Справа № 750/3739/24
Провадження № 1-кс/750/2696/24
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

?рух коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024.

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.03.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_8 , в якій просить провести перевірку по факту вчинення відносно неї шахрайський дій з боку невідомої особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , пояснила, що через магазин «Automagparts» вона хотіла здійснити замовлення деталі на автомобіль. Після чого, попросила свого знайомого ОСОБА_9 переказати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 в розмірі 11305 грн. 12.03.2024 о 14 год. 58 хв. ОСОБА_9 надіслав грошові кошти в розмірі 11305 гривень на вищевказану банківську картку. В свою чергу потерпіла віддала грошові кошти готівкою ОСОБА_9

25.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю №750/3739/24 від 27.03.2024 здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, яка перебувала у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що у подальшому власник картки перераховує грошові кошти на інші банківські картки: 12.03.2024 року о 15 год. 12 хв. 5300 грн. на картку НОМЕР_1 , а також 12.03.2024 року о 15 год. 50 хв. 30070 грн. на картку НОМЕР_2 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковим рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 00.00 год. 12.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 11 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10