Справа № 562/1346/24
провадження №1-кс/562/350/24
У Х В А Л А

29.04.2024 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в м.Здолбунів Рівненської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 22.04.2024 року надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.04.2024 року о 10:51 год. останній отримав смс - повідомлення на месенджер "ІНФОРМАЦІЯ_5", із посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та текстом "Всім привіт. Хочу поділитись інформацією про виплату від УВКБ ООН, 5600 грн." Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів на сайті номер своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 Ю після чого отримав дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 , де невідома особа представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила про необхідність введення коду "1118" у посиланні, на яке зайшов потерпілий. Після введення даного коду, із банківської карти ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 59998 грн. на банківську карту емітовану " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Таким чином, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 59998 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 22 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 за ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 , договори про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 22.04.2024 року по 23.04.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 22.04.2024 року по 23.04.2024 року;

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси обслуговання в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.04.2024 року по 23.04.2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (доступ до системи клієнт-банк).У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карткок на інші картки - надати повне розшифрування транзакції;

- у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що документи і речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , з можливістю вилучення документації у відділенні № НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 , договори про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 22.04.2024 року по 23.04.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 22.04.2024 року по 23.04.2024 року;

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси обслуговання в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22.04.2024 року по 23.04.2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (доступ до системи клієнт-банк).У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карткок на інші картки - надати повне розшифрування транзакції;

- у випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: