Провадження №1-кс/712/6073/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 грудня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 ,з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що в період часу з 18:39 год 12.07.2023 по 19:10 год. 17.07.2023, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись співробітником СБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з використанням ЕОТ, під приводом захисту банківського рахунку від шахраїв, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківського рахунку: НОМЕР_4 , перевівши на банківський рахунок № НОМЕР_5 , чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди у сумі 80 850 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) вказала, що 12.07.2023 перебуваючи дома, з адресою АДРЕСА_1 та близько 18:30 на її телефон НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 і представившись співробітником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом захисту мого банківського рахунку НОМЕР_4 , шляхом зловживання довіри та маніпуляції, змусили потерпілу виконувати дії, які полягали втому, що вона за допомогою свого комп`ютера здійснити вхід до свого особистого кабінету мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після входу до мобільного банкінгу увійшла до сервісу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого у поле, яке знаходилось нижче поля її банківської картки, вводила шести значний код, який було в телефонному режимі повідомлено невстановленою особою, після виконання в полі «сума переказу», ввела суму грошових кошті, яку її також надиктували та підтвердила переказ. Таких переказів вона провела три рази: перший переказ о 18:39 год., другий 19:03 год та третій о 19:10. Дані перекази відбулись на загальну суму 80 850 грн.

Після проведених транзакцій, невстановлена особа попросила її залишатися на лінії та коли до неї зателефонують з номеру НОМЕР_8 , щоб потерпіла повідомила, що її ніхто не допомагає та грошові кошти переказує своєму племіннику.

Також їй стало відомо, що грошові кошти, які були перераховані на банківську карту

№ НОМЕР_5 та дана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

В ході проведеного тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24 липня 2023, Справа № 686/18880/23, Провадження № 1-кс/686/6176/23, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_9 , абонентський номер НОМЕР_10 , який отримавши грошові кошти на власну вищезазначену банківську картку здійснив ряд операцій щодо зняття грошових коштів за допомогою банкомата АТМ2240 OTP BANK ATM (місце знаходження банкомату: АДРЕСА_2 відділення банку), а також здійснив переказ грошових коштів, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_11 в сумі 20 602,50 грн. та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_12 в сумі 1095,45 грн. При цьому вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 здійснено за допомогою ІР-адреси НОМЕР_13 (дата 12.07.2023) фінансовий номер НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просить розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію, а саме IP-адреси:- НОМЕР_13 (дата 12.07.2023)

зокрема анкетних даних особи користувача, номер мобільного телефону, паспортні дані, (копію договору), точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1