Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/401/24
Номер провадження 1-кс/711/179/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,

за участі:

прокурора - ОСОБА_3 ,

представника потерпілого - адвокат ОСОБА_4 ,

представника іншої особи - адвокат ОСОБА_5 ,

представника іншої особи - адвокат ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, про накладення арешту на будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37); нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 05) із забороною відчуження та розпорядження будь-яким чином цим майном.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000405 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

28.12.2023 до ВП №2 Черкаського РУП із заявою звернулась заступник директора ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_7 , про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ "Модерн-Логіст" зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану здійснили привласнення майна, що розташоване по АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ "Український аграрний портал".

Допитана ОСОБА_7 показала, що 21.12.2023 на підставі протоколу № 14/23 ТОВ «Український аграрний портал» Загальних зборів товариства звільнено з посади директора товариства ОСОБА_8 та обрано директором товариства ОСОБА_9 . У подальшому ОСОБА_7 на підставі наказу № 6-к від 27.12.2023 призначено на посаду заступника директора ТОВ «Український аграрний портал». Також, для представництва інтересів товариства в органах державної влади на її ім`я директором видано довіреність від 27.12.2023.

Основним видом господарської діяльності ТОВ «Український аграрний портал» являється переробка, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших продуктів харчування.

Для цілей здійснення господарювання у власності ТОВ «Український аграрний портал» знаходяться:

- будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б;

- нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12;

Також, згідно договорів оренди вказане майно передано у користування ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

28.12.2023 на виконання вимог чинного законодавства щодо ведення обліку та фінансової звітності та на виконання наказу директора ТОВ "Український аграрний портал" № 22/23-1 від 27.12.2023 з метою здійснення інвентаризаційної перевірки вона в складі інвентаризаційної комісії прибула за адресою знаходження майна підприємства. Однак невідомі особи заблокували доступ комісії до території пояснивши, що за вказаною адресою здійснює господарську діяльність ТОВ «Модерн Логістік» (код 45121986), при цьому жодних підтверджуючих документів членам комісії надано не було.

Також ОСОБА_7 показала, що власниками ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» для керівництва господарською діяльністю бізнесу було залучено громадянина України ОСОБА_10 , якому було усно делеговано підбір кадрів та керівництво операційною діяльністю підприємства без права зміни структури власності підприємства та розпорядження їх основними засобами.

У подальшому з 01.05.2023 ОСОБА_10 за попередньою змовою з директором ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_8 , директором ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (рідний брат ОСОБА_10 ), директором ТОВ «Модерн логістик» ОСОБА_13 , іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, без погодження з власниками, використовуючи службове становище, склали та підписали документи щодо розірвання договорів оренди, укладені між ТОВ "Український аграрний портал" та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди вказаним підприємствам.

Такі угоди суперечать вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал», згідно п. 13.15.13 якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Згода на укладення таких угод Зборами ТОВ «Український аграрний портал» не надавалась. Вказані об`єкти нерухомого майна являються основними майновими активами товариства, ринкова вартість яких становить приблизно 84 200 000 грн. Зважаючи на це дії ОСОБА_8 та інших осіб щодо розірвання договорів оренди між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», предметом яких являється вказане нерухоме майно, а також укладення правочинів між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістик» щодо вказаного майна є протизаконними, суперечить вимогам Статуту ТОВ «Український аграрний портал» та вчинене всупереч інтересів товариства.

Крім того, ОСОБА_8 передала установчі документи та фінансово-господарську документацію ТОВ «Український аграрний портал» особі на ім`я ОСОБА_12 , який фактично на теперішній час здійснює контроль за господарською діяльністю товариства.

Також ОСОБА_7 додала, що фінансово-господарські документи ТОВ «Український аграрний портал» знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності підприємства за адресою: Черкаська область, Черкаський район, селище Холоднянське, вул. Ржевська, 24Б, у зв`язку з чим їй невідомо про кількість та зміст цивільно-правових угод, укладених ТОВ «Український аграрний портал» з суб`єктами господарювання, у тому числі з ТОВ «Модерн Логістик».

Допитаний директор ТОВ «Завод смілянська хлодня» ОСОБА_14 показав, що 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ «Завод смілянська хлодня» (засновником товариства являється Компанія «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД») № 08/2023 його призначено виконуючим обов`язки директором даного товариства, а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ «Завод смілянська хлодня» ОСОБА_11 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ «Завод смілянська хлодня».

Одним із видів господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» є переробки, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших харчових продуктів.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» використовує будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б., а також нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12. Вказане майно ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» орендує у ТОВ «Український аграрний портал», якому воно належить на праві власності.

При цьому робоче місце директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» знаходиться за адресою реєстрації ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», а саме: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б.

28.12.2023 він в складі інвентаризаційної комісії прибув за адресою реєстрації ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», а саме: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б. Однак невідомими особами було заблоковано доступ, повідомлено, що за цією адресою тепер знаходиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Модерн Логіст» (код: 45121986) і нерухомого майна, яке б належало ТОВ «Український аграрний портал», з даною адресою немає. Також йому було повідомлено, що товарні залишки (у вигляді сировини або готової продукції), які б належали ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» - за даною адресою відсутуні.

Також ОСОБА_14 додав, що на теперішній час господарська діяльність ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» блокується, у тому числі, громадянином України ОСОБА_12 , який фактично, без нормативного визначення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, здійснює поточне управління господарською діяльністю ТОВ «Модерн Логіст». Також 08.01.2024 року безпосередньо ОСОБА_12 здійснив заволодіння грошовими коштами ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, які було перераховано з банківського рахунку ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «Укрексімбанк» на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_2 з призначенням платежу «за послуги згідно договору № 010422 від 01.04.2022».

Крім того, директор ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_11 незаконно, всупереч чинному законодавству та установчим документам ТОВ «Завод смілянська хлодня» з перевищенням посадових повноважень, передав печатку, установчі документи, ключі доступу до поточних рахунків, коди-паролі доступу до бугалтерських програм первинного бугалтерського обліку, всю первинну фінансово-господарську документацію, - ОСОБА_12 .

Також, ОСОБА_14 додав, що 29.12.2023 між ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ТОВ «Український аграрний портал» укладено договір оренди № 1 нежитлової будівлі № 1, предметом якого являється будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення, загальною площею 7219,5 квадратних метрів, що за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, а також договір оренди № 1 нежитлового приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12.

Повний перелік матеріальних цінностей ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_14 на теперішній час надати не може у зв`язку з тим, що фінансово-господарська документація товариства зберігається за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б, доступ до неї на теперішній час у нього відсутній.

Крім того, у кримінальному провадженні у ТОВ «Модерн Логістік» в порядку ст. 93 КПК України витребувано: копію договору оренди нежитлових приміщень від 01.11.2023 № 01/11/23НМ (предмет будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б); копію договору оренди нежитлових приміщень від 01.11.2023 № 01/11/23РП (предмет нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12). Вказані договори укладені між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістік». Аналізом змісту даних договорів встановлено, що вони укладені з порушенням п. 13.15.13 Статуту ТОВ «Український аграрний портал», згідно якого до виключної компетенції Зборів товариства належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (значного правочину), якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав наступні об`єкти нерухомого майна:

- будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б;

- нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12 на праві власності належать ТОВ «Український аграрний портал» (код 40377357).

Зазначене нерухоме майно на теперішній час визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, так як являються об`єктом кримінально-протиправних дій відповідно до ст.98 КПК України.

Крім того, на теперішній час від заступника директора ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_7 до органу досудового розслідування надійшло клопотання щодо ініціювання перед слідчим суддею питання щодо накладення арешту на майно ТОВ «Український аграрний портал».

Зважаючи на викладене, з метою недопущення подальшого продовженню вчинення кримінального правопорушення, а також запобігання незаконного відчуження третім особам зазначеного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на наступне нерухоме майно:

- будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б;

- нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12.

Таким чином арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та пояснив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за заявою заступника директора ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_7 , про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ "Модерн-Логіст" зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану здійснили привласнення майна, що розташоване по вул. Ржевська, 24-Б с-ще Холоднянське Тернівської ОТГ Черкаського р-н Черкаська область, що на праві приватної власності належить ТОВ "Український аграрний портал". На теперішній час від заступника директора ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_7 до органу досудового розслідування надійшло клопотання щодо ініціювання перед слідчим суддею питання про накладення арешту на майно ТОВ «Український аграрний портал», так як наявні побоювання щодо його схоронності. Зважаючи на викладене, з метою недопущення подальшого продовженню вчинення кримінального правопорушення, а також запобігання незаконного відчуження третім особам зазначеного майна, просить накласти арешт на будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б; нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12. Додав, що ОСОБА_15 є представником кіпрський компаній. Лише за його участі відбуваються збори ТОВ "Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня». Він не брав участі, не давав вказівки посадовим особам щодо передачі в оренду нежитлових приміщень цих товариств. В кримінальному провадженні було змінено орган досудового розслідування.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 пояснив, що власником цього майна є ТОВ «Український аграрний портал». Статут ТОВ п.13.15.13 передбачає значність договору та у яких підставах обов`язкове укладення його в нотаріальній формі. Як представник власника ОСОБА_16 , із членами інвентаризаційної комісії не була допущена на територію, що належить ТОВ «Український аграрний портал». Діями невстановлених осіб вивозилося майно, яке належить ТОВ «Український аграрний портал». Просить задовольнити клопотання в повному обсязі та накласти арешт на вказане майно, так як воно є речовим доказом в кримінальному провадженні.

Представник ТОВ «Модерн Логістік» - адвокат ОСОБА_5 пояснив, що прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Український аграрний портал». В проміжку 18-20 грудня відбулася зустріч із представником ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ними. Від них вимагалося пропустити на територію адвоката та ОСОБА_14 . Його транспортний засіб перекрив в`їзд на територію. Підприємство ТОВ «Модерн Логістік» почало отримувати збитки через невиконання своїх зобов`язань. Уклавши договір оренди нежитлових приміщень, вважає, що повноцінно мають право використовувати майно, зазначених у актах передавання-приймання нежитлових приміщень. Тому, на територію не допускалися представники ТОВ «Український аграрний портал». Подали заяву про визнання потерпілими у цьому ж кримінальному провадженні ТОВ «Модерн Логістік». Кінцевим власником є юридична особа «Зема партнерс», якої власником є ОСОБА_17 . Вважає, що клопотання не обґрунтоване, було укладено договір оренди між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логістік» за підписом уповноваженого на той час на це директора. Додав, що прокуратура не враховує пояснення ТОВ «Модерн Логістік», однак вважає накласти арешт, не встановлюючи законності користування майном та не беручи до уваги наслідки, до яких це може прийти. Вказав про господарські правовідносини, повідомив, що до господарського суду звернулися із відповідним позовом, вважає відсутній склад кримінального правопорушення та необхідності накладення арешту. Також додав, що здійснюючи господарську діяльність, між ТОВ «Модерн Логістік» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» було укладено договір суборенди нежитлових приміщень, дане товариство стало також законним користувачем в тій долі вказаним майном, тому будуть порушені права третіх осіб при накладенні арешту.

Представник ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал» - адвокат ОСОБА_6 пояснив, що був також присутнім на спілкуванні із представником ТОВ «Український аграрний портал». Викликали сумніви так як не були внесені відомості в Реєстр про ОСОБА_14 , який вів розмову. Кінцеві засновники і ТОВ «Український аграрний портал», і ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» не відповідають реєстрам українського законодавства та іноземного. Видно, що власник хоче накласти арешт з метою запобігання відчуження. Навіть питання інвентаризації можливе, однак його потрібно реалізувати в законному руслі. Тому, вважає, що потрібно вирішити питання перемовинами. Повідомив, що їхня компанія підписала договір суборенди із ТОВ «Модерн Логістік», здійснюючи свою господарську діяльність на територію було завезено майно третіх осіб для забезпечення їхньої схоронності, наполягав на перенесенні судового засідання для надання підтверджуючих документів. Також просив відмовити у задоволенні клопотання, тому що накладення арешту призведе до порушення прав товариств, що на законних підставах здійснюють оренду нежитлових приміщень та інших третіх осіб, чиє майно перебуває на території ТОВ «Український аграрний портал».

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №0000405 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви заступника директора ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_7 , яка звернулася 28.12.2023 до ВП №2 Черкаського РУП із заявою про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ "Модерн-Логіст" зловживаючи службовим становищем під час воєнного стану здійснили привласнення майна, що розташоване по вул. Ржевська, 24-Б с-ще Холоднянське Тернівської ОТГ Черкаського р-н Черкаська область, що на праві приватної власності належить ТОВ "Український аграрний портал".

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що основним видом господарської діяльності ТОВ «Український аграрний портал» являється переробка, заморожування, зберігання плодово-овочевої продукції та інших продуктів харчування. Для цілей здійснення господарювання у власності ТОВ «Український аграрний портал» знаходяться: будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б; нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12. Також, згідно договорів оренди вказане майно передано у користування ТОВ «Завод Смілянська Хлодня».

Також встановлено, що 28.12.2023 на виконання вимог чинного законодавства щодо ведення обліку та фінансової звітності та на виконання наказу директора ТОВ "Український аграрний портал" № 22/23-1 від 27.12.2023 з метою здійснення інвентаризаційної перевірки вона в складі інвентаризаційної комісії прибула за адресою знаходження майна підприємства. Однак невідомі особи заблокували доступ комісії до території пояснивши, що за вказаною адресою здійснює господарську діяльність ТОВ «Модерн Логістік» (код 45121986), при цьому жодних підтверджуючих документів членам комісії надано не було.

Відповідно до протоколу допиту, від 15.01.2024, ОСОБА_7 показала, що власниками ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» для керівництва господарською діяльністю бізнесу було залучено громадянина України, ОСОБА_10 , якому було усно делеговано підбір кадрів та керівництво операційною діяльністю підприємства без права зміни структури власності підприємства та розпорядження їх основними засобами.

Також встановлено, що у подальшому з 01.05.2023 ОСОБА_10 за попередньою змовою з директором ТОВ "Український аграрний портал" ОСОБА_8 , директором ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (рідний брат ОСОБА_10 ), директором ТОВ «Модерн логіст» ОСОБА_13 , іншими невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, без погодження з власниками, використовуючи службове становище, склали та підписали документи щодо розірвання договорів оренди, укладені між ТОВ "Український аграрний портал" та ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди вказаним підприємствам.

Допитаний директор ТОВ «Завод смілянська Хлодня» ОСОБА_14 показав, що 14.12.2023 рішенням загальних зборів ТОВ «Завод смілянська Хлодня» (засновником товариства являється Компанія «ШОУКВЕСТ ЛІМІТЕД») № 08/2023 його призначено виконуючим обов`язки директором даного товариства, а також відсторонено від виконання обов`язків директора ТОВ «Завод смілянська Хлодня» ОСОБА_11 . Крім того, вказаним рішенням постановлено здійснити внутрішню перевірки діяльності Виконавчого органу ТОВ «Завод смілянська Хлодня».

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» використовує будівлю, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б., а також нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12. Вказане майно ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» орендує у ТОВ «Український аграрний портал», якому воно належить на праві власності.

Крім цього встановлено, що відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав від 15.01.2024 № 361921964,об`єкти нерухомого майна будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б; нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12, на праві власності належать ТОВ «Український аграрний портал» (код 40377357).

15.01.2024 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б; нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12; на праві власності належать ТОВ «Український аграрний портал» (код 40377357) визнане речовим доказом у кримінальному провадженні 0000405 від 28.12.2023.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

В судовому засіданні досліджено письмові документи за клопотання всіх учасників провадження. До судового засідання допущено представників товариств як орендаря так і суборендаря на підставі положень п.16-1 ч.1 ст.3 та ст.64-2 КПК України, які вказують, що можуть бути порушені права та що дане питання стосується третіх осіб, які, відповідно до поданих документів, здійснюють користування майном орендодавця.

Взято до уваги також договір суборенди від 01.12.2023 01/12/23-А, укладений між ТОВ «Модерн логіст» та ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал», право на яке виникає із презюміювання дійсності попереднього договору оренди від 01.11.2023, доки його дія не визнана нечинною. Вказані дії можуть свідчити як і на законну господарську діяльність, так і на вчинення схемаційних дій, спрямованих на привласнення як нежитлових приміщень так і рухомого майна у виді заводського обладнання, сформованих у виробничі лінії для здійснення господарської діяльності ТОВ «Український аграрний портал». А також те, що дане обладнання складає основні майнові активи компанії у приблизній сумі 84 200 000 гривень, тому вказане майно дійсно може мати ознаки, передбачені ст.98 КПК України та дії можуть бути спрямовані як на об`єкт вчинення кримінального правопорушення, а тому є виправданим визнання на даній стадії кримінального провадження майно речовим доказом, що і було зроблено слідчим.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, зазначене свідчить, що на даний час, злочинні дії спрямовані на приховування незаконної схеми отримання нерухомого майна чи легалізації його отримання, забезпечивши законність здійснення діяльності підприємства. Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання його зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, при цьому враховано позицію представників власників майна, наведено в ходу судового розгляду, яка збігається із позицією сторони обвинувачення.

Також слід зазначити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Тому, надані документи представником ТОВ «Модерн логіст» не можуть бути підставою для відмови у задоволенні клопотання і мають бути оцінені органом досудового розслідування при встановленні обставин в кримінальному провадженні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його перетворення, шляхом розділення чи об`єднання, відчуження іншим особам, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено, з огляду їх недоведеність в судовому засіданні володільцем майна та третіми особами, які використовують це майно. При цьому слідчим суддею враховано, що органом досудового розслідування обрано найлегший та найприйнятніший вид накладення арешту, як заборона лише відчуження та незаконне розпорядження вказаними будівлями та нежитловими приміщеннями. Також враховано, хоч це і не має переважаючого значення, вид діяльності кожної із юридичної особи та період існування як господарського суб`єкту, що оцінювалося в сукупності із повідомленими обставинами та наданими доказами при вирішенні клопотання.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000405 від 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000405 від 28.12.2023 на наступне нерухоме майно:

- будівля, виробничий корпус та дві прибудови адміністративно-побутового та допоміжно-виробничого призначення загальною площею 7219.5 квадратний метрів, що знаходяться за адресою: Черкаська обл., Смілянський р-н, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37);

- нежитлове приміщення (приміщення РП-4) загальною площею 108 квадратних метрів, що розташоване за адресою: Черкаська область, Смілянський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, будинок 24в, корп. 12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 05).

Шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 23.01.2024.