Провадження № 1-кс/686/8815/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України,

встановив:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме інформації про операції та рух коштів по усіх банківським рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.07.2023 від начальника навчального курсу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 черговому частини надійшла інформація про те, що командир 2 відділення 433 навчальної групи сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не прибув із канікулярної відпустки, у якій перебував на підставі наказу ректора НАДПС України від 01.07.2023 №333-В.

Клопотання про надання щорічної канікулярної відпустки сержант ОСОБА_7 виклав у рапорті від 01.07.2023, у якому зазначив, що про заходи безпеки, вчасне повернення з відпустки, заборону виїзду за кордон, до окупованих територій та місць ведення активних бойових дій проінструктований. Місцем проведення відпустки сержантом ОСОБА_8 було вказано місто Дніпро.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошове забезпечення сержанту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянину України, уродженцю смт. Володарське Володарського району Донецької області виплачено по 07.08.20233 на банківський рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, існують об`єктивні відомості вважати, що сержант ОСОБА_5 міг користуватися вказаними коштами після вчинення вищеописаного кримінального правопорушення і завдяки встановленню місця здійснення операцій та контрагентів можливо встановити місце перебування ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме інформації про операції та рух коштів по усіх банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000035 від 09.08.2023дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме інформації про операції та рух коштів по усіх банківським рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_4 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, інформацію про ІР та МАС адрес комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період 01.07.2023до часу фактичного виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє по 14 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1