Справа № 485/433/24
Провадження № 1-кс/485/88/24
УХВАЛА

іменем України

21 лютого 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 13 лютого 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 лютого 2024 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 лютого 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000027 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 12 лютого 2024 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 01 січня 2024 року шахрайським шляхом, використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4970 грн., які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01 січня 2024 року близько о 11:45 години їй зателефонував невідомий з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку потерпіла почула чоловічий голос, який одразу ж почав вітати потерпілу з Новим роком. Коли потерпіла запитала з ким саме вона розмовляє, у відповідь почула «Ви що не впізнаєте своїх родичів?» після чого незнайомий запропонував вгадати хто він такий. Потерпіла припустила, що це може бути її племінник ОСОБА_6 та невідомий сказав, що потерпіла вгадала. В подальшому в ході вказаної телефонної розмови вказана особа попрохала потерпілу допомогти йому розблокувати його банківську карту та для цього на неї необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4970 гривень. Після завершення вказаної розмови заявниці прийшло смс-повідомлення від вказаного номеру телефона з номером картки № НОМЕР_3 , на яку вона одразу ж перерахувала вказану суму зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому через декілька хвилин вказана особа знову зателефонувала потерпілій та повідомила, що його картка не розблокувалась, так як в нього знялись якісь проценти та необхідно знову перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень. Після почутого потерпіла зрозуміла, що вона розмовляє не зі своїм племінником, а з шахраями, тому про вказаний факт вона відправила онлайн звернення до кіберполіції. Загальна сума матеріального збитку становить 4970 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 01 січня 2024 року по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (реквізити банку: код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 01 січня 2024 року по 21 лютого 2024 року, включно;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_6 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1