Справа № 454/4603/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 25.10.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 за певний період часу.

Клопотання мотивовано наступним.

19.10.2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які 18.10.2023 року зателефонували на номер телефону заявника НОМЕР_4 з номеру телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, заволоділи належними останньому грошовими коштами із зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в сумі 3 900 грн, із пенсійної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 в сумі 1 050 грн та кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 із рахунком НОМЕР_3 в сумі 3 000 грн, чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 7 950 грн.

19.10.2023 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №00000322 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000322 від 19.10.2023 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю відомості, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме, відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 в період часу з 18.10.2023 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1