У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6507/23

провадження № 1-кс/0285/1495/23

04 грудня 2023 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,зао матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 в період з 01.10.2023 по теперішній час.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.10.2023 ОСОБА_5 знайшла інтернет-сайт щодо продажу жіночого одягу, після чого у повідомленні написала продавцю про бажання придбати жіночий костюм. Під час перепискки з продавцем, останній надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , на яку потрібно було скинути гроші за товар. В подальшому, ОСОБА_5 04.10.2023 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснила переказ коштів в сумі 1200 грн. на картку, яка була вказана продавцем. Після чого, продавець перестав відповідати на дзвінки та оплачений товар не поставив, гроші не повернув.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР.

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального проступку виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Крім того, до матеріалів клопотання додано Витяг з ЄРДР №0000341 від 13.10.2023 згідно якого дізнавачами зазначені: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Згідно із п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ особам, які не є сторонами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню проте частково.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Період часу, протягом якого дізнавач просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації у виді документу (виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.10.2023 року по 04.12.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 04.02.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1