УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме:

-Рахунок-фактура №06/02 від 06.02.2023 від кого ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Заявка №1 від 06.02.2023 про надання транспортно-експедиторських послуг клієнт ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» експедитор ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №0702 від 07.02.2023 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» вантажоодержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 2 арк.;

-Акт №ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000424 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000387 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000351 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №52 від 10.01.2022 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Авіадинаміка» (код 32243892) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.11.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 16.12.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.01.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 28.02.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.03.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.05.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.06.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.07.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.08.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.09.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.10.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.11.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 16.12.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.11.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 16.12.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт звірки взаєморозрахунків за період 2021 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №41 від 28.08.2022 постачальник ТОВ «Екором Авіа» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №39 від 26.08.2022 постачальник ТОВ «Екором Авіа» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №228 від 30.11.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №188 від 01.11.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №227 від 30.11.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №187 від 01.11.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №215 від 31.10.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №204 від 31.10.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №199 від 31.10.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №163 від 01.10.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №193 від 31.10.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №157 від 19.10.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі наданих послуг від 19.01.2022 виконавець МААК «УРГА» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №11/08 здачі-прийому наданих послуг замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» виконавець ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Акт №10/08 здачі-прийому наданих послуг замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» виконавець ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Заявка №2 від 10.08.2022 клієнт ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» експедитор ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Заявка №1 від 08.08.2022 клієнт ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» експедитор ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг з перевезення надгабаритних вантажів автомобільним транспортом №747 від 08.08.2022 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» виконавець ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2022 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт виконаних робіт за травень 2022 року замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №121 від 08.08.2022 постачальник ТОВ «Хай кволіті сервісес» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №121 від 02.05.2022 постачальник ТОВ «Авіадинаміка» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №127 від 02.05.2022 постачальник ТОВ «Авіадинаміка» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт №150 від 04.05.2022 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт №154 від 03.05.2022 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здач-приймання робіт №163 від 25.05.2022 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №134 від 18.05.2022 постачальник ТОВ «Авіадинаміка» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг №1 від 09.06.2022 виконавець ФОП ОСОБА_5 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок №001215 від 19.07.2022 на 2 арк.;

-Акт наданих послуг №5 від 20.09.2022 виконавець ФОП ОСОБА_5 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №777 від 19.08.2022 постачальник ТОВ «навчально-курсовий центр «Будмашоснова» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №812 від 30.08.2022 постачальник ТОВ «навчально-курсовий центр «Будмашоснова» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №140 від 22.09.2022 постачальник ТОВ «Хай кволіті сервісес» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здач-приймання робіт №112 від 23.09.2022 виконавець ТОВ «Хай кволіті сервісес» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000094 від 19.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000092 від 13.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000102 від 26.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000076 від 18.08.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Видаткова накладна №РН-0000105 від 28.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Видаткова накладна №РН-0000109 від 06.10.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Акт здачі-приймання робіт №990 від 28.12.2021 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №59201-00502379 від 03.10.2022;

-Акт наданих послуг №497 від 31.12.2021 виконавець ТОВ «Прімател» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №56 від 30.01.2023 постачальник ТОВ «Юр-універсал» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №63 від 06.02.2023 постачальник ТОВ «Юр-універсал» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Видаткова накладна №1961 від 21.02.2023 постачальник ТОВ «Чистий світ-трейд» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 7 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 13 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, акт на 5 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, рахунок, на 10 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 9 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 5 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 3 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 9 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 93 арк.;

-Флеш носій з інформацією стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг».

Мотивуючи клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000014 від 14.12.2022 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» () за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» () незаконно cформували податковий кредит з ПДВ шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у зв`язку з чим ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» () з метою привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у сумі 1 854 270, 00 гривень реалізували погодний радар для повітряного судна цивільної авіації WEATHER RADAR RDR 1600 за завищеною ціною.

13.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 15.09.202 за участю детективів/старших детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук за адресою нежитлових приміщень, що розміщені за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі, предмети та документи фінансово-господарської діяльності TOB «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» (код за ).

13.10.2023 винесено постанову про визнання вилучених речей, предметів та документів фінансово-господарської діяльності TOB «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 38612076)речовими доказами.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Невжиття заходів по арешту документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» (код за ЄДРПОУ 38612076)призведе до втрати речових доказів.

У інший спосіб, ніж накласти арешт на вилучені речі, предмети та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Б2Б АВІЕЙШН ТРЕЙДИНГ» (код за ) за результатами проведення обшуку 13.10.2023, що мають доказове значення в провадженні, неможливо досягти завдань кримінального провадження.

Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Заяв, клопотань не надійшло.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим відділом детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів БЕБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

13.10.2023 на підстави ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, що є предметом клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого детектива від 13.10.2023 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на майно, оскільки воно має значення для кримінального провадження та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №0000014 від 14.12.2022, а саме:

-Рахунок-фактура №06/02 від 06.02.2023 від кого ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Заявка №1 від 06.02.2023 про надання транспортно-експедиторських послуг клієнт ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» експедитор ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №0702 від 07.02.2023 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» вантажоодержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 2 арк.;

-Акт №ОУ-0000464 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000424 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000387 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №ОУ-0000351 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Оксаванекспорт ЛТД» (код 20616217) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №52 від 10.01.2022 здачі-прийняття робіт виконавець ТОВ «Авіадинаміка» (код 32243892) замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.11.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 16.12.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.01.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 28.02.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.03.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.05.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.06.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.07.2021 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.08.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.09.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 31.10.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.11.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез`на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 16.12.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 30.11.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг до договору оренди ПС №В2В/OPL-025 від 27.10.2020 від 16.12.2020 орендодавець ПП «Турез» (код 25520315) орендар ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» не підписаний зі сторони ПП «Турез» на 1 арк.;

-Акт звірки взаєморозрахунків за період 2021 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №41 від 28.08.2022 постачальник ТОВ «Екором Авіа» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №39 від 26.08.2022 постачальник ТОВ «Екором Авіа» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №228 від 30.11.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №188 від 01.11.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №227 від 30.11.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №187 від 01.11.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №215 від 31.10.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №204 від 31.10.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №199 від 31.10.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №163 від 01.10.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт надання послуг №193 від 31.10.2021 виконавець ТОВ «Прімател» (код 24367739) ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №157 від 19.10.2021 постачальник ТОВ «Прімател» (код 24367739) покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт приймання-передачі наданих послуг від 19.01.2022 виконавець МААК «УРГА» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт №11/08 здачі-прийому наданих послуг замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» виконавець ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Акт №10/08 здачі-прийому наданих послуг замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» виконавець ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Заявка №2 від 10.08.2022 клієнт ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» експедитор ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Заявка №1 від 08.08.2022 клієнт ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» експедитор ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Договір про надання послуг з перевезення надгабаритних вантажів автомобільним транспортом №747 від 08.08.2022 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» виконавець ФОП ОСОБА_4 на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2022 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт виконаних робіт за травень 2022 року замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №121 від 08.08.2022 постачальник ТОВ «Хай кволіті сервісес» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №121 від 02.05.2022 постачальник ТОВ «Авіадинаміка» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №127 від 02.05.2022 постачальник ТОВ «Авіадинаміка» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт №150 від 04.05.2022 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт №154 від 03.05.2022 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здач-приймання робіт №163 від 25.05.2022 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №134 від 18.05.2022 постачальник ТОВ «Авіадинаміка» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт наданих послуг №1 від 09.06.2022 виконавець ФОП ОСОБА_5 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок №001215 від 19.07.2022 на 2 арк.;

-Акт наданих послуг №5 від 20.09.2022 виконавець ФОП ОСОБА_5 замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №777 від 19.08.2022 постачальник ТОВ «навчально-курсовий центр «Будмашоснова» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №812 від 30.08.2022 постачальник ТОВ «навчально-курсовий центр «Будмашоснова» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №140 від 22.09.2022 постачальник ТОВ «Хай кволіті сервісес» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Акт здач-приймання робіт №112 від 23.09.2022 виконавець ТОВ «Хай кволіті сервісес» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000094 від 19.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000092 від 13.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000102 від 26.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000076 від 18.08.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Видаткова накладна №РН-0000105 від 28.09.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Видаткова накладна №РН-0000109 від 06.10.2022 постачальник ТОВ «Скриня будпостач» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Акт здачі-приймання робіт №990 від 28.12.2021 виконавець ТОВ «Авіадинаміка» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №59201-00502379 від 03.10.2022;

-Акт наданих послуг №497 від 31.12.2021 виконавець ТОВ «Прімател» замовник ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Рахунок на оплату №56 від 30.01.2023 постачальник ТОВ «Юр-універсал» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк.;

-Видаткова накладна №63 від 06.02.2023 постачальник ТОВ «Юр-універсал» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Видаткова накладна №1961 від 21.02.2023 постачальник ТОВ «Чистий світ-трейд» покупець ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» на 1 арк;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 7 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 13 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, акт на 5 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, рахунок, на 10 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 9 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 5 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 3 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 9 арк.;

-Декларація форма МД-2 одержувач ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг» із додатками інвойс, сертифікат, на 93 арк.;

-Флеш носій з інформацією стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Б2Б Авіейшн Трейдінг».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1