Провадження №1-кс/523/3244/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0001386 від 08.10.2023 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 07.10.2023 року невстановлена особа, номер телефону - НОМЕР_1 , імеі - невідомий, ір-адреса - невідома, номер кредитної картки - невідомий, шахрайським шляхом під час розмови по телефонному зв`язку з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер телефону НОМЕР_2 , отримав доступ до аккаунту додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 останній, та заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в розмірі 11 647 гривень. Сума збитку становить 11 647 гривень.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1 КК України 20.10.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000160.

В ході здійснення досудового розслідування допитано В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.10.2023 біля білля 09:30 год. на мобільний телефон останньої № НОМЕР_4 зателефонував абонентський номер телефону № НОМЕР_5 в ході спілкування чоловік представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_4 , що її банківська катка заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно надати пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому паралельно до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвав цифри 8108 для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин потерпілій знову зателефонував абонентський номер № НОМЕР_5 , який раніше представився співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому остання назвала цифри 8108 та після чого поклала слухавку. Однак, пізніше у ОСОБА_4 виникли сумніви щодо того, чи дійсно вона розмовляла з співробітником банку,?тому вирішила звернутися до відділення банку з метою дізнатися з якої причини її банківська картка була заблокована. Знаходячись у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітник банку повідомив ОСОБА_4 , що з її банківської картки № НОМЕР_3 були переведені грошові кошти двома транзакціями у сумі 11 519 гривень та 128 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 151.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки видаючи себе за співробітника банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 11 647 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що номер телефону № НОМЕР_5 здається в оренду оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення документів (на електронних або паперових носіях) слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора в даному кримінальному провадженні даних документів (на електронних або паперових носіях), що містять наступну інформацію:

1) адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім- карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного (-их) терміналу (- ів) з сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

4) номери сім-карт з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного (-их) терміналу (-ів) з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;

5) рух грошових коштів по сім-картками оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2023 до моменту виконання ухвали суду;?

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1