Справа № 344/6407/24
Провадження № 1-кс/344/2834/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000216, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 25.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період грудня 2022 року по січень 2023 року у м. Івано-Франківську, ОСОБА_5 під приводом видуманих потреб щодо будівництва приватного будинку у м. Івано-Франківську, шахрайським способом шляхом обману, з корисливих мотивів, заволодів грошовими ОСОБА_6 , чим завдав майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що отримання ОСОБА_5 грошових коштів, було оформлено договорами поворотної фінансової допомоги № 23/12-22 від 23.12.2022, № 28/12-22 від 28.12.2022, № 29/12-22 від 29.12.2022, № 30/12-22 від 30.12.2022, № 02/01-23 від 02.01.2023, № 03/01-23 від 03.01.2023, № 05/01-23 від 05.01.2023, укладені між фізичною особою ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , а також підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру № 347 від 23.12.2022, № 350 від 28.12.2022, № 351 від 29.12.2022, № 352 від 30.12.2022, № 356 від 02.01.2023, № 358 від 03.01.2023, № 365 від 05.01.2023, підписані підприємцем ОСОБА_5 .

З урахуванням вище вказаного, у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення підпису особи на вище вказаних договорах поворотної фінансової допомоги та квитанціях до прибуткових ордерів. Для проведення вказаної експертизи, експерту необхідно надати зразки підписів ОСОБА_5 .

Установлено, що ОСОБА_5 є засновником та керівником юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 а також був керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Окрім цього, ОСОБА_5 із 06.12.2006 зареєстрований як фізична особа-підприємець.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту шахрайських дій шляхом обману та зловживання довірою, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , матеріалів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 код НОМЕР_5 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів із підписамиРекрутяка ОСОБА_9 на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, які зберігаються увідділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження або спростування показань потерпілого та свідків, а також отримання відомостей, які в подальшому будуть використані як доказ вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 . Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для забезпечення належного проведення судово-почеркознавчої експертизи, та для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналу документу «Опис документів, що подаються юридичною особою для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 10.10.2014 та 21.05.2015 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу реєстраційної карти на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 10.10.2014, 27.10.2014, 21.05.2015 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу протоколу № 7 загальних зборів учасників товариства від 30.09.2014 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу протоколу № 8 загальних зборів учасників товариства від 21.10.2014 із підписами ОСОБА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналу документу «Опис документів, що подаються юридичною особою для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 05.05.2016 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу заяви про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу від 05.05.2016 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу Рішення № 1/16 від 04.06.2016 власника ПП « ОСОБА_8 » із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 04.05.2016 із підписами ОСОБА_5 на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналу протоколу № 1/2020 загальних зборів учасників товариства від 24.04.2020 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу статуту товариства від 24.04.2020 із підписами ОСОБА_5 на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи

БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення оригіналу документу «Опис документів, що подаються юридичною особою для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб від 12.05.2022 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналів заяв щодо державної реєстрації юридичної особи від 19.04.2022 та 12.05.2022 із підписами ОСОБА_5 ; оригіналу протоколу № 1 загальних зборів учасників товариства від 15.04.2022, оригіналу протоколу № 2 загальних зборів учасників товариства від 12.05.2022 із підписами ОСОБА_5 на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 травня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1