Справа № 752/4077/23
Провадження № 1-кс/752/9034/23
У Х В А Л А

13 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні №0000036 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у якому просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000036 від 20.01.2023 на тимчасово вилучене майно, із забороною розпорядження та користування ними, в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 13-Д, група приміщень № 157 (літ. А), каб. 5, що належить ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 надав клопотання про розгляд справи без його участі зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 20.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році кінцевий бенефіціар ТОВ «Твій газзбут» (ЄРДПОУ 43965848) ОСОБА_5 , залучив ОСОБА_6 , до механізму виведення грошових коштів з банківських рахунків підконтрольних ТОВ «Твій газзбут» регіональних підприємств у тіньовий сектор економіки, з метою мінімізації кількості активів товариств, які повинні бути націоналізовані та передані в управління АТ «НАК «Нафтогаз»», а також для подальшої їх легалізації та привласнення.

У свою чергу, реалізуючи протиправний механізм з виведення та привласнення грошових коштів, ОСОБА_7 зобов`язав «номінального» директора ТОВ «Дейвстор Плюс» ОСОБА_8 , укласти 1 вересня 2022 року фіктивні договори на виконання робіт по наданню послуг розробки ІТ-проекту з низкою регіональних товариств, які підконтрольні ТОВ «Твій газзбут», зокрема серед яких ТОВ «Житомиргаз збут», в особі його керівника ОСОБА_9 .

З урахуванням того, що 23.02.2022 ОСОБА_7 виїхав до Угорщини фактичний організаційно-юридичний контроль за реалізацією вказаного протиправного механізму здійснювався його довіреними особами, а саме керівником ТОВ «КУА «Бонум груп» ОСОБА_10 , а також адвокатом та представником з юридичних питань ТОВ «КУА «Бонум груп» ОСОБА_11 .

Так, у період з листопада 2022 року по травень 2023 року на банківські рахунки фіктивного ТОВ «Дейвстор плюс» керівники регіональних газопостачальних компаній, об`єднані під брендом «Твій газзбут», а саме: ТОВ «Сумигаз збут» (ЄРДПОУ 39586236), ТОВ «Рівнегаз збут» (ЄРДПОУ 39589441), ТОВ «Волиньгаз збут» (ЄРДПОУ 39589216), ТОВ «Закарпаттягаз збут» (ЄРДПОУ 39582749), ТОВ «Вінницягаз збут» (ЄРДПОУ 39593306), ТОВ «Запоріжжягаз збут» (ЄРДПОУ 39587271), ТОВ «Чернівцігаз збут» (ЄРДПОУ 39584988), ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» (ЄРДПОУ 39572642), ТОВ «Харківгаз збут» (ЄРДПОУ 39590621), ТОВ «Львівгаз збут» (ЄРДПОУ 39594527), ТОВ «Київоблгаз збут» (ЄРДПОУ 39592941), ТОВ «Миколаївгаз збут» (ЄРДПОУ 39589483), ТОВ «Івано-франківськгаз збут» (ЄРДПОУ 39595350), ТОВ «Хмельницькгаз збут» (ЄРДПОУ 39585960), ТОВ «Черігівгаз збут» (ЄРДПОУ 39576385), ТОВ «Житомиргаз збут» (ЄРДПОУ 39577504); перерахували грошові кошти на загальну суму 133 393 967 грн., у якості оплати за наданий товар та послуги згідно з умовами укладених фіктивних договорів.

У подальшому, вищевказана сума грошових коштів була перерахована на банківські рахунки ТОВ «ФК «Мадрид»» (ЄРДПОУ 42951405) на підставі договору позики, який також має ознаки фіктивності.

З метою подальшої їх легалізації та привласнення посадовими особами ТОВ «Твій газзбут», бухгалтера ТОВ «ФК «Мадрид»» ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на виконання вказівки ОСОБА_14 , з урахуванням наданих та взятих Товариством фінансових та інших зобов`язань за фіктивними договорами, розподілили та перерахували зазначені грошові кошти на банківські рахунки інших підконтрольних їм товариств, зокрема: ТОВ «ФК «Вестмінстер»» (ЄРДПОУ 44573831), ТОВ «Каскад фінанс» (ЄРДПОУ 43481373), ТОВ «Ліард Фінанс» (ЄРДПОУ 43575707), ТОВ «КУА «Бонум Груп» (ЄРДПОУ 33889111), АТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент» (ЄРДПОУ 3617761) тощо.

Також відомо, що ОСОБА_15 відповідальна за проведення верифікації ТОВ «Дейвстор плюс», ТОВ «ФК «Мадрид»», ТОВ «ФК «Вестмінстер» у банківських цифрових додатках, де в подальшому проводять операції з банківськими рахунками.

Крім цього встановлено, що на початку 2022 року ОСОБА_16 , за вказівкою ОСОБА_14 , підшукала та оформила на посаду т.зв. «номінального» керівника ТОВ «ФК «Мадрид»» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому, юридичний супровід діяльності ТОВ «ФК «Мадрид»», зокрема відкриття/закриття рахунків в банківських установах та фінансових організаціях, займається ОСОБА_18 .

Поряд з тим, з метою створення образу діючого товариства, за вказівкою ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 підготовили відповідні розпорядчі та установчі документи, якими ТОВ «ФК «Мадрид»» було введено до кола співвласників АТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент», управління активами якого здійснює ТОВ «КУА «Бонум груп», що належить ОСОБА_21 .

Так, 31.10.2023 в період часу з 11 год. 20 хв. по 12 год. 20 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 04.10.2023 № 1-кс/752/7430/23, за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 13-Д, група приміщень № 157 (літ. А), каб. 5, що належить ОСОБА_4 де вилучено:

- жорсткий диск «Hitachi», S/N: JEOTMUX, об`ємом 500 Gb;

- електронний ключ (Etoken) «Safenet», № 02743211;

- ноутбук марки «Samsung», модель: NP-R25E, S/N: AA7193FPB00610M;

- GSM-шлюз модель GoIP, S/N: 16M2R20S20112547 із зарядним пристроєм;

- два аркуша формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ФК «Фін2Гоу» (код 4349728) та фіскальними підписами.

31.10.2023 постановою слідчого вище зазначені речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор посилається на те, що вказані речі, мають доказове значення у провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригінали електронних засобів необхідні для проведення відповідних експертиз, підтвердження наявності в них інформації, яка має доказове значення, а також виявлення видаленої інформації, шляхом проведення відповідних судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Таким чином, прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 від 31.10.2023, якою жорсткий диск «Hitachi», S/N: JEOTMUX, об`ємом 500 Gb; електронний ключ (Etoken) «Safenet», № 02743211; ноутбук марки «Samsung», модель: NP-R25E, S/N: AA7193FPB00610M; GSM-шлюз модель GoIP, S/N: 16M2R20S20112547 із зарядним пристроєм; два аркуша формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ФК «Фін2Гоу» (код 4349728) та фіскальними підписами, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000036.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000036 від 20.01.2023 на тимчасово вилучене майно, із забороною розпорядження та користування ними, в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 13-Д, група приміщень № 157 (літ. А), каб. 5, що належить ОСОБА_4 , а саме:

- жорсткий диск «Hitachi», S/N: JEOTMUX, об`ємом 500 Gb;

- електронний ключ (Etoken) «Safenet», № 02743211;

- ноутбук марки «Samsung», модель: NP-R25E, S/N: AA7193FPB00610M;

- GSM-шлюз модель GoIP, S/N: 16M2R20S20112547 із зарядним пристроєм;

- два аркуша формату А4 з відтисками печатки ТОВ «ФК «Фін2Гоу» (код 4349728) та фіскальними підписами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1