Справа № 349/151/24
Провадження № 1-кс/349/47/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

29 січня 2024 року слідчий відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати у його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 002316 від 12 липня 2023 року, встановив наступні обставини.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява, що 11 липня 2023 року, біля 13 год. 12 хв. до ОСОБА_5 , використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що з її картки намагаються зняти кошти. Після чого з`єднав її ніби-то зі співробітниками банку, де потерпілій повідомили, що потрібно перерахувати кошти для відновлення рахунку. У подальшому ОСОБА_5 , виконуючи вказівки невстановленої особи, перерахувала грошові кошти в сумі 18 949 гривень на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , що підтверджується випискою по її особовому банківському рахунку.

Згідно даних веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 28 січня 2024 року, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, щодо проведення банківських операцій містить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ та без отримання тимчасового доступу до неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

У пунтах 2,4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містить охоронювану законом таємницю, однак у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі слідчих права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 28 січня 2024 року;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунка та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по побанківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 липня 2023 року по 28 січня 2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківського рахунка IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 28 січня 2024 року ;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського рахунка IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 28 січня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунка IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 28 січня 2024 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2023 року по 28 січня 2024 року з зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1