Справа № 638/608/24
Провадження № 1-кс/638/291/24
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ІРУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000008 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СВ ІРУП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.01.2024 року до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_4 (ЖЕО № 12 від 02.01.2024) про те, що 27.12.2023 року близько 08.00 годин невстановлена особа з банківського картрахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_4 викрала грошові кошти в сумі 7300 гривень. В результаті злочинний дій з боку невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на суму 7300 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000008 від 02.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКП НОМЕР_3 ) встановлено, що з даної картки рахунку були здійснені наступні транзакції:

- 27.12.2023 року о 07:51 годині із карти/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів на суму 7336,50 грн.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 27.12.2023 року близько 08.00 годині невстановлена особа із її банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) шляхом переказу на рахунок НОМЕР_4 викрала грошові кошти в сумі 7336,50 грн..

3 метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 , а також у зв?язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Дані, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

??Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 , на який 27.12.2023 року о 07:51 було перераховано грошові кошти в сумі 7336,50 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

??Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.12.2023 року по 02.01.2024 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

??Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

??Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.12.2023 по 02.01.2024 року та адреси зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

??Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 .

??Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Також вказав, що отримані від тимчасового доступу відомості можуть становити банківську таємницю та бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Прокурор до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000008 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, протоколом допиту свідка, протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ІРУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000008 від 02.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме - зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати наступну інформацію:

?? Хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 , на який 27.12.2023 року о 07:51 було перераховано грошові кошти в сумі 7336,50 гривень (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.12.2023 року по 02.01.2024 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

Хто є власником картки/рахунку НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта).

Виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_4 в період часу з 26.12.2023 по 02.01.2024 року та адреси зняття грошових коштів із вказаного рахунку.

Копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 .

Номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 23.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1