печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.08.2023, -

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 , детектив ОСОБА_4 , представники власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В :

20.12.2023 прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вилучене майно є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 06.09.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

Прокурор ОСОБА_3 , детектив ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Представники власника майна - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , проти задоволення клопотання заперечували, вказавши, що органом досудового розслідування жодним чином не обґрунтовано та не доведено причетність власника майна до розслідуваного кримінального правопорушення, а також відповідності вилученого у нього під час обшуку майна, критеріям зазначеним у ст.ст. 98 КПК України, а тому відсутні підстави для їх арешту.

Вислухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів (на правах Управління) ТУ БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.08.2023, за ч. 1 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами, які з 2021 року по теперішній час без реєстрації їх як суб`єктів підприємницької діяльності, з використанням підконтрольних фізичних осіб підприємців, здійснюють реалізацію техніки ТМ: «Apple», «Xiaomi», «Huawei», та іншої імпортної техніки, через точки роздрібної торгівлі у м. Києві за готівку, а саме в незареєстрованих магазинах, лотках, ринках, через мережу Інтернет, з використанням служби доставки в інші регіони України, без документального підтвердження походження товарів, які надходять на територію України з порушеннями митного та податкового законодавства.

Так, 05.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.08.2023 у справі № 757/37471/23-к, у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.08.2023 проведено обшук у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено наступне майно:

- Ноутбуки:

Lenovo, Model Name: Legion S7 16ARHA7, S/N: PF49W55N;

Lenovo, Legion S7 16ARHA7, S/N: PF3XYK1Q;

Lenovo, Model Name: Legion S7 16ARHA7, S/N: PF44E4F6;

Lenovo, Legion S7 16ARHA7, SIN: PF3XXRBB;

Lenovo, Model Name: Legion S7 16ARHA7, S/N: PF4101F7;

Lenovo, Model Name: Legion S7 16ARHA7, S/N: PF44ZLTP;

Lenovo, Legion S7 16ARHA7, S/N: PF3XZ8MF;

Lenovo, Legion S7 16ARHA7, S/N: PF3XXJEB;

Lenovo, Model Name: Legion S7 16ARHA7, S/N: PF45122L;

Lenovo, Model Name: Yoga 6 13ALC7, S/N: MP27NQKK;

Victus by HP Laptop 16 - e1797nr, S/N 5CD236 DRQF;

Victus by HP Gaming Laptop 15-fb0028nr, S/N 5CD22556 DL;

HP ENVY ?360 2-in-1 Lapto p, 13-bf0747nr, S/N CND2391J7B;

HP ENVY Laptop, 16-60787nr, S/N CND3040GDY;

HP ENVY ?360 Convertible, 15-eu1747hr, S/N 8CG3050GX2;

DELL Latitude 9430 Laptop, S/N 102FR;

DELL Latitude 9430 Laptop, S/N 102FR;

DeLL Latitude 7430 Laptop, S/N 556WRV3;

DELL Latitude 7430 Laptop, S/N 3P0XDK3;

DELL Latitude 7430 Laptop, S/N CLP1GK3;

DELL Latitude 5530 Laptop, S/N 4Q4JCS3;

DeLL Latitude 5530 Laptop, S/N JN2JCS3;

DeLL Latitude 7530 Laptop, S/N 5FZQHW3;

ACER Nitro 5 AN517-55-57WA, S/N NHQJAAA00222905B6B3400;

ACER Nitro 5 AN517-55-57WA S/N:NHQJAAA00222905B0D3400;

Aspire 5 A517-52-54MZ, S/N :NXA5CAA00P2290AE643400;

ACER Aspire 5 A515-56-7778, SIN:NXA19SA00H22701F4C3400;

ACER Aspire A515-56-7778, S/N:NXA19SA00H226097CF3400;

Asus: MODEL 6513IM-US73, S/N# N6NRKD01783024B;

Asus: MODEL# GA503OM - BS940, S/N# MCNRKD02506150H;

Asus: MODELA GASO30M- BS940, S/N# MCNRKD02667050D;

Asus: MODELA GAS030M -B$940, S/N# MCNRKD025722509;

Asus: MODEL 65137M-US 73, S/N# N4NRKD00515715 F;

Asus: MODEL# GU603ZW-M16. 193070T, S/N: NANRKD010435416;

Asus:MODEL G533ZW-AS 940, S/NM N9NRKD008562379;

Asus:MODEL G533ZW-AS94Q, S/N# N9NRKD00204038C;

Asus:MODEL# G53305 - DS94, S/N# NANRKD015010168;

Asus:MODEL# G513IM-US73, S/N# N6NRKDO17771242;

Asus:MODEL# S533EA-SB71, S/N# M7NOCV05850827F;

Asus:MODEL# G2301ZC-PS73, S/N# NSNRKD008541196;

Asus: MODEL# S533EA-DH74, S/N# NINOCV19470804B;

Asus:MODEL# UM3402YA-DS71, S/N# N4NOLP02490317B;

Asus:MODEL# UM3402YA-DS71, S/N# NANOLP024874171;

Asus:MODEL# UM5350E -XH91T, S/N# N5NOCX020977189;

Asus: MODEL# UM3402YA-DS71, S/N# N4N0LP02488217E;

Asus: MODEL# TUF517ZC - AS51 CA, SN# N5NRCX09L094225;

Asus: MODEL# FX506LH - AS51, SN# NENRCX09T242258;

Asus:MODEL# FX516PR - 211. TM15, S/N# MINRKD00 7861045;

Asus: MODEL# FA707RM - ES73, SN# N3NRCX001365097;

Asus:MODEL# FA707RM - ES73, SN# N2NRCX14E33808E;

Asus:MODEL# FX507ZE - R$73, SN# N5NRCX07X700217;

Asus:MODEL# 0409ZA-EVO. I5256BL, S/N# N3NOLP01A163108;

Raider GE76 12UE, Serial number: K2207N0159960;

Pulse GL66 12UCK, Serial number: K2207N0083307;

Vector GP76 12UHSO, Serial number: K2209N0096008;

Creator M16 A12UD, Serial number: K2211 N0171583;

Katana GF76 11UD, Serial number: K2208N0015928;

Katana GF66 12UGSK, Serial number: K2205N0113474;

GS76 Stealth 11UG, Serial number: K2206N0084684;

GS76 Stealth 11UG, Serial number: K2202N0211314;

Stealth GS77 12UHS, Serial number: K2207N0100550;

Stealth GS77 12UHS, Serial number: K2207N0100580;

Vector GP76 12UHSO, Serial number: K2209N0096207;

Vector GP76 12UHSO, Serial number: K2209N0096088;

Raider GE77HX 12UGS, Serial number: K2209N0044578;

Raider GE77HX 12UGS, Serial number: K2209N0044487;

Raider GE77HX 12UGS, Serial number: K2209N0044845;

Pulse GL76 12UGK, Serial number: K2208N0049724;

Pulse GL76 12UGK, Serial number: K2208N0049716;

Pulse GL76 12UGK, Serial number: K2208N0049706;

Pulse GL66 12UGOK, Serial number: K2206N0061650;

Pulse GL66 12UGOK, Serial number: K2206N0037873;

Pulse GL66 11UCK, Serial number: K2211 N0171462;

Pulse GL66 12UEK, Serial number: K2212N0018821;

Pulse GL66 12UEK, Serial number: K2212N0019625;

Pulse GL66 12UEK, Serial number: K2203N0041916;

Prestige 14Evo A12M, Serial number: K2206N0116871;

Summit E13FlipEvo A11MT, Serial number: K2103N0120571;

Prestige 14Evo A12M, Serial number: K2202N0060616;

Stealth 15M B12UE, Serial number: K2205N0116504;

GF63 Thin 10SCXR, Serial number: K2108N0014932;

Raider GE76 12UE-456UE, S/N: K2203N0074790;

Raider GE76 12UE-456US, S/N: K2201N0196407;

GE66 Raider 10UG-211US, S/N: K2103N0125107;

GE66 Raider 10UG-211US, S/N: K2103N0125075;

Creator 15 A11UH-492US, S/N: K2109N0178808;

Creator 15 A11UH-492US, S/N: K2109N0178912;

Crosshair 17 A11UDK-645US, S/N: K2111N0194600;

Crosshair 17 A11UDK-645US, S/N: K2111N0194648;

Crosshair 17 A11UDK-645US, S/N: K2111N0194638;

THX Blade 15 Advanced Model, [Early 2022 model], Serial No.: Y2221M74801698;

THX Razer Blade 14, [Nvidia GeForce RTX 3080 laptop GPU], Serial No.: Y2123M40004180;

THX Blade 15 Advanced Model, [Early 2020 model], Serial No.: Y2139A99804687;

MSII Stealth 15M B12UE, S/N K2205N0116582;

MSI GF63Thin 11SC-6930S custom, PART NO. G57-N1A0340-Z19;

MSI Pulse GL66 12UEK, S/N K2202N0146998;

MSI sword A12UGS-698, PART NO, G57-N1A0408- Y91;

MSI SWORD 15 12UE-698US CUSTOM, PART NO, G57-N1A0408- Y91;

Express Global tran sit , Z/N 1Z4YE7A6039316 ;

Lenovo custom s12 , S/N 21A4003 KUS;

Dell Latitude, 7430, ST:CWJXWV3;

Lenovo leaPad3 Gaming, SIN:MP278GKG MO:MPNXB231400F;

Lenovo S/N: PF43XE97 MO: PF9XB2B21010;

Lenovo: (S)Serial Number: PF43FSWJ;

Lenovo: (S)Serial Number: PF4484WB;

Lenovo (S) Serial Number: PF43ZoZZ;

Lenovo (S) Serial Number: PW043DH3;

Lenovo ThinkPad X1, Serial Number: PF48SYAW;

Lenovo S/N: PF35RAET MO: PF9XB1910076;

Lenovo (S)Serial Number: PF3XYVED;

Lenovo (S)Serial Number: PF3XEMSB;

Lenovo (S)Serial Number: PF424ZJZ;

Lenovo (S)Serial Number: PF3KYW9F;

Lenovo (S)Serial Number: PF3XQLSD;

Lenovo (S)Serial Number: PF3XQJP0;

Lenovo (S)Serial Number: PF3XNM1Y;

Lenovo (S)Serial Number: PF47PZ3Z;

Lenovo (S)Serial Number: PF496GPN;

Lenovo (S)Serial Number: PF32BP6R;

Lenovo (S)Serial Number: MP2BG8CF;

Dell: Service Tag(S/N): JKOXRV3

Dell: SN JT2XSQ3;

Dell: Service Tag(S/N): 8QDWZH3;

Dell: Service Tag(S/N): D9XJTV3;

Dell: Service Tag(S/N) HR7QTV3;

Dell: Service Tag(S/N): 3H1JML3;

Dell: Service Tag(S/N): 2DXC5R3;

Dell: Service Tag(S/N): H4BQ4N3;

Dell:Service Tag(S/N): 81LPXQ3;

Dell:Service Tag(S/N): 1863HS3;

Dell: Service Tag(S/N): 9X31HS3;

Dell:Service Tag(S/N): 9RRDBS3;

Dell:Service Tag(S/N): 38569T3;

Dell:Service Tag(S/N): 379J9T3;

Dell:Service Tag(S/N): 76TZ8T3;

Dell:Service Tag(S/N): 99Y59T3;

Omen hp: S/n CD2406B9V;

Omen hp: S/n 6CD310DFPJ;

Omen hp:S/n 5CD248B68G;

Hp pavilion: S/n 5CD1457P75;

Hp laptop: S/n CND127985G;

Hp laptop: S/n 5CD2091L4S;

Hp laptop:S/n 5CD1429RFP;

Hp laptop:S/n 5CG2230QFK;

Hp laptop:S/n 5CD2328W7J;

Lenovo s/n PW043CQV.

- Окуляри віртуальної реальності:

Oculus Quest 2, S/N: 1WMVR4B2H31172;

Oculus Quest 2, S/N: 1WMVR4B3HQ1193;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B71N2164;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B3KP2195;

Oculus Quest 2, S/N: 1WMVR4B2R51144;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4P3C62207;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4B1LK2152;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4P0E72211;

Oculus Quest 2, S/N: 1WMVR4B08K1193;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B2H12204;

Oculus Quest 2 SN: 1WMVR4P2LJ2207;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4P2TX2207;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4P2M12207;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B3TL2152;

Oculus Quest 2, SN:1 WMVR4P2R22207;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4B66K2152;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4P3CJ2207;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B3KE2206;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4B3D12195;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4B5ZP2207;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4BOU32231;

Oculus Quest 2, SN:1WMVR4P2MU2207;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B9N32206;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B0A92237;

Oculus Quest 2, S/N: 1WMVR4B3461191;

Oculus Quest 2, S/N: 1WMVR4B3KY1157;

Oculus Quest 2, S/N: 1W/MVR4B1LU1161;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4B2832221;

Oculus Quest 2, SN: 1WMVR4BAU92206;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9D1KN9;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9F1N4M;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9F1LKZ;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01DBJ572Z;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9R2JQH;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D810HS8;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9D1HQ6;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9G1Q0P;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D7Z0F58;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D850U78;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9G1PZB;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D800GW1;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01DB339ZD;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9M22Z7;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D9N27EZ;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01DB238TW;

Meta Quest Pro: SN: 230YB01D810KM1;

Vivepro eye: S/N: FA0572A00749;

Vivepro eye: S/N: FA05W2A00941;

Vivepro eye: S/N: FA0572A00741;

Vivepro eye: S/N: FAOAL2A00469;

Vivepro eye: S/N: FA0572A00744;

Vivepro eye: S/N: FAOAL 2A00450;

Vivepro eye: S/N: FA;

Vivepro eye: S/N: FA;

Vivepro eye: S/N: FA;

Vivepro eye: S/N: FA05W2A00940;

Vivepro 2 S/ N: FA1B22Y00697;

Valve index Serial number FJ1470054B;

- Цифрові фотоапарати:

Nikon Zfc: s/n3022127;

Nikon Zfc: S/n 3022089;

Nikon Zfc: S/n 3022134;

Nikon Z7: s/n 3042444;

Nikon Z7: S/n 3042501;

Nikon Z7: S/n 3042497;

Nikon Z7: S/n 3042686;

Nikon Z7: S/n 3042419;

Nikon Z30 S/N 3021075;

Leica V-Lux 5, S/N 5513238;

Canon D850: 3115835;

Canon D850: 3115949;

Canon D850: 3115906;

Canon D850: 3115931;

Canon D850: 3115932;

Canon D850: 3116012;

Canon D850: 3115870;

Canon D850: 3116004;

Canon D850: 3115889;

Canon D850: 3116005;

Canon D850: 3115845;

Canon D850: 3115797;

Canon D850: 3115484;

Canon D850: 3115496;

Canon D850: 3115568;

Canon D850: 3115482;

Canon D850: 3115672;

Canon D850: 3116525;

Canon D850: 3115661;

Canon D850: 3115342;

Canon D850: 3115650;

Canon D850: 3115601;

- Комп`ютерна техніка та комплектуючі:

Arlo ULTRA + smart, S/N 5GH2917YA066E ;

AMP 1021JR, Serial Number A104 2109CY F0-F6-C1-94-F6-89-A;

XFX SWIFT 309, S/N:XYU031760;

XFX SWIFT 309, S/N Y2V011384;

XFX MERC 319, S/N V2U810577;

Dji MINI 3 , S/N 1581F5YHC22BV00264DF;

dji MINI 3 , S/N 1581F5YHC22B60021XNB;

Dji mini 3 , S/N: 1581F5YHC22B30021E8C;

Dji Mavik PRO, S/N 1581F67QC236S0149BX4;

XFX MERC 319, S/N X8U005763;

XFX MERC 319, S/N: W2V010622;

XFX MERC 319, S/N: 42V010713;

XFX MERC 319, S/N:Y20010802;

Bang oplufsen e8 Motion в кількості 1 штука;

Bang oplufsen ВEOPLAY E8 6 штук;

Bose Headphones 700 в кількості 4 штуки;

Roland VT-4 в кількості 2 штуки;

Bose Noise cancelling в кількості 1 штука;

Bowers Wilkins p14 в кількості 11 штук;

GeForce RTX 3060 в кількості 2 штуки;

MSI RadeonRX 6950 XT GAMING X TRIO 16G, 1S/N:602-V395-10B;

MSI Radeon RX 6950 XT GAMING X TRIO 16G S/N:602-V395-010B;

Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G OC S/N:602-V398-15ST

Intel core unlocked, S/N: U1LM620102130;

AMD RYZEN 700 S/N: 9K02076T20233;

AMD RADEON RX 6750 XT, S/N: EG;

AMD Radeon RX 6750XT в кількості 8 штуки;

AMD Radeon RX 7900XT в кількості 3 штуки;

Robot braava jet , S/N M611220B210806N206316;

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE C3 100 RT-AC3100 EXTREME Wi-Fi ROUTER S/N LAIBHA000436;

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE C3 100 RT-AC3100 EXTREME Wi-Fi, ROUTER SIN: LAIBHA000411;

ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE C3 100 RT-AC3100 EXTREME Wi-Fi ROUTER S/N LAIBHA002560;

MSI GeForce GTX 1660 TI, S/N:602-V375-61ST;

ASRock Serial No: F3HVBA028627;

Zircaloy gaming GeForce RTX 3080, SN:N29;

AORUS GEFORCE RTX 3080, S/N 57;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 14;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 55;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 13;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 84;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 13;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 91;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 76;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 22;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 36;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 65;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 39;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 43;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 90;

AMD RADEON RX 6950 XT s/n: 13;

- Рації :

Motorola talkabout t260 в кількості 120 штук;

Motorola talkabout t465 в кількості 12 штук;

Motorola talkabout t472 в кількості 12 штук;

Motorola talkabout t200 в кількості 30 штуки;

Motorola talkabout t270 в кількості 12 штук;

Motorola talkabout t475 в кількості 77 штук;

Motorola talkabout t800 в кількості 108 штук;

- Роботи пилососи:

Mamibot SMART UsUAL SaAM, EXVAC680S, SN: 100567;

iRobot Roomba S/N 1355020J201103N302819;

iRobot Roomba S/N 1355020J200711N300351;

iRobot Roomba S/N 0727N301774;

iRobot Roomba S/N 1355020J200818N302179;

iRobot Roomba S/N 1355620J/ НОМЕР_1 ;

iRobot Roomba S/N 1355620J200910N304724;

iRobot Roomba S/N 1355020J200725N302860;

iRobot Roomba S/N J755020B210910N108419;

Evovacs Robotics S/N 032130058;

Robot Roomba S/N J755020B210708N100039;

Robot Roomba S/N 13550 3V210825N300022;

Robot Roomba S/N 3459;

- Пилососи ручні:

Dyson V15 Detectd, в кількості 51 шт. (запоковані);

Dyson ball compact в кількості 1 шт.;

Dyson multi floor2 в кількості 1 шт.;

- Годинники Garmin:

1. Garmin QUATIX 6 s/n: 6H5005943;

2. Garmin QUATIX 6 s/n: 6H5006003;

3. Garmin forerunner 735XT s/n: 4S8862224;

4. Garmin forerunner 735XT s/n: 4S8862225;

5. Garmin forerunner 735XT s/n: 4S8876551;

6. Garmin forerunner 735XT s/n: 4S8876549;

7. Garmin forerunner 735XT s/n: 4S8876542;

8. Garmin APPROACH S42 s/n: 707016880;

9. Garmin APPROACH S42 s/n: 707016890;

10. Garmin forerunner 245 MUSIK s/n: 5UE341454;

11. Samsung SAM R925U GW5 PRO 45MM BLK KIT IMEI: 3942;

12. Samsung SAM R925U GW5 PRO 45MM BLK KIT IMEI: 73514;

13. Fitbit versa 3 s/n: 2440D55AD109;

- Планшети:

1. Tab M10 Plus (3rd Gen) s/n: HA1RR3CP;

2. Tab M10 Plus (3rd Gen) s/n: HGR3GVNA;

3. Tab M10 Plus (3rd Gen) s/n: HA1NPSES;

- GPS navigator:

1. Garmin EDGE 1040 s/n: 7G5002909;

2. Garmin EDGE 1040 s/n: 7G5002989;

3. Garmin EDGE 1040 s/n: 7G5010131;

4. Garmin EDGE 1040 s/n: 7G5007806;

5. Garmin EDGE 1040 s/n: 7G5005508;

6. Garmin EDGE 1040 s/n: 7G1012213;

7. Garmin EDGE 1030 s/n: 576267238;

8. Garmin EDGE 1030 s/n: 576267246;

9. Garmin EDGE 1030 s/n: 576179267;

10. Garmin EDGE 830 s/n: 5VY15030;

11. Garmin EDGE 830 sensor s/n: 5VY164865;

12. Garmin EDGE 1030 plus s/n: 6ET283254;

13. Garmin GPS 276Cx s/n: 4UF009901;

- Док станції до Персональних Комп`ютерів:

1. ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2, S/N: ZJT02ZTF

2. ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2, S/N: ZJT0304X

3. ThinkPad Thunderbolt 3 Workstation Dock Gen 2, S/N: ZJT02ZR5

4. ThinkPad Workstation Dock, S/N: M2DOCALT

5. ThinkPad Ultra Dock - 90 W, S/N: M2A2M1N8

6. Think ad Workstation Dock, SIN: M2D0C4LB

- Інша техніка:

Honda Generator S/N EAMT -2729907

SHURE бездротова система для мікрофона, BLX14/SM31-H9 Serial Number:2AB26033674;

52 штуки - SSD CRUCIAL MX 500, 2000 GB;

17 штук - RAM Corsair model: VENGEANCE RGB PRO SL ddr4 2*16 32GB;

48 штук - RAM Corsair model: VENGEANCE RGB PRO ddr4 2*8 16GB;

7 штук - RAM Corsair model: DOMINATOR PLATINUM RGB ddr5 16*2 32GB;

2 штуки - RAM Corsair model: VENGEANCE ddr5 2*16 32GB;

2 штуки - RAM Corsair model: VENGEANCE LPX ddr4 2*16 32GB;

2 штуки - RAM Corsair model: VENGEANCE RGB ddr5 2*16 32GB;

1 штука - RAM Viper 32 GB;

1 штука - RAM Viper 8 GB;

1 штука - RAM Lenovo 16 GB ddr4;

3 штуки - RAM Crucial 32 GB ddr5;

5 штук - RAM Crucial 64 BG ddr5;

Колонка Bose soundbar 700 , S/N 4 33;

iPhone 14 plus s/n: RM9NQC3Y90;

iPhone 14 plus s/n: LTJH41Q9Q4,

- Грошові кошти 3 640 (три тисячі шістсот сорок) Євро, 436 000 (чотириста тридцять шість тисяч) грн., 3970 (три тисячі дев`ятсот сімдесят) доларів США.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві. від 06.09.2023 виявлене та вилучене під час обшуку за вказаною адресою майно, - визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зауважує, що висновок органу досудового розслідування щодо відповідності майна тим чи іншим ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України може бути зроблений лише на підставі постанови, яка має відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, зокрема містити мотиви прийнятого рішення.

Визнаючи речовими доказами у кримінальному провадженні вилучене під час обшуку майно, детектив виходив із того, що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Проте з постанови детектива, не вбачається мотивів прийнятого рішення щодо їх відповідності в даному конкретному випадку тим чи іншим ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України.

Таким чином, означена постанова начальника відділу, яка обґрунтовує мету накладення арешту, таку, як збереження речових доказів в частині зазначення критеріїв, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України, яким би могли відповідати вилучені грошові кошти містить формальні посилання на них, як на такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ, що позбавляє слідчого суддю можливості встановити, що дійсно вилучене майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Окрім цього, з матеріалів клопотання вбачається, що огляду виявленого та вилученого в ході проведення обшуку за вказаною адресою майна, на предмет того, чи містять вони на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, проведено не було. Доказів того, що на даний час з вилученим майном проводяться слідчі дії, спрямовані на доведення причетності такого майна до кримінального провадження, слідчому судді не надано.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

Так, стороною обвинувачення не доведено, яке значення та доказом яких обставин у кримінальному провадженні має вилучене майно та те що таке майно має хоч якесь відношення до розслідуваного кримінального провадження, чи проведено з ним слідчі дії, спрямованої на доведення причетності такого майна до кримінального провадження.

Вказане свідчить про те, що арешт майна немає жодного значення для розслідування кримінального провадження.

Версія сторони обвинувачення, що майно на яке просить накласти арешт, відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими запереченнями.

Водночас, відповідно до матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.10.2023 у справі № 757/44868/23-к скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.09.2023 у справі 757/40650/23-к на майно вилучене в ході проведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , питання про арешт якого розглядається на даний момент.

Означеним рішенням встановлено, що ОСОБА_7 в 2021 року зареєстрований як ФОП. Згідно декларації за 2022 рік отримав 4 883 358,00 грн. доходу. Заборгованість по сплаті податків відсутня і сама господарська діяльність ОСОБА_7 здійснювалася через зареєстрований Інтернет магазин. Вказане спростовує доводи сторони обвинувачення, про його причетність як особи яка здійснює свою діяльність без реєстрації як ФОП, а тому його офіційна діяльність не є предметом досудового розслідування, оскільки як вже зазначено вище, сторона обвинувачення перевіряє діяльність невстановленої групи осіб, які здійснюють торгівлю без відповідної реєстрації як ФОП.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 не займається ввезенням техніки, а стороною обвинувачення жодним чином цього не спростовано, враховуючи при цьому, що в ухвалі слідчого судді про накладення арешту доводи, які б це підвередили теж відсутні.

Також встановлено, що стороною обвинувачення не було обґрунтовано, які саме особи незаконним шляхом здійснюють ввіз в України техніки, і яке місце у цьому всьому ланцюгу займає ОСОБА_7 , що до нього було застосовано заходи забезпечення кримінального провадження, що вказує на будь-які логічні зв`язки між ОСОБА_7 , вилученими ТМЦ та конкретними особами, які відомі стороні обвинувачення та в чому полягає протиправність діянь ОСОБА_7 . Стороною обвинувачення в контексті так званої «протиправної діяльності» суду не було надано доказів, які б свідчили про незаконні дії з майном, сукупність яких хоч якось виправдовувало такий ступінь втручання держави в права ОСОБА_7 ..

Сторона обвинувачення не надала суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів, що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок власника майна з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності заявника за незаконні дії третіх осіб.

Те ж саме вбачається з заперечень представників власника майна.

Також слід зазначити, що звертаючись до слідчого судді із клопотанням про повторний арешт тимчасово вилученого майна, прокурор у клопотанні не зазначає дати його вилучення, а лише вказує метою вжиття того заходу забезпечення кримінального провадження збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Проте, зазначена прокурором у клопотанні мета не нівелює правового режиму тимчасово вилученого майна щодо якого клопотання підлягає вирішенню відповідно спеціальної процедури, передбаченої ч. 5 ст. 171 КПК України.

У відповідності до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Натомість, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку, який відбувався 05.09.2023, подано прокурором 20.12.2023, що виходить за межі строків, передбачених абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно положень ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення ЄСПЛ у справі «Іатрідіс проти Греції» від 25.03.1999). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення ЄСПЛ у справі «Антріш проти Франції» від 22.09.1994, «Кушоглу проти Болгарії» від 10.05.2007).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі ст. 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» від 23.09.1982). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21.02.1986).

Зважаючи на вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слід відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволення клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна та грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.08.2023.

Зобов`язати прокурора та детектива відділу детективів підрозділу детективів Територіального управління БЕБ яких включено до групи прокурорів/детективів у кримінальному проваджені № 0000014 від 08.08.2023, на підставі ч. 9 ст. 170 КПК України негайно повернути власнику ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) чи його довіреній особі, тимчасово вилучене майно та грошові кошти, вилучені 05.09.2023 під час проведення обшуку у офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА