Справа № 953/6942/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536 від 08.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином завірених документів (в тому числі в електронному вигляді на електронному носії інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України, відповідно до яких протягом 2022-2023 рр. благодійною організацією "Міжнародний благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на територію України із закордону, в якості гуманітарної допомоги були завезені транспортні засоби, поставлені на облік та зареєстровані зазначеним фондом, з яких, в подальшому, службовими особами фонду частина передана військовим, а частина передана для використання своїм знайомим з метою отримання прибутку, вчинене у період воєнного стану.

Під час досудового розслідування допитано свідка, який повідомив відомості суттєві для проведення досудового розслідування. Одним із співзасновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 . Благодійний фонд зареєстровано ОСОБА_5 в серпні 2022 року у нотаріуса ОСОБА_6 . Всі документи щодо діяльності фонду, на скільки відомо свідку, ОСОБА_5 раніше зберігав за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 має довірену особу ОСОБА_7 , який є його бізнес-партнером, а також, згідно отриманих свідчень, контактною особою по ряду питань, в тому числі фонду. Свідок вказав, що ОСОБА_5 звернувся до нього з пропозицією продати автомобіль, який ввезено для потреб ЗСУ та зареєстровано за фондом, як гуманітарну допомогу, третій особі. В подальшому, ОСОБА_5 запропонував свідкові продати ще ряд автомобілів, які зареєстровані за фондом. Також, згідно свідчень, ОСОБА_5 надавав фізичним та юридичним особам свій особистий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для збору грошових коштів та майна для «МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме « НОМЕР_2 ». Згідно свідчень, грошові кошти для благодійної діяльності зберігались на банківських рахунках ОСОБА_5 , звіти іншим посадовим особам фонду він не надавав. Частина майна фонду (медикаменти, гуманітарна допомога) зберігається у приватних володіннях афілійованих з ОСОБА_5 осіб. Свідок повідомив, що фонд отримував гуманітарні медикаменти, загальна сума яких зі слів ОСОБА_5 складала 9 000 000 грн. Кому передано дану гуманітарну допомогу свідкові невідомо. Також, свідком вказано на продаж генераторів, які надійшли в якості гуманітарної допомоги, за вказівкою ОСОБА_5 .

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань благодійну організацію "Міжнародний благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 06.08.2022.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 щодо її участі у ввезенні на територію України, постановку на облік та передання до військових частин транспортних засобів від БФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

За результатом допитів свідків та отриманої інформації винесено постанову про внесення відомостей про транспортні засоби, ввезені БФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою їх виявлення та перевірки факту використання даних автомобілів в якості службових авто для підрозділів ЗСУ.

Надіслано запити БО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідь на дані запити не надійшла.

Витребувано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо ввезення на територію України ТМЦ (в тому числі транспортних засобів) БФ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Отримані відомості приєднано до матеріалів кримінального провадження. Під час вивчення даних відомостей встановлено, що даною благодійною організацією ввезено на територію України 54 транспортні засоби, 1736 кг продуктів харчування, 995 кг одягу, 3 генератори, 810 кг корму для тварин.

Дані ТМЦ ввозились через ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно зібраних даних було встановлено що частина вищезазначених транспортних засобів ввозилась на територію України через пункти пропуску державного кордону, які перебувають в зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно документи а саме: декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, гарантійні листи кінцевих користувачів товарів гуманітарної допомоги; листи інформування щодо ввезення товарів гуманітарної допомоги, митні декларації та інші документи, які стали підставою для ввезення на територію України вище зазначених автомобілів подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що дкументи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000536 від 08.05.2023, до якої входять: слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_9 ; слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_11 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_13 ; старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_14 ; слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_15 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_16 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_17 ; старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 ; слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_18 ; слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_19 ; старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_20 ; слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на електронному носії інформації), а саме повного пакету документів за період часу з 06.08.2022 по теперішній час щодо надання дозвільних документів та проведення експортно-імпортних операцій, в яких у якості одержувача/імпортера виступав "Міжнародний благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із вказанням митного органу, який здійснював оформлення вантажу, документи контролю доставки вантажу (попередньої декларації), усі митні декларації та всі додатки до них, включаючи інвойси, специфікації, договір поставки, акти фізичного та митного огляду транспортних засобів, а також зовнішньоекономічні контракти та інші документи, які стосуються розмитнення автомобілів, ввезення гуманітарної допомоги та вартості задекларованого товару, документи, що підтверджують країну походження товару, номер, дату видачі сертифікатів походження товару форми СТ-1 з перекладом, банківські виписки(довідки) щодо сум сплачених податків і мита, довідки або інший документ щодо наявності або відсутності пільг і преференцій при сплаті податків і мита, листипрохання у сприянні ввезення вищевказаних транспортних засобів, як гуманітарної допомоги, документи благодійних фондів, за якими здійснювався ввіз автомобілів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1