Справа № 464/6499/23
пр.№ 1-кс/464/392/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000380, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.09.2023, близько 10:40 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку в месенджері «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно кількома транзакціями перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 у сумі 6673 гривень, № НОМЕР_4 в сумі 500 гривень та ще два платежі на невідому банківську картку.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 22.09.2023, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , близько 10:40 год., переглядаючи новини в месенджері «Телеграм», а саме на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » помітила оголошення (рекламу) про пасивний дохід через інвестиції, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дане оголошення її зацікавило, відтак вона написала повідомлення контактній особі. Переписка велася тільки в месенджері «Телеграм». В ході переписки їй роз`яснили усі умови роботи з інвестиціями, які ОСОБА_5 мала вкласти щоб в подальшому мати змогу вивести заробіток від своїх інвестицій. В ході переписки останній було надано номери банківських карток, а саме: № НОМЕР_4 , на яку вона перебуваючи вдома 22.09.2023 близько 10:40 год. зробила переказ коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 500 гривень, та банківську картку № НОМЕР_1 , на яку остання близько 13:40 год. перебуваючи у АДРЕСА_3 , зробила переказ коштів у сумі 6700 гривень. Крім того, вона близько 11:00 год. зробила два перекази коштів на загальну суму 7838 гривень на банківську картку з невідомим номером. Вирішивши вивести дані кошти ОСОБА_5 перейшла на вище вказаний сайт, але він був заблокований, після чого вона зрозуміла, що її обманули. Сума матеріальної шкоди заподіяної внаслідок шахрайських дій становить 14973 грн.

Проведеним тимчасовим доступом до інформації, яка була вилучена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 22.09.2023 о 13:48 год. ОСОБА_5 переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6706 гривень.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органі досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачам відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.09.2023 по 22.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.09.2023 по 22.10.2023;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 22.09.2023 по 22.10.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 22.09.2023 по 22.10.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1