Справа № 216/4788/23
провадження 1-кс/216/2789/23
УХВАЛА

іменем України

25 жовтня 2023 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 2 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000866 від 15 травня 2023 року,

в с т а н о в и в:

25.10.2023 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, яке мотивовано тим, що на початку травня місяця 2023 року (точний час та дата в ході досудового розслідування на даний час не встановлено) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, з невстановленою слідством особою, вступив у злочинний зговір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з метою обернення його на свою користь. В свою чергу, невстановлена слідством особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки та заздалегідь заготовленим застосунком, використання якого було направлено на отримання доступу до акаунтів користувачів соціальної мережі, розповсюджував фішингове посилання на сайти, «фішингове» посилання, тобто посилання за допомогою якого здійснюється виманювання у користувачів мережі Інтернет даних входу в облікові записи, реквізитів банківських карток та іншої інформації, в разі переходу за яким, отримував доступ до особистих даних користувачів вказаної мережі, після чого згідно раніше розподілених ролей надсилав данні потерпілих ОСОБА_5 , який у подальшому здійснював транзакції з рахунків потерпілих знімаючи кошти у банкоматах м. Кривого Рогу, та якими в подальшому ОСОБА_5 згідно раніше розподілених ролей розпоряджався спільно з невстановленою слідством особою.

Так, 12.05.2023 близько 10:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_7 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_7 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 74977 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 74977 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Крім того, 13.05.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_8 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_8 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 42000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 42000 гривень.

Крім того, 13.05.2023 близько 19:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілого ОСОБА_9 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 106374 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 106374 гривень.

Крім того, 13.05.2023 близько 19:53 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_10 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 6864 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 6864 гривень.

Крім того, 14.05.2023 близько 19:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_11 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 44050 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 44050 гривень.

Крім того, 14.05.2023 близько 18:53 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_12 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 15500 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 15500 гривень.

Крім того, 15.05.2023 близько 15:50 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_13 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_13 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 45273 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 45,273 гривень.

Крім того, 15.05.2023 близько 18:50 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_14 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 17000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 17000 гривень.

Крім того, 15.05.2023 близько 19:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_15 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 79679 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 79679 гривень.

Крім того, 15.05.2023 близько 16:40 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_16 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_16 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 34000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 34000 гривень.

Крім того, 15.05.2023 близько 17:50 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_17 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 19600 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 19600 гривень.

Крім того, 15.05.2023 близько 17:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_19 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 20000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 20000 гривень.

Крім того, 15.05.2023 близько 17:08 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_20 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_20 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 10192 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 10192 гривень.

Крім того, 17.05.2023 близько 17:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_21 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 42а, з банківської картки потерпілої ОСОБА_21 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 26000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на загальну суму 26000 гривень.

Крім того, 18.05.2023 близько 21:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_22 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 42а, з банківської картки потерпілої ОСОБА_22 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 25000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 25000 гривень.

Крім того, 18.05.2023 близько 10:50 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_23 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 42а, з банківської картки потерпілої ОСОБА_23 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 25756 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на загальну суму 25756 гривень.

Крім того, 18.05.2023 близько 10:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_24 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Кривого Рогу, з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 16000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на загальну суму 16000 гривень.

Крім того, 18.05.2023 близько 22:47 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілого ОСОБА_25 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілого ОСОБА_25 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 41600 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_25 матеріальну шкоду на загальну суму 41600 гривень.

Крім того, 18.05.2023 близько 08:20 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_26 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_26 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 23888 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на загальну суму 23888 гривень.

Крім того, 20.05.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_27 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_27 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 42000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на загальну суму 42000 гривень.

Крім того, 20.05.2023 близько 14:40 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілого ОСОБА_28 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 42а, з банківської картки потерпілого ОСОБА_28 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 16848 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_28 матеріальну шкоду на загальну суму 16848 гривень.

Крім того, 20.05.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_29 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, проспект Металургів, 42а,, з банківської картки потерпілої ОСОБА_29 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 74500 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 74500 гривень.

Крім того, 20.05.2023 близько 16:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілого ОСОБА_30 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілого ОСОБА_30 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 14000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_31 матеріальну шкоду на загальну суму 14000 гривень.

Крім того, 21.05.2023 близько 15:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілого ОСОБА_32 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 з банківської картки потерпілого ОСОБА_32 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Космонавтів, 11, зняв грошові кошти в загальній сумі 75050 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_32 матеріальну шкоду на загальну суму 75050 гривень.

Крім того, 21.05.2023 близько 15:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_33 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_33 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 14400 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_33 матеріальну шкоду на загальну суму 14400 гривень.

Крім того, 23.05.2023 близько 10:50 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_34 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_34 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 27150 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_35 матеріальну шкоду на загальну суму 27150 гривень.

Крім того, 23.05.2023 близько 12:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_36 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_36 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 14400 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_37 матеріальну шкоду на загальну суму 14400 гривень.

Крім того, 23.05.2023 близько 15:10 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_38 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_38 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 52079 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_38 матеріальну шкоду на загальну суму 52079 гривень.

Крім того, 23.05.2023 близько 11:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_39 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_39 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 41599 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_40 матеріальну шкоду на загальну суму 41599 гривень.

Крім того, 23.05.2023 близько 10:48 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_41 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 ,, з банківської картки потерпілої ОСОБА_41 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 10000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_41 матеріальну шкоду на загальну суму 10000 гривень.

Крім того, 24.05.2023 близько 21:43 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_42 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 ,, з банківської картки потерпілої ОСОБА_42 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 18000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_42 матеріальну шкоду на загальну суму 18000 гривень.

Крім того, 24.05.2023 близько 18:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_43 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_43 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 36000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_43 матеріальну шкоду на загальну суму 36000 гривень.

Крім того, 24.05.2023 близько 16:40 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_44 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_44 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 30700 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_44 матеріальну шкоду на загальну суму 30700 гривень.

Крім того, 26.05.2023 близько 17:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_45 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_45 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 20000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_45 матеріальну шкоду на загальну суму 20,000 гривень.

Крім того, 26.05.2023 близько 19:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_46 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_46 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 32328 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_46 матеріальну шкоду на загальну суму 32328 гривень.

Крім того, 26.05.2023 близько 09:30 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_47 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_47 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 27108 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_48 матеріальну шкоду на загальну суму 27108 гривень.

Крім того, 26.05.2023 близько 19:42 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілого ОСОБА_49 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки потерпілого ОСОБА_49 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 41600 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_49 матеріальну шкоду на загальну суму 41600 гривень.

Крім того, 26.05.2023 близько 21:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_50 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_50 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 23800 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду на загальну суму 23800 гривень.

Крім того, 27.05.2023 близько 10:50 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_51 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_51 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 14000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_51 матеріальну шкоду на загальну суму 14 000 гривень.

Крім того, 27.05.2023 близько 18:00 год., ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому слідством місці, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи заздалегідь виниклий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману і обернення його на свою користь, згідно раніше розподілених ролей з невстановленою слідством особою, отримав банківські данні потерпілої ОСОБА_52 , після чого за допомогою системи безконтактної оплати, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з банківської картки потерпілої ОСОБА_52 відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», зняв грошові кошти в загальній сумі 90000 грн., якими в послідуючому ОСОБА_5 спільно з невстановленою слідством особою незаконно заволодів, та розпорядились ними на свій власний розсуд, чим спричинили своїми умисними протиправними діями потерпілій ОСОБА_53 матеріальну шкоду на загальну суму 90000 гривень.

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.3 ст.190 КК України, за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки.

21.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлені під час досудового розслідування обставини, які підтверджуються доданими до цього клопотання матеріалами, свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень та існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Посилаючись на викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання існуючим ризикам, слідчий просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки більш м`які запобіжні заходи у даному випадку є недостатніми.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник проти задоволення вказаного клопотання не заперечували.

Заслухавши учасників судового засідання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000866 від 15 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

21.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на цій стадії кримінального провадження підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_54 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_22 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_49 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_47 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_46 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_55 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_33 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_29 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_27 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_44 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_38 ; протоколом огляду ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_43 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом огляд відеозапису; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_52 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_56 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_26 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_42 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_41 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_57 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_17 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_39 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_45 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_34 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_51 ; протоколом огляду документів отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк».

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідчий суддя також враховує, що згідно з рішеннями ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити злочин.

Матеріалами кримінального провадження, зазначеними вище підтверджено факт вчинення ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень, тому, слідчий суддя вважає пред`явлену підозру обґрунтованою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Разом з тим відповідно до положень ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, необхідного для запобігання існуючим ризикам, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, яке відноситься до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, враховуючи обставини передбачені ст. 178 КПК України, зокрема особу підозрюваного, який постійної та офіційної роботи не має, в нього відсутні стійкі стримуючи соціальні зв`язки у місці його постійного проживання.

Зазначене вище, на думку суду, дає підстави для задоволення зазначеного клопотання, оскільки прокурор довів наявність ризику, передбаченого п. 1,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: що підозрюваний, будучи обізнаним про міру покарання, яке йому загрожує, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Тому суд вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю, з покладанням на підозрюваного обов`язків передбачених ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, ст. ст. 177, 178, 181, 193-196, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, строком у 56 днів, тобто до 21 грудня 2023 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора та суду за межі Криворізького району та м. Кривого Рогу;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну місця проживання або реєстрації;

- заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати житло за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово, строком до 21 грудня 2023 року включно, окрім як у зв`язку із проведенням слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №0000866 від 15.05.2023 року, з дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з метою контролю передати для виконання до Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися до нього в житло, в якому він перебуває під домашнім арештом, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання. Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1