Справа №592/158/24 Головуючий у суді у 1 інстанції -
Номер провадження 11-п/816/10/24 Суддя-доповідач - ОСОБА_1
Категорія - Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2024 року колегія суддів Сумського апеляційного суду в складі:

судді-доповідача - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми подання голови Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 щодо вирішення питання про направлення матеріалів кримінального провадження № 592/158/24 про обвинувачення ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 204 КК України на розгляд іншого суду,

установила:

Голова Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_8 звернулася до Сумського апеляційного суду в порядку ст. 34 КПК з поданням про направлення матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000109 від 15.06.2023 за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК на розгляд іншого суду.

Подання внесене на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2024 та обґрунтоване тим, що з матеріалів кримінального провадження, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що орган, який здійснював та закінчив досудове розслідування є Головне управління Національної поліції в Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 23, тобто в межах територіальної юрисдикції Зарічного районного суду м. Суми. Обвинувальний акт складено та затверджено 03.01.2024 в кабінеті № 815 ГУНП в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 23. Відповідно до обвинувального акту останнє за часом кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК вчинене обвинуваченим ОСОБА_9 у невстановлених місцях міста Суми 16.05.2023 о 22:35 шляхом перерахування коштів на невстановлений картковий рахунок на суму 1440 грн., а саме: « ОСОБА_9 16.05.2023 вчинив дії, пов`язані із вчиненням фінансових операцій та правочинів з доходами, одержаними злочинним шляхом. Зокрема, у невстановлених місцях міста Суми ОСОБА_9 о 22:35 перерахував кошти на невстановлений картковий рахунок на суму 1440 грн., шляхом списання грошових коштів з вказаного карткового рахунку, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 1440 грн, одержані від незаконного збуту тютюнових виробів невстановленій особі».

Беручи до уваги те, що учасники кримінального провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились, клопотань про відкладення розгляду справи не подавали, їх явка не є обов`язковою, колегія суддів вважає необхідним провести апеляційний розгляд без участі учасників судового провадження та без фіксації судового засідання технічними засобами, що не суперечить вимогам кримінального процесуального закону.

Вислухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши подання голови суду, колегія суддів дійшла переконання, що подання не підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Згідно ч. 1 ст. 34 КПК кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо: 1) до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; 2) після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках неможливо утворити склад суду для судового розгляду; 3) обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; 4) ліквідовано суд або з визначених законом підстав припинено роботу суду, який здійснював судове провадження. До початку судового розгляду у виняткових випадках кримінальне провадження з метою забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження може бути передано на розгляд іншого суду за місцем проживання обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків, а також у разі неможливості здійснювати відповідним судом правосуддя (зокрема, надзвичайні ситуації техногенного або природного характеру, епідемії, епізоотії, режим воєнного, надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях), а згідно ч. 2 ст. 34 КПК питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого.

Відповідно ч. 1 ст. 1 КПК, порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, а згідно ч. 1 ст. 32 КПК кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_9 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК та ОСОБА_10 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та зберіганні із цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюну і тютюнових виробів (підакцизних товарів), а також у вчиненні фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, надійшов до Ковпаківського районного суду м. Суми.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 придбали з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку і транспортували їх до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 де почали незаконно зберігати з метою збуту, а під час особистих зустрічей на території м. Суми, зокрема по вул. Іллінській та Кооперативній (Нижньовоскресенській) збувати невстановленим особам незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Колегія суддів не може погодитися з поданням голови суду, оскільки з обвинувального акту вбачається, що незаконно виготовлені тютюнові вироби зберігалися та збувалися на території Ковпаківського району міста Суми, на територію якої розповсюджується юрисдикція Ковпаківського районного суду м. Суми.

Інших обставин, за яких Ковпаківський районний суд м. Суми не може здійснити розгляд даного кримінального провадження подання голови суду не містить.

Таким чином, з метою ефективності та забезпечення виконання завдань кримінального провадження, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, суд апеляційної інстанції вважає за доцільне відмовити в направленні кримінального провадження на розгляд іншого суду.

Керуючись ст. 34 КПК України,

постановила:

В задоволенні подання голови Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 щодо направлення кримінального провадження № 592/158/24 про обвинувачення ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та ОСОБА_12 за ч. 1 ст. 204 КК України на розгляд іншого суду відмовити, а матеріали кримінального провадження повернути до Ковпаківського районного суду м. Суми.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3