Справа № 766/9563/23
н/п 1-кс/766/3052/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001774 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, просить надати слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов?язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 05.09.2023 по 09.09.2023 року;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку, до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 .

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку, до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 :

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після злійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року, а саме вхід через Інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; ??

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних шодо отримувачів коштів; ??

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001774 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_10 про те, що 08.09.2023 року невстановлена особа зателефонувала із номера телефону НОМЕР_2 , представилася працівником служби безпеки та повідомила, що «Вашу картку буде заблоковано, так як невідомі особи намагаються зняти кошти із вашої картки», після чого на прохання невстановленої особи заявник надав свої дані та код підтвердження та використовуючи електронно-обчислювальну техніку було знято грошові кошти 26270 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, 08.09.2023 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що по її банківській картці було здійснено операцію, яку було заблоковано, після чого вона повідомила дані своєї банківської картки оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з даної банківської картки було знято грошові кошти 26270 гривень.

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання слідчий не з?явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з?явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Розгляд вказаного клопотання здійснено з викликом особи у якої перебувають документи, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п?ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини п`ятої цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001774 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_10 про те, що 08.09.2023 року невстановлена особа зателефонувала із номера телефону НОМЕР_2 , представилася працівником служби безпеки та повідомила, що «Вашу картку буде заблоковано, так як невідомі особи намагаються зняти кошти із вашої картки», після чого на прохання невстановленої особи заявник надав свої дані та код підтвердження та використовуючи електронно-обчислювальну техніку було знято грошові кошти 26270 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, 08.09.2023 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від абонента НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку повідомив, що по її банківській картці було здійснено операцію, яку було заблоковано, після чого вона повідомила дані своєї банківської картки оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з даної банківської картки було знято грошові кошти 26270 гривень.

Враховуючи зміст клопотання слідчого, те, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

Разом з тим, у задоволенні вимоги клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України слід відмовити, оскільки вимогами п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001774 від 09.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов?язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після злійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року, а саме вхід через Інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; ??

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прив?язана банківська картка № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по 09.09.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; ??

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати вказані вище речі і документи.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1