Справа № 206/69/24
Провадження № 1-кс/206/96/24
УХВАЛА

16 січня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003532 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2024 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в період часу з 01.05.2022 по 30.11.2022, більш точно час встановити не виявилось можливим, не встановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раніше зареєстрованого за адресою - АДРЕСА_1 , смерть якого настала ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 16226,27 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який показав, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно актового запису про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис №128 від 21.02.2023).

Про факт смерті Головному управлінню стало відомо в результаті отримання інформації, наданою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.12.2022 №479/5 щодо відпрацювання переліку осіб, по яким встановлено факт смерті, 06.12.2022 внесено данні про смерть в особовому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 , А/з № 999999 від 05.12.2022 року .

Інформація про смерть ОСОБА_5 29.04.2022, А/з № 128 від 21.02.2023 підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_3 , видане ІНФОРМАЦІЯ_7

На підставі отриманих даних виявлено надміру виплачену пенсію в розмірі 113344,14 грн за період з 01.05.2022 року по 30.11.2022 року.

Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листом від 07.12.2022 року № 1200-0503-8/26645 ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит до банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти повернуто банком на рахунок Головного управління 27.12.2022 року платіжним дорученням № НОМЕР_4 в сумі 97117,87 грн., що на 16226,27 грн. менше ніж зазначено у листі про повернення пенсії.

За виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_5 звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , № ID картки НОМЕР_5 видана, 23.09.2021 року, яка згідно довідки ВПО зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_9 22.02.2023 за № 633 прийнято заяву про виплату допомоги на поховання від ОСОБА_7 . Допомогу на поховання виплачено 23.02.2023 в розмірі 32384,04 грн. Відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 16226 грн. 27 коп.

Відповідно до паспортних даних ОСОБА_5 зареєстрований згідно паспорта: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на поточний рахунок, відкритий у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с. 1в-2).

Клопотання погоджено прокурором відділу Лисичанської окружної прокуратури, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що в період часу з 01.05.2022 по 30.11.2022, більш точно час встановити не виявилось можливим, не встановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 раніше зареєстрованого за адресою - АДРЕСА_1 , смерть якого настала ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 16226,27 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму (ITC ІПНП №9107 від 27.11.2023). Відомості щодо даного кримінального правопорушення зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.11.2023 року під №0003532 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 3).

Відповідно до копії свідоцтва про смерть серії НОМЕР_3 , виданого 21 лютого 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_10 у віці 72 років помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (актовий запис №128) (а.с. 5).

Довідкою ІНФОРМАЦІЯ_12 підтверджується переплата пенсії по пенсійній справі №59 ( ОСОБА_5 ), яка утворилась у зв`язку зі смертю пенсіонера 29.04.2022 року в розмірі 16226,27 грн. за період з 01.10.2022 року по 30.11.2022 року.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що вказана інформація щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є банківською таємницею, яка віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаного рахунку, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати, встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення зазначені обставини не можливо.

Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003532 від 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про:

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента за період з 24.02.2022 по 04.01.2024;

- відомості щодо ір-адрес , з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 24.02.2022 по 04.01.2024.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1