Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8582/23
Номер провадження 1-кс/711/2431/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000412, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від голови громадської організації «Справедливість Черкащини», в якій зазначається, що громадською організацією «Справедливість Черкащини» відновлено роботу щодо аналізу публічної інформації про використання бюджетних коштів на території Черкаської області в умовах повномасштабної війни та вторгнення Росії на територію України. В умовах війни вказаним громадським формуванням приділяється висока увага використанню органами місцевого самоврядування та підконтрольними їм комунальними підприємствами бюджетних коштів тощо.

Громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання «18000» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо діяльності керівництва департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, Смілянського психоневрологічного інтернату та групи суб`єктів господарської діяльності.

Згідно публікації видно, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що підприємством, де відбувається розтрата та подальше привласнення коштів службовими особами, є комунальна установа «Смілянський психоневрологічний інтернат» (код ЄДРПОУ № 03189802), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Сміла, вул. Семена Морочковського, 86А. Керівником вказаної установи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Видами економічної діяльності вказаної установи є:

87.30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів (основний);

01.50 Змішане сільське господарство;

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 розробила схему привласнення грошових коштів, отриманих в якості відкатів, після укладання договорів про закупівлі продуктів харчування та інших побутових предметів за завищеними цінами з визначеним колом фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 27.07.2022 зареєструвався як фізична особа - підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) 14.06.2016 зареєструвався як фізична особа - підприємець.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) 18.01.2019 вдруге зареєструвався як фізична особа - підприємець, при реєстрації зазначив значну кількість видів економічної діяльності за різними напрямками.

В ході аналізу електронної системи публічних закупівель «Prozorro», встановлено, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом з однієї сторони та ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , укладено велика кількість договорів про закупівлю різних продуктів, при цьому вказані договори з обох сторін скріплено підписами та печатками установи та ФОПів.

Разом з тим, в ході досудового розслідування здійснено перевірку обліків інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «АРКАН», згідно чого встановлено факти перетину державного кордону України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який 18.08.2021 перетнув державний кордон України у напрямку «виїзд» і на даний час не повертався.

Також встановлено факт перетину кордону України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у напрямку «виїзд» як «супровід інваліда 1 група 12ААВ634385» і на даний час не повертався.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підстави вважати, що договори закупівель є фіктивними та такими в яких підроблені підписи ФОПів як постачальників товарів, оскільки договори закупівель укладені та засвідчені підписами в той час, коли ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 фактично перебували за кордоном, а тому не могли підписати вищевказані договори, до того ж в договорах відсутні відомості, про те, що від імені ФОПів діяли будь які інші уповноважені на те особи.

Враховуючи вищевикладене, на даний час є достатньо підстав вважати, що до розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є директором комунальної установи «Смілянський психоневрологічний інтернат», що розташоване та здійснює свою діяльність за адресою: м. Сміла, вул. Семена Морочковського, 86А. У користуванні остання має автомобілі марки Nissan micra, д.н.з. НОМЕР_5 та Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 .

Так, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та беручи до уваги те, що у автомобілі марки Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитись речові докази, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку вказаного автомобіля.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідним є виявлення та вилучення наступних речей і документів у оригіналах:

-тендерна документація (з зазначенням критеріїв вибору переможця, ціни, вимог до тендерних пропозицій, підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та умов укладання договорів про закупівлю), відносно тендерних закупівель, договора про які в подальшому були укладені з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у продовж 2022-2023;

-договори купівлі продажу, договори про закупівлі а також документи що стосуються їх виконання, укладені комунальною установою «Смілянський психоневрологічний інтернат з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у продовж 2022-2023;

-чорнові записи, в яких міститься інформація, щодо придбання продуктів харчування, побутових предметів для потреб Смілянського психоневрологічного інтернату, переліку контрагентів, обліку грошових коштів отриманих, внаслідок укладення договорів про закупівлі за завищеними цінами, тощо;

-мобільні телефони, планшети, сім-картки мобільних операторів, що перебувають у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-печатки ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проведення вилучення зазначених документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки у слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи під час тимчасового доступу до них можуть бути знищені або змінені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Таким чином, іншим способом, ніж проведення обшуку у автомобілі марки Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неможливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази.

