У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000356,

ВСТАНОВИВ:

28.12.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ДОР СТАНДАРТ», за адресою м. Хмельницький, вул. Космічна, 3, земельна ділянка з кадастровим номером № :29:003:034.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

Встановлено, що на протязі 2022-2023 років службові особи Департаменту міської ради одної із територіальних громад Хмельницької області, за попередньою змовою із керівниками суб`єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.

На протязі 2022-2023 років посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ «БУДМАКСПЛЮС», ТОВ «ДОР СТАНДАРТ» та ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста м. Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_6 займаючи посаду директора ПП «Будкомплект», яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ДЖКГ Кам`янець-Подільської міської ради зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП «Будкомплект» - ОСОБА_7 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 .

У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження ТОВ «ДОР СТАНДАРТ» (), за адресою АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером № :29:003:0348.

Також інформація може знаходитись на оптичних носіях інформації, флешки, жорсткі диски, на електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерна техніка, ноутбуки) та на мобільних телефонах посадових осіб Департаменту житлово-комунального господарства Кам`янець-Подільської міської ради на яких може знаходитися переписка між фігурантами кримінального провадження, з метою їх подальшого огляду в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram, СМС повідомлень).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :29:003:0348, площею 0,12 га зареєстроване за територіальною громадою міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради та перебуває в оренді у ОСОБА_11 .

У відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або

майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ДОР СТАНДАРТ» (), за адресою м. Хмельницький вул. Космічна, 3, земельна ділянка з кадастровим номером № :29:003:0348, яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, держаного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить територіальній громаді міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради та перебуває в оренді у ОСОБА_11 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення оригіналів документів проектно-кошторисна документація, експертні звіти, договори та додаткові угоди до них, договори на субпідрядні роботи, актів виконаних робіт, ліцензії, дозволи, протоколи випробувань, паспорта якості тротуарної плитки, бетону, придбання товарно - матеріальних цінностей, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, договірні ціни, дефектні акти, акти обстежень ділянок доріг, приписи, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунку за надані послуги та виконані роботи, технічного нагляду, рішення сесій міської ради, бюджетні плани, бухгалтерську документацію та документацію щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, чорнові записи), реєстри щодо фінансових операцій (фіктивних), документи щодо підтвердження оренди техніки та покупки тротуарної плитки, поребрика (бортового каменю), щебню, списки працівників, кошти здобуті злочинним шляхом, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, статути, установча документація, касові чеки та інша документація щодо зняття та перерахування готівки, інша чорнова документація щодо проведення розрахунків із суб`єктами господарської діяльності які надавали послуги із постачання ТМЦ на наступні об`єкти:

видатки з благоустрою міста - поточний ремонт вул. Індустріальна в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 789 982,66 грн.;

видатки з благоустрою міста - поточний ремонт вул. Пламеницьких в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 1 899 900,00 грн.

поточний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття доріг комунальної власності (відновлення аварійних перекопів) в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 881 233,39 грн.;

видатки з благоустрою міста - поточний ремонт внутрішньодворового проїзду по вул. Павла Скоропадського від житлового будинку № 8 до житлового будинку № 14А в м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 987 750,44 грн.;

капітальний ремонт вулиці Лесі Українки від вул. Соборна до вул. Драгоманова в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 2 661 190,21 грн.

капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка від вул. Івана Мазепи до вул. Драгоманова в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 967 886,33 грн.;

капітальний ремонт дороги по вул. Огієнка від будинку №76 до вул. Гагенмейстера в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 847 993,97 грн.;

капітальний ремонт дороги по пров. Будівельників в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 876 205,82 грн.

капітальний ремонт вулиці Нагірна комунальної власності в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 2 400 000,00 грн., оптичних носіїв інформації, флешки, жорсткі диски, електронно-обчислювальних машин (комп`ютери, ноутбуки), мобільні телефони посадових осіб ТОВ «ДОР СТАНДАРТ».

Ухвала діє по 28 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1