УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження налагодили протиправну схему обготівкування коштів на тимчасово окупованих територіях України за допомогою банківських терміналів на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, що створенні без мети ведення господарської діяльності з метою подальшого обготівкування та розподілення між учасниками протиправної схеми.

Встановлено фінансові операції із подальшим перерахуванням на рахунки групи фізичних та юридичних осіб, на загальну суму в еквіваленті 416, 04 млн грн, які також, в подальшому, частково знімаються готівкою за кордоном (м. Тбілісі) та, ймовірно, частково спрямовані на так званий «обмін» безготівкової гривні на готівковий російський рубль, такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів);

В органу дсоудового розслідування є підстави вважати, що діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , є такою, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосуються легації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом (колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору).

Встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за дорученням ОСОБА_15 замовляв POS термінали та відправляв за допомогою поштової компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів (інформації), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2022 р. по 01.12.2023 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,-задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості щодо дати, часу, номеру відділення (номеру поштомату) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес їх розташування, номеру банківської карти (платіжного доручення), номеру банківського рахунку із зазначенням МФО, відправлення та отримання кожної окремої посилки громадянином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 із наданням копії паспорту громадянина України відправника (отримувача), а також зазначену вище інформацію про отримувача відправлених ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 посилок (із зазначенням їх вмісту), за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2023;

- документів, накладних, рахунків в паперовому вигляді, які містять інформацію відносно громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_3 , а також відомостей щодо руху надісланих/отриманих ним у період з 01.01.2022 по 01.12.2023 поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні) із зазначенням часу, дати, особи отримувача;

-інформацію щодо операцій, послуг наданих громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділеннях (поштоматах) із зазначенням виду послуги, дати, часу здійснення, адреси відповідного відділення (поштомату) в якому було надано послугу;

- інформацію щодо осіб-клієнтів, квитанцій з особистим підписом осіб, які отримували відправлення будь-якого типу від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у відділеннях чи поштоматах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням вмісту посилки (відправлення) за період з 01.01.2022 по 01.12.2023.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1