Провадження № 1-кс/750/5303/23
У Х В А Л А

26 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003787 від 05.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до ЧРУП із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 , в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій з боку особи, з якою вона познайомилася у мерережі інтернет на сайиі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зловживаючи її довірою під різними приводами(оформлення документів на поїздку в Україну, оформлення сертифікатів та його багажу у митних органах тощо) заволодів належними їй грошовими коштами у сумі близько 50000 дол.США, які та перераховувала на банківські картки різних людей, які її надавала особа,що представлялася « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому спілкування відбувалося в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) віртуально.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що в перших числах серпня, 2023 року з метою знайти собі пару вирішила зареєструватися на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй написав чоловік, який підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був зазначений як « ОСОБА_6 » по знаку зодіака, день народження 05.11.1963 та в ході спілкування запропонував розвивати з ним стосунки у якості пари. Про себе він вказував, що працює лікарем-хірургом, ортопедом від місії ООН в Сирії, сам з Канади, має сина ОСОБА_7 11 років, вдовець і перша жінка, яка саме померла (ім`я не називав) була українкою з Маріуполя, де він і сам проживав близько року. Розмову весь час вів у мережі «WhatsАpp» ( НОМЕР_3 ) мотивуючи тим, що не має доступу до інших соціальних мереж, а лише сидить з ноутбука, але веб-камери не має, при спробі запросити його до спілкування через інші мережі, на відеозв`зок також ніколи не виходив.

Близько 09.08.2023 він написав про те, що хоче повернутись з Сирії та задля цього йому необхідно випросити у представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , відпустку, електронну адресу яких він надав ІНФОРМАЦІЯ_7 для цього їй потрібно було скинути на їх рахунки ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) грошові кошти, що і зробила двома транзакціями по 16000 грн. та 15054 грн. 20 коп. 09.08.2023 та 10.08.2023 року зі своєї картки НОМЕР_6 . Після цього він поступово почав нарощувати свої прохання, аргументуючи це тим, що йому необхідні гроші на переліт до Польщі, на білети з ОСОБА_8 до ОСОБА_9 , а звідти у Краків. На запитання чому в нього при великому, з його слів, заробітку немає грошей, він сказав, що тут (в Сирії) вони йому не потрібні, все необхідне їм надсилає місія. Також після оплати коштів, через електронну пошту отримала повідомлення про придбання квитків (як замовлені) та сертифікат на Dr. Eric Anderson / Given under my Hand and Official Seal on 24 day of 2023 / Ref U-NXX1654/G. За підписом U.N. SECRETARY GENERAL від роботодавців ОСОБА_10 , при цьому в ході переписки, ніхто не представлявся яким-небудь представником, не називав своєї посади, звання, тощо. Проте, як стало відомо з переписки, без сертифікату не можливо виїхати за межі Сирії.

В цей час, приблизно з 09.08.2023 по 30.09.2023 року здійснювала переведення коштів на рахунки ОСОБА_11 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 у сумі 72362 грн. 50 коп. (24.08.2023) готівковим платежем через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за документи доктора ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 227550 грн.(26.08.2023); ОСОБА_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 59258 грн. (28.08.2023) як поповнення рахунку останньої, також дані грошові кошти були витрачені на придбання білетів та сертифікату у departmentofdence. Дані переведення, окрім вищевказаного, ОСОБА_14 мотивував тим, що в нього виникли проблеми з багажом, а саме 6-ма валізами з грошима та банківською карткою, через які виникла плутанина в оформленні документів, при цьому на рейс, білети на які в той час отримав він не встигає, через те, що хоче впевнитися, що багаж доїде нормально. Функції ж по супроводженню багажу, а саме валіз доктор ОСОБА_14 , поклав на з його слів знайому фірму ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), проте коли почала шукати подібну, пізніше, виявила, що ОСОБА_15 , також він надав їх електронну пошту для переписки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в подальшому, змогла отримати номер « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_11 ). Представники даної фірми в свою чергу до кінця серпня 2023 року повідомили, що багаж, а саме валізи вагою 216 кг. знаходяться в аеропорту Варшави « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де їх зупинили польські митники, так як вказали на те, що це порушує їх внутрішні правила, через, що їй довелось сплатити грошові кошти на рахунок ОСОБА_16 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 у сумі 361200 грн. (+1300 грн. комісія) ще 60000 грн. двома платежами на ідентичний рахунок; на рахунок ОСОБА_17 , у сумі 175100 грн.. Дані транзакції проводила впродовж дня 01.09.2023 року.

Проведення зазначених транзакцій сам ОСОБА_14 та представники компанії Saladin мотивували тими фактами, що потрібно сплатити мито за багаж з грошима, узаконити їх, також окремо потрібні гроші за переоформлення документів/ Окрім цього в зазначений період часу здійснювала переведення коштів через власну банківську картку, номер якої зазначила вище на картку НОМЕР_13 на суму 2838 грн. та 29492 грн. (04.09.2023). В період часу з вказаної дати до 22.09.2023 року здійснювала готівкові переведення на рахунки ОСОБА_18 НОМЕР_14 у сумі 97750 грн. (11.09.2023); три переведення 15.09.2023 року на рахунки ОСОБА_19 НОМЕР_9 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_17 в м. Чернігів на суму 396700 грн., та 14000 грн. через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; 200000 грн. через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Саме в цей період часу, та в подальшому, ОСОБА_14 , та представники кампанії в Ватсапі розповідали, що конче потрібно внести кошти за валізи, бо вони залишаться у митників Польщі, при цьому представник ІНФОРМАЦІЯ_12 вказував на те, що необхідно заплатити за кімнату в готелі, їжу та інші блага, задля того, щоб він не поїхав і не залишив валізи, потім же, через декілька днів, коли внесла ще частину грошей, близько 18.09.2023 року її повідомили, що потрібно внести кошти за українських митників, бо вони «злі» та зупинили валізи з грошима в ІНФОРМАЦІЯ_20 , так як кажуть, що їм потрібен документ про «не відмиті гроші», та таким чином виманили ще кошти, а саме перевела їх у сумі 142814 грн. на рахунки ОСОБА_20 НОМЕР_2 (19.09.2023) та 186500 грн. на рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_15 (21.09.2023) та рахунок ОСОБА_21 НОМЕР_16 / НОМЕР_17 на суму 117600 грн. При цьому кожного разу коли надсилала кошти, її прискорювали з тим, що документи ніхто не підготує, митникам потрібно ще грошей, валізи зараз заберуть та конфіскують, знову ж виникали питання та відсилала гроші на готелі, проживання. Після того як закинула останню суму коштів, 27.09.2023 року написав представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , але після того як зрозумів, що грошей більше не буде, перестав виходити на зв`язок. Ерік же, в свою чергу підтримував зв`язок до приблизно 04.10.2023 року, обіцяв приїхати, вже лишилось небагато часу та потрібно ще доплатити за оформлення документів.

При цьому бачила, що на сайті знайомств під його фото були створені ще два профілі під іншими іменами та даними. На її повідомлення він не відповідає. Також, під кінець спілкування здалось дивним, що ОСОБА_14 та представники ОСОБА_22 запитували мене де я є при оплаті, прохали чеки на підтвердження та надавали реквізити однотипних осіб, зокрема для сплати коштів ОСОБА_19 НОМЕР_9 . Також в розмові здалось дивним, що орієнтуючись в українській та російській мовах, ОСОБА_14 не знав слова «Пастка» та доводилось йому перекладати. Після довгих сумнівів та втрати значної суми коштів, а саме 2471741 грн., вирішила звернутись до поліції.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 інформації щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку та під час зняття коштів з даного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів станом в період часу з 30.07.2023 по 20.10.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- ІР-адрес, з яких проходило з?єднання системи «Клієнт-Банк» між суб?єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з?єднань за період з 30.07.2023 по 20.10.2023.

- фото та відеоматеріали зроблені в період часу з 30.07.2023 по 20.10.2023 під час зняття коштів з рахунку та вказати місце.

Строк дії ухвали встановити до 26 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1