Номер провадження 1-кс/333/3770/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000900 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000900 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 05.06.2023 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, в період часу з 15.00 год. 01.06.2023 до 05.30 год. 03.06.2023 шахрайським шляхом, під приводом надання доступу для отримання допомоги Є-підтримка з використанням посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому потерпіла вказала свій логін та пароль до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та пенсійної картки № НОМЕР_2 потерпілої , заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 гривень на послуги "Фейсбук" та невідомого отримувача ОСОБА_5 .

З метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернулася із вищевказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 06.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000900).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Натомість, слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000900 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000900 від 06.06.2023 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії) до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , без можливості вилучення оригіналів, а саме: довідку про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по момент об`явлення ухвали.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 27 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1