Провадження №: 1-кс/336/5/2024
УХВАЛА

04 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000528 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які входять в групу дізнавачів або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових банківським карткам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , з 17.08.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок по банківським картам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.08.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 17.08.2023 до моменту оголошення ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 31.10.2023 року до вп №3 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в період часу з 17.08.2023 по 28.09.2023 перебуваючи в Шевченківському районі в м. Запоріжжі, замовив автозапчастини у раніше знайомого громадянина на ім`я ОСОБА_6 , після чого здійснив оплату замовленого товару (номер банківських карток встановлюється). На теперішній час запчастини не отримано, грошові кошти не повернуто. Матеріальний збиток становить 75000 гривень. (ЄО-24305)

Під час допиту ОСОБА_7 пояснив, що близько чотирьох років потому він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 . На той час даний чоловік працював в магазині автомобільних запчастин на вул. Фортечній.

В ході обрання запчастин зателефонував ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 (також має ще один номер НОМЕР_4 ) домовились, що він допоможе з покупкою обраних мною товарів.

17.08.2023 потерпілий здійснив перший платіж за докатку в розмірі 4760, даний платіж здійснив через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 "зі своєї карти № НОМЕР_5 на карту, яку ОСОБА_6 надав в ході спілкування в додатку "Вайбер", а саме № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що знайшов для нього диски та резину і за неї потрібно сплатити гроші в розмірі 1000 доларів США. ОСОБА_5 погодився, однак повідомив, що такої суми на картці немає, та може дати дану суму готівкою. В той же день ОСОБА_6 приїхав до нього в гараж, за адресою АДРЕСА_3 , де останній передав йому 1000 доларів США, за які в подальшому написав розписку про отриману суму грошових коштів.

19.20.08.2023 ОСОБА_5 знов зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що потрібно ще 500 доларів (18500грн), пояснив це тим, що поставщик не відсилає резину та потрібно внести повну оплату. Отже потерпілий погодився та перерахував 20.08.2023 на ту саму карту № НОМЕР_1 зі своєї карти 18500 грн. Почав очікувати замовлений товар.

01.09.2023 ОСОБА_6 надіслав повідомлення, що потрібно сплатити доставку та надав номер банківської карти № НОМЕР_2 та вказав суму 355 гривень. ОСОБА_5 одразу здійснив платіж та надіслав квитанцію. Того ж дня ОСОБА_6 поросив його допомоги, а саме поповнити йому мобільний телефон НОМЕР_3 на суму 325 грн., він та поповнив рахунок зі своєї карти. Далі в ході спілкування ОСОБА_6 надіслав різні аксесуари до авто заявника, він обрав з запропонованого ніпеля та ліхтарик на загальну суму 1070 грн. Дану оплату за обраний товар провів 02.09.2023 на ту саму картку.

03.09.2023 ОСОБА_6 надіслав повідомлення та попросив борг 2000-3000 грн. до ранку, на що заявник погодився та перерахував 3000 гривень на ту саму картку, двома платежами, 1000 грн. та 2000 грн.

Далі в ході спілкування 10.09.2023 ОСОБА_6 запропонував придбати резину б/у в гарному стані та надав скріни та фото, дана резина коштувала 10500 грн., ОСОБА_5 погодився та для броні сплатив 3500 на ту саму картку. Трохи пізніше того ж дня ОСОБА_6 приїхав до ОСОБА_5 в гараж де він передав йому 7000 грн, залишок суми за резину б/у.

Після передачі останньої суми грошових коштів ОСОБА_6 не завжди відповідав на телефонні дзвінки, замовлений товар не віддав постійно вигадуючи різні проблеми щоб не зустрічатись.

Загальна матеріальна шкода яку спричинив ОСОБА_8 склала 78210 грн. Спілкування між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відбувалось в мобільному додатку "Вайбер".

У судовове засідання дізнавач СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області не зявилася. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000528 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданими матеріалами.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вичнення злочину, протокол допиту потерпілого, платіжні інструкції з яких вбачається, що ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово перерахував грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (а.с.19-26), слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідча,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий (дізнавач) уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого (дізнавача).

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП Запорізької області ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000528 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 ;

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 ,

- дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки по банківським карткам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Україна АДРЕСА_1 , з 17.08.2023 до 04.01.20204:

- виписок по банківським картам АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 17.08.2023 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 через банкомати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 17.08.2023 по 04.01.2024

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1