Дата документу 30.10.2023Справа № 554/7648/23
У Х В А Л А

30 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000041 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності постачальника ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН» (Код ), що в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Дмитра Донського 25-А з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів:

договору про закупівлю № 184 від 14 жовтня 2022 року між виконавчим комітетом Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовника) та ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН», в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_1 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобусу марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_1 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до Виконавчого комітету Градизької селищної ради та їх придбання ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», адреса м. Кривий Ріг, вул. Д. Донського, 25- А, від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_1 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

договору про закупівлю № 219 від 17 листопада 2022 року між виконавчим комітетом Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовника) та ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН», в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобусу пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до Виконавчого комітету Градизької селищної ради та їх придбання ТОВ «Охоронне агентство «Бастіон», адреса м. Кривий Ріг, вул. Д.Донського, 25- А, від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення , шляхові листи з перевезення автобусу пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

договору про закупівлю № 220 від 17 листопада 2022 року між виконавчим комітетом Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовника) та ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН», в особі директора ОСОБА_6 мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , білого кольору з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , білого кольору; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до Виконавчого комітету Градизької селищної ради та їх придбання ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», адреса м. Кривий Ріг, вул. Д.Донського, 25- А, від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , білого кольору;

документації щодо підготовки документів до проведення та участі у вказаних тендерах, листування з селищною радою за допомогою електронної пошти, месенджерів, наявність облікового запису в системі «Prozoro», електронних ключів, ІР-адресів пристроїв, з яких здійснювались завантаження документів в систему «Prozoro» по вказаним закупівлям, а також інших документів, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 06 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи виконавчого комітету Градизької селищної ради, зловживаючи службовим становищем, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» придбали транспортні засоби за завищеними цінами.

Так, уповноваженою особою Виконавчого комітету Градизької селищної ради ОСОБА_7 05 вересня 2022 року оголошено тендер (UA-2022-09-05-004397-a) на закупівлю вживаного автобуса Volkswagen Crafter вартістю 730 000 грн. За результатами вказаного тендеру 13 жовтня 2022 року укладено договір купівлі-продажу автобусу з переможцем тендеру - ОСОБА_8 , пропозиція якої на 500 000 грн менша за пропозицію ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД», основною діяльністю якого є будівництво житлових та нежитлових будівель (компанія знаходиться в «чорному» списку АМКУ з 23 червня 2020 року у зв?язку з систематичним спотворенням понад 27 процедур із закупівлі, колишній засновник ОСОБА_9 ) та яке не подало всіх необхідних документів для участі в тендері, в тому числі щодо наявності транспортного засобу та відповідної специфікації. Вивченням ринкових цін на Volkswagen Crafter 2015 р/в встановлено, що за даними порталу Auto.ria середні ціни по Україні в період з 22 травня 2022 року по 23 травня 2023 року на вказаний транспортний засіб складали близько 666 000 грн. За результатами вказаного тендеру 13 жовтня 2022 року укладено договір № 180 з переможцем - ОСОБА_8 з ціною договору 729 500 грн, що на 63 500 грн більша за ринкову вартість даного автомобіля.

Водночас, 06 вересня 2022 року ОСОБА_7 оголошено інший тендер UA-2022-09-06-010019-a) на закупівлю ще одного вживаного автобусу Volkswagen Crafter або еквівалент вартістю 730 000 грн. Переможцем вказаного тендеру 21 жовтня 2023 року визначено ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», пропозиція якого на 600 грн менша за пропозицію іншого учасника ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД», яке також не подало всіх необхідних документів. Встановлено, що засновником ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», основною діяльністю якого є охоронна діяльність, є ОСОБА_10 , який являється чоловіком ОСОБА_8 , який також є засновником будівельної компанії ПП «БУДАЛЬТЕРНАТИВА». За результатами проведенного 02 листопада 2022 року Держаудитслужбою в Полтавській області моніторингу процедури закупівлі встановлені порушення законодавства у сфері закупівель, в тому числі щодо неподання ТОВ «Охоронне Агенство «БАСТІОН» необхідних документів у відповідності до вимог тендерної документації. Вивченням ринкових цін на Volkswagen Crafter 2012 р/в встановлено, що за даними порталу Auto.ria середні ціни по Україні в період з 22 травня 2022 року по 23 травня 2023 року на вказаний транспортний засіб складали близько 570 000 грн.

В подальшому, у вересні 2022 року двічі не відбувся тендер на закупівлю Автобус пасажирський MERCEDES-BENZ Sprinter 519 вартістю 730 000 грн, у зв`язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій. У подальшому (в жовтні 2022 року) вказана вартість збільшилася до 1,1 млн грн. Після вказаного, 03 жовтня 2022 року уповноваженою особою ВК Градизької селищної ради ОСОБА_7 оголошено про проведення закупівлі ще одного вживаного автобусу пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519 або еквівалент (UA-2022-10-03-008100-a) вартістю 1,1 млн грн. Переможцем 21 жовтня 2022 року визнано ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», пропозиція якого на 1000 грн менша за пропозицію іншого учасника. Іншим учасником закупівлі є ТОВ «НВП «Сучасні шляхові технології», основною діяльністю якого є будівництво житлових та нежитлових будівель, засновник ОСОБА_11 . Слідчий вказує, що вивченням пропозиції товариства встановлена відсутність документів щодо досвіду виконання аналогічних договорів, підтвердження наявності у власності транспортного засобу та його специфікацію. Вивченням ринкових цін на MERCEDES-BENZ Sprinter 519 встановлено, що за даними порталу Auto.ria середні ціни по Україні в період з 22 травня 2022 року по 23 травня 2023 року на вказаний транспортний засіб складали близько 750 000 грн.

Поряд із цим, ОСОБА_7 03 жовтня 2022 року оголошено четвертий тендер на закупівлю ще одного вживаного автобусу Volkswagen Crafter або еквівалент вартістю 960 000 грн (UA-2022-10-03-008820-a). Переможцем вказаного тендеру 21 жовтня 2023 року визначено ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», пропозиція якого на 1200 грн менша за пропозицію ТОВ «НВП «СУЧАСНІ ШЛЯХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке також не подало всіх необхідних документів. Вивченням ринкових цін на Volkswagen Crafter 2012 р/в встановлено, що за даними порталу Auto.ria середні ціни по Україні в період з 22 травня 2022 року по 23 травня 2023 року на вказаний транспортний засіб складали близько 620 000 грн.

Слідчий вказує, що вказане може свідчити про пов`язаність вказаних товариств та про формальну участь у тендері ТОВ «НВП «СУЧАСНІ ШЛЯХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ЕЛІТ БУД ЛТД» з метою спотворення результатів торгів та надання переваг ОСОБА_8 та ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон».

Таким чином, ВК Градизької селищної ради, в порушення законодавства про публічні закупівлі придбано чотири вживаних автобуса на загальну суму понад 3,5 млн грн у однієї особи, яка не відповідає кваліфікаційним критеріям, передбачених тендерною документацією.

Крім того, 02 листопада 2022 року ВК Градизької селищної ради на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, без проведення тендернихз закупівель придбано вживаний навантажувач JCB 3 CX, вартістю 2,5 млн грн у одного учасника - ОСОБА_12 . Разом з цим, учасником закупівлі всупереч вимог тендерної документації не надано підтверджуючі документи щодо якості товару, відповідності технічним вимогам, а також підтверджуючі документи наявності транспортного засобу у власності. Вивченням ринкових цін на навантажувач JCB 3 CX встановлено, що за даними порталу Auto.ria середні ціни по Україні в період з 07 січня по 28 грудня 2022 року на вказаний транспортний засіб складали близько 1,653 млн грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення а також відшукання речей та документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності постачальника ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН» (Код ), що в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Дмитра Донського 25-А.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником приміщення за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_13 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 30 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що за місцем здійснення діяльності постачальника ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області по вул. Дмитра Донського 25-А, можуть знаходитисьречі та документи, вилучити які просить слідчий.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення речей, які мають важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувані речі можуть знаходитися за місцем здійснення діяльності постачальника ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН» в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Дмитра Донського 25-А, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині необхідності проведення обшуку для виявлення та вилучення «інших документів, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України», так як вказана вимога є неконкретизованою, а ухвала суду щодо проведення обшуку для виявлення таких документів може бути незрозумілою для її виконання, що суперечить вимогам п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України.

На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності постачальника ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН» (Код ), що в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Дмитра Донського 25-А, для виявлення та вилучення оригіналів наступних документів:

договору про закупівлю № 184 від 14 жовтня 2022 року між виконавчим комітетом Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовника) та ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН», в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_1 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобусу марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_1 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до Виконавчого комітету Градизької селищної ради та їх придбання ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», адреса м. Кривий Ріг, вул. Д. Донського, 25- А, від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_1 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

договору про закупівлю № 219 від 17 листопада 2022 року між виконавчим комітетом Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовника) та ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН», в особі директора ОСОБА_6 транспортного засобу - автобуса пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобусу пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до Виконавчого комітету Градизької селищної ради та їх придбання ТОВ «Охоронне агентство «Бастіон», адреса м. Кривий Ріг, вул. Д.Донського, 25- А, від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення , шляхові листи з перевезення автобусу пасажирського MERCEDES-BENZ Sprinter 519, номер шасі НОМЕР_3 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

договору про закупівлю № 220 від 17 листопада 2022 року між виконавчим комітетом Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області в особі селищного голови ОСОБА_5 (Замовника) та ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО «БАСТІОН», в особі директора ОСОБА_6 мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , білого кольору з додатками, специфікації, додаткові угоди на проведення поставки вказаного транспортного засобу за процедурою проведеної закупівлі; рахунки фактури та платіжні доручення стосовно проведення операцій з оплати за поставлений транспортний засіб - автобуса марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , білого кольору; видаткові накладні на реалізацію транспортного засобу до Виконавчого комітету Градизької селищної ради та їх придбання ТОВ «Охоронне агенство «Бастіон», адреса м. Кривий Ріг, вул. Д.Донського, 25- А, від інших суб`єктів господарювання, товарно-транспортні (вантажні) накладні на перевезення, шляхові листи з перевезення автобусу марки Volkswagen Crafter, номер шасі НОМЕР_5 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , білого кольору;

документації щодо підготовки документів до проведення та участі у вказаних тендерах, листування з селищною радою за допомогою електронної пошти, месенджерів, наявність облікового запису в системі «Prozoro», електронних ключів, ІР-адресів пристроїв, з яких здійснювались завантаження документів в систему «Prozoro» по вказаним закупівлям.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 30 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14