Справа № 396/221/24
Провадження № 1-кс/396/323/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.01.2024 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2024 о 12:04 год. невідома особа, таємно, без дозволу власниці, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом несанкціонованого переказу на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 у сумі 3 650 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має відкритий рахунок НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка з номером № НОМЕР_1 на яку вона отримує соціальні виплати по догляду за дитиною. Окрім того, на її мобільному телефону, наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який підв`язаний до її мобільного номеру НОМЕР_4 . Вказаним мобільним додатком вона користується виключно для перевірки стану коштів на рахунку.
Так, в період з 09.01.2024 по 11.01.2024 на її банківську картку № НОМЕР_1 були зараховані кошти (соціальна виплата) у сумах 860 грн., 785,06 грн. та 2 886,25 грн.
10.01.2024 в ранковий час, в банкоматі вона зняла грошові кошти в сумі 400 грн. готівкою та пізніше, придбавши товар на суму близько 400 грн., розраховувалась вказаною карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 . Проте, 11.01.2024 в обідній час, увійшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила, що з її карткового рахунку відбулося списання коштів у сумі 3 650 грн., а саме переказ з карти на карту, з її картки № НОМЕР_1 на картку з номером НОМЕР_2 , транзакція відбулась 12:04 год. 11.01.2024.
Оскільки дану операцію вона не здійснювала, попередньо їй ніхто не телефонував, коди підтвердження нікому не надавала, картку не втрачала, стороннім особам не надавала, тому відразу звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новоукраїнка, а також до поліції.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів, належних ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків в сумі 3 650 грн.
В ході огляду отриманої інформації від ПуАТ «КБ» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №369/221/24, провадження №1-кс/396/54/24 від 02.02.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були зараховані на вищевказану карту 11.01.2024 о 12:04 год. у сумі 3 650 грн. та після чого, того ж дня о 12:06 год. у сумі 3 650 грн. здійснено переказ коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте відповідно до листа, отриманого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з`ясовано, що картка, номер якої НОМЕР_6 , не емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно не є його власністю. БІН НОМЕР_7 ідентифікатор, в якому зашифрована інформація про банк, не належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Натомість через cервіс визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », встановлено, що картка, номер якої НОМЕР_6 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 10.01.2024 по 29.02.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 10.01.2024 по 29.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 10.01.2024 по 29.02.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 10.07.2024 року по 09.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1