Дата документу 11.12.2023
Провадження № 1-кс/334/3417/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000529 внесеному 24.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню частково, у зв`язку з наступним.

У провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000529 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 24.09.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, за допомогою месенджера "Телеграм" з № НОМЕР_1 та за допомогою мережі Інтернет використовуючи сторінку - ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом виконання завдань на вказаному сайті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував, а саме: 24.09.2023 о 10.54 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 490 гривень, о 12.12 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_5 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2250 гривень, о 12.37 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_5 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 8888 гривень, чим заявнику ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди у розмірі 11628 гривень.

Було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 21 вересня 2023 року о 17 год. 18 хв. йому у месенджері «Телеграм» з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 прийшло повідомлення чи цікавить його підробіток та його зацікавила дана пропозиція, яку запропонував менеджер, яка представилась ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 пояснила, що робота полягає у тому, що потрібно фіксувати замовлення на торгових майданчиках і допомагати інтернет-магазинам збільшувати продажі.

В подальшому 23 вересня 2023 року у денний час потерпілий знаходився вдома та вирішив спробувати заробити грошові кошти онлайн та написав у повідомленнях через месенджер «Телеграм» ОСОБА_6 з вказаного приводу. Тоді остання пояснила, що треба виконати завдання, але щоб їх отримати треба перерахувати грошові кошти на банківську картку при цьому вказала, чим більше він візьме завдань тим більше потрібно буде перерахувати грошових коштів. Далі після того, як він зробить всі завдання за які він платив грошові кошти то йому повернуть всю його суму та ще й заплатять 20% від цієї суми.

Далі, 23 вересня 2023 року о 13 год. 13 хв. потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у розмірі 355 гривень та менеджер скинула йому в месенджері «Телеграм» посилання та потерпілий перейшов за ним та таким чином виконав завдання на цю суму. Після чого, цього ж дня йому о 14:06 год. потерпілий знаходячись за місцем свого мешкання на його банківську картку № НОМЕР_2 з банківської картки, номер якої не висвітився були перераховані грошові кошти у розмірі 492 гривень.

Далі на наступний день, 24 вересня о 10 год. 41 хв. потерпілий вирішив знову взяти підробіток та написав менеджеру ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_6 надіслала йому реквізити та цього ж дня о 10 год. 54 год. він перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_3 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 490 гривень, отримав завдання, виконав його та менеджер написала про те, що треба ще виконати завдання, а для цього потрібно перерахувати ще 2250 гривень, щоб його довиконувати та потерпілий о 12 год. 12 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_5 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти у розмірі 2250 гривень. Знову отримав завдання, перейшов за посиланням та виконав його. Тоді потерпілий знову повідомив про виконання менеджера, а вона сказала, що потрібно ще виконати завдання, але на цей раз потрібно перерахувати 8888 гривень та він знову погодився та о 12 год. 37 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_5 емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти у розмірі 8888 гривень. Далі йому знову дали завдання та потерпілий його виконав, відправив виконане завдання менеджеру, але вона зазначила, що там помилка, грошові кошти, які він перераховував «заморожені» та для того, щоб їх отримати разом з його заробітком потрібно ще перерахувати 38888 гривень.

Після чого, потерпілий повідомив, що такого робити не буде та попросив менеджера повернути йому грошові кошти, але вона зазначила, що він не виконав завдання.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000529 від 24.09.2023, постановами про призначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 24.09.2023 та 25.09.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оскільки до клопотання не додані докази того, що вказаний дізнавач входить до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000529.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.09.2023 по 10.12.2023;

- копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 20.09.2023 по 10.12.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 20.09.2023 по 10.12.2023;

- історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_5 з 20.09.2023 по 10.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 08 лютого 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: