Справа № 346/2531/24
Провадження № 1-кс/346/556/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням наступної інформації: анкетні дані особи, на яку видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; детальний рух коштів по банківських № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 року по 30.05.2024 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.03.2022 року по 30.05.2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Мишин Коломийського району Івано-Франківської області, жительки: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що на території України із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року введено воєнний стан, строк дії якого продовжено з 16.11.2023 року строком на 90 діб, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вирішила здійснювати сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та усуненням перешкод.

З цією метою ОСОБА_4 , яка будучи згідно з посвідченням серії НОМЕР_3 , виданим УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.03.2022 року, особою з інвалідністю I групи, достовірно знаючи та усвідомлюючи що на території України згідно з Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року введено воєнний стан, а також розпочато мобілізацію до Збройних Сил України встановленням обмежень щодо заборони виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, а також розуміючи, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України №57 від 25.01.1995 року «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», право перетину кордону надається чоловікам, як мають дружину із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких осіб для виїзду за межі України, маючи умисел на сприяння незаконному виїзду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через державний кордон України, 12.12.2023 року, знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_5 ), без наміру створення сім`ї та набуття прав та обов`язків подружжя, уклала із ним фіктивний шлюб з метою подальшого незаконного виїзду останнім через державний кордон України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебувають банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням наступної інформації:

- анкетні дані особи, на яку видано банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- детальний рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.03.2022 року по 30.05.2024 року;

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.03.2022 року по 30.05.2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1