Справа № 548/1021/23
Провадження №1-кс/548/570/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.11.2023 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 05.05.2023 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 близько 11 год йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що відносно карти, яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії. Далі попрохала увійти до онлайн системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого, увійшовши в програму інтернет-банкінгу, заволоділа грошовими коштами з підв`язаної до основної картки № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 грн були переведені на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , що належить невідомій особі.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування слідчий вказує, що у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2023 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.05.2023 близько 11 год йому зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представилася працівником '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' та повідомила, що відносно карти, яка належить ОСОБА_4 № НОМЕР_2 здійснюються шахрайські дії. Далі попрохала увійти до онлайн системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого, увійшовши в програму інтернет-банкінгу, заволоділа грошовими коштами з підв`язаної до основної картки № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 за № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 грн були переведені на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , що належить невідомій особі.

Досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення невідомою особою чи групою осіб заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що до вказаних злочинів може бути причетна особа, якій здійснено перерахунок коштів, що належить ОСОБА_4 , на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 .

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи), тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 :

- про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки № НОМЕР_4 , з якої 05.05.2023 по 03.11.2023 було знято грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1