Справа № 202/9461/22
Провадження № 1-кс/202/3373/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000645 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинення шахрайських дій відносно нього з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , пов`язаних із заволодінням грошових коштів під виглядом доставки автомобіля з-за кордону.

24.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000646за фактом звернення ОСОБА_7 стосовно вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пов`язаних із заволодінням грошових коштів під виглядом доставки автомобіля з-за кордону, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.10.2022 року кримінальні провадження №0000645та №0000646 об`єднано за № 0000645.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено оголошення на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 про доставку та продаж авто під замовлення з-за кордону, постачальник ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий 23.04.2021 року, згідно укладеного договору № 200421/1, отримав грошові кошти в розмірі 148575 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як часткову оплату, тобто 50 % від загальної вартості товару, а саме автомобіля Renault Kengoо.

В період часу з 20.04.2021 року по 29.06.2021 року директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 автомобіль не передав.

В подальшому після того, як сплинув строк, а саме 45 робочих днів, ОСОБА_6 пояснював, що наявна затримка на митниці та просив почекати. А потім повідомив, що авто передати не зможе і поверне кошти.

13.12.2021 року з розрахункового рахунку ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відправлені грошові кошти на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12575 грн.

30.12.2021 року ОСОБА_6 надав гарантійний лист про повернення грошових коштів у розмірі 136000 грн. до 31.01.2022 року, проте на даний час директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 грошові кошти не повернув.

Аналогічні дії ОСОБА_6 вчинено щодо коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 275 475 грн. щодо купівлі двох аналогічних автомобілів, договори № 200421/1, 200421/2 котрі укладено 20.04.2021 року. На теперішній час автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено, грошові кошти не повернуто, на дзвінки директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 не відповідає.

Зазначає, що в діях посадових осіб ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може вбачатись наявність складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, здійснення аналізу господарської діяльності та руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про адресу місцезнаходження; вид господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; кількість працівників, які працевлаштовані за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу в окремому звітному періоді з зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу; суму статутного фонду; результати проведених перевірок з питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження; факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок зі стислим описанням таких фактів; порушення стосовно вказаного СГ кримінальних справ та/або реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва; вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу: засновників, службових осіб із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); ґрунтовної інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням №, дата відкриття та закриття розрахункового, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО; обліково-реєстраційну справу; акти за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України; всі документи щодо проведення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України; довідки за результатами проведення зустрічних звірок; висновки (довідки) про нікчемність правочинів, складених за період з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу; роздруківки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; податкову звітність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; звітність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1-ДФ з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою встановлення обставин кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, здійснення аналізу господарської діяльності та руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точної суми спричинених державі збитків, необхідний тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000645 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про адресу місцезнаходження; вид господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; кількість працівників, які працевлаштовані за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу в окремому звітному періоді з зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу; суму статутного фонду; результати проведених перевірок з питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження; факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок зі стислим описанням таких фактів; порушення стосовно вказаного СГ кримінальних справ та/або реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва; вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу: засновників, службових осіб із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); ґрунтовної інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням №, дата відкриття та закриття розрахункового, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО; обліково-реєстраційну справу; акти за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України; всі документи щодо проведення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України; довідки за результатами проведення зустрічних звірок; висновки (довідки) про нікчемність правочинів, складених за період з 01.01.2020 до моменту здійснення тимчасового доступу; роздруківки з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; податкову звітність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу; звітність рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою 1-ДФ з 01.01.2020 року до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 15 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1