Справа № 930/3314/23
Провадження №1-кс/930/807/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000418 відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся старший слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000418 відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт О/У СКП ВП № 5 майора поліції ОСОБА_4 про те, що у ході розгляду матеріалів ЄО № 5808 та 5839 установлено те, що невідома особа, яка була підписана у додатку «TELEGRAM» як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тел. НОМЕР_1 ), ввівши в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_2 ), під приводом отримання фінансової вигоди через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману виманила у ОСОБА_5 грошові кошти у загальній сумі 188511 грн., які остання в період з 25 по 26 листопада 2023 року перерахувала зі своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на вказані невідомою особою банківські картки, а саме: на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_13 та на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_14 , у зв`язку із чим ОСОБА_5 завдано значної шкоди.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_2 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_3 , у здійсненні тимчасового доступу до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_12 , у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_13 та у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_14 .

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000418, внесеному до ЄРДР 02.12.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оперуповноваженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000418 відомості про яке внесено до ЄРДР від 02.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_2 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2023 по 12.12.2023, зобов`язати керівництво банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.11.2023 по 12.12.2023, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_12 за період часу з 01.11.2023 по 12.12.2023, зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_13 за період часу з 01.11.2023 по 12.12.2023, зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківській картці № НОМЕР_14 за період часу з 01.11.2023 по 12.12.2023;

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість з вищевказаних банківських установ старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП № 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 010898 видане 14.01.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_15 , інформації в період часу з 01.11.2023 по 12.12.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картках за номерами (рахунками) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських карток за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , а також інформації про зняття грошових коштів з банківських карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 12.12.2023 року, відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з банківських карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року по 00:00 год. 12.12.2023 року;

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_2 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , зобов`язати керівництво банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , видати вищевказану інформацію з відділень, розташованих у АДРЕСА_8 , по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , по АДРЕСА_11 , по АДРЕСА_12 , по АДРЕСА_13 та по АДРЕСА_14 , або на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 або на поштову адресу: АДРЕСА_15 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , або з відділення за адресою: АДРЕСА_17 , зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , видати вищевказану інформацію з відділень, що розташовані у АДРЕСА_18 , по АДРЕСА_19 , по АДРЕСА_20 , по АДРЕСА_21 , по АДРЕСА_13 , по АДРЕСА_22 , по АДРЕСА_13 , АДРЕСА_23 , або на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 або на поштову адресу: АДРЕСА_15 , зобов`язати керівництво банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , видати вищевказану інформацію з відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_24 або на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11 або на поштову адресу: АДРЕСА_15 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1