Провадження 1-кс/127/8776/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 0000654 від 13.10.2022 за фактом того, що до Вінницької окружної прокуратури надійшло повідомлення з УБН у Вінницькій області про те, що громадянин ОСОБА_4 через мережу аптек шахрайським шляхом заволодіває наркотичними засобами.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , маючи залежність від опіоїдів згідно МКХ-10: F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів» отримує рецепти (медична документація ф-3) в приватних медичних закладах, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», місце знаходження: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження: АДРЕСА_3 ;

- ПП « ОСОБА_6 », місце знаходження: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», місце знаходження: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце знаходження: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце провадження діяльності: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місце провадження діяльності: АДРЕСА_7 ,

на право придбання препарату «Бупренорфін 0,002 мг № 50», який містить наркотичний засіб бупренорфін, вводячи в оману, шахрайським шляхом під приводом того, що не отримує замісну підтримувальну терапію в будь-якому іншому закладі охорони здоров`я.

Крім цього отримує рецепти та проходить замісну підтримувальну терапію в КНП Центр терапії залежностей «Соціотерапія» ВМР, де отримує наркотичний засіб бупренорфін.

Після цього, на підставі отриманих рецептів, гр. ОСОБА_5 особисто або через невстановлених осіб чоловічої та жіночої статі отоварює зазначені рецепти у аптеці № НОМЕР_2 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_8 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_9 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 здійснює оплату препарату « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.6. ч.2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, надасть можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 308 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо всіх наявних карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) оскільки отримані відомості допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись, а тому слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_9 , який знаходиться в групі слідчих не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче ініціатор клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000654 від 13.10.2022, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а саме:

- документів, щодо карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 01.02.2020 по 14.09.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток зі зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки осіб, які отримували кошти в банкомат ній мережі, тощо), із наданням повної інформації щодо пристроїв, з використанням яких здійснювався вхід до онлайн-банкінгу, ІР-адреси входу, відкритих за картковими рахунками ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та вказанням дати та часу здійснення операції, відомостей щодо використання даних пристроїв при реєстрації або здійсненні платіжних операцій за допомогою даного онлайн-банкінгу іншими клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням їхніх повних анкетних даних.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: