Справа № 456/2841/24
Провадження № 1-кс/456/618/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 червня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформацію в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки номеру абонента НОМЕР_1 , який може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 22 квітня 2024 року, яка може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією. В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000476 від 01 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2024 до Стрийського РУП ГУ НП в Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 про те, щоб прийняти міри до не відомої особи, яка 29 лютого 2024 року, шахрайським способом, шляхом обману, увійшовши у довіру під виглядом експедитора ФОП ОСОБА_6 , зробивши замовлення на перевезення вантажу у ФОП ОСОБА_5 не розрахувалась за виконане перевезення, чим заподіяла матеріальну шкоду у розмірі 330 374 гривень. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що він в особі ФОП « ОСОБА_5 » займається перевезенням палива. 9 лютого 2024 року з потерпілим зв`язався ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись логістом ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_3 ), який виставив оголошення на сайті «Lardi» (Lardi - це платформа у сфері вантажоперевезення, з пошуку вантажу та транспорту) про необхідність перевезення вантажу. Потерпілий домовився з ОСОБА_8 про те, що ФОП « ОСОБА_5 » надасть послугу перевезення вантажу з міста Вінниця до міста Оксенфурт, Німеччина, також погодили вартість перевезення (160 євро за тону)/444 та дату завантаження. На сайті «Lardi» сторінка ФОП « ОСОБА_9 » не викликала ніяких підозр, мала позитивні відгуки. По інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП ОСОБА_6 не перебував в стані припинення, на момент підписання договору. Потерпілий відправив всі потрібні документи на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого ОСОБА_8 підготував договір та заявки на 2 авто та відправив скановані копії, підписані зі сторони ФОП « ОСОБА_6 » потерпілому ОСОБА_5 , а він у відповідь відправив їм підписані ним. 13 лютого 2024 року два автомобілі ФОП « ОСОБА_5 » відправилися в с. Тростянець Вінницької області на завантаження. Завантаження пройшло без проблем, оскільки були готові заявки та все відбулося добре. 29 лютого 2024 року завершилось перевезення та надалі товар був розвантажений місті Оксенфурт, Німеччина, після чого про це повідомили ОСОБА_8 , відправивши йому копії рахунків і актів виконаних робіт. Оплата мала здійснюватися після отримання замовником оригіналів документів з перевезення, тому одразу, як авто повернулися з рейсу, було відправлено весь пакет документів разом з договором, заявками, актами виконаних робіт і рахунками на ім`я ОСОБА_6 в місто Київ на вказаний замовником поштомат №3184. ОСОБА_10 забрав документи 25 березня 2024 року п 18:23 год. Наступні 2 тижні потерпілий ОСОБА_5 постійно контактував з ОСОБА_8 з приводу оплати, оскільки відбувалась затримка з розрахунком за перевезення вантажу, однак безрезультатно. Денис сказав, що він отримав кошти від вантажоотримувача, але банк їх повернув через те, що виявили в платника особу з білоруським походженням та кошти повернулися на рахунок платника. Потерпілому здалося це дивним, він зателефонував безпосередньо до ОСОБА_11 , за номером НОМЕР_1 . Зв`язавшись з ОСОБА_10 , той підтвердив версію ОСОБА_8 і сказав, що вони будуть відкривати рахунок в іншому банку та зможуть прийняти кошти від іноземних замовників. Після чого потерпілий вийшов на зв`язок з вантажоотримувачем - польською компанією, де йому підтвердили, що платіж був повернутий та вони очікують на новий рахунок від ОСОБА_12 , щоб здійснити оплату. Польська компанія запропонували варіант оплати коштів прямо на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », щоб пришвидшити процес. Потерпілий повідомив про даний варіант ОСОБА_11 , але останній запевнив, що вже майже завершив процес відкриття рахунку і скоро зможе прийняти кошти від польської компанії та виплатить заборгованість. 16 квітня 2024 року ОСОБА_10 написав, що польська компанія оплатила його рахунок, надіславши скріншот їхньої переписки, і що скоро зможе закрити заборгованість. 22 квітня 2024 року ОСОБА_10 в останнє вийшов на зв`язок з потерпілим, повідомивши, про те що кошти зараховано на його рахунок, запевнивши, що 23 квітня 2024 року, зранку, його бухгалтер оплатить рахунок. Після цього на зв`язок ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_8 більше не виходили. Одразу після цього, потерпілий повторно зв`язався з польською компанією, де йому підтвердили, що 16 квітня 2024 року відбулась оплата по нових реквізитах, які надав ОСОБА_10 та надіслали потерпілому в підтвердження платіжку на суму 7250 євро, що є менше ніж мав оплатити за перевезення ФОП ОСОБА_6 Платіж був здійснений на рахунок третьої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка взагалі не фігурувала в перевезенні та звідки з`явилася невідомо. ОСОБА_5 , зрозумівши, що він потрапив на шахраїв, звернувся до польської компанії з проханням скасувати платіж, де йому повідомили, що це зробити неможливо. Оскільки існує послуга перенесення номера від одного оператора мобільного зв`язку до іншого з повним збереженням номеру телефону це означає, що всі цифри, які називають кодом оператора, залишаються без змін, виникла необхідність y встановленні даних про номер телефону НОМЕР_1 , який може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як у слідства є підстави вважати, що саме особа, яка використовувала мобільний термінал за вказаним номером телефону може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.05.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000476) /а.с.7/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до базових станцій, а також адреса розташування базових станцій в період часу з з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 22 квітня 2024 року, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і отримана інформація може бути використана, як доказ вини особи, яка в процесі досудового розслідування набуде статусу підозрюваного та інших співучасників, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також може містити потрібну для розслідування інформацію про обставини його вчинення, а такі відомості містяться тільки у мобільних операторів, а здобути їх іншим шляхом неможливо.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки номера абонента НОМЕР_1 , який може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в операторів зв`язку та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки номеру абонента НОМЕР_1 , який може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості в період часу, з 00 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., 22 квітня 2024 року, яка може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією..

Строк дії ухвали два місяці місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1