УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 05 вересня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що 10.12.2021 солдат ОСОБА_5 уклав контракт про проходження громадянами України військової служби у ІНФОРМАЦІЯ_1 із ІНФОРМАЦІЯ_2 , строком на 3 роки.

У подальшому, наказом командира військової частини НОМЕР_1 (по особовому складу) № 227-РС від 23.09.2022, ОСОБА_5 призначено на посаду радіотелефоніста взводу управління протитанкової артилерійської батареї протитанкового артилерійського дивізіону вказаної військової частини.

Будучи військовослужбовцем, солдат ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати свою виучку і майстерність, знати та виконувати свої обов`язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, постійно бути зразком високої культури, скромності і витримки.

Відповідно до вимог ст. ст. 3, 4 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_3 , військова дисципліна досягається шляхом особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Військової присяги, виконання своїх обов`язків, вимог військових статутів, а також зобов`язує кожного військовослужбовця додержуватися Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги військових статутів та накази командирів.

Водночас, у порушення вказаних вище вимог законодавства України, солдат ОСОБА_5 , вчинив корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, інспектор прикордонної служби 2-ї категорії гранатометник 3-го відділення інспекторів прикордонної служби 3-ї прикордонної застави 2-го відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 старший сержант ОСОБА_6 в кінці жовтня 2023 року звернувся із рапортом на ім`я командира про переведення за станом здоров`я для подальшого проходження служби у Прикордонній комендатурі з місцем розташування в Словечне Коростенського району Житомирської області.

В подальшому, у невстановлений день, час та місці ОСОБА_5 , за невстановлених слідством обставин, отримав інформацію про намір переведення ОСОБА_6 на службу до іншого підрозділу. Після чого, 31.10.2023 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що являється полковником Збройних Сил України і може посприяти йому в переведенні на іншу посаду, оскільки особисто знайомий з його командиром.

Таким чином, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення військовою службовою особою.

Надалі, 03.11.2023 в 11:30 год., зустрівшись поблизу центрального автовокзалу АДРЕСА_1 , з метою досягнення злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за сприяння у переведенні в інший підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 висловив ОСОБА_6 незаконну вимогу щодо надання надання неправомірної вигоди в розмірі 54 000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_6 , розуміючи протиправність дій ОСОБА_5 та усвідомлюючи, що у разі відмови виконати вищевказану умову для нього можуть бути створені перепони у подальшому переведенні на службу до іншого підрозділу та з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , погодився на запропоновані останнім умови.

У послідуючому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди, 04.11.2023, близько 16:40 год., ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що в понеділок буде їхати до м. Києва з приводу вирішення питання по переведенню останнього до іншого підрозділу та йому необхідно надіслати частину раніше обумовленої неправомірної вигоди, а саме грошові кошти в сумі 3 000 гривень. При цьому, ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку необхідно відправити кошти.

Перебуваючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_6 погодився на запропоновані ОСОБА_5 умови та використовуючи мобільний додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_6 , близько 16:50 год. 04.11.2023, надіслав на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 07.11.2023, близько 14:20 год., ОСОБА_5 , зустрівшись з ОСОБА_6 поблизу центрального автовокзалу міста Житомира, завів останнього до пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де висловив незаконну вимогу ОСОБА_6 обміняти другу частину неправомірної вигоди в розмірі 51 000 гривень на долари США. Діючи за вказівкою ОСОБА_5 та під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_6 обміняв вищевказану суму та отримавши грошові кошти в сумі 1 315 доларів США, передав їх ОСОБА_5 .

Тобто ОСОБА_5 одержав для себе та невстановленої військової службової особи від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в загальній сумі 54 000 гривень.

Крім цього додатково встановлено, що в період вересня-листопада 2023 року ОСОБА_5 отримав від військовослужбовця прикордонної комендатури швидкого реагування ІНФОРМАЦІЯ_7 стрільців ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 38 500,00 гривень на різні карткові рахунки, один з яких № НОМЕР_3 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

З метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та переміщення грошових коштів у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період з 01.09.2023 по 20.11.2023.

Слідчий згідно прохальної частини клопотання просить клопотання розглянути за відсутності ініціатора (а.с.6).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000472 від 05 вересня 2023 року групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , копію інформації (документів), що містить банківську таємницю щодо обслуговування рахунку відкритого по картці № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2023 по 20.11.2023 (або закриття), а саме:

- анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: "xlsx") або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

- інформації про отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаних карткових рахунках.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1