Справа №337/592/24
Номер провадження 1-кс/337/104/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000033 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 05.01.2024 о 10:30 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «ОЛХ» запропонувала придбати дитячу куртку, на що потерпілий ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 погодився та перебуваючи за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 перерахував з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 10:39 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 суму в розмірі 500 грн., але товар до теперішнього часу не отримав, гроші не повернуто.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від «25» січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 05.01.2024 перебуваючи за місцем свого мешкання, до нього звернулась дружина та попрохала перерахувати суму в розмірі 500 грн. для придбання дитячої куртки, яку вона за оголошенням знайшла на сайті «ОЛХ». ОСОБА_5 надала номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Таким чином о 10:39 годині 05.01.2024 року з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 суму в розмірі 500 грн. з комісією 3грн. При перерахуванні коштів було відображено, що власником карти є ОСОБА_6 , інші дані відсутні. Після перерахування коштів повідомив дружині. ОСОБА_5 , з власної карти також перерахувала суму в розмірі 100 грн. на дану карту, в оголошенні була зазначена повна вартість товару - 600грн. Дружина повідомила, що сплатила за товар. Чекали відправлення товару. З 07.01.2024 року дружина почала писати на сторінку продавця щодо відправки товару, але марно. Товар не було відправлено, кошти не повернуто.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 зазначила, що 05.01.2024 вона перебувала за місцем свого мешкання, і у власному мобільному телефоні «Самсунг А72» на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дитячих товарів. Сторінка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій був перелік товару. Інформація щодо особи, яка здійснює продаж товару, відсутня. Не мається електронної пошти, єдиним зв`язком було направлення повідомлень під оголошенням товару на даному сайті. Вона написала на дану сторінку, щодо продажу куртки, яка сподобалась. Відповіли що товар в наявності, та вказано про повну оплату за товар. Вона погодилась. Відразу надіслали номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати кошти, а саме - карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Вона з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 перерахувала о 09:24год. суму в розмірі 100грн. Так як у неї не було всієї суми, звернулась до чоловіка, щоб він з власної банківської карти перерахував суму 500 грн.. Тому чоловік, ОСОБА_4 з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 10:39 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував суму в розмірі 500 грн. 06.01.2024 ОСОБА_5 поцікавилась відправкою, а саме написавши на сайті. Їй повідомили, що товар не відправили у зв`язку з великою чергою на поштовому відділенні. Вона зазначила, що можна упакувати товар вдома, створити на сайті замовлення, а на поштовому відділенні тільки залишити товар наступного дня. Її запевнили, що товар відправлять. 10.01.2024 їй надіслали сформоване електронне відправлення, зазначивши, що товар відправлять. На сформованому електронному відправленні зазначався номер мобільного телефону відправника НОМЕР_4 та прізвище - ОСОБА_8 , адреса: 790620 Львівська область м. Львів. Вона намагалась відстежити сформоване електронне відправлення, але на сайті зазначено, що заявка не сформована. Відразу вона почала надсилати повідомлення на сторінку сайту з продажу товару кожного дня з питанням про відправку, але на повідомлення ніхто не відповів. До теперішнього часу товар не отримано, кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування встановлено, що в користуванні невстановленої особи, на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень, перебуває банківська картка № НОМЕР_2 , що підтверджується показами потерпілого, свідка та копіями квитанцій.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1. матеріалів про відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3. якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024.

4. фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділення) в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 , за період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.

5. відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, історію зміни фінансових номерів, якщо змінювалися, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024.

6. номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документації із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1. матеріалів про відкриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3. якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024.

4. фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат (відділення) в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 , за період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів (відділень), в яких здійснено зняття грошових коштів.

5. відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_2 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, історію зміни фінансових номерів, якщо змінювалися, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 10:30 години 05.01.2024 по 23:59 годину 15.01.2024.

6. номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 07.03.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1