Справа № 539/6262/23
Провадження № 1-кс/539/970/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
28.12.2023 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей документів (в тому числі електронних), що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ розташованого НОМЕР_1 , з правом їx вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ,а саме про рух коштів по картці. № НОМЕР_2 , яка емітована B AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.03.2023 року 00:00 год по 05.03.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Досудовим розслідуванням установлено, о 04.03.2023 близько 09 години 45 хвилин, невстановлена особа, представившись по телефону НОМЕР_3 працівником служби безпеки, під приводом перевірки реквізитів банківського рахунку від несанкціонованого доступу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 095 грн„ які без дозволу власника були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , за допомогою операції завдала останній переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування згідно, показань потерпілої було встановлено, що 04.03.2023 о 09 год. 45 хв. на мобільний ОСОБА_5 НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 з якого особа жіночої статі повідомила потерпілій про те, що їй необхідно активувати дані по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на що вона погодилась. Далі ОСОБА_5 переключили на іншого оператора, котрий в подальшому представився як ОСОБА_6 . Даний чоловік попросив у потерпілої всі відомості її картки, а саме номер картки та пін-код. ОСОБА_7 розповіла невідомому всі дані власної картки, після чого помітила як на її телефон надходять смс-повідомлення про невірно набраний пін-код у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у подальшому знято грошові кошти у сумі 9 095 грн.
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого та встановлення карткового рахунку осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої, виникає необхідність в отриманні інформації, а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.03.2023 року з 00:00 год по 05.03.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області, а саме старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 03.03.2023 року з 00:00 год по 05.03.2023 року 00:00 год, а також всю наявну інформації про власника карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі слідчих, а саме старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1