Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1418/23 Провадження № 1-кс/475/276/23
У Х В А Л А

04.01.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , .про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000179 від 15.10.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням .про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000179 від 15.10.2023р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 14.10.2023 року до чергової частини ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.10.2023 року близько о 16:00 годині, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, а саме мотоциклу, на інтернет-платформі «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6326,88 гривень, котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , після чого з заявником на зв`язок невстановлена особа перестала виходити, товар заявник не отримав. (ЖЄО №11606 від 14.10.2023)

15.10.2023 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000179, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 13.10.2023 року потерпіла ОСОБА_5 знайшла на сайті ОЛХ оголошення про продаж мотоциклу. У вказаному оголошенні було зазначено контактний номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, потерпілій відповів невідомий чоловік, котрий представився як ОСОБА_6 , більш точних анкетних даних не назвав. В ході діалогу із вказаним чоловіком, потерпіла домовилась про замовлення мотоциклу. В цей же день, а саме 13.10.2023, чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав у мобільний додаток «Вайбер» номер, начебто, ТТН та пояснив, що потерпіла має переказати грошові кошти на вказаний номер ТТН та начебто вони там будуть зберігатись до того моменту, поки потерпіла не забере своє замовлення із ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як пізніше з`ясувалось, це виявився номер банківської карти, а саме № НОМЕР_1 . На вказану банківську карту потерпіла за допомогою терміналу самообслуговування переказала грошові кошти у сумі 6 322 грн. Після переказу грошових коштів, потерпіла ОСОБА_5 повідомила про це чоловіка на ім`я ОСОБА_6 . На що ОСОБА_6 повідомив, що вже надіслав мотоцикл та сказав, щоб потерпіла чекала повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

14.10.2023 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок із зазначеного вище номеру телефону від.чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , котрий повідомив, що необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 2 800 грн., начебто за страхування мотоциклу на Новій пошті, через те, що без страхування Нова пошта не відправить товар. Потерпіла почала сумніватись у дійсності його слів та відразу поїхала до найближчого відділення. Нової, пошти., де їй повідомили., те що такої послуги як страхування в них не має та це скоріше за все шахрай. Тому таким чином потерпіла зрозуміла, що мала справу із шахраєм, та в результаті чого їй було завдано матеріального збитку у сумі 6 322 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів перебувають у володінні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в письмовій заяві просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити.

Представник AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобовязати службових осіб надати начальнику СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , наступні документи, з можливістю їх вилучення у відділенні банку, розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з моменту відкриття банківської картки по 28.12.2023;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з моменту відкриття банківської картки по 28.12.2023;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з моменту відкриття банківської картки по 28.12.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03 березня 2024 року.

Попередити посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1