УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000475 від 30.11.2022, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення виїмки документів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000475 від 30.11.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що що громадяни України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , через підконтрольні родині ОСОБА_11 суб`єкти підприємницької діяльності, які знаходяться на території РФ, зокрема, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, продовжили ведення бізнесу та отримання прибутку на території держави-агресора, та як наслідок сплачувати податки до державних органів РФ, тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, вищевказані особи, здійснюючи дистанційно організаційно-розпорядчі та управлінські функції Індивідуальним підприємством Товариством з обмеженою відповідальністю (далі ІП ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: 141501, Республіка Узбекистан, Самаркандська область, Тайлакський район, селище Шопулот, попередня назва ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 , юридична адреса: 181401, Республіка Узбекистан, Кашкадар`їнська область, Яккабагський район, с/с Істіклол, село Алакарга), ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код підприємства НОМЕР_3 , юридична адреса: 1726290, Республіка Узбекистан, місто Ташкент, Яшнобадський район), налагодили взаємовідносини у сфері постачання коньячного дистиляту до російських підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зокрема, упродовж 2022 року за пособництва родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підприємством «VINTRADITION» здійснено 24 поставки коньячного дистиляту російським підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому, продовжуючи свої умисні дії, вищевказані особи уклали контракти від імені підприємства ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з російським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, кришок, закупорювальних засобів, за результатами чого з російського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено 27 поставок комплектуючих матеріалів до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а грошові кошти від вказаних операцій потрапили до підприємства держави-агресора.

Крім того, після отримання комплектуючих матеріалів, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовляється спиртовмісна продукція, яка спрямовується як готовий продукт для реалізації підприємством ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, пособницькими діями родини ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 забезпечено роботу підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та «VINTRADITION» на території Республіки Узбекистан щодо ведення господарської діяльності на користь держави-агресора, зокрема у взаємодії із підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У кримінальному провадженні № 0000475 на даний час повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ), яке розташоване на території Республіки Узбекистан.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також на підставі запиту уповноваженим особам компетентиних органів компетентних органів Республіки Узбекистан, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-довіреностей, виданих від імені компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичним чи фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах між нею, а також з російськими компаніями, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- документів (договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, тощо), які мають відношення до фінансово-господарських та розрахункових операцій, а також здійснення оплати компанією ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про постачання товарів, предметом яких є спирт, коньячний дистилят, скляні пляшки, етикетки, тощо, укладених вищевказаним підприємством за період з 24.02.2022 по листопад 2023.

Строк дії ухвали до 22.01.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: