Справа № 202/6263/23
Провадження № 1-кс/202/6798/2023
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000063від 04.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1971, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява голови Інформаційного агентства ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що на території міста Дніпро вчиняються кримінальні правопорушення, направлені на незаконне використання земельних ділянок, незаконне будівництво та ухилення від сплати податків підприємствами, котрі здійснюють будівництво багатоквартирних будинків.

Посилаючись на стурбованість територіальної громади міста Дніпра, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено розслідування під час котрого виявлено порушення чинного законодавства посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та іншими особами.

Відповідно до інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у розділі «Документи на земельну ділянку» зазначені кадастрові номери земельних ділянок за №№ :03:295:0005, :03:295:0030, :03:295:0031, :03:295:0032, :03:295:0033, :03:295:0035, :03:295:0036, :03:295:0037, :03:295:0040, :03:295:0041, :03:295:0043, :03:295:0044. :03:295:0045, :03:295:0046, :03:295:0047, :03:295:0048, :03:295:0049, :03:295:0050, :03:295:0052, :03:295:0054, :03:295:0056, :02:381.0072, :02:381:0076, :02:381:0080.

На території вказаних земельних ділянок за замовленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ,ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " , генпідрядної організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюється будівництво багатоквартирних будинків.

Встановлено, що згідно дозвільної документації за замовленням вказаної організації проводиться нове будівництво житлового комплексу по АДРЕСА_1 (1 черга) з визначеним класом наслідків СС2.

Враховуючи, що вищевказаний факт необхідно додатково перевірити вищевказані категорії визначення класу для будівництва з метою встановлення об`єктивної істини.

Під час подальшого вивчення дозвільної документації виявлені учасники будівництва, а саме замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 », генпідрядник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", авторський нагляд ОСОБА_6 , технічний нагляд ОСОБА_7 .

Відповідно до інтернет-порталу «Опентадата» виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надало до контролюючих органів фінансову звітність за 2020 рік про те, що чистий прибуток підприємства становить 313 500 грн.

Відповідно до інтернет-порталу «Опентадата» виявлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " надало до контролюючих органів фінансову звітність за 2020 рік про те, що чистий прибуток підприємства становить 122 100 грн.

Відповідно до інтернет-порталу «Опентадата» виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надало до контролюючих органів фінансову звітність за 2020 рік про те, що чистий прибуток підприємства становить 142 400 грн.

Відповідно до інтернет-порталу «Опентадата» виявлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 », надало до контролюючих органів фінансову звітність за 2020 рік про те, що чистий прибуток підприємства становить 73 500 грн.

Генпідрядник також надав до контролюючих органів свою фінансову звітність за 2020 рік, де зазначив чистий прибуток підприємства 195 500 грн.

Також відповідно до публічно-доступної інформації встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 безпідставно надавалися земельні ділянки за №№ :03:295:0030, :03:295:0031, :03:295:0032, :03:295:0033, :03:295:0035, :03:295:0036, :03:295:0037, :03:295:0040, :03:295:0041, :03:295:0043, :03:295:0044, :03:295:0045, :03:295:0046, :03:295:0047, :03:295:0048, :03:295:0049, :03:295:0050, :03:295:0052, :03:295:0054, :03:295:0056, :03:295:0005, :02:381:0072, :02:381:0076, :02:381:0080 в користування.

Таким чином, вищевказані факти потребують досконального вивчення та документування.

Відповідно до інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у розділі «Документи на ділянку» зазначено кадастровий номер земельної ділянки за №:02:242:0212 із площею 0.88 га. На території вказаної земельної ділянки за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » генпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побудовано багатоквартирний будинок.

Під час подальшого вивчення дозвільної документації виявлені учасники будівництва, а саме: замовник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " та генпідрядник ГОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", авторський нагляд ОСОБА_8 , технічний нагляд ОСОБА_9 .

Відповідно до інтернет-порталу «Опентадата» виявлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не значиться про надання до контролюючих органів фінансової звітності за 2020 рік.

Генпідрядник надав до контролюючих органів свою фінансову звітність за 2020 рік, де зазначив чистий прибуток підприємства 5 256 200 грн.

Також відповідно до публічно-доступної інформації виявлено, що за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 було надано земельну ділянку за №:02:242:0212 із площею 0.88 га для будівництва.

Таким чином, вищевказані факти потребують досконального вивчення та документування злочинних схем, що використовувались під час будівництва.

Відповідно до інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у розділі «Документи на земельну ділянку» зазначено кадастровий номер земельної ділянки за № :03:124:0111 із площею 0.475 га. На території вказаної земельної ділянки за замовленням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", генпідрядної організації ТОВ ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " побудовано багатоквартирний будинок.

Під час подальшого вивчення дозвільної документації виявлені учасники будівництва, а саме: замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та генпідрядник ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", авторський нагляд ОСОБА_10 , технічний нагляд ОСОБА_11 .

Відповідно до інтернет-порталу «Опентадата» виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не значиться про надання до контролюючих органів фінансової звітності за 2020 рік.

Також відповідно до публічно-доступної інформації виявлено факт сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 щодо надання земельної ділянки за №:03:124:0111 площею 0,475 га для будівництва.

Таким чином, вказані факти потребують досконального вивчення та документування злочинних схем, що використовувались під час будівництва.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі слугували підставою надання дозволу на будівництва будівель та споруд на земельних ділянках міста Дніпра, з наступними кадастровими номерами:

:03:295:0005, :03:295:0030, :03:295:0031, :03:295:0032, :03:295:0033, :03:295:0035, :03:295:0036, :03:295:0037, :03:295:0040, :03:295:0041, :03:295:0043, :03:295:0044. :03:295:0045, :03:295:0046, :03:295:0047, :03:295:0048, :03:295:0049, :03:295:0050, :03:295:0052, :03:295:0054, :03:295:0056, :02:381.0072, :02:381:0076, :02:381:0000:03:124:0111, :02:242:0212.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000096 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі слугували підставою надання дозволу на будівництва будівель та споруд на земельних ділянках міста Дніпро, з наступними кадастровими номерами:

:03:295:0005, :03:295:0030, :03:295:0031, :03:295:0032, :03:295:0033, :03:295:0035, :03:295:0036, :03:295:0037, :03:295:0040, :03:295:0041, :03:295:0043, :03:295:0044. :03:295:0045, :03:295:0046, :03:295:0047, :03:295:0048, :03:295:0049, :03:295:0050, :03:295:0052, :03:295:0054, :03:295:0056, :02:381.0072, :02:381:0076, :02:381:0000:03:124:0111, :02:242:0212; копії висновків про погодження експертизи проекту;копії дозволів на початок будівництва;копії будівельних паспортів;копії документів про авторський нагляд та технічний нагляд;в разі проведення попередніх перевірок, копії актів перевірок, приписів про усунення порушень, відомостей щодо сплати штрафу або результати вжитих заходів; копії повідомлень про початок до підготовчих робіт, змiн даних у повідомленні про початок підготовчих робіт, декларації про початок підготовчих робіт, повернень на доопрацювання декларацій про початок підготовчих робіт, змiн даних у деклараціях про початок підготовчих робіт, повідомлень про початок будівельних робіт, змiн даних у декларації про початок будівельних робіт, дозволів на будівельні роботи, повідомлення про зміну даних у дозволi на будівельні роботи, відмов у наданні дозволів, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, відмов у реєстрації декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікатів, відмову видачі сертифікатів, декларацій про готовність нерухомості на земельних ділянках комунальної форми власності.

Строк виконання ухвали до 02 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1