Враховуючи вищевикладене, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , власником якого відповідно до реєстраційної картки ТЗ є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання і вилучення вказаних знарядь злочину та предметів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що досудове розслідування розпочато за заявою про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла від голови громадської організації «Справедливість Черкащини», в ній зазначається, що громадською організацією «Справедливість Черкащини» відновлено роботу щодо аналізу публічної інформації про використання бюджетних коштів на території Черкаської області в умовах повномасштабної війни та вторгнення Росії на територію України. В умовах війни вказаним громадським формуванням приділяється висока увага використанню органами місцевого самоврядування та підконтрольними їм комунальними підприємствами бюджетних коштів тощо. Було встановлено, що Смілянським психоневрологічним інтернатом укладалися договори на постачання продукції на загальну суму понад 10 міліонів гривень у 2022-2023 за бюджетні кошти. Іншою стороною по договорам є ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 . Вказані ФОПи виїхали за кордон, однак продовжують укладатися відповідні договори та здійснюватися розтрата бюджетних коштів. Щодо ФОП ОСОБА_5 , то дана особа не виїхала за кордон, перебуває на Україні, однак, є сумніви, що фактично здійснюється ним підприємницька діяльність, тобто у квартирі, де проживає, не може фізично бути склад для схоронності продуктів на мільйон гривень. Враховуючи наведене, є всі підстави вважати причетність директора Смілянського інтернату до вказаної злочинної діяльності. Тому доцільно провести саме таку слідчу дію, як обшук, з метою відшукання речей та документів, які мають значення для справи у автомобілі, який належить та яким користується ОСОБА_13 .

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей і документів з боку володільця, або інших осіб, а тому проведення обшуку житла та нежитлових приміщень на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Стаття 30 Конституції гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід враховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000412, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється на підставі заяви голови громадської організації «Справедливість Черкащини», в якій зазначається, що громадською організацією «Справедливість Черкащини» відновлено роботу щодо аналізу публічної інформації про використання бюджетних коштів на території Черкаської області в умовах повномасштабної війни та вторгнення Росії на територію України. В умовах війни вказаним громадським формуванням приділяється висока увага використанню органами місцевого самоврядування та підконтрольними їм комунальними підприємствами бюджетних коштів тощо.

Громадською організацією було проаналізовано інформацію висвітлену журналістами видання «18000» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо діяльності керівництва департаменту соціального захисту населення Черкаської обласної державної адміністрації, Смілянського психоневрологічного інтернату та групи суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що між Смілянським психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_5 укладено 239 договорів на постачання продукції на загальну суму 4,2 мільйони гривень за період 2022-2023 роки. Між ФОП ОСОБА_6 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 398 договорів на загальну суму 11,2 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з червня 2022 року перебуває за кордоном, але з вказаним фізичною особою-підприємцем продовжуються укладати договори на постачання продукції. Між ФОП ОСОБА_7 та Смілянським психоневрологічним інтернатом укладено 526 договорів на загальну суму 13 мільйонів гривень за період з 2017 по 2023 роки, хоча він фактично з серпня 2021 року перебуває за кордоном, але з вказаною фізичною особою-підприємцем також продовжуються укладати договори на постачання продукції.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що підприємством, де відбувається розтрата та подальше привласнення коштів службовими особами, є комунальна установа «Смілянський психоневрологічний інтернат» (код ЄДРПОУ № 03189802), що здійснює свою діяльність за адресою: м. Сміла, вул. Семена Морочковського, 86А. Керівником вказаної установи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування отримано докази про те, що до розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є директором комунальної установи «Смілянський психоневрологічний інтернат», що розташоване та здійснює свою діяльність за адресою: м. Сміла, вул. Семена Морочковського, 86А. У власному користуванні остання має автомобілі марки Nissan micra, д.н.з. НОМЕР_5 та Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 .

Власником автомобіля марки Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 відповідно до реєстраційної картки ТЗ є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши матеріали додані органом досудового розслідування до клопотання про проведення обшуку, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що в автомобілі марки Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитися документи, предмети та речі, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення (відшукувані речі).

За таких обставин клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ч.3 ст.233, ст.ст.234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Kia soul, д.н.з. НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та документів в оригіналах, які мають суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження, а саме:

-тендерної документації (з зазначенням критеріїв вибору переможця, ціни, вимог до тендерних пропозицій, підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та умов укладання договорів про закупівлю), відносно тендерних закупівель, договора про які в подальшому були укладені з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у продовж 2022-2023;

-договорів купівлі продажу, договори про закупівлі а також документів що стосуються їх виконання, укладених комунальною установою «Смілянський психоневрологічний інтернат з ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у продовж 2022-2023;

-чорнових записів, в яких міститься інформація, щодо придбання продуктів харчування, побутових предметів для потреб Смілянського психоневрологічного інтернату, переліку контрагентів, обліку грошових коштів отриманих, внаслідок укладення договорів про закупівлі за завищеними цінами, тощо;

-мобільних телефонів, планшетів, сім-карток мобільних операторів, що перебувають у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-печаток ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1