Справа № 740/1632/24
Провадження № 1-кс/740/589/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

21 червня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 01.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 29.02.2024 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 28.02.2024 до нього на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час спілкування даний чоловік телефонував кілька разів з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , вході розмови чоловік повідомив, що шахраї, намагаються зняти з його банківського кредитного рахунку грошові кошти, тому необхідно терміново відкрити новий рахунок та перерахувати залишок коштів на новий рахунок. В подальшому ОСОБА_5 , зайшовши з свого мобільного телефону у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прочитав повідомлення в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підтвердженням відкриття нового банківського рахунку на його ім`я з номером картки « НОМЕР_4 » та рекомендацією слідувати інструкціям працівника банку. Після чого він, продовжуючи розмову з чоловіком, який представлявся працівником банку, провів кілька операцій по перерахунку грошових коштів з своєї кредитної картки номер « НОМЕР_5 » на банківську карту номер « НОМЕР_4 » на загальну суму 130 034,92 грн., а наступного дня прибувши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 дізнався, що ніяких нових банківських карток на нього не відкривалось, та номер карткового рахунку « НОМЕР_4 » відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку було встановлено, що 28.02.2024 в період часу з 18:44 год. до 19:51 год. з банківського рахунку платіжної картки ОСОБА_5 номер « НОМЕР_5 », було здійснено сім переказів грошових коштів через різні онлайн платіжні системи на загальну суму 130 034,92 грн.

В ході досудового розслідування проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, за результатами яких встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_6 відбувались розрахунки по різних торгових мережах м. Ніжин, а також здійснювались перерахунки на банківські картки № НОМЕР_7 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № НОМЕР_8 , що емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів.

У судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчою доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000189 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номерами банківської картки: НОМЕР_8 ,інформацію про власника вказаного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито вказаний рахунок;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки: НОМЕР_8 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

-усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): НОМЕР_8 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів;

-місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів.

Установити строк дії ухвали до 22.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1