Справа № 215/2592/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 квітня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000169 від 26.12.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, а саме: оригінал Акту введення в експлуатацію основних засобів №20 від 22.12.2023; оригінал Службової записки вих. № 15/24.1 15/625 від 06.09.2023, з оригіналом додатку до службової записки; оригінал видаткової накладної № 46 від 15.12.2023, оригінали службових записок з додатками, які слугували підставою для укладання додаткових угод до договору № 101 від 29.09.2023, документи що мають вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у проваджені СВ ВП 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000169 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинено в умовах воєнного стану.

В ході моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 29.09.2023 між виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 підписаний договір №101 про придбання за рахунок видатків із благоустрою населених пунктів: Громадська вбиральня (монтаж та встановлення входить до вартості громадської вбиральні)(ДК 021:20-5 - Конструкції та їх частини) на суму 598 302 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у серпні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ОСОБА_6 , складено технічні вимоги до громадської вбиральні, та в подальшому вказані технічні вимоги підписав начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 та завірив технічні вимоги особистим підписом.

Після чого, ОСОБА_7 , склав службову записку на ім`я ОСОБА_8 , в якій зазначив, що необхідно здійснити закупівлю послуги з придбання та встановлення громадської вбиральні (вартість монтажу та встановлення входить до вартості громадської вбиральні) на суму 634 200 грн., відповідно до додатку. Складену службову записку з додатком у вигляді технічних вимог, які ОСОБА_4 , затвердив особистим підписом, надав для затвердження начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , яка в свою чергу засвідчила службову записку своїм підписом та надала її до розгляду голові ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 .

Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , розглянувши службову записку на придбання громадської вбиральні, будучи впевнений в достовірності наданої йому інформації, передав вказану службову записку до головного спеціаліста відділу закупівель та договірної роботи виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , яка в свою чергу на підставі технічних вимог зазначених в додатку до службової записки, які були затвердженні ОСОБА_12 , підготувати тендерну документацію та 06.09.2023 загрузила її на платформу з публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

19.09.2023 обрано переможця ФОП ОСОБА_5 , з яким 29.09.2023 підписано договір № 101 відповідно до умов якого, останній мав в строк до 15.12.2023 поставити громадську вбиральню (монтаж та встановлення входить до вартості громадської вбиральні), сума договору складає 598 302,00 грн.

15.12.2023 на підставі видаткової накладної № 46 від 15.12.2023, від ФОП ОСОБА_5 матеріально відповідальній особі начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , передано громадську вбиральню у кількості 1 шт., вартість якої 598 302,00 грн. та останній факт передачі засвідчив своїм особистим підписом.

В подальшому на підставі видаткової накладної №46 від 15.12.2023, відповідно до платіжної інструкції № 1323 від 22.12.2023 здійснено переказ грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 в сумі 598 302,00 грн.

22.12.2023 на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 198-р створено тимчасову комісію по введенню в експлуатацію основних засобів та відповідно до вказаного розпорядження матеріально відповідальною особою було призначено ОСОБА_4

22.12.2023 комісією оглянуто громадську вбиральню, що знаходиться біля нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 , та складено АКТ введення в експлуатацію основних засобів №20 від 22.12.2023. В якому зазначено коротку характеристику об`єкту, а саме: розміри: 6650 х 2750 мм, висота 2750 мм. Внутрішній розмір 6400 x 2500 мм, висота 2500мм. Підлога: каркас сталевий пофарбований, знизу підшита оцинкованим металевим листом 0,5 мм, шви промазані бітумною мастикою. Верхній шар OSB вологостійкий 22 мм. Цементно-стружечна плита 10 мм. Кахель для санвузлів. Стіни: каркас сталевий пофарбований, всередині обшиті ламінованим ДСП світло-сірого кольору, ззовні - фасадними панелями сірий графіт. Стеля: односкатна, каркас сталевий пофарбований. Ззовні оздоблено оцинкованим проф.ПК 35 товщиною 0,5мм. Всередині оздоблено ДСП 16 мм білого кольору. Вхідні двері: металеві з сендвіч-панеллі, розміром 1000 х 2000 мм. - 1 шт та 1200 х 2000 мм - 1 шт. Вікна: металопластикові 500 х 1000 мм 3 шт, та 500 х 1200 мм 1 шт. ламіновані, відкідні. Склопакет п`ятикамерний прозорий з гратами металевими, пофарбованими. Міжкімнатні двері та перегородки глухі. Колір сірий. Розміром 800 х 2000 мм 3 шт, та двері розпашні 900 х 2000 мм - 2 шт. Двері для конс`єржа металопластикові з віконечком розміром 800*250 мм. Вивіска з графіком роботи. Вказаний акт підписаний членами комісії та громадську вбиральню прийняв: начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 .

