Справа № 191/216/24
Провадження № 1-кс/191/69/24
У Х В А Л А

іменем України

25 січня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000005 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області в порядку представництва інтересів держави відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлюються підстави для представництва інтересів держави у сфері цільового використання бюджетних коштів в закладах освіти Синельниківського району.

Окружною прокуратурою вивчено та проаналізовано за допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » процедуру проведеної закупівлі опалювальних приладів відділами освіти селищних рад розташованих на території Синельниківського району.

Так, встановлено, що 11 грудня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № 06-12/23 щодо постачання радіаторів та котлів для системи центрального опалення, а саме котлу водогрійного «Ніка-0,5Гн» з сумою договору 450 000 грн. Також встановлено, що 18.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № 12-12/23 щодо послуг з ремонту та обслуговування котлів, а саме встановлення котла "Ніка-0,5 Гн» в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 з сумою договору 199 979, 01 грн. Відповідно до опрацьованих відомостей грошові кошти в сумах 450 000 грн., та 199 979, 01 грн. були перераховані замовником в повному обсязі, а саме 16.12.2023 та 26.12.2023 відповідно.

Аналізом пропозицій рингу щодо продажу аналогічних (виробник, потужність та інше) котлів водогрійних, а також послуг щодо встановлення (монтажу) встановлено, що вартість робіт, а також поставленого котла є значно завищеними, що свідчить про той факт, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуваючи у змові з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_4 могли діяти в порушення вимог ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

Допитаний 12.01.2024 в якості свідка ОСОБА_5 - оператор газової котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що у листопаді 2023 року він перебуваючи на робочій зміні, виявив несправність водонагрівального котла, який на той час був встановлений. У зв`язку з цим, у грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір про придбання нового водонагрівного котла. Наприкінці грудня 2023 року він був присутній під час того, як до ІНФОРМАЦІЯ_6 привезли новий котел. В подальшому, оглядом нового котла було встановлено, що він має ознаки попереднього використання, а саме: не було належного пакування, всередині котла було багато іржі, встановлений не оригінальний зливний кран. В присутності постачальника котла, було відкрито задню кришку котла та встановлено, що відсутні комплектуючі частини котла завихрювачі, наявна іржа та сліди продуктів згорання. До теперішнього часу котел не встановлено.

Допитаний 12.01.2024 в якості свідка ОСОБА_6 - староста Варварівського старостинського округу, пояснив, що 28.12.2023 він був присутній під час огляду котла, який 27.12.2023 було доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході огляду у присутності постачальників котлу було виявлено ознаки попереднього використання вказаного котла, а саме: всередині котлу були значні сліди ржавчини, сліди усунення ржавчини щіткою по металу, болти для кріплення кришки були у попередньому використанні, в отворі для димоходу була іржа. Після цього, про даний факт було повідомлено начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 на що останній відповів, що котел новий та сумнівів у цьому у нього немає. В подальшому, було створено комісію в складі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та комісією було прийняте рішення про те, що вказаний котел дійсно не новий, а бувший у використанні.

Допитаний 12.01.2024 в якості свідка ОСОБА_8 - оператор котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив наступне. У листопаді 2023 року йому стало відомо про несправність водонагрівального котла, який на той час був встановлений. У зв`язку з цим, у грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір про придбання нового водонагрівного котла. Наприкінці грудня 2023 року, він був присутній під час того, як до ІНФОРМАЦІЯ_6 привезли новий котел. В подальшому, оглядом нового котла було встановлено, що він має ознаки попереднього використання, а саме: не було належного пакування, відсутні комплектуючі частини флянці, а також наявні сліди попередньої експлуатації, що виражалось у зваренні одних металевих частин, прорізах металу у інших місцях. Далі, в присутності постачальника котла, було відкрито задню кришку котла та встановлено, що відсутні комплектуючі частини котла завихрювачі, наявна сліди зрізу зварки та сліди продуктів згорання. До теперішнього часу котел не встановлено.

Допитана 15.01.2024 в якості свідка ОСОБА_9 - Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що в кінці листопада 2023 року їй стало відомо, що водогрійний котел, який знаходиться в котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 вийшов з ладу. 30 листопада 2023 року вона приймала участь на сесії депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_10 безпосередньо доповідала про необхідність заміни поламаного котлу. Депутати на сесії прийняли позитивне рішення про необхідність виділення грошових коштів в сумі 650 000 грн., для купівлі нового котлу. Сума вартості котлу та вартість його встановлення була озвучена керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та погоджена бюджетною комісією. На початку грудня 2023 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що укладено договір на поставку котла в школу. 28 грудня 2023 року їй зателефонував староста Варварівського старостинського округу ОСОБА_6 та повідомив, що котел, який поставлений в школу скоріш за все являється вживаним та скоріш за все не є новим. Також їй на месенджер ОСОБА_6 скинув відео записи та фото котла, який був поставлений. 29 грудня 2023 року нею була зібрана комісія до складу якої входили представники селищної ради, представники відділу освіти (керівник, бухгалтер), ОСОБА_11 , а також приймав участь ОСОБА_4 . Під час роботи комісії було проведено візуальний огляд котлу і в результаті був складений відповідний акт. Під час спільних обговорень у складі комісії йшла мова про необхідність проведення експертизи котла. Питанням можливості проведення експертизи займалися представники селищної ради. Також додаю, що коли стало питання щодо належних документів на котел, а саме паспорту то з`ясувалося, що паспорт мається у ОСОБА_4 , а в відділі освіти цих документів не було. 06.01.2024 року була також зібрана комісія до складу, якого були включені депутати. Також під час роботи комісії телефонували ОСОБА_4 та він повідомляв, що котел виготовлений у 2022 році однак ним ніхто до цього не користувався. Під час спілкування з ОСОБА_4 йому було запропоновано або поставити котел належної якості, або повернути грошові кошти, які йому перераховано. На такі пропозиції він фактично відмовився. 09.01.2024 також була скликана відповідна комісія. Результат дії комісії було зафіксовано в протокол. Комісією було прийнято рішення про необхідність звернення до правоохоронних органів.

Допитана 15.01.2024 в якості свідка ОСОБА_10 - завідувач КЗ Варварівська гімназія-філії (з початковою школою) ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснила наступне. В кінці листопада 2023 року від операторів котельні їй стало відомо, що водогрійний котел, який знаходиться в котельні вийшов з ладу. У зв`язку з тим, що необхідно було вживати заходів до його заміни, вона звернулась до директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 , а також до ІНФОРМАЦІЯ_2 . 30 листопада 2023 року вона приймала участь на сесії депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 де безпосередньо доповідала про необхідність заміни поламаного котлу. Депутати на сесії прийняли позитивне рішення про необхідність виділення грошових коштів в сумі 650 000 грн., для купівлі нового котлу. Сума вартості котлу та вартість його встановлення була озвучена керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 . 25 грудня 2023 року о другій половині дня, оператор котельні їй повідомив, що привезли котел та особи, які привезли котел почали його встановлювати, однак у зв`язку з якимось неполадками, вони приїдуть 28 грудня 2023 року та продовжать його встановлювати. 27 грудня 2023 року оператор котельні ОСОБА_5 висловив сумніви, що котел який привезли являється новим, оскільки на ньому були сліди іржи, також повідомив, що десь з котлу потекла вода. Першочергово ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_11 про той факт, що у працівників котельні маються сумніви, що поставлений котел являється новим, а також вона повідомила, що документи на котел у неї відсутні. Як їй відомо ОСОБА_11 подзвонила у відділ освіти з метою отримання відомостей щодо наявності документів на поставлений котел, однак, у відділі освіти повідомили, що кінцевий пакет документів на котел буде після його встановлення. 28 грудня 2023 року до приїзду «встановлювачів» котлу, вона пішла до котельні щоб особисто подивитися на нього та під час особистого огляду, вона побачила сліди іржі та у неї склалося враження, що він не новий та був у використанні. Побачивши «незадовільний» стан котлу, вона зателефонувала старості села ОСОБА_6 . Після її дзвінка ОСОБА_6 приїхав до котельні, де також він особисто подивився на стан котлу. Трохи пізніше до котельні приїхали 2 осіб (анкетні дані мені не відомі) аби встановлювати котел. Вказаним особам була озвучена проблематика та сумніви, що котел новий. З метою перевірки сумнівів щодо стану котлу, вона попросила у цих осіб відкрутити задню стінку котла. Останні погодились на дану пропозицію та разом з операторами котельні відкрутили болти та зняли задню кришку котлу. Як їй відомо, безпосередньо оглядав котел після зняття задньої кришки ОСОБА_6 , під час чого робилася відео-фіксація. Дещо пізніше ОСОБА_10 повідомили, що особи, які приїздили встановлювати котел не завершили роботу та почали збиратися від`їжджати. Остання підійшла до котельні та запитала у них чому вони не завершують встановлення котлу, на що отримала відповідь, що їм керівництво так сказало. Після чого вони і поїхали. ОСОБА_10 від ОСОБА_6 стало відомо, що дану ситуацію він повідомив Славгородського селищного голову ОСОБА_9 . 29 грудня 2023 року селищним головою була зібрана комісія до складу якої входили представники селищної ради, представники відділу освіти (керівник, бухгалтер), ОСОБА_11 , я, а також приймав участь ОСОБА_4 . Під час роботи комісії було проведено візуальний огляд котлу і в результаті був складений відповідний акт. Під час спільних обговорень у складі комісії йшла мова про необхідність проведення експертизи котла. Щодо належних документів на котел, а саме паспорту з`ясувалося, що паспорт мається у ОСОБА_4 , а в відділі освіти цих документів не було. 09.01.2024 також була скликана відповідна комісія. Результат дії комісії було зафіксовано в протокол. Комісією було прийнято рішення про необхідність звернення до правоохоронних органів. 10.01.2024 ОСОБА_10 телефонувала на завод, де виробляють котли та представник заводу повідомив, що аналогічні котли виробляли у 2022-2023 роках. Також вона надавала відеоматеріали та фото матеріали та після їх перегляду їй повідомили, що котел був у використанні, бірка на котлі не відповідає тому яким чином вона встановлюється на заводі, а логотип, який зображений на бірці також не відповідає заводському.

18.01.2024 в якості свідка допитана ОСОБА_11 директор ІНФОРМАЦІЯ_9 пояснила наступне. В кінці листопада 2023 року від ОСОБА_10 їй стало відомо, що водогрійний котел, який знаходиться в котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 -філії вийшов з ладу. В грудні 2023 року від начальників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 їй стало відомо, що був укладений договір на закупівлю нового котлу. 25 грудня 2023 року о 14:09, їй керівник Варварівської гімназії філії ОСОБА_10 повідомила, що до гімназії привезли котел та почнуть його встановлювати. 27 грудня 2023 року ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_11 , що маються сумніви, що котел, який привезли являється новим, оскільки на ньому були сліди іржі. 28 грудня 2023 року їй від ОСОБА_10 стало відомо, що під час монтажу котлу та у зв`язку з тим, що були сумніви, що котел є новим, працівникам, які встановлювали котел було запропоновано відкрити задню кришку котлу, на що останні погодилися. Також ОСОБА_10 повідомила, що після відкриття кришки котлу вони побачили, що в ньому відсутні завихрителі, а також що в ньому наявні сліди іржі. Також ОСОБА_10 їй о 9:36 надіслала фотографії та відеозапис огляду котлу, о 9:38 написала, що документів на котел не має. Дещо пізніше ОСОБА_10 повідомила, що особи, які приїздили встановлювати котел не завершили роботу та почали збиратися від`їжджати, оскільки їм таку команду дав їх керівник. Також, 28.12.2023 їй від ОСОБА_7 стало відомо, що 29.12.2023 буде виїзна комісія по огляду в ІНФОРМАЦІЯ_10 . 29 грудня 2023 року селищним головою була зібрана комісія до складу якої входили представники селищної ради, представники відділу освіти (керівник, бухгалтер), ОСОБА_11 , а також приймав участь ОСОБА_4 . Під час роботи комісії було проведено візуальний огляд котлу і в результаті був складений відповідний акт. Свідок додала, що з`ясувалося, що паспорт на котел мається у ОСОБА_4 , а в відділі освіти цих документів не було. Свідок особисто бачила паспорт до котлу, який надав ОСОБА_4 . Під час огляду паспорту (який був роздрукований на форматі А4, прошитий звичайним пластиковим швидкозшивачем) їй якось здалося, що він виготовлений кустарним способом, а не так, як зазвичай виглядають паспорти до техніки, які виготовлені промисловим способом. За результатом роботи комісії був складений акт (протокол), який був підписаний всіма учасниками цієї комісії. Також в подалі їй стало відомо, що ОСОБА_10 подала заяву з даного приводу до правоохоронних органів.

Крім того, 12.01.2024 проведено огляд місця події приміщення котельні, яка розташована на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду, в приміщенні котельні виявлено водонагрівний котел. Водонагрівний котел встановлено поруч з кріпленням блочного газового пальника, проте котел не з`єднаний з кріпленням. На передній стороні котла наявна металева емблема з написами: «ПП Дніпропетровський територіальний центр «Південьенергоресурс» Україна, м.Нікополь ТУ У 28.2.-2-2004 Теплова потужність: 0,5МВт, Тиск води: 0,6 МПа, Температура води до: 115 С, Котел « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №912, Рік вигтовлення: 2022».

На підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 15.01.2024 на вказаний водонагрівний котел було накладено арешт.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору №06-12/23 від 11.12.2023, де у графі «Постачальник» зазначено анкетні дані фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , а саме адреса: АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - IBAN НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, проведення необхідних експертиз, зокрема, судово-економічної та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_12 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000005 від 11.01.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять наступну інформацію:

- про рух грошових коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період часу з 11.12.2023 по 31.12.2023;

- осіб, які мали доступ до рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період часу з 11.12.2023 по 31.12.2023;

- осіб, які отримували електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період часу з 11.12.2023 по 31.12.2023;

- про фінансовий номер, який був прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у період часу з 11.12.2023 по 31.12.2023;

- документи, які містять зразки підпису та почерку ФОП ОСОБА_4 . Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1