Дата документу 09.02.2024Справа № 554/877/23
Провадження № 1-кс/554/2180/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

В провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000102 від 10.01.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.01.2023 о 14:48 годині невстановлена особа, зателефонувала на контактний номер телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_3 , з контактного номеру телефону НОМЕР_2 , після чого представилася представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківську картку ОСОБА_3 заблоковано. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів, невстановлена особа, шляхом обману вказала ОСОБА_3 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 20.183 гривні на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_3 здійснила грошовий переказ, чим зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування 13.02.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , котра надала наступні покази. 10.01.2023 о 14:32 на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Телефонував невідомий їй чоловік, який відрекомендувався працівником служби безпеки банку, але якого саме не називав. Даний чоловік повідомив, що її рахунки заблоковано та те, що російський банк з рахунків ОСОБА_3 намагається здійснити зняття коштів, та для уникнення цього необхідно здійснити ряд операцій в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також з тим самим чоловіком велось спілкування за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з яких також надходили дзвінки.

В ході спілкування чоловік не володів інформацією з приводу її рахунків та персональних даних. Питав інформацію щодо останніх транзакцій, якими рахунками користується та яка сума коштів на рахунках. Всю інформацію ОСОБА_3 йому надала, оскільки даний чоловік викликав в неї довіру.

При спілкуванні чоловік повідомив, що їй необхідно з власної картки здійснити переказ на картку № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі приблизно 16 000 грн. Тричі він називав суми, серед яких 16882,83 грн., які необхідно було перевести. Потерпіла сама вводила цю суму, про те переказ не було здійснено, у зв?язку з відсутністю вказаної суми на рахунку. Коли ОСОБА_3 заходила в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , то побачила, що з її рахунку № НОМЕР_3 вже були списані кошти у сумі 20183,44 грн. але відразу не зрозуміла, що це за переказ. До цього чоловік питав в неї пароль, який надійшов потерпілій на телефон, про те вона його не називала. ОСОБА_3 зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а даний пароль вже було введено автоматично.

Так 10.01.2023 о 14:47 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_4 на суму 20183,44 грн. з урахуванням комісії банку, який ОСОБА_3 не робила, та цю суму для переказу не вносила. Після дзвінка до ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор повідомила потерпілій, що це були дії шахраїв

Відомості за вказаним фактом 10.01.2023 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці:

- № НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 );

-№ НОМЕР_13 ;

-№ НОМЕР_14 ;

-№ НОМЕР_15 ;

-№ НОМЕР_16 ;

-№ НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 ; а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб, на які відкрито вказані банківські картки за період часу з 01.01.2023 00:00 по 30.12.2023:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером. А саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку.

1.3.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.9.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.10.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи);

-слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

-слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_21 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1