Справа № 953/1816/22
н/п 1-кс/953/809/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001647 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , належному ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та по банківському рахунку НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою групою осіб, а саме з числа службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та фізичних осіб - підприємців, інших фізичних осіб, була організована схема щодо незаконної порубки та перевезення дерев протягом останніх трьох-чотирьох років й по теперішній час, в тому числі елітних порід, на території Чугуївського району Харківської області в лісних угіддях, які належать зазначеному вище державному підприємству, з метою їх подальшої реалізації.

В ході подальшого досудового розслідування слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, а саме Харківському управлінню ДВБ НП України на проведення відповідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин злочину, свідків та очевидців злочину, а також осіб, причетних до його вчинення. За результатами отриманої інформації встановлено коло осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а саме службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фізичних осіб підприємців та інших фізичних осіб, які протягом тривалого часу за попередньою змовою групою осіб займаються незаконною порубкою лісу, в тому числі й по теперішній час.

Так, юридична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, інші види діяльності лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві. Власники ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 . З 2017 року керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Однак приблизно з вересня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_9 його було відсторонено від виконання обов`язків. Після цього його повертали на певний період часу, потім знову відстороняли. У той час коли ОСОБА_6 був відсторонений, обв`язки керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були покладені на лісничого Мохначанського лісництва ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за безпосередньої участі якого спільно із наближеною до нього фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і створено схему незаконної порубки лісу з метою подальшої реалізації з корисливих мотивів, тобто з метою особистого збагачення. З початку 2023 року Фондом державного майна ОСОБА_6 поновлено на посаді, однак увесь час, коли ОСОБА_7 виконував обов`язки директора, ОСОБА_6 знаходився на роботі та контролював процес лісогосподарської діяльності підприємства. Усі порубки відбувалися за його відома та з його погодження. До незаконної порубки лісу вказаними особами залучено й інших працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фізичних осіб підприємців та звичайних фізичних осіб, які не являються співробітниками ДП, в тому числі й керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 .

Крім того, проведеними слідчими діями за участю відповідних спеціалістів встановлено розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки дерев на одній з ділянок вищевказаного лісового масиву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який становить 980932,33 грн.

Слідча вказує, що у подальшому 12.12.2023 за місцем фактичного знаходження офісу ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, в ході якого вилучено документацію щодо придбання та подальшої реалізації деревини ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В ході огляду вказаної документації встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , у своїй діяльності, в тому числі незаконній, користується р/р НОМЕР_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у своїй діяльності, в тому числі незаконній, користується, р/р НОМЕР_5 . Вказані рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на причетність до вчинення вказаного злочину, отримання відомостей щодо перерахування коштів по вказаним рахункам та встановлення їх відповідності до вилученої документації, а також з метою встановлення розміру завданої шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , належному ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та по банківському рахунку НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

При цьому, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_9 подала до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, а саме участю у заздалегідь запланованих невідкладних слідчих діях в іншому кримінальному провадженні, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 26.10.2021 за №0001647, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст. 246 КК України внесені до ЄРДР 26.10.2021 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області з Харківського управління ДВБ НП України надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи невстановлених осіб одного з лісгоспів області, які протягом останніх трьох-чотирьох років та по теперішній час за попередньою змовою з іншими особами систематично здійснюють незаконні порубки, перевезення, збут деревини на території Харківської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 26.10.2021 до ЄРДР за №0001647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Згідно з даними, які містяться у протоколі обшуку від 12.12.2023, у період часу з 10:52 год. до 19:20 год. було проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ФОП ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено документацію щодо придбання та подальшої реалізації деревини ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, заключну записку за період з 01.05.2023 по 31.05.2023 на 1 арк.

Згідно з даними, які містяться у заключній записці за період з 01.05.2023 по 31.05.2023, ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , у своїй діяльності користується р/р НОМЕР_3 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у своїй діяльності користується, р/р НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001647 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_29 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, а саме:

- по банківському рахунку НОМЕР_3 , належному ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , та по банківському рахунку НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 до моменту здійснення тимчасового доступу: щодо руху грошових коштів за вказаними банківськими рахунками з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів,

Строк дії ухвали до 02.04.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1