Провадження № 1-кс/727/3004/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000224 від 25.10.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України),

за участю:

слідча - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_7 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька виправна колонія (№ 42), за адресою вул. А. Снітка, 25 смт Маневичі, Волинської області, де відбуває покарання за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, та переслідуючи корисливу мету, знову вчинив аналогічні злочини за таких обставин:

Так, в період часу по 30.03.2023 (включно) ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету спрямовану на отримання прибутку, внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та не маючи можливості особисто здійснювати їх придбання, зберігання і збут, з цією метою вступив у попередню змову з ОСОБА_8 та з ОСОБА_9 , яких залучив до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у їх спільних інтересах на території м. Чернівці, зокрема: ОСОБА_9 , після отримання ОСОБА_4 на його картковий банківський рахунок грошових коштів, за його вказівкою про кількість та спосіб передачі (місце і час), здійснювала збут психотропних речовин, а ОСОБА_8 здійснював пошук осіб, які мали намір придбати психотропні речовини.

В подальшому, 30.03.2023 в період часу з 09:20 до 10:00 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від «покупця» ОСОБА_10 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9842 грн (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна сума переказу становить 10200 грн) вказав ОСОБА_9 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, 30.03.2023 приблизно біля 13:56, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська у м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_10 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/2871-НЗПРАП від 24.05.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 8,8394 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Крім цього, 20.04.2023 в період часу з 11:50 до 12:00 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від «покупця» ОСОБА_10 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9650 грн (з врахуванням комісії банку загальна сума переказу становить 10000 грн) вказав ОСОБА_9 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, 20.04.2023 біля 13:47, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_10 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/3491-НЗПРАП від 02.06.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 7,0793 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Також, 08.05.2023 приблизно о 13:22, ОСОБА_8 , будучи у попередній змові із ОСОБА_4 , достовірно знаючи про можливість збуту психотропної речовини амфетамін, зустрівся із ОСОБА_10 , який діяв під час контролю за вчиненням злочину, отримав від останнього грошові кошти у розмірі 5 000, 00 грн, в рахунок оплати за амфетамін.

Цього ж дня, близько 18:00, ОСОБА_8 , перерахував на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в загальній сумі 5000, 00 грн.

Водночас, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від ОСОБА_8 вищевказані грошові кошти, вказав останньому про місце зустрічі з ОСОБА_9 , яка передасть йому амфетамін, а ОСОБА_9 дав вказівку про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну у заздалегідь обумовленому місці в районі перехрестя вулиць Руської та Херсонської у м. Чернівці.

Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, 08.05.2023 біля 18:50, перебуваючи біля залізничної колії, неподалік вулиці Буковинської, 85 у м. Чернівці, передала ОСОБА_8 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною. Одразу після цього, ОСОБА_8 отримавши від ОСОБА_9 зазначений пакет з речовиною у пачці від цигарок «KENT», повернувся до перехрестя на розі вулиць Руська та Херсонська м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», де його очікував ОСОБА_10 і передав останньому захований у пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/4041-НЗПРАП від 31.05.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 3,7436 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Крім цього, 09.05.2023 в період часу з 16:24 по 17:29 ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від «покупця» ОСОБА_10 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в сумі 5000 грн (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна сума переказу складає 5185 грн) вказав ОСОБА_9 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , виконуючи свою роль, 09.05.2023 біля 17:29, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська у м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_10 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/4147-НЗПРАП від 02.06.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 4,0160 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 , перебуваючи в місцях позбавлення волі, та не маючи можливості зберігати свої кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, у готівковому вигляді при собі, здійснював безготівкові перекази зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_5 , яка в подальшому знімала готівку, обмінювала її на готівкові кошти в іноземній валюті, та зберігала їх за проханням ОСОБА_4 по місцю свого проживання за адресою с. Чабарівка, Чортківського району Тернопільської області.

27.09.2023 під час обшуку проведеного за адресою АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 9325 євро, 35135 доларів США, 790 злотих, які належать ОСОБА_4 .

27.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконному збуті психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками вчинені повторно, групою осіб, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання просить накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 9325 євро, 35135 доларів США, 790 злотих.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував, що кошти належать йому, просив повернути кошти ОСОБА_5 .

Представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив що серед вилучених коштів є особисті заощадження ОСОБА_5 , а саме: 3700 доларів США та 790 злотих, просив клопотання задовольнити частково, у частині накладення арешту на особисті кошти ОСОБА_5 відмовити.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 25.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, у межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 18.09.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення, наркотичних засобів, психотропних речовин, мобільних телефонів, сім-карток, електронно-обчислювальної техніки, чорнових записів, банківських карток, а також грошових коштів задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 27.09.2023 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі: 9325 євро, 35135 доларів США, 790 злотих.

27.09.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт на грошові кошти 9325 євро, 31435 доларів США, які, як встановлено в судовому засіданні, належать підозрюваному ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки 3700 доларів США та 790 злотих є особистими коштами ОСОБА_5 та не підлягають конфіскації з метою забезпечення виконання вироку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти 9325 (дев`ять тисяч триста двадцять п`ять) євро, 31435 (тридцять одна тисяча чотириста тридцять п`ять) доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які були вилучені 27.09.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 04 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1