САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/92/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № за №0000023 від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2024 о 09 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював переміщення у вантажному автомобілі «RENAULT», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_2 , через митний кордон України до Румунії, з приховуванням від митного контролю, тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, в загальній кількості 65000 пачок.

Крім того, 09.02.2024 о 07 год. 02 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи у зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював переміщення у вантажному автомобілі DAF XF440FT, д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом (автоцистерною), д.н.з. НОМЕР_4 , через митний кордон України до Румунії, з приховуванням від митного контролю, тютюнових виробів марок «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку, в загальній кількості 167 500 пачок.

Під час здійснення протиправної діяльності ОСОБА_5 використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5 , а ОСОБА_6 використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 .

Також, під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетними: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_9 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_10 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_11 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_12 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_13 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_14 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_15 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_16 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_17 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_18 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_19 ), які спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організовують і здійснюють незаконний обіг підакцизних товарів (тютюнових виробів) на території України, та організовують їх контрабанду за межі кордону України. При цьому, встановлено ряд транспортних засобів (напівпричепів), складських приміщень у яких здійснювалось зберігання (транспортування) незаконно виготовлених тютюнових виробів, зберігання обладнання, призначеного для незаконного виробництва такої продукції.

Протягом 2023 року по лютий 2024 року вказаним особами здійснювалось систематичне придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів у великих обсягах, зберігання їх на різних складах по території України, транспортування у вантажних транспортних засобах з місця виготовлення до складських приміщень, між складами, а також до покупців під час збуту. При цьому, зазначена група осіб продовжує здійснювати вищевказану протиправну діяльність і по теперішній час.

Інформація щодо з`єднань з відміткою часу та дат дзвінків, а також з фіксацією прив`язки дзвінків до базових станцій, за період з 01.07.2023 по 25.03.2024 по мобільним терміналам з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_20 ; НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_21 ; НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_16 ; НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_17 ; НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_19 , мають важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, які причетні до вчинення зазначеного правопорушення, стійкість їх зв`язків між собою та іншими співучасниками, а також місць їх перебування та маршрут руху під час вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі маршрути руху водіїв вантажних транспортних засобів.

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу, якою надати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », щодо з`єднань абонентів з відміткою часу та дати дзвінка, а також з фіксацією прив`язки дзвінків до базових станцій, за період з 01.07.2023 по 25.03.2024 по мобільним терміналам з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_20 ; НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_21 ; НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_16 ; НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_17 ; НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_19 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку, тощо.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , інформацію щодо з`єднань абонентів по мобільним терміналам з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_14 , яким користується ОСОБА_20 ; НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_21 ; НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_16 ; НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_17 ; НОМЕР_18 , яким користується ОСОБА_18 ; НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_19 , за період з 01.07.2023 по 25.03.2024.

У відомостях зазначити:

- вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентів за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 із зазначенням часу та дати дзвінків, їх тривалості, прив`язки до базових станцій місцезнаходження абонента та азимуту зв`язку під час телефонного з`єднання;

- прив`язку до базових станцій місцезнаходження абонентів, які з`єднувались з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1