Справа № 754/2587/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження № 0000100, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання слідчим обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання слідчого, групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність за допомогою БО «БФ «ОСОБА_10» (), а саме під виглядом гуманітарної допомоги здійснюють продаж транспортних засобів фізичним особам.

Під час обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 24 листопада 2023 року, за юридичною адресою БО «БФ «ОСОБА_10» -м. Бровари, вул. Героїв України, 26, офіс 12, встановлено, що за вище вказаною адресою благодійний фонд не розташований.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він перебуває на посаді директора БПК «Бровари» та передає в суборенду приміщення, які розташовуються в будівлі за адресою: м. Бровари, вул. Героїв України, 26. БО «БФ «ОСОБА_10» (код ЄДРПОУ 4492123, фактично не перебуває за вищевказаною адресою та ніколи не перебувало, офіс під номером 12 в вказаній будівлі взагалі відсутній, також ОСОБА_10 особисто, або його довірені особи ніколи не зверталися щодо оренди офісу в вищевказаному приміщенні.

При цьому, у ході допиту засновника, який одночасно є керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «ОСОБА_10» (), ОСОБА_10 встановлено, що останній є фіктивним засновником та керівником даної благодійної організації. Свої особисті дані за грошову винагороду передав невстановленим досудовим розслідуванням особам, які здійснили реєстрацію даної БО на його ім`я.

У подальшому, жодних документів, як керівник він не підписував (у тому числі листи від імені БО на органи Держмитслужби України, заяви на реєстрації ТЗ, тощо).

Як зазначає слідчий у клопотанні, відповідна благодійна організація є фіктивною юридичною особою, яка використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами для ввезення на митну територію України ТЗ з їх декларуванням в якості гуманітарної допомоги та подальшим продажем з метою отримання прибутку.

Також в ході допиту ОСОБА_10 останньому надані на дослідження 25 транспортних засобів, власником яких є БО «БФ «ОСОБА_10», але ознайомившись зі списком вказаних транспортних засобів останній повідомив, що про вказані транспортні засоби нічого не знає, документи на вказані транспортні засоби не підписував, хто займався реєстрацією вказаних транспортних засобів йому не відомо.

В подальшому вказані транспортні засоби були оголошені у розшук, інформацію щодо розшуку транспортних засобів у кількості 25 штук, власником яких є БО «БФ «ОСОБА_10» () внесено до розшукових систем Національної поліції України.

Під час здійснення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м.Києва від 18 грудня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містилася у володінні ТЦС № 8041 ГСЦ МВС України, в ході огляду якої встановлено, що ряд транспортних засобів зареєстрував на БО «БФ «ОСОБА_10» (тимчасова реєстрація) в ТЦС № 8041 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , який виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 30 січня 2014 року.

Оформлення транспортних засобів було здійснено на підставі завідомо підроблених Довіреностей та Наказів виданих БО «БФ «ОСОБА_10».

Свідок ОСОБА_10 під час допиту повідомив, що не знає особу на ім`я ОСОБА_5 , жодних документів, щодо оформлення на вищевказану благодійну організацію вищезазначених транспортних засобів не давав, жодного документу не підписував.

Слідчий зазначає у клопотанні, що на даний час є підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись оригінали завідомо підроблених документів, а саме: довіреність від БО «БФ «ОСОБА_10» на право представництво інтересів фонду, Наказ про уповноваження реєстрації транспортних засобів, акт приймання- передачі транспортних засобів, декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України як гуманітарної допомоги, щодо наступних транспортних засобів: Автомобіль марки BMW X5, vin: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ; Автомобіль марки BMW X5, vin: НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ; Автомобіль марки Toyota Corolla, vin: НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ; Автомобіль марки Hyundai Santa Fe, vin: НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ; Автомобіль марки Seat Altea, vin: НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ; Автомобіль марки Mitsubishi L200, vin: НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ; Автомобіль марки Audi A6, vin: НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ; Автомобіль марки Volvo XC90, vin: НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ; Автомобіль марки Peugeot Expert, vin: НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ; Автомобіль марки Kia Sorento, vin: НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ; Автомобіль марки Opel Zafira, vin: НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 ; Автомобіль марки Volkswagen Jetta, vin: НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 :Автомобіль марки Opel Frontera, vin: НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ; Автомобіль марки Hyundai Santa Fe, vin: НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ; Автомобіль марки Nissan X-trail, vin: НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 ; Автомобіль марки Volkswagen Transporter, vin: НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 :Автомобіль марки Doodge Caliber, vin: НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 ;Автомобіль марки Nissan X-trail, vin: НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ;Автомобіль марки Nissan X-trail, vin: НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ; Автомобіль марки Volvo V50, vin: НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ;Автомобіль марки Volvo XC90, vin: НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ; Автомобіль марки Kia Sorento vin НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 , документи, бланки, блокноти, журнали, чорнові записи, інші матеріальні носіії інформації в паперовій формі, які пов`язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку; ключі від транспортних засобів та офіційні реєстраційні документи на них, які є предметами гуманітарної допомоги; засоби електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам`яті яких, можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов`язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш накопичувачі, жорсткі диски, комп`ютери та інші електронні пристрої, сім карти мобільних телефонів; документи, у тому числі реєстраційні, установчі щодо діяльності благодійних організацій, фондів, їх печаток та штампів; документи, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є необхідними для подальшого призначення судових експертних досліджень, а також використання останніх в якості речового доказу під час судового розгляду.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 36382932 відповідний об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання дозволу на проведення обшуку кв. АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Вимоги до клопотання про дозвіл на обшук, передбачені п.п. 1-8 ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам закону, слідчим в клопотанні та прокурором в суді доведено наявність підстав, передбачених п.п.1-5 ч. 5 ст. 234 КПК України.

З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись зазначені у клопотанні слідчого документи, які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних документах можуть бути доказами під час судового розгляду, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук по матеріалах кримінального провадження №0000100, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Дозволити обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ОСОБА_5 відповідно до свідоцтва про право на спадщину, серія та номер 2-477, виданого 12.05.2021 16-ю Київською державною нотаріальною конторою, з метою відшукання речей та предметів, які мають значення для кримінального провадження, оригіналів документів, а саме:

- довіреності від БО «БФ «ОСОБА_10» на право представництва інтересів фонду; наказів про уповноваження реєстрації транспортних засобів, акту приймання-передачі транспортних засобів, декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, щодо перетину державного кодону України як гуманітарної допомоги, щодо наступних транспортних засобів:

1/Автомобіль марки BMW X5, vin: НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 ;

2/Автомобіль марки BMW X5, vin: НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_11 ;

3/Автомобіль марки Toyota Corolla, vin: НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_13 ;

4/Автомобіль марки Hyundai Santa Fe, vin: НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 ;

5/Автомобіль марки Seat Altea, vin: НОМЕР_16 , д.н.з. НОМЕР_17 ;

6/Автомобіль марки Mitsubishi L200, vin: НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 ;

7/Автомобіль марки Audi A6, vin: НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 ;

8/Автомобіль марки Volvo XC90, vin: НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ;

9/Автомобіль марки Peugeot Expert, vin: НОМЕР_24 , д.н.з. НОМЕР_25 ;

10/Автомобіль марки Kia Sorento, vin: НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_27 ;

11/Автомобіль марки Opel Zafira, vin: НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_52 ;

12/Автомобіль марки Volkswagen Jetta, vin: НОМЕР_30 , д.н.з. НОМЕР_31 ;

13/Автомобіль марки Opel Frontera, vin: НОМЕР_32 , д.н.з. НОМЕР_33 ;

14Автомобіль марки Hyundai Santa Fe, vin: НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ;

15/Автомобіль марки Nissan X-trail, vin: НОМЕР_36 , д.н.з. НОМЕР_37 ;

16/Автомобіль марки Volkswagen Transporter, vin: НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 ;

17/Автомобіль марки Doodge Caliber, vin: НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 ;

18/Автомобіль марки Nissan X-trail, vin: НОМЕР_42 , д.н.з. НОМЕР_43 ;

19/Автомобіль марки Nissan X-trail, vin: НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

20/Автомобіль марки Volvo V50, vin: НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 ;

21/Автомобіль марки Volvo XC90, vin: НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ;

22/Автомобіль марки Kia Sorento vin НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ,

- документів, бланків, блокнотів, журналів, чорнових записів інших матеріальних носіїв інформації в паперовій формі, які пов`язані з закупівлею, продажем, передачею, ремонтом, обслуговуванням іншими матеріальними та документальними діями з транспортними засобами, та/або які самостійно або у своїй сукупності вказують на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку;

- ключів від транспортних засобів та офіційних реєстраційних документів на них, які є предметами гуманітарної допомоги;

- засобів електронних комунікацій (телекомунікацій) та електронних пристроїв в електронній пам`яті яких можуть зберігатись відомості, які мають значення для даного кримінального провадження та будуть слугувати доказом протиправної діяльності пов`язаної із продажем товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використанням благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, а саме: мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, флеш накопичувачів, жорстких дисків, комп`ютерів та інших електронних пристроїв, сім карти мобільних телефонів;

- документів, у тому числі реєстраційних, установчих щодо діяльності благодійних організацій, фондів, їх печаток та штампів;

- документів, чорнових записів, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дві копії ухвали видати прокурору Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -