Справа № 646/2090/23
Провадження № 1-кс/646/202/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП № 2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001171 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Куп`янського РВП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, 02.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.05.2023 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням Документ сформований в системі «Електронний суд» 11.01.2024 2 електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 7000 грн, чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 02.05.2023, близько 13:50 год., невідома особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представилася працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого в період часу з 13:52 год. до 14:08 год. 02.05.2023 з вказаної банківської карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 7040,00 грн. Списання коштів відбулося наступними платежами: 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 189,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 191,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:01 год. було здійснено переказ коштів на суму 190,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено переказ коштів на суму 2430,00 грн.). Крім цього з виписки встановлено, що платіж на 2430 грн., який відбувся 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено на поповнення картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

Для встановлення істини, необхідно отримати тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ), а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у період проведення транзакції, а саме 02.05.2023 о 13 годині 52 хвилин до моменту отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки.

Враховуючи те, що інформація щодо операцій за карткою № НОМЕР_4 з 02.05.2023 о 13 годині 52 хвилин до моменту отримання ухвали та інформація за карткою № НОМЕР_4 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких суд вважає, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 02.05.2023 до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.05.2023 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням Документ сформований в системі «Електронний суд» 11.01.2024 2 електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 7000 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . чим завдали ОСОБА_4 майнової шкоди.

Відомості за вказаним вище повідомленням 04.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001171 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 02.05.2023, близько 13:50 год., невідома особа зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представилася працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шахрайським шляхом заволоділа даними її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після чого в період часу з 13:52 год. до 14:08 год. 02.05.2023 з вказаної банківської карти відбулося списання грошових коштів на загальну суму 7040,00 грн. Списання коштів відбулося наступними платежами: 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 189,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:02 год. було здійснено переказ коштів на суму 191,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 14:01 год. було здійснено переказ коштів на суму 190,00 грн. (плюс комісія 5 грн.); 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено переказ коштів на суму 2430,00 грн.). Крім цього з виписки встановлено, що платіж на 2430 грн., який відбувся 02.05.2023 о 13:52 год. було здійснено на поповнення картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

На підтвердження своїх слів потерпіла надала виписку з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по власній банківській картці, а саме НОМЕР_3 , з якої вбачається, що грошові кошти у сумі 7040,00 гривень дійсно було перераховано 02.05.2023, шляхом переказу зі своєї картки.

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП № 2 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_7 , або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , факс НОМЕР_6 ) в особі Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 ), а саме тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у період проведення транзакції, а саме 02.05.2023 о 13 годині 52 хвилин до моменту отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , індекс НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 надати слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 вище вказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 18.02.2024.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1