490/7054/21 21.12.2023
н/п 1-кс/490/7970/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/7054/21
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003161 від 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003161 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2008 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_5 укладено кредитний договір №6519235, на підставі якого банк надав позичальнику кредит у сумі 150000 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом, відповідно до умов договору.

В забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та позичальником 04.07.2008 було укладено іпотечний договір, відповідно до якого позичальник надав в іпотеку нерухоме майно, а саме житловий будинок загальною площею 122,6 квадратних метрів житловою площею 95,2 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_5 .

У зв`язку з припиненням ОСОБА_5 виконання зобов`язань за кредитним договором, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 своє право та 13.01.2014 звернувся до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки, який 23.10.2014 Заводським районним судом м. Миколаєва задоволено.

Виконати рішення суду та реалізувати предмет іпотеки не надалось можливим, так як іпотекодавець ОСОБА_5 вчинив незаконні дії зі заставним майном.

Так, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 №380р від 02.10.2008, ОСОБА_5 надано дозвіл на реконструкцію житлового будинку літ «Г» по АДРЕСА_1 . Після реконструкції внутрішнього перепланування будинку загальна його площа збільшилась із 122,6 квадратних метрів до 258,6 квадратних метрів. 03.03.2010 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано свідоцтво про право власності на вказане нерухоме майно замість договору купівлі продажу від 04.07.2008.

25.05.2012 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №545 від 25.05.2012 житловому будинку літ. «Г» по вул.. Бульонного70/2, який належить ОСОБА_5 надано нову адресу: АДРЕСА_2 .

03.07.2012 ОСОБА_5 отримав свідоцтво про право власності на житловий будинок АДРЕСА_3 , а 12.07.2012 зареєстрував право власності на цей об`єкт за №37037211.

Відповідно до протоколу №1 від 25.09.2012 загальних зборів засновників, ОСОБА_5 включено до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (засноване 08.07.2011, з 01.04.2016 у стані припинення) та збільшено статутний фонд цього товариства за рахунок внесення ОСОБА_5 майна, що належить йому на праві власності, а саме житлового будинку АДРЕСА_3 .

В цей же день, 25.09.2012 зазначений житловий будинок, на підставі акту приймання-передачі переданий та поставлений на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

26.10.2012 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №1144 оформлено право власності на житловий будинок АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі рішення виконавчого комітету 11.11.2012 ТОВ отримало свідоцтво про право власності на вказаний об`єкт нерухомості, а 19.11.2012 зареєстровано право власності на зазначений будинок за реєстраційним №37037211.

11.07.2014 житловий будинок АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального договору ОСОБА_6 був відчужений на користь ОСОБА_7 . У зв`язку з викладеним, ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду в сумі 223206,10 доларів США та 350524,77 грн.

Слідчий пославшись на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться відомості стосовно укладання кредитного договору №6519235 від 04.07.2008 та іпотечного договору від 04.07.2008 з ОСОБА_5 , відповідно до якого ОСОБА_5 надав в іпотеку житловий будинок загальною площею 122,6 квадратних метрів житловою площею 95,2 квадратних метрів, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять охоронювану законом таємницю та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- кредитного договору №6519235 від 04.07.2008, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 та кредитної справи, яка була оформлена на підставі вказаного кредитного договору;

- іпотечного договору від 04.07.2008, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 та іпотечної справи, яка була оформлена на підставі вказаного іпотечного договору.

Строк дії ухвали по 21 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1