Провадження № 1-кс/592/6557/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0003713 від 24.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому, посилаючись на вимоги ст.ст. 170, 171 КПК України, для забезпечення можливої спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, просить накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк», АТ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; а також на всі грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, до яких емітовано банківські картки: АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ «Пумб» НОМЕР_8 .

Слідчий про час і місце розгляду клопотання повідомлений, в судове засідання не з`явився, що у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

З метою забезпечення арешту майна судовий розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення підозрюваної ОСОБА_5 у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003713 від 24.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Згідно з даними досудового розслідування, ОСОБА_5 в період часу з 08 вересня 2023 року по 24 вересня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram « ОСОБА_6 » (klavdiya.astrolog.sharkozy) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від онкології шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

06.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), в особливо великих розмірах.

06.10.2023 потерпілою ОСОБА_7 подано цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, в якому вона просить стягнути на її користь з ОСОБА_5 майнову шкоду у сумі 1 869 238 грн та моральну шкоду в сумі 1 000 000 грн.

В ході проведених 06.10.2023 обшуків домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , автомобілі «Skoda Superb» д.н.з. НОМЕР_9 , серед іншого було вилучено банківські картки «Ощадбанк» НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , «ПриватБанк» НОМЕР_5 , ПриватБанк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , «Пумб» № НОМЕР_8 , «Ощадбанк» № НОМЕР_4 .

За результатами проведених слідчих та розшукових дій органом досудового розслідування встановлено, що для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання ритуальних послуг ОСОБА_5 використовувала банківські картки емітовані різними банками-резидентами на власне ім`я та на ім`я третіх осіб.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.2-4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Частиною 4 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Частиною 5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 6 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, тому наявні достатні підстави вважати, що суд у випадку доведення вини підозрюваної може призначити їй це покарання.

Відтак, з метою збереження майна для забезпечення виконання покарання, застосування спеціальної конфіскації грошей, одержаних внаслідок вчинення злочину, а також відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк», АТ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; а також на всі грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, до яких емітовано банківські картки: АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ «Пумб» НОМЕР_8 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132 ,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, відкритих в АТ «Ощадбанк», АТ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках, до яких емітовано банківські картки: АТ «Ощадбанк»: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ «ПриватБанк» НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АТ «Пумб» НОМЕР_8 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ «Ощадбанк», АТ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ» письмово повідомити слідчого про виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту із зазначенням залишку грошових коштів по кожному із рахунків станом на день отримання ухвали суду.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1