Справа №705/6952/23
1-кс/705/1534/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000764, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що 18.10.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом розповсюдження в соціальних мережах повідомлення про легкий заробіток, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 22500 грн., які було самостійно перераховано останнім із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000764 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 приблизно 09-10 жовтня 2023 року на сайті знайомств познайомився із дівчиною на ім`я ОСОБА_6 із якою розпочав спілкуватись в застосунку «Телеграм». Номер мобільного телефону який був під`єднаний до облікового запису « ОСОБА_6 » в «Телеграмі» невідомий. Із даною особою ОСОБА_5 , спілкувався протягом тижня, спілкування відбувалось на різні теми. 17.10.2023, близько 20:37 год., при спілкуванні вона попросила в нього допомоги, пов`язаної із виведенням коштів з одного рахунку на інший та проведення їх перерахунку, при цьому запропонувала отримати і йому дохід, задіявши його власні кошти, він погодився на отримання відповідної грошової компенсації. Дотримуючись рекомендацій, які надавала незнайома дівчина, ОСОБА_5 перерахував власні кошти із належних йому банківських карток в загальній сумі 22500 грн. на зазначені нею рахунки, в тому числі на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а в подальшому відповідних операцій по їх поверненню та отриманню відсотків він не міг здійснити, оскільки всі його дії були заблоковані, а незнайома дівчина для спілкування не виходила на зв`язок та взагалі заблокувала свій акаунт.

Клопотання обґрунтоване тим, що речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. 3 метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей, документів і відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », , у зв`язку з чим дізнавач з даним клопотанням звернулася до слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю отримання належним чином завірених копій, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю відносно руху грошових коштів, які були грошовим переказом перерахованим на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , до послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, до документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якого відкрито банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; документів про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.10.2023 по термін дії ухвали із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів; заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 17.10.2023 по термін дії ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1