Справа № 455/301/24
Провадження № 1-кс/455/56/2024
У Х В А Л А

12 лютого 2024 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000064 від 02.02.2024 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.02.2024 в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ТС ІПНП № 809 від 31.01.2024 із Самбірського РВП ГУНП у Львівській області по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , а саме невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу набору інструментів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , які останній 24. 12.2023 близько 13:20 год., особисто перерахував з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 800 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.12.2023 він шукав в мережі інтернет набір інструментів. Побачивши у соціальній мережі Facebook оголошення про продаж набору інструментів на платформі Shafa, яка призначена для купівлі та продажу речей, його зацікавив даний набір і перейшовши на цю платформу, ОСОБА_5 зв`язався з продавцем. Продавець був записаний як tosika32, поспілкувавшись з яким ОСОБА_5 вирішив купляти даний набір, після чого продавець надіслав йому номер карти НОМЕР_2 на яку потрібно було скинути або передоплату 200 грн., або повну суму 800 грн., ОСОБА_5 вирішив що скидатиме повну суму, тобто 800 грн.

24.12.2023 о 13:34 год. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 сумою 800 грн. Написавши продавцю, про те що кошти надіслано він запитав чи пройшла оплата, однак відповіді не отримав. 25.12.2023 продавець відписав, що оплата прийшла, відправка товару після свят. Через деякий час ОСОБА_5 побачив, що продавець в якого він замовляв товар був заблокований платформою Shafa. Зрозумівши, що відносно нього вчинили шахрайські дії ОСОБА_5 написав безпосередньо на офіційну електрону адресу платформи Shafa, де йому порекомендували звернутись до поліції, а саме надіслати електронне звернення у приймальню громадян Національної поліції України, що останній і зробив.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 24.12.2023 по 23:00 год. 26.12.2023, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого дізнавачем клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 24.12.2023 по 23:00 год. 26.12.2023, з можливістю їх викопіювання з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1