Справа № 459/957/24
Провадження № 1-кс/459/748/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000351 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000351 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яким просить надати дозвіл слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому CB Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період часу з 01.12.2023 року по час виконання ухвали, де необхідно вказати осіб на яких відкрито банківські картки (повні анкетні дані, дату та місце народження, контактні номери телефонів), інформацію про рух коштів за вказаними вище банківськими картками (часу та суми надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контакті номери телефонів)), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, а також фотографій осіб з камер спостереження, які знімали грошові кошти з банківських карток, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація про зняття готівки, аудіозаписів звернень по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 та в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо пристроїв які Використовувались для входу в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), а також інформації щодо зміни фінансових номерів (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), на паперових та магнітних носіях.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.02.2024 року невідомі особи шахрайським шляхом, під приводом продажу товару (раків) розмістили оголошення B соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , чим їй матеріальної шкоди у розмірі 615 гривень., які остання того ж дня близько 20:38 год. перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану (відкриту) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане правопорушення внесено в ЄРДР за №0000351 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування до СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області 03.04.2024 надійшов рапорт від старшого інспектора 5-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідувань) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо того що потерпілі особи знаходять оголошення про продаж товару, а саме раків у всесвітній мережі Інтернет, в соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Після цього потерпілі особи зв`язуються шляхом листування із невідомою особою (продавцем) в соціальній мережі «Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та за придбання раків здійснюють передоплату на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_7 , місце можливого проживання: АДРЕСА_3 . Крім цього оперативно- пошуковими заходами, встановлено, що ОСОБА_21 у своєму користуванні має ще інші банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані (відкриті) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також банківську картку № НОМЕР_8 емітовану (відкриту) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилися, а тому вважаю, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000351 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківській карті № НОМЕР_2 за 10.02.2023. Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про всі операції за період часу з 01.12.2023 року по час виконання ухвали, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід надати лише за 10.02.2023.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом і тим, матеріали клопотання не містять належних обгрунтувань на підтвердження підстав для надання тимчасового доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому CB Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її подальшого вилучення її шляхом копіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 10.02.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 10.02.2023 ;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 10.02.2023

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті за 10.02.2023 повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 10.02.2023.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1