Справа № 457/1431/23
провадження №1-кс/457/351/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000230 від 09 вересня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 08 вересня 2023 року до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 28 серпня 2023 року о 12:00 год., невстановлена особа, невідомим способом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 4972 гривень, які були переведені із його банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . 26 вересня 2023 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 28 серпня 2023 року о 10:00 год. перебував за місцем проживання та користувався своїм телефоном та вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана його банківська картка № НОМЕР_3 , на якій було 5000 гривень. Зайшовши у додаток потерпілий побачив, що у нього відсутні грошві кошти в сумі 4972 гривні. Після чого у банку останньому повідомили, що грошові кошти пішли на іншу карту, а саме № НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Будь яких кодів та дзвінків підтвердження не отримував, дані своєї картки та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нікому не повідомляв. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 4972 грн., з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , емітером вищевказаної банківської пластикової картки та є банк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, в сторони обвинувачення є необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме: отримати копії документів про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , що міститься в базах даних, доступ до яких мають працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є предметом доказування у кримінальному проваджені та необхідні для проведення подальших слідчих дій. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю що перебувають у володінні вАкціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання копії документів, у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , документи про наступне, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 ( у т. ч. договір, копія паспорту особи, якій належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку;

- інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 28.08.2023 по 00 год. 00 хв. 31.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- інформації проІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , а також інформацію про пристрої із зазначенням марки, моделі та IMEI в період з 28.08.2023 по 31.08.2023;

-інформацію щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції побанківській карті № НОМЕР_2 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматівв період з 28.08.2023 по 31.08.2023 з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1