Справа № 442/8301/21
Провадження № 1-кс/442/1588/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0001391 від 06.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у Дрогобицький відділ поліції надійшли матеріали перевірки з ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно проведених фінансових операції фізичних осіб підприємців, які містять ознаки заволодіння коштами шляхом обману, при оформленні фіктивних договорів на виконання державної послуги по денному догляду за дітьми «Муніципальна няня».

До Дрогобицького РВП УГНП у Львівській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому отримано обґрунтований висновок банківської установи щодо можливої протиправної схеми пов`язаної із соціальною програмою «Муніципальна няня», завдяки якій кошти громадян зараховувались на рахунки новостворених ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , які можливо фіктивно створені для формування підтверджуючих документів послуг няні, для отримання замовникам таких послуг відшкодування з боку Держави.

За результатами аналізу інформації та повідомлень, отриманої від суб`єкта Фінансового моніторингу ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 . Держфінмоніторингом встановлено наступне.

За період з 12.03.2020 по 16.06.2020, відповідно повідомлень суб`єктів первинного фінансового моніторингу, на рахунки вищезазначених СПД було зараховано 0,15 млн грн, по яким у суб`єктів первинного фінансового моніторингу виникли підозри щодо фіктивності операцій із наданням послуг фізичними особами підприємцями по денному догляду за дітьми за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому перераховуються на рахунки фізичних осіб та частково знімаються готівкою.

Так як вищезазначені СПД мають основний вид діяльності «денний догляд за дітьми», та на рахунки регулярно надходять кошти у якості повернення фінансової допомоги від ряду фізичних осіб, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ФО 322001) направило запити щодо підтвердження надання фінансової допомоги фізичним особам, але відповіді та підтверджуючі документи не отримав.

Також, на запит щодо надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лише ФОП ОСОБА_12 надано копії договорів, які укладено із різними фізичними особами, що проживають у різних містах Львівської області, але вони не підписані сторонами договору.

Держфінмоніторингом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 з власного рахунку сплачує податки за ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , також дані СПД здійснюють переказ коштів на рахунок ФОП ОСОБА_6 , у якості повернення поворотної фінансової допомоги, що може підтверджувати, пов`язаність даних СПД між собою.

Так, СПД ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 маючи основний вид діяльності денний догляд за дітьми, отримують кошти від фізичних осіб за державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому частково перераховують на рахунок ФОП ОСОБА_18 , а частково знімають готівкою.

Отже, враховуючи вищезазначене можливо припустити, що ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_12 , надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За результатами аналізу інформації, отриманої з джерел ДПС України та від суб`єкта первинного фінансового моніторингу, встановлено наступне. ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 є новоствореними, та зареєстровані у Львівській області, з видом діяльності денний догляд за дітьми. Перебувають на спрощеній системі оподаткування.

За інформацією з відкритих джерел мереж Інтернет, будь-яка інформація щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , відсутня.

Крім цього скеровано запит міському голові м. Дрогобича про те, щоб надали детальну інформацію про укладання договорів щодо надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 2019 року ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

Отримано відповідь де надано копії договорів укладених з ФОП наведеними вище.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_11 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_20 » у період часу із 01.03.2020 по 01.11.2020 року із громадянами, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

ФОП ОСОБА_14 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_20 » у період часу із 01.06.2020 року із громадянами: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

ФОП ОСОБА_16 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_20 » у період часу з 01.03.2020 по 01.04.2020 року, із громадянами: ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 .

ФОП ОСОБА_12 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_20 » у період часу з 01.06.2020 року із громадянами: ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 .

ФОП ОСОБА_6 , уклав договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_20 » у період часу із 01.01.2020 по 01.02.2020 року із громадянами: ОСОБА_55 , ОСОБА_56

ФОП ОСОБА_15 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_20 » у період часу із 01.05.2020 року із громадянами: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 .

ФОП ОСОБА_7 , уклала договір про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років « ОСОБА_20 » у період часу із 01.04.2020 по 01.11.2020 року, із громадянами: ОСОБА_72 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 .

У зв`язку з вищенаведеним з метою перевірки факту перерахування грошових коштів між ФОП та переказ їх на інші банківські карти, в якості оплати за надання послуги « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно отримати рух коштів кожного із ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 .

Отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю вилучення, а саме щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_1 відкритого 02.03.2020, НОМЕР_2 відкритого 02.03.2020,

НОМЕР_3 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_4 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_5 відкритого 28.04.2020,

НОМЕР_6 відкритого 28.04.2020,

НОМЕР_7 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_8 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_9 відкритого 29.05.2020,

НОМЕР_10 відкритого 29.05.2020,

НОМЕР_11 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_12 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_13 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_14 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_15 відкритого 06.12.2019,

НОМЕР_16 відкритого 06.12.2019,

НОМЕР_17 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_18 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_19 відкритого 02.03.2020,

НОМЕР_20 відкритого 02.03.2020,

НОМЕР_21 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_22 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_23 відкритого 08.04.2020,

НОМЕР_24 відкритого 08.04.2020,

НОМЕР_25 відкритого 27.05.2020,

НОМЕР_26 відкритого 27.05.2020,

НОМЕР_27 відкритого 05.10.2020,

НОМЕР_28 відкритого 05.10.2020, із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.12.2023 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю вилучення, а саме щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках

НОМЕР_29 відкритого 20.05.2020,

НОМЕР_30 , відкритого 20.05.2020,

НОМЕР_31 відкритого 11.06.2020,

НОМЕР_32 відкритого 11.06.2020,

НОМЕР_33 відкритого 13.04.2020,

НОМЕР_34 відкритого 13.04.2020,

НОМЕР_35 відкритого 09.06.2020, із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.12.2023 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю вилучення, а саме щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_36 відкритого 27.07.2021, НОМЕР_37 відкритого 27.07.2021, НОМЕР_38 відкритого 11.08.2021, НОМЕР_39 відкритого 28.07.2021, із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.12.2023 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківських рахунках НОМЕР_40 відкритого 22.06.2020, НОМЕР_41 відкритого 09.07.2020, НОМЕР_42 відкритого 09.07.2020 із зазначенням дати, суми, даних контрагента також призначення платежу, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття банківського рахунку по 04.12.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1