Дата документу 20.10.2023Справа № 554/9200/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0001339 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001339 від 30.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння майном невизначеного кола осіб шляхом обману, діючи умисно, за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», з метою пошуку потенційних потерпілих, розмістили завідомо недостовірну інформацію на сайті «OLX.ua» під виглядом продажу мобільних телефонів та техніки, якої не було в наявності та без намірів їх продавати.

Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вказували на сайті «OLX.ua» контактні номери телефонів, які заздалегідь ними були придбані для вчинення злочину, та які в подальшому використовувались для відправлення неіснуючих товарів «муляжів» через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, у них таких товарів не було, як і наміру їх реально продавати. Учасники злочинної групи чітко розпланували алгоритм дій під час введення потерпілих в оману, шляхом зловживання їх довірою. За злочинним задумом, громадяни, які спокусилися на такі фіктивні оголошення, оплачували неіснуючі товари шляхом оплати грошових коштів з власних банківських карт на рахунок «OLX.ua». Учасники злочинної групи здійснювали відправку запакованого під муляж товару потерпілим, що є умовою використання програми «Безпечна доставка OLX», якою здійснюється автоматичний переказ грошових коштів потерпілого на банківські карти, підконтрольні учасникам групи. Цими грошовими коштами учасники групи заволодівали з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи її при публікації оголошень, спілкуванні з потерпілими, з метою незаконного збагачення, що стало єдиним джерелом доходів членів групи. Також для конспірації, учасники групи використовували банківські картки, емітовані на інших осіб, які не були обізнані щодо протиправних цілей указаної групи та вчинювані ними злочини, та не знали протиправну мету використання вказаних банківських карткок.

Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався в долях залежно від виконаної роботи по створенню фіктивних оголошень з продажу неіснуючих товарів, безпосереднього прийому замовлень на покупку товару та частках у знятті грошових коштів. При цьому, для маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підробляли документи цифрового застосунку «ДІЯ», а саме: е-паспорту - паспорту громадянина України у формі електронного відображення інформації, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (штрих-кодом, цифровим кодом) для отримання відправлення за певну грошову винагороду та які не були посвячені в плани членів злочинної групи.

Під час аналізу вилученого майна встановлено причетність фігурантів до вчинення кримінальних правопорушень під приводом олх доставки за допомогою Укрпошти, та інших поштових відправлень, під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні номери телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , також було здійснено дзвінки, щодо замовлення товарів потерпілими з номерів телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочинів вважаю за необхідне звернутися в рамках кримінального провадження з клопотанням до суду щодо отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.10.2022 року по 01.06.2023 рік на наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами;

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 15.10.2022 року по 01.06.2023 рік на наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , терміном на 2 місяці;

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

- інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з`єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв`язку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1