Дата документу 28.11.2023
Справа № 334/1305/23
Провадження № 1-кс/334/3352/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання заступника начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні перший заступник керівника Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , про здійснення спеціального досудового розслідуванняу кримінальному провадженні №0000018 від 07.11.2022 року про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

в с т а н о в и в:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000018 від 07.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.11.2022 до ЄРДР під №0000018 внесено відомості за фактом шахрайських дій ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , що вчинені за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000136 внесено відомості за фактом підробки ОСОБА_9 офіційних документів: реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 11.04.2022 №57 та платіжного доручення від 11.04.2022 №116. Правова кваліфікація правопорушення: ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000137 внесено відомості за фактом використання ОСОБА_9 завідомо підроблених офіційних документів: реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 11.04.2022 №57 та платіжного доручення від 11.04.2022 №116.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000138 внесено відомості за фактом несанкціонованого втручання ОСОБА_9 в роботу інформаційну (автоматизовану) систему - систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство»,

Правова кваліфікація правопорушення: ч.1 ст.361 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000139 внесено відомості за фактом підробки ОСОБА_7 офіційного документу: відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради №220411PB31.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000140 внесено відомості

за фактом підробки ОСОБА_9 офіційних документів: реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 10.05.2022 №59 та платіжного доручення від 11.05.2022 №130, що вчинено повторно.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000141 внесено відомості

за фактом використання ОСОБА_9 завідомо підроблених офіційних документів: реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 10.05.2022 №59 та платіжного доручення від 11.05.2022 №130.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000142 внесено відомості

за фактом несанкціонованого втручання ОСОБА_9 в роботу інформаційну (автоматизовану) систему -систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство», що вчинено повторно.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.2 ст.361КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000143 внесено відомості

за фактом підробки ОСОБА_7 офіційного документу: відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради №220510PB51, що вчинено повторно.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000144 внесено відомості за фактом шахрайських дій ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , що вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000145 внесено відомості за фактом підробки ОСОБА_9 офіційних документів: реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.06.2022 №61 та платіжного доручення від 24.06.2022 №142,що вчинено повторно.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000146 внесено відомості за фактом використання ОСОБА_9 завідомо підроблених офіційних документів: реєстру бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.06.2022 №61 та платіжного доручення від 24.06.2022 №142.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000147 внесено відомості за фактом несанкціонованого втручання ОСОБА_9 в роботу інформаційну (автоматизовану) систему - систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство», що вчинено повторно.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.2 ст.361 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000148 внесено відомості за фактом підробки ОСОБА_7 офіційного документу: відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради №220626PB54, що вчинено повторно.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.358 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000149 внесено відомості

за фактом шахрайських дій ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , що вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.3 ст.190 КК України (у редакції до 11.08.2023).

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000150 внесено відомості за фактом легалізації ОСОБА_9 майна, одержаного злочинним шляхом.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.1 ст.209 КК України.

Крім того, 06.10.2023 до ЄРДР під №0000151 внесено відомості за фактом легалізації ОСОБА_7 майна, одержаного злочинним шляхом.

Правова кваліфікація правопорушення: ч.1 ст.209 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 11.10.2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , у вчинені нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вина ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- заявою Приморської міської ради від 03.11.2022 про вчинене кримінальне правопорушення;

- доповідною начальника відділу та бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера Приморської міської ради ОСОБА_10 від 03.08.2022;

- доповідною начальника відділу та бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера Приморської міської ради ОСОБА_10 від 13.09.2022;

- документами, що надані Приморською міською радою згідно листа від 22.11.2022 № 0225/0542, а саме:

- копіями рішень Приморської міської ради про затвердження структури та штатного розпису виконавчого апарату Приморської міської ради (чинних з 01.01.2022);

- копіями розпоряджень міського голови Приморської міської ради про залучення працівників до роботи під час оголошення простою, про порядок оплати праці, про надання відпусток;

- витягом з розпорядження міського голови Приморської міської ради від 30.12.2020 №142/1 «Про переведення ОСОБА_9 на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської МР з 01.01.2021»;

- витягом з розпорядження міського голови Приморської міської ради від 30.12.2020 № 142/1 «Про переведення ОСОБА_7 на посаду головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської МР з 01.01.2021»;

- копіями табелів обліку робочого часу за квітень-червень 2022 року;

- копіями розрахунково-платіжних відомостей за квітень-червень 2022 року;

- копіями платіжних доручень на перерахування заробітної плати та податків за квітень-червень 2022 року;

- копіями платіжних відомостей по банкам за квітень-червень 2022 року;

- копіями відомостей розподілу виплат по АТ КБ «ПриватБанк» за квітень-червень 2022 року;

- документами, що надані Приморською міською радою згідно листа від 14.12.2022 № 02-25/0547, а саме:

- копіями розрахунково-платіжних відомостей за січень-лютий 2022 року;

- розрахунком середньої заробітної плати для оплати часу простою ОСОБА_9 та ОСОБА_7

- листом Приморської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області від 17.04.2023 № 133, що містить інформацію про те, що розпорядження про надання матеріальної допомоги ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у 2022 році не видавалися;

- документами, що надані Приморською міською військовою адміністрацією Бердянського району згідно листа від 17.04.2023 № 133, а саме:

- копіями табелів обліку робочого часу за січень-березень 2022 року;

- копіями розрахунково-платіжних відомостей за січень-червень 2022 року.

- листом Управління ДКСУ у м. Запоріжжі Запорізької області від 18.05.2023 № 02-31-06/685 (разом з додатками), що місить інформацію про рух грошових коштів по казначейському рахунку Приморської міської ради, інформацію про осіб, які мали доступ до роботи в системі дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства - Казначейство», інформацію про електроні документи (платіжні доручення), створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування;

- листом Державної казначейської служби України від 02.06.2023 № 7-06-06/9846, що містить інформацію про платіжні документи (доручення) Приморської міської ради, у томі числі про накладання КЕП та печатки;

- документами, вилученими 16.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Запорізькій області: листом Управління ДКСУ у м. Запоріжжі Запорізької області від 16.08.2023 № 02-31-06/1138 та реєстром документів по СДО по обліку бюджетних фінансових зобов`язань, що містить інформацію про спосіб подачі та підписання реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань щодо виплати заробітної плати по Приморській міській раді Бердянського району Запорізької області за квітень-червень 2022 року;

- документами, вилученими 14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- документи, що містять інформацію про розрахунково-касове обслуговування Приморської міської ради;

- документи, які подавалися міською радою для обслуговування банком;

- документи, що містять інформацію про повноваження міського голови та працівників міської ради в зарплатному проекті;

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по транзитному рахунку, через який в АТ КБ «ПриватБанк» здійснювалася виплата заробітної плати працівникам;

- документи, що містять відомості про віддалений доступ до зарплатного проекту;

- відомості розподілу виплат (заробітної плати) працівникам Приморської міської ради за січень-серпень 2022 року;

- документи, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 ; документи, що надавалися ОСОБА_9 для відкриття рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахункам (із залишком на кожний день); відомості про віддалений доступ до рахунків;

- документи, що містять інформацію про рахунки, відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 ; документи, що надавалися ОСОБА_7 для відкриття рахунків; виписки про рух грошових коштів по рахункам (із залишком на кожний день); відомості про віддалений доступ до рахунків;

- документами, вилученими 16.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

- відомості розподілу виплат (заробітної плати) працівникам Приморської міської ради за квітень-червень 2022 року;

- документи, що містять інформацію про спосіб підписання відомості та платежу по відомості;

- документами, вилученими 01.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді в ході тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що містить інформацію про розрахунково-касове обслуговування Приморської міської ради;

- протоколами оглядів документів, вилучених в АТ КБ «ПриватБанк» (документів, що подавалися клієнтами для обслуговування та відкриття рахунків, виписок про рух грошових коштів);

- висновком експерта від 26.05.2023 №СЕ-19/108-23/2032-ЕК за результатами судової економічної експертизи. Відповідно до висновку експерта:

- ОСОБА_9 за квітень, травень, червень 2022 року необґрунтовано нарахована заробітна плата в загальній сумі 70113,22 грн. та необґрунтовано виплачена заробітна плата в загальній сумі 65789,21 грн.;

- ОСОБА_7 за квітень, травень, червень 2022 року необґрунтовано нарахована заробітна плата в загальній сумі 95439,11 грн. та необґрунтовано виплачена заробітна плата в загальній сумі 86120,88 грн.

- показаннями свідка ОСОБА_10 (головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Приморської міської ради);

- показаннями свідка ОСОБА_11 (міського голови Приморської міської ради);

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Зібрані у ході досудового розслідування докази у своїй сукупності дають підстави стверджувати про винність ОСОБА_7 в інкримінованих їй діяннях.

Крім того, внаслідок скоєння кримінальних правопорушень саме ОСОБА_7 , яка діяла за попередньою змовою ОСОБА_12 , незаконно отримали бюджетні грошові кошти в складі виплат заробітної плати,що підтверджує наявність у її діях суб`єктивної сторони злочину(прямого умислу на скоєння кримінальних правопорушень).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 на час вчинення кримінальних правопорушень та по теперішній час перебуває та постійно проживає на території міста Приморськ Бердянського району Запорізької області, яке згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22 грудня 2022 року №309, з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України.

У зв`язку з обґрунтованою неможливістю вручення ОСОБА_7 повідомлення про підозру у порядку передбаченому частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_7 до слідчого на 18.10.2022, 19.10.2022 та 20.10.2022 в порядку частини восьмої статті 135 КПК України були опубліковані в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, а саме:

- 12.10.2023 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» випуск від 14.10.2023 №207 (7605) на 11 сторінці за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4

Враховуючи викладене, 14.10.2023 ОСОБА_7 була належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.190,ч.1 ст.209 КК України.

Будучи належним чином повідомленим про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень та про виклик до слідчого, ОСОБА_7 до слідчого відділу Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області для проведення за її участю слідчих та процесуальних дій не з`явилася, причини своєї неявки не повідомила.

Постановою від 21.10.2023 підозрювану ОСОБА_7 оголошено у розшук. 25.10.2023 відносно ОСОБА_7 заведено оперативно-розшукову справу №50592310 з метою її розшуку як особи, яка переховується від органу досудового розслідування.

Факт перебування підозрюваної ОСОБА_7 на тимчасово окупованій території підтверджується показаннями представника потерпілого ОСОБА_13 , свідка ОСОБА_14 , а також іншими доказами: відомостями інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» (в частині відсутності інформації про перетин кордону після 24.02..2022), листом коменданта Василівського району Запорізької області (в частині відсутності заявок на виїзд до тимчасово окупованої території), матеріалами оперативних працівників рамках виконання доручення слідчого, іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території України та переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

14.11.2023 органом досудового розслідування через Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях залучено захисника для здійснення захисту підозрюваної ОСОБА_7 .

Відповідно до доручення від 14.11.2023 №028-280006614, адвоката ОСОБА_5 призначено для надання безоплатної вторинної правової допомоги підозрюваній ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000018.

14.11.2023 повідомлення про підозру на ім`я ОСОБА_7 і вручено захиснику підозрюваної адвокату ОСОБА_15 .

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 23.11.2023 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 07.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_7 .

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_7 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України. При цьому, частина вищезазначених правопорушень віднесено до категорії тяжких злочинів, а санкції ст.ст.190 та 209 КК України передбачають кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі:

- ч.3 ст.190 КК України (у редакції до 11.08.2023) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років;

- ч.1 ст.209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна;

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_16 на час скоєння кримінальних правопорушень та по теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території України (на території міста ПриморськБердянського району Запорізької області) та переховується від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

У зв`язку з цим 21.11.2023 було оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_7 та 25.10.2023 відносно ОСОБА_7 заведено оперативно-розшукову справу з метою її розшуку як особи, яка переховується від органу досудового розслідування.

Таким чином, з урахуванням встановлених в ході досудового розслідування обставин є достатньо підстав вважати, що підозрювана ОСОБА_7 переховується від органу досудового розслідування на тимчасово окупованій території та в подальшому може переховуватися від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєнні кримінальні правопорушення.

Враховуючи викладене, встановлено наявність ризику передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України (може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду).

Крім того, встановлено наявність ризику незаконного впливу на представника потерпілого та свідків у кримінальному провадженні, оскільки встановлено та допитано ряд свідків та особу у якості представника потерпілого, які володіють інформацією про протиправну діяльність ОСОБА_7 , у зв`язку з чим остання може вчинити протиправні дії, направлені на вплив на свідків та представника потерпілого, яким відомо обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно показань свідка ОСОБА_14 та представника потерпілого ОСОБА_13 , ОСОБА_7 після тимчасової окупації Бердянського району почала працювати в органі, створеному окупаційною владою.

Враховуючи окупацію Бердянського району, ОСОБА_7 може особисто або шляхом залучення представників окупаційної влади та військовослужбовців з російської федерації впливати на свідків та представника потерпілого, в тому числі шляхом здійснення тиску на членів їх сім`ї та близьких осіб, які залишилися проживати на тимчасово окупованій території, з метою примушування їх до зміни показань або до відмови від раніше наданих показань.

Враховуючи викладене, встановлено наявність ризику передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України (може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні).

Таким чином, застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_7 є найбільш доцільним та ефективним у даному випадку.

Ст.10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні є слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, місце реєстрації: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Грецька, буд. 5.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22 грудня 2022 року №309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», територія Бердянського району Запорізької області з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованих Російською Федерацією території України.

Відповідно до доручення ГУНП в Запорізькій області13.04.2022 №28др, з метою відпрацювання звернень громадян та належного розслідування кримінальних правопорушень доручено залучити поліцейських Бердянського РВП з місцем дислокації у Запорізькому РУП. Згідно наказів ГУНП в Запорізькій області «Про тимчасове підпорядкування поліцейських, державних службовців, працівників (цивільного персоналу), які прибули до ГУНП в Запорізькій області», тимчасове підпорядкування поліцейських Бердянського РВП ГУНП в Запорізькі області та місце несення служби визначено Запорізьке РУП ГУНП в Запорізькій області. Запорізьке районне управління поліції ГУНП в Запорізькій області фактично розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 191.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч.2 ст.132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї статті.

Визначеним місцем служби Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області є Запорізьке РУП ГУНП в Запорізькій області, розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр.Соборний, буд.191, що територіально відноситься до Дніпровського району міста Запоріжжя. Таким чином, станом на теперішній час слідчий відділ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій знаходиться в межах територіальної юрисдикції Ленінського районного суду м. Запоріжжя.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали доводи клопотання, просили задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 заперечувала проти доводів клопотання, посилаючись на недоведеність перебування підозрюваної на тимчасово окупованій території України, недоведеність ризиків, заявлених стороною обвинувачення, та відсутність обґрунтування неможливості застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріалами, заслухавши позицію сторін кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Бердянської окружної прокуратури Запорізької області - процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000018 від 07.11.2022 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 11.10.2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , у вчинені нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2022 в денний час ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала відомість розподілу виплат (заробітної плати за квітень місяць 2022 року) працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 519 431,64 грн., зазначивши у ній завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищені розміри заробітної плати за квітень 2022 року наступним працівникам: ОСОБА_9 у розмірі 18696,12 грн., з яких необґрунтовано зазначила - у розмірі 9452,71 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 18584,80 грн., з яких необґрунтовано зазначила у розмірі 9292,40 грн.

У цей же день, 11.04.2022 в денний час ОСОБА_7 , знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), маючи доступ до зарплатного проекту в АТ КБ «ПриватБанк» без права фінансового підпису, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, за допомогою системи «Приват24 для бізнесу» завантажила раніше сформовану відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, що передбачена розділом 3.1.6 «Умови та правила продукти «Масові виплати» Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (договору приєднання), на загальну суму 519 431,64 грн., якій системою банку присвоєно № 220411PB31.

При цьому, ОСОБА_7 внесла до вищезазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму грошових коштів, необхідну для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за квітень 2022 року на суму 18745,11 грн., а також завищені розміри заробітної плати за квітень 2022 року, яка підлягає перерахуванню на карткові рахунки наступних працівників: ОСОБА_9 у розмірі 18696,12 грн., з яких необґрунтовано зазначила - у розмірі 9452,71 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 18584,80 грн., з яких необґрунтовано зазначила у розмірі 9292,40 грн.

Вищезазначений офіційний електронний документ став підставою для перерахування грошових коштів в сумі 519,431,64 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , у тому числі незаконно грошових коштів у сумі 18745,11 грн. за рахунок яких здійснено необґрунтована виплата заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у квітні 2022 року.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 358КК України, тобто у підробленні офіційного документа.

Крім того, приблизно на початку квітня 2022 року у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме на заволодіння бюджетними грошовими коштами Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, виділеними на виплату заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області.

При цьому, для маскування своїх злочинних дій та надання їм видимості законності, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вирішили заволодіти грошовими коштами під час щомісячної виплати заробітної плати всім працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради.

Будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради та володіючи навиками здійснення бухгалтерського обліку, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою реалізації свого злочинного умислу, розподілили між собою злочинні ролі.

ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, маючи у розпорядженні кваліфіковані електронні підписи уповноважених осіб виконавчого апарату Приморської міської ради та кваліфіковану електрону печатку Приморської міської ради, повинна була підготувати та подати через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» реєстр бюджетних фінансових зобов`язань та платіжне доручення, у якому зазначити завідомо неправдиві відомості, а саме зазначити завищений розмір грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, заклавши в загальну суму бюджетного фінансування раніше обумовлену зі ОСОБА_7 суму, якою вони мали намір незаконно заволодіти.

Вказані дії повинні були забезпечити надходження на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк», через який здійснюється перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, надмірних грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, будучи уповноваженою на вчинення дій у зарплатному проекті Приморської міської ради в АТ КБ «ПриватБанк», повинна була сформувати та подати через систему «Приват24 для бізнесу» відомість розподілу виплат, у якій зазначити завідомо неправдиві відомості в частині розміру грошових коштів (заробітної плати), які необхідно перерахувати на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , завищивши їх на раніше обумовлені з ОСОБА_9 суми.

Після підписання платежу для здійснення виплат уповноваженою особою Приморської міської ради, що має право фінансового підпису банківських документів, грошові кошти повинні були надійти на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Реалізовуючи спільний злочинний намір, 11.04.2022 в денний час ОСОБА_9 , знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), виконуючи свою роль у скоєнні злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 11.04.2022 № 57, форма якого затверджена Наказом Міністерством фінансів України від 02.03.2012 № 309, для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 519 431,64 грн., а також платіжне доручення від 11.04.2022 № 116, форма якого затверджена постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, для перерахування грошових коштів в сумі 519 431,64 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , через який здійснювалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки працівників.

При цьому, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_9 внесла до вищезазначених документів завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму бюджетного фінансового зобов`язання, необхідного для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за квітень 2022 року, на суму 18745,11 грн., які в подальшому були направлені на необґрунтовану виплату заробітної плати собі - ОСОБА_9 у розмірі 9452,71 грн. та ОСОБА_7 в розмірі 9292,40 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 13 год. 08 хв. до 13 год. 33 хв. 11.04.2022 ОСОБА_9 , не маючи доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та не маючи повноважень на вчинення дій у системі, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, завантажила реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 11.04.2022 № 57 до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та підписала його електронним ключем № 02030AED0E головного бухгалтера виконавчого апарату Приморської міської ради - ОСОБА_17 та електронним ключем № 02030AED10 електронною печаткою Приморської міської ради.

Після цього, у період з 13 год. 46 хв. до 13 год. 50 хв. 11.04.2022 ОСОБА_9 , не маючи доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та не маючи повноважень на вчинення дій у системі, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, завантажила платіжне доручення від 11.04.2022 № 116 для перерахування грошових коштів в сумі 519 431,64 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та підписала його електронним ключем № 02030AED0E головного бухгалтера виконавчого апарату Приморської міської ради - ОСОБА_17 , електронним ключем № 02030AED0C голови Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області ОСОБА_14 та електронним ключем № 02030AED10 електронною печаткою Приморської міської ради.

Вищезазначені офіційні електронні документи стали підставою для перерахування грошових коштів в сумі 519,431,64 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , у тому числі у сумі 18745,11 грн., які в подальшому були направлені на необґрунтовану виплату заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у скоєнні злочину, 11.04.2022 в денний час, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала відомість розподілу виплат (заробітної плати за квітень місяць 2022 року) працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 519 431,64 грн., зазначивши в ній завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищені розміри заробітної плати за квітень 2022 року наступним працівникам: ОСОБА_9 у розмірі 18696,12 грн., з яких необґрунтовано зазначено - у розмірі 9452,71 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 18584,80 грн., з яких необґрунтовано зазначено - в розмірі 9292,40 грн.

У цей же день, 11.04.2022 в денний час ОСОБА_7 , знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено) маючи доступ до зарплатного проекту в АТ КБ «ПриватБанк» без права фінансового підпису, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, за допомогою системи «Приват24 для бізнесу» завантажила раніше сформовану відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, що передбачена розділом 3.1.6 «Умови та правила продукти «Масові виплати» Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (договору приєднання), на загальну суму 519 431,64 грн., якій системою банку присвоєно номер № 220411PB31.

При цьому, ОСОБА_7 внесла до вищезазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму грошових коштів, необхідну для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за квітень 2022 року на суму 18745,11 грн., а також завищені розміри заробітної плати за квітень 2022 року, яка підлягає перерахуванню на карткові рахунки наступних працівників: ОСОБА_9 у розмірі 18696,12 грн., з яких необґрунтовано зазначено - у розмірі 9452,71 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 18584.80 грн., з яких необґрунтовано зазначено - у розмірі 9292,40 грн.

11.04.2022 о 12 год. 46 хв. голова Приморської міської ради ОСОБА_14 , маючи право фінансового підпису банківських документів, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на підставі сформованої та завантаженої відомості розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради №220411PB31, створив та підписав за допомогою свого кваліфікованого електронного підпису №2B6C7DF9A3891DAC3491007EF2B202 платіж на загальну суму 519 431,64 грн. для перерахування грошових коштів у якості виплати заробітної плати на карткові рахунки працівників.

16.04.2022 АТ КБ «ПриватБанк» на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в якості виплати заробітної плати:

- на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , зараховано грошові кошти у сумі 18 696,12 грн., з яких необґрунтовано виплачено 9452,71 грн.;

- на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 18 584,80 грн., з яких необґрунтовано виплачено 9292,40 грн.

Отримавши на карткові рахунки бюджетні грошові кошти, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи ними та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, в період з 11.04.2022 по 16.04.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману та шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 18745,11 грн., чим завдали майнову шкоду Приморській міській раді Бердянського району Запорізької області на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023), тобто у заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 10.05.2022 в денний час ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала відомість розподілу виплат (заробітної плати за травень місяць 2022 року) працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 568 083,32 грн., зазначивши в ній завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищені розміри заробітної плати за травень 2022 року наступним працівникам: ОСОБА_9 - у розмірі 46779, 14 грн., з яких необґрунтовано зазначила 37535,73 грн. та собі - ОСОБА_7 - 45115,37 грн., з яких необґрунтовано зазначила 35822,98 грн.

У цей же день, 10.05.2022 в денний час ОСОБА_7 , знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), маючи доступ до зарплатного проекту в АТ КБ «ПриватБанк» без права фінансового підпису, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, за допомогою системи «Приват24 для бізнесу» завантажила раніше сформовану відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, що передбачена розділом 3.1.6 «Умови та правила продукти «Масові виплати» Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (договору приєднання), на загальну суму 568083,32 грн., якій системою банку присвоєно номер № 220510PB51.

При цьому, ОСОБА_7 внесла до вищезазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму грошових коштів, необхідних необхідної для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за травень 2022 року на суму 73358,71 грн., а також завищені розміри заробітної плати за травень 2022 року, яка підлягає перерахуванню на карткові рахунки наступних працівників: ОСОБА_9 - у розмірі 46779, 14 грн., з яких необґрунтовано зазначила 37535,73 грн. та собі - ОСОБА_7 - 45 115,37 грн., з яких необґрунтовано зазначила 35822,98 грн.

Вищезазначений офіційний електронний документ став підставою для перерахування грошових коштів в сумі 568083,32 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , в тому числі незаконно грошових коштів в сумі 73358,71 грн., за рахунок яких здійснено необґрунтована виплата заробітної плати ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у травні 2022 року.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні офіційного документа, що вчинено повторно.

Крім того,приблизно на початку травня 2022 року у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме на заволодіння бюджетними грошовими коштами Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, виділеними на виплату заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області.

При цьому, для маскування своїх злочинних дій та надання їм видимості законності, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вирішили заволодіти грошовими коштами під час щомісячної виплати заробітної плати всім працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради.

Будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради та володіючи навиками здійснення бухгалтерського обліку, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою реалізації свого злочинного умислу розподілили між собою злочинні ролі.

ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, маючи у розпорядженні кваліфіковані електронні підписи уповноважених осіб виконавчого апарату Приморської міської ради та кваліфіковану електрону печатку Приморської міської ради, повинна була підготувати та подати через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» реєстр бюджетних фінансових зобов`язань та платіжне доручення, в якому зазначити завідомо неправдиві відомості, а саме зазначити завищений розмір грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, заклавши в загальну суму бюджетного фінансування раніше обумовлену зі ОСОБА_7 суму, якою вони мали намір незаконно заволодіти.

Вказані дії повинні були забезпечити надходження на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк», через який здійснюється перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, надмірних грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, будучи уповноваженою на вчинення дій у зарплатному проекті Приморської міської ради в АТ КБ «ПриватБанк», повинна була сформувати та подати через систему «Приват24 для бізнесу» відомість розподілу виплат, в якій зазначити завідомо неправдиві відомості, в частині розміру грошових коштів (заробітної плати), які необхідно перерахувати на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , завищивши їх на раніше обумовлені з ОСОБА_9 суми.

Після підписання платежу для здійснення виплат уповноваженою особою Приморської міської ради, що має право фінансового підпису банківських документів, грошові кошти повинні були надійти на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Реалізовуючи спільний злочинний намір, 10.05.2022 в денний час ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 10.05.2022 № 59, форма якого затверджена Наказом Міністерством фінансів України від 02.03.2012 № 309, для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 568083,32 грн., а також платіжне доручення від 11.05.2022 № 130, форма якого затверджена постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, для перерахування грошових коштів в сумі 568083,32 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , через який здійснювалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки працівників.

При цьому, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_9 внесла до вищезазначених документів завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму бюджетного фінансового зобов`язання, необхідного для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за травень 2022 року на суму 73358,71 грн., які в подальшому були направлені на необґрунтовану виплату заробітної плати собі - ОСОБА_9 в розмірі 37535,73 грн. та ОСОБА_7 в розмірі 35822,98 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 14 год. 23 хв. до 14 год. 28 хв. 10.05.2022 ОСОБА_9 , використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, завантажила реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 10.05.2022 №59 до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та підписала його електронним ключем № 02030AED0E головного бухгалтера виконавчого апарату Приморської міської ради - ОСОБА_17 та електронним ключем № 02030AED10 електронною печаткою Приморської міської ради

Після цього, у період з 09 год. 44 хв. до 12 год. 33 хв. 11.05.2022 ОСОБА_9 , використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, завантажила платіжне доручення від 11.05.2022 № 130 для перерахування грошових коштів в сумі 568083,32 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та підписала його електронним ключем № 02030AED0E головного бухгалтера виконавчого апарату Приморської міської ради - ОСОБА_17 , електронним ключем № 02030AED0C голови Приморської міської ради ОСОБА_14 та електронним ключем №02030AED10 електронною печаткою Приморської міської ради.

Вищезазначені офіційні електронні документи стали підставою для перерахування грошових коштів в сумі 568083,32 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , в тому числі у сумі 73358,71 грн., які в подальшому були направлені на необґрунтовану виплату заробітної плати ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 виконуючи свою роль у скоєнні злочину, 10.05.2022 в денний час, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала відомість розподілу виплат (заробітної плати за травень місяць 2022 року) працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 568083,32 грн., зазначивши в ній завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищені розміри заробітної плати за травень 2022 року наступним працівникам: ОСОБА_9 - у розмірі 46779,14 грн., з яких необґрунтовано зазначила 37535,73 грн. та собі - ОСОБА_7 - 45115,37 грн., з яких необґрунтовано зазначила 35822,98 грн. У цей же день, 10.05.2022 в денний час ОСОБА_7 , знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), маючи доступ до зарплатного проекту в АТ КБ «ПриватБанк» без права фінансового підпису, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, за допомогою системи «Приват24 для бізнесу» завантажила раніше сформовану відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, що передбачена розділом 3.1.6 «Умови та правила продукти «Масові виплати» Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (договору приєднання), на загальну суму 568083,32 грн., якій системою банку присвоєно номер № 220510PB51.

При цьому, ОСОБА_7 внесла до вищезазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму грошових коштів, необхідну для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за травень 2022 року на суму 73358,71 грн., а також завищені розміри заробітної плати за травень 2022 року, яка підлягає перерахуванню на карткові рахунки наступних працівників: ОСОБА_9 - у розмірі 46779,14 грн., з яких необґрунтовано зазначено 37535,73 грн. та собі - ОСОБА_7 - 45115,37 грн., з яких необґрунтовано зазначено 35822,98 грн.

10.05.2022 о 14 год. 02 хв. голова Приморської міської ради ОСОБА_14 , маючи право фінансового підпису банківських документів, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на підставі сформованої та завантаженої відомості розподілу виплат Приморської міської ради від 10.05.2022 № 220510PB51, створив та підписав за допомогою свого кваліфікованого електронного підписав № 2B6C7DF9A3891DAC3491007EF2B202 платіж на загальну суму 568083,32 грн. для перерахування грошових коштів в якості виплати заробітної плати на карткові рахунки працівників.

12.05.2022 АТ КБ «ПриватБанк» на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в якості виплати заробітної плати:

- на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , зараховано грошові кошти в сумі 46779,14 грн., з яких необґрунтовано виплачено 37535,73 грн.;

- на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 45115,37 грн., з яких необґрунтовано виплачено 35822,98 грн.

Отримавши на карткові рахунки бюджетні грошові кошти, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи ними та розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, у період з 10.05.2022 по 12.05.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману та шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи бюджетними грошовими коштами в сумі 73358,71 грн., чим завдали майнову шкоду Приморській міській раді Бердянського району Запорізької області на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023), тобто у заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, що вчинено повторно.

Крім того, 24.06.2022 в денний час ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала відомість розподілу виплат (заробітної плати за червень місяць 2022 року) працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 609537,38 грн., зазначивши в ній завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищені розміри заробітної плати за червень 2022 року наступним працівникам: ОСОБА_9 у розмірі 28044,18 грн., з яких необґрунтовано зазначено у розмірі 18800,77 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 50297,89 грн., з яких необґрунтовано зазначено у розмірі 41005,50 грн.

У цей же день, 24.06.2022 в денний час ОСОБА_7 , знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), маючи доступ до зарплатного проекту в АТ КБ «ПриватБанк» без права фінансового підпису, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, за допомогою системи «Приват24 для бізнесу» завантажила раніше сформовану відомість розподілу виплат органу місцевого самоврядування Приморської міської ради, що передбачена розділом 3.1.6 «Умови та правила продукти «Масові виплати» Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (договору приєднання), на загальну суму 609537,38 грн., якій системою банку присвоєно номер № 220626PB54.

При цьому, ОСОБА_7 внесла до вищезазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за червень 2022 року на суму 59806,27 грн., а також завищені розміри заробітної плати за червень 2022 року, яка підлягає перерахуванню на карткові рахунки наступних працівників: ОСОБА_9 у розмірі 28044,18 грн., з яких необґрунтовано зазначено у розмірі 18800,77 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 50297,89 грн., з яких необґрунтовано зазначено у розмірі 41005,50 грн.

Вищезазначений офіційний електронний документ став підставою для перерахування грошових коштів в сумі 609537,38 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , в тому числі незаконно грошових коштів в сумі 59806,27 грн., за рахунок яких здійснено необґрунтована виплата заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у червні 2022 року.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у складанні та видачі працівником юридичної особи, який не є службовою особою, завідомо підробленого офіційного документа, що вчинено повторно.

Крім того, приблизно в кінці червня 2022 року у ОСОБА_7 та ОСОБА_9 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме на заволодіння бюджетними грошовими коштами Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області, виділеними на виплату заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області.

При цьому, для маскування своїх злочинних дій та надання їм видимості законності, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вирішили заволодіти грошовими коштами під час щомісячної виплати заробітної плати всім працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради.

Будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради та володіючи навиками здійснення бухгалтерського обліку, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою реалізації свого злочинного умислу розподілили між собою злочинні ролі.

ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, маючи у розпорядженні кваліфіковані електронні підписи уповноважених осіб виконавчого апарату Приморської міської ради та кваліфіковану електрону печатку Приморської міської ради, повинна була підготувати та подати через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» реєстр бюджетних фінансових зобов`язань та платіжне доручення, в якому зазначити завідомо неправдиві відомості, а саме зазначити завищений розмір грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, заклавши в загальну суму бюджетного фінансування раніше обумовлену зі ОСОБА_7 суму, якою вони мали намір незаконно заволодіти.

Вказані дії повинні були забезпечити надходження на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк», через який здійснюється перерахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, надмірних грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради.

ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, будучи уповноваженою на вчинення дій у зарплатному проекті Приморської міської ради в АТ КБ «ПриватБанк», повинна була сформувати та подати через систему «Приват24 для бізнесу» відомість розподілу виплат, в якій зазначити завідомо неправдиві відомості, в частині розміру грошових коштів (заробітної плати), які необхідно перерахувати на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , завищивши їх на раніше обумовлені з ОСОБА_9 суми.

Після підписання платежу для здійснення виплат уповноваженою особою Приморської міської ради, що має право фінансового підпису банківських документів, грошові кошти повинні були надійти на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Реалізовуючи спільний злочинний намір, 23.06.2022 в денний час ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно, з єдиним умислом, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.06.2022 № 61, форма якого затверджена Наказом Міністерством фінансів України від 02.03.2012 № 309, для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 609537,38 грн., а також платіжне доручення від 24.06.2022 № 142, форма якого затверджена постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, для перерахування грошових коштів в сумі 609537,38 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , через який здійснювалося перерахування грошових коштів на карткові рахунки працівників.

При цьому, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_9 внесла до вищезазначених документів завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму бюджетного фінансового зобов`язання, необхідного для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за червень 2022 року, на суму 59806,27 грн., які в подальшому були направлені на необґрунтовану виплату заробітної плати собі - ОСОБА_9 в розмірі 18800,77 грн. та ОСОБА_7 в розмірі 41005,50 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 13 год. 55 хв. до 13 год. 58 хв. 23.06.2022 ОСОБА_9 , використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, завантажила реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 23.06.2022 2 №61 до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та підписала його електронним ключем №02030AED0E головного бухгалтера виконавчого апарату Приморської міської ради - ОСОБА_17 та електронним ключем № 02030AED10 електронною печаткою Приморської міської ради.

Після цього, у період з 17 год. 08 хв. до 17 год. 14 хв. 24.06.2022 ОСОБА_9 , використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, завантажила платіжне доручення від 24.06.2022 № 142 для перерахування грошових коштів в сумі 609537,38 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 до системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство» та підписала його електронним ключем № 02030AED0E головного бухгалтера виконавчого апарату Приморської міської ради - ОСОБА_17 , електронним ключем № 02030AED0C голови Приморської міської ради ОСОБА_14 та електронним ключем № 02030AED10 електронною печаткою Приморської міської ради.

Вищезазначені офіційні електронні документи стали підставою для перерахування грошових коштів в сумі 609537,38 грн. з казначейського рахунку НОМЕР_1 на транзитний рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2 , в тому числі в сумі 59806,27 грн. які в подальшому були направлені на необґрунтовану виплату заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 виконуючи свою роль у скоєнні злочину, 24.06.2022 у денний час, перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Приморської міської ради, знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з використанням комп`ютерної техніки в програмному комплексі «Crystal Finance Millennium» сформувала відомість розподілу виплат (заробітної плати за червень місяць 2022 року) працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради на загальну суму 609537,38 грн., зазначивши в ній завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищені розміри заробітної плати за червень 2022 року наступним працівникам: ОСОБА_9 у розмірі 28044,18 грн., з яких необґрунтовано зазначила у розмірі 18800,77 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 50297,89 грн., з яких необґрунтовано зазначила у розмірі 41005,50 грн.

У цей же день, 24.06.2022 в денний час ОСОБА_7 , знаходячись на території Бердянського району Запорізької області (більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено), маючи доступ до зарплатного проекту в АТ КБ «ПриватБанк» без права фінансового підпису, використовуючи комп`ютерну техніку, що мала підключення до інтернет-мережі, за допомогою системи «Приват24 для бізнесу» завантажила раніше сформовану відомість розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради, що передбачена розділом 3.1.6 «Умови та правила продукти «Масові виплати» Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ «ПриватБанк» (договору приєднання), на загальну суму 609537,38 грн., якій системою банку присвоєно номер № 220626PB54.

При цьому, ОСОБА_7 внесла до вищезазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості, а саме зазначила завищену суму грошових коштів, необхідну для виплати заробітної плати працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради за червень 2022 року на суму 59806,27 грн., а також завищені розміри заробітної плати за червень 2022 року, яка підлягає перерахуванню на карткові рахунки наступних працівників: ОСОБА_9 у розмірі 28044,18 грн., з яких необґрунтовано зазначила у розмірі 18800,77 грн. та собі - ОСОБА_7 - у розмірі 50297,89 грн., з яких необґрунтовано зазначено у розмірі 41005,50 грн.

24.06.2022 о 14 год. 55 хв. голова Приморської міської ради ОСОБА_14 , маючи право фінансового підпису банківських документів, не будучи обізнаним про злочинний намір ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на підставі сформованої та завантаженої відомості розподілу виплат працівникам виконавчого апарату Приморської міської ради від 24.06.2022 № 220626PB54, створив та підписав за допомогою свого кваліфікованого електронного підпису 2B6C7DF9A3891DAC3491007EF2B202 платіж на загальну суму 609537,38 грн. для перерахування грошових коштів в якості виплати заробітної плати на карткові рахунки працівників.

29.06.2022 АТ КБ «ПриватБанк» на карткові рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в якості виплати заробітної плати:

- на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 50297,89 грн., з яких необґрунтовано виплачено 41005,50 грн.;

- на картковий рахунок № НОМЕР_3 ,, що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , зараховано грошові кошти в сумі 28044,18 грн., з яких необґрунтовано виплачено 18800,77 грн.

Отримавши на карткові рахунки бюджетні грошові кошти, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи ними та розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, у період з 23.06.2022 по 29.06.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, шляхом обману та шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами в сумі 59806,27 грн., чим завдали майнову шкоду Приморській міській раді Бердянського району Запорізької області на вищезазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції до 11.08.2023), тобто у заволодінні чужим майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, що вчинено повторно.

Так, у період з 11.04.2022 по 29.06.2022 ОСОБА_7 вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті вчинення яких незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами Приморської міської ради Бердянського району Запорізької області на загальну суму 86120,88 грн., які були перераховані з казначейського рахунку НОМЕР_1 Приморської міської ради через транзитний рахунок НОМЕР_2 АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , трьома платежами у складі заробітної плати за квітень, травень та червень 2022 року:

- 16.04.2022 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 18584,80грн., з яких - 9292,40 грн. виплачено необґрунтовано;

- 12.05.2022 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 45115,37грн., з яких - 35822,98 грн. виплачено необґрунтовано;

- 29.06.2022 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , зараховано грошові кошти в сумі 50297,89грн., з яких - 41005,50 грн. виплачено необґрунтовано.

У період з 16.04.2022 по 05.07.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи на території Бердянського району Запорізької області (більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, після надходження бюджетних грошових коштів на її картковий рахунок, усвідомлюючи незаконність одержання внаслідок вчинених суспільно-небезпечних протиправних діянь , передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, грошових коштів у розмірі 86120,88 грн., з метою надання правомірного вигляду використання такими коштами, отриманими злочинним шляхом, та подальшої їх легалізації, вчинила наступні фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_4 :

- 16.04.2022 перерахування грошових коштів у сумі 200 грн. на «Копілку» на картку № НОМЕР_5 ;

- 19.04.2022 перерахування грошових коштів в сумі 21200 грн. у якості оплати товарів та послуг на картку № НОМЕР_6 , що емітована на ім`я ОСОБА_18 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 12.05.2022 перерахування грошових коштів в сумі 200 грн. на «Копілку» на картку № НОМЕР_5 ;

- 13.05.2022 перерахування грошових коштів в сумі 200 грн. на «Копілку» на картку № НОМЕР_5 ;

- 14.05.2022 перерахування грошових коштів в сумі 30149 грн. на картку № НОМЕР_7 , що емітована АТ «Універсал Банк»;

- 14.05.2022 перерахування грошових коштів в сумі 25125 грн. на картку № НОМЕР_7 , що емітована АТ «Універсал Банк»;

- 14.05.2022 перерахування грошових коштів в сумі 1658,25 грн. на картку № НОМЕР_8 , що емітована АТ «Універсал Банк»;

- 14.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 2500 грн. на рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_9 в якості оплати товарів та послуг;

- 18.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 2500 грн. на рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_9 в якості оплати товарів та послуг;

- 22.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 459 грн. на рахунок ОСОБА_20 № НОМЕР_10 в якості оплати товарів та послуг;

- 26.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 277,17 грн. на картку № НОМЕР_11 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк»;

- 29.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 2880,13 грн. на картку № НОМЕР_11 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк»;;

- 29.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 200 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк»;

- 29.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 3855,17 грн. на рахунок ОСОБА_21 № НОМЕР_12 в якості оплати товарів та послуг;

- 30.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 17000 грн. на рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_13 в якості оплати товарів та послуг;

- 30.06.2022 перерахування грошових коштів в сумі 26000 грн. на рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_13 в якості оплати товарів та послуг;

- 05.07.2022 перерахування грошових коштів в сумі 502,51 грн. на картку № НОМЕР_14 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк».

Внаслідок вчинення вищезазначених фінансових операцій на загальну суму 134906,23 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 , повністю виведено грошові кошти у розмірі 86120,88 грн., які були незаконно отриманні у складі виплати заробітної плати за квітень, травень та червень 2022 року. Всього, у період з 16.04.2022 по 05.07.2022 ОСОБА_7 , шляхом проведення фінансових операцій із грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом легалізовано 86120,88 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

У відповідності до положень ст.131 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно положень ст.ст.176, 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом.

Згідно положень ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною 1 статті 177 КПК (частина 2 статті 177 КПК).

Так, у клопотанні слідчий посилається на те, що наявні ризики, які свідчать про можливе вчинення ОСОБА_23 дій, передбачених пунктами 1,3 частини 1 статті 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_7 можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Пповідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_7 до слідчого на 18.10.2022, 19.10.2022 та 20.10.2022 в порядку частини восьмої статті 135 КПК України були опубліковані в засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, а саме:

- 12.10.2023 на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий Кур`єр» випуск від 14.10.2023 №207 (7605) на 11 сторінці за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4

Будучи належним чином повідомленою, ОСОБА_7 до приміщення СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, для проведення за її участю слідчих дій не з`явилась, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вона не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, хоча була належним чином повідомлена.

21 жовтня 2023 року підозрювану ОСОБА_7 оголошено у розшук. 25 жовтня 2023 року заведено оперативно-розшукову справу №50592310 відносно ОСОБА_7 , з метою її розшуку, як особи яка переховується від органу досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 на час вчинення кримінальних правопорушень та по теперішній час перебуває та постійно проживає на території міста Приморськ Бердянського району Запорізької області, яке згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22 грудня 2022 року №309, з 28.02.2022 відноситься до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про існування ризику переховування від органу досудового розслідування та суду.

Щодо ризику незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні. При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання, або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, крім порядку отримання показань, визначеного статтею 615 цього Кодексу (частина 4 статті 95 КПК України).

В свою чергу, частиною 11 ст.615 КПК України визначено, що показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо хід і результати такого допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації. Показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов`язаних із введенням воєнного стану на території України.

Покази свідків у даному кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть суттєво вплинути на становище ОСОБА_7 як підозрюваної, а тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що остання наділена потенційною можливістю, в тому числі і дистанційно, через інших осіб, впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності.

Аналіз положень ч.6 ст.193 КПК України дає підстави зробити висновок, що у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя, суд за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, може обрати лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Отже, встановлена цією нормою процедура обрання запобіжного заходу не передбачає можливості вирішувати питання про наявність чи відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу передбачена лише під час розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який і обирається з тією метою, аби затримати особу (підозрюваного), яка, зокрема, переховується від органу досудового розслідування та суду та оголошена у міжнародний розшук, та доставити її до місця кримінального провадження для вирішення питання щодо застосування відносно неї обмежувальних заходів (тримання під вартою/домашній арешт/застава/особиста порука/особисте зобов`язання).

Згідно положень ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Аналіз положень вказаної статті дає підстави зробити висновок, що у разі наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або у разі оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, остаточно питання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного вирішується після його затримання та доставки до суду, а за такого, строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у виді триманні під вартою підозрюваному, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або якого оголошено в міжнародний розшук, триває до його затримання та доставки до суду і не обмежується строком, встановленим ч.1 ст.197 КПК України (шістдесят днів).

Відповідно до ч.1 ст.281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов`язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

З урахуванням вище встановлених обставин кримінального правопорушення та наданих слідчим доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, що свідчать про набуття ОСОБА_7 статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_7 інкримінованого їй кримінального правопорушення, про наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики вчинення ОСОБА_7 дій, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, з урахуванням обґрунтованих підстав вважати, що підозрювана перебуває на тимчасово-окупованій території, то слідчий суддя, виходячи з положень ч.6 ст.193 КПК України, дійшов до висновку про наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваної ОСОБА_7 за її відсутності.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ч.5 ст.9, статтями 177, 183, 184, 193-194, 196, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Обрати стосовно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніше ніж через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1