Справа № 131/220/24
Номер провадження 1-кс/131/45/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2024 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що у провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000015 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття згідно договору про виконання робіт №101 від 26.12.2022, укладений із ФОП ОСОБА_3 .

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення загальних обсягів і вартості фактично виконаних робіт, зазначеним у актах виконаних робіт, призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ВВ КНДІСЕ.

Згідно висновку експерта № 5937/23-21 від 06.02.2024 об`єм фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області згідно договору №101 від 26.12.2022 не відповідає роботам, зазначеним у акті виконаних робіт №101 за грудень 2022 року на загальну суму 1490478 грн. Товщина шару асфальтобетонної суміші, використаної при проведенні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна за адресою: Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Якимівка, не відповідає товщині зазначеній у акті №101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року та вимогам нормативної документації, а саме ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво». Відповідно до акту №101 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року товщина шару асфальтобетонної суміші дорожнього покриття частини вулиці Молодіжна у с. Якимівка Вінницького району Вінницької області повинна становити 5 см. За результатами проведеного дослідження фактична товщина шару асфальтобетонної суміші досліджуваної ділянки дорожнього покриття становить 4,5 см. Вимогами п. 21.2 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво» передбачається: «При прийманні закінчених робіт використовується метод порівняння фактичних значень контрольованих показників в кінцевій продукції з проектними і допустимими їх значеннями. Якщо хоч один з показників по конкретному елементу не відповідає допустимому його значенню, тоді виконана робота по цьому елементу в обсязі розповсюдження дефекту не підлягає прийманню і потребує необхідної доробки». Вартість неякісно виконаних будівельних робіт, зазначених у акті N?101 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2022 року, згідно договору N?101 від 26.12.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_3 , становить - 1 070 801,44 грн.

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження взаєморозрахунки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_3 під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття згідно розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку для встановлення руху коштів, у тому числі безпідставно отриманих, та можливої подальшої їх легалізації, оскільки іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо.

Отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене запитувана інформація може зберігатись за місцем знаходження вказаної банківської установи - АДРЕСА_1 або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах.

Враховуючи те, що отримані відомості, мають суттєве значення для кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_2 подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав, просить його задоволити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана лише за судовим рішенням, тому прокурору за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_2 задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надати начальнику СВ Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , слідчим СВ Відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 з можливістю вилучення у паперовому та/або електронному вигляді копії інформації, яка може зберігатись у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_1 або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах, про:

- про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальних даних про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 01.12.2022 по 01.02.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: