а саме:

- ТТН з номенклатурою тютюнових виробів на 38 арк;

- Зошит з чорновими записами чорно-золотистого кольору в якому наявна інформація про залишки тютюнових виробів;

- Ліцензія з додатками № 230353 ;

- Ліцензія з додатками № 2303051;

- Ліцензія з додатками № 2303599;

- Ліцензія з додатками № 2300811;

- Ліцензія з додатками № 2300813;

- Ліцензія з додатками № 2300810;

- Ліцензія з додатками № 2300812;

- Ліцензія з додатками № 2304517;

- Копія особистих документів ОСОБА_4 ;

- Установчі документи ФОП ОСОБА_4 ;

- Повідомлення з номером НОМЕР_4 ;

- Мокра печатка з написами ОСОБА_4 р.н. НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон (власник ОСОБА_4 ) Iphone Х, с.н. НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_7 та ключ від замка запалювання до нього (власник транспортного засобу ОСОБА_5 , користувач транспортним засобом ОСОБА_4 ).

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження №0000005 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, на території Київської області невстановлені особи, які діють за попередньою змовою, у невстановлений період часу (період здійснення незаконної діяльності встановлюється), у невстановлених осіб (постачальники, виробники встановлюються), незаконно придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, а також транспортують з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари (сигарети, електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку).

У подальшому незаконно виготовлені підакцизні товари, невстановлені особи, збувають кінцевому споживачу через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території Київської області за наступними адресами: АДРЕСА_1 (власник МП у формі ТОВ «Сотіс»); АДРЕСА_2 (власник ОСОБА_6 , користувач ОСОБА_4 ); АДРЕСА_3 (право власності не зареєстровано); АДРЕСА_4 (об`єкт встановлений без відповідних дозвільних документів, право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_4 ); АДРЕСА_5 (власник ФОП ОСОБА_7 ); АДРЕСА_5 , магазин без номеру, без назви (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_8 ); АДРЕСА_6 (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_4 ); АДРЕСА_7 (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_4 ); АДРЕСА_3 (власник ОСОБА_9 ); АДРЕСА_8 (власник ОСОБА_10 ); АДРЕСА_9 , магазин (власник ТОВ «ТРАМП ГРУП»); АДРЕСА_10 (право власності не зареєстровано, користувач ОСОБА_4 ).

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (сигарет, електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку) невстановлені особи здійснюють на транспортних засобах, наступних марок: OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_8 (VIN: НОМЕР_9 ) власником якого є ОСОБА_11 ; VOLKSWAGEN PASSAT, р.н. НОМЕР_10 (VIN: НОМЕР_11 ) власником якого є ОСОБА_12 ; OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ) власником якого є ОСОБА_5 .

На причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, органом досудового розслідування перевіряються ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , які є орендарями (користувачами) вказаних вище торгових приміщень та інші невстановлені особи, які діють з останніми єдиним злочинним умислом.

26.03.2024 за результатом проведення обшуку транспортного засобу OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 березня 2024 року, була виявлена та вилучена незаконно виготовлена підакцизна продукція (сигарети), чорнові документи господарської діяльності, мобільний телефон.

27.03.2024, враховуючи положення ст.98 КПК України, виявлені та вилучені речі зазначені вище, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відтак, з метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна (ст.64-2 КПК України).

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

За ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п.1 ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення на даному етапі доведено, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України. Вилучені предмети можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 26 березня 2024 року, за результатом обшуку транспортного засобу OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ) речі, а саме:

Тютюнові вироби різних торгових марок без марок акцизного податку у загальній кількості 2000 пачок (власник ОСОБА_4 ), а саме:

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Kansas»;

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Palermo»;

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «Piramida»;

- 1 ящик в якому 500 пачок цигарок без марок акцизного податку ТМ «KANSAS, KENT, URTA, REGINA, MARLBORO. BRUT, DESERT.

Чорнові документи господарської діяльності (власник ОСОБА_4 ), а саме:

- ТТН з номенклатурою тютюнових виробів на 38 арк;

- Зошит з чорновими записами чорно-золотистого кольору в якому наявна інформація про залишки тютюнових виробів;

- Ліцензія з додатками № 230353 ;

- Ліцензія з додатками № 2303051;

- Ліцензія з додатками № 2303599;

- Ліцензія з додатками № 2300811;

- Ліцензія з додатками № 2300813;

- Ліцензія з додатками № 2300810;

- Ліцензія з додатками № 2300812;

- Ліцензія з додатками № 2304517;

- Копія особистих документів ОСОБА_4 ;

- Установчі документи ФОП ОСОБА_4 ;

- Повідомлення з номером НОМЕР_4 ;

- Мокра печатка з написами ОСОБА_4 р.н. НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон (власник ОСОБА_4 ) Iphone Х, с.н. НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб OPEL VECTRA, р.н. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_7 та ключ від замка запалювання до нього (власник транспортного засобу ОСОБА_5 , користувач транспортним засобом ОСОБА_4 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1