Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9228/23
Провадження № 1-кс/644/1664/23
УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001291 від 30.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- заяви на відкриття рахунку по банківській картці, наданих до неї оригіналів та завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, інформації про рух грошових коштів, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 17:00:00 29.10.2022 по т.ч.

- інформацію щодо банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 17:00:00 29.10.2022 по т.ч., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- інформації щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 за період з 17:00:00 29.10.2022 по т.ч.;

- інформацію щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 за період з 17:00:00 29.10.2022 по т.ч.

Із змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.10.2022 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.10.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошима, які належать гр. ОСОБА_7 загальною сумою 50000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку

За даним фактом слідчим відділом відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до ЄРДР за № 0001291.

Так, допитом потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 29.10.2022 р. приблизно о 17-00 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . У цей час на її мобільний телефон НОМЕР_3 один раз зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомив, що з банківської карти потерпілої ОСОБА_7 здійснюються підозрілі транзакції, остання повідомила, що ніяких транзакцій не здійнювала. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло смс із кодом, який вона повідомила телефонуючому чоловіку. Потім, потерпілій надійшло смс про те, що з її карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 списано 50 000 грн. На які рахунки було здійснено вказаний переказ ОСОБА_7 невідомо. Будь-яких відомостей про свої банківські рахунки ОСОБА_7 нікому не надавала.

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » історії по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ) 29.10.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юрдична адреса: АДРЕСА_3 ) було здійснено два безготівкові платежі (транзакції) на суми 24 750 грн. та 24 750 грн. відповідно.

Згідно із наданою відповідю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 29.10.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено два безготівкові платежі, а саме:

- 17:09:44 здійснено переказ з карти НОМЕР_5 (карта потерпілої ОСОБА_7 ) на карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у сумі 24500 грн., IP-адреса 185.253.41.15;

- 17:12:27 здійснено переказ з карти НОМЕР_5 (карта потерпілої ОСОБА_7 ) на карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у сумі 24500 грн., IP-адреса 185.253.41.193З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавав.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001291 від 30.10.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 . з коротким викладом обставин: 29.10.2022 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 29.10.2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошима, які належать гр. ОСОБА_7 загальною сумою 50000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Відповідно до рапорту помічника чергового ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківської області ОСОБА_9 , вбачається, що надійшло повідомлення про те, що 29.10.2022 року о 17:45 за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонували невідомі, представились працівниками гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомили, що з картки заявниці були зняті кошти, надсилали смс повідомлення з кодами, які заявниця передала їм, після чого з картки заявниці зняли близько 50000 грн. Заявник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 надала пояснення щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами. Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » історії по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_7 (№ НОМЕР_5 ) 29.10.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 юрдична адреса: АДРЕСА_3 ) було здійснено два безготівкові платежі (транзакції) на суми 24 750 грн. та 24 750 грн. відповідно.

Згідно із наданою відповідю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 29.10.2022 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено два безготівкові платежі, а саме:

-17:09:44 здійснено переказ з карти НОМЕР_5 (карта потерпілої ОСОБА_7 ) на карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у сумі 24500 грн., IP-адреса 185.253.41.15;

-17:12:27 здійснено переказ з карти НОМЕР_5 (карта потерпілої ОСОБА_7 ) на карту НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у сумі 24500 грн., IP-адреса НОМЕР_7 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001291 від 30.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви на відкриття рахунку по банківській картці, наданих до неї оригіналів та завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, інформації про рух грошових коштів, номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 17:00:00 29.10.2022 по 08.12.2023 року.

- інформацію щодо банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку, за період з 17:00:00 29.10.2022 по 08.12.2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- інформації щодо пристрою та номеру мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 за період з 17:00:00 29.10.2022 по 08.12.2023 року.

- інформацію щодо часу та IP-адреси де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 за період з 17:00:00 29.10.2022 по 08.12.2023 року.

З наданням можливості отримати належним чином завірених копій відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1