Провадження № 1-кс/686/9170/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 в частці 10/100, ОСОБА_7 в частці 7/100, ОСОБА_8 в частці 10/900, ОСОБА_9 в частці 10/900, ОСОБА_10 в частці 10/900, ОСОБА_11 в частці 7/100, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі « НОМЕР_1 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Потерпілими у кримінальному провадженні № 0000486 є:

1. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63 000 гривень (к/п за № 0000486);

2. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 гривень (к/п за №0000112);

3. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 гривень (к/п за № 0000215);

4. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620 000 гривень (к/п за № 0000220);

5. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313 600 гривень (к/п за № 0000323);

6. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9 500 гривень (к/п за № 0000245);

7. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369 672,30 гривні (к/п за № 0000891);

8. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7 638 гривень (к/п за № 0000270);

9. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13 470 гривень (к/п за № 0000271);

10. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4 000 гривень (к/п за № 0000272);

11. ОСОБА_22 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 гривень (к/п за № 0000273);

12. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_11 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154 698 гривень (к/п за № 0000297);

13. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_12 протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено ТОВ «Марківка Агро-ВТ» матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 гривень (к/п за № 0000313);

14. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15 400 гривень (к/п за № 0000330);

15. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_14 якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300 913,80 гривень (к/п за № 0000782);

16. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_15 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8 000 гривень (к/п за № 0000343);

17. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_16 якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2 000 гривень (к/п за № 0000344);

18. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_17 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39 591 гривню (к/п за № 0000382);

19. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_18 протиправними умисними діями злочинної групи осіб ТОВ «Альтернатив Агро» спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210 860 гривень (к/п за № 0000397);

20. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_19 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10 285 гривню (к/п за № 0000487).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає/перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_5 за вказаною адресою зберігає абонентські номери операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, банківські картки, документи щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документи щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку України: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (епізод к/п № 0000486), НОМЕР_20, НОМЕР_4 (епізод к/п № 0000112), НОМЕР_18, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000215), НОМЕР_19, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (епізод к/п № 0000220), НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_9 (епізод к/п № 0000323), НОМЕР_18, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000891), НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_27 (епізод к/п № 0000270), НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_27 (епізод к/п № 0000271), НОМЕР_24, НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000272), НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30-, НОМЕР_28, НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000273), НОМЕР_21, НОМЕР_23 (епізод к/п № 0000297), НОМЕР_31 (епізод к/п № 0000313), НОМЕР_5, НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000330), НОМЕР_28, НОМЕР_31 (епізод к/п № 0000782), НОМЕР_32, НОМЕР_6, НОМЕР_4 (епізод к/п № 0000343), НОМЕР_5, НОМЕР_6 (епізод к/п № 0000344), НОМЕР_33, НОМЕР_34 (епізод к/п № 0000382), НОМЕР_28, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_31, НОМЕР_9 (епізод к/п № 0000397).

Встановлено, що для вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 використовував наступні банківські картки та розрахункові рахунки банківських установ України: № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_32 (епізод к/п № 0000486), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 (епізод к/п № 0000112), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 (епізод к/п № 0000215), № НОМЕР_12 на ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000220), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000323), № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_33 (епізод к/п № 0000245), НОМЕР_15 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000891), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 (епізод к/п № 0000270), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 (епізод к/п № 0000271), № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_34 (епізод к/п № 0000272), № НОМЕР_16 ТОВ «Юнайтед Технік Плюс» (епізод к/п № 0000273), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000297), № НОМЕР_17 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000313), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 (епізод к/п № 0000330), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000782), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_35 (епізод к/п № 0000343), № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_35 (епізод к/п № 0000344), № 374892 (епізод к/п № 0000382), № НОМЕР_13 ТОВ «Росава» (епізод к/п № 0000397).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 343956921 від 23.08.2023 квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 в частці 10/100, ОСОБА_7 в частці 7/100, ОСОБА_8 в частці 10/900, ОСОБА_9 в частці 10/900, ОСОБА_10 в частці 10/900, ОСОБА_11 в частці 7/100.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та предметів які використовувалися під час вчинення шахрайських дій, а саме: абонентських номерів операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, банківських карток, документів щодо відкриття у банківських установах рахунків на підроблені документи підставних осіб, документів щодо відкриття фіктивних підприємств на підроблені документи підставних осіб, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_1 ».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000486 від 17.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення свідчать: довідка про опрацювання номерної формації від 14.08.2023; показання допитаного як потерпілого ОСОБА_36 від 21.07.2023; показання допитаного як потерпілого ОСОБА_16 від 26.07.2023; показання допитаного як представника потерпілого ОСОБА_37 від 14.06.2023; показання допитаного як потерпілої ОСОБА_23 від 27.07.2023; показання допитаного як потерпілого ОСОБА_22 від 26.07.2023; показання допитаного як потерпілого ОСОБА_15 від 23.06.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_38 від 27.07.2023; показання допитаного як свідка ОСОБА_39 від 26.07.2023; протоколи оглядів від 20.07.2023, 21.07.2023, 24.07.2023, 25.07.2023, 03.08.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 02.08.2023, 09.08.2023; протокол пред`явлення для впізнання за голосом від 23.06.2023 та від 26.07.2023; протоколи про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.04.2023, від 12.07.2023, від 20.09.2023; інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки № 352114336 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.10.2023 кв. АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 (10/100 частки), ОСОБА_7 (7/100 частки); ОСОБА_8 (10/900 частки), ОСОБА_9 (10/900 частки), ОСОБА_10 (10/900 частки), ОСОБА_11 (7/100 частки).

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме сім картки операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописі та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій можуть знаходитися у кв. АДРЕСА_1 , у якій зареєстрований ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони є знаряддям кримінального правопорушення.

З метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших речей, які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання інших речей слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190КК України дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , у якій зареєстрований ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 26 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя