печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 и про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002087 від 09.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 110-2 КК України.

На адресу ГСУ НП України надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо можливих протиправних дій групи осіб, які діючи за попередньою змовою, використовуючи фонди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ін., вчиняють дії направленні на заволодіння шляхом обману коштами інвесторів будівництв ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ймовірного направлення цих коштів на фінансування дій щодо насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Так встановлено, щодо протиправної діяльності,яка полягає у заволодінні коштами фізичних осіб-інвесторів, шляхом укладання з ними попередніх «нікчемних» інвестиційних договорів під будівництво житлової нерухомості (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») причетні службові особи ряду суб`єктів господарювання (ТОВ), інститутів спільного інвестування (ІСІ) та компаній з управління активами ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), серед яких: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші,

Крім того, отримано інформацію, що зазначені вище суб`єкти господарювання фактично контролюються зрадниками України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через підконтрольних посадових осіб.

Зокрема, власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фонд, який збирав кошти інвесторів і вкладав їх у будівництво) є естонський бізнесмен ОСОБА_7 , з яким тісно співпрацював ОСОБА_5 , довіреною особою якого наразі виступає ОСОБА_8 .

В свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опосередковано, через кіпрські офшори, належало компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , що також пов`язана з ОСОБА_5 та наразі контролюється ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_10 ), яка виконує роль представника ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , а також координує судові справи та шляхи виведення незаконно отриманих грошових коштів.

Також наявна інформація, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були пов`язані з компаніями близького до ОСОБА_5 білоруського олігарха Миколи Вороб`я.

Інтереси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керівником якого є ОСОБА_11 , а засновником - ОСОБА_12 .

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на чолі з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі координуються ОСОБА_9 та її чоловіком ОСОБА_10 діють спільно, з метою ошукування фізичних осіб-інвесторів, шляхом недобудови квартир, які будуються у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з подальшим виведенням їх коштів через суди для ОСОБА_5 та його близького оточення.

Тобто, ініціюючи за допомогою ОСОБА_10 численні позови до судових органів про визнання недійсними інвестиційних договорів, ОСОБА_5 , не вбачаючи необхідність добудовувати житло громадян, намагається вивільнити та вивести грошові кошти, які не потрапили під санкційний механізм.

Відповідно до отриманих відомостей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають спільних контрагентів- компанії забудовники, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Окрім цього, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має зобов`язання перед фізичними особами за попередніми договорами купівлі-продажу квартир на загальну суму 2 236 млн грн. (796 попередніх договорів).

Також отримано інформацію, що посадові особи банківських установ, які обслуговують рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших підконтрольних ОСОБА_5 фондів, діючи за попередньою змовою зі співучасниками угруповання, з метою власного збагачення, прикривають злочинну діяльність, яка полягає у виведенні коштів російських та білоруських підприємців.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо операцій з купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням категорії договорів, фізичних та юридичних осіб (2-ї та 3-ї сторін, торговців), які укладалися за участю наступних юридичних осіб: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в період з моменту створення фондів по теперішній час, безпосередньо або через інших професійних учасників фондового ринку, а також відомостей та даних, які подаються щодо зазначених компаній з управління активами та щодо інститутів спільного інвестування відповідно до Положення, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.10.2012 № 1343 та інших нормативних актів, тощо.

Відповідні документи необхідні для спростування або підтвердження факту спричинення шкоди вище описаними діями державним інтересам.

З огляду на вище вказане є підстави вважати, що речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002087 від 09.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також слідчим групи слідчих ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (належним чином завірених) в паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються операцій з купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням категорії договорів, фізичних та юридичних осіб (2-ї та 3-ї сторін, торговців), які укладалися за участю наступних юридичних осіб:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в період з моменту створення фондів по теперішній час, безпосередньо або через інших професійних учасників фондового ринку;

- щоквартальної та річної зведеної інформації по всім операціям з купівлі-продажу цінних паперів вказаних суб`єктів господарювання та інститутів спільного інвестування із зазначенням категорій договорів, усіх учасників операцій безпосередньо та/або професійних учасників фондового ринку (фізичних та юридичних осіб) із зазначенням ідентифікаційних даних, а також щоквартальну інформацію (відомості) про результати діяльності та розрахунку вартості чистих активів учасників фондового ринку, у тому числі, відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.10.2012 № 1343, Положення про порядок звітування депозитарними установами до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.06.2013 № 992, Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2012 № 1283 та Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.09.2012 № 1284.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1