Справа № 461/8253/23
Провадження № 1-кс/461/5429/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з начальником другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із начальником другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 годин 17.02.2023 року по дату виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 00:00 годин 17.02.2023 року по дату виконання ухвали по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що СУ ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.02.2023 року до ЄРДР за №0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.02.2023 близько 10 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , яка назвавшись представником банку шляхом обману та зловживанням довіри, заволоділа персональними даними та після цього грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 в сумі 36370 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на даний час він проходить службу за конграктом в Збройних Силах України у військовій частині НОМЕР_6 , та з 20.06.2022 по 17.02.2023 знаходився на основному командному пункті в м. Павлоград Дніпропетровської області. Він користується мобільним телефоном марки Redmi 9A, imeil: НОМЕР_7 , імей2: НОМЕР_8 , із поміщенням у ньому сім-картки оператора стільникового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . Також, він користуюся Банківською кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , виданої на моє його ім?я , кредитний ліміт якої складає 15000 гривень. Крім цього, потерпілий користується зарплатною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , на яку йому приходить зарплата. ОСОБА_5 вказав, що частину коштів, що в нього знаходилися на рахунку зарплатної картки він перекинув на свою кредитну карточку № НОМЕР_5 , яка постійно знаходилася біля нього, тобто станом на 17.02.2023 на вказаній карточці знаходилися кошти в загальній сумі 36370 гривень. Зарплатна картка потерпілого постійно знаходиться вдома і нею користувалася тільки його дружина. Так, 17.02.2023 потерпілого на декілька днів відпустили додому, тому цього дня близько 09 год. він приїхав на залізничний вокзал в м. Дніпро, щоб звідти потягом їхати додому. Цього ж дня, близько 10 год., знаходячись на залізничному вокзалі в м.Дніпрі, на його мобільний телефон поступив дзвінок з номера НОМЕР_4 , спочатку пролунала мелодія, а через кілька секунд він почув голос невідомого чоловіка, який назвався ОСОБА_6 та сказав, що являється працівником банку. Останній повідомив, що рахунок його кредитної банківської картки заблоковано та для її відновлення, йому необхідно надати деякі дані, на що потерпілий погодився. Спочатку, на його вимогу, він сказав номер своєї карки та CRV код «981», що на зворотній стороні карточки. Також вказаний чоловік сказав, що йому на телефон прийде повідомлення з кодом з чотирьох цифр, я потерпілий має йому сказати, після чого на протязі двох годин картку буде розблоковано. В ході розмови з даним чоловіком, потерпілий помітив, що йому в додаток прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому дійсно був вказаний код з чотирьох цифр, які він одразу ж продиктував вказаному чоловікові. Що ще було вказано в даному смс-повідомленні потерпілий не звернув увагу та не міг вказати, зокрема і даного коду, оскільки дане повідомлення на його телефоні не збереглося. В подальшому він поїхав потягом додому. 18.02.2023 зранку, зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своєї кредитної картки, потерпілий помітив, що з неї було знято всі кошти, тобто 36370 гривень. 20.02.2023 потерпілий звернувся у Дрогобицьке відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та йому було надано роздруківку про рух коштів його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , згідно якої з вказаної картки 17.02.2023 о 10 год. 15 хв. двома трансакціями, було знято 29295 гривень та 7075 гривень, з яких 15000 гривень - кредитні кошти та 21370 гривень - особисті кошти. Потерпілий зазначив, що смс зі сповіщенням про зняття коштів, йому на телефон не приходило, оскільки особа, якій він надав персональні дані карточки, відключила надходження таких сповіщень.

Вході тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 із банківської картки НОМЕР_5 належні йому, були 17.02.2023 року перераховані на картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під № НОМЕР_1 .

Слідчим доведено, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 годин 17.02.2023 року по дату виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 00:00 годин 17.02.2023 року по дату виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні Львівського відділення № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 годин 17.02.2023 року по дату виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 00:00 годин 17.02.2023 року по дату виконання ухвали по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , інших слідчих, в яких буде перебувати на розслідуванні вказане кримінальне провадження, оперативних працівників, яким згідно ст. 40, 41 КПК України буде надано доручення по вказаному кримінальному провадженню та працівника, якого згідно ст. 218 КПК України буде уповноважено здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1