печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002148 від 09.11.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом безпідставного оформлення віз для в`їзду в Україну з використанням підроблених документів, вчиненого з корисливих мотивів організованою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, у задоволенні клопотання просить відмовити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020 за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом безпідставного оформлення віз для в`їзду в Україну з використанням підроблених документів, вчиненого з корисливих мотивів організованою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в Киргизькій Республіці, знаходячись у приміщенні Посольства України в Киргизькій республіці, що за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в період з 17.11.2020 по 17.11.2021 незаконно оформила 42 візи для в`їзду в Україну, громадянам Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш та інших країн з так званого переліку «країн міграційного ризику».

Так, ОСОБА_5 , в силу займаної посади, усвідомлюючи, що єдиним способом в`їзду іноземців з країн так званого «міграційного ризику» в Україну є наявність візи, зловживаючи наданими їй повноваженнями щодо оформлення віз іноземцям для в`їзду в Україну, всупереч вимог пункту 12 Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118, згідно з якими оформлення візи іноземцям, які є громадянами держав згідно переліку, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання, а також всупереч Правилам оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими наказом МЗС України, МВС України, СБУ від 30.10.2017 № 469/897/605 не здійснивши обов`язкове погодження із компетентними органами, тобто зі Службою безпеки України, оформила візи з країн з так званого переліку «країн міграційного ризику».

При цьому, з метою ухилення від обов`язкового погодження оформлення візи, ОСОБА_5 вносила у візову інформаційно-телекомунікаційну систему неправдиві відомості, що згідно поданих візових клопотань та наявних на розгляді у ОСОБА_5 документів не відповідає дійсності.

Крім того, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 13.05.2021, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в Киргизькій Республіці, являючись службовою особою, будучи достовірно обізнаною із нормативно-правовими актами та посадовою інструкцією, що регулюють її діяльність, вступила у попередню змову з невстановленою особою, направлену на повторне сприяння незаконному переправленню громадянина Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України шляхом надання засобу та усунення перешкоди за грошову винагороду.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, 06.05.2023, приблизно о 14 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого всередині торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , зустрілась з наглядно знайомим громадянином Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), що незаконно перебував на території України, якому запропонувала сприяти у подальшій легалізації його статусу як мігранта на території України за грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, на що той погодився, усвідомлюючи відсутність законних підстав для перетину ним кордону.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 13.05.2021, приблизно о 15 год 30 хв, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого всередині торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , додатково зустрілась з наглядно знайомим громадянином Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), який, діючи в рамках попередньо досягнутої домовленості, передав йому грошові кошти в сумі 3000 доларів США, що еквівалентно 82 895 грн 40 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), за сприяння в отриманні візи для в`їзду в Україну та легалізацію свого статусу як мігранта.

Надалі 24.06.2021, приблизно о 12 год 52 хв, ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у межах реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи у приміщенні Посольства України в Киргизькій республіці, що за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою власних ідентифікатора (логіна) «КР6155_3», пароля здійснила «вхід» до інформаційно-телекомунікаційної системи «Віза» та, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою усунення перешкоди при обов`язковому погодженні оформлення візи, повторно внесла у візову інформаційно-телекомунікаційну систему завідомо неправдиві відомості про те, що громадянин Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) нібито мав у своєму паспортному документі використану протягом останніх 24 місяців візу для в`їзду в Україну, що згідно з поданими останнім та наявними на розгляді у ОСОБА_5 документами не відповідало дійсності.

Після того 03.07.2021, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Посольства України в Киргизькій республіці, що за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що єдиним способом в`їзду іноземців з країн так званого « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україну є наявність візи, зловживаючи наданими їй повноваженнями щодо оформлення віз іноземцям для в`їзду в Україну, діючи умисно, протиправно, всупереч вимогам п. 12 Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118, згідно з якими оформлення візи іноземцям, які є громадянами держав згідно переліку, в який входить Ісламська Республіка Пакистан, здійснюється закордонною дипломатичною установою України в державі тимчасового або постійного проживання, а також всупереч Правилам оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 , МВС України, СБУ від 30.10.2017 № 469/897/605 не здійснивши обов`язкового погодження із компетентними органами, тобто зі ІНФОРМАЦІЯ_9 , оформила громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) багаторазову довгострокову візу D-13 № Y04085294 з терміном дії з 06.07.2021 до 03.10.2021, тим самим повторно надавши засіб для незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

Того ж дня 03.07.2021 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом використання системи обміну миттєвими повідомленнями застосунку «WhatsApp» надіслала громадянину Народної Республіки Бангладеш ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) фотознімок готової візи, виданої на його ім`я, при цьому наголосивши, що для отримати вказаного документу необхідно додатково передати йому грошові кошти у розмірі 800 доларів США.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, 23.07.2021, приблизно о 13 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого всередині торговельно-розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , одержала від представника ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) грошові кошти в розмірі 800 доларів США, що еквівалентно 21 753 грн 20 коп. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення).

Наприкінці липня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) отримав від невстановленої особи власний паспорт громадянина Народної Республіки Бангладеш з вклеєною багаторазовою довгостроковою візою D-13 № НОМЕР_2 .

У подальшому 06.08.2021 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), використовуючи як засіб попередньо оформлену йому візу № НОМЕР_2 , у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » незаконно перетнув державний кордон України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (код РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

-відомості про отримані доходи із зазначенням джерела доходів та зазначенням кодів ДПІ в період з 2015 року по теперішній час;

-наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи в період з 2015 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002148 від 09.11.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та слідчим групи слідчих, зокрема старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП у в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного державного органу, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомості про отримані доходи із зазначенням джерела доходів та зазначенням кодів ДПІ в період з 2015 року по дату винесення ухвали фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (код РНОКПП НОМЕР_3 );

- наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи в період з 2015 року по дату винесення ухвали фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (код РНОКПП НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/50634/23-к

Прим. 2 Слідчий зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія Державна податкова служби України

15.11.2023 р.