Справа № 703/5436/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2023 року за №0000766, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 05 жовтня 2023 року за №0000766, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у ході досудового розслідування якого встановлено, що 04 жовтня 2023 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернулася завідувач навчальної педагогічної частини ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що 01 жовтня 2023 року невідома особа, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_6 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно ухвали Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 20 листопада 2017 року у справі №703/2132/17, 2-о/703/173/17, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано недієздатною.

Постановою слідчого від 02 листопада 2023 року ОСОБА_6 визнано потерпілою та залучено в якості їх її представника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , на якого, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02 грудня 2022 року, покладаються функції опікуна та піклувальника над дітьми-сиротами та дітьми, позбавлених батьківського піклування та опікуна над недієздатними підопічними.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 17 години 07 хвилин 01 жовтня 2023 року по 12 годину 34 хвилини 02 жовтня 2023 року банківською карткою потерпілої ОСОБА_8 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснювалася оплата товарів та зняття коштів у банкоматах, що розташовані у м. Сміла Черкаської області.

З метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до викрадення грошових коштів потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до фото та відео з банкоматів САСS7926, САСS6709, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та банкомату САСS9250, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у в період часу з 17 години 07 хвилин 01 жовтня 2023 року по 12 годину 34 хвилини 02 жовтня 2023 року, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000766 внесені 05 жовтня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 04 жовтня 2023 року, ОСОБА_9 повідомила працівниками поліції про те, що 01 жовтня 2023 року підопічний школи інтернату ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , 1993 року народження, викрав дитячу картку для нарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка йому не належить та втік зі ІНФОРМАЦІЯ_7 у невідомому напрямку.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 02 листопада 2023 року, він є директором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , є опікуном та піклувальником над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування та опікуном над недієздатними підопічними. 02 жовтня 2023 року він перебував на території ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з завідувачем навчальної педагогічної частини ОСОБА_5 . У цей час до них підійшов дієздатний підопічний ОСОБА_11 , який повідомив, що бачив банківську картку у ОСОБА_12 , який передав її в користування ОСОБА_13 , який у подальшому знімав з неї грошові кошти. Також підопічний повідомив, що прочитав прізвище на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після цього вони виявили відсутність банківської картки недієздатної ОСОБА_14 та дізналися від директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що за допомогою вказаної картки здійснювалися банківські операції, внаслідок чого банківську картку було заблоковано.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 02 листопада 2023 року, остання надала покази, які є аналогічними показам ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_15 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01 жовтня 2023 року по 02 жовтня 2023 року з карткового рахунку НОМЕР_1 , картка НОМЕР_3 , неодноразово відбувалося зняття коштів, а саме: у банкоматі САСS7926 о 17 годині 09 хвилин 01 жовтня 2023 року в сумі 4000 гривень, о 17 годині 11 хвилин 01 жовтня 2023 року в сумі 2000 гривень, о 17 годині 12 хвилин 01 жовтня 2023 року в сумі 2000 гривень; у банкоматі САСS6709 о 17 годині 07 хвилини 01 жовтня 2023 року в сумі 1000 гривень; у банкоматі САСS9250 о 08 годині 02 хвилини 02 жовтня 2023 року в сумі 2000 гривень, о 08 годині 04 хвилини 02 жовтня 2023 року в сумі 2000 гривень.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000766 від 05 жовтня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- фото та відео з банкомату САСS7926, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з якого о 17 годині 09 хвилин 01 жовтня 2023 року, о 17 годині 11 хвилин 01 жовтня 2023 року та о 17 годині 12 хвилин 01 жовтня 2023 року, здійснено зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео з банкомату САСS6709, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з якого о 17 годині 07 хвилин 01 жовтня 2023 року здійснено зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- фото та відео банкомату САСS9250, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з якого о 08 годині 02 хвилини 02 жовтня 2023 року та о 08 годині 02 хвилини 02 жовтня 2023 року здійснено зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1