Справа № 559/173/24
Провадження № 1-кс/559/60/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"19" січня 2024 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в період з 16.01.2024 близько 22 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в сумі 29580 гривень, що належать ОСОБА_5 . Заявниця будь - яких даних власного рахунку стороннім особам не передавав. 16.01.2024 близько 21:45, до неї в додаток Вайбер з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 написала невідома жінка. Остання повідомила, що хоче придбати в неї товар, який вона виставила на сайті "Олх", після чого скинула посилання для оплати товару. Тоді ОСОБА_5 перейшла за посиланням і згодом із її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 29580 гривень, двома платежами один платіж в сумі 19500 був здійснений на картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії стосовно ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У досудового слідства з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищезазначеному рахунку.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК Україниа також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000048 від 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення було списано грошові кошти в сумі 29580 гривень, двома платежами один платіж в сумі 19500 був здійснений на картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають в групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000048 від 17 січня 2024 року з можливістю вилучення копій (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом проведення тимчасового доступу кримінальному провадженні 0000048 та вилучення в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 00 год. 01 хв 15.01.2024 до 23 год. 59 хв. 18.01.2024;

-копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даних банківських рахунків за період з 00 год. 01 хв 15.01.2024 до 23 год. 59 хв. 18.01.2024;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу за період з 00 год. 01 хв 15.01.2024 до 23 год. 59 хв. 18.01.2024.

Встановити строк дії ухвали до 22.02.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1