УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою з службовими особами КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими невстановленими особами у період 2022 - 2023 років, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах, виділених відповідно до Рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 № 516 від 26 вересня 2022 року «Про затвердження переліку місць для встановлення та облаштування швидко споруджувальних павільйонів «Тимчасові укриття» та № 549 від 11 жовтня 2022 «Про розміщення на території м. Миколаєва швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у відповідності до розробленої технічної документації» на закупівлю «Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» (МАФ)».

Так, зазначеними рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) доручено вжити організаційних заходів щодо виготовлення, монтажу та облаштування швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у кількості 14 шт. за рахунок комунальних коштів загальною вартістю 15, 338 млн. грн.

Згідно наявної інформації, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись ситуацією, яка склалася в області у зв`язку з військовою агресією рф, та умовами запровадженого воєнного стану, залучивши ФОП ОСОБА_5 у якості розробника технічної документації, з якою 30.09.2022 укладено договір на роботи з розробки технічної документації, а оголошення про проведення закупівлі без використання електронної системи опубліковано лише 14.10.2022, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), яке містить ознаки фіктивності, у якості підрядника з виконання робіт за договором від 19.10.2022 № 328, перебуваючи у попередній змові, з метою власного збагачення, забезпечили неконкурентну закупівлю шляхом уникнення відкритих торгів та укладання прямих договорів із вказаними залученими організаціями.

За отриманими даними вартість спорудження однієї захисної споруди у м. Миколаїв (1,096 млн. грн.) умисно завищено в 1,5-2 рази від вартості аналогічних за технічними показниками захисних споруд, що виготовлялись у м. Харкові та м. Одесі. Різницю між вартістю договору та фактичними затратами виведено в тіньовий обіг, де за фіктивними угодами обготівковано та розподілено між учасниками протиправної схеми.

Дослідженням обставин щодо виготовлення, монтажу та облаштування вищезазначених швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2022-2023 років здійснювало операції з придбання товарів, робіт та послуг на території України на загальну суму 18 876 тис.грн, крім того ПДВ на суму 5 215 тис. грн. у певних СГД, з яких основним постачальником товару є: підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який відобразив постачання в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступного виду продукції: конструкція стінова (швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття»)(рядова) КС1-1 та КС1-1 на суму 6 704 233 грн, крім того ПДВ на суму 1 117 372 грн.

Згідно даних ЄРПН та поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податкової звітності з ПДВ встановлено, що за період 2022-2023 роки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відобразило реалізацію на загальну суму 31 292 900 грн, крім того ПДВ на суму 5 215 483 грн., на КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за постачання: «конструкції та їх частини швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасове укриття» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )» на суму - 30 676 284 грн, крім того ПДВ на суму 5 112 714 грн., з яких за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 в реєстрації відмовлено на суму 23 007 тис. грн., що може свідчити про можливість проведення ризикових операцій чи/або відсутність придбання продукції по ланцюгу постачання.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) входить до групи підприємств, у якій крім інших перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та які підконтрольні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є організатором схем незаконного виведення державних коштів у тіньовий сектор економіки в тому числі і тих, що досліджуються у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до Акту перевірки закупівель у КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.04.2023 № 15-14-13/12, складеного ІНФОРМАЦІЯ_13 , за договором від 19.10.2022 № 328 КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено аванс за замовлену партію Товару у розмірі 50% від загальної суми договору платіжним дорученням від 20.10.2022 №1980 у сумі 7 669 071,20 грн, відповідно до відомості №1 до ж/о 03 по рахунку 631. КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.10.2022 відображено дебіторську заборгованість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» на цю ж суму. Платіжними інструкціями від 12.12.2022 №2311 у сумі 1 095 581,60 грн та від 19.12.2022 №2365 у сумі 1 972 046,88 грн, та від 29.12.2022 № 2443 4 501 442,72 грн, всього сплачено Замовником 15 238 142,20 гривень. Відповідно до відомості №1 до ж/о 03 по рахунку 631 КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2022 відображено дебіторську заборгованість по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» на суму 100 000,0 гривень, яка за даними бухгалтерського обліку рахується станом на 31.03.2023. Відповідно до акту надання послуг від 28.12.2022 № 1 Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги): Конструкції та їх частини (швидкоспоруджувальні павільйони «Тимчасові укриття» (МАФ) 14 шт за ціною 1 095 581,60 грн з ПДВ на суму15 338 142,40 грн з ПДВ. Відповідно до наданої до перевірки видаткової накладної від 28.12.2022 №1 та акту надання послуг №1 від 28.12.2022, що підписані з боку Постачальника директором ОСОБА_7 та з боку Замовника ОСОБА_8 постачання товару здійснено Постачальником 28.12.2022.

За результатами зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що зазначеним підприємством укладено 8 договорів з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір підряду від 01.11.2022 №2022/0111, ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_15 » договір постачання електротехнічної продукції від 01.10.2022 №ЕК0000275, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » договір постачання будівельних матеріалів від 01.10.2022 №67, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір постачання товару від 11.10.2022 №1110221, ПП « ОСОБА_9 » договір постачання товарів від 08.11.2022 №24/11-22, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » договір підряду від 24.10.2022 № 24/10/2022 на виконання робіт з встановлення швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » договір постачання продукції від 24.10.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » договір надання послуг з випробування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій від 26.10.2022 №261022/01. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надано підтверджуючих документів (специфікацій, видаткових накладних, накладних, рахунків, актів виконаних робіт, завдань замовника, в яких визначена номенклатура, асортимент, кількість, ціна за одиницю товарів, продукції, видів робіт та послуг, які є невід`ємною частиною до договорів від 01.11.2022 №2022/0111, від 11.10.2022 №1110221, від 08.11.2022 №24/11-22, від 01.10.2022 №ЕК0000275, від 24.10.2022 б/н, від 26.10.2022 №261022/01, від 01.10.2022 №67, від 24.10.2022 № 24/10/2022, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » стосовно підтвердження придбання та використання товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що використані на виконання «швидкоспоруджувального павільйону «Тимчасове укриття». Також до зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» не надано первинних документів, що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій та на підставі яких складені зведені облікові документи по обліку товарно-матеріальних цінностей, у зв`язку з чим не встановлено хто і яким чином виконував роботи по виготовленню, монтажу та облаштуванню швидкоспоруджувальних павільйонів «Тимчасове укриття» у кількості 14 шт. За наданими документами до зустрічних звірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документально не підтверджено оприбуткування, оплату товарів, матеріалів, сировини, що постачались контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та їх списання для виконання умов договору №328.

Встановлено, що КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_13 (Українська гривня), НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Долар США);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує розрахунковий рахунок: НОМЕР_16 (Українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_17 (Українська гривня), НОМЕР_18 (Українська гривня), НОМЕР_19 (Українська гривня), НОМЕР_20 (Українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_21 (Українська гривня), НОМЕР_22 (Українська гривня), НОМЕР_23 (Українська гривня), НОМЕР_24 (Українська гривня);

-ФОП ОСОБА_6 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_25 (Українська гривня);

-ФОП ОСОБА_5 (ідент. код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_26 (Українська гривня), НОМЕР_27 (Українська гривня);

-ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_28 (Українська гривня), НОМЕР_29 (Українська гривня).

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000009, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000009, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, детективом не доведено, що документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні №0000009, оскільки відомості про вказані товариства у Витягу з ЄРДР відсутні.

Також детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів за період 27.01.2022 по теперішній час, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за період вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням дати відкриття/закриття рахунку, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000009, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000009 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; детективам та старшим відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_12 (Євро), НОМЕР_13 (Українська гривня), НОМЕР_14 (Українська гривня), НОМЕР_15 (Долар США) відкритим КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_16 (Українська гривня) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 27.01.2022 ( або з дати відкриття рахунку, якщо рахунок відкрито пізніше) по 31.12.2022 (або по дату закриття рахунку, якщо рахунок закрито раніше), на магнітних носіях (форматі XLSX, XML), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1