Провадження № 1-кс/466/2743/23
У Х В А Л А

20 жовтня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001572 від 25 вересня 2023 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

17.10.2023 слідчий слідчого відділу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки- НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 24.09.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.09.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра 24.09.2023 близько 20:30, шахрайським способом, із використанням ЕОМ, під приводом грошової позики, заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 у загальній сумі 22 000 грн., які він перерахував із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІКС ІПНП №19429, 19411 від 25.09.2023.

25.09.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі свідка, котра повідомила, що у її користуванні наявний аккаунт в соціальній мережі «Instagram» під нік-пеймом (псевдонімом) « ОСОБА_7 », таким чином приблизно рік назад в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла акаунт психолога, який надає послуги із психологічної терапії, під нік-неймом « ОСОБА_8 », вона зписалась з нею, після чого вони домовились про те, що вона їй буде надати послуги із психологічної терапії. Після того, як вона пройшла курс психологічної терапії, то вони із вказаним користувачем пік-пеймом «paskhina_psychologist» більше не спілкувались, однак повідомила, що їй також відомі установчі дані вищевказаного користувача, а саме вказаним акаунтом користується ОСОБА_9 , яка проживає в м. Одеса. 24.09.2023 року, вона займалася своїми справами, перебуваючи на автомийці, що за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 20 год. 00 хв. до неї на її акаунт у соціальній мережі «Instagram» написав користувач « ОСОБА_10 » із проханням позичити грошові кошти у сумі 22 000 гривень на строк до завтрашнього обіду, вона в свою чергу запитала нащо їй ті грошові кошти, на що вона відповіла, що ці грошові кошти вона хоче використати за рахунок оплати курсів, які вона хоче придбати, однак не має гроші на своїй банківській карті, а має тільки готівкові кошти, після цього вона сказала, що запитає у тата чи може він перекинути їй ті грошові кошти, оскільки у неї особисто таких грошових коштів немає, та вищевказаний користувач скинув їй в смс-повідомленні номер банківської картки, на який необхідно здійснити переказ грошових коштів, а саме - НОМЕР_3 , після чого вона перекинула вказаний номер банківської картки своєму батькові ОСОБА_6 та він приблизно о 20 год. 30 хв. із своєї банківської картки НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 22 000 гривень на вищевказану банківську картку, після цього вищеописаний користувач написала їй, що гроші надійшли, та запитала чи є ще грошові кошти у її батька та чи може він ще їй скинути 28 100 гривень, вона відповіла що не має та більше не зможе скинути. Після цього на наступний день зранку із аккауту « ОСОБА_10 » до неї написали з питанням чи нікому вона не перекидала грошові кошти, оскільки її акаунт зламали та до вказаного акауту отримали доступ зловмисники, вона запитала чи їй щось відомо про, те хто саме це вчинив, однак вона сказала, що їй невідомо, однак на підтвердження того, що це не вона вчиняла відносно неї шахрайські дії ОСОБА_9 надіслала їй скріншоти (знімки екрапу), на яких зазначено, що вхід на її аккаунті був здійснений із пристрою «iPhone» із розташуванням у місті Києві, крім того вона скинула скріншот (знімок екрану), на якому було зазначено, що до вказаного акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підключено аккаунт « ОСОБА_11 » із нікнеймом (псевдонімом) « ОСОБА_12 », після чого вона одразу звернулася до поліції. Також повідомила, що такого раніше ніколи було. Додала, що в момент вчинення шахрайських дій вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , а її батько ОСОБА_6 на момент переказу коштів перебував у смт. Березанка, що у Миколаївській області.

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 24.09.2023 по час виконання ухвали.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківської карти № НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № №0001572 від 25.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 24.09.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 на загальну суму 22 000, 00 грн, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001572 від 25.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки - НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 24.09.2023 року і до 20.10.2023 року із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1