Провадження №1-кс/463/1132/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001269 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова в порядку вимог ч.2 ст.562 КПК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, детальний перелік яких (речей і документів) відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0001269 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2019 року посадовими особами пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме головним державним інспектором ОСОБА_5 та державним інспектором ОСОБА_6 спільно з працівниками пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме лейтенантом ОСОБА_7 та сержантом ОСОБА_8 без проведення необхідних форм митного та прикордонного контролю, здійснили митне оформлення та пропуск на територію України транспортного засобу марки «Опель» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_3 ) та за участю пасажирів громадян України ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_5 ) , ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_6 ).

Зазначене свідчить про можливе незаконне переміщення товарів через митний кордон України, завдяки налагодженій протиправній схемі працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які будучи обізнаними про наявність, кількість та характер вантажу, в порушення вимог чинного законодавства України здійснили митне оформлення зазначеного транспортного засобу під виглядом порожнього або із зазначенням іншого виду товару, що не відповідає фактично переміщуваному.

Таким чином, за межі митної території України, шляхом незаконного звільнення від митного контролю внаслідок неправомірних дій інспекторів митниці, вивезли велику кількість товару без сплати обов`язкових митних платежів, що призвело до завдання збитків державному бюджету України.

Відтак наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи особами пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, з корисливим мотивом, сприяли невстановленим на даний час суб`єктам господарювання у незаконному ввезенні у Республіку Польща з митної території України товарів без належного декларування та сплати обов`язкових митних платежів.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю виготовлення їх завірених копії, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити перевірку достовірності викладеної інформації щодо обставин проведення митного контролю вказаного вище транспортного засобу, оскільки існують підстави вважати про причетність до злочину інспекторів даної митниці та осіб, що його переміщували.

Поряд із цим, орган досудового розслідування наразі не володіє детальною інформацією:

- щодо в`їзду через митний пост «Долгобичув» на територію України 17.11.2019 транспортного засобу марки «Опель» р.н.з. НОМЕР_1 , а саме копії товарно-супровідних та товаротранспортних документів, поданих 17.11.2019 водієм ОСОБА_13 (паспорт НОМЕР_3 ) та пасажирами ОСОБА_14 (паспорт НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (паспорт НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (паспорт НОМЕР_6 ) щодо виду, сортності та вартості перевезеного вантажу, талони «TAX FREE».

-щодо відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані в напрямку «в`їзд» в Україну «червоний/зелений кориди» у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», на яких зафіксовано переміщення 17.11.2019 транспортного засобу марки «Опель», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

З метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактично ввезення на митну територію України товарів, матеріальних цінностей без сплати відповідних митних платежів, їх точної суми, а також встановлення причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 , їх можливої змови із фізичними особами, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення відомостей про те, чи 17.11.2019 без проведення необхідних форм митного та прикордонного контролю, здійснили митне оформлення та пропуск на територію України транспортного засобу марки «Опель» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_3 ) та за участю пасажирів громадян України ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_5 ) , ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_6 ).

Без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

А тому слідчий в порядку ст.562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0001269 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Органом досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2019 року посадовими особами пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме головним державним інспектором ОСОБА_5 та державним інспектором ОСОБА_6 спільно з працівниками пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме лейтенантом ОСОБА_7 та сержантом ОСОБА_8 без проведення необхідних форм митного та прикордонного контролю, здійснили митне оформлення та пропуск на територію України транспортного засобу марки «Опель» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_3 ) та за участю пасажирів громадян України ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_5 ) , ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_6 ).

З метою перевірки обставин митного оформлення вказаного вище транспортного засобу при в`їзді на територію Республіки Польща та виїзді з неї, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 та уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання вказаної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

-інформації з відповідних митних та податкових систем, щодо в`їзду через митний пост «Долгобичув» на територію України 17.11.2019 транспортного засобу марки «Опель» р.н.з. НОМЕР_1 , а саме належним чином завірених копій товарнотранспортних-супровідних та товаротранспортних документів, поданих 17.11.2019 водієм ОСОБА_13 (паспорт НОМЕР_3 ) та пасажирами ОСОБА_14 (паспорт НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (паспорт НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (паспорт НОМЕР_6 ) щодо виду, сортності та вартості перевезеного вантажу, талони «TAX FREE». .

-копії відеозаписів з камер відеоспостереження, які розташовані в напрямку «в`їзд» в Україну «червоний/зелений кориди» у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення «Угринів-Долгобичув», на яких зафіксовано переміщення 17.11.2019 транспортного засобу марки «Опель», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 .

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1