Справа №173/3009/23
Провадження №1-кс/173/255/2024
У Х В А Л А

іменем України

15 квітня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 11.04.2023 року за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

12.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 від 11.04.2023 року за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України, а саме:

Інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів за наступними транзакціями:

2023-04-10 13:19:30 НОМЕР_1 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 3819 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_5 Переказ власних коштів 2023-04-10 13:19:30 139852,57

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

2023-04-10 14:14:54 11610,54 11610,54 301 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 0971 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_6 Переказ власних коштів 2023-04-10 14:14:54 172116,03

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

2023-04-10 14:15:36 НОМЕР_2 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 НОМЕР_3 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Переказ власних коштів 2023-04-10 14:15:36 164615,03

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: 10.04.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що з його карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів заявника, шляхом проведення двох танзакцій: перша транзакція у сумі 26265,00 грн., друга транзакція у сумі 13316,00грн., чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 39581,00 грн.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_8 , пояснив, що попередньо використовуючи пошуковий сервіс Googlee у Інтернет ресурсі він прочитав інформацію про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому він має розрахункові дебетові та кредитні картки відкриті на його ім`я, випускають віртуальну банківську картку дебетову розрахункову на пільгових умовах для здійснення покупок у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього там на сайті де він це прочитав містилася інформація про те, що на разі ще є інші банки, що надають таку послугу. 09.04.2023 близько 22:30 год. він перебував удома за вказаною адресою, у цей час він вирішив зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Його зацікавила саме пропозиція , про випуск віртуальної карти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому він перейшов за посиланням, що містилось на сайті, наразі не може надати посилання, та дані сайту, бо не може віднайти ці данні в історії відвідання публічної інформації на Інтернет ресурсі. Коли він перейшов за посиланням з сайту то його перекинуло ніби до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у «Telegram» де він ввів останні чотири цифри своєї картки НОМЕР_5 , яка прив`язана до мобільного номеру НОМЕР_6 . Також повідомив, що на телефоні він мав додаток для Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення (інформація ІНФОРМАЦІЯ_7 ім`я боту у телеграм), номер телефону який він використовував у месенджері є банківським номером прив`язаним до банкінгу у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У чат боті він не звернув уваги, що чат додатком не авторизований, він не зрозумів, що потрібно звернути увагу, що там має бути авторизовано додатком, бо раніше він не використовував чат-бот у цьому месенджері. Також зауважив, що доступ до його карток та інформацію, щодо даних, які він використовує у банкінгу має лише він. Також він має кредитну картку оформлену у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я НОМЕР_4 . Данні від карток він нікому не передавав. 10.04.2023 він перебував у спортивному залі, мобільний телефон перебував з ним о 13:11 год. на його телефон за номером НОМЕР_6 , на телефон прийшло повідомлення у чат-боті «Viber», що з його картки НОМЕР_4 здійснено транзакцію на суму 26000.00 грн., яку він не проводив, з повідомлення було відомо, що переказ здійснено на картку іншого банку, потім одразу надійшло повідомлення про другу та третю транзакції на суму 13300.00 грн., які він також не проводив, однак транзакції були відхилені та у зв`язку з відсутністю допустимої суми до списання, також о 13:11 год. прийшло наступне повідомлення про те, що о 13:11 год. 13250.00 грн. зараховано на його картку НОМЕР_7 , після чого прийшло наступне повідомлення про проведення транзакції з його картки НОМЕР_7 про переказ на картку іншого банку у сумі 16300.00 грн. Коли він побачив здійснення цих транзакцій, які він не проводив, то зрозумів, що у нього викрали грошові кошти, він одразу звернувся до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про те, що з його картки проведено транзакції які він не проводив за номером НОМЕР_8 , під час розмови оператору він повідомив. Про ці обставини . Телефонував 10.04.2023 о 13:22 год., оператор запропонував йому заблокувати його картки, на що він погодився. Також під час розмови, оператор порадив йому звернутися до органів поліції з метою повідомлення про вчинення неправомірних дій у відношенні нього. Він пішов до відділення поліції та написав заяву про вчинення відносно нього неправомірних дій та надав виписку з банку. За останній час він лише намагався відкрити картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для пільгових покупок у мережі магазинів АТБ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 з банківської карти потерплого було переказано грошові кошти двома платежами 26265 грн., та 16300 грн. на банківську карту НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка емітована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , фактичне місце мешкання: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого, в подальшому того ж дня їх було перераховано на іншу картку, а саме карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , з якої грошові кошти 10.04.2023 відбулося зняття грошових коштів у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 .

21.03.2023 року проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_10 та встановлено, що переказ коштів з вказаної картки здійснювався за наступними транзакціями:

2023-04-10 13:19:30 НОМЕР_1 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 НОМЕР_11 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_5 Переказ власних коштів 2023-04-10 13:19:30 139852,57

2023-04-10 14:14:54 11610,54 11610,54 301 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 0971 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_6 Переказ власних коштів 2023-04-10 14:14:54 172116,03

2023-04-10 14:15:36 НОМЕР_2 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 1266 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Переказ власних коштів 2023-04-10 14:15:36 164615,03.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

11.04.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_5 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.1 ст.361 КК України, а саме:

Інформацію про кінцевого отримувача грошових коштів за наступними транзакціями:

2023-04-10 13:19:30 НОМЕР_1 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 3819 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_5 Переказ власних коштів 2023-04-10 13:19:30 139852,57

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

2023-04-10 14:14:54 11610,54 11610,54 301 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 0971 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_6 Переказ власних коштів 2023-04-10 14:14:54 172116,03

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

2023-04-10 14:15:36 НОМЕР_2 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_4 НОМЕР_3 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_7 Переказ власних коштів 2023-04-10 14:15:36 164615,03

- із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період, інформацією про зняття готівкових коштів у банкоматах із зазначенням їх адреси розташування, дати, часу.

- документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР- адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, та належним чином завірену інформацію, яка зберігається (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ;

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3009/23 (провадження 1-кс/173/255/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1