Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3277/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

23.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000153 від 08 червня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

23 жовтня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дзнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000153 від 08 червня 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

Дізнанням встановлено, що 07 червня 2023 року до чергової частини відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 07 червня 2023 року, шляхом обману, за допомогою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Instagram» під приводом позики грошей, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 14200 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07 червня 2023 року остання отримала повідомлення в соціальній мережі «Instagram» від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить її знайомій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням позичити гроші на що потерпіла погодилася. Після чого потерпіла здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_1 , яку надав користувач, трьома транзакціями 5400 грн, 4600 грн та 4200 грн. Надалі, потерпілій стало відомо про те, що до аккаунту ОСОБА_6 в соціальній мережі «Instagram» отримали доступ стороні особи, які надіслали повідомлення з проханням позичити гроші, вказуючи номер банківської карти, яка ОСОБА_6 не належить.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, за допомогою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Instagram» під приводом позики грошей, нанесла матеріальний збиток потерпілій у сумі 14200 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до дати виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , чи за її дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01 червня 2023 року до дати виконання ухвалиіз зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1