Справа № 456/6323/23
Провадження № 1-кс/456/1288/2023
УХВАЛА

слідчого судді

12 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 07.12.2023 за №0001042,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 07.12.2023 року в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка за допомогою електронно-обчислюваної техніки, з використанням інформаційних технологій, 06.12.2023 р. близько 17:00 год шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 а саме, у месенджері «Facebook» ОСОБА_5 перейшов за фітинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши номер карти та код були списані кошти із карти НОМЕР_1 у сумі 4 651 гри., та із кредитної карти НОМЕР_2 у сумі 16 300 гри. В результаті здійснення незаконних банківських операцій, шляхом обману спричинила йому матеріальну шкоду на загальну суму - 20 951 гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що 06.12.2023 близько 17:00 години він перебував вдома та користувався соціальною мережею Фейсбук. Гортаючи стрічку соціальної мережі ОСОБА_5 помітив оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки ОСОБА_5 є користувачем вищевказаного банку він перейшов за посиланням, для того щоб перейти верифікацію ОСОБА_5 ввів номер карти НОМЕР_1 та був переконаний що це офіційна сторінка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після ведення номеру карти йому зателефонували із номеру НОМЕР_3 , де йому повідомили код та сказали його не розголошувати нікому. І після того, як ОСОБА_5 , ввів код та вийшов із вказаного посилання та через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подивитися чи прийшла йому допомога, натомість побачив що списані кошти із карі й НОМЕР_1 в сумі 4 651 грн., та із кредитної карги НОМЕР_2 у сумі 16 300 грн. В подальшому ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував дві карти. 07.12.2023 ОСОБА_5 , звернувся в ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання виписки по картковому рахунку та згідно отриманої інформації побачив, що його кошти були переказані з рахунку карти НОМЕР_2 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 та із рахунку карти НОМЕР_1 через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Загальна сума завданих йому збитків становить 20 951 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 ,. а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 06.12.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення. Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації, становлять банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 07.12.2023 внесені до ЄРДР №0001042 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 07.12.2023 (а.к. 6).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошей з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7-8).

З виписок по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається переказ коштів з рахунків потерпілого з зазначенням суми переказів (а.к.12-13).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за за номером картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 06.12.2023 року, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; код МФО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1