Справа № 761/1929/24
Провадження № 1-кс/761/1993/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000364 від 27.10.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на:

- житловий будинок літ. «АМ-3», загальною площею 179,5 кв.м., житловою площею 45,2 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Д, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» ();

- одноквартирний житловий будинок літ. «Ю-2», загальною площею 290,5 кв.м., житловою площею 45,8 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, 6-А, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АП-3», загальною площею 190,7 кв.м., житловою площею 51,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Б, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АГ-3», загальною площею 156,0 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 6-В, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АЕ-3», загальною площею 157,3 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 6-Д, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житлове приміщення літ. «АЖ-3». загальною площею 157,2 кв.м., що розташоване за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, буд. 6-Ж, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АИ-3». загальною площею 211,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, 6-Л, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «Х-3», загальною площею 195,8 кв.м.. житловою площею 96.2 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 10, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «Ц-3», загальною площею 201,8 кв.м., житловою площею 110,0 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 16, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АО-3». загальною площею 179,6 кв.м.. житловою площею 45,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-В, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АН-3», загальною площею 201,9 кв.м., житловою площею 58,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Г, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «С-3», загальною площею 186,9 кв.м., житловою площею 51,4 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Л, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 7а, 7б, загальною площею 1 158,30 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Донця - Захаржевського, 6/8, які належать ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» ().

Крім того, прокурор просить заборонити вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно даних нежитлових приміщень, будь-яким особам та установам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Зі змісту клопотання вбачається, що СУ ГУНП У Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ «МЕГАБАНК», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, здійснили відчуження власного майна Банку за кредитні кошти Банку, які надавалися позичальникам, тим самим розтратили майно Банку, на загальну суму 601282142,05 грн.

Так, 31.01.2022 між АТ «МЕГАБАНК» та ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» (код за ) укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна, відповідно до яких відчужено нерухоме майно Банку, а саме:

- житловий будинок літ. «АМ-3», загальною площею 179,5 кв.м., житловою площею 45,2 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Д;

- одноквартирний житловий будинок літ. «Ю-2», загальною площею 290,5 кв.м., житловою площею 45,8 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, 6-А;

- житловий будинок літ. «АП-3», загальною площею 190,7 кв.м., житловою площею 51,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Б;

- житловий будинок літ. «АГ-3», загальною площею 156,0 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 6-В;

- житловий будинок літ. «АЕ-3», загальною площею 157,3 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 6-Д;

- житлове приміщення літ. «АЖ-3». загальною площею 157,2 кв.м., що розташоване за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, буд. 6-Ж;

- житловий будинок літ. «АИ-3». загальною площею 211,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, 6-Л;

- житловий будинок літ. «Х-3», загальною площею 195,8 кв.м.. житловою площею 96.2 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 10;

- житловий будинок літ. «Ц-3», загальною площею 201,8 кв.м., житловою площею 110,0 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 16;

- житловий будинок літ. «АО-3». загальною площею 179,6 кв.м.. житловою площею 45,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-В;

- житловий будинок літ. «АН-3», загальною площею 201,9 кв.м., житловою площею 58,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Г;

- житловий будинок літ. «С-3», загальною площею 186,9 кв.м., житловою площею 51,4 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Л.

Крім того, 28.01.2021 між АТ «МЕГАБАНК» та ТОВ «ТЕЯ» був укладений договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрований в Реєстрі за № 308, відповідно до умов якого АТ «МЕГАБАНК» зобов`язалось передати ТОВ «ТЕЯ» у власність нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 7а, 7б, загальною площею 1 158,30 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Донця - Захаржевського, 6/8 за ціною 55 220 000,00 грн., а в подальшому укладено додаткову угоду до договору, якою змінено покупця зазначених нежитлових приміщень, а саме ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ».

В ході досудового розслідування постановою слідчого від 29 грудня 2023 року об`єкти нерухомості, які є предметом даного клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000364 від 27.10.2023.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на зазначені об`єкти нерухомості.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак звернувся до суду із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000364 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання службовими особами АТ «МЕГАБАНК» своїм службовим становищем, що призвело до розтрати майна Банку, зокрема, відчуження нерухомого майна, яке є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого СУ ГУНП у Київській області від 29 грудня 2023 року наведені об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000364 від 27.10.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що наведені об`єкти нерухомості цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000364 від 27.10.2023 на:

- житловий будинок літ. «АМ-3», загальною площею 179,5 кв.м., житловою площею 45,2 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Д, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» ();

- одноквартирний житловий будинок літ. «Ю-2», загальною площею 290,5 кв.м., житловою площею 45,8 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, 6-А, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АП-3», загальною площею 190,7 кв.м., житловою площею 51,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Б, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АГ-3», загальною площею 156,0 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 6-В, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АЕ-3», загальною площею 157,3 кв.м., житловою площею 32,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 6-Д, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житлове приміщення літ. «АЖ-3». загальною площею 157,2 кв.м., що розташоване за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, буд. 6-Ж, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АИ-3». загальною площею 211,6 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область місто Харків, вулиця Липова, 6-Л, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «Х-3», загальною площею 195,8 кв.м.. житловою площею 96.2 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, 10, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «Ц-3», загальною площею 201,8 кв.м., житловою площею 110,0 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 16, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АО-3». загальною площею 179,6 кв.м.. житловою площею 45,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-В, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «АН-3», загальною площею 201,9 кв.м., житловою площею 58,3 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Г, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- житловий будинок літ. «С-3», загальною площею 186,9 кв.м., житловою площею 51,4 кв.м., що розташований за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Липова, будинок 20-Л, який належить на праві власності ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ»;

- нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 7а, 7б, загальною площею 1 158,30 кв.м., що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Донця Захаржевського, 6/8 , які належать ТОВ «БІЛЬБАО КОМПАНІ» ().

Заборонити вчинення будь-яких реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно даних нежитлових приміщень, будь-яким особам та установам, що мають право на вчинення таких реєстраційних дій згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1