Справа № 404/2328/23
Номер провадження 1-кс/404/4181/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000058 від 06.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2023 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в області за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, згідно до якого просила:

надати дозвіл на обшук будівлі, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22, власником якої є ТОВ «Юта ЛТД» та яка перебуває в користуванні ТОВ «Аріал Альянс» з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів:

-угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» () та КП «Теплоенергетик» (код 24153576), також ТОВ «Аріал Альянс» () та КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради (), зі змінами та додатками, згідно умов яких КП «Теплоенергетик» та КП «Універсал 2005», протягом 2022-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» (код 39376931) та іншими суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ «Аріал Альянс», протягом 2021-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори на надання послуг з перевезення кам`яної солі транспортом, укладені між ТОВ «Аріал Альянс» та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ПП «ВІКТОР-КОМ ІМПЕКС» (код 34864103) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснили перевезення кам`яної солі від ТОВ «Аріал Альянс» до КП «Теплоенергетик» зі змінами та додатками, товаро-транспортні накладні, акти, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

- перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ «Аріал Альянс», інших осіб, які протягом 2022-2023 року здійснювали супроводження вантажів (кам`яної солі), відомості проведення інструктажів з вказаними особами, накази про їх призначення на посади.

- наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ «Аріал Альянс», наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;

- штатний розпис ТОВ «Аріал Альянс» за 2021-2022 роки, зі змінами;

- Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ «Аріал Альянс»;

- «чорнових записів» в паперовому вигляді та на електронних носіях, що мають значення для кримінального провадження.

- мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, флеш носії, ноутбуки, планшети, які використовувались для спілкування та листування ТОВ «Аріал Альянс» з КП «Теплоенергетик» код 24153576, КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради , а також за допомогою яких виготовлялись документи пов`язані з поставкою солі в адресу вказаних комунальних підприємств.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградські області перебувають матеріали кримінального провадження №0000058 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення тендерної процедури (UA-2022-09-22-002465-a) між КП «Теплоенергетик» (, юридична адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ливарна 1, директор ОСОБА_9 ) та ТОВ «Аріал Альянс»(, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Гагаріна, будинок 22, офіс 4, директор ОСОБА_10 )укладено угоду №8 від 22.09.2022 щодо поставки кам`яної солі загальною вагою 280 тон, загальна вартість 2 млн. 940 тис.грн. (з яких перераховано 2 млн. 181 тис. 774 грн.), термін поставки до 31.12.2022 року.

В подальшому від КП «Теплоенергетик» отримано завірені копії документів щодо прийому передачі кам`яної солі відТОВ «Аріал Альянс» для КП «Теплоенергетик», а саме:

-рахунок від 22.09.2022 №123, видаткова накладна від 07.10.2022 №97, товаро-транспортна накладна №Р97 від 07.10.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), автомобіль MAN НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_11 (водійське посвідчення НОМЕР_7 ),пункт навантаження АДРЕСА_1, пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 22,040 тон, на загальну суму 231 тис. 420 грн.;

-рахунок від 22.09.2022 №123, видаткова накладна від 07.10.2022 №97, товаро-транспортна накладна №Р98 від 07.10.2022, вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), автомобіль DAFНОМЕР_24, причіп НОМЕР_8 , водій ОСОБА_12 (водійське посвідчення НОМЕР_9 ),пункт навантаження АДРЕСА_1, пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 22,240 тон, на загальну суму 233 тис. 520 грн.

-рахунок від 10.10.2022 №135, видаткова накладна від 10.10.2022 №101, товаро-транспортна накладна №Р101 від 10.10.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), автомобіль VOLVOНОМЕР_26, причіп НОМЕР_10 , водій ОСОБА_13 (водійське посвідчення НОМЕР_11 ),пункт навантаження АДРЕСА_1 , пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 24,180 тон, на загальну суму 243 тис. 890 грн.;

-рахунок від 10.10.2022 №135, видаткова накладна від 10.10.2022 №101, товаро-транспортна накладна №Р102 від 10.10.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), автомобіль MAN НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 , водій ОСОБА_11 (водійське посвідчення НОМЕР_7 ),пункт навантаження АДРЕСА_1 , пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 23,660 тон, на загальну суму 248 тис. 430 грн.;

-рахунок від 13.10.2022 №139, видаткова накладна від 21.10.2022 №110, товаро-транспортна накладна №Р110 від 21.10.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), автомобіль VOLVOНОМЕР_27, причіп НОМЕР_12 , водій ОСОБА_14 (водійське посвідчення НОМЕР_13 ),пункт навантаження АДРЕСА_1 , пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 25 тон, на загальну суму 262 тис. 500 грн.;

-рахунок від 25.10.2022 №145, видаткова накладна від 01.11.2022 №116, товаро-транспортна накладна №Р115 від 01.11.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), автомобіль IVECOНОМЕР_28, причіп НОМЕР_14 , водій ОСОБА_15 (водійське посвідчення НОМЕР_15 ),пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 250 тис. 257 грн.;

-рахунок від 25.10.2022 №145, видаткова накладна від 01.11.2022 №116, товаро-транспортна накладна №Р116 від 01.11.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), автомобіль SCANIAНОМЕР_29, причіп НОМЕР_16 , водій ОСОБА_16 (водійське посвідчення НОМЕР_17 ),пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 250 тис. 257 грн.;

-рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 28.12.2022 №172, товаро-транспортна накладна №Р172 від 28.12.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), автомобіль RENAULНОМЕР_30, причіп НОМЕР_18 , водій ОСОБА_17 (водійське посвідчення НОМЕР_19 ),пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 16 тон, на загальну суму 245 тис. 280 грн.;

-рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 28.12.2022 №173, товаро-транспортна накладна №Р173 від 28.12.2022,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), автомобіль RENAULСВ2436СТ, причіп НОМЕР_20 , водій ОСОБА_18 , водійське посвідчення НОМЕР_21 ),пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портовая 7, пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 16 тон, на загальну суму 245 тис. 280 грн.;

-рахунок від 21.12.2022 №188, видаткова накладна від 04.01.2023 №173, товаро-транспортна накладна №Р001 від 04.01.2023,вантажовідправник ТОВ «Аріал Альянс», вантажоодержувач КП «Теплоенергетик», автомобільний перевізник ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), автомобіль SCANIAНОМЕР_31, Причіп НОМЕР_22 , водій ОСОБА_19 , водійське посвідчення НОМЕР_23 ),пункт навантаження м. Ізмаіл, вул. Портова 7, пункт розвантаження АДРЕСА_1. Сіль, кількість 17 тон, на загальну суму 260 тис. 610 грн.;

В ході перевірки вказаного вище автотранспорту та причепів по інформаційній пошуковій системі «Гарпун» щодо фактичного місця перебування, встановлено, що в дати постачання солі, як відображено в товаро-транспортних накладних, вказаний автотранспорт та причепи перебувають в інших областях України, а це автомобіль MAN НОМЕР_5 , причіп НОМЕР_6 згідно товаро-транспортних накладних №Р97 від 07.10.2022 та №Р102 від 10.10.2022, вказаний авто та причеп відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_1 , але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Тернопільській області. Аналогічний факт встановлений і по авто марки VOLVOНОМЕР_27, причіп НОМЕР_12 , який згідно товаро-транспортній накладній №Р110 від 21.10.2022 відвантажив сіль за адресою: АДРЕСА_1, але згідно даних інформаційно-пошукової системі «Гарпун» вказаний транспорт та причеп перебувають в зазначений період в Чернівецькій та Хмельницькій області.

Таким чином встановлено, що службові особи КП «Теплоенергетик» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Аріал Альянс», шляхом службового підроблення документів, здійснили розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 742 тис. 350 грн.

Крім того встановлено, що в 2022 році ТОВ «Аріал Альянс» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, просп. Гагаріна, будинок 22, офіс 4, директор ОСОБА_10 ) по результатам тендерних процедур (UA-2022-08-01-005128-a) уклало угоду №391 від 07.09.2022 з Комунальним підприємством «Універсал 2005» Кропивницької міської ради (, юр. адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Садова, 88Б, директор ОСОБА_20 ) щодо поставки останньому кам`яної солі загальною вагою 250 тон на загальна вартість 2 млн. 615 тис. 880 грн. Згідно наявної інформації,службові особи КП «Універсал 2005» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Аріал Альянс», по аналогічні злочинній схемі, можливо здійснили розкрадання бюджетних коштів на загальну суму понад 500 тис. грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 19.06.2023 допитано в якості свідка заступника начальника відділу контролю у галузі промисловості інфраструктури та ЖКГ Управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області ОСОБА_21 , яка повідомила, що нею проводилась ревізія КП «Теплоенергетик» під час якої, встановлено, що із загальної кількості отриманої солі інформацією про місця перебування транспорту підтверджується поставка лише 71,72 тон на загальну суму 753131,72 грн. Решта поставка солі в кількості 164,608 тон на суму 1728384 грн не підтверджується фактичним перебуванням транспортних засобів на території Кіровоградської області.

Також в ході проведення оперативних розшукових заходів співробітниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України на підставі доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України від 30.10.2023 встановлено, щоміж ФОП ОСОБА_5 та ПП «Віктор-Ком-Імпекс» (, директор ОСОБА_22 ) в 2022 році укладено договір щодо перевезення виробничої солі із закордону (Румунія) до України, а саме до м. Кропивницький, КП «Теплоенергетик». Для ПП «Віктор-Ком-Імпекс», зазначену вище сіль, її водії перевозили на наступному автомобільному транспорті:

-водій ОСОБА_12 , на автомобілі DAF державний номер НОМЕР_24 , причіп державний номер НОМЕР_25 , 07.10.2022 здійснив перевезення вантажу (насипом) загальною вагою 22 тони 040 кг. до м. Кропивницького;

-водій ОСОБА_13 , на автомобілі VOLVO державний номер НОМЕР_26 , причіп державний номер НОМЕР_10 , 10.10.2022 здійснив перевезення вантажу (насипом) загальною вагою 24 тони 180 кг. до м. Кропивницького;

-водій ОСОБА_11 , на автомобілі MAN державний номер НОМЕР_5 , причіп державний номер НОМЕР_6 , 10.10.2022 здійснив перевезення вантажу (насипом) загальною вагою 23 тони 660 кг. до м. Кропивницького.

Після перевезення зазначеної виробничої солі, ПП «Віктор-Ком-Імпекс» розрахувався із ОСОБА_5 в повному обсязі за надання зазначених послуг, а саме трьох поставок солі із закордону до України (м. Кропивницький). Більше, ФОП ОСОБА_5 для ПП «Віктор-Ком-Імпекс», послуг щодо перевезення виробничої солі до м. Кропивницький, не надавало, в тому числі і перевезення солі яке відображено в товарно-транспортній накладній №Р97 від 07.10.2022 щодо надання ФОП ОСОБА_5 для ТОВ «Аріал Альянс» () послуг по перевезенню солі (загальною вагою 22 тони 040 кг.) автомобілем MAN державний номер НОМЕР_5 , причіп державний номер НОМЕР_6 , водій ОСОБА_11 .

Даний факт, щодо не постачання солі 07.10.2022 водієм ОСОБА_11 на КП «Теплоенергетик» підтверджується відсутність інформації в журналі обліку в`їзду/виїзду автотранспорту на КП «Теплоенергетик».

Також в ході виконання доручення встановлено, що оригінали документів (в тому числі й підроблені документи), в яких відображено походження солі, перевезення, приймання, облік та використання, зберігаються в приміщенні будівлі, яка фактично використовується ТОВ «Аріал Альянс» за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, будинок 22.

Зазначене офісне приміщення, згідно Державного реєстру «Речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна» належить ТОВ «Юта ЛТД» (), ТОВ «Аріал Альянс» орендує його на підставі договору оренди.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження до ТОВ «Аріал Альянс», за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, 22 слідчим Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області за супровідним листом № 17555/111-2023 від 17.08.2023 направлено ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 13.07.2023 про тимчасовий доступ до документів з метою подальшого її виконання.

Однак, на адресу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області на ім`я слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 - 08.09.2023 направлено відповідь від ТОВ «Аріал Альянс» про те, що документи, які стосуються КП «Теплоенергетик КМР» та КП «Універсал 2005»в ТОВ відсутні із вказівкою на те, що документи по вищезазначеним контрагентам передано до адвокатського бюро «Гапоненко Роман і партнери» для проведення юридичного аудиту.

До вказаного вище листа додано копії договорів про надання правової (правничої) допомоги та акти пройому-передачі документів, однак ні вказані договори, а ні акти не містять жодн их відомостей про те, що з моменту укладення даних договорів чи актів, а також передачі документів - ТОВ «Аріал Альянс» не є володільцем (власником) вказаних в ухвалі слідчого судді документів. При цьому, додані до листа акти пройому-передачі документів датовані 05.05.2023 та 04.05.2023 взагалі не містять жодних реквізитів переданих ТОВ документів, тобто назви, номеру документа, дати його створення чи підписання, кількості аркушів. Також, у вказаних договорах, актах чи відповіді, яку було направлено слідчому, не визначено терміну проведення юридичного аудиту документів.

Вказане свідчить про те, що ухвала слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 від 13.07.2023 справа № 404/2328/23 номер провадження 1-кс/404/2069/23 про тимчасовий доступ до документів одержана володільцем документів ТОВ «Аріал Альянс» , однак проігнорована в повному обсязі, що надає можливість ТОВ «Аріал Альянс» знищити, сховати, змінити вказані речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку за вказаною у прохальній частині клопотання адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Обґрунтовуючи подане клопотання про надання дозволу на обшук слідчий зазначає, що ухвала суду від 13.07.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, не виконана, зазначені в ухвалі суду документи є необхідними для проведення відповідної експертизи, а тому слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда від 13.07.2023 року (справа №404/2328/23, провадження №1-кп/404/2069/23) задоволено клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аріал Альянс» .

По тексту ухвали зазначено:

«…Постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про призначення судово-економічної експертизи від 19.06.2023 року призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до клопотання експерта ОСОБА_24 про надання додаткових матеріалів на підставі ст. 69 КПК України та п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 заявила клопотання про надання документів КП «Теплоенергетик» Кіровоградської міської ради ():

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» (код 39376931) та КП «Теплоенергетик» (код 24153576), також ТОВ «Аріал Альянс» (код 39376931) та КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради (код 33962950), зі змінами та додатками, згідно умов яких КП «Теплоенергетик» та КП «Універсал 2005», протягом 2022-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» (код 39376931) та іншими суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ «Аріал Альянс», протягом 2021-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори на надання послуг з перевезення кам`яної солі транспортом, укладені між ТОВ «Аріал Альянс» та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснили перевезення кам`яної солі від ТОВ «Аріал Альянс» до КП «Теплоенергетик» зі змінами та додатками, товаро-транспортні накладні, акти, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

- перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ «Аріал Альянс», інших осіб, які протягом 2022-2023 року здійснювали супроводження вантажів (кам`яної солі), відомості проведення інструктажів з вказаними особами, накази про їх призначення на посади.

- наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ «Аріал Альянс», наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;

- штатний розпис ТОВ «Аріал Альянс» за 2021-2022 роки, зі змінами;

- статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ «Аріал Альянс» (а.к. 63-71)…»

Судове засідання вищевказаної справи відбувалось в режимі відеоконференеції з представником власника документів - адвоката ОСОБА_25 , під час якого адвокат вказав, що ТОВ «Аріал Альянс» відомо про наявність вказаного кримінального провадження, на вимогу слідчого були надані необхідні органу досудового розслідування документи. Планують і надалі співпрацювати із слідством та добровільно видати документи на відповідний запит слідчого/прокурора. З приводу надання документів, що стосуються співпраці з КПК «Універсал 2005» КМР слідчий не звертався. При цьому, вказав, що доводи слідчого про надання у добровільному порядку необхідних слідству документів є лише припущенням.

Відповідно до рапорту дізнавача Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 від 18.08.2023 року, дізнавач вказала, що прибула до міста Дніпра для реалізації ухвали у справі №404/2328/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аріал Альянс». Прибувши на місце дислокації вказаної установи, було встановлено, що фактична дана установа винаймає приміщення НОМЕР_32, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22. Проте, з 24.02.2023 року працівників та інших осіб, які мають відношення до даної установи у приміщенні офісу не було. Дану інформацію підтвердили працівники торгово - офісного комплексу.

Згідно з поясненнями ОСОБА_27 - інженера ТОВ «ЮТА - ЛТД», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22 свідок вказав, що ТОВ «Аріал Альянс» винаймає приміщення, за вказаною адресою, проте з 24.02.2023 року працівників та інших осіб, які мають відношення до даної установи у приміщенні офісу не було.

Старшим слідчим Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 було направлено 17.08.2023 року на адресу ТОВ «Аріал Альянс» на виконання ухвалу слідчого судді від 13.07.2023 року (справа №404/2328/23, провадження №1-кп/404/2069/23) про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Аріал Альянс» .

На вказаний запит ТОВ «Аріал Альянс» направлено лист - відповідь на ім`я слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 в якому зазначено, що документи, які стосуються КП «Теплоенергетик КМР» та КП «Універсал 2005»в ТОВ відсутні із вказівкою на те, що документи по вищезазначеним контрагентам передано 04.05.2023 року до адвокатського бюро «Гапоненко Роман і партнери» для проведення юридичного аудиту, на підтвердження чого долучили: договір про надання правової (правничої) допомоги, акт прийому - передач документів.

