УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, посадові особи

КП «Дунайсервіс» за попередньою змовою з державним реєстратором Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області та іншими невстановленими особами з числа представників органів державної влади у невстановлений на даному етапі досудового розслідування час здійснили самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка знаходиться на території Ізмаїльського району Одеської області.

Співробітниками Управління СБУ в Одеській області в рамках контррозвідувального забезпечення транспортного комплексу на території Одеської області отримано інформацію щодо вчинення керівником Колективного підприємства «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з державним реєстратором Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими особами з числа представників органів державної влади дій, що мають ознаки самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, що отримана на підставі нібито підроблених документів.

Службові особи КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) для оформлення прав на землю без додержання вимог ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», тобто обмежень щодо передачі земельних ділянок із земель комунальної власності у користування юридичним особам, побудували на самовільно зайнятих земельних ділянках споруди та зареєстрували право власності на 3 об`єкти нерухомості, які зведенні нібито до серпня 1992 року (визначивши час їх побудови 1980 рік).

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб допускається за умови, що відповідні земельні ділянки розташовані в межах території щодо якої затверджено принаймні один із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні: комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території: генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування території: план зонування території як окремий вид містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»; детальний план території.

Обмеження щодо передачі (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам, визначенні цією частиною і не поширюються на випадки: розташування на земельній ділянці будівлі (споруди), що перебуває у власність фізичної або юридичної особи.

Однак, план зонування або детальний план території стосовно земельної ділянки з кадастровим номером: :01:002:0133, площею 0,63 га відсутній.

На підставі договору оренди земельної ділянки від 29.09.2022 в користування КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) перебуває земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0133, площею 0,63 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту. Земельна ділянка розташована поруч із землею, яка знаходиться у постійному користуванні ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Згідно рішення Ізмаїльського районного суду Одеської області від 26.04.2019 у справі № 500/8791/18 державним реєстратором 18.07.2019 зареєстровано право приватної власності за КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) на самочинно побудований нежитловий двоповерховий будинок площею 123,4 кв.м.

У подальшому на підставі довідки КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) № 25 від 20.12.2022 про балансову вартість об`єктів нерухомості (будівля літ. «А» площею 123,4 кв. м.; будівля літ. «Б» площею 44,9 кв. м.; літ «І» мостіння; літ. «ІІ» гідротехнічна споруда-причальна стіна; № 1 та № 2 огорожа; швартові тумби № 3, 4, 5, 6, 7), технічного паспорту від 23.01.2023, державним реєстратором Лиманської селищної ради Роздільнянського району 27.01.2,23 зареєстровано право приватної власності на всі зазначенні об`єкти нерухомості.

Оскільки вказані документи не є правоустановчими, а тому реєстрація права приватної власності проведена незаконно, об`єкти будівництва є самочинним будівництвом та підлягають знесенню.

Так як, об`єктом права власності КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) є самочинне будівництво, земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0133, площею 0,63 га передана у користування всупереч ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Однак, з рапорту співробітника Управління СБУ в Одеській області вбачається, що КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ: 20966644) здійснює будівництво ще двох споруд на суміжних земельних ділянок, які розташовані поруч, а також незаконне знесення зелених (лісових) насаджень.

У Державному земельному кадастрі 14.03.2023 зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером: :01:002:0136 площею 0,2919 га. Дана земельна ділянка зареєстрована на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту, розробленого МПП «АЛІДАДА» (код ЄРДПОУ 13909746).

Разом з цим, 14.03.2023 у Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером: :01:002:0137 площею 0,375 га. Дана земельна ділянка зареєстрована на підставі проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту, розробленого МПП «АЛІДАДА».

Однак 2 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, площею 0,2919 та 0,375 в довгострокову оренду строком на 49 років КП «Дунайсервіс» містять технічні паспорти які є підробленими про що свідчить наявність на території суміжних земельних ділянок споруди площею 44 кв. м та 45 кв. м., які нібито збудовані у 1980 році.

