Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків

02 вересня 2023 рокум.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000135 від 05.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України про продовження строку дії обов`язків відносно ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор, у рамках кримінального провадження №0000135 від 05.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2, ч. 3 ст. 332 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», із подальшими змінами, внесеними згідно з Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», востаннє №58/2023 від 06.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою протиправного збагачення, упродовж жовтня 2022 року березня 2023 року, організував незаконне переправлення понад 40 осіб чоловічої статі через державний кордон України з метою ухилення останніми від призову за мобілізацією.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 12.10.2022 заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Євробас Компані», , яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Порозове, вул. Сагайдачного, буд. 48А, основним видом діяльності якого є: 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у., інші: 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду), 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, залучив до такої протиправної діяльності інших учасників злочинного угрупування, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким перебував у довірливих відносинах та усвідомлював, що на останнього не поширюються діючі обмеження та заборони, визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки він не підпадає під мобілізацію або має законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки ОСОБА_4 чоловік, на утриманні якого перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

Достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_5 укладав фіктивні трудові договори, які не зареєстровані у встановленому законом порядку, та приймав на посади водіїв ТОВ «Євробас Компані» осіб, які мали намір перетнути державний кордон України, при цьому останній розумів, що вказані особи не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду є забезпечення внесення відомостей щодо них до системи «Шлях» з метою подальшого незаконного перетину такими державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_5 , як керівник ТОВ «Євробас Компані», що є суб`єктом господарювання, яке має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримував доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укртрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавав заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ТОВ «Євробас Компані» та після схвалення поданих заяв виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ТОВ «Євробас Компані» та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу ОСОБА_5 , у супроводі ОСОБА_4 та інших водіїв (учасників групи), які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункт пропуску в межах Львівської областей. При цьому, ОСОБА_4 будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами), надавав їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_4 протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в період з 01.02.2023 по 03.02.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи що у ОСОБА_6 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 01.02.2023, прийняв його на посаду водія ТОВ «Євробас Компані» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_6 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 (на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ), після чого ОСОБА_5 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 01.02.2023, о 17 год. 22 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 01.02.2023 державного кордону в пункті пропуску Краківець Корчова, 01.02.2023, о 21 год. 26 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 02.02.2023 державного кордону в пункті пропуску Грушів Будомєж, та 02.02.2023 о 14 год. 41 хв. подав заяву на внесення ОСОБА_6 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 , для перетину 03.02.2023 державного кордону в пункті пропуску Краківець Корчова в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 01.02.2023, ОСОБА_5 виготовив та передав ОСОБА_6 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили ОСОБА_6 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_4 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_6 державного кордону України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_4 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 03.02.2023, близько 01 год. 40 хв. ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_6 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2017)», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець - Корчова», що розташований в прикордонному населеному пункті смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де ОСОБА_6 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, необхідні для перетину державного кордону України, виготовлені ОСОБА_5 , однак, після проходження співбесіди з інспектором прикордонної служби отримав відмову в перетинанні державного кордону України.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на організацію незаконного перетину кордону, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_4 протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи повторно, в період з 09.03.2023 по 10.03.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , достовірно знаючи що у ОСОБА_7 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 09.03.2023, прийняв його на посаду водія ТОВ «Євробас Компані» та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги ч.4 ст.24 Кодексу законів про працю України, зокрема не повідомив центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Разом з цим, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи злочинну мету протиправного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та керуючи його діями, узгодили обставини організації виїзду ОСОБА_7 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 (на праві приватної власності належить ОСОБА_5 ), після чого ОСОБА_5 ігноруючи вказані норми законодавства в сфері належного оформлення трудових відносин, авторизувавшись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримав доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), та діючи повторно, 09.03.2023, о 21 год. 16 хв., подав заяву на внесення ОСОБА_7 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 для перетину державного кордону в пункті пропуску Краківець Корчова 10.03.2023 в напрямку республіки Польща.

В подальшому, за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше 09.03.2023, ОСОБА_5 виготовив та передав ОСОБА_7 пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

В свою чергу, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , будучи обізнаним в особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, роз`яснили ОСОБА_8 , що під час перетину кордону та до моменту приїзду на територію Республіки Польща останній керуватиме транспортним засобом марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 , а ОСОБА_4 слідуватиме як пасажир, сприятиме йому шляхом надання вказівок та порад щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, забезпечить безперешкодний незаконний перетин ОСОБА_7 через державний кордон України, котрий після перетину такого залишиться на території Республіки Польща, а ОСОБА_4 повернеться на територію України на вказаному транспортному засобі самостійно.

Так, 10.03.2023, близько 03 год. 13 хв., ОСОБА_4 , попередньо узгодивши з ОСОБА_7 його поведінку та дії під час перетину кордону, на транспортному засобі марки «VOLKSWAGEN CRAFTER 1968, (2016)», д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_7 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України, прибули на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Краківець - Корчова», що розташований в прикордонному населеному пункті смт. Краківець, Яворівського району, Львівської області, де ОСОБА_7 , керуючи зазначеним транспортним засобом, надав документи, виготовлені ОСОБА_5 , необхідні для перетину державного кордону України, однак, після проходження співбесіди з інспектором прикордонної служби отримав відмову в перетинанні державного кордону України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.332

КК України., підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем від 15.02.2023; інформацією Державної служби України з питань безпеки на транспорті, щодо внесення в системи «Шлях» осіб ТОВ «Євробас Компані»; матеріалами виконання доручення від 06.02.2022 та від 15.03.2023 з додатками; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.04.2023 та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за його участі від 06.04.2023; протоколом одночасного допиту за участі підозрюваного ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_6 від 06.04.2023; інформацією з Регіонального сервісного центру від 29.03.2023; іншими протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст.332 КК України, за скоєння якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Прокурор доводить про необхідність у продовжкенні щодо ОСОБА_4 строку дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, оскільки існують ризики передбачені п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України. Так, ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; може вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Вивченням особи ОСОБА_4 на даний час встановлено, що він працездатний, не похилого віку, тяжкими захворюваннями, не страждає. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про продовження дії обов`язків.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

06.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

30.05.2023 року постановою керівника Рівненської окружної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, а саме до 06.07.2023.

02.06.2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду продовжено застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту до 06.07.2023.

04.07.2023 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду зміно запобіжний захід відносно ОСОБА_4 на запобіжний захід у виді особистого зобовязання.

29.06.2023 року до суду скеровано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 06.10.2023.

27.07.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,2,3,5 ст.177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри, обставини вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_4 та його тяжкість, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким, вказує що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може мати можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; може вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується., що є ризиками передбаченими п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Продовження дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам переховування від органів досудового розслідування чи суду та незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, та ефективності здійснення кримінального провадження. Покладення на підозрюваного саме таких обов`язків дасть можливість органу досудового розслідування здійснювати контроль за його належною процесуальною поведінкою.

Враховуючи наявність ризиків передбачених п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, факти та інформація які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого злочину, що підозрюваний має постійне місце проживання, з метою виконання вимог статті 2 КПК України, тому з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, слід задоволити клопотання сторони обвинувачення та продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження ОСОБА_4 строку дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України задоволити.

Продовжити відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працюючого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, в межах продовженого строку досудового розслідування до 06.10.2023 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками та іншими підозрюваними, а також з будь-якими іншим особами, щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у цьому кримінальному провадженні, крім своїх захисників, слідчих, прокурорів, слідчого судді (суду).

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА