Справа № 353/1150/23
Провадження № 1-кс/353/152/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «09» жовтня 2023 року о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

-інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався для віддаленої ідентифікації, входу до Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснення авторизацій, переказів коштів та проведення інших фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відеофіксації фактів зняття коштів за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях).

У клопотанні дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 26.04.2023 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу гойдалки «Кокон» у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3500,0 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви дізнавача та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.05.2023 року (а.с. 11) та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.05.2023 року (а.с. 13-14) вбачається, що 26.04.2023 року о 09 год. 10 хв. ОСОБА_5 знайшла оголошення у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж гойдалки «Кокон». Після декількох уточнюючих запитань до продавця, вона вирішила замовити гойдалку та оплатити повну її вартість в сумі 3500,0 грн. Далі потерпіла за допомогою мобільного додатоку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала із своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3500,0 грн. та відправила 26.04.2023 року о 12 год. 09 хв. скріншот про оплату товару продавцю. Однак замовлення їй так і не доставили, на повідомлення не відповідають, у зв`язку з чим вона звернулася до поліції. Дані обставини також підтверджуються скріншотами переписки з соціальної мережі «Інстаграм» та копією платіжного доручення від 26.04.2023 року про переказ коштів в сумі 3500,0 грн. (а.с. 17-19).

29.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду ОСОБА_6 від 05.06.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 переказала грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 21-24).

З рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 відбувся переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 , та в подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 було переведено в готівку (знято) по АДРЕСА_2 (а.с. 26).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

-інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався для віддаленої ідентифікації, входу до Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснення авторизацій, переказів коштів та проведення інших фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото- та відеофіксації фактів зняття коштів за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічних координат місць авторизацій по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік;

-інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.04.2023 року по 26.05.2023 рік були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях),а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11