Справа № 462/9669/23
провадження 1-кс/462/2372/23
У Х В А Л А

13 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001157 від 01 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 01.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 27.11.2023 року приблизно о 15:00 год., коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_3 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що потрібно назвати код з смс, який прийшов на її номер телефону, який в подальшому вона назвала, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 29000 гривень, які було знято з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 26000 гривень та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що 27.11.2023 року вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 15:00 год. до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома їй особа жіночої статі, яка повідомила, що вона являється працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що 7 хвилин тому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба списати 199 гривень та запитала чи вона підтверджує дану операцію, на що потерпіла відповіла, ні, не підтверджує. Тоді дана особа повідомила, що вона заблокує її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для її відновлення їй необхідно буде звернутись у найближчий пункт видачі карток, на що вона погодилась і вона сказала зачекати декілька хвилин, не клавши слухавку. Через пару хвилин дана особа сказала, що на її номер телефону прийде смс повідомлення, в якому має бути зазначено код. Коли їй прийшло повідомлення, то код який складався із 4-х цифр, вона повідомила невідомій їй жінці із якою розмовляла. Не клавши слухавку, вона спробувала зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте їй в нього не вдалось увійти. Тоді вона запитала у працівника банку, чому вона не може увійти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що прцівник відповіла, що він не буде працювати ще протягом 24 годин. Саме в цей момент вона зрозуміла, що спілкується із шахраями. Поклавши слухавку, вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитала чи це їхні працівники нещодавно їй телефонували, на що вони відповіли, що це не їхні працівники. Їй оператор одразу заблокувала усі її банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У її користуванні перебувають три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 (біла картка), № НОМЕР_6 (чорна картка), № НОМЕР_7 (благодійна). Так, при спілкуванні їй оператор повідомив, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (біла картка) було списано грошові кошти у сумі 26 000 гривень та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (чорна картка) було списано грошові кошти у сумі 3000 гривень. Коли вона відновила доступ до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то побачила, що 27.11.2023 року о 15:27:42 год. було здійснено переказ грошових коштів за операцією квазі-готівка UPME* ІНФОРМАЦІЯ_4 .UA у сумі 2000 гривень, о 15:32:29 год. та о 15:36:14 год. було здійснено списання грошових коштів по 500 гривень кожен платіж на поповнення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 , о 15:36:52 та о 15:48:38 год. було здійснено переказ з кратки № НОМЕР_6 на її картку № НОМЕР_4 у сумі 10 000 гривень кожен та о 15:49:06 год. було здійснено такий же переказ з картки на картку у сумі 28000 гривень, а 27.11.2023 року у період часу з 15:36:52 год по 15:59:01 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено списання грошових коштів 13-ма платежами на UPME*COSMOLOT.UA по 2000 гривень кожен платіж. Загальна сума завданих їй збитків становить 29 000 гривень.

Таким чином, банківська картка № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_6 , має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка стосується вищевказаних банківських карток та надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках, в період часу з 00.00 годин 25.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року, інформацію щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів в період часу з 00.00 годин 25.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів в період часу з 00.00 годин 25.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів,.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, за період часу з 00.00 годин 25.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року є необґрунтованим та передчасним. За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів та інформації за період часу з 00.00 годин 27.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копії документів та інформації на паперовому носії, а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття з них грошових коштів в період часу з 00.00 годин 27.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 годин 27.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 00.00 годин 27.11.2023 року по 00.00 годин 01.12.2023 року, інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1