Справа № 635/9698/23
Провадження № 1-кс/635/1457/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 31.08.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів (належним чином завірених копій документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі штатного розпису;

-наказів про призначення на посаду керівництва управління, посадових (функціональних) обов`язків, наказів про розподіл функціональних обов`язків, довіреностей на право підпису документів, наказів про відпустку, наказів про лікарняні;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документальних матеріалів пов`язаних з організацією перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, проведення конкурсів, укладання тимчасових договорів, листування з перевізниками, тощо, в тому числі листів-пропозицій від управління до перевізників щодо організації перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, листів на адресу управління від перевізників щодо згоди або відмови в організації перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

-всіх документальних матеріали, пов`язаних із перевізниками, які надали згоду на тимчасове обслуговування маршрутів, в тому числі щодо параметрів транспортних засобів перевізника, їх класу, категорії, комфортності та пасажиромісткості;

-наказів про призначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, тимчасових договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, листування з перевізниками, в тому числі листів від перевізників щодо продовження строку дії тимчасових договорів, листів від управління на адресу перевізників щодо продовження строку дії тимчасових договорів, додаткових угод до тимчасових договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

-інших документальних матеріалів, пов`язаних з організацією перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, проведення конкурсів, укладання тимчасових договорів, листування з перевізниками, визначення перевізників на внутрішньообласних маршрутах, в тому числі які зберігаються в електронних системах документообігу або на електронних носіях інформації з 01.01.2022 року по теперішній час.

Розглядати клопотання просив проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з наявністю ризику реальної загрози знищення або зміни документів.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за фактом протиправної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, які всупереч встановленого законодавством порядку, за попередньою змовою з посадовими особами органу державної влади, здійснюють діяльність, пов`язану із перевезенням пасажирів по маршрутам, які розташовані на території Харківського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 24.02.2022 року по теперішній час здійснюється передача маршрутів перевізникам без обов`язкового проведення конкурсів.

На підставі до п. 53 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2008 р. № 1081, організатор перевезень на внутрішньообласних маршрутах та маршрутах в межах території однієї територіальної громади не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному веб-сайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов`язковими та додатковими (за наявності) умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом.

З аналізу п. 41 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2008 р. № 1081, вбачається, що договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування. Продовження строку дії договору можливе за згодою сторін та за умови підтвердження автомобільним перевізником спроможності виконувати зобов`язання відповідно до укладеного з ним договору.

Крім того, згідно з п. 141 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою КМУ від 18 лютого 1997 р. № 176 (у редакції постанови КМУ від 26 вересня 2007 р. № 1184), договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області (або дозвіл на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування), строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування.

Відповідно до пп. 2 п. 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2008 р. № 1081, організатор зобов`язаний забезпечити дострокове розірвання договору або анулювання дозволу з автомобільним перевізником у разі наявності фактів порушення ним умов договору або дозволу у частині незабезпечення регулярності перевезень з вини перевізника (менш як 90 відсотків за місяць), використання автобусів, що не відповідають зазначеним умовам за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками, відправленняавтобусів з місць, що не передбачені розкладом руху. Розірвання договору або анулювання дозволу здійснюється не раніше ніж через 30 календарних днів після надісланого організатором попередження такому перевізникові про недопущення порушення умов договору (дозволу) та встановлення повторного факту такого порушення (попередження не застосовується у разі настання транспортної події з вини водія автобуса з потерпілими та/або загиблими, яка спричинена діяльністю перевізника). У такому разі для роботи на автобусному маршруті загального користування призначається організатором конкурсу автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце (за наявності), на строк до закінчення строку дії договору або дозволу, який було розірвано (анульовано). У разі відсутності автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, призначається організатором конкурсу до проведення конкурсу інший автомобільний перевізник, транспортні засоби якого відповідають за параметрами, класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для відповідного виду перевезень, один раз на строк не більш як три місяці.

Слід зазначити, що вищевказані положення нормативно-правових актів регулюють правовідносини у сфері порядку проведення конкурсу, продовження договору або дозволу (за наслідками проведеного конкурсу), строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні та виключних випадках призначення іншого перевізника на строк не більш як на три місяці.

Однак, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідомо, в особистих інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем, організували незаконний план (схему), пов`язаний із застосуванням вищевказаних норм нормативно-правових актів до регулювання правовідносин, які, та порядок яких, не передбачений чинним законодавством. Так, останні в поза конкурсному порядку здійснюють укладання тимчасових договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування терміном до 3 місяців. Крім того, за наслідками закінчення строку дії даних тимчасових договорів укладають додаткові угоди, якими протиправно продовжують строк їх дії на період воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування, при цьому жодним чином не здійснюючи дій, пов`язаних з організацією та проведенням конкурсів.

З огляду на те що, в позаконкурсному порядку посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано перевізникам понад 50 маршрутів, значна кількість із яких розташовані на території Харківського району Харківської області, а саме, крім інших:№ 1703 «Мала Данилівка - Черкаська Лозова»;№ 1156 «Харків - Зооветакадемія»;№ 1623 «Харків - Караван з заїздом до ХЗВІ»;№ 1158 «Харків - Коротич»;№ 1182 «Харків - Новий Високий», «Харків-Валки»;№ 1159 «Бермінводи - Харків»;№ 1154 «Харків Мерефа»; № 1167 «Хорошеве - Харків»;№ 1181 «Безлюдівка - Харків»;№ 1622 «Харків - Котляри»;№ 1198 «Харків - Васищево»;№ 1629 «Черкаська Лозова - Харків»;№ 1354 «Дергачі - Харків».

При цьому, згідно з пп. 9 п. 28, п. 58 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 3 грудня 2008 р. № 1081, організатор або робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинне містити таку інформацію, крім іншого, про розмір плати за участь у конкурсі. Розмір плати за участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн (за кожен маршрут) на дату подання заяви про участь у конкурсі.

Таким чином, вищевказана протиправна діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 завдала прямої істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним, громадським інтересам та інтересам юридичних осіб на загальну суму більш ніж 250 000 грн.

Так, Управлінням Служби безпеки України в Харківській області встановлено, що вищевказані тимчасові договори про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та додаткові угоди до них підписував начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 та його заступник - ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення істини по справі, в тому числі встановлення кількості осіб, причетних до кримінального правопорушення, всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, в тому числі почеркознавчих та експертизи давності документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів до документів та їх виїмки, які вказані в клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які встановлюються під час проведення досудового розслідування.Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування, зазначені документи неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, окрім як за допомогою проведення тимчасового доступу до речей і документів та обшуку.

Наявність ризиків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, обґрунтовується тим, що за причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вказаного кримінального правопорушення, усвідомлюючи останніми, що ними скоєно злочин за вчинення якого передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі, дізнавшись про спосіб відшукання речей і документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, маючи при цьому значний проміжок часу та вільний характер дій, можуть вступити у злочинну змову між собою та з підпорядкованими працівниками задля змінення або знищення документів, впливу на свідків у кримінальному провадженні та іншого перешкоджання кримінальному провадженню, чим унеможливлять досягнення його завдань, передбачених ст. 2 КПК України.

При цьому, іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент документи, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають істотне значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, з метою запобігання знищення або зміни вказаних документів, оперативності досудового розслідування та судового розгляду даного клопотання, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити його з підстав викладених у клопотанні, а також просив визначити строк дії ухвали у 7 днів.

Враховуючи можливість доступу представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вказаної документації, існує реальна загроза їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких прокурор просить доступ, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не викликався, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Суд враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутність особи, у володіння якої знаходяться речі.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6

тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

-установчих документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі штатного розпису, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів;

-наказів про призначення на посаду керівництва управління, посадових (функціональних) обов`язків, наказів про розподіл функціональних обов`язків, довіреностей на право підпису документів, наказів про відпустку, наказів про лікарняні, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів;

-документальних матеріалів пов`язаних з організацією перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, проведення конкурсів, укладання тимчасових договорів, листування з перевізниками, тощо, в тому числі листів-пропозицій від управління до перевізників щодо організації перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, листів на адресу управління від перевізників щодо згоди або відмови в організації перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з можливістю вилучення їх оригіналів;

-всіх документальних матеріалів, пов`язаних із перевізниками, які надали згоду на тимчасове обслуговування маршрутів, в тому числі щодо параметрів транспортних засобів перевізника, їх класу, категорії, комфортності та пасажиромісткості, з можливістю вилучення їх оригіналів;

-наказів про призначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування, тимчасових договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, листування з перевізниками, в тому числі листів від перевізників щодо продовження строку дії тимчасових договорів, листів від управління на адресу перевізників щодо продовження строку дії тимчасових договорів, додаткових угод до тимчасових договорів про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, з можливістю вилучення їх оригіналів;

-інших документальних матеріалів, пов`язаних з організацією перевезень пасажирів на автобусних маршрутах, проведення конкурсів, укладання тимчасових договорів, листування з перевізниками, визначення перевізників на внутрішньообласних маршрутах, в тому числі які зберігаються в електронних системах документообігу або на електронних носіях інформації з 01.01.2022 року по 31 жовтня 2023 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У відповідності до статті 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 7 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1