Справа № 676/123/24
Номер провадження 1-кс/676/79/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2024 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 08.45 год., 01 січня 2024 року, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків.
Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в його користуванні є картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку йому приходить заробітна плата. До вказаної картки має доступ його дружина ОСОБА_5 , через мобільний застосунок «Приват 24». Так, 01 січня 2024 року, він увійшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив відсутність грошових коштів в сумі 5095 грн. Після чого, зателефонував на лінію Служби Безпеки Приватбанку, де повідомив про даний факт та подав заявку про повернення грошових коштів і заблокував зазначену картку. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що ні він, ні його дружина не переходили за невідомими їм посиланнями та не передавали стороннім особам реквізити картки, картка постійно перебувала в нього, до протоколу допиту долучив виписку про рух коштів.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 00:00 год. 31 грудня 2023 року по термін дії ухвали, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.
З огляду на викладене, слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, що містять банківську таємницю, які будуть використовуватись, як речові докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні.
Вказані вище документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує, просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.
За нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження наявна історія про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 за період часу, що необхідний слідчому, яку органу досудового розслідування добровільно надав потерпілий. Клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою позиція органу досудового розслідування про необхідність повторного отримання доступу до вказаних документів.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим, відсутня постанова про створення групи прокурорів, що унеможливлює встановити чи процесуальним прокурором погоджене дане клопотання.
Як вбачається із Витягу ЄРДР та змісту клопотання, відомості про суму завданої матеріальної шкоди потерпілому відсутні.
Крім того, потерпілий в своїх показах вказує, що до карткового рахунку через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має доступ його дружина ОСОБА_5 , проте остання з даного приводу слідчим не допитана та не встановлено, хто ще із сім`ї потерпілого має доступ до даної розрахункової картки.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, до відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду