Справа № 588/2210/23
провадження №1-кс/588/403/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 23.10.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати їй, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

- анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 до 00 год. 00 хв. 23.10.2023, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів, на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

- анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_2 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 18.10.2023 до 00 год. 00 хв. 23.10.2023, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 у клопотанні просила надати їй, начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , зокрема:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

Клопотання дізнавача мотивоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 18.10.2023 близько 17 години на мобільний телефон НОМЕР_4 потерпілої з номеру телефону оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а в подальшому з іншого номеру телефону оператора телефонного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився працівником банку та повідомив останній, що з її банківської платіжної картки № НОМЕР_5 невідомі особи нібито проводять неправомірні дії та для збереження грошових коштів потрібно переказати грошові кошти в сумі 23 040 грн. В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, повідомив номер банківської платіжної картки відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку потрібно ОСОБА_7 перевести грошові кошти. ОСОБА_7 , діючи за вказівками які говорив їй невідомий чоловік, зайшла через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » й провела переказ коштів на вище зазначений номер банківської платіжної карти. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 23040 тисяч гривень.

Проведеними слідчими діями встановлено, що банківська платіжна картка

№ НОМЕР_3 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач вважає, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух на банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " містять відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження. Крім того, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих у кримінальному провадженні обставин, з`ясування місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засіданні дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.11).

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина 6 статті 163 КПК України).

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача установлено, що у провадженні СД Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила обставини переказу коштів у сумі 23040 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 після дзвінка невідомого чоловіка з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Дізнавачем доведено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , і що відомості про власника карткового рахунку № № НОМЕР_3 , рух коштів за цим рахунком у день вчинення кримінального правопорушення 18.10.2023 та інформація про здійснені дзвінки за абонентським номером телефону НОМЕР_1 18.10.2023, про які повідомила заявниця ОСОБА_7 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, що неможливо довести іншими способами.

Разом з тим, дізнавачем не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та інформації про здійснені дзвінки за абонентським номером телефону НОМЕР_1 після події кримінального правопорушення 19.10.2023 до 23.10.2023.

Отже, клопотання дізнавача в частині вимог про наданні тимчасового доступу до документів з відомостями стосовно карткового рахунку та абонентського номеру, які вказала ОСОБА_7 у заяві та під час допиту, за період після події кримінального правопорушення, яка відбулась 18.10.2023 є необґрунтованим і в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять відомості про:

- ПІБ особи власника банківської платіжної карти № НОМЕР_3

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 18.10.2023 до 19.10.2023, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій;

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх отримання у друкованому та/або електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про:

- анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), копії паспорта, ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_1 , здійснених за період часу: з 18.10.2023 до 19.10.2023 у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

- анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), копії паспорта, ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_2 , здійснених за період часу: 18.10.2023 до 19.10.2023, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Клопотання в частині інших вимог залишити без задоволення.

Ухвала діє до 30 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1