Провадження №: 1-кс/336/35/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до речей і документів

08 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій областікапітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002105 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліціїОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002105 від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжі, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому для обслуговування ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунка контрагента та коду банка контрагента.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Як зазначено у клопотанні, в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0002105 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 358 КК України.

Так, в період часу з жовтня 2021 року по лютий 2022 року працівники юридичної особи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підробили документи фінансово-господарської діяльності установи.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що з 30 квітня 2021року за наказом №3 Фонду було прийнято на посаду головного бухгалтера ОСОБА_4 , якій надавалось право на розпорядження коштами по рахунку, а також право підпису на фінансових та банківських документах. На теперішній час ОСОБА_4 не звільнена та перебуває на посаді бухгалтера.

Так, приблизно влітку 2022 року, коли отримали доступ до рахунку Фонду та зробили ревізію коштів (на рахунку Фонду повинні були залишатися не малі кошти), то звернули увагу, що коштів на рахунку майже не залишилось. Після проведення ревізії було встановлено, що кошти Фонду надходили на рахунок «ФОП ОСОБА_6 » - Рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є бухгалтером Фонду. Разом з тим, з вересня 2021 року будь-яких документів та платежів не зберігалось.

Так, для здійснення платежу ОСОБА_4 наприклад вказувала, що кошти - плата для призначення за ТМЦ, тільки вказувала різні заклади, однак коли навчальний заклад отримує кошти на потреби, то вони повинні надати Витяг з протоколу і рахунок фактуру на оплату товарів або послуг. Вказані дії обов`язково перевіряються та контролюються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також осіб, які сприяли вчиненню злочину.

Крім того, у клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Слідчий надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 12.12.2023 року внесені відомості до ЄРДР за № 0002105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Додані до клопотання документи, зокрема, Витяг з ЄРДР від 12.12.2023 № 0002105; заява голови правління ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення за фактом розкрадання коштів Благодійного фонду; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , додаток до акту перевірки №1 за жовтень 2021р; Додатком до акту перевірки № 2 за листопад 2021; Наказом № 3 від 30.04.2021р. про прийняття на роботу ОСОБА_4 на посаду головного бухгалтера Благодійного фонду сприяння діяльності навчальних закладів Шевченківського району м. Запоріжжя; підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, клопотання та долучені до нього матеріали містять достатньо вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжі, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому для обслуговування ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунка контрагента та коду банка контрагента.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1