Справа № 296/228/24
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників підозрюваного - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 14.07.2023, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Більківці Коростишівського району Житомирської області, громадянина України, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , фізичної особи-підприємця, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.255, ч.3 ст.27,ч.4 ст.28, ч. 4 ст.189, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ст.149, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ст.146, ч.3 ст.28 ч.3 ст.342, ч.2 ст.28, ч.2 ст.345, ч.3 ст.27,ч.4 ст.28, ч. 3 ст.357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 15.02.2024 включно, без визначення розміру застави у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, зокрема будучи засудженим 19.09.1997 Кам`янським районним судом Черкаської області за ч.1 ст. 222 КК України (в редакції 1960 року) до 5 місяців позбавлення волі, звільненого 08.10.1997 року на підставі ст. 7 ЗУ « Про аміністію» від 26.06.1997 року) та будучи у статусі обвинуваченого у кримінальному провадженні №0000145 від 02.08.2016, за ч.2 ст.258 КК України (терористичний акт), обвинувальний акт у якому наразі розглядається Кузнєцовським міським судом Рівненської області, на шлях виправлення не став та вчинив нетяжке, тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення за наступних обставин.

ЗокремаОСОБА_5 , не зробивши необхідних для себе висновків, у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше листопада 2017 року, завдяки особистим якостям, здобутого авторитету під час вчинення вказаних злочинів, отримав широке коло кримінальних зв`язків серед осіб віднесених до категорій «смотрящих», «кримінальних авторитетів», у результаті чого в достовірно не встановлений досудовим розслідуванням точно день, час та місці, ОСОБА_5 , отримав статус так званого «смотрящого» за м. Коростишів, Житомирської області, тобто особи, яка умисно встановлює та поширює в суспільстві злочинний вплив, шляхом сприяння, спонукання, координації злочинної діяльності, організації розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, тощо.

Перебуваючи у статусі так званого «смотрящого», користуючись здобутим авторитетом та поширюючи у суспільстві злочинний вплив, ОСОБА_5 , не пізніше листопада 2017 року, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом вимагання, створив стійке, ієрархічне об`єднання осіб для зайняття спільною злочинною діяльністю - злочинну організацію, яка характеризувалась внутрішньою та зовнішньою стійкістю, ієрархічністю структури та керівництва, відданістю учасників злочинної організації його керівнику.

Метою діяльності злочинної організації було отримання прибутку від вчинення невизначеної кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вимагання грошових коштів та іншого майна, яке перебуває у власності потерпілих, у тому числі із погрозами застосування насильства та застосуванням насильства небезпечного для життя чи здоров`я особи, вчиненого у тому числі в умовах військового стану.

Зазначене злочинне об`єднання характеризувалось наявністю єдиного керівника, розроблених заздалегідь планів вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників злочинного об`єднання по напрямках вчинення конкретних злочинів, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи цінностей здобутих злочинним шляхом.

Крім цього, суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні безперебійного функціонування на території міста Коростишів, Житомирської області угруповання, члени якого підшукували громадян (здебільшого представників вразливих верств населення), з яких вимагали грошові кошти за погашення неіснуючих боргів, при цьому здійснюючи на них тиск шляхом:

-погроз вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;

-насильства, яке є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілих та їх родичів;

-погроз пошкодження чи знищення майна;

-розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажали зберегти в таємниці;

-іншими способами.

Грошові кошти та майно, яке отримували учасники злочинної організації у такий спосіб, розподілялись між її учасниками в залежності від місця кожного окремого її учасника в ієрархії вказаної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану протиправної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, направленого на вимагання чужого майна, переважно грошових коштів з потерпілих, що проживають на території Житомирської області, зокрема в межах м. Коростишева та району, на учасників злочинної організації, та на нього самого в тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за його задумом, для забезпечення функціонування системи вчинення вимагання з громадян грошових коштів та майна під приводом стягнення надуманих та неіснуючих заборгованостей, після стягнення яких незаконно обертати такі кошти (майно) на свою користь.

Таким чином, у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, на пропозицію ОСОБА_5 , до участі у зазначеній злочинній організації та спільного провадження злочинної діяльності під його загальним керівництвом, у різний час, проте не пізніше листопада 2017 року, добровільно погодились мешканці м. Коростишів: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, діючи на виконання спільного умислу, спрямованого на створення і діяльності злочинної організації, а також вчинення у її складі в якості керівника злочинів, ОСОБА_5 досяг домовленості з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про спільне залучення до участі у злочинній організації інших осіб, на яких буде покладено виконання конкретних ролей, спрямованих в цілому на досягнення злочинних цілей, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом вимагання, а також на забезпечення ієрархічних взаємовідносин між учасниками злочинної організації, та на доведення всім учасникам - плану злочинної діяльності злочинної організації.

Створена ОСОБА_5 злочинна організація налічувала дев`ять постійних учасників, які безпосередньо брали участь у плануванні та вчиненні кожного злочину; мала складну структуру злочинної діяльності, яка виразилась у функціонуванні паралельно, під єдиним загальним керівництвом двох структурних частин (груп осіб), метою яких було вчинення конкретних злочинних діянь, а саме група під керівництвом ОСОБА_11 , до складу якої увійшли мешканці м. Коростишів: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також група під керівництвом ОСОБА_10 , до складу якої увійшли мешканці м. Коростишів: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також інші невстановлені слідством особи.

Ієрархічність створеної ОСОБА_5 злочинної організації виразилась у підпорядкованості її учасників єдиному керівнику та організатору, який у свою чергу забезпечував певний порядок керування такою організацією, а також сприяв збереженню функціональних зв`язків та принципів взаємозалежності його структурних частин при здійсненні спільної злочинної діяльності.

Таким чином, зазначена злочинна організація характеризувалась наявністю загального керівництва (лідера) в особі ОСОБА_5 , чітко визначеної підпорядкованості йому особисто безпосередніх керівників структурних частин (груп осіб) орієнтованих на вчинення вимагання чужого майна, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які узгоджували з ним вчинення кожного злочину, при необхідності спільно планували їх вчинення та доповідали про результати їх вчинення по завершенню, передавали отримані від вчинення злочинів кошти та майно для загального розподілу; забезпечували тісний, безперервний зв`язок між вищими та нижчими членами злочинної організації.

Стійкість злочинної організації створеної ОСОБА_5 полягала у її здатності забезпечувати стабільність і безпеку її функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, наявності стабільного, постійно діючого складу, перевіреного під час вчинення ряду злочинів, централізованого підпорядкування, єдиних загальних правил поведінки, неухильного виконання всіма учасниками злочинної організації вказівок організатора та керівників структурних частин (груп), наявністю планів злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій між усіма учасниками, єдиного фінансування вчинення всіх злочинів однією особою - керівником злочинної організації, а також розподілу отриманих від злочинної діяльності коштів та майна під єдиним керівництвом організатора злочинного об`єднання.

Авторитет ОСОБА_5 , як особи, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності, перебуваючої у статусі так званого «смотрящого» за м. Коростишів, забезпечував беззаперечне виконання всіма учасниками злочинної організації всіх його вказівок та вимог.

Члени злочинної організації, маючи єдиний намір на вчинення злочинів, використовували у ході вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій завчасно підшуканий автотранспорт, зокрема:

-автомобіль марки «BMW 523І», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_14 ;

-автомобіль марки «Renault Logan», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_15 ;

-автомобіль марки «Skoda Superb», зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_10 ;

-автомобіль марки «BMW «525D», д.н.з. НОМЕР_4 , який перебував у користуванні ОСОБА_13 ;

-автомобіль марки «BMW 525 TDS», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, який перебував у користуванні ОСОБА_12 ;

-автомобіль марки «Skoda Superb», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який перебував у користуванні ОСОБА_11 .

Дані автотранспортні засоби використовувались для прибуття до місць скоєння злочинів та одночасно транспортування, в певних випадках, потерпілих проти їх волі до місць утримання та трудової експлуатації, тощо.

Окрім того, під час нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, учасниками злочинної організації використовувались заздалегідь підготовлені предмети, зокрема такі як: металева бита, спортивні гумові ремені.

На виконання розробленого заздалегідь та узгодженого ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 плану створення злочинної організації та її подальшої злочинної діяльності, спрямованої на вчинення корисливих злочинів проти власності, інші учасники угруповання, під їх керівництвом, повинні були знаходили громадян із соціально вразливих верств населення, які фізично не розвинені та не можуть дати відсіч у разі вчинення відносно них протиправних дій, після чого шляхом застосування насильства та погроз його застосування, здійснювали вимагання грошових коштів, при цьому вимагали суми, які фактично потерпілі не мають змоги сплатити, з метою подальшого утримання потерпілих у «борговому» становищі, вимагаючи при цьому в них надумані «відсотки» за прострочені платежі при неіснуючих заборгованостях.

Таким чином, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше листопада 2017 року після того, як ОСОБА_5 досяг домовленості з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 про їх безпосередню участь у діяльності злочинного об`єднання, а також функціонування під їх керівництвом структурних частин (груп осіб) у злочинній організації, про що останні розробили вищевказаний план злочинної діяльності та приступили до його реалізації.

Взявши на себе роль організатора та керівника злочинної організації, ОСОБА_5 згідно плану її протиправної діяльності взяв на себе обов`язки, щодо:

-загального керівництва всією злочинною організацією та оперативного контролю за виконанням окремих завдань кожного з учасників;

-здійснення фінансово-матеріального забезпечення неправомірної діяльності;

-забезпечення приміщеннями, необхідних для використання у злочинних цілях злочинної організації;

-прийняття рішень, щодо розподілу незаконно здобутих коштів;

-покладення на конкретних учасників злочинної організації обов`язків, спрямованих на досягнення спільної, відомої усім учасникам цілі - отримання прибутку від вимаганням грошових коштів та майна громадян за неіснуючі борги.

У свою чергу ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, щодо створення та діяльності злочинної організації, запропонував ОСОБА_10 , забезпечити підбір кандидатів для залучення їх як членів злочинної організації, з метою реалізації цілей та мети діяльності вказаної організації - вимагання грошових коштів та майна громадян за неіснуючі борги, здійснювати пряме управління підібраними членами злочинної організації, здійснювати розподіл грошових коштів, які здобувають контрольовані ОСОБА_10 структурній частині (групі) учасники злочинної організації, між ними та передачі частини коштів керівнику - ОСОБА_5 , знаходити приміщення необхідні для використання у злочинних цілях злочинної організації (нанесення тілесних ушкоджень, катування, залякування та приниження потерпілих), в тому числі і маскування дій учасників злочинної організації від правоохоронних органів або осіб, які можуть викрити діяльність вказаної організації, тощо.

ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи всі деталі розробленого ОСОБА_5 плану протиправної діяльності злочинної організації, погодився на пропозицію ОСОБА_5 і таким чином став учасником злочинної організації, створеної та очолюваної останнім.

Зазначеними діями ОСОБА_5 схилив ОСОБА_10 до участі у злочинній організації та злочинах вчинюваних нею.

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше листопада 2017 року, ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, щодо створення злочинної організації та участі у вчинюваних нею злочинів, виконуючи свої обов`язки керівника її структурної частини, згідно плану протиправної діяльності злочинної організації, розробленого ОСОБА_5 , з метою реалізації цілей та мети діяльності вказаної організації - вимагання чужого майна, переважно грошових коштів від громадян за неіснуючі борги, запропонував ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : здійснювати безпосереднє підшукування громадян, які можуть стати потенційними жертвами злочинів; безпосередньо вчиняти вимагання грошових коштів та майна громадян під надуманими приводами, у тому числі за неіснуючими та вигаданими борговими зобов`язанням; вчиняти залякування потерпілих та їх родичів з метою приховування діяльності злочинної організації та недопущення викриття її членів правоохоронними органами; здійснювати психологічний тиск на потерпілих; здійснювати розшукові заходи у випадку ухилення потерпілими від виплат за неіснуючими борговими зобов`язаннями; здійснювати їх доставку до спеціально підготовлених приміщень з метою примушування до сплати неіснуючих боргів шляхом висловлення погроз застосування насильства, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, катувань та принижень потерпілих; передавати грошові кошти та майно отримане внаслідок вимагань за неіснуючими борговими зобов`язаннями ОСОБА_10 для їх подальшого передання очільнику злочинної організації ОСОБА_5 , з метою раціонального розподілу між учасниками контрольованої ОСОБА_10 структурної частини злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи всі деталі розробленого ОСОБА_5 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також що внаслідок майбутніх активних дій членів злочинної організації з громадян будуть неправомірно відібрані шляхом вимагання їхнє майно (грошові кошти) під надуманим приводом, у тому числі за неіснуючі боргові зобов`язання, погодились на пропозицію ОСОБА_10 , і таким чином стали учасниками структурної частини злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 .

Зазначеними діями ОСОБА_10 схилив ОСОБА_16 та ОСОБА_15 до участі у злочинній організації та до участі у злочинах вчинюваних злочинною організацією очолюваною ОСОБА_5 .

Крім цього, у не встановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше листопада 2017 року ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу, щодо створення та діяльності злочинної організації, запропонував ОСОБА_11 , забезпечити підбір кандидатів для залучення їх, як членів злочинної організації, з метою реалізації цілей та мети діяльності вказаної організації - вимагання грошових коштів та майна громадян за неіснуючі борги, здійснювати пряме управління підібраними членами злочинної організації, здійснювати розподіл грошових коштів, які здобувають контрольовані ОСОБА_11 структурної частини (групи) учасники злочинної організації, між ними та передачі частини коштів керівнику - ОСОБА_5 , знаходити приміщення необхідні для використання у злочинних цілях злочинної організації (нанесення тілесних ушкоджень, катування, залякування та приниження потерпілих), в тому числі і маскування дій учасників злочинної організації від правоохоронних органів або осіб, які можуть викрити діяльність вказаної організації, тощо.

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи всі деталі розробленого ОСОБА_5 плану протиправної діяльності злочинної організації, погодився на пропозицію ОСОБА_5 і таким чином став учасником злочинної організації, створеної та очолюваної останнім.

Зазначеними діями ОСОБА_5 схилив ОСОБА_11 до участі у злочинній організації та злочинах вчинюваних нею.

В подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_11 з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, щодо створення злочинної організації та участі у вчинюваних нею злочинів, виконуючи свої обов`язки керівника її структурної частини, згідно плану протиправної діяльності злочинної організації, розробленого ОСОБА_5 , з метою реалізації цілей та мети діяльності вказаної організації - вимагання чужого майна, переважно грошових коштів від громадян за неіснуючі борги, запропонував ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 : здійснювати безпосереднє підшукування громадян, які можуть стати потенційними жертвами злочинів; безпосередньо вчиняти вимагання грошових коштів та майна громадян під надуманими приводами, у тому числі за неіснуючими та вигаданими борговими зобов`язанням; вчиняти залякування потерпілих та їх родичів з метою приховування діяльності злочинної організації та недопущення викриття її членів правоохоронними органами; здійснювати психологічний тиск на потерпілих; здійснювати розшукові заходи у випадку ухилення потерпілими від виплат за неіснуючими борговими зобов`язаннями; здійснювати їх доставку до спеціально підготовлених приміщень з метою примушування до сплати неіснуючих боргів шляхом висловлення погроз застосування насильства, нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, катувань та принижень потерпілих; передавати грошові кошти та майно отримане внаслідок вимагань за неіснуючими борговими зобов`язаннями ОСОБА_11 для їх подальшого передання очільнику злочинної організації ОСОБА_5 , з метою подальшого раціонального розподілу між учасниками контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи всі деталі розробленого ОСОБА_5 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також що внаслідок майбутніх активних дій членів злочинної організації з громадян будуть неправомірно відібрані шляхом вимагання їхні грошові кошти під надуманим приводом, у тому числі за неіснуючі боргові зобов`язання, погодились на пропозицію ОСОБА_11 , і таким чином стали учасниками структурної частини злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА_5 .

Зазначеними діями ОСОБА_11 схилив ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до участі у злочинній організації та до участі у злочинах вчинюваних злочинною організацією очолюваною ОСОБА_5 .

У точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше кінця 2017 року, ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 умислу, щодо створення злочинної організації та участі у вчинюваних нею злочинів, виконуючи обов`язки керівника її структурної частини, згідно плану протиправної діяльності злочинної організації, розробленого ОСОБА_5 , та з метою реалізації цілей і мети діяльності вказаної організації - вимагання грошових коштів та майна громадян за неіснуючі борги, підшукав приміщення, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , та забезпечив вільний доступ до них для інших учасників злочинної організації, а саме контрольованої ним структурної частини, яка складалась із нього, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою використання вказаних приміщень для цілей і мети діяльності злочинної організації - вимагання грошових коштів у громадян за неіснуючі борги.

Відтак вищезазначеними діями, ОСОБА_5 створив злочинну організацію, до складу якої крім нього увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які зорганізувались у злочинне об`єднання із стійкими зв`язками та стабільними відносинами в ході підготовки та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом вимагання, об`єднанні єдиним планом та метою, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, та одночасно виконували відведену кожному роль.

