справа № 361/8638/23
провадження № 1-кс/361/226/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000512 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Броварської окружної прокуратури В Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

Договору № 3/11-21-359 від 11.11.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області», додатків та додаткових угод до нього; проектно-кошторисної документації за Договір № 3/11-21-359 від 11.11.2021; актів виконаних робіт КБ-2В) за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; дефектних актів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; експертних звітів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; календарних графіків виконаних робіт за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; підсумкових відомостей ресурсів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; локальних кошторисів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за .1 О: г м .N2 3 11-21-359 від 11.11.2021; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; рахунків на оплату за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021, платіжних доручень за Договором № 3/1 1-21-359 від 11.11.2021, реєстрів платіжних доручень за Договором № 3/11-21-359 від 11.1 1.2021, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаним договором; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об`єктом, / тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»;

Оригіналів документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»;

- Оригіналів «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливання в`яжучих матеріалів», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки», «Журнал операційного контролю», «Журнал ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу», «Журнал операційного контролю якості робіт» по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»;

- Оригіналів декларації про здачу об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області» в експлуатацію та інші звітні документи, які надаються після проведення робіт по об`єкту.

- Робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області», договору з додатками та додатковими угодами па виготовлення вказаного проекту, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо).

- Договорів щодо залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області» з додатками та додатковими угодами.

- Копії листів, бюджетних запитів щодо фінансування робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Так, аналізом публічно доступної інформації, встановлено, що суб`єкти господарювання за договорами підряду протягом 2021-2022 року виконали будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником. 10.11.2022 здійснено оперативні виїзди на місце проведення робіт де було виявлено ряд недоліків.

Договори № З/07-21-261 від 26.07.2021 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-26-002894b) «Вирівнювання ґрунтового покриття частини проїзду по АДРЕСА_2 », № п/11-20-143 від 30.11.2020 (ідентифікатор закупівлі відсутній в електронній системі Прозорро) «Реконструкція автостоянки вул. Єдності с. Погреби Броварського району Київської області», № 3/08-21-282 від 13.08.2021 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-13-001134-а) «Вирівнювання ґрунтового покриття частини проїзду по АДРЕСА_2 » укладені ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Оглядом, не виявлено наявних робіт.

Договір № 3/11-21-359 від 11.11.2021 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-30-008617-b) укладений ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт частини провулку Польовий (від вул. Науки) в с. Рожни Броварського району Київської області.

Наразі, виконані роботи не у повному обсязі і при тому допущено невідповідність між позиціями зазначеними в наведених актах та фактично виконаними роботами.

На підставі вищезазначеного, на теперішній час органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою отримання документів, що стосуються укладення та виконання умов вищезазначеного договору, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явилися, просили судове засідання провести без їх участі та без фіксації технічними засобами, про що до суду подали письмові заяви.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Зазимської ОТГ Броварського району Київської області.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником. 10.11.2022 здійснено оперативні виїзди на місце проведення робіт де було виявлено ряд недоліків.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою проведення необхідних експертних досліджень щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за договором № п/11-20-143 від 30.11.2020, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відібрання зразків (кернів) улаштованої асфальтобетонної суміші у кількості необхідної для подальшого проведення лабораторних досліджень фізико-механічних властивостей і надання результатів випробувань судовому експерту.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки останні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме:

Договору № 3/11-21-359 від 11.11.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області», додатків та додаткових угод до нього; проектно-кошторисної документації за Договір № 3/11-21-359 від 11.11.2021; актів виконаних робіт КБ-2В) за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; дефектних актів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; експертних звітів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; календарних графіків виконаних робіт за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; підсумкових відомостей ресурсів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; локальних кошторисів за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів за .1 О: г м .N2 3 11-21-359 від 11.11.2021; розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021; рахунків на оплату за Договором № 3/11-21-359 від 11.11.2021, платіжних доручень за Договором № 3/1 1-21-359 від 11.11.2021, реєстрів платіжних доручень за Договором № 3/11-21-359 від 11.1 1.2021, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи за вищевказаним договором; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаним об`єктом, / тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»;

Оригіналів документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»;

- Оригіналів «Загальний журнал ведення робіт», «Журнал розливання в`яжучих матеріалів», «Журнал укладення асфальтобетонної суміші», «Журнал укатки», «Журнал операційного контролю», «Журнал ущільнення шару асфальтобетонного покриття дорожнього одягу», «Журнал операційного контролю якості робіт» по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»;

- Оригіналів декларації про здачу об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області» в експлуатацію та інші звітні документи, які надаються після проведення робіт по об`єкту.

- Робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області», договору з додатками та додатковими угодами па виготовлення вказаного проекту, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаного проекту (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо).

- Договорів щодо залучення субпідрядних організацій при виконанні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області» з додатками та додатковими угодами.

- Копії листів, бюджетних запитів щодо фінансування робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини провулку Польовий в с. Рожни Броварського району Київської області»,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 20.03.2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1