Справа № 638/690/24
Провадження № 1-кс/638/309/24
УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0003170 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0003170 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_4 за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_4 списані грошові кошти на суму 5900 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що 27.12.2023 року вона перебувала за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 та їй на її мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , приблизно о 12:00 год. надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_4 підняла слухавку та почула голос невідомої їй раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив їй, що її банківську картку заблоковано, тому якщо зараз її не розблокувати, то ОСОБА_4 треба буде зачекати приблизно місяць щоб її розблокувати. Так як ОСОБА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку № НОМЕР_3 (дана картка на момент допиту заблокована банком), а тому у ході розмови, особа, яка подзвонила їй та представилась співробітником банку, пояснила що для розблокування картки ОСОБА_4 потрібно буде повідомити деякі дані картки, а саме повний номер карти, СVV-код та пін-код від неї. ОСОБА_4 , розуміючи що такі дані передавати не можна, запитала у вказаної особи, навіщо їй такі дані, на що останній відповів, що якщо у неї є сумніви стосовно таких дій, то зараз з нею зв?яжеться інший співробітник банку. Та дійсно ОСОБА_4 на її мобільний телефон надійшов вхідний виклик від невідомого їй абонентського номеру, а саме НОМЕР_4 , остання підняла слухавку та почула жіночий голос, який підтвердив дійсно, що їй щойно телефонував співробітник банку та назвала ОСОБА_4 цифровий код, який вона повинна була передати співробітнику банку, що дзвонив їй раніше, а саме «5544». Після чого ОСОБА_4 знову зателефонувала та ж сама особа, яка представилась співробітником банку з абонентського номеру НОМЕР_1 та ОСОБА_4 передала їй вказаний код, та інші дані стосовно своєї банківської картки № НОМЕР_3 , які він прохав, а саме повний номер банківської карти, CVV-код та пін-код від неї, після чого останній запевнив ОСОБА_4 що з грошовими коштами з її банківської картки все буде гаразд. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилась ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 о 12:37 год. 27.12.2023 року були списані грошові кошти на суму 5950 грн. на невідомі реквізити. Побачивши це ОСОБА_4 направилась до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свою банківську картку. Також ОСОБА_4 додала, що вищевказані транзакції вона самостійно не робила та самостійно не підтверджувала, звідки третім особам стали відомі дані стосовно її банківської картки їй не відомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 5950 грн.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року.

Слідчий вважає, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Також зазначив, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий до до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0003170 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування №0003170 від 28.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину за ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копійв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: картки № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року;

- інформації про використання рахунку: картки № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 27.12.2023 року та до 23:59 год. 27.12.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1