печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий Світ» про скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що передано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000121,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Фруктовий Світ» звернулася до суду з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2021 року у справі № 757/6926/21-к, шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, належного: ТОВ «Фруктовий Світ».

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що 10.02.2021 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва вищезазначене клопотання прокурора було задоволено, визначено:

- передати в управління для реалізації або управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1,9,19-24 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вищезазначене майно;

- заборонити будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно та заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших та інших злочинів та уповноважених ним осіб, стосовно об`єкту рухомого та нерухомого майна, на які накладено арешт.

В подальшому, не погоджуючись з ухвалою слідчого судді у справі № 757/57597/20-к від 24.12.2020р про арешт майна, представником ТОВ «Фруктовий Світ» було подано апеляційну скаргу.

26 квітня 2021 року Київським апеляційним судом було постановлено Ухвалу, якою апеляційну скаргу задоволено, ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24 грудня 2020 р. скасовано та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно належне ТОВ «Фруктовий Світ», ТОВ «Компанія «Агролідер», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - відмовлено.

З вищенаведеного вбачається, що за даних обставин підлягає скасуванню і передача в управління для реалізації або передача в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1,9,19-24 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майна, визначеного в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 лютого 2021 року, та заборона на його відчуження, так як рішення про передачу даного майна було прийнято на основі ухвали про накладення арешту на дане майно.

Так як арешт скасовано, відповідно і передача такого майна в управління АРМА та заборона на його відчуження підлягає скасуванню.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримала, просить задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 22.01.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2021 року у справі № 757/6926/21-к, передано в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, належного:

1) ТОВ «Фруктовий Світ», а саме:

- земельна ділянка, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г господарства, кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б.;

- будівля контрольно-пропускного пункту, загальною площею 11,8 кв.м., яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б.;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції, загальною площею 588,8 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1В.;

- складське приміщення, , загальною площею 158,8 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1В.;

- виробничо-складське приміщення №5 , загальною площею 596,7 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б.;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015 p., інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна ЕІіса, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015 p., інвентарний номер 00143;

- оптичний сортувальник Pixel 2 FH, введений в експлуатацію 25.07.2012 p.;

- котел твердопаливний піроліз ний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015;

2) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) ТОВ «Компанія`Агролідер», а саме:

- висушував повітря DK-80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. НС CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takabo, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур ЕІіса, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-З-З-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калі бровки зерна Е1іса5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015,

Крім того, встановлено заборону будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно та заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві держаним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно об`єкту рухомого та нерухомого майна, на які накладено арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.12.2023 накладено арешт на вище вказане майно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 26.04.2021 скасовано вище згаданий арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Пунктом 4 частини 1 статті Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Тобто, основною метою передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є його збереження та або збереження його економічної вартості.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

Статтями 7, 16 КПК України визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Виходячи з наведеного, а також те, що застосований захід, а саме передача вищезазначеного майна, не забезпечує досягнення мети у кримінальному провадженні, а натомість порушує право законного власника майна на вільне володіння та користування ним.

За таких обставин, подальше утримання майна, в управлінні АРМА, є необґрунтованим, що порушує принцип «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, що передбачені ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини, та становить особистий і надмірний тягар для особи, що в подальшому може створювати суттєві перешкоди для реалізації права власності, у зв`язку з чим підлягає скасуванню передача вказаного майна, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи вказане, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Фруктовий Світ» про скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що передано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000121 - задовольнити.

Скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2021 року у справі № 757/6926/21-к, шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна, належного:

1) ТОВ «Фруктовий Світ», а саме:

- земельна ділянка, площею 0,8666 га., цільове призначення якої для ведення підсобного с/г господарства, кадастровий номер: :03:007:0797, яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, Лісогринівецька с/р;

- приміщення цеху по переробці сільськогосподарської продукції, загальною площею 2 689,6 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б.;

- будівля контрольно-пропускного пункту, загальною площею 11,8 кв.м., яка розташована за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б.;

- приміщення цеху з переробки сільськогосподарської продукції, загальною площею 588,8 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1В.;

- складське приміщення, , загальною площею 158,8 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1В.;

- виробничо-складське приміщення №5 , загальною площею 596,7 кв.м., яке розташоване за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Лісові Гринівці, вул. Центральна, 1Б.;

- автомобільні вантажоприймальні ваги КМК-18 (в комплекті з електронним обладнанням та облаштуванням), введені в експлуатацію 30.06.2015 p., інвентарний номер 00142;

- розвантажувальна площадка для зерна ЕІіса, введена в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00135;

- навантажувач Ergos 18 G (2014), введений в експлуатацію 10.09.2014, інвентарний номер 00104;

- навантажувач Ergos 18 G (2015), введений в експлуатацію 10.04.2015, інвентарний номер 00132;

- напівавтоматична пакувальна машина EcoplatBase, введена в експлуатацію 27.04.2015 p., інвентарний номер 00143;

- оптичний сортувальник Pixel 2 FH, введений в експлуатацію 25.07.2012 p.;

- котел твердопаливний піроліз ний КТПМ-50, введений в експлуатацію 12.10.2015;

2) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:

- офісні приміщення (реконструкція горища в мансардний поверх) загальною площею 208,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) ТОВ «Компанія`Агролідер», а саме:

- висушував повітря DK-80, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00216;

- дозатор ваговий «Норма-С», введений в експлуатацію 27.02.2015, інвентарний номер 00203;

- комплект обладнання для виробництва круп із зернових культур КОПКЗК-2ДЛ, введений в експлуатацію 16.12.2012, інвентарний номер 00122;

- компресор гвинтовий на ресивері Tidy 30, введений в експлуатацію 24.09.2015, інвентарний номер 00217;

- лінія з переробки льону, введена в експлуатацію 30.12.2014, інвентарний номер 00197;

- лінія з переробки сої, введена в експлуатацію 31.12.2014, інвентарний номер 00199;

- навантажувач диз. НС CPCD, введений в експлуатацію 25.09.2015, інвентарний номер 00220;

- навантажувач Takabo, введений в експлуатацію 03.04.2015, інвентарний номер 00133;

- пункт прийому зернових культур ЕІіса, введений в експлуатацію 31.03.2015, інвентарний номер 00200;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (1), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00213;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (2), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00212;

- сировина збагачення сировини БИ-УОК-1200М12 (3), введена в експлуатацію 31.07.2015, інвентарний номер 00214;

- лінія зашивки мішків Сведа ЛЗМ-З-З-1, введена в експлуатацію 03.11.2015;

- машина для тонкої очистки і калі бровки зерна Е1іса5-23, введена в експлуатацію 29.10.2015,

Скасувати встановлену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.02.2021 року у справі № 757/6926/21-к заборону будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно та заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві держаним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, стосовно об`єкту рухомого та нерухомого майна, на які накладено арешт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1