Справа 688/4291/23
№ 1-кс/688/2371/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001895 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04 жовтня 2023 року близько 20 години 50 хвилин, невідома особа, невідомим шляхом з корисливого мотиву, під час дії воєнного стану на території України, здійснила крадіжку коштів в сумі 14644,19 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 .

За даним фактом 05 жовтня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що близько трьох років для себе у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона відкрила кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_1 для власних потреб. 04 жовтня 2023 року близько 20 години 50 хвилин на її мобільний номер НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коли вона зайшла у дане повідомлення, то там їй висвітлилось вікно із авторизацією. Далі вона натиснула на дану кнопку та після цього висвітлило вікно, де потрібно було вказати її дані та мобільний номер телефону. В цей момент її набрала її ж донька і вона з нею почала спілкуватись у месенджері «Вайбер». Під час розмови їй почали приходити смс повідомлення для підтвердження купівлі товару із пін-кодами. Далі покупки вона не підтверджувала та завершила розмову із донькою. Після цього їй зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 та її запитали чи вона підтверджує покупку у Інтернет-магазині, якщо так то потрібно натиснути один, якщо ні то нуль. Натиснувши нуль, всі її картки заблокувало системою. 05 жовтня 2023 року вона звернулась до банку, де їй повідомили, що всі її картки заблоковані та з картки № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 14644,14 гривень. Потерпілій завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 14644,14 гривень.

На даний час, з метою повного, об`єктивного досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , її власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 год 04 жовтня 2023 року по 23:30 год 04 жовтня 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001895 від 05 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , її власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 год 04 жовтня 2023 року по 23:30 год 04 жовтня 2023 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні для встановлення особи злочинця.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:05 год 04 жовтня 2023 року по 23:30 год 04 жовтня 2023 року, повних установчих даних власника картки, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи та безпосередньо інформацію про рух коштів по картці із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 14644,14 гривень, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя