Справа № 401/3570/23
№ 1-кс/401/840/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 09.08.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 та піднявши слухавку, потерпілій представились працівниками ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили, що їй терміново потрібно змінити номер телефону своєї сім-карти, для цього потерпілій потрібно було виконувати вказівки невідомої особи, що спілкувалась з неї по телефону, за вищевказаним номером. Виконавши всі вказівки, в подальшому 10.08.2023 зранку потерпіла ОСОБА_4 виявила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на суму 1950 гривень трьома транзакціями через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого ОСОБА_5 вказану картку заблокувала у відділенні банку та звернулась до поліції.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.08.2023 по термін дії ухвали із зазначенням обов`язкового повного номеру картки, обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у загальній сумі 1800,00 грн. з комісією 23,00 грн., 100,00 грн. з комісією 06,00 грн. та 50,00 грн. без комісії із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування вищевказаних коштів з банківської на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених доказів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених доказів.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно зберігаються у володінні банківської установи.
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та будуть вилучені у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення наступної інформації:
Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 05.08.2023 по термін дії ухвали із зазначенням обов`язкового повного номеру картки, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 1800,00 грн. з комісією 23,00 грн., 100,00 грн. з комісією 06,00 грн. та 50,00 грн. без комісії, з банківської картки № НОМЕР_3 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.
Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку № НОМЕР_3 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, в тому числі фото особи-отримувача на момент отримання картки у відділенні банку.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 09.10.2023 р. до 09.11.2023 р. включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1