Таким чином ОСОБА_9 , як член структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, та у подальшому строк дії воєнного стану, востаннє продовжено до 14 лютого 2024 року.

Так, у період з початку літа 2019 року до 01 лютого 2021 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом та планом злочинної організації направленим на вербування з використанням примусу, матеріальної залежності та уразливого стану потерпілого з метою його трудової експлуатації, незаконне позбавленні волі та на вимагання чужого майна, зокрема грошових коштів у ОСОБА_17 , вчинили дані кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку літа 2019 року, ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_17 надав йому у борг кошти в сумі 2000 грн. для власних потреб.

Надалі, ОСОБА_11 реалізуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на подальшу трудову експлуатацію та вимагання грошових коштів у ОСОБА_17 , в усній формі висловив вимогу відпрацювання даного боргу у сумі 2000 грн. на підприємствіпо обробці граніту, що належить його матері - ОСОБА_18 та розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , на що ОСОБА_17 погодився відпрацювати 4 дні.

Поряд з цим, не дивлячись на те що потерпілий ОСОБА_17 відпрацював вказані дні, ОСОБА_11 , не припиняючи своїх злочинних дій, діючи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 висловили вимогу подальшого відпрацювання ОСОБА_17 вигаданого боргу, при цьому погрожуючи у разі відмови застосуванням насильства до потерпілого.

Сприймаючи погрози ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 як реальну загрозу своєму життю, здоров`ю і особистому матеріальному благополуччю, з метою уникнення побиття, ОСОБА_17 змушений був примусово відпрацювати вигаданий борг на вище згаданому підприємстві, виконуючи різного роду роботи по обробці граніту, у період з вересня по грудень 2019 року.

Таким чином, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 у період вересня 2019 по грудень 2019 року, здійснили вербування з використанням примусу та уразливого стану потерпілого ОСОБА_17 , з метою його трудової експлуатації.

У подальшому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на продовження трудової експлуатації та вимагання грошових коштів у ОСОБА_17 , з метою забезпечення здійснення психологічного впливу на потерпілого та залякування останнього, діючи в межах єдиного злочинного умислу, із застосуванням фізичної сили, у один із днів осені 2020 року, перебуваючи за адресою: м. Коростишів, вул. Мануїльського 2, (поблизу автошколи) помітили ОСОБА_17 , який рухався по вулиці.

Після чого в це же день та час, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 застосовуючи фізичну силу помістили в супереч волі ОСОБА_17 до салону автомобіля марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_12 та примусово відвезли останнього до ділянки місцевості, яка розташована неподалік магазину «ІНФОРМАЦІЯ_11» по АДРЕСА_13. Продовжуючи злочинні дії, при прибутті на місце, витягнули потерпілого з автомобіля та в цей час ОСОБА_12 наніс один удар рукою в область живота, від якого ОСОБА_17 впав на землю, після чого ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 нанесли потерпілому руками та ногами численні удари в кількості близько 30-ти в область голови, ребер та тулубу, заподіявши потерпілому сильного фізичного болю при цьому вислови вимогу повернення на підприємство підконтрольне ОСОБА_11 для відпрацювання вигаданого боргу.

Продовжуючи протиправні дії, ОСОБА_12 , діючи за погодженням з ОСОБА_11 як керівником структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи в межах єдиного злочинного умислу, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 01.02.2021 прибув до місця проживання ОСОБА_17 , що за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснював пошукові заходи для встановлення місця перебування потерпілого, з метою висловлення йому вимоги передачі грошових коштів.

Зустрівши на території вказаного домоволодіння ОСОБА_19 , який є вітчимом потерпілого, ОСОБА_12 висловив адресовану ОСОБА_17 вимогу передачі останнім грошових коштів та погрози застосування фізичного насильства у разі невиконання даної вимоги.

У подальшому, ОСОБА_20 , яка являються матір`ю потерпілого, без відома останнього, сприймаючи реально висловлені погрози застосування фізичного насильства відносно ОСОБА_17 у разі невиконання висловленої вимоги, у період з 01.02.2021 по 07.06.2021 використовуючи банківський картковий рахунок ОСОБА_21 , п`ятьма транзакціями перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2500 гривень, а також особисто передала ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 100 доларів США, що за курсом НБУ на день вчинення злочину складало 2827 грн.

Одночасно з цим, указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, та у подальшому строк дії воєнного стану, востаннє продовжено до 14 лютого 2024 року.

Не припиняючи злочинних дій, ОСОБА_12 діючи за погодженням з ОСОБА_11 як керівником структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи в межах єдиного злочинного умислу,у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 02.03.2023, використовуючи мобільний зв`язок, діючи повторно, у період військового стану, висловив ОСОБА_17 вимогу у передачі їм більшої суми грошових коштів ніж попередня, але не менше 100 000 гривень, та наголосив на негативних наслідках для здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

Надалі, ОСОБА_17 , дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_11 та інших підконтрольних йому осіб, звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочинів, а саме незаконної трудової експлуатації, позбавлення волі та вимагання його майна.

Таким чином ОСОБА_9 , вчинив умисні дії, які виразились у незаконному позбавленні волі особи, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене злочинною організацією.

Окрім того, ОСОБА_9 , вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Окрім того, ОСОБА_9 , вчинив умисні дії, які виразились у вербуванні з метою трудової експлуатації, з використанням примусу, матеріальної залежності та уразливого стану потерпілого, вчинене злочинною організацією.

Крім цього, у достовірно невстановлений день та час, наприкінці 2021 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 спільно з двома невстановленими особами, діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання чужого майна, а саме грошових коштів у ОСОБА_22 , прибули на автомобілі марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_12 до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_12», що розташований по АДРЕСА_14, де ОСОБА_12 , присутньому у даному місці ОСОБА_22 в усній формі висловив вимогу передачі їм чужого майна, а саме грошових коштів в сумі 4000 гривень, за нібито образу висловлену ОСОБА_22 на адресу його дівчини ОСОБА_23 .

Після чого ОСОБА_22 , заперечив факт будь яких образ та відмовив у передачі коштів, на що отримавши відмову ОСОБА_12 , у цей же день та час, наніс потерпілому удар рукою в обличчя, завдавши останньому фізичного болю.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлена особа, застосовуючи фізичну силу, примусово, у супереч волі ОСОБА_22 посадили до автомобіля марки «BMW»реєстраційний номер НОМЕР_7 і під керуванням ОСОБА_12 та відвезли під автомобільний міст, який розташований в районі «Льон-заводу» в м. Коростишеві, Житомирської області.

Прибувши у дане місце, вказані особи виштовхали потерпілого з автомобіля, де в цей же час та місці ОСОБА_12 та решта присутніх осіб зваливши з ніг ОСОБА_22 нанесли йому численні удари ногами по різним частинам тіла, завдавши останньому фізичного болю. Не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_12 , у присутності решти осіб, повідомив про негативні наслідки для життя і здоров`я потерпілого у майбутньому у разі невиконання ОСОБА_22 вимоги передачі їм коштів у сумі 4000 грн. вигаданого боргу. При цьому, невстановлена особа нанесла потерпілому удар порожньою пляшкою по голові, після чого ОСОБА_12 в черговий раз висловив вимогу у передачі йому вказаної суми грошових коштів.

У подальшому, у період часу з грудня 2021 року по 07.06.2022 ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у телефонних розмовах систематично висловлювали потерпілому ОСОБА_22 вимогу у передачі їм грошових коштів сумі 4000 гривень та погрожуючи наголошували на негативних наслідках для життя і здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

Одночасно з цим, указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, та у подальшому строк дії воєнного стану, востаннє продовжено до 14 лютого 2024 року.

Не припиняючи своїх злочинних дій, 07.06.2022 ОСОБА_9 розуміючи протиправний характер спільних злочинних дій та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_22 , перебуваючи поблизу магазину «Центрячок», що розташований по вул. Червона площа, 1 в м. Коростишів, зустрів останнього та наніс йому два удари долонею руки в голову, після чого повалив його на асфальт і притиснувши рукою шию повторно висловив вимогу передачі грошових коштів в сумі 4000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, у достовірно невстановлений день та час, у серпні 2022 року ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлена особа, з метою реалізації спільного злочинного умислу, розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_22 , знаходячись неподалік Коростишівського районного відділу поліції, що розташований по вул. Різдвяній (Рози Люксембург) 10, в м. Коростишеві, випадково помітили ОСОБА_22 , після чого ОСОБА_9 у цьому ж місці зупинив потерпілого, своєю рукою затиснув шию ОСОБА_22 правою рукою та повторно висловив вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 4000 гривень.

Так, у достовірно невстановлений день та час, на початку вересня 2022 року, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, не припиняючи злочинних дій, на автомобілі марки «BMW»,реєстраційний номер НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_12 , приїхали до місця проживання потерпілого, що за адресою: АДРЕСА_7 , де ОСОБА_12 з метою реалізації спільного злочинного умислу, розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_22 , висловив останньому вимогу у передачі їм грошових коштів в сумі 5000 гривень та вкотре наголосив про негативні наслідки для життя і здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

В подальшому, у достовірно невстановлений день та час, в середині вересня 2022 року, потерпілий ОСОБА_22 під час зустрічі з ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та невстановленою особою неподалік Державної пожежної рятувальної частини, розташованої по АДРЕСА_15, перебуваючи під психологічним та фізичним тиском у зв`язку з вимаганням у нього грошових коштів, у присутності ОСОБА_9 та невстановленої особи, передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 5000 гривень, однак у цей час, продовжуючи злочинні дії, невстановленою особою потерпілому ОСОБА_22 , висловлено вимогу у передачі їм ще однієї суми грошових коштів в розмірі 5000 гривень у якості компенсації за незручності пов`язані із втраченим часом на пошуки потерпілого, заправку транспортного засобу, що у свою чергу підтримали ОСОБА_12 та ОСОБА_9 .

В подальшому, у достовірно невстановлений день та час, наприкінці вересня 2022 року потерпілий ОСОБА_22 , перебуваючи під постійним психологічним та фізичним тиском з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленої особи у зв`язку з вимаганням у нього грошових коштів, хвилюючись за своє життя і здоров`я, знаходячись поблизу магазину «ІНФОРМАЦІЯ_12», що розташований по АДРЕСА_14, зустрівся з ОСОБА_13 , який повідомив, що він діє від імені ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_22 передав ОСОБА_13 частину коштів в сумі 2500 гривень.

Надалі, 30.09.2022 у достовірно невстановлений час, потерпілий ОСОБА_22 перебуваючи під постійним психологічним та фізичним тиском з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленої особи у зв`язку з вимаганням у нього грошових коштів, зустрівся із ОСОБА_12 неподалік Коростишівського районного відділу поліції, що розташований по АДРЕСА_14, де передав останньому решту грошових коштів в сумі 2500 гривень.

Надалі, ОСОБА_22 дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших осіб, звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочинів, а саме вимагання його майна.

Таким чином, ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчиненому злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_9 , вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднаного з погрозою застосування насильства та застосуванням насильства небезпечного для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Окрім цього, у достовірно невстановлений день та час, в листопаді 2022 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ,діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання чужого майна, зокрема грошових коштів у ОСОБА_24 , у період дії військового стану, на автомобілі марки «BMW», реєстраційний номер НОМЕР_7 , прибули до багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , де поблизу даного будинку, зустрілись з ОСОБА_24 .

В той же час, і в тому ж місці ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи у складі структурної частини контрольованої ОСОБА_11 злочинної організації, переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів, висловили вимогу передачі їм потерпілим ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 70000 грн., з яких 50000 грн. є сумою надуманою боргу у вигляді відсотків, а 20000 грн. сумою позики наданої потерпілому ОСОБА_11 . При цьому, у разі відмови від виконання даної вимоги ОСОБА_9 та ОСОБА_12 наголосили на негативних наслідках для потерпілого, які настануть у разі невиконання ним цієї вимоги.

Після отримання відмови потерпілого ОСОБА_24 , надавати вказану суму грошових коштів, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 діючиодночасно, нанесли значну кількість ударів руками та ногами по різних частинах тіла потерпілого, від чого останній відчув сильний фізичний біль.

Після чого, не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в цей же час та місці,висловили потерпілому погрозу застосування до нього у майбутньому насильства небезпечного для його здоров`я у разі невиконання зазначеної вимоги.

Після побиття, у невстановлений час, потерпілий ОСОБА_24 перебуваючи під психологічним тиском, реально сприймаючи попередні погрози застосування насильства над ним, неодноразово, з листопада по грудень 2022 року зустрівся із ОСОБА_11 на території м. Коростишева та передав готівкою грошові кошти у розмірі 20000 грн. та 12000 грн., а загалом в загальній сумі 32000 гривень.

Не зважаючи на повернення боргу навіть з «надуманими» відсотками потерпілим ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, з відома керівника організації ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів, у період часу грудня 2022 по червень 2023, як під час особистих зустрічей та і у телефонному режимі продовжив висловлювати потерпілому вимоги виплатити йому так званого нового «боргу» сумі 120000 гривень,при цьому погрожуючи настанням негативних наслідків для його здоров`я та життя у разі невиконання даної надуманої вимоги.

Надалі, ОСОБА_24 , дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших осіб, звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочину, а саме вимагання його майна.

Таким чином ОСОБА_9 , вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане погрозою застосування насильства та із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Крім цього, у достовірно невстановлений день та час, проте у період з 10.12.2022 по 22.12.2022, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлена особа, діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання чужого майна, зокрема грошових коштів у ОСОБА_25 та ОСОБА_26 під час дії військового стану, прибули до місця проживання ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , які є знайомими ОСОБА_25 , а саме до приватного будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, перебуваючи у вказаному будинку ОСОБА_12 , застосовуючи фізичну силу штовхнув присутню потерпілу ОСОБА_25 на диван, після чого наніс їй удар долонею руки по обличчю, а також удар подушкою по голові, завдавши останній фізичного болю. Після чого, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та невстановлена особа звинуватили потерпілу у розповсюдженні чуток, щодо її інтимної близькості з невстановленою особою, які дана особа сприйняла як особисту образу. Надалі, у цей же день час та місці ОСОБА_11 не припиняючи своїх злочинних дій, висловив вимогу ОСОБА_25 передачі їм грошових коштів в сумі 40000 гривень у якості компенсації за факт поширення вказаних чуток.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлена особа, з метою реалізації спільного злочинного умислу, розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_25 , наголосили про негативні наслідки для життя і здоров`я потерпілої у разі невиконання нею цієї вимоги, а саме висловили їй погрози застосування насильства та сексуальною експлуатацією в м. Києві.

Так, потерпіла ОСОБА_29 перебуваючи під психологічним та фізичним тиском з боку ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановленої особи у зв`язку з вимаганням у неї грошових коштів в сумі 40000 гривень, сприйнявши дані погрози як реальні, хвилюючись за своє життя і здоров`я, знаходячись у вказаному домоволодінні зателефонувала своєму батькові ОСОБА_26 , якому розповіла про факт вимагання і попросила перерахувати грошові кошти ОСОБА_11 в сумі 40000 гривень, після чого передала останньому свій мобільний телефон для спілкування з її батьком.

Надалі, ОСОБА_11 , розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від батька ОСОБА_25 , ОСОБА_26 повідомивши йому про негативні наслідки для життя і здоров`я його доньки у разі невиконання ним вимоги щодо передачі коштів.

Надалі, 23.12.2022 о 13 год. 12 хв. ОСОБА_29 , переживаючи за життя та здоров`я своєї доньки, використовуючи мобільний додаток перерахував ОСОБА_11 на його банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 20050 гривень, тобто частину вигаданого боргу.

Надалі, ОСОБА_25 , дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших осіб, звернулась з відповідною заявою про вчинення щодо неї злочину, а саме вимагання майна її та її батька.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Крім цього, у достовірно невстановлений день та час восени 2022 року, діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_30 , у період дії військового стану, перебуваючи в АДРЕСА_16, в усній формі висловили вимогу передачі їм присутньому у даному місці ОСОБА_31 грошових коштів в сумі 15000 доларів США, що за курсом НБУ на день вчинення злочину складало 547500 грн. та повідомили про негативні наслідки для здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

Приблизно через 7 днів після першої зустрічі, у достовірно невстановлений день та час, восени 2022 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи у складі структурної частини злочинної організації, не припиняючи злочинних дій, розуміючи їх протиправний характер та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_30 , перебуваючи в АДРЕСА_16, в усній формі повторно висловив вимогу передачі грошових коштів в сумі 15000 доларів США так званого «боргу», та вчергове повідомив про негативні наслідки для здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

Приблизно через ще 7 днів після другої зустрічі, у достовірно невстановлений день та час восени 2022 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи у складі структурної частини злочинної організації, не припиняючи злочинних дій, розуміючи їх протиправний характер та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_30 , перебуваючи в АДРЕСА_16, в усній формі повторно висловив вимогу передачі грошових коштів в сумі 15000 доларів США так званого «боргу», та повідомив про негативні наслідки для здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

У подальшому, ОСОБА_9 , діючи у складі структурної частини злочинної організації, не припиняючи злочинних дій, розуміючи їх протиправний характер та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_30 , телефонував останньому та в усній формі повторно висловлював неправомірну вимогу передачі грошових коштів в сумі 15000 доларів США, погрожуючи застосуванням насильства відносно потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

Надалі, ОСОБА_32 , дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_9 ОСОБА_11 та інших осіб, звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочину, а саме вимагання його майна.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Крім цього, у достовірно невстановлений день, час та місці, наприкінці 2022 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , під час дії воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_33 , в усній формі висловили вимогу передачі їм грошових коштів останнім в сумі 70000 гривень та повідомили про негативні наслідки для здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

У подальшому, у достовірно невстановлений день та час, в січні 2023 року, ОСОБА_9 , не припиняючи своїх злочинних дій, розуміючи їх протиправний характер та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_33 , запропонував останньому поспілкуватися з приводу так званого «боргу» за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_4 , для використання в якості приміщення заздалегідь підготовленого для вчинення неправомірних дій, на що потерпілий погодився, прибувши до місця проживання ОСОБА_9 .

Через деякий проміжок часу на зазначену адресу, прибули ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , де не припиняючи спільних злочинних дій, ОСОБА_12 почав заподіювати ОСОБА_34 тілесні ушкодження, а саме наносити удари в область ребер та нирок кулаками рук, спричиняючи при цьому фізичного болю потерпілому. У подальшому, вказані особи наказали потерпілому роздягнутися та ОСОБА_12 продовжив наносити удари по тулубу ОСОБА_33 гумовим ременем для тренувань. У цей час ОСОБА_9 та ОСОБА_11 висловили вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 70000 гривень та наголосили на негативних наслідках для життя та здоров`я потерпілого, які настануть у майбутньому, у разі невиконання ОСОБА_35 їхніх вимог.

Одночасно з цим, у достовірно невстановлений день, час та місці, наприкінці 2022 року, ОСОБА_15 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_10 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_33 , в усній формі висловив вимогу передачі йому грошових коштів в сумі 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 31.12.2022 складало 8000 гривень, повідомивши, при цьому що він отримав право «вимоги» до ОСОБА_33 і в разі пропуску терміну сплати борг лише зростатиме.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на незаконне вимагання чужого майна, ОСОБА_15 у період з грудня 2022 року по кінець липня 2023 року систематично, використовуючи додаток соціальної мережі - Instagram, надсилав голосові та текстові повідомленняу яких висловлював категоричні вимоги передачі йому неіснуючого боргу, постійно збільшуючи його розмір, а в разі відмови ОСОБА_33 виконувати його вимоги, висловлював погрози завдання тілесних ушкоджень рідним та близьким потерпілого, а також йому особисто.

Сприймаючи погрози ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , як реальну загрозу своєму життю, здоров`ю і особистому матеріальному благополуччю, та з метою захисту своїх прав і законних інтересів, ОСОБА_36 07.08.2023 звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочину, а саме вимагання належного йому майна.

Так, 15.08.2023 з метою викриття злочинної діяльності вказаних осіб та припинення вчинення неправомірних дій відносно ОСОБА_33 , у період часу з 12:20 по 12:40, в присутності двох понятих, у приміщенні ГУНП в Житомирській області ОСОБА_34 вручені грошові кошти в сумі 40 тисяч гривень, які останній поклав до кишені своєї сумки.

У подальшому о 14 год. 20 хв. цього ж дня, ОСОБА_36 , прибув на зустріч до автозаправної станції «КЛО», яка розташована но вул. Київська, 151 в м. Коростишеві, де використовуючи свій акаунт в соціальній Інтернет мережі Instagram написав ОСОБА_15 про те, що він знаходиться на вказаній АЗС та бажає розрахуватись з вказаними особами, повернувши насправді неіснуючий борг.

Надалі, не припиняючи своїх злочинних дій ОСОБА_12 , 15.08.2023 о 14 год 21 хв., на автомобілі «BMW» днз. НОМЕР_7 прибув до місця очікування ОСОБА_33 , де вийшовши зі свого авто швидко підбіг до автомобіля потерпілого «ВАЗ 2101» та через відкриті двері почав наносити кулаками рук та ногами взутими у взуття, а також спеціально підшуканим предметом ззовні схожим на металеву палицю тілесні ушкодження ОСОБА_34 , поєднуючи із неодноразовими висловлюваннями, щодо вимагання грошових коштів, зокрема висловлюючи запитання «де бабки».

У результаті зазначеного побиття, ОСОБА_12 у цей же день час та місці заподіяв ОСОБА_34 тілесні ушкодження у вигляді синців на обох верхніх кінцівках, які відносяться до легких тілесних ушкоджень.

У подальшому, цього ж дня, близько 14 год. 23 хв. ОСОБА_12 , був затриманий працівниками правоохоронних органів на території АЗС «КЛО», за вказаною вище адресою, відразу після вчинення ним насильства небезпечного для життя та здоров`я ОСОБА_33 , поєднаного з вимаганням грошових коштів.

У свою чергу, цього ж дня близько 14 год. 23 хв. ОСОБА_15 також затриманий працівниками правоохоронних органів на території автозаправки «ОККО» розташованої поряд з місцем вчинення ОСОБА_12 насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, поєднаного з вимаганням грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства та поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Крім цього, у період з грудня 2022 року по лютий 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_37 , у період дії військового стану, систематично телефонували потерпілому, а також приїжджали до місця його проживання, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , де неодноразово висловлювали потерпілому вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 36000 гривень, з яких 28000 грн. є сумою надуманою боргу у вигляді відсотків, а 8000 грн. сумою позики наданої потерпілому ОСОБА_9 .

При цьому, у разі відмови від виконання даної вимоги ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 наголосили на негативних наслідках для потерпілого, які настануть у разі невиконання ним цієї вимоги.

Не припиняючи своїх злочинних дій, у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, наприкінці лютого 2023 року, ОСОБА_11 , розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_37 , на власному автомобілі марки «SKODA», модель «SUPERB», державний номер: НОМЕР_6 , вчергове прибув до місця проживання потерпілого, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , де зустрівся з ОСОБА_38 та запропонував останньому присісти до свого автомобіля.

У свою чергу ОСОБА_39 , перебуваючи під тривалим психологічним тиском з боку вказаних осіб, виконав прохання ОСОБА_11 , після чого останній з метою нанесення тілесних ушкоджень потерпілому перевіз його до домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та заздалегідь підготовлене для вчинення неправомірних дій.

Продовжуючи спільні злочинні дії, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановлена особа, з метою реалізації злочинного умислу, розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_37 , відвели потерпілого до кімнати вказаного будинку, де по черзі висловили потерпілому вимогу у передачі їм грошових коштів, після чого наказали потерпілому оголити свої сідниці та прилягти на ліжко обличчям донизу, для нанесення йому ушкоджень.

У подальшому, потерпілий ОСОБА_39 перебуваючи під тривалим психологічним тиском з боку вказаних осіб виконав їх вимоги, після чого ОСОБА_13 та невстановлена особа по черзі нанесли потерпілому ОСОБА_40 численні удари невстановленим ременем по сідницях, висловлюючи вимогу у передачі їм грошових коштів.

Не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_12 , у достосвірно невстановлені досудовим розслідуванням дні та час, в березні та квітні 2023 року, двічі телефонував потерпілому ОСОБА_40 та висловлював вимогу передати їм грошові кошти в сумі 36000 гривень, а вразі не виконання його вимог наголосив на негативних наслідках для здоров`я потерпілого які настануть у разі невиконання ним цієї вимоги.

Надалі, ОСОБА_39 дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших осіб, звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочину, а саме вимагання його майна.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства та поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Крім цього, 25.12.2022, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_41 , у період дії військового стану, прибули до приміщень санаторію «Тетерів», що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, м. Коростишів, пров. Дачний, 13, де зустрілись з ОСОБА_42 .

Після чого, ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , без будь-яких пояснень почали наносити удари руками та ногами по різних частинах тіла присутньому у даному місці потерпілому ОСОБА_43 , після чого ОСОБА_9 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_41 , безпідставно висловив йому вимогу передати грошові кошти в сумі 50 000 гривень за втручання в їх справи.

Перебуваючи під психологічним тиском, реально сприймаючи погрози застосування насильства, потерпілий ОСОБА_44 на місці передав грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_9 повідомив потерпілому ОСОБА_43 , що він має передати ще 40 000 гривень та висловив погрози застосування фізичного насильства до потерпілого у майбутньому у разі його відмови.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання грошових коштів, ОСОБА_9 , діючи у складі структурної частини злочинної організації в період з січня по травень 2023 року, систематично телефонував ОСОБА_43 та під час телефонних розмов висловлював категоричні вимоги передачі йому неіснуючого боргу, постійно збільшуючи його розмір до 100 000 гривень, а в разі відмови ОСОБА_41 виконувати його вимоги, висловив погрози завдання тілесних ушкоджень рідним та близьким потерпілого, а також йому особисто.

У подальшому, ОСОБА_44 , дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_11 ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та інших осіб, звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочину, а саме вимагання його майна.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства та поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Крім цього, у достовірно невстановлений день та час, упродовж липня 2023 року, з ОСОБА_12 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_45 , у період дії військового стану, зателефонував останньому та в усній формі висловив вимогу передачі йому грошових коштів в сумі 5000 гривень вигаданого боргу, яку супроводжував погрозами пошкодження майна, застосуванням насильства відносно потерпілого та його близькиху разі невиконання ним цієї вимоги.

У подальшому, 03.08.2023 у обідній час ОСОБА_12 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_45 , зателефонував останньому та в усній формі висловив вимогу передачі йому грошових коштів в сумі 10000 гривень збільшеної суми вигаданого боргу, яку супроводжував погрозами пошкодження майна, застосуванням насильства відносно потерпілого та його близькиху разі невиконання ним цієї вимоги.

У подальшому, 06.08.2023 близько 18 год. ОСОБА_9 ,

ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_45 , на автомобілі марки «BMW», реєстраційний номер НОМЕР_7 прибули в АДРЕСА_10 , де знаходився ОСОБА_46 .

В той же час, і в тому ж місці, ОСОБА_12 застосовуючи фізичну силу, тримаючи ОСОБА_45 за руку, проти його волі посадив на заднє сидіння салону автомобіля марки «BMW», реєстраційний номер НОМЕР_7 . Продовжуючи умисні протиправні дії ОСОБА_9 та ОСОБА_13 також сіли на заднє сидіння зазначеного автомобіля, та почергово нанесли декілька ударів руками по голові ОСОБА_47 , від чого останній відчув сильний фізичний біль.

В подальшому ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , утримуючи проти волі ОСОБА_45 в салоні автомобіля марки «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_7 відвезли його до заздалегідь підготовленого приміщення, а саме приватного домоволодіння в АДРЕСА_3 , де на території подвір`я ОСОБА_9 та ОСОБА_13 силою вивели ОСОБА_45 із салону автомобіля та тримали за руки розведені в сторони. У свою чергу ОСОБА_12 , взяв дерев`яну дошку, якою наніс ОСОБА_47 близько 6 ударів по сідницях, від чого останній відчув сильний фізичний біль та моральне приниження. При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 постійно висловлювали ОСОБА_47 вимогу передати грошові кошти.

Продовжуючи свої злочинні дії охоплені єдиним злочинним умислом, ОСОБА_9 наніс один удар кулаком в область щелепи ОСОБА_47 , від чого останній відчув сильний фізичний біль, запаморочення в голові, присів та ліг спиною на землю, прикриваючи тулуб та обличчя руками.

Надалі ОСОБА_12 , дістав з салону автомобіля марки «BMW», реєстраційний номер НОМЕР_7 предмет ззовні схожий на металеву палицю, якою почав наносити хаотичні удари по різних частинах тіла ОСОБА_45 , від яких останній відчував сильний фізичний біль.

У подальшому, на територію домоволодіння розташованого в

АДРЕСА_3, автомобілем марки «Skoda Superb», реєстраційний номер НОМЕР_6 приїхав ОСОБА_11 , який почав вимагати у ОСОБА_45 передати грошові кошти в сумі 30 000 гривень, після чого, діючи спільним злочинним умислом маючи на меті незаконну експлуатацію людини для примусової праці,з метою незаконного збагачення шляхом експлуатації праці, наказав потерпілому відпрацювати дану суму грошових коштів на підприємстві по обробці граніту, що належить матері ОСОБА_11 - ОСОБА_18 та розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім того, у цей же день час та місці, ОСОБА_11 , діючи як керівник контрольованої структурної частини злочинної організації, переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом на вимагання грошових коштів потерпілого, у якості застави за так званий «борг» наказав ОСОБА_48 передати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_9 на автомобіль марки «Volkswagen Golf», реєстраційний номер НОМЕР_10 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_49 , однак який на той час перебував у користуванні ОСОБА_50 .

Враховуючи обставини, за яких ОСОБА_11 вимагав грошові кошти в сумі 30 000 гривень, сприймаючи погрози ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 як реальну загрозу своєму життю, здоров`ю і особистому матеріальному благополуччю, з метою уникнення продовження побиття, ОСОБА_51 передав в якості застави за так званий «борг» свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та погодився відпрацювати вигаданий борг, та у подальшому потерпілий в супереч своє волі, працював на фрезерувальному станку на підприємстві підконтрольне ОСОБА_11 у період з 07.08.2023 по 14.08.2023.

Таким чином, ОСОБА_11 здійснив вербування з використанням примусу та уразливого стану потерпілого ОСОБА_45 , з метою його трудової експлуатації та вчинив незаконне заволодіння шляхом вимагання важливим особистим документом .

Надалі, ОСОБА_52 дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_11 та інших підконтрольних йому осіб, звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього злочинів, а саме незаконної трудової експлуатації, позбавлення волі та вимагання його майна.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства та поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Окрім того, ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчиненому злочинною організацією.

Окрім того, ОСОБА_9 , вчинив умисні дії, які виразились у вербуванні з метою трудової експлуатації, з використанням примусу, уразливого стану потерпілого, вчинене злочинною організацією.

Окрім того, ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразилисьу заволодінні шляхом вимагання важливим особистим документом, вчинене злочинною організацією.

Крім цього, у достовірно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, на початку липня 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів у ОСОБА_53 , на автомобілі марки «BMW»реєстраційний номер НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_12 приїхали до ділянки місцевості поблизу домоволодіння ОСОБА_54 та ОСОБА_55 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 .

Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_12 звинуватив потерпілого в образі його знайомих під час конфліктної ситуації, яка виникла з приводу не правильно припаркованого автомобіля потерпілого, який заважав проїзду іншому транспортному засобу. В цей час і в цьому місці ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 висловлено потерпілому ОСОБА_56 вимогу у передачі їм грошових коштів в сумі 6000 гривень, у якості компенсації за вказану подію, погрожуючи негативними наслідками для потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги, а саме пошкодження його автомобіля марки « Volkswagen Golf 3», д.н.з. НОМЕР_11 .

У подальшому, 15.07.2023 потерпілий ОСОБА_57 , перебуваючи під психологічним тиском з боку ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у зв`язку з вимаганням у нього грошових коштів, хвилюючись за своє життя, здоров`я і майно, зустрівся із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 поблизу педагогічного училища, яке розташоване по вул. Семінарській, 29 в м. Коростишеві, де передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 6000 гривень.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою пошкодження майна, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

Крім цього, 15.07.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , діючи у складі контрольованої ОСОБА_11 структурної частини злочинної організації очолюваної ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив та керуючись єдиним злочинним умислом направленим на вимагання грошових коштів, зустрілись із ОСОБА_58 поблизу домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , де в усній формі, рішучим тоном ОСОБА_9 висловив вимогу передачі йому потерпілим грошових коштів в сумі 70000 гривень, під надуманим приводом вчинення ОСОБА_58 крадіжки у дядька ОСОБА_9 - ОСОБА_59 та наголосив на негативних наслідках для потерпілого, які настануть у разі невиконання ним цієї вимоги. Після цього ОСОБА_12 наніс удар ногою в обличчя ОСОБА_60 та також повторно наголосив на негативних наслідках для здоров`я потерпілого у разі невиконання ним цієї вимоги.

У подальшому, 27.07.2023 ОСОБА_9 та ОСОБА_12 не припиняючи своїх злочинних дій, розуміючи їх протиправний характер та бажаючи настання наслідків у вигляді незаконного отримання грошових коштів від ОСОБА_60 , переслідуючи його, зустрілися з останнім поблизу підприємства по обробці каменю в с. Старосільці Житомирського району Житомирської області, де у черговий раз висловили вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 70000 гривень, після чого ОСОБА_12 наніс потерпілому декілька ударів ногами по спині, у праве плече та не менше двох ударів у голову та встановив граничний строк передачі грошових коштів до кінця липня 2023 року, а також наголосив на негативних наслідках для потерпілого, які настануть у разі невиконання ним цієї вимоги. У подальшому ОСОБА_9 наніс декілька ударів рукою в область лівої руки потерпілого і також наголосив на негативних наслідках, які настануть у разі невиконання потерпілим цієї вимоги.

