Провадження № 1-кс/686/9348/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000213,

встановила:

02.11.2023 дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

24.05.2023 року СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «01.05.2023 року близько 11:10 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом заробітку в Інтернет мережі через мобільний додаток «Телеграм» заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 11070 грн., які останній перерахував із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив, що 01.05.2023, переглядаючи телеграм канали у мобільному додатку «Телеграм», знайшов повідомлення, а саме оголошення про електронні біржі, умовою яких було внесення грошових коштів на біржу і через деякий проміжок часу будуть надходити відсотки, які можна б було вивести у грошовий еквівалент. ОСОБА_5 почав електронне листування із автором оголошення, який вказував які дії потрібно було виконувати.

ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових котів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки, які йому вказав автор оголошення, а саме на банківську катку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на суму 2500 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суми 3406 грн., 3406 грн., 1703 грн., тобто загальною сумою 8515 грн.

Після того, як ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти, почав помічати, що автор оголошення видалив електронне листування де вони спілкувались, а в подальшому заблокував доступ до своєї сторінки.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в Хмельницькій області № 686/14344/23 від 13 червня 2023 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано відповідні документи по банківській картці № НОМЕР_3 , встановлено, що володільцем банківської картки є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також при детальному огляді виписки руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було встановлено, що 01.05.2023 о 17:42:35 год. здійснена транзакція на дану банківську картку, а саме зарахування грошових коштів на суму 3406 грн. від володільця банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким є потерпілий ОСОБА_5 . Після чого із картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 01.05.2023 о 17:56:54 год. є транзакція по списанню грошових коштів на загальну суму 3406 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Також при огляді виписки руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було встановлено, що 01.05.2023 о 23:04:17 год. здійснена транзакція на дану банківську картку, а саме зарахування грошових коштів на суму 3406 грн, від володільця банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким є потерпілий ОСОБА_5 . Після чого із картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 01.05.2023 о 23:05:37 год. є транзакція по списанню грошових коштів на загальну суму 3406 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Також при огляді виписки руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було встановлено, що 01.05.2023 о 23:36:30 год. здійснена транзакція на дану банківську картку, а саме зарахування грошових коштів на суму 1703 грн. від володільця банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким є потерпілий ОСОБА_5 . Після чого із картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , 01.05.2023 о 23:54:54 год., є транзакція по списанню грошових коштів на загальну суму 1703 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: документальної інформації стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 з 01.08.2023 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин знищення інформації через обмеженні строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, дізнавач суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000213 від 24.05.2023, а саме: дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , однак за період часу з 01.08.2023 по час постановлення ухвали 07.11.2023, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме до:

-договорів про відкриття банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2023 по 07.11.2023;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2023 по 07.11.2023;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 01.08.2023 по 07.11.2023;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі по рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 01.08.2023 по 07.11.2023.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 05 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя