Березівський районний суд Одеської області
14.03.2024
Справа № 494/436/24
Провадження № 1-кс/494/127/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000030 від 28.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся старший дізнавач сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000030 від 28.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

06.03.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та у зв`язку з надмірним навантаженням, призначено до розгляду на 14.03.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначив, що 27 лютого 2024 року до ЧЧ Березівського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 24 лютого 2024 року невстановлена особа під приводом заробітку на капіталовкладеннях у Телеграм-каналі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 14 425 гривень, які він самостійно перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що протягом останніх чотирьох місяців був підписаний у соціальній мережі «Telegram» на канал « ОСОБА_6 » , який спеціалізується на інвестиціях, клієнт робить депозит інвестору та отримує заробіток з торгівлі (трейдингу). 24 лютого 2024 року потерпілий ОСОБА_5 вирішив заробити та написав повідомлення ОСОБА_6 у соціальній мережі «Telegram» на ім`я користувача ОСОБА_7 . Останній написавши умови інвестування вказав, що мінімальний депозит чотири тисячі гривень, після чого запитав у ОСОБА_5 яку суму останній буде інвестувати, на що ОСОБА_5 повідомив, що чотири тисячі гривень. Далі ОСОБА_5 було надіслано повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку останній повинен був перерахувати вказану суму. 24 лютого 2024 року о 14:21 год. потерпілий зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на суму у розмірі 4000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після чого інвестиція ОСОБА_5 була прийнята. 25 лютого 2024 року ОСОБА_5 отримав повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що інвестиція ОСОБА_5 була збільшена та заробіток останнього становить 41703 гривень. Після чого попросив картку ОСОБА_5 для того, щоб перерахувати дані кошти. Потім ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що він повинен оплатити послуги гаранта в сумі 10425 гривень на картку № НОМЕР_2 , після чого повинен зарахуватися його заробіток. Потерпілий повідомив, що не має таких коштів, на що ОСОБА_6 йому відповів, що він має виконати умови. 25 лютого 2024 року о 17:24 год. потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошті у розмірі 10425 гривень. Після чого потерпілому було повідомлено, що його картку потрібно верифікувати, та що він повинен скинути ще кошти.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації стосовно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 13.05.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 14.03.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні, втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації стосовно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

3. Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації стосовно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000030 від 28.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право тимчасового доступу, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через Одеське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо руху коштів по банківських картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу з 25 лютого 2024 року до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;

- платіжні доручення, чеки та інші документи по банківським картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 24.02.2024 р. по строк дії ухвали;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 24.02.2024 р. по строк дії ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 24.02.2024 по строк дії ухвали;

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 14.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1