Вказані протиправні дії вчиненні, так як стосовно цих земельних ділянок не розроблявся план зонування або детальний план території, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Отже, службові особи КП «Дунайсервіс» (код ЄРДПОУ 20966644) незаконно, на підставі підроблених документів, діючи за попередньою змовою з службовими особами Саф`янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, здійснили самовільне будівництво на 3 самовільно зайнятих попередньо земельних ділянках, чим завдало значної шкоди територіальній громаді.

Також, допитана як свідок ОСОБА_6 , яка зазначила, що є фізичною особою-підприємцем і надає послуги у сфері технічної інвентаризації. У 2018, 2019 та у 2022 році вона складала за замовленням КП «Дунайсервіс» технічний паспорт на споруду площею 123,4 кв. м. та інших приміщень та території землекористування не було, тим більше побудови до 1992 року. ОСОБА_6 відмовила директору КП «Дунайсервіс» ОСОБА_7 у складанні нових технічних паспортів на новобудову через відсутність дозвільної містобудівної документації.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_8 , який зазначив, що раніше працював на посаді дільничного інспектора та з 05.02.2023 перебуває на посаді інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких виконує завдання з охорони кордону вздовж р. Дунай в межах території між селами Матроска та Дунайськ Ізмаїльського району Одеської області, зокрема, тих земельних ділянок, що перебувають в користуванні за КП «Дунайсервіс». У 2020 році на території вказаного підприємства була зведена лише одна споруда, яка являла собою металеву конструкцію, площею 123,4 кв. м. та зеленні насадження, будь-яких інших споруд не було.

Так, 17.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 09.11.2023 проведено обшук за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, вулиця Новопаркова, будинок 2 а, в ході якого виявлено та вилучено папку накопичувач в якій знаходяться документи, а саме:

1)Копія Статуту ТОВ «Українське Дунайське підприємство нова редакція 2022 рік» на 8 арк.;

2)8 аркушів паперу формату А4 на яких в різних місцях на кожному містяться по одному відбитку печатки ТОВ «Українське Дунайське підприємство код 45007493»;

3)Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

ФОП та ГФ на «Українське Дунайське Підприємство» на 3 арк.;

4)Виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та ГФ на ТОВ «Українське Дунайське підприємство» на 1 арк.;

5)Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «Українське Дунайське підприємство» 2 шт. № 26002601 та № 25972598 на 1 арк. кожна;

6)Копія акту приймання передачі майнового внеску на 1 арк., реєстраційний номер 11151116;

7)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в кількості 3 шт. на 1 арк. кожен;

8)Копія протоколу № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «Українське Дунайське підприємство» від 18.11.2022 на 2 арк.

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містять відомості які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності.

Особи, щодо майна яких вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлені про дату та час судового розгляду за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідками про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 17.11.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001046 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.197-1 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучену 17.11.2023 в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, м.Ізмаїл, вулиця Новопаркова, будинок 2а, папку накопичувач в якій знаходяться наступні документи:

1) Копія Статуту ТОВ «Українське Дунайське підприємство нова редакція 2022 рік» на 8 арк.;

2) 8 аркушів паперу формату А4 на яких в різних місцях на кожному містяться по одному відбитку печатки ТОВ «Українське Дунайське підприємство код 45007493»;

3) Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

ФОП та ГФ на «Українське Дунайське Підприємство» на 3 арк.;

4) Виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та ГФ на ТОВ «Українське Дунайське підприємство» на 1 арк.;

5) Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «Українське Дунайське підприємство» 2 шт. № 26002601 та

№ 25972598 на 1 арк. кожна;

6) Копія акту приймання передачі майнового внеску на 1 арк., реєстраційний номер 11151116;

7) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності в кількості 3 шт. на 1 арк. кожен;

8) Копія протоколу № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «Українське Дунайське підприємство» від 18.11.2022 на 2 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1