Провадження № 1-кп/750/578/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 28.06.2023 по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Чернігівської області, смт. Сосниця, українки, громадянки України, з повною вищою освітою, не працюючої, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешканки АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України,

з участю прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченої - ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 восени 2020 року, але не пізніше 09.11.2020, перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи, пропозицію щодо реєстрації за грошову винагороду ТОВ «РОЗІСТОУН КО» (), ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ» (), ТОВ «ЮНІКС НВП» () в інтересах третіх осіб без мети подальшого здійснення господарської діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер таких дій, ОСОБА_3 з корисливих мотивів, з метою отримання грошової винагороди у загальній сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, передала невстановленій особі, копію паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Сосницьким РСУ ДМС України в Чернігівській області від 03.10.2015 року та картку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 з метою оформлення документів для проведення державної реєстрації ТОВ «РОЗІСТОУН КО», ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП».

Так, згідно статей 14, 17 Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

?заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

?примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

?два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

?документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

?інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.

09.11.2020 ОСОБА_3 та невстановлена досудовим розслідуванням особа з метою реалізації злочинного умислу прибули за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 5, де знаходиться офіс приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який в той же день, 09.11.2020 (більш точний час не встановлено), на підставі наданих ОСОБА_3 документів виготовив від імені ОСОБА_3 довіреність від 09.11.2020 зареєстровану в реєстрі за № 7115, відповідно до якої остання уповноважила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 бути її представниками у всіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі в органах державної влади та управління, в органах місцевого самоврядування, міністерствах, відомствах, їх структурних підрозділах з усіх питань, що стосуватимуться ОСОБА_3 як засновника ТОВ «РОЗІСТОУН КО», ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП».

Крім того, ОСОБА_3 засвідчила власним підписом надану їй указану довіреність від 09.11.2020 та статути ТОВ «РОЗІСТОУН КО»,

ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП».

Таким чином, 09.11.2020 цього ж дня ОСОБА_3 перебуваючи за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, буд. 5, де знаходиться офіс приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , підписано довіреність, зареєстровану в реєстрі за № 7115 від 09.11.2020, статут ТОВ «РОЗІСТОУН КО» зареєстрований в реєстрі за № 7119 від 09.11.2020, статут ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ» зареєстрований в реєстрі за № 7121 від 09.11.2020, статут ТОВ «ЮНІКС НВП» зареєстрований в реєстрі за № 7120 від 09.11.2020.

Підписавши указані документи, ОСОБА_3 одночасно взяла на себе обов`язки передбачені ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України, ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій по керівництву вказаними підприємствами, розпорядження його майном та коштами, ведення бухгалтерського і податкового обліку, нарахування і своєчасності сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), усвідомлюючи при цьому покладену на нього відповідальність і настання суспільно - небезпечних наслідків, оскільки не мала наміру приймати жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

ОСОБА_3 усвідомлювала, що до реєстраційних документів, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «РОЗІСТОУН КО», ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП», будуть внесені неправдиві відомості щодо виконання функції директора та засновника підприємств, наміру здійснення господарської діяльності, отримання прибутку.

Таким чином, ОСОБА_3 та невстановлена слідством особа домовились про те, що ТОВ «РОЗІСТОУН КО», ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП» будуть зареєстровані формально, проте до діяльності вказаних підприємства у подальшому ОСОБА_3 не буде мати ніякого відношення.

В той же день, 09.11.2020, ОСОБА_3 передала, у невстановлений слідством час, за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень довіреність від 09.11.2020, статути ТОВ «РОЗІСТОУН КО», ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП» невстановленій особі, тим самим здійснивши реалізацію злочинного умислу, направленого на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації створення юридичних осіб ТОВ «РОЗІСТОУН КО», ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП».

На підставі підписаної ОСОБА_3 довіреності, невстановленою досудовим розслідуванням особою внесені завідомо неправдиві відомості у документи, що відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб відносно ТОВ «РОЗІСТОУН КО»,

ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП», а саме:

?рішення єдиного учасника № 1 від 09.11.2020 ТОВ «РОЗІСТОУН КО» до якого внесені неправдиві відомості про створення, визначення виду господарської діяльності, найменування, місцезнаходження, мети підприємства, учасників товариства тощо;

?заява щодо державної реєстрації юридичної особи (державна реєстрація юридичної особи) ТОВ «РОЗІСТОУН КО»;

?рішення єдиного учасника № 1 від 09.11.2020 ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ» до якого внесені неправдиві відомості про створення, визначення виду господарської діяльності, найменування, місцезнаходження, мети підприємства, учасників товариства тощо;

?заява щодо державної реєстрації юридичної особи (державна реєстрація юридичної особи) ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ»;

?рішення єдиного учасника № 1 від 09.11.2020 ТОВ «ЮНІКС НВП» до якого внесені неправдиві відомості про створення, визначення виду господарської діяльності, найменування, місцезнаходження, мети підприємства, учасників товариства тощо;

?заява щодо державної реєстрації юридичної особи (державна реєстрація юридичної особи)ТОВ «ЮНІКС НВП».

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи як представник ОСОБА_3 на підставі вищевказаних офіційних документів, які відповідно до Закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 16.11.2020 відносно ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ» та ТОВ «ЮНІКС НВП», 04.12.2020 відносно ТОВ «РОЗІСТОУН КО» подала їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту по роботі з активами Маріупольської міської ради, здійснивши державну реєстрацію юридичних осіб (державну реєстрацію створення юридичних осіб) ТОВ «РОЗІСТОУН КО», ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ЮНІКС НВП» про що внесені відповідні записи в Єдиний державний реєстр.

Отже, ОСОБА_3 виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй невстановленою особою, будучи зацікавленою в отримані грошової винагороди та фактично надавши довіреність на представництво її інтересів, що надало змогу провести невстановленим особам від її імені реєстраційні дії відносно суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «РОЗІСТОУН КО» (), ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ» (), ТОВ «ЮНІКС НВП» (), досягнула своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

29.06.2023 між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , який є процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні та обвинуваченою ОСОБА_3 , з участю захисника - адвоката ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості відповідно до ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.

За змістом укладеної угоди, прокурор та обвинувачена ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч.1 ст. 205-1 КК України, беззастережного повного визнання обвинуваченою своєї винуватості у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення в обсязі обвинувачення у судовому провадженні, переліку обов`язків, покладених на обвинувачену.

Також, сторонами угоди узгоджена міра покарання обвинуваченій ОСОБА_3 : за ч.1 ст. 205-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку та покладенням на обвинувачену обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Угодою передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені підозрюваній під розпис.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив затвердити угоду і призначити обвинуваченій узгоджену міру покарання, зазначивши, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані всі вимоги КПК та КК України.

Захисник обвинуваченої підтримав угоду і просив її затвердити.

Обвинувачена в підготовчому судовому засіданні також просила затвердити, укладену з прокурором угоду, призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України в обсязі обвинувачення, зазначивши, що здатна виконати в повному обсязі, покладені на неї угодою зобов`язання.

Заслухавши доводи прокурора та захисника, пояснення обвинуваченої, дослідивши матеріали кримінального провадження в обсязі необхідному для вирішення питання щодо затвердження угоди про визнання винуватості між обвинуваченою та прокурором, суд дійшов наступного висновку.

За змістом ст.ст. 468, 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Як встановлено в судовому засіданні, кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винуватою, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії нетяжких злочинів.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Обвинувачена повністю і вірно усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Сама угода про визнання винуватості відповідає за змістом та формою вимогам КПК та КК України.

За наведених обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Покарання, визначене сторонами угоди відповідає вимогам ст.ст. 50, 65 - 67 КК України, з урахуванням ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_3 , даних про особу обвинуваченої, яка раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності не притягувалася, її сімейного стану: має на утриманні доньку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , майнового стану обвинуваченої, її стану здоров`я, за наявності обставин, що пом`якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, за відсутності обставин, що обтяжують покарання.

Долю речових доказів та документів необхідно вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні відсутні. Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся. Заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі запобіжні заходи, не застосовувалися.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.06.2023, укладену між прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні за ч.1 ст. 205-1 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_3 повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Речові докази та документи: документи реєстраційних справах ТОВ «РОЗІСТОУН КО» (), ТОВ «ЦЕНТУРІОН ПРОДЖЕКТ» (), ТОВ «ЮНІКС НВП» (), на підставі яких ОСОБА_3 стала директором та засновником, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження органу досудового розслідування, - зберігати в матеріалах кримінального провадження органу досудового розслідування.

На вирок з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_11