Справа № 404/8023/23
Номер провадження 1-кс/404/4003/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000594 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Держава, Орган державної влади, Оситнязька сільська рада , а фактичним користувачем для тимчасового проживання є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення засобів здійснення незаконного списання грошових коштів з банківської картки потерпілої з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах а саме: мобільних телефонів, планшетних пристроїв, комп`ютерної техніки, чеків банкоматів та платіжних терміналів про зняття коштів, нотаток із номерами карт та пін-кодів, грошових коштів, банківської карти АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 та інших наявних доказів, щодо несанкціонованого списання грошових коштів, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у проваджені слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000594 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2023 року по вересень 2023 року, невідома особа за невідомих обставин, з банківських карток АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_2 та карти для виплат за № НОМЕР_3 викрала грошові кошти в загальній сумі 36487,45 грн., належні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці с. Оситняжка, Кропивницького району Кіровоградської області.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що особа, котра причетна до вчиненого кримінального правопорушення використовувала абонентські номера НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також банківську картку за № НОМЕР_1 , шляхом зміни фінансового номеру потерпілої на номер телефону НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка здійснює несанкціоноване списання грошових коштів, належних ОСОБА_6 , надано доручення оперативного підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України.

За результатами виконання доручення працівниками ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України встановлено, що несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки потерпілої здійснювалось на банківську картку, емітовану в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Костянтинівка Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка на даний час рахується внутрішньо-переміщеною особою за адресою: АДРЕСА_1 , де за вказаним місцем здійснює несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у вересні 2023 року вона переїхала з Донецької області до с.Оситняжка, Кропивницького району, Кіровоградської області в якості внутрішньо-переміщеної особи, де їй надали місце проживання, а саме гуртожиток для переселенців у с.Оситняжка. Так, для того щоб остання мала змогу отримувати грошові виплати у вигляді пенсії та виплат для внутрішньо-переміщених осіб вона відкрила банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яку час від часу давала іншим особам з числа внутрішньо-переміщених осіб, для того, щоб останні знімали у банкоматі грошові кошти для неї.

Також в рамках даного кримінального провадження було надано запит Великосеверинівській сільській раді з проханням надання списків осіб, які рахуються як внутрішньо-переміщенні особи на території Великосеверинівського старостинівського округу(с.Оситняжка) із зазначенням адрес проживання, на який було отримано відповідь, яка підтверджує факт проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки № 354069532 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить: Державі, Органу державної влади, Оситнязька сільська рада , частка власності 1/1.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, постала необхідність у відшуканні: мобільних телефонів, планшетних пристроїв, комп`ютерної техніки, чеків банкоматів та платіжних терміналів про зняття коштів, нотаток із номерами карт та пін-кодів, грошових коштів, банківської карти АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 у домоволодінні АДРЕСА_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 .

На підставі викладеного слідчий звернулася з клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені. Крім того, вказала, що потерпіла, що особа, в якої планується провести обшук є внутрішньо переміщеними особами та проживають у гуртожитку в селі Оситняжка. В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої були зняті ОСОБА_5 , шляхом зміни банківського номеру.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до фабули витягу з ЄРДР:

«08.09.2023 року надійшло повідомлення про те що в період з квітня 2023 року по вересень 2023 року, невідома особа за невідомих обставин з рахунку ОСОБА_6 викрала грошові кошти в сумі близько 20000 гривень. В ході досудового розслідування, проведеними оперативними (розшуковими) заходами було встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 »».

В рамках вказаного кримінального провадження, працівникам ВПК в Кіровоградській області надані доручення у порядку ст. 40 -1КПК України, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

Згідно з рапортом інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що фінансовий номер потерпілої був змінений на мобільний номер НОМЕР_4 з використанням банкомату з подальшим встановленням мобільного додатку дистанційного керування рахунком. Вхід до банкінгу здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_6 з мобільного терміналу Samsung A715 F.

Разом з тим встановлено, що в період з квітня по вересень поточного року, здійснювалось несанкціоноване списання грошових коштів з банківської карти потерпілої на банківську карту емітовану в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 .

Відповідно до переліку осіб, які проживають в місці тимчасового проживання, за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 проживає за вказаною адресою.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить: Державі, Органу державної влади, Оситнязька сільська рада , частка власності 1/1.

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаному домоволодінні.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В клопотанні слідчий просить провести обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів не конкретизуючи при цьому, як саме він буде ідентифікувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом, що є порушенням п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Держава, Орган державної влади, Оситнязька сільська рада , яка виділена для проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: чеків банкоматів та платіжних терміналів про зняття коштів, нотаток із номерами карт та пін-кодів, банківської карти АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 , мобільних телефонів, планшетних пристроїв, комп`ютерної техніки власником та фактичним володільцем яких є ОСОБА_5 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 04.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1