У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

26.10.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000641 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчим ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подано клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000641 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 23.07.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , отримала на свій номер мобільного оператора НОМЕР_1 повідомлення від телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_2 про можливість отримання матеріальної допомоги, після чого зайшла за даним посиланням та 23.07.2023 в період часу з 02:18 по 02:30 з її банківського кредитного рахунку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, були зняті грошові кошти в сумі 32 294 гривні 88 копійок, якими невідома особа шахрайським способом заволоділа.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.07.2023, пребуваючи за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення у месенджер «Телеграм» із змістом про те, що кожен українець може отримати допомогу від Польщі в сумі 7300 грн, та для отримання виплат необхідно заповнити заявку за посиланням, що потерпіла і зробила. За даним посиланням, на сторінці, що виглядала як у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 вказала свій мобільний телефон НОМЕР_1 , пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код до банківського рахунку. В подальшому, зранку 23.07.2023 ОСОБА_5 не зуміла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 , де їй повідомили, що її аккаунт та картки заблоковані , та що вночі в період з 02:18 год. по 02:30 год. з її банківського рахунку були зняті грошові кошти у сумі 32294 грн. 88 коп. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2023 о 02:15 год з кредитного банківського рахунку потерпілої НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів у сумі 50 050 грн.; 23.07.2023 о 02:15 год на банківський рахунок НОМЕР_4 надійшли кошти у сумі 50 050 грн., та в подальшому в період з 02:18 год. по 02:23 год. ймовірно шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на загальну суму 17 705, 12 грн.

Вище вказана інформація підтверджується виписками по картці/рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 до яких відбулося несанкціоноване втручання, та з яких шахрайським способом було знято грошові кошти.

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 . Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у прохальній частині клопотання зазначила про проведення судового засідання без її участі.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні ЄРДР № 0000641 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаним рахункам, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ЛРУП № 2 ГУНП ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000641 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливостю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та руху коштів по них, в період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 »по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали,.

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 20.07.2023 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг по НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 20.07.2023 по час виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , та зобов`язати представників філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали один місяць

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1