Провадження № 1-кс/953/1584/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

в с т а н о в и в:

22 лютого 2024 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку звернувся до суду з клопотанням, у вищевказаному кримінальному провадженні, про арешт майна, яким просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків, а саме:

1. за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 :

- Банківська карта банку-емітенту АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_1 ;

- Банківська карта банку-емітенту АТ «Універсалбанк» з № НОМЕР_2 ;

- MacBook Pro s/n CO2P3G19G3QJ;

- Грошові кошти у сумі 46500 грн. (купюрами по 500 грн. у кількості 93 шт.);

- Грошові кошти у сумі 13400 грн. (купюрами по 200 грн. у кількості 67 шт.);

- Грошові кошти у сумі 1000 грн. (купюрами по 100 грн. у кількості 10 шт.);

- Грошові кошти у сумі 200 дол.США (купюрами по 100 дол. у кількості 2 шт.);

- Грошові кошти у сумі 100 Євро (купюрами по 50Євро у кількості 2 шт.);

- Мобільний телефон IPhone 14 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 ;

Зазначені речі належать ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

- Мобільний телефон IPhone 8 в корпусі сірого кольору, ІМЕІ не встановлено через логічний захист;

- Коробок з-під мобільного телефону IPhone 8, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон IPhone 7 з позначенням НОМЕР_6 у вимкненому стані;

- Мобільний телефон IPhone 7 з позначенням НОМЕР_7 у вимкненому стані;

- Мобільний телефон IPhone 7 в корпусі чорного кольору у вимкненому стані;

- Мобільний телефон IPhone 13 Pro Max в корпусі сірого кольору (чорний чехол), ІМЕІ не встановлено через логічний захист.

- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Слот з-під сім-картки № НОМЕР_8 ;

- Слот з-під сім-картки № НОМЕР_9 ;

- Слот з-під сім-картки № НОМЕР_10 ;

- Слот з-під сім-картки № НОМЕР_11 ;

- Слот з-під сім-картки № НОМЕР_12 ;

- Слот з-під сім-картки № НОМЕР_13 .

- Сім-карта з позначенням № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 …9656, № НОМЕР_16 … НОМЕР_17 ;

- Банківська карта з № НОМЕР_18 ;

- Банківська карта з № НОМЕР_19 ;

- Банківська карта з № НОМЕР_20 ;

- Банківська карта з № НОМЕР_21

- Банківська карта з № НОМЕР_22

- Банківська карта з № НОМЕР_23

- Банківська карта з № НОМЕР_24

- Банківська карта з № НОМЕР_25

- Банківська карта з № НОМЕР_26

- Банківська карта з № НОМЕР_27

- Регістратор НОМЕР_28 ;

- Грошові кошти у сумі 900 грн. (купюрами номіналом 100 грн у кількості 9 шт);

- Грошові кошти у сумі 39000 грн. (купюрами номіналом 500 грн у кількості 78 шт);

- Грошові кошти в сумі 19200 грн. (купюрами номіналом 200 грн у кількості 96 шт);

- Грошові кошти в сумі 1000 грн. (купюрами номіналом 1000 грн у кількості 1 шт);

Зазначені речі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (засоби мобільного зв`язку відсутні). Адвокат ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , т.м.

НОМЕР_29 . за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 :

- Речовина рослинного походження

- Упаковка паперу для самокруток

- Упаковка пустих фільтрів

- Скляний засіб для куріння

- Грошові кошти в сумі 22500 грн. (купюрами номіналом 1000 грн у кількості 9 шт., номіналом 500 грн у кількості 27 шт.,);

- Іграшки для сексуальних стосунків 3 шт.;

- Наручники для сексуальних стосунків 1 шт.;

- Засоби контрацепції 4 шт.

- Інтимна гель-змазка 1 флакон;

- Гріндери 2 шт.

- Засоби для куріння 2 шт.

- Речовина рослинного походження у зіп-пакеті;

- Пристрій для виготовлення саморобних цигарок 1 шт.;

- Патрони 5 шт.;

- Банківська карта банку-емітенту АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_30 ;

- Флеш-накопичувач в корпусі сірого кольору;

- Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 із сі-картою НОМЕР_33 ;

- Мобільний телефон «Redmi ІМЕІ1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 із сім-картою № НОМЕР_36

- Планшет «Samsung» GT-P3113 у вимкненому стані;

- Планшет IPad A1460 у вимкненому стані;

- Ноутбук Dell Inspirion 1440 модель PP42L у вимкненому стані;

- Коробка з-під моб.телефону Redmi Note10, ІМЕІ1: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 .

- Коробка з-під моб.телефону Redmi 9с, ІМЕІ1: НОМЕР_39 , ІМЕІ2: НОМЕР_40 .

- Коробка з-під моб.телефону Росо С40, ІМЕІ1: НОМЕР_41 , ІМЕІ2: НОМЕР_42 .

- Коробка з-під моб.телефону Redmi Note11

Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_43 , ІМЕІ2: НОМЕР_44 .

- Мобільний телефон «Sigma X-style 31» ІМЕІ1: НОМЕР_45 , ІМЕІ2: НОМЕР_46 із сім-картою Lifecell № НОМЕР_47

- Мобільний телефон «Redmi М2103К19G» ІМЕІ1: НОМЕР_48 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 із сім-картою № НОМЕР_49

- Мобільний телефон «Realme С30s» ІМЕІ1: НОМЕР_50 , ІМЕІ2: НОМЕР_51 із сім-картою «Київстар» № НОМЕР_52 ;

- Коробка з-під моб. телефону «Samsung Galaxy A04E» ІМЕІ1: НОМЕР_53 , ІМЕІ2: НОМЕР_54 ;

- Сім-пакети без сім-карток з номерами: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .

Зазначені речі належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

3. за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 :

- Банківська картка банку-емітенту АТ «ПУМБ» з № НОМЕР_61

- Банківська картка банку-емітенту АТ «Укрсиббанк» з № НОМЕР_62

- Банківська картка банку-емітенту АТ «Спортбанк» з № НОМЕР_63

- Банківська картка банку-емітенту АТ КБ«Приватбанк» з № НОМЕР_64

- Банківська картка банку-емітенту АТ «Izibank» з № НОМЕР_65

- Банківська картка банку-емітенту АТ «Універсалбанк» з № НОМЕР_66

- Банківська картка банку-емітенту АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_67

- Банківська картка банку-емітенту АТ «ПУМБ» з № НОМЕР_68

- Стартовий пакет опетатора «Водафон-Україна» без сім-карти з № НОМЕР_69 ;

- Стартовий пакет опетатора «Водафон-Україна» без сім-карти з № НОМЕР_70 ;

- Блокнот чорного кольору з чорновими нотатками

- Мобільний телефон «Redmi 10» ІМЕІ1: НОМЕР_71 , ІМЕІ2: НОМЕР_72 із сім-картою;

- Мобільний телефон IPhone 13 ІМЕІ1: НОМЕР_73 з сім-картою;

- Системний блок комп`ютера у корпусі білого кольору з надписом «Pardo»

- Системний блок комп`ютера у корпусі білого кольору з надписом «Pardo»;

- Банківська картка банку-емітенту АТ «ПУМБ» з № НОМЕР_74 ;

- USD-модем ZTE чорного кольору із сім-картою;

Зазначені речі належать ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

- Мобільний телефон IPhone 13 ІМЕІ1: НОМЕР_75 із сім-картою

Належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

За місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_5 :

- Мобільний телефон IPhone XR (s/n MT2K2LL/A) ІМЕІ1: НОМЕР_76 , ІМЕІ2: НОМЕР_77 з сім-картою № НОМЕР_78 ;

- Банківська карта банку-емітенту АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_79 ;

- Банківська карта банку-емітенту АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_80

Зазначені речі належать ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

4. за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 :

- Засоби контрацепції з надписом «Гуманітарна допомога» у кількості 96 шт.;

- Ноутбук «Fujitso» s/n YLDN300239 із зарядним пристроєм;

- Мобільний телефон IPhone X у непрацюючому стані;

- Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_81 , ІМЕІ2: НОМЕР_82 у непрацюючому стані;

- Мобільний телефон «Samsung Galaxy A04E» ІМЕІ1: НОМЕР_53 , ІМЕІ2: НОМЕР_54 із сім-картою № НОМЕР_83 ;

- Мобільний телефон IPhone 6S у непрацюючому стані;

- Мобільний телефон в корпусі чорного кольору без зазначення торгової марки;

- Мобільний телефон IPhone 14 Pro ІМЕІ1: НОМЕР_84 , ІМЕІ2: НОМЕР_85 із сім-картою № НОМЕР_86 ;

- Планшет «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_87 у непрацюючому стані;

- Сім-карта оператора моб.зв`язку ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_88 ;

- Сім-карта оператора моб.зв`язку ТОВ «Лайфселл» s/n НОМЕР_89 , s/n НОМЕР_90 ;

- Стартовий пакет оператора моб.зв`язку ПрАТ «Київстар» з № НОМЕР_91 ;

- Банківська картка банку-емітенту АТТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_92 ;

- Банківська картка банку-емітенту АТТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_93 ;

Зазначені речі належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

5. за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 :

- Мобільний телефон IPhone 8+ ІМЕІ: НОМЕР_94 із сім-картою оператора моб.зв`язку «Київстар» НОМЕР_95

- Мобільний телефон IPhone 11 ІМЕІ1: НОМЕР_96 , ІМЕІ2: НОМЕР_97 із сім-картою оператора моб.зв`язку «Київстар» НОМЕР_98 .

- Зв`язка з двома металевими ключами, одним магнітним ключем та брелком з надписом «Армянск»

Зазначені речі належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

6. за місцем здійснення злочинної діяльності, за адресою: АДРЕСА_7 :

- Грошові кошти у сумі 3500 грн. (купюрами по 500 грн. серійні номери: БТ№1676417, СЖ№3891937, ЗЗ№8066416, БР№7082927, БН№1760478, МВ№2043589, МБ№3288415);

- Мобільний телефон Redmi ІМЕІ НОМЕР_99 , ІМЕІ2: НОМЕР_100 з сім-картою № НОМЕР_101 .

Зазначені речі належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

7. за місцем здійснення злочинної діяльності, за адресою: АДРЕСА_9 :

- Wi-fi- роутер ТР-link Archer C80 s/n НОМЕР_102 ;

- Ноутбук НР ProBook 4330s s/n (без зарядного пристрою);

- Напівзаповнений (без підписів) бланк Договору найму (оренди) житла 5588951 від 15.10.2023 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15

- Два освітлювані прилади (LED-лампи) в картонній упаковці RL-18

- Два штативи для LED-лампи в картонній упаковці;

- Талон відправлення ТОВ «Нова Пошта» від 28.10 від ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_103 ) отримувач ОСОБА_17 (тел. НОМЕР_104 );

- Зошит в обкладинці блакитного кольору із чорновими нотатками (ім`я та телефони жінок, підрахунок грошових коштів)

Зазначені речі належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 (засоби мобільного зв`язку відсутні).

Прокурор просить зобов`язати слідчого забезпечити зберігання речових доказів в камері схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: Харків, вул. Весніна, 14, грошові кошти здати на зберігання до уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Разом з тим, в порушення п.1 п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, відсутні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном. Також відсутні необхідні дані для здійснення судом виклику всіх власників та володільців майна, які зазначені прокурором в клопотанні, зокрема засоби електронного та мобільного зв`язку, що унеможливлює розгляд клопотання у визначені КПК України строки.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України- повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1