У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/531/23 № 1-кс/610/284/2024
м. Балаклія20 лютого 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000126 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 28.07.2023 близько 11.25 год невідома особа під приводом продажу компресора «Werk VBM-50N»заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 500 гривень, які останній перерахував у виді передплати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання дізнавач не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 28.07.2023 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 28.07.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 27.07.2023 на сайті «OLX» він знайшов оголошення стосовно продажу компресора «Werk VBM-50N» за 2900 гривень, який вирішив придбати. Зв'язавшись з продавцем, вони домовились про придбання компресору, для доставки якого йому необхідно було перерахувати продавцю грошові кошти в сумі 500 гривень. 28.07.2023 об 11.25 год зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) він переказав грошові кошти в сумі 500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати доставки товару. Після здійснення оплати він перевірив сторінку на сайті «OLX» продавця, проте усі оголошення вказаного продавця у кількості 4 штук були видалені з сайту. Замовлений товар він не отримав.

З документу № 144538426 вбачається, що грошові кошти 28.07.2023 в сумі 500 гривень були переказані з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.08.2023 встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді від 07.08.2023 дізнавачем було отримано інформацію, про рух грошових коштів за картковим рахунком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , яка відкрита 24.07.2023 самостійно клієнтом ОСОБА_5 через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » онлайн через мобільний додаток.

З наданої виписки за смарт-рахунком за період з 28.07.2023 по 02.08.2023, розширеної виписки за смарт рахунком та виписці по картці вбачається, що 28.07.2023 об 11:32:31 було перераховано кошти в загальній сумі 706,49 грн (з урахуванням комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати начальнику СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 :

в паперовому та електронному вигляді інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 28.07.2023 по 30.08.2023;

в паперовому та електронному вигляді інформації про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 500 грн та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

в електронному вигляді фото-, відеозйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.Визначити строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її винесення;

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1