Єд. унік. № 243/165/23
Провадження № 1-кс/243/1005/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29 «Про впровадження дистанційної роботи Слов`янського міськрайонного суду Донецької області» від 10.05.2022 клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування за № 0000310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 13.09.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.09.2022 року до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшло звернення ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.09.2022 року шляхом використання сайту, схожого на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перейшла за посиланням потерпіла, заволоділа коштами останньої, які знаходились на її рахунках, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 9000 гривень.

Потерпіла ОСОБА_4 , у зв`язку із знаходженням її в Республіці Польща, відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України опитана в режимі телефонної конференції та пояснила, що 05.09.2022 року зайшла в чат-бот месенджера «Телеграм», схожий на чат-бот ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб почитати про можливість отримання допомоги. У вказаному чат-боті ввела логін та пароль від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час з її карткових рахунків були списані грошові кошти, а саме з картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) були переведені кошти в розмірі 4080,30 грн., отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому вона особисто нікому грошові кошти не переводила, ніяких послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не сплачувала. На підтвердження пояснень надала знімки екрану (скріншоти) з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, суми переказу та отримувача, а також відомостей про реквізити рахунку, з якого відбувся переказ коштів.

При огляді чат боту системи миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що він неактивний, відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеної на офіційному сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 вищезазначений бот не належить до офіційних чат-ботів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по рахунку потерпілої та з отриманих відомостей встановлено, що 05.09.2022 о 20:40:02 год. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 5806,29 грн. (комісія 223,29 грн.) на рахунок № НОМЕР_3 , одержувач: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим транзакції «Перевод з карти», короткий опис «Переказ зі своєї карти». Таким чином встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 у сумі 5806,29 грн. 05.09.2022 були перераховані на транзитний рахунок, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримати в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомостей про подальший рух вищевказаних коштів не виявилось можливим. Проте, враховуючи опис операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані за допомогою платіжної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платіжні сервіси. Вказаний факт підтвердився відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит органу досудового розслідування про те, що дійсно за реквізитами вищевказаної транзакції (переказ коштів у сумі 5806,29 грн.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реалізовано фінансову послугу переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надати детальну інформацію про вказану транзакцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Посилаючись на необхідність встановлення обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати йому тимчасовий доступ речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про реалізовану фінансову послугу - переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який здійснений 05.09.2022 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у розмірі 5806,29 грн., в тому числі відомостей про особу отримувача переказу, способу отримання переказу або подальше переведення грошових коштів, місце отримання переказу (із зазначенням номеру та адреси відділення), способу ідентифікації особи під час отримання переказу, документів, наданих особою під час отримання переказу, відеозаписів з камери відеоспостереження або матеріалів фотофіксації, на яких зафіксовано отримання вказаного переказу.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 13.09.2022 року, про те, що 12.09.2022 року до ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з Департаменту кіберполіції НПУ надійшло звернення ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 06.09.2022 року шляхом використання сайту, схожого на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який перейшла за посиланням потерпіла, заволоділа коштами останньої, які знаходились на її рахунках, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 9000 гривень

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду рапорт про опитування у режимі телефонної конференції потерпілої ОСОБА_4 (в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України), з якого вбачається, що 05.09.2022 року потерпіла ОСОБА_4 зайшла в чат-бот месенджера «Телеграм», схожий на чат-бот ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щоб почитати про можливість отримання допомоги. У вказаному чат-боті ввела логін та пароль від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через деякий час з її карткових рахунків були списані грошові кошти, а саме з картки НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ) були переведені кошти в розмірі 4080,30 грн., отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому вона особисто нікому грошові кошти не переводила, ніяких послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не сплачувала. На підтвердження пояснень надала знімки екрану (скріншоти) з мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, суми переказу та отримувача, а також відомостей про реквізити рахунку, з якого відбувся переказ коштів.

В ході досудового розслідування 12.09.2023 було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою витребування документів та встановлення відомостей щодо руху грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2022 по 30.09.2022, які були перераховані невідомими особами через транзитний рахунок.

27.09.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь, у якій було повідомлено, що через сайт Фінансової установи/Товариства було реалізовано фінансову послугу переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готове надати іншу інформацію щодо транзакції/переказу коштів на підставі ухвали слідчого судді, суду, в порядку, передбаченому законодавством.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_10 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що вказана прокурором інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 13.09.2022 року, а саме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої, а іншого способу отримання відомостей законом не передбачено, тому слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000310 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме: слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до відомостей про реалізовану фінансову послугу - переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який здійснений 05.09.2022 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у розмірі 5806,29 грн., в тому числі відомостей про особу отримувача переказу, способу отримання переказу або подальше переведення грошових коштів, місце отримання переказу (із зазначенням номеру та адреси відділення), способу ідентифікації особи під час отримання переказу, документів, наданих особою під час отримання переказу, відеозаписів з камери відеоспостереження або матеріалів фотофіксації, на яких зафіксовано отримання вказаного переказу.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 22.11.2022 об 16-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1