Справа № 585/1165/24
Номер провадження 1-кс/585/811/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 02.03.2023 о 14 год. 55 хв. заявниця, перебувачи за місцем мешкання, в ході моніторингу в мережі інтернет сторінки "Facebook" виявила повідомлення про оформлення картки для знижки в мережі продуктових магазинів " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та почала проходити реєстрацію. Під час реєтрації, в той час, коли на фінансовий номер заявниці надійшло смс-повідомлення з кодом від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", остання отримала дзвінок з № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови заявниця повідомила отриманий код особі, яка телефонувала, внаслідок чого з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 25000 грн..

В подальшому до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл на тимчасовий доступ. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання, після чого було отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_4 . Зазначену інформацію оглянуто протоколом огляду предмету та встановлено, що 02.03.2024 року у період часу з 17:00-17:00 год. з банківської картки потерпілої відбулися дві транзакції грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_3 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP- адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- інформацію про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 за період 00.00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.16).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 19).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000223 від 03.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.03.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.5-7), виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 за період 29.2.2024-04.03.2024 (а.с.8), протокол огляду предмету від 04.03.2024 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «VIVO» моделі «V2025», належного ОСОБА_5 (а.с.9-10), протокол огляду предмету від 12.05.2024 року, згідно якого проведено оптичний диск формату CD-R марки «Medemia», на якому мається інформація, вилучена у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу (а.с.11-15).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформації про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- інформацію про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по 23:59 год. 04.03.2024,

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1