№ 336/6673/23
н/п 1-кс/336/1435/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 29.06.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначає,що29.06.2023 до відділу поліції № 3 ЗРУП, надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з повідомленням про те що, 25.06.2023 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу дитячих товарів, методом переказу грошових коштів в сумі 500 гривень заявницею з власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту зловмисника № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних, а саме ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 500 гривень, спричинивши тим самим ОСОБА_4 матеріальну шкоду на зазначену суму. (ЖЄО-13147)

Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що, 25.06.2023 знаходячись за адресою свого мешкання АДРЕСА_1 , у мережі Інтернет знайшла оголошення про продаж дитячої пісочниці, а саме на сайті «ОЛХ». В подальшому в той же день о 16 годині 15 хвилин потерпіла надіслала повідомлення продавцю щодо замовлення. Після чого в потерпілої запитали якою поштою їй буде зручніше відправити, на що вона відповіла - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вся переписка з продавцем була у мобільному додатку «ОЛХ».

В подальшому 25.06.2023 продавцем було надано номер карти, на яку потрібно було відправити повну вартість за товар у сумі 500 гривень. Далі продавець потерпілій надіслав номер її ТТН, після чого о 18 годині 05 хвилин ОСОБА_4 були відправлені грошові кошти в сумі 500 гривень з карти № НОМЕР_1 на карту зловмисника № НОМЕР_2 .

26.06.2023 потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де була відсутня інформація щодо її замовлення. Далі, ОСОБА_4 почала відправляти повідомлення продавцю, але відповіді їй не надходило. Після чого, ОСОБА_4 звернулась до служби підтримки на сайті «ОЛХ», і вказаного продавця було заблоковано, після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї та звернулась до поліції.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 з 15.06.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за період з 15.06.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Старший дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим відділом відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000293 від 29.06.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Додані до клопотання копії документів витяг з реєстру досудового розслідування від №0000293 від 29.06.2023 року; рапорт чергового;протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.06.2023 року; протокол допиту потерпілої 30.06.2023 року; виписка по картковому рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

За положеннями ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,165,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 з 15.06.2023 по 03.11.2023:

- виписок руху по банківській картці ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за період з 15.06.2023 по 03.11.2023, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця) та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Роз`яснити представнику ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - по 02 січня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1