Єдиний унікальний номер 205/6443/23
Провадження № 1-кп/205/888/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2023 року Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження

прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро кримінальне провадження № 0000070 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпропетровська, громадянина України, маючий середню освіту, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Статтею 4 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов`язковими державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, проводить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV Фонд та його робочі органи з метою реалізації завдань, покладених на них відповідно до цього Закону та інших законів України, взаємодіють з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування шляхом обміну відповідною інформацією, проведення інших заходів з виконання цього Закону.

Реалізуючи своє право, визначене Законом України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, потерпілі на виробництві та члени їх сімей отримують призначені їм суми страхових виплат за власним вибором особисто поштовим переказом або через банківські установи.

Так, 25.05.2001 у невстановлений час, ОСОБА_5 звернувся із заявою до Криворізького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, про призначення страхових виплат у зв`язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням), що стався за час роботи на ВАТ ІВП «Енергія».

Відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» та згідно постанов Дніпровського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області № 306 від 20.06.2001, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначена щомісячна страхова виплата у розмірі 96,02 грн. та постанови № 0405/5123/5123/19 від 03.03.2018 щомісячна страхова виплата в розмірі 2084,85 грн.

03 липня 2019 року, уповноважені особи Криворізького відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України звернулись до правоохоронних органів із заявою про те, що їм стало відомо про шахрайське заволодіння невстановленими особами державними грошовими коштами, призначеними на соціальні виплати ОСОБА_5 .

Так, відповідно до інформації Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південно- Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 14.06.2023 за № 581, встановлено, що згідно актового запису про смерть № 551 від 10.05.2018 дата смерті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1442 «Питання припинення Фонду соціального страхування України та управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України" Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області з 01 січня 2023 року реорганізовано шляхом приєднання до Пенсійного фонду України.

01.01.2023 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування" та Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування" № 2620-ІХ від 21.09.2022 (далі - Закон № 2620-ІХ). Частиною 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2620-ІХ визначено припинити Фонд соціального страхування України та управління виконавчої дирекції Фонду, реорганізовано їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду України з 1 січня 2023 року. Пенсійний фонд України та його територіальні органи с правонаступниками Фонду соціального страхування України, його виконавчої дирекції, управлінь виконавчої дирекції Фонду та їх відділень.

Відповідно до частини 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2620-ІХ стягнення та погашення заборгованості із страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, пенсійне страхування, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, у тому числі в судовому порядку, у справах про банкрутство, за виконавчими документами, провадження за якими відкрито до дня набрання чинності цим Законом, здійснюють територіальні органи Пенсійного фонду України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи у дружніх відносинах із ОСОБА_5 , неодноразово на прохання останнього у зв`язку із обмеженою можливістю рухового апарату, здійснював зняття грошових коштів банкоматах в місті Кривий Ріг, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти, ОСОБА_5 отримував внаслідок страхових виплат у зв`язку з нещасним випадком на підприємстві.

В подальшому, реалізовуючи свій кримінальний-протиправний умисел, ОСОБА_4 переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи обізнаним про смерть ОСОБА_5 та те, що останній у зв`язку із смертю втратив право на отримання страхових виплат, достовірно знаючи про те, що на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 надходять страхові виплати у зв`язку із нещасним випадком на виробництві, використовуючи при цьому карту AT «Ощадбанк» номер якої в ході проведення досудового розслідування встановити не надалося за можливе, незаконно заволодів грошовими коштами, належними Криворізькому відділенню управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування України у Дніпропетровській області, які останньому перераховано на банківський рахунок ОСОБА_5 в AT «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 а саме: за травень 2018 року в розмірі 2084,85 грн; за червень 2018 року в розмірі 2084,85 грн.; за липень 2018 року в розмірі 2084,85 грн.; за серпень 2018 року в розмірі 2084,85 грн.; за вересень 2018 року в розмірі 2084,85 грн.; за жовтень 2018 року в розмірі 2084,85 грн.; за листопад 2018 року в розмірі 2084,85 грн.; за грудень 2018 року в розмірі 2084,85 грн.

З січня 2019 року на особистий рахунок № НОМЕР_1 за січень 2019 року в розмірі 2084,85 грн.; за лютий 2019 року в розмірі 2084,85 грн.: за березень 2019 року в розмірі 2189,10 грн.; за квітень 2019 року в розмірі 2189,10 грн.; за травень 2019 року в розмірі 2189,10 грн. на загальну суму 26743,27 грн.

В подальшому, 16.03.2019 року о 15 годині 11 хв., ОСОБА_4 маючи у своєму розпорядженні банківську картку ОСОБА_5 та знаючи пін-код до неї, через банкомати AT «Ощадбанк», що знаходиться по просп. Пушкіна, 6, м Дніпро, провівши транзакції по зняттю готівки з неї, незаконно заволодів : страховою виплатою, в сумі 10 000,00 гривень.

В подальшому, 16.03.2019 року о 15 годині 14 хв., ОСОБА_4 маючи у своєму розпорядженні банківську картку ОСОБА_5 та знаючи пін-код до неї, через банкомати AT «Ощадбанк», що знаходиться по просп. Пушкіна, 6, м.Дніпро, провівши транзакції по зняттю готівки з неї, незаконно заволодів ; страховою виплатою, в сумі 10 000,00 гривень.

Після вищевказаних дій, ОСОБА_4 маючи єдиний умисел на зняття остатку готівки, яка знаходилась на банківській картці ОСОБА_5 , у зв`язку із неможливістю зняття готівки через банкомат AT «Ощадбанк», що знаходиться по просп. Пушкіна, 6, вирушив до банкомату AT «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Моніторна, 2, де 16.03.2019 року о 16 годині 20 хв., ОСОБА_4 маючи у своєму розпорядженні банківську картку ОСОБА_5 та знаючи пін-код до неї, через банкомати AT «Ощадбанк», провівши транзакції по зняттю остатку готівки з неї, незаконно заволодів страховою виплатою, в сумі 6700,00 гривень.

Отримані грошові кошти ОСОБА_4 в подальшому використав в особистих цілях, чим заподіяв Криворізькому відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Дніпропетровській області правонаступником якого є Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, майнову шкоду у розмірі 26700, 00 гривень.

Своїми умисними діями, ОСОБА_4 16.03.2019 року в період часу з 15 години 11 хвилин по 16 годину 20 хвилин, шляхом обману, незаконно заволодів державними грошовими коштами, виплаченими в якості призначеної загальнообов`язковими державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням на загальну суму 26 700,00 гривень.

Умисні дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) кваліфікуються за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час судового засідання, обвинуваченим ОСОБА_4 було заявлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Прокурор в судовому засіданні також не заперечував проти звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження на підставі ст.49 КК України.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 7 статті 284 КПК України передбачено, що закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує.

Згідно ч.2 ст. 285 КПК України, особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України, відносяться до категорії кримінальних проступків, за яке законом передбачено покарання у виді обмеження волі, з дня вчинення ним кримінального правопорушення пройшло понад три роки, тому суд вважає, що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги наведені обставини суд вважає, що наявні достатні підстави для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, та звільнення його від кримінальної відповідальності.

Питання про речові докази вирішити у відповідності до положень ст.100 КПК України.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 9, 284, 286, 288, 376 КПК, суд,-

На підставі викладеного та керуючись статтею 12, 49 КК України, ст.ст.284, 369-372, 376 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000070 від 28.03.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України закрити на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Речові докази, якими було визнано:

-диск з файлами , який зберігається в матеріалах кримінального провадження, продовжити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду, протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1