Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 24 листопада 2023 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000139 від 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

24 листопада 2023 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000139, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.05.2023 року до слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 22.05.2023 року о 10 год. 40 хв. невідома особа за допомогою фішингового посилання, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 52040 грн. 74 коп., які було знято з карти для виплат Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданих на ім`я заявниці, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на дану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на інтернет-сайті «OLX.ua» її донька розмістила оголошення про продаж хутряної жилетки, вказавши при цьому контактний номер потерпілої НОМЕР_3 . У подальшому, 21.05.2023 року на месенджер «Vіbег», який установлений у мобільному телефоні потерпілої, від абонента з мобільним номером НОМЕР_4 , який підписаний як « ОСОБА_5 », надійшло повідомлення про намір придбання вказаної жилетки через послугу «OLX доставка». 22.05.2023 року о 07 год. 30 хв. покупець під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала повідомлення потерпілій про оформлення послуги «OLX доставка» та переслала їй посилання. У подальшому, потерпіла перейшла за надісланим їй посиланням, де ввела дані своєї банківської картки, але завершити дану операцію система їй не дозволила. Після чого, о 10 год. 40 хв. на телефон потерпілої стали надходити повідомлення про те, що з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22167 грн. 60 коп. та в сумі 21112 грн. 00 коп., та з карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 8671 грн. 14 коп. Після здійснення даних транзакцій покупець припинив листування з потерпілою.

В ході проведення аналізу виписки по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_4 встановлено, що 22.05.2023 року о 10год.40 хв., 10год.41хв., 10год.45хв. відбувся переказ грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (термінал N3000017).

Посилаючись на те, що з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківських картках з картковими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення інформації, яка можуть бути використана як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 22.05.2023 до відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 22.05.2023 року о 10 год. 40 хв. невстановлена особа під приводом покупки товару, розміщеного заявницею на інтернет сайті «OLX.ua», відправила на абонентський номер заявниці НОМЕР_3 зі свого абонентського номеру НОМЕР_4 посилання для входу, на який остання зайшла, внаслідок чого заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 52040 грн.74 коп., які було переказано різними платежами з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , на невідому картку/рахунок.

В ході проведення аналізу виписки по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_4 встановлено, що 22.05.2023 року о 10год.40 хв., 10год.41хв., 10год.45хв. відбувся переказ грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (термінал N3000017).

Документи, які містять інформацію про з`єднання мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів. Вказані документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів на електронному або паперовому носії, зокрема, інформації, про здійснення платіжних операцій/дій через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (термінал N3000017), яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

-про особу на картку/рахунок якої 22.05.2023 року о 10 год. 41 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 8628,00 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-про особу на картку/рахунок якої 22.05.2023 року о 10 год. 40 хв. відбувся переказ грошових коштів у сумі 20300,00 грн. та 22.05.2023 о 10 год. 45 хв. відбувся переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію про особу, з якою було підписано договір про створення вказаних переказів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-інформацію про уповноважену особу, яка заключала договір та банківський рахунок з особою, на картку/рахунок якої надійшли вказані платежі;

-відомості щодо створення особистого кабінету особою, на картку/рахунок якої надійшли вказані перекази;

-в разі наявності договорів, завірені належним чином їх копії, а також наявну інформацію про особу, якій надавалися вказані послуги.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 23 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1