Справа № 456/3100/23
Провадження № 1-кс/456/991/2023
УХВАЛА

про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

які становлять банківську таємницю

12 жовтня 2023 року місто Стрий Львівської області

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2023 року за № 0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Т. Шевченка, 89, клопотання дізнавачки Сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавачка СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 05.10.2023 року, скориставшись канцелярією, звернулася до слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що було зареєстроване в діловодстві за вх. № 16999, в якому просить надати їй та дізнавачам з групи дізнавачів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, за банківським рахунком НОМЕР_1 , за яким видано платіжну картку номер НОМЕР_2 у період з 20.05.2023 року по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до: 1) документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; 2) виписок щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошових чеків, платiжнi доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документiв (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); 3) фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; 4) номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 5) даних про IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені - грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) інших даних по рахунках та банківських платіжних (кредитних) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання вмотивоване тим, що 21.05.2023 року в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , який тимчасово проживає у АДРЕСА_2 , про те, що 20.05.2023 року невідома особа, шляхом обману та зловживання його довірою, за допомогою застосунку Facebook заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 800 грн., які він самостійно перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Попередньо у межах здійснення цього досудового розслідування ухвалою слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 13.06.2023 року за єдиним унікальним номером судової справи 456/3100/23 та номером провадження 1-кс/456/528/2023, надано дізнавачці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлюватись з ними, робити їх копії та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та з можливістю вилучення зроблених копій документів, до відомостей за банківським рахунком НОМЕР_1 , за яким видано платіжну картку номер НОМЕР_2 строком на два місяці, однак відповідна ухвала залишилася не реалізована.

Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) особи, у володіннях якої знаходиться інформація, до котрої необхідно надати тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копії, оскільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на значній відстані від місця розгляду цього клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, при цьому існує реальна загроза зміни відповідної інформації, а також враховуючи, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України № 64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року, який неоднократно продовжувався та являється діючим на момент розгляду цього клопотання.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Натомість, дізнавачка СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурорка Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. При цьому, зазначені дізнавачка та прокурорка під час подання цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі. Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання названих дізнавачки та прокурора задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою усіх учасників судового провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювалося.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, дійшов такого висновку.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 164 КПК України ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути виконана в зазначеній у ній строк, що не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів фактично полягає у двох послідовних діях, які, як правило, розірвані у часі. По-перше, уповноважений суб`єкт ознайомлює володільця речей і документів з ухвалою та вручає її копію. По-друге, зобов`язаний суб`єкт надає доступ до речей і документів стороні кримінального провадження. Процесуальний порядок виконання зазначених дій регламентовано ст. 165 КПК України.

За загальним правилом ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів залишається без виконання внаслідок двох основних видів причин: 1) пов`язаних з бездіяльністю або діями зобов`язаної особи; 2) всіх інших причин, зокрема, пов`язаних з нездійснення представником правоохоронного органу протягом визначеного в ухвалі слідчого судді строку доступу до речей і документів.

Ухвала суду згідно вимог ч. 2 ст. 21 КПК України, частин 2, 4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання ухвали має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Частиною 1 ст. 382 КК України, безпосередньо передбачено кримінальну відповідальність за умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню. Суб`єктом даного злочину є особа, яка зобов`язана виконати рішення суду, тобто володілець речей і документів. Суб`єктивна сторона характеризується прямим умислом. Водночас кримінальне процесуальне законодавство України передбачає інші правові наслідки в разі невиконання зобов`язаною стороною ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, відповідно до положень ст. 166 КПК України у разі невиконання такої ухвали сторона кримінального провадження має право на підставі ухвали слідчого судді, суду провести обшук з метою відшукання та вилучення визначених раніше речей і документів.

Незважаючи не вищевикладене, дізнавачка СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 05.10.2023 року повторно звернулася до слідчого судді із еквівалентним клопотанням, після постановлення слідчим суддею ухвали від 13.06.2023 року про задоволення попереднього аналогічного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у пункті 11 листа «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.03.2013 року № 223-559/0/4-13, наголосив, що в разі нездійснення представником правоохоронного органу протягом визначеного в ухвалі слідчого судді строку доступу до речей і документів слідчий за погодженням із прокурором або прокурор має звернутися з клопотанням ще раз, зазначивши, крім іншого, обставини, що завадили йому здійснити такий доступ в межах визначеного в ухвалі слідчого судді часу.

Однак, всупереч вказаним вимогам 05.10.2023 року дізнавачка СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , повторно звернулася до слідчого судді з ідентичним клопотанням, не зазначивши при цьому причин невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.06.2023 року, котру одержана нарочно одразу після її постановлення в приміщенні суду, та обставин, які завадили їй здійснити такий доступ в межах строку визначеного в ухвалі слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Таким чином, належить підсумувати, що ухвалою слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 13.06.2023 року за єдиним унікальним номером судової справи 456/3100/23 та номером провадження 1-кс/456/528/2023, надано дізнавачці СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що аналогічні поданому нею, за погодженням із прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотанні від 05.10.2023 року, строком на два місяці. Однак, за її ж твердженням, названа ухвала слідчого судді не була виконана, оскільки отримати необхідну інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у встановлений двохмісячний строк не вдалось. При цьому, авторкою клопотання не пояснено, чому саме ухвала слідчого судді від 13.06.2023 року була нею скерована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рекомендованим листом для виконання лише 11.07.2023 року, тобто майже через місяць опісля постановлення, та які обставини перешкоджали їй отримати тимчасовий доступ у визначений ухвалою двохмісячний строк.

Відтак, звертаючись вдруге з аналогічним клопотанням, дізнавачкою СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , не доведено жодних правових підстав для повторного отримання доступу до інформації, котру вона об`єктивно мала можливість та повинна була отримати, а також поважних причин несвоєчасної реалізації попередньої ухвали слідчого судді від 13.06.2023 року, котра набрала законної сили та є обов`язковою для виконання.

Резюмуючи все зазначене, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 94 КПК України, слід вказати, що вочевидь дізнавачкою СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , не дотримано всіх необхідних умов для звернення до слідчого судді ще раз з повторним клопотанням, відтак належить відмовити в задоволенні клопотання дізнавачки СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Доводи та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, висновків слідчого судді не спростовують, на законність судового рішення не впливають.

Керуючись статтями 7, 9, 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавачки Сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Наголосити дізнавачці Сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на змісті положень з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, відповідно до яких дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Копію ухвали слідчого судді надіслати Стрийському районному управлінню поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6