Справа № 484/6023/23
Провадження № 1-кс/484/1113/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000845 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000845 від 01.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 10.06.2023р., невідома особа, яка використовувала сім-картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , під приводом надання квартири в оренду, яка розташована по АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7500 гривень, які останній, будучи введеним в оману, перерахував на номер банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості завдатку.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Так, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.06.2023 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення з приводу здачі квартири в оренду. Зателефонував на номер НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні та домовився про оренду квартири в м. Черкаси. За проханням орендодавця, у якості завдатку, перерахував на номер банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 7500 гривень.

На наступний день, орендодавець на обумовлене місце зустрічі в м. Черкаси не прийшов, квартиру в оренду не здав, гроші, які були перераховані в якості завдатку за оренду квартири не повернув.

Відповідно до сервісу визначення банку за чотирма номерами цифр картки встановлено, що банківська картка з номерами цифр: НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рапорту заступника начальника УКР ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_5 достовірно встановлено, що місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить особі, яка вчинила вказаний злочин фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до рапорту старшого о/у Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , встановлено, що група осіб, діючи умисно, систематично отримує незаконні прибутки від зайняття шахрайства, під приводом надання в оренду житло, ще з 01.03.2023року.

У ході проведення аналізу інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку спільно з працівниками УОТЗ ГУНП в Миколаївській області та проведеним аналізом оголошення автора на сайті Оlх встановлено, що формально підозрювані особи на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення користувались сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка знаходилась в мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 .

Відповідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , встановлено, що формально підозрювана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним терміналом (телефоном) з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 в якому зараз відповідно працюють її сім - картки НОМЕР_10 ( з 15.07.2023) та НОМЕР_11 (ще з 16.01.2022 р.).

Вказаний факт, а сам те, що сім-картка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 працювала в терміналі (телефоні) з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 яким на даний час користується формально підозрювана ОСОБА_8 , підтверджує, що остання займається шахрайством, під приводом надання квартир в оренду шляхом розміщення оголошень на сайті Олх, на протязі тривалого часу і при цьому використовує банківську картку № НОМЕР_2 .

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, інформація стосовно особи (фото), яка знімала вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Слідчий вказує, що для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно встановити інформацію надходження грошових коштів на рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальший рух грошових коштів. Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000845 від 01.07.2023 року слідчим слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме до:

- речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до руху коштів та балансу по рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 , із розкриттям повної інформації про проведені операції, реєстраційних справ власників карткових рахунків, документів, на підставі яких було відкриті карткові рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними картковими рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали грошові кошти, у період часу з 01.04.2023 по кінцевий термін ухвали;

- відомості чи підключена до банківської картки: НОМЕР_2 , послуга «МОНО24» і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, у період часу з 01.04.2023 по кінцевий термін ухвали;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаних банківських карток (рахунків), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу, у період часу з 01.04.2023 по кінцевий термін ухвали;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції, у період з 01.04.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу 01.04.2023 по кінцевий термін ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1