ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6773/23
Провадження № 1-кс/210/2916/23
У Х В А Л А

іменем України

08 грудня 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000680 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000680 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.06.2023 року до ЧЧ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з 09.06.2023 по теперішній час, невідома особа,в умовах військового стану викрала мобільний телефон та документи останнього в оформила кредити на ОСОБА_5 в різних фінансових установах на суму близько 20000 грн.. Обставини події та розмір збитків встановлюється. (ЄО № 7245 від 22.06.2023)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній 09.06.2023 близько 21:30 години прямував від своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає по АДРЕСА_1 , до ЗМТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аби очікувати на трамвай та навпроти трамвайного ДЕПО невідомі особи викрали його особисті речі, точно як це було не пам`ятає. ОСОБА_5 втрачено його документи (паспорт, довідку про присвоєння військовий квиток,закордонний паспорт, перепустка співробітника Управління залізничного транспорту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») мобільний телефон марки «Samsung» Galaxy A5,та гаманець, з готівкою та банківськими картками: картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ); картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ); кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( НОМЕР_5 ). Після даної події, ОСОБА_5 почали надходити дзвінки та смс-повідомлення про наявність заборгованостей у кредитних установах, таких як: Money4You (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), Ka4ayHroshi, FinX, ШвидкоГроші, ІНФОРМАЦІЯ_9 , MYCREDIT, Тенго (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на невідому суму.

Крім того, ОСОБА_5 долучено довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за договором SAMDNWFC9 від 09.06.2023 за період 01.06.2023 24.07.2023 року.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000680 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації, яка містить наступні відомості:

- по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 )АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що оформлений на ім`я ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_6 щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, по кожній господарській операції, із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, повних реквізитів учасників, зокрема особи, на ім`я якої було здійснено перерахування грошових коштів (документів що стосуються відкриття та використання рахунків: копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, повних номерів банківських карток на які відбувалось перерахування грошових коштів або з яких находили грошові кошти, даних систем відеофіксації з банкоматів і відділень банківських установ щодо зняття готівки (за наявності таких), інформацію щодо IP адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, за період часу з 09.06.2023 по 11.06.2023 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 та/ або слідчому слідчої групи ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08 січня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1