Справа № 676/8703/23
Номер провадження 1-кс/676/2150/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 19 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 00 год. 01 хв. 18 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 18 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 18.11.2023, невстановлена особа в дадатку телеграм, під приводом надання заробітку в мережі інтернет, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа коштами у сумі 57201 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 невідомим особам.

За вказаним фактом 19.11.2023 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту шахрайства, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що: «18.11.2023 мені в телеграм канал зареєстрований за к.н. НОМЕР_7 надійшло повідомлення від користувача на ім`я та номер телефону, якого я не знаю, оскільки станом на сьогодні акаунт видалений, з пропозицією заробітку в інтернеті, вона написала мені, що від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона шукає працівників на неповний робочий день, суть роботи полягала в натисненні лайку під товаром, щоб підвищити популярність товару, мені підійшли умови, дана особа додала мене в групу в додатку «Вотсап», в ній знаходилося 14-ть користувачів, група називалася «завдання бізнесмена 112», координатором групи був користувач на ім`я ОСОБА_6 . Мені дали завдання, я почала його виконувати, після виконання завдання мені надійшло сповіщення, щоб отримати заробіток мені потрібно скинути 355 гривень, після чого я о 10:36 год. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала кошти в сумі 335 гривень на картку № НОМЕР_1 , номер моєї банківської картки « НОМЕР_8 , о 11:20 год. мені на картку № НОМЕР_6 надійшли кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 482 гривні. Я знову виконувала завдання, мені в подальшому необхідно було переказати 980 гривень, я о 12:14 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 переказала кошти на картку № НОМЕР_2 , кошти мені на картку НОМЕР_5 в сумі 1841 гривня надійшли від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 12:59 год. Хочу вказати, що я під час допиту допустила помилку під час першої і другої транзакції, кошти мені надходили на картку НОМЕР_5 , також з вказаної картки я здійснювала транзакції. Я знову виконувала завдання, о 14:35 год. я з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 переказала кошти в сумі 1580 гривень на картку НОМЕР_9 , це завдання було комбінованим, мені необхідно було знову переказати кошти, я о 15:03 год. з картки НОМЕР_5 переказала 5530 гривень на картку НОМЕР_3 , після чого я з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 о 15:38 год. переказала 17696 гривень на картку НОМЕР_3 , після чого мені о 16:04 год. на мою картку НОМЕР_5 надійшло від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 720 гривень, після чого мені було вказано, що в системі виникла помилка, мені необхідно виправити помилку і переказати 32160 гривень, я о 17:57 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 переказала кошти в сумі 32160 гривень на картку НОМЕР_4 . Мені в подальшому вказали, що мені необхідно внести знову кошти в сумі 44000 гривень, тоді я зрозуміла, що мене ошукали».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 19 листопада 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які 18.11.2023 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала із своїх банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належній їй грошові кошти в загальній сумі 57201 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями квитанції №М6СА-В2МВ-7ХХ6-80Т6, №Т7К8-В7Х5-НЕ81-ХА1В, №9905-6А5Н-ВТХ9-ТР57, №В6В6-ЗМА8-9С17-Е28Р, №92ХР-К1ТС-58РХ-4ВКМ від 18.11.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 00 год. 01 хв. 18 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 01 хв. 18 листопада 2023 року по 00 год. 01 хв. 14 грудня 2023 року, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1