Справа № 591/2715/24
Провадження № 1-кс/591/1157/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000003 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється за можливим фактом, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2021-2022 років систематично здійснювали закупівлю насіння соняшника за готівкові кошти у невстановлених на даній стадії досудового розслідування фізичних осіб, фермерських господарств, суб`єктів господарської діяльності, а у 2022 році, діючи за попередньою змовою у групі осіб, систематично здійснювали експортні операції з поставок цього виду товару із митним оформленням вантажу в Сумській митниці (з кодом УКТЗЕД 120600 - насіння соняшнику подрібнене або не подріблене) за кордон України до країн Європейського Союзу. При цьому, вказані особи незаконно сплачували до Державного бюджету України експортне мито не за базовою ставкою (10 %), а за пільговою ставкою (яка у 2022 році становила 3,6 %) від митної вартості експортованого товару, що передбачено Додатком 1-D до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (на товар із кодом УКТЗЕД 120600 за умови документального підтвердження преференційного походження товару), оскільки на підтвердження права на застосування пільгових ставок вивізного (експортного) мита надавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронному вигляді завідомо підроблені офіційні документи про нібито законність походження експортованого насіння соняшника. У зв`язку із цим, просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом Управління, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000003, а саме:

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів за період з 2021 по 2023 роки (включно) на розрахункових рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

1. НОМЕР_4 (долар США);

2. НОМЕР_5 (долар США);

3. НОМЕР_4 (євро);

4. НОМЕР_6 (980 UAH);

5. НОМЕР_7 (980 UAH);

6. НОМЕР_8 (980 UAH);

7. НОМЕР_9 (980 UAH);

8. НОМЕР_10 (980 UAH);

9. НОМЕР_11 (980 UAH);

10. НОМЕР_12 (980 UAH);

11. НОМЕР_13 (980 UAH);

12. НОМЕР_4 (980 UAH, долар США),

а саме:

-інформації про рух коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаного розрахункового рахунку;

-детальної технічної інформації щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

-детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком,

-документів щодо відкриття вказаних рахунків (зави, копії паспортів та ін.) та уповноважені особи ПП « ОСОБА_9 » (держателя рахунку), які мають право користуватись рахунками.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1