У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 534/2159/23

№ 1-кс/534/542/23

20 жовтня 2023 рокум. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000087 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 10.03.2023 по 27.09.2023, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 10.03.2023 року по 00:00 год. 27.09.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із пред`явленим клопотанням, 14.04.2023 року до чергової частини СПД №1 ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинів в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що відносно ОСОБА_4 вчинили шахрайські дії на сайті «OLX», а саме списали кошти із її банківської карти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до чергової частини ГУНП в Херсонській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.02.2023 невстановлена особа, під приводом здійснення послуг з перевезення паспорту громадянина України, належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11 000 гривень, які останній перерахував на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_5 .

Відомості за даним фактом 01.03.2023 внесено до ЄРДР за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В подальшому, в кримінальному провадженні визначено підслідність за ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та дії невстановленої особи перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 07.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 10.03.2023, невідома особа, на сайті «OLX», використовуючи оголошення про продаж мотоциклу, шляхом обману, заволоділа його грошима, які він надіслав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 07.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До того ж, 11.04.2023 у період часу з 13 год. 59 хв. по 14 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , під приводом надання автомобіля для перевезення, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 1725 гривень, котрі належать ОСОБА_7 , та яка перерахувала їх на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Відомості за даним фактом 12.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000779, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В подальшому, в кримінальному провадженні визначено підслідність за ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та дії невстановленої особи перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 18.04.2023 до ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення ДКП №290011 від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 13.04.2023 на сайті ОЛХ ІНФОРМАЦІЯ_7 виявив оголошення про продаж мотоцикла «Альфа» червоного кольору після чого при спілкуванні з продавцем будучи введеним в обману добровільно переказ грошові кошти за покупку даного мотоцикла на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , а також поповним номера мобільних телефонів з яких телефонували, а саме НОМЕР_6 та НОМЕР_8 на загальну суму 8770 грн.

Відомості за даним фактом 19.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В подальшому, в кримінальному провадженні визначено підслідність за ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та дії невстановленої особи перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 24.05.2023 до ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка повідомила, що невідома особа, 19.05.2023, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу мопеда в інтернет мережі, на сайті оголошень «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 6450 гривень, які заявниця перевела на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , як передплату за товар, який згодом вона не отримала, гроші заявниці не були повернуті.

Відомості за даним фактом 24.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В подальшому, в кримінальному провадженні визначено підслідність за ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області та дії невстановленої особи перекваліфіковано на ч. 2 ст. 190 КК України.

До того ж, 07.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 27.05.2023 о 16:00, невідома особа, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », під виглядом надання послуг з пасажирських перевезень, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 гривень, які були перераховані заявницею на банківську карту № НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальних збитків заявниці.

Відомості за даним фактом 07.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, кримінальні провадження № 0000087 від 01.03.2023, № 0000693 від 07.09.2023, № 0000779 від 12.04.2023, № 0000042 від 19.04.2023, № 0000048 від 24.05.2023, № 0000692 від 07.09.2023, об`єднано під єдиним № 0000087 від 01.03.2023.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засвідчив, що будучи ошуканим в процесі спілкування, невідома особа запевнила, що йому необхідно перерахувати в якості часткової оплати за товар грошові кошти в загальній сумі 650 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тим самим ввів в оману потерпілого щодо дійсності своїх намірів. В подальшому, потерпілий ОСОБА_6 , будучи необізнаним щодо справжніх намірів невідомої особи, трьома платежами: 10.03.2023 о 15:38 в розмірі 200,00 гривень, 10.03.2023 о 15:59 в розмірі 200,00 гривень, 10.03.2023 о 16:12 в розмірі 250,00 гривень, перерахував грошові кошти на загальну суму 650,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Протиправними діями йому спричинено шкоди на загальну суму 650,00 гривень.

Допитана в якості потерплої ОСОБА_11 , засвідчила, що під час листування з невідомою особою у мобільному додатку «Telegram», її запевнили, що їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2700 гривень на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як розрахунок за пасажирське перевезення за маршрутом сполученням «Кропивницький-Миколаїв». В подальшому, потерпіла ОСОБА_11 , будучи необізнаною щодо справжніх намірів невідомої особи, 27.05.2023 року о 21:01 годині перерахувала грошові кошти в сумі 450,00 гривень, 27.05.2023 о 21:26 годині перерахувала грошові кошти в сумі 450,00 гривень, 27.05.2023 о 21:56 годині перерахувала грошові кошти в сумі 900,00 гривень, 27.05.2023 о 22:02 годині перерахувала грошові кошти в сумі 900,00 гривень, перерахував грошові кошти на загальну суму 2700,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Таким чином, потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріального збитку на загальну суму 2700,00 гривень.

27.09.2023 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні всіх вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 10.03.2023 по 27.09.2023, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 10.03.2023 року по 00:00 год. 27.09.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, а також, те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Існує достатньо підстав вважати, що зазначена вище інформація, до яких необхідно здійснити доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження, приєднаних до клопотання вбачається наявність достатніх даних про те, що запитувана слідчим інформація, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити повністю.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області - начальника СВ капітана поліції ОСОБА_17 , т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_19 , доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: його повних анкетних даних, адреси реєстрації, місця проживання особи, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 10.03.2023 по 27.09.2023, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власників карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних карток до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 10.03.2023 року по 00:00 год. 27.09.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ -

НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В`ячеслав МОРОЗОВ