Справа № 697/2664/23
Провадження № 1-кс/697/488/2023
У Х В А Л А

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 07.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2023 старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що 06.12.2023 близько 12 год. 00 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через мережу інтернет "Instagram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який з власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 34700 грн.

07.12.2023 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 06.12.2023 до нього підійшла дружина ОСОБА_7 , яка повідомила, про те, що в мережі інтернет, а саме в «Instagram» вона помітила, історію знайомої ОСОБА_5 , яка потребує грошових коштів в сумі близько 90000 грн. за проведення операції її сину так як він потрапив у ДТП. В ході чого потерпілий поспілкувавшись із дружиною та вирішили скинути грошові кошти, а тому дружина стала переписуватись із знайомою. Після чого о 12 год. 37 хв. ОСОБА_6 перерахував з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9700 грн., в подальшому дружина потерпілого продовжила переписуватись із знайомою, яка повідомила, що іще потрібно грошові кошти в сумі 23000 грн., а тому знову із іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 25000 грн., вказані кошти були перераховані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів було встановлено, що сторінку в «Instagram» ОСОБА_5 було зламано.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що 06.12.2023 в мережі інтернет «Instagram» помітила історію знайомої ОСОБА_5 , яка зазначила, про те, що її син потрапив у ДТП та їм потрібно грошові кошти на операцію. Після чого в ході переписки із знайомою, яка відразу відповіла, що так потрібні грошові кошти, а тому ОСОБА_7 підійшла до чоловіка та повідомила йому про даний випадок, а тому чоловік з власних банківських карток перерахував кошти в сумі 9700 грн. В подальшому під час переписки знайома повідомила, що потрібно іще кошти в сумі 23000 грн., а тому чоловіком було перераховано 25000 грн. Через декілька хвилин стало відомо, що з ОСОБА_5 все гаразд, та в мережі інтернет зламали її сторінку та вимагали кошти, а тому з даного приводу ОСОБА_6 вирішив повідомити до поліції про даний випадок.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер банківської картки № НОМЕР_3 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 09 год. 00 хв. 06 грудня 2023 року по 09 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 06.12.2023, близько 12 год. 00 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через мережу інтернет "Instagram", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який з власних банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , у зв`язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 34700 грн.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 07.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 09 год. 00 хв. 06 грудня 2023 року по 09 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 09 год. 00 хв. 06 грудня 2023 року по 09 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу із 09 год. 00 хв. 06 грудня 2023 року по 09 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1