Справа № 752/1237/24
Провадження № 1-кс/752/671/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000030 від 09.01.2024, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі електроннихносіїв), а саме матеріалів кримінального провадження № 0001145 від 23.06.2020 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_7 надійшов лист відповідно до якого просить провести засідання без участі прокурора та зазначив, що не заперечують проти надання дозволу на отримання копій документів кримінального провадження № 0001145.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 09.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що Так, в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0001320 від 20.11.2023 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України виявлений раніше не зареєстрований епізод злочинної діяльності невстановлених осіб, що виразились у наступному.

Так, в ході проведення слідчих дій отримано відомості про те, що громадянин ОСОБА_8 ймовірно вчинив дії, направлені на підбурювання до надання службовим особам, які займають особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення службовими особами в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища

Установлено, що група осіб, в червні липні 2020 року, перебуваючи по вул. Малопідвальній у м. Києві, шляхом обману, під приводом надання допомоги у поверненні арештованого майна, намагались заволодіти грошовими коштами у сумі 100 000 доларів США, що належали ОСОБА_9 .

Так досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_4 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення обшуку на митному терміналі у підприємства, було вилучено вантаж тютюнових виробів, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 , інтереси якого представляв ОСОБА_9 , вказаний товар знаходився в контейнері IMAN3043697. Вантаж вилучених тютюнових виробів було завантажено у вантажні автомобілі та вивезено у невідомому напрямку.

Після цього, на вилучений під час обшуку товар на підставі клопотання ГСУ ФР ДФС України судом було накладено арешт.

Вказані дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо вилучення товарів підприємства, яке я представляв, були незаконними, що в подальшому було підтверджено рішенням суду про скасування арешту.

13 червня 2020 року потерпілому зателефонував знайомий - ОСОБА_5 , якому було відомо про проблеми компанії, і повідомив, що є люди, які готові вирішити питання про повернення вантажу цигарок за 100 000 доларів США, і запропонував приїхати до міста Києва для цього.

ОСОБА_5 запевнив потерпілого у тому, шо знає як повернути вилучений товар і в цьому, з його слів, йому мав допомогти ОСОБА_6 , яким має широке коло знайомих серед правоохоронців.

В той час, ОСОБА_9 зрозумів, що способи, якими ОСОБА_10 хотів повернути вилучений у нього вантаж були незаконними, так як передбачали надання грошової винагороди керівництву ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 в загальному розмірі 100000 доларів США.

Зрозумівши це, потерпілий звернувся до офісу Генерального прокурора із відповідною заявою і в подальшому виступав у зареєстрованому кримінальному провадженні як потерпілий. Вказане кримінальне провадження зареєстроване за № 00001145, та слідство доручено ГСУ СБ України.

В період червня липня 2020 ОСОБА_11 прийшов на зустріч із своїм близьким другом ОСОБА_12 в офіс адвоката, за вказаною вище адресою. В офісі при даній зустрічі був адвокат, а також якийсь чоловік, який мав на вигляд 45 років. Йогопредставили як «того самого податківця», який мав вирішити питання про повернення вантажу. У ході розмови цей чоловік всіляко показував свою обізнаність у ситуації, обіцяв допомогти повернути товар, запевняв у тому, що якщо буде виконаю всі умови ОСОБА_6 , то свій товар потерпілий отримає у дуже стислі терміни. Також він застеріг від того, щоб ОСОБА_9 звертався за допомогою до будь-кого іншого, окрім ОСОБА_6 та ОСОБА_13 . У своїй розмові він наголошував, що саме він має доступ до всіх кабінетів перших осіб податкової, тому сума грошей, яку потерпілий мав передати ОСОБА_14 , буде адресована куди треба.

Останнім часом у засобах масової інформації ОСОБА_9 бачив багато сюжетів та публікацій про ОСОБА_15 . У цих сюжетах він впізнав чоловіка, який у той вечір видавав себе за податківця та намагався схилити його до дачі хабаря за повернення вилученого товару. Ним виявився сам ОСОБА_16 . З цих матеріалів стало відомо, що у 2020 році, коли відбувалася зустріч, ОСОБА_17 ніякого відношення до діяльності фіскальних органів не мав.

В ході проведення слідчої дії, а саме пред`явлення особи для впізнання за фотознімком, потерпілий ОСОБА_9 впізнав особу на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що кримінальне провадження № 00001145 від 23.06.2020 розслідувалось слідчими ГСУ СБ України, та обвинувальний акт, за вказаними обставинами, щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України 12.01.2021 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 для розгляду по суті.

Таким чином, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000030 від 09.01.2024 виникла необхідність в ознайомленні та долучення копій матеріалів кримінального провадження № 0001145 від 23.06.2020 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 , матеріали кримінального провадження № 00001145 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

.Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001320 від 20.11.2023, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій (в тому числі електроннихносіїв), а саме матеріалів кримінального провадження № 0001145 від 23.06.2020 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема:

-клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_18 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, аудіо-відео-контроль особи, спостереження за особою від 25.06.2020 відносно ОСОБА_9 реєстр.№6/1308т/нсд;

-Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_19 №01-45/824/15079/2020 від 26.06.2020;

-Протокол про проведення негласних слідчих (розшукових) дій ауді та відеоконтроль особи від 06.07.2020 реєстр. №14/2/2-4755;

-Додатки до протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій ауді та відеоконтроль особи від 06.07.2020 реєстр. №14/2/2-4755 компакт-диск «Verbatim» DVD-R, 4,7 GB, реєстр №161/2 від 03.07.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1