Справа № 638/4021/23
Провадження № 1-кс/638/2949/23
УХВАЛА

Іменем України

17 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за № 0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження за № 0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , у період часу з 24 березня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні сектору дізнання 0 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фатом шахрайських дій відносно неї.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що у 23.03.2023 року в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про продаж стільців. Вона вирішила зв`язатися з продавцем і запитати чи є в наявності даний товар, на що отримала відповідь, що товар вони вироблять під замовлення і тільки після передплати. 24.03.2023 здійснила грошовий переказ у сумі 5145 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 .

25.04.2023 року гр. ОСОБА_6 написала продавцю з запитанням коли мені буде доставлене її замовлення, на що останній повідомив, що через непередбачувані обставини виконати замовлення до 25.04.2023 вони не встигли і попросили почекати до 02.05.2023. Але 02.05.2023 на її повідомлення ніхто не відповідав, товар вона так і не отримала, грошові кошти їй не повернули. Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок, грошові кошти не повернув, умови договору не виконав.

20.06.2023 року у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 17.05.2023 року по справі № 638/4021/23 у провадженні № 1-кс/638/799/23 отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківського рахунку НОМЕР_3 . В ході проведення тимчасового доступу було вилучено лазерний диск CD-R диск сірого кольору марки «Vebatim з написом «Універсалбанк вх.122022»

25.07.2023 року у приміщені службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області в проміжок часу з 09:00 до 09:40 проведено огляд предмету, а саме лазерного диску CD-R диск сірого кольору марки «Vebatim». В ході огляду встановлено, що 24.03.2023 о 16:44:46 на банківський рахунок НОМЕР_3 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5145 грн. з рахунку НОМЕР_4 з призначенням платежу: «Оплата по рахунку 1 вiд 24.03.2023р. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ». В подальшому, в той же день 24.03.2023 о 17:26:55 відбулася транзакція з коментарем «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 » на суму 700 грн. 27.03.2023 о 21:47:24 відбулася транзакція з коментарем «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 » на суму 4445 грн.

Також, в ході огляду було встановлено, що в ході виконання транзакцій від 24.03.2023 о 17:26:55 на суму 700 грн. та 27.03.2023 о 21:47:24 на суму 4445 грн. грошові кошти були переведені на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 .

17.10.2023 року у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 24.08.2023 року по справі № 638/4021/23 у провадженні № 1-кс/638/1882/23 отримано тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 . В ході проведення тимчасового доступу було вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 вх.4363-Т, 638/4021/23».

19.10.2023 у приміщені службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області в проміжок часу з 09:00 до 09:40 проведено огляд предмету, а саме лазерного диску CD-R диск сірого кольору марки «Vebatim». В ході огляду встановлено, що що 24.03.2023 о 17:26:55 на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_8 з призначенням платежу: «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 ». В подальшому, в той же день 24.03.2023 о 21:47:24 на цей же рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 4445 грн. з рахунку НОМЕР_8 з призначенням платежу: «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 ». В подальшому 27.03.2023 о 21:48:11 була виявлена транзакція, а саме переказ грошових коштів у сумі 4445 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 з призначення платежу: «Переказ власних коштів».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 у період часу з 24 березня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

В провадженні СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до протоколу огляду предмету від 25.07.2023 , який проведено у приміщені службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області в проміжок часу з 09:00 до 09:40, а саме лазерного диску CD-R диск сірого кольору марки «Vebatim», який отримано внаслідок тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 24.03.2023 о 16:44:46 на банківський рахунок НОМЕР_3 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5145 грн. з рахунку НОМЕР_4 з призначенням платежу: «Оплата по рахунку НОМЕР_10 24.03.2023р. ОСОБА_6 , ОСОБА_6 ». В подальшому, в той же день 24.03.2023 о 17:26:55 відбулася транзакція з коментарем «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 » на суму 700 грн. 27.03.2023 о 21:47:24 відбулася транзакція з коментарем «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 » на суму 4445 грн.

Також, в ході огляду було встановлено, що в ході виконання транзакцій від 24.03.2023 о 17:26:55 на суму 700 грн. та 27.03.2023 о 21:47:24 на суму 4445 грн. грошові кошти були переведені на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_7 .

Відповідно до протоколу огляду предмета від 19.10.2023, який проведено у приміщені службового кабінету № 311 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області в проміжок часу з 09:00 до 09:40, а саме лазерного диску CD-R диск сірого кольору марки «Vebatim», який отримано внаслідок тимчасового доступу до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що що 24.03.2023 о 17:26:55 на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 700 грн. з рахунку НОМЕР_8 з призначенням платежу: «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 ». В подальшому, в той же день 24.03.2023 о 21:47:24 на цей же рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 4445 грн. з рахунку НОМЕР_8 з призначенням платежу: «Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_5 ». В подальшому 27.03.2023 о 21:48:11 була виявлена транзакція, а саме переказ грошових коштів у сумі 4445 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 з призначення платежу: «Переказ власних коштів».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури. Харкова ОСОБА_4 у межах кримінального провадження за № 0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме:до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ;інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , та до кінцевого строку дії ухвали; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , у період часу з 24 березня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Встановити строк дії цієї ухвали строком два місяці.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1