справа №176/1543/23
провадження №1-кс/176/45/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 року за № 0000434, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 423/24 від 12.01.2024 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000434 від 20.06.2023 за ознаками складу ч. З ст. 190 КК України:

-т.в.о. заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНИ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок иА НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (рахунок ИА НОМЕР_5 ), що належить потерпілій ОСОБА_12 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.06.2023 по 22.06.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 19.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 19.06.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, за допомогою комп`ютерно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн. з банківської карти НОМЕР_2 та коштами у сумі 4000 гри з банківської карти НОМЕР_4 , котрі належать заявниці.

За даним фактом 20.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000434 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 15.06.2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила , що проживає за вищевказаною адресою та має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - «Для виплат». На обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває та не перебувала.

19.06.2023року приблизно о 16 год. 00 хв. вона перебувала у себе вдома за адресою свого мешкання та в цей час переглядала новини у мобільному додатку, а саме у соціальній мережі «Фейсбук». Під час того як гортала пости з новинами, вона натрапила на пост (новину) в якій було повідомлено про те, що «ЮНЕСКО відновлює виплати українцям» - знімок екрану даної новини у неї відсутній. Дана новина її зацікавила, та вона перейшла за вказаним у пості посиланням, та її було переадресовано на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зовні схожа на офіційну сторінку). В подальшому коли вона перейшла на дане посилання, у неї висвітилося поле, в котре необхідно було ввести мобільний телефон, що вона відповідно і зробила. Увівши мобільний телефон, далі висвітилося поле, в якому необхідно було ввести пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », котрий вона ввела. Увівши пароль, на екрані мобільного телефону висвітилось вікно з текстом «Зачекайте». Даний текст її насторожив та вона вийшла з додатку, соціальної мережі «Фейсбук» та швидко зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила, що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - було знято грошові кошти у сумі 2000 грн. та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - «Для виплат» - було знято грошові кошти у сумі 4000 грн. Шляхом шахрайських дій їй було спричинено матеріального збитку на загальну суму 6000 тис грн.

В подальшому вона одразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 , але не дочекавшись з`єднання відхилила дзвінок та одразу пішла до найближчого банкомату, а саме біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 де самостійно зняла грошові кошти у загальній сумі з обох карток 11 тис.грн. Також додала що у той вечір 19.06.2023 року, після даних шахрайських дій вона зробила знімки екрану про перекази грошових коштів :

1. Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 992 грн. 92 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_7 ;

2.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 985 грн. 03 коп. переведено на банківську карту; 5167-8031- 1364-0325;

3.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - «Для виплат» у сумі 990 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_7 ;

4.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - «Для виплат» у сумі 993 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_8 ;

5.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - «Для виплат» у сумі 994 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_9 ;

6.Грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - «Для виплат» у сумі 995 грн. 00 коп. переведено на банківську карту НОМЕР_10 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв'язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000298, 19.06.2023 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулася із заявою громадянка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 19.06.2023 приблизно о 16 год. 00 хв. невідома особа, шляхом шахрайських дій, за допомогою комп`ютерно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн. з банківської карти НОМЕР_2 та коштами у сумі 4000 гри з банківської карти НОМЕР_4 , котрі належать заявниці, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 20.06.2023 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 , шляхом переказу в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_12 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_13 ), що належить потерпілій ОСОБА_12 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 року за № 0000434, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000434 від 20.06.2023 за ознаками складу ч. З ст. 190 КК України:

-т.в.о. заступнику начальника-начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНИ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

-слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_12 та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_13 ), що належить потерпілій ОСОБА_12 , інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.06.2023 по 22.06.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1