Справа № 589/974/24
Провадження № 1-кс/589/308/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

06 березня 2024 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000055 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 15 лютого 2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 8200 грн., належними ОСОБА_5 , яка переказала їх через мережу «Телеграм» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він випадково знайшов канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому пропонували заробіток за рахунок інвестицій, а саме за перераховані 400 грн. можна було отримати 10000 грн. Так, використовуючи кошти належні матері ОСОБА_5 , її син ОСОБА_6 зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 31.01.2024 р. о 20.14.год. переказав грошові кошти в сумі 84 грн., 31.01.2024 р. о 20.34.год. переказав на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 316 грн. та 31.01.2024 р. о 21.02. год. на картку № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в сумі 2000 грн. Крім цього, бажаючи підзаробити ще коштів, 02.02.2024 р. о 20.42 год. ОСОБА_6 зі своєї картки № НОМЕР_1 переказав на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2400 грн. та 02.02.2024 р. о 22.40 год. ОСОБА_6 зі своєї картки № НОМЕР_1 переказав на картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3400 грн. Всього було переказано 8200 грн. належних ОСОБА_5 з картки на ім`я ОСОБА_6 . Не отримавши ніяких коштів, про шахрайські дії було повідомлено 15 лютого 2024 р. на лінію «102».

Грошові кошти в сумі 8200 грн. були перераховані на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , які належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000055 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повні номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкрито банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за період з 00.15 год. 31.01.2024 р. до 23.45 год. 02.02.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 02.02.2024 (включно);

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаних карток по 02.02.2024 р. (включно);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власниками банківських карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківського карткового рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 02.02.2024 р. (включно).

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, а саме : старшому дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , дізнавачу ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- повні номери банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкрито банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 за період з 00.15 год. 31.01.2024 р. до 23.45 год. 02.02.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 02.02.2024 (включно);

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаних карток по 02.02.2024 р. (включно);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власниками банківських карткових рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття банківського карткового рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 02.02.2024 р. (включно).

Строк дії ухвали визначити до 06 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1