Справа № 686/7658/24
Провадження № 1-кс/686/2517/24
УХВАЛА

Іменем УКраїни

18 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000012 від 29.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 року слідчий СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено аналіз матеріалів, що знаходились у ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2019-2022рр., та було встановлено, що сектором правової роботи та юридичного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 не забезпечено подання до суду 7 (сім) позовів про стягнення штрафних санкцій накладених за результатами перевірок суб`єктів господарювання у відповідності до вимог ЗУ «Про ринковий нагляд» в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого ч. 2 ст. 122 КАСУ або іншими законами.

Станом на 29.02.2024 року внаслідок не подання позовів про стягнення штрафних санкцій, пропуску строку позовної давності, в дохід держави не стягнуто 2 млн. 414 тис. грн., чим завдано державі істотні збитки.

Станом на сьогодні Хмельницький окружний адміністративний суд 23.05.2023 року повернув позовну заяву по стягненню штрафних санкцій у сумі 170 тис. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з пропуском строку звернення до суду.

Крім того, Донецький окружний адміністративний суд 24.07.2023 року залишив без розгляду позовну заяву по стягненню штрафних санкцій у сумі 170 тис. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з пропуском строку звернення до суду.

Щодо інших справ про поновлення строку звернення до суду інформація наступна:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » штрафні санкції у сумі 612 000,00 грн., 19.02.2024 року відкрито провадження у справі 320/29193/23;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »штрафні санкції у сумі 170 000,00 грн., 01.09.2023 року відкрито провадження у справі 320/29181/23;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 952 000,00 грн., 09.01.2023 року відкрито провадження у справі 320/29188/23;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 у сумі 170 000,00 грн., 01.09.2023 року відкрито провадження у справі 320/29197/23;

5.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі 170 000,00 грн., 18.10.2023 року відкрито провадження у справі 320/29199/23.

Тому з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, перевірки викладених у заяві фактів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин підготовки позовів, причин та умов що сприяли їх не поданню та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування, та можуть бути використані як доказ, а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій областіСириці ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000012 від 29.02.2024 року до оригіналів документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),із можливістю вилучення копій документів щодо:

1.Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-постанови про накладення штрафних санкцій від 03.07.2020 року №9/1, №9/2,№9/3, №9/4, №9/5;

-протоколи№9/1, №9/2, №9/3, №9/4, №9/5 від 01.07.2020 року про виявлене(і) порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №09-8/20 від 02.07.2020 року;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №7/1, №7/2, №7/3, №7/4, №7/5 від 29.05.2020 року.

2.Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-постанова про накладення штрафних санкцій від 26.02.2021 року №3;

-протокол №3від 25.02.2021 року про виявлене(і) порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №3-8/21від 25.02.2021 року.

3.Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-постанова про накладення штрафних санкцій від 04.03.2021 року №4;

-протокол №4від 04.03.2021 року про виявлене(і) порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання р ішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №4-8/21від 04.03.2021 року.

4.Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-постанови про накладення штрафу від 16.03.2021 року №5/1, №5/2, №5/3, №5/4, №5/5, №5/6;

-протоколи№5/1, №5/2, №5/3, №5/4, №5/5, №5/6 від 15.03.2021 року про виявлене(і) порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №5-8/21від 15.03.2021 року.

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №1/1, №1/2, №1/3, №1/4, №1/5, №1/6від 05.02.2020 року.

5.Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-постанова про накладення штрафних санкцій від 18.03.2021 року №6;

-протокол №6від 17.03.2021 року про виявлене(і) порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №6-8/21від 17.03.2021 року.

6.Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-постанова про накладення штрафу від 01.04.2021 року №11;

-протокол №11від 31.03.2021 року про виявлене(і) порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №11-8/21від 31.03.2021 року.

7.Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

-постанова про накладення штрафу від 15.04.2021 року №12;

-протокол №12від 14.04.2021 року про виявлене(і) порушення вимог ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;

-акт перевірки стану виконання суб`єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів №12-8/21 від 14.04.2021 року;

-Копії документів службової переписки щодо проведення позовної роботи, накази на призначення працівників юридичного відділу, посадові інструкції працівників тощо.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 18.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя