Справа № 577/5594/23
Провадження № 1-кс/577/349/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" лютого 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: до копії або оригіналу договору поставки №04/1 від 18.04.2023 на суму 1 440 500,0 грн. щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квадрокоптерів разом зі специфікацією до цього договору; копії або оригіналу акту прийому-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 щодо передачі квадракоптерів, а також товарно-транспортні накладні (видаткові накладні) у разі пересилання або перевезення квадрокоптерів; копії або оригінали чеків та квитанції про оплату по Договору поставки №04/1 від 18.04.2023, в яких буде відображено перерахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 ; копії або оригіналів документів, які містять інформацію про придбання ФОП ОСОБА_5 5 квадрокоптерів (які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у постачальників чи виробників (надати будь-яку інформацію про виробників квадрокоптерів, наявні на них паспорти з серійними номерами, сертифікати якості тощо). У разі якщо такі квадрокоптери були придбані за кордоном, то надати митні квитанції.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.03.2023 в період воєнного стану, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели закупівлю 12 квадрокоптерів за договором № 56 від 06.03.2023 за завищеною вартістю, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів. За укладеними договорами проведено відповідну оплату, тобто з банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на банківські рахунки суб`єктів господарювання. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало частину квадрокоптерів, з тих, що поставили ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ФОП ОСОБА_5 , а саме 5 квадрокоптерів на загальну суму 1 440 500,0 грн. за договором № 04/1 від 28.04.2023. З метою встановлення походження вказаних 5 квадрокоптерів (чи придбані на території Україні чи завезені із-за кордону як гуманітарна допомога) до ФОП ОСОБА_5 слідчим Укрпоштою (на юридичну адресу АДРЕСА_1 ) та на електронну адресу останнього ІНФОРМАЦІЯ_5 спрямовано запит за вих. № 30902 від 29.12.2023 з вимогою надати документи зазначені в клопотанні.

У ході телефонних розмов ОСОБА_5 по телефону за номером НОМЕР_1 від 04.01.2024 та 22.01.2024 запевнив, що надасть відповідь і копії документів, що зазначені у запиті. Проте, відповіді він так і не надав. Слідчим повторно було спрямовано запити за вих. №3826 від 08.02.2024 та №4016 від 09.02.2024. У ході телефонних розмов 12.02.2024 та 13.02.2024 ОСОБА_5 запевнив, що надасть відповідь і зазначив, що документи надасть лише за наявності ухвали суду про тимчасовий доступ. У переписці на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 зазначав, що запит отримав та готує відповідь. Станом на 19.02.2024 відповіді від ОСОБА_5 до слідчого не надійшло.

Для встановлення всіх обставин укладення договору № 56 від 06.03.2023, під час виконання якого відбувається розтрата бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Вказана інформація необхідна слідству для подальшого проведення товарознавчих та економічних експертиз з метою встановлення факту зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення або спростування факту придбання квадрокоптерів за завищеними цінами, або придбання квадрокоптерів, що були реалізовані неналежним чином, тобто доведення факту легалізації доходів. Однак, провести відповідні експертні дослідження без документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , не можливо.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 191 КК України, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

На відповідні запити слідчого від 29.12.2023, 08.02.2024, уточнений запит від 09.02.2023, інформації від ФОП ОСОБА_5 не отримано (а.с. 24-25, 26-27, 29-30).

Таким чином, слідчим СВ доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ФОП ОСОБА_5 , а саме: копії або оригінал договору поставки №04/1 від 18.04.2023 на суму 1 440 500,0 грн. щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квадрокоптерів разом зі специфікацією до цього договору; копії або оригінал акту прийому-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 щодо передачі квадракоптерів, а також товарно-транспортні накладні (видаткові накладні) у разі пересилання або перевезення квадрокоптерів; копії або оригінали чеків та квитанції про оплату по Договору поставки №04/1 від 18.04.2023, в яких буде відображено перерахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до копій або оригіналів документів, які містять інформацію про придбання ФОП ОСОБА_5 5 квадрокоптерів (які були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у постачальників чи виробників (надання будь-якої інформації про виробників квадрокоптерів, наявні на них паспорти з серійними номерами, сертифікати якості, тощо), оскільки слідчим взагалі не значено найменування зазначених 5 квадрокоптерів. Крім того, клопотання про надання інформації із вказівкою «тощо» по своїй суті може призвести до можливості органу досудового розслідування на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що на думку слідчого судді, не лише не забезпечувало б збереження балансу співмірності між досягненням мети проведення досудового розслідування та необхідності втручання з боку держави в охоронювані законом права та свободи на таємницю інформації, але й давало б можливість розцінювати таке вручання як свавільне. Також клопотання не містить відомостей про призначення у кримінальному провадженні товарознавчих та економічних експертиз.

Таким чином, слідчим в цій частині клопотання всупереч вимог ч.3 ст.132, п.5 ч.2 ст. 160, п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йде мова у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією України та законами України.

Слідчий суддя враховує, що при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (за місцем його юридичної адреси: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, саме: копії або оригіналу договору поставки №04/1 від 18.04.2023 на суму 1 440 500,0 грн. щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квадрокоптерів разом зі специфікацією до цього договору; копії або оригіналу акту прийому-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 щодо передачі квадракоптерів, а також товарно-транспортні накладні (видаткові накладні) у разі пересилання або перевезення квадрокоптерів; копії або оригінали чеків та квитанції про оплату по Договору поставки №04/1 від 18.04.2023, в яких буде відображено перерахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 , з можливістю отримати копії документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1