Справа № 591/8078/23
Провадження № 1-кс/591/3570/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000066 від 12.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального підприємства «Теплогарант» (далі КП «Теплогарант») шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У ході досудового розслідування 16.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Іскорость, вул. Центральна, 50 в ході якого виявлено та вилучено майно, яке відповідає критеріям речових доказів, слідчий просив накласти арешт на них з метою їх збереження.

Слідчий у своїй заяві підтримав клопотання.

Представник власників майна до суду не прибув, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, що не є перешкодою для продовження розгляду.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, можливої конфіскації майна.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 12.09.2022 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 209 КК України.

У ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Іскорость, вул. Центральна, 50 було виявлено та вилучено речі за переліком у клопотанні.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В даному випадку, доданий до клопотання протокол обшуку дає підстави вважати, що виявлене та вилучено майно за переліком у клопотанні, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені речі можуть мати доказове значення, нести об`єктивну інформацію, можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і бути доказом під час судового розгляду, водночас незастосування арешту на це майно може призвести до зникнення, втрати, чи пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

За таких підстав, з метою збереження вказаного майна як речового доказу на нього необхідно накласти арешт.

Отже, враховуючи усі вищезазначені обставини, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно в рамках кримінального провадження № 0000066 від 12.09.2022 року - речі, вилучені 16.10.2023 у ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», за адресою: Житомирська область, Коростенський район, с. Іскорость, вул. Центральна, 50, а саме на:

-Договір поставки № 90 від 29.12.2021 року між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» (оригінал) на 3 арк.;

-Специфікація № 2 від 25.01.2022 р. до договору № 90 від 29.12.2021 року на 2 арк. (оригінал);

-Специфікація № 2 від 25.01.2022 р. до договору № 90 від 29.12.2021 року на 2 арк. (оригінал);

-Специфікація № 3 від 22.02.2022 р. до договору № 90 від 29.12.2021 року на 2 арк. (оригінал);

-Специфікація № 4 від 02.05.2022 р. до договору № 90 від 29.12.2021 року на 1 арк. (оригінал);

-Специфікація № 5 від 02.05.2022 р. до договору № 90 від 29.12.2021 року на 1 арк. (оригінал);

-Специфікація № 6 від 24.06.2022 р. до договору № 90 від 29.12.2021 року на 1 арк. (оригінал);

-Специфікація № 8 від 01.08.2022 р. до договору № 90 від 29.12.2021 року на 1 арк. (оригінал);

-Видаткова накладна №1 від 05.01.2022 р. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» на 1 арк. (оригінал);

-Видаткова накладна №32 від 17.02.2022 р. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» на 1 арк. (оригінал);

-Товарно-транспортна накладна №170201 від 17.02.2022 р. на 2 арк. (оригінал);

-Видаткова накладна №49 від 21.06.2022 р. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» на 1 арк. (оригінал);

-Довіреність № 8 від 20.06.2022 (ТОВ «ТВХ 2000») оригінал на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі теплогенератора модульного т ранспортабельного ТМ Т-1000 «OVK KZOT» - К-1000 NAVIGATOR від 21.06.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Товарно-транспортна накладна №210601 від 21.06.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Видаткова накладна №50 від 21.06.2022 р. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» на 1 арк. (оригінал);

-Довіреність № 9 від 20.06.2022 (ТОВ «ТВХ 2000») оригінал на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі теплогенератора модульного транспортабельного ТМ Т-3000 «OVK KZOT» - К-3000 від 21.06.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Товарно-транспортна накладна №210601 від 21.06.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Товарно-транспортна накладна №210601 від 21.02.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Видаткова накладна №85 від 29.07.2022 р. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» на 1 арк. (оригінал);

-Довіреність № 11 від 29.07.2022 (ТОВ «ТВХ 2000») оригінал на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі теплогенератора модульного транспортабельного ТМ Т-1200 «OVK KZOT» - К-1200 від 29.07.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Товарно-транспортна накладна №290706 від 29.07.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Акт надання послуг з переробки № 1 від 21.09.2022 р. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» на 1 арк. (оригінал);

-Довіреність № 12 від 20.09.2022 (ТОВ «ТВХ 2000») оригінал на 1 арк.;

-Звіт про перероблену сировину № 1 від 21.09.2022 року між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «ТВХ 2000» на 1 арк. (оригінал);

-Товарно-транспортна накладна №210901 від 21.09.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Товарно-транспортна накладна №210903 від 21.09.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Акт приймання-передачі теплогенератора модульного транспортабельного ТМ Т-3000 «OVK KZOT» - К-3000 (з котлами замовника) від 21.09.2022 р. на 1 арк. (оригінал);

-Договір № 1 про виготовлення продукції з давальницької сировини від 15.08.2022 між ТОВ «ТВХ 2000» та ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» на 1 арк. (оригінал);

-Акт № 1 приймання-передачі давальницької сировини від 15.08.2022 між ТОВ «ТВХ 2000» та ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» на 1 арк. (оригінал);

-Акт № 1 від 21.09.2022 про втрату давальницьких матеріалів згідно договору № 1 від 15.08.2022 між ТОВ «ТВХ 2000» та ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» на 1 арк. (оригінал);

-Лист ТОВ «ТВХ 2000» вих номер 20/09-1 від 20.09.2022 до ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» на 1 арк. (оригінал);

-Лист ТОВ «ТВХ 2000» вих номер 21/09-1 від 21.09.2022 до ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» на 1 арк. (копія);

-Договір поставки № 21 від 25.05.2022 р.. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «Івестиційні теплові системи» на 4 арк. (оригінал);

-Специфікація № 1 від 25.05.2022 р. до договору № 21 від 25.05.2022 року на 2 арк. (оригінал);

-Видаткова накладна №68 від 13.07.2022 р. між ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» та ТОВ «Івестиційні теплові системи» на 1 арк. (оригінал);

-Виписка за 30.05.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «Інвестиційні теплові системи» на 1 арк. (оригінал);

-Копія виписки за 29.07.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 29.06.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 22.06.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 15.06.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 21.06.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 20.09.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 03.08.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 02.05.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія виписки за 07.12.2022 АТ «Ощадбанк» про сплату коштів ТОВ «ТВХ 2000 » на 1 арк.;

-Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 за період 01.01.2022 08.12.2022 на 4 арк.;

-Оптичний диск, на який записані документи в електронному вигляді а саме листування ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 з контрагентами, які вказані в ухвалі слідчого судді. При цьму встановлено, що мається 142 файли листи з особою на ім`я ОСОБА_4 , яка виступала представником ТОВ «ТВХ 2000», та ще один файл скріншот щодо наявних електронних листів про переписку з даної електронної скриньки з екрану ноутбуку бухгалтера ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» ОСОБА_5 з метою збереження речових доказів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1