УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 3015-2.Ds.61.2022.

Відповідно до тексту запиту «Окружна прокуратура з Катовицях, 2 Відділ до справ економічної злочинності, веде нагляд над слідством за номером 3015-2.Ds.61.2022, що ведеться в справі: доведення до некорисного розпорядження майном в періоді від лютого до вересня 2022 року, в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання майнової користі в коротких проміжках часу, з попереднім наміром, на загальну суму 2.016.621,28 злотих: ОСОБА_4 (в документі ОСОБА_5 ) на суму 1.799.745,04 злотих та ОСОБА_6 (в документі ОСОБА_7 ) на суму 216.946,24 злотих, вводячи в оману щодо фактичного наміру інвестування засобів за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 в різноманітні активи: сировину, криптовалюти, акції - це злочин за параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 294 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу.

Так, в період від 15 липня 2022 року до 27 липня 2022 року із Опочні та інших невизначених місцях, з коротких проміжках часу з попереднім наміром, виконували переказ платіжних засобів, походження яких пов`язане зі скоєнням заборонених дій, що полягали на доведенні до некорисного розпорядження майном вартістю 19 000,00 злотих, вводячи в оману щодо можливості отримання прибутку від інвестицій, які реалізував суб`єкт «Bitcenter» з юридичною адресою в Лондоні на території Великої Британії, до якого виконали переказ платіжних засобів з банківського рахунку за номером НОМЕР_1 , що був відкритий для ОСОБА_8 (в документі Agaty Surmy) Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таким чином, що на вказаний банківський рахунок виконувалися перекази на суму 19 000,00 злотих з банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на суму 7 500,00 злотих, НОМЕР_3 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на суму 10 000,00 злотих та НОМЕР_4 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на суму 1 500,00 злотих, а потім з рахунку за номером НОМЕР_1 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») переказано вказані платіжні засоби на загальну суму 18 868,23 злотих на рахунки за номерами НОМЕР_5 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на суму 7 000,00 злотих 98 1240 1053 1111 0010 8265 4406 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на суму 500,00 злотих, LU НОМЕР_6 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на суму 2 000,00 євро (9 889,20 злотих) і 300 євро (1 479,03 злотих), ці дії могли перешкодити або значно ускладнити ствердження злочинного походження, виявлення або арешт вказаних платіжних засобів - це діяння за параграфом 1 статті 299 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу.

На даному етапі слідства нікому не були представлені обвинувачення.

Слідство було відкрите у зв`язку з повідомленнями про злочин, що було подане 16 вересня 2022 року потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в Управлінні центрального офісу боротьби з кіберзлочинністю в ОСОБА_11 .

З поданих повідомлень виникало, що невизначені особи, діючи за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинили шахрайства щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , намовляючи їх до інвестування в різні активи.

Від 28 вересня 2022 року дані повідомлення були передані до Окружної прокуратури в ОСОБА_11 , де 13 жовтня 2022 року було видане рішення про відкриття слідства.

В ході слідства встановлено, що злочинці, за допомогою рекламування оголошень в соцмережах, зв`язалися з потерпілими, які були зацікавлені інвестуванням своїх грошових засобів.

Злочинці контактувалися з потерпілими за посередництвом інтернет- комунікаторів типу «WhatsApp», а також повідомлень e-mail, що походили з адрес з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Злочинці, представляючи потерпілим можливість швидкого заробітку на різних активах, намовили їх до реєстрації аккаунта на платформі «Bitcenter».

Потім повідомили потерпілих, що з метою поповнення своїх гаманців на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно зареєструватися на біржі криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що потерпілі виконали. Після позитивної перевірки і створення аккаунта на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », потерпілих попросили виконати переказ коштів з метою їх подальшої передачі до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Злочинці також намовили потерпілих встановити на свої комп`ютери програму «TeamViewer», що дозволила їм дистанційно отримати повний контроль над комп`ютерами потерпілих, а в результаті виконувати, за згодою потерпілих, операції на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: виконувати перекази засобів, які виплатили потерпілі.

Після переказу потерпілими засобів на біржу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вони одразу замінювалися на криптовалюти, а потім на інші зовнішні криптовалютні гаманці.

З метою запевнення дальшого інвестування потерпілими засобів, злочинці показували на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » фікційні дані про прибуток. Маніпуляція полягала на презентації фікційних прибутків до моменту, коли потерпілі забажають виплатити згромаджені засоби.

В моменті вказання потерпілими, що бажають виплати прибутку, злочинці повідомили потерпілих, що аби мати змогу виплатити засоби, вони мусять пройти законну процедуру « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 )» (запис третьою мовою), що має на меті протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Після чого злочинці зв`язалися з потерпілими, використовуючи електронні адреси з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». В ході переписки по електронній пошті, злочинці представили потерпілим фікційний перебіг процедури «AML», повідомляючи їх про необхідність переказати рівно стільки засобів, скільки заробили, з метою перевірки вірогідності походження з легального джерела. Окрім того, злочинці повідомили потерпілих про необхідність оплати фікційного податку, пов`язаного з отриманим прибутком.

В результаті таких дій злочинців, в періоді від лютого до серпня 2022 року, потерпілий - ОСОБА_13 був доведений до некорисного розпорядження майном загальною сумою 1.799.745,04 злотих, а ОСОБА_14 на загальну суму 216.946,24 злотих.

Окрім того, в ході слідства встановлено також інших осіб, потерпілих в результаті описаного вище злочину.

В ході провадження - між іншим в результаті огляду приладів потерпілих - встановлено, що протягом операції вчиненої за посередництвом програми «TeamViewer», прилад, що використовувався потерпілим ОСОБА_10 мав приписаний ID: 795152616. В перевіреному періоді до вказаного приладу вхід за посередництвом додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відбувався з приладів за номерами: 700865539, 266475898, 979458384.

Перший вхід з використанням ID 700865539 відбувся 22 березня 2022 року о 9:25:59, а останній 23 березня 2022 року о 15:16:08. В системі, для вказаного ID, записано між іншим наступну адресу: ІР НОМЕР_7 , з датою першого використання 09 лютого 2022 року та останнього використання 25 березня 2022 року.

В результаті перевірки, за посередництвом приладів доступних в домені ІНФОРМАЦІЯ_16 та centralops.net, було встановлено, що адреса: ІР 183.93.115.62 належить до суб`єкта «IP Services» товариство з обмеженою відповідальністю з юридичною адресою в Любліні.

3 відповіді, отриманої від вказаного оператора, виникає, що адреса IP188.93.115.62 у вказаному періоді була приписана суб`єктові - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , пункт фізичної інсталяції знаходився у Львові на АДРЕСА_2 .

Така ж адреса IP була приписана до приладів з ID AnyDesk 618311835 (дата: 13 травня 2022-05-13, година 15:09) та 501867634 (дата: 2022-05-13, година 15:09), в моменті входу до комп`ютера ОСОБА_6 за посередництвом додатку « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Перший вхід з використанням ID 266475898 відбувся 12 травня 2022 року о 15:34:00, а останній 13 травня 2022 року о 15:04:59. В системі для вказаного ID записано, між іншими, наступну адресу: IP 188.93.115.62, з датою першого використання 12 травня 2022 року та останнього використання 13 травня 2022 року.

Перший вхід з використанням ID 979458384 відбувся 12 травня 2022 року о 15:34:00, а останній 13 травня 2022 року о 15:04:59. В системі, для вказаного ID, записано, між іншими, наступну адресу: ІР НОМЕР_7 , з датою першого використання 07 квітня 2022 року, а останнього використання 16 травня 2022 року.

Також, протягом сесії з використанням програми « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з комп`ютером потерпілої ОСОБА_15 поєднувалися за посередництвом, між іншими, приладу, якому приділено ID 700865539.

Перший вхід з використанням ID 700865539, до комп`ютера потерпілої ОСОБА_15 , відбувся 21 вересня 2022 року о 13:56:18, а останній - 7 жовтня 2022 року о 14:28:26. В системі для вказаного ID приписано, між іншими, наступну адресу: ІР НОМЕР_7 ,з датою першого використання 09 лютого 2022 року та останнього використання - 25 березня 2022 року.

В ході слідства виконали перевірку даних, отриманих від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » товариство з обмеженою відповідальністю з юридичною адресою в Любліні, з яких виникає, що адреса ІР НОМЕР_7 була орендована для суб`єкта: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , яке надавало це з`єднання Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а пізніше суб`єктові: Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . В ході слідства було встановлено, що адреса, де фізично виконали інсталяцію послуги знаходилася у Львові на АДРЕСА_2 .

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 » має право користуватися номером IP 188.93.115.62 згідно з договором за номером 210101 від 01 січня 2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_3 .

01 грудня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » укладено договір на постачання послуг за номером БГН-211201/5. На підставі вказаного вище договору, від 01 грудня 2021 року, номер ІР 188.93.115.62 використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Адреса надання послуги доступу до мережі Інтернет: АДРЕСА_4 .

01 липня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » був укладений договір на надання послуг за номером БГН-220701/2. Згідно з цим договором, номер ІР НОМЕР_7 використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Адреса надання послуги доступу до мережі Інтернет: АДРЕСА_4 .

На даному етапі слідства не отримано копій договорів, укладених між вказаними вище українськими товариствами, з уваги на факт, що воєнний конфлікт на території України не дає можливості отримати дані документи.

Надто, в результаті перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » було встановлено, що директором товариства є ОСОБА_16 (в документі ІНФОРМАЦІЯ_22 ), бенефіціаром є ОСОБА_17 (в документі ОСОБА_18 ). Особа за схожим ім`ям і прізвищем, це ОСОБА_19 (ім`я батька: ОСОБА_20 ) (в документі Yurii Demenin (о. Stanislav) - є членом ради директорів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Різниця з записі може виникати з прийняття різних критерій транслітерації. В товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » частку має також ОСОБА_21 .

В даній справі стверджено також факт надмірного представництва адрес IP, що належать товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що пов`язане персонально з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з числа адрес, використовуваних злочинцями з метою безпосереднього входу до приладів потерпілих. В моменті укладення клопотання 46% адрес, що використовувалися приладами з програмами до дистанційного управління та були ідентифіковані як такі, що використовувалися злочинцями, використовувалися з числа адрес товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Дані обставини дозволяють ствердити, що певний обсяг дії вказаних інтернет-доменів та пов`язані з ними особи і економічні суб`єкти, підпорядковані злочинній діяльності.

В зв`язку з тим, що в схожих справах відбувалося безперервне використання інфраструктури злочинцями, незважаючи на зміну суб`єкта, що укладав договір оренди, а також беручи до уваги факт, що кілька днів перед наданням відповіді товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », приміщення було знову оголошене як вільне до оренди, тому обґрунтованим вважається проведення вказаних дій і відправлення даного клопотання.

На даному етапі провадження, з метою забезпечення доказів перед їх втратою, необхідно прийняти міри, що дозволять на ідентифікацію осіб, що залучені у функціонування описаного вище злочинного заняття.

З цією метою необхідно отримати інформацію, що відноситься до вказаних вище товариств, що діють на території України, за період від 30 серпня 2021 до дати реалізації правової допомога.

Обставини, що обґрунтовують отримання даних за даний період, наступні:

За початок приготування до вчинення шахрайства під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прийнято дату реєстрації домену « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що відбулася 30 серпня 2021 року.

Натомість кінцева дата періоду, за який слід передати дані, це дата реалізації правової допомоги, що виникає з необхідності працювати на можливо найактуальнішій базі даних. Дії злочинців, які вчиняють шахрайство під претекстом інвестицій на криптовалютному ринку, характеризуються інструментальним використанням знаків, символів, логотипів, графічних проектів, що дозволяють на ідентифікацію криптовалютного сервісу. Ідентичним інструментальним способом використовуються дані фірм, буцімто відповідальних за роботу сервісів та доменів, за посередництвом яких повинно відбуватися інвестування з використанням програм «MetaTrade4», «MetaTrade5» або інших. При плануванні функціонування фальшивої інвестиційної платформи злочинці, скоріше за все, обирають корпоративні рішення (на таку модель функціонування вказує інформація, що напливає від ЗМІ, відносно фальшивих «колл-центрів», які зліквідовано, між іншими, на території України, Кіпру та Болгарії), рідше виникають зміни в використанні мережевої інфраструктури (в справах подібних, незважаючи на зміну марки і домену, далі використовували ті ж сервери для хостингу сайтів, використовували послуги того самого провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_24 », відкриваючи наступні аккаунти і тому подібне). Обґрунтованим здається також твердження, що з уваги на обмеження людських ресурсів, що дають змогу виконати повірені завдання (обмежене гроно осіб, які володіють даною мовою, доступне на ринку праці поза державою, громадяни якої мають бути метою нападу), то незважаючи на зміну бренду/марки/назви платформи, будемо мати справу з тим же персоналом, тими ж людськими ресурсами, тими ж злочинцями, що працюють на першій лінії (отримання клієнта, рекламування послуг, вступний опис роботи додатку), а також на другій лінії (технічна підтримка за посередництвом додатку, що дає можливість дистанційного доступу, виведення грошових засобів з рахунку клієнта).

З уваги на наведене вище, незважаючи на факт, що пік злочинної діяльності під маркою «Bitcenter» припадав на 2022 рік, необхідно отримати пізніші дані, також за 2023 рік.

За прийняттям такої позиції є також факт, що в листі від 08 червня 2023 року один з потерпілих, ОСОБА_22 (в документі ОСОБА_23 ), вказує на контакти зі сторони осіб, які діючи під претекстом допомоги в поверненні заінвестованих засобів за посередництвом платформи «Bitcenter» в липні 2023 року намагалися переконати його знову встановити програму дистанційного доступу до комп`ютера».

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3015-2.Ds.61.2022, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_24 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

1.відносно банків, в яких відкриті банківські рахунки для товариств:

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , (назва в англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_25 » LLC, адреса: АДРЕСА_5 ),

- Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , (назва англійською мовою « ІНФОРМАЦІЯ_26 » LLC, адреса: АДРЕСА_6 ),

- Товариство з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , (« ІНФОРМАЦІЯ_27 » ІНФОРМАЦІЯ_28 , адреса: АДРЕСА_7 ).

2.Отримання повного списку осіб:

- за яких підприємницькі суб`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 оплачували податок від доходу або інших дій, які вимагаються законом в періоді від 30 серпня 2021 року до дати реалізації правової допомоги;

- за яких підприємницькі суб`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 платити -завдатки/оплати з уваги на соціальне, пенсійне страхування в періоді від 30 серпня 2021 року до дати реалізації правової допомоги;

- працевлаштованих осіб або виконуючих послуги для суб`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

3. про інших суб`єктів, ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які в період від 30 серпня 2021 року до дати реалізації правової допомоги, платили внески на податок від доходу або інших рівнозначних податків, на соціальне страхування, пенсійне страхування та інші форми податків у зв`язку з директорами, секретарями, членами ради директорів, бенефіціарами вказаних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1