Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/7079/23
Провадження №: 1-кс/332/434/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000787, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000787 від 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2023, до ВнП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.09.2023 невстановлена особа , таємно викрала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходилась у її племінника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, з неї, в період часу з 15:47 до 17:51 25.09.2023, було викрадено грошові кошти заявниці, тим самим спричинила матеріальний збиток на суму 8 287,50 гривень (ЄО 10890).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 25.09.2023, приблизно о 10:10, її племінник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , збирався до ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Запоріжжя, для здійснення покупок. ОСОБА_5 попрохала ОСОБА_6 придбати їй лікарські засоби та надала йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Далі, 25.09.2023, у період часу з 12:00 до 18:00 ОСОБА_6 не відповідав на телефонні дзвінки, та приблизно о 18:05 останній відповів, що скоро направиться додому. У цей час потерпіла почула по голосу, що племінник у стані алкогольного сп`яніння. 25.09.2023, приблизно о 18:25, ОСОБА_5 знову здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_6 , проте на дзвінок відповіла раніше невідома жінка, яка представилась ОСОБА_7 та яка вказала, що ОСОБА_8 буде ночувати у неї, по причині його сильного алкогольного сп`яніння, також вона додала, що теж проживає у мікрорайоні Запоріжжя-Ліве в м. Запоріжжя.?

26.09.2023, ОСОБА_5 вирішила перевірити свої грошові кошти на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через телефонний дзвінок на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що на її рахунку залишилось 900 гривень. Потерпіла вказала, що до цього, на її картці перебували грошові кошти у сумі 10 000 гривень. Дізнавшись це, ОСОБА_5 заблокувала вказану банківську картку.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інший спосіб отримана бути не може, однак, вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю проведення огляду та вилучення інформації по картці/рахунку № НОМЕР_1 / № НОМЕР_2 ,.

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Належним чином повідомлений про день та час судового розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідча суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:

- матеріалів банківських справ, відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку;

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 25.09.2023 по 26.09.2023, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, терміналів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та данних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківської картки із зразками підпису по вищевказаному рахунку, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото-відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 24.09.2023 по момент проголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Кдієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаному рахунку, на електронний носій інформації вилучити їх, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФ0334851, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , але з можливість отримати матеріали у відділенні № НОМЕР_4 «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1