Провадження № 1-кс/686/9856/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, зареєстрований та проживаючий АДРЕСА_1 , громадянин України, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий,

у кримінальному провадженні №0000024,

встановив:

20.11.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження; впливати на іншого підозрюваного або свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні вказаного клопотання не заперечували, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що В провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, за №0000024 від 03.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч.1 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 маючи виражені лідерські якості, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше квітня 2022 року (більш точний час не встановлений) прийняв рішення створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу з метою вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, у великих розмірах та в особливо великих розмірах психотропну речовину амфетамін з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини амфетамін на території м. Хмельницький.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочину довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки та чітко виконуватимуть його вказівки;

2) організація на території м. Хмельницький, незаконного виготовлення, зберігання та перевезення психотропної речовини амфетамін у великих розмірах з метою збуту: -пошук джерел придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс; -організація виготовлення психотропної речовини амфетаміну; -організація, доставки психотропної речовини амфетамін до місць зберігання у м. Хмельницький; -пошук об`єктів нерухомості на території м. Хмельницький, в яких здійснюватиметься виготовлення та зберігання психотропної речовини амфетамін. -затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту психотропної речовини амфетамін, фінансування інших учасників організованої групи для подальшого продовження злочинної діяльності; -організація засобів зв`язку, а саме використання постійних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини амфетаміну від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із «збувачами»;

3) забезпечення стабільності та безпеки функціонування організованої групи, шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам: -комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники лише за дозволом організатора можуть прибути до адреси місця зберігання психотропної речовини, здійснювати збут лише за погодженням із організатором, повідомляти про виготовлення психотропної речовини та її перевезення до місця зберігання, при цьому виключалась будь-яка взаємозамінність; -використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку, що використовувались виключно для спілкування між членами організованої групи, щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, використання месенджерів «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Messenger» з метою конспірації їх розмов; -використання під час приватного спілкування між учасниками організованої групи на теми, пов`язані із виробництвом, придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових слів; -впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам організованої групи вигаданих прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників організованої групи, а також покупців психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

Враховуючи попит на психотропну речовину амфетамін, серед наркозалежних осіб на території м. Хмельницький, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_7 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному: -виготовлення психотропної речовини амфетамін у великих та особливо великих розмірах; -перевезення психотропної речовини амфетамін до заздалегідь обумовлених місць на території м. Хмельницький для подальшого зберігання з метою збуту; -здійснення фасування психотропної речовини на менші частини; -передання розфасованої психотропної речовини амфетамін співучасникам, які відповідають за безпосередній збут; -прийняття на абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень щодо придбання психотропної речовини амфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту; -безпосередній збут психотропної речовини амфетамін споживачам способом «з рук в руки»; -розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в організованій групі, а також здійснення фінансування виготовлення психотропної речовини, утримання місця виготовлення, купівлі лабораторного обладнання та посуду, прекурсорів;

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 , не пізніше квітня 2022 року (більш точного часу не встановлено), перебуваючи у м. Хмельницький, залучив до складу організованої групи ОСОБА_8 , визначивши йому роль «варщика», ОСОБА_9 , який виконував роль «кур`єра» та ОСОБА_5 з ОСОБА_10 , яким визначив роль «збувачів», довівши до їх відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливими мотивами, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.

Як організатор і керівник організованої групи, ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних функцій: -загальну організацію та підбір співучасників організованої групи; -розподіл обов`язків між виконавцями, з чітким визначенням функцій кожного із учасників організованої групи; -впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками; -організація виготовлення психотропної речовини амфетаміну у великих чи особливо великих розмірах з метою подальшого збуту; -організація безперебійних систематичних поставок психотропної речовини амфетамін у великих чи особливо великих розмірах з метою подальшого збуту; -організація утримання місць на території м. Хмельницький, в якому здійснюється виготовлення та зберігання психотропної речовини амфетаміну у великих чи особливо великих розмірах. -організація придбання лабораторного обладнання та посуду, прекурсорів з метою подальшого виготовлення психотропної речовини амфетаміну у великих чи особливо великих розмірах з метою подальшого збуту; -організація розгалуженої мережі збуту психотропної речовини амфетаміну споживачам на території міста Хмельницький, залучення нових «клієнтів» споживачів психотропної речовини амфетамін, організація засобів комунікації між «збувачами» та споживачами психотропної речовини амфетамін, розповсюдження інформації із зазначенням абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини амфетаміну від покупців; -здійснення контролю за додержанням графіку роботи «варщика», «кур`єра», «збувачів», та додержання жорсткої дисципліни серед учасників організованої групи; -розподіл грошових коштів між членами організованої групи відповідно до виконаної роботи; -фінансування злочинної діяльності організованої групи шляхом придбання прекурсорів, речовин, лабораторного обладнання та приладів для подальшого виготовлення психотропної речовини та утримання місця виготовлення психотропної речовини амфетамін. -придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс.

На ОСОБА_8 як на співвиконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: -організація та утримання місця виготовлення психотропної речовини на території м. Хмельницький; -одержання від ОСОБА_7 грошових коштів для подальшого придбання лабораторного обладнання та посуду, прекурсорів та інших складових для виготовлення у великих та особливо великих розмірах психотропної речовини амфетамін для подальшого збуту; -здійснення контролю за придбанням інгредієнтів, прекурсорів, обладнання та постійну їх доставку до адреси виготовлення; -виготовлення психотропної речовини амфетамін; -забезпечення «безперебійного», виготовлення психотропної речовини амфетамін; -зберігання психотропної речовини за адресою виготовлення; -вчасне передання психотропної речовини «кур`єру», для доставки її організатору для подальшого збуту; -забезпечення конспірації місця виготовлення психотропної речовини, а також доставка до організатора; -придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечного наркотичного засобу екстракту канабісу.

На ОСОБА_9 як на співвиконавця у складі організованої групи, як «кур`єра» покладено виконання наступних функцій: -отримання психотропної речовини в великих чи особливо великих розмірах у ОСОБА_8 , конспірація та маскування і подальша доставка до адреси проживання організатора ОСОБА_7 ; -одержання від ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_8 грошових коштів, як оплату за виготовлення психотропної речовини амфетамін; -зберігання психотропної речовини за адресою проживання та при собі; -здійснення контролю за додержанням графіку доставки психотропної речовини від ОСОБА_8 до ОСОБА_7 ; -забезпечення та придбання лабораторного обладнання та посуду, інгредієнтів, побутових предметів та речей необхідних для виготовлення психотропної речовини і доставка до адреси виготовлення; -надання у користування банківських карток для зарахування коштів за збут психотропної речовини та подальше їх передачу ОСОБА_7 ;

На ОСОБА_5 , як на співвиконавця у складі організованої групи, як «збувача» покладено виконання наступних функцій: -одержання від організатора ОСОБА_7 психотропної речовини амфетамін, розфасованої на окремі дози у не великих розмірах; -зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту; -прийняття на абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини; -зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки»; -одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину; -передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, організатору ОСОБА_7 -залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини амфетамін, розповсюдження інформації із зазначенням абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини амфетаміну від покупців, та адреси придбання психотропної речовини.

На ОСОБА_10 , як на співвиконавця у складі організованої групи, як «збувача», покладено виконання наступних функцій: -одержання від організатора ОСОБА_7 психотропної речовини амфетамін, розфасованої на окремі дози у не великих розмірах; -зберігання психотропної речовини з метою подальшого збуту; -прийняття на абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини; -зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки»; -одержання від покупців грошових коштів за збуту психотропну речовину; -передання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, організатору ОСОБА_7 ; -залучення нових «клієнтів» серед наркозалежних осіб з метою збільшення обсягів збуту психотропної речовини амфетамін, розповсюдження інформації із зазначенням абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини амфетаміну від покупців, та адреси придбання психотропної речовини.

При цьому, ОСОБА_7 визначив систему звітності, відповідно до якої співучасники організованої групи звітують про результати виконання покладених завдань перед ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 повідомляє ОСОБА_7 проте, що він здійснив виготовлення психотропної речовини та готовий її передати, ОСОБА_9 вирушає до його адреси для отримання психотропної речовини, ОСОБА_9 повідомляє ОСОБА_7 про те, що прямує до нього та прибуття до адреси проживання. ОСОБА_5 та

ОСОБА_10 в обов`язковому порядку звітують ОСОБА_7 про отримання замовлення та подальше здійснення ними збуту психотропної речовини, що підтверджують передачею коштів від покупців.

З метою створення належних умов вчинення злочинів та конспірації злочинної діяльності, зокрема, забезпечення виготовлення та зберігання психотропної речовини амфетамін, з метою подальшого збуту, з відома та погодження ОСОБА_7 , використовував на безоплатній основі орендоване приміщення об`єкта нерухомості:

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 (використовувалось співвиконавцем у складі організованої групи ОСОБА_8 );

Окрім того, для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності організованої групи, співучасниками використовувались мобільні термінали, абонентські номери операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», НОМЕР_1 , (який постійно використовувався організатором ОСОБА_7 ), НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (використовувались «варщиком» ОСОБА_8 ), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (використовувались «кур`єром» ОСОБА_9 ), НОМЕР_6 (використовувався «збувачем» ОСОБА_5 ), НОМЕР_7 використовувався «збувачем» ОСОБА_10 ), а також ними використовувались месенджери «Telegram», «Viber», «WhatsApp» «Messenger».

На виконання вказівок ОСОБА_7 приватне спілкування між співучасниками організованої групи щодо здійснення збуту психотропної речовини здійснювалось із додержанням суворої конспірації, під час спілкування за допомогою мобільного зв`язку використовувалась умовності, скорочення, та прізвиська, а саме ОСОБА_7 - «дядько», «БОС», ОСОБА_8 - «Рос», ОСОБА_9 - «демон», « ОСОБА_5 » - «кіт», ОСОБА_10 - «тейкер».

ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, спільно із іншими співвиконавцями, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту, психотропних речовин в великих та особливо великих розмірах, придбані, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, а також збуті психотропних речовин у великих розмірах, вчинених організованою групою, перебуваючи в м. Хмельницький, в період не пізніше квітня 2022 року по 23 червня 2023 року (до моменту затримання) вчинили ряд кримінальних правопорушень.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_7 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгоджено між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини обіг якої обмежено амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, повторно, надав вказівку учаснику групи ОСОБА_8 виготовити психотропну речовину амфетамін та ОСОБА_9 доставити виготовлену ОСОБА_8 речовину до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах», з метою подальшого збуту, як ним особисто так і співвиконавцем «збувачем» ОСОБА_5

09.01.2023 (у невстановлений достовірно досудовим розслідуванням час та спосіб), ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, та інших речовинами за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, повторно виготовив психотропну речовину амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 4,205 г, яку зберігав за вище вказаною адресою до 10.01.2023 з метою подальшої передачі (збуту) кур`єру.

В подальшому, 10.01.2023 ОСОБА_8 переконавшись у завершенні готовності психотропної речовини амфетамін, достовірно знаючи, що роль «кур`єра» в організованій групі доручено ОСОБА_9 , повідомив останнього про, те що виготовив психотропну речовину амфетамін, і необхідність прибуття до нього для її отримання та доставки ОСОБА_7 , після чого доставив психотропну речовину амфетамін до адреси свого проживання де зберігав з метою збуту.

Того ж дня, в невстановлений в ході досудового розслідуванні час та спосіб, ОСОБА_9 виконуючи покладені на нього функції «кур`єра», прибув до квартири ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав від ОСОБА_8 пакунок з полімерного упакування із психотропною речовиною амфетамін в середині, та замаскувавши його почав зберігати з метою передачі (збуту) ОСОБА_7

10.01.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні будинку ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_7 пакунок із психотропною речовиною амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 4,205 г) за що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Так, ОСОБА_7 виконуючи роль організатора, відповідно до розробленого плану отримавши психотропну речовину амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 4,205 г) починаючи з 10.01.2023 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

11.01.2023, близько 11 год 13 хв, ОСОБА_5 виконуючи завдання та цілі організованої групи та роль «збувача», з метою незаконного, збуту психотропної речовини амфетамін, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в приміщення магазину «Копійочка», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Вайсера 75/1, отримав від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 частину грошових коштів у сумі 1500 грн, які передав ОСОБА_7 за адресою його проживання і від якого отримав психотропну речовину амфетамін на загальну суму 3000 грн. Надалі, о 12 год 37 хв, ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні торгового центру «Офіс Центру», що розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 93, виконуючи свою роль «збувача» шляхом особистої передачі «з рук у руки», незаконно, збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 порошкоподібну речовину кольору рожевий беж, загальною масою 4,205 г, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 2,6912 г, яка знаходилась в прозорому поліетиленовому упакуванні та отримав іншу частину коштів у сумі 1500 грн, яку в подальшому передав ОСОБА_7 та отримав грошову винагороду, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого організованою групою.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Таблиці 2 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 1,5 до 15 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, відповідає великим розмірам.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період часу з 09.01.2023 по 11.01.2023, здійснили незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин амфетамін, обіг якого обмежено масою 2,6912 г, вчиненого повторно, у великих розмірах.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_7 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгоджено між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, повторно, надав вказівку учаснику групи ОСОБА_8 виготовити психотропну речовину амфетамін та ОСОБА_9 доставити виготовлену ОСОБА_8 речовину до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах» з метою подальшого збуту, як ним особисто так і співвиконавцем «збувачем» ОСОБА_5

01.06.2023 (у невстановлений достовірно досудовим розслідуванням час та спосіб), ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, та інших речовинами за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, повторно виготовив психотропну речовину амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,991 г, яку зберігав за вище вказаною адресою до 02.06.2023 з метою подальшої передачі (збуту) кур`єру.

В подальшому, 02.06.2023 ОСОБА_8 переконавшись у завершенні готовності психотропної речовини амфетамін, достовірно знаючи що роль «кур`єра» в організованій групі доручено ОСОБА_9 , повідомив останнього про, те що виготовив психотропну речовину амфетамін, і необхідність прибуття до нього для її отримання та доставки ОСОБА_7 , після чого доставив психотропну речовину амфетамін до адреси свого проживання де зберігав з метою збуту.

Того ж дня, в невстановлений в ході досудового розслідуванні час та спосіб, ОСОБА_9 виконуючи покладені на нього функції «кур`єра», прибув до квартири ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав від ОСОБА_8 пакунок з полімерного упакування із психотропною речовиною амфетамін в середині та замаскувавши його почав незаконно зберігати з метою передачі (збуту) ОСОБА_7

02.06.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні будинку ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 передав ОСОБА_7 пакунок із психотропною речовиною (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,991 г) за, що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Так, ОСОБА_7 виконуючи роль організатора, відповідно до розробленого плану отримавши психотропну речовину амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,991 г) починаючи з 02.06.2023 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

02.06.2023, близько 17 год 23 хв ОСОБА_5 виконуючи завдання та цілі організованої групи та роль «збувача» з метою незаконного, збуту психотропної речовини амфетамін, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи поруч приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , виконуючи свою роль «збувача», шляхом особистої передачі «з рук в руки» незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 порошкоподібну речовину бежевого кольору, загальною масою 0,991 г, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін, масою 0,507392 г, яка знаходилась в прозорому поліетиленовому упакуванні, яку попередньо за домовлену суму отримав у ОСОБА_7 , надалі о 17 год 24 хв перебуваючи в дворі будинку, що за адресою: АДРЕСА_6 , отримав грошові кошти у сумі 700 грн, які передав ОСОБА_7 , за що отримав грошову винагороду, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого організованою групою.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період часу з 01.06.2023 по 02.06.2023, здійснили незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин амфетамін, обіг якого обмежено масою 0,507392 г, вчиненого повторно.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_7 , спільно із іншими учасниками організованої групи, діючи відповідно до заздалегідь узгоджено між всіма учасниками злочинної групи плану, спрямований на виготовлення та збут психотропної речовини амфетамін, з метою отримання прибутку, виконуючи роль організатора, повторно, надав вказівку учаснику групи ОСОБА_8 виготовити психотропну речовину амфетамін, та ОСОБА_9 доставити виготовлену ОСОБА_8 речовину до місця його проживання, що за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої фасовки по заздалегідь визначених «дозах» з метою подальшого збуту, як ним особисто так і співвиконавцем «збувачами» ОСОБА_5

08.06.2023 (у невстановлений достовірно досудовим розслідуванням час та спосіб), ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з використанням прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю фенілнітропропен, та інших речовинами за чітким алгоритмом дій із обов`язковим дотриманням визначеної послідовності, із використанням в ході цих процесів відповідних складових елементів, дотриманням температурних чинників, а також із залученням до цього процесу відповідного обладнання та знарядь, повторно виготовив психотропну речовину амфетамін, невстановленою досудовим розслідуванням масою, але не менше 0,867 г, яку зберігав за вище вказаною адресою до 09.06.2023 з метою подальшої передачі (збуту) кур`єру.

В подальшому, 09.06.2023 ОСОБА_8 переконавшись у завершенні готовності психотропної речовини амфетамін, достовірно знаючи що роль «кур`єра» в організованій групі доручено ОСОБА_9 , повідомив останнього про, те що виготовив психотропну речовину амфетамін, і необхідність прибуття до нього для її отримання та доставки ОСОБА_7 , після чого доставив психотропну речовину амфетамін до адреси свого проживання де зберігав з метою збуту.

Того ж дня, в невстановлений в ході досудового розслідуванні час та спосіб, ОСОБА_9 виконуючи покладені на нього функції «кур`єра», прибув до квартири ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 , де отримав від ОСОБА_8 пакунок з полімерного упакування із психотропну речовину амфетамін в середині та замаскувавши його почав незаконно зберігати з метою передачі (збуту) ОСОБА_7

09.06.2023 в невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_9 перебуваючи у приміщенні будинку ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_7 пакунок із психотропною речовиною амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,867 г) за що отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.

Так, ОСОБА_7 виконуючи роль організатора, відповідно до розробленого плану отримавши психотропну речовину амфетамін (у не встановленій досудовим розслідуванням масі, але не менше 0,867 г) починаючи з 09.06.2023 зберігав за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

09.06.2023, близько 16 год 45 хв, ОСОБА_5 виконуючи завдання та цілі організованої групи та роль «збувача», з метою незаконного, збуту психотропної речовини амфетамін, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в дворі будинку, що за адресою: АДРЕСА_6 , виконуючи свою роль «збувача», шляхом особистої передачі «з рук у руки», незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_12 порошкоподібну речовину бежевого кольору, загальною масою 0,867 г, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,488988 г, яку попередньо за домовлену суму отримав у ОСОБА_7 , в прозорому поліетиленовому пакеті, за що отримав грошові кошти у сумі 700 грн, які передав ОСОБА_7 і отримав грошову винагороду, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропної речовини, вчиненого організованою групою.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, здійснили незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин амфетамін, обіг якого обмежено масою 0,488988 г, вчиненого повторно.

Крім того, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 23 серпня 2023 року, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту особливо небезпечну наркотичну речовину екстракт канабісу, (в перерахунок на суху речовину) масою 0,487 г, та психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,005076 г, які незаконно зберігали з метою подальшого збуту в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та перебувала у постійному користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , до 23.06.2023.

В подальшому, 23.06.2023 у період часу з 14 год 52 хв по 16 год 23 хв у ході проведення санкціонованого обшуку приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та перебувала у постійному користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: на двох деформованих частинах пристрою для паління та наперстку нашарування речовини бурого кольору, що містить особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу (в перерахунок на суху речовину) масою 0,487 г.

Також, на поверхні двох поліетиленових упакувань (зіп-пакетів) міститься психотропна речовина амфетамін, обіг якої обмежено: масою 0,005076 г.

Які, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_10 зберігав в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та перебувала у постійному користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , до 23.06.2023 з метою подальшого збуту.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ, Список 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, екстракт канабісу (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - Протоколом про результати НСРД від 13.09.2022; - Протоколом про результати НСРД від 22.11.2022; - Протоколом огляду грошових коштів від 11.01.2023; - Протоколом огляду покупця від 11.01.2023; - Протоколом вилучення придбаного товару від 11.01.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-23/984-НЗПРАП від 17.02.2023; - Протоколом про результати НСРД від 11.01.2023; - Протоколом огляду від 09.03.2023; - Протоколом про результати НСРД від 30.01.2023; - Протоколом про результати НСРД від 30.01.2023; - Протоколом про результати НСРД від 18.03.2023; - Протоколом про результати НСРД від 18.03.2023; Протоколом про результати НСРД від 30.03.2023; - Протоколом огляду грошових коштів від 02.06.2023; - Протоколом огляду покупця від 02.06.2023; - Протоколом вилучення придбаного товару від 02.06.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-23/6101-НЗПРАП від 15.06.2023; - Протоколом огляду коштів від 09.06.2023; - Протоколом огляду покупців від 09.06.2023; - Протоколом вилучення придбання товару від 09.06.2023; - Висновком експерта №СЕ-19/123-23/6359-НЗПРАП від 19.06.2023; -Протоколом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7 та вилученням речових доказів; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення підозрюваному ОСОБА_5 від 23.06.2023.; - повідомленням про зміну підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_5 від 27.09.2023; - повідомленням про зміну підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюваному ОСОБА_5 від 30.10.2023; - іншими зібраними документами у матеріалах кримінального провадження.

23.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

24.06.2023 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком по 22.08.2023 року.

16.08.2023 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 23.12.2023 року.

16.08.2023 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою по 12.10.2023 року.

29.09.2023 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, який полягає у забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_8 цілодобово без дозволу слідчого, прокурора чи суду з покладенням на нього визначених ст. 184 КПК України обов`язків:

-цілодобово не залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду ;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою

-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування ;

- утримуватися від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні та підозрюваними;

- здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну терміном до 24.11.2023

З огляду на викладене, враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, враховуючи особу підозрюваного, що у сукупності дає підстави вважати, що перебуваючи на більш м`якому запобіжному заході підозрюваний буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може вчинити інші кримінальні правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, впливатиме на свідків, а тому підозрюваному ОСОБА_5 слід продовжити строк застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, оскільки інші більш м`які запобіжні заходи не будуть достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та уникнення зазначених вище ризиків.

З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_8 , цілодобово без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Також слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, згідно положень ст.194 КПК України.

Строк дії запобіжного заходу слід продовжити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 23 грудня 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 23.12.2023 року строк дії запобіжного заходу, який застосований до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_8 цілодобово без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- цілодобово не залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду;

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та/або перебування;

- утримуватися від спілкування із свідками у цьому кримінальному провадженні та підозрюваними;

- здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт (паспорти ) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 23 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1