Справа № 504/35/24
Номер провадження 1-кс/504/34/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 рокусмт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 14.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника сектора дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ із можливістю ознайомлення та вилучення оригінал або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 14.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 13.11.2023 року до ЧЧ ВП № З ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.11.2023 о 13:05 їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , представилась дочкою заявниці, і під приводом вирішення конфлікту з іншою особою щодо тілесних ушкоджень повідомила, що необхідно перерахувати на банківської картки грошові кошти у розмірі 10000 гривень. Будучи введеною в оману заявниця здійснила переказ грошових коштів у розмірі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , та у розмірі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка зазначила в своїх показах, що 13.11.2023 о 13:05 годині на її номер телефону НОМЕР_6 , подзвонив номер телефону НОМЕР_7 представились донькою потерпілої яка повідомила, що знаходиться в поліції у зв`язку з тим, що виходила з магазину та вдарила дверима якусь дівчинку, яка зараз знаходиться у реанімаційному відділенні. Після того з потерпілою почала спілкуватись жінка яка назвала себе ОСОБА_6 , яка повідомила що вона працює працівником поліції, потрібно перевести кошти у сумі 1000 доларів США. ОСОБА_5 взявши дома грошові кошти у сумі 10000 гривень пішла до банкомату, який розташований в АДРЕСА_2 , перевела грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Після чого повідомила, що більше грошей немає, жінка яка представилась ОСОБА_6 телефон відключила. ОСОБА_5 телефонувала але телефон був вимкнений. Вона вирішила зателефонувати до доньки, але та сказала, що з нею усе гаразд. ОСОБА_5 зрозуміла, що потрібно телефонувати до поліції.

Так, 14.11.2023 року сектором дізнання надано доручення, в порядку ст. 40-1 КПК України до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області в якому дізнавач просив провести оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення до якого банку належить картка карти № НОМЕР_1 та карти № НОМЕР_5 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки, також провести заходи на встановлення володільця мобільного номеру НОМЕР_4 . У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом, або забезпечити прибуття до сектору дізнання з метою проведення слідчих дій.

Згідно матеріалів виконання доручення було встановленно, що банківська картка № НОМЕР_1 належить до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільця картки встановити не надалось можливим. Банківська картка № НОМЕР_5 належить до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Щодо встановлення власника мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , не виявилось можливим. Водночас, згідно бази ІПНП «Цунамі» було встановлено подібні факти правопорушення, в яких «фігуруються» даний мобільний номер телефону та банківська картка, у Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області зареєстровано ЄРДР, також у Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

24.11.2023 року було направлено витребування в порядку ст. 93 КПК України вих. 61.1/10860 та до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_1 оригінал, або завірену належним чином копію банківської справи (власника банківської карти, документи що підтверджують особу власника банківської карти, інші персональні давні особи, якій належить дана банківська карта) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо.

На вищевказане витребування, банківська установа AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала відповідь про відмову у наданні витребуваної інформації, мотивуючи тим, що інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 своєю заявою просив суд розглянути клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання та просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 14.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № З Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення завіреної належним чином копії банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 10.11.2023 по 20.11.2023 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1