Справа №:755/5295/19
Провадження №: 1-кп/755/100/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" січня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000349 від 28 листопада 2018 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

У провадженні Дніпровського районного суду м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 0000349 від 28 листопада 2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000349 від 28 листопада 2018 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України, було призначено комісійну судово-економічну експертизу.

03.01.2024 року до Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання експерта № СЕ-19-23/67247-ЕК від 04.12.2023 року про уточнення питання, поставленого на вирішення експерта.

Вказане клопотання мотивоване тим, що за результатами попереднього розгляду наданих на дослідження ухвали та матеріалів справи, відповідно до частин 4, 7 статті 69 Кримінального процесуального кодексу України та пункту 7 розділу І Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017 № 591, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.08.2017 за№ 1024/30892, експерт повідомляє, що редакція запитання 1 потребує конкретизації реквізитів (дата, номер) договорів про відступлення прав вимоги та уточнення господарських операцій, внаслідок яких завдано матеріальну шкоду ПАТ «Український професійний банк».

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання експерта та уточнити питання, зазначивши реквізити договорів про відступлення прав вимоги та уточнення господарських операцій, внаслідок яких завдано матеріальну шкоду ПАТ «Український професійний банк».

Захисник та обвинувачений підтримали думку прокурора.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши та проаналізувавши всі обставини кримінального провадження, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 332 КПК України, суд під час судового розгляду за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 цього Кодексу, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 332 КПК України, суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання, якщо:

1) суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності;

2) під час судового розгляду виникли підстави, передбачені частиною другою статті 509 цього Кодексу;

3) існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності.

Згідно із ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 69 КПК України, експерт має право заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Окрім цього, відповідно до ч. 7 ст. 69 КПК України, у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.

Враховуючи викладене, дослідивши клопотання експерта, суд приходить до висновку про обґрунтованість вказаного клопотання та вважає за необхідне уточнити питання № 1, яке поставлене на вирішення експерта, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. 69, 242, 332, 350 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання експерта № СЕ-19-23/67247-ЕК від 04.12.2023 року про уточнення питання, поставленого на вирішення експерта, задовольнити.

Питання № 1, яке поставлене на вирішення експерта, відповідно до ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.11.2023 року, викласти в наступній редакції: «Чи завдано матеріальну шкоду Публічному акціонерному товариству «Український професійний банк», внаслідок окремих операцій ПАТ «Український професійний банк», в межах висунутого ОСОБА_3 обвинувачення згідно обвинувального акту, 26.05.2015 року про відступлення прав вимог за кредитними договорами на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс», а саме:

1. Договір відступлення прав вимоги від 27.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 6332, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» (), яке є правонаступником ВАТ «Меблевий комбінат «Стрий»;

2. Договір відступлення прав вимоги від 27.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 6333, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «Інвест-Лізинг» ();

3. Договір відступлення прав вимоги від 27.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим номером 6361, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «Видавництво «ПІОНЕР» () за Договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 641 від 24.07.2012 з усіма додатковими угодами та/або договорами про внесення змін та доповнень до нього, які були укладені між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Видавництво «ПІОНЕР»;

4. Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «КРАЙ» ();

5. Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ПАТ «АВЕРС» ();

6. Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «Богдан-Лізинг» ();

7. Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1616, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ПП «БУДКОМПЛЕКТАЦІЯ-97» ();

8. Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1617, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ПП МПП «ВІАС» ();

9. Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1618, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «World Service» ();

10. Договір відступлення прав вимоги від 28.05.2015 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим номером 1619, відповідно до якого ПАТ «УПБ» як старий кредитор передає ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» як новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «ПРОД-КОЛОС» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: