єдиний унікальний номер справи 531/1218/22
номер провадження 1-кс/531/1039/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, затвердженим прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів відносно: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ); 4) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ); 5) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: а) документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття, закриття рахунку за період часу з 01 вересня 2014 року по 01 вересня 2015 року; б) документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01 вересня 2014 року по 01вересня 2015 року), в розрізі по місячно, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 ; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 14 серпня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14 серпня 2020 року до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована в смт. Скороходове, Полтавський район, Полтавська область, заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 14 серпня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0000226 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім цього, 17 серпня 2020 року до Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області з Кобеляцької місцевої прокуратури надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , про те, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підробили документи та заволоділи майном підприємства.

За даним фактом 17 серпня 2020 року внесені відомості до ЄРДР за №0000229 за ч. 1 ст. 366 КК України та об`єднано з №0000226. Присвоєно загальний № 0000229.

З показів ОСОБА_5 стало відомо, що у вересні 2014 року через соціальні мережі він познайомився з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та запропонував долучитись до розповсюдженого бізнесу з закупівля с/г продукції у агровиробників, на що ОСОБА_5 погодився та мав намір укласти договір зберігання зерна з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». 03 жовтня 2014 року він збирався їхати на елеватор для підписання договору зберігання, але втратив барсетку з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ксерокопією паспорта. Денис повідомив заявнику, що необхідність їхати на елеватор відпала через неузгодженість умов. У той же час, коли заявнику зателефонували 23.10.2014 з Полтавського міського управління поліції та повідомили про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » причетне до протиправних дій, які відбуваються на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », він з юристом вирушив на елеватор, але на територію їх не впустила охорона. ОСОБА_5 вимагав доступу до документів зернового складу, що пов`язанні з його підприємством, а також хотів зустрітись з керівництвом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але йому відмовили, до пункту охорони вийшов директор хлібної бази, який через паркан показав документ, відповідно якого зерно кукурудзи передано з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на інші фірми, хоча з даними фірмами договірних відносин не було, і оплату за товар заявник не отримував. Після таких дій з боку керівництва та адміністрації Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції. Вперше заявник потрапив на територію Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в лютому 2015 року, саме тоді елеватор здійснював передачу майна, що обліковувалось за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по рішенню суду, і тоді стало відомо про факти укладання договору зберігання, так як йому надали другий екземпляр договору, що був підписаний не ним, але ОСОБА_5 не став акцентувати на цьому увагу присутнього директора Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, ОСОБА_5 надали на підпис другі екземпляри документів, які підтверджували спільну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та хлібної бази, з умовою, що тільки підписавши ці документи елеватор виконає рішення Октябрського районного суду, та заявник вимушений був погодитись. Пізніше коли, ОСОБА_5 почав продивлятись документи, які надала працівниця зернового складу, то встановив, що ряд документів містять не його підпис.

З допиту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 стало відомо в червні 2018 року укладено договір відступлення права вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Дане право вимоги поширюється на виконання договору складського зберігання укладеного №94/14-хб від 03 жовтня 2014 року між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в подальшому поклажодавець). Предмет договору передбачає зберігання на території зернового складу зерна кукурудзи 3 кл. У липні 2018 року, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в присутності ОСОБА_8 , перебуваючи на території Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », намагались вручить керівництву зернового складу повідомлення про відступлення права вимоги за договором укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », про що було складено відповідний акт, але дирекція зернового складу відмовилась видати залишок зерна кукурудзи, мотивуючи необxідністю сплати близько 32 тис. грн. в якості оплати за зберігання майна з травня 2015 року до серпня 2018 року включно. У серпні 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернулось з позовом до Полтавського районного суду, щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_8 під час укладання договору відступлення. Дане звернення ґрунтувалось на відмові визнавати договір відступлення права вимоги з боку Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також відсутності майна що повинно було зберігатися на вищезгаданому зерновому складі, яке, начебто, вибуло за розпорядженням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 03 жовтня 2014 по травень 2015 року. В рамках судового процесу в Полтавському районному суді по справі №545/1592/18 було витребувано оригінали документів з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо переоформлення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначено почеркознавчу експертизу. По результатам проведеної експертизи було встановлено, що підписи на документах з переоформлення зерна кукурудзи, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_4 » були виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою. Період в якому фактично було переоформлення зерна кукурудзи 3 кл. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь вище згаданих підприємств визначається з 08 жовтня 2014 року по 16 жовтня 2014 року (згідно наказів зернового складу №ХБ-00000235, №ХБ-00000219, №ХБ-00000212, №ХБ-00000211, №ХБ-00000201).

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні вище зазначених документів для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення контрагентів та механізму вчинення кримінального правопорушення, а також виведення грошових коштів.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 14 серпня 2020 року, на тимчасовий речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів відносно 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ); 4) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ); 5) Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме: а) документів відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття, закриття рахунку за період часу з 01 вересня 2014 року по 01 вересня 2015 року; б) документів щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01 вересня 2014 року по 01вересня 2015 року), в розрізі по місячно, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 надати доступ до належним чином завірених копій вище вказаних документів, з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб, негайно після пред`явлення ухвали до виконання

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 23 січня 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя