УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000751, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03.11.2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000751, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 31 жовтня 2023 року, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а самена: банківські картки Райфайзен Банк НОМЕР_1 ; А-Банк НОМЕР_2 ; А-Банк НОМЕР_3 ; Глобус банк НОМЕР_4 ; ПриватБанк НОМЕР_5 , тримачі для сім-карток Водафон з абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , мобільний телефон, коричневого кольору з пошкодженнями, Соні Еріксон, IMEI НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 , коробка від телефону ZTE Blade L9, IMEI 1: НОМЕР_10 ; IMEI 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон Huawei, чорного кольору у пошкодженому стані, пароль «2525», IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 , з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , сімкартки Київстар: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , МТС: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000751, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ КБ «ПриватБанку», стосовно шахрайських відносно клієнтів.

Механізм дій шахрайського заволодіння грошовими коштами у тому, що особи викладають рекламу в мережі інтернет, щодо «Міжнародної допомоги від ООН», перейшовши по посиланню у потерпілого відкривається сайт, де необхідно залишити лише свій контактний номер телефону. Надалі, потерпілому телефонують та запитують чи залишав він заявку на отримання допомоги та для підтвердження реєстрації необхідно назвати цифри з СМС, які були надіслані на номер потерпілого. В подальшому, шахраї здійснюють вхід до онлайн-додатку «Приват24» потерпілого та змінюють фінансовий номер телефону (зміна номеру телефону підв`язаного до картки) та заволодівають грошовими коштами потерпілого.

Також, в ході проведення досудового розслідування допитано представника АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який показав, що протягом червня 2023 року працівниками служби безпеки АТ КБ ПриватБанк встановлено, що входи до застосунку Приват24 клієнтів «ПриватБанку», періодично почали здійснюватись з нетипових для клієнтів пристроїв та ІР-адрес, після чого відбувається зміна фінансового номеру. В подальшому невідомі особи знімають грошові кошти в банкоматах ПриватБанк, розташованих на території міста Запоріжжя.

Надалі, в ході огляду диску наданим ПриватБанком, як додаток до заяви, встановлено, що шахраї користуються ІР-адресою НОМЕР_28 , дана ІР-адреса з 01.01.2023 року фактично знаходиться, за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому під час проведення досудового розслідування допитано потерпілих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які повідомили, що побачили рекламу у месенджері «Вайбер» та соціальній мережі «Інстаграм» стосовно «Міжнародної допомоги від ООН». Заповнивши форму їм телефонували. В ході розмови потерпілим надходило СМС повідомлення із кодом, який вони називали співрозмовнику. Після чого потерпіли втрачали доступ до свого онлайн-банкінгу «Приват24».

Проведеними першочерговими заходами було встановлено, що на території м. Запоріжжя діє організована злочине угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об?єднання його керівникам, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій. Шляхом аналізу даного звернення було встановлено, що в аккаунти потерпілих було здійснено вход з нетипового для клієнту пристрою після чого було списання коштів. Входи було здійснено протягом декількох годин з використанням Ір-адреси НОМЕР_28 (провайдер Content Delivery Network Ltd, Triolan). Перевіркою IP-адреси НОМЕР_28 провайдера Triolan отримано інформацію, що вона в період кількох останніх років закріплена за адресою: АДРЕСА_2 (за адресою розташований гуртожиток). Договір оформлений на вказаного клієнта ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_29 ). На час перевірки він постійно перебував в смт Новомиколаївка. Аналізом наявної інформації щодо використання IP-адреси НОМЕР_28 при входах а аккаунти Приват24 клієнтів, крім постраждалих клієнтів, встановлена ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 є користувачем IP-адреси періодично з 2021 року, при цьому даним номером телефону користується безперервно з початку 2017 року, а терміналом мобільного зв?язку Xiaomi Redmi S2 (IMEI НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ) з початку 2019 року по теперішній час, при цьому за ввімкненим в терміналі геолокацією він працює в будинку АДРЕСА_3 .

Паралельно з номером НОМЕР_32 в даному терміналі в 2022-2023 роках працювали шахрайські сім-картки з несанкціоновано підв?язаними як фінансові номерами телефонів постраждалих клієнтів (соціальний інжиніринг): ?? НОМЕР_33 та НОМЕР_34 додані 20.03.2023 року клієнтці ОСОБА_10 , іпн НОМЕР_35 , т. НОМЕР_36 , в якої цього дня несанкціоновано проведений платіж по карті НОМЕР_37 на 510 грн. на сайті ТОВ "ФК ГЕРЦ" (вжитими заходами платіж повернутий); ?? НОМЕР_38 та НОМЕР_39 додані 30.06.2022 року клієнтці ОСОБА_11 , іпн НОМЕР_40 , т. НОМЕР_41 , в якої після цього несанкціоновано проведені велика кількість платежів по картах НОМЕР_42 та НОМЕР_43 на загальну суму 5972,96 грн. на карти сторонніх банків НОМЕР_44 (Ощадбанк), НОМЕР_45 (Монобанк, випущена ОСОБА_12 , іпн НОМЕР_46 ), НОМЕР_47 (Монобанк, випущена ОСОБА_13 , іпн НОМЕР_48 ) та рахунку телефонного номеру НОМЕР_39 ;

За результатами отриманої інформації вдалось встановити, що договір з використанням Ір-адреси НОМЕР_28 (провайдер Content Delivery Network Ltd, Triolan) оформлений на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування також, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, де було встановлено особу ОСОБА_4 , який знімав грошові кошти у банкоматі у місті Запоріжжя з карток потерпілих.

Відповідно до отриманої Інформаційної довідки № 352652215 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформація про власника будинку розташованого за адресою: квартира АДРЕСА_5 ОСОБА_14 ; 1/3 ОСОБА_15 ; 1/3 ОСОБА_16 .

У межах кримінального провадження 31.10.2023 під час проведення санкіонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 , №1-кс/761/23674/2023 у громадянки ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , в якої було виявлено відомості з державного реєстру фізичних осіб на ім`я ОСОБА_18 , також під час проведення обшуку ОСОБА_9 повідомила, що у неї проживала сім`я ОСОБА_4 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами слідчим було проведено несанкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час обшуку, проведеного 31.10.2023 адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступні речі та документи:

банківські картки Райфайзен Банк НОМЕР_1 ; А-Банк НОМЕР_2 ; А-Банк НОМЕР_3 ; Глобус банк НОМЕР_4 ; ПриватБанк НОМЕР_5 - запаковано до сейфпакету KIV1109323.

тримачі для сім-карток Водафон з абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 - - запаковано до сейфпакету KIV1109323.

мобільний телефон, коричневого кольору з пошкодженнями, Соні Еріксон, IMEI НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 - запаковано до сейфпакету KIV1109312.

коробка від телефону ZTE Blade L9, IMEI 1: НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 - запаковано до сейфпакету KIV1109312.

мобільний телефон Huawei,чорного кольору у пошкодженому стані, пароль «2525», IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 , з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 - запаковано до сейфпакету KIV1109313.

сімкартки Київстар: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , МТС: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 - запаковано до сейфпакету KIV1109314.

Зазначені речі та документи згідно постанови слідчого від 31.10.2023 визнані речовими доказів та долучені до матеріалів провадження.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надіслав на адресу суду заяву про розгляд справи без своєї участі, до якої долучила докази повідомлення про дату, час та місце проведення судового засідання володільця тимчасово вилученого майна.

Володілець тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце проведення судового засідання до суду не з`явився, що однак не перешкоджає розгляду клопотання по суті заявлених у ньому вимог.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги зміст винесеної 31 жовтня 2023 року постанови про визнання майна речовим доказом, зважаючи на наявність достатніх доказів того, що частина зазначеного у клопотанні майна відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі відомості, важливі для досудового розслідування, може бути знаряддям кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 31 жовтня 2023 року, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: банківські картки Райфайзен Банк НОМЕР_1 ; А-Банк НОМЕР_2 ; А-Банк НОМЕР_3 ; Глобус банк НОМЕР_4 ; ПриватБанк НОМЕР_5 , тримачі для сім-карток Водафон з абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , мобільний телефон, коричневого кольору з пошкодженнями, Соні Еріксон, IMEI НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 , коробка від телефону ZTE Blade L9, IMEI 1: НОМЕР_10 ; IMEI 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон Huawei, чорного кольору у пошкодженому стані, пароль «2525», IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 , з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , сімкартки Київстар: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , МТС: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000751, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 31 жовтня 2023 року, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а самена: банківські картки Райфайзен Банк НОМЕР_1 ; А-Банк НОМЕР_2 ; А-Банк НОМЕР_3 ; Глобус банк НОМЕР_4 ; ПриватБанк НОМЕР_5 , тримачі для сім-карток Водафон з абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , мобільний телефон, коричневого кольору з пошкодженнями, Соні Еріксон, IMEI НОМЕР_8 , з абонентським номером НОМЕР_9 , коробка від телефону ZTE Blade L9, IMEI 1: НОМЕР_10 ; IMEI 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон Huawei, чорного кольору у пошкодженому стані, пароль «2525», IMEI1: НОМЕР_12 ; IMEI2: НОМЕР_13 , з абонентськими номерами телефонів НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , сімкартки Київстар: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , МТС: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1