Справа № 359/393/24
Провадження №1-КС/359/166/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення по кримінальному провадженню №0002757 від 21.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив :

15.01.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002757 від 21.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2023 до чергової частини ВП №2 Бориспільського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом надіславши фіктивні скриншоти про оплату товару, заволоділа товаром (одягом) останньої та завдала збитків на загальну суму 9750 тисяч гривень.

Як зазначено в клопотанні, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо отримання відправлень (номери експрес-накладних, дати, часу та місця отримання товару, адреси відправника та отримувача) за період із 01.01.2023 по 29.12.2023, наступними клієнтами:

1) ОСОБА_4 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 для отримання відправлень;

2) ОСОБА_5 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 для отримання відправлень;

3) ОСОБА_6 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 для отримання відправлень;

4) ОСОБА_7 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 для отримання відправлень;

5) ОСОБА_8 , яка використовувала абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для отримання відправлень;

6) ОСОБА_9 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_3 для отримання відправлень;

7) ОСОБА_10 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 для отримання відправлень;

8) ОСОБА_11 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 для отримання відправлень;

9) ОСОБА_12 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для отримання відправлень;

10) ОСОБА_13 , яка використовувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 для отримання відправлень;

11) ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 для отримання відправлень;

12) ОСОБА_15 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 для отримання відправлень;

13) ОСОБА_16 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_10 для отримання відправлень;

14) ОСОБА_17 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 для отримання відправлень;

15) ОСОБА_18 , яка використовувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_11 для отримання відправлень;

16) ОСОБА_19 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_5 для отримання відправлень;

17) ОСОБА_20 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 для отримання відправлень;

18) ОСОБА_21 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 для отримання відправлень;

19) ОСОБА_22 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 для отримання відправлень.

Слідчий вказує, що інформація щодо отримання відправлень (номери експрес-накладних, дата, час та місце отримання, адреси відправника та отримувача) має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, просила розглянути у її відсутність.

Виклик представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювався з урахуванням вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивченням матеріалів клопотання, а також додатково наданих атерілів кримінального провадження підтверджується, що у зв`язку з перевіркою обставин, що віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні, зокрема відомостей, отриманих органом досудового розслідування тих, щодо заволодіння товарами шахрайським шляхом та отримання їх у поштових відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказані у клопотанні прізвища, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати додаткові документи, які містять охоронювану законом таємницю. Отримані у такий спосіб документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отже мають істотне значення для виконання завдань кримінального провадження. Отримати в інший спосіб необхідні відомості можливості відсутні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали за клопотанням слідчого визначити два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 87, 93, 159-162, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме інформацію щодо отримання відправлень (номери експрес-накладних, дата, час та місце отримання, адреси відправника та отримувача), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: інформації щодо отримання відправлень (номери експрес-накладних, дата, час та місце отримання, адреси відправника та отримувача) за період із 01.01.2023 по 29.12.2023, наступними клієнтами:

1) ОСОБА_4 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 для отримання відправлень;

2) ОСОБА_5 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 для отримання відправлень;

3) ОСОБА_6 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 для отримання відправлень;

4) ОСОБА_7 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 для отримання відправлень;

5) ОСОБА_8 , яка використовувала абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для отримання відправлень;

6) ОСОБА_9 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_3 для отримання відправлень;

7) ОСОБА_10 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_5 для отримання відправлень;

8) ОСОБА_11 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 для отримання відправлень;

9) ОСОБА_12 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для отримання відправлень;

10) ОСОБА_13 , яка використовувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 для отримання відправлень;

11) ОСОБА_14 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 для отримання відправлень;

12) ОСОБА_15 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 для отримання відправлень;

13) ОСОБА_16 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_10 для отримання відправлень;

14) ОСОБА_17 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 для отримання відправлень;

15) ОСОБА_18 , яка використовувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_11 для отримання відправлень;

16) ОСОБА_19 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_5 для отримання відправлень;

17) ОСОБА_20 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 для отримання відправлень;

18) ОСОБА_21 , який використовував абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 для отримання відправлень;

19) ОСОБА_22 , який використовував абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_12 для отримання відправлень.

Строк дії ухвали визначити до 16.03.2024 включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24 -Лесів