Справа 556/2062/23
Номер провадження 1-кс/556/27/2024
У Х В А Л А

іменем України

про арешт майна

17.01.2024 року смт. Володимирець

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 13.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

На розгляд слідчого судді Володимирецького районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 13.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.07.2023 року в період часу з 01 год. 11 хв. по 04 год. 39 хв. не встановлена особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа належними громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , грошовими коштами в сумі 17700 (сімнадцять тисяч сімсот) гривень, які були списані з її карткового

банківського рахунку ПриватБанк НОМЕР_1 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів карткового

банківського рахунку ПриватБанк НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 було встановлено, що із її банківського рахунку були здійсненні транзакції 2023-07-11 01:11:45.000, 2023-07-11 01:13:14.000, 2023-07-11 03:28:51.000, 2023-07-11 03:30:49.000, 2023-07-11 04:39:41.000 на рахунок отримувача НОМЕР_2 , іпн - НОМЕР_3 , за послуги розваг на акаунт власника зареєстрованого на сайті «https://slotsciti.uа/».

Встановлено, що грошові кошти перераховані на акаунт власника зареєстрованого на сайті «https://slotsciti.uа/», рахунок отримувача НОМЕР_2 , іпн - НОМЕР_3 , що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЙМДЕВ" (ТОВ "ГЕЙМДЕВ"), головний офіс: 01042, м. Київ, Провулок Новопечерський, буд. 18, Офіс 32.

Так, 08.01.2024 року надійшла відповідь із ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 'ТЕЙМДЕВ" (ТОВ "ГЕЙМДЕВ"), головний офіс: 01042, м. Київ, Провулок Новопечерський, буд. 18, Офіс 32 про те, що на рахунок отримувача НОМЕР_2 , іпн - НОМЕР_3 , за послуги розваг на акаунт власника зареєстрованого на сайті «https://slotsciti.uа/» належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка здійснила перерахунок викрадених грошових коштів із власного аканту на карткові рахунки: № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , юридична адреса, вул. Грушевського, ІД, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область, та на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001, головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк», 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а.

Також слідчий зазначає, що у разі встановлення та доведення вини особи у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, у зв`язку з чим особа, може здійснити дії, щодо відчуження свого майна, а саме карткових рахунків № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , юридична адреса, вул. Грушевського, ІД, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область, та на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001, головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк», 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а.

Оскільки клопотання розглядалось за відсутності учасників кримінального провадження, у відповідності до другого речення ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Надані матеріали свідчать про те, що в слідчим СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 13.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 7 ст. 237 КПК України регламентовано, що вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вищезазначене майно має значення для досудового розслідування, вилучені грошові кошти, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки відповідать критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному, початковому етапі судового розслідування, необхідно здійснити арешт безготівкових грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , юридична адреса, вул. Грушевського, ІД, м. Київ, юридична адреса, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область, на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001, головний офіс: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та на безготівкові грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк», 01011, м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а, оскільки не вжиття даних заходів може привести до зникнення грошових коштів та знищення інформації яка міститься на карткових рахунках.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні. При цьому, для забезпечення мети збереження речових доказів, а також враховуючи потребу дослідження карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в ході експертиз, необхідним є накладення арешту у формі заборони володіти, відчужувати та розпоряджатись власником чи іншими особами даними грошовими коштами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя - ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого слідчого відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Володимирецького відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217 від 13.07.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, що полягає у забороні права розпорядження та користування на безготівкові грошові кошти, які знаходяться:

- на картковому рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», , юридична адреса: вул. Грушевського, ІД, м. Київ, адреса для кореспонденції, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, Дніпропетровська область

- на картковому рахунку № НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ "Універсал Банк", , код банку (МФО): 322001, юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

- на картковому рахунку № НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк», 01011, юридична адреса: м.Київ, вул. Генерала Алмазова, 4а.

- Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

- Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

- Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до слідчого відділення Відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області розташованого за адресою: смт. Володимирець, вул. Грушевського, будинок 63.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали вручити (направити) прокурору, слідчому, володільцям майна, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1