Справа № 585/2182/21
Номер провадження 1-кс/585/1231/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 16 жовтня 2023 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000408 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.07.21 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 21.07.2021 близько 09 год. невідома особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », чим спричинила матеріальні збитки на суму 550 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2021 близько 09 год. з рахунку підприємства НОМЕР_1 відбулася транзакція на суму 550 000 грн. Згідно отриманого заявником платіжного доручення № 497 (№ 19) від 21.07.2021 було встановлено, що грошові кошти в сумі 550 000 грн. були переслані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В ході досудового слідства було встановлено, що власником вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 .

08.09.2022 на підставі постанови прокурора Роменської окружної прокуратури було здійснено тимчасовий доступ до вказаного рахунку, власником якого являється ОСОБА_6 .

Згідно вилученого в ході тимчасового доступу копії фіскального чеку, наданого банківською установою, 21.07.2021 ОСОБА_6 у приміщенні відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнім було отримано готівку в сумі 390000 грн.

В ході досудового слідства, з метою підтвердження факту причетності ОСОБА_6 до отримання готівкових коштів в сумі 550000 грн., з`ясування законності проведеної банківської операції, інформація про яку міститься в матеріалах службового розслідування, ініційованого та проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаного факту, для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналу справи клієнта в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 та оригіналів матеріалів службового розслідування (перевірки), ініційованого та проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом отримання готівкових коштів в сумі 550000 грн. ОСОБА_6 у вказаній банківській установі та перевірки клієнта в особі ОСОБА_6 шляхом фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів вказаних документів для залучення до кримінального провадження.

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 21 липня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, платіжним дорученням, що необхідні слідчому документи перебувають у А « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000408 від 22.07.2021 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналу справи клієнта в особі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 та оригіналів матеріалів службового розслідування (перевірки), ініційованого та проведеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом отримання готівкових коштів в сумі 550000 грн. ОСОБА_6 у вказаній банківській установі та перевірки клієнта в особі ОСОБА_6 шляхом фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», що є власністю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення копій вказаних документів (здійснення їх виїмки).

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 25 грудня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