Справа № 461/4766/23
Провадження № 1-кс/461/5833/23
УХВАЛА
19.10.2023 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Львова
та Львівської області діє злочинна організована група (далі - ОЗУ), до якої входять представники кримінального середовища, які мають злочинний вплив на суб`єктів злочинного середовища та на суспільні процеси вказаного регіону.
Зокрема встановлено, що до складу вищевказаної ОЗУ входять наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше квітня 2023 року попередньо зорганізувались у стійке об`єднання з розподілом між собою функцій щодо морально-психологічного тиску, погрозами насильства та фізичною розправою, спрямованого на досягнення єдиного умислу, відомого всім учасникам групи, для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень об`єднані єдиним планом вимагання у громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краковець, Яворівського району Львівської в тому числі через його близьких родичів, грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) доларів США за неіснуючий борг та подальшої щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США за безперешкодне зайняття діяльністю з ввезення авто в Україну.
Так, у квітні 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 під приводом повернення останнім неіснуючого боргу
та зобов`язуючи останнього сплачувати щомісячні кошти за так звану «кришу»
і безперешкодне зайняття діяльністю, пов`язаною з ввезення авто в Україну, вступили у злочинну змову і розробили, з розподілом функцій між собою, єдиний план вимагання у ОСОБА_10 , який полягав у здійсненні психологічного тиску на нього шляхом висунення йому вимог щодо повернення неіснуючого боргу і переконування його у реальності такого боргу та схиляння у систематичній сплаті грошових коштів за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю, які чергувалися із висловленням погроз застосування насильства щодо нього та його близьких родичів, у тому числі і вбивства потерпілого, у випадку ненадання грошових коштів.
Так, ОСОБА_4 у квітні 2023 року, більш точно встановити час не вдалося, знаходячись в м. Львові, у точно не встановленому досудовим розслідуванням місці, маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 в тому числі через його близьких родичів, під приводом повернення останнім неіснуючого боргу в сумі 2000 (двох тисяч) доларів США.
При цьому, ОСОБА_4 та інші, на даний час не встановлені особи, усвідомлюючи, що добровільно грошових коштів ОСОБА_10 не передасть, на виконання свого злочинного умислу, розробили план вимагання у ОСОБА_10 передачі ОСОБА_4 та іншим не встановленим на даний час особам грошових коштів, який полягав у здійсненні психологічного тиску на ОСОБА_10 шляхом висунення йому вимог щодо повернення неіснуючого боргу і переконування його у реальності такого боргу, які чергувалися із висловленням погроз застосування насильства щодо нього та його близьких родичів, у випадку ненадання грошових коштів в умовах воєнного стану.
Так, маючи прямий умисел, на виконання попередньо розробленого плану, 20.04.2023 близько 14 год 20 хв ОСОБА_4 використовуючи месенджер «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував до потерпілого ОСОБА_10 , де в ході розмови ОСОБА_4 усно виразив вимагання грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США, а також надав потерпілому час на передачу вказаних грошових коштів.
Після того, 20.04.2023 близько 16 год 46 хв ОСОБА_4 використовуючи месенджер «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 достовірно знаючи, що потерпілий ОСОБА_10 не має перед ним жодних грошових зобов`язань, з метою вчинення психологічного тиску на нього, зателефонував до потерпілого, де в ході розмови ОСОБА_4 висловлюючись нецензурною лайкою, висловив завуальовані погрози потерпілому ОСОБА_10 , які останній сприйняв як реальні.
01.05.2023 близько 16 год 46 хв ОСОБА_4 використовуючи месенджер «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 з метою вчинення психологічного тиску, повторно зателефонував потерпілому ОСОБА_10 де висловив останньому незадоволення з приводу не передачі потерпілим раніше озвученої йому суми грошових коштів, а також висловив погрози близьким родичам ОСОБА_10
15.05.2023 близько 19 год 45 хв ОСОБА_4 використовуючи месенджер «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 з метою вчинення психологічного тиску, повторно зателефонував потерпілому ОСОБА_10 , де висловлюючись нецензурною лайкою, висловив останньому незадоволення з приводу непередачі потерпілим раніше озвученої йому суми грошових коштів, а також, повторно висловив завуальовані погрози потерпілому ОСОБА_10 , та його близьким родичам, які останній сприйняв як реальні у разі не передачі грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США.
У подальшому, 16.05.2023 близько 13 год 12 хв ОСОБА_4 у ході телефонної розмови, використовуючи месенджер «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 маючи прямий умисел, на виконання попередньо розробленого плану, повторно висловив потерпілому ОСОБА_10 вимагання грошових коштів із завуальованими погрозами потерпілому, які останній сприйняв як реальні.
Після того, 16.05.2023 близько 13 год 41 хв використовуючи месенджер «WhatsApp» потерпілий ОСОБА_10 у ході розмови з ОСОБА_4 , з метою викриття злочинної діяльності останнього, погоджується передати йому частину грошових коштів, в розмірі 100 (ста) доларів США, які ОСОБА_4 вимагає в потерпілого.
Однак, в ході вказаної розмови, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 повідомив, щоб останній перерахував вказану суму на банківську картку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прізвисько « ОСОБА_13 ».
18.05.2023, близько 17 год 16 хв потерпілий ОСОБА_10 діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших, на даний час не встановлених, осіб, попередньо вказавши, що погоджується передати йому частину грошових коштів у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень.
Після того, на паркінгу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 в салоні автомобіля марки BMW X5, сірого кольору, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , отримав від нього грошові кошти у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, як частину грошових коштів, які ОСОБА_4 вимагав у ОСОБА_10 погрожуючи насильством над потерпілим та його близькими родичами.
07.06.2023 близько 20 год 43 хв ОСОБА_4 у ході телефонної розмови, використовуючи месенджер «WhatsApp» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , з метою вчинення психологічного тиску на потерпілого ОСОБА_10 та спонукання його до передачі грошових коштів, у телефонній розмові висловив останньому погрозу насильства та застосування тяжких тілесних ушкоджень, які потерпілий сприйняв як реальні.
15.06.2023, близько 18 год 40 хв., потерпілий ОСОБА_10 повторно діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших, на даний час не встановлених, осіб, попередньо вказавши, що погоджується передати їм останню частину грошових коштів у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, за вказівкою ОСОБА_4 на паркінгу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 в салоні автомобіля марки «Honda Pilot», бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , 2008 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , за кермом якого був ОСОБА_5 , передав останньому в якості повернення неіснуючого боргу для ОСОБА_4 вищезазначену грошову суму.
Після отримання вказаних грошових коштів ОСОБА_4 , був затриманий працівниками правоохоронних органів.
16 червня 2023 року громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, а саме: у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими родичами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану.
21 липня 2023 року слідчим в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення комплексної експертизи: лінгвістичної (семантико-текстуальної) та матеріалів і засобів відео-, звукозапису у вказаному кримінальному провадженні, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення чи зафіксоване усне мовлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,в записах розмов, наявних на наданих для дослідження компакт-дисках та флеш носіях micro SD, які отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно останнього.
Крім того, слідчим до постанови про призначення комплексної експертизи: лінгвістичної (семантико-текстуальної) та матеріалів і засобів відео-, звукозапису надано додатки:
- флеш-носій micro SD до протоколу затримання ОСОБА_4 від 15.06.2023
з усним мовленням ОСОБА_4 ;
- карта-пам`яті micro SD додаток до повідомлення про підозру ОСОБА_4
від 16.06.2023 з усним мовленням ОСОБА_4 ;
- карта-пам`яті micro SD 16 GB на якій зафіксовано хід слідчої дії допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 29.06.2023 з усним мовленням останнього.
17.10.2023 слідчим отримано клопотання судових експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 № 94-2/4 від 27.09.23 щодо надання додаткових зразків голосу та усного мовлення ОСОБА_4 .
Слідчий зазначає у клопотанні, що, враховуючи необхідність вільних зразків голосу та усного мовлення підозрюваного ОСОБА_4 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до судової справи № 461/4766/23 (проваджень № 1-кс/461/3309/23, № 1-кс/461/4333/23, № 1-кс/461/5527/23), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи та відео-, аудіозаписи, які містяться у вказаній справі мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.Ознайомлення з вказаними документами, та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
Слідчий стверджує, що отримати документи та відео-, аудіозаписи, які містіться у судовій справі № 461/4766/23 (проваджень № 1-кс/461/3309/23, № 1-кс/461/4333/23, № 1-кс/461/5527/23) за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом не надається можливим.
Тому слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи, у клопотанні зазначив про розгляд справи у його відсутності.
Представник особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні, зокрема у відомостях та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , міститься інформація, яка надасть можливість встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
- відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Строк дії ухвали до 19.12.2023 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1