Справа № 138/2765/23
Провадження №:1-кс/138/674/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головно управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за №0000374 від 14.09.2023,-

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2023 близько 12:36 год., невідома особа під приводом продажі дров використовуючи в оголошені у «Фейсбук» номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 8800 грн, які заявниця перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 .

Дізнавачем СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000374 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 13.09.2023 близько 9:00 год., в Інтернет мережі на «Фейсбук» ОСОБА_4 , знайшла оголошення про продаж дров. В даному оголошенні був закріплений номер телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_5 . Зателефонувавши на вказаний номер трубку підняв незнайомий чоловік, в ході розмови вона запитала його про купівлю дров та повідомила, що їй необхідно 8 м3 (складометрів), в свою чергу чоловік їй розповів, що продає рубані дрова та вартість з перевезенням та усіма послугами буде 8800 гривень на, що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому під час їхньої розмови незнайомість повідомив ОСОБА_4 , що необхідно піти до лісового господарства написати заяву та отримати рахунок для оплати, при цьому запитав коли вона буде на місці, на що остання повідомила, що буде о 11:30 годин. Близько 11:19 годин, до неї передзвонив незнайомець і з яким вона спілкувалась про купівлю дров та повідомив, що в лісовому господарстві немає можливості зробити копію паспорта та попросив ОСОБА_4 , зробити копію, окрім цього, щоб було швидше на телефон ОСОБА_4 , було відправлено із номера телефону НОМЕР_2 який підписаний у «Viber» як ОСОБА_6 лісгосп номер рахунку, НОМЕР_3 , на якій необхідно відправити кошти та оплатити покупку дров, та принести в лісове господарство квитанцію.

Після чого ОСОБА_4 , звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де за допомогою платіжного терміналу, із свого рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 переказала кошти в сумі 8800 гривень на вище вказаний рахунок який вона отримала в повідомлені, та який належить ОСОБА_7 . Відправивши із свого рахунку кошти, ОСОБА_4 отримала квитанцію, яку разом із копією свого паспорта понесла до лісового господарства, що по АДРЕСА_2 , де повідомила працівникам лісового господарства, що оплатила купівлю дров та показала їм квитанцію. В той час їй було повідомлено, що даний рахунок не належить їхній організації та ніякого відношення до її покупки вони не мають. Тоді ОСОБА_4 здогадалася, що її шахрайським шляхом обманули та заволоділи її грошовими коштами. В подальшому телефон з яким остання зв`язувалась було вимкнено та додзвонитись вона не змогла.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також номер телефону який є фінансовим номером рахунку, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перерахунок, знаходиться у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , та становлять банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості, щодо номера рахунку на який було перераховано кошти та дані про власника даної картки, відео та фото фіксація зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Отримати вказані документи неможливо у інший спосіб, оскільки інформація, яка в них зазначена містить банківську таємницю.

Встановити всі обставини кримінального провадження без ознайомлення з зазначеними документами та вилучення їх копій неможливо.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Україна, НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 та НОМЕР_8 офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за 13.09.2023 та 14.09.2023 рік;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку за 13.09.2023 та 14.09.2023, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Україна, НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 та НОМЕР_8 офіційний сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- юридичної справи, документів, що стали підставою для відкриття рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видачі картки для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписку про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за 13.09.2023 та 14.09.2023 рік;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку за 13.09.2023 та 14.09.2023, з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана ухвала діє до 29.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_13