Провадження № 1-кс/727/3711/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000632 від 06.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , спільно зі своїм заступником ОСОБА_6 та іншими працівниками, протягом 2021-2023 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до табелів обліку робочого часу про фактично відпрацьований робочий час водія санітарного транспортного засобу ОСОБА_7 , який фактично на той час перебував за межами України, незаконно заволоділи коштами зазначеної установи, призначеними для виплати заробітної плати на суму понад 200 тис. грн.

На підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30.10.2023 (Справа №727/11490/23) проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якого отримано відомості про те, що в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 заробітна плата водію санітарного транспортного засобу ОСОБА_7 виплачувалася на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 безпосередньо зараховувалася заробітна плата ОСОБА_7 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії-Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації, виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), за період часу із 01.01.2021 по 01.11.2022, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та МФО і найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), а також фотознімків (відеозаписів) з банкоматів на момент проведення операцій із зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1