Дата документу 30.10.2023Справа № 554/6035/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 28.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0001146 від 28.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які займаються незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом пересилання посилок із забороненими речовинами через мережу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , будучи особою раніше судимою за вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного збагачення організував злочинну схему, яка полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін, шляхом пересилання через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різні регіони України.

У подальшому, ОСОБА_3 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень залучив, раніше знайомих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , який допомагає ОСОБА_3 у фасуванні та збуті наркотичного засобу канабіс, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який займається незаконним вирощуванням рослин коноплі, з метою їх подальшого висушування, подрібнення з метою збуту, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча, АДРЕСА_4 , яка займається незаконним вирощування та збутом галюциногенних грибів та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 , яка отримує в ОСОБА_3 наркотичний засіб канабіс з метою його подальшої реалізації.

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_3 для зберігання та фасування готової продукції, а саме: наркотичного засобу канабіс орендував будинок за адресою: АДРЕСА_6 та два нежитлові приміщення, які знаходяться поруч одне біля одного за адресою: АДРЕСА_7 , що розташовані на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до одного з якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», а друге нежитлове приміщення знаходиться слідкуючим по порядку від попереднього вхід до якого являє собою через дерев`яні двері на яких мається ідентифікуюча ознака номерний знак « НОМЕР_1 », де спільно з ОСОБА_4 , здійснюють, вживання, фасування та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін. Також, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 під час збуту наркотичного засобу та психотропної речовини, шляхом пересилання посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовують вигадані анкетні дані, а саме: ОСОБА_3 використовує дані « ОСОБА_8 », ОСОБА_4 « ОСОБА_9 ».

У подальшому, оперативними співробітниками, під час огляду вмісту посилок, які відправляли ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до різних міст України були виявлені та вилучені: наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину, обіг якої заборонено плодове тіло гриба, що містить псилоцин, псилоцибін.

Також у результаті проведених у кримінальному провадженні НСРД встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 між собою з приводу вирощування, фасування та збуту заборонених речовин, а також те, що ОСОБА_3 користується нежитловими приміщеннями, які знаходяться поруч одне біля одного за адресою: АДРЕСА_7 , що розташовані на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до одного з якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», а друге нежитлове приміщення знаходиться слідкуючим по порядку від попереднього вхід до якого являє собою через дерев`яні двері на яких мається ідентифікуюча ознака номерний знак « НОМЕР_1 ».

З огляду на вище викладене наразі є всі підстави вважати, що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , що розташоване на 2-му поверсі, з правої сторони від входу в коридор вхід до якого являє собою перші вхідні по порядку дерев`яні двері без номеру, лише мається як ідентифікуюча ознака - наклеєні кольорові плакати з написами «AVON 12 історій про красу; Парфуми; Губи; Аромати», можуть зберігатися наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, прекурсори, та предмети за допомогою яких останній здійснюють фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані від незаконного обороту наркотичних засобів та психотропні речовини, мобільні телефони, які використовуються для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карти, банківські карти, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнові записи та ін.

Встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неодноразово збували наркотичні засоби та психотропні речовини через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з метою конспірації своїх злочинних дій використовували вигадані анкетні дані та абонентські номери телефонів, а саме: ОСОБА_3 використовував дані « ОСОБА_8 » з абонентським номером телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_4 використовував як свої реальні дані так і змінені дані « ОСОБА_9 » з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Одними із отримувачів таких поштових посилок були ОСОБА_11 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_12 який користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_13 який користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

06.10.2023 в ході проведених санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів крім іншого були виявлені та вилучені: СІМ-картки та мобільні термінали в яких знаходилися СІМ-картки різних операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 та СІМ картка на звороті якої мається зазначений номер « НОМЕР_16 ».

07 жовтня 2023 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_8 за абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 10.10.2023.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: АДРЕСА_8 за абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 10.10.2023

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1