ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/852/24
Провадження № 1-кс/201/299/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № RP1Ds.6.2021.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № RP1Ds.6.2021.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що Регіональною прокуратурою в Любліні контролюється розслідування в справі некорисного розпорядження майном значної вартості фізичних осіб представниками інвестиційної платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які, скориставшись нездатністю потерпілих належним чином розуміти вчинені дії, після того, як потерпілі були введені в оману щодо виконання обіцянки отримати прибуток від інвестицій, здійснених на вищезазначеній платформі, призвели їх до некорисного розпорядження майном, тобто діяння, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу та інші.

Розслідування має колективний характер, а це означає, що до нього з метою спільного ведення додано низку справ, які перебувають у провадженні організаційних підрозділів прокуратури по всій країні.

Наразі у справі є близько 290 потерпілих, загальна вартість викраденого майна становить не менше 14.575.745 злотих, 269.198 рублів, 27.067 доларів США та спроба вимагання 92.537 злотих.

Обставини, на які вказали потерпілі, дають підстави припускати, що існує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу та ін. кількість постраждалих, і сума збитків не остаточні.

Докази, зібрані у справі, свідчать про те, що невідомі зловмисники використовували інвестиційну платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , реклама якої була розміщена на різних Інтернет-порталах. Після переходу на рекламне посилання з?являлася форма для надання персональних даних з адресою електронної пошти та номером телефону. Після заповнення та відправлення форми з потерпілими зв?язувалися по телефону особи, які називали себе консультантами клієнтів, використовуючи різні ідентифікаційні дані.

Модус операнді зловмисників зводився до того, щоб обіцяти вигідні інвестиції, що дають великий прибуток за короткий час, і переконати потерпілих, бажаючих здійснити нібито інвестиції, відкрити інвестиційний рахунок на цій платформі. Потім зловмисники переконували потерпілих встановити на свої телефони чи комп?ютери програму ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка давала змогу дистанційно керувати операційною системою з іншого комп?ютера, підключеного до Інтернету, що мало покращити співпрацю між радником та клієнтом. В результаті цих дій зловмисники захоплювали повний контроль над пристроями потерпілих, а потім пропонували здійснити платіж на інвестиційний рахунок, який був спрямований на отримання даних для входу на банківський рахунок потерпілого в режимі запущеної програми AnyDesk. Під впливом умовлянь зловмисників потерпілі, потерпілі, заохочувані обіцянкою прибутків, укладали кредитні договори та перераховували отримані кошти на вказані зловмисниками рахунки. Доступ до рахунку також дозволяв зловмисникам здійснювати банківські операції без відома потерпілих, здійснювали транзакції найчастіше з купівлі криптовалюти (переважно біткойни) в обмінних пунктах онлайн або криптовалютних біржах. Неодноразово, маючи дистанційний доступ до банківських рахунків потерпілих, зловмисники брали кредити готівкою для купівлі криптовалюти без згоди власників рахунків. Жертви не мали доступу до криптовалютних гаманців.

Зібрані на даний момент докази свідчать про те, що зловмисники контактували з жертвами, надсилаючи листи з таких електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи ІР-адреси, надані їм українськими компаніями, що надають послуги хостингу, одна з яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Тому для вичерпного пояснення обставин справи необхідно провести детальні заходи в Україні.

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_3 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № RP1Ds.6.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про наступне:

1) Документи, які містять відомості про банківську таємницю, пов?язану з банківською операцією, що стосується плати за послуги хостингу для домену ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09 січня 2020 о годині 12:34, картка НОМЕР_2 , ID Order 27856-60328-74737;

2) Документи, які містять відомості про банківську таємницю, пов?язану з банківською операцією, що стосується плати за послуги хостингу для домену ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14 лютого 2020 о годині 18:15, картка НОМЕР_3 , ID Order 28169-69042-18958;

3) Документи, які містять відомості про банківську таємницю, пов?язану з банківською операцією, що стосується плати за послуги хостингу для домену ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07 вересня 2020 о годині 10:38, картка НОМЕР_4 , ID Order 29946-41978-03248;

4) Документи, які містять відомості про персональні дані осіб, яким видано платіжні картки, що використовувалися для проведення вищезазначених операцій;

5) Документи, які містять відомості про персональні дані власників рахунків, до яких прив?язані платіжні картки, дані співвласників та уповноважених осіб із зазначенням їх адреси проживання та адреси, за якою відправляється кореспонденція щодо ведення рахунків;

6) Документи, які містять відомості про інші рахунки, відкриті в банку на виявлені особи;

7) Документи, які містять відомості про спосіб відкриття рахунків, в тому числі копії договорів про відкриття рахунків, а в ситуації, коли заява про відкриття була подана в електронному вигляді - також дані про ІР-номери та порт призначення, з якого в день відкриття рахунків було здійснено вхід і подання заяви;

8) Документи, які містять відомості про історії операцій на рахунках, включаючи поповнення та зняття коштів, а також деталі транзакцій з моменту відкриття до дати відповіді на постанову.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1