Справа № 461/456/23
Провадження № 1-кс/461/173/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.01.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

09.01.2024 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих в період із 01.01.2019 по час виконання ухвали на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 , та карток відкритих на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 зокрема:

- оригіналів банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 , та карток відкритих на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 за період із 01.01.2019 по час виконання ухвали;

- заяв на відкриття (закриття) банківських рахунків, угод на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- оригіналів установчих документів наданих ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ) для відкриття банківських рахунків, копій паспортів, ідентифікаційного коду, де містяться підписи ОСОБА_5 , витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківських рахунків, та отримувала банківські карти, оформлені на імя ОСОБА_5 чи банківських карт до нього із документами де містяться оригінали підписів на підставі яких відкривалися дані рахунки;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 17.01.2023, за фактом шахрайських дій з використанням ЕОМ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДМС вчинили службове підроблення документів, та в подальшому видали паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, на іншу особу за наступних обставин.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_6 , житель м. Львова, вказав, що 22 червня 2009 року у зв`язку із втратою паспорта УСССР, він звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому 22 червня 2009 року отримав новий паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Близько 2,5 років тому, орієнтовно у 2021 році ОСОБА_6 з власної необережності втратив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , в поліцію з даного приводу не звертався.

Через деякий час, приблизно рік тому у 2022 році, працівники поліції знайшли паспорт ОСОБА_6 та повернули йому паспорт. В подальшому у травні 2023 року ОСОБА_6 з власної необережності знову втратив вищевказаний паспорт громадянина України, та в поліцію з приводу втрати паспорту не звертався, а також ОСОБА_6 зазначив, що жодного разу не звертався та не отримував паспорту громадянина України для виїзду за кордон та ніколи не подавав документів до міграційної служби з приводу виготовлення таких документів.

Відтак з вищевказаної інформації вбачається, що ОСОБА_6 жодних інших документів (паспортів номерів та серій ) не отримував, не користувався, та з приводу втрати не звертався.

Згідно оперативної інформації та інформаційної картки на особу вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , документований паспортом громадянина України номер НОМЕР_5 , дата видачі 21.07.1998, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_6 , дата видачі 21.02.2019, дійсний до 21.02.2029, орган видачі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім цього оперативним методом, в порядку ст.40 КПК України, з метою в становлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їхні повні анкетні дані, місце реєстрації та місце проживання, транспортні засоби та абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які вони використовують, інформацію про документи, що використовувалися для незаконних операцій з ЕОМ, та інші відомості що мають значення для даного кримінального провадження, встановлено особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя м. Львова, документованого паспортом громадянина України, номер НОМЕР_7 , виданий Роздільнянським РВ УМВС України в Одеській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_8 , дата видачі 01.06.2013, дійсний до 01.06.2023.

Відповідно аналітичного профілю на особу встановлено візуальну схожість осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а відтак слідство приходить до висновку ймовірного використання ОСОБА_5 підроблених документів на особу, та в подальшому вчинення шахрайських дій із використанням ЕОМ з метою заволодіння майна, та з корисливих мотивів.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо володіння та права власності на майно відносно ОСОБА_5 відсутня.

Однак згідно витягу з єдиного реєстру довіреностей №50916766 вбачається, що ОСОБА_5 видано довіреність на представлення інтересів з питань розпорядження сейфом, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_7 , що може свідчити про незаконне збагачення із використанням фальсифікованих документів на іншу особу.

Таким чином, з метою встановлення фактів вчинення незаконних дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом з використанням ЕОМ, ОСОБА_5 , спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрі видали підроблений документ, що посвідчує особу на ім`я ОСОБА_6 , та як наслідок за дані дії незаконного збагачення в період воєнного стану, в органу досудового розслідування існує необхідність відшукання та вилучення документів, що мають підтвердження руху та видачі бланків паспортів України на прізвище ОСОБА_6 , подальшого проведення по цих речах, предметах та документах судових експертиз; встановлення усіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення; а також з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні речей, предметів та документів, що перебувають у володінні (зберігаються) у фігурантів даного провадження.

23.10.2023 до СУ ГУНП у Львівській області із УМП ГУНП у Львівській області надійшла відповідь на доручення, про те, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 який з метою конспірації злочинних дій , спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 виготовив завідомо неправдиві документи, а саме паспорт громадянина України НОМЕР_5 від 21.07.1998 та закордонний паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 21.02.2019 на прізвище ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за допомогою яких останній використовуючи такі, може вчиняти незаконні дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шахрайським способом з використанням ЕОМ.

08.01.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_10 судових експертиз скеровано постанову про призначення почеркознавчої експертизи відносно ОСОБА_5 .

З метою отримання достатньої кількості порівняльного матеріалу, та не наданням вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , існує необхідність у отриманні оригіналів документів (не менше 10-15 документів), максимально наближених до часу виконання до 2019 року.

А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та проведенні почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вишезазначених документів.

Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритими на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 , та карток відкритих на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт шахрайських дій вчинених з використанням ЕОМ, провести почеркознавчу експертизу, а також надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на вище викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора та, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, без участі особи у володінні якої такі перебувають.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, розглядаючи клопотання, слідчий суддя враховує положення п.п.3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, згідно яких експертиза проводиться після подання органом (особою), який (яка) її призначив(ла) (залучив(ла) експерта), матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та цієї Інструкції. До експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема, для проведення експертиз), з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих в період із 01.01.2019 по час виконання ухвали на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 , та карток відкритих на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 , та карток відкритих на ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та як фізичної особи ОСОБА_5 за період із 01.01.2019 по час виконання ухвали;

- заяв на відкриття (закриття) банківських рахунків, угод на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- оригіналів установчих документів наданих ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ) для відкриття банківських рахунків, копій паспортів, ідентифікаційного коду, де містяться підписи ОСОБА_5 , витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ), оригінал довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ФОП ОСОБА_5 ((РНОКПП НОМЕР_1 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документи, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківських рахунків, та отримувала банківські карти, оформлені на імя ОСОБА_5 чи банківських карт до нього із документами де містяться оригінали підписів на підставі яких відкривалися дані рахунки;

- платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, роздруківки руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 10.01.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1