Провадження № 1-кс/185/633/24
У Х В А Л А

21 травня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 20.06.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , серед яких:

- документально оформлену інформацію з приводу того, хто був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.02.2020 року по 2021 рік та надати органу досудового розслідування його посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду;

- документально оформлену інформацію з приводу того, хто був головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.02.2020 року по 2021 рік та надати органу досудового розслідування його посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду;

- документально оформлена інформація з приводу того, хто був ініціатором підвищення ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документально оформлену інформацію, на підставі чого ініціювалися питання щодо підвищення ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документально оформлену інформацію, щодо того, що слугувало підвищенню ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документально оформлену інформацію, про те, за якою ціною в період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупало прродний газ, який в послідуючому був реалізований до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу та додаткових угод до типового договору;

- документально оформлену інформацію щодо фінансової та бухгалтерської звітністі, що стосується укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та додаткових до нього угод за період часу з 05.02.2020 року по 26.02.2021 року;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №007.1ДР-148-1219 від 23.12.2019 року, на особу старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №007.1ДР-88-1220 від 18.12.2020 року, на особу старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_5 з продажів ОСОБА_10 ;

- книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 рік;

- запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповіді на вказані запити за період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 рік;

- інші документи, що стосуються придбання природного газу, його реалізація, листування щодо коригування та підвищення ціни на природний газ, відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та додаткових до нього угод за період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 року, строком на 2 місяці.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.06.2023 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_7 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло 3 заяви про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 надали до ІНФОРМАЦІЯ_8 листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо коливання ціни газу на ринку, які фактично не підтверджували коливання ціни газу на ринку, що стало підставою для укладання протягом 2020-2021 років додаткових угод №4 від 30.11.2020 року, №5 від 22.12.2020 року, №7 від 27.01.2021 до договору постачання природного газу №41DB497-569-20 від 05.02.2020, чим спричинили ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду.

Відомості за даним фактом прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області було внесено до ЄРДР за №0000029 від 20.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001168 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

03.07.2023 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом привласнення у грудні 2020 року, повторно, за попередньою змовою посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває кримінальне провадження № 0001169 від 03.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

03.07.2023 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом привласнення, у січні 2021 року, повторно, за попередньою змовою посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001229 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

06.07.2023 року до чергової частини Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області, про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом привласнення, у січні 2021 року - лютому 2021 року, повторно, за попередньою змовою посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи те, що досудове розслідування у вищевказаних кримінальних провадженнях здійснюється відносно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 року, щодо постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , - 13.07.2023 року прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області, матеріали кримінальних проваджень №№ 0001168, 0001169, 0001229, об`єднано в одне провадження під №0000029 від 20.06.2023 року.

05.02.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , на підставі довіреності №007.1ДР-148-1219 від 23.12.2019 року, було укладено договір № 41DB497-569-20, щодо постачання природного газу. Відповідно до договору, ціна за 1 кубічний метр природного газу, з урахуванням податку на додану вартість, становить 5,10000 гривень.

30.11.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , на підставі довіреності №007.1ДР-37-0820 від 04.08.2020 року, було укладено додаткову угоду №4 до договору на постачання природного газу від 05.02.2020 року №41DB497-569-20. Відповідно до додаткової угоди, ціна за 1 кубічний метр природного газу, з урахуванням податку на додану вартість, становить 6,769603 гривень.

22.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , на підставі довіреності №007.1ДР-37-0820 від 04.08.2020 року, було укладено додаткову угоду №5 до договору на постачання природного газу від 05.02.2020 року №41DB497-569-20. Відповідно до додаткової угоди, ціна за 1 кубічний метр природного газу, з урахуванням податку на додану вартість, становить 7,445886 гривень.

27.01.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , на підставі довіреності №007.1ДР-88-1220 від 18.12.2020 року, було укладено додаткову угоду №7 до договору на постачання природного газу від 05.02.2020 року №41DB497-569-20. Відповідно до додаткової угоди, ціна за 1 кубічний метр природного газу, з урахуванням податку на додану вартість, становить 8,190467 гривень.

27.01.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , на підставі довіреності №007.1ДР-88-1220 від 18.12.2020 року, було укладено додаткову угоду №8 до договору на постачання природного газу від 05.02.2020 року №41DB497-569-20. Відповідно до додаткової угоди, ціна за 1 кубічний метр природного газу, з урахуванням податку на додану вартість, становить 8,190467 гривень.

26.02.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , на підставі довіреності №007.1ДР-88-1220 від 18.12.2020 року, було укладено додаткову угоду №10 до договору на постачання природного газу від 05.02.2020 року №41DB497-569-20. Відповідно до додаткової угоди, ціна за 1 кубічний метр природного газу, з урахуванням податку на додану вартість, становить 9,009506 гривень.

Підставою для підвищення ціни та укладання вищевказаних додаткових угод, стало надсилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 листів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, 19.01.2024 року за №48-1099, слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 , надано запит в порядку ст. 93 КПК України.

В подальшому отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 497-СЛ-400-0224 від 14.02.2024 року, в якій останні рекомендують органу досудового розслідування звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію з приводу того, хто був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.02.2020 року по 2021 рік; інформацію з приводу того, хто був головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.02.2020 року по 2021 рік; інформація з приводу того, хто був ініціатором підвищення ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020; інформацію, на підставі чого ініціювалися питання щодо підвищення ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу; інформацію, щодо того, що слугувало підвищенню ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020; інформацію щодо фінансової та бухгалтерської звітності, що стосується укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу; інші документи, що стосуються придбання природного газу, його реалізація, листування щодо коригування та підвищення ціни на природний газ, відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 20.06.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , серед яких:

- документально оформлену інформацію з приводу того, хто був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.02.2020 року по 2021 рік та надати органу досудового розслідування його посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду;

- документально оформлену інформацію з приводу того, хто був головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.02.2020 року по 2021 рік та надати органу досудового розслідування його посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду;

- документально оформлена інформація з приводу того, хто був ініціатором підвищення ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документально оформлену інформацію, на підставі чого ініціювалися питання щодо підвищення ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документально оформлену інформацію, щодо того, що слугувало підвищенню ціни на природний газ відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- документально оформлену інформацію, про те, за якою ціною в період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупало прродний газ, який в послідуючому був реалізований до ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу та додаткових угод до типового договору;

- документально оформлену інформацію щодо фінансової та бухгалтерської звітності, що стосується укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та додаткових до нього угод за період часу з 05.02.2020 року по 26.02.2021 року;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №007.1ДР-148-1219 від 23.12.2019 року, на особу старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 ;

- довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №007.1ДР-88-1220 від 18.12.2020 року, на особу старшого менеджера зі збуту ІНФОРМАЦІЯ_5 з продажів ОСОБА_10 ;

- книга реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 рік;

- запити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповіді на вказані запити за період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 рік;

- інші документи, що стосуються придбання природного газу, його реалізація, листування щодо коригування та підвищення ціни на природний газ, відповідно до укладеного договору №41DB497-569-20 від 05.02.2020 на постачання природного газу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 та додаткових до нього угод за період часу з 01.01.2020 року по 26.02.2021 року.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 21.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1