печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000701 від 19.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У клопотанні зазначено, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою дослідження руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , в тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме встановлення руху грошових коштів, встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу, місця та фото зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 за проніс на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборонених речей.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні..

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки) за всіма розрахунковими рахунками та картковими рахунками, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам та картковим рахункам, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , у тому числі по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням: дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.05.2023 по 07.11.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в паперову та електронному вигляді;

- копій документів банківської справи щодо обслуговування розрахункових рахунків та карткових рахунків, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, а також тимчасовий доступ до фото та відеозаписів, що робились з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті грошових коштів з розрахункових рахунків та карткових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 01.05.2023 по 07.11.2023, з одночасним вилученням (виїмкою) їх у паперову та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1