Справа № 561/882/24
Провадження № 1-кс/561/187/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 04 червня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 03 червня 2024 року за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

04 червня 2024 року начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 03 червня 2024 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , що 01.06.2024 до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , після чого шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 17700 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 .

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 03 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, а також відшкодувати потерпілій ОСОБА_5 завдану матеріальну шкоду, тому виникла необхідність встановити, куди були перераховані гроші та особу, яка їх отримала.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та виконувачу обов`язків начальника Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), що стосується банківського рахунку НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у філії Рівненське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою : АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період з 01.06.2024 по 04.06.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1