Справа № 496/8092/23
Провадження № 1-кс/496/2655/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001304 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001304 відомості про яке 17.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих фактів службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), які в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт. Органом досудового розслідування проводиться розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками: складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів. Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладеного договір № від 01.12.2020 «Будівництво клубу по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:70112000-9- Будівництво нежитлової нерухомості). Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладеного договір №17/01 від 17.01.2020 «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015: 45210000-5 Будівництво будівель). Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладеного договір № від 22.01.2021 «Будівництво ясла-садка «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015:70112000-9 Будівництво нежитлової нерухомості). Між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №27074521 від 27.07.2021 додаткові роботи по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво ясла садка» по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)»коригування». Таким чином примірники укладених договорів та додатків до них знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, та допоможуть надати правильну оцінку діям, встановити усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України.

Слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв`язку з необхідністю подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз та судово будівельно-технічних експертиз, та забезпечення повноти досудового розслідування.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 04.12.2023 року справа № 496/8092/23 (провадження № 1-кс/496/2655/23) передана слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 .

Згідно розпорядження № 57 від 05.12.2023 року щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ, у зв`язку з перебуванням судді ОСОБА_4 на лікарняному, для дотримання процесуальних строків, справа № 496/8092/23 (провадження № 1-кс/496/2655/23) підлягає повторному автоматизованому розподілу.

Відповідно до протоколу повторного автоматичного визначення слідчого судді від 05.12.2023 року справа № 496/8092/23 (провадження № 1-кс/496/2655/23) передана слідчому судді ОСОБА_1 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються будівельних робіт:

- оригіналів документів, що стосуються будівельних робіт по об`єкту будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво клубу по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:70112000-9- Будівництво нежитлової нерухомості): договір № від 01.12.2020 «Будівництво клубу по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:70112000-9- Будівництво нежитлової нерухомості) з додатками та додатковими угодами з додатками; договори субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; проектно-кошторисна документація на виконання «Будівництво клубу по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:70112000-9-Будівництво нежитлової нерухомості); експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації з додатками; локальний кошторис до договірної ціни у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; договірні ціни; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; дефектні акти; робочі проекти; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); виконавча документація: акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду; накладні на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати відповідності на застосовані будівельні матеріали та устаткування; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником, субпідрядником для виконання робіт; копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; розрахунки вартості об`єкта будівництва; фінансово господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів за виконання вказаних робіт; все наявне листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, з приводу вищевказаних робіт; перелік техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт по вказаному договору; особові справи та посадові обов`язки працівників, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни, та інша наявна документація пов`язана з укладанням та виконанням вказаного договору; договір на здійснення технічного нагляду з додатками (кошторис, план виконання робіт, графік виконання робіт та інші документи) та додатковими угодами до нього, платіжними дорученнями;

- оригіналів документів, що стосуються будівельних робіт по об`єкту будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015: 45210000-5 Будівництво будівель): договір №17/01 від 17.01.2020 «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015: 45210000-5 Будівництво будівель) з додатками та додатковими угодами з додатками; договори субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; проектно-кошторисна документація на виконання «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015: 45210000-5 Будівництво будівель); експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації з додатками; локальний кошторис до договірної ціни у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; договірні ціни; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; дефектні акти; робочі проекти; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); виконавча документація: акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду; накладні на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати відповідності на застосовані будівельні матеріали та устаткування; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником, субпідрядником для виконання робіт; копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; розрахунки вартості об`єкта будівництва; фінансово господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів за виконання вказаних робіт; все наявне листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, з приводу вищевказаних робіт; перелік техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт по вказаному договору; особові справи та посадові обов`язки працівників, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни, та інша наявна документація пов`язана з укладанням та виконанням вказаного договору; договір на здійснення технічного нагляду з додатками (кошторис, план виконання робіт, графік виконання робіт та інші документи) та додатковими угодами до нього, платіжними дорученнями;

- оригіналів документів, що стосуються будівельних робіт по об`єкту будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво ясла-садка «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015:70112000-9 Будівництво нежитлової нерухомості): договір № від 22.01.2021 «Будівництво ясла-садка «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015:70112000-9 Будівництво нежитлової нерухомості) з додатками та додатковими угодами з додатками; договори субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; проектно-кошторисна документація на виконання «Будівництво ясла-садка «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015:70112000-9 Будівництво нежитлової нерухомості); експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації з додатками; локальний кошторис до договірної ціни у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; договірні ціни; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; дефектні акти; робочі проекти; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); виконавча документація: акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду; накладні на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати відповідності на застосовані будівельні матеріали та устаткування; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником, субпідрядником для виконання робіт; копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; розрахунки вартості об`єкта будівництва; фінансово господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів за виконання вказаних робіт; все наявне листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, з приводу вищевказаних робіт; перелік техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт по вказаному договору; особові справи та посадові обов`язки працівників, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни, та інша наявна документація пов`язана з укладанням та виконанням вказаного договору; договір на здійснення технічного нагляду з додатками (кошторис, план виконання робіт, графік виконання робіт та інші документи) та додатковими угодами до нього, платіжними дорученнями;

- оригіналів документів, що стосуються будівельних робіт додаткові роботи по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» коригування»: договір №27074521 від 27.07.2021 додаткові роботи по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» коригування» з додатками та додатковими угодами з додатками; договори субпідрядів по виконанню вказаних робіт з усіма додатками та укладеними додатковими угодами; проектно-кошторисна документація на виконання додаткові роботи по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво ясла садка по АДРЕСА_2 (корегування проекту Сада-ясла на 130 місць)» коригування»; експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації з додатками; локальний кошторис до договірної ціни у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5; договірні ціни; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; дефектні акти; робочі проекти; акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3); виконавча документація: акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, журнал технічного нагляду; накладні на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати відповідності на застосовані будівельні матеріали та устаткування; паспорти та сертифікати якості на будівельні матеріали, які були використані підрядником, субпідрядником для виконання робіт; копії рахунків на застосовані будівельні матеріали; розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису; розрахунки вартості об`єкта будівництва; фінансово господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів за виконання вказаних робіт; все наявне листування (у паперовому та/або електронному вигляді) із замовником, з приводу вищевказаних робіт; перелік техніки, яка застосовувалась при виконанні робіт по вказаному договору; особові справи та посадові обов`язки працівників, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3), відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, сертифікати якості, рахунки на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунки загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірні ціни, та інша наявна документація пов`язана з укладанням та виконанням вказаного договору; договір на здійснення технічного нагляду з додатками (кошторис, план виконання робіт, графік виконання робіт та інші документи) та додатковими угодами до нього, платіжними дорученнями; завірена належним чином копія статут Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), завірена належним чином копія наказу про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1