Справа № 570/5504/23
Номер провадження 1-кс/570/769/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

26 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000706 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

16 жовтня 2023 року, в межах даного кримінального провадження, слідчий за погодженням із прокурором звернулася до слідчого судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У вказаному клопотанні ставить прохання про надання працівникам слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП Рівненській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або за дорученням працівникам кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП ГУНП Рівненській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 :

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було списано грошові кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв.06 жовтня 2023 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 є інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ній, такого роду інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує повністю та просить розглянути його без її участі.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що перераховані в клопотанні документи знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими доказами дадуть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, тобто об`єктивні обставини, що мають значення для кримінального провадження, а процедура такого доступу до зазначених документів не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і інших осіб, та приймаючи до уваги, що вказані обставини неможливо довести іншим шляхом, вважаю клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дозвіл працівникам слідчого відділення ВП №1 Рівненського РУП ГУНП Рівненській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 або за дорученням працівникам кримінальної поліції ВП №1 Рівненського РУП ГУНП Рівненській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 :

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було списано грошові кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв.06 жовтня 2023 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв. із банківської картки № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року 14 год. 12 хв. та 4 356 грн. 93 коп. 25 вересня 2023 року о 14 год. 14 хв із банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 12 год. 00 хв. 25 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 жовтня 2023 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1