КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/4041/23

провадження № 1-кс/133/22/24

08.01.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 04.10.2023 до ЧЧ ВП №2 Тульчинського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу дров в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 6331 грн., які на праві власності належать заявниці, завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Невідома особа під час спілкування користувалася номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та кошти заявниця перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 . Відомості про вказаний кримінальний проступок 05 жовтня 2023 року сектором дізнання ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 6331 грн., з метою купівлі дров, дане оголошення остання знайшла на просторах інтернету, а саме в мобільному додатку «Фейсбук». Після перерахунку коштів, остання товару не отримала. Таким чином враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про переказ з рахунку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номер № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти потерпілою.

Дізнавач зазначає, що потрібно встановити операції та надходження грошових коштів на банківську картку якою користувалась підозрювана в період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по день надання інформації., а також інформацію щодо надходжень та переказів коштів з вище вказаної банківської картки та мобільні номери телефонів.

В судовому засіданні дізнавач підтримала подане нею кулопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили..

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 04.10.2023 до ЧЧ ВП№2 Тульчинського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.10.2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу дров в мережі інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 6331 грн., які на праві власності належать заявниці, завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму. Невідома особа під час спілкування користувалася номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 та кошти заявниця перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Вказане також підтверджується наявним в матеріалах справи рапортом поданим на ім?я начальника ВП №2 Тульчинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із якого вбачається, що заяву ОСОБА_4 зареєстровано ЄО за №2462 від 04.10.2023, як шахрайство.

За змістом протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.10.2023, ОСОБА_4 розповіла про обставини злочину, а саме 04.10.2023 невідома особа, шляхом обману останньої у соціальній мережі, заволодів грошовими коштами у сумі 6331,66 грн., які остання перевела на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за іменем ОСОБА_5 .

Із пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 04.10.2023, вбачається що остання кілька днів спостерігала за оголошеннями по продажу дров від сторінки з іменем « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Фейсбук», а саме на сторінці «Томашпільські безкоштовні оголошення», згодом вона вирішила зв`язатись телефоном, який був вказаний в оголошенні, на виклик відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , та підтвердив те, що він дійсно здійснює продаж дров, згодом вона з ним домовилась про купівлю дров, на що останній запропонував надіслати йому на банківську картку грошові кошти в якості передоплати. На що, остання погодилась та надіслала на його картку грошові кошти в сумі 6331, 66 грн., після отримання коштів останній видалив листування та ігнорує дзвінки.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 16.10.2023, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається що остання кілька днів спостерігала за оголошеннями по продажу дров від сторінки з іменем « ОСОБА_6 » у соціальній мережі «Фейсбук», а саме на сторінці «Томашпільські безкоштовні оголошення», згодом вона вирішила зв`язатись по телефону, який був вказаний в оголошенні, на виклик відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , та підтвердив те, що він дійсно здійснює продаж дров, згодом вона з ним домовилась про купівлю дров, на що останній запропонував надіслати йому на банківську картку грошові кошти в якості передоплати. На що, остання погодилась та надіслала на його картку грошові кошти в сумі 6331, 66 грн., після отримання коштів останній видалив листування та ігнорує дзвінки, товар доставлений так і не був.

До матеріалів справи долучено копію паспорта ОСОБА_4 та скрін переписки .

Крім того до матеріалів справи додано анкету-заяву про приєднання до умов та правил наданих послуг у ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до рапорту № НОМЕР_3 від 19.12.2023 складеного працівником ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, 19.12.2023, через секретаріат Хмільницької окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження №0000083 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , від 19.12.2023, остання вказала, що вона познайомилась в мережі "Фейсбук" з чоловіком на імя ОСОБА_9 , з яким вони спілкувались перепискою в мережі інтернет. Вході спілкування останній попросив номер її картки, який вона йому надала, та пін-коди до неї, пояснивши це тим, що він хоче зробити привязку карти до свого мобільного телефону. Через деякий час вона почала прослідковувати надходження грошових коштів на даний картковий рахунок. ОСОБА_10 , вході переписки просив, аби вона переводила грошові кошти на його картковий рахунок та також поповнювала його номер телефона. Крім того, за вказані грошові кошти вона придбавала різний товар, який передавала " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в СІЗО м. Вінниці, де перебував ОСОБА_11 . В ході розмови, ОСОБА_10 , обмовився про те, що він "Розводить баб на гроші", тоді вона зрозуміла, що він займається шахрайством. Так, 04.10.2023 їй зайшли грошові кошти в сумі 6300 грн від ОСОБА_4 , які вона відзразу ж зняла і переказала на банківську карту, яку їй продиктував ОСОБА_9 . Також, з пояснень свідка ОСОБА_8 , вбачається, що вона одружилась із ОСОБА_8 , після чого змінила своє прізвище, та відповідно номер карткового рахунку, на який здійснювалось зарахування коштів.

До матеріалів справи долучено копію свідоцтва про шлюб №2288 від 25.10.2023, укладеного між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із якого вбачається, що остання взяла прізвище чоловіка ОСОБА_12 , а також копію папорта на ім?я ОСОБА_13 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звернувшись до суду із клопотанням дізнавач просить надати доступ до інформації за номером карти № НОМЕР_2 , що є у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

Тобто, дізнавач вказує на те, що особа, яка володіє казаним картковим рахунком, ймовірно є причетною до вказаного кримінального правопорушення. Проте, доказів того, що потерпіла здійснювала переказ грошей на такий рахунок надано не було. Загалом, немає жодного доказу того, що грошовий переказ був здійснений потерпілою на який-небудь банківський рахунок. Також з наданих суду документів не вбачається за можливе стверджувати, що АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є володільцем зазначеної інформації.

Таким чином, клопотання є необгрунтованим; його посилання не підтверджуються наданим доказами.

Отже, слідча суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача про надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала буде проголошена 12.01.2024 о 10:00.

Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА

Дата документу 08.01.24