У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/50/24

Номер провадження 1-кс/348/27/24

09 січня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000518 від 29.12.2023 року.

Клопотання погоджене з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 08.01.2024 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000518 від 29.12.2023 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному клопотанні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000518 від 29.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 року до чергової частини Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29.12.2023 року він перейшов за посиланням у соціальній мережі Фейсбук «Допомога всім українцям», де в подальшому зазначив отримання коштів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввів пін код до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і близько 15 год. 00 хв. виявив відсутність на банківській карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів загальною сумою 14946 грн.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановити картковий рахунок на який незаконно були перераховані кошти, а також дані особи, причетної до вчинення злочину не представилося можливим, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та приєднаних до нього карткових рахунків, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , зокрема наведених у клопотанні даних.

Інформація щодо рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Слідчий звертає увагу, що отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні і надасть змогу ідентифікувати особу, якій було перераховано кошти та забезпечить швидке, повне, об`єктивне і всебічне досудове розслідування.

Крім того, враховуючи викладене, вказане клопотання слідчий просить розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В зв`язку з наведеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задоволити.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якої просила подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задоволити та розглянути без її участі.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Таким чином, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

На переконання слідчого судді, слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000518 від 29.12.2023 року задоволити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , чи за дорученням: оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Надвірнянського РВП ГУНП ОСОБА_13 , - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку у АДРЕСА_2 , зобов`язавши останніх надати наступну інформацію:

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та приєднаних до нього карткових рахунків, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової карти платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала або змінювала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та приєднаних до нього карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 28.12.2023 року по 00:00 год. 29.12.2023 року;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку у період часу з 00:00 год. 28.12.2023 року по 00:00 год. 29.12.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку у період часу з 00:00 год. 28.12.2023 року по 00:00 год. 29.12.2023 року;

- інформацію про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету і використовувалися для обслуговування карткового рахунку заявника у період часу з 00:00 год. 28.12.2023 року по 00:00 год. 29.12.2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку в м.Івано-Франківськ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 09 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1