Справа № 454/133/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Сокаль 22.01.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна, кримінальний провадженням за №0000044 від 08.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно належне ОСОБА_3 , має у своєму володінні квартиру загальною площею (кв.м): 69,1, житлова площа (кв.м.): 41.4, квартира складається з коридору, туалету, ванної кімнати, кухні, кладової, лоджії, балкону, 3-х житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення в подальшому конфіскації в кримінальному провадженні №0000044 від 08.02.2023.

Клопотання мотивоване наступним:

27.02.2023 близько о 13:13 год. за місцем праці ОСОБА_3 , що адресою: АДРЕСА_2 , до останньої звернувся ОСОБА_4 , з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн у власних потребах.

Так в ході вищевказаної зустрічі ОСОБА_3 , маючи умисел на організацію переправлення особи через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що діє в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, строк дії якого продовжено Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023, затвердженого Законом України №2500-IX від 19.02.2023, та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, повідомила ОСОБА_4 , що за такі послуги необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 1 000 доларів США, із яких кошти в сумі 800 доларів США необхідно передати ОСОБА_3 в якості авансу, а також написала перелік копій документів, які необхідно надати останньому з метою внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, при цьому надала усні гарантії виконання зазначених зобов`язань, та домовилась про наступну зустріч із ОСОБА_4 за вищевказаною адресою 28.02.2023.

В подальшому, ОСОБА_3 реалізовуючи свій злочинний умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_4 через державний кордон України з корисливих мотивів, 28.02.2023 близько о 14:36 год. в ході зустрічі із останнім за адресою: АДРЕСА_2 , отримала від ОСОБА_4 озвучений нею раніше перелік копій документів, надавши додатково останньому гарантії безпеки та поради щодо механізму виїзду за кордон України та подальшого можливого повернення на територію України, після чого, отримала від ОСОБА_4 за надані нею послуги грошові кошти в сумі 800 доларів США в якості авансу, від загальної суми в розмірі 1 000 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 28.02.2022 становить 29 254 грн. 88 коп.

Відомості про даний факт 08.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.01.2024 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_3 , має у своєму володінні квартиру загальною площею (кв.м): 69,1, житлова площа (кв.м.): 41.4, квартира складається з коридору, туалету, ванної кімнати, кухні, кладової, лоджії, балкону, 3-х житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_1 .

В даному кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що вищевказане майно може бути одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Крім того, санкція ст. 332 ч. 3 КК України передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тому, враховуючи ст. 170 ч. 2 п. 2, ч. 4, ч. 10 КПК України, ст.ст. 96-2 ч. 1 п. 1, 332 ч. 3 КК України, з метою забезпечення конфіскації вищевказані об`єкти нерухомого майна підлягають накладенню арешту.

Відповідно до ч. 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 5 статті 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція частини 3 статті 332 КК України за якою підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до девяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що дає підстави вважати, що у випадку доведення вини підозрюваному загрожує безальтернативна міра покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, у зв`язку з чим дане клопотання слід розглянути в судовому засіданні за відсутності підозрюваного та його захисника.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не прибув, однак подав заяву в якій просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав:

Відповідно до ст. 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування слід накласти арешт на майно належне ОСОБА_3 , має у своєму володінні квартиру загальною площею (кв.м): 69,1, житлова площа (кв.м.): 41.4, квартира складається з коридору, туалету, ванної кімнати, кухні, кладової, лоджії, балкону, 3-х житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення в подальшому конфіскації в кримінальному провадженні №0000044 від 08.02.2023.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_3 , має у своєму володінні квартиру загальною площею (кв.м): 69,1, житлова площа (кв.м.): 41.4, квартира складається з коридору, туалету, ванної кімнати, кухні, кладової, лоджії, балкону, 3-х житлових кімнат, адреса: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення в подальшому конфіскації в кримінальному провадженні №0000044 від 08.02.2023.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1