Справа 749/44/24
Номер провадження 1-кс/749/15/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 08 січня 2024 року о 13:04 год. до чергової частини ВП № 2 (м. Сновськ) надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 22.12.2023 року о 12:21 години з номеру ( НОМЕР_2 ) їй надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з її банківською карткою намагаються вчинити шахрайські дії. В ході даної розмови заявницю попросили назвати код, який їй надіслали в смс-повідомленні і після цього з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 14500 гривень на картку № НОМЕР_4 . Далі даний дзвінок обірвався.

За вказаним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000008 від 08.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться інформація по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 22 грудня 2023 року по теперішній час, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вказані відомості містять охоронювану законом таємницю, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та прийняття у ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів, фактів і обставин вчиненого кримінального правопорушення

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України слідча просить розгляд даного клопотання провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У судове засідання слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання, в якому просить розгляд клопотання провести без її участі та його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, доходжу наступного висновку.

08 січня 2024 року о 13:04 год. до чергової частини ВП № 2 (м. Сновськ) надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 22.12.2023 року о 12:21 години з номеру ( НОМЕР_2 ) їй надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з її банківською карткою намагаються вчинити шахрайські дії. В ході даної розмови заявницю попросили назвати код, який їй надіслали в смс-повідомленні і після цього з її кредитної банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 14500 гривень на картку № НОМЕР_4 . Далі даний дзвінок обірвався.

Відомості за даним фактом 08.01.2023 внесені до ЄРДР за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю подальшого її вилучення.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 22 грудня 2023 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для відкриття даного рахунку, які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписок банківських рахунків за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 22 грудня 2023 року по теперішній час, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 22 грудня 2023 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до інформації про рух коштів банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 22 грудня 2023 року по теперішній час слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її ухвалення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1