Справа № 461/503/20
Провадження № 1-кп/461/90/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2024 року м. Львів

Галицький районний суд м. Львова в складі

Головуючого судді - ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

представника потерпілого - ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові у кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, клопотання захисника ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Галицького районного суду м.Львова перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України

У судовому засіданні захисник ОСОБА_11 заявив клопотання від 23.01.2023 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів:

- касові документи дня відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р. , 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.

- документи дня відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 за начтупня дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 11 серпня 2017 р.

Мотивуючи тим, що ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 07 листопада 2022 р. в справі № 461/503/20 (провадження № 1-кп/461/211/22) було надано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів дня відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р.", 11 липня 2016 р..

Заявляючи клопотання про тимчасовий доступ до таких документів, адвокат ОСОБА_8 обгрунтовано вважав, що до документів дня належать всі документи дня, в т.ч. і касові документи дня. Стверджує, що, при виконанні ухвали суду представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала попередньо підготовлені нею лише копії документів дня в національній валюті, документів дня в іноземній валюті, які складені щодо безготівкових операцій, і не надала касових документів дня. пояснивши, що такі не вказані в ухвалі суду.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до касових документів дня відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., ІНФОРМАЦІЯ_3 на те, що як вбачається з наданих документів дня в національній валюті, до них долучаються прибуткові позабалансові ордери в паперовій формі з підписами виконавців, згідно яких приймалися та видавалися платіжні картки та конверти з ПІН-кодами.

Тому з метою встановлення фактів видачі ОСОБА_8 під звіт іншим працівникам відділення банку неперсоніфікованих БПК, що інкримінується ОСОБА_8 . згідно обвинувального акта, підстав такої видачі, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дня відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за наступні дні - 16 жовтня 2015 р, 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р.. 11 серпня 2017 р.

Оскільки такі документи знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить здійснити тимчасовий доступ до них та провести їх виїмку.

Захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 . клопотання захисника ОСОБА_11 підтримали, просили суд таке задоволити.

Прокурор ОСОБА_3 та представник потерпілого ОСОБА_14 . клопотання захисника ОСОБА_11 заперечили, просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши клопотання захисника ОСОБА_11 , думку учасників процессу щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що сторона захисту на досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадження була позбавлена можливості заявити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Оскільки обвинувачена ОСОБА_8 перебувала за кордоном та після прибуття в Україну їй повідомили про підозру і в порядку ст.290 КПК України їй були надані матеріали кримінального провадження у 22 томах для ознайомлення, що унеможливило їх об`єктивно дослідити в короткий час та встановити чи витребувані документи є наявні в матеріалах кримінального провадження.

Як вбачається із листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.05.2022 р. №52-3417бт/20, захиснику ОСОБА_11 було відмовлено в отриманні доступу до вказаних документів.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07 листопада 2022 р. в справі № 461/503/20 (провадження № 1-кп/461/211/22) було надано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів дня відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р.", 11 липня 2016 р..

Однак, при виконанні ухвали суду представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала попередньо підготовлені нею лише копії документів дня в національній валюті, документів дня в іноземній валюті, які складені щодо безготівкових операцій, і не надала касових документів дня. пояснивши, що такі не вказані в ухвалі суду.

Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до касових документів дня відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р..

Крім того, як вбачається з наданих документів дня в національній валюті, до них долучаються прибуткові позабалансові ордери в паперовій формі з підписами виконавців, згідно яких приймалися та видавалися платіжні картки та конверти з ПІН-кодами.

Тому з метою встановлення фактів видачі ОСОБА_8 під звіт іншим працівникам відділення банку неперсоніфікованих БПК, що інкримінується ОСОБА_8 . згідно обвинувального акта, підстав такої видачі, слід надати захиснику ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів дня відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 за наступні дні - 16 жовтня 2015 р, 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р.. 11 серпня 2017 р.

Захисником ОСОБА_11 у судовому заіданні доведено, що на підставі даних документів буде встановлено обставини та підстави видачі обвинуваченою ОСОБА_8 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них, що їй інкримінується, періоди відсутності ОСОБА_8 на робочому місці касира (встановлення її ймовірного алібі), обставини видачі нею готівки з допомогою ПОС-терміналу та на підставі неперсоніфікованих банківських платіжних карток, оформлення відповідних чеків ПОС-терміналу щодо такої видачі готівки, що їй інкримінується, згідно обвинувального акта.

Враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення фактичних обставин справи, тому суд вважає за необхідне клопотання захисника задоволити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.01.2023 р. задоволити.

Надати захиснику ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів:

- касові документи дня відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р. , 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.

- документи дня відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 за начтупня дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 11 серпня 2017 р.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2024 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1