Справа № 615/2236/23
Провадження № 1-кс/615/472/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання начальника СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 16.11.2023, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

20.11.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок): № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.12.2023, що знаходиться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 12.11.2023 невстановлена особа шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа грошовими коштами в сумі 52650 грн., які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000176 від 16.11.2023, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 10.11.2023 о 13:26 год. ОСОБА_5 в мессенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з невідомого номеру з пропозицією підзаробити, що її зацікавило. На запитання, в чому полягає робота, відповіли, що потрібно у мессенджері «Telegram» перейти на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де спілкування продовжить оператор на ім`я ОСОБА_6 . В електронній переписці ОСОБА_6 повідомила, що необхідно поставити лайк на сторінках інтернет магазинів, що буде її першим завданням. Після того, як виконала завдання, на її банківський рахунок НОМЕР_3 надійшла грошова винагорода у розмірі 100 грн. Потерпілу це дуже зацікавило, тому продовжила відвідувати різні сторінки в інтернет магазинах та 11.11.2023 о 12:53 год. перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 20000 грн. на виконання завдання та примноження свого капіталу на банківську карту зловмисника № НОМЕР_1 . Виконавши наступне завдання та отримавши на свій банківський рахунок в якості винагороди грошові кошти у розмірі 850 грн., ОСОБА_5 почала виконувати наступні завдання та перераховувати на банківські карти шахраїв грошові кошти, а саме: 11.11.2023 о 10:30 год. 12800 грн., об 11:07 год. 62850 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 та 11.11.2023 о 10:00 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). 12.11.2023 потерпілу в чаті повідомили, що для того, щоб отримати велику суму грошей і пройти останнє завдання, їй необхідно сплати грошові кошти в сумі 66000 грн., але так як у неї не було більше грошових коштів, їй повідомили, що завдання не виконала, своїх грошей не отримає.

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок): № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період часу з 00:01 год. 10.11.2023 по 23:59 год. 01.12.2023, що знаходиться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1