Справа № 163/2085/22
Провадження № 1-кс/163/777/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000320 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно внесених у ЄРДР відомостей 23 листопада 2022 року о 16:52 годині ОСОБА_5 , маючи намір при-дбати ноутбук на інтернет ресурсі "ОЛХ", перерахував на банківську картку N НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 16 000 гривень, проте товар відправлений не був та на зв`язок особа-продавець не виходить.

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти в сумі 16000 гривень з картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відразу були перераховані на картку № НОМЕР_2 ; ВІN: НОМЕР_3 ; платіжна система MASTERCARD; видана банком ІНФОРМАЦІЯ_1 ; тип картки DEBIT; категорія: WORLD.

На підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду було отримано та вилучено копію інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що грошові кошти потерпілого, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 чорна картка «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належна ОСОБА_7 , згідно роздруківки перераховується на віртуальну білу картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

В подальшому із зазначеного рахунку кошти були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та на банківську карту № НОМЕР_6 .

У зв`язку із тим, що «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав неповний номер карткових рахунків отримувача коштів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталізацій цих транзакцій. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити рух коштів по рахунках, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо). Ця інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Разом із цим, зазначена інформація у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 листопада 2022 року за № 0000320, що підтверджено відповідним витягом.

У протоколі допиту потерпілого ОСОБА_8 вказав, що при вчиненні відносно нього шахрайських дій вів листування у месенджері «вайбер» за номером телефону, який був вказаний в оголошенні і підписаний «Лом-бард-Благо» НОМЕР_7 . З метою придбання ноутбуку перерахував кошти в сумі 16000 гривень на надісланий продавцем рахунок N НОМЕР_1 .

Отримання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду, про яку дізнавач зазначає у клопотанні, зокрема, про перерахування коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та на банківську карту № НОМЕР_6 , підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06 березня 2023 року із доданими додатками.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про повне розшифрування банківських карток, на які були перераховані кошти потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000320 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- повне розшифрування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на який було здійснено зарахування коштів о 10:18 годині 23 листопада 2022 року з банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- повне розшифрування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на який було здійснено зарахування коштів в період часу з 14:08 години по 14:14 годину 25 листопада 2022 року з банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 12 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1