Справа 127/1655/24
Провадження 1-кс/127/681/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000231 внесеного до ЄРДР 28.03.2023, про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про застосування цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження № 0000231 від 28.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляду запобіжного заходу.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено протиправну діяльність стійкого злочинного об`єднання, що має ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітке визначення ролі кожного учасника та їх підпорядкованість керівникам, загальних правил поведінки і конспірації, з єдиним злочинним планом відомим всім учасникам об`єднання, який полягає в незаконному збагаченні від вчинення тяжких кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади.

Так, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року, будучи обвинуваченим у вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, маючи лідерські якості, відповідний досвід та авторитет серед довірених осіб, а також ОСОБА_8 , утворили та очолити стійке об`єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту незаконно одержаних голографічних захисних елементів, а також збуту підроблених посвідчень та офіційних документів особам, які мають на меті придбати їх, в порушення порядку отримання та використання посвідчень та офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі по тексту - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388), від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі по тексту - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340), від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (далі по тексту - постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 302) та від 25.04.2018 № 321 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на постійне проживання» (далі по тексту - постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 321), за грошові кошти з подальшою їх легалізацією (відмиванням).

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб (далі по тексту - незаконно одержані голографічні захисні елементи), які наявні на плівці, що використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, посвідок на постійне проживання вони не в змозі, оскільки такі діяння потребують чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок організації і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації залучили: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , а також інших невстановлених осіб, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо створення ними злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації проти авторитету органів державної влади та у сфері господарської діяльності до початку їх вчинення за пособництва інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження.

Водночас, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаними про те, що систематичне вчинення злочинів по всій території України та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування, розподілили учасників злочинної організації на структурні частини, які відповідали за підготовку та вчинення окремих етапів злочинної діяльності, а також вжили заходів конспірації з метою попередження викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації в цілому в разі викриття окремих її учасників та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визначили її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію), залишивши за собою функції керівництва створеною ними злочинною організацію та розподіливши функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації вцілому.

Зокрема, ОСОБА_4 , який надав свою згоду на участь в злочинній організації, виконував такі функції:

- разом з іншими учасниками злочинної організації, виконуючи роль співвиконавця, брав безпосередню участь у збуті підроблених посвідчень та офіційних документів, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами;

- дотримувався загальновизначених керівниками злочинної організації правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram», а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» встановлював контакти з особами, що мають намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресовна плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами та отримував від зазначених осіб, інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу, яку пересилав на електронну пошту іншим співучасникам злочинної організації;

- підкорявся вказівкам керівників злочинної організації та виконував інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- залучив до злочинної діяльності невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка у мобільному додатку «Telegram» підписана як « ОСОБА_13 », яка не була обізнана про створення та діяльність злочинної організації, роль якої полягала у встановленні через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» контактів з особами, що мають намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами та в отриманні від зазначених осіб, інформації, необхідної для оформлення бланку відповідного документу, яку у подальшому пересилати ОСОБА_4 через мобільний додаток «Telegram»;

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 будучи співучасником злочинної організації, яку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2023 року з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення тяжких злочинів у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, пов`язаних із придбанням, зберіганням, перевезенням, пересилання з метою збуту, а також збутом незаконно одержаних голографічних захисних елементів, які використовувалася під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень та офіційних документів за грошові кошти з подальшою легалізацією таких коштів, приймав у ній безпосередню участь та виконував функції, відповідно до визначеної за ним ролі.

Також, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного, сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу, ОСОБА_8 та невстановлена особа у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 сформували кожне отримане замовлення у 306 окремих файлів формату.

Зазначені 306 файлів ОСОБА_8 та невстановлена особа, пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

Зокрема, невстановлена особа, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 306 електронних макетів бланків відповідних документів, а саме нанесла фото особи та її особистий підпис. Після цього, 306 файлів формату «.rar», у яких містилися документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланків відповідних документів невстановлена особа, пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_8 та невстановленою особою на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_14 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_14 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 306 файлів формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 306 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису. Після цього, зазначені 306 файлів формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків відповідних документів ОСОБА_14 , яка не була обізнана про створення та діяльність злочинної організації, переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_8 та Особа №1.

В свою чергу, невстановлена особа, продовжуючи виконувати визначені за нею функції, з метою конспірації злочинної діяльності від правоохоронних органів, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023, за допомогою сім-карт мобільного оператора ПрАТ «Київстра», сформувала у додатку «Нова Пошта» товарно-транспортні накладні на пересилання посилок із підробленими документами.

У подальшому, отримані від ОСОБА_14 306 файлів із готовими електронними макетами бланків посвідчень та офіційних документів, разом із товарно-транспортними накладними, переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації, а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 283 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 21 підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 157 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 157 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, ОСОБА_9 продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, виготовив 306 товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, 06.06.2023 близько 10 год. 56 хв. ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_15 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані ОСОБА_17 із відділення № 55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №1444 у якій знаходилися вищевказані підроблені документи. При цьому кожен документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені № 13 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134 07.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_16 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною №1444, яку ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_16 міститься документи, в загальній кількості 621 шт. а саме: посвідки на постійне проживання; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; посвідчення водія; довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії; свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

В свою чергу, ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта», переправив адресовану йому посилку з товарно-транспортною накладною №1444 від ОСОБА_9 з відділення № 13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці, де 07.06.2023 о 17 год. 33 хв. отримав її.

У подальшому, ОСОБА_16 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції, дотримуючись засобів конспірації, 07.06.2023 о 17 год. 48 хв., під вигаданими даними ОСОБА_18 та номером телефону НОМЕР_2 перенаправив ОСОБА_11 на вигадані дані ОСОБА_19 із відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 9572 у якій знаходилися вказані підроблені документи, яку ОСОБА_11 отримав 08.06.2023 о 15 год.19 хв.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною №9572 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із співучасником злочинної організації ОСОБА_12 , розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

Після цього, 09.06.2023 близько 09 год. 40 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_11 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, дотримуючись попередньо узгодженого плану, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від 28.12.2023 № 7587/23-21 за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія, яке 09.06.2023 ОСОБА_11 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року.

У подальшому, розіслані 09.06.2023 ОСОБА_11 306 поштових відправлення у кожному із яких знаходилися підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами були доставлені до відповідних поштових відділень, які вказали замовники вказаних підроблених посвідчень та офіційних документів. При цьому, 160 поштових відправлення було отримано замовниками підроблених посвідчень та офіційних документів, за які вони розрахувалися накладним платежем через небанківську фінансову установу ТОВ «НоваПей» у сумі 1 299 900 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи повторно, як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 14.06.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України, посвідки на постійне проживання, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу, сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована під профілем з назвою « ОСОБА_20 », користувачами якої були ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ОСОБА_21 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 1).

В свою чергу, ОСОБА_8 та Особа № 1, діючи повторно у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 14.06.2023 сформували кожне отримане замовлення у 207 окремих файлів формату «.rar», у якому міститься: файл із зображенням особистого підпису особи, фото особи, та документ типу «Adobe Illustrator Artwork» із електронним макетом бланку відповідного документу та пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як «ОСОБА_27, яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 2).

Зокрема, Особа № 2, діючи повторно, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 207 електронних макетів бланків відповідних документів, після цього, 207 файлів формату «.rar», пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_8 та Особою № 1 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_14 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_14 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , діючи повторно, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 207 файлів формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 207 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису та. переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_8 та Особа №1.

У подальшому, ОСОБА_8 та Особа № 1, отримані від ОСОБА_14 207 файлів формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків посвідчень та офіційних документів, разом із товарно-транспортними накладними, які сформувала Особа № 1, переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_9

ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації, а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 3 паспорта громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 87 підроблених свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 87 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії. Крім того, ОСОБА_9 продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, виготовив 207 товарно-транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

У подальшому, 14.06.2023 близько 15 год. 39 хв. ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними та номером телефону відправив ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані із відділення № 38 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №1619 у якій знаходилися вищевказані документи.

В свою чергу, ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи повторно, 15.06.2023 о 18 год. 56 хв. отримав посилку з товарно-транспортною накладною №1619 від ОСОБА_9 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.

У подальшому, ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 15.06.2023 о 19 год. 04 хв., під вигаданими даними та номером телефону перенаправив ОСОБА_11 на вигадані дані із відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 9419 у якій знаходилися вищеописані документи, яку ОСОБА_11 отримав 16.06.2023 о 10 год. 24 хв.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 9419 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із співучасником злочинної організації ОСОБА_12 , діючи повторно, розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта».

Після цього, 16.06.2023 близько 16 год. 24 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_11 , продовжуючи виконувати визначені за ним функції у складі злочинної організації, дотримуючись попередньо узгодженого плану, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія яке 16.06.2023 ОСОБА_11 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області.

У подальшому, розіслані 16.06.2023 ОСОБА_11 207 поштових відправлення у кожному із яких знаходилися підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами були доставлені до відповідних поштових відділень, які вказали замовники вказаних підроблених посвідчень та офіційних документів. При цьому, 100 поштових відправлення було отримано замовниками підроблених посвідчень та офіційних документів, за які вони розрахувалися накладним платежем через небанківську фінансову установу ТОВ «НоваПей» у сумі 817 250 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи повторно, як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 20.06.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована під профілем з назвою « ОСОБА_20 », користувачами якої були ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ОСОБА_21 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 1).

В свою чергу, ОСОБА_8 та Особа № 1, діючи повторно у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 20.06.2023 сформували кожне отримане замовлення у 310 окремих файлів формату «.rar», пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 2).

Зокрема, Особа № 2, діючи повторно, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 310 електронних макетів бланків відповідних документів, а саме нанесла фото особи та її особистий підпис та пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_8 та Особою № 1 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_14 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_14 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання, діючи повторно, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 310 файлів формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 310 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису та переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_8 та Особа №1.

В свою чергу, Особа № 1, продовжуючи виконувати визначені за нею функції, з метою конспірації злочинної діяльності від правоохоронних органів, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 20.06.2023, сформувала у додатку «Нова Пошта» товарно-транспортні накладні на пересилання посилок із підробленими документами, при цьому у товарно-транспортних накладних, Особа № 1 зазначала вартість посилки, в залежності від виду підробленого посвідчення чи офіційного документу, а також спосіб її отримання накладеним платежем.

У подальшому, ОСОБА_8 та Особа № 1, отримані від ОСОБА_14 310 файлів формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків посвідчень та офіційних документів, разом із товарно-транспортними накладними, які сформувала Особа № 1, переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_9

ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації, а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 виготовив: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементами; 191 підроблене свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 191 підроблену довідку з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

У подальшому, 20.06.2023 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними та номером телефону відправив ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 у якій знаходилися вищеописані документи.

В свою чергу, ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 21.06.2023 о 19 год. 48 хв. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 0347 від ОСОБА_9 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці та 21.06.2023 о 19 год. 47 хв., під вигаданими даними та номером телефону перенаправив учаснику злочинної організації ОСОБА_12 на вигадані дані із відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 2861 у якій знаходилися вищевказані документи, яку ОСОБА_12 отримав 22.06.2023 о 11 год. 16 хв.

В свою чергу, ОСОБА_12 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, спільно із співучасником злочинної організації ОСОБА_11 , діючи повторно, розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладні ТОВ «Нова Пошта», відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «НоваПей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу.

Після цього, 22.06.2023 близько 16 год. 10 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_11 , розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія, яке 22.06.2023 ОСОБА_11 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області.

У подальшому, розіслані 22.06.2023 ОСОБА_11 310 поштових відправлення у кожному із яких знаходилися підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами були доставлені до відповідних поштових відділень, які вказали замовники вказаних підроблених посвідчень та офіційних документів. При цьому, 82 поштових відправлення було отримано замовниками підроблених посвідчень та офіційних документів, за які вони розрахувалися накладним платежем через небанківську фінансову установу ТОВ «НоваПей» у сумі 655 450 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи повторно, як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 30.06.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу, сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована під профілем з назвою « ОСОБА_20 », користувачами якої були ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ОСОБА_21 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 1).

В свою чергу, ОСОБА_8 та Особа № 1, діючи повторно у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 30.06.2023 сформували кожне отримане замовлення у 272 окремих файли формату «.rar» та документ типу «Adobe Illustrator Artwork» із електронним макетом бланку відповідного документу пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як «ОСОБА_27, яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 2).

Зокрема, Особа № 2, діючи повторно, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 272 електронних макетів бланків відповідних документів, а саме нанесла фото особи та її особистий підпис після цього, пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_8 та Особою № 1 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_14 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_14 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання, діючи повторно, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 272 файли формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 272 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису після цього, переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_8 та Особа №1.

В свою чергу, Особа № 1, продовжуючи виконувати визначені за нею функції, з метою конспірації злочинної діяльності від правоохоронних органів, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 30.06.2023, сформувала у додатку «Нова Пошта» товарно-транспортні накладні на пересилання посилок із підробленими документами, відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. При цьому у товарно-транспортних накладних, Особа № 1 зазначала вартість посилки, в залежності від виду підробленого посвідчення чи офіційного документу, а також спосіб її отримання накладеним платежем.

У подальшому, ОСОБА_8 та Особа № 1, отримані від ОСОБА_14 272 файла формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків посвідчень та офіційних документів, разом із товарно-транспортними накладними, які сформувала Особа № 1, переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_9 ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації, а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження вищевказані підроблені документи.

У подальшому, 30.06.2023 о 14 год. 40 хв. ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними та номером телефону відправив ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані із відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 4097 у якій знаходилися: вищевказані документи.

В свою чергу, ОСОБА_16 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, дотримуючись засобів конспірації, 01.07.2023 о 17 год. 23 хв. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 4097 від ОСОБА_9 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці та 01.07.2023 о 17 год. 43 хв., під вигаданими даними та номером телефону перенаправив учаснику злочинної організації ОСОБА_11 на вигадані дані із відділення № 36 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до поштомату № 25733 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Святослава Ріхтера, 127а посилку з товарно-транспортною накладною № 2910 у якій знаходилися вищевказані підроблені документи.

В свою чергу, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , будучи співвиконавцями у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи повторно, виконуючи визначені за ними функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 2910 перевезли її до місця проживання неповнолітнього ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , якого вони попередньо втягнули у злочинну діяльність та який не був обізнаний про створення та функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_22 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відповідно до попередньо узгодженого плану, того ж дня розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися в посилці з товарно-транспортною накладною № 2910, що принесли йому ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У подальшому ОСОБА_22 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, поділив порівну та помістив у два окремих паперових ящика, сформувавши таким чином два поштових відправлення на ОСОБА_23 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, на абонентський номер НОМЕР_3 (ТТН № 1285) та ОСОБА_24 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, на абонентський номер НОМЕР_4 (ТТН № 0883).

Так, ОСОБА_23 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану 03.07.2023 о 16 год. 17 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, надіслану ОСОБА_22 посилку з товарно-транспортною накладною № 1285 із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами 03.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_24 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану 03.07.2023 о 17 год. 19 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, надіслану ОСОБА_22 посилку з товарно-транспортною накладною № 0883 із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами 03.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія, яке 03.07.2023 ОСОБА_23 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, припресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області.

