Справа № 159/357/24
Провадження № 1-кс/159/465/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 лютого 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000044 від 14.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 14.01.2024 розпочате кримінальне провадження №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 13.01.2024 приблизно о 20.55 годині невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги у застосунку Вайбер, заволоділа її коштами в сумі 32000 гривень, які знаходились на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, отримавши доступ до додатку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела грошові кошти з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 на її зарплатну картку № НОМЕР_1 та в подальшому з вказаної картки перевела різними сумами грошові кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кредитну картку потерпілої № НОМЕР_2 оператором банку було заблоковано, при цьому встановлено, що при натисканні функції повторного переказу грошових коштів з цієї картки автоматично з`являється номер банківського рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , на який шахрай здійснював переведення грошових коштів потерпілої.

Під час огляду інформації по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 встановлено, що було здійснено два перекази: 13.01.2024 о 20.57.30 кошти в сумі 15000 гривень з картки потерпілої на картку № НОМЕР_4 та 13.01.2024 о 21.00.13 кошти в сумі 16540 гривень з картки потерпілої на картку № НОМЕР_5 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вказаних карткових рахунках, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана інформація.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК.

Перевіривши надані матеріали клопотаннята дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає до задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої, випискою з карткового рахунку, протоколом огляду речей, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації вказаної у клопотанні.

Проте, враховуючи спосіб та час вчинення кримінального правопорушення достатнім є надання доступу до інформації за період з 12.01.2024 по 13.01.2024 включно.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за дорученням старшого групи іншій уповноваженій особі, - копію інформації про банківські операції по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 12.01.2024 по 13.01.2024 включно наступного змісту:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник та отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), з обов`язковим зазначенням повного номеру банківського рахунку, на який був здійснений переказ;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 26.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1