Дата документу 30.01.2024
Справа № 334/183/24
Провадження № 1-кс/334/319/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні СВ Бердянського РВП ГУНІ в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000160 від 05 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

05 грудня 2023 року до Бердянського- РВІ ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час виконання контррозвідувальних заходів, спрямованих на виявлення та припинення розвідувально-підривної діяльності спецслужб рф на шкоду державній безпеці України, законним шляхом отримано інформацію щодо причетності громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.111 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за наявними оперативними даними від Управління СБУ в Запорізькій області отримано інформацію щодо відношення до документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України ОСОБА_5 надавав послуги з діяльності фітнес-центрів через зареєстровану на його ім?я - ФОП ОСОБА_5 .

16 травня 2022 року ФОП ОСОБА_5 припинено за власним рішенням. 12 травня 2022 року надав довіреність на ім`я іншої особи та довірив проваджувати діяльність своєї комерційної структури на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Також, ОСОБА_5 ініціативно встановив зв`язок з представником окупаційної влади т.зв. Бердянського РВ «народної міліції» ТОТ Запорізької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому слідчими СВ Управління СБУ в Запорізькій області повідомлено про підозру. у вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. На виконання, отриманих від вказаної особи завдань, ОСОБА_5 , надавав інформацію стосовно мешканців м. Бердянськ, які є проукраїнсько налаштованими та відмовляються від співробітництва з окупантами.

В ході проведення аналізу інформації отриманої в ході тимчасових доступів було встановлено таке.

На банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 належну ОСОБА_5 , здійсненні зарахування грошових коштів від ОСОБА_7 з банківської картки банки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи той факт, що громадянин ОСОБА_5 підтримає контакт з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у м. Бердянськ ТОТ Запорізької області та здійснює діяльність через афілійовані комерційні структури ОСОБА_5 на ТОТ Запорізької області, веде звітність, ОСОБА_8 може використовуючи банківську картку ОСОБА_7 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , надсилати ОСОБА_5 грошові кошти

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору по кримінальному провадженню іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01 січня 2022 року по 30 січня 2024 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_2 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківської картки НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 30 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1