Справа № 302/473/24
У Х В А Л А

17.04.2024 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 26.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В:

16.04.2024 року до суду з вищевказаним клопотанням звернулася прокурор, яке обґрунтувала таким.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що 25.03.2024 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшло повідомлення від ВПК у Закарпатській області Карпатського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те що до них звернувся ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 24.03.2024 року в інтернет ресурсі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж пральної машинки, після цього дана ціна йому підійшла, та оформив замовляння та в добровільній формі здійснив оплату, а саме переказав грошові кошти в сумі 7224 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , після цього пральну машинку не отримав і на смс повідомлення не відповідають і кошти не повернули. Вході цього невідома особа шахрайським засобом заволоділа грошовими коштами заявника

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000044 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурор наголошує, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000044 необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40-1, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, прокурор в своєму клопотанні висловила прохання розглянути таке без її участі та володільця інформації з позицією підтримки клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 », що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх).

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 », що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000044, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області ОСОБА_5 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , до відомостей наявних в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх), а саме:

1) надати відомості про особу власника банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти.

2) Матеріали відео нагляду по операціях в атм по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » з 23.03.2024 по 15.04.2024 рік.

3) Інформацію про дату/час входу в сдбо по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » з 23.03.2024 по 15.04.2024 рік.

4) ІР адреси точок входу по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » з 23.03.2024 по 15.04.2024 рік.

5) Точні адреси розташування місця зняття грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » з 23.03.2024 по 15.04.2024 рік.

6) Інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_1 » з 23.03.2024 по 15.04.2024 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 17.04.2024 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1