СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна в порядку ст.170 КПК України у кримінальному провадженні №0000121 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 32.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлове приміщення (комора) за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Київська, будинок 29, корп. 12, приміщення 54Н, загальна площа (кв.м): 4.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000121 від 18.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні за попередньою змовою з іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

За твердженням сторони обвинувачння, ОСОБА_5 , маючи корисливий умисел вступив у відносини з ОСОБА_6 та проживаючи разом з нею, користуючись її довірою в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2022 перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 13 дізнався, що остання має ключ від особистого банківського сейфу № НОМЕР_1 АТ "Райффайзен банк", що винаймає її колишній чоловік ОСОБА_7 , де зберігає гроші в сумі 140 000 доларів США. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану.

ОСОБА_5 не пізніше 20.12.2022 вступив в злочинну змову з ОСОБА_4 , направлену на таємне викрадення грошових коштів ОСОБА_7 у розмірі 140 000 доларів США які потерпілий зберігав в індивідуальній банківській скриньці № НОМЕР_1 в Шевченківському відділенні АТ "Райффайзен банк" за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13 та повідомив ОСОБА_4 інформацію про номер банківської скриньки, місце розташування банку в якому вона зберігається та грошові кошти які знаходились в ній, при цьому розподіливши злочинні ролі між собою.

Так, ОСОБА_5 , за твердженням прокурора, не пізніше 06.01.2023, діючи відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи за місцем проживання колишньої дружини ОСОБА_7 ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з відділення серванту який мав відкритий доступ та знаходився в вітальній кімнаті зазначеної квартири, таємно та непомітно для останньої, оскільки вона перебувала за кордоном, заволодів ключем від особистого банківського сейфу ОСОБА_7 №259 АТ«Райффайзен банк». Після чого, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, передав попередньо викрадений ключ від особистого банківського сейфу № НОМЕР_1 АТ «Райффайзен банк», співвиконавцю ОСОБА_4 тим самим надавши йому можливість доступу до зазначеного індивідуального банківського сейфу з метою незаконного заволодіння коштами, які зберігались в ньому.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, з метою отримання доступу до сховища та відповідної шафи де розміщувався індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 , починаючи з 20.12.2022, відповідно до Договорів №1948, 1952, 1954, 1957 розпочав орендувати особисті банківські сейфи №113, 248, 275, 369 в сховищі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», що за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13, які розміщувались в різних сейф-шафах сховища банку, номери яких обрав самостійно, а саме: 113, 248, які знаходяться з правого і лівого боків від особистого банківського сейфу під № НОМЕР_1 , яку орендував ОСОБА_7 , та скриньки 275, 369, які знаходяться знизу і з права від іншого особистого банківського сейфу ОСОБА_7 під №371 в якому потерпілий також зберігав свої особисті кошти в іноземній валюті.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, продовжує прокурор, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі, 06.01.2023 о 12:41 годині, під приводом огляду орендованих ним особистих банківських сейфів №113, 248, 275, 369 пройшов до сховища АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана 13.

Після чого, ОСОБА_4 , знаходячись в середині сховища разом з співробітником АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ОСОБА_8 , підійшовши до особистого банківського сейфу № НОМЕР_1 , шляхом введення в оману співробітника банку, яка в зв?язку з неуважністю та легковажним ставленням до своїх службових обов`язків, надала йому початковий доступ, при допомозі заздалегідь підготовленого ключа, який йому напередодні передав ОСОБА_5 , проник до особистого банківського сейфу № НОМЕР_1 , в якому зберігались кошти ОСОБА_7 , звідки, переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення в умовах воєнного стану таємно викрав чуже майно, в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти в сумі 140000 доларів США, які належать ОСОБА_7 (Згідно курсу НБУ станом на 06.01.2023, 1 долар США становить 36 гривень 56 копійок, 140000 доларів США відповідно становлять 5118400 гривень). Після чого о 12:59 06.01.2023 повернув пенал банківського сейфу № НОМЕР_1 на своє початкове місце, зачинив його та покинув сховище банку утримуючи при собі викрадені грошові кошти.

В подальшому, не пізніше 10.01.2023, діючи спільно з метою приховання слідів вчинення злочину ОСОБА_4 , зустрівшись з ОСОБА_5 в невстановленому досудовим розслідуванням місці повернув останньому ключ від банківського сейфу № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , в свою чергу, відповідно до відведеної йому ролі, повернувшись за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 пройшов до вітальні, відчинив шафу з документами ОСОБА_6 , та повернув ключ від банківського сейфу № НОМЕР_1 на своє місце, де він зберігався до вчинення злочину, повісивши його на брелок, разом з ключем від особистого банківського сейфу № НОМЕР_2 з метою приховання своїх спільних з ОСОБА_4 злочинних дій.

Після чого, ОСОБА_4 , за твердженням прокурора, діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_5 , передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків, у вигляді спричинення матеріальних збитків та бажаючи настання таких наслідків, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, утримуючи при собі, чуже майно розпорядились ним на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_7 майнової шкоди на суму 5 118 400 гривень, що являється особливо великим розміром.

За результатами досудового розслідування ОСОБА_4 03.08.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України. Санкція ч. 5 ст. 185 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з обв?язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

На момент повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить нерухоме майно: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 32.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; нежитлове приміщення (комора) за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 4.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

ОСОБА_4 05.08.2023 після повідомлення 03.08.2023 про підозру, прибувши особисто до приватного нотаріуса вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , вчинив дії, спрямовані на відчуження майна та уклав договори дарування АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 32.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, та нежитлове приміщення (комора) за адресою: АДРЕСА_5 , приміщення 54Н, загальна площа (кв.м): 4.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, подарував своєму батьку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно підозрюваного стало неможливим.

Відтак виникла необхідність у накладенні арешту на зазначенні вище об`єкти нерухомості з метою його збереження для забезпечення подальшої конфіскації.

Перед початком судового розгляду від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна (ст. 64-2 КПК України).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 32.1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

- нежитлове приміщення (комора) за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Київська, будинок 29, корп. 12, приміщення 54Н, загальна площа (кв.м): 4.3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1