Дата документу 04.01.2024Справа № 554/8218/23
Провадження № 1-кс/554/588/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє протиправна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє протиправна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

Так, встановлено, що приблизно в період часу з 20 по 25 вересня 2023 року, близько 18 год., ОСОБА_4 ,умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх та передачі третім особам за грошову винагороду з метою власного збагачення, перебуваючи поряд із залізничним вокзалом в м. Кременчук, Полтавської області, де займався благодійництвом, помітив безпритульного ОСОБА_7 , 1964 р.н., якого й вирішив у подальшому незаконно, шляхом обману, перемістити до орендованого приватного будинку, так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, який діє під прикриттям діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшої трудової експлуатації.

Реалізуючи свій протиправний умисел, користуючись уразливим станом ОСОБА_7 , що виражалося в його тяжкому матеріальному та психологічному становищі, ОСОБА_4 , шляхом обману та вербування, запропонував проживати у реабілітаційному центрі та отримувати матеріальні блага на що ОСОБА_7 , погодився та прибув за місцем розташування останнього.

У подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_7 помістив його до псевдо реабілітаційного центру, де з того часу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 утримували ОСОБА_7 , всупереч його волі в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 аж до приблизно початку жовтня 2023 року, не даючи потерпілому покинути вказане домогосподарство, а також використовуючи уразливий стан особи, із застосуванням примусу у вигляді психологічного тиску, принижень, залякувань, шляхом обману, у вигляді обіцянок виплатити грошових коштів за виконану роботу, покращення умов проживання, інших благ, шляхом контролю дій, обмеження його фізичних контактів, контролю його спілкування та не даючи таким чином можливості в будь-який час повернутися додому, пригнітили волю потерпілого до опору, що обмежила його здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, з метою його трудової експлуатації та передавали ОСОБА_7 , третім особам для виконання робіт у вигляді копання траншей на фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в м. Кременчук, Полтавської області та іншим особам в приватних секторах Кременчуцького району Полтавської області за грошову винагороду, а отриманні грошові кошти за виконану роботу ОСОБА_7 , ОСОБА_4 розподіляв між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та використовував на власні потреби. Окрім цього ОСОБА_7 за неякісну роботу в третіх осіб, змушували виконувати роботи по господарству у вигляді прибирання території за місцем мешкання, а також виконувати інші роботи, за вимогою останніх. Після перебування в таких умовах потерпілий ОСОБА_7 на 6 день покинув місце свого утримання шляхом втечі із нього.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вербуванні, переміщенні,переховуванні та передачі людини з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, за попередньою змовою групоюосіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці жовтня 2023, ОСОБА_4 ,умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх та передачі третім особам за грошову винагороду з метою власного збагачення, перебуваючи поряд із залізничним вокзалом в м. Кременчук, Полтавської області, де займався благодійництвом, помітивбезпритульного ОСОБА_8 , 1980 р.н., (анкетні дані змінено у зв`язку зі застосуванням заходів безпеки), якого й вирішив у подальшому незаконно, шляхом обману, перемістити до орендованого приватного будинку, так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, який діє під прикриттям діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшої трудової експлуатації.

Реалізуючи свій протиправний умисел, користуючись уразливим станом ОСОБА_8 , що виражалося в його тяжкому матеріальному та психологічному становищі, ОСОБА_4 , шляхом обману та вербування, запропонував проживати у реабілітаційному центрі та отримувати матеріальні блага на що ОСОБА_8 , погодився та прибув за місцем розташування останнього.

У подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , помістив його до псевдо реабілітаційного центру, де з того часу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 утримували ОСОБА_8 , всупереч його волі в приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 аж до приблизно початкулистопада 2023 року, не даючи потерпілому покинути вказане домогосподарство, а також використовуючи уразливий стан особи, із застосуванням примусу у вигляді психологічного тиску, принижень, залякувань, шляхом обману, у вигляді обіцянок виплатити грошових коштів за виконану роботу, покращення умов проживання, інших благ, шляхом контролю дій, обмеження його фізичних контактів, контролю його спілкування та не даючи таким чином можливості в будь-який час повернутися додому, пригнітили волю потерпілого до опору, що обмежила його здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, з метою його трудової експлуатації та передавали ОСОБА_8 , третім особам для виконання робіт у вигляді копання господарських робіт на приватній квартирі, що розташована по АДРЕСА_2 за грошову винагороду, а отриманні грошові кошти за виконану роботу ОСОБА_8 , ОСОБА_4 розподіляв між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та використовував на власні потреби. Окрім цього ОСОБА_8 , змушували виконувати роботи по господарству у вигляді прибирання в будинку та вичищання вигрібної ями на території за місцем мешкання на вимогу останніх. Після перебування в таких умовах потерпілий ОСОБА_8 на 2 день покинув місце свого утримання шляхом втечі із нього під час повернення з об`єкту, де виконував господарчі роботи.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вербуванні, переміщенні,переховуванні та передачі людини з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і їїуразливого стану, повторно, за попередньою змовою группою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

21.12.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Полтава, Полтавської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КПК України.

21.12.2023 року в ході проведення санкціонованих обшуківза адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 та автомобіля марки ДЕО ЛАНОС, днз. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено наступні речі:

1)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 дійсна до 03/24;

2)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 дійсна до 05/27;

3)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 дійсна до 08/27;

4)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 дійсна до 11/27;

5)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 дійсна до 04/28.

6)банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_8 дійсна до 10/29;

7)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 дійсна до 11/27;

8)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 дійсна до 07/29;

9)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 дійсна до 03/24;

10)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 дійсна до 09/27;

11)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 дійсна до 01/28;

12)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 дійсна до 08/27;

13)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 дійсна до 11/28;

14)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 дійсна до 06/25;

15)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 дійсна до 07/26;

16)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 дійсна до 03/24;

17)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 дійсна до 03/24;

18)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 дійсна до 03/24;

19)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 дійсна до 09/26;

20)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 дійсна до 03/24;

21)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 дійсна до 09/27;

22)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 дійсна до 02/27;

23)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 дійсна до 09/22;

24)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 дійсна до 08/23;

25)банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 дійсна до 06/26;

26)банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 дійсна до 09/26;

27)банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_29 дійсна до 09/29;

28)банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_30 дійсна до 02/28;

29)банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_31 дійсна до 11/29;

30)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 дійсна до 12/28;

31)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_33 дійсна до 12/31;

32)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_34 дійсна до 08/26;

33)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_35 дійсна до 08/25;

34)банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_36 дійсна до 03/25.

35)банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_37 дійсна до 05/29.

Встановлено, що фігуранти отримують неправомірну грошову винагороду від трудової експлуатації соціально незахищених осіб, шляхом перерахування коштів на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших банків. Використовують банківські картки потерпілих для власних цілей, отримують пенсійні та соціальні виплати належні останнім та використовують у власних цілях.

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 ,в якому емітовано наступні банківські картки:банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 дійсна до 11/28, банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 дійсна до 12/28;банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_33 дійсна до 12/31, за період часу з 15.04.2023 по дату винесення ухвали.

Прохали зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 ,надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому емітовано наступні банківські картки:банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 дійсна до 11/28, банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 дійсна до 12/28; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_33 дійсна до 12/31, за період часу з 15.04.2023 по дату винесення ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 , з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.

У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_5 ,надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в якому емітовано наступні банківські картки:

1)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 дійсна до 11/28,

2)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_32 дійсна до 12/28;

3)банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_33 дійсна до 12/31, за період часу з 15.04.2023 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1