Справа №592/2725/24
Провадження №1-кс/592/1306/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000564, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.06.2023 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння шахрайських дій.

12 червня 2023 року приблизно о 10.00 годині онука ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає разом з останнім, у соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знайшла оголошення про продаж цуценят. Після чого, в цей же день, за вказаним в оголошенні абонентським номером мобільного зв`язку, як контактним номером, а саме: НОМЕР_1 , ОСОБА_4 у мобільному додатку «Телеграм» повідомила автора оголошення про намір придбати цуценя та, домовившись про покупку, здійснила оплату, перерахувавши грошові кошти двома переказами у сумі 2500 грн. та у сумі 2600,00 грн. з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , на надіслану їй для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому оплачений товар не отримала та кошти не повернуто.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 13.06.2023 року неповнолітньою потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою оплати замовленого товару було здійснено дві операції по перерахуванню коштів з банківського рахунку, належної їй картки, на банківський рахунок картки НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку невстановлена особа використовувала під час вчинення злочину, а саме:

о 09.07 год. здійснено операцію по перерахуванню коштів у сумі 2500,00 гривень,

о 10.18 год. здійснено операцію по перерахуванню коштів у сумі 2600,00 гривень.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 02.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 04.09.2023 1-кс/592/4942/23 справа № 592/11489/23 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , на який потерпілою було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 13.06.2023 о 10.19 год. на банківський рахунок НОМЕР_4 платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , були зараховані грошові кошти у сумі 2600,00 гривень, які перераховано з банківського рахунку картки НОМЕР_2 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_4 , та частина яких, а саме у сумі 2000,00 гривень, 13.06.2023 о 10.23 год., без здійснення зняття готівки, перерахована на банківський рахунок картки № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відкрита картка № НОМЕР_8 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.06.2023 р. по 09.07.2023 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_8 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1