Провадження №1- кс/712/5240/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003158 від 06.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.10.2023 постановою прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з кримінального провадження №0000112 від 07.09.2023 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , який діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_6 , отримавши контактні дані ОСОБА_7 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, домовився з останнім про зустріч 27.09.2023 в м. Черкаси для подальшого переправлення його через державний кордон України за грошову винагороду.

27.09.2023 близько 11 години 36 хвилин ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_8 на попередньо домовленому місці, а саме: території автозаправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході спілкування, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не має законних підстав для перетину державного кордону України, роз`яснив йому порядок незаконного перетину ним як військовозобов`язаним державного кордону України, зокрема зазначив про забезпечення надання документів, необхідних для перетину кордону та про те, що особисто забезпечить його перевезення до м. Жешув Республіки Польща, через проходження державного кордону України через контрольно-пропускний пункт Рава-Руська.

Після цього, 27.09.2023 о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 30 тис. грн, як частину оплати із 190 тис. грн, за здійснення незаконного та безперешкодного перевезення ОСОБА_8 через державний кордон України, під час мобілізації.

28 вересня 2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України сприяння порадами та наданням засобів незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Допитаний 27.09.2023 свідок ОСОБА_8 вказав, в ході перемовин із невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_9 » останній надав ОСОБА_8 дані банківських картко, на які йому необхідно здійснити перерахунок 160 000 грн за надання послуг з перетинання державного кордону України через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на ім`я ОСОБА_10 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 в сумі 100 000 грн та на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .

Отримання відомостей про власника банківського рахунку та виписки по картці має важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки отримані відомості можуть дати можливість встановити особу на ім`я « ОСОБА_9 » та відомості про інших осіб, які могли скористатись «послугами» щодо перетину кордону.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) особи на ім`я ОСОБА_10 ;

-копій матеріалів справи щодо виписку картки НОМЕР_1 ,

-виписки за картковим рахунком НОМЕР_1 з дати випуску картки по 23.10.2023;

-інформації щодо ІР-адрес з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-фотознімків з камер спостереження при знятті коштів з картки НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1