Провадження №: 1-кс/336/89/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000645 від 22.12.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 00000645 від 22.12.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку з 20.12.2023 року, виписку руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 20.12.2023 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_4 в сумі 3900 гривень, які остання перерахувала в якості оплати вартості товару.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 20.12.2023 року ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку Instagram знайшла сторінку користувача _marina_shop_333 з продажу одягу та було надіслано повідомлення щодо замовлення одягу. Невідома особа відповіла, що це можливо за повної передоплати замовлення на суму 3900 гривень. Тому ОСОБА_4 20.12.2023 року приблизно о 19.17 годині за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 3900 гривень на надану їй картку невідомої особи, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 . Перерахувавши кошти, вона надіслала повідомлення разом зі своїми даними та відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де планувала забрати замовлення. Після чого здійснені нею замовлення їй надіслані не були, невідома особа перестала відповідати на повідомлення, тому ОСОБА_4 вважає себе потерпілою.

Також до клопотання додано платіжну інструкцію, з якої вбачається, що потерпіла перерахувала 20.12.2023 року о 19.17 годині грошові кошти в сумі 3900 гривень на іншу банківську картку.

Згідно з долученою до клопотання довідкою, платіжна картка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків лише за 20.12.2023 року.

При цьому слідчий суддя також не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам ВП, адже вказані особи суб`єктами збирання доказів не являються.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000645 від 22.12.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-виписки про рух коштів за цим рахунком з інформацією про дату та призначення надходжень на рахунок, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням відомостей про кінцевих отримувачів коштів за 20.12.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 29 лютого 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1