Справа № 353/1022/23
Провадження № 1-кс/353/156/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «16» жовтня 2023 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по абонентському номеру НОМЕР_1 щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, підключень до мережі Інтернет у період часу із 30.08.2023 року по 10.09.2023 року, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працював вказаний номер, з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 , надати відомості про особу власника такого номера телефону; інформацію про те, чи відбувався перевипуск (заміна, дублювання, блокування тощо) абонентського номера НОМЕР_1 за період часу із 24.07.2023 року по 02.09.2023 року. Якщо так, то вказати, яким способом відбувався перевипуск (заміна, дублювання, блокування, тощо) і відомості про особу, яка їх ініціювала, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому та/або електронному носії. .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 05.09.2023 року у чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 01.09.2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, представившись працівником Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_6 , під приводом запобігання зняттю коштів із банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 67224 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Спілкування відбувалось по мобільному телефону з номером телефону невідомої особи НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 01.09.2023 року близько 14 год 00 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_3 , а саме невідомий чоловік, який почав розмову, представився ОСОБА_6 , представником служби безпеки України та повідомив потерпілій, що з її банківської картки типу «універсальна», яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахраї намагаються зняти грошові кошти.

Потерпіла, одразу припинила розмову, оскільки подумала, що телефонує шахрай, після чого зателефонувала на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер НОМЕР_5 і представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що дійсно до потерпілої телефонували працівники з служби безпеки і можна співпрацювати з даною особою. Надалі, потерпілій знову зателефонував абонент з номером НОМЕР_3 і сказав, що потерпіла щойно телефонувала на номер НОМЕР_5 і почав говорити, що з банківської картки типу «універсальна» намагаються перерахувати грошові кошти, і для того, щоб цьому запобігти, потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти на іншу банківську картку.

І невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 почав говорити що потерпілій ОСОБА_5 необхідно для цього зробити, а саме, зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і казав номер банківської картки і потерпіла вводила вказані цифри, внаслідок чого потерпіла із своєї банківської картки НОМЕР_6 переказала 01.09.2023 року о 14 год 08 хв грошові кошти в сумі 19000 грн, о 14 год 11 хв перерахувала грошові кошти в сумі 14800 грн і о 14 год 12 хв перерахувала грошові кошти в сумі 9500 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Надалі, після перерахунку коштів, невідомий чоловік сказав, що ще необхідно зняти готівкові кошти із банківських карток і теж переказати на іншу банківську картку. Потерпіла виконала вказівки невідомого чоловіка, і коли вона зняла у банкоматі грошові кошти на загальну суму 20000 грн, невідомий чоловік сказав, щоб потерпіла підійшла до терміналу і вказані кошти перерахувала на номер банківської картки, якої саме потерпіла не пам`ятає, оскільки чоловік їй диктував номер. Таким чином, 01.09.2023 року о 14 год 35 хв на продиктований номер банківської картки потерпіла ОСОБА_5 , з допомогою терміналу, перерахувала грошові кошти в сумі 20000 грн чотирма платежами, квитанції не отримала. Авторизовувалась у терміналі з допомогою номеру телефону, який продиктував їй невідомий чоловік.

У подальшому, до невідомого чоловіка, який користувався номером телефону НОМЕР_3 потерпіла ОСОБА_5 додзвонитись не могла, кошти їй не повернули. Зрозумівши що це шахраї, потерпіла з приводу заволодіння її грошовими коштами звернулась у поліцію.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду ОСОБА_1 , справа № 353/1022/23 від 12.09.2023 року було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та записано отриману інформацію на DVD+R диск, в ході огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Також оглядом та аналізом збереженої інформації на диску встановлено, що зняття грошових коштів по вказаній банківській картці не здійснювалось, однак відбувався переказ грошових коштів з допомогою мобільного додатку на інші банківські картки. Авторизація у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалась з допомогою фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

У ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території працівниками відділення поліції № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено відпрацювання з метою відібрання пояснення у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою АДРЕСА_3 та встановлено, що ОСОБА_7 на теперішній час перебуває на службі у Збройних силах України та перебуває за межами Дніпропетровської області, тому отримати пояснення не вдалося можливим. Однак, було здійснено телефонні дзвінки до ОСОБА_7 на його контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та вході телефонних розмов останній вказав, що дійсно банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 належить йому і прив`язана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким він користується зі свого мобільного телефону. Також ОСОБА_7 зазначив, що вищевказаною банківською карткою активно користується, отримує на неї заробітну плату. В ході телефонних розмов ОСОБА_7 свою причетність до шахрайських дій заперечив, зазначив, що перекази 01.09.2023 року на суми 17100 грн, 13320 грн, 8550 грн, 4350 грн він не здійснював, доступ до свого мобільного телефону мав тільки він. Також ОСОБА_7 розповів, що спілкувався з даного приводу з оператором служби підтримки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що вищевказані операції з переказу коштів були зроблені саме через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який встановлено на його мобільному телефоні. Також ОСОБА_7 долучив довідку про проходження військової служби, виписку по своїй банківській картці за 01.09.2023 року.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення та викриття винних осіб, враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу правопорушника та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просив надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тому зазначена в клопотанні інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що 05.09.2023 року у чергову частину ВП №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01.09.2023 року близько 14 год 00 хв невідома особа, шляхом зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 67224 грн, які ОСОБА_5 за вказівкою невідомої особи переказала невідомі їй рахунки (а.с. 11).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000096, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

Із копії протоколу допиту потерпілої від 06.09.2023 року, вбачається, що відносно ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 14-16).

З копії постанови про визнання речовим доказом та приєднання його до матеріалів кримінального провадження вбачається що 09.10.2023 року під час виконання ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду ОСОБА_1 , справа № 353/1022/23 від 12.09.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації в електронному виді, що наявна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та записано дану інформацію на цифровий носій DVD+R диск із написом «справа № 353/1022/23 № 3839-Т», який визнано речовим доказом (а.с. 20).

В ході огляду речового доказу встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 . Також, оглядом та аналізом збереженої інформації на диску встановлено, що зняття грошових коштів по вказаній банківській картці не здійснювалось, однак відбувався переказ грошових коштів з допомогою мобільного додатку на інші банківські картки. Авторизація у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювалась з допомогою фінансового мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

Так, встановлено, що 01.09.2023 року о 14 год 08 хв 59 сек та 14 год 11 хв 07 сек потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 19000 грн та 14800 грн на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Після здійснення операцій з переказу коштів, баланс по банківській картці НОМЕР_2 становив 33824 грн 16 коп. Надалі, 01.09.2023 року о 14 год 11 хв 11 сек із банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 на суму 17100 гривень. Надалі, потерпіла ОСОБА_5 01.09.2023 року о 14 год 12 хв 46 сек здійснила переказ на суму 9500 грн на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Після чого, 01.09.2023 року о 14 год 14 хв 27 сек та 14 год 16 хв 26 сек із банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на суми 13320 гривень та 8550 гривень на ту ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , що вбачається із копії протоколу огляду речового доказу від 10.10.2023 року (а.с. 21-30).

У ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території працівниками відділення поліції № 8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено відпрацювання з метою відібрання пояснення у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою АДРЕСА_3 та встановлено, що ОСОБА_7 на теперішній час перебуває на службі у Збройних силах України та перебуває за межами Дніпропетровської області, тому отримати пояснення не вдалося можливим. Однак, було здійснено телефонні дзвінки до ОСОБА_7 на його контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та вході телефонних розмов останній вказав, що дійсно банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 належить йому і прив`язана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яким він користується зі свого мобільного телефону. Також ОСОБА_7 зазначив, що вищевказаною банківською карткою активно користується, отримує на неї заробітну плату. В ході телефонних розмов ОСОБА_7 свою причетність до шахрайських дій заперечив, зазначив, що перекази 01.09.2023 року на суми 17100 грн, 13320 грн, 8550 грн, 4350 грн він не здійснював, доступ до свого мобільного телефону мав тільки він. Також ОСОБА_7 розповів, що спілкувався з даного приводу з оператором служби підтримки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що вищевказані операції з переказу коштів були зроблені саме через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який встановлено на його мобільному телефоні, що вбачається з копії рапорту лейтенанта поліції о/у СКП ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 (а.с. 34).

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Проте згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, однак зазначена інформація не є різновидом втручання у приватне спілкування.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та викриття винних осіб, враховуючи, що в інший спосіб неможливо отримати відомості про особу правопорушника та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості щодо інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію по абонентському номеру НОМЕР_1 щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, підключень до мережі Інтернет у період часу із 30.08.2023 року по 10.09.2023 року, із зазначенням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працював вказаний номер, з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими він в цей час обслуговувався;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 , надати відомості про особу власника такого номера телефону;

- інформацію про те, чи відбувався перевипуск (заміна, дублювання, блокування тощо) абонентського номера НОМЕР_1 за період часу із 24.07.2023 року по 02.09.2023 року. Якщо так, то вказати, яким способом відбувався перевипуск (заміна, дублювання, блокування, тощо) і відомості про особу, яка їх ініціювала, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , уповноваженим сектору дізнання відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13 МОТРУК