Справа № 583/4857/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановила:

28.09.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були переказані ОСОБА_5 з 28.03.2023 по 28.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинами в Сумській області за заявою ОСОБА_5 , про те, що 29.03.2023 в додатку «Telegram» їй було запропоновано здійснити оплату на рандомну банківську карту, ніби то, для отримання 15% на платформах Ебей, Розетка, Амазон, після чого оплату можна було вивести на свою карту. 29.03.2023 ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 43288,16 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак грошові кошти їй не повернулись. Дізнавач зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів з правом їх вилучення, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, перерахованих ОСОБА_5 , що знаходиться у володінні monobank/ ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК Україниза фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою грошовими коштами, належними ОСОБА_5 шляхом перерахування на банківські картки № НОМЕР_1 , емітовану в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим, з огляду на те, що протиправні дії мали місце 29.03.2023 о 00:00:00, а дізнавач просить доступ до інформації з 28.03.2023, що не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, та стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав необхідності вилучення інформації саме за такий період, слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації протягом періодуз 29.03.2023 по 28.04.2023, що відповідатиме потребам досудового розслідування.

Крім того, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000216 від 22.09.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_5 , з 29.03.2023 по 28.04.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.03.2023 по 28.04.2023; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.03.2023 по 28.04.2023 із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.03.2023 по 28.04.2023, а саме повні анкетні та паспортні дані особи.

Строк дії ухвали слідчої судді до 11.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1