ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/159/24
УХВАЛА

"06" лютого 2024 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в залі суду, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 10 Дніпровського РУП ГУНП України у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на речі та майно за матеріалами кримінального провадження внесеного 06.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358,ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.02.2024 (понеділок) до Петриківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальна СВ про накладення арешту на речі та майно, які вилучено 02.02.2024 під час проведення обшуку та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, використовувати будь-яким чином та відчужувати його.

Клопотання мотивоване тим, що 05.01.2024 до чергової поліції надійшла заява про те, що 05.01.2023 о 09:50 год. за адресою: проспект Петра Калнишевського, смт Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області, невідомі особи здійснюють реалізацію тютюнових виробів та видали заявнику, на його думку, підроблені чеки на продукцію. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування. Під час розслідування отримано відповідь від ГУ ДПС у Дніпропетровській області про те, що відповідно до бази даних виданих ліцензій на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним ІС «Податковий блок», ліцензія реєстраційний номер 2301734, на підставі якої здійснюється торгівля тютюновими виробами в кіоску за вказаною адресою, не видавалась.

Під час проведення обшуку приміщення кіоску виявлено та вилучено: грошові кошти; «Смарт каса» чорно-голубого кольору, разом з зчитувачем штрих-кодів (s/n 8029534); три зошити у клітинку в яких зазначена інформація щодо продажу тютюнових виробів та отриманих грошових коштів; аркуші паперу з назвами тютюнових виробів на 18 аркушах; аркуші паперу із штрих-кодами та назвами тютюнових виробів на 16 аркушах; мобільний телефон «Редмі»; тютюнові вироби без акцизу та тютюнові вироби з акцизним маркуванням. Крім того, під час проведення обшуку продавцем магазину ОСОБА_4 , надані документи, а саме ліцензія на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами», реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 05.01.2024, термін дії з 12.01.2024 до 12.01.2025, суб`єкт господарювання: ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_2 , кіоск, та зазначено про те, що саме ця особа здійснює підприємницьку діяльність у вказаному кіоску.

02.02.2024 відомості за фактом незаконного розповсюдження підакцизної групи товарів у кіоску, розташованому за вищевказаною адресою прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

02.02.2024 прокурором Слобожанської окружної прокуратури, в порядку ст. 217 КПК України, винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень.

Таким чином, слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що вилучений речі мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження, тобто для забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вище вказане майно.

Прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити. Надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Власник (володілець) майна до суду не з`явилася.

Суд, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження від 05.01.2024 до чергової частини ВП № 10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 05.01.2023 о 09:50 год. за адресою: проспект Петра Калнишевського, смт Петриківка Дніпровського району Дніпропетровської області, невідомі особи здійснюють реалізацію тютюнових виробів та видали заявнику, на його думку, підроблені чеки на продукцію.

05.01.2023 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

23.01.2024 т.в.о. начальника СД ВП № 10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про зміну кваліфікації з ч. 1 ст. 358 КК України на ч. 3 ст. 358 КК України.

Також згідно витягу з кримінального провадження від 02.02.2024, встановлено, щопід час вивченням матеріалів Єдиного обліку № 468 від 02.02.2024 та вивченням матеріалів кримінального провадження № 0000002, розпочатого за ч. З ст. 358 КК України встановлено, що 02.02.2024 до відділення поліції № 10 Дніпровського РУП в Дніпропетровській області надійшов лист від Служби Безпеки України про те, що управлінням СБУ, в ході виконання визначених законом завдань, отримано інформацію щодо налагодження схеми з незаконного розповсюдження підакцизної групи товарів у кіоску, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що 02.02.2024 у кримінальному провадженні № 0000002 слідчими СВ ВП № 10 ДРУГІ ГУНП в Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду від 31.01.2024 за вищевказаною адресою проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 2113 пачок цигарок, з яких 1285 без марок акцизного збору, на загальну суму 158475 гривень.

02.02.2024 (п`ятниця) на підставі ухвали слідчого судді Петриківського районного суду Дніпропетровської області проведено обшук споруди не капітального типу (кіоску), де здійснюється продаж тютюнових виробів, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :03:021:0010, поруч з будівлею (складські приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

1. грошові кошти, купюрами 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 грн., які поміщено до спец пакету НПУ №WAR1597734;

2. «Смарт каса» чорно-голубого кольору, разом з зчитувачем штрих-кодів (s/n 8029534), які поміщені до спец пакету НПУ № PSP4115313;

3. три зошити у клітинку в яких зазначена інформація щодо продажу тютюнових виробів та отриманих грошових коштів; аркуші паперу з назвами тютюнових виробів на 18 аркушах; аркуші паперу із штрих-кодами та назвами тютюнових виробів на 16 аркушах, які поміщені до спец пакету НПУ № PSP4115311;

4. мобільний телефон «Редмі» синього кольору, модель М2006С3LG, який поміщений до спец пакету НПУ № PSP4115309;

5. тютюнові вироби без акцизу: - «Маршал» (сині) - 101 пачок (далі шт); - «NZ» - 28 шт; - «Маршал» (чорні) 64 шт; - «KENT» (з капсулою) 2 шт; - «Маршал» (червоні) 90 шт; - «Вінстон» (чорниця з капсулою) - 2 шт; - «Брут» (чорні) 80 шт; - «DESERT» (жовті) 3 шт; - «D&B» (червоні) 20 шт; - «LIFA» (червоні) 5 шт; - «D&B» (червоні слімс) 21 шт; - «COMPLIMENT» (сині слімс) 38 шт; - «Марбл» (червоні) 5 шт; - «COMPLIMENT» (сині XXL) 118 шт; - «COMPLIMENT» (червоні) 5 шт; - «LM» - 15 шт; - «OSKAR» (червоні) 12 шт; - «ОК» - 9 шт; - «OSKAR» (сині) 15 шт; - «Брут» (червоні) - 4 шт; - «MIRION» - 18 шт; - «REGINA» (червоні) 4 шт; - «KYIV» - 5 шт; - «D&B» (сині) 38 шт; - «LIFA» (зелені слімс) 35 шт; - «Ротманс» (сині демі) 12 шт; - «URTRA» - 30 шт; - «ULTRA» (чорні) 9 шт; - «REGINA» (чорні) 30 шт; - «SMOKE» (червоні) 20 шт; - «BRUT» (сірі) 106 шт; - «Піраміда» - 57 шт; - «Мальборо» - 8 шт; - «Jet set» - 70 шт; - «FREDO» - 1 шт; - «FREDO» - 85 шт. - «COMPLIMENT» (сині) 55 шт;

Вказані тютюнові вироби без акцизного маркування були поміщені до чотирьох картонних коробок, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені.

6. тютюнові вироби з акцизним маркуванням: «Честер» (сині) 59 шт; - «JM» (червоні) 17 шт; - «Вінстон» (червоні) 90 шт; - «JM» (сірі) 32 шт; - «SMOKE» (червоні) 8 шт; - «Монте карло» (червоні) 9 шт; - «Честер» (червоні) 68 шт; - «Мустанг» (сірі) 1 шт; -«Мустанг» (сірі) 35 шт; - «BACIO» - 57 шт; - «СAMEL» (жовті) 105 шт; - «Man» (чорні) 36 шт; - «Лакі страйк» (червоні) 70 шт; - «Man» (сірі) 65 шт; - «Ротманс» (сині) 50 шт; - «BOND» (сині) 2 шт.; - «Парламент» (аква блу) 48 шт; - «Лакі страйк» 3 шт; - «BOND» (синій) 8 шт; - «SMOCE CLUB» - 2 шт; - «Мальборо» (голд) 6 шт; - «MUSTANG» (чорний) 18 шт; - «Мальборо» (голд) 3 шт; - «NEO» (сині) 10 шт; - «NEO» (жовті) 10 шт;

Вказані тютюнові вироби без акцизного маркування були поміщені до трьох картонних коробок, опечатані бірками з підписами понятих та вилучені.

Крім того, під час проведення обшуку продавцем магазину ОСОБА_4 , надані документи, а саме ліцензія на право «Роздрібна торгівля тютюновими виробами», реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата реєстрації 05.01.2024, термін дії з 12.01.2024 до 12.01.2025, суб`єкт господарювання: ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , адреса місця торгівлі: АДРЕСА_2 , кіоск, та зазначено про те, що саме ця особа здійснює підприємницьку діяльність у вказаному кіоску.

Дані речі долученні до справи у якості речових доказів на підставі заступника начальника СВ від 02.02.2024.

02.02.2024 (п`ятниця) відомості за фактом незаконного розповсюдження підакцизної групи товарів у кіоску, розташованому за вищевказаною адресою прокурором Слобожанської окружної прокуратури внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В судовому засіданні, в межах наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України та ч. 1 ст. 204 КК України.

Суд погоджується з позицією правоохоронних органів щодо відповідності вилучених речей критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, як речового доказу в кримінальному провадженні.

Аналізуючи встановлені досудовим розслідуванням обставини, про які повідомлено під час судового засідання, суд приходить до висновку про обґрунтоване існування ризиків можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження виявлених та вилучених речей.

Приймаючи до уваги, що вилучені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно, та це не призведе до суттєвого порушення прав та інтересів осіб, відносно майна яких вирішується питання про арешт, є розумним та співрозмірним обмеженням їх права власності із завданням кримінального провадження.

Керуючись статтями 100, 131-132, 167-169, 170-171, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про накладення арешту на речі та майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку споруди некапітального типу (кіоску), де здійснюється продаж тютюнових виробів, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :03:021:0010, поруч з будівлею (складські приміщення), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме:

1. грошові кошти, купюрами 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 грн., які поміщено до спец пакету НПУ №WAR1597734;

2. «Смарт каса» чорно-голубого кольору, разом з зчитувачем штрих-кодів (s/n 8029534), які поміщені до спец пакету НПУ № PSP4115313;

3. три зошити у клітинку в яких зазначена інформація щодо продажу тютюнових виробів та отриманих грошових коштів; аркуші паперу з назвами тютюнових виробів на 18 аркушах; аркуші паперу із штрих-кодами та назвами тютюнових виробів на 16 аркушах, які поміщені до спец пакету НПУ № PSP4115311;

4. мобільний телефон «Редмі» синього кольору, модель М2006С3LG, який поміщений до спец пакету НПУ № PSP4115309, який належить ОСОБА_4 .

5. тютюнові вироби без акцизу: «Маршал» (сині) - 101 шт.; «NZ» - 28 шт; «Маршал» (чорні) 64 шт; «KENT» (з капсулою) 2 шт; «Маршал» (червоні) 90 шт; «Вінстон» (чорниця з капсулою) - 2 шт; «Брут» (чорні) 80 шт; «DESERT» (жовті) 3 шт; «D&B» (червоні) 20 шт; «LIFA» (червоні) 5 шт; «D&B» (червоні слімс) 21 шт; «COMPLIMENT» (сині слімс) 38 шт; «Марбл» (червоні) 5 шт; «COMPLIMENT» (сині XXL) 118 шт; «COMPLIMENT» (червоні) 5 шт; «LM» - 15 шт; «OSKAR» (червоні) 12 шт; «ОК» - 9 шт; «OSKAR» (сині) 15 шт; «Брут» (червоні) - 4 шт; «MIRION» - 18 шт; «REGINA» (червоні) 4 шт; «KYIV» - 5 шт; «D&B» (сині) 38 шт; «LIFA» (зелені слімс) 35 шт; «Ротманс» (сині демі) 12 шт; «URTRA» - 30 шт; «ULTRA» (чорні) 9 шт; «REGINA» (чорні) 30 шт; «SMOKE» (червоні) 20 шт; «BRUT» (сірі) 106 шт; «Піраміда» - 57 шт; «Мальборо» - 8 шт; «Jet set» - 70 шт; «FREDO» - 1 шт; «FREDO» - 85 шт.; «COMPLIMENT» (сині) 55 шт.

6. тютюнові вироби з акцизним маркуванням: «Честер» (сині) 59 шт; «JM» (червоні) 17 шт; «Вінстон» (червоні) 90 шт; «JM» (сірі) 32 шт; «SMOKE» (червоні) 8 шт; «Монте карло» (червоні) 9 шт; «Честер» (червоні) 68 шт; «Мустанг» (сірі) 1 шт; «Мустанг» (сірі) 35 шт; «BACIO» - 57 шт; «СAMEL» (жовті) 105 шт; «Man» (чорні) 36 шт; «Лакі страйк» (червоні) 70 шт; «Man» (сірі) 65 шт; «Ротманс» (сині) 50 шт; «BOND» (сині) 2 шт.; «Парламент» (аква блу) 48 шт; «Лакі страйк» 3 шт; «BOND» (синій) 8 шт; «SMOCE CLUB» - 2 шт; «Мальборо» (голд) 6 шт; «MUSTANG» (чорний) 18 шт; «Мальборо» (голд) 3 шт; «NEO» (сині) 10 шт; «NEO» (жовті) 10 шт;

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися, використовувати будь-яким чином, відчужувати вказане майно до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.

Речові докази:

1. грошові кошти, купюрами 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 грн., які поміщено до спец пакету НПУ №WAR1597734;

2. «Смарт каса» чорно-голубого кольору, разом з зчитувачем штрих-кодів (s/n 8029534), які поміщені до спец пакету НПУ № PSP4115313;

3. три зошити у клітинку в яких зазначена інформація щодо продажу тютюнових виробів та отриманих грошових коштів; аркуші паперу з назвами тютюнових виробів на 18 аркушах; аркуші паперу із штрих-кодами та назвами тютюнових виробів на 16 аркушах, які поміщені до спец пакету НПУ № PSP4115311;

4. мобільний телефон «Редмі» синього кольору, модель М2006С3LG, який поміщений до спец пакету НПУ № PSP4115309, який належить ОСОБА_4 .

5. тютюнові вироби без акцизу: - «Маршал» (сині) - 101 пачка (далі- шт.); - «NZ» - 28 шт; - «Маршал» (чорні) 64 шт; - «KENT» (з капсулою) 2 шт; - «Маршал» (червоні) 90 шт; - «Вінстон» (чорниця з капсулою) - 2 шт; - «Брут» (чорні) 80 шт; - «DESERT» (жовті) 3 шт; - «D&B» (червоні) 20 шт; - «LIFA» (червоні) 5 шт; - «D&B» (червоні слімс) 21 шт; - «COMPLIMENT» (сині слімс) 38 шт; - «Марбл» (червоні) 5 шт; - «COMPLIMENT» (сині XXL) 118 шт; - «COMPLIMENT» (червоні) 5 шт; - «LM» - 15 шт; - «OSKAR» (червоні) 12 шт; - «ОК» - 9 шт; - «OSKAR» (сині) 15 шт; - «Брут» (червоні) - 4 шт; - «MIRION» - 18 шт; - «REGINA» (червоні) 4 шт; - «KYIV» - 5 шт; - «D&B» (сині) 38 шт; - «LIFA» (зелені слімс) 35 шт; - «Ротманс» (сині демі) 12 шт; - «URTRA» - 30 шт; - «ULTRA» (чорні) 9 шт; - «REGINA» (чорні) 30 шт; - «SMOKE» (червоні) 20 шт; - «BRUT» (сірі) 106 шт; - «Піраміда» - 57 шт; - «Мальборо» - 8 шт; - «Jet set» - 70 шт; - «FREDO» - 1 шт; - «FREDO» - 85 шт. - «COMPLIMENT» (сині) 55 шт;

6. тютюнові вироби з акцизним маркуванням: - «Честер» (сині) 59 шт; - «JM» (червоні) 17 шт; - «Вінстон» (червоні) 90 шт; - «JM» (сірі) 32 шт; - «SMOKE» (червоні) 8 шт; - «Монте карло» (червоні) 9 шт; - «Честер» (червоні) 68 шт; - «Мустанг» (сірі) 1 шт; -«Мустанг» (сірі) 35 шт; - «BACIO» - 57 шт; - «СAMEL» (жовті) 105 шт; - «Man» (чорні) 36 шт; - «Лакі страйк» (червоні) 70 шт; - «Man» (сірі) 65 шт; - «Ротманс» (сині) 50 шт; - «BOND» (сині) 2 шт. - «Парламент» (аква блу) 48 шт; - «Лакі страйк» 3 шт; - «BOND» (синій) 8 шт; - «SMOCE CLUB» - 2 шт; - «Мальборо» (голд) 6 шт; - «MUSTANG» (чорний) 18 шт; - «Мальборо» (голд) 3 шт; - «NEO» (сині) 10 шт; - «NEO» (жовті) 10 шт;

зберігати в камері зберігання речових доказів у відділенні поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Петриківка, просп. Петра Калнишевського, 16-А.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково згідно правил ст. 174 КПК України.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання. Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений 06.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1