Провадження № 1-кс/712/6025/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання начальника відділення слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся начальник відділення слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4з метою виявлення і вилучення підроблених товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків на оплату, отриманих на їх підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речей і документів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 03.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що власники ТОВ «Євроспецторг» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з квітня 2022 року по теперішній час переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріали та пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріали необроблені, а також інші лісоматеріали, заборонені до вивозу за межі митної території України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий за адресою за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , за сприяння свого знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_2 , який є директором підприємства ТОВ «Вуд Лайт» (, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1) 30.11.2023 здійснив замитнення пиломатеріалів дубових необрізних, використовуючи при цьому сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що був отриманий на основі підроблених документів.

Так, ОСОБА_8 , за кошти ОСОБА_5 , придбав у невстановленої особи документи (ТТН ВНБ № 552996 (видані ФОП ОСОБА_9 ) та СХА № 000142 (видані ФОП- ОСОБА_10 )) про походження деревини, а також видаткові накладні № 14 від 30.11.2020 щодо придбання ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_9 дубової дошки, та № К-00017/12 від 17.12.2020 щодо придбання ФОП ОСОБА_11 у ФОП ОСОБА_10 дубової дошки. Після цього, ОСОБА_8 здійснив підробку накладної № 12 від 12.11.2022 щодо придбання підприємством ТОВ «Вуд Лайт» пиломатеріалів необрізних на загальну суму 580 720 грн. у ФОП ОСОБА_12 . В подальшому, ОСОБА_8 , використовуючи свої зв`язки в Південно-Західному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Кам 'янецька, 55) отримав на основі вище вказаних підроблених документів сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ № 729087 від 30.11.2023.

Після отримання сертифікату, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , 30.11.2023 надіслав всі необхідні для митного оформлення документи брокеру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_3 , яка здійснила митне оформлення на Черкаській митниці ДФС пиломатеріалів дубових необрізних на загальну суму 4 739, 49 Євро.

07.12.2023, за аналогічною схемою, ОСОБА_8 , на основі попередньо придбаних ТТН № ВАА 111560, № ВНБ №552865, № СХА 000142, № ВНБ 552898, видаткових накладних № 14 від 30.11.2020, № К-00017/12 від 17.12.2020 та підробленої накладної № 14 від 12.10.2022 щодо придбання підприємством ТОВ «Вуд лайт» пиломатеріалів необрізних на загальну суму 394 500 грн у ТОВ «Сільва-22», отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія ХМ № 729097 від 07.12.2023 та через ОСОБА_13 , здійснив митне оформлення на Черкаській митниці ДФС пиломатеріалів дубових необрізних на загальну суму 11 279, 20 Євро.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» (, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4) та автомобілях марки «NISSAN» модель «ROGUE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , марки «VOLKSWAGEN» модель «EOS», реєстраційний номер НОМЕР_5 , а також ОСОБА_8 в приміщенні ТОВ «Вуд Лайт» (, Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Богданівці, вул. Травнева, 1) зберігають підроблені товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату, отримані на їх підставі сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речі і документи (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Згідно з інформаційною довідкою № 358209198 від 13.12.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна адміністративні та виробничі приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4, на праві приватної власності належить ТОВ «Євроспецторг».

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, з метою виявлення і вилучення підроблених товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків на оплату, отриманих на їх підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за місцем знаходження ТОВ «Євроспецторг» можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000044, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою № 358209198 від 13.12.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна адміністративні та виробничі приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4, на праві приватної власності належить ТОВ «Євроспецторг».

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що ус. Дубіївка, вул. 8-го Березня, 2/4, за місцем знаходження ТОВ «Євроспецторг»,з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та виробничих приміщеннях ТОВ «Євроспецторг» за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, село Дубіївка, вул.8-го Березня, будинок 2/4, з метою виявлення і вилучення підроблених товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків на оплату, отриманих на їх підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також речей і документів (мобільні телефони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, флеш-накопичувачі на яких міститься переписка (телефонні з`єднання), фрагменти паперу, аркуші паперу, записники із рукописними записами про придбання та реалізацію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів), що використовуються для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1