СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/908/24
ун. № 759/2129/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000085 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому дізнавач просить надати їй, дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшому ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_2 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.01.2024 по 20.01.2024.

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.01.2024 по 20.01.2024.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 05.01.2024 по 20.01.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_2 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 05.01.2024 по 20.01.2024, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.01.2024 по 20.01.2024.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.01.2024 до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що у період часу з 14.01.2024, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3700 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 13.01.2024 вона знайшла оголошення про продаж одягу та під фотографією запитала: «чи є в наявності одяг?». Наступного дня, їй відповіли. Поспілкувавшись із менеджером, вона вирішила замовити сукню, на що їй надіслали реквізити для оплати, а саме: № НОМЕР_2 . Після чого, 14.01.2024 ОСОБА_13 зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500 грн. в якості передплати на вказану менеджером банківську картку. Пізніше, ОСОБА_13 вирішила здійснити повну оплату та здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3200 грн. на ту ж банківську картку. Однак товар так і не надіслали та грошові кошти не повернули.

Таким чином, матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер карти якого № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000085 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшому ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_2 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_2 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 05.01.2024 по 20.01.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_2 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 05.01.2024 по 20.01.2024, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.01.2024 по 20.01.2024.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1