Справа № 357/2016/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

01 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила: надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться в інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації (документів), щодо користувача IP-адресою НОМЕР_2 (договору про надання послуг, документів, які посвідчують особу - абонента), технічних пристроїв із IP-адресою НОМЕР_2 (за наявності із зазначенням марки, моделі, серійного номеру, mac-адреси).

Свої вимоги мотивувала тим, що в період часу з 01 березня 2023 року по 02 березня 2023 року невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільному номеру НОМЕР_4 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_5 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останній на суму 4000 гривень.

12 квітня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 11 квітня 2023 року невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_6 зловмисника.

19 квітня 2023 року близько 10 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн-платформі з розміщення оголошень ОЛХ, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які ОСОБА_7 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_7

25 вересня 2023 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, листувалась на сайті olx.ua, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 грн., належними ОСОБА_8 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_9 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_8 матеріальні збитки на суму 3600 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила що 01 березня 2023 року о 14 год 15 хв, користуючись сайтом «ОЛХ», вона шукала в оголошеннях автомобільну гуму на автомобіль.

Через деякий час пошуку, вона знайшла в оголошеннях необхідні для себе автомобільні покришки у розмірі 205 на 55 у радіусі 16 на автомобіль марки Мерседес за 4000 гривень. Оскільки їй все сподобалось за характеристиками та станом, вона попросила чоловіка написати продавцю, який підписаний в «ОЛХ», як « ОСОБА_9 » за номером « НОМЕР_4 ».

При телефонному дзвінку, продавець, повідомив, про стан шин, назвав його характеристики. Потім 02 березня 2023 року повідомив номер картки, а саме № НОМЕР_3 на яку потрібно відправити передплату в сумі 200 за покупку шин. Потім спілкування здійснювалось тільки по телефону. Також продавець повідомив, що автомобільні шини у розмірі 205х55х16 будуть відправлятись із «Западної України». Відправляв їй у додатку «ОЛХ», фото цих шин.

Так, 01 березня 2023 року вона зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 відправила грошові кошти у сумі 200 гривень, як завдатку на банківську картку № НОМЕР_3 .

При спілкуванні з продавцем у телефонному режимі, чоловік надав анкетні дані тa адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відправлення автомобільних шин.

Так, 02 березня 2023 року приблизно о 09:30 год продавець повідомив, що відправив шини, та знаходиться у відділенні та попрохав відправити залишок у сумі 3800 грн за товар. Після цього вона зі своєї картки № НОМЕР_10 перевела на банківський рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти у суму 3800 гривень (скриншот надає до протоколу). Після цього вона відправила, продавцю скриншот з додатка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що здійснила покупку шин, відправивши грошові кошти на його рахунок. Пізніше, при телефонному наборі на номер « НОМЕР_4 », телефон продавця був заблокований. Сторінка на сайті «ОЛХ» була видалена.

На теперішній час телефон за яким вона здійснювала зв`язок НОМЕР_4 вимкнено. Номер банківської картки шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що 09 квітня 2023 року, перебуваючи на платформі онлайн-оголошень OLX він натрапив на оголошення про продаж автомобільних шин вартістю 6 000 гривень. Перейшовши на оголошення, він побачив, що власником оголошення є ОСОБА_10 . Надалі він через OLX написав повідомлення про те, що його зацікавили шини, однак ОСОБА_6 ніхто не відписав, після чого 10 квітня 2023 року він знову написав ОСОБА_10 , щоб той надіслав йому свій мобільний номер телефону. 11 квітня 2023 року йому надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , який надіслав йому номер телефону НОМЕР_5 . Того ж дня 11 квітня 2023 року о 15:24 год. ОСОБА_6 зателефонував на надісланий йому номер телефону, та йому відповів невідомий чоловік, який в ході спілкування не представився. У ході розмови, невідомий повідомив йому, що шини будуть надіслані тільки після здійснення повної оплати, також наявний самовивіз із м. Умань, Черкаської області. ОСОБА_6 повідомив, що готовий оплатити товар. Після чого невідомий на мобільний додаток «Viber» надіслав йому повідомлення із зазначеним номером банківської карти № НОМЕР_6 . Після чого, ОСОБА_6 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_11 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснив одну транзакцію, а саме о 15:43 год 11 квітня 2022 року перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень із комісією 30 гривень, на банківську карту № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі він на «Viber» надіслав скриншот про здійснення оплати. Після чого, о 15:43 год. 11 квітня 2023 року ОСОБА_6 знову зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_5 та повідомив, що здійснив оплату, на що невідомий підтвердив отримання грошових коштів, та повідомив, що направляється на пошту та відправить шини. Також о 19:25 год він знову телефонував до невідомого, який повідомив, що вже надіслав товар, але накладну забув надіслати. 12 квітня 2023 року зранку ОСОБА_6 побачив, що повідомлення надіслані невідомим y «Viber» видалені, телефонувати ОСОБА_6 теж не мав змоги через те, що той був заблокований.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 19 квітня 2023 року близько 09:00 год виявила оголошення в мережі інтернет та сайті «ОЛХ» оголошення про продаж літньої гуми та авто, замовити «ОЛХ- доставку» не вдалось через технічні несправності на сайті та вирішила самостійно написати особі, яка була підписана як ОСОБА_11 із міста Сміла. Дана особа повідомила контактний номер телефону НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_7 здійснила телефонний дзвінок на вище зазначений номер та домовились, що ОСОБА_12 сплатить всю суму, а він через годину відправить товар. ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_13 у сумі 4 800 гривень із власної банківської карти № НОМЕР_12 . У зазначений термін товар не надійшов та оголошення із сайту «ОЛХ» було видалене. Надалі ОСОБА_7 попрямувала до відділення банку в якому їй повідомили, що отримувач знаходиться в м. Біла Церква.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 повідомив, що протягом тривалого часу він користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 , даний мобільний телефон прив`язаний до його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , на котрій у нього були мої особисті грошові кошти.

