печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що у Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №РОII Ds. 19.2021.

З матеріалів клопотання вбачається, що Окружна прокуратура в м. Бидгощ здійснює нагляд за розслідуванням у справі за номером РО II Ds. 19.2021 стосовно дій, вчинених у період з 15 лютого 2021 року по 12 березня 2021 року, за посередництвом рахунків, які веде банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в м. Бидгощ, що можуть утрудняти або суттєво перешкоджати встановленню злочинного походження коштів, накопичених на рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю (статистичний номер - REGON: 388080320, номер податкової ідентифікації - NIP: НОМЕР_1 , Державний судовий реєстр - KRS: ) або встановлення місця їх розміщення, виявлення, вилучення чи конфіскації. Ця дія становить злочин відповідно до статті 299 параграф 1 та параграф 5 Кримінального кодексу.

На банківських рахунках, що ведуться на користь компанії RIBBOS, зареєстровані операції, пов`язані з переказом коштів такого роду, який обґрунтовує підозру, що кошти можуть бути результатом невигідного розпорядження майном осіб, які інвестують у так звані криптовалюти або інші фінансові продукти, що несуть в собі значні ризики.

Проведений аналіз активності на валютному рахунку в євро вказує, що перша активність на рахунку мала місце 15 лютого 2021 року, перекази надходили переважно від фізичних осіб із Західної Європи. Кошти з рахунку були перераховані, в тому числі, компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцезнаходженням у Хорватії 02 березня 2021 року о годині 09:11:00 (номер сесії 494074) з рахунку компанії RIBBOS за номером НОМЕР_2 , що ведеться в валюті євро, на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_3 суму в розмірі 110,00 євро як „оплата консультаційних послуг. Особою, уповноваженою представляти компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , є громадянин України ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , директор компанії. Вищевказана особа відкрила, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , банківський рахунок номер НОМЕР_3 , який веде ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , 10 000 Загреб, на який компанія RIBBOS Товариство з обмеженою відповідальністю перерахувала 02 березня 2021 року о годині 09:11:00 (номер сесії 494074) суму в розмірі 110,00 євро як „оплата консультаційних послуг.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , документів в яких міститься наступна інформація:

- наявних банківських рахунків у банках України громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

- щодо джерела доходів громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

- чи подається фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , у разі подання надати адресу листування і контакті дані.

- про фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44580/23-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1