Справа № 333/4862/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000428, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000428, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на речові докази, вилучених 12.12.2023 під час проведення обшуку приміщення кіоску, що розташований: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.03.2023 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від начальника СВ ВП№4 ЗРУП ГУНП в Запорізькі області про те, невідома особа на території м.Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

Відомості за даним повідомленням внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Працівникам СКП ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надано доручення в порядку ст.40 КПК України встановити та допитати в якості свідків щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, які володіють інформацією з приводу незаконного виготовлення спиртовмісних напоїв, його продажу, встановити осіб, які здійснюють реалізацію спиртних напоїв без марок акцизного податку на території Комунарського району м.Запоріжжя.

Під час виконання доручення здійснено ряд оперативно-розшукових заходів на предмет встановлення інформації щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення встановлено, що незаконну реалізацію спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку здійснюється у приміщення, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північнокільцева, буд.8б здійснювати і кіоску продаж алкоголю сумнівного походження.

27.11.2023 до ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява у якій особа просить провести перевірку щодо незаконної реалізації спиртовмісних напоїв.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який не хоче, щоб його дані були розголошеними, пояснив, що 27.11.2023, придбав у кіоску, що розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північнокільцева, буд.8б, де придбав 300 г горілки, за що заплатив 47. Свідок додав, що бармен налив рідину з прозорої п`ятилітрової полімерної пляшки без марки акцизного податку чи будь-яких маркувань. Після чого, свідок зробив декілька ковтків, після чого стан різко погіршився, запаморочилася голова та з`явилася нудота. У свідка було вилучено невідому речовину з характерним запахом спирту та направлено до ДНДЕКЦ для проведення судово-хімічної експертизи спиртовмісних сумішей.

Також допитано свідків, які своїми показами підтвердили те, що за адресою: м.Запоріжжя, вул.Північнокільцева, буд.8б здійснюється реалізація спиртовмісних напоїв без марок акцизного податку, після вживання яких стан самопочуття погіршується, з`являється нудота та головокружіння.

27.11.2023 допитано свідка, який пояснив, що у вищевказаному закладі працівники здійснюють продаж спиртних напоїв, з прозорих пляшок, без марок акцизного податку, після вживання яких у відвідувачів стан самопочуття різко погіршується та з`являться нудота, головний біль.

Відповідно до свідоцтва про право на власності на нерухоме майно від 25.04.2013 будівля, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ТОВ «Орбіта-98», директором якого є ОСОБА_4 .

Встановлено, що підприємницьку діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_5 ».

12.12.2023 року у період часу з 10 год. 21 хв. по 12 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_6 справа №333/2985/23 провадження №1-кс/333/3879/23 від 05.12.2023, проведено обшук приміщення кіоску, що розташований: АДРЕСА_1 , серед якого виявлено на вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone 11», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 , упаковано до паперового конверту;

- 30 од. з маркуванням «Leana (Moldavian) Blend» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

- 20 од. з маркуванням «Ritm» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

- 20 од. з маркуванням «Compliment» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

- 10 од. з маркуванням «Chesterfield» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

- 62 од. з маркуванням «Прима класична» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного картонної коробки (№1) з пояснювальною біркою;

- 214 од. з маркуванням «Rothmans blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№1) з пояснювальною біркою;

- 140 од. з маркуванням «Bond by Philipmorris» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№1) з пояснювальною біркою;

- 400 од. з маркуванням «Lucky strike» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№2) з пояснювальною біркою;

- 176 од. з маркуванням «LD ligget ducat» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№3) з пояснювальною біркою;

- 96 од. з маркуванням «Rothmans royals з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№3) з пояснювальною біркою;

- 242 од. з маркуванням «Bond by Philipmorris» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№4) з пояснювальною біркою;

- 178 од. з маркуванням «Monte Carlo blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№4) з пояснювальною біркою;

- 377 од. з маркуванням «Mustang blue, black, red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№4) з пояснювальною біркою;

- 142 од. з маркуванням «Mustang gold» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

- 148 од. з маркуванням «JM red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

- 42 од. з маркуванням «Smoke club blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

- 28 од. з маркуванням «JM black» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

- 86 од. з маркуванням «JM red, black» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

- 209 од. з маркуванням «Dandy black demi» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

- 115 од. з маркуванням «Dandy white» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

- 43 од. з маркуванням «Smoke club red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

- 5 од. з маркуванням «Winston red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

- 119 од. з маркуванням «Urtra mint slims» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 218 од. з маркуванням «Bacio» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 96 од. з маркуванням «Regina red, blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 19 од. з маркуванням «TT gold, blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 46 од. з маркуванням «Plaisir» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 14 од. з маркуванням «LD blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 7 од. з маркуванням «Compliment» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 6 од. з маркуванням «Strong» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 8 од. з маркуванням «Marvel» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 1 од. з маркуванням «Man» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

- 17 од. полімерних пляшок з тютюновмісними рідинами, 11 од. електронних цигарок, упаковано до спецпакету WAR 1045692;

- грошові кошти на загальну суму 32980 грн. 00 коп., упаковано до спецпакету WAR 1045691;

- зошити з рукописним текстом, що упаковано до спецпакету 007895368.

