справа №642/6363/23
провадження №1кс/642/3428/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 , погодженого прокурором про надання дозволу на проведення обшуку, винесене по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000032 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.23 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

В обгрунтування зазначено, що Другим СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000032 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління поліції охорони в Харківській області (далі УПО), які, діючи умисно, з корисливих спонукань, вступивши у злочинну змову зі службовими особами комерційних підприємств, впровадили схему, пов`язану з проведенням узгоджених процедур закупівель/спрощених закупівель у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», щодо постачання товарів засобів індивідуального захисту, зв`язку, зброї та боєприпасів, замовниками яких є УПО, відповідно до якої у торгах приймають участь наперед визначені підприємства, та в подальшому постачають обладнання за завищеними цінами та не належної якості.

Крім того встановлено, що службові особи УПО вступивши у злочинну змову із службовими особами ряду підприємств, які діють у сфері виготовлення засобів індивідуального захисту, послуг зв`язку та постачання зброї і боєприпасів, привласнюють кошти управління в особливо великих розмірах.

Зокрема, встановлено, що упродовж 2022-2023 років службові особи УПО, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПП «Стріла» (), ПП «Фобос» () та фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) зокрема під контролем старшого юрисконсульта сектору правового забезпечення УПО, яка є уповноваженою особою управління УПО, ОСОБА_6 , старшого інспектора з озброєння відділу технічної охорони та логістики УПО ОСОБА_7 та командира взводу реагування роти УПО ОСОБА_8 укладено ряд договорів з:ПП «Стріла» (), зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська обл., місто Кам`янське, вул.Сокола Олекси, будинок 43-А, на закупівлю комплектуючих до бронежилетів (Бронепластин та плитоносок);ПП «Фобос» (), зареєстрованого за адресою: місто Житомир, вулиця Велика Бердичівська, будинок 13 на закупівлю набоїв та шоломів кулезахисніх;фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 на закупівлю портативних радіостанцій із послугами програмування;

Зокрема, за результатами проведеної процедури закупівлі службові особи УПО, діючи в інтересах ПП «Стріла», відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію ТОВ «Велмет» без наявних на те підстав, в наслідок чого з ПП «Стріла» 05.06.2023 укладено договір № 182 на постання товарів «Комплекти бронеплит 4 класу захисту, плитоноски». У подальшому, 17.08.2023, за попередньою домовленістю з представником ПП «Стріла» було оголошено наступну закупівлю з очікуваною вартістю 1 296 360 грн., в наслідок чого, шляхом надання переваг під час проведення закупівлі, 25.09.2023 було укладено договір № 306 на постачання «Бронепластини, чохли до бронежилетів» з ПП «Стріла».

Також, за результатами проведеної процедури закупівлі 17.02.2023 між УПО та ПП «Фобос» укладено договір № 94 на суму 806 150 грн. на закупівлю товару «Набої». В подальшому службові особи УПО пролобіювали укладення між ПП «Фобос» та УПО ще 3 договорів на закупівлю товару «Набої» та «Шоломи кулезахисні» № 221 від 11.07.2023 на суму 543 133,60 грн., № 282 від 05.09.2023 на суму 1 580 000 грн. та № 286 від 06.09.2023 на суму 1 020 884 грн. шляхом внесення антиконкурентних умов до тендерної документації.

Крім того, за результатами проведеної заздалегідь обумовленої процедури закупівлі 19.07.2023 між УПО та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 228 на суму 1 116 500 грн. на закупівлю товару «Портативні радіостанції із послугами програмування».

За таких обставин вбачається, що службові особи УПО вступивши у злочинну змову з посадовими особами ряду підприємств, які діють у сфері виготовлення засобів індивідуального захисту, послуг зв`язку та постачання зброї і боєприпасів, привласнюють державні кошти в особливо великих розмірах.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, в сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність проведення обшуку за місцем проживання старшого юрисконсульта сектору правового забезпечення УПО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення тощо, а саме: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, за допомогою якої могло здійснюватися пересилання документів у віддаленому режимі, оригінали документів та чорнові записи, які стосуються організації та проведення закупівлі: закупівля без використання електронної системи на суму 936 000 грн., договір № 149 від 27.07.2022 з ПП «Стріла» (); відкриті торги з особливостями UA-2023-05-05-011004 на закупівлю «Комплекти бронеплит 4 класу захисту, плитоноски» з очікуваною вартістю 698 760 грн., переможець ПП «Стріла» (); відкриті торги з особливостями UA-2023-08-17-010977 на закупівлю «Бронепластини, чохли до бронежилетів» з очікуваною вартістю 1 296 360 грн., переможець ПП «Стріла» (); закупівля без використання електронної системи UA-2023-02-17-011725 на закупівлю «Набої» на суму 806 150 грн з ПП «Фобос» (); відкриті торги з особливостями UA-2023-05-18-014406 на закупівлю «Набої» з очікуваною вартістю 573 591,20 грн., торги відмінені; закупівля без використання електронної системи UA-2023-07-11-011605 на закупівлю «Набої» на суму 543 133,60 грн з ПП «Фобос» (); відкриті торги з особливостями UA-2023-08-17-006024 на закупівлю «Набої» з очікуваною вартістю 1 243 068 грн., торги відмінені; закупівля без використання електронної системи UA-2023-09-08-008087 на закупівлю «Набої» на суму 1 020 884 грн з ПП «Фобос» (); відкриті торги з особливостями UA-2023-08-17-009420 на закупівлю «Шоломи кулезахисні» з очікуваною вартістю 1 629 160 грн., переможець ПП «Фобос» (); закупівля без використання електронної системи на суму 683 760 грн., договір № 141 від 15.07.2022 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); закупівля без використання електронної системи на суму 239 632,50 грн., договір №196 від 30.09.2022 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); закупівля без використання електронної системи на суму 507 395,50 грн., договір №241 від 24.11.2022 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ); відкриті торги з особливостями UA-2023-06-19-014003 на закупівлю «Портативні радіостанції із послугами програмування» з очікуваною вартістю 1 027 666,67 грн, переможець ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а також інших предметів і документів, які містять інформацію, щодо здійснення вказаної злочинної діяльності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_6 .

В той же час, без отримання вказаних речей та документів стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки саме ці речі та документи містять відомості щодо обставин вчинення правопорушення, особи які сприяли їх вчиненню, тощо та виключно ці речі і документи нададуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям відповідних осіб.

Вказані цілі органу досудового розслідування кореспондуються з позицією ЄСПЛ, яка міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», та «Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи», на виконання яких варто зазначити, що метою проведення обшуку у кримінальному провадженні в даному випадку є необхідність вишукування речей та документів, які містять інформацію про факти вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, вишукування речей та документів, що свідчать про фактичні обставини за яких воно відбувалося та можуть зберегти на собі сліди стосовно перебігу вчинення злочину.

Згідно «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи» підставою, як однією з умов клопотання необхідною для проведення обшуку в даному випадку є достатні підстави вважати, що речі та документи, які зазначені вище знаходяться за місцем проживання старшого юрисконсульта сектору правового забезпечення УПО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а попереднє звернення з тимчасовим доступом до речей та документів до володільця не забезпечить виконання цілей необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення такої слідчої дії як обшук, а не тимчасовий доступ до речей та документів, обумовлюється саме необхідністю отримати та відшукати усі документи, що складалися під час незаконних дій вищезазначених осіб, а також речей за допомогою яких вони вчинялись, наявністю достатніх ризиків вважати, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності можуть бути не надані, сховані чи знищені.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що Другим СВ (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000032 від 01.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління поліції охорони в Харківській області (далі УПО), які, діючи умисно, з корисливих спонукань, вступивши у злочинну змову зі службовими особами комерційних підприємств, впровадили схему, пов`язану з проведенням узгоджених процедур закупівель/спрощених закупівель у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», щодо постачання товарів засобів індивідуального захисту, зв`язку, зброї та боєприпасів, замовниками яких є УПО, відповідно до якої у торгах приймають участь наперед визначені підприємства, та в подальшому постачають обладнання за завищеними цінами та не належної якості.

Крім того встановлено, що службові особи УПО вступивши у злочинну змову із службовими особами ряду підприємств, які діють у сфері виготовлення засобів індивідуального захисту, послуг зв`язку та постачання зброї і боєприпасів, привласнюють кошти управління в особливо великих розмірах.

Так, в сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність проведення обшуку за місцем проживання старшого юрисконсульта сектору правового забезпечення УПО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що :

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Суд, розглядаючи клопотання, бере до уваги практику Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV застосовується при розгляді справ як джерело права.

Як зазначив Європейський Суд з прав людини у рішенні «Функе проти Франції» 10828/84 25 лютого 1993 року, «… для отримання речових доказів скоєння правопорушень … кримінального переслідування винуватих, органи влади можуть вважати за необхідне вдаватись до таких заходів, як, наприклад, обшук житла й вилучення …».

Відповідно до п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено обставини, на які посилався слідчий в обґрунтування клопотання, та наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

Тому, враховуючи, що обшук є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам знищити, приховати речі та документи, що планується віднайти, з метою виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за зазначеною в клопотанні адресою.

Таким чином, в наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою відшукування та вилучення речей та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за місцем проживання старшого юрисконсульта сектору правового забезпечення УПО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, за допомогою яких могло здійснюватися пересилання документів у віддаленому режимі,які можуть містити інформацію про протиправну діяльність, підлягає задоволенню в частині, оскільки відповідно ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Отже, враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 234 - 236, 309, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем проживання старшого юрисконсульта сектору правового забезпечення УПО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригінали документів та чорнові записи, які стосуються організації та проведення закупівлі:

-закупівля без використання електронної системи на суму 936 000 грн., договір № 149 від 27.07.2022 з ПП «Стріла» ()

-відкриті торги з особливостями UA-2023-05-05-011004 на закупівлю «Комплекти бронеплит 4 класу захисту, плитоноски» з очікуваною вартістю 698 760 грн., переможець ПП «Стріла» ();

-відкриті торги з особливостями UA-2023-08-17-010977 на закупівлю «Бронепластини, чохли до бронежилетів» з очікуваною вартістю 1 296 360 грн., переможець ПП «Стріла» ();

-закупівля без використання електронної системи UA-2023-02-17-011725 на закупівлю «Набої» на суму 806 150 грн з ПП «Фобос» ();

-відкриті торги з особливостями UA-2023-05-18-014406 на закупівлю «Набої» з очікуваною вартістю 573 591,20 грн., торги відмінені;

-закупівля без використання електронної системи UA-2023-07-11-011605 на закупівлю «Набої» на суму 543 133,60 грн з ПП «Фобос» ();

-відкриті торги з особливостями UA-2023-08-17-006024 на закупівлю «Набої» з очікуваною вартістю 1 243 068 грн., торги відмінені;

-закупівля без використання електронної системи UA-2023-09-08-008087 на закупівлю «Набої» на суму 1 020 884 грн з ПП «Фобос» ();

-відкриті торги з особливостями UA-2023-08-17-009420 на закупівлю «Шоломи кулезахисні» з очікуваною вартістю 1 629 160 грн., переможець ПП «Фобос» ();

-закупівля без використання електронної системи на суму 683 760 грн., договір № 141 від 15.07.2022 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

-закупівля без використання електронної системи на суму 239 632,50 грн., договір №196 від 30.09.2022 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

-закупівля без використання електронної системи на суму 507 395,50 грн., договір №241 від 24.11.2022 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 );

-відкриті торги з особливостями UA-2023-06-19-014003 на закупівлю «Портативні радіостанції із послугами програмування» з очікуваною вартістю 1 027 666,67 грн, переможець ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на виготовлення копій цифрових носів інформації (мобільні телефони) та комп`ютерної техніки, за допомогою якої могло здійснюватися пересилання документів у віддаленому режимі, які стосуються організації та проведення зазначених вище закупівль - шляхом зняття інформації.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1