Справа № 671/2728/23
Провадження № 1-кс/671/729/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядового поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 28 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство),

- про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.11.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9481 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.11.2023 в період часу з 12:38 до 13:54 год. самостійно перерахувала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

За даним фактом 28.11.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000209 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 21.11.2023 близько 15:12 год. на її телефон у месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення із невідомого номеру НОМЕР_4 , і текстом, де невідома особа представилась на ім`я ОСОБА_5 та запропонувала роботу їй у мережі Інтернет, а саме збільшення популярності музичної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона виконала дії, які їй пропонували, а саме виставляла лайки на запропоновану ними композицію на даній платформі, за що потерпілій скинули грошові кошти в сумі близько 100 грн. Далі їй запропонували продовжити діяльність та заробляти ще грошові кошти, на що вона погодилась. Тоді їй надіслали посилання, за допомогою якої вона перейшла у месенджер «Telegram», де з нею продовжила спілкуватись невідома їй людина, яка була підписана у месенджері «Telegram» як « ОСОБА_6 ». На наступний день 23.11.2023 в ході переписки невідома особа вказала потерпілій, що щоб продовжити заробіток вище вказаним шляхом їй потрібно перевести певні грошові кошти на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 , на що вона погодилась. Після чого на зазначену карту, потерпіла із власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. Після чого особа із якою вона вела переписку вказала, що необхідно ще перевести грошові кошти, в сумі 7800 грн., щоб мати змогу продовжувати співпрацю із невідомою особою та мати змогу заробляти грошові кошти онлайн. Далі потерпіла із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 7800 грн. на вище вказану карту, яку надіслала їй невідома особа. Після чого, особа із якою потерпіла вела переписку розпочала вказувати, що потрібно ще перевести грошові кошти в сумі 28 800 грн., на що потерпіла не погодилась. На вимогу потерпілої повернути їй грошові кошти, невідома особа відмовилась та ігнорувала її повідомлення. Після чого потерпіла зрозуміла, що її грошові кошти їй не повернуть та вирішила звернутися по даному факту у поліцію.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в АДРЕСА_2 ), необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів на загальну суму 9481 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки НОМЕР_3 , копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного карткового рахунку, в період з 07:00 год. 22.11.2023 до 23:00 год. 04.12.2023.

Дізнавач СД відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 27.11.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9481 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.11.2023 в період часу з 12:38 до 13:54 год. самостійно перерахувала зі своїх банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на вказану невідомою особою банківську карту НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріального збитку.

За даним фактом 28.11.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000209 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.11.2023 близько 15:12 год. на її телефон у месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення із невідомого номеру НОМЕР_4 , і текстом, де невідома особа представилась на ім`я ОСОБА_5 та запропонувала роботу їй у мережі Інтернет, а саме збільшення популярності музичної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого вона виконала дії, які їй пропонували, а саме виставляла лайки на запропоновану ними композицію на даній платформі, за що потерпілій скинули грошові кошти в сумі близько 100 грн. Далі їй запропонували продовжити діяльність та заробляти ще грошові кошти, на що вона погодилась. Тоді їй надіслали посилання, за допомогою якої вона перейшла у месенджер «Telegram», де з нею продовжила спілкуватись невідома їй людина, яка була підписана у месенджері «Telegram» як « ОСОБА_6 ». На наступний день 23.11.2023 в ході переписки невідома особа вказала потерпілій, що щоб продовжити заробіток вище вказаним шляхом їй потрібно перевести певні грошові кошти на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 , на що вона погодилась. Після чого на зазначену карту, потерпіла із власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перевела грошові кошти в сумі 1500 грн. Після чого особа із якою вона вела переписку вказала, що необхідно ще перевести грошові кошти, в сумі 7800 грн., щоб мати змогу продовжувати співпрацю із невідомою особою та мати змогу заробляти грошові кошти онлайн. Далі потерпіла із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 7800 грн. на вище вказану карту, яку надіслала їй невідома особа. Після чого, особа із якою потерпіла вела переписку розпочала вказувати, що потрібно ще перевести грошові кошти в сумі 28 800 грн., на що потерпіла не погодилась. На вимогу потерпілої повернути їй грошові кошти, невідома особа відмовилась та ігнорувала її повідомлення. Після чого потерпіла зрозуміла, що її грошові кошти їй не повернуть та вирішила звернутися по даному факту у поліцію.

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядового поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання та вилучення їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та який розташований за адресою АДРЕСА_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з правом отримання даних документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 07:00 год. 22.11.2023 до 23:00 год. 04.12.2023;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 07:00 год. 22.11.2023 до 23:00 год. 04.12.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період з 07:00 год. 22.11.2023 до 23:00 год. 04.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 22.11.2023 до 23:00 год. 04.12.2023.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1