Справа № 571/2416/23
Провадження № 1-кс/571/554/2023
УХВАЛА

іменем України

26 грудня 2023 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області, у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , третьої особи, щодо майна якої вирішується клопотання про арешт ОСОБА_4 , представника третьої особи-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000370,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 (далі слідчий), погоджене з прокурором Рокитнівського відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене під час огляду місця події 22.12.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 22.12.2023 о 17 год. 34 хв. на блок-посту № НОМЕР_1 , неподалік АДРЕСА_1 , ПОГ ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , було зупинено автомобіль марки «Volkswagen Т5», д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , при поверхневій перевірці якого виявлено близько 300 кілограмів бурштину-сирцю, без підтверджуючих документів про його походження. На підставі письмового дозволу ОСОБА_4 , проведено огляд автомобіля марки «Volkswagen Т5», д.н.з НОМЕР_2 , в ході якого виявлено 309,9 кг каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець (14 мішків), 11 бирок (якими частково було скріплено мішки), які разом із транспортним засобом вилучено до ВП № 2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

22 грудня 2023 року відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000370 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 240-1 КК України та розпочато досудове розслідування.

22 грудня 2023 року на підставі письмової заяви ОСОБА_4 , проведено огляд місця події, а саме - автомобіля Volkswagen Тransporter, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого виявлено 309,9 кг каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець (14 мішків), 11 бирок (якими частково було скріплено мішки), які разом із транспортним засобом тимчасово вилучено до ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, у зв`язку з тим, що вони відобразили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході проведення огляду в автомобілі Volkswagen Тransporter, реєстраційний номер НОМЕР_2 в мішку білого кольору (позначка № 9) наявне каміння ззовні схоже на бурштин орієнтованою вагою 25 кілограмів в загальному, проте в ньому наявне каміння схоже на бурштин камінням вагою від 10 до 150 грамів кожен камінець загальною вагою близько 2 кг. 70 гр.

За результатами огляду вищевказане тимчасово вилучено майно 22.12.2023 постановою слідчого визнано речовими доказами оскільки воно відповідає критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України.

Посилаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, просить накласти арешт на тимчасово вилучене під час огляду автомобіля 22.12.2023 майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у клопотанні та наголосив, що згідно товарно-транспортної накладної у автомобілі мало перевозитися 305 кг бурштину необробленого фракцією до двох грамів, разом з тим, поверхневим оглядом встановлено, що у мішках наявне каміння більшої фракції. Крім того, перевірено особу одержувача вказаного бурштину - ОСОБА_9 та встановлено, що така особа проживає в смт.Рокитне, а не в с.Більськ, як зазначено у документах. Під час допиту як свідка останній повідомив, що ОСОБА_4 він не знає, скупкою, перевезенням, придбанням чи зберіганням бурштину не займався та не займається. Також встановлено, що ТОВ «Гравел-ВН» за видом економічною діяльністю не може займатися оптовою чи роздрібною торгівлею бурштину. З метою перевірки вказаних обставин скеровані запити до ДУ «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та податкових органів з метою підтвердження чи спростування виявленого факту. У зв`язку з тим, що транспортний засіб є знаряддям незаконного перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджено належними доказами, виникла необхідність накласти арешт також і на транспортний засіб. Просить клопотання задовольнити.

Третя особа ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 повідомили, що ОСОБА_4 є директором ТОВ «Гравел-ВН» яке, крім іншого, має право на оптову та роздрібну торгівлю бурштином. Упродовж року товариство закупило бурштину в кількості 3-4 тис. кг. різної фракції, що підтверджується відповідними документами. В силу своєї діяльності, товариство орендує приміщення скаду в м.Олевськ Житомирської області. В той день, згідно усної домовленості працівника товариства з громадянинином ОСОБА_9 було досягнуто згоди, що останній купує у них бурштин та просив привезти його в с.Більськ Сарненського району, оскільки з введеним в державі військовим станом сам боїться їхати на склад товариства. Комірник підготував відповідно мішки з камінням бурштину, завантажив ОСОБА_4 в автомобіль і він сам особисто мав відвезти його до замовника. Мішки частково були опломбовані. Так як мав місце вечір і він поспішав, не перевірив, що завантажив комірник. В подальшому був зупинений на блок-пості, які з його дозволу оглянути вантаж та виявили вказану невідповідність. Вважають, що вказана розбіжність у вантажі та документах виникла через особисту халатність, раніше такого не було. Стверджують,що наміру перевозити чи скуповувати незаконно добутий бурштин не було, а мало місце помилки.

