Справа № 591/2349/23
Провадження № 1-кс/591/3604/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 17.03.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, яке уточнив подавши заяву до канцелярії суду, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочатого за матеріалами УСБУ в Сумській області про виявлення кримінального правопорушення щодо вчинення невстановленими особами шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння грошових коштів, шляхом збору коштів під виглядом волонтерської допомоги військовослужбовцям ЗСУ, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник володільця документів, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибув, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 17.03.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000047, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4-5).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресо. : АДРЕСА_5 .

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000047 від 17.03.2023, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному або паперовому вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням повних реквізитів платників (як відправника, так і отримувача), фотозображення та відеозаписи особи, що здійснювали зняття готівкових коштів, техніча інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку з використанням послуги онлайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси та МАС-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою користувача, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі онлайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації, відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції, залишок грошових коштів на рахунках на момент проведення тимчасового доступу, заяви та звернення громадян ( установ, організацій) про вчинення шахрайських дій з використанням особи рахунків особи власника рахунку, у тому числі записи таких звернень за період з 23.01.2023 по 20.10.2023 відносно:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_6 , відкритих в: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю проведення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 ;АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_9 .

Встановити строк дії ухвали в 40 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1