Справа № 136/452/23
провадження №1-кс/136/468/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000081 від 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 23.02.2023 до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.02.2023 у вечірню пору доби невстановлена особа в умовах воєнного стану невідомим шляхом заволоділа даними для входу до веб-банкінгу заявниці, після чого здійснила декілька транзакцій на загальну суму 12500 грн., на картку іншого банку НОМЕР_1 і тим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька, АДРЕСА_1 , повідомила, що 23.02.2023 остання вирішила перевірити курс валют через мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зайшовши до нього вона виявила, що з її карткового рахунку, а саме із кредитної картки за номером - НОМЕР_2 було переказано грошові кошти в розмірі близько 12500 грн, а тому потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала її акаунт у додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім того від оператора вона дізналась що грошові кошти із її рахунку було списано двома платежами: перший платіж 11000 грн; другий платіж 800 грн. ну і звісно комісія. Дані платежі відбулись 22.02.2023 у вечірню пору доби. В подальшому вона дізналась що зазначені вище кошти були переказані на картку НОМЕР_1 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області № 136/452/223 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно якої було встановлено, що дійсно 22.02.2023 на картку НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 та яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_5 було здійснено два грошових перекази на суму 11.000 та 800 гривень.

Крім того під час огляду вказаної інформації вдалося встановити, що того ж дня, вказані кошти, а саме 10998,10 грн. та 602,37 грн. були переказані на картковий рахунок за номером: НОМЕР_3 . На підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області № 136/452/223 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якої було встановлено, що дійсно 22.02.2023 на картку НОМЕР_3 , якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_3 та яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_6 було здійснено два грошових перекази на суму 10998,10 грн. та 602,37 грн. Крім того під час огляду вказаної інформації вдалося встановити, що того ж дня, вказані кошти, а саме 10680 грн. та 580 грн. були переказані на картковий рахунок за номером: НОМЕР_4 , яка згідно безкоштовного онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Підставами вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, власником якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інформація надана безкоштовним онлайн-сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та відділенні у м. Вінниця та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_12 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , іншому відділенні у м. Вінниця, які містять інформацію, а саме:

- по рахунку: НОМЕР_4 , а також інших даних, про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 22.02.2023 по 02.10.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13