УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2024 рокум. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 29.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Управління СБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що встановлено факти створення та діяльності протиправного механізму, направленого на фінансування дій вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, шляхом неправомірного використання електронних грошей та криптовалюти, вчиненого за попередньою змовою групою осіб шляхом організації та забезпечення сталого функціонування на території Рівненської області фізичних пунктів обміну криптовалют та веб-сервісів, які використовуються для вводу/виводу, обміну та конвертації електронних грошей, російського рубля та криптовалюти за допомогою підсанкційних платіжних систем, з подальшою легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що вказані операції проводяться з використанням банківських карт українських банків та електронних і безготівкових коштів російських платіжних систем, які на підставі Указу Президента України № 203/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування та скасування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» знаходяться на території України під санкціями та їх діяльність заборонена, зокрема платіжних систем: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представлена AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », РФ, далі ? « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (представлена « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Литовська Республіка, далі ? « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також за допомогою інших емітентів (установ електронних грошей, філій іноземних установ електронних грошей), які відповідно до чинного законодавства України не отримали дозвільних документів на провадження діяльності з електронними грошима.

У ході проведення 07.12.2023 огляду онлайн-обмінників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що для проведення відповідних операцій через заборонені платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловмисники використовують банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) можуть міститись документи про відкриття рахунків за номерами банківських карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).

Слідчий у клопотанні вказав, що вказані у клопотанні документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу тощо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), має істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000128 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковими номерами №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);

- зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).

- руху коштів по рахункам за якими закріплені карткові номера №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів, електронних гаманців, тощо.

- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по картковим номерам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу за максимально можливий період по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА