Справа №336/5981/23
Пр.1-кс/336/1194/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням, просить надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції N3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: копій документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки; виписок руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифрування дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з 14.06.2023 до моменту оголошення ухвали, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, 15.06.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, 14.06.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в присутності матері ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.06.2023 невідома особа за допомогою месенджеру «Телеграм», написавши з акаунту батька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 . Грошові кошти останній переводив з власної банківської картки, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 у сумі 7 800 гривень одним переказом, після чого з цієї ж банківської картки здійснив другий переказ грошових коштів у сумі 9 000 гривень та з власної банківської карти, емітованої банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1 500 гривень. Картка, на яку здійснено перерахування, зазначена зловмисником, емітована «IZI банк» (№ НОМЕР_5 ). Загальна сума грошових коштів, переведених невідомій особі, складає 18 300 гривень. (ЄO N12238 від 14.06.2023).

Досудовим розслідуванням також встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 зв`язався зі своїм батьком, який перебуває за кордоном, останній пояснив, що про переказ грошових коштів свого сина не прохав та повідомив, що його месенджер «Телеграм» зламано, грошові кошти в загальній сумі 18 300 гривень зараховані на картку невідомої особи шляхом обману та зловживання довірою. Так, 22.06.2023 до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя подано клопотання про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю. 23.06.2023 Шевченківським районним судом м. Запоріжжя винесено ухвалу у справі № 336/5981/23, пр. 1-кс/336/791/2023 про задоволення клопотання. Дану ухвалу скеровано до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання.

Після цього, 20.07.2023 в ході проведення тимчасового доступу (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно з історією транзакцій за карткою 14.06.2023 на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , проведено два зарахування грошових коштів в сумі 7 800 гривень та 9 000 гривень від відправника: НОМЕР_6 , рахунок належить потерпілому ОСОБА_8 .

Крім того, в цей же день, 14.06.2023 по вказаній банківській картці проведено операції списання грошових коштів, а саме 14.06.2023 о 12:53 годині - списання грошових коштів в сумі 12 800 гривень, отримувач: банківська картка, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , та 14.06.2023 о 12:56 годині - списання грошових коштів в сумі 15 600 гривень, отримувач: банківська картка, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв?язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, осіб, причетних до скоєння правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у обсязі, викладеному у клопотанні. Тому, із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавач, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення із посиланням на норму ч.2 ст.163 КПК України щодо розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація, просить розглянути справу без повідомлення представника банківської установи. З метою попередження зміни або знищення речей та документів, суд розглядає справу за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавачка ОСОБА_12 відповідно до заяви від 21.09.2023, яка міститься у матеріалах справи, просить розглянути клопотання без її участі, підтримує клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000259 від 14.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_8 про неправомірне заволодіння грошовими коштами у сумі 18 300 гривень шляхом обману. На підтвердження стороною обвинувачення надано копію витягу з кримінального провадження від 29.08.2023.

До клопотання додано й копії рапорта зі зведенням №165 від 14.06.2023, протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.06.2023; заяви про залучення до провадження представника потерпілого, протокола допиту потерпілого від 15.06.2023; виписки по картці на ім`я ОСОБА_8 , довідок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про операцію, постанови про визнання речовими доказами від 16.06.2023, ухвали Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 23.06.2023, протокола тимчасового доступу до речей і документів від 20.07.2023, які достатньо обґрунтовують доводи клопотання в частині необхідності отримання доступу до банківської картки, що обліковується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_1 .

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаної платіжної картки та, відповідно, пов`язаного із нею поточного рахунка, відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (№ НОМЕР_1 ), може бути причетний до вчинення проступку, а деталі банківських операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці.

Стороною обвинувачення наведено достатні відомості стосовно перебування необхідних відомостей у володінні зазначеної банківської установи й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину. Проте, слідчий суддя вважає за необхідне, із урахуванням матеріалів клопотання, надати витребувану інформацію за період з 14.06.2023 до 14.07.2023, з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії. Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 про призначення групи дізнавачів від 15.06.2023 та витягу з ЄРДР, тому підстав надати дозвіл на виконання ухвали іншим особам, зокрема, за дорученням дізнавача, у слідчого судді немає.

Керуючись ст. 3, 40-1, 107, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- до копій документів на відкриття банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;

- виписок руху коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифруванням дати та призначення надходжень на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото-, відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби щодо зняття та/або перерахування з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, через які здійснені такі спроби.

Вказану інформацію надати за період з 14.06.2023 до 14.07.2023, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити засвідчені копії.

Вказані речі та документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 21.11.2023.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1