Єдиний унікальний номер (справа №) 216/5734/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/194/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001458 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому права на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме: довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.09.2023 по 10.01.2024; додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість; додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.09.2023 по 10.01.2024, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.09.2023 по 10.01.2024;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період березня-липня 2023 року з метою розкрадання бюджетних коштів уклали ряд договорів на здійснення робіт : Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття).

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами закупівель посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено кошторисну документацію та укладно вищевказані договори на виконання робіт: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах Довгинцівському районі м. Кривого Рогу» на загальну суму 12 110 245, 23 гривень, з яких 4 600 178,55 гривень заробітна плата.

Розрахунок заробітної плати здійснюється на підставі нормативних трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт.

Відповідно отриманої інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що підприємство за 9 місяців 2023 року (Додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків -фізичних осіб, і сум утриманого податку, затвердженого Наказом МФУ від 13.01.2015 № 4 встановлено, що на підприємстві рахується один робітник в особі директора ОСОБА_5 , а заробітні плата становить 7 370,00 гривень в місяць.

Таким чином є підстави вважати, що умисними діями директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 завищено вартість ремонтних робіт зазначених в кошторисах, за рахунок прямих витрат на заробітну плату працівникам на загальну суму 4 548 588, 55 гривень.

Відповідно до відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_6 оплата за роботи за договорами укладеними між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснена в повному обсязі.

Відповідно до довідок з реєстру Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою:

АДРЕСА_2

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , про тимчасовий доступ до яких, у своєму клопотанні просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_8 не повідомлявся про розгляд клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 під час моніторингу відкритого ресурсу електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період березня-липня 2023 року з метою розкрадання бюджетних коштів уклали ряд договорів на здійснення робіт : Поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття).

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами закупівель посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено кошторисну документацію та укладно вищевказані договори на виконання робіт: «Поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) в навальних та виховних закладах Довгинцівському районі м. Кривого Рогу» на загальну суму 12 110 245, 23 гривень, з яких 4 600 178,55 гривень заробітна плата.

Відповідно отриманої інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що підприємство за 9 місяців 2023 року (Додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків -фізичних осіб, і сум утриманого податку, затвердженого Наказом МФУ від 13.01.2015 № 4 встановлено, що на підприємстві рахується один робітник в особі директора ОСОБА_5 , а заробітні плата становить 7 370,00 гривень в місяць.

Таким чином є підстави вважати, що умисними діями директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 завищено вартість ремонтних робіт зазначених в кошторисах, за рахунок прямих витрат на заробітну плату працівникам на загальну суму 4 548 588, 55 гривень.

Згідно зі ст.ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001458 від 20.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому/електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01.09.2023 по 10.01.2024;

- додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, податкових декларацій з податку на додану вартість;

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.09.2023 по 10.01.2024, а також у вигляді реєстру;

- довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.09.2023 по 10.01.2024.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 29 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1