УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 03.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 03.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження,відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 під № 0003127 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, у спосіб укладання завідомо фіктивного договору іпотеки.

В клопотанні вказано, що допитані в якості свідків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомили про те, що проживають за адресою: АДРЕСА_1 та входять до числа уповноважених осіб багатоквартирних будинків за вказаною адресою, які обрані на загальних зборах власників квартир багатоквартирних будинків на підставі повноважень, наданих їм власниками будинків. На території їхніх будинку знаходиться нежитлова будівля (технічне приміщення), яка використовувалась мешканцями будинку для обслуговування будинків та прилеглої території, а саме там зберігався весь необхідний для цього інвентар. Уповноважені особи будинків по АДРЕСА_1 , мали доступ до вказаної нежитлової будівлі (технічного приміщення), ніхто інший вказаним приміщенням не користувався. Однак, в травні 2018 року невідомими особами було змінено замок та уповноважені мешканці будинків втратили доступ до вказаної нежитлової будівлі. В подальшому стало відомо, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17 серпня 2023 року будуть проведені торги з продажу нежитлової будівлі (літера Г,г), загальною площею (кв.м): 19.9, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , що належить боржникові на підставі протоколу загальних зборів учасників, серія та номер: 2-18, виданий 20.06.2018, видавник: учасники зборів; акту оцінки та прийому-передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу , серія та номер: 1, виданий 20.06.2018 (Номер лоту:531809, Стартова ціна: 504 252.00 грн.). В подальшому мешканці будинків почали вивчати підстави виникнення права власності на зазначену нежитлову будівлю та встановили, що відповідно до договору купівлі продажу, серія та номер: F0345/6917, виданий 12.03.2001, видавник: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 набув право власності на нежитлову будівлю 19,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 41096492 від 15.05.2018 року, здійснив ОСОБА_12 , Київська філія Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області, м. Київ. 21.05.2018 року ОСОБА_12 у Опис об`єкта: вносить літ. Г.

Слідчим вказано, що на підставі Протоколу № 2-18 від 20 червня 2018 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 становиться новим учасником цього товариства та має 33,32 відсотка голосів. Як вклад у майновій формі до Статутного капіталу товариства ОСОБА_10 передає товариству: нежитлову будівлю загальною площею: 19,9 кв.м., та прилеглий фундамент літ .г, що розташовані за адресою АДРЕСА_2 та прилеглий фундамент літ г. Вартість майна 323 400,00 грн. На підставі сформованого витягу (26.06.2018р) ОСОБА_13 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Київ вбачається, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літера Г,г. 02 липня 2018 року ОСОБА_13 на підставі протоколу загальних зборів товариства внесла як власника Нежитлової будівлі (Літера Г,г), загальної площею 19.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 9 грудня 2020 року між ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір позики грошових коштів. Згідно з п. 1 договору позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти готівкою у сумі 116 000 грн., без нарахування відсотків у строк та на умовах, встановлених цим договором. Відповідно до п. 3 договору позичальник зобов`язаний повернути позикодавцю суму позики не пізніше 09.02.2021. 9 грудня 2020 року у забезпечення виконання зобов`язань за договором позики сторонами укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстровано за № 4155, відповідно до умов якого останній на забезпечення виконання основного зобов`язання передає в іпотеку ОСОБА_14 належне йому на праві власності нерухоме майно: нежитлову будівлю (літера Г, г) № 9. 19 січня 2021 року між сторонами укладено договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та зареєстровано за № 121, відповідно до умов якого відповідач передав в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (літера Г) № 9, загальною площею - 19, 9 кв. м. та фундамент (літера г), загальною площею - 99, 8 кв.м. У зв`язку із пропуском строків сплати позивач надіслав відповідачу претензію з вимогою про повернення суми позики. У березні 2021 року ОСОБА_14 звернувся до суду з позовом до відповідача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про стягнення заборгованості за договором позики. Заочним рішенням Печерськогорайонного суду м. Києвавід 22 вересня 2021 року по справі № 757/13909/21-ц позов задоволено. Підлягає стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_16 суму позики у розмірі 116 000 грн. Арешт нерухомого майна, номер запису про обтяження: 50935106, постанова про арешт майна боржника, серія та номер:68192076, виданий 26.01.2022, видавник ІНФОРМАЦІЯ_10 . Іпотека, номер запису про іпотеку:39617286, підстава обтяженння: договір іпотеки, серія та номер 4155, 4156 виданий 09.12.2020, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Заборона на нерухоме майно, номер запису про обтяження: 39617578, договір іпотеки, серія та номер: 4155, 4156, виданий 09.12.2020, видавник: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

У клопотанні зазначено, що свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 зазначили, що вбачають ознаки незаконного привласнення зазначеної будівлі фізичною особою, а саме ОСОБА_10 , який в подальшому вніс вказане приміщення до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке в подальшому займає кошти у фізичної особи ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 116 000 гривень та передає йому в іпотеку нежитлову будівлю (літера Г) № 9, загальною площею - 19, 9 кв. м. та фундамент (літера г), загальною площею - 99, 8 кв.м., в подальшому кошти не повертає та зазначене вище приміщення реалізовується на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 23 листопада 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_11 погоджено та затверджено схему комплексного благоустрою прибудинкової території наших будинків, згідно якої вказана нежитлова будівля відноситься до будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотанні зазначено, що з огляду на викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_10 за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, незаконно заволоділи нежитловою будівлею загальною площею 19,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та прилеглим фундаментом, загальною площею 99, 8 кв. м., літера г., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000.

Слідчим у клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено одного з учасників загальний зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відповідно протоколу № 2-18 відбулися 20 червня 2018 року у м. Києві, а саме ОСОБА_17 . Відповідно до копії протоколу №2-18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_17 на підставі довіреності від 22 травня 2018 року, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 , представляв інтереси ОСОБА_10 . В ході проведення вказаних зборів, відповідно до протоколу № 2-18, засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), відступив (продав) на користь ОСОБА_10 (в особі ОСОБА_17 ) частину своєї частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 10 (десяти гривень) 00 копійок, що складає 10 % статутного капіталу ТОВ. В зв`язку із продажем ОСОБА_20 частини своєї частки на користь ОСОБА_10 (в особі ОСОБА_17 ), вирішено включити ОСОБА_10 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також, збільшено статутний капітал. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до 970 300 (дев`ятсот сімдесят тисяч триста гривень) 00 копійок, за рахунок додаткових майнових вкладів учасників товариства, а саме: ОСОБА_21 вносить нежитлову будівля загальною площею 19,9кв, м. що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . та прилеглий фундамент літ. г. загальною вартістю 323 400 (триста двадцять три тисячі чотириста гривень) 00 копійок. Крім того, за результатами загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було складено акт №1 оцінки прийому-передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2023,засвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_19 , відповідно до якого ОСОБА_10 (в особі ОСОБА_17 ) передає нежитлову будівлю загальною площею 19,9 кв.м., та прилеглий фундамент літ. г, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та прилеглий фундаментліт. г., вартістю 323 400 (триста двадцять три тисячі чотириста гривень) 00 копійок на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 07 вересня 2023 року в якості свідка допитано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який повідомив, що ОСОБА_10 йому не відомий, жодних довіреностей на представлення його інтересів він не підписував Також зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » йому не відоме та він не брав участі в загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно протоколу №2-18 загальних зборів від 20 червня 2018 року у м. Києві та жодних документів пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі протокол №2-18 загальних зборів від 20 червня 2018 року він не підписував.

Клопотання мотивовано тим, що оригінали протоколу № 2-18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року та акту № 1 оцінки та прийому-передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року, на підставі яких нежитлову будівлю загальною площею 19,9 кв.м., та прилеглий фундамент літ. г, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та прилеглий фундамент літ. г., вартістю 323 400 (триста двадцять три тисячі чотириста гривень) 00 копійок передано до балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засвідченоприватним нотаріусом ОСОБА_19 , яка згідно Єдиному реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 . Необхідність в отриманні оригіналів протоколу № 2-18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року та акту № 1 оцінки та прийому-передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року,зумовлено необхідністю проведення почеркознавчої експертизи, а також тим, що у випадку підробки протоколу № 2-18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року та акту № 1 оцінки та прийому-передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року, існує реальна загроза їх знищення, зміни чи іншого впливу щодо такого документа, що в подальшому не дасть можливості органу досудового розслідування встановити істину у кримінальному провадженні, та приведе до затягування розслідування. Інформація, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_19 є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі. Окрім того до заяви долучив копію постави про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0003127 від 03.08.2023.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження,відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 під № 0003127 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, у спосіб укладання завідомо фіктивного договору іпотеки.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, дана інформація міститься у документах перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_19 , яка згідно Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0003127 від 03.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003127 від 03.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003127 від 03 серпня 2023 року ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_19 , яка згідно Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- протокол № 2-18 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_19 ;

- акт № 1 оцінки та прийому-передачі вкладу у майновій формі до Статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20 червня 2018 року, який засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: