Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8460/23
Провадження № 1-кс/644/1533/23
УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2023 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001444 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001444 від 22.09.2023 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 14.09.2023, укладеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії - підтвердження особи з паспортом громадянина України, повні відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

Клопотання мотивовано тим, що 21.09.2023 до чергової ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з кратки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на суму 29936 грн. та кредитної кратки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на суму 34013 грн. 84 коп., що належать останньому, чим спричинили матеріальну шкоду. Крім того 13.09.2023 невстановлені особи відкрили кредит на ім`я ОСОБА_5 без його згоди в компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ШвидкоГроші» чим спричинили матеріальної шкоди останньому.

22.09.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11.09.2023 будучи в Німеччині через свій мобільний телефон зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб придбати білети на автобус до України на 19.09.2023, на вказаному сайті потерпілий ввів всі свої анкетні данні ( ПІБ, закордонний паспорт). 12.09.2023 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 Банку потерпілого НОМЕР_4 невстановлені особи почали здійснювати грошові перекази в різних сумах на різні картки без його відома. 20.09.2023 коли потерпілий приїхав в Україну, грошові перекази з його картки зупинились. 17.10.2023 йому на мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонували (як представились) представники виконавчої служби з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , до яких звернулись представники МаніВео для з`ясування обставин про погашення боргу потерпілого. Як вони повідомили 13.09.2023 оформлений кредит на ім`я потерпілого на суму 1500 грн. Під час телефонної розмови, ОСОБА_5 стало відомо, що сума боргу вже становить 2957 грн., яку він погасив, у зв`язку з великим відсотком, який зростав кожного дня, та підвищував борг за кредит, який потерпілий не оформлював. Представниками виконавчої служби було надіслано потерпілому на мобільний номер телефону CMC повідомлення з реквізитами для оплати а саме рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , на який потерпілий відправив 2957 грн. Після чого потерпілий відправив лист до виконавчої служби з проханням повідомити, чи існують в нього ще борги, на що стримав відповідь, що потерпілому необхідно зайти на сайт кредиторів та пошукати за власним ПІБ його борги, де він побачив, що на його ім`я 13.09.2023 відкрито кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 12000 грн., який станом на 20.10.2023 складає 18240грн. Також працівники виконавчої служби потерпілому відправили договір про оформлення кредиту в МаніВео підписаний електронним підписом на ім`я потерпілого (який потерпілий додав до протоколу допиту).

Ініціатор клопотання зазначає, що надання вказаної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001444 від 21.09.2023, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001444 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке здійснює свою діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договору займу від 14.09.2023, укладеного невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , податковий номер НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії - підтвердження особи з паспортом громадянина України, повні відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2023 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1