УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/1566/24

Провадження №1-кс/712/744/24

07 лютого 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Установлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, можливо здійснено розтрату коштів державної організації, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час поставки нафтопродуктів за договором від 23.11.2022 №040421-23/11/22-ШК582.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 23.11.2022 №040421-23/11/22-ШК589 на постачання нафтопродуктів на суму 467 700 грн, у тому числі ПДВ 77 950 грн: лот 1 Бензин А-95 308 700 грн, в тому числі ПДВ; лот 2 Дизельне паливо 159 000 грн, в тому числі ПДВ. Відповідно до договору ціна бензину А-95 становить 49 грн за 1 л, дизельного палива 53 грн за 1 л.

В подальшому, до вказаного договору внесені зміни додатковою угодою від 28.11.2022 № 1, зокрема викладено п. 4.1 договору у наступній редакції: «4.1 Сума цього договору, згідно п. 4.1, узгоджена сторонами в розмірі 467 700 грн, у тому числі ПДВ 30 597 грн: лот 1 Бензин А-95 308 700 грн, в тому числі ПДВ; лот 2 Дизельне паливо 159 000 грн, в тому числі ПДВ.

Враховуючи, що у вартість ціни за одиницю товару по вказаному договору включено ПДВ, то ціна за літр бензину, з урахуванням внесених змін, зросла з 40,84 гривень (8,16 гривень 20% ПДВ) до 45,8 гривень (3,2 гривні 7% ПДВ), а вартість дизельного палива з 44,17 гривень (8,83 гривень 20% ПДВ) до 49,54 гривень (3,46 гривень 7 % ПДВ), що може свідчити про ймовірну розтрату коштів.

В ході допиту в якості свідка виконувача обов`язків керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області ОСОБА_5 , останній повідомив, що відповідно до змін від 15.03.2022 до Податкового кодексу України, під час дії правового режиму воєнного стану, при здійсненні операцій з постачання пального та нафтопродуктів до складу вартості таких товарів включається ПДВ, визначений за ставкою 7%, тому 28.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була укладена додаткова угода №1 якою сума ПДВ була зазначена у розмірі 7%.

В ході досудового розслідування було отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 06-31/12 від 25.08.2023.

Відповідно до висновків даного акту встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області (оборотньо-сальдова відомість по рахунку 3771 за листопад грудень 2022 року по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору від 23.11.2022 №040421-23/11/22-шк589), рахунку фактури від 28.11.2022 №161845, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №040421-23/11/22-шк589 від 23.11.2022 виконано повністю. Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області було оплачено 467 700,00 грн (поставлено 6300 л. бензину А-95 та 3000 л. дизельного палива) в т.ч.. ПДВ 30 597,20 грн.

28.04.2023 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 постановлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Зокрема, даною ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язано видати ряд документів, в тому числі документи, які підтверджують взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору № 040421-23/11/22-ШК589 від 23.11.2022 року.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.2023 року та опису до нього, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказані документи не були надані.

15.12.2023 листом №20509/46-2023 до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Черкаській області в порядку ст. 93 КПК України було спрямовано запит про надання документів щодо взаєморозрахунків по фінансово - господарських операціях між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 040421-23/11/22-ШК589 від 23.11.2022.

Листом №35/13 від 10.01.2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано відповідь на вказаний запит яким відмолено в наданні запитуваних документів.

З метою встановлення або спростування дійсності фінансово-господарської операції а також об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні документів щодо взаєморозрахунків по фінансово - господарських операціях між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 040421-23/11/22-ШК589 від 23.11.2022 року (зі змінами та додатковими угодами до нього) в т.ч., але не виключно: рахунків на оплату, платіжних квитанцій, актів приймання передачі, видаткових накладних, податкових накладних рахунків фактури.

Вказані документи, які знаходяться у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій, щодо взаєморозрахунків по фінансових операціях між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором № 040421-23/11/22-ШК589 від 23.11.2022 року (зі змінами та додатковими угодами до нього) в т.ч., але не виключно: рахунків на оплату, платіжних квитанцій, актів приймання передачі, видаткових накладних, податкових накладних рахунків фактур, та інших документів що підтверджують перерахування коштів та надання/ поставку послуг/товарів за договором № 040421-23/11/22-ШК589 від 23.11.2022 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1