Справа № 442/3980/24
Провадження № 1-кс/442/783/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000479 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні Львівській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 24.04.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу з 20.04.2024 по 22.04.2024 під приводом проведення лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 29438 грн. 13 коп., які невідома особа перерахувала з її карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та 20.04.2024 уклала на її ім?я кредитні договори №2646 та №2609 сума заборгованості по яких складає 22 498 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму 51936 грн 13 коп. Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 близько десяти років та має в своєму користуванні карткові рахунки: карту універсальну (кредитна картка) № НОМЕР_1 , карту для виплат (на яку нараховувалися аліменти) № НОМЕР_7 , карту для виплат (для пенсії) № НОМЕР_8 . Потерпіла повідомила, що з 14.04.2024 по 21.04.2024 в месенджері «Телеграм», вона знайшла посилання на гру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Суть гри полягала в тому, що їй потрібно було переказувати гроші на рахунок, який був відкритий в чат-боті, натомість таким чином, за нею був закріплений віртуальний білет, згідно якого їй потім надсилали пакунок, через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У даному пакунку, згідно лотереї, мав знаходитися виграш. Таких пакунків нею, було отримано близько трьох штук. У даному чат-боті 21.04.2024 вона ввела дані своєї карти універсальної (кредитної) , разом з CVV-кодом та терміном дії, оскільки це була одна з умов гри в лотерею. На карті універсальній № НОМЕР_1 станом на 21.04.2024 перебували грошові кошти в сумі 10000 гривень. Згодом, 22.04.2024 потерпіла перевіряючи свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона побачила відсутність своїх грошових коштів на карті універсальній № НОМЕР_1 у сумі 29 438 грн. 13 коп. Того ж дня, ОСОБА_5 отримала виписку по вищевказаній банківській картці у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дрогобичі. Окрім того, переглядаючи свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були здійснені транзакції (переказ коштів на рахунки інших осіб) на картки невідомих їй осіб, а саме транзакції відбулися на картки: № НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Згодом, перебуваючи у відділенні банку їй повідомили, що на її ім`я було укладено два договори, до яких потерпіла не маю зовсім ніякого відношення: № НОМЕР_9 оплата частинами, з датою початку 20.04.2024, строк дії договору 9 місяців, залишок по кредиту 10799 грн; № НОМЕР_10 оплата частинами, з датою початку 20.04.2024, строк дії договору 9 місяців, залишок по кредиту 11699 грн. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 14.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 - детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб.

Вказана вище інформація зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Крім цього встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 14.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, підстави їх зміни та спосіб.

Вказана вище інформація зберігається в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього встановлено що грошові кошти потерпілої були переказані на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташованому за адресою:, АДРЕСА_5 та для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 14.04.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком№ НОМЕР_4 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Вказана вище інформація зберігається в установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти № НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 14.04.2024 по 20.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком№ НОМЕР_4 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 14.04.2024 по 20.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, підстави їх зміни та спосіб, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 14.04.2024 по 20.05.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; - детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

Роз`яснити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1