Справа № 750/6307/23
Провадження № 1-кс/750/2495/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання начальника слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.05.2024 начальник слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо фактів поповнень через сервіси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми поповнення, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) платника. Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати наступним слідчим слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 24.01.2023 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 контролюють на території Чернігівської області діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснюють господарську діяльність у сфері прядіння текстильних волокон, ткацького виробництва та торгівлі текстильними товарами.

Водночас на території рф ОСОБА_21 та ОСОБА_22 володіють спільно з ОСОБА_23 та контролюють господарську діяльність підприємств, що входять до складу «Группы Компаний « ОСОБА_24 », які здійснюють виробництво та реалізацію спецодягу. Також встановлено, що одне з підприємств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було постачальником військового одягу та спорядження у 7 державних контрактах рф на загальну суму 54,3 млн. російських рублів, укладених з ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФКУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ФСО рф.

Викладені обставини послугували підставами для накладання 20.02.2023 ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова арешту на майно, що перебувало на балансі та належало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зокрема нежитлові приміщення загальною площею 136737,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначеною ухвалою вищевказане нерухоме майно передано в управління АРМА. Також в управління АРМА передано корпоративні права

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його материнських компаній.

Вказані приміщення на момент накладання арешту перебували в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на підставі договору іпотеки від 26.10.2020 на суму 18 млн. 350 тис. грн. Станом на 30.03.2023 прострочена заборгованість по вказаному договору з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала 478 тис. 706 тис. дол. США, 42 центи (згідно офіційного курсу НБУ на той момент 17 млн. 505 тис. 623 грн., 59 коп.)

У зв`язку з існуванням простроченої заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » як іпотекодержателем в порядку ст. 37 Закону України «Про іпотеку» 04.04.2023 через приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_25 задоволено вказану вище забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки та зареєстровано право власності зазначеного об`єкта нерухомого майна за собою, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Подання відповідних документів здійснювалось представником банка за довіреністю ОСОБА_26 .

Для визначення вартості придбання банком предмету іпотеки під час реєстрації переходу права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » використано звіт про оцінку зазначеного майна від 24.03.2023, складений суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (експерт-оцінювач ОСОБА_27 ), відповідно до якого ринкова вартість предмету іпотеки становить 18 401 100,00 грн (вісімнадцять мільйонів чотириста одна тисяча сто гривень).

Зважаючи, що відповідно до ч. 5 ст. 37 Закону України «Про іпотеку» у разі набуття права власності на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов`язаний відшкодувати іпотекодавцю перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримав вказану будівлю без додаткових витрат (окрім погашення суми грошового зобов`язання), за суму, рівну розміру простроченого грошового зобов`язання, без обов`язку сплатити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різницю в ціні.

Разом з цим, згідно останньої грошової оцінки (проводилась в 2020 році при укладанні договору іпотеки) вартість даного об`єкта складала 143 млн. 344 тис. грн.

Допитаний в якості свідка експерт-оцінювач ОСОБА_27 , який нібито проводив вказану оцінку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », показав, що оцінку вказаного об`єкту не здійснював, звіт про його оцінку не складав та не підписував, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » йому не відома, він в ній ніколи не працював і не знає її директора, а оціночною діяльністю не займається з 2018 року.

Вивченням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в якій нібито працював ОСОБА_27 та яка нібито проводила вказану вище оцінку, встановлено, що дане підприємство створене 18.10.2022 громадянкою України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка ж є і його директором. При цьому документи щодо реєстрації підприємства подавались не особисто засновником, а довіреною особою ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В подальшому встановлено, що в реєстрі актів цивільного стану записи про народження ОСОБА_28 відсутні, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_18 паспорт на її ім`я, який використовувався при реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не видавався. Допитані в якості свідків мешканці буд. АДРЕСА_3 , де нібито зареєстрована ОСОБА_28 , показали, що вказана особа за даною адресою ніколи не проживала та їм не відома.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » невстановленими в ході досудового слідства особами зареєстровано на неіснуючу (вигадану) фізичну особу, фактично господарську діяльність не здійснювало та оцінку вартості нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводило, а відповідний звіт про оцінку вартості нерухомого майна є підробленим.

Відтак, невстановлені особи, які фактично заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використовуючи вказаний підроблений звіт про оцінку вартості нерухомого майна, заволоділи нерухомим майном

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме нежитловими приміщеннями загальною площею 136737,6 кв.м., розташованими за адресою:

АДРЕСА_2 без сплати передбаченого ч. 5 ст. 37 Закону України «Про іпотеку» перевищення 90 відсотків вартості предмета іпотеки над розміром забезпечених іпотекою вимог іпотекодержателя, яка, згідно останньої грошової оцінки об`єкта (143 млн. 344 тис. грн.), мала становити: 129 млн. 9 тис. 600 грн. (90% вартості майна згідно останньої грошової оцінки) відняти 17 млн. 505 тис. 623 грн., 59 коп (вимоги іпотекодержателя) 111 млн. 503 тис. 976 грн., 41 коп.

Таким чином, викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що невстановлені посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » шляхом зловживання своїм посадовим становищем заволоділи майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке мало перейти в правління АРМА, на загальну суму 111 млн. 503 тис. 976 грн., 41 коп., що становить особливо великий розмір.

Згідно відомостей оперативного підрозділу подання підроблених документів державному реєстратору для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на підставі довіреності здійснював ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

При цьому нотаріальне посвідчення підробленого паспорта ОСОБА_28 та довіреності на ім`я ОСОБА_29 здійснювала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 .

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в реєстраційній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 та адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_20

Згідно відомостей оперативного підрозділу номер мобільного телефону НОМЕР_3 у своїй діяльності використовував ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований та фактично проживає: АДРЕСА_7 , використовує також номери мобільних телефонів НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , який професійно надає ріелторські послуги та послуги оцінювача нерухомого майна.

Крім того, до складання завідомо підробленого звіту про оцінку нерухомого майна від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » причетні особи з близького кола оточення ОСОБА_32 , а саме: оцінювач ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрована: АДРЕСА_8 , проживає: АДРЕСА_9 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_32 , та невстановлена особа, яка має у користуванні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 та проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

При цьому, ОСОБА_34 з приводу правильності складання необхідного звіту про оцінку нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримувала контакт з уповноваженою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » з юридичних питань ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований: АДРЕСА_11 , фактично проживає: АДРЕСА_12 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Разом з цим, для встановлення всіх осіб, причетних до даної протиправної діяльності, необхідно перевірити факт використання телефону НОМЕР_3 , який зазначено в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_35 , а також встановити осіб, які використовують мобільні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 .

Отримати вказані відомості можливо шляхом витребування відомостей щодо поповнення вказаних номерів через мобільних додаток банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх прив`язки до конкретних користувачів банківських послуг. Іншим чином отримати вказані відомості не видається за можливе, оскільки вони є лише у власності відповідної банківської установи.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме відомості щодо фактів поповнень через сервіси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми поповнення, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) платника.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо фактів поповнень через сервіси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми поповнення, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) платника. Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати наступним слідчим слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали встановити до 28 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_36