В подальшому, 06.08.2023, близько 17 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , реалізуючи спільні злочинні дії направлені на вимагання грошових коштів у ОСОБА_60 за неіснуючий борг, переслідуючи потерпілого зустрілися з останнім поблизу магазину в центральній частині с. Старосільці Житомирського району Житомирської області, де у черговий раз висловили вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 70000 гривень, після чого ОСОБА_12 знаходячись позаду утримував потерпілого рукою за шию, а ОСОБА_9 почав наносити удари кулаком по пальцях ноги, а також наголосив на негативних наслідках для потерпілого, які настануть у разі невиконання ним цієї вимоги.

Крім іншого, під час вчинення вимагання, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 заподіяли потерпілому ОСОБА_61 тілесні ушкодження у вигляді саден на боковій поверхні грудної стінки справа, синця в ділянці правого ліктьового суглобу, поверхневих забійних ран на передній поверхні в ділянці правого гомілково-ступеневого суглобу, які відносяться до легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров`я.

08 серпня 2023 року, близько 19 год. 40 хв., ОСОБА_62 зустрівся із ОСОБА_9 , ОСОБА_12 згідно попередньої домовленості, поблизу кав`ярні «Шарі кава», що розташована поблизу будинку культури в м. Коростишів Житомирського району Житомирської області, де ОСОБА_62 , перебуваючи під психологічним тиском, реально сприймаючи попередні погрози застосування насильства над ним, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 гривень. У свою чергу останній, отримавши вказану суму грошових коштів, передав їх ОСОБА_12 , який перерахував зазначені кошти, після чого утримуючи їх останні сіли до автомобіля «BMW» реєстраційний номер НОМЕР_7 , і в подальшому розпорядились коштами на власний розсуд.

Надалі, ОСОБА_62 , дізнавшись про затримання працівниками правоохоронних органів, в середині серпня 2023 року, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 звернувся з відповідною заявою про вчинення щодо нього вимагання його майна.

Таким чином ОСОБА_9 ,вчинив умисні дії, які виразились у вимозі передачі чужого майна, поєднане з погрозою застосування насильства та поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, вчинене злочинною організацією, в умовах воєнного стану.

17.08.2023 ОСОБА_5 відповідності до вимог ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.4 ст.189, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345 КК України.

15.11.2023 ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.4 ст.189, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345 КК України.

08.12.2023 ОСОБА_5 , у відповідності до вимог ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.149, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 342, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 345, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 357 КК України.

18.08.2023 Корольовським районним судом м. Житомира підозрюваному ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У подальшому, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 неодноразово продовжувався, востаннє 04.12.2023 Корольовським районним судом м. Житомира строком до 15.01.2024 включно, без визначення розміру застави.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено Корольовським районним судом м. Житомира до 15.02.2024.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні просили клопотання задовольнити з мотивів та підстав, що в ньому вказані.

Захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, вказували на необґрунтованість підозри, наявність постійного місця проживання підозрюваного, сім`ї, матері похилого віку, захворювання підозрюваного, та що наявність ризиків є надуманими. Якщо ж суд все таки вирішить продовжити строк тримання під вартою підозрюваного просили визначити заставу.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисників та зазначив, що ніякої участі в злочинній організації він не мав, він вже років 20 займається впорядкуванням готельного комплексу "ІНФОРМАЦІЯ_13", одружився, вів нормальне життя, а коли народилася дитина взагалі нікуди не ліз, є ФОП отримує доходи, які декларує. З підозрюваних знає лише ОСОБА_63 бо він є їх кумом, і 02.01.2024 поїхав саме до нього бо його дружина зателефонувала та плакала, коли приїхав там були озброєні люди ніякого опору він не чинив правоохоронцям та не розуміє за що його затримали.

Слідчий суддя намагався з`ясувати у підозрюваного про факти його побиття в СІЗО та чи чинитися тиск на нього, проте підозрюваний таких фактів не підтвердив.

Слідчиий суддя вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши письмові докази прийшов наступного.

Стаття 177 КПК України встановлює мету і підстави застосування запобіжних заходів

Так ч.1 ст.177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.177 КПК України).

Частиною 1 статті 194 КПК України встановлено під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.4 ст.189, ч.1 та ч.2 ст.263, ч.2 ст.28 ч.3 ст.342, ч.2 ст.345, ст.386, ч.1 та ч.2 ст.309, ч.2 ст.146, ч.2 ст.149, ч.2 та ч.5 ст.255, ч.3 ст.357 КК України де одним з підозрюваних є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

15.08.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

16.08.2023 у відповідності до вимог ст.ст. 276-278 КПК України йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

18.08.2023 у відповідності до вимог ст.ст. 276-279 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345 КК України.

15.11.2023 у відповідності до вимог ст.ст. 276-279 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.4 ст.189, ч.2 ст.28, ч.3 ст.342, ч.2 ст.345 КК України.

08.12.2023 у відповідності до вимог ст.ст. 276-279 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.149, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 342, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 345, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 357 КК України.

Враховуючи стадію судового розгляду, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.149, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 342, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 345, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 357 КК України є обґрунтованою в розумінні ч. 1 ст. 194 КПК України, це підтверджується доказами долученими до клопотання, а саме:

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_64 про вчинене кримінальне правопорушення;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_64 , який детально розповів про обставини вчинення відносно йому ОСОБА_5 вимагання, в тому числі поєднаного із застоусуванням фізичного насильства;

-протоколом огляду предметів - мобільного телефону потерпілого ОСОБА_64 ;

-борговою розпискою ОСОБА_64 про позику у ОСОБА_5 56000 доларів США;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_65 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_66 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_67 ;

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_68 про кримінальне правопорушення;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_68 ;

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_69 про кримінальне правопорушення;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_69 ;

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_70 про кримінальне правопорушення;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_70 ;

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_71 про кримінальне правопорушення;

-протоколом допиту (додаткового) потерпілого ОСОБА_71 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_72 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_73 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_74 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_68 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_71 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_69 ;

-заявою про вчиненне кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_17 ;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_19 ;

-протоколом впізнання з ОСОБА_19 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;

-протоколом огляду предметів з участю ОСОБА_20 ;

-протоколом впізнання з ОСОБА_20 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ;

-протоколами впізнання з потерпілим ОСОБА_17

-протоколом заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2023 від ОСОБА_22 , який повідомив про вимагання у нього грошових коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_75 від 17.08.2023, яка розповіла про відомі їй обставини від ОСОБА_22 , щодо вимагання в останнього грошових коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_75 від 24.08.2023 у кримінальному провадженні №0000373 яка розповіла про обставини вчинення на неї 24.08.2023 тиску з боку ОСОБА_14 та ОСОБА_76 , щодо зміни показань у кримінальному провадженні №0000373 та відкликання заяви про злочин поданої ОСОБА_22 , а також розповіла про обставини позбавлення волі 24.08.2023 ОСОБА_77 ;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_14 від 25.08.2023, який повідомив, що свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях та проступку визнає повністю;

-протоколами пред`явлення потерпілому ОСОБА_22 для впізнання підозрюваних ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

-протоколами пред`явлення свідку ОСОБА_75 для впізнання підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_24 про вчинене кримінальне правопорушення;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 ;

-протоколами пред`явлення для впізнання потерпілому ОСОБА_24 підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_24 ;

-заявою про вчиненне кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_25 ;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з потерпілою ОСОБА_25 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_78 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з ОСОБА_27 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з ОСОБА_28

-заявою від ОСОБА_26 про вчинене кримінальне правопорушення;

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_30 про вчинене кримінальне правопорушення;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 ;

-протоколами пред`явлення для впізнання потерпілому ОСОБА_31 підозрюваних ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_30 ;

-протоколом прийняття заяви від ОСОБА_33 про вчинене кримінальне правопорушення;

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_33 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_79 від 07.08.2023;

-протоколом огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_79 з номером НОМЕР_12 від 07.08.2023;

-протоколом огляду та вручення потерпілому ОСОБА_34 грошових коштів від 15.08.2023;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 15.08.2023;

-протокол огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_33 з номером НОМЕР_13 від 15.08.2023;

-висновком судово-медичної експертизи ОСОБА_33 за №1415 від 16.08.2023;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_33 ;

-висновком судово-медичної експертизи ОСОБА_33 за №2909 від 18.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_80 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_81 ;

-протоколом огляду предметів - відеозапису наданого УСБУ в Житомирській області,на якому зафіксовані факти побиття ОСОБА_33 та інших осіб;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_82 який дав деталдьні показання щодо обставин функціонування злочинного об`єднання під керівництвом ОСОБА_5 , у м. Коростишів, Житомирської області, у період 2017 по серпень 2023 року;

-заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_37 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_37 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_83 ;

-протоколом впізнання із ОСОБА_83 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_84 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з ОСОБА_38 ;

-протоколом ОМП за адресою: АДРЕСА_3;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_41 , який вказав на обставини вимагання у нього грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та двома невстановленими особами у січні-лютому 2023 року;

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_41 , який розповів про обставини вимагання у нього грошових коштів;

-протоколом впізнання особи за фотознімками з участю потерпілого ОСОБА_85 , від 23.08.2023, яким зафіксовано факт впізнання ОСОБА_14 , як особи, яка разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вимагала в ОСОБА_41 грошові кошти;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_41 ;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_45 ;

-протоколами допиту потерпілого ОСОБА_45 , який розповів про обставини вимагання у нього грошових коштів;

-протоколом впізнання особи за фотознімками з участю потерпілого ОСОБА_45 , яким зафіксовано факт впізнання ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , як осіб, які вимагали грошові кошти;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_86 ;

-протоколами впізнання за фотознімками з участю свідка ОСОБА_86 , якими зафіксовано факт впізнання ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_87 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_51 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_88 ;

-протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_89 підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_90 ;

-протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками свідку ОСОБА_90 підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

-заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_53 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_53 ;

-протоколами впізнання з ОСОБА_91 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_55 ;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_60 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_60 від 07.08.2023;

-протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_60 від 09.08.2023;

-висновком судово-медичної експертизи ОСОБА_60 №1356 від 07.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_92 (сестра ОСОБА_60 ) від 07.08.2023;

-висновком судово-медичної експертизи ОСОБА_92 №1355 від 07.08.2023;

-протоколом огляду та вручення потерпілому ОСОБА_61 грошових коштів від 08.08.2023;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 09.08.2023, відповідно якого зафіксовано обставини зустрічі потерпілого ОСОБА_60 із ОСОБА_93 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 ;

-протоколом про результати проведення НСРД за ст.263 КПКУ відносно ОСОБА_12 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_94 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_60 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю свідка ОСОБА_95 ;

-протоколами пред`явлення для впізнання потерпілому ОСОБА_61 підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ;

-протоколами пред`явлення для впізнання свідку ОСОБА_92 підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_96 ;

-протоколами пред`явлення для впізнання свідку ОСОБА_96 підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_9 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_97 ;

-рапортом заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_98 від 16.08.2023;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю підозрюваного ОСОБА_11 від 23.11.2023;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 від 20.11.2023;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю підозрюваного ОСОБА_13 від 22.12.2023;

-рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_99 ;

-рапортом оперуповноваженого УСБУ в Житомирській області ОСОБА_100 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_99 ;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_100 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_99 ;

-протоколом проведення слідчого експерименту з участю потерпілого ОСОБА_100 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_101 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_102 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_103 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_104 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_105 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_106 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_81 ;

-протоколом допиту (додаткового) свідка ОСОБА_75 ;

-іншими доказами у провадженні.

Щодо ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.

У клопотанні слідчий вказував на наявність ризиків вчинення підозрюваним ОСОБА_9 , дій, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: (1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; (2) знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають значення для встановлення обставин злочину; (3) незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; (4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; (5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України)

Так кримінальні правопорушення , у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 відносяться за ст.12 КК України до проступків (ч.2 ст242 КК України) нетяжких (ч.3 ст.345, ч.3 ст.357 КК України) тяжких (ч.3 ст.146 КК України) та особливо тяжких (ч.3 ст.149, ч.4 ст.189, ч.5 ст.255 КК України) у разі визнання його винним у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів йому загрожує безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі за ч.3 ст.146 КК України від 5 до 10 років, за ч.3 ст.149 КК України від 7 до 15 років з конфіскацією майна , за ч.4 ст.189 КК України від 7 до 12 років з конфіскацією майна, за ч.5 ст.255 КК України - від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, згідно якої, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою ( на що також посилався захисник під час розгляду даного клопотання) , проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту, а також, що суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, в тому числі і потерпілих, що вимагає більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства з боку особи, яка обвинувачується у вчиненні протиправного діяння. Так, ЄСПЛ з прав людини в рішенні викладеному у справі «Ілійков проти Болгарії», зазначив, що "суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів".

Ризик знищення, переховування, спотворення речових доказів (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Оскільки повне коло причетних як до вчинення кримінальних правопорушеннь у кримінальному провадженні так і потерпілих ще не встановлено, строк досудового розслідування триває до 15.02.2024, йде постійне посилення підозри ОСОБА_5 , останнього разу підозру посилено 08.12.2023 року слідчий суддя вважає, що у разі пом`якшення запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м`який запобіжний захід підозрюваний може спробувати знищити речові докази чи сховати їх або спотворити, отже і цей ризик продовжує існувати

Ризики незаконного впливу підозрюваного на свідків інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинених злочинів, може вчиняти спроби протиправного впливу на потерпілих, які лише після затримання його та інших співучасників почали активно звертатися до правоохоронного органу з заявами про вчинені кримінальні правопорушення пов`язані з застосуванням насильства чи інших підозрюваних чи свідків, а тому цей ризик продовжує зберігатися й надалі

Ризики вчинення інших кримінальних правопорушень (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Матеріали кримінального провадження не містять відомості, що ОСОБА_5 офіційно є ФОП, має певні статки, декларує свої доходи проте, ймовірно участь у злочинній групі та вчинення кримінальних правопорушень проти власності є джерелом отримання доходів ( задокументовано щонайменше 13 епізодів його злочинної діяльності пов`язаної зі злочинами проти власності де 15 потерпілих)

Отже ризики на які посилається прокурор дійсно продовжують існувати, при цьому не обов`язково щоб вони вже існували та були зафіксовані реально, достьатньо що вони обгрунтовані, оскільки мета попередити їх, а не констатувати факт існування.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Так при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, підозра відносно ОСОБА_9 , є обґрунтованою та підтверджується зібраними доказами, що досліджені під час судового розгляду клопотання; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_9 , у разі визнання винуватим - позбавлення волі на тривалий строк аж до дванадцяти років з конфіскацією майна за особливо тяжкі злочини

Так при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення - підозра відносно ОСОБА_5 є обґрунтованою та підтверджується зібраними доказами, що досліджені слідчим суддею в нарадчій кімнаті; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання винуватим до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна; вік - чоловік 50 років, має певні захварювання, проте доказів, що ці захворювання є тяжкими та такими, що унеможливлюють його утримання під вартою не надано; міцність соціальних зв`язків в місці постійного проживання - підозрюваний має місце реєстрації - АДРЕСА_1 , одружений, на утриманні має малолітню дитину, матір похилого віку, є ФОП, раніше не судиим, проте наразі має статус підозрюваного за ч.5 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.149, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.146, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 342, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 345, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 357 КК України ( задокументовано щонайменше 13 епізодів його злочинної діяльності де 15 потерпілих) .

При цьому, суд також враховує правову позицію ЄСПЛ викладену в рішенні у справі "Харченко проти України" від 10.02.2011 року є, що у даному кримінальному провадженні наявний конкретний суспільний інтерес (захист прав потерпілих) який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги свободи особистості, а тому продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є виправданим та на даному етапі кримінального провадження, жоден з більш м`яких запобіжних заходів не здатен забезпечити реальне запобігання спробам вчинити підозрюваним дії, що зазначені в п. 1, 2, 3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно ст.197 КПК України строк тримання під вартою не може перевищувати 60 днів та строків досудового розслідування.

ОСОБА_5 був затриманий 15.08.2023 в порядку ст.208 КПК України про що слідчому судді надано відповідний протокол, та з цього часу він утримується під вартою.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені продовжено слідчим суддую до 15.02.2024 про що свідчить ухвала у справі №296/51/24

Будь-яких обставин, які є перешкодою для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачені частиною другою статті 183 КПК України, тяжкого стану здоров`я, а також фактів, які б свідчили про те, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з урахуванням наявності ризиків, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, на теперішній час слідчим суддею не встановлено. Так слідчому надані докази наявності певних хвороб підозрюваного, але вони не є такими, що унеможливлюють утримання його під вартою

Відповідно до вимог абзацу 1 ч. 3 ст.183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті де в п.5 ч.4 вказано, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування.

Матеріали кримінального провадження містять відомості, що значна кількість злочинів які інкримінуються ОСОБА_5 у співучасті з іншими особами пов`язані з насиллям, відтак клопотання захисників про пом`якшення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який чи визначення застави задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 176-178, 184, 197, 199, 315, 615 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строків досудового розслідування до 15.02.2024 включно без визначення розміру застави.

В задоволенні клопотань захисників підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - про зміну запобідного заходу з тримання під вартою на більш м`який запобіжний захід - відмовити

Строк дії ухвали - до 15.02.2024 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 15.01.2024 о 14:00 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1