Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000141, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 258-5 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2014 2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля на підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР».

За наявними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти ІНФОРМАЦІЯ_12 та Поченкова) на адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 тощо.

Встановлено, що за лобіювання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адреси ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

При цьому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснювався фіктивний розрахунок по документах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми.

Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд. грн.

Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти, отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги.

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надавали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим підконтрольним комерційним структурам фінансову безвідсоткову поворотну допомогу. Дана фінансова безвідсоткова поворотна допомога повинна була використовуватися службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплати заробітної плати працівникам Товариства. При цьому, отримана фінансова безвідсоткова поворотна допомога службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обготівковувалась та розподілялась між учасниками протиправної схеми.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровані податкові накладні на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 370 651 298,40 грн., у тому числі ПДВ 61 775 216,41 грн.

Також, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період січень 2014 року жовтень 2015 року зареєстровані податкові накладні на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 186 065 253,38 грн., у тому числі ПДВ 31 010 875,57 грн.

Враховуючи факт того, що виробничі потужності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме «Поле шахти № 22 «Комунарська», пласти к5, к4-1, к3, к2-1, к2, з врахуванням прирізки запасів вугілля пластів к5, к4-1, к3 у західній частині ділянки Кіровська Капітальна» та «Поле шахти «Щегловська-Глибока», пласти: m3, I1-B, I1, k8, з врахуванням прирізки запасів вугілля пласта I8-1 поля закритої шахти ІНФОРМАЦІЯ_26 » знаходяться на непідконтрольній території України, а саме на території так званих «ДНР», дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були свідомо направлені на надання прямих активів з метою їх повного використання для будь яких цілей окремими представниками т.зв. «ДНР» та можуть свідчити про фінансування тероризму.

Крім цього, встановлено, що підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2014-2017 років по взаємовідносинах з підприємствами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », завищено податковий кредит декларацій з податку на додану вартість у сумі 68 970 843 грн., у зв`язку з чим, в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п. 200.1, п.200.2, 200.4 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N2755-VI (із змінами та доповненнями) за період 2014-2017 років не донараховано та не сплачено до державного бюджету України та на спеціальні рахунки, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів податку на додану вартість у сумі 68 970 843,00 грн.

Також встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використовуючи підконтрольні комерційні структури, перелік яких зазначений в додатках до клопотання, чим вчиняли фінансові операції з коштами з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » вчиняли фінансові операції з коштами з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі.

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- акту про знищення матеріалів від 20.07.2017, направленого для зберігання та обліку до ІНФОРМАЦІЯ_29 листом ІНФОРМАЦІЯ_30 від 22.07.2017 №6900/АТО;

- дозволів, які надавали право перевезення товару (вантажу) з тимчасово неконтрольованих територій на іншу територію України та з території України до тимчасового неконтрольованих територій;

- виданих контрольних талонів, перепусток з відповідними відмітками ДПСУ, ДФС, СБУ, які давали право на переміщення осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей;

- формалізованих заяв фізичних осіб для отримання дозволу на одноразовий або багаторазовий в`їзд/виїзд на неконтрольовану (контрольовану) території;

- листів ІНФОРМАЦІЯ_31 про включення енергогенеруючих компаній України, що використовують вугільну продукцію для вироблення електроенергії, які відносяться до Переліку суб`єктів господарювання отримувачів вугільної продукції;

- офіційних повідомлень енергогенеруючих компаній України, які надавали інформацію про постачальників (видобувників, переробників) вугілля, з якими укладені контракти;

- витягів з бази даних (ГІОЦ) та зведеної інформації щодо переміщення вантажів (товарів) через залізничні станції, на яких діяли контрольні пункти в`їзду - виїзду наступних юридичних та фізичних осіб у період з 2014 по 2018 рік, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_29 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_34 .

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 та прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- акту про знищення матеріалів від 20.07.2017, направленого для зберігання та обліку до ІНФОРМАЦІЯ_29 листом ІНФОРМАЦІЯ_30 від 22.07.2017 №6900/АТО;

- дозволів, які надавали право перевезення товару (вантажу) з тимчасово неконтрольованих територій на іншу територію України та з території України до тимчасового неконтрольованих територій;

- виданих контрольних талонів, перепусток з відповідними відмітками ДПСУ, ДФС, СБУ, які давали право на переміщення осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей;

- формалізованих заяв фізичних осіб для отримання дозволу на одноразовий або багаторазовий в`їзд/виїзд на неконтрольовану (контрольовану) території;

- листів ІНФОРМАЦІЯ_31 про включення енергогенеруючих компаній України, що використовують вугільну продукцію для вироблення електроенергії, які відносяться до переліку суб`єктів господарювання отримувачів вугільної продукції;

- офіційних повідомлень енергогенеруючих компаній України, які надавали інформацію про постачальників (видобувників, переробників) вугілля, з якими укладені контракти;

- витягів з бази даних (ГІОЦ) та зведеної інформації щодо переміщення вантажів (товарів) через залізничні станції, на яких діяли контрольні пункти в`їзду - виїзду наступних юридичних та фізичних осіб у період з 2014 по 2018 рік, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_34 ,

з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій вказаних документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.02.2024.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19