СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/614/24
ун. № 759/1505/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002288 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002288 від 28.12.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002288 від 28.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням установлено, що 25.12.2023 ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення з пропозицією дистанційної роботи, за умовами якої мав перераховувати з банківської карти власні грошові кошти, за що в подальшому мав отримувати грошову винагороду. Після чого в ході спілкування з невідомою особою, отримував замовлення. Надалі зі своєї банківської карти здійснив грошові перекази за наступними реквізитами: НОМЕР_1 5000 грн., НОМЕР_2 5552 грн., НОМЕР_3 - 13328 грн. Однак грошової винагороди, згідно домовленості не отримав, грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 23800 грн., чим завдала останньому майнової шкоди.

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 25.12.2023 переглядаючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про набір на роботу -- інвестування коштів. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий написав особі, яка підписана як ОСОБА_6 , та запитав на рахунок актуальності даної роботи. Після цього, ОСОБА_5 повідомили правила співпраці в яких зокрема йшлося про повне повернення коштів у випадку їх втрати. Потерпілий погодився. 25.12.2023 о 12 год. 09 хв. особа, яка підписана як ОСОБА_6 надіслала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 .

Цього ж дня о 12 год. 11 хв. ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 грн. Через деякий час потерпілий написав даній особі щоб поцікавитися як успіхи, на що дана особа надіслала скриншот в якому йшлося, що потерпілий заробив 42714 грн. І що зараз будуть виводені кошти та надіслані потерпілому.

Пізніше дана особа надіслала інший скриншот в якому йшлося, що дані кошти заблоковані, та пояснив, що це через те що на цю карту гроші виводяться перший раз, і для того щоб розблокувати потрібно внести комісію 13% від суми, яка виводиться, що становить ще 5552 грн. 26.12.2023 о 00 год. 25 хв. ОСОБА_5 перерахував зі своє банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5552 грн. В подальшому дана особа написала, що рахунок було заблоковано повністю, тому він попробує розблокувати за допомогою іншого рахунку. 20.12.2023 ОСОБА_7 написав, що все вийшло і рахунок розблокований, однак потрібно знову надіслати комісію. На що потерпілий ОСОБА_5 погодився і 26.12.2023 о 11 год. 25 хв. перерахував зі своє банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5552 грн. Потерпілому повідомили, що потрібно оплатити ще одну комісію. 26.12.2023 о 14 год. 50 хв. потерпілий перерахував зі своє банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2776 грн. Надалі потерпілий ОСОБА_5 26.12.2023 о 16 год. 58 хв. ще перерахував зі своє банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5000 грн., але кошти йому так і не повернули.

Одночасно з цим, потерпілим ОСОБА_5 було надано копію квитанції від 25.12.2023 в якій зазначено, що "Клієнт ОСОБА_8 картка відправника НОМЕР_5 номер картки одержувача НОМЕР_6 " здійснив перекази грошових коштів на загальну суму 5000 гривень.

Згідно результатів перевірки приналежності банківської картки до банку за допомогою мережі Інтернет встановлено, що дана банківська картка НОМЕР_1 видана ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отже дізнанням встановлено, що особа, яка шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього, користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритими в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 28.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002288.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002288 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_1 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , за період з 25.11.2023 по 28.12.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську карту № НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

3. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 25.11.2023 по 28.12.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_1 , в період з 25.11.2023 по 28.12.2023.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1