Справа № 638/1628/24
Провадження № 1-кс/638/531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 26.06.2023 по 28.06.2023 діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання фінансової допомоги, шахрайським шляхом, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_6 , які остання добровільно, власноручно трьома транзакціями перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на загальну суму 71 750 гривень. (ЄО №510 від 01.07.2023)

Згідно з рапорту заступника начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_7 , було встановлено, що 01 липня 2023 року, за допомогою всесвітньої мережі інтернет, через мобільний податок «Viber» був здійснений телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , заявнику - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час телефонної розмови з заявником стало відомо, що вона на даний час перебуває на тимчасово окупованій території за адресою: АДРЕСА_1 .

Стосовно обставин подій, ОСОБА_6 повідомила наступне, що за допомогою всесвітньої мережі інтернет вона зареєстрована на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Орієнтовно 15.06.2023 року на вказаному сайті знайомств, вона познайомилася з невідомим чоловіком, який був підписаний як ОСОБА_8 . В ході подальшого листування зі Стівом, їй стало від нього відомо, що він являється професором медицини, повне ім?я ОСОБА_9 , який працює в госпіталі на військовій базі Алеппо в Сирії, та являється керівником операцій де працює за контрактом з Міністерством охорони здоров?я ООН, як кардіохірург.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_9 почали листування за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» ( НОМЕР_4 ), «Telegram» (телефон приховано власником аккаунту) та «Viber» ( НОМЕР_5 ). В ході листувань зі ОСОБА_10 , останній повідомив що він вдовець та йому потрібно відвідати свого сина в місті Брістоль, Сполучене Королівство, який зараз хворий і це терміново, але для цього йому потрібно піти у відпустку та отримати «сертифікат», який дозволяє йому залишити військову базу в Алеппо, ОСОБА_11 , після чого він зможе приїхати до ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_6 вважала Стіва Енгеля Донована - своїм нареченим. В подальшому листуванні. Стів повідомив ОСОБА_6 , що для отримання «сертифікату», йому потрібно грошові кошти, яких в нього не має, та попрохав надати йому в борг, на що остання погодилась.

Далі, ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_6 номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала трьома транзакціями зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти, а саме: 26.06.2023 року 29000 гривень, 27.06.2023 року 29000 гривень, 28.06.2023 року 13750 гривень.

Після чого, наречений ОСОБА_12 перестав вести з нею подальше листування, переписку, та видалив аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв`язку з чим ОСОБА_6 зрозуміла що потрапила на шахраїв.

Таким чином ОСОБА_6 було завдано майнову шкоду на загальну суму 71 750 гривень.

22.09.2023 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 25.08.2023 по справі №334/7239/23 у провадженні №1-кс/334/2467/23 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 .

22.01.2024 року в ході додаткового огляду комп`ютерний диск CD-R, марки «Verbaim» з пояснювальним написом «334/7239/23 від 25.08.2023

При відкриті даного диску на комп`ютері виявлено 3 файли: «543603.1.0.zip», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « НОМЕР_6 ».

При відкриті файлу «543603.1.0.zip», в ньому було виявлено 4 файли: «зміна номеру клієнта.xlsx», «ір.xlsx», « НОМЕР_2 - контрагенти.xlsx» та « НОМЕР_2 .pdf».

Відкривши файл « НОМЕР_2 - контрагенти.xlsx» було встановлено, що в ньому міститься виписка по банківській картці НОМЕР_2 . В ході огляду встановлено, що 26.06.2023 об 22:42 години на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 28 950 гривень, далі 26.06.2023 об 22:48 години з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_7 у сумі 24000 гривень, отримувач ОСОБА_13 та 2023-06-26 о 22:51 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4020 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

27.06.2023 об 13:23 години на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 28 950 гривень, далі 27.06.2023 об 13:39 годині з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_9 у сумі 24000 гривень, отримувач ОСОБА_14 та 2023-06-27 о 13:42:30 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4070 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

В подальшому виявлено, що 28.06.2023 об 05:37 годині на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 13 700 гривень, далі 28.06.2023 об 08:54 години з вказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 11 200 гривень, отримувач ОСОБА_15 та 2023-06-28 о 08:55:59 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2060 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських картк НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , у період часу з 26 червня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

У судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не з`явився, разом із поданим клопотанням дізнавачем подано суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000008, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області 01.07.2023 року надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 01.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_3 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Північно-східному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , (телефон: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_7 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_7 у період часу з 26 червня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_9 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_9 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_9 у період часу з 27 червня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_10 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки НОМЕР_10 та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки НОМЕР_10 у період часу з 27 червня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: