Справа № 495/7375/23
№ провадження 1-кс/495/476/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 05.03.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України за фактами привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » в ході здійснення капітального ремонту 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_1 , пошкодженого в результаті ракетного удару.

Крім того, до Білгород-Дністровської окружної прокуратури, 05.10.2023 від УСБУ в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого у період з січня 2022 по січень 2023 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись у смт Сергіївка, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом нарахування та виплати заробітних плат на підставних осіб, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів на суму понад 256 550 гривень.

Також, що 03.11.2023 до Білгород-Дністровської окружної прокуратури від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, із матеріалами щодо привласнення та розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів обласного бюджету на суму понад 247011 гривень, виділеними на відновлення житлових будівель в с. Чабанському Білгород-Дністровського району Одеської області, пошкоджених 10.06.2023 внаслідок ракетного удару ЗС російської федерації.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Так, Білгород-Дністровським РВ УСБУ отримано дані про те, що керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_5 , вступивши у злочину змову із своїм підлеглим, громадянином України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 ), здійснив фіктивне працевлаштування наближених до ОСОБА_6 осіб (найближчі родичі), які на протязі 2022-2023 року враховувались як співробітники комунального підприємства та отримували відповідну заробітну платню. При цьому, фактично будь-яких функцій у комунальному підприємстві не здійснювали.

За отриманими даними, до вказаних осіб належать:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (проживає за адресою: Одеська область, НОМЕР_2 ), яка працює з 12.2022 по теперішній час та отримала 204 968 грн.. Крім того встановлено, що ОСОБА_7 перераховувала частину коштів чоловіку ОСОБА_6 , одразу після отримання заробітної плати.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), який працював з грудня 2022 по лютий 2023 та отримав 36 521 грн.

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , (проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), яка працювала з 07.2022 по 09.2024 та отримала 159 381 грн.

З метою безпосереднього отримання грошових коштів ОСОБА_10 залучив свою близьку знайому - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_6 перераховував частину заробітної платні, а саме 109 000 грн., із своєї банківської карти НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківську карту№ НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_11 , яка в свою чергу перераховувала ОСОБА_12 (дружині ОСОБА_10 ) на банківську карту № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вищевказані кошти у розмірі 109 000 грн. При цьому, ОСОБА_13 , перераховувала частину заробітної платні, а саме 12 000 грн., із своєї банківської карти НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківську карту № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_14 , яка в свою чергу перераховувала ОСОБА_12 на банківську карту № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вищевказані кошти у розмірі 12 000грн. Окрім того, ОСОБА_13 перераховувала свою заробітну платню на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 98 000 грн.

Також отримано дані, що головою ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (заресстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та його заступником ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 ) організовано фіктивне працевлаштувати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сергіївської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області 12 осіб, серед яких:

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 .

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адрсеою: АДРЕСА_1 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 .

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , який працював з 03.2023 по 09.2023.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 .

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ., яка працювала з 03.2023 по 09.2023. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка працювала з 03.2023 по 09.2023.

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 .

Вказані особи працювали з березня по вересня 2023 року та отримали по 80 000 грн. кожен. За наявними даними банківські карти ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ОСОБА_26 знаходились у невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 , які отримували незаконно нараховані грошові кошти за вказаних осіб.

На підставі викладено виникла необхідність в отримані інформації щодо наступної інформації: Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація); Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку; Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А), у період часу 01.01.2023 по теперішній час.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку, з урахуванням чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданого до матеріалів клопотання рапорту начальника Білгород-Дністровського РВ УСБУ за № 65/285/211 від 21.02.2024 зазначені у рапорті особи працювали з березня по вересня 2023 року та отримали по 80 000 грн. кожен. За наявними даними банківські карти ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ОСОБА_26 знаходились у невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_25 , які отримували незаконно нараховані грошові кошти за вказаних осіб.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя зазначає, що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо осіб, які використовують мобільні термінали з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , обґрунтовується необхідністю отримання трафіку мобільних переговорів.

Інформація, щодо якої надано клопотання перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Згідно з ч.ч. 1,2 ст.11 ЗУ "Про інформацію" інформація про фізичну особу (персональні дані) - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Збір та обробка даних про фізичну особу без її згоди, навіть якщо це здійснюється у межах і для потреб кримінального судочинства, можуть здійснюватися виключно на законних підставах і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що втручання є співрозмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права, а також пропорційно меті, яку воно переслідує, зазначені відомості неможливо отримати в іншій спосіб, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню в часині зазначення кінцевої дати надання інформації, щодо якої подано клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 12.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_13 з 01.01.2023 по 05.03.2024 із зазначенням:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А).

Ухвала діє строком до 05.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1