Справа № 456/6327/23
Провадження № 1-кс/456/1293/2023
УХВАЛА

"15" грудня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період з 08.11.2023 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема, до документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2023 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом роботи на інтернет-платформі, заволоділа її коштами в загальній сумі 57 300 грн., які остання перерахувала 08.11.2023 через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські карти: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 .

Допитана у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_11 повідомила, що 06.11.2023 близько 14:00 їйнадійшло повідомлення у застосунку «Вотсап» від невідомої особи з мобільного номеру НОМЕР_6 , із пропозицією заробляти кошти онлайн, а саме в застосунку «Інстаграм» піднімаючи активність на сторінках певних користувачів. На вказану пропозицію потерпіла погодилась, після чого невідома особа написала їй перше завдання, яке ОСОБА_11 виконала, після чого невідома особанаписала їй зв`язатися із їхнім бухгалтером в застосунку «Телеграм» для того, щоб вона отримала зароблені кошти. Так, ОСОБА_11 написала повідомлення в телеграмі користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій надіслала номер своєї банківської карти № НОМЕР_7 , після чого на її карту надійшло 100 гривень.

Надалі вказана особа, додала ОСОБА_11 в телеграм-групу з іншими учасниками, де їм писали завдання, які полягали у підписках на певних користувачів в застосунку «Інстаграм». За виконані завдання ОСОБА_11 заплатили кошти в загальній сумі 450 гривень, які також надіслали на її карту.

07.11.2023 користувач телеграму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала ОСОБА_11 посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якому вона зареєструвалася. Після цього невідома особа написали потерпілій надіслати кошти в сумі 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 , що вона зробила, після чого потерпіла побачила, що ці 300 гривень відображаються на віртуальному рахунку вищевказаного сайту. Надалі ОСОБА_11 написав користувач телеграму « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який надіслав покрокове завдання для виконання на вищевказаному сайті. Виконавши завдання, потерпілій, на її банківську карту було зараховано 390 гривень, як оплату за завдання.

Надалі ОСОБА_11 виконувала таке ж завдання, для якого вона перерахувала двома переказати кошти в загальній сумі 1000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого їй заплатили 1300 гривень.

Надалі ОСОБА_11 знову виконала декілька завдань в застосунку «Інстарграм» за які їйзнову заплатили 100 гривень.

08.08.2023 ОСОБА_11 виконуючи чергове завдання перерахувала кошти в сумі 1500 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Виконавши завдання їй не заплатили зароблені кошти, а сказали надіслати ще 7 800 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , що вона теж зробила. Надалі ОСОБА_11 виконуючи наступне завдання знову перерахувала двома переказами кошти в сумі 20 000 гривень та 18 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 гривень та ще 10 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , однак після цього всі вищевказані кошти із заробленими відсотками їй не повернули, а сказали, що потрібно надіслати ще 88 000 гривень, що вона не зробила. Через деякий час ОСОБА_13 зрозуміла, що її ввели в оману.

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », карти № НОМЕР_4 є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », карти № НОМЕР_5 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та карти № НОМЕР_1 є Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Надання вказаної інформації слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадження та можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів без їх участі та просять клопотання задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 09.11.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період з 08.11.2023 по 15.12.2023, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема, до: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1