УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/701/23

Провадження № 1-кс/486/407/2023

29 листопада 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10 січня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 10 січня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2022 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, 03 листопада 2022 року заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2200 грн., які було знято її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

03 червня 2023 року слідчим СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ухвали Южноукраїнського міського суду Миколаївської області, справа №486/701/23, провадження №1-кс/486/107/2023 в ході якого було отримано інформацію, що 03 листопада 2022 року о 12:05 год. та о 12:07 год. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_1 прив`язаної до банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 1419,40 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 10 січня 2023 року до ЄРДР за № 0000005 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: під час перевірки законності прийнятого рішення по матеріалам, зареєстрованим в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03 листопада 2022 року за №5002, встановлено, що 03 листопада 2022 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, 03 листопада 2022 року заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 2200 грн., які зняті з належної останній банківської картки.

Відповідно до постанови від 17 листопада 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Під час проведення 03 червня 2023 року слідчим СВ ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію, що 03 листопада 2022 року о 12:05 год. та о 12:07 год. з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_1 прив`язаної до банківської картки № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 1419,40 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_3 відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками за період з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську карту № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_3 відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03 листопада 2022 року по 13 листопада 2022 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською картою № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 29 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1