Дата документу 16.01.2024Справа № 554/9775/23
Провадження № 1-кс/554/1195/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання cтаршого групи прокурорів, Прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 03.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчими відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000590 від 03.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Слідчими слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2023 за №0000590 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 , будучи депутатом Глобинської міської ради 8 скликання та членом постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , вчинив злочини за наступних обставин.

ОСОБА_3 на підставі рішення першої сесії 8 скликання (I пленарне засідання) Глобинської міської ради Полтавської області від 08.12.2020 №1 обрано депутатом Глобинської міської ради 8 скликання та членом постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва.

У свою чергу ОСОБА_4 на підставі рішення двадцять першої сесії 8 скликання Глобинської міської ради Полтавської області від 14.12.2021 № 5985 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (далі КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради) за контрактом терміном на три роки з 15 грудня 2021 року по 14 грудня 2024 року, який згідно посадової інструкції виконує організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Незважаючи на обізнаність з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та обов`язком його дотримуватися, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на отримання для себе та ОСОБА_4 , неправомірної вигоди від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) ОСОБА_6 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища.

Так, на початку травня 2023 року, більш точна дата досудовим розслідування не встановлена, ОСОБА_3 будучи депутатом Глобинської міської ради 8 скликання та членом постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та будівництва, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням чотирнадцятої сесії 8 скликання Глобинської міської ради за №3213 від 13.08.2021 та реалізацію програми про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на 2022-2024 роки, яка затверджена рішенням п`ятдесят сьомої сесії 8 скликання Глобинської міської ради за №1314 від 21.11.2023, в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, діючи спільно з ОСОБА_4 , вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_4 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_6 надати йому та ОСОБА_3 неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради закупівлі: «Поточний ремонт з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» вартістю 4 798 118 грн., на що ОСОБА_6 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_4 та ОСОБА_3 таку неправомірну вигоду після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за укладеним договором.

05.05.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-05-05-012680-a» від 05.05.2023 за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 4 798 118, 00 грн.

При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, з подальшим укладенням 05.05.2023 договору на виконання вказаних робіт № 19 на загальну суму 4 798 118, 00 грн.

07.06.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 1 155 325, 49 грн., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 (форми №КБ-2в) від 01.06.2023 по договору № 19 від 05.05.2023.

16.06.2023 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_6 , прибув до службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 115 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 07.06.2023.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: у проханні та одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення нею будь-якої дії в інтересах того, хто обіцяє надати таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У подальшому, 24.06.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 2 278 696, 20 грн., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 (форми №КБ-2в) від 21.06.2023 по раніше укладеному договору № 19 від 05.05.2023.

10.07.2023 близько 17 год. 10 хв. ОСОБА_6 , прибув до службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 227 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 24.06.2023.

Після того, як ОСОБА_6 покинув службовий кабінет, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отриману неправомірну вигоду розподілили між собою.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення нею будь-якої дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Надалі, 21.07.2023 КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) перераховано грошові кошти в сумі 1 364 096, 31 грн. (вартість робіт), відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 (форми №КБ-2в) від 17.07.2023 по договору № 19 від 05.05.2023.

28.07.2023 близько 11 год. 48 хв. ОСОБА_6 , прибув до службового кабінету ОСОБА_4 , який розташований в приміщенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Глобине, тупик Лікарняний, буд. 1-В, де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_3 неправомірну вигоду у розмірі 136 тисяч гривень, а саме 10% від загальної суми оплати по договору № 19 від 05.05.2023, яка проведена 21.07.2023.

Після того, як ОСОБА_6 покинув службовий кабінет, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 отриману неправомірну вигоду розподілили між собою.

Своїми діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення нею будь-якої дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3 частину грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме систематичного одержання в період з червня 2023 року по липень 2023 року неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення ним будь-якої дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, використав для придбання 31.07.2023 автомобіля марки «Skoda Octavia» з реєстраційним номером НОМЕР_1 на підставі договору купівлі-продажу автомобіля №0 від 28.07.2023, право власності на який зареєстрував на свою матір - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою недопущення застосування заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

У діях підозрюваного ОСОБА_3 вбачаються ознаки наступних кримінальних правопорушень: ч. 1 ст. 209 (здійснення фінансової операції, вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів), ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення нею будь-якої дії в інтересах того, хто надає таку неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб) КК України.

16.01.2024 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Глобине Полтавської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого, на посаді начальника Комунального підприємства «Глобинське» Глобинської міської ради, депутату Глобинської міської ради VIII скликання, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 368 КК України.

Грошові кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_3 використав на придбання легкового автомобілю «Skoda Octavia», модель «А8», державний номер « НОМЕР_2 », номер шасі НОМЕР_3 , який зареєстрував на свою матір ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення застосування заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіля марки «Skoda Octavia», модель «А8», державний номер « НОМЕР_2 », номер шасі НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - з позбавленням права відчуження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1