Провадження № 1-кс/202/161/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000428 внесено 07.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до Конституції України:

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (ст. 1),

Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною (ст. 2),

Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу (ст. 5),

захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом (ст. 17),

захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України (ст. 65),

народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69),

всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією (ст. 72),

виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України (ст. 73),

єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (ст. 75),

до повноважень Верховної Ради України належить призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції (п. 2 ч. 1 ст. 85),

виключно законами України визначаються територіальний устрій України, правовий режим державного кордону, організація і порядок проведення виборів і референдумів, організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України (пп. 13, 18, 20, 21 ч. 1 ст. 92),

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (ст. 102),

Президент України призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою (п. 6 ч. 1 ст. 106).

Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Україна згідно з Конституцією України є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншим міжнародно-правовим актам є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» сухопутна територія у межах яких збройні формування Російської Федерації (далі, РФ) та окупаційна адміністрація РФ встановили та здійснюють загальний контроль визнана тимчасово окупованою (далі, TOT). Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.

Правовий статус TOT визначається Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Також, згідно з ч. 2 ст. 9 вищевказаного Закону: Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено терористичну організацію (так званої «ДНР»), одним із основним завданням якої є зміна меж території та державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме: шляхом відокремлення від України частини території Донецької області.

27 квітня 2014 року у м. Луганську утворено терористичну організацію (так званої «ЛНР»), одним із основних завданням якої є зміна меж території та державного кордону України у спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме: шляхом відокремлення від України частини території Донецької області.

Указом президента України № 405/2014 від 14.04.2014 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України».

Законом України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 встановлено, що терористична організація - це є стійке об`єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. Визначальним для визнання організації терористичною є те, що хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Діяльність «ДНР», «ЛНР» як терористичних організацій підтверджується зверненням Верховної Ради України до Організації Об`єднаних націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затверджене постановою Верховної Ради України від 27.01.2015 №129-VІІІ, заявою Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схваленої постановою Верховної Ради України від 04.02.2015 №145-VІІІ, заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройної агресії Російської Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України від 21.04.2015 №337-VIII, в яких «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями.

Т.зв. «ДНР» та т.зв. «ЛНР» мають стабільний склад лідерів вказаних терористичних організацій, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Відповідно до наказу від 14.04.2017 № 222ог «Про затвердження Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого Першим заступником керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей), а також відповідно до постанови КМУ від 01.03.2017 № 99 «Про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції», переміщення товарів поза межами контрольних пунктів в`їзду/виїзду, контрольних постів забороняється. Крім того, суб`єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком тих, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів та товарів і продукції (у тому числі тих, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі) металургійної, гірничозбагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об`єктів критичної інфраструктури за переліком та обсягами (вартість, вага, кількість), які затверджуються спільним рішенням МТОТ та Мінекономрозвитку.

Однак, не дивлячись на пряму заборону співпраці з підприємствами які перебувають на т.зв. «ДНР» та т.зв. «ЛНР» посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали систематичне сприяння представникам вказаних терористичних організацій.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , у подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстровано 16.05.1994 за адресою: АДРЕСА_1 .

08.10.1993 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , як платник Єдиного внеску.

09.09.1994 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 , як платник податків.

Видами господарської діяльності юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є: 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. (основний); 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням; 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; 86.10 Діяльність лікарняних закладів; 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 86.21 Загальна медична практика; 86.22 Спеціалізована медична практика.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою приватного права, учасником господарських відносин, має самостійний баланс, відокремлене майно, майнові та немайнові права, поточні та інші рахунки у кредитно-фінансових установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та інші печатки, кутовий та інші штампи, інші реквізити, необхідні для проведення його діяльності, господарську діяльність здійснює, реалізовуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), може від свого імені укладати договори, угоди, контракти, набувати обов`язків, бути позивачем та відповідачем у суді, отримало цивільні права та обов`язки (цивільну правоздатність) з моменту його державної реєстрації місцевими органами державної влади, тобто у розумінні ст. 84 Цивільного Кодексу України є господарським товариством, яке безперервно здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактичне управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кіровограду Кіровоградської області, громадянин України, має вищу освіту, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_4 .

Так, на тимчасово окупованих територіях Луганської області знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 (перереєстроване за «реєстрами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ООО «Научно-производственная компания «ЛЭМЗ-ОГМК» код ЕГРЮЛ/ИНН НОМЕР_3 , ОГРН НОМЕР_4 ). Вказане підприємство спеціалізується на виготовленні гірничодобувного обладнання (грохотів, сепараторів флотаційних машин тощо).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціалізується на виготовленні сіючих поверхонь, гумових сит, елементів просіювальних, які є складовими частинами обладнання, яке виготовлялося ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Діючи у змові з представниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запровадили схему співпраці, яка полягала у постачанні гірничозбагачувального обладнання (грохоти, скрубер-бутари та сіючі елементи) підприємствам на території РФ, Узбекистану так і тимчасово окупованих територій «ДНР/ЛНР» (ЦОФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Для проведення вказаних операцій було залучено наступні російські компанії:

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ). На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт гумових сит та сіючих поверхонь на замовлення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ). На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт сіючих поверхонь «Віброперекат для грохоту ГВЧ61РА, 1 комплект, на суму 1091880 руб., які, згідно листування, замовило ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІПН/КПП НОМЕР_7 / АДРЕСА_8 ). На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт елементів просіювальних «СДАЛ-1,3-67-ЩС-2Б» у кількості 605 шт. на суму 1034550 руб, які, згідно листування, замовило ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ІПН НОМЕР_8 , АДРЕСА_9 ). Вказане підприємство діяло окремо від основної схеми ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Фактично виступало в якості незалежного замовника для поставок на ринок РФ та ТОТ. На адресу вказаного підприємства, серед іншого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала експорт товарів для т.зв. підприємств ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЕГРЮЛ/ИНН НОМЕР_9 ), ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_15 » филиала №°2 «Свердловантрацит» та ГУП ЛНР « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Координацію поставок з російської сторони здійснювали наступні особи:

громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 (рос - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 уродженець СРСР, Білгородської області, Білгородського району, сел. Разумноє, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , РНКНОПП НОМЕР_10 , паспорт РФ НОМЕР_11 від 07.05.2003, ІD картка 075-538-600 85.

громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_11 показала, що вищевказані особи здійснювали опрацювання та виконання замовлень, які надходили від представників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », або російських фірм-прокладок. Також, ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_6 неодноразово виїжджав до РФ, де контактував з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надавав їм сприяння в ході виконання контрактів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, свідок показала, що ОСОБА_6 контактував з вищевказаними особами особисто та надавав сприяння у веденні ними діяльності направленої на сприяння сталому функціонуванню важливого для економіки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємства. Так, у 2015 році ОСОБА_6 сприяв вказаним особам у виконанні важливого для ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » контракту з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Зокрема, з метою організації відрядження вказаних представників терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 поставив їй завдання придбати авіаквитки на 03.09.2015 року з м. Києва до м. Москва, з м. Москва до м. Ташкенту для ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (про що свідок надав електронні роздруківки квитків). У вказане відрядження, для вирішення питань спільних поставок, разом з представниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також вирушили ОСОБА_6 та ОСОБА_12 . Вказані відрядження мали неодноразовий характер, зокрема, мали місце виїзди до м. Москви у 2018, 2019 роках.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сприяли та у подальшому можуть сприяти веденню фінансово-господарської діяльності підприємствам розміщеним на території підконтрольній терористичним організаціям «ДНР/ЛНР». В наслідок зазначеного, здійснюється відрахування видатків до т.зв. «бюджетів» цих організацій і, як наслідок, формується фінансування їх незаконних збройних формувань, члени яких сприяють веденню агресивної війни проти України, систематично вчиняють терористичні акти, здійснюють залякування населення, а також вчиняють інші тяжкі та особливо тяжкі злочини, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

Таким чином, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », їх безпосередніх власників та керівників ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 створює потенційну загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності, завдає майнові втрати, формує перешкоди для сталого економічного розвитку України та негативно впливає на міжнародний імідж держави в цілому.

Встановлено, що на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстровані банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме:

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 .

У органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на вказані банківські рахунки надходили грошові кошти за ведення фінансово-господарської діяльності підприємствам розміщеним на території підконтрольній терористичним організаціям «ДНР/ЛНР», які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса:

АДРЕСА_13 , фактична адреса:

АДРЕСА_14 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, і має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Слідчий посилається, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий посилається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_13 , фактична адреса: АДРЕСА_14 .

Слідчий зауважує, що отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

В судове засідання слідчий або прокурор, не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий за погодженням з прокурором у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що має банківську таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту укладання договору від 20.04.2022 року до часу надання клопотання до суду.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 000428, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 , с можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:

- оригіналів заяв (карток) зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

- копії документів щодо відкриття та функціонування рахунків ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 :

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , заяви на відкриття вказаного вище банківських рахунків (встановленого зразка);

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства,

- договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 14.04.2014 до 19.12.2023; співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

?дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

?сума відповідної фінансово - господарської операції;

?сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

?призначення відповідного платежу;

?організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

?назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

- належним чином завірених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів банку;

- належним чином завірених копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок за період часу з 14.04.2014 до 19.12.2023;

- належним чином завірених копій будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

- оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- Договорів, укладених на користь чи за дорученням за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів та розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1