Справа №463/8492/23
Провадження №1-кс/463/7086/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження№0002704, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 включно; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківського рахунку НОМЕР_1 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 включно; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0002704 від 21 вересня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування 21.09.2023 до ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення шахрайських дій щодо неї на загальну суму 184 217 грн 30 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 184 217 грн. 30 коп. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що з 25.08.2021 року по 25.08.2022 рік потерпіла зберігала грошові кошти на суму 5000 євро на депозиті на банківському рахунку № НОМЕР_2 на підставі укладеного заяви-договору №1005.261625 від 25.08.2021 року. Вказані кошти їй подарували батьки, тому вона не використовувала їх та утримувала на вказаному рахунку як заощадження.

25.08.2022 року по закінченню вищевказаного заяви-договору про розміщення коштів на депозиті, ОСОБА_5 вирішила перевести вказані кошти на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки у зв`язку з воєнним станом у країні розглядала варіант виїзду закордон.

В подальшому, 20.09.2023 потерпіла ОСОБА_6 помітила, що на її мобільний телефон марки «Xiomi Redmi» з наявною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , надійшло повідомлення про відмову у списанні грошових коштів на суму 1504 грн, які були на картці НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переведені з депозиту.

Відповідно до виписки, наданої представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку потерпіла виявила бажання долучити до справи, встановлено, що перше зняття коштів відбулося 10.08.2023, а останнє 01.09.2023.

Також в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що остання розрахункові операції та покупки в мережі Інтернет протягом останнього часу не здійснювала, дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 нікому не повідомляла, по невідомих посиланнях не переходила, фізична картка наявна.

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 включно; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 включно; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0002704, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 включно;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківського рахунку НОМЕР_1 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.08.2023 по 01.09.2023 включно;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Одночасно надати можливість вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1