Провадження №1-кс/369/4087/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388 від 09 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001388 від 09 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001388 від 09 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що під час опрацювання інформації висвітленої на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що посадовоми особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про привласнення та розтрату майна в умовах воєнного стану.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів на капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , а саме:

-12 травня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , укладено договір № 160 предметом якого є: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді 1 етап згідно дефектного акту, на загальну суму 6 541 810, 03 гривень, строк дії договору до 31 жовтня 2023 року;

-20 липня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , укладено договір № 246, предметом якого є: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді - 2 етап згідно дефектного акту, на загальну суму 6 147 966,35 гривень, строк дії договору до 30 жовтня 2023 року;

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-договору № 160 від 12 травня 2023 року між, укладено між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , предметом якого є: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді 1 етап згідно дефектного акту, на загальну суму 6 541 810, 03 гривень, строк дії договору до 31 жовтня 2023 року;

- договору № 246 від 20 липня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , предметом якого є: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді, на загальну суму 6 147 966,35 гривень, строк дії договору до 30 жовтня 2023;

-підсумкових відомостей ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- актів виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-документів щодо оплати, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-коригуючих та дефектних актів, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинні фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю та якість матеріалів, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, які укладено в рамках виконання до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, які складено в рамках виконання до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктам дослідження, складеної в рамках виконання наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- технічних паспортів по об`єктах, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо укладення та виконання наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- актів комісійного обстеження відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз. Відповідно до положень пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються лише оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У зв`язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявні достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд проводити у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001388 від 09 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що під час опрацювання інформації висвітленої на офіційному інтернет-ресурсі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що посадовоми особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 укладено договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які свідчать про привласнення та розтрату майна в умовах воєнного стану.

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зважаючи на те, що в доданих до клопотання матеріалах відсутня постанова про призначення експертизи, задля якої необхідне вилучення саме оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договору № 160 від 12 травня 2023 року між, укладено між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , предметом якого є: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді 1 етап;

- договору № 246 від 20 липня 2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі заступника міського голови ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , предметом якого є: «Капітальний ремонт фасаду багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 » - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді;

-підсумкових відомостей ресурсів, дефектні акти щодо здійснення ремонтних робіт та документи щодо проходження державної експертизи проекту, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- актів виконаних ремонтних (будівельних) робіт форми КБ-2в, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-документів щодо оплати, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-коригуючих та дефектних актів, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-договорів субпідряду (дозволи на укладення договорів субпідряду) з додатками та змінами, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

-платіжних доручень, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів купівлі-продажу, інших первинні фінансово-господарських документів, що підтверджують закупівлю та якість матеріалів, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- повного комплексу проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина) відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду) в повному обсязі до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд, які укладено в рамках виконання до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд, які складено в рамках виконання до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- товарних чеків, накладних за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них), якщо їх було використано при проведенні робіт відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2В) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання), відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- локальних кошторисів на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- висновків (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єктам дослідження, складеної в рамках виконання наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- технічних паспортів по об`єктах, відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), щодо укладення та виконання наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року;

- актів комісійного обстеження відповідно до наступних договорів № 160 від 12 травня 2023 року та № 246 від 20 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