пр. 1-кс/336/1491/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000446 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 12 червня 2023 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволоділа майном, яке належить ФОП « ОСОБА_5 » - авторазборка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 у виді двигуна на автомобіль «L 200», спричинивши тим самим зазначеному ФОП матеріальний збиток на суму 50 000 гривень.

Визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, за вищевказаною адресою проживаю з матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , батьком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1 ) та молодшим братом. Також пояснила, що вона займається підприємницькою діяльністю та зареєстрована як ФОП « ОСОБА_5 ». ЇЇ діяльність полягає у продажі запчастин (авторазборка). Розташована авторазборка за місцем її постійного мешкання. Цією діяльністю вона займається спільно з батьком, але в нього свій ФОП « ОСОБА_7 ». Так, приблизно на початку червня до них звернувся військовослужбовець на ім`я ОСОБА_4 , а саме зателефонувавши ним на робочий номер телефону НОМЕР_2 та попрохавши про допомогу, а саме у вигляді продажу йому двигуна НОМЕР_3 на автомобіль Mitsubishi L200 (до 2006 року випуску). У переписці вони домовилися про придбання вищезазначеного двигуна та про його вартість. Ними було оголошено вартість у розмірі 60 000 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та пояснив ним, що автомобіль Mitsubishi L200 на момент їхньої домовленості перебував на СТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Його умовою було те, що потерпіла з батьком повинні привести двигун на СТО, де саме перебував автомобіль Mitsubishi L200 та тільки після встановлення та запуску двигуна, військовослужбовець ОСОБА_4 пообіцяв одразу перерахувати грошові кошти. Після чого потерпіла з батьком пішли на його умови, та 12 червня 2023 року батько потерпілої, ОСОБА_7 відвіз на СТО потрібний двигун. Далі військовослужбовець сказав їм, що як тільки він збере повну суму для оплати, а саме 60 000 гривень, то одразу оплатить. З моменту останньої розмови пройшов приблизно тиждень, ОСОБА_4 зателефонував батьку потерпілого, ОСОБА_7 , та сказав, що їм потрібно терміново забрати автомобіль для від`їзду на місце, де проходять активні бойові дії та пообіцяв виплатити 10 000 гривень, а залишок 50 000 гривень виплатить поступово, на що батько погодився. 22 червня 2023 року на картку батька було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 000 гривень від ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_4 , рахунок платника НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Потерпіла, 03 липня 2023 року потерпіла зателефонувала ОСОБА_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , після того як ОСОБА_4 відповів на її дзвінок, вона запитала, коли він зможе оплатити залишок за проданий йому двигун, на що він відповів, що чекає зарплатню та одразу оплатить, але оплати так й не надійшло. Далі, приблизно через півтора місяці потерпіла знов зателефонувала йому з тим самим питанням, на що ОСОБА_4 їй відповів, що як тільки в нього з`явиться час, він займеться даним питанням, зараз йому не до оплат. По теперішній час залишок за придбання двигуна, не сплачено. На телефонні зв`язки не відповідає.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 з 22.06.2023 до моменту оголошення ухвали:

-виписок руху по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.06.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідча просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та її доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД ВП № № Запорізького районного відділу поліції ГУНП В Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів, витяг з реєстру досудового розслідування від №0000446 від 14.09.2023 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.09.2023 року; протокол допиту потерпілого від 15.09.2023 року; фотоматеріалами з додатку Viber; платіжною інструкцією підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_13 або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 з 22.06.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.06.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді (за загодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 січня 2024 включено року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1