Провадження № 1-кс/752/9752/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000578 від 14.11.2022, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які знаходяться вTOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання державних контактів на виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єктах: «Реконструкція охоронного периметру технічної території №1 військової частини НОМЕР_1 с. Червоний Степок Житомирської області»; «Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_2 (м. Київ)»; «Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 » та «Нового будівництва комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, слідчий просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022 за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти, які призначались для потреб оборони, під час виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єктах: «Реконструкція охоронного периметру технічної території №1 військової частини НОМЕР_1 с. Червоний Степок Житомирської області»; «Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_2 (м. Київ)»; «Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 » та «Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 ».

Міністерством оборони України на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 протягом 2020-2021 років перераховано 167 078 954 грн за такі послуги:

-Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ;

-Реконструкція охоронного периметру технічної території № 1 військової частини НОМЕР_1 с. Червоний Степок, Житомирська область;

-Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_2 (м. Київ);

-Нове будівництво комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 ;

-Проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Реконструкція комплексної системі охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_4 »;

-Роботи з проектування щодо реконструкції об`єктів зберігання ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а саме по об`єкту «Реконструкція комплексної системи охорони та пожежної безпеки технічної території військової частини НОМЕР_1 ».

Зазначені послуги включають в себе витрати на придбання ТМЦ, устаткування та безпосередньо оплату за виконання монтажних та будівельних робіт.

Водночас, слідством встановлено факти постачання товарно-матеріальних цінностей (камери, сервера, кабель, екрани, маршрутизатори) за завищеними цінами , що може свідчити про привласнення бюджетних коштів на загальну суму 67 180 865 грн.

Зокрема, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання обладнання у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала його в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з навмисним завищенням вартості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання.

Так, упродовж 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів з низкою військових частин здійснило придбання:

-171 камери «2.0С-H5A-D1-IR 2.0» за ціною 60 900,8 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 55 437,8 грн./шт. В свою чергу, по ланцюгу постачання, відповідні відеокамери придбані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за ціною 19 237,0 грн./шт., а імпортовані останньою за ціною 13 391,0 грн./шт., що на 47 509,8 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-7 відеосерверів з програмно-апаратним комплексом відеоспостереження, 96 Тб в комплекті (HD-NVR4-PRM-96TD-EU) за ціною 2 538 799,5 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 2 237 563,4 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 805 544,0 грн./шт., що на 1 733 255,5 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

-3 відеосерверів з жорсткими дисками, rackmount HD-NVR4-STD-24TD-EU за ціною 2 406 630,0 грн./шт. у пов`язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка придбала їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 2 040 198,8 грн./шт. Остання, в свою чергу, відповідні відеосервери імпортувала за ціною 337 580,1 грн./шт., що на 1 069 049,9 грн./шт. менше від вартості кінцевої реалізації;

При цьому, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавались послуги з будівництва, монтажу, реконструкції у пов?язаної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 23 602 135 грн.

Також встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 . За цією ж адресою зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - засновник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є одночасно одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів, які містять відомості про закупівлю товарно-матеріальних цінностей, які надалі постачались для потреб військових частин ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000578 від 14.11.2022 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються укладення та виконання державних контактів на виконання робіт за державним оборонним замовленням по об`єктах: «Реконструкція охоронного периметру технічної території №1 військової частини НОМЕР_1 с. Червоний Степок Житомирської області»; «Реконструкція охоронного периметру військової частини НОМЕР_2 (м. Київ)»; «Будівництво комплексної системи охорони та оборони військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 » та «Нового будівництва комплексної інтегрованої системи периметрового аналітичного відеоспостереження військової частини НОМЕР_4 », договорів, з усіма додатками до них, договорів на розробку проектно-технічної документації, проектно-кошторисної документації по вказаних об`єктах, підсумкової відомості ресурсів до договірної ціни, розрахунків загальновиробничих витрат до договірної ціни, об`єктних та локальних кошторисів, розрахунків прибутку та адміністративних витрат, актів приймання виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, накладних на придбані матеріали, щомісячних письмових звітів, актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, акти приймання в експлуатацію закінченого будівництва.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1