Справа № 544/2383/23
пров. № 1-кс/544/403/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000247, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000247, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 19.09.2023 близько 10 год. 00 хв. години перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спілкуючись з невідомою особою в мобільному додатку «Вайбер» з користувачем на ім`я ОСОБА_6 , добровільно перерахував з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти двома платежами в загальній сумі 52 000 гривень зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перший платіж сумою 27 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , та другий- сумою 27000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 (СО № 4307 від 20.09.2023).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 19 вересня 2023 року, в мобільний додаток «Вайбер», користувач підписаний як « ОСОБА_6 », написав повідомлення про те, що вона оплатила та оформила купівлю дитячого заколисуючого центру, який ОСОБА_5 продавав через сайт сервіс оголошень «ОLХ» та покупець підписаний як « ОСОБА_6 » запропонувала перейти через посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке вона скинула ОСОБА_5 в особисті повідомлення, щоб підтвердити свої данні та щоб отримати грошові кошти, які вона відправила за покупку. Після чого ОСОБА_5 вирішив перейшов на вищевказаним посиланням в тех-підтримку на вищевказаному сайті, де йому повідомили, що потрібно верифікувати його банківську картку та щоб він перерахував грошові кошти на вказаний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 27 000 гривень, потім його грошові кошти та грошові кошти за покупку повернуться на його банківський рахунок. Після цього ОСОБА_5 зайшов зі свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та особисто ввів номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на яку потрібно було перерахувати кошти, де було вказано, що отримувач ОСОБА_8 НОМЕР_2 та також вказано її банківський рахунок. ОСОБА_5 ввів суму, а саме 27 000 гривень та перерахував їх на рахунок на ОСОБА_8 ..

Після цього ОСОБА_5 зайшов зі свого мобільного телефону в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та особисто ще раз ввів номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на яку потрібно було перерахувати кошти, де було вказано, що отримувач ОСОБА_7 НОМЕР_1 та також вказано його банківський рахунок. ОСОБА_5 повторно ввів суму- 27 000 гривень та перерахував їх на рахунок ОСОБА_7 .

За кожне перерахування грошових коштів в ОСОБА_5 з банківського рахунку було знято трохи більше ніж по 800 гривень банківської комісії за перерахування.

В подальшому, ОСОБА_5 не встиг зробити скрін-шоти даної переписки з користувачем « ОСОБА_6 », як всі особисті переписки була видалені з телефону. Та ОСОБА_5 зрозумівши, що невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом його грошовими коштами в загальній сумі 52 000 гривень, вирішив звернутися до працівників поліції.

Ураховуючи вищевикладене та те, що переказ грошових коштів був здійснений на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та на банківський рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_7 , у зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю.

Встановлення особи, котра незаконно заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами в сумі 52 000 грн. 00 коп. з рахунку ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , належному ОСОБА_8 та НОМЕР_1 , належному ОСОБА_7 та отримання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 19 вересня 2023 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішення суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000247, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 та дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію :

-про банківський рахунок НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 та на банківський рахунок НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , та НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2023 та по теперішній час;

-про час та місце зняття грошових коштів по НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , та НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2023 та по теперішній час;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , та НОМЕР_1 належний ОСОБА_7 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у разі їх зняття через банкомат.

-Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1