Справа № 461/525/24
Провадження № 1-кс/461/376/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001173 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, особові справи, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) ОСОБА_5 ;

-договорів, додаткових угод та додатків до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації), укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-звітної документації щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, акти прийому-передачі на приймання товару, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування за результатами виконання укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-договорів щодо придбання обладнання, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики обладнання (технічні паспорти, сертифікати) за результатами виконання укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001173 від 08 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

07.11.2023 до СУ ГУНП у Львівській області надійшли матеріали УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що під час укладання договору № 27-10/23-01 від 27.10.2023 укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Постачальник) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Покупець) здійснено розтрату бюджетних коштів.

Так встановлено, що 27.10.2023 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Постачальник) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Покупець) укладено договір № 27-10/23-01 відповідно до предмету якого постачальник зобов`язується передати (поставити) у власність Покупця в порядку та на умовах даного Договору, «Комплект обладнання для влаштування системи відеомоніторингу код 32320000-2 Телевізійне та аудіовізуальне обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (надалі - «Товар»), інсталяція та виконати пусконалагоджувальні роботи, а Покупець зобов?язується прийняти Товар у власність і оплатити його на умовах даного Договору.

Місце поставки Товару: АДРЕСА_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та загальна вартість товару за цим договором становить 8 684 235,60 гривень.

Окрім цього пунктом 2.5 договору передбачено, що ціна за одиницю та загальну вартість товару, зазначаються Сторонами у Специфікації(Додаток 1), що є невід`ємною частиною цього договору.

Проведеним аналізом встановлено, що додаток 1 до договору № 27-10/23-01 від 27.10.2023 «Специфікація» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладена з порушенням п. 2.5 вищевказаного договору, а саме не вказано ціну за одиницю товару.

Крім того, в специфікації заявлено «робоче місце оператора (комп`ютер) Графічна станція ARTLINE WorkStation W98( НОМЕР_2 ), якої згідно сайту офіційного представника ARTLINE не існує.

Також, в подальшому було встановлено, що циліндричної IP-камери «Xiamen Milesight MS-C2964-RFLPC» - не існує, так як Xiamen - виробник ендоскопів та дронів, а компанія Milesight - виробник камер відеоспостереження та комунікаційного обладнання, згідно інформації з відкритих джерел вказані компанії спільних продуктів не випускали.

На сайті ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 в розділі «Інформація про діяльність підприємства» розміщено файл «Обгрунтування_UA-2023-10-03-011636-а» згідно якого виявлено розбіжності в пропозиції специфікації до оголошення тендеру та специфікації згідно додатку 1 до договору № 27-10/23-01 від 27 жовтя 2023 року. Зокрема наведені різні моделі камер, відсутні наступні позиції: інжектор - 8 шт., кронштейн - 8 шт., жорсткий диск Seagate SkyHawk 8 ТВ у кількості 24 шт.

Таким групою осіб, а саме посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено привласнення бюджетних коштів.

Разом з тим 12.01.2024 у кримінальному провадженні слідчим призначено комп`ютерно-технічну експертизу проведення якої доручено здійснювати експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім цього встановлено, що 01.08.2023 укладено договір № 01-08/23-01 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Покупець) та ПП « ОСОБА_6 » (Постачальник) предметом якого є «Комплект обладнання для системи електрообігріву лотка та труб водовідведення з даху Код 31730000-2 Електротехнічне обладнання за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Загальна вартість Товару за цим Договором становить 8 250 000 грн. 00 коп. (Вісім мільйонів двісті п?ятдесят тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ.

Встановлено, що під час виконання робіт згідно договору було здійснення порушення істотних умов, а саме допущено явні порушення під час виконання монтажних робіт.

У зв`язку з наведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, особові справи, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) ОСОБА_5 ;

-договорів, додаткових угод та додатків до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації), укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-звітної документації щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, акти прийому-передачі на приймання товару, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування за результатами виконання укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-договорів щодо придбання обладнання, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики обладнання (технічні паспорти, сертифікати) за результатами виконання укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023.

Слідчий стверджує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001173 від 08 листопада 2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, що визначають коло службових повноважень та обов?язків (посадові обов?язки, особові справи, положення, інструкції, трудові угоди, контракти, цивільно-правові договори, договори про повну матеріальну відповідальність, накази про призначення на відповідні посади) ОСОБА_5 ;

-договорів, додаткових угод та додатків до них (договірна ціна, дефектний акт, локальний кошторис, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг, проектно-кошторисна документація, експертні звіти, щодо затвердження проектно-кошторисної документації), укладених між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-договорів підряду та субпідряду на здійснення робіт з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-звітної документації щодо здійснення робіт (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконані роботи (форма КБ-3), акти на приховані роботи, підсумкові відомості ресурсів, акти вартості устаткування, що придбалося виконавцем робіт, рахунки, реєстри, платіжні доручення, інші платіжні документи щодо оплати за виконані роботи, акти прийому-передачі на приймання товару, а також інші необхідні документи визначені вказаними договорами) та їх коригування за результатами виконання укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023;

-договорів щодо придбання обладнання, отримання/надання послуг, які використовувались та/або надавались під час проведення робіт на вказаному об?єкті (договори, акти приймання-передачі, товарно-транспортні документи, митні декларації, рахунки (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару, декларації митної вартості, декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на товари, документи, що використовуються для визначення митної вартості товарів, документи, що визначають країну походження товарів, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів) та посвідчують характеристики обладнання (технічні паспорти, сертифікати) за результатами виконання укладених договорів між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 27-10/23-01 від 27.10.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7