Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1968/24
У Х В А Л А

27.03.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, № 0000185 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024.

Клопотання вмотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 19.03.2024 року до ЄРДР №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглянути дане клопотання без його участі, при цьому просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 19 березня 2024 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.03.2024 року викрала грошові кошти з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 14000 гривень, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 14000 гривень були надіслані на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в адміністративному приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали наступних документів, а саме:

- інформація про утримувача рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу).

- інформація про рух грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи;

- копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 16 березня 2024 року викрала грошові кошти від ОСОБА_4 , зважаючи, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до вищезазначених матеріалів становлять охоронювану законом таємницю, будуть використані як докази, іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картковим рахунком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідним у розкритті банківської таємниці та інформації.

З врахуванням того, що слідчим доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані, як докази причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом із тим в клопотанні слідчий просить надати оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області - ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до вказаної інформації. В той же час з дослідженої копії витягу про внесення відомостей до ЄРДР що додана до матеріалів справи встановлено, що вказані особи не є слідчими по даному кримінальному провадженні, отже не є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Відповідно до положень ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

Згідно п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тому, вимога слідчого про надання тимчасового доступу особам які не вказані у витягу з ЄРДР задоволенню не підлягає.

Беручи до уваги, що документи, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, керуючись ст.ст. ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 370-372, ч. 2 ст. 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про утримувача рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у їх володінні, а також отримати можливість вилучення їх копій, а саме: інформацію про утримувача рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту (чи іншого документу що підтверджує особу); інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, із зазначенням прізвища імені по батькові, дати, часу, адреси, суми переказу, підтверджуючих документів особи; копії матеріалів фото, відео з камер спостереження зняття грошових коштів по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 10.03.2024 по 20.03.2024.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1