Дата документу 15.05.2024Справа № 554/981/24
Провадження № 1-кс/554/5576/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме: про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 22.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 22.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо. Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення. Розглянути дане клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000036 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2024 до чергової частини відділення поліції №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 22.01.2024, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши відповідне посилання, на яке потерпілий увів дані банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 грн., які були списані з його банківської картки і зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_10 матеріальних збитків на загальну суму 1250 грн. В ході проведення досудового встановлено під час допиту ОСОБА_10 , було встановлено, що 22.01.2024 близько о 18:00 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши відповідне посилання, на яке потерпілий увів дані банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 грн., які були списані з його банківської картки і зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , за період з 22.01.2024 по 15.05.2024, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 22.01.2024 по 15.05.2024, із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 22.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 22.01.2024 по 15.05.2024, із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 22.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати з 15 травня 2024 року до 15 липня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , за період з 22.01.2024 по 15.05.2024, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 травня 2024 року до 15 липня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 22.01.2024 по 15.05.2024, із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 22.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 травня 2024 року до 15 липня 2024 року заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 22.01.2024 по 15.05.2024, із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 22.01.2024, про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 травня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 15 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1