02.02.2024 призначено судову будівельно-технічної експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_13 .

07.02.2024 здійснено огляд громадської вбиральні поблизу нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , за участю судового експерта ОСОБА_13 , в ході огляду було встановлено порушення умов договору 101 від 29.09.2023 року, а саме: відповідно до акту введення в експлуатацію основних засобів № 20 від 22.12.2023, у громадській вбиральні встановлено вікна металопластикові 500 х 1000 мм 3 шт., фактично встановлено розміром 420 х 1000 та вікно металопластикове 500 х 1200 мм., однак фактично встановлено розміром 420 х 1200 мм., відповідно до додатку №2 до договору № 101 від 29.09.2023, зазначено, що вікна повинні буди ламіновані, склопакет п`ятикамерний прозорий, фактично вікна білого кольору, склопакет однокамерний, міжкімнатні двері мають менший розмір - фактично 3 шт. розміром 600 х 1770 мм замість вказаних 800 х 2000 мм (на рисунку мають позначення, міжкімнатні двері розпашні розміром 900 х 2000 не мають врізаних замків та ручок, сантехнічне обладнання, а саме: «дзеркало антивандальне з пластику» - фактично не з пластику, витяжний вентилятор з виходом на дах виробничою потужністю 405 м?/год фактично встановлений меншою потужністю 245 м?/год.

26.02.2024 отримано висновок експерта №08/24 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від судового експерта ОСОБА_13 , відповідно до якого встановлено, розбіжності фактично виконаним роботам з умовами договору.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникає достатньо підстав вважати, що посадовими особами, здійснено розтрату грошових коштів, з метою послідуючого їх привласнення, шляхом виконання робіт не в повному обсязі.

Крім того, існує необхідність в проведені судової економічної експертизи, та судово-почеркознавчої експертизи для проведення якої експерту необхідно надати докази в тому числі і речових.

З метою проведення почеркознавчої експертизи до голови ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит №45.5/3-2992 від 22.04.2024 про надання оригіналів документів, а саме: оригінал Акту введення в експлуатацію основних засобів №20 від 22.12.2023; оригінал Службової записки вих. № 15/24.1 15/625 від 06.09.2023, з оригіналом додатку до службової записки; оригінал видаткової накладної № 46 від 15.12.2023, однак 22.04.2024 року головний бухгалтер виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , повідомила, що отримати зазначенні в запиті оригінали документів, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

За таких обставин вважає, що документи, які знаходяться у володінні виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, обсягів їх повноважень та обов`язків відповідальних осіб, тому просить дати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Акту введення в експлуатацію основних засобів №20 від 22.12.2023; Службової записки вих. № 15/24.1 15/625 від 06.09.2023, додатку до службової записки; видаткової накладної № 46 від 15.12.2023, службових записок з додатками, які слугували підставою для укладання додаткових угод до договору № 101 від 29.09.2023, до документів що мають вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до оригіналів документів, а саме: Акту введення в експлуатацію основних засобів №20 від 22.12.2023; Службової записки вих. № 15/24.1 15/625 від 06.09.2023, додатку до службової записки; видаткової накладної № 46 від 15.12.2023, службових записок з додатками, які слугували підставою для укладання додаткових угод до договору № 101 від 29.09.2023, до документів що мають вільні зразки підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: