Справа № 212/740/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000534 від 21.12.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулася дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.12.2023 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.12.2023 року, невідома особа шляхом шахрайства надіславши пропозицію з приводу роботи у месенджері "Інстаграм" заявниці, та в подальшому заявниця написавши невідомій особі у дірект на вищевказаний акаунт з ім'ям " ОСОБА_6 ", номер якого невідомо, будучи ОСОБА_7 в оману, щодо отримання додаткового заробітку, двома платежами 16.12.2023 добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 5940 гривень, зі своєї банківської картки на банківські картки шахрая НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . До теперішнього часу заявниці вказані грошові кошти не повернено, та будь-які послуги з працевлаштування не надані чим спричинено матеріальний збиток у сумі 5940 гривень. (ЄО № 25236 від 20.12.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 16.12.2023 в другій половині дня я знаходилась за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . На інтернет планформі «Інстаграм» мені в особисті повідомлення написав раніше не відомий чоловік який був підписаний як ОСОБА_8 , та запропонував додатковий заробіток, а саме: потрібно було переказати будь яку суму на картку № НОМЕР_2 яку вище вказаний ОСОБА_8 мені написав у приватні повідомлення, отримавши грошові кошти, чоловік повинен був їх переказати на електронний гаманець, в результаті таких дій я повинна була отримати з цього відсоток. Будучи введеною в оману, я добровільно переказала на вище вказану карту через мобільний застосунок «Пумб-онлайн» грошові кошти в сумі 5940 гривень. Після того як я переказала грошові кошти на вказану карту, я написала невідомими особам, але останні почали казати що мені потрібно ще переказати їм кошти, начебто сплатити якісь відсотки. Вже згодом я зрозуміла що натрапила на шахраїв, після чого звернулась до працівників поліції, та перестала відповідати на повідомлення невідомих мені осіб. До теперішнього часу грошові кошти мені повернуто не було.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 09.12.2023 року по час пред`явлення ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код фінансової установи НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явилася, звернулася до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, ст.. лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код фінансової установи НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , строком на два місяці, а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 16.12.2023 року по час пред`явлення ухвали з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1