Справа № 296/1114/24
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Cлідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 13.07.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Житомирської області вчиняє шахрайські дії, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка використовується у протиправній діяльності, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Слідча та представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом огляду речей та предметів від 03.11.2023; рапортом.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 13.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 13.07.2023 по 15.02.2024, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 14 березня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1