У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 від 26.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старший дізнавач зазначає, що 22.09.2023 близько 18 години 40 хвилин невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці через месенджер «Телеграм» надіслала повідомлення від імені ОСОБА_5 ОСОБА_6 щодо позичення грошей в сумі 8500 грн, на що остання здійснила переказ грошових коштів у сумі 8542 грн 50 коп на банківську картку, яку зазначила невстановлена особа, а саме: № НОМЕР_1 , в подальшому виявилось, що акаунт ОСОБА_5 зламаний шахраями.

Під час досудового розслідування ОСОБА_6 надано копію банківської виписки про перерахування грошових коштів у сумі 8542 грн 50 коп.

Відповідно до сервісу «Визначення банку за номером картки» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, та встановлення причетної особи до даного кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання надала заяву, за якою просила проводити розгляд за її відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого дізнавача, та які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001018 від 26.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

-Копію договору про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок, фото-підтвердження отримання банківської картки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку, в тому числі, копія паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), номер телефону, який прив`язаний до рахунку;

-відомості чи підключено банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 2521.09.2023 до 25.09.2023;

-виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 21.09.2023 до 25.09.2023 з їх повними реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід), відомості щодо адреси проведення транзакції зняття чи зарахування грошових коштів, в тому числі банкоматів чи банківських відділень, через які здійснювались транзакції, та за наявності фото-та/або відео-матеріали зняті під час проведення транзакцій зняття чи зарахування коштів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1