Справа №463/8512/23
Провадження №1-кс/463/7100/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач, як сторона кримінального провадження№ 0000712, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з 21.09.2023 по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому чи електронному носії інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженнівідділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№ 0000712, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.09.2023 приблизно о 12:00 год. невідома особа, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом збереження грошових коштів ОСОБА_5 на його банківських картках та нібито з метою запобігти їх втраті з банківських карток ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, які він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому, перебуваючи у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 з-за допомогою платіжного терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав на банківські картки (№ яких не встановлено), в тому числі і на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 93600 гривень. ІТС ІПНП № 32525 від 22.09.2023.

Заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення яка надійшла в ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, щодо вчинення кримінального правопорушення була зареєстрована в ІТС ІПНП за № 32525 від 22.09.2023, та після цього, 22.09.2023, старшим дізнавачем відділу дізнання були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000712, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.09.2023, було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 21.09.2023, близько 09:30 год., він перебував за місцем свого проживання. В цей час, до нього на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що на даний час є спроба зняття невідомою жінкою грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого ОСОБА_5 . В подальшому, під час розмови невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб уберегтись від шахрайських дій ОСОБА_5 потрібно зняти всі свої гроші із своєї банківської картки «Для виплат» та «Універсальна». В свою чергу, ОСОБА_5 повірив, після чого, сівши в свій автомобіль попрямував в смт. Куликів, а саме, до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки (№ якої ОСОБА_5 повідомити не зміг, оскільки здійснив заміну банківської картки) зняв грошові кошти у сумі 23000 гривень. Знявши гроші ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомив про це невідому особу, з яким спілкувався та який представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для того, щоб викрити жінку, яка намагалась зняти гроші з його банківської картки вказані кошти він повинен з-за допомогою платіжного терміналу «Ibox» перерахувати на банківську картку, яку йому буде додатково повідомлено. Так, як у смт. Куликів платіжного терміналу «Ibox» немає ОСОБА_5 виріший їхати у м. Львів, а саме, до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де знайшов платіжний термінал «Ibox». В подальшоиму, невідомий чоловік, в ході телефонної розмови продиктував ОСОБА_5 номер банківської картки, а саме, № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень, після чого, отримав квитанцію. В подальшому, невідомий чоловік повідомляв ОСОБА_5 інші номери банківських карток, на які ОСОБА_5 здійснював перекази, однак, номери продиктованих невідомим чоловіком банківських карточок повідомити ОСОБА_5 не зміг, оскільки, квитанції в терміналі не отримував. Зі слів, ОСОБА_5 стало відомо, що ним було здійснено 5 (п`ять) платежів на загальну суму 23600 гривень. В подальшому, невідомий запитав у ОСОБА_5 чи має він при собі банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитну) Нащо, ОСОБА_5 повідомив, що вказана банківська картка знаходиться вдома. В свою чергу, невідомий повідомив ОСОБА_5 , щоб він йшов в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виготовив на своє ім`я нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (кредитну). В подальшому, ОСОБА_5 попрямував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться поблизу АС-2, що у м. Львові по вул. Липинського, де отримав банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кредитну) № НОМЕР_5 . Отримавши вказану картку, невідомий під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 , що він ізвказаною карткою прямував в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а саме, до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняв із вказаної кредитної картки 75000 гривень. ОСОБА_5 погодився, після чого, попрямував до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняв вищезазначенігрошові кошти у сумі 75000 гривень. В подальшому, невідомий повідомив ОСОБА_5 , що він повинен через платіжний термінал «Ibox», що знаходиться у вказаному ТЦ перерахувати на банківські картки, які він продиктує. Так, як сумнівів у ОСОБА_5 , не виникало, що це дійсно працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він погодився, після чого, знайшовши платіжний термінал «Ibox» у вказаному ТЦ здійснив кілька переказівна різні банківські картки, які були продиктовані йому невідомим чоловіком (№ банківських карток ОСОБА_5 повідомити незміг, оскільки, чеків з терміналу не отримував, однак, 75000 гривень було ним перераховано на рахунки, що були продиктовані невідомим під час телефонної розмови). В подальшому, невдіомий сказав ОСОБА_5 , що йому потрібно йти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустити свої банківські кратки, що ОСОБА_5 і зробив. Прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться поблизу АС-2 у м. Львові по вул. Липинського від працівників банку ОСОБА_5 дізнався що до нього телефонували шахраї та відносно нього були вчинені шахрайські дії. В подальшому, у відділенні банку ОСОБА_5 отримав нові банківські картки, після чого, направився по своїх особистих справах.

На підтвердження своїх показів ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження додав копії квитанцій, що підтверджують зняття його грошових коштів із банківської картки на загальну суму 50000 гривень у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, копію квитанції, що підтверджує факт переказу ним грошових коштів у сумі 5000 гривень на користь невідомої особи, яка вчинила відносно нього шахрайські дії.

Відтак в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ (з правом виїмки) до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , а також, до оригіналів документів, що містять повну інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (гривні, долари США, євро, російські рублі) з 21.09.2023 по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому чи електронному носії інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000712, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по вищевказаному картковому рахунку з 21.09.2023 по час виконання ухвали, із повною розшифровкою призначення та отримувачів платежів, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому чи електронному носії інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1