Справа № 158/2643/23
Провадження № 1-кс/0158/1412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 22.07.2023 року о 20 год 14 хв, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі запасного колеса до автомобіля, на інтернет-сайті «OLX», використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 4100 грн, чим завдала майнової шкоди останньому на вищевказану суму.

Окрім цього, 25.07.2023 року близько 16 години, невстановлена особа, в невстановленому місці, з використанням електронно- обчислювальної техніки, під приводом оформлення OLX - доставки придбаного товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн які були списані з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Також 05.09.2023 року, близько 13 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, під приводом продажу товару на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , в сумі 20 тисяч 886 гривень, які були автоматично списані із банківської карти № НОМЕР_3 , після того як останній перейшов за посиланням "OLX доставка", чим заподіяла заявнику матеріальної шкоди на вказану суму.

Пізніше, 20.09.2023 року у період часу з 12 год 02 хв. по 12 год. 04 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом оформлення OLX доставки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10000 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 належної потерпілій ОСОБА_9 , які були перераховані двома транзакціями на рахунок НОМЕР_5 , належний ОСОБА_10 , чим завдала потерпілій майнову шкоду на вищевказану суму.

23.07.2023 року СВ ВП. №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000437, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що неповнолітній ОСОБА_11 , користувався банківською картою свого батька ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу із 04 вересня 2023 року по 05 вересня 2023 року та інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

В судове засідання слідча не з`явилась. До суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , код з ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у період часу із 04 вересня 2023 року по 06 вересня 2023 року. Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

-ІР адреси входу/виходу в мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище вказані проміжки часу.

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 06 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1