Дата документу 08.11.2023Справа № 554/8218/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000281 від 15.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє група осіб за попередньою змовою, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

У ході проведення заходів встановлено, що на території Полтавської області діє злочинна група з ознаками організованості, яка займається вербуванням 3 використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації.

Встановлено, що одним із активних учасників протиправної групи являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець Харківської області, м. Харків, не працюючий, згідно наявних обліків не зареєстрований, на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКТІ: НОМЕР_1 ; УНЗР: НОМЕР_2 , який згідно розподілу ролей в протиправній групі підпорядковується іншому учаснику протиправної ОСОБА_5 та здійснює фізичний контроль за безпритульними громадянами, які перебувають у так званого «філіалі» псевдо реабілітаційного центру та який діє під прикриттям діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , також за вказівкою ОСОБА_6 , передає третім особам для трудової експлуатації безпритульних громадян, контролює якість та обсяг виконання робіт.

Також, за отриманими даними гр. ОСОБА_4 особисто та спільно з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 на території м. Кременчука та Кременчуцького району відвідує ринки, автовокзали, залізничні вокзали та інші громадські місця, де виявляє мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані яким пропонує безкоштовну їжу та житло, а в подальшому після вербування останніх переміщає до вищевказаного «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, за адресою: АДРЕСА_1 , де забирають мобільні телефони, паспортні та інші документи особи з метою їх особистого контролю, в подальшому таких громадян передають третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові кошти отримані відтрудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби. Соціально незахищених осіб, які перебувають у вказаному «закладі», за гроші передають третім особам та піддають трудовій експлуатації у сфері сільського господарства, будівництва та інших важких некваліфікованих роботах.

Встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, уродженець Німеччини, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який згіднорозподілу ролей в протиправній групі здійснює контроль за діяльністю так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру підприкриттям діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, за отриманими даними гр. ОСОБА_7 особисто на належному йому легковому автомобілі «ДеоЛанос», д.н.з. НОМЕР_4 на території м. Полтава відвідує ринки, автовокзали, залізничні вокзали та інші громадські місця, де виявляє мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, яким пропонує безкоштовну їжу та житло, а в подальшому після вербування останніх переміщає до вищевказаного «філіалу» псевдо реабілітаційного центру, за адресою: АДРЕСА_4 , де забирає мобільні телефони, паспорта та інші документи особи з метою їх особистого контролю, в подальшому таких громадян передають третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові кошти отримані від трудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби. Соціально незахищених осіб, які перебувають у вказаному «закладі», за гроші передають третім особам та піддають трудовій експлуатації у сфері сільськогогосподарства, будівництва та інших важких некваліфікованих роботах.

Встановлено, що ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення систематично передає утриманців вказаного псевдо реабілітаційного центру для виконання некваліфікаційних фізичних робіт за грошову винагороду представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю з можливістю її подальшого вилучення, а саме наявність відкритих (закритих, поточних) банківських рахунків у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ,що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників (з наданням фото-, відео- матеріалів, осіб, які здійснювали зазначені транзакції, інформацію щодо клієнта (повний абонентський номер телефону, повний номер банківської картки), яку останній використовував, для ідентифікації в терміналі, повну інформації щодо банківських карток, розрахункових рахунків, (відкритих, закритих, поточних рахунків) гаманців, акаунтів, абонентських номерів телефонів, які були поповнені у даних терміналах) та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зарахування/зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,за період часу з 15.04.2023 року по дату винесення ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме належним чином завірених копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників (з наданням фото-, відео- матеріалів, осіб, які здійснювали зазначені транзакції, інформацію щодо клієнта (повний абонентський номер телефону, повний номер банківської картки), яку останній використовував, для ідентифікації в терміналі, повну інформації щодо банківських карток, розрахункових рахунків, (відкритих, закритих, поточних рахунків) гаманців, акаунтів, абонентських номерів телефонів, які були поповнені у даних терміналах) та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зарахування/зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,за період часу з 15.04.2023 року по дату винесення ухвали.

У вказаних рахунках (транзакціях) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів).

В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 159- 163 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000281, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників (з наданням фото-, відео- матеріалів, осіб, які здійснювали зазначені транзакції, інформацію щодо клієнта (повний абонентський номер телефону, повний номер банківської картки), яку останній використовував, для ідентифікації в терміналі, повну інформації щодо банківських карток, розрахункових рахунків, (відкритих, закритих, поточних рахунків) гаманців, акаунтів, абонентських номерів телефонів, які були поповнені у даних терміналах) та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зарахування/ зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_6 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,за період часу з 15.04.2023 року по дату винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1