1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2461/22 1-кс/335/131/2024
15 січня 2024 року м. Запоріжжя
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 05.04.2022 на підставі повідомлення громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого посадові особи гуманітарного штабу ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з іншими підконтрольними ним особами, користуючись недостатнім контролем з боку службових осіб органів державної влади, налагодили схему із привласнення та реалізації товарів, які ввозяться на територію області, як гуманітарна допомога та призначені для безоплатної передачі населенню міста Запоріжжя та Запорізької області. Крім цього, СУ ГУНП розглядається заява голови штабу Запорізької області з питань координації надання населенню гуманітарної допомоги ОСОБА_4 від 16.04.2022 щодо фактів виявленої нестачі вантажів гуманітарної допомоги на складах, що використовуються обласною військовою адміністрацією. Так, розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.2022 створено штаб Запорізької області з питань координації надання населенню гуманітарної допомоги. 02.04.2022 розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_2 № 150 «Про створення штабу ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено склад членів штабу та головою вказаного штабу затверджено ОСОБА_4 . На виконання п.п. 5,6 вищевказаного розпорядження проведено інвентаризацію товарів, які надійшли на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості гуманітарного вантажу та які зберігалися у складських приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . За результатами інвентаризації гуманітарних вантажів на зазначених складах, що використовуються обласною військовою адміністрацією, інвентаризаційною комісією встановлено факти невідповідності по кількості гуманітарних вантажів, які були відвантажені та повинні залишитися на вказаних складських приміщеннях та кількості гуманітарних вантажів переданих до пунктів видачі, тобто виявлені факти нестачі зазначених товарів. Крім цього, згідно звернення ОСОБА_4 , останніми встановлені факти надходження на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 37 вагонів гуманітарного вантажу, які з невідомих причин розвантажено не на склади ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на адресу громадських та благодійних організацій, а також приватних осіб, критому ринку тощо. Крім того, під час проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту заміни пломби №2/2403 від 28.03.2022, який було підписано менеджером логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 з однієї сторони, та заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_6 , на території Контейнерного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з контейнера SUDU8227577, в якому перебувала гуманітарна допомога (яйця птиці) під час огляду була зрізана пломба, і навішена нова. Зазначений контейнер був доставлений у вагоні №94529849. У подальшому, а саме 28.03.2022 було складено та підписано акт приймання-передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі агенту митного оформлення ОСОБА_7 з однієї сторони, та заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_6 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_8 для забезпечення потреб держави безоплатно передано майно (продукти) власником якого є держава Україна, а саме яйця птиці, які було поміщено до коробок у кількості 1248 шт., (в 1 коробці 360 яєць) загальною вагою 28 350 кг. 28.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі заступника директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі, в особі ОСОБА_6 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір зберігання майна №28/03-01, а саме яйця курячі, у кількості 1248 ящиків (360 яєць в 1 ящику.) 07.06.2022, заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 листом вих. №08-48/1478, звернулась до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою проведення лабораторних досліджень продукції, що передаються громадянам, а саме яйця курячі, що надійшли до Запорізької області, як гуманітарна допомога, крайній термін придатності від виробника зазначений 14.08.2022. Відповідно до службової записки заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі ОСОБА_6 від 14.06.2022 (без номеру) про необхідність здійснення утилізації продукції, що отримана, як гуманітарна допомога (яйця курячі у кількості 1077 ящиків) зазначено про наявність документів від виробника, та вказаний термін їх придатності, а саме до 16.08.2022. 23.06.2022 згідно акту списання продукції, що отримана, як гуманітарна допомога, затвердженого Заступником керівника Штабу Запорізької області з питань координації надання населенню гуманітарної допомоги ОСОБА_9 , яйця курячі, що зберігалися на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , підлягають списанню, вилученню з обліку та утилізації. Підставою непридатності є протокол випробувань ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 13.06.2022. Таким чином, внаслідок неправомірних дій службових осіб штабу ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших пов`язаних з ними осіб, могло бути завдано збитків в особливо великих розмірах та призвело до недоотримання гуманітарного вантажу населенням міста Запоріжжя та області, які потребували такого поліпшення. Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування вживаються заходи для зібрання інформації про місця знаходження та зберігання гуманітарної допомоги, яка надійшла на адресу ЗОВА з 24.02.2022 до 30.06.2022 та проведення їх додаткового аналізу, в ході якого проводиться підрахунок всієї гуманітарної допомоги, яка надійшла ЗОВА, з подальшим розрахуванням розміру матеріальної шкоди, яка завдана діями відповідальних осіб ЗОВА щодо гуманітарної допомоги, яка надійшла на адресу ЗОВА (доставка здійснена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), за період з 24.02.2022 до 30.06.2022 та проведення відповідних експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, так як на розгляд судовим експертам потрібно надати всі можливі наявні документи щодо надходження на адресу ЗОВА гуманітарної допомоги, її подальше відвантаження із складів тощо.