справа № 361/3841/24
провадження № 1-кс/361/707/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000423 від 13 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у якому просить зобов`язати АТ « ОТР БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000423 від 13 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

-рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК » за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК » за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК » за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК`за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).;

-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ОТР БАНКУ » у період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки) по банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК ».

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.02.2024 до Броварського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 10.02.2024 близько 16 години невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 зі стаціонарного номеру НОМЕР_4 та представилась працівником банку АТ « ОТПбанк ». Після чого, на її телефон було надіслано смс з силкою, на яку заявниця перейшла. У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома потерпілого, здійснено переказ грошових коштів з картки емітованої АТ « ОТПбанк » НОМЕР_5 у сумі 50 000 грн., що завдало майнової шкоди.

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ОТР БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Слідча СВ Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, про дату та час розгляду клопотання повідомлялася належним чином, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000423 від 13 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 12.02.2024 до Броварського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 10.02.2024 близько 16 години невідома особа зателефонувала на абонентський номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 зі стаціонарного номеру НОМЕР_4 та представилась працівником банку АТ « ОТПбанк ». Після чого, на її телефон було надіслано смс з силкою, на яку заявниця перейшла. У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома потерпілого, здійснено переказ грошових коштів з картки емітованої АТ « ОТПбанк » НОМЕР_5 у сумі 50 000 грн., що завдало майнової шкоди.

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК ».

Згідно з ч. 1 ст.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст.131КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4КПКУкраїни (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ОТР БАНК » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме:

-відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

-рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК » за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК » за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

-виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК » за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки), а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК`за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах за період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).;

-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ОТР БАНКУ » у період часу з 15:00 години 10.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки) по банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ОТР БАНК ».

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення, а саме до 26.05.2024 року, включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1