Справа №345/6598/23
Провадження № 1-кп/345/429/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2023 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за № 0000523 від 24.05.2020 на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000523 від 24.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. За даним фактом 24.05.2020 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000523 від 24.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

24.05.2020 слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_4 , розпочате досудове розслідування за даним фактом.

Також 02.06.2023 в Калуський ВП надійшла заява, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.05.2020 року невідома особа, під час телефонної розмови, представившись працівником банку «Райффайзен банк Аваль», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн. які були зняті з кредитної картки.

04.06.2020 слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000572 від 04.06.2020 за даним фактом.

06.06.2020 слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит., АДРЕСА_1 , яка повідомила що 23.05.2020 близько 12:00 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником банку «Райффайзен банк» і повідомила, що того дня не працюють термінали та видають інформацію про картковий рахунок тому необхідно заблокувати кредитний рахунок. Після цього сказала продиктувати чотирьохзначний код який надішлють їй у смс-повідомленні на її мобільний номер телефону. Потім потерпілій знову надійшов чотирьохзначний код який вона повідомила невідомій особі. Близько 12:30 год., 23.05.2020 потерпіла ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію «Райффайзен банк» та повідомила, що з її рахунку було знято грошові кошти, працівники банку повідомили що заблокують рахунок та необхідність звернення в поліцію. 25.05.2020 вона пішла в відділення банку «Райффайзен банк» взяла роздруківку по руху грошових коштів і виявила що з її рахунку зняли 9600 грн. кредитних коштів. 28.05.2020 потерпіла ОСОБА_5 , погасила кредит по даному рахунку.

25.07.2020 року прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0000523 від 24.05.2020 та №0000572 від 04.06.2020 року.

25.07.2020 року прокурором Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , винесено постанову про визначення підслідності за органом дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Так, у вказаному провадженні розпочато досудове розслідування на підставі звернення ОСОБА_5 про те, що 23.05.2020 р. в Калуський ВП ГУНП поступила заява ОСОБА_5 , 1971 р. н., про те, що 23.05.2020 р. близько 11:30 год., під час телефонної розмови із невідомим чоловіком, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , котрий представився працівником банку «Аваль», вчинив крадіжку грошових коштів із банківської картки потерпілої НОМЕР_2 , які в подальшому було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 загальною сумою 9600 гривень.

Окрім того, 02.06.2023 в Калуський ВП надійшла заява, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.05.2020 року невідома особа, під час телефонної розмови, представившись працівником банку «Райффайзен банк Аваль», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 грн. які були зняті з кредитної картки.

04.06.2020 слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000572 від 04.06.2020 за даним фактом.

06.06.2020 слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , допитано в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит., АДРЕСА_1 , яка повідомила що 23.05.2020 близько 12:00 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником банку «Райффайзен банк» і повідомила, що того дня не працюють термінали та видають інформацію про картковий рахунок тому необхідно заблокувати кредитний рахунок. Після цього сказала продиктувати чотирьохзначний код який надішлють їй у смс-повідомленні на її мобільний номер телефону. Потім потерпілій знову надійшов чотирьохзначний код який вона повідомила невідомій особі. Близько 12:30 год., 23.05.2020 потерпіла ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію «Райффайзен банк» та повідомила, що з її рахунку було знято грошові кошти, працівники банку повідомили що заблокують рахунок та необхідність звернення в поліцію. 25.05.2020 вона пішла в відділення банку «Райффайзен банк» взяла роздруківку по руху грошових коштів і виявила що з її рахунку зняли 9600 грн. кредитних коштів. 28.05.2020 потерпіла ОСОБА_5 , погасила кредит по даному рахунку.

Отож, у діях невстановленої особи, вбачаються ознаки кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, зокрема: 17.10.2021 отримано копію ухвали Калуського міськрайонного суду справа № 345/4828/21, провадження № 1-кс/345/582/2022 від 17.10.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

18.10.2022 року дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , надала доручення про проведення слідчих( розшукових) дій у порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України оперативним працівникам СКП Калуського РВП, а саме виконати вищевказану ухвалу слідчого судді.

07.11.2022 року оперуповноважений СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 в приміщенні ПрАТ «ВФ Україна», в м. Києві, вул. Лейпцизька 15, проводить виїмку в ході якої вилучає оптичний носій інформації типу DVD-R, із рукописним надписом «ЄD-22-08425/кі від 31.10.2022, №345/4828/21».

10.11.2022 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 проводить огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу DVD-R, марки «vibex». В ході огляду речей та документів встановлено, номер мобільного телефону НОМЕР_4 в момент вчинення кримінального правопорушення працював в базовій станції, яка знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Батумська, 11.

10.11.2022 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу DVD-R, марки «vibex», із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000523 від 24.05.2020.

01.02.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , надала запит до ТОВ «ЮА ПЕЙ» що в м. Київ пр. Оболонський, 35.

15.02.2023 отримано відповідь від ТОВ «ЮА ПЕЙ» у якій вони стверджують про відсутність інформації в базі даних та пропонують звернутись до ТОВ «АЙГАМА».

17.02.2023 дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , надала запит до ТОВ «АЙГАМА», що в м. Київ, пр. Оболонський, 35.

02.03.2023 року отримано відповідь від ТОВ «АЙГАМА» у якій вони надали інформацію наявну в базах даних за запитом: PAN відправника НОМЕР_8 (006032) - RAIFFEISEN BANK JSC, дата/час операції 23 травня, 11:15, опис операції переказ з картки на картку, зовнішній ID 457ef900-9936-4c99-849e-e1501c5cc0e1, загальна сума 9600,00 грн (в т. ч. комісія 100,00 грн), E-mail отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4, телефон отримувача НОМЕР_5 , PAN отримувача НОМЕР_6 (320278) - JSC «OSCHADBANK», IР-адреса НОМЕР_7, квитанція оплати https://api.uapay.ua/api/reseipts/bf99d509-2467-4ad1-907b-59b01a20a693.pdf.

02.03.2023 отримано копію ухвали Калуського міськрайонного суду справа № 345/4828/21, провадження № 1-кс/345/149/2023 від 02.03.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ «Ощадбанк».

06.03.2023 року дізнавачем СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України оперативним працівникам СКП Калуського РВП, а саме виконати вищевказану ухвалу слідчого судді.

01.05.2023 року оперуповноважений СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 в приміщенні АТ «Ощадбанк», в м. Івано-Франківськ, за участю проводить виїмку в ході якої вилучає оптичний носій інформації типу DVD-R, без надписів.

10.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 проведено огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу DVD-R, марки «vibex». В ході огляду речей та документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 знято 23.05.2020 в банкоматі ATM UKR DRUZHKOVKA BRANCH 10004-079 322519 A0400142 2 платежами на суми 8000 грн. та 1550 грн.

10.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу DVD-R, марки «vibex», із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000523 від 24.05.2020.

У ході виконання доручення дізнавача СД Калуського РВП ГУНП в області Діани Лагйди встановити особу на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не представилось можливим. Також встановлено, що м. Дружківка знаходиться на території де тривають бойові дії.

В ході проведення досудового розслідування не встановлено беззаперечних прямих доказів, що вказують на факт вчинення кримінального правопорушення конкретною особою та жодній особі повідомлення про підозру не здійснювалось.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення (проступок), передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з моменту вчинення кримінального правопорушення (24.05.2020) зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000523 минуло понад 3 роки, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив його задовольнити, про що подав відповідну заяву.

Потерпіла ОСОБА_5 також подала заяву про слухання справи у її відсутності, при вирішенні даного клопотання покладається на розсуд суду.

Дослідивши клопотання, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ч. 2 ст.12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Санкцією ч. 1 ст.185 КК України передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п`яти років.

За правилами ч. 2 ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України, є кримінальним проступком.

24 травня 2020 року дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Судом встановлено, що з дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, тобто з 24.05.2020, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.

Згідно з п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст. 284 та абз.4 ч.4 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Отже, враховуючи наведене, суд вважає, що на даний час є всі підстави для закриття кримінального провадження, внесеного 24 травня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним правопорушенням.

На підставі викладеного,керуючись ст.49 КК України, п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284,ст.ст. 370, 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000523 від 24.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.185 КК України - закрити на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч. 2 ст.284 КПК України у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Матеріали кримінального провадження № 0000523 від 24.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України повернути на зберігання до Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення до Івано-Франківського апеляційного суду.

Суддя: