Справа №295/1119/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , потерпілої ОСОБА_4 , представника потерпілої ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001722 від 30.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 р. на адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , освіта вища, не працююча, прож. АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа перебуваючи у м. Житомир, під приводом купівлі автомобілів на аукціонах Сполучених Штатів Америки, заволоділа грошовими коштами у сумі 2 400 доларів США, які остання добровільно перерахувала за допомогою SWIFТ платежу у іноземній валюті ЄО 49848

За даним фактом 30.11.2023 р. до ЄРДР було внесено відомості за № 0001722, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2023 р., з Житомирської окружної прокуратури до Житомирського РУП надійшла заява гр. України ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що вона та її чоловік ОСОБА_6 2021 році прийняли рішення про придбання двох автомобілів у Сполучених Штатах Америки на відповідних аукціонах. Останні звернулись до їхнього спільного знайомого ОСОБА_7 (м. т. НОМЕР_1 ), який на той час активно займався пригоном автомобілів із США. 29 жовтня 2021 р. було придбано автомобіль для ОСОБА_6 , а саме Тоуоtа Rav4 Нуbrіd Limited 2017 Вlue 2.5L vin JTMDJREV7НD067948. У подальшому, 31 грудня 2021 року був придбаний автомобіль ВМW XI Sdrive 2013 White 2.ОL 4 vin: НОМЕР_2 , який призначався для ОСОБА_4 .. Надалі, гр. ОСОБА_4 були здійснені оплати вартості даних автомобілів, шляхом переведення коштів в іноземній валюті за SWIFТ платежами. За автомобіль Тоуоtа Rav4.

29 жовтня 2021 р. здійснено оплату у сумі 5 386 доларів США, що підтверджується завіреною копією платіжного доручення. За автомобіль ВMW XI 31 грудня 2021 р/ було здійснено оплату у сумі 2 418 доларів США, що також підтверджується завіреною копією платіжного доручення. Після здійснення сплат за придбання автомобілів розпочалась процедура їх оформлення на території США з метою доставлення їх до України. Термін доставки автомобілів до України повинен був скласти від 1 до 3 місяців. Також гр. ОСОБА_4 були здійснені також ще певні платежі. У січні 2022 р. дані автомобілі вийшли з порту США та транспортним кораблем повинні були бути доставленні до України. Однак, 24 лютого 2022 р. російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, що унеможливило відвантаження авто у морські порти. В подальшому, ОСОБА_8 повідомив, що у зв`язку із війною всі автомобілі на транспортних кораблях перебувають у відкритому морі та не мають можливості на даний час прибути у жоден із портів України. Однак, у зв`язку із тим, що його компанія співпрацює із компанією яка знаходиться в Грузії, є можливість забезпечити доставку автомобілів до порту в Грузії, та у подальшому сухопутним маршрутом офіційно ввезти на територію України. Після прибуття авто до Грузії, ОСОБА_8 виставив рахунок за доставку авто у сумі понад 2 000 доларів США, яка була сплачена. Після чого дані автомобілі повинні були доставити автовозом до України. Питанням доставки автомобілів займався особисто ОСОБА_9 . Отримавши дозвіл на отримання вказаних автомобілів, ОСОБА_9 отримав дані авто та вивіз їх з території порту та у подальшому з території Грузії. Надалі, ОСОБА_9 , користуючись особистими даними та акаунтом ОСОБА_7 переоформив дані авто на свого знайомого ОСОБА_10 , який ввіз автомобілі на територію України на своє ім`я як власник. Та на даний час дані автомобілі до теперішнього часу не передані ОСОБА_4 .

Відповідно до відповіді ГСЦ МВС РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області, станом на 08.12.2023 р. автомобіль марки ВМW XI Sdrive 2013 White 2.ОL 4 vin: НОМЕР_2 має номерні знаки НОМЕР_3 , № двигуна № НОМЕР_4 та власником являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована: АДРЕСА_2 .

Відповідно до відповіді ГСЦ МВС РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області, що станом на 08.12.2023 р. автомобіль марки Тоуоtа Rav4 Нуbrіd Limited 2017 Вlue 2.5L vin JTMDJREV7НD067948 має номерні знаки НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 та власником являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з тим, що дані автомобілі можуть містити переконливі дані причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, тобто можуть прямо чи не прямо підтверджувати існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України (зокрема, але не виключно: подію кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та ін. обставини вчинення кримінального правопорушення; винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, іншу інформацію, яка може бути визнана речовими доказами у кримінальному провадженні.

Дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягали на задоволені клопотання.

Потерпіла та її представник не заперечували проти задоволення клопотання про арешт вказаних авто.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання про арешт автомобілів: ВМW XI Sdrive 2013 White 2.ОL 4 vin: НОМЕР_2 має номерні знаки НОМЕР_3 , № двигуна № НОМЕР_4 ; Тоуоtа Rav4 Нуbrіd Limited 2017 Вlue 2.5L vin JTMDJREV7НD067948 має номерні знаки НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи вище встановлені обставини, необхідність проведення відповідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання та накладення арешту на автомобілі марки ВМW XI Sdrive 2013 White 2.ОL 4 vin: НОМЕР_2 має номерні знаки НОМЕР_3 , № двигуна № НОМЕР_4 ; Тоуоtа Rav4 Нуbrіd Limited 2017 Вlue 2.5L vin JTMDJREV7НD067948 має номерні знаки НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 .

Керуючись ст. ст. 167,170-173,309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001722 від 30.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки ВМW XI Sdrive 2013 White 2.ОL 4 vin: НОМЕР_2 має номерні знаки НОМЕР_3 , № двигуна № НОМЕР_4 та власником являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на автомобіль марки Тоуоtа Rav4 Нуbrіd Limited 2017 Вlue 2.5L vin JTMDJREV7НD067948 має номерні знаки НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 та власником являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Богунського

районного суду м. Житомира ОСОБА_13 Перекупка