Справа № 450/485/24 Провадження № 1-кс/450/113/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"07" лютого 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

06.02.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання слідчому ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які перебувають у групі слідчих, старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до повного руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей -то рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ) за період часу з 02.02.2024 року по 06.02.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ГО) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 02.02.2024 по час блокування указаної картки; надати можливість вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням попередньо встановлено, 03.02.2024 року у в ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , військовослужбовець, перший заступник командира в/ч НОМЕР_4 , підполковник, який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.02.2024 року, о 22 год. 14 хв., коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила грошовий переказ із його банківської картки, емітентом якої є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на невідому йому картку № НОМЕР_5 у сумі 72 тисячі гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на зазначену суму. Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що 02.02.2023 о 22:14 год., на мобільний телефон останнього, у час, коли чоловік перебував за місцем проживання у АДРЕСА_4 на мобільний телефон із номером НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, номер якої НОМЕР_7 та яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови, невідома особа запропонувала потерпілому збільшити суму кредитного ліміту та остерігала останнього від шахрайський дій, які масово поширюються між користувачами банківських послуг. Під час розмови ОСОБА_11 не вказував особі, яка вела монолог CVV код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , пароль доступу до останньої та номер карткового рахунку. Після закінчення телефонної розмови ОСОБА_11 залишив мобільний телефон осторонь. 03.02.2024, увійшовши в мобільний застосунок «monobank», який під`єднаний до карткового рахунку із номером НОМЕР_8 , потерпілий виявив відсутність грошових коштів. Усвідомлюючи, що відносно рахунку останнього невідомі особи вчинили шахрайські дії, ОСОБА_11 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпілий отримав виписку по картковому рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), у якій вказано, що 02.02.2023 о 22:09 год. кредитний ліміт на останній був збільшений на 27 000 гривень до 77 000 гривень. Крім цього у деталях операцій вказано, що о 22:14 год. грошові кошти ОСОБА_11 у розмірі 72 000,00 гривень невідомою особою, у момент розмови ОСОБА_11 із працівником банку, були переведені на картковий рахунок особи « ОСОБА_12 », де у коментарях відправника вказано призначення «За айфон» із сплатою комісії у сумі 2 880 гривень. Крім цього 03.02.2024 о 13:38 год. невідома особа провела розрахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_7 , із якого і надходив дзвінок до потерпілого о 22:14 год. на суму 55 гривень. Таким чином, у період часу із 22:09 год. 02.02.2024 по 13:38 год. 03.02.2024 із банківської картки ОСОБА_11 із номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ) невідомі особи, із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили списання грошових коштів на невідомі для потерпілого операції у розмірі 75 052, 29 гривень.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає за доцільне звернутися до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 02.02.2024 року по 06.02.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак прокурор подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_11 від 04.02.2024 року, виписки з руху коштів по картці від 03.02.2024 року за період з 01.02.2024-03.02.2024 року (рахунок НОМЕР_2 ) та квитанції № Н66В-1ЕВТ-СЕ71-6ХТ9 від 02.02.2024 року вбачається, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить потерпілому ОСОБА_11 , здійснено переказ та списання грошових коштів у загальній сумі 75 052, 29 грн. Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів на загальну суму 75 052, 29 грн. з карткового рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які перебувають у групі слідчих, старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей -то рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ) за період часу з 02.02.2024 року по 06.02.2024 випадку підтвердження блокування - по час блокування), та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ГО) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 02.02.2024 по час блокування указаної картки та надати можливість вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо руху коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000109 від 04.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчому ВП № З ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які перебувають у групі слідчих, старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей -то рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ) за період часу з 02.02.2024 року по 06.02.2024 випадку підтвердження блокування - по час блокування), та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ГО) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів 02.02.2024 по час блокування указаної картки.

Надати можливість вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , що розташоване за фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1