Справа №638/7674/23
Провадження № 1-кс/638/3379/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківського окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять: повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів; власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 08.02.2023 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00:00 08.02.2023 по теперешній час до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001596 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, Так, 08.02.2023 року, невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого під приводом продажу одягу через сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" з акаунтом " ОСОБА_6 ", з банківської картки ОСОБА_7 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Під час допиту ОСОБА_7 , в якості потерпілого було встановлено, що наразі останній перебуає на військовій службі в смт. Шевченкове, Харківської області та доступ до банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 має його дружина ОСОБА_8 , яка використовує для власних потреб грошові кошти, які маються на даній картці. 08.02.2023 року ОСОБА_7 зателефонувала дружина та повідомила, що хотіла замовити білизну в інстаграм магазині " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за повною оплатою. Під час смс листування в соціальній мережі «Інстаграм», дружина перекинула мені посилання для оплати даного товару, перейшовши, останній ввів реквізити банківської картки, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп. Далі, даний інстаграм- акаунт був заблокований та товар відповідно не отриманий. Після взяття виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виявлено банківську картку на яку були списані грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_4 .

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_8 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетні гр-ни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а також користується мобільним номером телефону: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_9 .

29.11.2023 у період часу з 07 год 13 хв до 08 год 27 хвилин було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 22.11.2023 року у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за участю ОСОБА_5 , де виявлено: банківські картки: № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), які передані під зберігальну розписку ОСОБА_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою, а також встановлення інших потерпілих осіб, необхідно отримати даний тимчасовий доступ.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий та прокурор не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001596 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні CВ Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001596 від 05.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 08.02.2023 року, невстановлена особа вчинила шахрайські дії, внаслідок чого під приводом продажу одягу через сторінку в соціальній мережі "Інстаграм" з акаунтом " ОСОБА_6 ", з банківської картки ОСОБА_7 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 840 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Під час допиту ОСОБА_7 , в якості потерпілого було встановлено, що наразі останній перебуає на військовій службі в смт. Шевченкове, Харківської області та доступ до банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 має його дружина ОСОБА_8 , яка використовує для власних потреб грошові кошти, які маються на даній картці. 08.02.2023 року ОСОБА_7 зателефонувала дружина та повідомила, що хотіла замовити білизну в інстаграм магазині " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за повною оплатою. Під час смс листування в соціальній мережі «Інстаграм», дружина перекинула мені посилання для оплати даного товару, перейшовши, останній ввіві реквізити банківської картки, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було списано грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп. Далі, даний акаунт був заблокований та товар відповідно не отриманий. Після взяття виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було виявлено банківську картку на яку були списані грошові кошти у розмірі 840 грн. 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_4 .

В ході роботи по заяві гр. ОСОБА_8 , відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 та банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

29.11.2023 у період часу з 07 год 13 хв до 08 год 27 хвилин було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 22.11.2023 року у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , за участю ОСОБА_5 , де виявлено: банківські картки: № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ); № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ); № НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), які передані під зберігальну розписку ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групи та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу, разом з тим слідчий не надає суду докази, що слідчі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та співробітники оперативного підрозділу є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ґ ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- власника рахунку № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 08.02.2023 по 22.12.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 08.02.2023 по 22.12.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1