12.02.2024 Справа № 756/1743/24
Номер справи 756/1743/24
Номер провадження 1-кс/756/428/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2024 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проведено публічні закупівлі меблів для закладів освіти Оболонського району, за завищеними цінами. Відповідно до договору № 2704-Т від 27.04.2023 Управлінням освіти здійснено публічну закупівлю меблів, серед якої 10 одиниць крісел-мішків «Полосатік», 60х90 см по 2741 гривень (без ПДВ) за одиницю товару. У той же час, середня вартість аналогічних крісел-мішків «Полосатік», 60х90 см в торгівельних мережах становила близько 982 гривні (з ПДВ) за одиницю.

03 січня 2024 року скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно надання оригіналів документів, які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі UA-2023-04-07-005060-а, а переможцем якої є ФОП ОСОБА_5 .

Однак відповідь від ФОП ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не надходила.

Згідно дослідженої копії договору № 2704-Т від 27.04.2023 року встановлено, договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника управління ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 про постачання у 2023 році замовнику найменування (номенклатура, асортимент), кількість товару та його ціна за одиницю, зазначені в Специфікації (Додаток №1), що є невід`ємною частиною даного Договору, ціна договору 975 770,00 гривень без ПДВ.

З метою належного розслідування даного кримінального провадження 22 січня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 із супровідним листом від 11 січня 2024 року за №261/125/51/04-24 слідчим ОСОБА_3 скеровано постанову про призначення судової товарознавчої експертизи від 09 січня 2024 року разом з наданим на дослідження кримінальним провадженням.

Окрім того, з метою встановлення осіб, які уклали договори постановою слідчого від 08 лютого 2024 року у справі призначена почеркознавча експертиза на вирішення якої поставлено питання хто здійснював підписи у договорі на здійснення публічної закупівлі UA-2023-04-07-005060-а.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити оригінали документів, які безпосередньо стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі UA-2023-04-07-005060-а, а переможцем якої є ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у його володінні, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень, визначених в п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. А п. 5 ч. 2 цієї статті визначено, що одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А частиною 6 цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали надані в обґрунтування поданого клопотання, дійшов висновку, що слідчим та прокурором надано достатні докази вважати, що документи, які стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі UA-2023-04-07-005060-а, можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також з метою можливості проведення призначеної постановою слідчого судової почеркознавчої експертизи слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з можливістю тимчасового вилучення : Договір № 2704-т від 27.04.2023 із специфікацією товару; технічні вимоги до предмета закупівлі; додаткові угоди до договору у разі їх укладання; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; надати належним чином завірені копії наступних документів (чинних на момент проведення закупівлі):Фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про сплату коштів по договору; дДокументи на підставі яких формувалася ціна на предмет договору; установчі документи ФОП ОСОБА_5 ; документів, підтверджуючих державну реєстрацію фізичної особи підприємця (витягу або виписки з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено види діяльності) та витяг з реєстру платників ЄП; довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2022-2023 роки; штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ФОП ОСОБА_5 , які працювали упродовж 2022-2023 роках, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для проведення призначеної у даному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000206, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які стосуються тендерної документації, складені під час здійснення публічної закупівлі UA-2023-04-07-005060-а, а переможцем якої є ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Технічні вимоги до предмета закупівлі; Договір № 2704-т від 27.04.2023 із специфікацією товару; Додаткові угоди до договору у разі їх укладання; Документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару (надання послуг), акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору.

Також надати доступ з можливістю вилучення належним чином завірені копії наступних документів : Фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про сплату коштів по договору; Документи на підставі яких формувалася ціна на предмет договору; Установчі документи ФОП ОСОБА_5 ; документів, підтверджуючих державну реєстрацію фізичної особи підприємця (витягу або виписки з Єдиного державного реєстру, в яких зазначено види діяльності) та витяг з реєстру платників ЄП; довідки про відкриті/закриті рахунки в банківських установах, податкової звітності за 2022-2023 роки; штатного розпису, наказів про призначення на посаду (та звільнення за наявності), а також посадових інструкцій усіх працівників ФОП ОСОБА_5 , які працювали упродовж 2022-2023 роках, наказів про їх відрядження та про надання їм відпусток.

ФОП ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення оригіналів та їх копій у визначеному переліку.

Після проведення експертного дослідження вилучені матеріали та документи повернути власнику.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1