Справа № 694/197/24 провадження №1-кс/694/64/24
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2024 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000096 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим у складі слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000006, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- щодо клієнта вказаного банку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копій документів, в тому числі паспортних даних клієнта, копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

- щодо руху коштів (виписки) по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 08 години 00 хвилин 22.01.2024 по 20 годину 00 хвилин 22.01.2024, із зазначенням дати, часу та місця проведення транзакцій та операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум з відображенням банківських рахунків (номерів карток) на які надійшли перераховані з вказаної вище банківської картки грошові кошти та даних про одержувача платежів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначених відомостей, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів у друкованому та електронному вигляді на оптичних носіях, для подальшого вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 22.01.2024 до ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що близько 15 години 00 хвилин 22.01.2024 на мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_7 та повідомив, що для зарахування благодійної допомоги у вигляді грошових коштів в іноземній валюті з-за кордону на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить сестрі заявниці - потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка потребує грошової допомоги у зв`язку із лікуванням, потрібно через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи вказівки невідомого чоловіка, підтвердити перерахування грошових коштів, після яких, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 зникли грошові кошти в загальній сумі 22 776,23 грн., які трьома платіжними операціями були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , чим ОСОБА_5 було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У зв`язку із вищевикладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),та містять відомостіщодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у провадженні та в подальшому може бути використана, як доказ обставин у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки, така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Старшим слідчим СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаської області ОСОБА_3 подана заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій просить задовольнити подане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Старший слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківської картки ОСОБА_5 , банківських операцій по ній є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) їх копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за №0000096 від 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

- щодо клієнта вказаного банку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копій документів, в тому числі паспортних даних клієнта, копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ;

- щодо руху коштів (виписки) по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 08 години 00 хвилин 22.01.2024 по 20 годину 00 хвилин 22.01.2024, із зазначенням дати, часу та місця проведення транзакцій та операцій з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, їх сум з відображенням банківських рахунків (номерів карток) на які надійшли перераховані з вказаної вище банківської картки грошові кошти та даних про одержувача платежів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1