Справа № 676/2583/23
Номер провадження 1-кс/676/2175/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 03 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2023 по строк дії ухвали за абонентським номером НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 абоненти А (абоненти Б); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 надати відомості про його особу; місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_1 .; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентським номером НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14 лютого 2023 близько 12 години в с. Мала Корчаківка Сумського району Сумської області невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер телефону НОМЕР_2 , під виглядом банківського працівника переконала, що для протидії несанкціонованого зняття коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати за допомогою інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 гроші що перебували на особовому рахунку. Внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 30099 гривень.

За вказаним фактом від «03» березня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка, матір потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходить службу в Збройних силах України, і що її відомий факт шахрайства стосовно її сина. Поспілкувавшись в телефонному режимі із ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що до нього зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та під виглядом банківського працівника переконали, що для протидії несанкціонованого зняття коштів ОСОБА_5 необхідно перерахувати за допомогою інформаційно-комунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 гроші, що перебували на особовому рахунку. Внаслідок вказаних шахрайських дій невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 30099 гривень.

Отриманою інформацією в ході збирання доказів встановлено, що дзвінок відбувався з номеру телефону № НОМЕР_1 , який належить мобільному оператору провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

А тому, враховуючи те, що вказана інформація по вищезазначеному абоненту має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 03 березня 2023 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Поряд із цим, у матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази того, що особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , інформація про який міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, причетна до вчинення незаконного заволодіння належних потерпілому ОСОБА_5 грошовими коштами, зокрема тієї обставини, що невідома особа під виглядом банківського працівника переконала потерпілого добровільно перерахувати грошові кошти в розмірі 30099 гривень з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 телефонувала до ОСОБА_5 саме із абонентського номера НОМЕР_1 . А єдиний долучений слідчим до клопотання на підтвердження цих обставин доказ рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 не відносить до процесуальних джерел доказів.

Більш того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Всупереч вищевказаним вимогам прокурор та слідчий не довели ту обставину, що іншим способом неможливо довести обставини, для встановлення яких вони звернулися із клопотанням до слідчого судді.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 03 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідччий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1