УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000044,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор зазначив, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 18.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали узагальнені матеріали Держфінмоніторингу від 10.09.2021 стосовно аналізу фінансово-господарських операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до узагальненого матеріалу, Держфінмоніторингом отримано повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, проведеної 02.06.2021 у сумі 053 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , власник та директор ОСОБА_4 ). Вищевказана операція пов`язана з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший власний рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 0,53 млн. грн з призначенням платежу - «перерахування коштів на власний рахунок без ПДВ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як зазначено в узагальненому матеріалі, містить ознаки фіктивності з наступних причин: інформація щодо сплати податків та валового доходу до ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходила, підприємство має незначний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад. Крім того, Держфінмоніторинг не виключає, що для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано підроблені документи з метою приховування дійсних беніфіціарних власників.

З метою встановлення фактичних даних щодо осіб, які здійснили реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира слідчим СВ Житомирського РУП 17.11.2022 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи вказаного суб`єкта господарювання, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оглядом вилучених матеріалів встановлено відсутність документів, які стали підставою для проведення дій з державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема заяви та відомостей про особу, яка здійснила подачу таких документів.

Подальшим аналізом інформації, яка міститься у відкритих джерелах встановлено, що з листопада 2022 року товариством змінено місце реєстрації та на даний час перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За таких обставин оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Порядку формування та зберігання реєстраційних справ затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3267/5 на даний час перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказав, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю вилучення їх завірених копій, а саме документів реєстраційної справи юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення відомостей щодо осіб які здійснили подачу документів на підставі яких здійснено державну реєстрацію юридичної особи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що прокурором доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим, що входять до групи

слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів реєстраційної справи юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1