УХВАЛА

04 грудня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000113 від 18.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі інформації, отриманої в ході опрацювання веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.08.2023 укладено Договір № 38/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 3 248 421,88 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-19-012279-a). Однак, в ході виїзду на місця надання послуг з поточного ремонту, шляхом візуального огляду приміщень навчальних закладів встановлено неналежну якість робіт, а в деяких навчальних закладах взагалі їх відсутність.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що крім того, 28.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів, а саме:

Договір № 24/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 3 295 568,21 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-07-013000-a).

Договір № 23/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 3 948 391,49 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-07-012754-a).

Договір № 22/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 2 876 958,54 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-07-012440-a).

Договір № 21/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 3 735 198,55 грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-07-012031-a).

Договір № 20/23, предметом якого є «Поточний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 (заміна віконних блоків на енергоефективні)» на суму 4 464 439,81грн. (ідентифікатор закупівлі - UA-2023-06-07-011348-a).

Відповідно до оприлюденого в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Календарного плану виконання робіт та дефектного акту на поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на серпень місяць передбачено демонтажні роботи.

Однак, в ході огляду вказаного приміщення встановлено, що будь-які роботи щодо заміни віконних блоків не здійснені.

В ліцеях №6, 9, 22, 23, 25 ремонтні роботи розпочаті, проте, шляхом проведення візуального огляду, виявлено, що вікна встановлені з порушенням будівельних норм.

За умовами вищевказаних договорів передбачено, що здача-приймання виконаних робіт з Поточного ремонту здійснюється уповноваженими представниками Сторін та оформлюється актами форми № КБ-2в та довідками форми № КБ-3.

Замовник перевіряє правильність актів форми № КБ-2в та довідок

форми № КБ-3 протягом 5-ти робочих днів з дня їх отримання та підписує виходячи з реально виконаних робіт або відмовляє в підписанні та дає письмову обґрунтовану відповідь про причину відмови. При наявності недоліків у виконаних роботах Сторонами складається дефектний Акт.

У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т,ч, ті, що були умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду. Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний Акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в дефектному Акті. При ухиленні Підрядника від цих обов`язків, Замовник має право залучити до цієї роботи третіх осіб з компенсацією витрат за їх послуги за рахунок Підрядника, в тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках за виконані роботи

Підрядник гарантує якість виконаних робіт протягом гарантійного строку.

Гарантійний строк становить 12 місяців від дня підписання кінцевого акту форми № КБ-2в та довідки форми №КБ-3. якщо більший строк, на дату приймання-здачі робіт, не встановлений діючим законодавством.

Відповідно до інформації, розміщеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено часткову оплату грошових коштів, згідно актів виконаних робіт, а саме: за здійснення поточного ремонту приміщень ліцею №9 (договір №21/23) в сумі 2 980 232,61; ліцею №22 (договір №22/23) в сумі 1 043 570,76; ліцею №25 (договір №24/23) в сумі 954 284,33.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, з можливістю вилучення оригіналів, що необхідно дляя проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

ІНФОРМАЦІЯ_8 , про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Отже, клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи, з огляду на обставини викладені у клопотанні, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, як і доказів про призначення судових експертиз, і яких саме, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час (форми 1ДФ);

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за з 01.01.2022 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання.

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

- відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПС за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію

- Відомості про працівників на вище зазначених підприємствах (Директор, заступник, бухгалтер а також наймані працівники) з можливістю ознайомитись з оригіналами, та отримати належним чином завірені копії документів, отримати інформацію на електронний носій (оптичний диск).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1