Справа № 344/8486/24
Провадження № 1-кс/344/3602/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000097,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи державних лісогосподарських підприємств Івано-Франківської області в порушення ст. ст. 70,71 Лісового кодексу України, «Правил рубок головного користування в лісах», затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 № 559, при відведенні ділянок в рубку вносять недостовірні відомості в лісовпорядну документацію.

Сформований службовими особами лісгоспів об`єм деревини незаконного походження реалізовується суб`єктам господарювання за готівку за заниженою вартістю без товарно-супровідних документів.

В подальшому, з метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження, в порушення вимог «Тимчасового порядку видачі Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», затвердженого постановою Держлісагентства від 21.12.2005 № 1260, вказані пиломатеріали легалізовуються експортерами, шляхом отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства, на підставі поданих підроблених ТТН та інших документів про походження лісоматеріалів.

Переробка незаконно отриманої деревини та підготовка її до експорту здійснюється із залученням ОСОБА_5 , який зберігає вказану деревину на території лісопереробних підприємств, що розташовані у АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0183) та АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0234).

Перевезення незаконної деревини вантажним автомобілем марки Камаз 43101, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з прицепом державний реєстраційний номер НОМЕР_3.

Так, ОСОБА_5 організував 16.04.2024 отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серії № 0162 для переміщення деревини незаконного походження за кордон, на підставі ТТН-ліс, виданих окремими державними підприємствами лісової сфери, який оформив на свою дружину ФОП ОСОБА_6 та здійснив її експорт.

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що на території деревообробного цеху у АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0234, яка перебуває в оренді ОСОБА_7 , зберігаються речі: необлікована деревина (пиломатеріали та лісоматеріали), документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ,договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, видаткові, товарно-транспортні, податкові накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та банківські картки, кошти отримані від злочинної діяльності.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, трасологічні, експертизи матеріалів, судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні лісо та пиломатеріалів незаконного походження та оригіналів документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в деревообробному цеху, нежитлових приміщеннях, адміністративних та господарських спорудах, розташованих на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0234, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває в оренді у ОСОБА_7 , може зберігатись необлікована деревина (лісоматеріалів та пиломатеріалів), електронні та паперові документи, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкові звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові накладні, довіреності, листи, повідомлення, скарги, статути, печатки, їх відтиски, комп`ютерна техніка, магнітні носії інформації, відеореєстратори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони, сім-карти, банківські квитанції, платіжні та банківські карти.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку деревообробного цеху, нежитлових приміщень, адміністративних та господарських споруд, розташованих на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0234, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває в оренді у ОСОБА_7 , з метою виявлення необлікованої деревини (лісоматеріалів та пиломатеріалів), електронних та паперових документів, щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , договорів, додатків до них, додаткових угоди до договорів, документів бухгалтерського обліку, податкової звітності, угод, контрактів, специфікацій, сертифікатів, розрахунків, рахунків, платіжних доручень, чеків, ордерів, актів виконаних/наданих робіт/послуг, актів приймання-передачі, видаткових, товарно-транспортних, податкових накладних, довіреностей, листів, повідомлень, скарг, статутів, печаток, їх відтисків, комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, відеореєстраторів, записників, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карт, банківських квитанцій, платіжних та банківських карт.

Ухвала діє до 31 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1