Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/16/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.01.2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.01.2024 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З клопотання слідує, що до Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду No1/21п-095від23.11.2021 та No6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за NoUA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- проектно-кошторисної документації до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 , виконавчої документації, журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів тощо.

10.05.2023 по вилученим документам постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання.

Крім того, співробітникам Управління служби безпеки України в Харківській області надавались доручення щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, на виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено публічні закупівлі та укладено договори, а саме:

-UA-2023-01-20-000234-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Конструкційні матеріали ЛОТ №1 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010; ЛОТ №2 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010), договір № 23-015 від 21.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 , на закупку плити ПАГ 14 An-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010, в кількості 480 шт., на загальну вартість 8 236 800,00 грн. з ПДВ, так вартість однієї плити склала 17 160,00 грн. з ПДВ, що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

-UA-2023-06-16-000705-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Плита дорожня ПД 2-9,5 С (2980*1480*180), договір поставки № 23-259 від 03.08.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з регіонального розвитку ОСОБА_10 , на закупку плити дорожньої ПД 2-9,5С, ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, в кількості 600 шт., на загальну вартість 4325 400,00 грн. з ПДВ, що складає 7209,00 грн. з ПДВ що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки плити дорожньої (ПД 2-9,5 С, 2980*1480*180) автомобільним транспортом:1) с. Антонівка Кегичівський район Харківська область; 2) с. Єфремівка Первомайський район Харківська область, 3) смт. Старий Мерчик Богодухівський район Харківська область; 4) смт. Слобожанське Кегичівський район Харківсюка область.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-015 від 21.02.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки плити ПАГ 14 Ат-V : 1) АДРЕСА_2 ( 240 шт.); 2) Старомерчинська селищна рада Валківського району Харківської області ( 240 шт.).

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

Для встановлення фактичного місця поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів №23-007 від 09.03.2023, № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023 до філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будо надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України.

У відповідь на запит отримано лист щодо надання інформації про фактичні місця поставки згідно рознарядки товарно-матеріальних цінностей (піску будівельного та плит дорожніх) відповідно до вищевказаних договорів, одні з яких є:

-ПС 35/6 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Хрестищенська дотискувальна компресорна станція за адресою: АДРЕСА_2 номер: 0:09:000:0188;

-Свердловина № 555 Західно Хрестищенського газоконденсатного родовища кадастровий номер: :00:008:0114;

-Свердловина № 98 Західно Соснівського газоконденсатного родовища за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Петрівка. Кадастровий номер: :07:000:0009;

-Свердловина № 556 Західно Хрестищанського газоконденсатного родовища за адресою: АДРЕСА_2 номер: :00:008:0089;

-Свердловина № 243 Єфремівського газоконденсатного родовища за адресою: село Єфремівка, Лозівського району, Харківської області. Кадастровий номер: :27:000:0002;

- Свердловина № 239 Єфремівського газоконденсатного родовища за адресою: село Єфремівка, Лозівського району, Харківської області. Кадастровий номер: :08:000:0044;

-Свердловина № 548 Західно ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 номер: :00:005:0487;

-Свердловина № 12 Моспанівського газоконденсатного родовища за адресою: село Граково, Чугуївського району, Харківської області. Кадастровий номер 632485500:01:000:0011.

Крім того, 04.09.2023 року постановами старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо відповідності технічним характеристикам плити дорожньої ПД 2-9,5 С ( НОМЕР_3 ) згідно ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17 та плити дорожньої ПАГ 14 Aт-V згідно ДСТУ Б.В.2.6-135 2010.

12.09.2023 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення призначених судових будівельно-технічних експертиз, а саме щодо відібрання зразків бетону з вказаних плит, а також забезпечення експерту здійснення обстеження об`єктів дослідження відповідно до призначених експертиз.

На виконання клопотання експерта в рамках досудового розслідування слідчим СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області отримано ухвалу суду на проведення огляду земельних ділянок з кадастровим номером :00:008:0089, на якій перебуває свердловина №556 Західно-Хрестищенського газоконденсатного родовища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: Полтавська область, Карлівський район, Халтуринська сільська рада та земельної ділянки з кадастровим номером :08:000:0044, на якій перебуває свердловина №239 Єфремівського газоконденсатного родовища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Харківська область, Первомайський район, Красненська сільська рада. Крім того, отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ на вилучення зразків матеріалів плити ПАГ-14 Ат-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С (2980*1480*180) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, відповідно до договорів поставки № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023.

14.11.2023 були проведений вказаний в ухвалі Красноградського районного суду огляд та відібрано зразки плити ПАГ-14 Ат-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С ( НОМЕР_3 ) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, відповідно до договорів поставки № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023, які в подальшому були направлені на експертне дослідження в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Однак, 15.12.2023 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення призначених судових будівельно-технічних експертиз, а саме: щодо відібрання зразків бетону з вказаних плит кубічної форми 150х150х150 мм або циліндр діаметром не менше 50 мм, без арматури.

У зв`язку з тим, що працівники вказаних свердловин мають певну динаміку роботи та довготривало не затримуються на одній території дислокації, що підтверджується непроведеними оглядами у зв`язку з відсутністю будь-яких споруд на місцевості, можемо прийти висновку про негайність отримання вказаного тимчасового доступу з метою вилучення зразків, оскільки є ризик їх втрати.

З метою подальшого повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у додатковому отриманні зразків плити ПАГ-14 Ат-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С ( НОМЕР_3 ) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17 з метою подальшого проведення ряду судових експертиз на встановлення вартості та відповідності заявлених характеристик вказаних матеріалів та встановленні істини у даному кримінальному провадженні.

Володільцем вказаних зразків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та речі щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши старшого слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст. 161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних зразків та документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до з можливістю вилучення з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступних зразків:

- плити ПАГ-14 Ат-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С ( НОМЕР_3 ) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, відповідно до договорів поставки № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023 на свердловині №556 Західно-Хрестищенського газоконденсатного родовища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свердловині № 239 Єфремівського газоконденсатного родовища АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконання ухвали доручити Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , працівникам УСБУ в Харківській області, в порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України: старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_21 , оперуповноваженого ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітана ОСОБА_22 , а також для працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України,а саме оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1