Справа № 626/29/24
Провадження № 1-кс/626/58/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 січня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000009 від 01.01.2024 року, за ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.01.2024 до суду надійшло клопотання, в якому зазначено, що 01.01.2024 року до ЧЧ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що з його банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було не санкціоновано зняти грошові кошти у розмірі 6703 грн.

За даним фактом 01.01.2024 слідчим Красноградського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 надав наступні свідчення «Проживаю за вищевказаною адресою, у лікарня нарколога та психіатра на обліку не перебуваю. На момент допиту відчуваю себе добре, усвідомлю свої дій та можу надавати покази в повному обсязі.

Я користуюсь банківською картою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особовим рахунком НОМЕР_1 . В моєму селі, проживає громадянин ОСОБА_5 , вулицю та номер будинку останнього я не пам`ятаю, але за необхідності зможу показати його місце мешкання.

19.12.2023 року за місцем мого мешкання прийшов громадянин ОСОБА_6 та запитав: «чи можна скористуватися моєю банківською карткою» та доповним це тим, що його брат, особа якого мені не відома, повинен скинути йому гроші в розмірі 1000 грн, але в останнього не має картки, тому я погодився допомогти ОСОБА_7 . Окрім цього, я попрохав ОСОБА_7 , що він зняв з моєї картки і мені 400 грн, оскільки найближчий термінал для зняття готівки знаходиться в місті Красноград.

Після чого, 20.12.2023 року, згідно виписи з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній зняв не тільки грошові кошти які скинув йому брат та 400 грн, які попрохав зняти я, а ще 400 грн моїх особистих грошей, які я не дозволяв останньому чіпати та поповнив свій мобільний телефон на 203 грн, на що я також не давав згоду.

Окрім цього, 21.12.2023 року, згідно виписки, останній знову зняв мої особисті грошові кошти в сумі 6100, на зняття яких я дозволу не надавав, хочу додати, що про дане зняття коштів я дізнався не відразу, а через деякий час, коли односельчанам почали приходити виплати за пай, я поїхав в місто до терміналу, де я помітив, що на моїй банківській карті відсутні грошові шкоти, після чого, я вирішив, що мої гроші хтось зняв, тому пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокував картку та випустив нову, окрім цього, до протоколу допиту, я надаю виписку по моїй банківській карті.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особовим рахунком НОМЕР_1 у період з 18.12.2023 по 22.12.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 18.12.2023 по 22.12.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу 18.12.2023 по 22.12.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000009 від 01.01.2024 року, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського РВП ГУНІ в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , помічнику оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_16 , оперу-повноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Овчієву Ібадату та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме до повних номерів карток та рахунків, на які були здійснені перекази з картки та емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особовим рахунком НОМЕР_1 у період з 18.12.2023 по 22.12.2023, руху коштів по вказаним карткам (рахункам) за період часу з 18.12.2023 по 22.12.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 18.12.2023 по 22.12.2023 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1