Справа №463/9683/23
Провадження №1-кс/463/8078/23
У Х В А Л А

06 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 17.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000264 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), копій документів.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000264 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0000264 від 17.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у травні 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом реалізації вугілля по заниженим цінам на адресу підприємства- ІНФОРМАЦІЯ_5 , всупереч наказу Міненерго від 10.05.2022 №174 «Про деякі питання експорту», яким встановлено заборону на період дії воєнного стану експорту вугілля кам`яного, антрациту та ін., вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановлено, що 29.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 (далі Постачальник) укладено контракт купівлі-продажу вугілля № K/Z/20/04/20 (далі Контракт) із ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_6 (Чеська Республіка, далі Покупець).

Відповідно до пункту 1.1 Контракту, Постачальник зобов`язується поставити вугілля, а Покупець зобов`язується прийняти його і провести повні розрахунки. Згідно п. 9.4 Контракту строк дії даного договору встановлюється з моменту підписання і діє до 31.12.2022. На виконання Контракту, Постачальником у період травня 2022 року відвантажено Покупцю вугілля зальною вагою 3 140,7 т, яке оплачене останнім упродовж травня-червня 2022 року в повному обсязі на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн).

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.02.2023 виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , при наявності заборони здійснення експорту вугілля кам`яного, забезпечено відвантаження у травні 2022 року на користь нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 , за укладеним контрактом купівлі-продажу № K/Z/20/04/20 від 29.04.2022, вугілля кам`яного вагою 3 140,7 т на загальну суму 367 219,33 євро (11 324 404,40 грн), всупереч вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про деякі питання експорту» від 10.05.2022 № 174, як наслідок державою втрачено внутрішній ресурс вугілля вітчизняного видобутку, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) на відповідну суму.

11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання копій документів, що містять інформацію щодо розпорядчих документів (наказів тощо) стосовно затвердження для кожного вугледобувного підприємства окремих прогнозованих щомісячних показників їх діяльності відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 80 та аналогічних їй нормативно-правових актів, які діяли протягом 2018-2023 років, повідомило, що порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано «Главою 15. Тимчасовий доступ до речей і документів», розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України, за змістом якої стороні кримінального провадження надається право тимчасового доступу до документів ухвалою слідчого судді, суду, якою передбачається обов`язкові елементи вчинення відповідних дій.

Крім того, 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання копій документів, що містять інформацію щодо:

- службових осіб Міненерго на яких були покладені обов`язки по розгляду матеріалів моніторингу цін на вугілля, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 78, у період квітня-травня 2022 року отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших підприємств, установ організацій та чи направлялися вони до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для врахування в роботі, якщо ні то чому;

- надходження від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня-травня 2022 року статистичної інформації щодо видобутку вугілля, обсягів, якості, ціни тощо. У позитивному випадку надати копії, в тому числі т.зв. форми 920-з та повідомити, на яких осіб було покладено її розгляд;

- доповідної записки за результатами внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11.4-ВН/127-22 та рішення (розпорядчого документу) за результатом її розгляду, наказу про призначення аудиту № 208 від 16.09.2021 зі змінами, внесеними наказом № 265 від 25.10.2021,

повідомило, що порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано «Главою 15. Тимчасовий доступ до речей і документів», розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України, за змістом якої стороні кримінального провадження надається право тимчасового доступу до документів ухвалою слідчого судді, суду, якою передбачається обов'язкові елементи вчинення відповідних дій.

Також 31.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання копій наступних документів, а саме:

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.05.2022 № 174 «Про деякі питання експорту» та документів, що підтверджують розсилку (отримання) його державними підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі витяги з системи «Megapolis» стосовно факту та дати реєстрації даних документів, їх реєстраційно-моніторингові картки, образи тощо);

- документів, що містять відомості стосовно службових осіб Міненерго, відповідальних за розсилку;

- посадову інструкцію заступника директора Департаменту-начальник відділу документообігу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , положення про Департамент документообігу, положення про відділ документообігу, Інструкцію з діловодства, чинні станом на 10.05.2022 року;

- документів, що містять перелік працівників патронатної служби Міненерго станом на 10.05.2022 року;

- доповідної записки за результатами внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 11.4-ВН/127-22, інформаційної довідки, яка є додатком до неї (надати також витяги з системи «Megapolis» стосовно факту та дати реєстрації даних документів, їх реєстраційно-моніторингові картки, образи тощо), наказу про призначення аудиту № 208 від 16.09.2021 зі змінами внесеними наказом № 265 від 25.10.2021,

повідомило, що порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано «Главою 15. Тимчасовий доступ до речей і документів», розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України, за змістом якої стороні кримінального провадження надається право тимчасового доступу до документів ухвалою слідчого судді, суду, якою передбачається обов`язкові елементи вчинення відповідних дій.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кр имінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій наступних матеріалів та інформації:

1) копій документів, що містять інформацію щодо розпорядчих документів (наказів тощо) стосовно затвердження для кожного вугледобувного підприємства окремих прогнозованих щомісячних показників їх діяльності відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 80 та аналогічних їй нормативно-правових актів, які діяли протягом 2018-2023 років;

2) копій документів, що містять інформацію щодо:

- службових осіб Міненерго на яких були покладені обов`язки по розгляду матеріалів моніторингу цін на вугілля, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 78, у період квітня-травня 2022 року отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших підприємств, установ організацій та чи направлялися вони до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для врахування в роботі, якщо ні то чому;

- надходження від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом квітня-травня 2022 року статистичної інформації щодо видобутку вугілля, обсягів, якості, ціни тощо. У позитивному випадку надати копії, в тому числі т.зв. форми 920-з та повідомити, на яких осіб було покладено її розгляд;

- доповідної записки за результатами внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 11.4-ВН/127-22 та рішення (розпорядчого документу) за результатом її розгляду, наказу про призначення аудиту № 208 від 16.09.2021 зі змінами, внесеними наказом № 265 від 25.10.2021;

3) копій документів, а саме:

- наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.05.2022 № 174 «Про деякі питання експорту» та документів, що підтверджують розсилку (отримання) його державними підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі витяги з системи «Megapolis» стосовно факту та дати реєстрації даних документів, їх реєстраційно-моніторингові картки, образи тощо);

- документів, що містять відомості стосовно службових осіб Міненерго, відповідальних за розсилку;

- посадову інструкцію заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 , положення про Департамент документообігу, положення про відділ документообігу, Інструкцію з діловодства, чинні станом на 10.05.2022 року;

- документів, що містять перелік працівників патронатної служби Міненерго станом на 10.05.2022 року;

- доповідної записки за результатами внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 11.4-ВН/127-22, інформаційної довідки, яка є додатком до неї (надати також витяги з системи «Megapolis» стосовно факту та дати реєстрації даних документів, їх реєстраційно-моніторингові картки, образи тощо), наказу про призначення аудиту № 208 від 16.09.2021 зі змінами внесеними наказом № 265 від 25.10.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1