Справа № 592/2497/24
Провадження № 1-кс/592/1174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що у період часу з 07.02.2024 по 08.02.2024, невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , у сумі 13 846 грн. 49 коп. Грошові кошти були перераховані на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 12 550 грн. 00 коп. та банківську картку № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 1296 грн. 49 коп.

10.02.2024 за даним фактом СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000461 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що дві незаконні транзакції з дев`яти було здійснено на банківську картку неналежну потерпілій, а саме на картку № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

На даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- документи, щодо відкриття та використання картки № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2024 по теперішній час (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2024 по теперішній час, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з картки № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2024 по теперішній час;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2024 по теперішній час;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2024 по теперішній час у якості фінансових;

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картки № НОМЕР_2 за період часу з 05.02.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1