Справа № 456/2280/24
Провадження № 1-кс/456/676/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 червня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 25.04.2024 за №0000129,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 24.04.2024 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра 23.04.2024 року близько 21 год 40 хв шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, які заявниця самостійно переказала на картковий рахунок НОМЕР_1 - 48 000 гривень та на картковий рахунок НОМЕР_2 - кошти в сумі 19 497 гривень.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила про те, що у користуванні її перебувають дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одна для отримання пенсії, та інша «Універсальна» номер НОМЕР_3 , якою ОСОБА_5 ніколи не користувалась, однак вона взагалі нею не була активована, вона нічого сама ніяких розрахунків та оплат не робила, вона стояла в неї вдома без користування. Потерпіла картку НОМЕР_3 отримала у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще в 2023 році, точної дати не пригадує, та в банку працівники сказали, що на даній картонці є кредитний ліміт в сумі 75 000 гривень, та кошти завжди будуть там. З близьких потерпілої ніхто нею не користується.

23.04.2024 року до 21:00, ОСОБА_6 може ствердити, що кошти перебували у сумі 75 000 гривень в неї на кредитній картонці, адже вона була не активована. Близько 21:26 год їй у додатку «Вайбер» зателефонував номер НОМЕР_4 , спочатку вона не підняла телефон, адже була на кухні та готувала їжу, та інтернет на телефоні в неї був виключений, вона почула дзвінок на телефон із номера телефону НОМЕР_5 , вона підняла телефон, та невідома їй особа чоловічим голосом представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказав, щоб ОСОБА_6 включила інтернет на телефоні, та спілкування вони продовжили у соцмережі «Вайбер». ОСОБА_6 слухалась його порад, адже вважала його офіційним працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , під його впливом вона зайшла у додаток «Вайбер» та побачила пропущені дзвінки із номера НОМЕР_4 , та ця невідома особа зателефонувала їй ще раз, вона підняла слухавку та даний чоловік сказав, зайти їй у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що в потерпілої пробували зняти кошти в сумі 3000 гривень, вона подивилась у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачили, що кошти самостійно пропали із карточки, ОСОБА_6 почала панікувати, та невідома особа сказала, що «ми зараз заблокуємо карточку, та зробимо все, щоб шахраї не зняли кошти, тобто залишок їх, та самі перекинемо їх на іншу банківську картку». Однак в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілій було надіслано повідомлення від іншої людини, із надписом я менеджер ОСОБА_7 , представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер карткового рахунку на що невідома особа із « ОСОБА_8 » сказала перерахувати ОСОБА_6 кошти на картку НОМЕР_1 , для їх збереження на новій картці, та пояснив, що це в неї новий відкрито рахунок. Менеджер у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказував потерпілій суми, які потрібно перерахувати на ніби то нову картку НОМЕР_1 де було здійснено переказ грошей, на що телефонна розмова у «Вайбері» продовжувалась дальше та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно інша невідома особа вела активну переписку з потерпілою в цей час, та вказував номер картки та суму на котру ОСОБА_6 потрібно переказати кошти. Потім після трьох перших платежів, в ОСОБА_6 почав зависати телефон, та потерпіла про це повідомила в телефонній розмові у «Вайбері» та невідома особа сказала перерахувати на іншу картку, та повідомив, шо буде вказувати суми в подальшому, та дана картка буде для збереження коштів, як і попередня. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 побачила нове повідомлення де писало «я менеджер ІНФОРМАЦІЯ_3 , та було інше ім`я чоловіка, точно не може ствердити, але вона впевнена, що це була інша особа. Та почалась переписка, де зразу їй було надіслано менеджером номер карткового рахунку НОМЕР_2 , та дана невідома особа у телефонній розмові сказала їй що кошти потрібно перерахувати ще раз, адже затвердив, що це є спосіб перестрахування коштів, адже зараз дуже багато випадків шахрайств, та дана невідома особа запитала ОСОБА_6 місце проживання, вона повідомила йому, що проживає у м. Стрий, Львівської області, та невідома особа сказала, щоб прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 для того, щоб відновити мені кредитну картку. ОСОБА_6 зранку прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Стрий, та спілкувалась із менеджером, та повідомила про те, що в діях даних невідомих осіб є ознаки шахрайства.

З отриманої інформації по виїмці додатково встановлено, що в момент перерахунку потерпілою грошових коштів а саме в період часу з 23.04.2024 року о 21:40:00 власник карткового рахунку НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_6 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_6 у період з 23.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківським номером карти № НОМЕР_6 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткових рахунків потерпілого. Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 25.04.2024 внесені до ЄРДР №0000129 (а.к.7) за заявою ОСОБА_5 (а.к.8).

З виписки руху коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається переказ коштів з зазначенням суми (а.к.10).

Згідно рапорта начальника СПШ ВКП Стрийського РУП від 10.06.2024 встановлено, що власник карткового рахунку НОМЕР_1 перерахував грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_6 що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківському номеру карти № НОМЕР_6 за період з 23.04.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1