Справа № 610/1404/24
провадження № 1-кс/610/611/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2024 року за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа під приводом знайомої на ім`я ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 2000 грн, а саме було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , тим самим останній було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000068 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представники особи, у володінні якого знаходиться вказані в клопотанні відомості, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 09.05.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 08.05.2024 вона перебувала на робочому місці, де близько о 11:05 год їй у особисті діалоги мобільного додатку Facebook надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_7 . У даному повідомленні вона попрохала зайняти їй грошові кошти в сумі 1000 грн до 16.05.2024 у зв`язку з тим, що у неї захворіла її донька та у неї відсутні грошові кошти на ліки. Так як вона її давно вже знає, то вона вирішила допомогти своїй знайомій та попрохала номер банківської картки, куди потрібно здійснити переказ грошових коштів, де через декілька хвилин їй надіслали номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 . Так, о 11:24 год надіслала грошові кошти в сумі 1000 грн на вищевказану банківську картку. Після чого, знайома на ім`я ОСОБА_6 знову надіслала смс-повідомлення з проханням здійснити ще один переказ грошових коштів в сумі 1000 грн, так як потрібно купити ще ліки, де о 11:33 год здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку. Після чого вона вирішила зателефонувати своїй знайомій та поспілкуватися особисто, де вона відразу взяла слухавку, та в ході розмови з нею, вона повідомила, що її сторінку у мобільному додатку Facebook було зламано та наразі невідомі особи відправляють від її імені смс-повідомлення з проханням надіслати грошові кошти.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, як в електронному так і в паперовому вигляді, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, який отримував гроші з банківської карти потерпілої № НОМЕР_3 , його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 08.05.2024 по теперішній час (включно), які було зараховано на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 в загальній сумі 2000 грн з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 08.05.2024 грошові кошти в сумі 2000 грн, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.05.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1