У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000004, внесеному 28 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 27 січня 2024 року до ВП № 1 Новомосковського РВП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 27 січня 2024 року, невстановлена особа, яка використовуючи номер мобільного оператора НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій на номер мобільного оператора НОМЕР_2 , яка шляхом обману представилася працівником «кіберполіції», після чого під приводом збереження грошових коштів потерпілої, попрохала діяти за її інструкцією та перерахувати кошти на вказані номери телефонів та банківські картки, в результат чого потерпіла ОСОБА_5 із власної карти добровільно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 на загальну суму 62792 грн. та за допомогою мобільного терміналу добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 5000 грн. на номер НОМЕР_4 , в сумі 5000 грн. на номер НОМЕР_2 , після чого грошові кошти потерпілій не повернуті.

28 січня 2024 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено моніторинг інтернет мережі, в ході якої було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати доступ до всіх облікових даних програмних комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 26.01.2024 року по 29.01.2024 рік.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Начальник СД Відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити особу, окрім даного заходу не представляється можливим, являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000004, внесеного до ЄРДР 28 січня 2024 року задовольнити.

Надати дозвіл начальнику дізнання відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , інспектору СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості на їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківських картках з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 год. 26.01.2024 року по 00:00 год. 29.01.2024 року;

-Документів (роздруківок), що які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням номеру іншого рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-перелік ІР-адрес здійснення банківських операцій (з зазначенням дати та часу з уточненням до секунд).

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали слідчого судді до 01 березня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1