Справа №465/7084/23
Провадження1-кс/465/1676/23
УХВАЛА

слідчого судді

07.11.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000298 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старша лейтенантка поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000298 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо вилучення копій документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 05.09.2023 невідома особа чоловічої статі використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом перереєстрації банківських карток заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18 137 гривень. Грошові кошти були перераховані з банківських карт гр. ОСОБА_5 самостійно з НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 05.09.2023 о 14:11 год. до неї зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови невідома особа жіночої статі повідомила, що являється працівником банку, а також зазначила, що вона за добровільної згоди зможе перереєструвати свої банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з тим, що термін дії її банківських карток вийшов вона не запідозрила будь-яких шахрайських дій та в подальшому її переключили на оператора. Невідома особа чоловічої статі повідомила, що в ході телефонної розмови буде координувати її діями для того, щоб остання змогла перереєструвати банківські картки. Після цього, вона зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , де спершу зазначили, що необхідно поповнити свій абонентський номер НОМЕР_6 з банківської карти № НОМЕР_3 на суму 7 грн., що вона і зробила. В подальшому, невідома особа чоловічої статі зазначила, що необхідно грошові кошти переказати на іншу банківську карту № НОМЕР_5 . Вона відразу запідозрила, що її коштами хочуть заволодіти, однак невідома особа чоловічої статі зазначила, що всі грошові кошти повернуться на її банківську карту без комісії, тобто відвів від неї всі підозри. Після цього, 05.09.2023 о 14:18 год. нею через вищевказаний мобільний додаток було перераховано з її банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти у сумі 7 909 грн. Після цього, 05.09.2023 о 14:21 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_4 вона перерахувала № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 5 063 грн., а також о 14 год 36 хв грошові кошти у сумі 5 165 грн. У подальшому, у ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі повідомила, що необхідно підійти в найближче відділення банку або в місце, де знаходиться термінал. Вона навідріз відмовилася йти в відділення, а також засумнівалася в словах нібито працівника банку. Як тільки вона не погоджувалася на вмовляння, невідома особа чоловічої статі завершила дзвінок, тобто кинула слухавку. Сума завданих збитків 18 137 грн.

У ході аналізу інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено, потерпіла ОСОБА_5 за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_7 ) перерахувала грошові кошти на суму 18 137 грн. трьома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_5 05.09.2023. У подальшому після двох транзакцій потерпілої на суму 12820 грн. з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою платіжної системи 345. RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 12 864 грн. - 05.09.2023 о 14:24:05 год. Після цього, потерпіла ОСОБА_5 здійснила ще одну транзакцію на суму 4 990 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після цього, з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою платіжної системи 345. RONLINE C2C Visa UKR KYIV POS перерахував на банківську карту № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 5 025 грн. - 05.09.2023 о 14:42:25 год.

У ході аналізу вилученої інформації на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено факт отримання грошових коштів трьома транзакціями з банківської карти № НОМЕР_5 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить гр. ОСОБА_6 . Після цього, 05.09.2023 о 14 год 21 хв з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на суму 17 365 грн., 05.09.2023 о 14:22 год. з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на суму 18 955 грн., 05.09.2023 о 14:24 банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на суму 11 553 грн., 05.09.2023 о 15:02 банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на суму 28 800 гривень.

Крім того, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не зазначив повні номери банківських карток, на які було перераховано кошти потерпілої.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_11 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_11 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000298 від 05.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшій дізнавачці СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повідомити, повний номер банківської карти на яку перераховувались грошові кошти 05.09.2023 о 14 год 24 хв з банківської карти № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську карту № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) на суму 11 553 грн. (05.09.2023 о 14 год 23 хв погашення трансакційних витрат з СКР на суму 94, 78 грн.; комісія за переказ засобами СДО на рахунки та БПК в інших банків на суму 57,77 грн.);

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 у період 05.09.2023 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_11 у період 05.09.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за № НОМЕР_11 у період 05.09.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_11 у період 05.09.2023 по дату постановлення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) «Абанк24» (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_11 в період 05.09.2023 по дату постановлення ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_11 у період 05.09.2023 по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_11 в період 05.09.2023 по дату постановлення ухвали на гарячу лінію за номером НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.09.2023 по дату постановлення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити старшій дізнавачці СД Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль виконання покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8