Справа № 626/3504/23
Провадження № 1-кс/626/1455/2023
УХВАЛА

10 листопада 2023року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчтий відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001051 від 14.10.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 13.10.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 13.10.2023 о 15 годині, перейшовши за посиланням, яке надійшло від «Ощадбанка» в чат боті «Телеграм», з метою оновити мобільний додаток «Ощад-24», увела свій номер мобільного телефону, після чого 13.10.2023 о 16 годині з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 12200 гривень ( 12327 гривень разом з комісією банка) на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001051 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 13.10.2023 близько 14 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому містилося посилання на оновлення додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , перейшовши за яким її перемістило в чат бот «Телеграм» від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вона ввела своє прізвище ім`я по батькові, номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Та одразу о 15 години 54 хвилин їй на мобільний поступив телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , відповівши на який в слухавці почула віртуальний жіночий голос, який повідомив, щоб вона ввела одноразовий код, та щоб нікому його не повідомляла. Ввівши в посилання останні чотири цифри банківської картки, потім потрібно було увести пін код від картки, та вона зрозуміла, що взагалі банк ніколи не запрошує пін коди, та одразу видалила посилання за яким була переходила з мобільного телефону. В мобільному телефоні воно не збереглося. Потім через дві хвилини о 16 годині їй прийшло смс повідомлення зі змістом про те, що з банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 12200 гривень. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою банківську картку номер якої № НОМЕР_1 . Потім 16.10.2023 вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй стало відомо, що 13.10.2023 о 16 годині 00 хвилин було здійснено переказ коштів з її рахунку в сумі 12200 гривень, разом з комісією сума складає 12327 гривень на картку № НОМЕР_2 . В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Особисто перерахування не здійснювала, номер банківської картки куди саме були перераховані кошти не відомий.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 13.10.2023 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за картою № НОМЕР_1 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку№ НОМЕР_1 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.10.2023 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.10.2023 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.10.2023 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 13.10.2023 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Виконання постанови доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1