Справа № 211/6370/23
Провадження № 1-кс/211/1711/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001099 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №001109 від 06.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 року до ВП № 1 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.09.2023 року невстановлена особа таємно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України указом президента України №64/2022 від 24.02.2022 викрала грошові кошти у розмірі 10,500 грн. з банківської карти останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 23.09.2023 знаходячись за місцем проживання: АДРЕСА_1 виявила зникнення належного їй гаманця, в якому перебували грошові кошти в сумі 300 гривень та заробітна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 23.09.2023 через смс-повідомлення, які надійшли на мобільний телефон потерпілої стало відомо про зняття з вказаної картки невстановленою особою в період часу з 16:49 до 17:17 год. 23.09.2023 грошових коштів в загальній сумі 10,500 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку за картковим рахунком клієнта з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.09.2023 щодо зняття грошових коштів з рахунку: НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_4 . Встановлено, що 23.09.2023 об 17:02:04 та 17:02:47 годині невстановлена особа отримала готівку в банкоматі (CADN2877, UARIG/ DN00). В ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, відомостей та відео - та фото - матеріалів, які можуть бути використані як докази, а саме інформацію щодо руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника), матеріали відео та фото фіксації банкомату CADN2877, UARIG/ DN00, під час зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 в період часу: 23.09.2023 об 17:02:04 та 17:02:47 годин. Вказана інформація зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення їх завірених копій, які перебувають у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001099 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_2 ) (зарахування, зняття та переведення коштів із зазначенням номера рахунку та його власника), матеріали відео та фото фіксації банкомату «CADN2877, UARIG/ DN00» під час зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу 23.09.2023 об 17:02:04 та 17:02:47 годин.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1