КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6727/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , з внесеними останнім доповненнями та уточнення до неї, на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту, із забороною відчуження та користування, на майно, вилучене 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001 за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним № 1900294, з додатком до неї;

- дозвіл № 51.21.32;

- дозвіл, виданий ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ»;

- наказ № 1 від 27.12.2022;

- наказ № 5 від 31.03.2023;

- паспорт якості № 186 від 22.08.2023;

- certificate of quality № 750;

- kokybes parymejimas № 025;

- certificate of quality № 104 від 12.05.2023;

- certificate of quality № 648;

- резервуар для рідкого палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1215;

- колонку для видачі палива/газу, з інв. 078, чорно-сірого кольору, на передній стороні наявні написи «ED EVRO DIESEL»;

- резервуар для ЗВГ, із зав. № 16059;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «LPG EG EVROGAZ;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «EG EVROGAZ;

- резервуар для палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1035;

- колонку для видачі палива, жовтого кольору, марки «Шельф 10050-1-1-1», із серійним номером № 12939, 2019 року випуску.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, з доповненнями та уточненнями до неї, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна. Зокрема, апелянт стверджує, що 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001 за адресою: АДРЕСА_1, було встановлено, що господарською діяльністю займається ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ» без відповідної ліцензії. Крім того, автор апеляції вказує, що наданим працівником ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ» дозволом № 51.21.32 було встановлено, що зазначена юридична особа експлуатує обладнання, на яке не має відповідного дозволу, чим порушує вимоги чинного законодавства. Також прокурор звертає увагу, що 27 вересня 2023 року постановою слідчого майно, яке було вилучене 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, з доповненнями та уточненнями до неї, і просив її задовольнити, пояснення представників, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги та просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , з внесеними останнім доповненнями та уточнення до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002086, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26 вересня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 вересня 2023 року було проведено обшук приміщень автозаправної станції, розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001 за адресою: АДРЕСА_1, під час якого виявлено та вилучено майно, а саме:

- ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним № 1900294, з додатком до неї;

- дозвіл № 51.21.32;

- дозвіл, виданий ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ»;

- наказ № 1 від 27.12.2022;

- наказ № 5 від 31.03.2023;

- паспорт якості № 186 від 22.08.2023;

- certificate of quality № 750;

- kokybes parymejimas № 025;

- certificate of quality № 104 від 12.05.2023;

- certificate of quality № 648;

- резервуар для рідкого палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1215;

- колонку для видачі палива/газу, з інв. 078, чорно-сірого кольору, на передній стороні наявні написи «ED EVRO DIESEL»;

- резервуар для ЗВГ, із зав. № 16059;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «LPG EG EVROGAZ;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «EG EVROGAZ;

- резервуар для палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1035;

- колонку для видачі палива, жовтого кольору, марки «Шельф 10050-1-1-1», із серійним номером № 12939, 2019 року випуску.

27 вересня 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 приведене вище майно, вилучене 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001за адресою: АДРЕСА_1, буловизнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002086.

28 вересня 2023 року (клопотання датоване 27 вересня 2023 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту, із забороною відчуження та користування, на майно, вилучене 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001 за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним № 1900294, з додатком до неї;

- дозвіл № 51.21.32;

- дозвіл, виданий ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ»;

- наказ № 1 від 27.12.2022;

- наказ № 5 від 31.03.2023;

- паспорт якості № 186 від 22.08.2023;

- certificate of quality № 750;

- kokybes parymejimas № 025;

- certificate of quality № 104 від 12.05.2023;

- certificate of quality № 648;

- резервуар для рідкого палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1215;

- колонку для видачі палива/газу, з інв. 078, чорно-сірого кольору, на передній стороні наявні написи «ED EVRO DIESEL»;

- резервуар для ЗВГ, із зав. № 16059;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «LPG EG EVROGAZ;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «EG EVROGAZ;

- резервуар для палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1035;

- колонку для видачі палива, жовтого кольору, марки «Шельф 10050-1-1-1», із серійним номером № 12939, 2019 року випуску. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечення збереження вказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

13 жовтня 2023 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у задоволенні зазначеного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні приведеного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0002086, про накладення арешту, із забороною відчуження та користування, на майно, вилучене 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001 за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним № 1900294, з додатком до неї;

- дозвіл № 51.21.32;

- дозвіл, виданий ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ»;

- наказ № 1 від 27.12.2022;

- наказ № 5 від 31.03.2023;

- паспорт якості № 186 від 22.08.2023;

- certificate of quality № 750;

- kokybes parymejimas № 025;

- certificate of quality № 104 від 12.05.2023;

- certificate of quality № 648;

- резервуар для рідкого палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1215;

- колонку для видачі палива/газу, з інв. 078, чорно-сірого кольору, на передній стороні наявні написи «ED EVRO DIESEL»;

- резервуар для ЗВГ, із зав. № 16059;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «LPG EG EVROGAZ;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «EG EVROGAZ;

- резервуар для палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1035;

- колонку для видачі палива,жовтого кольору, марки «Шельф 10050-1-1-1», із серійним номером № 12939, 2019 року випуску, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до правильного висновку про відсутність достатніх доказів і правових підстав для накладення арешту на зазначене майно, виходячи з того, що прокурором не доведено, що це майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя звернув увагу і на те, що, згідно із витягом з ЄРДР, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Лівий Берег 2», 50 % власником статутного капіталу якого є ОСОБА_11 , однак обшук та вилучення речей проводилися органом досудового розслідування за місцем діяльності ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», яке не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження і є орендарем приміщень, в яких було проведено обшук, а тому прокурором не було доведено, яке саме значення у межах кримінального провадження має вилучене майно.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується з огляду на наступне.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Цих вимог прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , який вніс клопотання про арешт майна, не дотримався.

Так, посилаючись у клопотанні, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому в клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що майно, вилучене 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним № 1900294, з додатком до неї;

- дозвіл № 51.21.32;

- дозвіл, виданий ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ»;

- наказ № 1 від 27.12.2022;

- наказ № 5 від 31.03.2023;

- паспорт якості № 186 від 22.08.2023;

- certificate of quality № 750;

- kokybes parymejimas № 025;

- certificate of quality № 104 від 12.05.2023;

- certificate of quality № 648;

- резервуар для рідкого палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1215;

- колонка для видачі палива/газу, з інв. 078, чорно-сірого кольору, на передній стороні наявні написи «ED EVRO DIESEL»;

- резервуар для ЗВГ, із зав. № 16059;

- колонка для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «LPG EG EVROGAZ;

- колонка для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «EG EVROGAZ;

- резервуар для палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1035;

- колонка для видачі палива, жовтого кольору, марки «Шельф 10050-1-1-1», із серійним номером № 12939, 2019 року випуску, є знаряддям вчинення злочину, причому, передбаченого ст. 190 КК України, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Так, хоча в наданих до суду матеріалах і є наявною постанова старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 від 27 вересня 2023 року про визнання приведеного вище майна, вилученого 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001за адресою: АДРЕСА_1,речовим доказом у кримінальному провадженні, однак з огляду на цю постанову органу досудового розслідування таке визнання зазначеного майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер, оскільки в даному процесуальному документі взагалі не визначено, якому чи яким критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, відповідає це майно.

Крім того, а ні старшим слідчим, який виніс вказану постанову, а ні прокурором, який вніс клопотання про арешт майна та подав апеляційну скаргу, не обґрунтовано і не конкретизовано, яку саме доказову інформацію може містити вилучене майно і що саме цією інформацією може бути доведено.

Також колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно звернув увагу і на те, що, згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Лівий Берег 2», 50 % власником статутного капіталу якого є ОСОБА_11 , однак обшук та вилучення речей проводилися органом досудового розслідування за місцем діяльності ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», яке не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження і є орендарем приміщень, в яких було проведено обшук.

Отже, стороною обвинувачення не доведено наявності правових підстав для арешту зазначеного майна з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, доводи автора апеляції про незаконність та необґрунтованість оскаржуваної ухвали слідчого судді є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , з внесеними останнім доповненнями та уточнення до неї, - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 про накладення арешту, із забороною відчуження та користування, на майно, вилучене 26 вересня 2023 року під час проведення обшуку приміщень автозаправної станції ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :66:170:0001 за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:

- ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним № 1900294, з додатком до неї;

- дозвіл № 51.21.32;

- дозвіл, виданий ТОВ «Міжнародний валютний фонд «Атлантик-СІТІ»;

- наказ № 1 від 27.12.2022;

- наказ № 5 від 31.03.2023;

- паспорт якості № 186 від 22.08.2023;

- certificate of quality № 750;

- kokybes parymejimas № 025;

- certificate of quality № 104 від 12.05.2023;

- certificate of quality № 648;

- резервуар для рідкого палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1215;

- колонку для видачі палива/газу, з інв. 078, чорно-сірого кольору, на передній стороні наявні написи «ED EVRO DIESEL»;

- резервуар для ЗВГ, із зав. № 16059;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «LPG EG EVROGAZ;

- колонку для видачі палива/газу НВ ТОВ «АСТРОН», чорно-білого кольору, на передній стороні якої наявні написи «EG EVROGAZ;

- резервуар для палива V= 10,0 м. кубічних, із зав. № 1035;

- колонку для видачі палива, жовтого кольору, марки «Шельф 10050-1-1-1», із серійним номером № 12939, 2019 року випуску, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , з внесеними останнім доповненнями та уточнення до неї, - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ____________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4