Справа № 950/2928/23
Номер провадження 1-кс/950/594/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 12.09.2023 до 00 год. 00 хв. 20.09.2023 про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 15.09.2023 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 42 000 гривень, що мало місце у період часу з 12 по 15 вересня 2023 року, під приводом повернення грошових коштів за неякісні ліки, які замовляв ОСОБА_6 через мережу Інтернет та які він самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 . В результаті протиправних дій невстановленої особи, ОСОБА_6 спричинено матеріальні збитки у сумі 42 000 гривень.

За даним фактом сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області зареєстровано кримінальне провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000143 від 16.09.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2023 на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок з т. НОМЕР_1 . Відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа, яка представилася юристом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Держінспекції соціального захисту ОСОБА_7 , повідомила, що ліки які раніше замовляв ОСОБА_6 неякісні та йому будуть повернуті грошові кошти у розмірі 47 590 гривень в якості компенсації та 8 000 гривень в якості відшкодування моральної шкоди. Також в ході розмови, невідома жінка повідомила, що для отримання зазначеної компенсації ОСОБА_6 повинен сплатити кошти за страховий поліс у розмірі 3 600 гривень, які останні повинен перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що ОСОБА_6 і зробив, тобто 12.09.2023 о 13 год. 15 хв. за допомогою терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти у розмірі 3 600 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . В подальшому 13.09.2023 на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок з т. НОМЕР_2 . Відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа, представилася головним бухгалтером та повідомила, що ОСОБА_6 необхідно сплатити податок на відшкодування шкоди двома платежами розмірами 9 000 та 10 000, які потрібно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що ОСОБА_6 цього ж дня за допомогою терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зробив, тобто перерахував на вищевказану картку гроші сумами 9 000 та 10 000 гривень. Після цього, 15.09.2023 ОСОБА_6 знову надійшов телефонний дзвінок з т. НОМЕР_2 . Відповівши на вказаний дзвінок, невідома особа, яка телефонувала 14.09.2023 та представлялася головним бухгалтером повідомила, що ОСОБА_6 необхідно ще перерахувати кошти двома платежами розмірами 9 000 та 10 000 на банківську картку № НОМЕР_3 , а до нього приїде жінка на ім`я ОСОБА_8 та віддасть йому кошти у розмірі 100 985 гривень. Після вказаного дзвінка ОСОБА_6 , цього ж дня за допомогою терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на вищевказану картку гроші сумами 9 000 та 10 000 гривень. Після цього зв`язок з вищевказаними особами було втрачено, а гроші ОСОБА_6 ніхто не повернув.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі близько 41 600 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що вказана особа спілкувалася з потерпілим за допомогою телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відомості про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2023 до 00 год. 00 хв. 20.09.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи правопорушника та його місцезнаходження, а отже дані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, тому дізнавач звернулася з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000143, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 12.09.2023 до 00 год. 00 хв. 20.09.2023 про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечували зв`язок абонентв, що використовували номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером;

ідентифікаційні ознаки абоненту: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо (абонент А);

типи з`єднання абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо), з яким відбувся сеанс зв`язку абоненту, що мали номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (абонент В);

за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 21.02.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12