Відтак, на час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Аріал Альянс» за їх версією вже передало для вивчення адвокатському бюро необхідні слідству документи, проте під час розгляду клопотання адвокатом не було поставлено про це до відома слідчого суддю, а навпаки зазначено про добровільне надання в розпорядження слідству документів. Вказане підтверджує умисне уникнення ТОВ «Аріал Альянс» від виконання судового рішення, у даному випадку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які необхідні слідству для виконання вже призначеної судово - економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно актуальної інформації про об`єкт нерухомого майна - власником комплексу багатофункціонального призначення, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22 є ТОВ «ЮТА - ЛТД», в якому відповідно до вищевказаного рапорту дізнавача ТОВ «Аріал Альянс» орендує приміщення НОМЕР_32.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вищевказаному приміщенні.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В клопотанні слідчий просить провести обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів не конкретизуючи при цьому, як саме він буде ідентифікувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що є порушенням п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України.

Згідно з п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Згідно з абз. 2, 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку з можливістю зняття інформації із залученням спеціаліста з мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, ноутбуків, планшетів, які використовувались для спілкування та листування ТОВ «Аріал Альянс» з КП «Теплоенергетик» код 24153576, КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради , а також за допомогою яких виготовлялись документи пов`язані з поставкою солі в адресу зазначених по тексту ухвали комунальних підприємств, зважаючи на те, що ТОВ «Аріал Альянс» відмовилось добровільно видати необхідні слідству документи на виконання ухвали слідчого судді. Зняття інформації з вказаних пристроїв дозволить віднайти документи у електронну варіанти, у разі їх відсутності у паперовому вигляді під час проведення обшуку.

В разі, якщо буде обмежено доступ до вказаної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (встановлення паролів, відмова повідомити паролі) їх власником, володільцем або утримувачемнадати дозвіл, на їх вилучення.

Крім того, під час розгляду клопотання про проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Аріал Альянс», слідчим суддею було встановлено, що вказане ТОВ має у користуванні не все приміщення, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22, а лише кімнату (приміщення) НОМЕР_32, відтак дозвіл на проведення обшуку слідчим суддею надається за місцем фактичного розташування вказаного ТОВ.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення НОМЕР_32, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 22, власником якого є ТОВ «Юта ЛТД» , а фактичним володільцем є ТОВ «Аріал Альянс» з метою відшукання та вилучення оригіналів таких документів, як:

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» () та КП «Теплоенергетик» (код 24153576), також ТОВ «Аріал Альянс» () та КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради (), зі змінами та додатками, згідно умов яких КП «Теплоенергетик» та КП «Універсал 2005», протягом 2022-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно- транспортні накладні, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ТОВ «Аріал Альянс» (код 39376931) та іншими суб`єктами господарювання зі змінами та додатками, згідно умов яких ТОВ «Аріал Альянс», протягом 2021-2023 року, здійснювало закупівлю кам`яної солі, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, митні декларації, товарно - транспортні накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, листування по вказаній угоді, контракту, договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, специфікацію, сертифікати якості на кожну партію продукції;

- угоди, контракти, договори на надання послуг з перевезення кам`яної солі транспортом, укладені між ТОВ «Аріал Альянс» та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_4 ), ПП «ВІКТОР-КОМ ІМПЕКС» (код 34864103) та іншими суб`єктами господарювання, які здійснили перевезення кам`яної солі від ТОВ «Аріал Альянс» до КП «Теплоенергетик» зі змінами та додатками, товаро-транспортні накладні, акти, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

- перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ТОВ «Аріал Альянс», інших осіб, які протягом 2022-2023 року здійснювали супроводження вантажів (кам`яної солі), відомості проведення інструктажів з вказаними особами, накази про їх призначення на посади.

- наказ (рішення засновників) про призначення (звільнення), контракт на директора ТОВ «Аріал Альянс», наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера товариства;

- штатний розпис ТОВ «Аріал Альянс» за 2021-2022 роки, зі змінами;

- Статут, дозвільні та реєстраційні документи ТОВ «Аріал Альянс»;

- «чорнових записів», які стосуються співпраці ТОВ «Аріал Альянс» з КП «Теплоенергетик» код 24153576, КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради .

Надати можливість зняти інформацію із залученням спеціаліста з мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв, ноутбуків, планшетів, які використовувались для спілкування та листування ТОВ «Аріал Альянс» з КП «Теплоенергетик» код 24153576, КП «Універсал 2005» Кропивницької міської ради , а також за допомогою яких виготовлялись документи пов`язані з поставкою солі в адресу зазначених по тексту ухвали комунальних підприємств.

В разі, якщо буде обмежено доступ до вказаної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації (встановлення паролів, відмова повідомити паролі) їх власником, володільцем або утримувачемнадати дозвіл, на їх вилучення.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 14.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1