У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2023 Справа №607/18510/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000083 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить клопотання задовольнити, з мотивів викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Як зазначено у клопотанні, СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.06.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір оренди майна № 8-РМ терміном на 1 рік, тобто до 23.06.2022. Згідно актів приймання-передачі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавалось в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20 об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане майно перебуває на балансі філії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором становить 494 749,78 грн.

05.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір від 05.07.2022 № 05/07 про відповідальне зберігання. Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає на тимчасове відповідальне зберігання з правом користування товарно-матеріальні цінності відповідно до переліку, викладеному в акті приймання-передачі майна на зберігання. Адреса зберігання: АДРЕСА_1 . Згідно п. 2.1. зазначеного Договору плата за зберігання майна становить суму витрат, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поніс у зв`язку із зберіганням майна та підлягає сплаті на користь останнього шляхом перерахування в безготівковій формі на р/р, вказаний в Договорі або додатковій угоді до Договору. Майно зазначене у вказаному договорі те ж, що було вказане в договорі № 8 РМ від 23.06.2022.

В подальшому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спрямовано лист щодо розірвання в односторонньому порядку договору № 05/07 від 05.07.2022.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладені договори оренди майна, а саме: 1) договір оренди рухомого майна №3-РМ від 04.01.2021, строком на 1 рік (до 03.01.2022). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухоме майно, а саме: трактор колісний «Беларус»-920, номерний знак НОМЕР_1 , 2007 року випуску, двигун № НОМЕР_2 ; трактор колісний «Беларус»-920, номерний знак НОМЕР_3 , 2007 року випуску, двигун № НОМЕР_4 ; автомобіль «КАМАЗ», модель 5511, тип ТЗ самоскид-С, 1987 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , шасі (рама) № НОМЕР_6 ; автомобіль «КАМАЗ», модель 5511, тип ТЗ самоскид-С, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_7 , шасі (рама) № НОМЕР_8 ; автомобіль марки «Зил», модель 431410, тип ТЗ БІТУИОВОЗ-С, 1990 року випуску, номерний знак НОМЕР_9 ; 2) договір оренди рухомого майна №5-РМ від 30.03.2021, строком на 1 рік (до 29.03.2021). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухоме майно, а саме: автомобіль марки ГАЗ, модель 31021 (машина маркірувальна Шмель 11А на базі автомобіля ГАЗ), 2001 року випуску, шасі (рама) № НОМЕР_10 , кузов (коляска) № НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 ; автомобіль марки КРАЗ, модель 5233Н2 МДКЗ-6/11 (машина для розподілення протиожеледних матеріалів МДКЗ 6/6-01/06 на базі автомобіля КРАЗ), тип піскорозкидувач С, 2007 року випуску, номерний знак НОМЕР_13 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_14 ; 3) договір оренди рухомого майна №6-РМ від 29.04.2021, строком на 1 рік (до 28.04.2021). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухоме майно, а саме: автомобіль марки КАМАЗ 5511, типу самоскид, 1986 року випуску, номерний знак НОМЕР_15 , шасі № НОМЕР_16 ; автомобіль марки КАМАЗ 5511, типу самоскид, 1991 року випуску, номерний знак НОМЕР_17 , шасі № НОМЕР_18 ; 4) договір оренди рухомого майна №7-РМ від 29.04.2021, строком на 1 рік (до 28.04.2021). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухоме майно, а саме: трактор колісний МТЗ-80, 1987 року випуску з навісною дорожньою фрезою № 9901, номерний знак НОМЕР_19 ; 5) договір оренди майна № 8-РМ від 23.06.2021, строком на 1 рік (до 23.06.2022). Згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в строкове платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рухоме майно, а саме: навантажувач Амкодор 322С 01, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_20 ; навантажувач Амкодор 322С 01, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_21 .

На теперішній час строки умов вищевказаних договорів закінчені, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дотепер не повернув на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказані товарно-матеріальні цінності.

Постановою від 02 травня 2023 року вищевказані транспортні засоби оголошені в розшук. Також ухвалою Тернопільського апеляційного суду № 607/10263/23 (провадження № 11-сс/817/173/23) задоволено клопотання про арешт зазначених транспортних засобів.

Під час досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , спрямовано запит про надання документів за договорами, укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіх додатків до них, а саме: № 3-РМ від 04.01.2021, № 5-РМ від 30.03.2021, № 6-РМ від 29.04.2021, № 7-РМ від 29.04.2021, № 8-РМ від 23.06.2021, № 05/07 від 05.07.2022, а також оригіналів акту приймання-передачі (повернення) майна від 05 липня 2022 року за договором оренди рухомого майна від 29 квітня 2021 року № 6-РМ та акту приймання-передачі (повернення) майна за договором оренди рухомого майна від 04 січня 2021 року № 3-РМ. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що запитувані документи є предметами судових розглядів в справах, які перебувають на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_1 (справи № 921/557/22, № 921/574/20(921/365/22), № 921/574/20(921/371/22), № 921/558/22, № 921/90/23), у зв`язку з чим не можуть бути надані.

У зв`язку з вищезазначеним, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано запит № 7887/24/6-23 від 16.06.2023 про надання інформації з вказівкою назви документів (оригінал чи копія, кількості примірників, кількості аркушів), які містяться у судовій справі № 921/557/22, суддя ОСОБА_7 , за позовною заявою Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, в запиті було зазначено щодо надання оригіналу акту приймання-передачі (повернення) майна від 05 липня 2022 року, згідно якого директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 отримав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 майно, орендоване останніми за договором оренди рухомого майна від 29 квітня 2021 року № 6-РМ (наданий в рамках розгляду справи № 921/558/22); оригіналу акту приймання-передачі (повернення) майна від 05 липня 2022 року, згідно якого директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 отримав від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 майно, орендоване останніми за договором оренди рухомого майна від 04 січня 2021 року № 3-РМ (наданий в рамках розгляду справи № 921/574/20 (921/365/22)) та згідно відповіді № 01/175/23 від 21.06.2023 встановлено, що запитувана інформація та документи будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку з наведеним, отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду в Тернопільській області від 03.08.2023 № 607/14091/23 про надання тимчасового доступу до оригіналів матеріалів господарської судової справи № 921/557/22, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій та 11.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів господарської судової справи № 921/557/22, де під час його проведення встановлено, що в матеріалах даної справи міститься нотаріально засвідчена копія заяви свідка та супровідний лист від 22 березня 2023 року до неї, підписані колишнім директором Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 .

Вищевказані заява свідка та супровідний лист одержані ІНФОРМАЦІЯ_7 23.03.2023, відкопійовані та спрямовані на адресу ОСОБА_5 , проте останній їх не отримав, у зв`язку з чим вказані документи були повернуті до Господарського суду Тернопільської області та долучені до господарської судової справи № 921/557/22. Дана обставина свідчить про те, що Господарським судом Тернопільської області досліджено вказану заяву свідка та супровідний лист до неї.

В заяві свідка від 22.03.2023 зазначено, що під час перебування ОСОБА_5 на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », між очолюваним ним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були укладено ряд угод та актів приймання передачі/повернення майна, а саме: Договір 05/07 від 05.07.2022 року та Акт приймання - передачі майна на зберігання з правом користування від 05.07.2022; Додаткова угода до Договору № 05/07 від 05.07.2022 року від 05.07.2022; Договір № 05/07-01 від 05.07.2022 року та Акт приймання - передачі майна на зберігання з правом користування від 05.07.2022; Договір № 05/07-02 від 05.07.2022 року та Акт приймання - передачі майна на зберігання з правом користування від 05.07.2022; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.07.2022; Договір № 05/07-03 від 05.07.2022 року та Акт приймання - передачі майна на зберігання з правом користування від 05.07.2022; Акт приймання-передачі (повернення) майна до Договору оренди рухомого майна від 04 січня 2021року; Договір № 3-РМ, Акт приймання-передачі (повернення) майна до Договору оренди рухомого майна від 30 березня 2021року № 5-РМ; Акт приймання - передачі (повернення) майна до Договору оренди рухомого майна від 29 квітня 2021року № 6-РМ; Акт приймання - передачі (повернення) майна до Договору оренди рухомого майна від 29 квітня 2021року №7-РМ.

Однак встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з переліку вищевказаних договорів, додаткових угод та актів приймання-передачі (повернення) майна, не всі наявні, а також відсутня будь-яка інформація про укладення/підписання таких документів.

З метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин його вчинення, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до нотаріально засвідченої копії заяви свідка від 22 березня 2023 року та супровідного листа від 22.03.2023 до неї, підписані колишнім директором Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , які містяться в судовій справі № 921/557/22 Господарського суду Тернопільської області.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5. Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів та проведення судової почеркознавчої експертизи за копіями документів не допускається.

З врахуванням того, що слідчим доведено, що документи, до яких він просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів нотаріально засвідченої копії заяви свідка від 22 березня 2023 року та супровідного листа від 22.03.2023 до неї, підписані колишнім директором Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , які містяться в судовій справі № 921/557/22, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1