Провадження № 1-кс/734/82/24 Справа № 734/1/24
У х в а л а

іменем України

26 січня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000002, відомості про яке 01 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000002, відомості про яке 01 січня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Досудовим розслідуванням встановлено, що о 10.49 годині 01 січня 2024 року надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 20 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 425 про закупівлю послуг, щодо поточного ремонту вентиляції найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ). 25 грудня 2023 року підписані акти виконаних робіт та перераховані підряднику грошові кошти в розмірі 344189.68 гривень, однак жодних робіт не проводилось. 01 січня 2024 року проведено огляд місця події - приміщення найпростішого укриття, що розташоване в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою - АДРЕСА_1 , в ході якого зафіксовано стан найпростішого укриття та виконаних в ньому робіт станом на 01 січня 2024 року. У ході проведення огляду із залученням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 встановлено, що станом на 01 січня 2024 року жодних робіт, зазначених в підписаному 25 грудня 2023 року Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, та виконання яких передбачалось Договором № 425 про закупівлю від 20 грудня 2023 року, фактично не виконані. Відповідно до договору № 425 від 20 грудня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі начальника ОСОБА_5 , яка діє на підставі положення, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту, замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов`язання надати послуги: Поточний ремонт вентиляції найпростішого укриття ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за ЄЗС ДК 021:2015: 45330000-9 водопровідні та санітарно-технічні роботи. Загальна вартість цього Договору визначається у відповідності до розрахунку договірної ціни та становить 344189.68 гривень. Відповідно до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, 25 грудня 2023 року вказаний Акт підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , що засвідчує фактичне виконання всіх робіт, зазначених у ІНФОРМАЦІЯ_5 , та додатках до нього. Незважаючи на те, що вказаний Акт підписаний 25 грудня 2023 року, станом на 01 січня 2024 року жодних робіт, зазначених в Акті, не виконано. У діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 08 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучено документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, зокрема, рахунки-фактури, видаткові накладні та платіжні інструкції. Відповідно до платіжних інструкцій перерахунок грошових коштів здійснювався з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на рахунки отримувачів. Відповідно до платіжної інструкції № 3951 (внутрішній номер 319430563 від 26 грудня 2023 року) 27 грудня 2023 року з банківського рахунку НОМЕР_2 платником якого є ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який фактично належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_3 переведено 344189.68 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 . Призначення платежу: ремонт та облаштування споруди цивільного захисту (послуги з проведення робіт по об`єкту «поточний ремонт вентиляції найпростішого укриття Козелецького ліцею № 3 ) згідно акту № 1 від 25 грудня 2023 року, договору № 425 від 20 грудня 2023 року. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, - щодо руху коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по руху коштів на/та з банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 01 грудня 2023 року по термін дії ухвали, що наявні (можуть бути) у ІНФОРМАЦІЯ_8 :

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття і закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя