Справа № 721/897/23
Провадження №1-кс/721/33/2023
УХВАЛА

Іменем України

Слідча суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 01.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА

16.11.2023 року до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 31 серпня 2023 року до ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали звернення, відповідно до яких 15 липня 2023 року о 18 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу взуття в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 1 080 гривень, які ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перерахувала одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого їй була завдана шкода на зазнечену суму.

01.09.2023 року внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0000428 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманого тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, за картковим рахунком № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було встановлено, що його власницею являється громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , яка, 15.07.2023 року отримавши на вказаний картковий рахунок від потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 080,00 гривень, разом із залишком своїх грошових коштів відправила на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Емітентом вказаного карткового рахунку являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні повної інформації за вказаним рахунком банківської карти у період часу з 01.07.2023 року по 16.11.2023 року

Просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час розгляду справи. Від них надійшли заяви про підтримання даного клопотання та розгляд справи у їхню відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до 01.09.2023 року до ЄРДР №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відповідно до вказаного провадження, 15 липня 2023 року о 18 год. 00 хв. невідома особа, під приводом продажу взуття в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами в сумі 1080,00 грн ОСОБА_5 , які остання перерахувала одним платежем на картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого їй була завдана шкода на зазначену суму.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , 15.07.2023 року через соціальну мережу «Інстаграм» в інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбала жіноче взуття, шляхом перерахунку коштів у сумі 1080 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який їй повідомив менеджер магазину. В узгоджені із менеджером сайту строки, товар не був їй доставлений, зв`язок із менеджером сайту було заблоковано.

Із копії виписки по картці ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що останньою 15.07.2023 року о 14 год. 23 хв. здійснено грошовий переказ у сумі 1085,40 грн.

Як вбачається з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.10.2023 року, поліцейським офіцером ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Путильського районного суду від 06.09.2023 року у справі № 721/897/23 отримано тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі та вилучено документи.

Відповідно до виписки з карткового рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 ), останньою 15.07.2023 здійснено переказ коштів на карту № № НОМЕР_2 .

З копії розшифрування номера банківської карти № НОМЕР_2 вбачається, що вказана картка видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак, документи, які містять інформацію, з клопотанням про доступ до якої звернувся дізнавач, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному у провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено обґрунтованість клопотання, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що відомості, які містяться у речах та документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, вказані документи перебувають у юридичної особи AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вважаю доведеною можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0000077 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, що слугує підставою для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-165, 370-372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , з можливістю за вказаною адресою отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2023 року по 16.11.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2023 року по 16.11.2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_15