Березівський районний суд Одеської області
18.01.2024
Справа № 494/598/23
Провадження № 1-кс/494/27/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.01.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

16.01.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася старший слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

16.01.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 18.01.2024 року.

В обґрунтовування клопотання зазначила, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000160 від 08.03.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2023 до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що звиписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_5 , період 21.02.2023-16.03.2023, невідомою особою, 21.02.2023 о 17:39 був здійснений переказ коштів з вище зазначеного рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 14 300 грн. Вище зазначена сума, невідомою особою зарахована на картковий рахунок НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_5 , 21.02.2023 о 17.39 год. Далі встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_5 , 21.02.2023 о 17:40 год., невідома особа здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , котрий належить ОСОБА_6 , в сумі 15 200 грн. Таким чином встановлено, що невідомою особою грошові кошти в сумі 15 200 грн., були зняті з карткового рахунку НОМЕР_2 , акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий належить ОСОБА_5 , згідно виписки по картковому рахунку за період з 21.02.2023 по 16.03.2023.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів здійснено виїмку документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, щодо здійснення аналітичного опрацювання інформації вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо банківської карти № НОМЕР_3 .

15.01.2024 з СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшов письмовий рапорт про те, що вході опрацювання отриманої інформації з оптичного диска, який було надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявлено рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що 21.02.2023 о 17:40 на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ОСОБА_6 , було здійснено зарахування коштів в сумі 15 200 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ОСОБА_5 . Далі встановлено, що 21.02.2023 о 17:43 з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий належить ОСОБА_6 був здійснений переказ коштів на іншу картку/рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , в сумі 15 199,62 грн. В подальшому встановлено, що банківська картка/рахунок № НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищевикладеного наразі у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника та руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи невстановлені особи, а саме: відомості щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.02.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 21.02.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_4 , На підставі викладеного просять надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 14.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 18.01.2024 року не з`явилися. Одночасно від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 Кримінально-процесуальний кодексу України (далі КПК України) розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки як зазначено прокурором вказані документи можуть бути знищені, змінені, пошкодженні , втрачені, тощо, що в подальшому призведе до неможливості встановлення істини.

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 )за адресою:

АДРЕСА_5 . Слідчим доведено, що вказані вищевказані відомості можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини по справі.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_4 та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000160, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять:

- відомості щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 21.02.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 21.02.2023 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

З можливістю вилучення даної інформації та можливістю зробити з них копії на паперовому носії, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 )за адресою: АДРЕСА_4 ,

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 18.02.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1