КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/1580/23
Провадження №1-кс/133/45/24
У Х В А Л А

08.01.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, подане у кримінальному провадженні № 0000063 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст.190 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м.Козятин Вінницької області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 25.02.2023 близько 11:30 години, ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , використовуючи мобільний термінал із SIM-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 , здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_7 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, що вона й зробила.

В подальшому ОСОБА_5 , знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори

АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін зі стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на мобільний номер НОМЕР_3 за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, після чого банк їй їх поверне.

Після цього ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою

ОСОБА_8 зайшла до мобільного додатку «Приват24» та здійснила переказ власних грошових коштів з картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 в сумі 715,00гривень на абонентський номер НОМЕР_3 , який перебував під контролем ОСОБА_5 . Однак, так як решта грошових коштів не перераховувалась з картки ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої злочинні дії, знову зателефонував до останньої та повідомив, що потрібно пройти до найближчого відділення банку або терміналу, де діючи за його інструкцією відмінити платіж.

Надалі ОСОБА_5 , будучи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_7 , переконавшись в тому, що остання знаходиться біля банкомату, надав вказівку зняти грошові кошти із банківської картки та підійти до платіжного терміналу. Будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні магазину «Еко маркет» по вулиці Михайла Грушевського, 82 м. Коломия Івано-Франківської області, з банкомату АТ «ПриватБанк» зняла готівкові кошти в сумі 11000 гривень, після чого направилася до найближчого платіжного терміналу, де перерахувала вказані грошові кошти на мобільний номер НОМЕР_3 , який перебував під контролем ОСОБА_5 .

На підставі зазначеного вище ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_7 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 11715 гривень.

Крім того, 11.03.2023 близько 12:00 години, ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_5 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти.

Далі ОСОБА_5 повідомив, що для того, щоб перешкодити цьому ОСОБА_9 необхідно пройти до найближчого відділення банку або терміналу, де, діючи за його інструкцією, відмінити платіж.

Надалі ОСОБА_5 , будучи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_9 переконавшись в тому, що остання знаходиться біля банкомату, дав вказівку зняти грошові кошти із банківської картки та підійти до платіжного терміналу. ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні Торгового центру «Восток» по вулиці Клочківська, 134 Б м. Харків Харківської області, з банкомату

АТ «ПриватБанк» зняла готівкові кошти в сумі 8000 гривень, після чого направилася до найближчого платіжного терміналу, де перерахувала вказані грошові кошти на мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , які перебували під контролем ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_9 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_9 майнову шкоду на загальну суму 8000 гривень.

Окрім цього, 23.03.2023 близько 11:20 години, ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно із використанням SIM-карти НОМЕР_8 , НОМЕР_9 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_10 , що перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_10 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, що він зробив.

В подальшому ОСОБА_5 знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_10 з абонентського номеру НОМЕР_11 , та представившись працівником банку АТ «ПриватБанк» повідомив, що потрібно для перерахувати грошові кошти на мобільний номер НОМЕР_12 за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, після чого банк ОСОБА_10 їх поверне.

Після цього ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та діючи за вказівкою ОСОБА_5 , зайшла в додаток «Приват24» та здійснила переказ власних грошових коштів з картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_13 в сумі 715,00 гривень та 539,00 гривень на абонентський номер НОМЕР_12 , який перебував під контролем ОСОБА_5 .

Далі ОСОБА_5 повідомив, що для того, щоб зберегти залишок на рахунку

ОСОБА_10 необхідно пройти до найближчого відділення банку зняти готівку з карти та перерахувати на абонентський номер НОМЕР_12 .

В подальшому ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та діючи за вказівкою

ОСОБА_8 , пішла до банкомату АТ «ПриватБанк» за адресою проспект Перемоги, 14

м. Луцьк Волинської області, зняла готівкові кошти в сумі 10000 гривень. Після чого пішла до найближчого платіжного терміналу, де здійснила поповнення на мобільний номер НОМЕР_12 на суму 10000 гривень, який перебував під контролем ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_10 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 11254 гривень.

Окрім цього, 17.04.2023 близько 19:54 години ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_14 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , що перебуває у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій представився працівником служби безпеки

АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_11 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, що вона ОСОБА_11 і зробила.

В подальшому ОСОБА_5 , знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори

АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану, зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_11 з абонентського номеру НОМЕР_16 та, представившись працівником банку

АТ «ПриватБанк», повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на ключ-рахунок

№ НОМЕР_17 за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, після чого банк ОСОБА_11 їх поверне.

Надалі ОСОБА_5 , будучи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_11 , яка була введена в оману та діючи за вказівкою ОСОБА_8 , зайшла в додаток «Приват24» та здійснила два перекази власних грошових коштів: 716,00 гривень та 684,00 гривні на рахунок банківської картки НОМЕР_17 , яка перебувала під контролем ОСОБА_5 та була відкрита на ім`я ОСОБА_12 .

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої злочинні дії, знову зателефонував до ОСОБА_11 з абонентського номеру НОМЕР_18 та повідомив, що на її картці занадто багато грошових коштів та щоб ними не заволоділи шахраї потрібно перерахувати грошові кошти на ключ-рахунок № НОМЕР_17 за допомогою терміналу.

Надалі ОСОБА_5 , будучи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_11 переконавшись в тому, що остання знаходиться біля банкомату, дав вказівку перевести грошові кошти із її банківської картки. Будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 перебуваючи біля банкомата АТ «ПриватБанк» по вулиці Гетьмана Мазепи, 168 м. Івано-Франківськ Івано-Франківської області, здійснила декілька переказів власних грошових коштів з картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 в сумі 1400 гривень, 1600 гривень, 2715 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_17 , яка перебувала під контролем ОСОБА_5 та була відкрита на ім`я ОСОБА_12 .

Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_11 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 5715 гривень.

Крім того, 09.04.2023 близько 09:07 години, ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно із використанням SIM-карти НОМЕР_20 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_21 , що перебуває у користуванні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_13 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_5 знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_13 , з абонентського номеру НОМЕР_11 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що дійсно телефонували з служби безпеки банку АТ «ПриватБанк» та повідомив, що для того, щоб перешкодити шахрайським діям, ОСОБА_13 необхідно пройти до найближчого відділення банку зняти грошові кошти із банківської картки та далі діючи за його інструкцією відмінити платіж.

В подальшому ОСОБА_13 , будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 , пішла до банкомату АТ «ПриватБанк» на площі Кирила Мефодія, 4 м.Ужгород Закарпатської області, зняла готівкові кошти в сумі 6000 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_13 з абонентського номеру НОМЕР_22 , представившись працівником банку АТ «ПриватБанк» вказав, що потрібно піти до найближчого платіжного терміналу та перерахувати грошові кошти, після чого ОСОБА_13 пішла до найближчого платіжного терміналу, що розташований за адресою площа Кирила Мефодія, 4 м. Ужгород Закарпатської області, готель «Закарпаття», де здійснила поповнення на мобільний номер НОМЕР_22 на суму 6000 гривень, який перебував під контролем ОСОБА_5 .

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_5 , довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_13 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_13 майнову шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Окрім цього, 03.05.2023 близько 18:20 години, ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_23 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_24 , що перебуває у користуванні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останнього, та повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останньому та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, що він зробив.

В подальшому ОСОБА_5 , знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану, зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_14 з абонентського номеру НОМЕР_25 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк» повідомив, що потрібно для перерахувати грошові кошти на мобільний номер НОМЕР_26 , за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, після чого банк йому їх поверне.

Після цього ОСОБА_14 будучи введеним в оману, та діючи за вказівкою

ОСОБА_5 зайшов в додаток «Приват24» та здійснив переказ власних грошових коштів з картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 в сумі 715,00 гривень та 515,00 гривень на абонентський номер НОМЕР_26 , який перебував під контролем ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої злочинні дії, будучи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_14 , дав вказівку перевести грошові кошти із його банківської картки на рахунок ключ № НОМЕР_28 . ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_8 , здійснив декілька переказів власних грошових коштів з картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , в сумі 1111 гривень, 2222 гривень, 3333 гривень, 2222 гривень, 2222 гривень, 3331 гривень, 2555 гривень, 4444 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_28 , яка перебувала під контролем

ОСОБА_5 та відкрита на його ім`я.

На підставі зазначеного вище, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_14 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_14 майнову шкоду на загальну суму 22670 гривень.

Окрім цього, 06.05.2023 близько 06:51 години ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_29 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_30 , що перебуває у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_15 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, що вона й зробила.

В подальшому ОСОБА_5 , знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_15 з абонентського номеру НОМЕР_31 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на ключ-рахунок НОМЕР_32 за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, після чого банк їй їх поверне.

Надалі ОСОБА_5 , перебуваючи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та діючи за вказівкою ОСОБА_8 , зайшла в додаток «Приват24» та здійснила два перекази власних грошових коштів: 715,00 гривень та 512,00 гривні на абонентський номер НОМЕР_32 , який перебував під контролем ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої злочинні дії, повідомив, що для того щоб зупинити дії шахраїв необхідно пройти до найближчого відділення банку або терміналу, де, діючи за його інструкцією, відмінити платіж. Будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_15 перебуваючи біля банкомату АТ «ПриватБанк», по вулиці Шевченка, 305 м. Черкаси Черкаської області, зняла готівкові кошти в сумі 16000 гривень, після чого направилася до найближчого платіжного терміналу, де перерахувала вказані грошові кошти на рахунок банківської картки НОМЕР_33 , яка перебувала під контролем ОСОБА_5 та відкрита на його ім`я.

На підставі вищезазначеного ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_15 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_15 майнову шкоду на загальну суму 17227 гривень.

Окрім цього, 19.05.2023 близько 17:39 години ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_34 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_35 , що перебуває у користуванні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_16 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, що вона й зробила.

В подальшому ОСОБА_5 , знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_16 з абонентського номеру НОМЕР_31 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що дійсно відносно її банківської картки проводяться несанкціоновані дії та потрібно слідувати інструкції працівників банківської установи.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої злочинні дії, зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_16 з абонентського номеру НОМЕР_34 та повідомив, що потрібно за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, поповнити свій мобільний рахунок. Будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_16 зайшла в додаток «Приват24» та поповнила свій мобільний номер НОМЕР_35 на суму 711 гривень.

Після цього, використовуючи невстановлену електронно-обчислювальну техніку ОСОБА_5 , від імені ОСОБА_16 у невстановленому слідством додатку, ввів мобільний номер телефону потерплої, суму переказу, а також дані підконтрольні ОСОБА_5 рахунків для виведення грошових коштів. Потім на абонентський номер ОСОБА_16 прийшло СМС повідомлення із кодом, які остання, будучи введена ОСОБА_5 в оману та виконуючи його вказівки, не усвідомлюючи дійсного значення своїх дій, диктувала в ході продовжуваної розмови. За результатами введення отриманого від потерпілого коду через не встановлену слідством платіжну систему було здійснено списання грошових коштів ОСОБА_17 в сумі 711 гривень, на рахунок підконтрольний ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_16 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 711 гривень.

Окрім цього, 07.06.2023 близько 19:35 години, ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_36 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_37 , що перебуває у користуванні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_18 неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зателефонувати на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, що вона й зробила.

В подальшому ОСОБА_5 знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_18 з абонентського номеру НОМЕР_38 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на ключ-рахунок НОМЕР_39 за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, після чого банк їй їх поверне.

Надалі ОСОБА_5 , перебуваючи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_18 , будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 зайшла в додаток «Приват24» та здійснила два перекази власних грошових коштів: 715,00 гривень та 672,00 гривні на абонентський номер НОМЕР_39 , який перебував під контролем ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати свої злочинні дії, повідомив, що для того щоб зупинити дії шахраїв, необхідно пройти до найближчого відділення банку або терміналу, де, діючи за його інструкцією, відмінити платіж. Будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_18 перебуваючи біля банкомату АТ «ПриватБанк», по вулиці Княгині Ольги, 1 м. Рівне Рівненської області, зняла готівкові кошти в сумі 8600 гривень, після чого направилася до найближчого платіжного терміналу, за адресою АДРЕСА_4 , де перерахувала грошові кошти на мобільні номери НОМЕР_36 на суму 1320 гривень та 2050 гривень, НОМЕР_38 на суму 2050 гривень, які перебували під контролем ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_18 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_18 майнову шкоду на загальну суму 6807 гривень.

Крім того, 11.06.2023 близько 19:00 години, ОСОБА_5 перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_40 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_41 , що перебуває у користуванні ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який представився працівником кібер поліції, вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_19 неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_5 , знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_19 з абонентського номеру НОМЕР_42 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що дійсно телефонували з кібер поліції та потрібно дотримуватись їхніх інструкцій.

Далі ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати злочинні дії, зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_19 з абонентського номеру НОМЕР_43 та, представившись працівником кібер поліції, повідомив, що для того, щоб перешкодити шахрайським діям ОСОБА_19 необхідно пройти до найближчого відділення банку або терміналу, де, діючи за його інструкцією, відмінити платіж.

Надалі ОСОБА_5 , будучи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_19 , переконавшись в тому, що остання знаходиться біля банкомату, дав вказівку зняти грошові кошти із банківської картки та підійти до платіжного терміналу. ОСОБА_19 будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи біля банкомату АТ «ПриватБанк», по вулиці Радянська, 17 смт. Кринички Кам`янського району Дніпропетровської області, зняла готівкові кошти в сумі 8200 гривень, після чого через даний банкомат здійснила поповнення на невстановлений під час досудового слідства мобільний номер на суму 2200 гривень, в подальшому направилася до найближчого платіжного терміналу № 1051040, що розташований по АДРЕСА_5 , де перерахувала вказані грошові кошти на мобільні номери НОМЕР_42 на суму 2000 гривень, 1425,60 гривень та 2000 гривень, НОМЕР_43 на суму 574,4 гривень, які перебували під контролем ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_19 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_19 майнову шкоду на загальну суму 8200 гривень.

Крім того, 02.09.2023 близько 12:15 години ОСОБА_5 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_3 , повторно, із використанням SIM-карти НОМЕР_44 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_45 , що перебуває у користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якій представився працівником служби безпеки АТ «ПриватБанк», вводячи таким чином в оману останню, та повідомив ОСОБА_20 неправдиву інформацію про те, що начебто з банківської платіжної картки, яка належить останній та емітована в АТ «ПриватБанк», невідомі особи не санкціоновано намагаються зняти грошові кошти.

В подальшому ОСОБА_5 знаючи про те, що, здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_19 з абонентського номеру НОМЕР_46 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що дійсно телефонували з служби безпеки банку АТ «ПриватБанк» та повідомив, що для того, щоб перешкодити шахрайським діям ОСОБА_20 необхідно пройти до найближчого відділення банку або терміналу, де, діючи за його інструкцією, відмінити платіж.

Далі ОСОБА_5 , знаючи про те, що здійснюючи телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ «ПриватБанк» за номером 3700, виклик скидається та оператори АТ «ПриватБанк» здійснюють передзвін з стаціонарного номеру, продовжуючи виконання злочинного плану зателефонував знову на абонентський номер ОСОБА_20 з абонентського номеру НОМЕР_46 та, представившись працівником банку АТ «ПриватБанк», повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти на мобільний номер НОМЕР_47 за допомогою додатку «Приват24» у своєму смартфоні, після чого банк йому їх поверне.

Після цього, ОСОБА_20 будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_5 зайшла в додаток «Приват24» та здійснила переказ власних грошових коштів з картки АТ «Приват Банк» № НОМЕР_48 в сумі 715,00 гривень на абонентський номер НОМЕР_47 , який перебував під контролем ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 будучи на постійному мобільному зв`язку із ОСОБА_20 переконавшись в тому, що остання знаходиться біля банкомату, дав вказівку зняти грошові кошти із банківської картки та підійти до платіжного терміналу. ОСОБА_20 будучи введеною в оману, та діючи за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи біля банкомату АТ «ПриватБанк», по вулиці Синякова, 23Б м. Вознесенськ Миколаївської області, зняла готівкові кошти в сумі 3200 гривень, після чого через даний банкомат здійснила поповнення на мобільний номер НОМЕР_46 на суму 3200 гривень, який перебував під контролем ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел до кінця, отримав вказані грошові кошти ОСОБА_20 на підконтрольний йому рахунок, якими розпорядився в подальшому на власний розсуд, тим самим спричинивши ОСОБА_20 майнову шкоду на загальну суму 3915 гривень.

За вказаними фактами в СВ відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 07.03.2023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

28.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлена обґрунтована підозра ОСОБА_5 у скоєнні злочинів, передбачених ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а також наявність ризиків, передбачених п. 5 ч. 1

ст. 177 КПК України.

В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 слідчий посилається на необхідність запобігання вчиненню інших кримінальних правопорушень. ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, останній хоч і має постійне місце проживання, однак ніде не працює, та з метою уникнення покарання стане переховуватись від органів слідства.

Крім того, у зв`язку з тим, що на даний час зафіксовано 11 фактів вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , а тому, перебуваючи на свободі без будь-яких обмежень своєї поведінки та контролю з боку правоохоронних органів, він зможе продовжити вчиняти шахрайські дії та вчиняти нові правопорушення. Може незаконно вливати на потерпілих, які надали послідовні правдиві покази, щодо зміни їх свідчень або змусити надати неправдиві покази на свою користь, таким чином перешкодити досудовому розслідуванню.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала, однак просила обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Підозрюваний ОСОБА_5 щодо обгрунтованості підозри не заперечував, однак просив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби, оскільки 05.01.2024 офіційно працевлаштувався вантажником та, усвідомлюючи наслідки своїх вчинків, бажає відшкодувати шкоду, завдану потерпілим.

Захисник - адвокат ОСОБА_6 просив застосувати до підозрюваного домашній арешт у нічну пору доби, оскільки підозрюваний розкаюється та бажає працювати, щоб відшкодовувати завдану ним шкоду.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби, оскільки підозрюваний повідомив про те, що влаштувався на роботу та надав підверджуючі документи.

Заслухавши слідчого, прокурора, підозрюваного, адвоката і дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення.

З наданих матеріалів клопотання вбачається обґрунтована підозра у вчиненні

ОСОБА_5 інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України, яка підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами прийняття заяв про вчинення злочинів; протоколами допитів потерпілих; роздруківки з банківських карток потерпілих; роздруківками з мобільних операторів, відповідно до яких встановлено мобільні термінали, з яких здійснювались шахрайські дії; довідкою з ломбарду «Скарбниця», відповідно до якої встановлено мобільні термінали якими користувався

ОСОБА_5 ; роздруківкою з Сенс банка, відповідно до якої встановлено, що потерпілий ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів на картку ОСОБА_5 ; роздруківкою з Райфайзен Банку, відповідно до якої встановлено, що потерпіла ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів на картку ОСОБА_12 , яка являється співмешканкою

ОСОБА_5 ; отриманою інформацією з банку «Південний», згідно якої встановлено, що грошові кошти ОСОБА_15 перерахувала через термінал на банківську картку НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_21 ; роздруківкою з ТОВ «ГлобалМані», відповідно до якої встановлено, що з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , який поповнила потерпіла ОСОБА_10 , були списані грошові кошти на карту НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_21 ; протокол допиту свідка ОСОБА_12 , яка також підтверджує вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , а також користування мобільним терміналом, з якого вчинялись шахрайські дії; протоколом огляду предмету, а саме мікро СД, відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_5 не одноразово дзвонив до різних громадян та здійснював шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , зокрема за ч.ч.2, 3 ст. 190 КК України, є нетяжкими злочинами, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи обставини кримінальних правопорушень, їх наслідки, тяжкість покарання за злочини, у вчиненні яких оголошено підозру, сукупність установлених даних, зокрема вагомість доказів про вчинення підозрюваним інкримінованого йому злочину, визнання вини підозрюваним, бажання працевлаштуватися щоб відшкодавувати завдані збитки потерпілим, зважаючи на позицію слідчої та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про часткове здоволення клопотання та застосування до підозрюваного запобіжного заходу у домашнього арешту в нічну пору доби.

Керуючись ст. ст. 177, 181, 193,196, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби строком до 28.02.2024 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ч. 5

ст.194 КПК України такі обов`язки:

- не залишати місце свого фактичного проживання за адресою:

АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або

суду з 22 год. вечора до 06 год. ранку наступного дня;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця свого проживання;

- прибувати до слідчих СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області за першою вимогою.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 положення ч.5 ст.181 КПК України, згідно з якими працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтись в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати засоби контролю.

Строк дії ухвали в частині застосування домашнього арешту та вказаних обов`язків - до 28.02.2024 включно.

Ухвалу суду направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів до Вінницького апеляційного суду.

Оскарження ухвали суду не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали проголошено 09.01.2024 о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1