Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2153/23
Провадження №1-кс/542/332/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

07.12.2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000167 від 13.08.2021 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12 серпня 2021 року до Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12 серпня 2021 року до Відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, представилися працівником служби безпеки банку, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , та попросив надати номер карток, що остання і зробила, а також повідомила паролі та коди. Після чого з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 1300 гривень, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 35500 гривень, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 44500 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона користується банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . До ОСОБА_5 12.08.2021 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 та представилися працівником служби безпеки банку, після чого знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 , де невідомий попросив надати номер карток, що остання і зробила, а також повідомила паролі та коди. Після цих дзвінків з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 1300 гривень, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 35500 гривень, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 44500 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно встановити рахунок, на який відбулося зарахування грошових коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , іншим способом встановити не можливо, виникла необхідність у отриманні історії банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у період часу з 12.08.2021 по 13.08.2021, так як інформація про проведені операції та рух коштів в подальшому може бути використана як доказ.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.15).

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 16-18).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 12 серпня 2021 року невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим завдала матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.08.2021 року (а.с.10) вбачається, що вона користується банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (кредитна картка) та банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (кредитна картка). 12.08.2021 до неї зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_5 та представилися працівником служби безпеки банку, після чого знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 , де невідомий попросив надати номер карток, що вона і зробила, а також повідомила паролі та коди. Після цих дзвінків з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 1300 гривень, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 знято грошові кошти у сумі 35500 гривень, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 44500 гривень. Після чого вона звернулася до поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.11) вбачається 12.08.2021 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , в загальній сумі 44698,00 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який має адресу: АДРЕСА_3 , зокрема :

-розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період проведення транзакцій з 12.08.2021 по 13.08.2021, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 05.01.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1