Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року Справа № 608/2896/23

Номер провадження1-кс/608/1333/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчої СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000021 від 08 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідча вказала, що 07 лютого 2023 року на адресу ВП № 4 (м. Збараж) Тернопільського РУ поліції, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя смт Великі Бірки про те, що 04 лютого 2023 року невідома особа під приводом продажу скла для автомобіля у соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 2200 гривень.

Крім того, 02.03.2023 до чергової частини ВП №1 Обухівського РУП надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 10.02.2023 в мережі «Фейсбук» здійснив замовлення автомобільних запчастин, за які перерахував передоплату в сумі 2600 гривень. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому товару та грошових коштів не отримав (1889 від 02.03.2023)

Також, 05.03.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невідома особа у період з часу з 17:40 28.02.2023 по 09:00 01.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу капоту до автомобіля марки «БМВ» у соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3500 гривень, які потерпілий перерахував двома трансакціями із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (28.02.2023 о 19:32) у сумі 2000 грн та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (01.03.2023 о 08:54) у сумі 1500 гривень. Сума матеріальних збитків становить 3500 гривень (ІТС ІПНП №3948).

Крім того, 22 квітня 2022 року (більш точного часу не встановлено) невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мережу Інтернет, а саме: соціальну мережу «Facebook», розмістила оголошення про продаж двигуна до автомобіля марки «Toyota» моделі «Camry 40» вартістю 38 000 (тридцять вісім тисяч) гривень. Побачивши вказане оголошення, заявник ОСОБА_8 зателефонував продавцю двигуна на мобільний номер НОМЕР_5 та в подальшому перерахував продавцеві передоплату у розмірі 6000 (шість тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , після чого продавець припинив виходити на мобільний зв`язок та не передав двигун. ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо руху коштів по даному рахунку, який зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Слідча СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № № НОМЕР_6 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника начальнику СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , ст. о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період часу з 20.04.2023 по 25.04.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: вхід чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) по даних фактах;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період з 20.04.2023 по 25.04.2023, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 20.04.2023 по 25.04.2023;

-інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ до інформації надати із можливістю її вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000021 від 08 лютого 2023 року.

Ухвала набрала законної сили «24» листопада 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________2023 року.

Секретар: