Справа № 296/1421/24
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

володільця майна - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене 15.02.2024 у період часу з 15 год 27 хв по 17 год 40 хв за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 9 чеків NOVAPAY;

- 6 чеків ПриватБанк;

- квитанцію на придбання 500 USD від 15.02.24;

- чек ТОВ «АТБ-маркет» на видачу 5000 гривень від 05.02.2024;

- чек на переказ грошових коштів від 26.01.2024;

- чек «ОщадБанк» від 01.11.2022;

- накладну «Нова пошта» від 15.02.23487998;

- аркуш із записами мобільних номерів та імен;

- аркуш із записами номерів банківських карток;

- виписку з «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 від 14.12.2021 на 9 арк.;

- картку реквізитів АТ «ОщадБанк» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- аркуш із рукописним написом адреси телеграм-каналу;

- 3 зошити із чорновими записами;

- 6 чеків на перерахування коштів;

- заявка до банківського рахунку ОСОБА_4 на 4 арк.;

- грошові кошти у сумі 11040 гривень;

- 3 скретч - картки Vodafone з наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- 4 банківські картки ОщадБанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Монобанк» НОМЕР_9 ;

- банківську картку «АТБ» НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Redmi 9C, IMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Infinix Hot 3di, IMEI НОМЕР_12 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000173 від 19 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2023 по лютий 2024 року, ОСОБА_7 , тримаючись в слідчому ізоляторі при ДУ «Житомирська установа виконання покарань (№8)», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи свої мобільні пристрої, здійснивши моніторинг соціальних мереж на предмет виявлення публікацій щодо надання допомоги у пошуку безвісті зниклих військовослужбовців ЗСУ, після чого ОСОБА_7 , дотримуючись засобів конспірації, змінюючи при цьому сім-карти та використовуючи банківські картки, що зареєстровані у тому числі на вищевказаних осіб, телефонує на абонентські номери, що вказані у публікаціях, або створюючи фіктивні аккаунти про надання допомоги у пошуку, отримує вхідні дзвінки від громадян, після чого видаючи себе за працівника ТЦК, повідомляє їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження їх рідних, які зникли безвісті, перебувають у полоні, та в подальшому вимагає перерахувати на підконтрольні йому банківські картки та картки інших причетних до вказаних діянь осіб грошові кошти за нібито доставку таких військовослужбовців додому, однак після перерахування коштів, останній блокує номери своїх співрозмовників, на вхідні дзвінки не відповідає, а грошовими коштами розпоряджається на власний розсуд.

За матеріалами гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено понад 60 осіб, відносно яких останніми було вчинено таким чином шахрайські дії, а також здійснено замах на заволодіння їх майном.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 залучив до вчинення шахрайських дій цивільну дружину - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з метою приховання протиправної діяльності, а також накопичення грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайських дій, здійснює зняття готівки зі своїх банківських карток та частину з них пересилає на адресу матері ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , яка отримуючи готівкові кошти від ОСОБА_4 , зберігає їх за місцем свого проживання.

15.02.2024 в період з 15 год 27 хв по 17 год 40 хв на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_10 №296/1343/24 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено майно, на яке слідчий просит накласти арешт.

Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що вилучені речі та документи можуть підтвердити обставини вчинення кримінальних правопорушень. Крім того, огляд вмісту влучених мобільних телефонів ще не проведено.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 14 лютого 2024 року у справі №296/1343/24 надано дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023 на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної сумісної власності належить ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення чорнових записів, які можуть мітити відомості щодо скоєння шахрайських дій, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів, планшетів, іншої електронно-обчислювальної техніки), сім-карт, флеш-карт (USB накопичувачів), банківських карток, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Згідно наявної в матеріалах клопотання копії протоколу обшуку від 15 лютого 2024 року, цього ж дня в період часу з 15 год 27 хв до 17 год 40 хв слідчим СУ ГУНП в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_13 , на підставі ухвали слідчого судді у справі №296/1343/24 від 14.02.2024, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено:

- 9 чеків NOVAPAY;

- 6 чеків ПриватБанк;

- квитанцію на придбання 500 USD від 15.02.24;

- чек ТОВ «АТБ-маркет» на видачу 5000 гривень від 05.02.2024;

- чек на переказ грошових коштів від 26.01.2024;

- чек «ОщадБанк» від 01.11.2022;

- накладну «Нова пошта» від 15.02.23487998;

- аркуш із записами мобільних номерів та імен;

- аркуш із записами номерів банківських карток;

- виписку з «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 від 14.12.2021 на 9 арк.;

- картку реквізитів АТ «ОщадБанк» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- аркуш із рукописним написом адреси телеграм-каналу;

- 3 зошити із чорновими записами;

- 6 чеків на перерахування коштів;

- заявку до банківського рахунку ОСОБА_4 на 4 арк.;

- грошові кошти у сумі 11040 гривень;

- 3 скретч - картки Vodafone з наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- 4 банківські картки ОщадБанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Монобанк» НОМЕР_9 ;

- банківську картку «АТБ» НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Redmi 9C, IMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Infinix Hot 3di, IMEI НОМЕР_12 .

Постановою слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 16 лютого 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_3 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортами; заявами про вчинення кримінального правопорушення; повідомленням першого заступника голови правління Акціонерного товариства Акцент - Банк; повідомленням заступника начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області полковника ОСОБА_14 ; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08 лютого 2024 року, від 09 лютого 2024 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 15 лютого 2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 9 чеків NOVAPAY; 6 чеків ПриватБанк; квитанцію на придбання 500 USD від 15.02.24; чек ТОВ «АТБ-маркет» на видачу 5000 гривень від 05.02.2024; чек на переказ грошових коштів від 26.01.2024; чек «ОщадБанк» від 01.11.2022; накладна «Нова пошта» від 15.02.23487998; аркуш із записами мобільних номерів та імен; аркуш із записами номерів банківських карток; виписка з «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 від 14.12.2021 на 9 арк.; картка реквізитів АТ «ОщадБанк» ОСОБА_6 на 1 арк.; аркуш із рукописним написом адреси телеграм-каналу; 3 зошити із чорновими записами; 6 чеків на перерахування коштів; заявка до банківського рахунку ОСОБА_4 на 4 арк.; грошові кошти у сумі 11040 гривень; 3 скретч - картки Vodafone з наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; 4 банківські картки ОщадБанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_8 ; банківська картка «Монобанк» НОМЕР_9 ; банківська картка «АТБ» НОМЕР_10 ; мобільний телефон Redmi 9C, IMEI НОМЕР_11 ; мобільний телефон Infinix Hot 3di, IMEI НОМЕР_12 , - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023.

Також слідчий суддя бере до уваги, що інформація, яка міститься в мобільних телефонах станом на момент розгляду клопотання ще не оглянута.

Враховуючи наведене, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування є достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 15 лютого 2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173 від 19.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15 лютого 2024 року за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- 9 чеків NOVAPAY;

- 6 чеків ПриватБанк;

- квитанцію на придбання 500 USD від 15.02.24;

- чек ТОВ «АТБ-маркет» на видачу 5000 гривень від 05.02.2024;

- чек на переказ грошових коштів від 26.01.2024;

- чек «ОщадБанк» від 01.11.2022;

- накладну «Нова пошта» від 15.02.23487998;

- аркуш із записами мобільних номерів та імен;

- аркуш із записами номерів банківських карток;

- виписку з «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_6 від 14.12.2021 на 9 арк.;

- картку реквізитів АТ «ОщадБанк» ОСОБА_6 на 1 арк.;

- аркуш із рукописним написом адреси телеграм-каналу;

- 3 зошити із чорновими записами;

- 6 чеків на перерахування коштів;

- заявку до банківського рахунку ОСОБА_4 на 4 арк.;

- грошові кошти у сумі 11040 гривень;

- 3 скретч - картки Vodafone з наступними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- 4 банківські картки ОщадБанк НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Монобанк» НОМЕР_9 ;

- банківську картку «АТБ» НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон Redmi 9C, IMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон Infinix Hot 3di, IMEI НОМЕР_12 .

Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1