Справа № 138/188/24
Провадження №:1-кс/138/94/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000587 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000587 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 04.12.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що невідома особа 03.12.2023 о 13 год. під виглядом купівлі товару у заявниці на платформі OLX, у додатку призначеному для обміну повідомленнями «Viber» з моб. тел. НОМЕР_2 надіслала потерпілій фішингове посилання для оформлення OLX-доставки. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер власної банківської карти, CVV-код та термін дії карти, після чого о 13 год. 25 хв. з її банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 12000 грн.

За даним фактом 05.12.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у листопаді 2023 року вона на платформі OLX розмістила оголошення про продаж електроплити. Вже 04.12.2023 близько 13 год. їй у додатку призначеному для обміну повідомленнями «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення про бажання купити електроплиту. Особа, яка виявила бажання придбати вказаний товар запропонувала ОСОБА_5 скористатись OLX-доставкою, на що остання погодилась. Коли їй надійшло смс-повідомлення з фішинговим посиланням, вона перейшла по ньому, після чого ввела номер власної банківської карти, CVV-код та термін дії карти. Вже о 13 год. 25 хв. шахрайським шляхом із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 12000 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 02.12.2023 по 30.12.2023.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківського рахунку НОМЕР_3 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000587 від 05.12.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000587 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються в Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з можливістю вилучення інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості за період з 02.12.2023 по 30.12.2023 щодо: руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу`Приват-24», в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу`Приват-24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії даної ухвали до 26 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1