Справа № 539/2523/23
Провадження № 1-кс/539/19/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

04.01.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000288 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.03.01.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів групі слідчих, з правом їх вилучення та виготовлення копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 27.03.2023 року дотепер;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.03.2023 року дотепер;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2023 року дотепер, у разі їх зняття через банкомат.

2.Це клопотання 02.01.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

2.1 У цьому клопотанні слідчий вказала, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 13.07.2023 про те, що 25.03.2023 об 11:00 год. ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_2 , з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником банку та шляхом обману випитав реквізити належної потерпілій картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої остання не змогла назвати працівникам поліції, після чого заволодів грошима із її картки на 33100 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що шахрайські дії вчинялися з використанням засобів зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через абонентський номер ( НОМЕР_3 ), котрий зареєстрований відповідно до Договору від 15.12.2022 року № 3644335 «Про надання електронних комунікаційних послуг» (SIP-телефонія) (для абонентів СМБ), який було укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код: НОМЕР_4 ) Реєстраційний номер: НОМЕР_5 Дата реєстрації: 24.04.2020 Адреса місця отримання послуг: АДРЕСА_1 . Керівник: ОСОБА_6 Адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , дійсно зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана юридична особа за видами економічної діяльності надає наступні послуги: 68.31 Агенства нерухомості; 73.11 Рекламні агенства; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації. Керівник юридичної особи ОСОБА_6 .

Разом з тим, у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, перебуває кримінальне провадження про шахрайства, вчинене подібним способом з використання електронно-обчислювальної техніки та засобів зв`язку з абонентського номеру, котрий співпадає з тим, що вказане у вищезазначеному договорі. Так, за матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, встановлено, що 27.03.2023 приблизно о 10:00, в умовах воєнного стану, невстановлена особа, використовуючи контактний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала до ОСОБА_7 та представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 29 500 грн, які були зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . У межах розслідування вказаного кримінального правопорушення також було проведено виїмку Договору від 15.12.2022 року № 3644335 «Про надання електронних комунікаційних послуг» (SIP-телефонія) (для абонентів СМБ), який було укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.10.2023 року вказані провадження були об`єднані в одне провадження та присвоєно номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 000288.

2.2. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_7 надав показання, що 27.03.2023 близько 10:00, йому на мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначена особа повідомила, що його банківська картка № НОМЕР_6 начебто заблокована та для її розблокування необхідно назвати три останні номери цифр номерів телефонів, які йому мають передзвонити. Потерпілий погодився та продиктував відповідні цифри. Після чого з банківської рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 були зняті кошти в сумі 29 500 грн.

2.3. В ході досудового розслідування здійснено виїмку банківської таємниці за картковим рахунком ОСОБА_7 та напрвлено електронний носій інформації на досілдження відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, яким встановлено, що 27.03.2023 о 10:16 здійснено переказ коштів з картки потерпілого на картку іншого банку, а саме НОМЕР_7 зареєстровану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у сумі 29500.00 грн. з комісією банку у сумі 300.00 грн. Встановлено, що вхід до особистого акаунту в онлайн банкінгу потерпілого під час переведення коштів здійснено з ІР-адреси НОМЕР_8 , що належить польскому провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Кошти з карти НОМЕР_7 зареєстрованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " переведені на карту НОМЕР_1 зареєстровану в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » трьома платежами: 27.03.2023 10:35:52 - 10200 гривень; 27.03.2023 10:36:12 - 10000 гривень, 27.03.2023 10:44:43 - 9300 гривень.

3.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка буде використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

4.Кваліфікація органу досудового розслідування частина третя статті 190 Кримінального кодексу України.

5.Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

6. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів .

6.1.Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.

6.2. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.

6.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

7.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

8. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

9. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000288 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною третьою статті 190 КК України.

10. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото чи відеоматеріали, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

11.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні

№ 0000288 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.

2. Надати групі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з правом виготовлення копій (в тому числі електронних) та вилучення документів та які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 27.03.2023 року дотепер;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.03.2023 року дотепер;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2023 року дотепер, у разі їх зняття через банкомат.

3.Встановити строк дії ухвали суду шістдесят діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1