Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/400/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні районного суду клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000295 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, на обгрунтування якого зазначила таке.

26.07.2023 до Ковельського РУП надійшло електронне звернення ДКП №309751 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2023 невстановлена особа, спілкуючись з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу собаки заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 4280 гривень, які він перерахував на картку номер НОМЕР_3

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 27.07.2023 за №0000295 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 21.10.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у всесвітньої мережі інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. Остання вирішила зв`язатися через мобільний додаток «Вайбер» з власником оголошення за номером мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , обговоривши умови придбання цуценяти, власник оголошення повідомив останній, що необхідно сплатити всю суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень, відразу на банківську картку, номер якої не встановлено. Потерпіла погодившись на умови добровільно та самостійно, однією транзакцією перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак цуценя до теперішнього часу вона так і не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, власник оголошення на звязок не виходить, таким чином невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 5000 гривень. (ЖЕО 13007 від 21.10.2023)

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 21.10.2023 за № 0000340 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 12.12.2023 до ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із ВП №3 ХРУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали по факту того, що 04.11.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 грн., які вона перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , як передоплату за купівлю тварини. Зловмисники користувалися абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_2

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 12.12.2023 за №0000240 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 02.02.2024 невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом купівлі меблів на сайті «Оголоша», використовуючи номера мобільних телефонів ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_6 , НОМЕР_1 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 , які остання самостійно перерахувала із власної банківської карти, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_8 на банківську карту АТ «Ощадбанк» НОМЕР_9 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 3 800 гривень

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.02.2024 за №0000100 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 22.02.2024 р. близько 20 год. 30 хв. невстановлена особа, використовуючи оголошення на сайті "OLX" та абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом продажу цуценя породи Той теєр, ввела в оману ОСОБА_9 , 2004 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 5700 грн., які останній перерахував на рахунок № НОМЕР_10 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 19.03.2024 за №0000424 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім цього, 23.05.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_10 про те, що 25.02.2024 невідома особа шахрайським шляхом під приводом завдатку за купівлю собаки заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які остання із картки ОСОБА_11 НОМЕР_11 перерахувала на картку шахрая НОМЕР_12 , чим завдала потерпілій матеріально їй шкоди на суму 3000 грн. Зловмисник користувався мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 23.05.2024 за №0000114 за ст. 190 ч. 1 КК України.

07.06.2024 вказані кримінальні провадження постановою прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури об`єднане в одне провадження №0000295 від 27.07.2023.

18.06.2024 в ході обшуку на території приватного господарства за адресою АДРЕСА_2 за фактичним місцем проживання ОСОБА_12 було виявлено та вилучено наступне: банківську картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327943; банківська картку «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 видана на ім`я VIACHESLAV PROVOZON, яку запаковано до сейф пакету PSP 1327944; зошит у клітинку із чорновими записами прізвищ імен та по батькові на 24 аркушах, який запаковано до сейф-пакету PSP 2298034; мобільний телефон Nokia моделі RM-1133, IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 із сім-картками в ньому: Lifecell НОМЕР_16 та Vodafone НОМЕР_17 , який запаковано до сейф-пакету PSP 1327945;мобільний телефон Nokia (кнопковий не встановленої моделі) PSP НОМЕР_18 ; банківську картку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_19 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327947; мобільний телефон Xiaomi Note 12 (на якому встановлений мобільний додаток інтернет-банкінгу Ощад) ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , із сім-карткою в ньому Vodafone НОМЕР_22 , який разом коробкою (упакуванням) до нього запаковано до сейф-пакету INZ 72103758; сім-холдери (тримачі сім-карток) у кількості 5 штук та сім-картки операторів мобільного зв`язку Київстар, Vodafone та Lifecell у кількості 6 штук, які запаковано до сейф-пакету PSP 1327942; мобільний телефон, який не вмикається, Xiaomi моделі: MDG2 із ушкодженнями (множинними тріщинами) скла екрану, який упаковано до сейф-пакету PSP 1327940; Мобільний телефон «HTC», не встановленої моделі, який не вмикається, який запаковано до сейф-пакету PSP 1327948; Мобільний телефон Redmi 8 Note Pro IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 із сім-карткою мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_25 у ньому, який запаковано до сейф-пакету 1327939; Документація на ім`я ОСОБА_12 на 10 аркушах та чорнові рукописні записи на 3 аркушах, які запаковано до сейф-пакету INZ 2103774; Ноутбук Lenovo із зарядним пристроєм до нього, який запаковано до сейф-пакет, банківську картку «Приватбанк» Універсальна № НОМЕР_26 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327941, стартовий пакет мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер мобільного НОМЕР_27 без сім-картки, який запаковано до сейф-пакету PSP 1327938; WiFi маршрутизатор Tenda моделі N300 із адаптером (блоком живлення) моделі НОМЕР_28 -A05009E із комутатором локальної мережі GP-A240-050 та двома кабелями до нього, які запаковано до сейф-пакету INZ 2103752; ноутбук Asus моделі X512U із USB-адаптером під`єднаному до нього, зарядним пристроєм (адаптером) до нього моделі ADP 45BW Z, який запаковано до сейф-пакету PSP 4158373.

18.06.2024 року за постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000295 від 27.07.2023.

Вказуючи на те, що під час досудового розслідування було вилучено вищевказане майно, воно згідно постанови слідчого визнано речовим доказом, є майном, на якому могли зберегтися сліди вчиненого кримінального правопорушення та яке може бути використане як доказ для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України, слідчий прохає накласти арешт з метою його подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала суду клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Власник майна ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце його проведення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна при доведеності слідчим або прокурором підстав, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України щодо заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом під приводом завдатку за купівлю собаки коштами потерпілих.

07.06.2024 кримінальні провадження, відкриті за заявами вищевказаних потерпілих постановою прокурора Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури об`єднані в одне провадження №0000295 від 27.07.2023.

Під час здійснення досудового розслідування, 18.06.2024 в ході обшуку на території приватного господарства за адресою АДРЕСА_2 за фактичним місцем проживання ОСОБА_12 було виявлено та вилучено: банківську картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327943; банківська картку «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 видана на ім`я VIACHESLAV PROVOZON, яку запаковано до сейф пакету PSP 1327944;зошит у клітинку із чорновими записами прізвищ імен та по батькові на 24 аркушах, який запаковано до сейф-пакету PSP 2298034; мобільний телефон Nokia моделі RM-1133, IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 із сім-картками в ньому: Lifecell НОМЕР_16 та Vodafone НОМЕР_17 , який запаковано до сейф-пакету PSP 1327945;мобільний телефон Nokia (кнопковий не встановленої моделі) PSP НОМЕР_18 ;банківську картку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_19 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327947; мобільний телефон Xiaomi Note 12 (на якому встановлений мобільний додаток інтернет-банкінгу Ощад) ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , із сім-карткою в ньому Vodafone НОМЕР_22 , який разом коробкою (упакуванням) до нього запаковано до сейф-пакету INZ 72103758; сім-холдери (тримачі сім-карток) у кількості 5 штук та сім-картки операторів мобільного зв`язку Київстар, Vodafone та Lifecell у кількості 6 штук, які запаковано до сейф-пакету PSP 1327942; мобільний телефон, який не вмикається, Xiaomi моделі: MDG2 із ушкодженнями (множинними тріщинами) скла екрану, який упаковано до сейф-пакету PSP 1327940; Мобільний телефон «HTC», не встановленої моделі, який не вмикається, який запаковано до сейф-пакету PSP 1327948; Мобільний телефон Redmi 8 Note Pro IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 із сім-карткою мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_25 у ньому, який запаковано до сейф-пакету 1327939; Документація на ім`я ОСОБА_12 на 10 аркушах та чорнові рукописні записи на 3 аркушах, які запаковано до сейф-пакету INZ 2103774;Ноутбук Lenovo із зарядним пристроєм до нього, який запаковано до сейф-пакету.банківську картку «Приватбанк» Універсальна № НОМЕР_26 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 132794, стартовий пакет мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер мобільного НОМЕР_27 без сім-картки, який запаковано до сейф-пакету PSP 1327938; WiFi маршрутизатор Tenda моделі N300 із адаптером (блоком живлення) моделі НОМЕР_28 -A05009E із комутатором локальної мережі GP-A240-050 та двома кабелями до нього, які запаковано до сейф-пакету INZ 2103752; ноутбук Asus моделі X512U із USB-адаптером під`єднаному до нього, зарядним пристроєм (адаптером) до нього моделі ADP 45BW Z, який запаковано до сейф-пакету PSP 4158373.

