Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3119/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.10.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000458 від 01 липня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 жовтня 2023 року Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документами, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000458 від 01 липня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 19 години 50 хвилин 29 червня 2023 року невстановлена особа таємно викрала з банківської карти № НОМЕР_1 належні ОСОБА_5 грошові кошти.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що у вищезазначений час на її мобільний телефон № НОМЕР_2 надійшло повідомлення про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані кошти в сумі 2718 грн.

30 червня 2023 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин зняття коштів з вищевказаної банківської картки. Консультант відділення банку пояснила, що на ім`я ОСОБА_5 була створена кредитна картка № НОМЕР_3 та було оформлено кредит на суму 52200 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та можливість вилучити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю вилучення інформації та документів:

- про власника карткового рахунку, заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаних до нього банківської картки № НОМЕР_3 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, що надавались фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткових рахунків та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаного до нього банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня фактичного створення банківського рахунку до теперішнього часу;

- про деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківською карткою № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківську картку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 ;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях . які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня фактичного створення банківського рахунку до теперішнього часу;

- щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото. - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файлів, за період з дня фактичного створення банківського рахунку до теперішнього часу;

- інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_3 ;

- довідки із зазначенням балансів по банківській картці № НОМЕР_3 на момент виконання чинної ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1