У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2024 Справа №607/13895/24 Провадження №1-кс/607/3763/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 25.06.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000589 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 04.03.2024 до Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УКР Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, про те, що в ході виконання службових обов`язків стало відомо, що громадянин « ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем, незаконно здійснює збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Так, під час моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет встановлено, що на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано лот продажу вогнепальної зброї від користувача під псевдонімом « ОСОБА_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (проданий 04.03.2024).

В ході проведення перевірки, за допомогою пошукових систем, таких як Google, Bing, ОСОБА_7 , працівниками ВПК в Тернопільській області було перевірено псевдонім користувача форуму « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на співпадіння із проіндексованими сторінками інших осіб у Всесвітній мережі Інтернет, за результатами чого було встановлено, що даний псевдонім використовується виключно на вище вказаному веб-ресурсі та встановлено сторінку користувача з даним псевдонімом: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Проведеним аналізом профілю вищевказаного користувача (включаючи його активність, історію повідомлень, інші відомості, які можуть підтвердити чи спростувати надану інформацію) було встановлено, що останній розпочав свою діяльність на форумі з 13.04.2022 та являється активним користувачем форуму. За вищевказаний період, дана особа, за допомогою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила 50 разів реалізацію різних комплектуючих до вогнепальної та холодної зброї.

В подальшому в ході ініційованого листування з користувачем під псевдонімом « ОСОБА_6 » надав реквізити для оплати за товар: № НОМЕР_1 .

Після чого було встановлено, що вищевказаний картковий рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт серії АТ № 047661, виданий 10.09.2013, Ямпільським РВ УМВС у Вінницькій області, н.м.т. НОМЕР_3 (являється фінансовим номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Поряд з цим, 05.03.2024 у період часу з 17:00 год. по 18:00 год. проведено допит у статусі свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що цікавиться старовинними речами та зброєю, у зв`язку із чим зареєструвався на декількох сайтах за допомогою Всесвітньої мережі Інтернет, які пов`язані із торгівлею даних речей, як наслідок 01.03.2024 він переглядаючи оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив оголошення на якому продавець зареєстрований під псевдонімом « ОСОБА_6 » виставив для продажу підствольний гранатомет «ГП-25» за грошові кошти в сумі 24 000 грн. У зв`язку із тим, що дана ситуація його обурила, оскільки у державі триває війна, свідок вирішив звернутись до працівників поліції з метою встановлення та притягнення даної особи до кримінальної відповідальності.

Надалі, в ході досудового розслідування під час проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролем за вчиненням злочину було отримано в сукупності предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на підствольний гранатомет «ГП-25», після чого їх було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 для дослідження під час судової експертизи зброї.

Поряд з цим, 25.03.2024 отримано висновок експерта № СЕ-19/120-24/3471-БЛ за результатами судової експертизи зброї, за експертною спеціальністю 3.5. «Дослідження гранатометів», відповідно до якого надані на дослідження предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на підствольний гранатомет «ГП-25» в сукупності є вогнепальною зброєю та є 40-мм підствольним гранатометом ГП-25.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , оскільки саме на цей картковий рахунок були перераховані грошові кошти за під ствольний гранатомет «ГП-25» у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 від 25.06.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 06.03.2024 по 00:00 год. 17.03.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1