С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

22 листопада 2023 року

слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 19.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Зазначене клопотання слідчий обгрунтовує наступним.

Встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань Російської Федерації та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки - провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Як вказує слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що власник холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (діяльність здійснюється з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб?єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м?ясних виробів, які реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф.

Так встановлено, що «SMK Group» - українське об?єднання підприємств, що працюють у галузі м?ясопереробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі. До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB «Салтівський м?ясокомбінат»(, Харківська обл.), АТ «Богодухівський м?ясокомбінат» (, Харківська обл.), ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» (, Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ «Київський м?ясокомбінат» (, Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі «Салтівський м?ясокомбінат» та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Так, після окупації м. Бердянськ Запорізької області, у червні 2022 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою недопущення втрати ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () і ТОВ «Бердянські ковбаси» (), будучи обізнаним про те, що російською федерацією тимчасово окуповано територію Запорізької області і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати вказані юридичні особи під законодавство російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин уповноважив (надав довіреність) громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити перереєстрацію його корпоративних прав вказаних підприємств на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735).

У подальшому, 17.06.2022 ОСОБА_10 , на підставі довіреності ОСОБА_6 , за невстановлених досудовими розслідуванням обставин здійснив перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () і ТОВ «Бердянські ковбаси» () на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735), членом правління якої став він сам, а формальним власником ОСОБА_9 .

Далі, продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, 17.06.2022 ОСОБА_6 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, уклав із ОСОБА_9 трастовий договір (договір про довірче керування), згідно з умовами якого він став кінцевим бенефіціаром (власником) 100(ста) відсотків загального акціонерного капіталу компанії «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735, м. Талін).

Після внесення реєстраційних змін, керівником ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» призначено ОСОБА_9 , а керівником ТОВ «Бердянські ковбаси» ОСОБА_8 .

У подальшому, 28.06.2022 ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи умисно, у невстановленому час та місці подав документи для реєстрації до невстановленого органу, та в подальшому згідно з російським законодавством, здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянські ковбаси» () на ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 549, директор ОСОБА_8 , засновник ОСОБА_9 ), а також 15.12.2022 здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» () на ООО «Бердянский м`ясокомбінат» (ОГРН 714, директор і засновник ОСОБА_9 ), таким чином легалізував вказані підприємства для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_6 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

Таким чином встановлено, що власником холдингу «SMK Group» ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

01.06.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

21.06.2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

27.06.2023 року Солом`янським районним судом м. Києва винесено ухвалу про затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою його приводу для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 липня 2023 в порядку п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено досудове розслідування у зв`язку із розшуком підозрюваного.

11 серпня 2023 в порядку ст. 282 КПК України відновлено досудове розслідування.

12 серпня 2023 в порядку п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України зупинено досудове розслідування у зв`язку із розшуком підозрюваного.

15 серпня 2023 в порядку ст. 282 КПК України відновлено досудове розслідування.

15 серпня 2023 в порядку ст. 282 КПК України зупинено досудове розслідування.

23 серпня 2023 в порядку ч. 1 ст. 282 КПК України досудове розслідування відновлено у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 01.12.2023.

Як вказує слідчий, причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого їм кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами в їх сукупності, зокрема: протоколами негласних слідчих (розшукових) дій; допитами свідків; протоколами тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку; іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Слідчий вказує, що завершити досудове розслідування до закінчення 01.12.2023 неможливо внаслідок необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів і їхню оцінку з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування усіх обставин вчиненого правопорушення, зокрема, необхідно:

-додатково допитати підозрюваного ОСОБА_6 ;

-повідомити ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри;

-розглянути у Київському апеляційному суді оскарження стороною захисту ОСОБА_6 повідомлення про підозру останньому;

-отримати відповіді на раніше направлені запити, зокрема з Київської міської прокуратури матеріали кримінального провадження №0000175 від 11.04.2022, для подальшого об`єднання з кримінальним провадженням № 0000490;

-прийняти процесуальне рішення щодо причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України у вказаному кримінальному провадженні;

-провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

-виконати відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Закінчити усі необхідні заходи, як вважає слідчий, з огляду на їх кількість та тривалість, можливо продовживши строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 01.01.2024.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є частково обґрунтованим, виходячи з наступного.

Встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000490 від 19.12.2022 ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 3 статті 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частина 4 статті 294 КПК передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 21.09.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000490 продовжено до п`яти місяців, тобто до 01 грудня 2023 року.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що на теперішній час досудове розслідування не завершене, у кримінальному провадженні необхідне проведення окремих слідчих (розшукових) дій .

Викладене свідчить про те, що з урахуванням кількості слідчих та процесуальних дій, запланованих органом досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку необхідність задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 01 січня 2024 року.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Продовжити до шести місяців, тобто до 01 січня 2024 року включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 19.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: