Справа № 212/4555/24
У Х В А Л А

07 травня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0001627 від 23 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в обґрунтування якого зазначив, що СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001627 від 22 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області рапорт про те, що посадові особи ТОВ " САНТОРІС " під час договору №233-Т від 31.05.2023 із Департаментом розвитку інфраструктури виконкому Криворізької міської ради склали та затвердили кошторисну документацію в якій в порушення норм п.5.5 ДСТУ- Н Б Д.1.1-2:2023 зависили ціну на суміш для хімічного анкерування hILTI hit re 500 v3. Так, середньо-ринкова ціна на вказану суміш становить 1,24 грн за 1мл, проте в кошторисі ціна становить 7,75 грн за 1 мл. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси становить близько 150 000,00 грн.

Зазначив, що 31.05.2023 року Департаментом розвитку інфраструктури виконкому Криворізької міської ради укладено договір №233-Т про закупівлю послуг з поточного ремонту мосту АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору, вартість послуг за Договором складає 2 949 859, 44 грн. Згідно до п. 5.1. вказаного Договору, строк надання послуг до 01.09.2023.

Вказав, що у подальшому, Департаментом розвитку інфраструктури виконкому Криворізької міської ради сплачено грошові кошти за вказаним Договором на рахунок ТОВ " САНТОРІС ".

Зазначив, що в ході досудового розслідування, проведеним аналізом встановлено що на момент укладання Договору, середньо-ринкова вартість hILTI hit re 500 v3 значно менша.

Окрім цього, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів Департаменту розвитку інфраструктури виконкому Криворізької міської ради та встановлено, що згідно акту виконаних робіт ТОВ « САНТОРІС » встановлено кутики рівнополичні125х125х10. Проте, ТОВ « САНТОРІС » надано сертифікат якості на кутики рівнополичні100х100х10. Тобто, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що ТОВ « САНТОРІС » умисно здійснило придбання інших матеріалів.

Окрім цього, підписання акту виконаних робіт збоку Департаменту розвитку інфраструктури виконкому Криворізької міської ради здійснював заступник директора ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом мосту АДРЕСА_1 Ріг встановлено, що роботи проведені.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено факт завищення вартості проведених робіт по договору №233-Т.

Крім цього, 15.03.2024 стороною обвинувачення проведено тимчасовий доступ у ГУ ДПС в м. Київ та в ході якого встановлено, що ТОВ « Санторіс » має наступні рахунки:

1)НОМЕР_1 в АТ " СЕНС БАНК ";

2)НОМЕР_2 в УДКСУ в Подільському районі м. Києва ;

3)НОМЕР_3 в АТ " СЕНС БАНК ";

4)НОМЕР_4 В АТ " БАНК АЛЬЯНС "

НОМЕР_5 )НОМЕР_6 в АТ " ПУМБ ";

Також, 03.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до АТ « ПУМБ » та встановлено що р/р НОМЕР_6 відкривався на мобільний телефон НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 ..

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що фактичну діяльність ТОВ « Санторіс », в тому числі виконання договорів із ДРІМ виконкому КМР, здійснював ОСОБА_6 .. В свою чергу ОСОБА_7 формально виконував обов`язки директора. Окрім цього, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності з метою привласнення грошових коштів ТОВ « Постачтехпром », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , р/р в АТ « СЕНС БАНК » НОМЕР_9 та р/р в АТ « КБ Приватбанк » НОМЕР_10 , ТОВ « ХІМКОМПЛЕКТПОСТАЧ » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , р/р в АТ « СЕНС БАНК » НОМЕР_12 та р/р в АТ « КБ Приватбанк » НОМЕР_13 , у яких здійснив фіктивне придбання матеріалів

Зазначив, що в ході досудового розслідування направлявся запит до КНЕДП ТОВ " Центр сертифікації ключів "Україна " з метою отримання інформації щодо виданого кваліфікованого електронного підпису директору ОСОБА_7 ТОВ « САНТОРІС », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , який використаний у закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_13 , на вказаний запит про надання інформації сторона обвинувачення отримала відмову, у зв`язку з чим виникає потреба у отриманні ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію, яка необхідна для проведення досудового розслідування.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх фігурантів кримінального правопорушення, підтвердження або спростування фактів можливого фактичного керування ТОВ « Санторіс » ОСОБА_6 , в період виконання договору №233-Т від 31.05.2023, а також встановлення подальшого руху грошових коштів ТОВ « Санторіс » та зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що стали підставою для створення та реєстрації кваліфікованого електронного підпису директору ОСОБА_7 ТОВ « САНТОРІС », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , відомості щодо дати та часу використання електронного цифрового підпису та накладення вказаного підпису на документи протягом 2023 року, у тому числі для подання документів у участі в закупівлях - ІНФОРМАЦІЯ_12 ; - ІНФОРМАЦІЯ_13 , які перебувають у володінні КНЕДП ТОВ " Центр сертифікації ключів "Україна " ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні які перебувають у володінні КНЕДП ТОВ « Центр сертифікації ключів «Україна », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів що стали підставою для створення та реєстрації кваліфікованого електронного підпису директору ОСОБА_7 ТОВ « САНТОРІС », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 та продовження дії підпису , відомості щодо дати та часу використання електронного цифрового підпису та накладення вказаного підпису на документи протягом 2023 року, у тому числі для подання документів у участі в закупівлях - ІНФОРМАЦІЯ_12 ; - ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також щодо використання електронного цифрового підпису для авторизації в паперовому вигляді та на цифровому носії які перебувають у володінні КНЕДП ТОВ " Центр сертифікації ключів "Україна ", за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1