Справа № 712/2649/24
Провадження №1-кс/712/1254/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

01 березня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № № 0000110 від 18.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про накладення арешту на об`єкти рухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (): а саме на повітряне судно Мі-2(МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIN (заводський номер , виготовлений 31.12.1986 року), рп 1258/4, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-15609 (заводський номер 529944106, виготовлений 20.10.1986 року), рп1253/3, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-14250 (заводський номер , виготовлений 30.05.1990 року), рп1684/6, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIP (заводський номер , виготовлений 29.01.1987 року), рп1259/34, повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-40219 (заводський номер 1Г22009, виготовлений 20.06.1986 року), рп1878/4, повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-43986 (заводський номер 1Г21105, виготовлений 22.12.1984 року), рп1885/4/шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 шляхом добровільного здійснення сплатити податків до бюджету російської федерації від отриманого прибутку від здійснення підприємницької діяльності належних їм юридичних осіб, вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

31.01.2024 ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 оголошено про підозруу вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.01.2023 справа № 712/190/23 накладено арешт на майно та на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (), який складає 500 000,00 грн., належить громадянам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс».

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» () має у власності повітряне судно Мі-2(МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIN (заводськийномер, виготовлений 31.12.1986 року),рп 1258/4, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-15609 (заводськийномер529944106, виготовлений 20.10.1986 року), рп1253/3, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-14250 (заводський номер , виготовлений 30.05.1990 року), рп1684/6,повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIP (заводськийномер , виготовлений 29.01.1987 року), рп1259/34,повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-40219 (заводський номер 1Г22009, виготовлений 20.06.1986 року), рп1878/4,повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-43986 (заводський номер 1Г21105, виготовлений 22.12.1984 року), рп1885/4/

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність у накладенні арешту на майно товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (), де підозрюваний ОСОБА_5 є співвласником та директором а підозрюваний ОСОБА_7 співвласником з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме на повітряне судно Мі-2(МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIN (заводський номер , виготовлений 31.12.1986 року), рп 1258/4, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-15609 (заводський номер 529944106, виготовлений 20.10.1986 року), рп1253/3, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-14250 (заводський номер , виготовлений 30.05.1990 року), рп1684/6, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIP (заводський номер , виготовлений 29.01.1987 року), рп1259/34, повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-40219 (заводський номер 1Г22009, виготовлений 20.06.1986 року), рп1878/4, повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-43986 (заводський номер 1Г21105, виготовлений 22.12.1984 року), рп1885/4//.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, з урахуванням чого доцільно здійснити розгляд зазначеного клопотання без повідомлення підозрюваного, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна (запобігання можливості його відчуження на користь інших осіб тощо), дане клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення підозрюваного (власника майна) і його захисника.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000110 від 18.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 шляхом добровільного здійснення сплатити податків до бюджету російської федерації від отриманого прибутку від здійснення підприємницької діяльності належних їм юридичних осіб, вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

31.01.2024 ОСОБА_5 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Санкція злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, вчинення якого інкримінується підозрюваним, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваних.

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.01.2023 справа № 712/190/23 накладено арешт на майно та на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (), який складає 500 000,00 грн., належить громадянам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс».

Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «Авіа-Плаза Плюс» () має у власності повітряне судно Мі-2(МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIN (заводськийномер, виготовлений 31.12.1986 року),рп 1258/4, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-15609 (заводськийномер529944106, виготовлений 20.10.1986 року), рп1253/3, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-14250 (заводський номер , виготовлений 30.05.1990 року), рп1684/6,повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIP (заводськийномер , виготовлений 29.01.1987 року), рп1259/34,повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-40219 (заводський номер 1Г22009, виготовлений 20.06.1986 року), рп1878/4,повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-43986 (заводський номер 1Г21105, виготовлений 22.12.1984 року), рп1885/4/

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що майно, яке належить підозрюваному, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна як виду покарання, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, відчуження майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № № 0000110 від 18.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно задоволити.

Накласти арешт на об`єкти рухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (): а саме на повітряне судно Мі-2(МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIN (заводський номер , виготовлений 31.12.1986 року), рп 1258/4, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-15609 (заводський номер 529944106, виготовлений 20.10.1986 року), рп1253/3, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-14250 (заводський номер , виготовлений 30.05.1990 року), рп1684/6, повітряне судно Мі-2 (МіІ-2) з реєстраційним номером UR-KIP (заводський номер , виготовлений 29.01.1987 року), рп1259/34, повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-40219 (заводський номер 1Г22009, виготовлений 20.06.1986 року), рп1878/4, повітряне судно АН-2 (Antonov-2) з реєстраційним номером UR-43986 (заводський номер 1Г21105, виготовлений 22.12.1984 року), рп1885/4/шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати, передавати його під заставу або управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1