У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 грудня 2023 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000138 від 24.11.2023 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

23.11.2023 до ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 про те, що 17.11.2023 ОСОБА_5 шляхом обману заволодів його коштами в сумі 129 000 грн.

За даним фактом 24.11.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який в своїх показаннях повідомив, що заробляє за рахунок продажі криптовалютного токену «Tether» за гривні на криптовалютній біржі «Binance», розміщуючи там відповідні оголошення. Близько півроку тому він познайомився із ОСОБА_5 , який допомагав у проведенні вказаних операцій.

17.11.2023 ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 в користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 власником якої являється одногрупник ОСОБА_5 ОСОБА_6 , який також надав для цього згоду. 17.11.2023 ОСОБА_4 на криптовалютній біржі «Binance» розмітив оголошення, щодо продажу криптовалютного токену «Tether» за гривні, де вказав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку необхідно переслати кошти. Після чого, покупці почали купувати в «Tether» пересилаючи кошти на вказану банківську карту в загальній сумі 186 410 грн.

В подальшому, 17.11.2023 ОСОБА_4 втратив доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адже ОСОБА_6 зайшов у акаунт з іншого пристрою. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6 привласнив дані кошти собі та зник. 19.11.2023 ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_5 у м. Бар, Вінницької області, де він повідомив, що всі кошти в ОСОБА_6 та вони разом поїхали за місцем проживання ОСОБА_6 у с. Попівці, Копайгородської ТГ, Жмеринського району, Вінницької області, де зустрівся з останнім. Тоді, ОСОБА_6 повідомив, що 17.11.2023 він передав власну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в користування ОСОБА_5 , який в період з 17 по 19 листопада 2023 знімав вказані кошти та привласнив їх собі. Тоді ж це й підтвердив ОСОБА_5 та зізнався, що він привласнив вказані кошти. При цьому на рахунку ОСОБА_6 залишилося 51 926 грн., які він 19.11.2023 перерахував на банківську карту ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 повернув ще 5 000 грн., які йому до цього, з вище вказаних коштів надав ОСОБА_5 , а саме 4 000 грн. перерахував на вказану карту і 1 000 грн. повернув готівкою. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що поверне решту коштів, однак в подальшому нічого не повернув та на дзвінки і смс не відповідав, таким чином ОСОБА_5 , привласнивши кошти в сумі 129 000 грн., зник.

Дані показання ОСОБА_4 підтверджуються протоколом огляду його телефону та показаннями ОСОБА_6 і протоколом огляду його телефону.

Згідно протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , в тому числі огляду мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що дійсно на банківську карту ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 17.11.2023 надійшли кошти в загаданій сумі 186 410 грн., після чого із даної карти було знято кошти, а саме:

1. Через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 :

17.11.2023 о 17:12 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

17.11.2023 о 17:13 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

17.11.2023 о 17:15 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.).

2. Через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

18.11.2023 о 09:38 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 09:39 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 09:39 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.).

3. У відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 :

18.11.2023 о 13:42 год. в сумі 32 988 грн.

4. Через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

18.11.2023 о 17:34 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 17:35 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 17:36 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.);

18.11.2023 о 21:22 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 21:23 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 21:23 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.);

19.11.2023 о 11:21 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

19.11.2023 о 11:22 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

19.11.2023 о 11:22 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.).

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, виникла необхідність у встановленні інформації, хто саме здійснював зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме до відомостей, щодо зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі фото осіб, які здійснювали дані операції, повні адреси банкоматів де здійснювалося зняття готівки, платіжних інструкцій та чеків про зняття готівки, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на паперовому, магнітному чи електронному носії, щодо наступних операцій:

1. зняття готівки через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 :

17.11.2023 о 17:12 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

17.11.2023 о 17:13 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

17.11.2023 о 17:15 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.).

2. зняття готівки через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

18.11.2023 о 09:38 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 09:39 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 09:39 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.).

3. зняття готівки через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

18.11.2023 о 17:34 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 17:35 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 17:36 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.);

18.11.2023 о 21:22 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 21:23 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

18.11.2023 о 21:23 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.);

19.11.2023 о 11:21 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

19.11.2023 о 11:22 год. в сумі 8 000 грн. (комісія 72 грн.);

19.11.2023 о 11:22 год. в сумі 4 000 грн. (комісія 36 грн.).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: