Провадження №: 1-кс/336/1601/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000585 від 17.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулась звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, 17.11.2023 р. до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.11.2023 р. вона разом з чоловіком ОСОБА_6 через соціальну мережу FACEBOOK на сторінці marketplace, знайшли об`яву з продажу автомобіля «ВАЗ 3106» в кузові білого кольору та зв`язавшись з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , номер якого було зазначено у об`яві, а саме НОМЕР_1 , домовилися з останнім про придбання автомобіля. Умовою придбання було перерахування грошових коштів на картку продавця за бензин для доставки автомобіля до міста Запоріжжя з Одеської області. Так, 14.11.2023 р. ОСОБА_5 через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти двома платежами: 620 гривень та 1500 гривень на банківську картку, яка була вказана продавцем, а саме: № НОМЕР_2 , а також 15.11.2023 р. з банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів трьома платежами: о 05:21 год. - 2 500 гривень, о 08:15 год. - 10 000 гривень, о 09:00 год. - 17 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Однак, по теперішній час автомобіль доставлено не було. Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , спричинивши тим самим останній матеріальний збиток на загальну суму 31 620 гривень.

ОСОБА_5 визнано потерпілою та допитано, яка пояснила, що 13.11.2023 р., знаходячись за місцем спільного мешкання з ОСОБА_8 , разом з яким у соціальній мережі (з акаунту ОСОБА_9 ) «FACEBOOK» на сторінці marketplace, знайшли об`яву з продажу автомобілю «ВАЗ 3106» 1982 року випуску в кузові білого кольору, вартість якої складала 700 $ США. У об`яві було вказано номер телефону продавця та його ім`я, а саме: ОСОБА_7 , н.м.т. НОМЕР_1 . ОСОБА_10 одразу зі свого номеру мобільного телефону зателефонував продавцю ОСОБА_7 та вони домовилися про придбання ОСОБА_5 вищезазначеного автомобілю. Умовами придбання було те, що вони з ОСОБА_10 повинні були сплатити за паливо задля того, щоб ОСОБА_7 самостійно доставив автомобіль із Одеської області до міста Запоріжжя. У переписці ОСОБА_10 з ОСОБА_7 у мобільному додатку «VIBER», до якого в ОСОБА_10 прикріплений н.м.т. НОМЕР_4 , а в ОСОБА_7 прикріплений н.м.т. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 відправив йому відеоогляд автомобілю, після огляду якого потерпілу та ОСОБА_10 все влаштувало та вони вирішили остаточно придбати зазначений автомобіль. ОСОБА_7 , в свою чергу у переписці мобільного додатку «VIBER», надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти за паливо.

13.11.2023 р. ОСОБА_10 подзвонив ОСОБА_7 та повідомив, що він виїхав з Одеської області до міста Запоріжжя та попросив перерахувати на його банківську картку, яку він вказував раніше, грошові кошти на паливо.

Далі, через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 14.11.2023 р. ОСОБА_5 самостійно здійснила переказ грошових коштів двома платежами: о 13: 45 год. - 1500 гривень та о 17:47 год. - 620 гривень. Спочатку вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 120 гривень, а після чого ОСОБА_7 знов зателефонував ОСОБА_10 та попросив ще докинути грошових коштів на паливо. 15.11.2023 р. потерпіла зателефонувала своїй подрузі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (н.м.т. НОМЕР_5 ) та попросила в борг грошові кошти у розмірі 2500, пообіцявши повернути їх, та о 05:21 год. з банківської картки подруги № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів в сумі - 2 500 гривень.

Приблизно о 08:00 год. ОСОБА_10 знов зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він затриманий на блокпосту (на виїзді з міста Дніпро), розповідаючи про те, що він знаходиться на підпитку, у зв`язку з чим, відносно нього складено протокол та йому терміново потрібні гроші, на що ОСОБА_10 запропонував йому приїхати за автомобілем самостійно, але ОСОБА_7 , перебуваючи у стані хвилювання, сказав, що немає часу чекати та сказав, що терміново потрібно скинути на його банківську картку грошові кошти в сумі 10 000 гривень, на що потерпіла знов зателефонувала подрузі ОСОБА_12 , та о 08:15 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на картку, зазначену раніше ОСОБА_7 . Далі через короткий проміжок часу, ОСОБА_7 знов зателефонував ОСОБА_10 та знов попросив переказати грошові кошти на його банківську картку в сумі 17 000 гривень, на що потерпіла знов зателефонувала подрузі ОСОБА_12 та о 09:00 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, зазначену раніше ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в сумі 17 000 гривень. Через півгодини, ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_7 , але зв`язок постійно був зайнятий. Далі, ОСОБА_7 сам зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що як тільки він буде виїжджати з блокпосту, він набере ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_7 додзвонитися стало вже неможливо, або абонент знаходився поза зоною досяжності, або зв`язок зайнятий. Далі, ОСОБА_10 написав ОСОБА_7 у мобільному додатку «VIBER», спитавши що коїться та де наш автомобіль, на що ОСОБА_7 відповів, що все добре та те, що він пізніше зателефонує. Так, по теперішній час автомобіль потерпілій доставлено не було.

Таким чином, потерпілій спричинено матеріальний збиток на загальну суму 31 620 гривень.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 14.11.2023 р. до моменту оголошення ухвали.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізначача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 14.11.2023 року до моменту оголошення ухвали.

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 14.11.2023 року до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17 січня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1