Справа № 539/1951/20
Провадження № 1-кс/539/871/2023
УХВАЛА
29 листопада 2023 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування розпочате за зверненнями ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо неправомірних дій ряду громадян серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 по відношенню до спадкового майна його померлого батька ОСОБА_9 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на дату смерті, батько був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Частка в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складала 60%, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-80%. решта в рівних частинах належали ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . У відповідності до ч. 1 ст. 1269 ЦК України, 17 березня 2010 року, він в встановленому законом порядку звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з відповідною заявою про прийняття спадщини згідно закону, оскільки ОСОБА_9 заповіту не залишив. Без його відома у червні 2010 року за рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 виведено зі складу учасників у зв`язку зі смерті, а його частки перерозподілили між собою ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . В подальшому за рішенням загальних зборів, отримали кредит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1, 5 млн грн в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »., передавши в заставу адміністративно - торговий комплекс та цех соління риби, а також земельну ділянку площею 0,2544 га. на котрій і розташована нерухомість. Отримані кредитні кошти в розмірі 1, 5 млн грн. були витрачені в невідомому напрямку. Влітку 2010 ОСОБА_10 та ОСОБА_6 передали свої корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в подальшому займається ліквідаційною процедурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До початку ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », все ліквідне майно було переведено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В цей же час до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (по 45%).
Оскільки, за чисельними зверненнями до керівника та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його права на частку батька не визнавалися, він був змушений звернутися до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з позовною заявою про визнання свого права.
12.05.2017 Лубенським міськрайонним судом Полтавської області було винесено - рішення у справі № 539/248/17 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державного нотаріуса Другої лубенської нотаріальної контори про визнання права власності в порядку спадкування, відповідно до котрого судом вирішено визнати за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку спадкування після померлого ОСОБА_9 , право власності на частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». пропорційну частці у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та право власності на частину частки ОСОБА_9 у майні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропорційну частці у статутному капіталі 17.10.2018 року Постановою Верховного Суду Рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 12.05.2017 року та Ухвалу Апеляційного суду Полтавської області від 11.07. 2017 року залишено без змін.
Згідно з інформацією отриманою з ТУ ДФС у Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Наразі виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, ца підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали.
За допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунках вказаних підприємств можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме справ з юридичного оформлення та документів про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Лубни, Полтавської області.
У судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим із числа слідчої групи старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю: справ з юридичного оформлення та відкриття кожного рахунку, роздруківки руху коштів по кожному рахунку із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документів, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, історії використання ІР адрес, з дати відкриття кожного з рахунків по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Лубни, Полтавської області.
Строк дії ухвали до 29.12.2023.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1