Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9109/23
Номер провадження 1-кс/711/2580/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000355 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000355 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області, з УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2021-2023 років, в умовах воєнного стану, виконуючи підрядні роботи з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Черкаської області, заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, чим заподіяло матеріальної шкоди державному бюджету.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за № 0000355 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , зареєстроване як юридична особа 16.08.2005. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та основним видом економічної діяльності Товариства являється будівництво доріг і автострад (КВЕД: 42.11).

Так, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що у період 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договорів на суму 2.315.454.587 грн та освоїло бюджетних коштів станом на 02.10.2023 на загальну суму 345.651.092 грн.

Замовниками підрядних робіт виступали: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Договір №30 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_5 до підйому на могилу ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір №31 від 28.07.2021 «Капітальний ремонт вулиці Енергетиків (від транспортної розв`язки автомобільної дороги державного значення Н-02/М-06/-Кременець-Біла Церква-Ржищів-Канів-Софіївка. Під`їзд до м. Канева до ІНФОРМАЦІЯ_5 ) м. Канів»; Договір №38 від 09.09.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка км. 198+680 км. 205+618 (від перехрестя вул. Незалежності Федорова до перехрестя вул. Незалежності Соборна, від перехрестя вул. Незалежності Соборна до перехрестя вулиць Соборна Перемоги, від перехрестя вул. Соборна Перемоги до вул. Героїв Холодноярців (АЗС АМІС) м. Сміла)»; Договір №2 від 26.08.2022 «Капітальний ремонт вулиці Шевченка (від ІНФОРМАЦІЯ_5 до підйому на могилу Т.Г. Шевченка), м. Канів»); ІНФОРМАЦІЯ_7 (Договір №107.1-03 від 04.10.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8»; Договір №106.1-03 від 04.10.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №8.1-03 від 18.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №128.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №129.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №135.1-03 від 10.12.2021 «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №17.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №16.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №140.1-03 від 14.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №143.1-03 від 24.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Договір №29 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №28 від 27.06.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»; Договір №30 від 04.07.2023 «Послуги з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Черкаського району, Черкаської області»); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Договір №10-7461-ЗФ від 20.09.2022 «Поточний середній ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Соборна, м. Сміла»; Договір №5-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Тараса Шевченка, м. Сміла»; Договір №12-7461-ЗФ від 05.12.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Мазура, м. Сміла»; Договір №4-7461-ЗФ від 12.09.2022 «Поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вул. Івана Мазепи, м. Сміла Черкаської області (Додаткові роботи)»; Договір №23-7461-СФ від 05.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Небесної Сотні м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №12-7461-СФ від 23.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Орлова м. Сміла Черкаської обл.»; Договір №25-7461-СФ від 28.07.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.»).

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 надав показання, що йому стало відомо, що одним із лідерів освоєння бюджетних коштів на території Черкаської області починаючи з 2021 року і по даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ). З достовірних джерел йому стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віддають з кожного договору 10 відсотків «відкату» замовнику через що отримують перевагу у аукціонах, а інших учасників відхиляють з формальних причин. Також, йому стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує роботи з неякісних матеріалів та за завищеними цінами на них.

В ході виконання доручення слідчого та проведення оперативного пошуку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021-2023 роках здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (асфальтобетонну, щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші, протиожеледні матеріали) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) по завищеним цінам та з ознаками безтоварних операцій, що може свідчити про залучення вказаного суб`єкта господарювання до схеми заволодіння бюджетними коштами.

При цьому, відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендують будівельну техніку (котки, навантажувачі, бітумовозки, самоскиди) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а асфальтні заводи орендують у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстрована за однією адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстроване в

АДРЕСА_3 , директором є ОСОБА_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, ініціатор клопотання зазначає про необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-Обліково-реєстраційної (податкової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка містить довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за період діяльності підприємства;

-Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по даний час, із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН;

-Актів, довідок перевірок про результати документальних/камеральних позапланових невиїзних/виїзних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) щодо дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2021 по даний час.

-Листів ндісланих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо ризикових операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Відомостей щодо перевірки фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за місцем реєстрації;

-Відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2021 по даний час.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_14 в судове засідання слідчий не з`явився. Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка осіб, визначених даною статтею не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000355 від 21.09.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000355 від 21.09.2023 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами УСР в Черкаській області за заявою про вчинення кримінального правопорушення від голови Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . З матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2021-2023 років, в умовах воєнного стану, виконуючи підрядні роботи з капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Черкаської області, заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, чим заподіяло матеріальної шкоди державному бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2023 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договорів на суму 2.315.454.587 грн та освоїло бюджетних коштів станом на 02.10.2023 на загальну суму 345.651.092 грн.

Замовником підрядних робіт виступав, зокрема, Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області, попередня назва юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (Договір №107.1-03 від 04.10.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 48+985 км 57+877, Черкаська область. ДК 021:2015: 45230000-8»; Договір №106.1-03 від 04.10.2021 «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-09/М-03/-Драбів Золотоноша км 0+000 км. 8+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №8.1-03 від 18.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 35+670 48+170, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №128.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 176+000 км 183+717, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №129.1-03 від 26.11.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного Н-01 Київ Знам`янка на ділянці км 133+687 км 143+923, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №135.1-03 від 10.12.2021 «Поточний середні ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-01 Київ-Знам`янка на ділянці км 145+193 км 153+550, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №17.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-03 Орадівка Христинівка Жашків Корсунь-Шевченківський Мошни на ділянці км 82+200 км 100+000, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №16.1-03 від 31.01.2022 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-24-05 Жашків Буки Озірна на ділянці км 62+000 км 76+570, Черкаська область. ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №140.1-03 від 14.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 63+697 км 74+000, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»; Договір №143.1-03 від 24.12.2021 «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-16 Золотоноша Черкаси Сміла Умань на ділянці км 29+152 км 41+265, Черкаська область (додаткові роботи). ДК 021:2015:45230000-8»).

Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 надав показання, що йому стало відомо, що одним із лідерів освоєння бюджетних коштів на території Черкаської області починаючи з 2021 року і по даний час є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ). Також, з достовірних джерел йому стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віддають з кожного договору 10 відсотків «відкату» замовнику через що отримують перевагу у аукціонах, а інших учасників відхиляють з формальних причин. Крім того, заявнику стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує роботи з неякісних матеріалів та за завищеними цінами на них.

В ході виконання доручення слідчого та проведення оперативного пошуку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2021-2023 роках здійснювало закупівлю будівельних матеріалів (асфальтобетонну, щебенево-мастикові асфальтобетонні суміші, протиожеледні матеріали) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) по завищеним цінам та з ознаками безтоварних операцій, що може свідчити про залучення вказаного суб`єкта господарювання до схеми заволодіння бюджетними коштами.

При цьому, відповідно до інформації з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендують будівельну техніку (котки, навантажувачі, бітумовозки, самоскиди) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а асфальтні заводи орендують у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстрована за однією адресою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстроване в АДРЕСА_3 , директором є ОСОБА_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- Обліково-реєстраційної (податкової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка містить довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за період діяльності підприємства;

- Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по даний час, із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН;

- Актів, довідок перевірок про результати документальних/камеральних позапланових невиїзних/виїзних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) щодо дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2021 по даний час.

- Листів надісланих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо ризикових операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Відомостей щодо перевірки фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за місцем реєстрації;

- Відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2021 по даний час.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів..

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування, надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

А тому, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя погоджується з тим, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- Обліково-реєстраційної (податкової) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яка містить довідки про взяття на облік платника податків, установчі документи, доручення на представництво інтересів, накази щодо призначення службових осіб, протоколи загальних зборів учасників підприємства, анкети щодо засновників та службових осіб, а також інші документи, за період діяльності підприємства;

- Відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по даний час, із вказанням номенклатури товарів/послуг та всіх наявних відомостей в ЄРПН;

- Актів, довідок перевірок про результати документальних/камеральних позапланових невиїзних/виїзних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) щодо дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2021 по даний час.

- Листів надісланих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо ризикових операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Відомостей щодо перевірки фактичного місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за місцем реєстрації;

- Відомостей про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2021 по даний час.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_14 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1