Справа№487/505/23
Провадження №1-кс/487/345/23
УХВАЛА

Іменем України

28.02.2023

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000156 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУТІ в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000156внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області про те, що 17.01.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці із застосуванням інтернет - посилання під приводом отримання соціальної допомоги біженцям, чим спричинила матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Згідно звернення ОСОБА_4 встановлено, що: «в групу Телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло повідомлення з отриманням допомоги в розмірі 2500 грн. для біженців. В ньому було три посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , висвітився чорний екран з логотипами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та нажала оформити, але не вийшло. Через хвилин 15 с карти списали 100 грн, потам 14 990 грн, потім 100 грн. Вона відразу перевела залишок суми на іншу карту і подзвонила в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вони зблокували карту та подали заяву про шахрайство. Те посилання вже в групі відсутнє, видалили. У неї є тільки скрін списання з карти і лист, який прийшов їй на пошту.

Також встановлено, що перейшовши за посиланням та увівши дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 16.01.2023 близько 20:30 год. було списано грошові кошти на суму 15 300 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000156 за ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, із зазначенням:

-інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.01.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 16.01.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через

інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку

наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні

адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового

рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.01.2023 по час виконання ухвали,

а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких

здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати

комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних

щодо отримувачів коштів в період з 16.01.2023 по час виконання ухвали;

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих 16.01.2023 (перерахованих,

тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ

КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 28.04.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1