Провадження №1-кс/389/1149/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000941 від 19.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернулась до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначила, що 18 жовтня 2023 року невідома особа, в період воєнного стану із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем зловживаючи довірою ОСОБА_4 зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 із банківського рахунку НОМЕР_3 на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ) та НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ) перерахувала грошові кошти по 9500.00 грн на кожен, загальній сумі 19000 грн., таким чином заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19000 грн., що належать ОСОБА_4 ..

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що міститься у Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023.

Документи з вищезазначеною інформацією Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80), у межах кримінального провадження №0000941 від 19.10.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про зняття та рух грошових по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 року по 23:59 годин 26.10.2023 року;

відомостей того, чи підключено карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 року по 23:59 годин 26.10.2023 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 року по 23:59 годин 26.10.2023 року були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 по 23:59 годин 26.10.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 00:00 годин 18.10.2023 року по 23:59 годин 26.10.2023 року.

Строк дії ухвали з 12 грудня 2023 року до 12 січня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1