Провадження № 1-кс/201/5300/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокуророром Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах міжнародного доручення компетентних органів Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Молдова звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що 01.04.2023 близько 14:15 невстановлена особа, діючи із злочинним наміром, переслідуючи мету незаконного збагачення. шляхом введення в оману гр. ОСОБА_5 , 1988 р.н., прож. у АДРЕСА_1 , під приводом того, що він є потенційним покупцем. об`єкта, виставленого на продаж потерпілим на сайті з оголошеннями «www.999.n», зв`язався через додаток «Телеграм» і представився як « ОСОБА_6 » отримав від потерпілої сторони дані банківської картки, виданої БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на гр. ОСОБА_5 , отримавши швидкий доступ до карткових рахунків через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрав з банківського рахунку № НОМЕР_1 кошти на загальну суму 8700 лей, внаслідок чого гр. ОСОБА_5 був завданий матеріальних збитків у значних розмірах.

У рамках кримінального провадження було проведено слідчо-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних та винних у скоєнні вищевказаного злочину, у тому числі за допомогою протоколу виїмки від 13.04.2023 р. потерпілої сторони ОСОБА_5 було здійснено вилучення виписки 01.04.2023 грошових операцій з банківського рахунку НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_3 , виданої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АО на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвалою суду Бэлць, офіс Фэлешть від 04.05.2023, було санкціоновано тимчасовий доступ до: банківської інформації від КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відносно вищевказаних операцій 01.04.2023 року в 14:15, 14:17 и 14:18 з банківського рахунку № НОМЕР_4 картки № НОМЕР_3 що належить гр. ОСОБА_8

У ході перевірки виписки з банківського рахунку № НОМЕР_5 , котрий належить гр. ОСОБА_7 встановлено, що із зазначеного рахунку було здійснено три банківські перекази, а саме:

- 01.04.2023 о 14:15:49 було здійснено банківський переказ на суму 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_6 . видану КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ):

- 01.04.2023 о 14:17:27 було здійснено банківський переказ на суму 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_6 , видану ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

- 01.04.2023 о 14:18:33 було здійснено банківський переказ на суму 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_7 , видану КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Вважає, що судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 доцільно провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ризик приховання чи знищення документів.

Компетентний орган Республіки Молдова запевняє, що злочин за яким запитується юридична допомога, не є політичним злочином або пов`язаним з таким. Інформація отримана в результаті виконання цього доручення про виконання процесуальних дій, є конфіденційною та користуватиметься лише з метою, об`єктивного, багатостороннього розгляду в усіх аспектах кримінальної справи .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання міжнародного клопотання, вбачається необхідність отримання інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_4 (адреса проведення тимчасового доступу та документів), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі.

На підставі викладеного просить суд надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 (із за-значенням власників, агентів та економічних бенефіціарів), у тому числі документи, що посвідчують особу( паспорти, посвідчення особи), надані клієнтом (клієнтами) при відкритті картки та документи, що стосується перебігу відносин з банком;

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_7 (із за-значенням власників, агентів та економічних бенефіціарів), у тому числі документи, що посвідчують особу (паспорти, посвідчення особи), надані клієнтом (клієнтами) при відкритті картки та документи, що стосується перебігу відносин з банком.

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання без їх особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91, 93, 110, 131-132, 159-160, 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 (із за-значенням власників, агентів та економічних бенефіціарів), у тому числі документи, що посвідчують особу( паспорти, посвідчення особи), надані клієнтом (клієнтами) при відкритті картки та документи, що стосується перебігу відносин з банком;

- документи про відкриття банківської картки № НОМЕР_7 (із за-значенням власників, агентів та економічних бенефіціарів), у тому числі документи, що посвідчують особу( паспорти, посвідчення особи), надані клієнтом (клієнтами) при відкритті картки та документи, що стосується перебігу відносин з банком.

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1