Справа № 585/270/21
Номер провадження 1-кс/585/1363/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000099 від 14.11.2020, внесені в ЄРДР прокурором Роменської місцевої прокуратури за фактом можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджетних коштів, виділеними у 2020 році на роботи по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як з переможцем проведеної конкурентної процедури закупівлі UA-2020-09-28-003267-с, укладено Договір підряду № 195 щодо виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 4 215 793,34 грн. з умовою попередньої оплати в розмірі 30% від суми договору.

Після початку виконання робіт по даному об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_3 30.11.2020 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Договір підряду № 220 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни», на суму 797 239,90 грн. У додатку до даного договору - Зведеному кошторисному розрахунку вартості об`єкта будівництва вказано найменування об`єкта будівництва - « ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові роботи)».

Під час допиту свідка заступника начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 пояснила, щодо обсягів робіт за договором № 195 від 03.11.2020, після звернення представника підрядної організації ОСОБА_5 , внесені зміни актом № 1 від 13.11.2020 та актом № 2 від 09.12.2020. Дані зміни були внесені на підставі виробничих нарад від 13.11.2020. 13.11.2020 проектною організацією розроблено кошторисні розрахунки на додаткові роботи на суму 821 тис. грн. та за результатами переговорної процедури 30.11.2020 укладено договір № 220 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що авторський нагляд у 2020 році під час робіт по об`єкту «реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про укладення, виконання та оплату договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виготовлення у 2020 році робочого проекту, проектно-кошторисної документації по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

- відомостей про укладення, виконання та оплату договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 про проведення у 2020 році авторського нагляду під час робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

- актів огляду прихованих робіт під час робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни у 2020 році» (додаткові роботи).

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- наказів про призначення на посаду, кваліфікаційних сертифікатів осіб, якими виготовлено робочий проект щодо робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

- договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виготовлення у 2020 році робочого проекту щодо робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи), актів виконання робіт (наданих послуг), актів здачі-прийняття робіт, рахунків на оплату та платіжних доручень за даним договором;

- документів щодо підстав внесення змін до проектно-технічної документації по об`єкту «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- дозволу на внесення змін по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- аркушів робочої документації, які були змінені, розроблені додатково або випущені замість замінених по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- документів, які були надані технаглядом ( ОСОБА_6 ) для внесення змін в документацію по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- проектних рішень щодо змін в проектну документацію по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- журналу авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- інших наявних в товаристві документів, на підставі яких вносились зміни по об`єкту «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.

Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні вказаних документів, що можуть підтвердити факт виконання певних робіт з Реконструкції бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни певними особами та машинами, використання певних будівельних матеріалів. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дані документи, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні і у подальшому можуть будуть використані як доказ у даному провадженні, та знаходяться безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання заступник начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (а.с.19).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 23).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000099 від 14.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: постанову про призначення комплексної будівельно-технічної експертизи від 22 вересня 2023 року (а.5-6); клопотання експерта № КСЕ-19/119-23/13873 від 11.10.2023 року (а.с. 7-9); копію тит. аркуша журналу авторського нагляду за будівництвом об`єкту «Реконструкція бульвар Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни» (а.с.10), рапорт Роменської міської прокуратури ОСОБА_7 від 13.11.2020 року про виявлення кримінального правопорушення, вчиненого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внесення вказаних відомостей до ЄДРД за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України (а.с.11); роздруківку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 (а.с.12); протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 24.12.2020 року (а.с.13-14), протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 23.02.2022 р. - інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.16); протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 23.02.2022 року - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.17); запит заст. начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 17.02.2022 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів, що стосуються об`єкта «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни» (а.с.18).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що заступником начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, що стосуються виконання робіт по об`єкту «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни» та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про укладення, виконання та оплату договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виготовлення у 2020 році робочого проекту, проектно-кошторисної документації по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

- відомостей про укладення, виконання та оплату договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 про проведення у 2020 році авторського нагляду під час робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

- актів огляду прихованих робіт під час робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни у 2020 році» (додаткові роботи).

- Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- наказів про призначення на посаду, кваліфікаційних сертифікатів осіб, якими виготовлено робочий проект щодо робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи);

- договору з ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо виготовлення у 2020 році робочого проекту щодо робіт по об?єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни» (додаткові роботи), актів виконання робіт (наданих послуг), актів здачі-прийняття робіт, рахунків на оплату та платіжних доручень за даним договором;

- документів щодо підстав внесення змін до проектно-технічної документації по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- дозволу на внесення змін по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- аркушів робочої документації, які були змінені, розроблені додатково або випущені замість замінених по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

документи, які були надані технаглядом ( ОСОБА_6 ) для внесення змін в документацію по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- проектних рішень щодо змін в проектну документацію по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- журналу авторського нагляду по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г. Шевченка в м. Ромни»;

- інших наявних в товаристві документів, на підставі яких вносились зміни по об`єкту: «Реконструкція бульвару Свободи та бульвару Т.Г.Шевченка в м. Ромни» з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_3

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1