Справа №766/8440/23
н/п 1-кс/766/2754/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектора дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів та дозволити розкриття банківської таємниці, щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей у відділенні м.Херсон, а саме: інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 29.09.2023 по 12.10.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всі розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.09.2023 по 12.10.2023; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 29.09.2023 по 12.10.2023; інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 29.09.2023 по 12.10.2023.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у ЄРДР за №0000272 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.09.2023 року до ч/ч ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під приводом отримання прибутку шляхом проведення торгів на біржі, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами які були перераховані 30.09.2023 року в сумі 11000 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що у провадженні СД Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Генічеської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у ЄРДР за №0000005 від 14.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у ЄРДР за №0000272 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

30.09.2023 року до ч/ч ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа під приводом отримання прибутку шляхом проведення торгів на біржі, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами які були перераховані 30.09.2023 року в сумі 11000грн., на банківську карту № НОМЕР_1 , внаслідок чого завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Встановлено, що вказаний банківський рахунок відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектора дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 01.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей у відділенні м.Херсон, а саме:

-інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 29.09.2023 по 12.10.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всі розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.09.2023 по 12.10.2023;

-фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 29.09.2023 по 12.10.2023;

-інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по ІР адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 29.09.2023 по 12.10.2023.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1