У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002835 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002835 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2023 невідома особа під приводом надання роботи за допомогою месенджера «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у загальній сумі 44860 грн., чим завдала останній матеріального збитку.

15.11.2023 під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 30.10.2023 мені на її мобільний телефон у мобільному додатку «Telegram», надійшло смс-повідомлення від невідомої особи із пропозицією взяти участь у роботі на відстані. Умовами цієї роботи було те, що потерпіла повинна була підвищувати популярність товарів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ставляючи лайки під товаром. За дані послуги заробіток міг становити 3000-8000 тис. євро. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_3 . Крім цього, також було надіслано посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким ОСОБА_3 перейшла та почала виконувати завдання. 31.10.2023 року у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення із умовами згідно яких потерпіла повинна була власні грошові кошти перерахувати на банківський рахунок, щоб отримати бонуси за які вона зможе надалі викупити товар. Після цього, грошові кошти повинні повернутися потерпілій із процентами у 20 %. Так, 31.10.2023 о 15 год. 08 хв. із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 перерахувала 12560 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_4 . 31.10.2023 о 16 год. 21 хв. із банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ОСОБА_3 перерахувала 25000 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , о 16 год. 22 хв. ОСОБА_3 перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 другу суму 7300 грн. Але так як грошові кошти не поверталися, а навпаки було запропоновано третю суму для внесення коштів тому потерпіла зрозуміла що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 44860 грн.

Для посвідчення даних операцій ОСОБА_3 надала слідчому для долучення до матеріалів кримінального провадження №0002835 від 01.11.2023 року виписку руху коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період 31.10.2023 по 02.11.2023.

Monobank являє собою роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який виник у рамках співпраці з командою ОСОБА_6 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_5 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, monobank працює тільки на мобільних пристроях. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Ліцензія НБУ №92 від 20.01.1994, Номер у держреєстрі банків № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також здійснення найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 по 00 год. 00 хв. 31.10.2023, а також по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 30.10.2023 по 00 год. 00 хв. 31.10.2023, а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням повного номеру картки в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати ґрунтовну інформацію про переказ грошових коштів із зазначеного рахунку на інші рахунки та банківські картки із обов`язковою вказівкою номеру рахунку та/чи банківської картки, на які здійснені такі перекази, у тому числі, якщо такі рахунки та/чи банківські картки відкриті в інших банках.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1