У Х В А Л А

Іменем України

19 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 09.05.2022, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.10.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 09.05.2022, за фактом здійснення службовими особами благодійних організацій м. Вінниці, з використанням службового становища, та іншими посадовими особами органів влади та місцевого самоврядування продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надходить благодійна допомога, у тому числі у вигляді коштів, в іноземній валюті, яка повинна спрямовуватися на підтримку військових та внутрішньо переміщених осіб в період воєнного стану.

Водночас, проведеним під час досудового розслідування заходами установлено, що частина гуманітарної допомоги та благодійних пожертв використовується не за призначенням та з метою збагачення представниками даного благодійного фонду.

3 ціллю розкрадання благодійної допомоги, яка надходить у вигляді коштів, в тому числі від органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб на банківські рахунки фонду, представники вказаного благодійного фонду, здійснюють переведення їх в готівку шляхом проведення так званих безтоварних операцій,у тому числі й на власні банківські рахунки, які згодом виводяться через банківські термінали та відділення банків.

Однак, доказів на підтвердження обставин зазначених у клопотанні до клопотання слідчим не надано, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Крім того, відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про конкретні, чітко виражені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчий, просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо функціонування благодійного фонду за період часу з 24.02.2022 по день виконання ухвали, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1) первинних документів, облікових регістрів про відображення за даними бухгалтерського обліку проведених фінансово-господарських операцій;

2) документів про відображення за даними бухгалтерського обліку господарських операцій щодо оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;

3) документів щодо поміщення до каси БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів та їх руху;

4) регістри бухгалтерського обліку у яких відображено господарські операції з перерахування коштів, стан розрахунків з іноземними продавцями, підтверджуючі документи про перетин митного контролю, супровідні документи, митні декларації, інвойси, провізні відомості, акти наданих послуг, отримання, оприбуткування та використання товарів, за які БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не зазначено та не доведено, що документи доступ до яких планує отримати слідчий перебувають у володінні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно не доведено, що інформація у вказаних документах сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя