Справа № 138/2969/23
Провадження №:1-кс/138/168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000511 від 04.10.2023, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 190 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

12.02.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

04.10.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт ст. ін-ра. УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу звернення від потерпілої особи зі скаргами на авторів оголошення з веб.сайту "бесплатка.юа" встановлені шахрайські дії вчинені місцевими мешканцями Могилів-Подільського району.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000511 від 04.10.2023 з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень: ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка з корисливою метою організувала злочинну діяльність, у вигляді оренди житла, а саме, у всесвітній мережі Інтернет, на різноманітних платформах, шляхом розміщення оголошень з приводу оренди житла, отримував від потерпілих грошові кошти, та в подальшому знімає їх, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку.

В ході проведення більш детальної перевірки встановлено, що з банківських карток які використовувались в шахрайських цілях та на які потерпілі перераховували грошові кошти нібито за оренду житла, здійснювались подальші перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надалі оперативним шляхом встановлено, що з даних банківських карток здійснюється зняття грошових коштів у АДРЕСА_1 , в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СAVI9383.

Також, банківська картка - НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку потерпілими перераховувались грошові кошти відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , що було встановлено під час здійснення тимчасового доступу.

22.12.2023 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 із строком дії по червень 2024 року.

Враховуючи, що на даний час у кримінальному провадженні встановлено 25 потерпілих, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які надали покази, є наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вчиняли кримінальні правопорушення вказаної категорії на систематичній основі при цьому могли також використовувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , що була виявлена під час обшуку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_24 повідомив, що на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 знайшов оголошення про оренду приватного будинку, зв`язавшись із орендодавцем через мобільний додаток Телеграм по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 з метою з`ясування всіх умов оренди. Орендодавець повідомив про усі умови та запросив передплату на банківську карту НОМЕР_7 в сумі 3200 грн. Так, 17.11.2023 ОСОБА_24 перерахував грошові кошти в сумі 3200 грн. на вищевказану банківську карту, після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок та оголошення про оренду будинку було видалено. На даний час грошові кошти не повернуто та послуги оренди не надано.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 використовують банківські карти відкриті на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , на які потерпілі перераховують грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 на останню банківську карту здійснювався вивід грошових коштів із банківської картки вилученої під час обшуку, а також всіх банківських картках відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 ,з метою підтвердження переказів грошових коштів потерпілих на вказані рахунки, встановлення інших потерпілих, яких на даний час встановити не представилось можливим, встановлення подальшого руху грошових коштів, в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024 саме вказаний період часу наддасть змогу встановити інших потерпілих, які на даний час у кримінальному провадженні не встановлені, встановити можливих співучасників кримінального правопорушення, а також отримати докази продовження здійснення злочинної діяльності фігурантами кримінального провадження.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та отримання грошових коштів, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, рух грошових коштів по банківській карті та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_39 ; старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору полії ОСОБА_40 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжними картками НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Вінниця.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_44 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_39 ; старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору полії ОСОБА_40 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за платіжними картками НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , а також всіх банківських рахунках за платіжними картками відкритими на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9 , електронна адреса в системі електронний суд: ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 01.01.2023 по 02.02.2024, з можливістю проведення виїмки у будь-якому відділені а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткового рахунку, інформацію про рух коштів по рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів, в разі якщо він обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку), з можливістю подальшого вилучення даної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Вінниця.

Дана ухвала діє до 15.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_45