Справа №465/386/24
Провадження1-кс/465/226/24
УХВАЛА

слідчого судді

22.01.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Просить надати доступ до до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг абонентського номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про телекомунікаційні послуги, що вони отримали в період з 01.09.2023р. по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні операторів, провайдерів телекомунікацій: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про зв`язок абонентів, а саме часу з`єднання, тривалості з`єднання, типу інформації, абонентів «В» (абонентів УТЕЛ), ІМЕІ, прив`язки до базової станції та інформації щодо прив`язки абонентів «В» та «А» до базової станції та інформацію відносно ІМЕІ, які використовувалися мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2023 по час фактичного надходження ухвали; дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.09.2023 по момент виконання ухвали із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживачів, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку абонент Б), з`єднання нульової тривалості; азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання; дані щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (ЗG-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживачів, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання; інформацію про міжнародні ідентифікатори споживачів телекомунікаційних послуг (IMSI); зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) надати на паперовому та електронному носії документи за вище вказаними відомостям, а саме за номерами телефонів № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу із 01.09.2023р. до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 06.01.2024р. до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.01.2023 близько 12:56 год., перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ввела всі реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , в результаті чого невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 34100 гривень.

07.01.2024р. відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.01.2024р. вона перебувала за адресою проживання: АДРЕСА_7 . Близько 12:15 год. її нареченому ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_2 із наступним змістом: «Укрпошта: Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-адресу та введіть пошук Google:

https://www.google.com?znx=EtKx7UEBKQ, щоб внести зміни.». Зі слів

ОСОБА_5 , оскільки ОСОБА_6 попередньо здійснював замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та його замовлення затримувалося, він гадав, що дане

СМС-повідомлення і справді від ІНФОРМАЦІЯ_9 . ОСОБА_6 перейшов за вказаним

посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , та у подальшому на сторінці, що відкрилась вказав свої персональні дані (прізвище, ім`я, по-батькові), адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та індекс. Ввівши ці дані, його перекинуло на іншу сторінку, на якій необхідно було ввести дані банківської картки для оплати за посилку. ОСОБА_6 за згодою ОСОБА_5 ввів на даному сайті дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме номер НОМЕР_6 , термін дії, та код CCV. В подальшому, в період з 12:56 по 12:59 з вище вказаної банківської картки було здійснено 7 переказів коштів, платежами по 1000 грн., 1500 грн., 1600 грн., 3000 грн., 5000 грн., 10000 грн. та 12000 грн., на загальну суму 34 100 грн., а саме на поповнення банки «На джип». В подальшому ОСОБА_5 звернулася у чат із оператором у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де повідомила про несанкціоноване втручання до своєї банківської картки, та заблокувала свою банківську картку. Таким чином, невідомими особами, шляхом несанкціонованого втручання до банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , їй завдано матеріальну шкоду на загальну суму 34 100 грн.

Також в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_6 , котрий повідомив, що 18.12.2023р. він здійснив замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При замовленні вказав номер отримувача своєї нареченої ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_8 , та вказав адресу доставки - відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_8 . Здійснивши замовлення він одразу здійснив оплату за нього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Доставка за даний товар (відповідно до зазначених у додатку відомостей) мала бути безкоштовною.

В подальшому, 06.01.2024, коли ОСОБА_6 перебував за адресою проживання - АДРЕСА_7 , о 12:15 год. йому на номер телефону НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_2 із наступним змістом: «Укрпошта: Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та оновіть правильну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 посилання вище, оновіть або скопіюйте наведену вище URL-адресу та введіть пошук Google: ІНФОРМАЦІЯ_10 ?znx=EtKx7UEBKQ, щоб внести зміни.». Свідок повідомив, що отримавши дане повідомлення він подумав, що воно стосується попередньо зробленого ним 18.12.2023р. замовлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Саме тому він без сумнівів перейшов за вказаним у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 та у подальшому його перекинуло на сторінку, яка візуально виглядала як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На даній сторінці було вказано, що дані по посилці втрачені, тому необхідно поновити дані, та для поновлення даних необхідно сплатити 11 гривень. Тому на формі що відкрилась ОСОБА_6 вказав свої персональні дані (прізвище, ім`я, по батькові), адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та індекс. Ввівши ці дані, він перейшов на наступну сторінку, на якій необхідно було ввести дані банківської картки для оплати за посилку. Спершу він ввів дані своєї банківської картки, емітованої у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », проте на сайті вказувало, що трансакцію відхилено. В подальшому, ОСОБА_6 попросив дані банківської картки ОСОБА_5 , та вона надала йому дані своєї банківської картки, емітованої у AT КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Ввівши ці дані, на сайті знову вказувало, що трансакцію відхилено. В подальшому ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які вона йому надала (а саме номер картки НОМЕР_6 , термін дії, та код CCV). В цей час ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » почали приходити повідомлення про зняття з її картки коштів, а саме на поповнення банки під назвою «На джип». Коли почалися ці трансакції ОСОБА_5 спробувала заблокувати свою банківську картку у додатку, також звернулася у техпідтримку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, вище вказаними діями невідомими особами шляхом несанкціонованого втручання до банківського рахунку ОСОБА_5 знято кошти на загальну суму 34 100 грн., чим ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.01.2024 в період часу з 12:56 по 12:59 з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_7 ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів фа загальну суму 34 100 грн.

Вище вказана інформація підтверджується рухом коштів по картці від № НОМЕР_7 , до якого відбулося несанкціоноване втручання, та з якої шахрайським способом було знято грошові кошти.

Відтак, в процесі досудового розслідування, з метою встановлення особи (осіб), з якими комунікувавсвідок за допомогою мобільного зв"язку (SMS-повідомлення), розташовування цих абонентів ("А" та "Б") в момент мобільного з"єднання, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні мобільних операторів.

У судове засідання слідча не прибула, до клопотання долучена заява, в якій слідча просить провести розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які перебували у місці вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію та відпрацювання осіб, які перебували в місці вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Вказана інформація зберігається в компанії зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Враховуючи той факт, що прокурор та слідяча зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому відхиляю клопотання слідчої та прокурорки в частині надання дозволу оперативним працівникам поліції, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього виконання окремих слідчих дій, слідча має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000054 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантки поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг абонентського номера НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про телекомунікаційні послуги, що вони отримали в період з 01.09.2023р. по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні операторів, провайдерів телекомунікацій: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме про зв`язок абонентів, а саме часу з`єднання, тривалості з`єднання, типу інформації, абонентів «В» (абонентів УТЕЛ), ІМЕІ, прив`язки до базової станції та інформації щодо прив`язки абонентів «В» та «А» до базової станції та інформацію відносно ІМЕІ, які використовувалися мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2023 по час фактичного надходження ухвали; дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS - повідомлень споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.09.2023 по момент виконання ухвали із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживачів, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, (ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку абонент Б), з`єднання нульової тривалості; азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання; дані щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (ЗG-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживачів, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання;

інформацію про міжнародні ідентифікатори споживачів телекомунікаційних послуг (IMSI).

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) надати на паперовому та електронному носії документи за вище вказаними відомостям, а саме за номерами телефонів № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу із 01.09.2023р. до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 01 березня 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7