Справа 688/4797/23
№ 1-кс/688/2718/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000824 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.11.2023 близько 09:18, по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1996 р.н., переписуючись із невстановленою особою в месенджері «telegram», яка під приводом швидкого заробітку на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6805 гривень, які заявниця за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала із належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Дане повідомлення було зареєстровано в журналі реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, що вчиненні або готуються ВПД №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за № 3822 від 14.11.2023.

15.11.2023 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000824 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 13.11.2023, у вечірній час, перебуваючи за місцем свого проживання, в мережі Інтернет вона вирішила підшукати додатковий заробіток, де знайшла сторінку по заробітку « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Перейшовши на сайт, їй було запропоновано ввести реквізити банківської картки, а саме: 16-значний код, для прив`язки рахунку, на який в подальшому мали надходити зароблені грошові кошти. Після вводу даних банківської картки відкрилось вікно « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, в цей час в додаток «telegram» надійшло повідомлення від користувача із ім`ям @WYF9527 «науковий керівник», де містилась детальна інструкція по заробітку. В повідомленні заявниця вказала, що шукає роботу, та їй відписав рекрутер від ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав надавати допомогу. Компанія займалася просуванням нових фільмів, рейтингами та рекламними акціями кінопрокатів, при цьому компанія дозволяє заробляти грошові кошти в сумі від 500 до 15000 гривень на день. Далі потерпілій було запропоновано надати інформацію про ім`я та вік. Та надано детальну інструкцію про те, як зареєструвати свій акант за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 Після реєстрації та входу в обліковий запис відкрилось вікно «Інвестувати», вказувалась ціна за пропозицію та орієнтовний дохід від однієї операції. Далі необхідно було здійснити підтвердження операції натиснувши клавішу «Подання інвестицій» та «Підтвердити». Крім того, заявниця вказала свій абонентський номер телефону та отримала ще одне посилання до ще однієї групи в месенджері «telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було наявно багато учасників, які також нібито отримували грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_5 повернулась на Інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де для початку інвестицій їй було запропоновано зробити заявку на поповнення рахунку на суму в 150 гривень. Використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перерахувала грошові кошти в сумі 150 гривень із належного їй карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок, який був вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_2 . Після чого, отримала на свій рахунок 100 гривень заробітку. Після проведення декількох подібних операцій, потерпіла ОСОБА_5 намагалась вивести зароблені грошові кошти, однак не змогла цього зробити, через якусь помилку, після чого її акаунт було заблоковано та остання втратила належні їй грошові кошти на загальну суму 6805,09 гривень.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, та ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському(картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00:00 год 13.11.2023 по час винесення ухвали;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресом: АДРЕСА_3 , в період часу із 00:0 год 13.11.2023 по час винесення ухвали;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.11.2023 по час винесення ухвали.

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 13.11.2023 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні, як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Проте, слідчий суддя зазначає, що дізнавачем у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено 14.11.2023, однак необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації в період з 13.11.2023 по час винесення ухвали. Дізнавачем у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000824 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00:00 год 14.11.2023 по 24.11.2023;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00:00 год 14.11.2023 по 24.11.2023;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 14.11.2023 по 24.11.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 14.11.2023 по 24.11.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК