Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1545/2023 Справа № 641/6654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУПН в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 8000 грн. 18.09.2023 у мобільному додатку телеграм заявниці надійшло повідомлення нібито від її подруги ОСОБА_5 в якому терміново попросили скинути на карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8000 гривень. Після чого вона самостійно переказала грошові кошти у сумі 8000 грн на вказану карту. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів виявилось що від імені її подруги, повідомлення їй написала невстановлена особа.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила що 18.09.2023 вона знаходилася за вище вказаним місцем проживання. Близько 19 години 50 хвилин потерпілій на її мобільний телефон НОМЕР_2 в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , (номер мобільного телефону подруги НОМЕР_3 , номер з якого остання нібито писала потерпіла не дивилася) щодо того, що їй потрібні терміново грошові кошти у розмірі 15 000 гривень. ОСОБА_4 написала, що не має на банківській картці відповідної суми грошей. Та повідомила про те, що в неї є тільки 8 000 гривень, на що погодились та скинули номер банківської картки для здійснення переказу № НОМЕР_1 . Після чого потерпіла того ж дня 18.09.2023 року о 20:04 самостійно через мобільній додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (рахунок платника НОМЕР_5 ) грошові кошти у сумі 8000 грн на вищевказану карту № НОМЕР_1 . Через декілька хвилин після переказу виявилось, що акаунт у мобільному додатку Телеграм її подруги зламаний невідомими особами, в результаті чого ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду у розмірі 8000 гривень.

В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_4 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію виписки по картці № НОМЕР_4 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2арк.;скріни зроблені на мобільний телефон з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме до

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 18.09.2023 по 23:59 год. 19.10.2023 з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1