Справа № 455/449/24
Провадження № 1-кс/455/86/2024
У Х В А Л А

28 лютого 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000579 від 18.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 18.12.2023 до чергової частини ВП № 1 Самбірського РВП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Міженець, поступила письмова заява про те, що 08.08.2023 в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення з пропозицією віддаленої тимчасової роботи на дому в інтернеті, а саме торгівля криптовалютою, в результаті чого заявниці було потрібно надати невідомому користувачеві під назвою Дар`я, пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.12.2023 в додатку «Дія» заявниці надійшли сповіщення про те, що в результаті шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри оформила на ім`я заявниці кредити, на загальну суму 22500 грн., а саме: на суму 9000 грн. «Швидко гроші», 3000 грн. «Манівео», 1500 грн. «Алекскредит», 2000 грн. «Є-гроші ком», 3000 грн. «Стар файненс груп», 1000 грн. «Слон кредит», 3000 грн. «кредит+», однак жодних грошових коштів вона не отримавала та кредити не оформляла.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона має відкритий банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказаному рахунку у неї не було жодних грошових коштів, фінансовим номером телефону ОСОБА_5 являється № НОМЕР_1 , також на телефоні у потерпілої є наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаток «Дія», та наявний інтернет додаток «Телеграм». Під час пошуку тимчасової роботи у мережі інтернет, 08.12.2023, перебуваючи у м. Львів в додатку «телеграм» на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення від невідомого користувача під назвою ОСОБА_6 з пропозицією тимчасової роботи, а саме віддалена робота 2000 грн. в день, робота на дому, вимоги стабільний інтернет та банківська карта, а саме торгівля криптовалюти, для цього ОСОБА_5 надала свій номер мобільного телефону та пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після цього на банківську карту поступали грошові кошти, які вона в подальшому перераховувала на банківську карту, яку їй надала невідома особа, таким чином потерпіла здійснила приблизно 7 перерахунків на різні банківські карти, різними сумами, не більше 10 тис. грн., при цьому її заробіток становив 1000 грн. 15.12.2023 ОСОБА_5 увійшла в додаток «Дія», де їй почали приходити повідомлення про відкриття кредиту, однак заявниця жодних кредитів не оформляла. Скориставшись інтернет мережею на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 вона отримала інформацію про те, що на її ім`я відкрито 7 кредитів, а саме 08.12.2023 на суму 9000 грн. «Швидко гроші», 3000 грн. «Манівео», 1500 грн. Алекскредит, 2000 грн. Є-гроші ком, 3000 грн. Старфайненс груп, 1000 грн. Слонкредит, 3000 грн. «кредит+», жодні кредити у вказаних фінансових компаніях заявниця не оформляла та ніяких коштів не отримувала. В ході чого матеріальної шкоди ОСОБА_5 не заподіяно, однак на її ім`я невідомою особою оформлено кредитів у різних кредитних спілках на загальну суму 22500 грн.

В ході досудового розслідування у вказані фінансові компанії було скеровано відповідні запити та отримано ряд договорів про надання споживчого кредиту.

Згідно відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між товариством та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 627520937 з сумою кредиту в розмірі 3000 грн.

Згідно відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » між товариством та ОСОБА_5 був укладений договір через Інформаційно-телекомунікаційну систему Товариства № 7112014 про надання споживчого кредиту на суму 3000 грн. та кошти перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 Visa відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 03.11.2023 між товариством та особою, яка представилася як ОСОБА_5 було укладено Договір про надання споживчого кредиту на суму 1000 гривень, переказ вказаних грошових коштів здійснено на банківську карту № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що були надані для відкриття банківського рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 03.11.2023 по 15.12.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що були надані для відкриття банківського рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 03.11.2023 по 15.12.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до положень частини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000579 від 18.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що були надані для відкриття банківського рахунку, на підставі якого видана банківська картка № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 03.11.2023 по 15.12.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Строк дії ухвали до 20.04.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1