Провадження № 1-кс/592/6748/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Бесєве, Сумської області та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дружба, Сумської області, неодноразово судимі за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор», на шлях виправлення не стали та вирішили вчинити нові злочини.

Так у березні 2023 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились про вчинення нових кримінальних правопорушень,направлених на заволодіння грошовими коштами належних третім особам шахрайським шляхом, заздалегідь розподіливши ролі рівноправних співучасників. Методом вчинення кримінального правопорушення визначили - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ).

З метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили на даний час невстановлену особу (№1), яка в порушення внутрішніх правил ДУ «Сумській слідчий ізолятор», та законодавства України забезпечила ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мобільними терміналами, зарядними пристроями, сім картками операторів мобільного зв`язку з доступом до мережі Інтернет. Разом з цим, для отримання, зберігання та використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили на даний час невстановлену особу (№2), яка здійснювала відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та надавала їм повний доступ до банківських застосунків та руху коштів по цим карткам. Для переведення в готівку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили на даний час невстановлену особу (№3), котра за вказівкою злочинців здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах України та подальшу їх конвертацію, інше.

Таким чином створивши організовану злочинну групу - стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та отримавши необхідні знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальні правопорушення.

В ході проведення негласних слідчих/розшукових заходів передбачених главою 21 КПК України встановлено, що з метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , якій надано роль та обов`язки, які полягають в наданні банківських карток випущених на сторонніх осіб та на її ім`я, з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, а також зняття в банкоматах грошових коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій. ОСОБА_4 є обізнаною в повному обсязі щодо способу вчинення шахрайських дій описаних вище та за грошову винагороду сприяє їх вчиненню.

Таким чином, без проведення ряду санкціонованих обшуків за місцем перебування правопорушників не можливо отримати достовірну інформацію про дійсну кількість ошуканих громадян та обставин вчинення злочину, тобто в іншій спосіб отримати відомості про злочин та всіх причетних осіб не видається за можливе. Зволікання з проведенням обшуку призведе до вчинення нових кримінальних правопорушень. Згідно наявних матеріалів невстановлені особи застосовують заходи конспірації своєї діяльності, у разі встановлення зацікавленості до їх діяльності з боку правоохоронних органів приймають негайні заходи щодо знищення предметів та документів, які можуть розкривати її протиправну суть. Отримання знаряддя вчинення кримінального правопорушення в порядку інших заходів буде неможливим та надасть змогу вищезазначеним особам сховати, знищити, спотворити чи переробити їх тощо.

З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000150, в судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Рашутна проти України» від 02.12.2010 року вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , де вона може зберігати мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери, ноутбуки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень у мережах «АвтоРІА», «ОЛХ», з метою подальшого вчинення шахрайських дій, за допомогою яких здійснювалось спілкування з потерпілими та здійснювались операції з грошовими коштами отриманими незаконним шляхом, інше предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості, що розташований за АДРЕСА_1 на праві власності належить 2/3 ОСОБА_7 , 1/3 ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єкті нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , який на праві власності належить 2/3 ОСОБА_7 , 1/3 ОСОБА_8 , у якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

- мобільні телефони, планшетні пристрої, комп`ютери, ноутбуки, сім-картки операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснено розміщення оголошень у мережах «АвтоРІА», «ОЛХ», з метою подальшого вчинення шахрайських дій, за допомогою яких здійснювалось спілкування з потерпілими та здійснювались операції з грошовими коштами отриманими незаконним шляхом;

-Банківські картки за допомогою яких здійснено шахрайські дії;

-Блокноти, чорнові записи щодо здійснення протиправної, шахрайської діяльності.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1