справа № 166/1293/23
провадження № 1-кс/166/739/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000343 від 25 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 20 грудня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 23 серпня 2023 року близько 12 год. 17 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 , представившись представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом запобігання блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були списані з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 6800 грн, чим завдала останній майнової шкоди.

За вказаним фактом 25 серпня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000343 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 23 серпня 2023 року о 12 год. 06 хв. до неї з номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідома особа повідомила про необхідність переведення 7000 грн на їхню карту № НОМЕР_4 з метою активізації карти, при цьому гроші повинні були повернутися через годину. Після цього потерпіла з власної карти № НОМЕР_2 перерахувала на вказану невідомою особою карту 7039 грн 02 коп. Пізніше потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згодом її карту було заблоковано.

Під час аналізу отриманої інформації, яка була вилучена під час тимчасового доступу до речей і документів до банківської картки № НОМЕР_4 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що невідома особа, яка користується даною банківською карткою має абонентський номер ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, виконані із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , яким користується особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год. 00 хв. 21 серпня 2023 до 00 год. 00 хв. 25 серпня 2023 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 24.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 23 серпня 2023 року близько 12 год. 17 хв., невстановленою особою, у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , грошових коштів потерпілої, які остання перерахувала зі своєї банківської карти в сумі 6800 грн.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.08.2023, копією платіжної інструкції № ЕСМ_Р24АD7697 від 23.08.2023, згідно з якою ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6800 грн зі своєї банківської картки на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , яка належить особі, яка вчинила шахрайство; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.08.2023, протоколом огляду предметів від 26.08.2023 з ілюстрованою фототаблицею до нього, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 23 серпня 2023 року близько 12 год. 17 хв., грошових коштів потрепілої в сумі 6800 грн.

З протоколу огляду речей від 19.10.2023 вбачається, що грошові кошти були перераховані з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , які в подальшому були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 , до якої прив`язаний фінансовий номер ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.

Водночас, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000343 від 25.08.2023 вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у рамках кримінального провадження № 0000343 від 25.08.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, виконані із сім-картки оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 , серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_5 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_5 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год. 00 хв. 21 серпня 2023 до 00 год. 00 хв. 25 серпня 2023 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 25 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1