Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/496/23 Провадження № 1-кс/475/247/23
У Х В А Л А

20.12.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 04.05.2023р. до ЄРДР за №0000022 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.190 ч.1 КК України про те, що 03.05.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.05.2023 близько 10:49 год. невстановлена особа, під приводом продажу електронних сигарет, в застосунку "Телеграм", під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іменем користувача« ОСОБА_6 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7410 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим останньому завдано матеріального збитку.

04.05.2023 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2023 близько 14:30 год. ОСОБА_5 під час користування платформою «ТікТок» побачив відеоролик з рекламою телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з продажу електронних сигарет.

Так, перейшовши за посиланням, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він подав заявку на приєднання до даної групи та відразу був приєднаний до неї. Переглянувши оголошення вказаної групи та обравши товар, потерпілий відразу написав у телеграмі адміністратору каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я користувача якого було « ОСОБА_7 », про бажання придбання у нього товар. Після чого, продавець у переписні вказав реквізити банківської картки для оплати, а саме: НОМЕР_2 (вказана картка емітується AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на ім`я ОСОБА_8 . Однією з умов придбання товару, яку повідомив продавець, була його повна оплата. ОСОБА_5 це влаштувало, адже відгуки телеграм каналу були позитивними. Після чого, 02.05.2023 о 10:49 год. потерпілий зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 перерахував на вище зазначену банківську картку грошові кошти у сумі 7410 грн. та почав чекати ТТН поштового агента, яку мав написати відправник. Наступного дня, коли потерпілий написав продавцю з метою дізнатись стан замовлення, його відразу було заблоковано та до цього часу товар не відправлено.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що з картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 02.05.2023 перерахував грошові кошти у сумі 7 410 грн, 02.05.2023 перераховано грошові кошти у сумі 7 300 грн на картку № НОМЕР_3 .

У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ на іншу банківську картку № НОМЕР_4 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000022 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 02.05.2023 по 12.05.2023/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.05.2023 по 12.05.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.05.2023 по 12.05.2023.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та дізнавачам СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 02.05.2023 по 12.05.2023р.р.

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_4 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.05.2023 по 12.05.2023р.р.;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 02.05.2023 по 12.05.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 20.02.2024року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1