Дело № 2018/4-1576/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Судья Киевского районного суда ОСОБА_1 , с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление следователя СО по ОВД следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области ОСОБА_3 , о проведении обыска по уголовному делу № 2230, возбужденному по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины, -
Согласно материалов уголовного дела, 26 апреля 2011 года около 19 часов 00 минут гражданин Российской Федерации ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , действуя по предварительному сговору с гражданами Украины Гродзенским ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 и ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встретился с ними возле магазина «Брусныця»(район Пятихатки г. Харькова), где последние передали ему 11 (одиннадцать) плотно упакованных полиэтиленовых пакетов с валютными ценностями. Данные пакеты, по заранее разработанному ОСОБА_6 и ОСОБА_7 совместно с неустановленными лицами плану, ОСОБА_4 за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США необходимо было доставить в г. Белгород Российской Федерации контрабандным способом, с целью дальнейшей переправки в г. Москву Российской Федерации с помощью железнодорожного транспорта.
В дальнейшем, ОСОБА_4 , придерживаясь разработанного плана, поместил вышеуказанные полиэтиленовые пакеты с валютой в конструктивные полости своего автомобиля марки «Тойота Камри», гос. номер « НОМЕР_1 RUS»и проследовал на нем по трассе «Харьков-Белгород`по направлению к государственной границе Украины. При этом, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 должны были обеспечивать беспрепятственное прибытие указанного автомобиля в пункт пропуска и дальнейшее пересечение границы.
26.04.2011 года, около 20 часов 05 минут, ОСОБА_4 , следуя на вышеуказанном автомобиле с территории Украины на территорию Российской Федерации, находясь в зоне деятельности местного пункта пропуска «Журавлевка», расположенного на 34-м километре автодороги «Харьков-Белгород», при прохождении пограничного контроля не заявил сотрудникам ОПС «Дергачи`Харьковского пограничного отряда о перемещаемых им валютных ценностях, которые намеревался переместить через таможенную границу Украины помимо установленных таможенных пунктов пропуска, то есть, контрабандным способом.
Однако, в этот же день, около 20 часов 05 минут при проведении пограничного контроля в зоне деятельности МПП «Журавлевка`в полостях левой передней двери и левой задней двери, а также в центральной консоли приборов автомобиля марки «Тойота Камри», гос. номер «К 999 КЕ 31 RUS», принадлежащего ОСОБА_4 , военнослужащими Харьковского пограничного отряда и ГО БКОП УСБ Украины в Харьковской области были выявлены сокрытые последним денежные средства в иностранной валюте, а именно: 260 150, 00 долларов США, 34 600, 00 Евро и 2 790 000, 00 рублей РФ, что по курсу Национального Банка Украины составляло 3 млн. 269 тыс. 534 гривны Украины, то есть, в крупном размере, и изъяты как предмет контрабанды.
Помимо этого, согласно с показаниями, полученными в ходе допроса ОСОБА_6 и ОСОБА_4 в качестве подозреваемого и обвиняемого, установлено, что последние осуществляли преступную деятельность, связанную с контрабандой валютных ценностей через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля приблизительно с августа 2010 года по настоящее время, то есть на протяжении длительного времени. Валютные ценности ОСОБА_6 получал у лица по имени ОСОБА_8 , а также иных неустановленных в ходе следствия лиц, и по заранее разработанному с ними преступному плану, через своего отца, либо сам передавал их ОСОБА_4 с целью последующей их незаконной переправки на территорию Российской Федерации.
В соответствии с данными, полученным из ГО БКОП Управления СБ Украины в Харьковской области о проведенных оперативно-розыскных мероприятиях, установлено, что гражданин ОСОБА_8 осуществлял свою незаконную деятельность путем подготовки заведомо подложной бухгалтерской документации о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с предприятиями, которым необходима «конвертация`оборотных денежных средств в наличный эквивалент.
При этом, полученные наличные средства (валютные ценности в крупных размерах) ОСОБА_8 через ПАО «Сигмабанк`до ее передачи курьерам, в том числе и ОСОБА_6 для последующего контрабандного перемещения на территорию Российской Федерации, получал из помещения пункта обмена валют, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. К. Маркса, д. 16-б, которое принадлежит гражданке Украины Султановой Валентине Алексеевне. В представлении следователь просит провести обыск в помещении указанного выше пункта обмена валют по адресу: г. Харьков, ул. К. Маркса, 16-б, которое принадлежит гражданке Украины ОСОБА_9 , ссылаясь на то, что там могут находиться могут находиться валютные ценности, полученные преступным путем, в том числе предназначенные для контрабандного перемещения на территорию Российской Федерации, а также другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.
Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание наличие достаточных оснований полагать, что в помещении по месту расположения указанного выше пункта обмена валют по адресу: АДРЕСА_1 , которое принадлежит гражданке Украины ОСОБА_9 , могут находиться валютные ценности, полученные преступным путем, в том числе предназначенные для контрабандного перемещения на территорию Российской Федерации, а также другие предметы и документы имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу, в связи с чем, по месту расположения указанного выше пункта обмена валют, необходимо произвести обыск.
Прокурор представление поддержал, просил его удовлетворить.
Принимая во внимание, что в помещении указанного выше пункта обмена валют по адресу: АДРЕСА_1 , которое принадлежит гражданке Украины ОСОБА_9 , могут находиться валютные ценности, полученные преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования настоящего уголовного дела, считаю необходимым разрешить проведение обыска в помещении пункта обмена валют, расположенного по адресу: АДРЕСА_1 .
Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Провести обыск в помещении пункта обмена валют, расположенного по адресу: АДРЕСА_1 .
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
Судья