25 вересня 2023 року він перебуваючи вдома за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , зайшов на інтернет-сайт «OLX», з метою обрати та придбати шини до свого транспортного засобу марки «Шкода» моделі «Октавія» д.н.з НОМЕР_15 . Так моніторивши вищевказаний інтернет-сайт «OLX», він побачив оголошення з приводу продажу шин до транспортних засобів, та прочитавши дане оголошення його зацікавили дані шини до транспортного засобу, а також його влаштовувала ціна продажу шин, а саме у оголошенні ціна за купівлю шин стояла 3600 грн. Так, він переглянувши дане оголошення вирішив придбати за таку ціну, а саме 3600 грн, шини до свого транспортного засобу, та він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний у даному оголошенні, а саме він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , де на телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, та він запитав у нього чи актуальне ще оголошення котре є на інтернет-сторінці «OLX» з приводу продажу шин, на що останній невідомий йому чоловік відповів що ще актуально, на що він запитав чи справні шини стані, на що невідомий чоловік відповів що так, але у вживаному, а саме були в користуванні один сезон, на що він запитав яка їх ціна, та невідомий чоловік повідомив що ціна 3600 грн, на що він повідомив що хотів би придбати дані шини, та запитав як це можливо, та невідомий мені чоловік повідомив йому що він знаходиться у м. Рівному, та щоб він приїхав до нього та оглянув собі шини та придбав, на що він повідомив невідомому йому чоловікові, що він з м. Львова та у м. Рівне оглядати не поїде, та запитав в нього чи може він переслати шини « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що останній довго погоджувався оскільки повідомив йому, що він колись відправляв « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та йому дуже довго надходили грошові кошти, на що він повідомив невідомому чоловікові, щоб він дав свій номер карти та він скине йому грошові кошти за купівлю шин у сумі 3600 грн, а він тоді перешле « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шини, на що невідомий мені чоловік погодився, та скинув у месенджері «Вайбер» свій номер банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , на котру він перекинув з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 , грошові кошти у сумі 3600 грн за купівлю шин, після чого він повідомив невідомому чоловікові, що грошові кошти перекинув йому, на що останній повідомив що відправить шини « ІНФОРМАЦІЯ_7 » після обіду 25 вересня 2023 року, після чого телефонна розмова завершилась.

Надалі протягом дня він очікував накладної, що до нього прямує посилка « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак невідомий чоловік шин котрі він придбав у нього за 3600 грн. котрі переслав на його банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 до транспортного засобу не відправив, та на телефонний дзвінки не відповідав.

Після чого, він зрозумів що це шахрай та в подальшому звернувся у поліцію з заявою з даного приводу.

З метою встановлення відомостей, які вказують на причетність певної особи до скоєння кримінального правопорушення, а також її місця перебування, керуючись положеннями ст. 40 КПК України, надано доручення працівникам ДКП НПУ.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення вбачається, що особа причетна до скоєного кримінального правопорушення, користуючись послугами інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виходу в мережу «Інтернет», зокрема до сайту OLX.UA використовувала ІР адресу НОМЕР_2 .

Наразі, з метою встановлення особи абонента та фактичної адреси, звідки здійснювався вхід до мережі «Інтернет» через ІР адресу НОМЕР_2 та встановлення інформації, що представляє інтерес для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації (документів) щодо користувача з IP адресою НОМЕР_2 (договору про надання послуг, документів, які посвідчують особу - абонента), технічних пристроїв із IP адресою НОМЕР_2 (за наявності із зазначенням марки, моделі, серійного номеру, mac-адреси).

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, має довести усі обставини, передбачені ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно з витягом, 02 березня 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне провадження № 0000078, яке внесене до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, з таким коротким викладом обставин, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення: в період часу з 01 березня 2023 року по 02 березня 2023 року невстановлена особа, за допомогою банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та сторінці на інтернет-платформі OLX та мобільному номеру НОМЕР_4 , під приводом продажу гумових коліс, ошукала потерпілу ОСОБА_5 , коли та знаходилася за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши збиток останній на суму 4000 гривень.

12 квітня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 11 квітня 2023 року невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_5 , шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобільних шин, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6000 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_6 зловмисника.

19 квітня 2023 року близько 10 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, під приводом продажу літньої гуми на онлайн-платформі з розміщення оголошень ОЛХ, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4800 гривень, які ОСОБА_7 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_7

25 вересня 2023 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, листувалась на сайті olx.ua, під приводом продажу товару, використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3600 грн., належними ОСОБА_8 , які переведені на банківську карту № НОМЕР_9 для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим було спричинено ОСОБА_8 матеріальні збитки на суму 3600 грн.

З наданих слідчим матеріалів досудового розслідування установлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вони самі по собі, а також з іншими документами мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки зможуть допомогти установити коло осіб, які причетні до кримінальних правопорушень, їх місцезнаходження.

Слідчому судді доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки документами, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, володіє тільки оператор інтеренет зв`язку, який обслуговує вказану у клопотанні ІР-адресу.

Вони в сукупності з іншими доказами допоможуть установити коло осіб, які причетні до кримінальних правопорушень, їх місцезнаходження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Отже, оскільки в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ, слідчий суддя надає його тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .

Керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо користувача IP-адресою НОМЕР_2 (договору про надання послуг, документів, які посвідчують особу - абонента), технічних пристроїв із IP-адресою НОМЕР_2 (за наявності із зазначенням марки, моделі, серійного номеру, mac-адреси).

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обчислювати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1