Провадження №1-кс/463/8823/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021), -

встановив:

заступник керівника Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах матеріалів запиту компетентного органу компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021).

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів перелічених у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що до Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021)за ознаками злочинів, передбаченихч.5 ст.299в поєднанні з ч.1 ст.299, ч.1 ст.258, ч.3 ст.271 Кримінального кодексу Республіки Польща, ч.1 ст.56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща з тих підстав, що Окружний прокурор у м. Свідниця, веде нагляд над слідством у справі вчинення у період з 01 березня 2015 року по 01 серпня 2016 року у Варшаві та інших населених пунктах, встановленими і невстановленими особами, які діяли в межах організованої злочинної групи, в особі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і інших польських суб`єктів господарювання дії, які могли унеможливити або значним чином ускладнити виявлення злочинного походження або місця розміщення, виявлення, вилучення або передачі у власність держави грошових засобів у розмірі не менше 53.124.985,00 польських злотих, які походили від вигод, пов`язаних з вчиненням кримінальних правопорушень і податкових кримінальних правопорушень, які полягали в ухилянні від оподаткування податком на додану вартість у зв`язку зі створенням видимості обороту рідкими видами палива в межах Європейського Союзу та Польщі за участі польських і закордонних суб`єктів, тобто у вчиненні заборонених діянь, передбачених ч.5 ст.299 в поєднанні з ч.1 ст.299, ч.1 ст.258, ч.3 ст.271 Кримінального кодексу Республіки Польща, ч.1 ст.56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща. З матеріалів звернення компетентного органу іноземної держави вбачається, що відомості які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, а іншим способом як тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, отримати неможливо, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати прокурор.

Прокурор просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

У відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі № 3046-2.Ds.30.2022 (Po I Ds.33.2021) за ознаками злочинів, передбаченихч.5 ст.299 в поєднанні з ч.1 ст.299, ч. 1 ст.258, ч.3 ст.271 Кримінального кодексу Республіки Польща, ч.1 ст.56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164,561,562 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , або за її дорученням в порядку ст.36 КПК України, слідчому (слідчим) СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів: фотокопій (фотографій), які представляють зображення ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , та дані документа, який посвідчує його особу, та використовує або використовував зазначений документ на території України.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1