Справа № 372/281/24
Провадження 1-кс-90/24
ухвала

Іменем України

29 січня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002692, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява представника ПП "Сінта-Сервіс" - ОСОБА_4 про те, що із 15.11.2021 директор ТОВ "Індустрія-Т" - ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП "Сінтра-Сервіс", що завдало істотної шкоди останнім.

Допитом представника юридичної особи ПП «Сінтра-Сервіс» - адвоката ОСОБА_4 встановлено наступне:

У 2021 році ПП «Сінта-Сервіс» проводило будівельні роботи у Обухівському районі Київської області.

В цей час, а саме 15.11.2021 р. між ПП «Сінта-Сервіс» (Продавець) та ТОВ «Індустрія-Т» (адреса: 04107, місто Київ, вул. Татарська, буд. 32, ), в особі директора ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ) (Покупець), на території Обухівського району Київської області (точного місця не відомо, оскільки це було давно), було укладено Договір купівлі-продажу машини № 15/11-1, згідно з умовами якого, Продавець передає у власність Покупцю Екскаватор марки JСВ JS200W, 2006 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 .

Розділом 4 Договору визначено вартість та порядок оплати, а саме: 4.1. Вартість машини, що є предметом цього Договору складає 1 176 433,98 грн. (один мільйон сто сімдесят шість тисяч чотириста тридцять три гривні 98 коп.), в тому числі ПДВ; 4.2. Оплата переданої за цим Договором машини здійснюється Покупцем протягом 90 (дев`яносто) календарних днів з моменту передачі (прийняття) машини, встановленої п. 3.3. цього Договору; 4.3. Оплата вартості машини проводиться Покупцем шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок Продавця, у безготівковій формі, в національній валюті України; 4.4. За домовленістю між Сторонами допускаються й інші форми розрахунків, що не заборонені чинним законодавством України.

19.11.2021 р. на виконання вимог п. 3.3 Договору ПП «Сінта-Сервіс» передало, а ТОВ «Індустрія-Т» прийняло Екскаватор марки JCB JS200W, про що сторонами складено та підписано відповідний Акт.

Угодою про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08.12.2021 р. було зараховано зустрічні однорідні вимоги за зобов`язаннями, у сумі 199 351,60 грн.

Залишок зобов`язання (заборгованості) ТОВ «Індустрія-Т» перед ПП «Сінта-Сервіс» за Договором купівлі-продажу машини № 15/11-1 від 15 листопада 2021 року становить 977 082,38 грн. (дев`ятсот сімдесят сім тисяч вісімдесят дві гривні 38 копійок).

Відповідно до п. 4.2. Договору № 15/11-1 від 15.11.2021 року строк оплати за вказаним договором настав 15.02.2022 р.

ТОВ «Індустрія-Т» в особі директора ОСОБА_5 свої зобов`язання в частині оплати отриманого екскаватору не виконав.

ПП «Сінта-Сервіс» намагалося налагодити діалог із ОСОБА_5 (керівником ТОВ «Індустрія-Т») щодо узгодження шляхів вирішення питання зі сплати даної заборгованості. Та запропонувало свої пропозиції щодо сплати боргу: повернення екскаватора із компенсацією залишкової вартості; продаж даного екскаватора на сторонніх платформах.

Вказані пропозиції були повністю проігноровані ОСОБА_5 .

Більш того, у телефонній розмові ОСОБА_5 повідомив, що грошових коштів у нього не має. Оплачувати вартість екскаватору він не збирається та погрожував, що у разі звернення до суду, він переоформить Екскаватор із ТОВ «Індустрія-Т» на іншу компанію, та ми нічого зробити не зможемо.

Як видно із повідомлення ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві, станом на 30.10.2023 р. за ТОВ «Індустрія-Т» сільськогосподарська техніка, машини та механізми не зареєстровані.

Також, у лютому та березні 2023 р. (після звернення ПП «Сінта-Сервіс» із позовом до суду), директор ТОВ «Індустрія-Т» ОСОБА_5 видав розпорядження про зняття з обліку всіх екскаваторів (у тому числі JCB JS200W) з балансу підприємства, з метою ухилення від виконання рішення суду та уникнення звернення стягнення на майно.

Як видно із банківської виписки АТ «Приватбанк» за період із 01.01.2023 р. по 18.07.2023 р., грошові кошти від продажу екскаваторів на рахунок ТОВ «Індустрія-Т» не надходили.

Вищевказане свідчить про умисні дії директора ТОВ «Індустрія-» ОСОБА_5 направлені ухилення від виконання рішення суду, уникнення звернення стягнення на майно та не бажання сплачувати вартість отриманого екскаватору.

Відповідно до відповіді Держпродспоживслужби на запит слідчого №2692/190/2023 від 09.12.2023 встановлено, що 17.02.2023 вищезазначений екскаватор знято із обліку (власник - ТОВ «Індустрія-Т») та 23.03.2023 екскаватор зареєстровано на ОСОБА_6 (РНОКПП), яка (відповідно до відкритих джерел інформації) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та займається роздрібною торгівлею з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям (КВЕД - 47.82).

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що правочин здійснений на користь ОСОБА_7 , а саме реєстрація колісного екскаватора "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_3 , має ознаки фіктивності та здійснений із метою переховування майна. що може становити інтерес в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено достатню кількість підстав вважати, що невідомими особами здійснюються дії спрямовані на переховування майна, яке є предметом вчинення кримінального правопорушення та є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення..

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину потерпілим у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, що полягає у забороні відчуження колісного екскаватора "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_6 (ідентифікаційни код - НОМЕР_6 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , який являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілих по кримінальному провадженню №0002692 від 08.12.2023.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002692 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало те, що до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява представника ПП "Сінта-Сервіс" - ОСОБА_4 про те, що із 15.11.2021 директор ТОВ "Індустрія-Т" - ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, заволодів майном ПП "Сінтра-Сервіс", що завдало істотної шкоди останнім.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок злочину потерпілим у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, що полягає у забороні відчуження колісного екскаватора "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_6 (ідентифікаційни код - НОМЕР_6 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , який являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілих по кримінальному провадженню №0002692 від 08.12.2023.

Вищезазначені речі було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у накладення арешту на вказані речі.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 167, 170, 172, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження (перереєстрація, зняття з обліку, продаж, тощо) колісного екскаватора "JCB J8200W" 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , заводський номер НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002692 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1