Єдиний унікальний номер 341/297/24
Номер провадження 1-кс/341/228/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2024 № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідче відділення поліції № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні установлено, що 05.02.2024 о 12-30 годин ОСОБА_5 перебував за місцем проживання по АДРЕСА_3 . У цей час на його мобільний пристрій, у якому знаходилася сім-карта НОМЕР_2 поступили абонентські виклики від користувачів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 абоненти представилися працівниками служби безпеки банку та вказали, що відносно банківського рахунку НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбуваються спроби щодо заволодіння коштами та запропонували виконати комплекс заходів щодо безпеки від протиправних діянь. ОСОБА_5 погодився їх виконати, під час чого виконував алгоритм дій, наданих «Працівниками служби безпеки банку» та надавав дані, які становлять комерційну таємницю. Після цього він виявив банківську трансакцію щодо переказу коштів на реквізити іншого банку на суму 14200,0 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду

від 15.02.2024 здійснено доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме СD-R диску із надписом « НОМЕР_6 », на якому збережено електронні копії документів затребуваних ухвалою слідчого судді. Надалі вказаний оптичний носій інформації оглянуто та встановлено, що 05.02.2024 о 12:56:34 годин з банківської картки № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується потерпілий здійснено грошовий переказ на суму 14200,0 гривень, які поступили на баланс банківської картки № НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.02.2024 № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Проте без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 07.02.2024, 2) копією рапорту працівника поліції від 06.02.2024; 3) копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.02.2024; копією протоколу допиту потерпілого від 07.02.2024; 4) копією ухвали слідчого судді від 15.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; 5) копією протоколу огляду речового доказу від 16.04.2024.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю здійснення виїмки у відділені акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві серед іншого в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві серед іншого в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 04.02.2024 до 01.03.2024;

- фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаного карткового рахунку, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 04.02.2024 до 01.03.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві серед іншого в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, за період з 04.02.2024 до 01.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з використанням

якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків

№ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших банківських рахунків у даному акціонерному товаристві серед іншого в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, за період з 04.02.2024 до 01.03.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11