Справа №465/7411/23
Провадження1-кс/465/64/24
УХВАЛА

слідчого судді

03.01.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000311 від 14.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000311 від 14.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 14.09.2023 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 13.09.2023 о 18:38, невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_6 у ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі були перераховані із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 3000 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 котра повідомила про те, що 13.09.2023 близько 18:30, коли вона перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 до неї в Telegram із сторінки її знайомої написала невідома особа котра від її імені попросила позичити грошові кошти в сумі 3000 грн., та скинула банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . В подальшому погодившись позитичи грошові кошти, потерпіла із своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_3 , в сумі 3000 гривень. За деякий час її знайома повідомила про те, що її сторінку в Telegram зламали та те, що зловмисник писав із її сторінки, після чого потерпіла зрозуміла що відносно неї здійснено шахрайство.

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час перегляду якого встановлено надходження грошових коштів в сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 із банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 . В подальшому дані грошові кошти 13.09.2023 були переказані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 в сумі 2750 грн., та на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 в сумі 245 гривень.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів до АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, надходження грошових коштів 2023-09-13 18:42:31 год., в сумі 2750 грн., на банківську карту № НОМЕР_4 та в подальшому переказ грошових коштів 2023-09-13 18:43:37, в сумі 2738,62 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурорка у судове засідання не з`явилися, проте їхня неявка не є перешкодою у розгляді клопотання за їх відсутності.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши обґрунтування, що додані, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань випливає наявність кримінального провадження № 0000311 від 14.09.2023, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Як вбачається із матеріалів клопотання, то відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строки у даному кримінальному провадженні не продовжені, але старша дізнавач та прокурорка маніпулюючи та перекручуючи факти, має намір домогтися завідомо неправосудного рішення суду, оскільки строки дізнання у даному кримінальному провадженні, суперечать ст. 301-302 КПК України. Разом з тим, клопотання не відповідає вимогам процесуального законодавства, копії документів належним чином не посвідчені, опис не коректний, карточка до якої просять доступ, не значиться у матеріалах справи.

Незважаючи, що строки дізнання у кримінальному провадження № 0000311 від 14.09.2023 закінчились, старший дізнавач,діючи за межами процесуального строку у кримінальному провадженні, проводить процесуальні дії, з порушенням процесуальних строків.

За відсутності підстав такого, дізнавач з прокурором намагаються ввести суд в оману, стверджуючи підставність такого клопотання. Отже клопотання є безпідставним.

З огляду на викладене приходжу до висновку, що дане клопотання слід повернути.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Визнати бездіяльність органу дізнання та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000311 від 14.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та вважати встановленою сатисфакцію зловживання процесуальними правами дізнавачами у скеруванні слідчому судді безпідставного процесуального документу у кримінальному провадженні № 0000311 від 14.09.2023.

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000311 від 14.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів повернути особі, яка його подала, як таке, що подане поза межами процесуальних строків дізнання, тобто з порушенням вимог статтей 301-302 КПК України.

Копію ухвали направити прокурорці Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7