Справа №949/39/24
Провадження №1-кс/949/19/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

10 січня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000378 від 31 грудня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , на чий рахунок надійшли кошти 10.11.2023 року в сумі 7800 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку надійшли грошові кошти у сумі 7800 гривень. 10.11.2023 року, із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10.11.2023 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , на які було перераховано грошові кошти в сумі 7800 гривень 10.11.2023 року в період з 10.11.2023 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження 0000378 від 31 грудня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 грудня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 4220 доларів США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила те, що в кінці жовтня 2023 року до неї зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 невідома жінка, яка назвалась ОСОБА_6 та запропонувала заробіток у вигляді торгівлі на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона пояснила, що ОСОБА_5 повинна надати грошові кошти, а працювати буде «трейдер» та брати відсоток від заробітку. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась і сконтактувала з трейдером ОСОБА_7 , який користувався абонентським номером НОМЕР_3 та надалі у них відбулося спілкування в додатку «Телеграм». 10.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила перший платіж зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 7800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після того кожного дня « ОСОБА_8 » звітував про дохід у вигляді певної суми. 13.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила другий платіж зі своєї картки в сумі 15960 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . 15.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила третій платіж в сумі 1129,65 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 . 17.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила платіж на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 на суму 75000 гривень. 24.11.2023 року ОСОБА_5 провела платіж на суму 5500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . 25.11.2023 року ОСОБА_5 знову здійснила платіж на суму 2500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 . 29.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила ще один платіж на суму 5100 гривень, однак не вказала номер квитанції чи рахунку, бо не зберегла його. Також 29.11.2023 року вона здійснила ще один платіж на суму 3700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 . 30.11.2023 року ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 4000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 . 01.12.2023 року ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 , але якому банку належить дана картка, їй не відомо. 06.12.2023 року ОСОБА_5 здійснила переказ 3200 гривень на картку № НОМЕР_13 , але якому банку належить дана картка їй також невідомо. 06.12.2023 року ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на суму 9000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 . 13.12.2023 року ОСОБА_5 здійснила переказ 7800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 . 21.12.2023 року ОСОБА_5 здійснила переказ 5000 гривень на картку № НОМЕР_16 , проте якому банку належить дана картка їй не відомо. 22.12.2023 року ОСОБА_5 здійснила платіж в сумі 2000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 . 23.12.2023 року ОСОБА_5 знову здійснила переказ у сумі 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 , але якому банку належить дана картка їй невідомо. 25.12.2023 року вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 5400 гривень на банківську картку № НОМЕР_19 . Також цього дня вона здійснила ще один платіж на суму 1500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 . 26.12.2023 року ОСОБА_5 знову поповнила 10000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 . 29.12.2023 року вона знову поповнила 10000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 . З 30.12.2023 року ОСОБА_9 припинив з нею спілкування, а вона звернулась до працівників поліції. Протягом листопада-грудня ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 179189,65 гривень, з яких йй було повернуто 130 доларів США.

Таким чином, невстановлена особа(особи), вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

Слідча СВ вказує, В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по номеру банківської картки вказаного банку на які протягом жовтня грудня 2023 потерпіла здійснювала грошові перекази, 10.11.2023 грошові кошти у сумі 7800 гривень були перераховані на банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що в подальшому дасть змогу встановити, чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 30 грудня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 4220 доларів США.

За даним фактом 31 грудня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000378 від 31 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000378 від 31 грудня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати Начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 із можливістю зробити виписки:

-щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , на чий рахунок надійшли кошти 10.11.2023 року в сумі 7800 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку надійшли грошові кошти у сумі 7800 гривень. 10.11.2023 року, із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10.11.2023 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 на які було перераховано грошові кошти в сумі 7800 гривень 10.11.2023 року в період з 10.11.2023 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1