Справа № 583/3400/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановила:

12.02.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух та використання грошових коштів на розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_1 в період з 16.11.2021 по дату винесення ухвали. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в 2021 році під час здійснення реконструкції басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили розтрату та привласнення грошових коштів виділених із державного бюджету. 16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №43, об`єктом якого є «Реконструкція басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування». Договірна ціна робіт визначена на підставі тендерної пропозиції Підрядника становить 24049900 грн. В подальшому 01.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір субпідряду №01/12-2021, об`єктом якого є «Реконструкція басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування. Договірна ціна робіт визначена на підставі тендерної пропозиції Підрядника становить 1796592,96 грн. Перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів на виконання умов договору №43 від 16.11.2021 за проведення робіт на об`єкті «Реконструкція басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», здійснювалось на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) IBAN: НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 . Слідча зазначила, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам господарської діяльності, встановлення точних сум та їх цільових призначень виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) за проведення робіт, передбачених умовами договору №43 від 16.11.2021, на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 16.11.2021 до дати винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з наданням права вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом здійснення розтрати та привласнення грошових коштів, виділених з бюджету, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2021 році під час здійснення реконструкції басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З договору підряду №43 від 16.11.2021, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник), вбачається, що за виконання підрядником робіт на об`єкті «Реконструкція басейну ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» замовник зобов`язався оплатити 24049900 грн на рахунок підрядника - IBAN: НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 від 11.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ) на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок за період з 16.11.2021 до 14.02.2024, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), місцезнаходження юридичної адреси якого: АДРЕСА_2 , з правом вилучення роздруківок їх електронних примірників у відділені № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1