печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000994 від 30.05.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 30.05.2023 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлена злочинна спільнота в кросплатформенному месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000994 від 30.05.2023 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлена злочинна спільнота в кросплатформенному месенджері Telegram «ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність якої полягає у розповсюдженні фішингових посилань для заволодіння персональними даними, приватною інформацією та грошовими коштами громадян України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 є організатором шахрайської Telegram групи, який надавав можливість особам, які виявили бажання бути членами вказаної спільноти, займатися злочинною діяльністю, пов`язаною с заволодінням грошовими коштами громадян України. Засновник також відповідав за своєчасні виплати грошових коштів участникам схеми, та контролював діяльність всіх осіб, які були членами спільноти яку він створив.

Також встановлено, що ОСОБА_5 в шахрайській діяльності використовував обліковий запис в месенджері Telegram з username @guru_2312 та ID НОМЕР_4 , який створив в травні 2022 року та зареєстрував на мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

ОСОБА_5 використовуючи Telegram username @guru_2312 залучив до шахрайської спільноти особу з Telegram username @job_at_now ID НОМЕР_6 , яка виконувала роль «кодера», тобто особу, яка володіє технічними знаннями і навичками, створила Telegram-бот ІНФОРМАЦІЯ_4 , для автоматичної генерації фішингових посилань на сайти ідентичні оригінальним «OLX», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто дублюючи контент та бренд-елементи оригінальних платформ, використовуючи доменні імена та хостинги зовні схожі на справжні.

В ході оперативно-розшукових заходів працівниками ДКП встановлено, що особа, яка виконувала роль «кодера», з Telegram ОСОБА_6 , в шахрайській діяльності використовувала для доступу до мережі Інтернет IP-адресу НОМЕР_7 , що належить провайдеру, який обслуговує територію російської федерації, а саме Москви.

У подальшому організатор залучив осіб з обліковими записами в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в шахрайській схемі виконували роль «вбіверів», тобто особи, які відповідали за те, щоб під час того як потерпілий вводить дані своєї банківської карти на несправжньому «фішинговому» сайті, на зазначені реквізити оформити через різноманітні платіжні системи переказ коштів на інші банківські карти, які знаходились в користуванні організаторів шахрайської схеми.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 залучив до шахрайської діяльності особу з Telegram username @DropShadow33 ID НОМЕР_8 , яка виконувала роль «дроповода», тобто особа, яка відповідала за наявність банківських карток, на які здійснюється переказ коштів з рахунків потерпілих.

Слід зазначити, що шахрайська спільнота «ІНФОРМАЦІЯ_2 » є стійким злочинним угрупуванням, так як кожен учасник виконував відповідну роль та функції. Також члени групи певний проміжок часу, а саме з 27.06.2023 по 08.09.2023 усвідомлено в складі групи скоювали кримінальні правопорушення та мали на меті привласнити грошові кошти громадян України, шляхом уведення останніх в оману та наданням фейкових посилань.

З метою залучення до протиправної діяльності ОСОБА_5 використовуючи Telegram username @guru_2312 здійснював поширення, на спеціалізованих каналах, рекламних оголошень, щодо набору співучасників та спільного виконання шахрайських дій.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 залучив інших учасників шахрайського угрупування, на роль «воркерів», тобто осіб в обов`язки яких, входило пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення останніх в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару та надання фішингового посилання, вводячи на якому данні банківської карти потерпілі не усвідомлюючи того передавали їх «вбіверам», які в свою чергу здійснювали переказ коштів на банківські карти, які перебували в користуванні ОСОБА_5 :

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою легалізації та обготікування грошових коштів здобутих злочинним шляхом використовував банківські картки емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 .

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карток причетних осіб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000994 від 30.05.2023 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000994 від 30.05.2023: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвілна тимчасовий доступ до документів та відомостей щодо наступних банківських рахунків (карток), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2023 по 01.10.2023, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1.Відомості щодо руху коштів по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

2.Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 :

-заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3.Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4.Копій вхідної та вихідної кореспонденції по банківським карткам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5.Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6.ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/51522/23-к

Прим. 2 Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.11.2023