У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах та містять інформацію щодо фізичних осіб найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно яких вказане підприємство надавало інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_1 як осіб, застрахованих в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта фізичних осіб, щодо яких вказані звіти надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, якій присвоєно даний РНОКП, її дати народження, адреси реєстрації (проживання), за наявності контактний номер телефону та відомостей про загальнообов`язкового державного соціального страхування, подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних інших юридичних осіб чи фізичних осіб підприємців, які надавали звіти про загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо тих же осіб, в період часу з 01 січня 2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, надавши можливість вилучення вищевказаних оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом того, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000124 від 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що 16 серпня 2023 року на підставі рапорту ДОП СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 до вказаних матеріалів кримінального провадження приєднано матеріали ЖЕО № 5231 від 31 липня 2023 року за повідомленням Держаудитслужби з приводу моніторингу закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Разом з тим, в листі Держаудитслужби повідомлялось про ознаки підробки документів, які містяться в складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані факти не мають жодного відношення до обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження № 0000124 від 10 серпня 2023 року за ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в цьому кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 4 і 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних речей та документів (інформації), неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, у зв`язку з недоведеністю необхідності в цьому.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах та містять інформацію щодо фізичних осіб найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), відносно яких вказане підприємство надавало інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_1 як осіб, застрахованих в Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування із зазначенням реєстраційних номерів облікових карток платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта фізичних осіб, щодо яких вказані звіти надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, якій присвоєно даний РНОКП, її дати народження, адреси реєстрації (проживання), за наявності контактний номер телефону та відомостей про загальнообов`язкового державного соціального страхування, подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), даних інших юридичних осіб чи фізичних осіб підприємців, які надавали звіти про загальнообов`язкового державного соціального страхування щодо тих же осіб, в період часу з 01 січня 2022 року по дату виконання ухвали слідчого судді, надавши можливість вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання дізнавача відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9