6 грудня 2023 року м. Хмельницький
06.12.2023 року дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 20.11.2023 року близько 22 год. 05 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу взуття, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_1 на р/р НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 "., перебуваючи за адресою проживання у АДРЕСА_3 , в наслідок чого останній було заподіяно майнової шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.11.2023 року коли вона перебувала вдома, в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила взуття, а саме угі, після чого вона написала на вищевказаному сайті та запитала, про наявність даного взуття, про розмір. Після обговорення умов, їй було повідомлено, що можлива оплата 50 процентів, або повна оплата. Після чого ОСОБА_6 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і з свого р/р/ НОМЕР_1 перерахувала 3216 грн на р/р НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також було П.І.Б. отримувача ОСОБА_7 . ОСОБА_5 сплатила повну суму, тому, що не хотіла сплачувати грошові кошти за комісію. Коли вона скинула квитанцію про оплату, їй повідомили, що відправка впродовж 2-3 робочих днів. З 23.11.2023 року на сторінці в інстаграм їй вже перестали відповідати, однак сторінка активна.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
1.номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінг у в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 по час виконання ухвали;
2.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 по час виконання ухвали;
3.компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 20.11.2022 по час виконання ухвали;
4.документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок НОМЕР_2 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
Ухвала діє по 04 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1