Справа № 359/9874/23
Провадження №1-КС/359/1652/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

06.10.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано наступним. 24.07.2023 до Бориспільського РУП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 про те, що голова правління ОСОБА_4 за попередньою змовою із посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли Товариству майнової шкоди.

Встановлено, що 01.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник), (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), укладено договір на надання транспортно експедиційних послуг № 0206 (далі - договір).

При цьому, обговорення домовленостей щодо укладення зазначеного договору, його суттєвих умов, порядку надання послуг, розрахунків за договором, відповідальності сторін та урегулювання питань в ході виконання доручень відбулося між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та Головою правління AIRKON ОСОБА_4 під час ділової зустрічі за адресою: АДРЕСА_1 , на території парк-готелю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в травні 2022 року.

На виконання умов укладеного договору, на підставі письмових заявок Замовнику Виконавцем надавалися транспортноекспедиційні послуги, належне виконання яких підтверджується міжнародно-транспортними накладними (CMR) із відмітками (печатками) вантажоодержувачів та актами наданих послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління AIRKON ОСОБА_4 як уповноважена сторона за договором в період дії договору виконував свої службові повноваження в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , віддалено перебуваючи на зв`язку з працівниками AIRKON, керував процесом виконання умов Договору, забезпечував швидкий обмін інформацією та документами.

В подальшому, внаслідок невиконання ОСОБА_4 умов договору, упродовж чотирьох місяців на початку листопада 2022 року виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі більше ніж 300 тис. Євро та Товариство попередило про припинення надання послуг у разі непогашення заборгованості.

10.11.2022 замовник перерахував виконавцю 51299,48 євро, сплативши за частину наданих послуг, та наприкінці листопада 2022 ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок та не з`являвся у офісі виконавця.

Станом на теперішній час заборгованість замовника перед виконавцем за договором №0206 складає 275154 євро и 1170,00 доларів.

Вказані обставини вчинення кримінального правопорушення також підтвердила головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Також, остання зазначила, що за весь період надання послуг за вищезазначеним договором від AIRKON жодних претензій щодо неналежного надання послуг не надходило та підстави для не сплати рахунків у AIRKON відсутні.

11.09.2023 надійшло клопотання про проведення слідчих дій від представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 про те, що потерпілому відомі наступні обставини у кримінальному провадженні, зокрема, ОСОБА_4 має пряме відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , він відвідує офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 ) перебуває в ньому протягом дня. Офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на тому ж поверсі та у тому ж крилі офісної будівлі, тому помітити який офіс відвідує ОСОБА_4 не важко. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 зареєстроване 23.08.2022, тобто в період активної співпраці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору на надання транспортноекспедиційних послуг № 0206 від 01.06.2022. Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Крім того, під час випадкової розмови з відвідувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на запитання, з ким можна обговорити питання доставки вантажів з країн ЄС, чоловік сказав, що він спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 . Також, відзначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 не розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги, які надавалися у другій половині 2022 року, згідно договору на надання транспортноекспедиційних послуг № 0206 від 01.06.2022, сума заборгованості складає 275600 євро, 1170,00 USD, з цього ж часу ОСОБА_4 є обличчям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що дає підстави для версії про залучення ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до легалізації незаконно привласнених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 275600 євро, 1170,00 USD.

Також встановлено, що дружина ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) є директором Польської компанії, а саме: AIRKON TRANS LOGISTIC SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, KRS: НОМЕР_5 , NIP: НОМЕР_6 , REGON: НОМЕР_7 , де також відкритті банківські рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Серед родинних зв`язків ОСОБА_4 є: дружина ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ); донька ОСОБА_9 ; батько ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ); матір ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ); сестра ОСОБА_12 (код НОМЕР_10 ).

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 , KRS: , NIP : НОМЕР_11 , REGON: НОМЕР_12 ; AIRKON TRANS LOGISTIC SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ, Њw. Jуzefa 1 05-840 Brwinow Polska, KRS: НОМЕР_5 , NIP: НОМЕР_6 , REGON: НОМЕР_7 та ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (код НОМЕР_10 ), а саме : відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків (інформація про доходи, отримані від податкових агентів) за весь період діяльності з 1997 року; відомості щодо IP-адрес та email, з яких юридичні особи здійснювали відправлення податкової звітності за весь період діяльності; відомості щодо юридичних осіб, які відправляли податкову звітність з аналогічних IP-адрес за весь період діяльності; відомості щодо банківських рахунків підприємств, фізичних осіб (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності) із зазначенням повних їх даних (П.І.Б., дата народження, ідентифікаційний номер, місце реєстрації, а також повні дані підприємств, організацій чи установ, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2020 року по теперішній час); вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємств (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності; інформація щодо сплачених податків і зборів за період з 01.01.2020 року по теперішній час; податкову та Фінансову звітність за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах; реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких міститься інформація про покупця та продавця (Реєстр ПН/РК та Реєстр ПН/РК товар) за період з 01.01.2020 по теперішній час в Microsoft Excel; баланси (Звіти про фінансовий стан) за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах; звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах; звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах; звіти про власний капітал за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах; податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах; податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками до них за період з 01.01.2020 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах; тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ДПС України, які містять програмне забезпечення «ІС Податковий Блок», «Картки платника податків», «Архіву електронної звітності», «Orbis», «Amadeus», «Ruslana» тощо з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення коштів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У цьому зв`язку слідчий суддя звертає увагу, що в силу вимог ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом п.5 ч.2 цієї статті, заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є: тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно з ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до вимог ч.3 цієї статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР за №0001827 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: за фактом повідомлення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 про те, що голова правління ОСОБА_4 за попередньою змовою із посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли Товариству майнової шкоди.

Проте, як вбачається з протоколів допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та долучених до клопотання документів, вказане підприємство надавало транспортноекспедиційні послуги на підставі укладеного з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 Договору на надання транспортно-експедиційних послуг №0206 від 01.06.2022, які за змістом п.1.1. включають в себе: організацію перевезення всіма необхідними видами транспорту, оплату послуг перевізників, організацію зберігання, огляду вантажно-розвантажувальних робіт, інші послуги відповідно до заявок Замовника згідно з нормами права).

Як стверджують свідки, на виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачувала рахунки, виставлені перевізниками, та виставляло-рахунки фактури компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке перерахувало лише частину коштів за надані послуги 51299,48 євро та має заборгованість за договором №0206 в розмірі 275154 євро та 11700 доларів.

З показань свідка ОСОБА_4 , який працює на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким було підписано вищевказаний договір №0206, встановлено, що між адвокатами юридичних осіб відбулося листування щодо сплати заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , під час якої було звернуто увагу, що документів, які підтверджують замовлення та надання послуг не має в компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також зазначено, що 20.03.2023 на адресу їх адвоката надійшов лист від адвокатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з таким самим текстом з додаванням рахунків без надання заявок, підтверджуючих документів отримання цих заявок та транспортних документів. Та, як відомо свідку, Польський суд відмовив у відкритті провадження відносно AIRKON та на даний час жодних судових спорів на території Польщі не відбуваються.

Таким чином, викладені в клопотанні фактичні обставини не підтверджують наведений у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань короткий виклад обставин, щодо незаконного привласнення грошових коштів та заподіяння ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди .

У цьому зв`язку слідчий суддя звертає увагу, що заподіяння значної (у великому розмірі) майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства створює інший склад кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ст.192 КК України.

Таким, чином, всупереч вимогам пп. 1,2 ч.3 ст.132 КПК України матеріали поданого клопотання не доводять тієї обставини, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

Крім того, матеріали наданого клопотання не містять жодних об`єктивних даних, окрім припущень, щодо пов`язаності зазначених у клопотання фізичних осіб ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), а також вказаних юридичних осіб (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AIRKON TRANS LOGISTIC SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ) з директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та, відповідно, до обставин, що є предметом доказування у вказаному кримінальному провадженні.

Не містить клопотання слідчого і обґрунтування необхідності отримання доступу до конкретної наведеної в клопотанні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, оскільки сам лише факт звернення потерпілого з клопотанням про проведення слідчих дій не може бути такою підставою.

Наведене суперечить вимогам пп. 5, 6 ч. 2 ст.160 КПК України, щодо необхідності зазначення у клопотанні: як значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні так і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий не заперечує тієї обставини, що орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (перелік наведений в ст.162 КПК України), водночас зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Проте, такі твердження не відповідають вищенаведеним положенням ч.3 ст.130, п.6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України, а також положенням пп.4, 5, 8 ст.162 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити у зв`язку з його очевидною необґрунтованістю, оскільки викладені в клопотання доводи не дають підстави та не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Лесів