Справа 688/2143/24
№ 1-кс/688/1066/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

17 травня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000193 від 13 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в підробила його підпис на договорі поруки №П/283/21-ХМ від 22 вересня 2021 року, укладений між ним та кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та боржником ФГ « ОСОБА_6 ».

13 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000193, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний свідок ОСОБА_5 , показав, що в серпні 2023 року дізнався, що ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокувала його банківські рахунки, та у вересні 2023 року поїхав в ДВС та сплатив штраф за порушення ПДР, оскільки він думав, що це є причиною блокування рахунків, однак його рахунки так і не розблокували. Тоді, він знову звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йому пояснили, що причиною блокування рахунків є якась інша заборгованість, та необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_5 (однак він туди не звернуся).

В подальшому, 02 лютого 2024 року, ОСОБА_5 , отримав ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 про прийняття позовної заяви та відкриття провадження у справі (справа №688/412/24), а 24 лютого 2024 року поштою було доставлено анологічну ухвалу про прийняття позовної заяви та відкриття провадження у справі (справа № 688/412/24), щодо визнання недійсним договору куплі-продажу земельної ділянки, яку він продав 15 грудня 2022 року ОСОБА_7 , за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за участі приватного нотаріуса ОСОБА_8 , приватного виконавця ОСОБА_9 ). Йому стало відомо, що від його імені було укладено договір поруки №П/283/21-ХМ від 22 вересня 2021 року, де на договорі зазначено місце укладання м. Обухів Україна, коли побачив копію даного договору то зрозумів, що на даному договорі не його підпис.

Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що є засновником фермерського господарства « ОСОБА_10 » та додав, що на договорі поруки №П/283/21-ХМ від 22 вересня 2021 року наявний підпис директора його господарства ОСОБА_11 та кредитора ОСОБА_12 , відповідно до статуту фермерського господарства директор має право здійснювати адміністративно-розпорядчі функції (укладати правочини керувати господарством). Свідок зазначив, що оригінал договору поруки він не бачив та не підписував.

СД ІНФОРМАЦІЯ_7 , скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою витребування оригіналу договору поруки №П/283/21-ХМ від 22 вересня 2021 року, однак 10 травня 2024 року отримано відповідь в якій зазначено, що даний оригінал документа наявний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останні відмовили в наданні оригіналу через запит та зазначили, що нададуть даний оригінал лише на підставі рішення слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вилучення оригіналу документу, на який прямо вказує ОСОБА_5 , а саме договору поруки №П/283/21-ХМ від 22 вересня 2021 року, з подальшим призначенням почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні оригіналу документа договору поруки №П/283/21-ХМ від 22 вересня 2021 року, який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали. Крім того, просили в клопотання розглянути справу без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000193, відомості про яке 13 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Водночас дізнавачем не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000193 від 13 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницький області ОСОБА_16 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до договору поруки №П/283/21-ХМ від 22 вересня 2021 року, який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18