Провадження № 1-кс/638/2393/23
УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

28 вересня 2023 року дізнавач Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000107 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до Філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документи, про здійснення з 25.05.2023 по 01.07.2023 фінансових операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 25.05.2023 по 01.07.2023, за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

В обґрунтування клопотання зазначила, що 25.05.2023 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що він 25.05.2023, знайшовши попередньо в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров, зі свого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував на зазначений в оголошенні номер телефону НОМЕР_4 , де відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що для купівлі дров необхідно відправити кошти на карту № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 о 08:22 год зробив переказ коштів на суму 4000 гривень, зателефонувавши ОСОБА_6 з метою повідомлення про оплату, останній зазначив про необхідність перерахування коштів у сумі 2980 грн та 1920 грн на банківську карту НОМЕР_5 , що і зробив заявник, але ОСОБА_5 дрова так і не доставили, чим останньому було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що невідомий чоловік представився ОСОБА_7 . Повідомив, що зможе найближчим часом привезти дрова та забезпечити безкоштовну доставку. ОСОБА_6 надіслав номер банківської карти, на яку потерпілий скинув свої грошові кошти. Повіривши співрозмовнику ОСОБА_5 надіслав на картку маловідомого чоловіка наступні платежі:

25.05.2023 о 08:20 годині на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 гроші у сумі 4000.00 грн.;

25.05.2023 о 09:12 та о 09:52 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 гроші у сумі 2920 грн. та в сумі 1920 грн.

Після цього, ОСОБА_8 поросив ОСОБА_5 , щоб той надіслав йому іще кошти, але ОСОБА_5 грошей не надіслав, зрозумівши, що це шахрайство. На теперішній час особи, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , на дзвінки та смс-повідомлення не відповідають, розмову з потерпілим не ведуть, дрова не поставили.

З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківського рахунку невідомого за номером картки: № НОМЕР_2 відкритого у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2023 по 01.07. 2023 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У провадженні СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000107 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.05.2023 приблизно о 08:22 год невстановлені особи за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , на який подзвонив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб домовитися про купівлю дров шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 8900 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25 травня 2023 року, 24.05.2023 близько о 09:00 годині на сайті соціальної мережі «Фейсбук», останній знайшов оголошення стосовно продажу дров за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_7 дуба та акації, яке розмістив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_4 ). В ході розмови чоловік представився ОСОБА_7 . Повідомив, що зможе найближчим часом привезти дрова та забезпечити безкоштовну доставку. ОСОБА_6 надіслав номер банківської карти, на яку потерпілий скинув свої грошові кошти. Повіривши співрозмовнику, ОСОБА_5 надіслав на картку маловідомого чоловіка наступні платежі:

- 25.05.2023 о 08:20 годині на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_2 гроші у сумі 4000,00 грн.;

- 25.05.2023 о 09:12 та о 09:52 на картку Банк Восток за № НОМЕР_5 гроші у сумі 2920 грн. та в сумі 1920 грн.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 26 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документи, про здійснення з 25.05.2023 по 01.07.2023 фінансових операцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 ;

- Документів, про рух коштів за період з 25.05.2023 по 01.07.2023, за карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Забезпечити дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів шляхом зобов`язання Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до Філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків.

Строк дії ухвали до 04 грудня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1