В ході обшуку особа, яка здійснювала продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_3 (вилучений) пояснила, що вилучене майно їй не належить.

Опитана ОСОБА_7 згідно ст.63 Конституції України відмовилась від дачі показань.

12.12.2023 вищевказані вилучені предмети постановою слідчого визнані речовими доказами.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що вище перелічене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме зберегло на собі сліди або інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є доказом кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про накладення арешту на майно за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_7 до судового засідання не з`явилась, була повідомлена судом належним чином, заяв та заперечень від неї не надходило.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши подане клопотання про арешт майна, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Правовою підставою арешту речових доказів, вилучених 12.12.2023 під час обшуку місця події є кримінальне провадження №0000428, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчим надані докази того, що вищевказане майно має доказове значення при розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення. Отже, вищезазначені речі та документи, в собі містять дані про вчинення кримінального правопорушення, а факт вилучення даних речей та документів відноситься до однієї з обставин, що складають подію злочину, а відтак підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, 12.12.2023 року речі, вилучені 12.12.2023, під час проведення обшуку, визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000428, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на речові докази, вилучених 12.12.2023 під час проведення обшуку приміщення кіоску, що розташований: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам, встановленим ст. ст. 170-173 КПК України.

Слідчим доведено, що зазначене майно має доказовезначення, отже з метою збереження вищевказаного майна, яке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містять в собі дані про вчинення кримінального правопорушення, а факт вилучення даних речей та документів відноситься до однієї з обставин, що складають подію злочину, для забезпечення їх збереження, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 61, 170-173, 309, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000428, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

? мобільний телефон марки «Iphone 11», у корпусі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_3 , упаковано до паперового конверту;

?30 од. з маркуванням «Leana (Moldavian) Blend» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

?20 од. з маркуванням «Ritm» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

?2 од. з маркуванням «Compliment» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

?10 од. з маркуванням «Chesterfield» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного пакету чорного кольору з пояснювальною біркою;

?62 од. з маркуванням «Прима класична» без марки акцизного податку, упакованого до полімерного картонної коробки (№1) з пояснювальною біркою;

?214 од. з маркуванням «Rothmans blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№1) з пояснювальною біркою;

?140 од. з маркуванням «Bond by Philipmorris» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№1) з пояснювальною біркою;

?400 од. з маркуванням «Lucky strike» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№2) з пояснювальною біркою;

?176 од. з маркуванням «LD ligget ducat» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№3) з пояснювальною біркою;

?96 од. з маркуванням «Rothmans royals з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№3) з пояснювальною біркою;

?242 од. з маркуванням «Bond by Philipmorris» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№4) з пояснювальною біркою;

?178 од. з маркуванням «Monte Carlo blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№4) з пояснювальною біркою;

?377 од. з маркуванням «Mustang blue, black, red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№4) з пояснювальною біркою;

?142 од. з маркуванням «Mustang gold» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

?148 од. з маркуванням «JM red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

?42 од. з маркуванням «Smoke club blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

?28 од. з маркуванням «JM black» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№5) з пояснювальною біркою;

?86 од. з маркуванням «JM red, black» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

?209 од. з маркуванням «Dandy black demi» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

?115 од. з маркуванням «Dandy white» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

?43 од. з маркуванням «Smoke club red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

?5 од. з маркуванням «Winston red» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№6) з пояснювальною біркою;

?119 од. з маркуванням «Urtra mint slims» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?218 од. з маркуванням «Bacio» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?96 од. з маркуванням «Regina red, blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?19 од. з маркуванням «TT gold, blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?46 од. з маркуванням «Plaisir» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?14 од. з маркуванням «LD blue» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?7 од. з маркуванням «Compliment» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?6 од. з маркуванням «Strong» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?8 од. з маркуванням «Marvel» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?1 од. з маркуванням «Man» з маркою акцизного податку сумнівного походження, упакованого до полімерного картонної коробки (№7) з пояснювальною біркою;

?17 од. полімерних пляшок з тютюновмісними рідинами, 11 од. електронних цигарок, упаковано до спецпакету WAR 1045692;

?грошові кошти на загальну суму 32980 грн. 00 коп., упаковано до спецпакету WAR 1045691;

?зошити з рукописним текстом, що упаковано до спецпакету 007895368.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1