Справа № 296/3679/24
УХВАЛА

Іменем України

23 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за №0000054 від 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , відповідно до змісту якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2022 року, до шести місяців, тобто до 25 липня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_6 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області, за процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2022 року, кваліфікація кримінальних правопорушень, передбачена ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 упродовж 2022-2023 років, усвідомивши фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, вчинила злочин за наступних обставин.

Так, у 2022 році, точного часу слідством не встановлено, за невстановлених слідством обставин у ОСОБА_4 з корисливих мотивів з метою отримання неконтрольованого державою доходу, виник злочинний умисел на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

З метою реалізації злочинного умислу у продовж 2022-2023 років, точних дат слідством не встановлено, ОСОБА_4 , через мережу Інтернет, сайт органом досудового розслідування не встановлено, замовляла у невстановленій кількості незаконно виготовлені тютюнові вироби, які доставлялись засобами почтової доставки ТОВ «Нова Пошта» в місто Овруч Житомирської області. В подальшому, у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 , отримувала та розраховувалась за отримані незаконно виготовлені тютюнові вироби у відділенні ТОВ «Нова Пошта» міста Овруч Житомирської області.

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_4 здійснювала збут придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території міста Овруч Житомирської області.

Так, 30 листопада 2022 року близько 12 години 35 хвилин, ОСОБА_4 з прилавку магазину «Крамничка Світоч», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме пачку цигарок Compliment Blue 25 XXL за ціною 42 гривень, пачку цигарок Parliament за ціною 58 гривень, пачку цигарок Lucky Strike за ціною 48 гривень.

Також, 07 квітня 2023 року близько 10 години 00 хвилин, ОСОБА_4 з прилавку магазину «Крамничка Світоч», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 збула ОСОБА_10 незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме пачку цигарок JM Red за ціною 48 гривень та пачку цигарок Winston blue за ціною 85 гривень.

Крім того, 08 червня 2023 року в період часу з 12 год 31 хв по 22 год 01 хв на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, а саме марки JM Red - 83 пачок, марки Dandy white nano - 4 пачки, марки Dandy black super slims - 41 пачка, марки JM black - 131 пачка, марки Bond blue (25 цигарок в пачці) - 40 пачок, марки Winston classic red - 70 пачок, які ОСОБА_4 незаконно придбала та зберігала з метою збуту.

25 січня 2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

21 березня 2024 року першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури строк досудового розслідування був продовжений до 25 квітня 2024 року.

В поданому клопотанні слідчий ОСОБА_6 вказує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 25 квітня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного вище строку не представляється можливим, оскільки необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження 7 висновків комплексних судово-біологічних, товарознавчих та технічних експертиз документів, які наразі перебувають на виконанні в КНІСЕ та провести їх аналіз; встановити місцезнаходження та допитати як свідка ОСОБА_11 щодо обставин збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 ; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_12 з питань надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_4 , та факту продажу цигарок; за результатами отриманих матеріалів оголосити остаточну (зміну раніше повідомленої) підозру підозрюваному; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст.290 - 291 КПК України, із врахування об`ємів матеріалів кримінального провадження.

Обставиною, що перешкоджала здійснити вказані вище процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження, що зумовлено обсягом та кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для прийняття кінцевого процесуального рішення.

Прокурор ОСОБА_3 (який входить в групу прокурорів у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022) в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у ньому. Додатково вказав, що розслідуване кримінальне провадження є об`ємним, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні великої кількості експертиз.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 , який діє на підставі ордеру серії НОМЕР_1 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на порушення розумних строків досудового розслідування та відсутність будь-якого обґрунтування щодо неможливості отримання висновків експертиз до закінчення строку досудового розслідування і їх доказового значення для розслідуваного кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.219 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), cтрок досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно положень п.4 ч.3 ст.219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною четвертою статті 219 КПК України закріплено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 2 частини третьої статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.5 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено із матеріалів клопотання, 25 cічня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в межах кримінального провадження №0000054 від 27.07.2022.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України відповідно до положень ст.12 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст.5 п.1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (O'Hara v.UnitedKingdom, п.34).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри відносно ОСОБА_4 у вчиненні нею інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, що підтверджується, зокрема: протоколами допиту свідків від 30 листопада 2022 року, від 07 квітня 2023 року; протоколами огляду та вручення грошових коштів від 30 листопада 2022 року, від 07 квітня 2023 року, від 08 червня 2023 року; протоколами добровільної видачі від 30 листопада 2022 року, від 07 квітня 2023 року, від 08 червня 2023 року; висновком експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 05 липня 2023 року №13629/23-34/20174/23-31/20175/23-53; висновком експертів Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 06 липня 2023 року №13750/23-34/20194/23-31/20195/23-53; ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 31 травня 2023 року у справі №296/5030/23; протоколом обшуку від 08 червня 2023 року; протоколом огляду предметів від 20 червня 2023 року; висновком експерта Житомирського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України від 11 липня 2023 року №СЕ-19/106-23/7778-ДД; висновком експерта Житомирського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України від 07 липня 2023 року №СЕ-19/106-23/7777-ДД; висновком експерта Житомирського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України від 12 липня 2023 року №СЕ-19/106-23/7779-ДД; висновком експерта Житомирського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру МВС України від 20 липня 2023 року №СЕ-19/106-23/7789-ДД; протоколом додаткового допиту свідка від 27 липня 2023 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27 липня 2023 року; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 20 лютого 2022 року, від 21 листопада 2022 року, від 01 грудня 2022 року, від 07 квітня 2023 року, від 28 квітня 2023 року; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 19 червня 2023 року; висновком аналітичного дослідження від 01 квітня 2024 року №10/06-30-08..

Враховуючи вищевикладене, слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталися події вчинення кримінальних правопорушень, а також достатніх підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_4 причетна до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Постановою першого заступника керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 21 березня 2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, до трьох місяців, тобто до 25.04.2024.

Слідчий суддя враховує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022 закінчується 25 квітня 2024 року, однак у слідства є необхідність: отримати висновки призначених в межах кримінального провадження семи комплексних судових біологічної та товарознавчої експертиз.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що закінчити досудове розслідування до 25 квітня 2024 року є об`єктивно неможливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022 до шести місяців, тобто до 25 липня 2024 року.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 27.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, до 25 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 13 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1