Справа № 457/1355/23
провадження №1-кс/457/239/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 травня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000221 від 27.08.2023 року, яке надійшло до суду 02.05.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000221 від 27.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, використовуючи номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись співробітником банку, попросила продиктувати код, який йому повідомив співробітник банку у телефонному режимі, після чого, з використанням інформаційних технологій, шляхом отримання доступу до карткового рахунку карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , що належить заявнику, заволоділа грошовими коштами в сумі 5650 гривень, які знаходилися на вказаній картці, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 26.08.2023 року приблизно о 16:40 год. йому зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_1 , це була особа чоловічої статі, який представився працівником фінансового моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що його рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 буде заблоковано, оскільки він не пройшов верифікацію клієнта, та верифікацію можна пройти онлайн, для цього потрібно повідомити пін-код до його банківської карти. На що він повідомив, що не скаже пін-код, оскільки знає, що працівники банку не мають права запитувати у клієнтів пін-код. На що вказаний чоловік повідомив, що і без нього подивитися пін-код, але потрібно оновити додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , потім йому має зателефонувати співробітник банку та сказати код для операції. Потерпілому це стало підозрілим, оскільки це можуть бути шахраї. Але вказаний чоловік запевнив в тому, що він є дійсно працівником банку, оскільки назвав останні проведені операції по перерахуванню грошових коштів з належної потерпілому карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , до якої прикріплений мобільний номер телефону НОМЕР_5 , крім того надав інформацію, що в нього відкриті рахунки в інших банках ( ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Потім потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_2 , де з ним говорив бот жіночим голосом та повідомив код для проведення операції з 4 цифр, який він не запам`ятав. Після чого потерпілому знову зателефонували з номеру НОМЕР_3 , де з ним розмовляв той самий чоловік, який до цього дзвонив та просив пройти верифікацію. Потерпілий назвав йому вказаний код . Після чого дзвінок завершився. Потім він все-таки зрозумів що це був шахрай, йому почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів, а саме: 1) о 16:54 год. - операція по переведенню грошових коштів в сумі 4000 гривень з рахунку мобільних заощаджень на основу карту; 2) о 16:54 год. по переведенню грошових коштів в сумі 5650 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 . Шахрайськими діями невідомої особи ОСОБА_5 було спричинено майнову шкоду на суму 5650 гривень. 14.11.2023 року на підставі ухвали Трускавецького міського суду Львівської області було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 . Відповідно аналізу інформації по банківському рахунку встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5650 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 26.08.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності); Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_8 . Просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та фактично знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , код юридичної особи НОМЕР_8 , а саме: детальної інформації про власника банківської карти № НОМЕР_7 , (паспортні дані тощо); детального руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 26.08.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів; якщо грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_7 , перераховувалися на рахунок користувача Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності), з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1