Справа № 539/1015/23
Провадження № 1-кс/539/125/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м.Лубни

Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що внутрішньо-переміщені особи, що перебувають на обліку органів соціального захисту населення отримують матеріально допомогу, гуманітарну допомогу, але фактично на території обслуговування не проживають та місце їх перебування не відоме, або ж не мають законних підстав на отримання вказаної допомоги, оскільки не являються внутрішньо переміщеними особами, так як до 24.02.2022 проживали на території Лубенського району; роботодавці отримують компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які фактично у них не працюють; а також особи, які отримують гуманітарну допомогу, використовують її не за призначенням.

Під час досудового розслідування установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Тростянець, Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешканець АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий.

Встановлено, що 31.10.2022, відповідно до Вироку Лубенського міськрайонного суду Полтавської області (справа № 539/2820/22 провадження № 1-кп/539/303/2022), ОСОБА_4 визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 357 КК України.

Відповідно до Вироку, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, маючи корисливий мотив, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вербування людини, з метою експлуатації, з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілого, бажаючи збільшити особистий дохід, знаючи, що ОСОБА_5 не має стабільної роботи, є особою без постійного доходу, не підтримує відносини із рідними, має слабку волю та характер, застосовуючи психологічний тиск, під приводом надання оплачуваної роботи, використовуючи уразливий стан потерпілого, завербував ОСОБА_5 , якого раніше розмістив та утримував у кімнаті будинку за адресою свого місця проживання, та шляхом контролю дій потерпілого, обмеження його фізичних контактів, контролю його спілкування, змушував виконувати роботу у вигляді заготівлі горіхів, які в подальшому реалізовував, за що отримував грошові кошти.

Крім того, у лютому 2020 року (точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , розмістив ОСОБА_5 . В цей час ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння паспортом ОСОБА_5 , з метою подальшого його контролю, незаконно заволодів паспортом громадянина України зразка 2016 року серія НОМЕР_1 номер НОМЕР_2 , виданий 23.02.2018 року, на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому зберігав вказаний паспорт при собі, позбавивши ОСОБА_5 права користуватися ним.

В той же час, ОСОБА_4 , подавлюючи волю ОСОБА_5 до опору, маючи паспорт громадянина України на його ім`я, з метою отримання соціальної допомоги як вимушеному переселенцю внаслідок військової агресії Російської Федерація проти України, 10.04.2022, разом з ОСОБА_5 звернулися до органів виконавчої влади Лубенського району для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи на ім`я ОСОБА_5 (Довідка №1630- від 10.04.2022 року), та протягом двох місяців, починаючи з 01.03.2022 по 30.04.2022, незаконно отримував грошові виплати по 2000 грн., на загальну суму 4 000 грн., при цьому ОСОБА_4 у відповідних документах зазначав власний контактний номер телефону НОМЕР_3 .

Таким чином, виникли підстави вважати, що ОСОБА_4 , подавляючи волю ОСОБА_5 до опору, змусив останнього подати до ІНФОРМАЦІЯ_3 , завідомо неправдиві відомості, з приводу того, що він був змушений покинути своє місце проживання у результаті бойових дій на території Миколаївської області, що стало підставою для нарахування йому допомоги на проживання як внутрішньо-переміщеній особі, при цьому вказані грошові кошти замість ОСОБА_5 отримував ОСОБА_4 , який утримував ОСОБА_5 без його волі з метою експлуатації з використанням примусу.

Установлено, що грошові кошти ОСОБА_4 отримував на відкритий на її ім`я ОСОБА_5 банківський рахунок НОМЕР_4 .

Відповідно до відкритих відомостей з інтернет сервісу визначення банку за номером банківського рахунку, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що надавачем платіжних послуг по банківському рахунку НОМЕР_4 , є акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою установлення суми грошових коштів, незаконно отриманих ОСОБА_4 як допомоги внутрішньо-переміщеній особі, потрібно отримати доступ до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 .

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.

СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про:

- про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 ,із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів через банкомати, та розшифрування призначення платежу, починаючи з моменту відкриття рахунку кінцевий термін виконання ухвали;

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1