Справа № 145/902/23
Провадження №1-кс/145/349/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000110 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 01.06.2023 до Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що до неї на мобільний номер НОМЕР_1 , з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що ніби-то з її карткового рахунку зловмисники намагаються викрасти грошові кошти, шляхом обману, під приводом заблокування картки, спонукала ОСОБА_5 провести верифікацію по вказаній картці через власний мобільний номер, за наслідком чого, з рахунку ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були зняті кошти в сумі 38 600 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 02 червня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого суді Тиврівського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до належного ОСОБА_5 , особового рахунку який містився у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що належні потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 38 600 грн. з рахунку НОМЕР_3 (номер картки НОМЕР_4 ) були переведенні на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належній імовірній особі злочинця може допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи на яку відкрито банківську картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 01.06.2023 року по 02.06.2023. Данідокументи (відомості) знаходяться у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку. 3.

Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяці.

В судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи на яку відкрито банківську картку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 01.06.2023 року по 02.06.2023. Данідокументи (відомості) знаходяться у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку. 3.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1