Справа № 336/3483/24
Пр. 1-кс/336/451/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 03.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавачка, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 12.04.2024, просить надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області згідно з наведеним переліком або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з 01.04.2024 до моменту оголошення ухвали яка знаходиться у володінні за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.04.2024 до моменту оголошення ухвали: виписок руху по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.04.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

За змістом клопотання, 03.04.2024 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2024 до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ДКП №358632 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.04.2024 невідома особа в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу туї, шляхом обману заволодів грошовими коштами заявниці, яка здійснила оплату товару, перерахувавши зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1 560,00 гривень. На теперішній час товар не отримано, заявника заблоковано, сума збитку становить 1 560,00 гривень (запис в журналі № НОМЕР_5 ).

Так, сторона обвинувачення вказує, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , з 01.04.2024 до моменту оголошення ухвали, згідно з переліком даних, наведеним у клопотанні.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачка відповідно до заяви, яка долучена до матеріалів справи, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000190, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_5 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 04.04.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 02.04.2024 до ВП №3 надійшло звернення ДКП №358632 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.04.2024 невідома особа в соціальній мережі «Фейсбук» під приводом продажу туї, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці, яка здійснила оплату товару, перерахувавши зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 1 560,00 гривень. На теперішній час товар не отримано, заявника заблоковано. Сума збитку становить 1 560,00 гривень (Журнал обліку ЄО 6985).

Разом з цим, до клопотання додано рапорт старшого інспектора- чергової частини ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 ; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.04.2024; заява про залучення до провадження к потерпілого від 03.04.2024; протокол допиту потерпілого від 03.04.2024; заява про доручення копії паспорта потерпілої та виписки по картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платіжної інструкції), які обґрунтовують доводи подання та реквізити карткового рахунка, з приводу доступу до даних якого подано клопотання.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у дізнання є обґрунтовані підстави вважати, що власник карткового рахунка, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , може бути причетний до вчинення проступку, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Під час розгляду клопотання, слідчий суддя виходить з того, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні таких речей та документів саме стороні кримінального провадження. Так, відповідно до постанови заступника начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 03.04.2024, до групи входять дізнавачі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . На час проведення судового засідання надання будь-яких доручень стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні не підтверджено, тому відкриття доступу до банківської таємниці іншим особам не видається за можливе.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

- інформацію про рух грошових коштів, зокрема, виписок, із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за даним номером банківської картки, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу по картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Вказану інформацію надати за період з 01.04.2024 по 15.05.2024, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 15.07.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1