Справа № 457/1604/23
провадження №1-кс/457/91/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 лютого 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000109від 26 жовтня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 25 жовтня 2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 24 жовтня 2023 приблизно о 13.45 невстановлена особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом здачі в оренду житла, заволоділа його грошовими коштами в сумі 13490 гривень, які він особисто перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він на даний час проживає у приміщенні дельфінарію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 . У зв`язку з тим, що до нього на довготривалий термін проживання приїжджає сім`я, тому у соцмережах він почав шукати помешкання для проживання. На сайті «OLX» знайшов оголошення про здачу в оренду 2-х кімнатної квартири по АДРЕСА_2 . Під даним оголошенням було вказано номер телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на цей номер йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 , працює у м. Івано-Франківську, являється полковником поліції і дійсно здає в оренду вищевказану квартиру та оренда квартири у місяць становить 7500 гривень . Після цього зв`язок обірвався та через деякий час йому в додаток «Вацап» надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Телефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що зараз перебуває у м. Івано-Франківську та щоб приїхати в м. Трускавець і показати квартиру, він повинен йому переказати 1000 гривень. На його запитання, що якщо квартира не підійде, то він відповів, що поверне йому 1000 гривень. На це він погодився, тому він йому у «Вацап» надіслав повідомлення з номером карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому о 12.48 він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 на рахунок вказаний ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_2 переказав 1000 гривень. При цьому він його спитав, що грошові кошти перерахував не на його рахунок, оскільки у квитанції було прізвище ОСОБА_7 . На це він йому відповів, що це рахунок його родича, оскільки йому як працівнику поліції не можна отримувати інші доходи. Після цього вони закінчили розмову. Через деякий час ОСОБА_6 цим же зв`язком знову зателефонував йому та спитав чи є у нього у м. Трускавці знайомий нотаріус щоб укласти договір оренди. На це він йому відповів, що нотаріуса не має. Тоді він сказав, що у нього є свій нотаріус, який допоможе укласти договір, однак для цього треба перерахувати 4500 гривень для сплати усіх податків та оплати за перший місяць оренди. При цьому він його спитав, що оренда в місяць становить 7500 гривень, а він йому лише перекаже 5500 гривень на це він сказав, що добавить свої 2000 гривень та якщо квартира йому все ж таки не підійде то він ці 5500 гривень поверне. Тому о 13.29 він тим же способом перерахував йому 4500 гривень. Через деякий час йому зателефонував тим же зв`язком ОСОБА_8 та повідомив, що він вже у нотаріуса та у розмові з ним почув інший чоловічий голос, якоби нотаріуса, який сказав, що для укладення договору потрібно оплатити два місяці оренди тому потрібно перерахувати суму ще одного місяця оренди, а саме 7500 гривень. Тому о 13.43 він тим же способом перерахував 7500 гривень. Після цього ОСОБА_6 спитав його анкетні дані, які він йому повідомив і останній сказав, що займається укладенням договору та разом із нотаріусом о 16.00 приїде у м. Трускавець, де вони подивляться квартиру та укладуть договір. Таким чином він ОСОБА_6 перерахував основну суму та відсотки на загальну суму 13490 гривень. В подальшому він неодноразово телефонував на номери ОСОБА_6 , зв`язок є, однак трубку він не бере. 06.12.2023 до СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з Львівської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація, що банківська картка № НОМЕР_2 їхньому банку не належить і ними не була емітована. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.01.2024 до СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт дізнавача ОСОБА_3 про те, що виконати ухвалу Трускавецького міського суду Львівської області від 12.12.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів не представляється можливим, оскільки згідно інформації представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготувати документи для проведення тимчасового доступу вони не встигнуть, так як ухвала була видана строком на один місяць і їм на виконання прийшла пізно. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_3 , а саме: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 24.10.2023 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »з 24.10.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_2 після перерахування 24.10.2023 ОСОБА_5 грошових коштів з фото-відефіксацією зняття коштів з 24.10.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Що стосується часткового задоволення клопотання слідчої, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано т.в.о. начальника СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі слідства.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який 24.10.2023 ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти, відкриття цього карткового рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »з 24 жовтня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_2 після перерахування 24 жовтня 2023 ОСОБА_5 грошових коштів з фото-відефіксацією зняття коштів з 24 жовтня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 26 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1