Справа № 274/5316/23
Провадження № 1-кс/0274/245/24
У Х В А Л А

Іменем України

"01" лютого 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000017 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Огіївка, Ружинського району, Житомирської області, громадянина України, з базовою середньою освітою, розлученого, непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 , раніше судимого,-

в с т а н о в и в:

31.01.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 звернувся із клопотанням, у якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, визначених ст. 194 КПК України.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинного до 11.08.2023).

27.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Необхідність застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання мотивовано наявністю ризику переховування від органу досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Процедура, позиції учасників провадження

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав наведених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що він скоїв злочин, у якому йому пред`явлено підозру, свою винуватість визнає повністю, щиро кається. Проти застосування відносно нього запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання не заперечив.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечила, оскільки ОСОБА_4 не має наміру ухилятися від слідства.

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання, зокрема, таким ризикам, як переховування від органів досудового розслідування чи суду, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Підставами застосування запобіжного заходу є обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризиків, перелік яких встановлено пунктами 1- 5 частини першої статті 177 КПК.

За положеннями статті 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000017 від 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинного до 11.08.2023).

27.01.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Відповідно до пред`явленої підозри, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 08 січня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений слідством спосіб домовився із невстановленою особою про створення останньою з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового посилання, яке за візуальними ознаками схоже на онлайн-банкінг, зокрема сервіс дистанційного банківського обслуговування АТ «Приват Банк», що надає доступ до банківських рахунків з метою протиправного отримання ОСОБА_4 , персональних даних громадян та даних, що містять банківську таємницю, і подальшого заволодіння їх коштами, розміщених на рахунок банківської установи.

Таким чином, маючи можливість відслідковувати у режимі онлайн процес введення потерпілим за фішинговим посиланням своїх номерів телефонів, персональних данних та данних, що містять банківську таємницю, ОСОБА_4 отримав у розпорядження дані ОСОБА_7 та здійснив переказів її коштів шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та інші карткові рахунки за наступних обставин.

Так, 08 січня 2023 року близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем проживання, переглядаючи через особистий профіль в соціальній мережі «Telegram» новини груп, побачила оголошення про надання грошової допомоги, яке за своїм зовнішнім виглядом викликало у неї довіру.

При цьому ОСОБА_7 , будучи не обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з метою отримання грошової допомоги, про яку йшлося в оголошенні, перейшла за заздалегідь створеним невстановленою особою фішинговим посиланням в мережі «Telegram», яке не збереглося, в результаті чого відкрилась веб-сторінка, де необхідно було обрати клієнтом якого банку вона є, тобто перейшла за фішинговим посиланням, зовнішньо схожим на сторінку авторизації до онлайн-банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_7 , будучи клієнтом АТ «Приват Банк», обрала відповідне фішингове посилання з назвою АТ « Приват Банк », яке направило на веб-сторінку, яка копіювала своїм виглядом веб-сторінку, візуально схожау на сторінку вказаного банку, та не викликала у останньої жодних сумнівів з приводу автентичності.

З метою авторизації на сторінці веб-сайту, відкритого за фішинговим посиланням, діючи згідно інструкції, зазначеної на ній, з метою отримання грошової допомоги ОСОБА_7 , будучи веденою в оману, ввела запитувану інформацію, а саме: номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), а також персональні данні, у тому числі які містять банківську таємницю.

Після чого, 08.01.2023 близько 15 год. 30 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, попередньо отримавши доступ до зазначеної інформації за допомогою створення фішингового посилання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 ,з використанням електронно-обчислювальної техніки, зайшов до онлайн-банкінгу потерпілої в додаток АТ«Приват Банк», звідки, розуміючи протиправність своїх дій, здійснив перерахунок коштів з карткового рахунку потерпілої двома транзакціями на суму 4 900 грн. та 5 000 грн. на банківську картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_10 , яка не була обізнана у злочинності дій ОСОБА_4 . Крім того, здійснив ще одну транзакцію у сумі 504,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належний ОСОБА_4 .

У результаті злочинних дій ОСОБА_4 , діючи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 10 404,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, у невстановлений слідством спосіб домовився із невстановленою особою про створення останньою з використанням електронно-обчислювальної техніки фішингового посилання, яке за візуальними ознаками схоже на онлайн-банкінг, зокрема сервіс дистанційного банківського обслуговування АТ «Приват Банк», що надає доступ до банківських рахунків з метою протиправного отримання ОСОБА_4 , персональних даних громадян та даних, що містять банківську таємницю, і подальшого заволодіння їх коштами, розміщених на рахунок банківської установи.

Таким чином, маючи можливість відслідковувати у режимі онлайн процес введення потерпілим за фішинговим посиланням своїх номерів телефонів, персональних даних та даних, що містять банківську таємницю, ОСОБА_4 отримав у розпорядження дані ОСОБА_11 та здійснив переказів її коштів шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та інші карткові рахунки за наступних обставин.

Так, 08 січня 2023 року близько 19 год. 52 хв. ОСОБА_11 , перебуваючи за місцем проживання, переглядаючи через особистий профіль в соціальній мережі «Telegram» новини груп, побачила оголошення про надання грошової допомоги, яке за своїм зовнішнім виглядом викликало у неї довіру.

При цьому ОСОБА_11 , будучи не обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_4 та невстановленої слідством особи на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, з метою отримання грошової допомоги, про яку йшлося в оголошенні, перейшла за заздалегідь створеним невстановленою особою фішинговим посиланням в мережі «Telegram», яке не збереглося, в результаті чого відкрилась веб-сторінка, де необхідно було обрати клієнтом якого банку вона є, тобто перейшла за фішинговим посиланням, зовнішньо схожим на сторінку авторизації до онлайн-банкінгу.

В подальшому, ОСОБА_11 , будучи клієнтом АТ «Приват Банк», обрала відповідне фішингове посилання з назвою АТ « Приват Банк », яке направило на веб-сторінку, яка копіювала своїм виглядом веб-сторінку, візуально схожа на сторінку вказаного банку, та не викликала у останньої жодних сумнівів з приводу автентичності.

З метою авторизації на сторінці веб-сайту, відкритого за фішинговим посиланням, діючи згідно інструкції, зазначеної на ній, з метою отримання грошової допомоги ОСОБА_11 , будучи веденою в оману, ввела запитувану інформацію, а саме: номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ), а також персональні данні, у тому числі які містять банківську таємницю.

Після чого, 08.01.2023 близько 19 год. 52 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, попередньо отримавши доступ до зазначеної інформації за допомогою створення фішингового посилання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 ,з використанням електронно-обчислювальної техніки, зайшов до онлайн-банкінгу потерпілої в додаток АТ«Приват Банк», звідки, розуміючи протиправність своїх дій, здійснив перерахунок коштів з карткового рахунку потерпілої двома транзакціями на суму 2 611 грн. та 3 000 грн. на банківську картку АТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_10 , яка не була обізнана у злочинності дій ОСОБА_4 .

У результаті злочинних дій ОСОБА_4 , діючи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 5 611,00 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 у достовірно невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 10 год. 00 хв. ОСОБА_4 перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_1 , керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення у невстановлений слідством спосіб домовився із невстановленою особою, яка здійснила створення у невстановлений слідством спосіб фішингове посилання з використанням електронно-обчислювальної техніки та надала можливість ОСОБА_4 отримувати данні з фішингового посиланням, що за своїм зовнішнім виглядом та змістом викликає довіру у особи, яка його переглядає і бажає отримати грошову допомогу та для подальшого переходу заздалегідь підготовленого фішингового посиланням яке за візуальними ознаками схоже на онлайн-банкінги для отримання та заволодінням осіб їх особистими та банківськими даними.

23.01.2023 близько 10 год. 00 хв., ОСОБА_4 невстановленим слідством способом отримавши анкетні та банківські дані ОСОБА_12 , з метою заволодіння її грошовими коштами, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зайшов до онлайн-банкінгу потерпілої в додаток АТ «Приват Банк» звідки зробив переказ грошових коштів трьома транзакціями на суму 500 грн.; 500 грн.; 500 грн., на мобільний телефон НОМЕР_5 , який належний ОСОБА_4 .

У результаті злочинних дій ОСОБА_4 діючи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 1 500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (відповідно до закону який діяв на час вчинення злочинну, до змін внесених законом №3233-ІХ від 13.07.2023) тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому злочину доводиться: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_11 ; протоколом огляду предметів від 08.04.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 ; протоколом огляду предметів від 08.04.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_13 ; протокол обшуку від 16.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме АДРЕСА_1 ; пояснення ОСОБА_4 від 16.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 16.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 17.01.2024; поясненнями підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засідання.

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування чи суду та вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає такі дії вірогідними, з огляду на наступне.

Підозрюваний є раніше судимою особою, не працевлаштований офіційно та не має легальних джерел доходів, не має міцних соціальних зв`язків, що може спонукати до вчинення іншого кримінального правопорушення та переховування від органу досудового розслідування чи суду.

Тому, клопотання підлягає задоволенню із покладенням на підозрюваного строком на два місяці обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися з Бердичівського району Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись статтями 3, 176-179, 194, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням строком на два місяці таких обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора та в суд за першим викликом;

- не відлучатися за межі Бердичівського району Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

Підозрюваному під розпис повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1