Справа № 953/3106/23
н/п 1-кс/953/7870/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000003 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків в Індустріальному районі м. Харкова, а саме: проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН щодо об?єктів в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про початок виконання робіт по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про готовність об?єктів до експлуатації (за наявністю); розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи; підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів; технічні паспорти на об?єкти в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000003 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова під час здійснення вивчення стану законності при здійсненні процедур закупівель за державні кошти органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Харківської області, за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено с закупівлю без використання електронної системи:

- №UA-2022-10-18-008676-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 13 088 228,40 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Строк виконання робіт - 21.11.2022;

- №UA-2022-10-18-008560-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Вартість закупівлі складає 6 991 504,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Строк виконання робіт - 21.11.2022;

- №UA-2022-10-18-008754-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Вартість закупівлі складає 8 816 998,80 грн. Переможцем 18.10.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Строк виконання робіт - 21.11.2022;

- №UA-2022-11-14-000797-а, поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Вартість закупівлі складає 4 958 370,00 грн. Переможцем 14.11.2022 стало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Строк виконання робіт - 16.12.2022 (зі змінами).

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, недискримінація учасників та рівне ставлення до них, об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах.

Водночас, п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника.

Пункт 20 ч.1 ст. 1 Закон України «Про публічні закупівлі» визначає, пов`язана особа - це особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:

- юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з учасником процедури закупівлі;

- фізична особа або члени її сім?ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

- службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин, а також члени сім?ї такої службової (посадової) особи;

- фізична особа - уповноважена особа замовника, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасника процедури закупівлі.

Такий вплив може здійснюватися безпосередньо або через інших фізичних чи юридичних осіб, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма їхніми активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу або результати голосування, а також можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов`язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Засновником ІНФОРМАЦІЯ_1 є територіальна громада м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Власником майна підприємства є територіальна громада м. Харкова в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядженнями Харківського міського голови, іншими нормативними актами, Статутом.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_1 може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства на основі річних планів перевірок, а також має право на одержання від підприємства оперативної інформації.

Крім того, управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженнями міського голови на підставі контракту за поданням директора ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Тобто, в розумінні поняття «пов`язані особи», яке визначено в ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 є пов`язаними особами, оскільки всі ці юридичні особи не тільки перебувають під спільним контролем однієї юридичної особи, а саме засновника в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до установчих документів, але й

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює контроль над учасником процедури закупівлі.

Виходячи з наведеного замовник - ІНФОРМАЦІЯ_1 достовірно знаючи про те, що учасник є підприємство, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади, є підконтрольним та підзвітними безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто будучи пов`язаними особами, провів відповідні закупівлі з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.01.2023 Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23.02.2023 постановою Першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.

Крім того, прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова в ході моніторингу відкритих даних про витрачання публічних коштів на web-pecypci « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 21.10.2021 адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), згідно акту передачі-приймання виконаних будівельних робіт від 17.10.2022 за договором від 08.09.2022 сплачено 2 650 366,80 грн. бюджетних коштів.

При цьому, за результатами моніторингу відкритих даних веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації про проведення закупівлі на виконання вказаних робіт не виявлено.

Вищевикладене може свідчити про факт можливого неправомірного витрачання бюджетних коштів.

21.03.2023 Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

27.04.2023 постановою Першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області.

17.05.2023 постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 матеріали кримінальних проваджень № 0000003 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та № 0000037 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000003 від 11.01.2023.

В ході проведення досудового розслідування, 12.05.2023 в порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) було направлено запит (вих.№ 11707/119-24-2023 від 12.05.2023), з метою отримання проектно-кошторисної документації за договорами, укладеними адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Індустріального району м. Харкова.

05.06.2023 отримано лист від адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_3 ), згідно якого адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_8 , підпорядкована ІНФОРМАЦІЯ_1 , міському голові, секретарю міської ради. Міський голова особисто визначає виконавців запитів (звернень, приписів, листів тощо) судових, правоохоронних та контролюючих органів, першими серед яких є заступники міського голови та керівники виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Отже, відповідні запити, листи, повідомлення тощо для їх розгляду у передбаченому законом порядку та у встановлений термін необхідно направляти на ім`я Харківського міського голови.

Крім того, 10.05.2023, для визначення вартості виконаних будівельних робіт, перевірки відповідності обсягів і вартості виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, які виконувалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з метою з`ясування обставин, що мають значення, по вказаному кримінальному провадженню призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

09.06.2023 надійшло клопотання експерта судової будівельно-технічної експертизи ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якому останній для проведення експертизи просить надати наступні документи, а саме:

1. проектно-кошторисну документацію в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН щодо об?єктів в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по об?єктам в Індустріальному районі

м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4. виконавчу документацію в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

5. декларацію про початок виконання робіт по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6. декларацію про готовність об?єктів до експлуатації (за наявністю);

7. розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи;

8. підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів;

9. технічні паспорти на об?єкти в Індустріальному районі м. Харкова, де

проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

10. чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції.

В ході проведення досудового розслідування, 08.08.2023 в порядку ст. 93 КПК України, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) було направлено запит (вих.№ 16871/119-24-2023 від 12.07.2023), з метою отримання проектно-кошторисної документації за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Індустріального району м. Харкова.

На теперішній час відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходило.

Беручи до уваги викладене вище, для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в матеріалах справи неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в копіях, завірених відповідно до чинного законодавства, до документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_1 ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків в Індустріальному районі м. Харкова, а саме: проектно-кошторисна документація в повному обсязі за розробленим та затвердженим проектом відповідно до вимог ДБН щодо об?єктів в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; проект організації будівництва, проект виробництва робіт по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; комплект робочих креслень, специфікацій обладнання та матеріалів з написами щодо відповідності виконаних в натурі робіт цим кресленням, специфікаціям або внесеним в них змінам за погодженням з проектною організацією та замовником по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виконавча документація в повному обсязі (загальні журнали робіт, журнали авторського нагляду, акти на приховані роботи, спеціальні журнали робіт окремих видів робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, звіт про витрату матеріалів) по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про початок виконання робіт по об?єктам в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; декларація про готовність об?єктів до експлуатації (за наявністю); розрахунок заробітної плати, яка діяла на момент складання актів на виконані роботи; підтверджуючі документи про фактичне застосування будівельних машин та механізмів; технічні паспорти на об?єкти в Індустріальному районі м. Харкова, де проводились роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чеки та накладні на застосовані матеріали, вироби та конструкції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2023 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1