Справа № 450/5649/23 Провадження № 1-кс/450/988/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

20 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 16.11.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 000336 від 05.11.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.11.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.11.2023 року по час виконання ухвали;

- відомості про провайдера та IP-адресу , з якої здійснювався вхід в додаток «ABank24» по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 04.11.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або в одній із філій вказаного банку у Львівській області.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення із служби «102» про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману і зловживання довірою, шахрайським методом, а саме під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11 198 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 , й у подальшому обумовлених послуг не одержала.

05.11.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000336 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.11.2023 року в месенджері «Telegram» від користувача з нікнеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона отримала повідомлення-запрошення, в якому містилась пропозиція в додатковому заробітку. Робота мала полягати в бронюванні готельних послуг, ніби-то допомагаючи продавцям збільшити кількість переглядів їх облікових записів, і як наслідок збільшення замовлень. Заробіток полягав у виконанні завдань, за виконання кожного з яких обіцяли оплачувати заробітну плату. Останній цей варіант підійшов і вона вирішила спробувати таким чином збільшити свій дохід.

ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке їй надіслали в месенджері «Телеграм»: ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого їй було відображено сайт, на якому мала виконувати завдання. А завдання ОСОБА_5 надсилала невідома мені особа через месенджер «Telegram» вже з іншого облікового запису з нікнеймом « ОСОБА_6 ». Двічі після виконаних завдань їй вдалось грошові кошти перевести на свій банківський рахунок і таким чином заробити. В подальшому на цьому сайті вона продовжувала виконувати завдання, однак виводити грошові кошти вже не могла, оскільки було відображено, що спочатку потерпіла має поповнити баланс на їхньому онлайн-рахунку на цьому сайті.

Тоді 04.11.2023 року близько 19:00 год. двома платежами із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 8318 грн., перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 .

Після цього з свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 остання здійснила ще один переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 2880 грн., перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 .

Однак після переказу коштів потерпіла не могла здійснити перевід коштів на свій рахунок, а на сайті їй пропонували здійснити ще більші перекази, і тоді вже мені будуть повернуті грошові кошти. Коли потерпіла повідомила, що більшої суми не має для переказу коштів і попросила попередні перекази їй повернути, отримала відповідь, що цього робити не будуть. Таким чином, ОСОБА_5 вважає, що її грошовими коштами в сумі 11 198 грн. заволоділи шахраї й тому звернулась за допомогою в поліцію.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 04.11.2023 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період -04.11.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про провайдера та IP-адресу , з якої здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період - 04.11.2023 року.

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.11.2023 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Підставності надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з 04.11.2023 року по час виконання ухвали, дізнавачем не доведено, тому доступ до інформації слід надати за період 04.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період - 04.11.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про провайдера та IP-адресу, з якої здійснювався вхід в додаток «ABank24» по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період - 04.11.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або в одній із філій вказаного банку у Львівській області.

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1