Провадження № 1-кс/686/8919/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000056,

встановив:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, здійснили реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарської продукції за цінами, значно нижчими ринкових та мінімально визначених, внаслідок чого, державному підприємству спричинені тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в редакції від 26.01.2018 та відповідно до ст.73 Господарського кодексу України ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання. Державна частка у статутному капіталі підприємства складає 100 %.

Водночас, встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж періоду з 01.01.2019 по 31.10.2022, систематично здійснювали продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції сільського господарства, що належить державному підприємству, за значно заниженими цінами, внаслідок чого, державному підприємству спричинено збитки, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно, безпідставно отримало пільгу/кошти.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження від 10.11.2022 №30/22-01-08-07-30/39995630, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 та інформацією про ціни придбання-продажу сільськогосподарської продукції на підставі договорів, укладених між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок встановлення у договорах купівлі-продажу зернової продукції, її вартості, розмір якої значно менше середньоринкової, державі, в особі державного підприємства, завдано шкоди у вигляді економічних збитків, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо банківських рахунків, якими користувалося та користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено наявність відкритих рахунків в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках, які відкриті на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); відео та фото матеріалів фіксації відкриття рахунків, поповнення рахунків та зняття коштів з рахунків, відкритих на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищезазначеної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, й до документів, які стосуються банківських операцій, проведених по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому, без зазначення у прохальній частині клопотання, які саме документи має намір отримати слідчий (за якими саме рахунками, з належних означеному товариству, та за який саме період слідчий планує дослідити рух коштів). Крім того, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні №0000056, мають документи, які стосуються всіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведених за цими рахунками банківських операцій у невизначений слідчим період, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також, до поданого клопотання слідчим долучено лише витяг з ЄРДР, рапорт про виявлення ознак кримінального правопорушення, інформація щодо виконання доручення, витяг із « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та щодо можливої причетності представників означеного товариства до вчинення кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять.

Враховуючи викладене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні не конкретизував документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, та не довів достатніх підстав вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання слідчого, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000056,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя