Справа № 507/1872/23
Провадження № 1-кс/507/921/2023
У Х В А Л А
"17" жовтня 2023 р. смт. Любашівка
Клопотання надійшло до суду 16 жовтня 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
В ході проведення досудового розслідування було опитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.10.2023 року вона перерахувала кошти за дрова на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але дрова так і не отримала.
На даний час проведеним досудовим розслідуванням не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Тому, дізнавач просив надати доступ до речей та документів, що стосуються переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються переказу коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом дізнавач не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачам СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів належним чином завірених копій документів в електронному та друкованому вигляді, з подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 11.10.2023 року до 23 години 59 хвилин 11.10.2023 року, а саме до:
- інформацію про паспортні дані власника банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 ;
- виписки по платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_2 , в тому числі інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номер, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізити їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей що свідчать про обіг грошових коштів);
-інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснюються покупки;
-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка;
-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з використанням банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів та банкоматів;
-інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались відвідування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інших інтернет ресурсів, за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням МАС-адреси обладнання та користувача;
-інформацію про абонентський номер оператора мобільного зв`язку, на який здійснювалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про такі операції та користувачів.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість їх вилучення.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1