Справа № 362/4539/24
Провадження № 1-кс/362/533/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з дня відкриття банківської картки по 01.07.2024, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000138 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

19.02.2024 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , про те, що 12.02.2024 в період часу з 17 год. 06 хв. по 17 год. 11 хв., за невідомих обставин здійснені невідомою особою перекази з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , в сумі 24 000 грн., перед зникненням коштів ні з ким з правопорушників не спілкувався, не розголошував конфіденційні відомості щодо номера рахунку, призначеного коду безпеки, паролів з sms-повідомлень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 12.02.2024 по 20.02.2024:

12.02.2024 о 17 год. 06 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 06 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 06 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 07 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 07 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_11 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 07 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_12 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 08 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_13 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 08 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_14 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 09 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_15 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 10 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_16 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 11 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_17 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн.;

12.02.2024 о 17 год. 11 хв., здійснений "Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_18 ", в сумі 2000 грн., комісія 25 грн..

03.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/1611/24 від 07.03.2024, проведений тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом виписки по картковому рахунку встановлено, що 11.02.2024 в період часу з 17:06:12 по 17:11:37, здійснено зарахування на банківську картку НОМЕР_5 з банківської картки НОМЕР_19 , грошових коштів в сумі 24 000 грн., 12-ма платежем по 2000 грн.

12.02.2024 о 17:17:01 здійснений переказ грошових коштів в сумі 23 500 грн., з банківської картки НОМЕР_19 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників банку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківській картці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з дня відкриття банківської картки по 01.07.2024, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01.01.2024 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1