Справа №573/1780/23
Номер провадження 1-кс/573/1/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02 січня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 20 вересня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 19 вересня 2023 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 14000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 20 вересня2023 року за №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перераховані кошти потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20 вересня2023 року за №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19 вересня 2023 року о 16:54 год йому на номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 про те, що його картка заблокована. Невідомий представився працівником банку та повідомив, що для її розблокування потрібно пройти верифікацію. Наступного дня ОСОБА_5 перевірив рахунок та виявив, що 19 вересня 2023 року о 17:04 год з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 було списано 14000 грн (а. п. 11-12).

Згідно з випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 19 вересня 2023 року о 17:04 год з його банківської картки виконано переказ грошових коштів. У деталях трансакції зазначено: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6» на суму 14000 грн з комісією 145 грн (а. п. 13-15).

24 листопада 2023 року було проведено огляд оптичного CD-R диску, в ході якого встановлено, що 19 вересня 2023 року з картки потерпілого № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів у сумі 14000 грн на картку № НОМЕР_5 .

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , на яку було перераховано кошти, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, ІР-адреси та пристрої, які використовувались під час проведення грошових переказів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 19 вересня до 19 жовтня 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя