ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9579/23
Провадження № 1-кс/201/3567/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурорзвернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що Офісом Генерального прокурора розглядається запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра доручення про виконання вищезазначеного запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

Встановлено, що районна прокуратура у м.Мелець веде кримінальне провадження за №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) за статею 286 параграф 1 Кримінального кодексу за фактом доведення 26.01.2021 року у м. Мелець Підкарпатського воєводства Томаша Пісулі з метою отримання майнової вигоди до невигідного розпорядження власним майном на невстановлену суму шляхом введення в оману особою, яка представилася працівником банку і схилила потерпілого до встановлення програми Quick Support та отримання його персонального кредиту на суму 24 800,00 польських злотих.

Під час провадження було встановлено, що 18 січня 2021 року до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівиком Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ІНФОРМАЦІЯ_2 ], Під час розмови по телефону надав ОСОБА_5 його персональні дані та адресу, а потім поінформував його про те, що на його рахунку є вірус і з метою його видалення він повинен встановити на телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_6 встановив цей застосунок, продовжуючи розмову з знайомим чоловіком. Під час подальшої розмови незнайомий чоловік попросив ОСОБА_4 надіслати за допомогою програми ІНФОРМАЦІЯ_3 текстових повідомлень, що надходять. ОСОБА_6 отримав на свій телефон кілька текстових повідомлень стосовно підтвердження операцій в банківському додатку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потім переслав за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 невідомому чоловіку. Потім ОСОБА_6 був проінформований невідомим гловіком про те, що його банківська картка буде заблокована. 26 січня 2021 року ОСОБА_6 отримав повідомлення з Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджує укладення договору кредиту, повідомлення, що підтверджують виконання кількох операцій на його рахунку у вигляді виплат та інформацію про блокування бануівської карти. 19 січня 2021 року ОСОБА_6 зконтактувався з представником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час розмови представник Банку проінформував його, що ніхто з працівників Банку не контактувався з ним. Окрім цього, представник Банку проінформував ОСОБА_4 , що на його дані було отримано кредит.

Під час подальших дій провадження було отримано банківську документацію з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої встановлено, що 26 січня 2021 року на банківському рахунку № НОМЕР_1 було укладено, за посередництвом мережі Інтернет, договір грошової позики на суму 24 800,00 польських злотих. 26 та 28 січня 2021 року невстановлена особа також зробила перекази з цього рахунку на загальну суму 25412,69 польських злотих.

Серед зроблених 26 січня 2021 року переказів з банківського рахунку № НОМЕР_1 було чотири з них, а саме, переказ зроблений о 12:48:33 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:49:54 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:51:07 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень та переказ зроблений о 12:52:36 годині на суму 1030,28 польських злотих, що становить 7556,78 українських гривень.

На підставі даних отриманих з AT ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що окремі банківські операції вказані у клопотанні про міжнародну правову допомогу були реалізовані за наступними номерами RRN (номер транзакцїї):

Номер RRN 85 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 16 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 50 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 89 - переказ суми 7556,78 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за посередництвом додатку Privat24.

Перекази вищезазначених були реалізовані за посередництвом банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (додаток Privat24) за юридичною адресою : АДРЕСА_1 та провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надав послуги з доступу до всесвітньої мережі Інтернет користувачу.

Компетентні органи Республіки Польща просять отримати від встановленого телекомунікаційного оператора, який надава послуги доступу в мережі Інтернет для номерів IP, які будуть отримані від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , персональних даних та адреси абонента, який легувався цим номером IP, з одночасним зазначенням даних обладнання на якому легувався абонент, а також місця легування з зазначенням координат легування.

За клопотанням прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра отримано дозвіл слідчого судді від 19.04.2023 у справі №201/4641/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дозвіл слідчого судді від 20.07.2023 у справі №932/6506/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

На виконання ухвали слідчого судді від 19.04.2023 у справі №201/4641/23, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав IP адреси ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ) з використанням яких відбувалося легування та переказ коштів 26 січня 2021 року на номер банківського рахунку № НОМЕР_9 , за посередництвом додатку Privat24.

При цьому, АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 15.05.2023 не надав відомості про час (годину, хвилину, секунду) виходу в мережу Інтернет кожної IP адреси (додаток до протоколу тимчасового доступу до документів від 15.05.2023 додається), що в подальшому унеможливило належне виконання Запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) та ухвали слідчого судді від 20.07.2023 у справі №932/6506/23 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (протокол тимчасового доступу до документів від 07.08.2023 додається).

Наразі виникла необхідність у доступі до інформації про дату та час (годину, хвилину, секунду) виходу в мережу Інтернет кожної IP адреси окремо:

? НОМЕР_2 (вихід в мережу 25.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_3 (вихід в мережу 26.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_4 (вихід в мережу 27.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_5 (вихід в мережу 28.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_6 (вихід в мережу 28.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_7 (вихід в мережу 29.01.2021 , користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_11 (вихід в мережу 28.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_8 (вихід в мережу 29.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

З використанням яких відбувалося легування та переказ коштів на номер банківського рахунку № НОМЕР_9 , за посередництвом додатку Privat24, суми:

-7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 (RRN 85);

- 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 (RRN 16);

- 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 (RRN 50);

- 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( RRN 89)

Виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити справу №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c). Матеріали доказів, які витребуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу.

Інформація та документи, отримані в результаті реалізації цього клопотання, не будуть використовуватися для інших цілей, крім цілі, зазначені у клопотанні.

Від прокурора надійшла заява, в якій остання просять розглянути клопотання без їх особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі у кримінальній справі № 4313-2.Ds. 235.2023.АК, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про наступне:

1. Надати відомості про дату та час (годину, хвилину, секунду) виходу в мережу Інтернет кожної IP адреси окремо:

? НОМЕР_2 (вихід в мережу 25.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_3 (вихід в мережу 26.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_4 (вихід в мережу 27.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_5 (вихід в мережу 28.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_6 (вихід в мережу 28.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_7 (вихід в мережу 29.01.2021 , користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_11 (вихід в мережу 28.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

? НОМЕР_8 (вихід в мережу 29.01.2021, користувач м.т. НОМЕР_10 )

З використанням яких відбувалося легування та переказ коштів на номер банківського рахунку № НОМЕР_9 , за посередництвом додатку Privat24, 26 січня 2021.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1