Справа № 459/167/24
Провадження № 1-кс/459/114/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 19.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 16.01.2024, близько 20 год. 00 хв., невідома особа діючи під приводом заробітку в мережі інтернет, спілкуючись через соціальну мережу «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами на загальну суму 1918 доларів США, що еквівалентно 72 884 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував через інтернет біржу MAXC на акаунт НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 13.12.2023 в соціальній мережі «Телеграм» познайомився із невідомою особою, яка представилась ім`ям ОСОБА_6 . Довгий час вони спілкувались на різні теми, іноді допомагали один одному з різними питаннями, за допомогу ОСОБА_5 іноді надсилав ОСОБА_6 грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_4 . В ході такого спілкування ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 заробляти грошові кошти в мережі інтернет. Спосіб заробітку полягав у тому, що потрібно було за допомогою інтернет-біржі ІНФОРМАЦІЯ_2 надсилати грошові кошти на адресу, яку попередньо створила невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , після чого кошти поверталися б ОСОБА_5 з відсотками. Пропозиція останнього зацікавила, тому він погодився. Тоді ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 в соціальній мережі «Телеграм» номер адреси, на яку потрібно було надіслати грошові кошти, а саме НОМЕР_3 . На біржі MEXC ОСОБА_5 купив 5871.8 HIVE монет на суму 1918 USD (доларів США), які попередньо надіслав на свій акаунт № НОМЕР_5 , після чого перерахував на акаунт невідомій особі. Крім цього, 16.01.2024 о 20 год. 09 хв. ОСОБА_5 надіслав 5,871.8 HIVE монет, що на даний час еквівалентно 1918.317 доларів, після чого невідома особа заблокувала його в соціальній мережі «Телеграм», на повідомлення та на телефонні дзвінки не відповідала. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв, загальна сума завданих йому збитків становить 1918,317 доларів, що еквівалентно 72 884 грн.

Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю),із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 30 хв. 16.01.2024 по 13 год. 30 хв. 22.01.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 30 хв. 16.01.2024 по 13 год. 30 хв. 22.01.2024;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 30 хв. 16.01.2024 по 13 год. 30 хв. 22.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 13 год. 30 хв. 16.01.2024 по 13 год. 30 хв. 22.01.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 23.02.2024.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1