Справа № 1-кс/593/563/2023
УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"07" грудня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження №0000355 від 20 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 19 листопада 2023 року у ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Підгайці Тернопільського району Тернопільської області про те, що 19.11.2023 року о 16:30 год. невідома особа в період дії воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента № 64/2022 від 24.02.2022 року, шляхом обману та проведення незаконних електронно обчислювальних операцій заволоділа грошовими коштами останньої із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 3000 гривень, із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 25600 гривень, чим спричинила заявниці матеріальну шкоду на суму 28600 гривень.

20 листопада 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.11.2023 року на інтернет сайті OLX потерпіла виклала оголошення про продаж взуття свого сина. Близько 15 години того ж дня, в месенджері додатку OLX ОСОБА_5 надійшло повідомлення від жінки, яка представилася ОСОБА_6 і забажала придбати вказаний товар. Вказана особа попросила оформити доставку OLX, надіслала у додатку Viber посилання та повідомила, що для отримання коштів за взуття, потерпілій потрібно зайти за посиланням та підтвердити оплату. Потерпіла зайшла за посиланням, вказала номер банківської картки. Після цього до неї із номера НОМЕР_3 зателефонувала особа жіночої статі вказала 4 цифри для верифікації банківської картки. Надалі, близько 16 години 30 хвилин потерпіла увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, 19.11.2023 року що з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, а саме здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 28 500 гривень без врахування комісії.

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:

- касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 16 год. 00 хв. 19.11.2023 року по 17 год. 00 хв. 19.11.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місця знаходження, ip-адреси, система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 16 год. 00 хв. 19.11.2023 року по 17 год. 00 хв. 19.11.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 16 год. 00 хв. 19.11.2023 року по 17 год. 00 хв. 19.11.2023 року в паперовому та електронному вигляді, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, які містять наведену інформацію, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у речах та документах, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по картковому рахунку № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_4 , - має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо, а томуклопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчій СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по картковому рахунку № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 19 листопада 2023 року в паперовому та електронному вигляді про:

- касові операції, виписи руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- дату, час, місце знаходження, ip-адреси, систему пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Ощад 24/7»;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу), -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна, оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя