Провадження №1-кс/522/6321/23
УХВАЛА

13 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та запит з Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, номер справи: 3020-3.Ds.41.2022,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Провадження було розпочато з контролю на прикордонному пункті пропуску Дорогуськ у напрямку в`їзду в Польщу, де у громадянина України ОСОБА_5 було виявлено 80 платіжних карток, блокнот із записаними в ньому сумами знятих грошей, 5 мобільних телефонів з сім-картами.

Допитаний якості підозрюваного, ОСОБА_6 не визнав себе винуватим у вчинені інкримінованого йому діянні та дав показання вказуючи, що це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, вони були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. З пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до ОСОБА_7 , щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість карток була необхідна для здійснення операції через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами дебетові кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин викладених в запиті Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні, номер справи: 3020-3.Ds.41.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 278 польського Кримінального кодексу, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що відповідно до чинного законодавства повинні зберігатись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вищевказані обставини неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

До суду надійшла заява зазначено слідчого, у якій, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що на виконанні слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі 3020-3.Ds.41.2022.

Встановлено, що інформація, що перебуває у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Відповідно ч. 3 ст. 558 КПК України, отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства, у зв`язку з чим є необхідність вилучення належним чином завіреної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372, 558, 561, 562 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо автентичності дебетових карток, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених копій всіх документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, пов`язані з вищезазначеними дебетовими картками, а також копії договорів банківського рахунку з підписом власника відповідного рахунку окремо за кожним банківським рахунком;

- перелік фінансових операцій, здійснених за вказаними банківськими рахунками в період з дати їх відкриття по 17 січня 2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 13.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1