Справа № 209/8014/23
Провадження № 1-кс/209/1252/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000907 від 13.12.2023 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000907 від 13.12.2023 за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 12.12.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 12.12.2023 року невстановлена особа через соціальну мережу "Вайбер" відправила посиланя: ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " таким чином, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а саме переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 28 140 грн, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

13.12.2023 відомості внесено до ЄРДР за № 0000907 за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у неї у користуванні є універсальна банківська картка № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_1 та картка для виплат № НОМЕР_4 з банківським рахунком НОМЕР_5 . 12.12.2023 року приблизно о 09.00 год, потерпіла, перебуваючи за місцем свого мешкання виклала на сайт «ОЛХ» оголошення про продаж дитячої сукні. Того ж дня приблизно о 09.30 год їй одразу ж на її мобільний номер телефону у додатку «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_6 та зазначила що хоче купити дану дитячу сукню, вартість якої 300 гривень. Потім дана жінка запропонувала оформити даний платіж через «ОЛХ-доставку», на що вона і погодилася. Альона надіслала посилання, потерпіла перейшовши по даному посиланню ввела дані від своєї банківської картки для виплат, а саме дату, CVV-код, номер своєї банківської картки. Проте мені одразу видало помилку та з останньою на цьому ж посиланні одразу почав листуватися чат-бот «ОЛХ». Листувавшись з даним чат-ботом, останній скинув їй посилання, по якому вона перейшла та знову ввела всі дані від своєї картки для виплат, а саме дату, CVV-код, номер своєї банківської картки для виплат. Потім приблизно через 15 хвилин вона зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та помітила, що її картка для виплат зникла з додатку взагалі. Побачивши дане, вона одразу пішла до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала консультуватися з консультантом банку стосовно того, чого зникла її банківська картка для виплат з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході розмови дівчина консультант подивилася історію платежів потерпілої та зазначила їй, що грошові кошти з її картки для виплат були переведені на універсальну картку, а з універсальної картки були переведені на невідому картку однією транзакцією, а саме 28 140 гривень. Почувши дане, потерпіла одразу заблокувала дані банківські картки, взяла виписки по своїх банківських рахунках та звернулася до поліції. Загальна сума збитку 28 140 гривень.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по її банківському рахунку, надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особою, тип транзакції: «переказ зі своєї карти».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_8 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: - копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківського рахунку НОМЕР_1 ; - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; - наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 12.12.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; - інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 12.12.2023 по момент здійснення тимчасового доступу.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 грудня 2023 року до 28 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1