У Х В А Л А

Іменем України

30 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002903 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2023 у період часу з 03 години 10 хвилин по 06 годину 53 хвилини невстановлена особа таємно в умовах воєнного стану викрала грошові кошти у сумі 705, 6 доларів США (26 426 грн 76 коп), що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які було списано з її карткового рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ), в якій наявні відомості щодо списань грошових коштів за 27.09.2023 на загальну суму 26 426 грн 76 коп, а саме:

-о 03 годині 10 хвилин на АЗС: CITRO PETROLEUM, HOUSTON на суму 1 долар США (37,45 грн);

-з 04:04 по 04:06 три транзакції в універмазі AB VAPEN N SMOKE, 1100 LONDON BLVD SUITE, 1120 на загальну суму 744, 66 доларів США (17551, 31 грн);

-о 04:56 послуги туризму та транспортних перевезень PEICELN*BEST WESTERN P, 800-774-2354 на суму 117,99 доларів США (4419, 10 грн);

-о 06:53 послуги туризму та транспортних перевезень PRICELN*BEST WESTERN P, 800 CONNECTIUCUT AVE на суму 117,99 доларів США (4419, 10 грн)..

Так, дії невстановленої особи, кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002903 від 28.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів, які містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 03 годин 00 хвилин 27.09.2023 по 07 годину 00 хвилин 27.09.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ІПН, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 705, 6 доларів США (26426 грн 76 коп), що здійснено 27.09.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо,де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 03 годин 00 хвилин 27.09.2023 по 07 годин 00 хвилин 27.09.2023;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 03 годин 00 хвилин 27.09.2023 по 07 годин 00 хвилин 27.09.2023;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФУ про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 03 годин 00 хвилин 27.09.2023 по 07 годин 00 хвилин 27.09.2023;

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР адресу та інші ідентифікатори такої техніки за період з 03 годин 00 хвилин 27.09.2023 по 07 годин 00 хвилин 27.09.2023;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 03 годин 00 хвилин 27.09.2023 по 07 годин 00 хвилин 27.09.2023;

-у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_1 , надати номери телефонів за дпомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР- адреси пристроїв, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 03 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин 27.09.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал та копію даної ухвали надати слідчому.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1