Справа № 539/1636/23
Провадження № 1-кс/539/776/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2023 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000092 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2023 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000092 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.03.2023 невстановлена особа по розміщеному оголошенню на сторінці «Інстаграм» про продаж жіночого взуття, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 1125 гривень, належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_6 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 06.03.2023 близько 21 години знайшла оголошенню на сторінці «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу продажу жіночого взуття. Почала вести переписку з продавцем на сторінці « ОСОБА_7 », в ході якої потерпілій було повідомлено, що якщо остання зробить повну оплату в сумі 1125 гривень, то отримає 10% знижки, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала кошти в сумі 1125 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , після чого через деякий час зв`язок з продавцем зник, а товар так і не був відправлений, а кошти до цього часу не повернуті.

Відповідно до рапорту старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_8 кошти з карткового рахунку за № НОМЕР_1 в подальшому було виведено на картковий рахунок за № НОМЕР_2 .

Ухвалою Лубенського міськрайонного суду групі дізнавачів надано тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок з біном НОМЕР_3 був виготовлений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, з метою встановлення повної та об`єктивної інформації щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, дізнавач просить надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме: інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 в період часу з 05.03.2023 по 10.03.2023, інформації про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08.04.2023 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000092.

Судом також встановлено, що ухвалою слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 24.05.2023 у справі №539/1636/23 клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000092 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вже було задоволено. Надано групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме: інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 в період часу з 05.03.2023 по 24.05.2023, інформації про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Оскільки ухвалою слідчого судді від 24.05.2023 вже було розглянуто клопотання дізнавача ОСОБА_3 , який знов звернувся до слідчого судді та жодним чином не обґрунтував повторне звернення з аналогічним клопотанням, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000092 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1