У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000554 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000554, внесеного 25.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, за фактом того, що 24 жовтня 2023 року о 22 годині 57 хвилин надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24 жовтня 2023 року, за адресою: АДРЕСА_1 група невстановлених осіб, діючи в період воєнного стану, нанесла останньому тілесні ушкодження та заволоділа його майном.

25 жовтня 2023 року у якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що приблизно о 22 годині 10 хвилин проходячи повз вулицю Мазурівську, група осіб з чотирьох осіб чоловічої статі нанесла йому тілесні ушкодження та заволоділа його майном, зокрема трьома банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , оформленими на ім`я ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; чи здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; який номер телефону прив`язаний до банківської карти, відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , начальнику СВ ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ):

виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки № НОМЕР_1 за період з 24.10.2023 по кінцевий термін дії ухвали в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку;

чи здійснювалося зняття коштів з банківських рахунків картки № НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та всі наявні фото чи відео під час здійснення таких операцій;

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

який номер телефону прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1