Провадження №1- кс/712/4972/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2023року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003025 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України встановлено, що протягом листопада 2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , наглядно знайомий ОСОБА_5 , ввів в оману гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , використовуючи яку, шляхом проведення незаконних операцій по зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси, викрав кошти в сумі 12276 грн. 58 коп.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) вказав, що на початку листопада місяця 2021 року до його місця проживання прийшов його знайомий ОСОБА_5 , житель села Вергуни, який повідомив, що збирається по службовим питанням до м. Сміла. В ході спілкування потерпілий попросив ОСОБА_7 щоб той придбав йому недорогий мобільний телефон, на що той погодився.

Після погодження суми, до якої потрібен телефон (десь до 3 000 грн.), ОСОБА_7 запропонував дати йому власну банківську картку потерпілого, за допомогою якої він зможе придбати телефон, на що потерпілий погодився, так як йому в той час довіряв, тому і передав власну карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер не пам`ятає), IBAN НОМЕР_3 , Рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .

На наступний день прийшов до потерпілого з банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 повідомив, що зняти грошові кошти з даної банківської картки не представилось можливим та придбати мобільний телефон, у зв`язку з тим, що банк відмовляв в роботі з банківською карткою.

В подальшому, потерпілий виявив відсутність на власній банківській картці грошових коштів.

В подальшому, звернувшись до відділення банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування щодо відсутності грошових коштів на банківському рахунку, потерпілому стало відомо, що 03.11.2021 року відбулось зняття грошових коштів трьома операціями на суму 2800 за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 ( АДРЕСА_2 ). В період з 05.11.2021 по 12.11.2021 списання грошових коштів за допомогою безконтактної системи та зняття грошових коштів за допомогою банківського терміналу ATM № 1805286 АТМ5286 ( АДРЕСА_2 ) на загальну суму 9 476,58 грн. Загальний збиток заподіяний на суму 12 276, 58 грн. (дванадцять тисяч двісті сімдесят шість гривень п`ятдесят вісім копійок).

В ході досудового розлідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) користується абонентським номером НОМЕР_6 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який міг би бути використаний для шахрайських дій, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення завірених належним чином наступних документів та інформації.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , який можливо був використаний для шахрайських дій, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , індекс НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003025 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, протягом листопада 2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , наглядно знайомий ОСОБА_5 , ввів в оману гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , використовуючи яку, шляхом проведення незаконних операцій по зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси, викрав кошти в сумі 12276 грн. 58 коп.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи, що містять інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 за період часу з 01 жовтня 2021 року по термін дії ухвали суду, із зазначенням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без зазначення їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1