Провадження №1-кс/463/8580/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000881 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000881 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2023 до Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа під приводом здачі квартири в оренду шахрайським способом заволоділа її коштами, які остання переказала з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Сума збитків 1300 гривень.

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_6 повідомила, що 02.11.2023 рухаючись в автомобілі з м. Луцька до м. Львова шукала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » житло у Львові. Знайшовшиоголошеннязробилабронювання на цьомусайті. Післяцьогобронюваннябулопітдвердженно. Щоботриматиключівідцьогопомешкання, особа яка здавалайого в орендунадіслаламеніреквізити для передоплати. Потерпілапогодилась і цього ж дня о 17:20 переказалакошти з своєїбанківськоїкартки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Номер телефону по якому з ним розмовляла НОМЕР_3 . Сума збитків становить 1300 гривень. Післяцьогоданийчоловік перестав виходити на зв`язок.

Так, емітентомбанківськоїкарти894996 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотаннідокументів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000881 від 03.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачутимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформаціїза період з 02.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000881, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 02.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську карткуу тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разіякщокарткабулаперевипущена, надатинеобхіднуінформаціюпо новомукартковомурахунку;

- відомості про рухгрошовихкоштів по банківськійкартііззазначеннямвсіхнаявнихданих про відправників/отримувачівкоштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосібперерахуваннягрошовихкоштів, номеру рахунку з розшифровкоюіншихвідомостей про опонентів-власниківрахунків, на якіздійсненеперерахуванняабо з якогоздійсненопереказгрошовихкоштів;

- відомості про номер телефону, на якийнадходять смс повідомлення про нарахування/зняттягрошовихкоштів по банківськійкарті та іншіоперації;

- відомості про зняття готівки з банківськійкартііззазначенняммісцярозташуваннябанківськихтерміналівчибанкоматів з якихбулоздійсненоопераціїзізняттякоштівта копії фото-відеозаписів осіб, якіїхзнімали;

- документи, якімістятьінформацію про реєстрацію у системіІнтернет-банкінгу, IP адресичиіншіідентифікуючіознакипристроїв з якихздійснювавсявхідіззазначеннядати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковийзапис, дій, які вчинялись у обліковомузаписі, у тому числівідомості про здійсненіплатежі по банківськійкарті;

- інформаціющодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжноїсистеми (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адресикомп`ютерівчимобільнихпристроїв, з якихвідбувалосяз`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківськихкартках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1