Справа № 314/2456/23
Провадження № 1-кс/314/1093/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від «26» травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що що26.05.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.05.2023 невідома особа, використовуючи інтернет сайт "ОLX", (https://www.olx./d/obyavlenie/evrokuby-pischevye-1000i-IDS1jTM.html) шахрайським шляхом, під приводом продажу товару "Еврокубыпищевые 1000 л", 26.05.2023 року, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4 000 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 двома транзакціями в сумі 1 900 та 2 100 грн.(ЄО № 4519).

26.05.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив наступне, що на даний момент проходе службу в/ч НОМЕР_3 , займає посаду командира відділення технічного обслуговування транспортних засобів роти майнового забезпечення. При цьому 26.05.2023 ОСОБА_6 перебував у відрядженні у населеному пункті с. Михайлівка, Запорізького району, Запорізької області, та коли користуючись своїм мобільним телефон гортаючи всесвітню мережу інтернет натрапив на оголошення на сайті «OLX», про продаж товару а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке його зацікавило. Далі потерпілий відразу вирішив замовити товар, в ході чого зателефонував на моб.тел. який був указаний в оголошенні НОМЕР_4 . Потім коли потерпілий здійснив телефонний дзвінок то слухавку взяв чоловік, який не представився, після чого потерпілий почав телефонну бесіду з невідомою особою, в ході якої потерпілий домовився з невідомою особою про покупку 2-х « ОСОБА_7 » ціна якої становила за штуку 1900 грн., також домовився за доставку товару у населений пункт с. Першотравневе, Нікопольського району, Дніпропетровської області. Надалі невідома особа відправила смс повідомлення у додаток «Вайбер» в якому вказала номер банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти двома транзакціями в сумі 1 900 та 2 100 грн. 26.05.2023. Надалі потерпілий декілька разів телефонував продавцю, але останній повідомляв, що не відправить товар та треба зробити ще перерахування грошових коштів за товар. Після чого потерпілий звернувся до поліції з даного приводу.

Так, 06.07.2023 співробітником Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітаном поліції ОСОБА_8 було здійснено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено DVD-Rдиск для лазерних систем зчитувань з інформацією по банківській карті № НОМЕР_2 власником якої є гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час огляду вилученого DVD-Rдиск для лазерних систем зчитувань з інформацією по банківській карті № НОМЕР_2 власником якої є гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що ОСОБА_10 26.05.2023 перерахувала грошові кошти, на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 25.05.2023 по 11.10.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_5 , із вказанням адрес їх розташування із наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу 25.05.2023 по 11.10.2023.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 13.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.10.2023