У подальшому, розіслані 03.07.2023 ОСОБА_24 та ОСОБА_23 272 поштових відправлення у кожному із яких знаходилися підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами були доставлені до відповідних поштових відділень, які вказали замовники вказаних підроблених посвідчень та офіційних документів. При цьому, 139 поштових відправлення було отримано замовниками підроблених посвідчень та офіційних документів, за які вони розрахувалися накладним платежем через небанківську фінансову установу ТОВ «НоваПей» у сумі 1 134 750 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи повторно, як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.07.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована під профілем з назвою « ОСОБА_20 », користувачами якої були ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ОСОБА_21 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 1).

В свою чергу, ОСОБА_8 та Особа № 1, діючи повторно у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.07.2023 сформували кожне отримане замовлення у 73 окремих файли формату «.rar» та пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 2).

Зокрема, Особа № 2, діючи повторно, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 73 електронних макетів бланків відповідних документів, а саме нанесла фото особи та її особистий підпис та пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_8 та Особою № 1 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_14 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_14 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання, діючи повторно, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 73 файли формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.07.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 73 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису та переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_8 та Особа №1.

В свою чергу, Особа № 1, продовжуючи виконувати визначені за нею функції, з метою конспірації злочинної діяльності від правоохоронних органів, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.07.2023, за допомогою сім-карт мобільного оператора ПрАТ «Київстра», які за вказівкою ОСОБА_8 придбав та активував ОСОБА_10 , сформувала у додатку «Нова Пошта» товарно-транспортні накладні на пересилання посилок із підробленими документами, відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. При цьому у товарно-транспортних накладних, Особа № 1 зазначала вартість посилки, в залежності від виду підробленого посвідчення чи офіційного документу, а також спосіб її отримання накладеним платежем.

У подальшому, ОСОБА_8 та Особа № 1, отримані від ОСОБА_14 73 файли формату «.rar» із готовими електронними макетами бланків посвідчень та офіційних документів, разом із товарно-транспортними накладними, які сформувала Особа № 1, переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_9 ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації, а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.07.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 67 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 6 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 47 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 47 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

У подальшому, 06.07.2023 о 12 год. 38 хв. ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними та номером телефону відправив ОСОБА_22 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, на вигадані дані із відділення № 101 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до поштомату № 21678 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Одеса, вул. Спрейса, 7, посилку з товарно-транспортною накладною № 1382 у якій знаходилися вищевказані підроблені документи.

В свою чергу, неповнолітній ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого попередньо втягнули у злочинну діяльність ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки співвиконавців злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи повторно, дотримуючись засобів конспірації, отримав 07.07.2023 о 17 год. 03 хв. у поштоматі №21678 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси посилку з товарно-транспортною накладною № 1382 та перевіз її до місця свого проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами.

У подальшому ОСОБА_22 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, продовжуючи виконувати визначені за ним функції, розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, поділив порівну та помістив у два окремих паперових ящика, сформувавши таким чином два поштових відправлення та відправив із відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» в м. Одеса ОСОБА_23 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, на абонентський номер НОМЕР_3 (ТТН № 2671) та ОСОБА_24 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, на абонентський номер НОМЕР_4 (ТТН № 2870).

Так, ОСОБА_23 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно 09.07.2023 о 13 год. 09 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, надіслану ОСОБА_22 посилку з товарно-транспортною накладною № 2671 із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами та 09.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_24 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно 10.07.2023 о 09 год. 49 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, надіслану ОСОБА_22 посилку з товарно-транспортною накладною № 2870 із підробленими посвідченнями та офіційними документами на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами та 10 год. 06 хв. 10.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Зокрема, серед підроблених посвідчень та офіційних документів, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які 09.07.2023 ОСОБА_23 розіслав замовникам зазначених документів, знаходилося посвідчення водія серії НОМЕР_5 , яке ОСОБА_25 , замовила, діючи під контролем працівників поліції у ході оперативної закупки (ТТН № 4032).

У подальшому, 13.07.2023, ОСОБА_25 , яка діяла під контролем працівників поліції у ході оперативної закупки, перебуваючи в приміщенні відділення №5 ТОВ «Нова Пошта» в м. Вінниця отримала відправлення за ТТН № 4032, та використовуючи послугу «накладений платіж» через сервіс ТОВ «НоваПей», здійснила грошовий переказ на ім`я ОСОБА_26 в розмірі 9 828 грн., як плату за придбане посвідчення водія.

Цього ж дня, о 14 год. 54 хв. ОСОБА_25 , добровільно видала співробітникам правоохоронних органів придбане нею посвідчення водія серії НОМЕР_5 .

Відповідно до висновку експерта за результатами судової технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія з серійним номером НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків посвідчень водія, що перебувають в офіційному обігу на території України, так як виготовлений не у відповідності до вимог, які пред`являються до такого виду документу.

У подальшому, розіслані 09.07.2023 ОСОБА_23 10.07.2023 ОСОБА_24 73 поштових відправлення у кожному із яких знаходилися підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами були доставлені до відповідних поштових відділень, які вказали замовники вказаних підроблених посвідчень та офіційних документів. При цьому, 37 поштових відправлення було отримано замовниками підроблених посвідчень та офіційних документів, за які вони розрахувалися накладним платежем через небанківську фінансову установу ТОВ «НоваПей» у сумі 294 700 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , діючи повторно, як співвиконавці у складі злочинної організації, яку створили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 07.07.2023 через загальнодоступний Інтернет сайт «auto-prava.online» з посиланням на месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, а також через загальнодоступні сторінки у соціальній мережі «Instagram» та інші невстановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені оголошення про виготовлення за грошову винагороду посвідчень та офіційних документів вартість яких коливається від 6000 до 15000 (в залежності від виду документу), підшукали осіб, які мають намір придбати підроблені: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, а також свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Атвошкола «Драйвер» та довідки з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

Продовжуючи виконувати визначені за ними функції у складі злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримавши від осіб, які виявили намір за грошові кошти придбати підроблені посвідчення та офіційній документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами (так званих «клієнтів»), інформацію, необхідну для оформлення бланку відповідного документу, сформували окремі замовлення на кожну особу, які пересилали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована під профілем з назвою « ОСОБА_20 », користувачами якої були ОСОБА_8 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ОСОБА_21 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 1).

В свою чергу, ОСОБА_8 та Особа № 1, діючи повторно у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 07.07.2023 сформували кожне отримане замовлення у 186 окремих файлів формату «.rar» пересилали на невстановлену електронну пошту невстановленій досудовим розслідуванням особі, профіль якої зареєстрований у мобільному додатку «Telegram» як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - Особа № 2).

Зокрема, Особа № 2, діючи повторно, виконуючи визначені за нею функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, оформила графічний дизайн надісланих їй 186 електронних макетів бланків відповідних документів, а саме нанесла фото особи та її особистий підпис та пересилала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зазначені файли пересилалася ОСОБА_8 та Особою № 1 на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користувачем якої була ОСОБА_14 , яку залучив до злочинної діяльності ОСОБА_10 та яка не була обізнана про діяльність злочинної організації.

ОСОБА_14 , яка не була обізнана про діяльність злочинної організації, перебуваючи за місцем проживання, діючи повторно, виконуючи вказівки ОСОБА_10 , відповідно до попередньо досягнутої із ним домовленості, отримавши на електронну пошту 186 файлів формату «.rar», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.07.2023, внесла у документи типу «Adobe Illustrator Artwork» із графічно оформленим електронним макетом бланку відповідного документу анкетні відомості 186 замовників зазначених документів, їх серію, номер, дату видачі та інші відомості, які мають відповідати технічному опису та переслала на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користувачами якої є ОСОБА_8 та Особа №1.

В свою чергу, Особа № 1, продовжуючи виконувати визначені за нею функції, з метою конспірації злочинної діяльності від правоохоронних органів, у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 07.07.2023, за допомогою сім-карт мобільного оператора ПрАТ «Київстра», які за вказівкою ОСОБА_8 придбав та активував ОСОБА_10 , сформувала у додатку «Нова Пошта» товарно-транспортні накладні на пересилання посилок із підробленими документами, відправниками у яких є заздалегідь підшукані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особи, що не мають стійких соціальних зв`язків, від імені яких оформлені довіреності на представництво у всіх відділеннях ТОВ «Нова Пей», а отримувачами - замовники відповідного підробленого документу. При цьому у товарно-транспортних накладних, Особа № 1 зазначала вартість посилки, в залежності від виду підробленого посвідчення чи офіційного документу, а також спосіб її отримання накладеним платежем.

У подальшому, ОСОБА_8 та Особа № 1, отримані від ОСОБА_14 186 файлів формату «.rar» переслали на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », користувачем якої є ОСОБА_9

ОСОБА_9 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ним функції, діючи повторно, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, за допомогою обладнання та матеріалів, якими забезпечили керівники злочинної організації, а саме: принтери, ламінатори, принтер для друку товарно-транспортних накладних, пластикові картки типу ID-1, плівки, на якій наявні незаконно одержані голографічні захисні елементи, кольорові плівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.07.2023 у приміщенні квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 виготовив замовникам, яких попередньо підшукали учасники злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження: 171 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 15 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1, на яких припресована плівка з незаконно одержаними голографічними захисними елементи; 140 підроблених свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Автошкола «Драйвер» та 140 підроблених довідок з сервісного центру про право управління транспортними засобами відповідної категорії.

У подальшому, 07.07.2023 о 15 год. 52 хв. ОСОБА_9 , відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними та номером телефону відправив учаснику злочинної організації ОСОБА_11 на вигадані дані із відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до поштомату №2168 ТОВ «Нова Пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Спрейса, 7 посилку з товарно-транспортною накладною № 6285 у якій знаходилися вищевказані документи, яку ОСОБА_11 отримав 09.07.2023 о 13 год. 31 хв.

В свою чергу, ОСОБА_11 , будучи співвиконавцем у складі злочинної організації, діючи повторно, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, відомого всім учасникам злочинної організації, дотримуючись засобів конспірації, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 6285, за відома учасника злочинної організації ОСОБА_12 , перевіз її до місця проживання неповнолітнього ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , якого він спільно із ОСОБА_12 попередньо втягнули у злочинну діяльність та який не був обізнаний про створення та функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_22 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи вказівки ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно розфасував в окремі паперові конверти виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами, які знаходилися посилці з товарно-транспортною накладною № 6285, та 10.07.2023 о 08 год. 04 хв. під вигаданими даними та номером телефону відправив із відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта» в смт. Авангард Одеської області ОСОБА_23 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, на абонентський номер НОМЕР_3 (ТТН № 3299) та ОСОБА_24 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, на абонентський номер НОМЕР_4 (ТТН № 8938).

Так, ОСОБА_23 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно 11.07.2023 о 11 год. 38 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Добропілля Донецької області, надіслану ОСОБА_22 посилку та в 13 год. 05 хв. 11.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

В свою чергу, ОСОБА_24 , який не був обізнаний про діяльність злочинної організації, виконуючи визначені за ним функції, відповідно до попередньо узгодженого плану, діючи повторно 11.07.2023 о 16 год. 51 хв. отримав у відділені № 1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Первомайський Харківської області, надіслану ОСОБА_22 посилку та в 17 год. 09 хв. 11.07.2023, розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементи, замовникам, які були попередньо підшукані учасниками злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_4 спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були обізнані про діяльність злочинної організації, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

Відповідно до висновку експерта від за результатами проведення судової-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія, яке 11.07.2023 ОСОБА_24 відправив замовнику можливостями поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта», не відповідає зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданому на дослідження посвідченні водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланку посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області.

У подальшому, розіслані 11.07.2023 ОСОБА_24 186 поштових відправлення у кожному із яких знаходилися підроблені посвідчення та офіційні документи, на яких припресована плівка із незаконно одержаними голографічними захисними елементами були доставлені до відповідних поштових відділень, які вказали замовники вказаних підроблених посвідчень та офіційних документів. При цьому, 82 поштових відправлення було отримано замовниками підроблених посвідчень та офіційних документів, за які вони розрахувалися накладним платежем через небанківську фінансову установу ТОВ «НоваПей» у сумі 714 700 гривень.

На підставі здобутих доказів 15.01.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Ананьїв Ананьївського району Одеської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 - збут незаконно одержаних голографічних захисних елементів, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України - підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб у складі злочинної організації.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом дослідження інформації, отриманої в ході проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем від 06.09.2023, а саме мобільного телефону ОСОБА_4 , у якому зафіксовані переписки у месенджері «Телеграм» між ОСОБА_4 та іншими співучасниками злочинної організації з приводу прийому замовлення у осіб, які мають намір придбати підроблені посвідчення та інші офіційні документи, а також з приводу розміщень реклами на загальнодоступних сторінках у соціальній мережі «Інстаграм» про продаж за грошові кошти підроблених посвідчень та офіційних документів;

- протоколами про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, 30.06.2023, 12.07.2023, 19.07.2023, 14.08.2023, у яких зафіксовано огляди поштових відправлень. У кожному окремому поштовому відправлені, яке оглядалося 07.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023, 01.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023 було виявлено значну кількість водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання, серед яких підроблені документи на осіб у яких приймав замовлення ОСОБА_4 ;

- висновками експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів, відповідно до яких, посвідчення водія, що були виявлені у ході огляду кореспонденції 07.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023, 01.07.2023, 06.07.2023, 07.07.2023 та у подальшому вилучені у ході санкціонованого обшуку не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України. На наданих на дослідження посвідченнях водія, плівка з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, при пресована з обох сторін. Голографічні захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчення водія, відповідає зразкам голографічних захисних елементів, які наявні на плівці, що припресована до бланків посвідчень водія зразка 2014-2022 року, які отримані у Регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС у Вінницькій області.

Установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років, а тому під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчинених злочинів, тобто безпосереднє готування до них, вжиття заходів конспірації, що полягали у реєстрації профілей в месендрежі «Телеграм», а також у соціальній мережі «Інстаграм» під вигаданими даними, систематичність вчинення злочинів, а також інші встановлені в ході досудового розслідування обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів пов`язаних із збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наведені обставини дають підстави вважати, що жоден більш м`який запобіжний захід, окрім домашнього арешту, на даний час не може запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України.

Зважаючи на викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, слідчому судді пояснив, що по кримінальному провадженні існують ризики, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, продовжити свою злочинну діяльність, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому останньому необхідно обрати саме запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує, те що ОСОБА_4 раніше не судимий, має постійне місце проживання, але разом із тим, на теперішній час підозрюється у вчинені нетяжких кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 та особливо тяжких кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 199 КК України, враховуючи вагомість наявних доказів підозри у вчиненні кримінального правопорушення, наслідки від вчиненого кримінального правопорушення, відсутність соціально - стримуючих факторів, характер та обставини злочину по якому повідомлено підозру, дають підстави слідчому судді дійти обґрунтованого висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити свою злочинну діяльність, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких або жорстких запобіжних заходів, окрім цілодобового домашнього арешту, не зможе запобігти ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваного, а тому, з урахуванням всіх обставин, передбачених ст. 178 КПК України та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на положення ст. 177, 181, 194 КПК України, слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покласти на підозрюваного процесуальні обов`язки передбачені в ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим застосування запобіжного заходу до підозрюваного в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, що полягає у цілодобовій забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , строком на 15 (п`ятнадцять) днів, тобто до 30 січня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Строк дії ухвали суду визначити до 30 січня 2024 року.

Відповідно до ст. 194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі обов`язки:

- не відлучатися з місця свого проживання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду цілодобово;

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- утриматись від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання закордонний паспорт (паспорти) та інші документи які дають право перетину державного кордону до відділу Державної міграційної служби.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу суду для організації виконання направити начальнику ГУНП у Вінницькій області.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя