Провадження №1-кс/463/8497/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003170 від 09.11.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0003170 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 09.11.2023. по 10.11.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0003170 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причин неявки не повідомили, клопотання про відкладення не подали. А тому вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі вказаної особи.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження №0003170 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що 09.11.2023 року ОСОБА_5 знаходилась на роботі за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно в 12 год. 36 год. до неї зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 , коли вона підняла слухавку з нею почала розмовляти робот із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з її картки намагались зняти гроші шахрайським шляхом та щоб попередити несанкціоноване зняття коштів із карточки треба дочекатись з?єднання з оператором. З?єднавшись із оператором, останній запитався в потерпілої дані карточки, а саме останні цифри картки, останні платежі, на що вона йому відповіла, після чого цей оператор повідомив, щоб остання залишалась на лінії, та що після розмови з ним робот скаже 4-ох значний код та який потім треба буде йому назвати. Після того як робот сказав 4-ох значний код, до потерпілої передзвонив невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_4 , якому вона назвала цей 4-ох значний код та який повідомив, що їй було змінено пароль до картки та що протягом дня треба скористатись цією карткою. Після того як розмова була завершена, через декілька хвилин їй прийшло повідомлення на телефон про зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Загалом з картки було знято 12700 грн. трьома платежами.

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 09.11.2023. по 10.11.2023 року, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 09.11.2023. по 10.11.2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів, адреси отримання за період часу з 09.11.2023. по 10.11.2023 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

- детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період з 09.11.2023. по 10.11.2023;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 у період з 09.11.2023. по 10.11.2023;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1