УХВАЛА

14 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000056 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 13.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Рівненської області група осіб, які будучи окремими суб`єктами підприємницької діяльності, з метою власного збагачення налагодили механізм протиправної незаконної порубки, зберігання, перевезення та збуту деревини, що спричиняє тяжкі наслідки.

07.11.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі:

-товарно-транспортні накладні в кількості 210 шт., частина з яких є бланками з печатками, підписами та специфікаціями накладних;

- бланки прибутково-касових ордерів в кількості 97 шт.;

- бланки накладних в кількості 226 шт., більшість з яких з печатками та підписами;

- товарно-транспотні накладні в кількості 22 шт.;

- 1 квитанція до прибуткового касового ордера;

- бланки специфікації накладної в кількості 6 шт.;

- шляхові листи №455 та №456 в кількості 2 шт.;

- договір 20/05 від 20.05.2022 в 2 примірниках на 2 арк. кожен, договір Р-02/01/2020 від 02.01.2020 на 1 арк., додаткова угода 3 від 29.08.2022 на 1 арк., 14 аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток, ксерокопії документів на 43 аркушах (договорів, накладних);

- 5 зошитів, 1 записник, 17 аркушів паперу з рукописним текстом;

- квитанція «Приватбанк» на 1 арк.;

- 4 паперові конверти «Нова пошта»;

- мобільний телефон ХR в чохлі з сім-карткою НОМЕР_1 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - пристосовані чи використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

07.11.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі:

-товарно-транспортні накладні в кількості 210 шт., частина з яких є бланками з печатками, підписами та специфікаціями накладних;

- бланки прибутково-касових ордерів в кількості 97 шт.;

- бланки накладних в кількості 226 шт., більшість з яких з печатками та підписами;

- товарно-транспотні накладні в кількості 22 шт.;

- 1 квитанція до прибуткового касового ордера;

- бланки специфікації накладної в кількості 6 шт.;

- шляхові листи №455 та №456 в кількості 2 шт.;

- договір 20/05 від 20.05.2022 в 2 примірниках на 2 арк. кожен, договір Р-02/01/2020 від 02.01.2020 на 1 арк., додаткова угода 3 від 29.08.2022 на 1 арк., 14 аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток, ксерокопії документів на 43 аркушах (договорів, накладних);

- 5 зошитів, 1 записник, 17 аркушів паперу з рукописним текстом;

- квитанція «Приватбанк» на 1 арк.;

- 4 паперові конверти «Нова пошта»;

- мобільний телефон ХR в чохлі з сім-карткою НОМЕР_1 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - пристосовані чи використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

Накласти арешт на майно, а саме:

-товарно-транспортні накладні в кількості 210 шт., частина з яких є бланками з печатками, підписами та специфікаціями накладних;

- бланки прибутково-касових ордерів в кількості 97 шт.;

- бланки накладних в кількості 226 шт., більшість з яких з печатками та підписами;

- товарно-транспотні накладні в кількості 22 шт.;

- 1 квитанція до прибуткового касового ордера;

- бланки специфікації накладної в кількості 6 шт.;

- шляхові листи №455 та №456 в кількості 2 шт.;

- договір 20/05 від 20.05.2022 в 2 примірниках на 2 арк. кожен, договір Р-02/01/2020 від 02.01.2020 на 1 арк., додаткова угода 3 від 29.08.2022 на 1 арк., 14 аркушів паперу формату А4 з відтисками печаток, ксерокопії документів на 43 аркушах (договорів, накладних);

- 5 зошитів, 1 записник, 17 аркушів паперу з рукописним текстом;

- квитанція «Приватбанк» на 1 арк.;

- 4 паперові конверти «Нова пошта»;

- мобільний телефон ХR в чохлі з сім-карткою НОМЕР_1 , які 07.11.2023 вилучені в ході проведення обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду за адресою: м. Костопіль, вул. Лугова, буд. 35, яка належить та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та позбавити ОСОБА_6 та всіх інших осіб, які мають відношення до вказаного майна, можливості розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1