печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7446/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого Другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , наказом Головного управління Національної поліції в Одеській області № 1291 о/с від 27.07.2022, призначено на посаду старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою органів Національної поліції України, мала діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтувала вимогами законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, маючи право доступу до такої інформації, за попередньою змовою групою осіб, здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» після чого, усвідомлюючи, в силу виконання професійних обов`язків, що раніше скопійована нею інформація віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом, без передбачених законом підстав, здійснила передачу такої інформації третім особам, чим допустила несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом за наступних обставин:

В липні 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , будучи користувачем месенджеру «Telegram», побачив у вказаному месенджері обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовує ОСОБА_5 , з посиланням на оголошення про так званий «набір на роботу» для всіх співробітників державних і приватних структур, що мають доступ до баз даних з інформацією із гарантуванням високого доходу та індивідуального підходу до кожного, а також оголошення про надання послуг на замовлення із отримання даних щодо фізичних осіб, які становлять охоронювану законом таємницю, та оброблюються в автоматизованих інформаційних системах, володільцем яких є в тому числі, Національна поліція України, Державна міграційна служба України, банківські установи, оператори стільникового зв`язку тощо.

В подальшому, діючи під контролем правоохоронних органів, 13.10.2023 ОСОБА_6 , із використанням технічних можливостей власного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM», розпочато переписку із ОСОБА_5 , яка використовує обліковий запис « ОСОБА_7 », в ході якої вона повідомила, що вартість послуг про надання інформації стосовно фізичної особи складає 200 доларів США, та для оплати необхідно списатися зі гарантом «Харпер» форуму за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, ОСОБА_6 , зареєстровано обліковий запис на форумі «probiv.one» із нік-неймом « ОСОБА_8 » та відправлено гаранту форуму «Harper», лист-заяву про отримання послуги щодо надання інформації стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, ОСОБА_6 отримано відомості про необхідність сплати гаранту коштів у вигляді цифрових активів на суму, еквівалентну 221 USDT (назва крипто валюти, що рівноцінно 1 одиниці USDT дорівнює 1 долара США), з яких 200 USDT складає вартість послуг ОСОБА_5 із надання інформації стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка наявна в ІТС «ІПНП», 20 USDT - вартість послуг гаранта «Harper», який має забезпечити виконання замовлених послуг, а у разі їх невиконання - повернути цифрові активи в сумі 200 USDT ОСОБА_6 , та 1 USDT складає комісія за поповнення криптогаманця гаранта. Після прийняття гарантом «Harper» надісланого ОСОБА_6 листа-заяви, гарантом надіслано останньому повідомлення із реквізитами криптогаманця - « НОМЕР_11 ».

В подальшому, а саме, 17.10.2023 ОСОБА_6 здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 гривень та в сумі 3550 гривень на картку АТ «Універсалбанк» за номером « НОМЕР_1 », що було необхідною умовою для придбання криптовалюти у розмірі 221 USDT. Того самого дня, на криптогаманець ОСОБА_6 за реквізитами «НОМЕР_10» зараховано цифрові активи у розмірі 221 USDT, що є еквівалентним коштам в сумі 8550 гривень.

Після чого, 17.10.2023 ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання, здійснив перерахунок цифрових активів в сумі 221 USDT із власного криптогаманця « НОМЕР_11 » на визначений гарантом «Harper» криптогаманець - « НОМЕР_12 ».

На виконання оголошення, розмішеного в месенджері «TELEGRAM» щодо надання інформації стосовно будь-яких фізичних осіб, яка становлять охоронювану законом таємницю, та оброблюються в автоматизованих інформаційних системах, володільцем яких є в тому числі, Національна поліція України, ОСОБА_5 19 жовтня 2023 о 11:54:59, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеської області, який розташований за адресою: вул. Тимирязєва, б.21, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, із використанням ввіреної електронно-обчислюваної техніки з внутрішньою IP - адресою 10.60.74.56, маючи доступ до інформації, яка оброблюється в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», вчинила несанкціоновані дії, спрямовані на копіювання інформації стосовно ОСОБА_9 , яка містить відомості щодо його дати та місця народження, громадянства, серії і номеру паспорту, адреси реєстрації, проживання та наявності дозвільних документів на право володіння зброєю, що призвело до її витоку.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 о 15:09 ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , отримав на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM» звіт про виконану роботу у вигляді фотодокументу із текстовими даними стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надісланий від ОСОБА_5 , яка використовує обліковий запис « ОСОБА_7 ».

Так, на виконання оголошення розмішеного в месенджері «TELEGRAM» щодо надання інформації стосовно будь-яких фізичних осіб, яка становлять охоронювану законом таємницю, та оброблюються в автоматизованих інформаційних системах, володільцем яких є в тому числі, Національна поліція України, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюючи функції представника влади, будучи працівником правоохоронного органу, тобто службовою особою органів Національної поліції України, мала діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, проте у порушення вимог законодавства, що регулює суспільні відносини у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, маючи право доступу до такої інформації, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та спеціальну мету - збут інформації з обмеженим доступом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, раніше несанкціоновано скопійовану нею 19.10.2023 о 11:54:59 на своєму робочому місці у приміщенні Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеської області, який розташований за адресою: вул. Тимирязєва, б.21, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, із використанням ввіреної електронно-обчислюваної техніки з внутрішньою IP - адресою 10.60.74.56, інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслала на обліковий запис ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «TELEGRAM», який в цей час перебував під контролем працівників правоохоронного органу, звіт про виконану роботу у вигляді фотодокументу, який містив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відомості щодо його дати та місця народження, громадянства, серії і номеру паспорту, адреси реєстрації, проживання та наявності дозвільних документів на право володіння зброєю.

У зв`язку з чим, 06.12.2023 ОСОБА_5 повідомлено про те, що вона підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України, а саме у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства.

Крім того, для досягнення мети та завдань кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю завершення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребує додаткового часу 30.01.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 361-2 КК України до трьох місяців.

В ході досудового розслідування встановлена причетність до вказаних кримінальних правопорушень співробітника Державної прикордонної служби України ОСОБА_12 та оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 .

Так, в ході огляду терміналу стільникового зв`язку марки «IPHONE 11», який був вилучений у ОСОБА_5 в ході обшуку від 06.12.2023 було встановлено, що 19.10.2023 об 11 год. 21 хв. ОСОБА_13 переслав ОСОБА_5 повідомлення від абонента зі смайлом «нінзя» з проханням дізнатись дані стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу, ОСОБА_5 того ж дня об 11 год. 55 хв. надіслала на адресу ОСОБА_13 повідомлення, яке містило інформацію з ІТС ІПНП стосовно особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також, оглядом вказаного телефону встановлено, що 30.11.2023 ОСОБА_13 переслав ОСОБА_5 повідомлення від абонента зі смайлом «нінзя» з проханням дізнатись дані стосовно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак, ОСОБА_5 повідомила, що не може дізнатись вказану інформацію, оскільки перебуває на лікарняному.

Водночас, протоколом огляду від 19.01.2024 встановлено, що 13.07.2023 о 13 год. 09 хв. ОСОБА_13 надіслано ОСОБА_5 повідомлення від абонента зі смайлом «нінзя» з проханням дізнатись інформацію щодо машини « НОМЕР_2 ». В свою чергу, ОСОБА_5 того ж дня о 14 год. 39 хв. надіслала ОСОБА_13 фото відомостей з ІТС ІПНП стосовно транспортного засобу н.з. НОМЕР_2 ».

Крім того, у вказаному протоколі зазначено, що 15.07.2023 о 14 год. 02 хв. ОСОБА_13 надіслано ОСОБА_5 «фото з мобільного додатку «monobank», на якому вказана сума власних коштів в розмірі 45231.16 грн., та зазначено отримання коштів від ОСОБА_15 в розмірі 12000.00 грн., сьогодня».

При цьому, необхідно зазначити, що на криптогаманець НОМЕР_13 , який використовує ОСОБА_5 від користувача криптогаманця Binance CounterParty ID 49407041, який належить ОСОБА_12 здійснено наступні перерахування грошових коштів, а саме: 13.08.2023 о 18:01:01 від користувача Binance 49407041 в розмірі 301 USDT; 18.08.2023 о 10:45:40 від користувача Binance 49407041 в розмірі 199 USDT; 20.08.2023 о 15:31:02 від користувача Binance 49407041 в розмірі 99 USDT; 20.08.2023 о 15:31:41 від користувача Binance 49407041 в розмірі 100 USDT; 29.08.2023 о 08:44:41 від користувача Binance 49407041 в розмірі 150 USD.

В подальшому, здійснено обмін криптоактивів з USDT в UAH та з вказаного криптогаманця Binance, який використовує ОСОБА_5 , перераховано грошові кошти на картку Monobank НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_13 .

Так, відповідно до витягу з наказу начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області № 412 о/с від 06.03.2022 ОСОБА_13 призначено оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РУП ГУП в Одеській області.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки засобу «WOLKSWAGEN PASSAT», номер та серія знаку НОМЕР_4 , який фактично використовує оперуповноважений відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РУП ГУП в Одеській області ОСОБА_13 , власником якого є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000227 від 19.07.2023 на проведення обшуку транспортного засобу марки засобу «WOLKSWAGEN PASSAT», номер та серія знаку НОМЕР_4 , який фактично використовує оперуповноважений відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РУП ГУП в Одеській області ОСОБА_13 , власником якого є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

1) знаряддя вчиненого кримінального правопорушення - електронно- обчислювальну машину, що використовується оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського РУП ГУП в Одеській області ОСОБА_13 з метою отримання несанкціонованого доступу, розповсюдження та збуту інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, і охороняється у відповідності до чинного законодавства України, а також містить електронні документи - файли, копії файлів, скріншоти із інтерфейсом облікового запису ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 в ІТС «ІПНП» з інформацією, яка в ній оброблюється, а також встановлених облікових записів електронної пошти, месенджерів, що використовуються для розповсюдження та збуту вище зазначеної інформації;

2) знаряддя вчиненого кримінального правопорушення - терміналу стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 (ІМЕІ з контрольною цифрою НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_13 із встановленими на ньому:

- месенджерами «Viber», «TELEGRAM», «WHATSAPP», що містять інформацію стосовно пересилання електронних відомостей стосовно громадян України, які оброблюються та зберігаються в ІТС «ІПНП» та мають значення доказів у вказаному провадженні; відомостей щодо осіб - отримувачів інформації, яка оброблюється та зберігається в ІТС «ІПНП»;

- мобільними додатками криптобірж із обліковими записами, що фактично належать ОСОБА_13 із криптогаманцями та наявними на них цифровими активами, здобутими злочинним шляхом внаслідок вчинених кримінально-протиправних дій;

- фотографіями документів, електронних файлів, скріншотів документів, які містять відомості, що оброблюються в ІТС «ІПНП» та стосуються доказу обставин, що підлягають встановленню у вказаному кримінальному провадженні;

- обставинами листування із іншими невстановленими на теперішній час особами, які є причетними до адміністрування обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у месенджері «TELEGRAM», адміністрування облікового запису гаранту «Harper» на веб-ресурсі даркнет «probiv.one», інших облікових записів зазначеного веб-ресурсу, що мають значення доказів у зазначеному кримінальному провадженні;

- смс-повідомленнями, що надходять від криптобірж з приводу адміністрування та використання ОСОБА_13 цифрових активів у вигляді криптовалюти, отриманої злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

3) флеш-носії інформації, які містять електронні документи із електронними відомостями щодо фізичних осіб - громадян України, які оброблюються в ІТС «ІПНП», скріншотів, копій документів, фотозображень документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні;

4) чорнові записи, блокноти, інші записи, які відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення;

5) банківські картки, для фіксації їх реквізитів з метою отримання відомостей щодо можливої легалізації цифрових активів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом їх конвертації у Національну валюту України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7446/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 15.02.2024