СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7661/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.12.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Біла Церква Київської області, діє група осіб, які здійснюють незаконне зберігання, транспортування та збут підакцизних алкогольних напоїв без акцизних марок з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей.

Проведеними заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Біла Церква Київської області, який проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , здійснює виготовлення горілчаних виробів з незаконно придбаного спирту, розлив отриманої спиртовмісної суміші в скляні пляшки та пластикові ємності місткістю 5 літрів та продаж продукції у власних магазинах.

Останній виконує пошук місць придбання незаконно виготовленого спирту у великій кількості (приблизно 30 тон щомісяця, вартістю до 3000000 гривень), підбір осіб, які займаються супроводженням транспортних засобів з горілчаними виробами з метою уникнення патрулів поліції, підшуковує осіб які виготовляють горілчані вироби з незаконно придбаного спирту, осіб які перевозять продукцію, транспортні засоби для перевезення товарів. Також наймає, звільняє та контролює працівників які продають незаконно виготовлену продукцію в його магазинах.

В своїх злочинних діях користується автомобілем марки «Volkswagen Arteon», сірого кольору, 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 . На вказаному транспортному засобі, ОСОБА_5 , супроводжує транспортні засоби, які перевозять алкогольні напої.

В ході ініціативного пошуку було встановлено місця виготовлення алкогольних напоїв:

- АДРЕСА_4 , кадастровий номер: :07:021:0120, геодані: 49.797837, 30.161288. За оперативної інформацією за вказаною адресою виготовляють не ліцензовані алкогольні напої.

До вказаного приміщення підакцизний товар (спирт) у великій кількості (приблизно 30 тон, поміщений в пластикові ємності, куби, місткістю 1000 літрів кожен) привозять на вантажному автомобілі марки DAF FT XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_3 , з причіпом д.н.з. НОМЕР_4 .

Ймовірним місцем завантаження автомобілем DAF спиртом являється ТОВ «Мишковський спиртовий завод» , Тернопільська область, с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців, 1, директором якого являється ОСОБА_6 .

Активними учасниками вказаної групи являються:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Біла Церква Київської області, який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні автомобіль марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_5 , який займається перевезенням алкогольних напоїв на місця складу та реалізації.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , який здійснює підбір осіб, які виготовляють алкогольну продукцію в цеху за адресою: АДРЕСА_4 , контроль за виробництвом та перевезення виготовленої продукції до місць зберігання.

Для перевезення використовує автомобіль марки «ГАЗ 330202-414», синього кольору, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 , має в користуванні автомобіль марки «Opel Astra Caravan», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , який здійснює супроводження автомобіля DAF FT XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_8 до цеху за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вулиця Мельника, 93, з метою уникнення патрулів поліції;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який займається перевезенням готової продукції до місць збуту;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_9 , має в користуванні автомобіль марки «Opel», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , в функції якого входить контроль за виготовлення продукції та ведення контрспостереження під час відвантаження контрафактної продукції з місця виготовлення.

Робітники які виготовлюють алкогольну продукцію в цеху:

1. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_6 ;

2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_2 ;

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_10 .

Для перевезення використовуються автомобілі: «ГАЗ 2705», синього кольору 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_10 , «Mercedes Sprinter», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_11 , «Mercedes Vito», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 .

За оперативною інформацією виготовлену продукцію учасники групи зберігають за адресами:

1. АДРЕСА_11 , кадастровий номер: :02:019:0189, геодані: НОМЕР_24, власником території є ОСОБА_14 ;

2. АДРЕСА_4 , геодані: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

3. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , кадастровий номер :08:013:0010;

4. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

5. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , кадастровий номер :08:004:0051;

6. Київська область, м. Біла Церква, гаражне приміщення, геодані: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Для реалізації учасники вказаної групи привозять до складських приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_12 (колгоспний ринок), геодані: 50.173391, 30.325813.

Також встановлено, що незаконно виготовлену алкогольну продукцію продають у магазинах які розташовані за адресою: АДРЕСА_13 і АДРЕСА_14 , які належать ОСОБА_15 (ФОП « ОСОБА_16 ») та приватним особам оптом.

Магазин поблизу будинку АДРЕСА_13 , координати НОМЕР_25, кадастровий номер :06:030:0023, продавцем в якому є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 .

Магазин поблизу будинку АДРЕСА_2 , координати НОМЕР_26, кадастровий номер :06:030:0064.

Приватні особи:

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож. АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож. АДРЕСА_18 , придбану спиртову продукцію перевозить на власному автомобілі марки «RENAULT MASTER» д.н.з. НОМЕР_23 .

Вказані факти підтверджуються рапортом працівників УКР ГУНП в Київській області, протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових дій).

Злочин передбачений ч. 3 ст. 204 КК України, за ступенем тяжкості, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, для забезпечення ефективності здійснення подальшого досудового розслідування, встановлення і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, призначення та проведення судових експертиз, з метою уникнення загрози знищенню речей та предметів, а також належного збереження предметів та документів, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_19 на праві власності належить ОСОБА_4 .

За місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який займається виготовленням, зберіганням та збутом фальсифікованих спиртоміських напоїв та рідин з підробленими марками акцизного податку на території Київської області, можуть зберігатись предмети, речі і документи, які планується відшукати в ході обшуку, не виключаючи готівкових кошів, отриманих в результаті злочинної діяльності, що не мають підтвердження їх походження, електронних носіїв інформації, чорнових записів та інших розрахунків, що стосуються точок поставки та/або реалізації спиртоміських напоїв та інших рідин, їх об`ємів, тощо.

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, за участю працівників УКР ГУНП в Київській області - дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_19 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну);

- обладнання що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, частини до обладнання що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів, сировини з якого незаконно виготовляють підакцизні товари, тари для переміщення незаконно виготовленої підакцизних товарів, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів;

- документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- чорнових записів, в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- комп`ютерної техніки (у разі неможливості по технічних причин здійснити копіювання відповідної інформації), на якій зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з можливістю здійснення копіювання вказаною інформації;

- пристроїв відеофіксації, охорони, мобільних телефонів (інших засобів зв`язку), в яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1