Дата документу 09.10.2023Справа № 554/1830/23
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000105 від 21.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на вилучені в ході обшуку 04.10.2023 за місцем розташування ТОВ «Радіалгруп» код , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081 речі та предмети.

В судовому засіданні слідчий не з`явився, надав заяву по розгляд клопотання без його участі..

У судове засідання представник власника майна не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без участі представника власника майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до такого висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 України, за фактом того, що службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (), ТОВ «Компанія торговий дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей

Під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні оперативному підрозділу УСБУ в Полтавській області надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

За результатами виконання доручення оперативними працівниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що мешканець м. Кременчука ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 організував та здійснює на території м. Кременчука незаконне виробництво бензину з його подальшим збутом за готівкові кошти з ухиленням від сплати ПДВ та акцизного податку.

Так, використовуючи підконтрольне ПП «Метекс» (код 31847834), директор якого є ОСОБА_8 ), який здійснює імпорт з Республіки Польща «метанолу (метилового спирту)», який в подальшому нібито продається (з відображенням у податковому обліку) іншому підконтрольному йому підприємству ТОВ «Радіалгруп» (код 37238075), директор, якого є ОСОБА_9 .

В подальшому, на території виробничих потужностей «міні-НПЗ» (м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, де фактично господарську діяльність здійснює ТОВ «Радіалгруп» на праві суборенди) працівниками ТОВ «Радіалгруп» ОСОБА_10 , начальник виробництва, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 під загальним керівництвом ОСОБА_9 здійснюється незаконне виробництво бензину шляхом змішування вищевказаного «метанолу» та бензину А95 з іншими хімічними сполуками (стабільний бензин, розчинник спиртовмісний R-5, октанопідвищуюча присадка МТБЕ (метилтретбутиловий ефір) тощо), які закуповуються як за готівкові кошти (без відображення у податковому обліку) так і за безготівковий розрахунок, з відображенням у податковому обліку як «Суміш вуглеводнів. Бензино-лігроїнова фракція ТУ У 23.2-4:2009». Вироблений вказаним чином бензин є низькоякісним та не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (Постанова КМУ №927 від 01.08.2013).

Для надання протиправній діяльності з незаконного виробництва бензину вигляду законної у ТОВ «Радіалгруп» наявні ліцензії на виробництво та реалізацію палива альтернативного для бензинових двигунів. Проте, з 11 РГС (резервуар горизонтальний стальний), розміщених на території вказаного «міні-НПЗ», лише один являється акцизним (обладнаний лічильником для обліку виробництва та реалізації пального). В інших РГС по вищезазначеній технології незаконно виробляється бензин, який не обліковується на балансі ТОВ «Радіалгруп» та в подальшому реалізовується за готівкові кошти, а також зберігаються компоненти для його виробництва.

Разом з цим, з метою маскування зазначеної протиправної діяльності, ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс» документально нібито продають «метанол» та «бензино-лігроїнову фракцію» в адресу інших СПД (які мають окремі ознаки фіктивності).

Крім того, встановлено, що частина виробленого вказаним чином бензину належними ПП «Метекс» вантажними автомобілями (за фіктивними ТТН) доставляється для подальшої реалізації на «партнерські» АЗС, власники яких розраховуються за нього готівкою, яка передається ОСОБА_8 через водіїв, що здійснюють доставку. Вказані поставки здійснюються без відображення у податковій звітності ТОВ «Радіалгруп» та ПП «Метекс», що дозволяє ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ.

У зв`язку із вказаним 04.10.2023 року, за місцем розташування ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, на підставі ухвали слідчого судді Октяррського районного суду м. Полтава, справа № 554/1830/23, провадження № 1-кс/554/11806/2023 від 20.09.2023 проведено обшук з метою відшукання та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення та речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, та ін.

Під час обшуку ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, виявлено та вилучено наступні об`єкти, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме:

1.Вилучено рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-1, загальним об`ємом 24 м. куб., за допомогою пробо відбирача, з металевої ємності Е-1, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення Е-1;

2.Вилучено рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-11, ( установчі дані ємності рідина висотою 1 м. 33 см, діаметр ємності 2 м. 80 см, довжина ємності 8 м. 25 см) за допомогою пробо відбирача, з металевої ємності Е-11, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення Е-11;

3.Вилучено рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-8, загальним об`ємом 2 м. куб., за допомогою пробо відбирача, з металевої ємності Е-8, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення Е-8;

4.Вилучено рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-1, загальний об`єм рідини близько 950 л, за допомогою пробо відбирача, з пластикової ємності, умовна назва ємність-1, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення пластикова ємність-1;

5.Вилучено рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-3, загальний об`єм рідини близько 450 л, за допомогою пробо відбирача, з пластикової ємності, умовна назва ємність-3, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення пластикова ємність-3;

6.Вилучено рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-4, загальний об`єм рідини близько 850 л, за допомогою пробо відбирача, з пластикової ємності, умовна назва ємність-4, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення пластикова ємність-4.

05.10.2023 постановою слідчого вказані документи та речі, вилучені в ході проведеного обшуку визнані речовим доказом.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки може слугувати доказом обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку 04.10.2023 за місцем розташування ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081, а саме:

1.Вилучено рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-1, загальним об`ємом 24 м. куб., за допомогою пробо відбирача, з металевої ємності Е-1, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення Е-1;

2.Вилучено рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-11, ( установчі дані ємності рідина висотою 1 м. 33 см, діаметр ємності 2 м. 80 см, довжина ємності 8 м. 25 см) за допомогою пробо відбирача, з металевої ємності Е-11, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення Е-11;

3.Вилучено рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-8, загальним об`ємом 2 м. куб., за допомогою пробо відбирача, з металевої ємності Е-8, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення Е-8;

4.Вилучено рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-1, загальний об`єм рідини близько 950 л, за допомогою пробо відбирача, з пластикової ємності, умовна назва ємність-1, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення пластикова ємність-1;

5.Вилучено рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-3, загальний об`єм рідини близько 450 л, за допомогою пробо відбирача, з пластикової ємності, умовна назва ємність-3, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення пластикова ємність-3;

6.Вилучено рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-4, загальний об`єм рідини близько 850 л, за допомогою пробо відбирача, з пластикової ємності, умовна назва ємність-4, відібрано зразки рідини до скляних пляшок об`ємом 1 л., пляшка №1 пляшка №2, пляшка №3 з позначенням позначення пластикова ємність-4.

Вилучені рідини: рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-1, загальним об`ємом 24 м. куб., рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-11, ( установчі дані ємності рідина висотою 1 м. 33 см, діаметр ємності 2 м. 80 см, довжина ємності 8 м. 25 см), рідину з металевої ємності, яка має позначення Е-8, загальним об`ємом 2 м. куб., рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-1, загальний об`єм рідини близько 950 л, рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-3, загальний об`єм рідини близько 450 л, рідину з пластикової ємності, умовна назва ємність-4, загальний об`єм рідини близько 850 л., передано на відповідальне зберігання ОСОБА_9 , та зберігатиметься за місцем розташування ТОВ «Радіалгруп» , за адресою: м. Кременчук, вул. Свіштовська, буд. 1д, земельна ділянка :01:001:0081.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1