Справа 127/3721/24
Провадження 1-кс/127/1614/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001578 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , щодо виявлення факту вчиненого кримінального правопорушення, а саме: державний виконавець ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідствано вніс зміни до реквізитів стягувача, внаслідок чого було перераховано кошти на інший банківський рахунок. ЖЄО 16426

В рамках виконавчого провадження №54220406 з примусового виконання виконавчого листа №2-8119/10 виданого Ленінським районним судом м. Вінниці про стягнення боргу в розмірі 69656,20 грн. з кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_6 . 22.07.2022 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_5 внесено змiни до реквізитів стягувача, а саме змiнено ПІБ: ОСОБА_6 на ОСОБА_7 та змінено РНОКПП з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 , та в подальшому перераховано кошти за змiненими реквізитами в сумі 12814,94 грн. згiдно платіжного доручення №6066 вiд 29.12.2022 та 26036,20 грн. згідно платіжного доручення № 23878 від 25.07.2022.

B подальшому після перерахування коштів 29.03.2023 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_5 змінено реквізити стягувача відносно до виконавчого документа.

В рамках виконавчого провадження №47637377 3 примусового виконання виконавчого листа № 2-293-2011 виданого Ленінським районним судом м. Вінниці про стягнення боргу в розмірі 195779,47 грн. з Кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_8 . 21.07.2022 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_5 внесено змiни до реквізитів стягувача, а саме змiнено ПІБ: ОСОБА_8 на ОСОБА_9 та додано РНОКПП: НОМЕР_3 , та в подальшому перераховано кошти за зміненими реквізитами сумі 36152,47 грн. згiдно платіжного доручення № 6030 вiд 29.12.2022 та 41324,33 грн. згідно платіжного доручення №298 від 04.01.2023 та 95732,78 грн. згiдно платіжного доручення №23832 вiд 25.07.2022. В подальшому після перерахування коштів 16.01.2023 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_5 змінено реквізити стягувача відповідно до виконавчого документа в рамках виконавчого провадження №54109876 з примусового виконання виконавчого листа №2-3369-2011 виданого Ленінським районним судом м. Вінниці про стягнення боргу в розмiрi 119169,15 грн. з Кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ОСОБА_10 . 29.12.2022 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_5 внесено зміни до реквізитів стягувача, а саме змінено ПІБ: ОСОБА_10 на ОСОБА_11 та додано РНОКПП: НОМЕР_4 , та в подальшому перераховано кошти за змiненими реквізитами в сумі 36612,25 грн. згідно платіжного доручення № 296 від 04.01.2023 згiдно поручення №167 від 05.01.2023. В подальшому після перерахування коштів 16.01.2023 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_5 змінено реквізити стягувача відповідно до виконавчого документа.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було отримано інформацію щодо руху коштів ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , де в ході проведеного огляду документу встановлено, що вище вказані особи, після надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , одразу ж перераховували на банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Відомості, володільцем яких, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001578 від 20.10.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять інформацію щодо усіх відкритих банківських рахунків на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2022 по 19.02.2024, а саме:

- інформації щодо руху коштів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2022 по 19.02.2024;

- документи на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 01.01.2022 по 19.02.2024;

- заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, установчих документів, паспортів, кодів ІПН.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя