Справа № 201/3809/24
Провадження № 1-кс/201/1283/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000466 від 13.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що за фактом сдужбової недбалості приватного виконавця ОСОБА_5 внесено відомості до ЄРДР за №0000466 від 13.12.2022 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до допиту свідка ОСОБА_5 , який є приватним виконавцем та здійснює свою професійну відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, Конституції України, Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02 червня 2016 року № 1403-VIII (далі - Закон № 1403-VIII), «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі - Закон № 1404-VIII), Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.04.2012 № 512/5 (далі - Інструкція № 512/5) іншими законами та нормативно-правовими актами та в межах виконавчого округу Дніпропетровської області (посвідчення № 0307, видане ІНФОРМАЦІЯ_1 26.02.2019).

Так, статтею 129-1 Конституції України визначено, що суд ухвалює рішення іменем України і судове рішення є обов`язковим до виконання. Статтею 1 Закону № 1404-VII встановлено, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до змісту пункту 1 частини 1 статті 3 Закону № 1404-VIII підлягають примусовому виконанню рішення на підставі виконавчих документів, зокрема, виконавчих листів, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень. За приписами частини 5 статті 26 Закону № 1404-VIII, пункту 5 розділу ІІІ Інструкції № 512/5, у разі відсутності підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов?язок боржника подати декларацію про доходи та майно боржника, попереджає боржника про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

За приписами частини 7 статті 31 Закону № 1403-VIII одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження приватний виконавець виносить постанову про стягнення основної винагороди, в якій наводить розрахунок та зазначає порядок стягнення основної винагороди приватного виконавця (крім виконавчих документів про стягнення аліментів).

Ha адресу офісу приватного виконавця ОСОБА_5 15.08.2022 надійшла заява представника стягувача ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про примусове виконання рішення з оригіналом виконавчого листа, виданого 28.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 206/1451/19, з виконання судового рішення про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як правонаступників ОСОБА_8 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 суму збитків, завданих фактичним користуванням земельною ділянкою без правовстановлюючих документів у розмірі 138 929,32 грн. (боржником згідно з цим виконавчим листом визначено саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі - виконавчий документ). Враховуючи викладене, зважаючи на відсутність підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, керуючись наведеними вище нормами, 15.08.2022 приватним виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 69648018. Пунктом 2 постанови про відкриття виконавчого провадження боржника ОСОБА_6 було зобов?язано протягом п?яти днів з дня відкриття виконавчого провадження подати декларацію про доходи та майно боржника за формою, встановленою додатком 1 до Інструкції № 512/5 та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Також, відповідно до приписів частини 7 статті 31 Закону № 1403-VIII 15.08.2022 мною винесено, зокрема, постанову про стягнення основної винагороди. Копії вказаних постанов 16.08.2022 направлені сторонам виконавчого провадження рекомендованим поштовим відправленням, однак, до цього часу, боржником ОСОБА_6 декларацію про доходи та майно боржника за формою, встановленою додатком 1 до Інструкції № 512/5, не надано. За приписами частини 1 статті 18 Закону № 1404-VIII виконавець зобов?язаний вживати передбачених цим Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 10 Закону № 1404-VIII одним із заходів примусового виконання рішень є, зокрема, звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Частинами 1, 2 статті 48 Закону № 1404-VIII передбачено, що звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. Приписами частини 1 статті 56 Закону № 1404-VIII встановлено, що арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Абз. 1 частини 2 цієї норми встановлено, що арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Частиною 3 вказаної статті встановлено, що арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі.

Враховуючи наведені приписи законодавства, так як боржник ОСОБА_6 декларацію про доходи та майно боржника за формою, встановленою додатком 1 до Інструкції № 512/5, не надав, з метою забезпечення реального виконання рішення суду, 07.09.2022 ОСОБА_5 винесено постанову про арешт коштів боржника ВП № 69648018. При цьому, вказаною постановою арешт накладено на кошти боржника виключно в межах суми звернення стягнення за рішенням суду з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, як це встановлено приписами Закону № 1404-VIII.

Відповідно до частини 3 статті 52 Закону № 1404-VII не підлягають арешту в порядку, встановленому цим Законом, кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, спеціальних та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом. Банк, інша фінансова установа, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у разі надходження постанови виконавця про арешт коштів, що знаходяться на таких рахунках, зобов?язані повідомити виконавця про цільове призначення рахунку та повернути постанову виконавця без виконання в частині арешту коштів, що знаходяться на таких рахунках. Банками постанови про арешт коштів боржника ОСОБА_6 прийняті до виконання, жодної інформації, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом від банків не надходило, жодною банківською установою, в якій боржником ОСОБА_6 відкриті рахунки, постанову про арешт коштів боржника від 07.09.2022 ВП № 69648018 не повернуто з підстав цільового призначення рахунку, спеціального режиму його використання та/або заборону звернення стягнення на такі кошти.

При цьому, ОСОБА_9 звертає увагу на те, що, ОСОБА_6 взагалі не є стороною або будь-яким іншим учасником виконавчого провадження № 69648404.

Так, пунктом 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1404-VIII, на який посилається заявник ОСОБА_6 , встановлено, зокрема, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (а не звернення стягнення на кошти боржника). Будь-якої заборони щодо звернення стягнення на кошти боржника на період до припинення або скасування воєнного стану на території України пункт 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» та будь-яка інша норма Закону № 1404-VIII не містить. Закон № 1404-VI чітко розмежовує ці два різні заходи примусового виконання рішень. Так, відповідно до частини 1 статі 10 Закону № 1404-VII заходами примусового виконання рішень є: 1) звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об?єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами; 2) звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника; 3) вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні; 4) заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов`язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем; 5 інші заходи примусового характеру, передбачені цим законом. Умови і порядок застосування такого заходу примусового виконання рішень, як звернення стягнення на майно (в т.ч. кошти) боржника, врегульований розділом VII

Відповідно до частини 1 статті 48 розділу VII Закону № 1404-VIII звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації. Умови ж і порядок застосування такого заходу примусового виконання рішень, як звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника врегульований розділом IX Закону № 1404-VIII. При цьому, зокрема, статтею 68 розділу IX Закону № 1404-VIII встановлено, що стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів. Про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника виконавець виносить постанову, яка надсилається для виконання підприємству, установі, організації, фізичній особі, фізичній особі - підприємцю, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Положення наведених норм передбачають абсолютно різні умови й порядок вчинення виконавчих дій щодо звернення стягнення на кошти та звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника. Отже, законодавець відокремлює ці два, абсолютно різні, види заходів примусового виконання рішень, їх порядок та умови виконання. У виконавчому провадженні № 69648018 (саме в якому боржником є ОСОБА_6 ) не вчинялись заходи примусового виконання рішення зі звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника ОСОБА_6 , що підтверджується матеріалами виконавчого провадження та про що заявнику ОСОБА_6 відомо. Відповідно до приписів законодавства, приватним виконавцем ОСОБА_5 було винесено постанову про арешт коштів боржника ОСОБА_10 , які містяться на його рахунках в банківських установах.

Отже, у виконавчому провадженні № 69648018 з виконання виконавчого листа, виданого 28.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 206/1451/19 про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як правонаступників ОСОБА_8 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 суму збитків, завданих фактичним користуванням земельною ділянкою без правовстановлюючих документів у розмірі 138 929,32 грн. (боржником за яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, а саме у:

- виконавчому провадженні № 69648018 з виконання виконавчого листа, виданого 28.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 206/1451/19 про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як правонаступників ОСОБА_8 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 суму збитків, завданих фактичним користуванням земельною ділянкою без правовстановлюючих документів у розмірі 138 929,32 грн.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити та розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

Слідчий у письмовій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділенням ВП №5 Дніпровського РУП ГУ НП України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000466 від 13.12.2022 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , який є приватним виконавцем та здійснює свою професійну відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, Конституції України, Законів України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02 червня 2016 року № 1403-VIII (далі - Закон № 1403-VIII), «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі - Закон № 1404-VIII), Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.04.2012 № 512/5 (далі - Інструкція № 512/5) іншими законами та нормативно-правовими актами та в межах виконавчого округу Дніпропетровської області (посвідчення № 0307, видане ІНФОРМАЦІЯ_1 26.02.2019).

У ході досудового розслідування встановлено, що нa адресу офісу приватного виконавця ОСОБА_5 15.08.2022 надійшла заява представника стягувача ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про примусове виконання рішення з оригіналом виконавчого листа, виданого 28.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 206/1451/19, з виконання судового рішення про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як правонаступників ОСОБА_8 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 суму збитків, завданих фактичним користуванням земельною ділянкою без правовстановлюючих документів у розмірі 138 929,32 грн. (боржником згідно з цим виконавчим листом визначено саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ). Враховуючи викладене, зважаючи на відсутність підстав для повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання, керуючись наведеними вище нормами, 15.08.2022 приватним виконавцем ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 69648018. Пунктом 2 постанови про відкриття виконавчого провадження боржника ОСОБА_6 було зобов?язано протягом п?яти днів з дня відкриття виконавчого провадження подати декларацію про доходи та майно боржника за формою, встановленою додатком 1 до Інструкції № 512/5 та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому, прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні №0000466 від 13.12.2022, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також оперативному підрозділу за дорученням слідчого, відповідно до ст.ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів а саме до: належним чином завірених копій виконавчого провадження №69648018 з виконання виконавчого листа, виданого 28.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 206/1451/19 про стягнення з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як правонаступників ОСОБА_8 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 суму збитків, завданих фактичним користуванням земельною ділянкою без правовстановлюючих документів у розмірі 138 929,32 грн, з можливістю їх вилучення, які безпосередньо перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1