У Х В А Л А

Справа №338/1571/23

20 жовтня 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000206 від 04 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

18 жовтня 2023 року начальник СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції №2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000206, від 04.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває виконавче провадження № АСВП 71726285 з примусового виконання наказу № 909/778/22, виданого 11.04.2023 року Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 396106,54 грн. боргу.

03.05.2023 року на підставі ст. ст. 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження» відкрито виконавче провадження, направлено виклик державного виконавця та зобов`язано боржника, протягом 5 робочих днів, подати декларацію про доходи та майно та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

Постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик державного виконавця надіслано боржнику рекомендованим поштовим відправленням № 7679 від 03.05.2023 року згідно квитанції Укрпошти № 008.

Згідно з відповіді на запит № 161293051 від 03.05.2023 року Державної фіскальної служби України стало відомо, що за боржником наявні банківські рахунки, зокрема в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

03.05.2023 року згідно статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на рахунки боржника. Платіжною інструкцією від 10.05.2023 року із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » списано 64 510, 02 грн. в рахунок погашення боргу, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти на рахунках були відсутні.

Боржник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи, що відкрито виконавче провадження про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з арештованих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були списані кошти в рахунок погашення боргу, з метою ухилення від виконання рішення суду та подальшого списання коштів, не повідомивши державного виконавця 12.06.2023 року відкрив новий банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

17.07.2023 року згідно статті 56 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт вищезгаданого рахунку. Платіжною інструкцією від 24.07.2023 року із рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », списано 7243,26 грн. в рахунок погашення боргу. Однак, згідно відповіді із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 16.08.2023 року встановлено, що на даний рахунок за період із 12.06.2023 року надійшло 127241,75 грн., які боржник використав не для погашення боргу по виконавчому провадженню, а на інші потреби. Зокрема 30.06.2023 року здійснив перерахунок 64000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості надання фінансової допомоги. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також являється ОСОБА_5

В подальшому боржник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що відкрито виконавче провадження про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з арештованого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були списані кошти в рахунок погашення боргу, з метою ухилення від виконання рішення суду та подальшого списання коштів, не повідомивши державного виконавця, 25.07.2023 року відкрив банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно відповіді із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.09.2023 року на вимогу про отримання інформації, яка містить банківську таємницю встановлено, що на рахунок за період із 25.07.2023 року надійшло 164 213,62 грн., які боржник використав не для погашення боргу по виконавчому провадженню а на інші потреби, зокрема 31.07.2023 року здійснив перерахунок 79500 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 в якості оплати за виконані будівельні роботи.

В подальшому після накладення арешту на банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », боржник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » достовірно знаючи, що відкрито виконавче провадження про стягнення боргу на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою ухилення від виконання рішення суду та подальшого списання коштів, не повідомивши державного виконавця 15.09.2023 року відкрив новий банківський рахунок НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 для встановлення кола осіб, відповідальних за діяльність даної юридичної особи.

Зазначені документи знаходяться в знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 .

Доступ до вказаних документів, згідно відповідно до ст. 159, 160 КПК України проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не прибув.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000206, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і відноситься до охоронюваної законом таємниці. Ним обґрунтована можливість використання як доказів необхідних відомостей, що містяться в документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 надати начальнику СВ відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ надати з можливістю вилучення копій необхідних документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1