Справа №295/250/24
УХВАЛА

Іменем України

08.01.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вивченням надісланих до Житомирської окружної прокуратури матеріалів, доданих до листа УСБУ в Житомирській області №57/33/Д-3676-366 від 15.12.2023 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальних машин, зокрема видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефонує родичам військовослужбовців, які зникли безвісти, та повідомляє їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження зниклих військовослужбовців, після чого просить перерахувати йому грошові кошти для нібито доставки таких військовослужбовців додому. Так зокрема 30.10.2023 ОСОБА_4 здійснив дзвінок з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 » на мобільний номер телефону ОСОБА_5 та повідомив останньому про те, що нібито його син ОСОБА_6 повернутий з полону, та необхідно перерахувати 2500 гривень на паливо для доставки сина додому.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківські карки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжних банківських картках емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2023 року по час дії терміну ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання вивченням надісланих до Житомирської окружної прокуратури матеріалів, доданих до листа УСБУ в Житомирській області №57/33/Д-3676-366 від 15.12.2023 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальних машин, зокрема видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефонує родичам військовослужбовців, які зникли безвісти, та повідомляє їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження зниклих військовослужбовців, після чого просить перерахувати йому грошові кошти для нібито доставки таких військовослужбовців додому. Так зокрема 30.10.2023 ОСОБА_4 здійснив дзвінок з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 » на мобільний номер телефону ОСОБА_5 та повідомив останньому про те, що нібито його син ОСОБА_6 повернутий з полону, та необхідно перерахувати 2500 гривень на паливо для доставки сина додому.

За даним фактом 19.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000173 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та по банківському рахунку закріпленому за платіжних банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.10.2023 по термін дії ухвали; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.10.2023 по термін дії ухвали; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.10.2023 по термін дії ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.10.2023 по термін дії ухвали; документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

Видати вказану інформацію наступним працівникам: оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №010861 від 22.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП № 011208 від 11.05.2022).

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1