Номер провадження 1-кс/333/3392/23
Номер справи 333/9645/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у період часу з 24.02.2022 по 01.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено цивільно правові договори з фізичними особами щодо виконання фасувально-пакувальних та вантажних робіт.

Після цього, у вказаний вище період, за результатами підписання складених актів прийому - передачі виконаних робіт форми КБ-2В на розрахункові рахунки фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано грошові кошти за такі роботи на суму понад 5 млн. грн.

При цьому, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що фактично фасувально - пакувальні та вантажні робіт не виконувались, фізичні особи, на розрахункові рахунки яких надходили грошові кошти за начебто виконання робіт, взагалі не мали трудових відносин з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, допитані з вказаного факту ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 повідомили, що будь - яких фасувально - пакувальних та вантажних робіт не виконували, цивільно правові договори щодо виконання таких робіт з ІНФОРМАЦІЯ_1 не підписували. Крім того, останні повідомили, що дійсно на їх розрахункові рахунки надходили значні суми, однак вказані суми вони перераховували іншим особам.

В ході подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки фізичних осіб, відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі викладеного, на теперішній час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам вказаних фізичних осіб та по розрахунковим рахункам осіб, причетних до незаконних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з розтрати державних коштів, а саме:

-ОСОБА_6 , ІПН - НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 , ІПН - НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_8 , ІПН - НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_9 , ІПН - НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_10 , ІПН - НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_11 , ІПН - НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_12 , ІПН - НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_13 , ІПН - НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_14 , ІПН - НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_15 , ІПН - НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_17 , ІПН - НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_18 , ІПН - НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_19 , ІПН - НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_20 , ІПН - НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_22 , ІПН - НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_31 , ІПН - НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_32 , ІПН - НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_33 , ІПН - НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_34 , ІПН - НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_35 , ІПН - НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_17 , ІПН - НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_36 , ІПН - НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_37 , ІПН - НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_38 , ІПН - НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_39 , ІПН - НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_40 , ІПН - НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_41 , ІПН - НОМЕР_37 ;

-Пiсоцька Анастасiя Iгорiвна, ІПН - НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_42 , ІПН - НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_43 , ІПН - НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_44 , ІПН - НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_45 , ІПН - НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_46 , ІПН - НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_47 , ІПН - НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_48 , ІПН - НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_49 , ІПН - НОМЕР_46 ;

-ОСОБА_50 , ІПН - НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_51 , ІПН - НОМЕР_48 ;

-ОСОБА_52 , ІПН - НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_53 , ІПН - НОМЕР_50 ;

-ОСОБА_54 , ІПН - НОМЕР_51 ;

-ОСОБА_55 , ІПН - НОМЕР_52 ;

-ОСОБА_56 , ІПН - НОМЕР_53 ;

-ОСОБА_57 , ІПН - НОМЕР_54 ;

-ОСОБА_58 , ІПН - НОМЕР_55 ;

-ОСОБА_59 , ІПН - НОМЕР_56 ;

-ОСОБА_60 , ІПН - НОМЕР_57 ;

-ОСОБА_61 , ІПН - НОМЕР_58 ;

-ОСОБА_62 , ІПН - НОМЕР_59 ;

-ОСОБА_63 , ІПН - НОМЕР_60 ;

-ОСОБА_64 , ІПН - НОМЕР_61 ;

-ОСОБА_65 , ІПН - НОМЕР_62 ;

-ОСОБА_66 , ІПН - НОМЕР_63 ;

-ОСОБА_67 , ІПН - НОМЕР_64 ;

-ОСОБА_68 , ІПН - НОМЕР_65 ;

-ОСОБА_69 , ІПН - НОМЕР_66 ;

-ОСОБА_70 , ІПН - НОМЕР_67 ;

-ОСОБА_71 , ІПН - НОМЕР_68 ;

-ОСОБА_72 , ІПН - НОМЕР_69 ;

-ОСОБА_73 , ІПН - НОМЕР_70 ;

-ОСОБА_74 , ІПН - НОМЕР_71 ;

-ОСОБА_75 , ІПН - НОМЕР_72 ;

-ОСОБА_76 , ІПН - НОМЕР_73 ;

-ОСОБА_77 , ІПН - НОМЕР_74 ;

-ОСОБА_78 , ІПН - НОМЕР_75 ;

-ОСОБА_79 , ІПН - НОМЕР_76 ;

-ОСОБА_80 , ІПН - НОМЕР_77 ;

-ОСОБА_81 , ІПН - НОМЕР_78 ;

-ОСОБА_82 , ІПН - НОМЕР_79 ;

-ОСОБА_83 , ІПН - НОМЕР_80 ;

-ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_81 .

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту отримання вказаними вище фізичними особами грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_1 та подальший рух таких коштів.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо руху грошових коштів, та/або проведення розрахунків, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Ст. слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, взявши до уваги заяву слідчого, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 28.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000365).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено з прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що доступ до зазначених документів необхідний для неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначені ст. слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000365 від 28.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_85 , ОСОБА_3 , ОСОБА_86 ; слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 та ОСОБА_91 ; старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_92 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), а у разі їх відсутності до належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відкритих рахунків (із наданням копій документів, поданих особами для відкриття рахунків), руху коштів по рахункам із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, за період часу з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року відносно наступних осіб:

-ОСОБА_6 , ІПН - НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_7 , ІПН - НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_8 , ІПН - НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_9 , ІПН - НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_10 , ІПН - НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_11 , ІПН - НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_12 , ІПН - НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_13 , ІПН - НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_14 , ІПН - НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_15 , ІПН - НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_17 , ІПН - НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_18 , ІПН - НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_19 , ІПН - НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_20 , ІПН - НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_22 , ІПН - НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_31 , ІПН - НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_32 , ІПН - НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_33 , ІПН - НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_34 , ІПН - НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_35 , ІПН - НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_17 , ІПН - НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_36 , ІПН - НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_37 , ІПН - НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_38 , ІПН - НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_39 , ІПН - НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_40 , ІПН - НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_41 , ІПН - НОМЕР_37 ;

-Пiсоцька Анастасiя Iгорiвна, ІПН - НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_42 , ІПН - НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_43 , ІПН - НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_44 , ІПН - НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_45 , ІПН - НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_46 , ІПН - НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_47 , ІПН - НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_48 , ІПН - НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_49 , ІПН - НОМЕР_46 ;

-ОСОБА_50 , ІПН - НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_51 , ІПН - НОМЕР_48 ;

-ОСОБА_52 , ІПН - НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_53 , ІПН - НОМЕР_50 ;

-ОСОБА_54 , ІПН - НОМЕР_51 ;

-ОСОБА_55 , ІПН - НОМЕР_52 ;

-ОСОБА_56 , ІПН - НОМЕР_53 ;

-ОСОБА_57 , ІПН - НОМЕР_54 ;

-ОСОБА_58 , ІПН - НОМЕР_55 ;

-ОСОБА_59 , ІПН - НОМЕР_56 ;

-ОСОБА_60 , ІПН - НОМЕР_57 ;

-ОСОБА_61 , ІПН - НОМЕР_58 ;

-ОСОБА_62 , ІПН - НОМЕР_59 ;

-ОСОБА_63 , ІПН - НОМЕР_60 ;

-ОСОБА_64 , ІПН - НОМЕР_61 ;

-ОСОБА_65 , ІПН - НОМЕР_62 ;

-ОСОБА_66 , ІПН - НОМЕР_63 ;

-ОСОБА_67 , ІПН - НОМЕР_64 ;

-ОСОБА_68 , ІПН - НОМЕР_65 ;

-ОСОБА_69 , ІПН - НОМЕР_66 ;

-ОСОБА_70 , ІПН - НОМЕР_67 ;

-ОСОБА_71 , ІПН - НОМЕР_68 ;

-ОСОБА_72 , ІПН - НОМЕР_69 ;

-ОСОБА_73 , ІПН - НОМЕР_70 ;

-ОСОБА_74 , ІПН - НОМЕР_71 ;

-ОСОБА_75 , ІПН - НОМЕР_72 ;

-ОСОБА_76 , ІПН - НОМЕР_73 ;

-ОСОБА_77 , ІПН - НОМЕР_74 ;

-ОСОБА_78 , ІПН - НОМЕР_75 ;

-ОСОБА_79 , ІПН - НОМЕР_76 ;

-ОСОБА_80 , ІПН - НОМЕР_77 ;

-ОСОБА_81 , ІПН - НОМЕР_78 ;

-ОСОБА_82 , ІПН - НОМЕР_79 ;

-ОСОБА_83 , ІПН - НОМЕР_80 ;

-ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_81 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1