Представник третьої особи адвокат ОСОБА_5 зазначив, що наразі органу досудового розслідування надано пакет документів, який підтверджує законну діяльність товариства та повністю спростовують твердження слідчого, що мало місце вчинення кримінального правопорушення. Більш того, будь яких фактів незаконного видобутку бурштину, органом досудового розслідування не встановлено. Також слідчим не обґрунтовано свого клопотання щодо необхідності арешту транспортного засобу, який перебував у володінні ОСОБА_4 та на праві власності належить ОСОБА_10 .. Позбавлення власника права володіня майном порушує його право мирно володіти своїм майном. Вважає, клопотання слідчого безпідставник та необґрунтованим та просить відмовити у його задоволенні.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються його доводи, суд дійшов до наступного.

Згідно з ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000370 з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 240-1 КК України та здійснюється досудове розслідування кримінального провадження.

22 грудня 2023 року, на підставі заяви ОСОБА_4 слідчим проведено огляд місця події, під час якого оглянуто автомобіля Volkswagen Тransporter, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого виявлено 309,9 кг каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець (14 мішків), 11 бирок (якими частково було скріплено мішки). За результатами огляду транспортний засіб з вантажем вилучено до ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставою для звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно є предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави вважати, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, зокрема незаконного перевезення бурштину.

Як зазначає слідчий, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна дасть можливість власнику, володільцю майна чи іншій уповноваженій особі приховати чи відчужити його.

Встановлено, що згідно копії договору купівлі продажу бурштину №2023/02-64 р від 07.12.2023, який укладений між Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Гравел-ВН» в особі директора ОСОБА_4 , відповідно до аукціону проведеного в електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» (протокол аукціону № BSE001-UA-251 від 05.12.2023) зобов`язується відпустити із Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України у власність Покупця дорогоцінне каміння органогенного утворення, а саме бурштин оброблений (Лот № 120), а Покупець зобов`язується оплатити та прийняти цінності в порядку та на умовах вказаних в договорі.

У відповідності до копії акту відпуску цінностей ТОВ «Гравел-ВН» № 0-123 від 11 грудня 2023 року, представники Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та представник ТОВ «Гравел-ВН» склали цей акт про те, що відповідно до договору купівлі-продажу бурштину від 07.12.2023 № 2023/02-64р, перші здали, а другий одержав цінності: лот № 120, № реєстру: 042/262, каміння оброблене бурштин, напівфабрикат/Н4 (кусанка), до 10 г; група якості: 1,2; масою 24840. Цінності упаковано в один поліпропіленовий мішок, який опломбовано пломбою з відтиском «ДС/01».

Згідно копії договору купівлі продажу бурштину №2023/02-61р від 07.12.2023, який укладений між Державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Гравел-ВН» в особі директора ОСОБА_4 , відповідно до аукціону проведеного в електронній торговій сисиемі «Прозорро.Продажі» (протокол аукціону №BSE001-UA-127 від 05.12.2023) зобов`язується відпустити із Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України у власність покупця дорогоцінне каміння органогенного утворення, а саме бурштин необроблений (Лот № 114), а покупець зобов`язується оплатити та прийняти цінності в порядку та на умовах вказаних в договорі.

У відповідності до копії акту відпуску цінностей ТОВ «Гравел-ВН» № 0-120 від 11 грудня 2023 року, представники Державної установи «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» та представник ТОВ «Гравел-ВН» склали цей акт про те, що відповідно до договору купівлі-продажу бурштину від 07.12.2023 № 2023/02-61р, перші здали, а другий одержав цінності: лот № 114, № реєстру: 043/356, тип каменю: каміння необроблене бурштин масою до 2г, 2-5г, до5г; група якості: 1,2,3,4; маса, г: 319058,8; неповоротні відходи масою 2123002г.. Цінності упаковано в тринадцять поліпропіленових мішки, які опломбовано пломбою з відтиском «ДС/01».

Відповідно до копії реєстрів цінностей №042/262 №043/356б для відпуску ТОВ «Гравел-ВН», Лот № 114, Лот 120, останнім в період з 21.01.2022 по 06.11.2023 відпущено бурштину максимальною вагою до 5 грамів.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідь №380747 від 26.12.2023, одним із видів економічної діяльності ТОВ "Гравел-В" є 32.12 - виробництво ювелірних і подібних виробів.

При цьому реєстраційним повідомлення Мінфіну від 13.03.2023 підтверджується, що ТОВ «Гравел-ВН» внесено о реєстру суб`єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Згідно товарно-транспортної накладної № 22/12-1 від 22 грудня 2023 року: транспортний засіб автомобіль «VW TRANSPORTER», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; вид перевезень: автомобільний; автомобільний перевізник: ТОВ «Гравел-ВН»; водій: Шкіндер М.І. п.в. НОМЕР_3 ; замовник: ТОВ «Гравел-ВН», 04073, м. Київ вул. Льва Толстого, 33 оф. 75; вантажовідправник: ТОВ «Гравел-ВН», 04073, м. Київ вул. Льва Толстого, 33 оф.75; пункт навантаження: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Герцена, буд. 5; пункт розвантаження: Рівненська область, Рокитнівський район, с.Більськ; вантаж наданий для перевезення у стані, що відповідає правилам перевезень відповідних вантажів, номера пломб (за наявності) вказані в рахунок № 22/12-01 від 22 грудня 2023 року, видаткова накладна № РН-22/12-01 від 22 грудня 2023 року; кількість в кг 305,00 кг, масою нетто «триста п`ять кг 00 грам», отримав водій експедитор ОСОБА_4 ; вантаж: фракція бурштину (каміння необроблені) до 2-х грамів, вид упакування пакети.

Рахунок- фактури № 22/12-01 від 22.12.23 та видаткова накладна № РН-22/12-01 від 22.12.2023 виписані постачальником Товариство з обмежено відповідальністю «Гравел-ВН» на одержувача ОСОБА_9 , (Рівненська область, Рокитнівський район, с. Більськ); на бурштин необроблений, фракція до 2 г., одиниця виміру: кг; кількість - 305,00; ціна без ПДВ - 600,00; сума без ПДВ - 183 000,00; всього з ПДВ: 219 600,00; місце складання: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Герцена, буд. 5.

Відповідно до пояснення ОСОБА_9 встановлено, що останній заперечує той факт, що він нібито замовив каміння бурштину у такій кількості та повідомив, що ОСОБА_4 не знає.

Однак, органом досудового розслідування також встановлено, що наявний вантаж не відповідає супровідним документам. Зокрема, у одному в мішку білого кольору (позначеного № 9) наявне каміння ззовні схоже на бурштин орієнтованою вагою 25 кілограмів в загальному, проте в ньому наявне каміння схоже на каміння бурштину вагою від 10 до 150 грамів кожен камінець загальною вагою близько 2 кг. 70 гр..

Посилання представника третьої особи на оборотно-сальдові відомості за період з 01.01.2021 по 31.12.2023, виписки по рахунку банку за період з 24.01.2021 по 25.12.2023 та оборотно-сальдову відомість ТМЦ (місце зберігання склад) за 4 квартал ТОВ "Гравел-ВН" не спростовують доводів слідчого, оскільки належних доказів у підтвердження того, що 22.12.2023 мало місце відвандаження бурштину в кількості 305 кг (складська довідка, накладна на переміщення), слідчому судді не надано. Виявлені суперечності дають обгрунтовані підстави вважати, що вилучене каміння зовні схожого на бурштин могло бути здобуте кримінально-протиправним шляхом, що в свою чергу вимагає перевірки.

Суд вважає, що у межах даного кримінального провадження було обґрунтовано визнано речовими доказами вилучене камінання ззовні схоже на бурштин, оскільки є підстави стверджувати, що вона могло бути предметом кримінально-протиправних дій, передбачених ч.1 ст.240-1 КК України, а відтак наявні підстави вважати, що вищевказане майно може бути доказом вчинення кримінального правопорушення.

Суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення збереження речового доказу та всебічного, повного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на тимчасово вилучені мішки білого кольору із містом в них каміння зовні схожого на бурштин та 11 бирок (якими частково було скріплено мішки), які містя відомості, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску.

Відповідно до копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, належить ОСОБА_10 , жителю АДРЕСА_2 . На момент огляду та вилучення транспортний засіб із 14 мішками білого кольору наповненими камінням зовні схожим на бурштин сирець перебували у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 .

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи встановлені обставини справи, а також те, що ані у клопотання, ані в судовому засіданні слідчим не обґрунтовано необхідності використання вилученого транспортного засобу у проведенні будь-яких слідчих дій, суд вважає, що інтереси даного кримінального провадження не виправдовують такий ступінь втручання у права власника таким майном, а позбавлення його права користування цим майном не є співмірним заходом забезпечення кримінального провадження. Тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене відповідно до протоколу огляду місця події від 22.12.2023 майно, а саме:

- 14 (чотирнадцять) мішків білого кольору із містом в них каміння ззовні схожого на бурштин, орієнтовною вагою 309 кілограм 900 грам, які перебували у володінні ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_3 , заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- 11 бирок (якими частково було скріплено мішки), які поміщено до сейф-пакету «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № WAR1354822, заборонивши користуватися та розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні;

- автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_10 , жителю АДРЕСА_2 та перебував у володінні ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_3 , заборонивши розпоряджатися даним майном до проведення всіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год. 10 хв. 28.12.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .