Справа 333/8543/23
Провадження 1-кп/333/525/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000721 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у період часу з 24.02.2022 по теперішній час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими залученими громадянами України, налагодили злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за не створення штучних перешкод та безперешкодне оформлення дозвільних документів в процесі реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) сільськогосподарської техніки (машин).

06.09.2023 завідувачу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди здійснювалось на банківський рахунок, відкритий фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Також 29.08.2023 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресом: АДРЕСА_2 , були вилучені документи, згідно яких ОСОБА_7 було отримано позику, кредит та відкрито поточні рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту купівлі автомобілю та отримання кредиту на нього, перерахування грошових коштів, отриманих від неправомірної вигоди на оплату позики та подальший рух таких коштів по поточному рахунку ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ) відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі в інших його відділеннях, а саме до:

- всіх матеріалів по договору застави №174 від 18 травня 2023 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі керуючого ТВБВ НОМЕР_4 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), де предметом застави є автомобіль марки Volkswagen, моделі ID.CROZZ, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2022 року випуску, білого кольору, ідентифікаційний номер vin-код НОМЕР_6 , договірною вартістю 1 376 050 (один мільйон триста сімдесят шість тисяч п`ятдесят) гривень;

- всіх матеріалів по договору про споживчий кредит №172_0110 від 18 травня 2023 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі керуючого ТВБВ НОМЕР_4 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), де предметом договору є кредит загальною сумою 784 210 (сімсот вісімдесят чотири тисячі двісті десять) гривень 90 копійок;

- всіх матеріалів по договору про споживчий кредит №173_0110 від 18 травня 2023 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі керуючого ТВБВ НОМЕР_4 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), де предметом договору є кредит загальною сумою 116800 (сто шістнадцять тисяч вісімсот) гривень;

- всіх матеріалів по договору №1 від 18.05.2023 про відкриття фізичній особі поточного рахунку № НОМЕР_7 , між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі завідувача сектору ТВБВ НОМЕР_8 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), в тому числі по обслуговуванню рахунку, картку підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк; виписки руху грошових коштів по рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису ОСОБА_7 за період часу з 18.05.2023 по 05.02.2024;

- всіх матеріалів по заяві про приєднання №801247811/180523 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 18.05.2023 про відкриття фізичній особі поточного рахунку № НОМЕР_9 та наданні платіжної картки, між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі завідувача сектору ТВБВ НОМЕР_8 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), в тому числі по обслуговуванню рахунку, картку підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк; виписки руху грошових коштів по рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису ОСОБА_7 за період часу з 18.05.2023 по 05.02.2024;

- всіх фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час оплати грошових коштів ОСОБА_8 , за період часу з 18.05.2023 по 05.02.2024.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий, повідомлений судом своєчасно та належним чином про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з клопотанням надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 14.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КПК України (кримінальне провадження №0000721).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення та є необхідними для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000721 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_12 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_13 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 ; старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі в інших його відділеннях, а саме до:

- всіх матеріалів по договору застави №174 від 18 травня 2023 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі керуючого ТВБВ НОМЕР_4 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), де предметом застави є автомобіль марки Volkswagen, моделі ID.CROZZ, реєстраційний номер НОМЕР_5 , 2022 року випуску, білого кольору, ідентифікаційний номер vin-код НОМЕР_6 , договірною вартістю 1 376 050 (один мільйон триста сімдесят шість тисяч п`ятдесят) гривень;

- всіх матеріалів по договору про споживчий кредит №172_0110 від 18 травня 2023 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі керуючого ТВБВ НОМЕР_4 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), де предметом договору є кредит загальною сумою 784 210 (сімсот вісімдесят чотири тисячі двісті десять) гривень 90 копійок;

- всіх матеріалів по договору про споживчий кредит №173_0110 від 18 травня 2023 року між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі керуючого ТВБВ НОМЕР_4 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), де предметом договору є кредит загальною сумою 116800 (сто шістнадцять тисяч вісімсот) гривень;

- всіх матеріалів по договору №1 від 18.05.2023 про відкриття фізичній особі поточного рахунку № НОМЕР_7 , між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі завідувача сектору ТВБВ НОМЕР_8 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), в тому числі по обслуговуванню рахунку, картку підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк; виписки руху грошових коштів по рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису ОСОБА_7 за період часу з 18.05.2023 по 05.02.2024;

- всіх матеріалів по заяві про приєднання №801247811/180523 до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) від 18.05.2023 про відкриття фізичній особі поточного рахунку № НОМЕР_9 та наданні платіжної картки, між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі завідувача сектору ТВБВ НОМЕР_8 та ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 ), в тому числі по обслуговуванню рахунку, картку підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк; виписки руху грошових коштів по рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису ОСОБА_7 за період часу з 18.05.2023 по 05.02.2024;

- всіх фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час оплати грошових коштів ОСОБА_8 , за період часу з 18.05.2023 по 05.02.2024.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1