Справа № 468/1557/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

08.11.2023 слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000190 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000190 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, 10.06.2023 приблизно о 13:05 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 у сумі 11900 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 11.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та проведено аналіз руху коштів відносно вказаної банківської картки.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 встановлено перерахування коштів у сумі 11950 гривень на рахунок № НОМЕР_3 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 10.05.2023 по 10.07.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , за період з 10.05.2023 по 10.07.2023;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 10.05.2023 по 10.07.2023;

5. надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 );

6. повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими

картками та поточними рахунками № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: