Справа №465/9277/23
Провадження1-кс/465/1766/23
УХВАЛА

слідчого судді

21.11.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000472 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000472 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 10.01.2023 у ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 25.10.2023 до ЛРУП No2 ГУНП у Л/о надіи?шла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 25.10.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці представилися як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 22 500гривень. Грошові кошти було знято з банківськоі? карти НОМЕР_2 та перекинуто на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Сума завданих збитків 22 500 гривень.

У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.10.2023 о 14:17 він перебував у власному автомобілі за адресою: АДРЕСА_2 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коли до нього у соціальній мережі «Інстаграм» написала його подруга ОСОБА_6 , та попросила позичити грошові кошти у сумі 22 500 гривень. Так як вони інколи переписуються, він вирішив перекинути грошові кошти, оскільки це не викликало у нього підозри. Та навіть не телефонував до ОСОБА_7 , бо вони неодноразово перекидали один одному кошти. О 14:46 год. потерпілий перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перекинув грошові кошти у сумі 22 500 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого квитанцію скинув своїй подрузі у месенджері «Вайбер». Коли ОСОБА_8 побачила від нього скинуту квитанцію, про переказ грошових коштів вона повідомила йому, що її сторінку у соціальній мережі «Інстарам» зламано та просять від її імені грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 одразу зателефонував в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для того, щоб скасувати свій останній переказ, однак йому повідомили, що це неможливо. Оскільки грошові кошти пішли на рахунок іншого банку. Тоді він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки він має відкритий рахунок в даному банку, та повідомив про ситуацію, що склалась. Працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порадили звернутися в поліцію, що він в подальшому і зробив. Сума завданих збитків 22 500 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує..

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000472 від 26.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 у період 24.10.2023 по 26.10.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період 24.10.2023 по 26.10.2023;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 24.10.2023 по 26.10.2023;

- інформацію про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 24.10.2023 по 26.10.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_3 в період 24.10.2023 по 26.10.2023;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період 24.10.2023 по 26.10.2023, на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уперіод з 24.10.2023 по 26.10.2023.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 січня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9