Справа № 592/1310/24
Провадження № 1-кс/592/610/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000262 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 20.01.2024 приблизно о 16:30 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, надіслала у додатку Вайбер з абонентського номеру, який невідомий, потерпілому ОСОБА_4 фішингове посилання під приводом надання матеріального допомоги, перейшовши за яким та вввівши свої банківські дані, ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з банківських карток банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритих по рахуну № НОМЕР_1 , а саме з картки для виплат № НОМЕР_2 у сумі 16 300 грн., з картки-скрабничка у сумі 5000 грн., з універсальної картки, номер якої невідомий, у сумі 7000 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на заявлену суму 28 300 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 2) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 3) роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 20.01.2024 до 21.01.2024; 4) відомості щодо користування послугами керування банківськими картками клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 20.01.2024 по 21.01.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 2) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; 3) роздруківку руху грошових коштів по банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 із зазначенням повних рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 20.01.2024 до 21.01.2024; 4) відомості щодо користування послугами керування банківськими картками клієнтом за допомогою мережі Інтернет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання за період часу з 20.01.2024 по 21.01.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1