Справа № 740/2552/23
Провадження № 1-кс/740/6/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 30.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000193, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначила, що 29.03.2023 до чергової частини надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.11.2022 він, знайшовши оголошення в мережі інтернет про здачу в оренду квартири в м. Ужгород, зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону, а саме НОМЕР_1 та домовився про оренду вищевказаної квартири, перерахувавши 11.11.2022 та 14.11.2022 грошові кошти загальною сумою 2 500 гривень на запропоновану йому банківську карту НОМЕР_2 , після чого з ним перестали виходити на зв`язок.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2 000 грн, 14.11.2022 був запланований огляд квартири, але зв`язку з мобільним номером НОМЕР_1 не було. Через деякий час ОСОБА_5 написав вказаній особі у додатку «Telegram», де йому відповіли та домовилися зустрітися 15.11.2022, але в ході розмови ОСОБА_5 попросили ще перерахувати 500 грн, оскільки невідома йому особа повідомила, що у них були проблеми з автомобілем. ОСОБА_5 попросив скинути особу фото паспорта, на що невідомий погодився та переслав фото паспорту на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, потерпілий перерахував ще 500 грн, на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 . Також встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 10.10.2023 проведено обшук в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у камерному приміщенні АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Huawei», серійний номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_5 та 2 аркуші паперу з номерами банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_7 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_7 , яка містить відомості:

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків, та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

?щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації;

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснені у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювалися операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес, так і інтернет-сайтів);

?щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювалися входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювалися фінансові операції (в тому числі відхилені), у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківських карток) власника банківської картки № НОМЕР_7 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів, тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів і зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів, та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувалися чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідної інформації.

Установити строк дії ухвали до 17.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1