Справа № 459/3326/23
Провадження № 1-кс/459/244/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000941 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 28.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 у громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти у дві транзакції на суму 26 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 28.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 21.09.2023 о 09.18 год з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 18 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_3 , а також о 09.21 год з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на суму 8 000 гривень, через мобільний банкінг на картку НОМЕР_3 . Жодних дій по переведення даних коштів, потерпіла не вчиняла.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час якого вилучено диск 13 інформацією про рух коштів потерпілої ОСОБА_5 по банківській картці НОМЕР_2 . В подальшому даний диск із інформацією скеровано у порядку виконання доручення працівникам УПК у Львівській області, за результатами виконання доручення надійшов рапорт з якого встановлено, що 21.09.2023 о 09 17:05 грошові кошти в розмірі 18 000 гривень перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 (РБФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), а також 21.09.2023 о 09:21:30 грошові кошти в розмірі 8 000 гривень перерахували на банківську картку № НОМЕР_4 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Вказує, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також є необхідність отримати відомості про банківські операції з банківською карткою № НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить задовольнити.

ПредставникиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення такої інформації.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що пербуває у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, класника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефони за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

-руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по 15.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по15.02.2024;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носі інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по 15.02.2024;

-інформації щодо IP-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 по 15.02.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1