Справа № 459/386/24
Провадження № 1-кс/459/232/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000160 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 7 лютого 2024 року у Червоноградський РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, котра на час його відсутності в межах території України, у період часу із 25.03.2023 по 12.04.2023 використовуючи електронно обчисельну техніку з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківський рахунок: НОМЕР_1 , перевела гроші в сумі 132 600 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

По вказаному факту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 26.03.2020 року він виготовив у банку у Червоноградському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку для отримання грошових коштів щодо отримання виплат його пенсійного забезпечення. Номер банківської картки він не знає, оскільки цієї картки не має, але відповідно до роздруківки з його банківського рахунку по цій картці, встановлено, що його банківський рахунок № НОМЕР_1 . В той самий день із цієї банківської картки він зняв 8 тис. грн. та залишок на банківському рахунку становив 29 702 грн. 27.03.2020, він разом із дружиною ОСОБА_6 виїхали у США, де на той час там знаходились їхні дорослі діти та до цього вони вже проживали у США понад 6 років. Коли він виїжджав із території України то банківську картку на яку поступили кошти за пенсію залишив у свої квартирі в м. Червонограл. Ключі від вхідних дверей квартири мала лише двоюрідна сестра дружини ОСОБА_7 , яка проживає в смт. Гірник Червоноградського району та яка доглядає за даною квартирою. Банківська картка, не була приєднана до мобільного телефону, нею він жодного разу не розраховувався в магазині, не здійснював оплату через інтернет магазини. З того часу коли він виїхав із України, то із банкінської картки та рахунку грошей не знімав. Кожного місяця на банківський рахунок поступали гроші із пенсійного фонду в середньому від 3800 грн., також повернення коштів за оплату комунальних послуг які він оплачував у повній мірі, а так як він являється особою ліквідатором ЧАЕС, 50% оплачених коштів повертались на шо банківську картку (рахунок). 3 лютого 2024 року він разом із дружиною повернулись із США у м. Червонограл. Коли він оглянув квартиру, то банківської картки у місті де він залишав не було, хоч його паспорт громадянина України, в якому він залишав банківську картку знаходився на місці у меблевій шафі кімнати квартири. 5 лютого 2024 року він разом із дружиною пішли у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Червонограді для того щоб зняти готівку, яка накопичилась на банківському рахунку. Банківський працівник повідомив, що на рахунку є гроші у сумі 47 тис. грн., хоч за його підрахунками мало б там знаходитись попад 150 тис. грн. Коли працівник банку виготовив роздруківку по цьому рахунку, з`ясувалось, що із часу останнього зняття на банківський рахунок було перераховано гроші в сумі 179 600 грн., а залишок на час становив 47 тис. гри. Згідно роздруківки, кошти із банківського рахунку (картки), знімались регулярно починаючи із 25.03.2021 по 12.04.2023 (востаннє), незаконно знявши із його рахунку суму у розмірі 132 600 грн. Зняття, на банківський рахунок, було перераховано гроші в сумі 179 600 грн., а залишок на час становив 47 тис. гри. Згідно роздруківки, кошти із банківського рахунку (картки), знімались регулярно починаючи із 25.03.2021 по 12.04.2023 (востаннє), незаконно знявши із його рахунку суму у розмірі 132 600 грн.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 надав для доручения до матеріалів кримінального провадження виписку по вище зазначеному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить йому з якого вбачається що із банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2021 по 12.04.2023 без його згоди знято гроші в сумі 132 600 грн.

Старший слідчий вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вище вказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи старшого слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НУ Львівській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають у слідчій групі щодо розслідувания даного кримінального провадження згідно витягу із ЄРДР : ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тиимчасовий доступ до інформаації за період часу із 26.03.2020 по 06.02.2024, котра перебуває у володіні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 а саме : відомостей про особу власника та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний цей банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), крім цього якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1