Справа № 214/5684/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 08 серпня 2023 року, по кримінальному провадженню №50000249 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 08 серпня 2023 року, по кримінальному провадженню №50000249 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 з 17.07.2023 по 04.08.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

інформацією про особу, яка є власником банківської рахунку НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , в період часу з 17.08.2023 по 04.08.2023 року, включно, а також копії фото, відео записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , в період часу з 17.08.2023 по 04.08.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В обґрунтування зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено 18.07.2023 року до відділення поліції №4 КРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу, яка 17.07.2023 року, розмістивши оголошення у всесвітній мережі інтернет та шляхом обману приводом прождажу автозапчастин надала заявникові IBAN: НОМЕР_1 куди останній перерахував у якості передплати за товар грошові кошти у сумі 2590 грн. Грошові кошти не повернуто, товар не надіслано. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 17.07.2023 потерпілий зайшов на сайт в Інтернеті де продавали компресори-кондиціонери ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . на даному саті залишив заявку на купівлю компресора-кондиціонера. Пізніше у соціальній мережі з ОСОБА_5 зв`язався продавець, ОСОБА_6 показав весь товар який йому потрібен . Продавець повідомив, що потрібно оплатити 5100, на що потерпілий відмовився , після чого продавець сказав йому, що зараз з бухгалтером уточнить чи можливо так і назвав ціну та повідомив, що порібно оплатити 50% відсотків від суми за товар на, що ОСОБА_7 погодився . Після чого у смс-повідомленні він відправив розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на який потерпілий перевів 2590 гривень. Продавець повідомив, що товар відправить тогоо ж дня , але на наступний день слухавку вже ніхто не брав і товар ніхто не відправив.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана банківська картка була імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зважаючи на вищевикладене , а також на те, що невідома особа, яка шляхом зловживання зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, потерпілої ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 17.07.2023 по 04.08.2023 року, що неможливо здійснити у інший спосіб , крім витребовування доказів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , для опрацювання та використання даної інформації , у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницюю та в подальшому будуть використані в даному кримінальному провадженні, як доказ того, щоо було вчинене кримінальне правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, слідчий клопотання підтримала, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити , виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 з 17.07.2023 по 04.08.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

інформацією про особу, яка є власником банківської рахунку НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », и НОМЕР_5 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , в період часу з 17.08.2023 по 04.08.2023 року, включно, а також копії фото, відео записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , в період часу з 17.08.2023 по 04.08.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

На підтвердження обставин зазначених в клопотанні слідчим долучено до матеріалів справи витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань №50000249 від 19.07.2023 року ( а.с. 3), рапорт ( а.с. 4-5) протокол допиту потерпілого (а.с 6, ззворот а.с. 6) постанова від 19 липня 2023 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, -

Постановив:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . від 08.08.2023 року, по кримінальному провадженню № 5000024 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. ч.1 ст.190 України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю знаття їх копій а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 з 17.07.2023 по 04.08.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

інформацією про особу, яка є власником банківської рахунку НОМЕР_1 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , в період часу з 17.08.2023 по 04.08.2023 року, включно, а також копії фото, відео записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , в період часу з 17.08.2023 по 04.08.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали до 02.01.2024 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1