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, для підтвердження завданих матеріальних збитків, проведення судових експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, повідомлявся належним чином.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже, вимоги клопотання, в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: протоколів нарад з питань проведення комісії зі списання з обліку продовольчих, у тому числі імпортованих, та санітарно-гігієнічних товарів, а також пакувальних товарів для їх фасування, пального, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів, допоміжних засобів до них, медичного обладнання, будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об`єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких виступала ІНФОРМАЦІЯ_14 ; документів ЗОВА з оригіналами підписів ОСОБА_6 (вільні зразки почерку вказаної особи), не менше 30 підписів вказаної особи, не підлягають задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Щодо надання тимчасового доступу до документів з приводу передачі, зберігання та подальших дій з гуманітарною допомогою, яка доставлена у вагоні №94529849 та передана ЗОВА на КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, акти про повернення зі зберігання, актів про передачу вантажу який є гуманітарною допомогою, актів списання продукції що отримана як гуманітарна допомога, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, службові записки та інші наявні документи з даного приводу, договорів, контрактів, угод, тощо, на підставі яких, 24.03.2022 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено поставку гуманітарної допомоги (яйця птиці) 28.03.2022, на територію Контейнерного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яка містилась у контейнері SUDU8227577 доставленим вагоном №94529849, в якому перебувала гуманітарна допомога (яйця птиці), яку в подальшому, а саме 28.03.2022 згідно акту прийому-передачі для забезпечення потреб держави безоплатно передано майно (продукти) власником якого є держава Україна, яке отримала заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_6 , а саме яйця птиці, які було поміщено до коробок у кількості 1248 коробок, загальною вагою 28 350 кг., документів, щодо походження гуманітарної допомоги - яєць пташиних, їх виробника, дати виготовлення, терміну придатності, класифікації (клас яєць, ваги), сертифікату якості (відповідності), ветеринарного сертифікату, фітосанітарний сертифікат, сертифікат про походження продукції, маркування упаковки (контейнера), транспортної тари для яєць, тощо, документів щодо підтвердження організації списання, проведення утилізації курячих яєць зі складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за участю ІНФОРМАЦІЯ_15 , або інших установ (заводів, підприємств, тощо) що здійснюють утилізацію відходів тваринного походження, Наказів про призначення на посаду заступника директора департаменту начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , як заступника директора департаменту начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 , заява про прийняття на роботу, виписка з табелю обліку робочого часу за березень 2022 року, а також завірена належним чином копія особової справи ОСОБА_6 , то зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , вилучити копії документів, завірених належним чином, за період з 24.02.2022 до 30.06.2022 щодо гуманітарної допомоги, яка надходила на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- документів з приводу передачі, зберігання та подальших дій з гуманітарною допомогою, яка доставлена у вагоні №94529849 та передана ЗОВА на КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, акти про повернення зі зберігання, актів про передачу вантажу який є гуманітарною допомогою, актів списання продукції що отримана як гуманітарна допомога, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, службові записки та інші наявні документи з даного приводу;
- договорів, контрактів, угод, тощо, на підставі яких, 24.03.2022 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено поставку гуманітарної допомоги (яйця птиці) 28.03.2022, на територію Контейнерного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яка містилась у контейнері SUDU8227577 доставленим вагоном №94529849, в якому перебувала гуманітарна допомога (яйця птиці), яку в подальшому, а саме 28.03.2022 згідно акту прийому-передачі для забезпечення потреб держави безоплатно передано майно (продукти) власником якого є держава Україна, яке отримала заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_6 , а саме яйця птиці, які було поміщено до коробок у кількості 1248 коробок, загальною вагою 28 350 кг.;
- документів, щодо походження гуманітарної допомоги - яєць пташиних, їх виробника, дати виготовлення, терміну придатності, класифікації (клас яєць, ваги), сертифікату якості (відповідності), ветеринарного сертифікату, фітосанітарний сертифікат, сертифікат про походження продукції, маркування упаковки (контейнера), транспортної тари для яєць, тощо;
- документів щодо підтвердження організації списання, проведення утилізації курячих яєць зі складу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за участю ІНФОРМАЦІЯ_15 , або інших установ (заводів, підприємств, тощо) що здійснюють утилізацію відходів тваринного походження;
- Наказів про призначення на посаду заступника директора департаменту начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_6 , посадові обов`язки ОСОБА_6 , як заступника директора департаменту начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 , заява про прийняття на роботу, виписка з табелю обліку робочого часу за березень 2022 року, а також завірена належним чином копія особової справи ОСОБА_6 .
В іншій частині клопотання - відмовити
Встановити строк дії вказаної ухвали до 15 лютого 2024 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1