Справа№487/8791/23
Провадження №1-кс/487/4842/23
УХВАЛА

Іменем України

18.01.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001965 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження №0001965 від 25.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

Під час досудового розслідування кримінальних проваджень №0000880 від 01.06.2023, №0000881 від 01.06.2023, №0000894 від 02.06.2023 та №0001445 від 09.08.2023, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 31.05.2023, 02.06.2023 та 09.08.2023 повідомили до органу досудового розслідування ГУНП в Херсонській області завідомо неправдиву інформацію щодо викрадення грошових коштів з рахунків пенсіонерів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31.05.2023 до ЧЧ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на обліку в Управлінні з 13.10.1993 перебував гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та отримував пенсію за віком. Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно наданого до Управління повідомлення про громадян, які померли встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак було здійснено перерахування пенсії за період з 01.11.2022 по 31.05.2023 в сумі 136152,61 грн., в результаті чого виникла переплата. В подальшому було направлено до банківської установи запит щодо повернення отриманих коштів з карткового рахунку пенсіонера, які повернуто частково в межах наявного залишку в сумі 8,24 грн., залишок не повернутих коштів становить 136144,37 грн. Причина не повернення- отримання невідомою особою коштів з карткового рахунку пенсіонера після його смерті. Управлінню спричинено збитки на суму 136144, 37 грн.

31.05.2023 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на обліку в Управлінні з 22.11.1979 перебувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та отримувала пенсію по втраті годувальника. Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно наданого до Управління повідомлення про громадян, які померли встановлено, що ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_8 . Однак було здійснено перерахування пенсії за період з 01.10.2022 по 30.04.2023 в сумі 51287,09 грн., в результаті чого виникла переплата. В подальшому було направлено до банківської установи запит щодо повернення отриманих коштів з карткового рахунку пенсіонера, які повернуто частково в межах наявного залишку в сумі 14,22 грн., залишок не повернутих коштів становить 51272,87 грн. Причина не повернення - отримання невідомою особою коштів з карткового рахунку пенсіонера після його смерті. Управлінню спричинено збитки на суму 51272,87 грн.

02.06.2023 надійшли матеріали від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 про те, що на обліку в Управлінні з 17.02.1984 перебував гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та отримував пенсію за віком призначену відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Пенсія перераховувалась на відповідний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно інформації, яка надійшла до ГУПФУ в Херсонській області гр. ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 . Однак було здійснено перерахування пенсії за період з 01.10.2022 по 31.05.2023 в сумі 39786,97 грн. В подальшому було направлено до банківської установи запит щодо повернення отриманих коштів з карткового рахунку пенсіонера. Залишок не повернутих коштів 39687,16 грн. був знятий з карткового рахунку пенсіонера після смерті невідомими особами.

09.08.2023 надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на обліку Управління перебувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та отримувала субсидію на житлово-комунальні послуги відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995, яка перераховувалась на відповідний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У березні 2023 року надійшла інформація про смерть ОСОБА_7 19.11.2022. У зв`язку з тим, що про факт смерті стало відомо після здійснення перерахування на картковий рахунок за період 01.12.2022 по 31.03.2023 в сумі 1469,60 грн. виникла переплата нарахованих коштів в сумі 1463,34 грн. (з врахування часткового повернення в сумі 6,26 грн.), яка була знята з карткового рахунку третіми особами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вивченні матеріалів особистих пенсійних справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших документів, що мають значення для досудового розслідування.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено наявність пенсійних справ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_1 ).

13.11.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит на витребування інформації в порядку ст. 40, 93 КПК України, а саме: наказ про призначення та функціональні обов`язки працівника/працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідальних за проведення звірок з лікарнями та отримання відомостей про померлу особу від родичів при оформленні допомоги на поховання, проведення звірок з Органами записів актів цивільного стану, тощо; наказ про призначення та функціональні обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_9 ; наказ про призначення та функціональні обов`язки працівника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; акти звірок відомостей про померлих осіб з лікарнями, Органами записів актів цивільного стану, тощо; відомості про безпідставне нарахування пенсій особам, які померли з вказанням ПІБ, дати народження та останньої адреси мешкання, вказанням номера рахунку отримувача пенсії та суми виплати; організаційно розпорядчі та законодавчі документи, якими керуються працівники ІНФОРМАЦІЯ_12 при нарахуванні пенсій особам; копії інших документів, що вказують на отримання інформації працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 про смерть пенсіонерів, та запитування такої інформації працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 ; інші документи, що мають відношення до справи.

22.11.2023 на адресу електронної пошти отримано відповідь на запит, в якому вказано що надання запитуваної інформації можливе лише на виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Також, у відповіді вказано, що нормативно правовими актами визначено джерела надходження інформації про смерть до органів Пенсійного фонду для подальшого відпрацювання, а саме: отримання інформації шляхом звірки баз даних ІНФОРМАЦІЯ_14 та отримання інформації про смерть особи, яка звернулась за допомогою на поховання, недоотриманою пенсією в рамках звернення за отриманням соціальних виплат відповідно до V Розділу Порядку 22-1.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та вилученні їх оригіналів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1)Пенсійної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2)Рішення, щодо перерахунку пенсії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за весь період отримання останніми пенсії;

3)Накази про призначення, функціональні та посадові обов`язки осіб, які мають доступ до особистих кабінетів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та/або мають повноваження/можливість вносити зміни та відомості до офіційних документів в кабінеті;

4)Наказ про призначення та функціональні обов`язки працівника/працівників ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідальних за проведення звірок з лікарнями та отримання відомостей про померлу особу від родичів при оформленні допомоги на поховання, проведення звірок з Органами записів актів цивільного стану, тощо;

5)Наказ про призначення та функціональні обов`язки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_9 ;

6)Наказ про призначення та функціональні обов`язки працівника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; акти звірок відомостей про померлих осіб з лікарнями, Органами записів актів цивільного стану, тощо;

7)Відомості про безпідставне нарахування пенсій особам, які померли з вказанням ПІБ, дати народження та останньої адреси мешкання, вказанням номера рахунку отримувача пенсії та суми виплати;

8)Організаційно розпорядчі та законодавчі документи, якими керуються працівники ІНФОРМАЦІЯ_12 при нарахуванні пенсій особам;

9)Копії інших документів, що вказують на отримання інформації працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 про смерть пенсіонерів, та запитування такої інформації працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

10)Інші документи, що мають відношення до справи.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

До судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_15 не з`явився, до суду надав заперечення проти задоволення клопотання у зв`язку із тим, що воно є необгрунтованим та безпідставним. Зазначає, що слідчим не наведено обгрунтування клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001965 за ч. 1 ст. 383 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом із тим, у клопотанні не наведено належного обгрунтування, чому саме зазначені у клопотанні речі та документи мють суттєве значення для встановлення важливих обставин обставин у кримінальному провадженні. Не зазначено, які обставини вони можуть підтвердити або спростувати, чому саме їх необхдіно отримати. У клопотанні є лише загальне посилання про те, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів. Фактично клопотання є невмотивованим, у зв`язку із чим не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001965 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1