печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000666 від 21.04.2023 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000666 від 21.04.2023 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ст. ч.3 ст.289, ч.ч.1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, посадові особи суб`єктів господарської діяльності діючи умисно, всупереч ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого Постановою КМУ від 27.12.2010 №1251, організували виробництво тютюнових виробів з використання підроблених марок акцизного податку завдавши збиток державі у великих розмірах.

У ході досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження було встановлено, що фігуранти кримінального провадження у своїй протиправній діяльності повсякденно користуються послугами недержавного оператора поштивого зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, було зафіксовано, у тому числі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що фігуранти кримінального провадження відправляютьтютюнові вироби, що підтверджується протоколами оглядів телефонів які вилучені під час проведення обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділом ДСР НПУ під час виконання доручення слідчого, отримано дані про те, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , перебуває інформація, яка має суттєве значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, відтак виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000666 від 21.04.2023, старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів які містять інформацію про характеристики вантажів, адресатів та отримувачів відправлень із зазначенням номерів товарно-транспортних накладних, відомостей про номери телефонів, які використовуються клієнтами (відправник та отримувач) для отримання повідомлень про надходження вантажів відомості про точну дату, час відправлення, прізвище, ім`я, по-батькові відправника таких відправлень, адресу та номер відділення з якого було відправлено вантаж, записи камер відеоспостереження відеозапису з приміщення відділення, де були здійснені відправки вантажу та отримання вантажів, які відправленні за вище вказаними абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , та записи камер відеоспостереження, де зафіксовано здійснення фігурантами кримінального провадження відправок посилок, та завірені належним чином копії документів, які містять інформацію щодо процедури здійснення реєстрації відправлень ТТН із наступними номерами товарно-транспортних накладних: НОМЕР_26 , 5226,8884,0385, НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , 8843,6650, НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , 2655,7908, НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , 8903,6007, НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , 7541,3847, НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , 7121,6223, НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , 5951,3612, НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_48 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_48 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , 3170, а також анкетні дані відправника та отримувачів зазначених вище номерів посилок номери мобільних телефонів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50692/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1