Справа № 594/1744/23
Провадження № 1-кс/594/291/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 28.12.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000254 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що в період часу із лютого по жовтень 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , шляхом обману, незаконно отримував пенсійні виплати.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 11.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Даний факт підтверджується довідкою виданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відповіді на запит № 1900-0502-6/53748 від 18.12.2023, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 виплата пенсії ОСОБА_6 здійснювалася по жовтень 2023 року.

З показів свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 вбачається, що під час перевірки пенсійної справи №132252 на ім`я ОСОБА_6 було виявлено відсутність копії паспорта та ідентифікаційного коду платника податків. У зв`язку з чим був здійснений дзвінок на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Під час розмови із невідомою особою, яка представилася ОСОБА_6 головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомила, що у особовій справі відсутні зазначені документи. В подальшому приблизно через 30 хв. до сервісного центру зайшов син ОСОБА_6 - ОСОБА_5 , 1963 р.н., який приніс необхідні документи. Тоді ОСОБА_7 сказала, що потрібно самому ОСОБА_6 з`явитися у сервісний центр для встановлення особи, на що ОСОБА_5 відповів, що зараз у нього проблеми із здоров`ям та він зможе прийти наступного дня 30.10.2023 року. Також свідок вказала, що пенсійні виплати ОСОБА_6 здійснювалися на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Слідчий вказує, що у зв`язку з наведеним вище у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 )та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з01.02.2023 по 29.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку № НОМЕР_4 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2023 по 29.12.2023;

- інформації про користування картковим рахунком № НОМЕР_4 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за період з 01.02.2023 по 29.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.02.2023 по дату 29.12.2023;

- копії документів, які ОСОБА_6 надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- копії документів, які були укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: