Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/3454/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

09.11.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0001411 від 11 жовтня 2023 року, за ознаками ч.2 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

09 листопада 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0001411 від 11 жовтня 2023 року, за ознаками ч.2 ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 червня 2023 року та 05 червня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу манікюрного столу, через інтернет-ресурс «OLX.ua», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 1325 грн, які остання добровільно перевела у якості оплати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Сума завданого збитку складає 1325 грн.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено наступне: влітку 2023 року потерпіла у зв`язку з необхідністю покупки для власних цілей проводила пошук манікюрного столику в Інтернет-мережі на сайті приватних оголошень «OLX.ua», на якому під час перегляду знайшла оголошення щодо продажу манікюрного столику за привабливою ціною, в якому був вказаний контактний номер НОМЕР_2 . Зв`язавшись за вказаним номером з продавцем та обговоривши всі подробиці щодо товару, потерпілій було запропоновано перерахувати передоплату за товар у розмірі 900 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на що потерпіла погодилася та 03 червня 2023 року о 16 години 32 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 900 грн.

У подальшому, 05 червня 2023 року потерпілій на її мобільний номер написала продавець повідомивши, що манікюрний столик вже відправлено та попросила зробити переказ залишку суми за товар у розмірі 425 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на що потерпіла також погодилася та 05 червня 2023 року о 12 годині 41 хвилин через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у розмірі 425 грн на вищевказану банківську картку. Після проведення оплати потерпіла очікувала на свою покупку, однак в подальшому на дзвінки потерпілої продавець перестала відповідати.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на ім`я якого емітована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла здійснювала грошові перекази в якості оплати за товар.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 25 жовтня 2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речові докази, зокрема, банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , також використовує банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: відомості про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період часу з дня відкриття карткового рахунку до дати виконання ухвалиіз зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими слідчими цього ж відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 іншим слідчим, що входять до групи слідчих або за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим СКП Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , за період часу з дня відкриття карткового рахунку до дати виконання ухвалиіз зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1