Справа №592/9154/24
Провадження №1-кс/592/3762/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001580, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.05.2024 р. близько 11:00 год. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив втрату мобільного телефону HUAWEI (документи на який відсутні), після чого 19.05.2024 близько 18:00 год, ОСОБА_4 (син) повідомив, що на його банківську карту здійснено переказ з карти заявника у сумі 5000грн. В подальшому заявник ОСОБА_5 , дізнався про те що невстановлені особи, маючи доступ до інтернет банкінгу заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрали кредитні кошти у сумі 104250 грн., які шляхом перерахунків та зняття готівки викрали з карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , викрадено з банківських карток, емітованих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформація про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

роздруківка руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 18.05.2024 р. - 20.05.2024 р., із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу;

роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 18.05.2024 р.- 20.05.2024 р.;

роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації за 18.05.2024 р. - 20.05.2024 р. у якості фінансових;

інформація про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації з 18.05.2024 р. по 20.05.2024 р. включно;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наданням детальної інформації з 18.05.2024 р. по 20.05.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1