Справа № 509/7286/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ ВнП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000578 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000578, відомості про яке 03.05.2023 внесені до ЄРДР на підставі рапорту працівника СКП Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно рапорту оперативного працівника ВКП Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 останній вказав про те, що ним у ході проведення профілактичних заходів, направлених на виявлення та документування фактів зловживань під час використання бюджетних коштів ним було виявлено факт можливих зловживань та привласнення коштів з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ) , в період дії правового режиму воєнного стану в Україні, впродовж 2023 року, під час проведення капітального ремонту - відновлення елементів благоустрою проїжджої частини по АДРЕСА_1 (на ділянці від буд. № 1 до буд. № 35) в с. Новоградківка, Дальницької сільської ради, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт щодо обсягів виконаних робіт, а також шляхом завищення ум прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання) здійснили розкрадання бюджетних коштів.

Так, згідно інформації оприлюдненої на сайті публічних закупівель Рго2огго - Дальницька сільська рада, Одеського району, Одеської області, з використанням відкритих торгів з особливостями (у одного учасника), уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 45 від 08.05.2023 на проведення капітального ремонту - відновлення елементів благоустрою проїжджої частини вул. Степова (на ділянці від буд. №1 до буд. №35) в с. Новоградківка, Дальницької сільської ради, Одеської області на суму 4 729 469,03 грн.

Згідно інформації, оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (Єдиний портал використання публічних коштів) перераховано бюджетні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за роботи з капітального ремонту - відновлення елементів благоустрою проїжджої частини вул. Степова (на ділянці від буд. №1 до буд. №35) в с. Новоградківка, Дальницької сільської ради, Одеської області, згідно з договором 45 від 08.05.23р, та актів виконаних будівельних робіт: № 1 від 06.09.23, № 2 від 05.10.23 та №3 від 16.10.23 на загальну суму 4 091 141,06 грн.

За наявною інформацією у вказані акти приймання виконаних будівельних робіт ф КБ-2в були внесені недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості прямих витрат (вартості робіт, матеріалів та обладнання), які також відображені в кошторисній документації та договірної ціни.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано у Єдиному державному реєстрі 24.02.2014 з номером запису: 0002405 та його засновниками виступають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Товариство знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що у кримінальному провадженні необхідно призначення та проведення судових будівельно - технічної та економічної експертиз, а також приймаючи до уваги що іншим шляхом неможливо отримати відомості інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Тому слідчий звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КГІК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних документів, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні яких знаходяться вище перелічені документи.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або прокурорам Чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 або за їх дорученням слідчим СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до: з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме до: довідкової інформації щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ); довідки щодо наявності відкритих (закритих) розрахункових (поточних) рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ); податкових декларацій з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по теперішній час; реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ) з зазначенням номенклатури товарів за період з 01.01.2022 року по теперішній час; податкових розрахунків за формою № 1ДФ за період з 01.01.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ); фінансової звітності за період 2021-2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ); повідомленнями за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за 2021-2023 роки включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ); довідки щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ); довідки щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДОПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю виготовити копії усіх вище перелічених документів та вилучити.

Строк дії ухвали до 05 січня 2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів із дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1