Справа № 212/3950/24
У Х В А Л А

17 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000043 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що СВ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ № 3 КРИВОРІЗЬКОГО РУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.01.2024 року невстановлена особа зателефонувала заявнику з номеру НОМЕР_1 представившись « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що його картка заблокована, тому треба діяти за вказівками і повідомити інформацію по банківській картці та смс-код, який надійшов від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснивши вказані дії через деякий час з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почалися операції по зняттю грошових коштів на загальну суму 4250 гривні , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. Номер банківського рахунку на який здійснено переказ грошових коштів встановлюється.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході огляду встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 10.01.2023 до моменту винесення ухвали по банківській платіжній картці з номером НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчогопро здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).

За ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Отже вказане клопотання слідчого про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, є необґрунтованим.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з`явилися.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просив проводити засідання без його участі та участі прокурора, оскільки їх участь відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є обов`язковою та їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ФІЛІЇ-ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000043 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (код МФО НОМЕР_6 ). яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 , строком на два місяці, а саме:

- інформацію по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2024 року до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 з 00 години 00 хвилин 10.01.20244 року до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківської платіжної картки за НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 .

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштів з банківської платіжної картки за НОМЕР_3 з номером банківської картки № НОМЕР_4 в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 10.01.2021 року до моменту винесення ухвали.

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1