Справа № 589/3227/23
Провадження № 1-кс/589/598/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000644 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ™ N° НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та мобільним телефоном РОКО М3 з номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 29.05.2023 він вирішив оформити собі матеріальну допомогу а саме "є підтримка" для цього він у пошуковій системі ввів вищевказану допомогу та зайшов за першим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 " де на його екрані телефону зявилось діалогове вікно де потрібно будо ввести свій номер телефону, пароль та пінкод від ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в подальшому і зробив ОСОБА_5 . Після чого йому прийшов пароль від ІНФОРМАЦІЯ_5 який він також увів у наступному діалоговому вікні. Після цього 130.05.2023 в період з 17:17 по 17:35 невстановлена особа з використанням електронно обчислювальної техніки з картки ОСОБА_5 перевела гроші на оплату реклами Фейсбук декількома платежами на загальну суму 6335,20 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має у своєму користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , на яку він отримує свою заробітну плату. Він на роботі від колег дізнався, що маже всі вже отримували матеріальну допомогу через програму « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він також вирішив оформити собі цю допомогу та через пошукову систему у своєму телефоні увів « Є підтримка» та зайшов до першогопосилання яке мало адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшовши на це посилання його перекинуло до діалогового вікна в якому необхідно було ввести номер свого телефону, пінкод від своєї банківської карти та пароль до «пиват24». Він запитав у своїх товаришів чи виконували вони такі дії на, що вони повідомили, що виконували такі дії. Тому потерпілий був упевнений, що робить все вірно та ввів у відповідні графи необхідні дані. Після чого йому відкрилось інше діалогове вікно куди потрібно було ввести код який прийшов у смс повідомленні це був тризначний номер, який потерпілий також ввів у діалозі. Після чого йому на екрані з?явився надпис «запит знаходиться у обробці» та він закрив програму так як вважав, що все зробив вірно. Більше на телефон йому нічого не приходило. 30.05.2023 потерпілий вирішив переглянути свій баланс по карті та близько 19 год. зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив що з його карти були списані гроші на оплату рекламних послуг фейсбук, а саме: 30.05.2023 о 17:17 год. гроші у сумі 3,37 грн.; 30.05.2023 от 17:26 год. гроші у сумі 1599,25 грн.; 30.05.2023 о 17:26 год. гроші у сумі 1433,33 грн.; 30.05.2023 о 17:35 год. гроші у сумі 2828,46 грн.; 30.05.2023 о 18:10 год. гроші у сумі 470,79 грн. У потерпілого є додаток фейсбук але він користується ним лише для спілкування та ніякою рекламою не користується. Таким чином загальна сума збитку становить 6335,20 грн.

В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , на підтвердження своїх слів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000644 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії юридичної справи держателя банківської картки НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_5 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 по 00:00 год. 03.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- інформацію по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 30.05.2023 по 23:59 год. 31.05.2023 включно, з розкриттям інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету банку вказаного рахунку, перерахування коштів, ІМЕІ таких пристроїв та їх ІР адреси, зміни фінансових номерів.

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

-інформацію по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 30.05.2023 по 23:59 год. 31.05.2023 включно, з розкриттям інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету банку вказаного рахунку, перерахування коштів, ІМЕІ таких пристроїв та їх ІР адреси, зміни фінансових номерів.

-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 07 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1