Єдиний унікальний номер: 343/2932/23
Номер провадження: 1-кс/0343/740/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 грудня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000466 від 11.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим цього відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про усіх осіб, які є клієнтами (платниками) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в таблиці нижче (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації, контактні номери телефонів); з наданням документів, що стали підставою для отримання зазначеними в таблиці особами банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про час та суму транзакції окремо на кожного клієнта, які здійснювали перерахунок грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

Дата транзакції Сума операціїСума операції (UAH)Банк платникаНайменування платника
12022-08-01 20:21:CBPrivatbankKhomenko Ivan
22022-08-04 10:48:CBPrivatbankSobol Dmytro
32022-08-09 10:42:CBPrivatbankOpalko Vadym
411.08.2022 12:49:CBPrivatbankKapushchak Ivan
52022-08-12 07:56:CBPrivatbankRohiv Mykola
62022-08-13 14:00:CBPrivatbankROMANENKO MIHAYLO VYACHESLAVOV
72022-08-13 18:22:CBPrivatbankKurtiak Mariia
82022-08-27 10:01:CBPrivatbankStetsko Viktor
92022-08-31 18:11:CBPrivatbankTkachenko Serhii
09:44:CBPrivatbankMuzychenko Oleksandr
14:50:CBPrivatbankDmyterko Yurii
15:17:CBPrivatbankDmyterko Yurii
20:38:CBPrivatbankCHOBITKO DMITRO MIKOLAYOVICH
01:39:CBPrivatbankMasliak Vitaliia
08:25:CBPrivatbankKharchenko Anatolii
11:18:CBPrivatbankUlianova Daria
15:28:CBPrivatbankSoroka Andrii
08:54:CBPrivatbankLazarev Zabar
10:45:CBPrivatbankMaksymchuk Snizhana
19:07:CBPrivatbankPankratov Viacheslav
13:24:CBPrivatbankSkalov Serhii
14:35:CBPrivatbankSkalov Serhii
07:13:CBPrivatbankStatsenko Vitalii
17:57:CBPrivatbankChemerys Oleksandr
13:27:CBPrivatbankBuharia Yevhen
09:10:CBPrivatbankLikhanov Oleksii
12:14:CBPrivatbankKmet Albina
09:25:CBPrivatbankSysiuk Eduard
10:47:CBPrivatbankUlitko Oleksandr
13:52:CBPrivatbankUlitko Oleksandr
17:45:45300300CBPrivatbankYatsyshyn Vasyl
11:56:CBPrivatbankHonchar Petro
18:14:CBPrivatbankSmetana Svitlana
10:51:CBPrivatbankPashko Vladyslav
18:25:58600600CBPrivatbankLevkovych Ruslana
18:27:00CBPrivatbankLevkovych Maryana
11:13:35100100CBPrivatbankYuzepchuk Serhii
16:11:ІНФОРМАЦІЯ_3 Serhii
13:36:00CBPrivatbankBlazhylin Ihor
16:53:CBPrivatbankLevkovych Maryana
00:12:CBPrivatbankLevkovych Maryana

Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких зобов`язати надати завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації з можливістю їх вилучення у відділенні банку в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000466 від 11.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 серпня 2022 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , з метою придбання автомобіля почав переписку у соціальній мережі «Фейсбук» з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителем м.Долина Калуського району Івано-Франківської області, який начебто займався продажем транспортних засобів з-за кордону. ОСОБА_8 вирішив реалізувати свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого шляхом обману, не маючи наміру продажу транспортних засобів, та повідомив ОСОБА_9 про необхідність сплатити завдаток за автомобіль в сумі 2 000,00 грн., який необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 , що випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . Будучи достовірно переконаним у доброчесності продавця, 01 серпня 2022 року о 20:21 год. ОСОБА_9 перерахував на вказану банківську картку завдаток в сумі 2 000,00 грн., однак транспортний засіб не отримав і гроші продавець не повернув. Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час огляду диску, наданого представником банку, було встановлено перелік осіб - клієнтів банку, які здійснювали перерахунок грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку ОСОБА_8 . З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення злочину та ймовірних потерпілих, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості про усіх осіб, які є клієнтами (платниками) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації, контактні номери телефонів), з наданням документів, що стали підставою для отримання цими особами банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про час та суму транзакції окремо на кожного клієнта, які здійснювали перерахунок грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення злочину та ймовірних потерпілих, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення і ймовірних потерпілих, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим цього відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим цього відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про усіх осіб, які є клієнтами (платниками) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в таблиці нижче (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, місце реєстрації, контактні номери телефонів); з наданням документів, що стали підставою для отримання зазначеними в таблиці особами банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про час та суму транзакції окремо на кожного клієнта, які здійснювали перерахунок грошових коштів на банківську картку ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

Дата транзакції Сума операціїСума операції (UAH)Банк платникаНайменування платника
12022-08-01 20:21:CBPrivatbankKhomenko Ivan
22022-08-04 10:48:CBPrivatbankSobol Dmytro
32022-08-09 10:42:CBPrivatbankOpalko Vadym
411.08.2022 12:49:CBPrivatbankKapushchak Ivan
52022-08-12 07:56:CBPrivatbankRohiv Mykola
62022-08-13 14:00:CBPrivatbankROMANENKO MIHAYLO VYACHESLAVOV
72022-08-13 18:22:CBPrivatbankKurtiak Mariia
82022-08-27 10:01:CBPrivatbankStetsko Viktor
92022-08-31 18:11:CBPrivatbankTkachenko Serhii
09:44:CBPrivatbankMuzychenko Oleksandr
14:50:CBPrivatbankDmyterko Yurii
15:17:CBPrivatbankDmyterko Yurii
20:38:CBPrivatbankCHOBITKO DMITRO MIKOLAYOVICH
01:39:CBPrivatbankMasliak Vitaliia
08:25:CBPrivatbankKharchenko Anatolii
11:18:CBPrivatbankUlianova Daria
15:28:CBPrivatbankSoroka Andrii
08:54:CBPrivatbankLazarev Zabar
10:45:CBPrivatbankMaksymchuk Snizhana
19:07:CBPrivatbankPankratov Viacheslav
13:24:CBPrivatbankSkalov Serhii
14:35:CBPrivatbankSkalov Serhii
07:13:CBPrivatbankStatsenko Vitalii
17:57:CBPrivatbankChemerys Oleksandr
13:27:CBPrivatbankBuharia Yevhen
09:10:CBPrivatbankLikhanov Oleksii
12:14:CBPrivatbankKmet Albina
09:25:CBPrivatbankSysiuk Eduard
10:47:CBPrivatbankUlitko Oleksandr
13:52:CBPrivatbankUlitko Oleksandr
17:45:45300300CBPrivatbankYatsyshyn Vasyl
11:56:CBPrivatbankHonchar Petro
18:14:CBPrivatbankSmetana Svitlana
10:51:CBPrivatbankPashko Vladyslav
18:25:58600600CBPrivatbankLevkovych Ruslana
18:27:00CBPrivatbankLevkovych Maryana
11:13:35100100CBPrivatbankYuzepchuk Serhii
16:11:ІНФОРМАЦІЯ_3 Serhii
13:36:00CBPrivatbankBlazhylin Ihor
16:53:CBPrivatbankLevkovych Maryana
00:12:ІНФОРМАЦІЯ_7

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчими цього відділення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: