Справа № 570/1878/18
Номер провадження 1-кс/570/1464/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2018 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 26 лютого 2018 року, через секретаря з ІНФОРМАЦІЯ_2 до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали, щодо стягнення заборгованості з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь держави.

За даним фактом 27.02.2018 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000255 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Відповідно до рапорту начальника сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ підполковника поліції ОСОБА_5 про виконання доручення встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у 2017 році було відкрито 2 рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що обумовлює необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документів, що стосуються відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") в установі банку та використання розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 31 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року, з метою вилучення вказаних документів для подальшого проведення судових експертиз спрямованих на встановлення форми вини та мотиву вчинення злочину.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за мотивуванням слідчого про недоцільність виклику його в судове засідання з огляду на обмеженість строків розгляду клопотання, а також проведення слідчої дії. Тому, вважаю можливим вирішити дане питання без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, думку прокурора, яка вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як отримання відомостей надасть можливість встановлення осіб, які, можуть бути причетними до вчинення злочину, а встановити даних осіб та обставини вчинення злочину іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого і прокурора під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи, а саме інформація про рух коштів та всі операції із банківськими рахунками, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та дати дозвіл на вилучення (виїмку) копій документів про відкриття та використання розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме:

- первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках;

- відомостей про рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 31 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1