Справа № 953/2012/24
н/п 1-кс/953/2014/24
"12" квітня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
14.03.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН щодо об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про початок виконання робіт по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про готовність об?єкту до експлуатації (за наявністю); розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи; підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів; технічні паспорти на об?єкт, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються договору № 51-ш9 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_2 ; договору № 45-м8 від 19.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 48-ц3 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ; договору № 52-45 від 20.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ; договору на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 44-н36 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_4 ; договору № 59-м16 від 05.12.2023 на поточний ремонт покрівлі покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 32-мб від 06.09.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 .
30.10.2023 СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що команда журналістського центру, вивчаючи та аналізуючи витрачання бюджетних коштів в розрізі Харківської області та міста Харків, зробила висновок про наявність «групи фаворитів» під час проведення аукціонів та укладання угод на проведення робіт з реконструкції замовниками в районах Харківської області, де власні кошти ОТГ витрачаються з неймовірною швидкістю. Департаменти ХОВА також не відстають у швидкості «дарування» підрядникам ласих шматків бюджетного пирогу та замовляють роботи на будівництво та реконструкцію об`єктів, які були зруйновані або пошкоджені під час збройної агресії рф.
Конкретизуючи, сформувався перелік «фаворитів», які завищуючи ціни у кошторисах на будівельні матеріали, оприлюднені у системі «Рrоzоrrо», актуючи роботи, які не були виконані, а кошти, отримані на власні рахунки, перераховують на підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та подекуди мають керівників із громадянством рф.
Згідно заяви, «фаворитами» бюджетного освоєння коштів Харківського регіону є:
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2
- TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_3
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1
- ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4
- ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5
- ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_6
- ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_7
- ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_8
- ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_9
Як зазначено в заяві, вищевказані суб`єкти господарської діяльності планують привласнювати бюджетні кошти завищуючи об`єми виконаних робіт та вартість будівельних матеріалів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено органи місцевого самоврядування Харківської області з якими було укладено договори вказаними суб`єктами господарювання.
Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено ряд договорів, а саме:
- договір № 51-ш9 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_2 ;
- договір № 45-м8 від 19.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договір № 48-ц3 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ;
- договір № 52-45 від 20.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ;
- договір на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ;
- договір № 44-н36 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_4
- договір № 59-м16 від 05.12.2023 на поточний ремонт покрівлі покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою:
- договір № 32-мб від 06.09.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) аз адресою: АДРЕСА_3 .
Так, 29.01.2024 з метою забезпечення найбільш швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у розумні строки, встановлення та ретельного дослідження усіх суттєвих обставин даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запити з метою отримання документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
28.02.2024 надійшов лист із ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого, документи, зазначені в запиті, будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються договору № 51-ш9 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_2 ; договору № 45-м8 від 19.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 48-ц3 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ; договору № 52-45 від 20.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ; договору на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 44-н36 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_4 ; договору № 59-м16 від 05.12.2023 на поточний ремонт покрівлі покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 32-мб від 06.09.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН щодо об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про початок виконання робіт по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про готовність об?єкту до експлуатації (за наявністю); розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи; підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів; технічні паспорти на об?єкт, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в матеріалах справи неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів: а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН щодо об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про початок виконання робіт по об?єкту, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про готовність об?єкту до експлуатації (за наявністю); розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи; підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів; технічні паспорти на об?єкт, де проводились роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та стосуються договору № 51-ш9 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_2 ; договору № 45-м8 від 19.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 48-ц3 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ; договору № 52-45 від 20.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі гуртожитку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_1 ; договору на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 44-н36 від 06.12.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_4 ; договору № 59-м16 від 05.12.2023 на поточний ремонт покрівлі покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 ; договору № 32-мб від 06.09.2023 на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (заходи з усунення аварій в житловому фонді) за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.05.2024 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1