Справа № 296/121/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 а, погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 а, погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка надає послуги ОСОБА_5 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - партнери ОСОБА_5 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які здійснюють переробку лісосировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_13 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_5 документів на незаконно зрубані лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.

Під час досудового розслідування 12.10.2023 - ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та 30.10.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 3 ст. 201-1 КК України, якпереміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі;

-ч. 4 ст. 246 КК України, як незаконний збут незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки;

-ч. 3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційних документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 4 ст. 358 КК України, як повторне за попередньою змовою групою осібвикористанні підроблених офіційних документів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_14 користується мобільним номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_9 користується мобільним номером НОМЕР_4 , ОСОБА_8 користується мобільним номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, матеріалами кримінального провадження встановлено і інших осіб причетних до кримінального правопорушення залучена фізична особа-підприємець ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_5 документів НОМЕР_9 та ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які здійснюють переробку лісо сировини на підконтрольних пилорамах та користуються наступними номерами мобільних телефонів ОСОБА_11 НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , ОСОБА_12 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_13 . Крім цього, залучено ОСОБА_7 , який рахується керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 . А тому виникла необхідність зняття копії інформації, що міститься у володільця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес за період часу з 01.10.2021 по даний час за ідентифікуючими даними кінцевого обладнання по вищевказаним мобільним номерам.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та їх місць знаходження у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаними даними кінцевого обладнання у період з 01.01.2021 по даний час, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд клопотання проводити без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 користується мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_14 користується мобільним номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_9 користується мобільним номером НОМЕР_4 , ОСОБА_8 користується мобільним номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Крім цього, матеріалами кримінального провадження встановлено і інших осіб причетних до кримінального правопорушення залучена фізична особа-підприємець ОСОБА_10 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_5 документів НОМЕР_9 та ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які здійснюють переробку лісо сировини на підконтрольних пилорамах та користуються наступними номерами мобільних телефонів ОСОБА_11 НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , ОСОБА_12 НОМЕР_12 , ОСОБА_15 НОМЕР_13 . Крім цього, залучено ОСОБА_7 , який рахується керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

При цьому доказів того, що підозрювані користуються номерами телефонів ОСОБА_16 НОМЕР_2 , ОСОБА_8 НОМЕР_6 , ОСОБА_11 НОМЕР_10 слідчому судді не надано, отже в цій частині клопотання слід відмовити

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000242 від 10.06.2022 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим клопотання містить вимоги зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище абонентськими номерами, мобільними терміналами (ІМЕІ), що не підлягає задоволенню оскільки суперечить приписам ст.169 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Крім того клопотання містить вимоги, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникамУСБУ в Житомирській області, проте вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. А тому слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, що зазначені в клопотанні.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 а, погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (адреса АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення,із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес за період часу з 01.01.2021 по даний час за ідентифікуючими даними кінцевого обладнання: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1