Справа № 455/2535/23
Провадження № 1-кс/455/485/2023
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000545 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000545, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 15.11.2023 в ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка зламала сторінку «Фейсбук» сестри ОСОБА_6 та від її імені надіслала повідомлення про перерахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 в подальшому перерахувала кошти із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в сумі 1500 гривень. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 15.11.2023 до ЄРДР за №0000545 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_6 , жителька с. Староскозаче Белгород-Дністровського району Одеської області, являється її двоюрідною сестрою. 15.11.2023 близько 11:35 год. на її мобільний телефон надійшло повідомлення через месенджер соціальної мережі «Фейсбук» від її сестри ОСОБА_6 чи в неї є гроші на карті та чи може позичити 1500 гривень до п`ятниці, на що остання відписала, щоб скинула номер картки. ОСОБА_5 було надіслано повідомлення із номером картки НОМЕР_1 , після чого вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки Унівесальна НОМЕР_2 перекинула кошти в сумі 1500 гривень та перепитала чи отримала сестра гроші. У відповідь їй відписали, що отримала та попросили номер її картки, на яку потрібно буде перерахувати кошти, однак ОСОБА_5 номера своєї не надала. Після цього до неї пере телефонувала сестра та повідомила, що її сторінку «Фейсбук» заламали, а ОСОБА_5 в свою чергу повідомила їй, що вже перерахувала грошові кошти в сумі 1500. В подальшому зрозумівши, що перерахувала кошти шахраям, звернулась з даного приводу в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Старий Самбір, де їй порекомендували звернутись з даного приводу в поліцію.

Згідно скріншоту платіжної інструкції, наданого ОСОБА_5 , банківська картка № НОМЕР_1 , на яку остання перераховувала грошові кошти, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформаціїАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці у період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 15.11.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , їх викопіювання можливе у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про наданняслідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці у період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 15.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та розглядати без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000545 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_1 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці у період часу з 10:00 год. по 12:00 год. 15.11.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю їх викопіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 15.01.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1