Справа № 144/1470/23
Провадження № 1-кс/144/508/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2023 смт. Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000146 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

14 грудня 2023 року на розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчої, мотивоване тим, що до відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що протягом 2020-2023 років невідомі особи, під приводом продажу міжнародних сертифікатів благодійного фонду, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, належними заявниці, близько 10 млн грн. Дані кошти вона перераховувала на наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 різними платежами, чим завдали потерпілій майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.10.2023 року внесено до ЄРДР за № 0000146 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Теплицького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію про рух коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Каховка Херсонської області, жительці АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, на яку було здійснено переказ грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 , в ході чого було встановлено, що потерпіла здійснила переказ грошових коштів 17.01.2023 о 05:48:39 год. 20325 грн на карту № НОМЕР_1 . Після чого було здійснено перекази різними платежами на різні рахунки:

- 17.01.2023 о 11:45:22 год. грошові кошти сумою 18291,00 грн були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . В подальшому, з даної картки 17.01.2023 о 11:47:55 год. грошові кошти сумою 2010,00 грн були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_7 ;

- 08.02.2023 о 11:31:52 год. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти сумою 123000,00 грн на карту № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_6 . В подальшому, з даної картки 08.02.2023 о 12:11:54 год. грошові кошти сумою 11989,65 грн були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Також 08.02.2023 о 12:14:57 год. грошові кошти сумою 29145,00 грн, 08.02.2023 о 12:15:49 год. грошові кошти сумою 29145,00 грн, 08.02.2023 о 12:16:38 год. грошові кошти сумою 29145,00 грн, 08.02.2023 о 12:17:31 год. грошові кошти сумою 13065,00 грн були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 . Окрім того, з даної картки 08.02.2023 о 12:18:29 год грошові кошти сумою 10050,00 грн були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_7 ;

- 09.02.2023 о 15:45:00 год. грошові кошти сумою 114800,00 грн були перераховані на картку НОМЕР_9 , в подальшому, знову перераховано на карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . В подальшому, з даної картки 09.02.2023 о 17:53:24 год. грошові кошти сумою 29145,00 грн, 09.02.2023 о 17:54:24 год. грошові кошти сумою 29145,00 грн були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 . В подальшому, з даної картки 09.02.2023 о 17:57:33 год грошові кошти сумою 12530,30 грн були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Зокрема ОСОБА_5 перерахувала 14.02.2023 року о 03:56:58 год. 205 000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 14.02.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_7 .

16.02.2023 року о 10:24:49 год. ОСОБА_5 перерахувала 155 800,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 16.02.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_7 .

08.06.2023 року о 08:51:17 год. ОСОБА_5 перерахувала 160 000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 08.06.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_7 .

24.07.2023 року о 09:40:04 год. ОСОБА_5 перерахувала 80000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 24.07.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

07.08.2023 року о 11:49:59 год. ОСОБА_5 перерахувала 34 000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 07.08.2023 перерахувала грошові кошти на банківську картку: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

09.08.2023 року о 13:40:46 год. ОСОБА_5 перерахувала 40 000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 09.08.2023 перерахувала грошові кошти на банківську картку: AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 .

15.08.2023 року о 14:21:16 год. ОСОБА_5 перерахувала 148 000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 09.08.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

22.08.2023 року о 08:09:22 год. ОСОБА_5 перерахувала 150000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 22.08.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_21 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

28.08.2023 року о 14:02:41 год. ОСОБА_5 перерахувала 160000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 22.08.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_22 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_23 .

ОСОБА_5 перерахувала 25.09.2023 року о 22:53:06 12 000 грн та 22:55:08 год 45000,00 грн на картку ОСОБА_6 , в подальшому остання 26.09.2023 перерахувала грошові кошти на банківські картку: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Слідча вказує про необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , в період з 01.01.2023 року по теперішній час, із відкриттям даних про осіб-власників вказаної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вказаної картки, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти. У разі наявності, надати в електронному вигляді фотознімки, зроблені банкоматами AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де знімались кошти з вищевказаної банківської картки з можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідча СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 4 статті 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Крім того, отримана інформація може мати доказове значення у справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , за дорученням слідчого начальнику СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , в період з 01.01.2023 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб-власників вказаної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вказаної картки, суми коштів, фотофіксації особи, яка знімає кошти. У разі наявності, надати в електронному вигляді фотознімки, зроблені банкоматами AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де знімались кошти з вищевказаної банківської картки, а також інформацію щодо номера «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатків AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мали доступ до вищевказаної банківської картки в період з 01.01.2023 року по теперішній час. Інформацію про телефонні номери, та номери їх «ІР-адреси», які було прив`язано як фінансові до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 (копію паспорту, анкету заяву, фото власника картки з можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних вище документів з можливістю вилучення необхідної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії.

Строк дії ухвали один місяць до 18 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя