Справа №:755/8000/23
Провадження №: 1-кс/755/3011/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" вересня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001699 від 09.05.2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001699 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 05.05.2023 року, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , на фінансовий мобільний телефон потерпілої, який прив`язаний до банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , надійшов вхідний дзвінок від невідомого абонента мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , невідома особа жіночої статті представилась представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та повідомила, що невідомі особи намагаються отримати несанкціонований доступ до грошових коштів, які зберігаються на банківських картках потерпілої ОСОБА_4 , а тому їй потрібно вказати повний номер банківської картки, CVV-код та термін дії картки.

Після надання потерпілою ОСОБА_4 необхідної інформації стосовно своїх банківських рахунків, телефона розмова завершилась. Після чого, потерпіла звернулась в найближче відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де отримала виписку з банківських карток та побачила неправомірне списання грошових коштів з двох банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме № НОМЕР_3 в розмірі 6 777 грн. на банківській рахунок ОСОБА_5 та з банківської картки НОМЕР_4 в розмірі 7 664 грн. на банківський рахунок ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді на надісланий запит до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримано відомості, що 05.05.2023 року о 14:42:26 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 6 776 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Також, 05.05.2023 року о 14:33:15 год. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 було проведено несанкціоноване перерахування грошових коштів в розмірі 7 664 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19.06.2023 року отримано доступ до банківської таємниці щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкрита на клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що 05.05.2023 року о 14:42:26 год. був здійснений грошовий переказ у розмірі 6 776 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , далі через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 були здійсненні грошові перекази трьома транзакціями на невстановлені банківські рахунки.

На запит слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно якої встановлено, що 07.05.2023 року о 01:23:26 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був здійсненний грошовий переказ у розмірі 24.245 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

14.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 14.08.2023 року отримано доступ до банківську таємниці стосовно клієнту банка який використовує банківську картку № НОМЕР_7 .

Аналізуючи отримані відомості встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 відкрита на клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що 07.05.2023 року о 01:24:13 год. через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був здійсненний грошовий переказ у розмірі 24.000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , далі 09.05.2023 року о 13:24:38 з банківської картки № НОМЕР_7 здійснений переказ у розмірі 18.000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , що відкрита на клієнта банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 .

Після чого, 09.05.2023 року о 14:34:08 год. з банківської картки № НОМЕР_7 здійснений грошовий переказ у розмірі 9 930 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , що відкрита на клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію відносно клієнтів, які використовують банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій документів власників (користувачів) банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 у період часу з 05.05.2023 року по 29.09.2023 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів);

- відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя