Провадження № 1-кс/592/7656/23
УХВАЛА

про проведення обшуку

22 листопада 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Смартрем» (), 42200, Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна, 36, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що від співробітників УСР в Сумській області отримано відомості про те, що посадові особи Департаменту освіти та науки Сумської ОДА, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Смартрем» протягом 2020-2021 років здійснили привласнення бюджетних коштів призначених на проведення поточного ремонту ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну».

Так, 02.11.2020 між державним професійно-технічним навчальним закладом «Сумське ВПУ будівництва і дизайну», в особі в.о. директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Смартрем», в особі директора ОСОБА_6 , уклали договір підряду № 18 на проведення робіт з будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області. Сума договору становить 949000 грн. Строк виконання робіт - до 25.12.2020.

Таким чином, з метою належного виконання вимог ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні виконавця робіт - ТОВ «Смартрем» (), за адресою: Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна, 36, а саме:

- проектно-кашторисна документація за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- експертний звіт (експертна оцінка) щодо розгляду проектно-кашторисної документації;

- локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- відкориговані локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області зазначені в додатковій угоді № 3 від 09.12.2020 року;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в);

- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- виконавча документація, а сам: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт.

06.06.2022 отримано ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду міста Суми (Справа №591/8377/21) про надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ТОВ «Смартрем» (), за адресою: Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна, 36 із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- проектно-кашторисна документація за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- експертний звіт (експертна оцінка) щодо розгляду проектно-кашторисної документації;

- локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- відкориговані локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області зазначені в додатковій угоді № 3 від 09.12.2020 року;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в);

- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- виконавча документація, а сам: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт.

Строк дії вказаної ухвала становив 30 днів з дня винесення.

09.06.2022 оригінал вказаної ухвали було відправлено на адресу ТОВ «Смартрем» (), Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна, 36. Однак в подальшому від вказаного підприємства надійшов лист про те, що надати тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі суду (Справа №591/8377/21) не має можливості у зв`язку з їх втратою у період активних бойових дій на території м. Лебедин. Крім того була надана копія акту втрати бухгалтерських та інших документів ТОВ «Смартрем» () від 04.03.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

10.10.2023 у вказаному кримінальному провадженні повторно призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам Сумського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл, професора М.С. Бокаріуса».

24.10.2023 на адресу СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання експерта № 1649 про надання матеріалів необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, а саме:

- проектно-кашторисна документація за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- експертний звіт (експертна оцінка) щодо розгляду проектно-кашторисної документації;

- локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- відкориговані локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області зазначені в додатковій угоді № 3 від 09.12.2020 року;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в);

- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- виконавча документація, а сам: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним на даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Смартрем» (), 42200, Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна, 36, з метою відшукання речей та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та які можуть зберігатися за вказаною адресою, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть умисно переховуватися від органу досудового розслідування та які в подальшому можуть бути використані для проведення всіх необхідних експертних досліджень та доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- проектно-кашторисна документація за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- експертний звіт (експертна оцінка) щодо розгляду проектно-кашторисної документації;

- локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- відкориговані локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області зазначені в додатковій угоді № 3 від 09.12.2020 року;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в);

- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- виконавча документація, а сам: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт;

- комп`ютерна техніка, флеш-носії інформації, мобільні телефони (смартфони) на яких може міститися (зберігатися) інформація, яка має суттєва значення у кримінальному провадженні.

Вказані речі та предмети мають важливе значення для доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримати їх в інший спосіб неможливо, оскільки особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть знищити, підробити чи спотворити вищеперераховане.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі можуть знаходитись за місцем реєстрації ТОВ «Смартрем» (), 42200, Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна, 36, адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Смартрем» (), 42200, Сумська область, м. Лебедин, площа Соборна, 36, з метою відшукання речей та документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та які можуть зберігатися за вказаною адресою, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть умисно переховуватися від органу досудового розслідування та які в подальшому можуть бути використані для проведення всіх необхідних експертних досліджень та доведення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- проектно-кашторисна документація за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- експертний звіт (експертна оцінка) щодо розгляду проектно-кашторисної документації;

- локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області;

- відкориговані локальні кошториси та підсумкові відомості ресурсів до договірної ціни за договором підряду № 18 від 02.11.2020 на проведення робіт по будівництва об`єкту «Поточний ремонт будівель в ДПТНЗ «Сумське ВПУ будівництва та дизайну» по вул. Охтирська, 28 в м. Суми, Сумської області зазначені в додатковій угоді № 3 від 09.12.2020 року;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в);

- довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- виконавча документація, а сам: загальний журнал виконання робіт, виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт;

- накладні, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт;

- комп`ютерна техніка, флеш-носії інформації, мобільні телефони (смартфони) на яких може міститися (зберігатися) інформація, яка має суттєва значення у кримінальному провадженні.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000235 від 18.10.2021.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1