Провадження № 1-кс/202/8103/2023
УХВАЛА

Іменем України

25 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника, адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 до суду в інтересах ОСОБА_5 зі скаргою на бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування 02.08.2023 року було проведено ряд обшуків за місцем фактичного мешкання та заняття підприємницькою діяльністю ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколів обшуку від 02.08.2023 року в торгівельних павільйонах за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 було вилучено товарну продукцію, грошові кошти та документи.

Відповідно до протоколу обшуку від 02.08.2023 року домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено грошові кошти, флеш-накопичувачі та документи.

Вилучене майно не є предметами та документами, котрі містять відомості про обставини вчинення злочину, не є знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення та не мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а отже повинні бути повернуті особі, у якої вони були вилучені.

Власник майна ОСОБА_5 є підприємцем та займається реалізацією зазначеної продукції відповідно до вимог чинного законодавства, з наявними відповідними документами на продукцію. Більша частина оригіналів документів, в тому числі на придбання товару, була вилучена, а тому не має можливості надати їх суду.

Заявник зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям ч.2 ст.167, ст.98 КПК України.

Кримінальне провадження відкрито більше 3 місяців, а тому порушено принцип розумності строків досудового розслідування. Вилучене майно 2 місяці перебуває в органі досудового розслідування і за цей час була можливість провести всі слідчі дії.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 не вручено повідомлення про підозру та не визначено його процесуальний статус.

Об`єктом вказаного кримінального провадження є обіг підакцизних товарів. У ОСОБА_5 , як підприємця, відсутні будь-які штрафні санкції або порушення у сфері обігу підакцизних товарів. Проблем з ДПС України він не має та сплачує в повному обсязі необхідні податки та збори.

У зв`язку з викладеним, заявник просив зобов`язати прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повернути ОСОБА_5 все належне йому майно, котре було вилучене в ході проведення обшуків від 02.08.2023 року за адресами: : АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав та просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки відповідно до висновку експерта від 12.09.2023 року всі надані на дослідження товари не мають підтвердження сплати акцизного податку та легальності ввезення цього товару на митну територію України і продаж таких товарів споживачам в Україні заборонено. Проте зазначив, що не заперечує проти повернення флеш-носіїв «Transcend» на 16 GB у кількості 8 шт., оскільки вони містять фото особистого характеру.

Вислухавши представника заявника та прокурора, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року,слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України..

Ухвалами слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.07.2023 року та 27.07.2023 року надано дозвіл на проведення обшуків торгівельних павільйонів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених товарів, а саме, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, відео реєстраторів та записів з камер відеоспостереження, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 26.07.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених товарів, а саме, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовується в електронних сигаретах без марок акцизного податку або з такими, незаконно виготовлених підакцизних товарів, обладнання що забезпечує масове виробництво електронних сигарет, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених електронних сигарет та сировини, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, відео реєстраторів та записів з камер відеоспостереження, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення а також грошових коштів здобутих в результаті неправомірної діяльності та інших предметів, що можуть бути використані під час виготовлення, зберігання, транспортування та збуту електронних сигарет.

Відповідно до протоколу обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено: фіскальний чек у кількості 22 шт.; квитанції до прибуткового касового ордеру у кількості 8 шт.; рахунок без номеру на придбання рідини; чорнові записи у кількості 10 арк.; договір поставки №16105 від 16.05.2022 у 2х екземплярах на 5 арк.; заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на 1 арк.; рахунок на оплату №306 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт надання послуг №488 від 31.01.2022 на 1 арк.; акт звірки взаєморозрахунків без дати на 1 арк.; видаткова накладна №10170 від 15.04.2022 на 1 арк.; письмова вимога перевіряючи про надання платником податків документів від 10.05.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №27 від 25.01.2022 на 1 арк.; договір №28 суборенди об`єкта нерухомості від 07.09.2021 з додатками на 22 арк.; видаткові накладні №357 від 31.01.2022 , №971 від 27.01.2022 на 1 арк.; рахунок на оплату №94 від 31.01.2022 на 1 арк.; протоколи про адміністративне правопорушення № 190 та №191 від 13.05.2022 на 1 арк.; акт фактичної перевірки від 10.05.2022 на 2 арк.; флеш-носії « Transcend» на 16 GB у кількості 8 шт.; флеш-носії «Apacer» у кількості 2 шт.; флеш-носій «Guardaut Code» у кількості 1 шт.; грошові кошти з наліпкою АРБ РАБ» 10 купюр номіналом 500 грн., 4 купюри номіналом 100 грн.; грошові кошти з наліпкою «к» 4 купюри номіналом 500 грн., 2 купюри номіналом 200 грн., 1 купюра номіналом 20 грн.; грошові кошти з наліпкою «НЕО-ВАВ» 4 купюри номіналом 1000 грн., 8 купюр номіналом 500 грн., 29 купюр номіналом 200 грн., 4 купюри номіналом 50 грн., 1 купюра номіналом 100 грн., 6 купюр номіналом 20 грн., 9 купюр номіналом 10 грн., 2 купюри номіналом 5 грн.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: грошові кошти купюрами номіналом 100 грн-2 шт., 500 грн.-10 шт., 200 грн.-18 шт., 100 грн.-2 шт., 50 грн.-6 шт., 20 грн.-7 шт., 10 грн.-2 шт.; касовий апарат «Міni-T 400» ПБ POS Thermal Reccipt Printer SP-POS58IV s/n 170282988 та дроти живлення до них; фіскальні чеки у файлі; зошит з чорновими записами; розрахункові документи на 12 арк.; організаційно-розпорядчі документи на 15 арк.; електронні сигарети «VMATE E» 3 шт., «VOOPOO VINCI» 3 шт., «VTHRU PRO» 6 шт., «VMATE INTINITY» 6 шт., « LOST VAPE» 8 шт.; електронні сигарети з рідиною ELFBAR TE 5000- 50 шт., ELFBAR BC 5000 ULTRA-33 шт., ELFBAR PI 7000-10 шт., ELFBAR BC 4000-66 шт., ELFBAR LUX 2000- 36 шт., ELFBAR 2000 DISPOSEBLE POD-10 шт., ELFBAR 1500 DISPOSEBLE POD- 22 шт., ELFBAR NC 1800 DISPOSIBLE POD- 30 шт.,VAAL 1500 Putts- 18 шт., ELFBAR PREFILLED POD KIT1 шт., WOTOFO mega+- 4 шт., Fizzy gmat- 7 шт.,VAAL E 5000- 6 шт., BOXER WATERMELON ICE- 1 шт., SMASK DOWN- 1 шт., ROM BAR- 2 шт., VAAL 6500 geaz- 1 шт., ELFBAR MATE 5000- 1 шт., ЕLFBAR RF 350 REFILLABLE POD- 5 шт., H2 2000- 3 шт., VOOPOO VI NCI Cartrige 12 шт., ELFBAR FRIENDLY REMINDER 46 шт.; рідини для електронних сигарет CHASER for pods - 10 шт., ALCHEMIST 68 шт.; табачний снюс 35 шт.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: м. Дніпро, пл. Вокзальна, буд. 13 було виявлено та вилучено: електронні сигарети ELFBAR 1500 в упаковках 80 шт. та 2 шт. без упаковки; електронні сигарети ELFBAR 2000 85 штук; електронні сигарети М2 2000 11 шт.; електронні сигарети ELFBAR 1800 - 26 шт.; електронні сигарети ELFBAR 4000 - 71 шт.; електронні сигарети ELFBAR 5000 35 шт.; електронні сигарети ELFBAR 7000 10 шт.; картридж до електронних сигарет ELFBAR 2 шт.; електронні сигарети VAAL 1500 - 23 шт.; електронні сигарети Elux Bomb 3500 - 5 шт.; електронні сигарети WOTOFO mega + 2500 2 шт.; електронна сигарета Play Maz 2500 1 шт.; електронні сигарети LiUe 1800 4 шт.; електронні сигарети UATANA 2000 4 шт.; жувальний табак снюс марки Strccer; б/у паловяк; жувальний такаб «Сива» - 33 шт.; жувальний абак « BA20NCLASSIK» - 3 упаковки; жувальний табак RAB BIT 8 шт.; жувальний табак BIT 5 шт.; картриджи для електронних сигарет VOOPOO 16 шт.; підсистема електронні сигарети URSANANO в упаковці 8шт. та 1 шт. без упаковки; підсистема електронні сигарети VOPPOO в упакоці 3 шт., без упаковки 1шт.; рідина для електронних сигарет ALEMEMIST без коробки 45 шт.; рідина для електронних сигарет FL 350 без коробок 6 шт.; рідина для електронних сигарет ELFCKO без коробок - 2 шт. та 5 шт. в коробках; рідина для електронних сигарет My pods 11 шт., рідина для електронних сигарет Elaser без упаковок 35 шт.; рідина для електронних сигарет 3Ger без упаковки 11 шт.; рідина для електронних сигарет Lype 5 шт.; рідина для електронних сигарет Lucky 1 шт.; рідина для електронних сигарет Randm 2шт.; зошит з чорновими записами; блокнот з чорновими записами; грошові кошти в сумі 10 885 грн.

Відповідно до протоколу обшуку торгівельного павільйону за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д було виявлено та вилучено: одноразові сигарети Lost mary 13 шт.; одноразові сигарети ELFBAR1500 228 шт.; одноразові сигарети VAAL 1500 57 шт.; одноразові сигарети Pufes 1500 13 шт.; одноразові сигарети Asohu 9 шт.: одноразові сигарети Aroma King 5500 1 шт.; одноразові сигарети Lost mary 35 шт.; одноразові сигарети Gold 15 шт.; коробка з картриджами до багаторазової електронної сигарети ELFBAR 27 шт.; електронна сигарета ELFBAR - 4 шт.; елекронна сигарета Air Stick 600 4 шт.; електронна сигарета ELFBAR 51 шт.; рідини для електронних сигарет 244 шт.; картриджи для електронної сигарети 44 шт.; коробка зі снюсем нікотиновим 361 шт.; одноразові електронні сигарети 4000 22 шт.; одноразові електронні сигарети 1600 21 шт.; багаторазова електронна сигарета 60 шт.; картридж для електронної сигарети ELFBAR 12 шт.; одноразова електронна сигарета ELFBAR 1500- 10 шт.; рідина для електронних сигарет 85 шт.; картридж для електронних сигарет 8 шт.; грошові кошти номіналом 500 грн. 14 шт.; копія ліцензії на 3 арк.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року одноразові цигарки без марок акцизи, котрі було вилучено під час обшуку за адресами: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 31Д, м. Дніпро, пл. Вокзальна, 13 та м. Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, визнано речовими доказами.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року касовий апарат з чеками, котрі було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року документація, флеш-носії та грошові кошти, котрі було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовими доказами.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року грошові кошти на загальну суму 10885 грн., тютюнові вироби, зошит та блокнот з чорновими записами, корі були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами.

Відповідно до висновку експерта від 12.09.2023 року № СУ-19/104-23/30949-ТВ за результатами судової товарознавчої експертизи всі надані на дослідження товари не мають підтвердження сплати акцизного податку та легальності ввезення цього товару на митну територію України і продаж таких товарів споживачам в Україні заборонено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Приймаючи до уваги, що одноразові цигарки без марок акцизи, котрі було вилучено під час обшуку за адресами: АДРЕСА_3 , м. Дніпро, пл. Вокзальна, 13 та АДРЕСА_1 ; касовий апарат з чеками, котрі було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; документація, флеш-носії та грошові кошти, котрі було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; грошові кошти на загальну суму 10885 грн., тютюнові вироби, зошит та блокнот з чорновими записами, корі були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 постановами слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 03.08.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання і вилучення в ухвалах слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про надання дозволу на проведення обшуку, правових підстав для повернення вилученого майна немає.

Враховуючи, що на флеш-носіях «Transcend» на 16 GB у кількості 8 шт., котрі було вилучено під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , містяться фото особистого характеру, котрі не мають відношення до кримінального провадження №0000287 від 03.05.2023 року, вказані флеш-носії підлягають поверненню.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 задовольнити частково.

Зобов`язати уповноваженого прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000287 від 03.05.2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:флеш-носії « Transcend» на 16 GB у кількості 8 шт.

В іншій частині вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1