Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/5451/23
Провадження № 1-кс/723/6272/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2023 року м.Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення та ознайомлення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10 листопада 2023 року по 17 листопада 2023 року, із заначенням дат вчинення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням реквізитів отримувачів коштів, повного номеру карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти загальною сумою 16726 (шістнадцять тисяч сімсот двадцять шість) гривень.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 16 листопада 2023 року о 20 год. 50 хв. по пошті надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_3 , яка в даний час перебуває в Італії) про те, що біля 13 год. 00 хв. 12.11.2023 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перерахувала на невідомий банківський рахунок гроші в сумі 16726 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України, 17 листопада 2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583.

Тимчасовий доступ до документів, необхідний для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання дізнавачу доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та інші матеріали, підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення та ознайомлення у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копії роздруківок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10 листопада 2023 року по 17 листопада 2023 року, із заначенням дат вчинення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням реквізитів отримувачів коштів, повного номеру карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти загальною сумою 16726 (шістнадцять тисяч сімсот двадцять шість) гривень;

- у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", - повних реквізитів відповідних рахунків, на які було переказано грошові кошти загальною сумою 16726 (шістнадцять тисяч сімсот двадцять шість) гривень та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакції;

- в разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - повних реквізитів відповідних рахунків, на які було переказано грошові кошти загальною сумою 16726 грн. та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакції,

- у разі наявності транзакції із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів, - їх розшифровку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКВ ВП №1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожному окремо) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іван ЯКІВЧИК