Справа №766/9606/23
н/п 1-кс/766/3067/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000135 від 29.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000135 від 29.01.2023, слідчого СВ Відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Херсонської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 від 29.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28.01.2023 о 12:58 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що до ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_1 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила підтвердити операцію щодо знімання коштів, зробивши все, що говорила з валютного рахунку НОМЕР_2 , зняли грошові кошти у розмірі 1000 євро.

В ході допиту ОСОБА_4 , встановлено що 26.01.2023 року перейшовши за посиланням в соціальній мережі «Фейсбук», зареєструвався на сайті отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 28.01.2023 до нього на його мобільний НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де в ході спілкування з чоловіком, який представившись працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в потерпілого було списано грошові кошти в сумі 959 Євро.

Також, ОСОБА_4 було надано виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 18.01.2023 по 08.02.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до наказу ГУНП в Херсонській області від 19.06.2023 №442 «Про визначення місця дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Херсонській області» місце дислокації ВП №2 ХРУП ГУНП визначено за адресою АДРЕСА_2 .

Ця адреса органу досудового розслідування відноситься до територіальної підсудності Херсонського міського суду Херсонської області.

Так під час проведення досудового розслідування зібрані, в тому числі, долучені до клопотання матеріали, досліджені слідчим суддею, які на переконання слідчого свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки допущеного кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, отримати необхідні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню, однак частково, лише щодо надання тимчасового доступу тим слідчим, відносно яких підтверджено, що вони є стороною вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000135 від 29.01.2023, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 18.01.2023 по 08.02.2023, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 18.01.2023 по 08.02.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вказані вище речі і документи.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вказані вище речі і документи.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддяОСОБА_1