Провадження № 1-кс/592/6229/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000937 від 01.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 29.08.2023 по 30.08.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував зі своєї банківської карти емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківські карти емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на загальну суму 118900 грн. В ході досудового розслідування стало відомо, що банківські карти на які потерпілий перерахував грошові кошти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )».Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація, а саме: деталізовані відомості про володільця банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по банківський картах № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 період з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 30.08.2023 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 період з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 30.08.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карт № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 період з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 30.08.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )», шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в яких міститься наступна інформація, а саме: деталізовані відомості про володільця банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рух грошових коштів по банківський картах № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 період з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 30.08.2023 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 період з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 30.08.2023, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карт № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 період з 00 год. 00 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 30.08.2023.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1