Провадження № 1-кс/466/3262/23
У Х В А Л А

29 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001800 від 08.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

у с т а н о в и в :

28.11.2023 року слідчий відділу поліції відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001800 від 08.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001800 від 08.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.10.2023 року до ВП №1ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.11.2023 року о 17:44 год. шляхом зловживання довірою та шахрайськими діями, під приводом покупки дитячого візочка через додаток «Viber», надіслали з номера НОМЕР_1 , посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 із вкладкою запиту даних картки, нібито для отримання грошових коштів, внаслідок чого з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в розмірі 1200 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.11.2023 року близько 16:30 під час прогулянки по АДРЕСА_1 на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 у додатку «Viber» надіслав повідомлення невідомий їй номер НОМЕР_1 на рахунок її оголошення на торговій онлайн-площадці «ОЛХ», щодо продажу дитячого візка та зацікавились його покупкою. У ході переписки із потенційним покупцем дитячого візка, невідома особа запропонувала скористатись послугую «ОЛХ доставка», на що потерпіла погодилась. Згодом, невідома особа скинула ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 де потерпіла ввела дані картки чоловіка, а саме номер, термін дії, CVV код, після чого на мобільний телефон її чоловіка НОМЕР_4 , почали приходити SMSповідомлення із різними чотирьохзначними кодами, які потрібно було вводити в посиланні де потерпіла ввела дані картки чоловіка, після цього вискочила вкладка, що банк обробляє її дані. Приблизно через 40 хв потерпіла ОСОБА_5 вирішила подивитися чи пройшло очікування, але вкладка далі показувала очікування, через це вона вирішила провірити баланс картки НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , 07.11.2023 року 17:44 було списано грошові кошти у сумі 1200 грн.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування у слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 до 09 год. 00 хв. 08.11.2023; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 до 09 год. 00 хв. 08.11.2023, інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_2 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 до 09 год. 00 хв. 08.11.2023; відомості про рухи грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 до 09 год. 00 хв. 08.11.2023, інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_2 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 до 09 год. 00 хв. 08.11.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період часу з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 по дату виконання вказаної ухвали;

- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення карток НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;

- історія авторизації по банківській картці НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- ІР-адреси входів в інтернет-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення), назва пристроїв, мобільні номери телефонів, які використовувались для входів в інтернет банкінг карток НОМЕР_2 за період з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 по дату виконання вказаної ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 09 год. 00 хв. 07.11.2023 до 09год. 00 хв. 08.11.2023;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1