Справа № 601/3446/23
Провадження № 1-кс/601/140/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання старшого дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000279 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000279 від 27.11.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що період часу з 20:00 години 24.11.2023 по 01:00 годину 25.11.2023 невідома особа під фіктивним приводом заробітку у мережі «Інтернет» схилила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , здійснити перерахунок грошових коштів на загальну суму 56 170 гривень, з належної останньому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківські картки невідомої особи НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілого було встановлено, що 24.11.2023 близько 16:00 години у мобільному додатку «Ватсап» до ОСОБА_5 надійшло повідомлення від користувача під ім`ям Jack15348, id НОМЕР_5 . У повідомленні містилась інформація з пропозицією заробітку і мережі «Інтернет». Робота ОСОБА_5 полягала в тому, що потрібно ставити ставку на коливання курсу криптовалюти, та у разі виграшу чоловік мав отримувати грошові кошти. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та в подальшому все листування продовжилось у додатку Телеграм.

Надалі під час переписування невідома особа, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у додатку Телеграм, розповіла про правила дій для подальшого заробітку у мережі «Інтернет», для цього ОСОБА_5 було потрібно здійснювати грошові перекази на рахунки, які повідомляла невідома особа, а тому надалі ОСОБА_5 у ході переписки було надіслано посилання на сайт (посилання не збереглося), де чоловіку було створено акаунт із власним рахунком, за допомогою якого мала здійснюватися робота в інтернет мережі. На сайті необхідно було зробити виграшну ставку на коливання криптовалюти, яку попередньо ОСОБА_5 було надіслано невідомою особою. Після проведення робіт та виграшу чоловік міг вивести суму на свій рахунок тим самим заробивши кошти.

Під час проведення вище вказаних робіт у мережі «Інтернет» ОСОБА_5 за вказівками невідомої особи поповняв рахунок свого акаунту, а саме поповнення відбувалось наступним чином:

- 24.11.2023 о 16:08 годині, через мобільний додаток А-Банк з належної ОСОБА_5 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів у сумі 3 120 грн., на рахунок НОМЕР_7 належний невідомій особі;

- 24.11.2023 о 17:55 годині з належної ОСОБА_5 банківської картки «Банк Власний рахунок» НОМЕР_8 відбувся переказ коштів на рахунок невідомої особи НОМЕР_3 в сумі 8100 грн.;

- 24.11.2023 о 17:52 годині з належної ОСОБА_5 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 відбувся переказав грошових коштів у сумі 8281 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 25.11.2023 о 10:36 годині з належної ОСОБА_5 картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 25120 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 25.11.2023 о 10:47 годині, з належної ОСОБА_5 картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбувся останній переказ грошових коштів у сумі 15020 грн. на рахунок НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після кожного переказу коштів, рахунок на акаунті справді поповнювався, а тому велика кількість банківських рахунків на які ОСОБА_5 перераховував кошти не викликала у чоловіка жодних підозр. Під час чергової переписки в додатку «Телеграм» невідома особа знову пропонувала ще здійснювати ставки, однак ОСОБА_5 відмовився оскільки у нього не було коштів та запідозривши що він став жертвою шахраїв 26.11.2023 він звернувся до поліції.

Вищевказаними протиправними шахрайськими діями ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у сумі 59 641 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в прохальній частині клопотання, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 00:00 години 20.11.2023 по 00:00 годину 30.11.2023, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і яка знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрактів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.11.2023 по 30.11.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 20.11.2023 по 30.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних

телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету

Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 20.11.2023 по 30.11.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1