18.06.2024 року за постановою слідчого вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000295 від 27.07.2023.

Враховуючи, що слідчим приведено достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі є речовими доказами в рамках кримінального провадження, передбаченого ч. 1.2 ст. 190 КК України, відомості про вчинення якого у встановленому законом порядку внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на них могли берегтися сліди вчинення кримінального правопорушення, тому з метою їх подальшого використання під час проведення експертних досліджень та слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, передбачених ст. ст. 170, 173 КПК України для накладення на вказані речі арешту, так як їх повернення зробить неможливим проведення належного розслідування кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини по справі, виявлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000295 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 18.06.2024 в господарстві за адресою АДРЕСА_2 за фактичним місцем проживання ОСОБА_12 , а саме: банківську картку «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_3 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327943; банківську картку «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_13 видана на ім`я VIACHESLAV PROVOZON, яку запаковано до сейф пакету PSP 1327944; зошит у клітинку із чорновими записами прізвищ імен та по батькові на 24 аркушах, який запаковано до сейф-пакету PSP 2298034; мобільний телефон Nokia моделі RM-1133, IMEI1: НОМЕР_14 IMEI2: НОМЕР_15 із сім-картками в ньому: Lifecell НОМЕР_16 та Vodafone НОМЕР_17 , який запаковано до сейф-пакету PSP 1327945;мобільний телефон Nokia (кнопковий не встановленої моделі) PSP НОМЕР_18 ; банківську картку «СБЕРБАНК» № НОМЕР_19 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327947; мобільний телефон Xiaomi Note 12 (на якому встановлений мобільний додаток інтернет-банкінгу Ощад) ІМЕІ1: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 , із сім-карткою в ньому Vodafone НОМЕР_22 , який разом коробкою (упакуванням) до нього запаковано до сейф-пакету INZ 72103758;сім-холдери (тримачі сім-карток) у кількості 5 штук та сім-картки операторів мобільного зв`язку Київстар, Vodafone та Lifecell у кількості 6 штук, які запаковано до сейф-пакету PSP 1327942; мобільний телефон, який не вмикається, Xiaomi моделі: MDG2 із ушкодженнями (множинними тріщинами) скла екрану, який упаковано до сейф-пакету PSP 1327940; Мобільний телефон «HTC», не встановленої моделі, який не вмикається, який запаковано до сейф-пакету PSP 1327948; мобільний телефон Redmi 8 Note Pro IMEI1: НОМЕР_23 , IMEI2: НОМЕР_24 із сім-карткою мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_25 у ньому, який запаковано до сейф-пакету 1327939; документацію на ім`я ОСОБА_12 на 10 аркушах та чорнові рукописні записи на 3 аркушах, які запаковано до сейф-пакету INZ 2103774; ноутбук Lenovo із зарядним пристроєм до нього, який запаковано до сейф-пакету, банківську картку «Приватбанк» Універсальна № НОМЕР_26 , яку запаковано до сейф-пакету PSP 1327941, стартовий пакет мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» номер мобільного НОМЕР_27 без сім-картки, який запаковано до сейф-пакету PSP 1327938; WiFi маршрутизатор Tenda моделі N300 із адаптером (блоком живлення) моделі НОМЕР_28 -A05009E із комутатором локальної мережі GP-A240-050 та двома кабелями до нього, які запаковано до сейф-пакету INZ 2103752; ноутбук Asus моделі X512U із USB-адаптером під`єднаному до нього, зарядним пристроєм (адаптером) до нього моделі ADP 45BW Z, який запаковано до сейф-пакету PSP 4158373.

На час арешту майна заборонити розпоряджатися та користуватися вищевказаними речовими доказами, місцем їх зберігання визначити кімнату речових доказів ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області (м. Хорол, вул. Незалежності, 80).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню начальником СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді про арешт майна негайно після проголошення вручити слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1