Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7887/23
Провадження № 1-кс/644/1445/23
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000355 від 22.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшему лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЭДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 21.08.2023 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 21.08.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000355 від 22.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 із заявою звернулася ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.08.2023 о 14:30 невстановлена особа, шляхом використання «Instagram» аккаунту доньки ОСОБА_10 , під вигаданим приводом про позику грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в розмірі 4500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 21.08.2023 в дірект-чат «Instagгam» аккаунту останньої надійшло повідомлення зі сторінки її доньки ОСОБА_12 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 4400 гривень до наступного дня. ОСОБА_10 нічого не підозрюючи, вступила у вказаний діалог та погодилася позичити гроші, на що останній надійшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 з проханням перерахувати грошові кошти на вказану картку. Далі ОСОБА_10 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4500 гривень, тобто трохи більшу суму. Після чого ОСОБА_10 зателефонувала своїй доньці з питанням чи отримала остання грошові кошти на вказану банківську картку, на що донька останньої повідомила ОСОБА_10 , що ніякі грошові кошти вона не прохала позичити та банківська картка НОМЕР_2 їй не належить. Тож ОСОБА_10 зрозуміла, що аккаунт її доньки був зламаний і грошові кошти прохали шахраї. Внаслідок чого ОСОБА_10 звернулася із відповідною заявою до ВИ №1 ХРУП №2 ГУНИ в Харківській області.

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період 3 21.08.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 21.08.2023 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0000355 від 22.08.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_10 з коротким викладом обставин: 21.08.2023 о 14:30 невстановлена особа, шляхом використання «Instagram» аккаунту доньки ОСОБА_10 , під вигаданим приводом про позику грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в розмірі 4500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Згідно до рапорту інспектора чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , 21.08.2023 року о 15:57 за адресою: АДРЕСА_2 , тридцять хв. тому заявниця перевела гроші шахраям 4500 грн. на карту НОМЕР_2 банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зламали сторінку доньки в Інстаграм та від її імені надіслали заявниці повідомлення, в якому попросили гроші.

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_11 , надала пояснення щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000355 від 22.08.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшему лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЭДРПОУ: НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 21.08.2023 по 24.10.2023 року, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 21.08.2023 по 24.10.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 24.11.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1