Справа № 209/6274/23
Провадження № 1-кс/209/993/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000714 від 06.10.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000714 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 04.10.2023 року невстановлена особа під приводом купівлі-продажу товару через сайт «ОЛХ» за допомогою електронно-обчислювальних мереж, надавши фіктивне посилання «ОЛХ-доставка» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті заповнення форми на даному посиланні в останнього відбулося списання грошових коштів у сумі 2025 гривень з його банківської картки № НОМЕР_1 , що належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

06.10.2023 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000714 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , 04.10.2023 року приблизно о 13.53 год потерпілий розмістив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж чоловічого гаманця. Того ж дня, приблизно о 14.00 год йому у додатку «Вайбер» написала раніше невідома потерпілому жінка на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 та зазначила, що хоче купити даний гаманець, вартість якого становить 1 220 гривень. Потім дана жінка запропонувала оформити даний платіж через «ОЛХ-доставку», на що потерпілий і погодився. Надіславши посилання потерпілому, останній перейшов по ньому та ввів дані від своєї банківської картки, а саме: CVV-код, дату та номер своєї банківської картки. Почекавши приблизно 20 хвилин, потерпілому надійшло смс-повідомлення у його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначалося, що з його банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 було списано 2 025 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписку по його карткового рахунку, надану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакцій ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 , має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_5 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 11.05.2023 року по дату постановлення ухвали, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, MAC-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 04.10.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 30 жовтня 2023 року до 30 дистопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1