Справа № 182/760/24
Провадження № 1-кс/0182/179/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

13 лютого 2024 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які є розпорядниками коштів резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, зловживаючи своїм службовим становищем через наближених до ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлених фізичних осіб підприємців, здійснюють завищення вартості проведення будівельних робіт та вартість будівельних матеріалів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для ліквідації пошкоджень, ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_5 укладало ряд договорів на виконання ремонтних робіт з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_8 , по результатам виконання яких були складені акти КБ2-в, на підставі яких були здійснені проплати Виконавцям робіт.

Також, в ході досудового розслідування були здійснені виїзди на адреси власників будинків та квартир, які були зруйновані внаслідок ворожих обстрілів та в подальшому відремонтовані. При огляді об`єктів та при звірянні з локальними кошторисами, які складались Виконавцями робіт, були встановлені розбіжності щодо об`ємів виконаних робіт, при цьому, оплата по укладеним договорам проведена в повному обсязі. Окрім того, власники постраждалого житла давали пояснення, що деякі види робіт, за які були сплачені кошти Виконавцям робіт, вони виконували самостійно.

Вказані факти можуть свідчити про те, що фактичні об`єми виконаних робіт, за які з місцевого бюджету були сплачені грошові кошти не відповідають тим об`ємам, які вказані в складених по результатам робіт документах, що може свідчити про незаконне перерахування грошових коштів на рахунок Виконавців робіт.

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ, на підставі ухвали слідчого судді, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 до документів та їх вилучення. Однак документи вилучено частково, оскільки в деяких Договорах були відсутні акти приймання виконаних будівельних робіт та платіжні доручення, так як роботи по таким Договорам не були виконані на момент здійснення тимчасового доступу, тому акти не складались та оплати не було здійснено.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим було направлено запит щодо надання інформації та завірених копій документів.

Згідно отриманої письмової відповіді (вх. № 64 від 03.01.2024) на письмовий запит слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено у наданні інформації та документів, так як кримінально процесуальним законодавством України визначено порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння зі здійсненням судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження (призначення та проведення судових будівельно-технічних експертиз), отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ2в) та платіжні доручення по Договорам: № 306/23 від 30.06.2023; № 307/23 від 30.06.2023; № 308/23 від 30.06.2023; № 320/23 від 06.07.2023; № 464/23 від 29.08.2023; № 452/23 від 29.08.2023; № 450/23 від 29.08.2023; № 447/23 від 28.08.2023; № 445/23 від 28.08.2023; № 443/23 від 28.08.2023; № 441/23 від 28.08.2023; № 439/23 від 28.08.2023; № 437/23 від 28.08.2023; № 435/23 від 28.08.2023.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, призначити та провести судові будівельно-технічні експертизи.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення /злочину/ за ч. 1 ст. 364КК України за фактом отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ2в) та платіжних доручень по Договорам:

- № 306/23 від 30.06.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 307/23 від 30.06.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № 308/23 від 30.06.2023 року - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- № 320/23 від 06.07.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

- № 464/23 від 29.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

- № 452/23 від 29.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- № 450/23 від 29.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № 447/23 від 28.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- № 445/23 від 28.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № 443/23 від 28.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;

- № 441/23 від 28.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;

- № 439/23 від 28.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 ;

- № 437/23 від 28.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;

- № 435/23 від 28.08.2023 - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, а саме усунення аварії в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_8 ,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 16.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1