Справа № 462/9569/23
провадження 1-кс/462/2351/23
У Х В А Л А

14 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001123 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено,18.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.11.2023 о 01:45 год. здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 2246,82 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що в її користуванні протягом двох років перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » золота універсальна із номером НОМЕР_1 , на котрій були кредитні кошти в сумі 2 246 гривень 82 копійки. 18.11.2023 року близько 10:36 години жінка зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки мала оплатити за послуги перевезення у тролейбусі, на який сідала на зупинці для транспорту, що по АДРЕСА_2 , де побачила, що із її банківської карти НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 2 246 гривень 82 копійки, (по квитанції із додатку зняття коштів відбулося в сумі 59,99 доларів США). Списання коштів було здійснене однією транзакцією, 18.11.2023 о 01 годині 45 хвилин. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку з метою з?ясування куди були перераховані її грошові кошти, однак банк точної інформації їй не надав, лише запропонував заблокувати карту. Також потерпіла ОСОБА_5 повідомляє, що жодних операцій щодо переходу на будь-які сайти не здійснювала та особисті дані щодо себе та своєї банківської карти будь-яким іншим невідомим особам не повідомляла.

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , банківська карта якого НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , за період часу з 17.11.2023 та по 19.11.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 17.11.2023 та по 19.11.2023, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 17.11.2023 та по 19.11.2023, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 17.11.2023 та по 19.11.2023; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_2 в період часу з 17.11.2023 та по 19.11.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням конкретної адреси); інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, за період часу з 17.11.2023 року по 19.11.2023 року є необґрунтованим та передчасним. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів та інформації за період часу з 18.11.2023 року по 19.11.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів та інформації на паперовому носії а саме:

- інформацію про зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 за період часу з 18.11.2023 та по 19.11.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 18.11.2023 та по 19.11.2023;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 18.11.2023 та по 19.11.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 18.11.2023 та по 19.11.2023;

- інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_2 в період часу з 18.11.2023 та по 19.11.2023 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів із зазначенням конкретної адреси);

- інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1