н/п 1-кс/766/3961/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002309 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати вказану інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку НОМЕР_2 .

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002309 від 05.12.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 в період часу з 07:00 до 15:30 год., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, перебуваючи у приміщенні Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради за адресою: АДРЕСА_2 , з кабінету № 16, здійснила крадіжку чорної шкіряної сумки в якій знаходились пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , паспорт гр. України, пенсійне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаний факт зареєстровано у Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0002309 від 05.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який показав, що 04.12.2023 року перебував в лікарні за адресою АДРЕСА_2 , та в кабінеті № НОМЕР_3 на другому поверсі залишив свою шкіряну сумку чорного кольору, в якій знаходились особисті речі, а саме банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , документи на моє ім`я, а саме: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, посвідчення водія, пенсійне посвідчення, службове посвідчення працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », свідоцтво про реєстрацію автомобіля ЗАЗ д.н.з. НОМЕР_4 , довідка ідентифікаційного коду, ключі від квартири, та інші речі. Яку на протязі дня було викрадено невідомими особами. 04.12.2023 року о 15.25 надійшло повідомлення, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , намагалися викрасти грошові кошти, оскільки картку намагаючись використати вводячи невірний пін-код.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме стосовно банківського карткового рахунку, НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Судом встановлено, щослідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002309 від 05.12.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме: що 04.12.2023 в період часу з 07:00 до 15:30 год., невстановлена особа, шляхом вільного доступу, перебуваючи у приміщенні Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради за адресою: АДРЕСА_2 , з кабінету № 16, здійснила крадіжку чорної шкіряної сумки в якій знаходились пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , паспорт гр. України, пенсійне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, відповідно до положень КПК України слідчі, прокурори наділені беззаперечним та безперешкодним правом самостійного збору доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, тощо. Слідчі, прокурори зобов`язані довести слідчому судді, що виконані ними слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому вони вимушені звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу. При цьому слідчі, прокурори повинні довести, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку); роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 04.12.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023 року з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки).

Вказана інформація є доступною для потерпілої особи, як клієнта банку, та може бути безперешкодно отримана потерпілим та надана слідчому у матеріали кримінального провадження. Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які мстять інформацію, що становить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати вказаний доступ у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , про:

- відкриття карткового банківського рахунку НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- чи підключено банківський рахунок НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 04.12.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023 року;

- адреси банкоматів, в яких знімалися операції з карткою (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій та відеозаписи зроблених камерами банкоматів в момент банківських операцій по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 04.12.2023 по 00 год. 00 хв. 05.12.2023 року; місце зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1