Єдиний унікальний номер 725/778/24
Номер провадження 1-кс/725/197/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000231 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2022 року по теперішній час внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу СБУ в Чернівецькій області, встановлено осіб, які сприяють протиправній діяльності фігурантів кримінального провадження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та спільно з останніми організували протиправний механізм із відшкодування коштів за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб в рамках відповідної державної програми.

Зокрема, встановлено, що документальні матеріали, електронні носії інформації, банківські картки, готівкові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності та інші предмети, які містять відомості щодо участі підконтрольних ОСОБА_6 фізичних осіб-підприємців останній зберігає за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Водночас, відомо, що фігурант кримінального провадження ОСОБА_7 зберігає документальні матеріали та електронні носії інформації, у т.ч. особисті ключі для електронного цифрового підпису, щодо реєстрації та господарської діяльності власної ФОП за адресою свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить їй на праві приватної власності.

Разом з тим, використовуючи аналогічний з ФОП ОСОБА_7 протиправний механізм, ОСОБА_6 здійснив реєстрацію ФОП на ім`я ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ). Відомо, що ОСОБА_11 зберігає установчі документи, електронні носії інформації, у т.ч. особисті ключі для електронного цифрового підпису та інші документи щодо реєстрації та господарської діяльності власної ФОП за адресою свого проживання: АДРЕСА_4 , яка на праві спільної часткової приватної власності належить: ОСОБА_12 (1/3), ОСОБА_13 (1/3) та ОСОБА_14 .

Поряд з цим, встановлено, що пособництво ОСОБА_6 в такій злочинній діяльності, а саме пошук та підбір потенційних «співробітників» з числа мешканців Донецької області здійснює ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). Відомо, що персональні дані внутрішньо переміщених осіб, які залучаються до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, останні зберігають за адресами свого проживання, а саме: ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_16 .

При цьому, облік вказаних ВПО, збір документів для їх залучення та бухгалтерський супровід протиправної діяльності злочинної групи, очолюваної ОСОБА_6 , здійснює ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ). Так, відомо, що відомості щодо працевлаштованих у підконтрольних ОСОБА_6 . ВПО остання зберігає за адресою власного проживання: АДРЕСА_7 , яка на праві приватної власності належить їй. Крім цього, частину таких даних остання зберігає за місцем своєї роботи КП «Комсервіс Дружківської міської ради», яке знаходиться за адресою: м.Дружківка Краматорського району Донецької області, вул.Космонавтів, 62, яке належить Дружківській міській раді.

На даний час, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування, забезпечення проведення в подальшому у кримінальному провадженні необхідних слідчих та процесуальних дій, а також призначення необхідних експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку будинку в якому проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_16 ., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, а саме документів, що містять інформацію про господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , їх участь у державній програмі з компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, документів щодо фінансової звітності даних ФОП, мобільних телефонів, ПЕОМ (персональна електронно-обчислювальна машина), чорнових записів, радіоелектронних пристроїв, магнітних носіїв інформації, ключів для електронного цифрового підпису, банківських карток, готівкових коштів та інших документів, в яких можуть міститись дані щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб, так як доступ до перелічених речей, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, може призвести до вчинення дій, спрямованих на їх переховування чи знищення.

Відповідно до інформаційної довідки №362742082 від 22.01.2024 право власності на будинок за адресою АДРЕСА_5 , зареєстровано за ОСОБА_16 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного:

Клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Проведення обшуку необхідне для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення речового доказу та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що проведення слідчої дії зумовлено необхідністю відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення документів.

Слідчим доведено, що відшукуванні речі мають значення, для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме слідчим слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , старшим слідчим слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , начальнику слідчого відділення СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_34 дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, а саме документів, що містять інформацію про господарську діяльність ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_11 , їх участь у державній програмі з компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, документів щодо фінансової звітності даних ФОП, мобільних телефонів, ПЕОМ (персональна електронно-обчислювальна машина), чорнових записів, радіоелектронних пристроїв, магнітних носіїв інформації, ключів для електронного цифрового підпису, банківських карток, готівкових коштів та інших документів, в яких можуть міститись дані щодо протиправної діяльності, з можливістю їх вилучення.

Термін дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житлових та нежитлових приміщень особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1