Овруцький районний суд Житомирської області
Справа № 286/4199/23
У Х В А Л А

13 жовтня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000235 від 07.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ОТП БНК », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та за якими номерами;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

- Розширена та повна виписка по всіх банківських рахунках користувача банківської картки AT « ОТП БАНК » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 01.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначені період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою як платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період 06.06.2023 по 01.08.2023 включно; повна та детальна інформація про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 06.06.2023 по 01.08.2023 включно;

1.3. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT « ОТП БАНК » з рахунків, особою в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 06.06.2023 по 01.08.2023 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 07.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 6 червня 2023 року невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману ОСОБА_13 , під приводом проведення банківських операцій, з банківського рахунку останньої заволоділа грошовими коштами в сумі 9 850 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані із банківської картки потерпілої, відкритої в AT « ОЩАДБАНК » № НОМЕР_2 на рахунок невстановленої фінансової установи в загальній сумі 9 850 грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти із банківської картки AT « ОЩАДБАНК » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_13 , були перераховані на банківську картку AT « КБ «ГЛОБУС » № НОМЕР_3 невстановленої особи.

21.09.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького р/с від 22.09.2023 (справа №286/3369/23) здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію AT « КБ «ГЛОБУС » по банківській картці № НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації, наданої AT « КБ «ГЛОБУС », банківська карта № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки руху коштів по банківській карті AT « КБ «ГЛОБУС » № НОМЕР_3 , 06.06.2023 о 18:54 на вказану картку здійснено зарахування грошових коштів в сумі 9850 грн., відправник AT « ОЩАДБАНК » № НОМЕР_2 .

Також, 06.06.2023 о 19:08 з банківської карти AT « КБ «ГЛОБУС » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11700 грн. на банківську карту Акціонерного товариства « ОТП БАНК » (AT « ОТП БАНК ») № НОМЕР_1 невстановленої особи.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття, переказу і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської таємниці AT « ОТП БАНК » за період з 06.06.2023 по 01.08.2023. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ОТП БАНК ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні AT « ОТП БАНК », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки заступником начальника слідчого відділення доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000235 від 07.06.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 6 червня 2023 року ОСОБА_13 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником банку, якій ОСОБА_13 вказала всі реквізити своєї банківської картки, в результаті чого невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом проведення банківських операцій, шляхом обману з банківської картки ОСОБА_13 здійснила переказ коштів в сумі 9850 грн. на невстановлений рахунок, тим самим заподіяла матеріальну шкоду, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000235 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ОТП БАНК » згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ОТП БАНК », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУІІП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в АТ « ОТП БНК », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та за якими номерами;

1.2.Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3.Розширена та повна виписка по всіх банківських рахунках користувача банківської картки AT « ОТП БАНК » № НОМЕР_1 за період з 06.06.2023 по 01.08.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: анкетних даних особи, якій видана банківська картка та відкритий рахунок; призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу отримання, зарахування готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, руху, суми, місця і способу переказу, перерахування, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці (рахунку) у зазначені період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою як платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (здійснено транзакцію) користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період 06.06.2023 по 01.08.2023 включно; повна та детальна інформація про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунку особи, якій видана банківська картка № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 06.06.2023 по 01.08.2023 включно;

1.4.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі AT « ОТП БАНК » з рахунків, особою в користуванні якої перебуває банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 06.06.2023 по 01.08.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 13 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1