Справа № 461/5705/23
Провадження № 1-кс/461/5518/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_2 , у період з 01.04.2020 року по 01.08.2020 із зазначенням наступних даних: із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій абонента та з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення без розкриттям їх змісту.

Подане клопотання мотивує тим, що в межах цього кримінального провадження проведено усі можливі слідчі (розшукові) дії, у тому числі допити підозрюваних та свідків, однак, встановити невідому особу, що використовувала нік-нейм «Mandalorec» та інших учасників злочинної організації не вдалось, а тому, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я « ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше березня 2022 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих, особи на ім`я « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на заволодіння коштами громадян зловживаючи їх довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки через веб-сайти заволоділи коштами громадян.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №000407 від 12.04.2022 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , обвинувальний акт скеровано на розгляд суду, щодо організатора невстановленої особи ім`я « ОСОБА_7 » матеріали виділено в окреме провадження за номером №0000467.

Крім цього, анкетні дані та місцезнаходження не встановленої особи на ім`я « ОСОБА_7 » не відомі.

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон Xiaomi POCO M3 PRO 6/128 IMEI1: НОМЕР_3 ; IMEI2: НОМЕР_4 з картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_5 ;

4 (чотири) пластикові банківські карти з номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_10 /FLWN НОМЕР_11 IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 , sim ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 ;

мобільний телефон «POCO» сірого кольору s/n НОМЕР_15 IMEI1: НОМЕР_16 ; IMEI2: НОМЕР_17 , із сім-картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 ;

мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_19 ; IMEI2: НОМЕР_20 ; s/n НОМЕР_21 із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_22 ;

мобільний телефон «Kingkong mini 3 Cubot» s/nKKMN807 IMEI1: НОМЕР_23 ; IMEI2: НОМЕР_24 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_25 ; із сім-картою НОМЕР_26 ;

мобільний телефон «Rozn» чорного кольору s/n ZF6225GSPL IMEI: НОМЕР_27 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_25 ; із сім-картою НОМЕР_28 ;

мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_29 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_25 ; із сім-картою НОМЕР_28 ;

мобільний телефон «Cubot» s/n НОМЕР_30 IMEI1: НОМЕР_31 ; IMEI2: НОМЕР_32 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_33 ;

мобільний телефон «Redmi» сірого кольору s/n НОМЕР_34 ; IMEI1: НОМЕР_35 ; IMEI2: НОМЕР_36 , із сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_37 ;

Сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості - 16 штук із наступними номерами телефонів: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_28 ; сім карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 штуки; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; сім карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; карта без сімки « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; карта без сімки із номером НОМЕР_37 ;

банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_53 , « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_54 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_55 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_56 , « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_57 , карта без сімки із написаним номером НОМЕР_33 ;

04 січня 2023 року під час проведення обшуку в автомобілі «Volkswagen» н.з. НОМЕР_58 , із VIN-кодом НОМЕР_59 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

два закритих стартових пакети мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_60 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із номером НОМЕР_61 .

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки XIAOMI REDMI M2006C3MNG в чохлі чорного кольору IMEI НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 з двома сім-картами НОМЕР_64 і НОМЕР_65 ;

04 січня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виявлено та вилучено:

мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 8. IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI2: НОМЕР_67 (без пароля), сім1: НОМЕР_68 , сім2: НОМЕР_69 ;

телефон Oppo Reno5 Lite (пароль: НОМЕР_70 ) IMEI1: НОМЕР_71 , IMEI2: НОМЕР_72 (сім карта1: НОМЕР_73 , сім карта2: НОМЕР_74 .

банківська карта НОМЕР_75 ;

запакований стартовий пакет НОМЕР_76 ;

скрейт карта з сім НОМЕР_77 ;

скрейтч карта без сім НОМЕР_78 ;

скрейтч карта без сім НОМЕР_79 ;

паперова Коробка від стартового пакета НОМЕР_68 ;

сім карта київстар НОМЕР_80 ;

сім карта київстар НОМЕР_81 НОМЕР_82 ;

сім карта київстар НОМЕР_83 ;

сім карта ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_84 .

Крім цього, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 2 відділу Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДК НПУ, про те що особа на ім`я « ОСОБА_11 » використовувала для шахрайської діяльності електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Крім цього в ході моніторингу мережі інтернет, було виявлено оголошення де автор закріпив для зворотного зв`язку електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та мобільний номер НОМЕР_2 , яке було створене 14.06.2020 року о 13 год. 14 хв.

Вказана інформація міститься в оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути надана лише за вмотивованим рішенням суду.

Слідчий вказує, що дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, зокрема встановити: зв`язки між особами, котрі можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місце розташування, відомості про поповнення рахунків.

Слідчий зазначає, що на даний час у даному кримінальному провадженні, проведено ряд слідчих (розшукових) дій таких як допити потерпілих та свідків, аналіз отриманої в ході тимчасових доступів інформації, про рух коштів по банківських рахунках, однак отримані в ході досудового розслідування докази не достатні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, зв`язку між ними, а інформація, що перебуває у володіння оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими отриманими відомостями в ході досудового розслідування, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та виконати завданнями кримінального провадження, щодо захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що зазначена вище інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні має суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винних осіб у його вчиненні, встановлення свідків, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000467 від 22.03.2023, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_2 , у період з 01.04.2020 року по 01.08.2020 із зазначенням наступних даних: із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS-повідомлення, GPRS-з`єднання, з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій абонента та з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (IMEI та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення без розкриттям їх змісту.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1