УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001798 від 17.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх наявних документів, що стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001798 від 17.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2013 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) укладено кредитний договір № MKLNU3.143359/02 (далі Кредитний договір), відповідно до якого, банк надає позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (кредит) на умовах, визначених цим договором.

Кредит надається у розмірі 700000,00 грн.; термін користування кредитом до 16.07.2018; процентна ставка за користування кредитом 23% річних (п.п. 1.1, 1.2, 1.3 Кредитного договору).

17 липня 2013 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодержатель) та ОСОБА_6 (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № ZXR039523.143694.002, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за № 6397 (далі Договір іпотеки), предметом якого є надання в іпотеку майна, зазначеного в п. 7 цього договору, в забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед іпотекодержателем, в силу чого, іпотекодержатель має право в разі невиконання позичальником зобов`язань, забезпечених іпотекою, та невиконання іпотекодавцем зобов`язань за цим договором, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку майна переважно перед іншими кредиторами позичальника та іпотекодавця.

Відповідно до п. 2 Договору іпотеки, за ним забезпечується виконання зобов`язань позичальника, що випливають з кредитного договору від 17.07.2013 року № MKLNU3.143359/02, укладеного між іпотекодержателем та позичальником.

Згідно з п. 7 Договору іпотеки, у забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Кредитним договором та зобов`язань за цим договором, іпотекодавець надав в іпотеку належне йому на праві власності наступне нерухоме майно: нежиле приміщення № 1031 в літ. А першого поверху в буд. АДРЕСА_3 , загальною площею 92,00 кв.м.

24 січня 2019 року відбувся аукціон № UA-EA-2018-12-21-000021-b в електронній торговій системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому виставлявся на продаж пул активів банків, що ліквідуються, що складається з активів 21 банку (прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, векселів, а також дебіторської заборгованості), № лоту F170GL38061, замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_5 . У складі зазначеного лоту № F170GL38061, окрім іншого, містилися активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Переможцем аукціону (покупцем Лоту № F170GL38061) стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в подальшому, змінено найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Новий кредитор).

19 лютого 2019 року новим кредитором у повному обсязі сплачено на користь первісного кредитора за придбані права вимоги. 22 лютого 2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (новий кредитор) укладено договір № 145 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого, банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває в обсязі і на умовах, визначених цим договором, права вимоги банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених у Додатку № 1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржника, спадкоємців боржника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржника, або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них згідно з реєстром у додатку № 1 до цього договору; новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеному договором.

У переліку договорів (Додаток № 1), у зобов`язаннях за якими відступається право вимоги, в тому числі, зазначено кредитний договір № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладений в його забезпечення договір іпотеки № ZXR039523.143694.002 від 17.07.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .

Проте, у ході опрацювання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення № 26080134 про реєстрацію припинення іпотеки щодо об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_2 , та 12.11.2015 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення іпотеки за Договором іпотеки, також, прийнято рішення № 26080541 про реєстрацію припинення обтяження (вид обтяження заборона на нерухоме майно) щодо об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_2 , та 12.11.2015 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення обтяження за Договором іпотеки. Вказані рішення були прийняті на підставі листа № 8734 від 11.11.2015 року, який містить підпис з реквізитами: уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_8 , а також, скріплений печаткою з реквізитами: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у якому зазначено, що кредит за Кредитним договором повністю достроково погашено ОСОБА_6 за договором поруки № РХ029031.143694.001 від 17.07.2013 року, листа про припинення обтяження № 8733 від 11.11.2015, адресованого приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який містить підпис з реквізитами: Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_8 , а також, скріплений печаткою з реквізитами: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого, банк просив припинити іпотеку і обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору.

Враховуючи вищенаведене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звернулося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з листом (вхідний номер банку 650/1 від 04.03.2020 року), в якому, серед іншого, запитувалася інформація щодо того, чи здійснювалося погашення ОСОБА_6 заборгованості за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитним договором № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року та підписувалися уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_8 листи: № 8734 від 11.11.2015 року про повне дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором, № 8733 від 11.11.2015 року про припинення обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору ОСОБА_6 .

У відповідь на запит, товариством одержано лист вихідний номер 310 від 13.03.2020 року, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомлялося, що погашення заборгованості ОСОБА_6 за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитним договором № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року не здійснювалося, а листи: № 8734 від 11.11.2015 року про повне дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором, № 8733 від 11.11.2015 року про припинення обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_8 не підписувалися.

Також, до відповіді на запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано викопіювання з Журналу вихідної кореспонденції Банку, який було розпочато 25.09.2015 року та закінчено 20.11.2015 року, з якого вбачається, що за вихідним номером 8734 від 11.11.2015 року зареєстровано процесуальну заяву до Фрунзенського районного суду м. Харкова, за вихідним номером 8733 від 11.11.2015 року зареєстровано процесуальну заяву до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

05 червня 2021 року нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , який виконував делеговані обов`язки уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » показав, що заборгованість за кредитним договором № МКLNU3.143359.002 від 17 липня 2013 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 11.11.2015 року погашена не була та додав, що знає ОСОБА_6 , якого бачив на одній із зустрічей, що проводила тимчасова адміністрація ПАТ ВБР з клієнтами банку, де ОСОБА_6 просив його закрити заборгованість за кредитним договором № МКLNU3.143359.002 від 17 липня 2013 року перед ПАТ ВБР на вигідних йому умовах, але ОСОБА_6 було запропоновано погасити заборгованість у найкоротший термін, на що, ОСОБА_6 взагалі відмовився сплачувати борг, аргументуючи, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнаний не платоспроможним.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, реєстрацію іпотеки нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_2 , (номер запису 1690728 від 17.07.2013 року) здійснено рішенням державного реєстратора (серія та номер 4050745) від 17.07.2013 року, на підставі правочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також, ним же була припинена вказана іпотека 12.11.2015 року.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю виїмки документів, що стали підставою внесення відомостей про зареєстровану 17.07.2013 року та припинену 12.11.2015 року іпотеку щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0 (номер запису про іпотеку 1690728 від 17.07.2013 року).

У подальшому, ОСОБА_6 , будучи власником нежитлового приміщення, з метою унеможливлення звернення стягнення на відповідне нерухоме майно, в рахунок внеску створеного та очолюваного ним товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , передав у власність товариства нерухоме майно, що є предметом іпотеки.

Так, 06.08.2015 року ОСОБА_6 одноособово засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді ж, на посаду директора товариства призначено ОСОБА_6 .

18 листопада 2015 року ОСОБА_6 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписано довіреність, якою уповноважено власну дружину ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , прийняти згідно акту прийому-передачі та оформити в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно право власності на нежитлове приміщення № 1031 в літері А першого поверху в будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 92,00 кв.м.

19 листопада 2015 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 підписано акт № 1 прийому-передачі нежитлового приміщення, у відповідності до якого, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в рахунок власного внеску до статутного капіталу, передав у власність товариства нежитлове приміщення № НОМЕР_3 в літері А першого поверху в будинку АДРЕСА_3 , загальною площею 92,00 кв.м., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_9 , прийняло у власність вищевказане приміщення.

Тоді ж, а саме 19.11.2015 року, ОСОБА_6 підписано зміни до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими викладено розділ 5 статуту товариства у наступній редакції: розмір статутного капіталу товариства становить 550 000,00 грн., де частка учасника ОСОБА_6 складає 100 відсотків статутного капіталу, учасник ОСОБА_6 в рахунок власного внеску до статутного капіталу передав у власність товариства нерухоме майно, яке є предметом іпотеки.

22 квітня 2016 року приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29425432, запис про право власності: 14329295, яким зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності за нерухоме майно, яке є предметом іпотеки.

Під час досудового розслідування проведено моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так постановою Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 20.09.22 року, справа 755/15457/14-ц, залишено без змін постанову Київського апеляційного суду від 26.01.22 року та задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_1, третя особа: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованість за кредитним договором № MKLNU3.143359.002 від 17.07.2013 року в розмірі 829 885 грн. 22 коп.

У телефонній розмові з приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 встановлено, що документи на підставі яких прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29425432, запис про право власності: 14329295, яким зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право власності за нерухоме майно, на даний час не передані до ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю виїмки документів, що стали підставою реєстрації приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Інформація, що міститься в документах, може в подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити ким та на підставі яких документів приймались рішення про передачу приміщень загального користування у власність громадян та юридичних осіб, а також, встановити осіб причетних до проведення реєстрації права власності на вказані об`єкти.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому, необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Разом з цим, інформація, що міститься у вказаних документах, становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Приватний нотаріус Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 повідомлявся про дату та час розгляду клопотання, однак, до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001798 від 17.06.2021 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх наявних документів, що стали підставою для реєстрації приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_4 права власності на нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя