Провадження №: 1-кс/755/917/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" березня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що група невстановлених осіб створила інтернет-ресурс з посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_1 , де пропонують послуги з працевлаштування за кордоном. Крім цього вони вимагають сплатити передплату за свої послуги, після отримання передплати зазначені послуги не надають та кошти не повертають.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано 15 потерпілих осіб від шахрайських дій. В результаті допиту останніх, проведених негласних слідчих розшукових дій та оперативних заходів встановлено схему злочинної діяльності, яка полягає в тому, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 у месенджері «Телеграм» та соціальних мережах розміщують оголошення щодо надання послуг з працевлаштування за кордоном, після чого в ході спілкування з громадянами повідомляють їм перелік вакансій за кордоном, процедуру отримання першочергових документів для мігрантів за кордоном, умови проживання та харчування. У разі якщо громадянина влаштовують умови працевлаштування йому повідомляють умови оплати послуг, а саме 3000 гривень сплачується на території України та 300 євро по приїзду за кордон, нібито представникам закордонного агентства з працевлаштування. Після того, як особа погоджується та сплачує 3000 гривень на рахунок, зазначений ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або ОСОБА_7 , їй надають контактний номер телефону, нібито представника закордонного агентства з працевлаштування особи, яка представляється ОСОБА_8 або ОСОБА_9 (фактично ОСОБА_10 ) та координує процес виїзду особи з України до Швеції. Після того, як особа прибуває до Швеції, її зустрічає ОСОБА_11 , яка отримує від громадян 300 євро, нібито за вакансію, та показує їм шлях у хостел для мігрантів. Після прибуття у хостел, громадяни починають процес оформлення документів для мігрантів, з метою подальшого працевлаштування, однак після оформлення необхідних документів, обіцянні раніше послуги з працевлаштування громадянам не надають та кошти не повертають.

На підставі наданого доручення від 01.03.2024 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві на виконання якого Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НПУ було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , яка фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 ., та користується мобільними телефонами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , користується мобільними телефономи № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , та користується мобільним телефоном № НОМЕР_7 .

Додатково вказані адреси проживання осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення підтверджуються негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме мобільні термінали, якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в нічний час доби працюють за адресою: АДРЕСА_2 ; а мобільний термінал, яким користується ОСОБА_7 в нічний час доби працює за адресою АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: квартира АДРЕСА_5 належить згідно договору дарування ОСОБА_12 .

На даний час, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні такої слідчої дій, як обшук за адресою місця проживання особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а саме: АДРЕСА_4 , де, перебувають документи, в яких відображена інформація про вчинення злочину.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, також з метою відшукання і вилучення, предметів здобутих злочинним шляхом та речей, вилучених з цивільного обігу, а саме: комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної? діяльності, облік клієнтів, листування з клієнтами, мобільні термінали, засоби комутації телекомунікаціи?не та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерська, фінансова-господарська та інша документація щодо провадження незаконної? діяльності та подальше виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записи, паролі, логіни, ключові слова, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Крім того на вказаній території можуть переховувати речі які є предметом кримінального правопорушення, а також можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_5 належить згідно договору дарування ОСОБА_12 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 .

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як воно викладено в клопотанні, його правове обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні у квартирі АДРЕСА_5 , яка належить ОСОБА_12 , в якій фактично проживає ОСОБА_7 з метою отримання додаткової інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної? діяльності, обліку клієнтів, листувань з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерську, фінансово-господарську та іншу документацію щодо провадження незаконної? діяльності та подальше виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманих від незаконної діяльності, банківських, кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або криптовалюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, отримання додаткової інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення фактів вчинення інших аналогічних злочинів, які були.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя