печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000948 від 26.05.2023 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000948 від 26.05.2023 слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000948 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 25.05.2023 приблизно о 17:10 год., їй зателефонували з номеру начебто « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та невідома особа повідомила, що вона являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та сказала, що з її рахунку зловмисники намагаються зняти грошові кошти і тому потерпіла повинна для того, щоб їх не зняли, перескинути грошові кошти, що знаходяться на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . На що ОСОБА_5 погодилась, потім їй подзвонили з номеру телефону НОМЕР_4 , та назвали номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку потрібно скинути всі свої грошові кошти у сумі 117 000 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам особи та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини причетності підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень не можливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0000948 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, місця, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку за період: з 24.05.2023 до 01.07.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51421/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1