Справа № 750/725/24
Провадження № 1-кс/750/300/24
У Х В А Л А

22 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 17.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.01.2024 дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.12.2023;місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.12.2023;фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.12.2023.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 17.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.10.2023 зі служби «102» до ВП№7 Рівненського РУП надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_8 , про те що невідома особа, шляхом зловживання довіри, під приводом купівлі двох ноутбуків та телефону, пропозицію про їх купівлю було отримано у «messenger», заволоділа її грошовими коштами в сумі 40000 грн., які вона переказала 16.10.2023 о 12:24 год. через банківський термінал на банківську картку НОМЕР_6 .

03.11.2023 на підставі ухвали Корецького районного суду Рівненської області було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 . Після зарахування грошових коштів в розмірі 40000 гривень з банківської картки ОСОБА_9 16.10.2023 о 13 год. 18 хв. грошові кошти були переказані на банківську картку НОМЕР_4 в розмірі 19320 гривень та 16.10.2023 о 13 год. 31 хв. було переказано на банківську картку НОМЕР_5 в розмірі 20500 гривень.

17.11.2023 на підставі постанови прокурора про визначення підслідності, кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 17.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України було направлено до відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по картковим рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.12.2023.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.12.2023;

місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.12.2023;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 00 год. 00 хв. 14.12.2023..

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