465/623/24
1-кс/465/254/24
У Х В А Л А

судового засідання

29.01.2024 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.01.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.01.2024 року близько 13:36 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі особистих речей потерпілої на сайті "ОЛХ" за допомогою інтернет посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала грошові кошти в сумі 20000 гривень з належної банківського рахунку потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Повідомляє наступне, що 17.01.2023 року близько 13:19 год (точної години не пригадує) перебувала в себе вдома за вищевказаною адресою, та вирішила розмістити оголошення на сайті «Оіх» про продаж жіночого спортивного костюму фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вартістю 4500 гривень, в даному оголошенні вона вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 , щоб з нею змогли зв`язатися покупці. Після чого, на її мобільний додаток «Вайбер» написала невідома особа, яка користувалась абонентським номером телефону НОМЕР_3 , під ім`ям « ОСОБА_5 », вона одразу звернула уваги на фотографію на якій була жінка віком приблизно 20-25 років. Дана невідома особа, хотіла придбати вищевказаний спортивний костюм, за повну суму, після чого їй запропонувала їй скористатись «ОЛХ доставкою», на що вона погодилась. В подальшому, « ОСОБА_5 » повідомила, що оформляє замовлення і скинула для неї ймовірно фітингове посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на месенджр «Вайбер». Приблизно о 13:36 год, 17.01.2024 року, вона перейшла по вищевказаному посиланні, та побачила, що потрібно ввести дані банківської карточки, тоді вона ввела дані банківської карти, яка перебувала у її володінні, а саме рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Крім цього, на даному сайті потрібно було ввести: номер карточки, ССУ-код, термін дії карточки, поточний баланс на рахунку. Після цього, внизу сайту з`явився чат з «Менеджером ОЛХ» який написав для неї, що задля підтвердження операції замовлення, потрібно ввести СМС-код, який незабаром прийде на телефоні її телефон. О 13:49 хв на її мобільний телефон надійшов СМС-код від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступним текстом «Для підтвердження операції введіть наступний код». Вона не одразу зрозуміла, що це код від ІНФОРМАЦІЯ_3 а не від Олх, тому вона перейшла назад на сайт та написала даному «Менеджеру код». Після цього, їй надійшло СМС-повідомлення, від банку про списання грошових коштів в сумі 20,000 гривень, вона зрозуміла, що дана невідома особа, увійшла в її довіру, та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст.160 КПК України, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 18 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карти) № НОМЕР_1 , що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно- апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок (карти) № НОМЕР_1 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках банківського рахунку (карти) № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР - адрес, за 17.01.2024 року;

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 17.01.2024 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_7 за 17.01.2024 року;

аудіо записи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 17.01.2024 року, на гарячу лінію АТГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка за 17.01.2024 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 або за відповідним дорученням в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України за дорученням останньої на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СПШ ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СПШ ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1