Провадження № 1-кс/185/2083/23
20 листопада 2023 року м.Павлоград
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, дізнавач СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 27.06.2023 по 05.07.2023 за банківським рахунком, доступ до якого відбувається за банківською карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , а саме щодо:
- руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на його ім`я) ;
- відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків;
- копій документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) .
Матеріалами клопотання підтверджено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення відомо, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у сумі 6300,00 грн., які були перераховані з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6 300 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказана банківська картка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Так, 27.06.2023 року о 22:16:12 годині, ОСОБА_5 отримала грошові кошти в сумі 6 300 грн на банківську картку № НОМЕР_5 від потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ). Далі, 27.06.2023 року о 22:23 годині з банківської картки ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку за період з 27.06.2023 по 05.07.2023 року.
Тобто, необхідно здійснити тимчасовий доступ до руху коштів, даних про їх нарахування, реквізити рахунків з яких та до яких надходили кошти, відомостей про тих, хто відкрив відповідний рахунок, даних про залишок коштів на карті/рахунку відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) .
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні банку, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
На переконання слідчого судді, сторона кримінального провадження довела можливість використання вказаних речей і документів як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за банківським рахунком, доступ до якого відбувається за банківською карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 за період з 27.06.2023 по 05.07.2023 , а саме щодо:
- руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на його ім`я) ;
- відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків;
- копій документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) .
Строк дії ухвали до 20 грудня 2023 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1