Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/78/24
Провадження по справі № 1-кс/514/7/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000006 від 15.01.2024 року клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області 16.01.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура Одеської області.

15.01.2024 до ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеської області, надійшла заява мешканки смт. Тарутине Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо шахрайських дій, шляхом зловживання довірою відносно неї мешканцем с. Підгірне Болградського району Одеської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про те що ОСОБА_5 домовилась з останнім про допомогу у розмитненні транспортного засобу та за дану послугу 24.04.2023 перерахувала ОСОБА_6 5 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку останнього НОМЕР_2 . Також ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 300 доларів США власноруч, але ОСОБА_6 видалив листування, перестав виходити на зв`язок та гроші не повернув. Загальна сума збитків складає 16 000 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , куди були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме в період з 22 квітня 2023 року по 26 квітня 2023 року, із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання знаходяться у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів банківській картці НОМЕР_1 за період з 22 квітня 2023 року по 26 квітня 2023 року, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- номеру мобільного телефону, ІМЕІ адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 15 лютого 2024 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1