Провадження №: 1-кс/336/146/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000115 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідчий звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, 22.12.2023 р. невстановлена особа, під час дії воєнного стану, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 , під приводом дзвінку співробітника банку, за допомогою електроннообчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду в розмірі 10 000 гривні

Під час допиту потерпілий пояснив, що 22.12.2023 року приблизно о 10:35 год. йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок, він почув чоловічій голос. Чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що його банківською карткою намагаються заволодіти шахраї. Для того, щоб цього не сталося йому необхідно повідомити код, який повинен прийти на телефон. В ході бесіди йому прийшов код, який він повідомив, після цього чоловік назвав залишок на картці, а саме 24 000 гривень. В подальшому він направився до транспортного цеху, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , навпроти якого в банкоматі вирішив зняти готівку з своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Ввівши на банкоматі суму для зняття у розмірі 10 000 гривень, банкомат гроші не видав, натомість з`явилось повідомлення з пропозицією ввести суму для зняття ще раз, після цього він натиснув кнопку з запропонованою сумою для зняття в розмірі 2000 гривень проте банкомат гроші не видав, на екрані банкомата висвітилось повідомлення з пропозицією ввести суму для зняття самостійно. Вирішивши перевірити залишок грошових коштів на банківські картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , на екрані банкомата з`явились різні цифри в хаотичному порядку. Після цього він відправився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, де оператор банку відразу заблокував його банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Також оператор повідомив, що з зазначеної картки було здійснено грошовий переказ а саме: - 22.12.2023 р. о 10:49 були переказані грошовій кошти в сумі 10 000 гривні 00 копійок отримувач ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_3 номер картки НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

3 метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ по розрахунковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 22.12.2023 року по 30.01.2024 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 22.12.2023 р. по 30.01.2024 року;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 22.12.2023 року по 30.01.2024 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29 березня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1