Справа № 752/1271/24
Провадження № 1-кс/752/700/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК УкраїниКК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000591 від 29.11.2023, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінал ьному провадженні № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК УкраїниКК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що посадові особи КИЇВСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ОБ`ЄДНАННЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(далі КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та його структурних підрозділів протягом 2023 року, діючи за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану під час капітальних ремонтів та реконструкцій об`єктів нерухомого майна столиці, яка полягає у безпідставному наданні переваг та визначенні переможцем, за результатами проведення державних закупівель.

Переважна більшість комерційних структур, з якими службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори за результатами проведення тендерних процедур, мають окремі ознаки фіктивності: підприємства мають незначний статутний фонд, зареєстровані в приватній оселі або за адресами масової реєстрації юридичних осіб, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти.

В подальшому, з метою розкрадання бюджетних коштів посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з фактичними власниками комерційних структур, здійснюється підписання кошторисних розрахунків із завищеною вартістю. При цьому, у звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, ресурсні відомості, акти приймання-передачі товарів та послуг) вносяться недостовірні дані щодо обсягів фактично виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей та наданих послуг.

У ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в період з червня по грудень 2023 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) досягли домовленостей щодо закладення до кошторису проектів з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об`єктів благоустрою завідомо надлишкову вартість робіт, послуг чи матеріалів, з метою подальшого їх привласнення. Надалі між вказаними суб`єктами укладено договори підряду на проведення капітального ремонту і реставрацію в парках «Орлятко» та «Юність» в Солом`янському районі міста Києва на загальну суму 36 028797 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши кошти на розрахункові рахунки, розподілили їх між підконтрольними суб`єктами господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та вивели зазначену різницю бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, використовуючи при цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

На даному етапі проведення досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих надокументування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних осіб до відповідальності, що можливе шляхом огляду і дослідження документів, що подавались службовими особами та містяться в реєстраційній справіТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , при реєстрації, перереєстрації, внесенні змін в дані товариства та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , буде використано як доказ злочинної діяльності посадових осіб Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована належним чином необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не надано постанови про призначення експертизи тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим, що перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000591 від 29.11.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи код НОМЕР_2 ;

-всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи код НОМЕР_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1