"31" жовтня 2023 р. Справа № 363/6038/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001361, внесеного до ЄРДР 19.07.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001361 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що групою слідчих відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001361 від 19.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

18.07.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 18.07.2023 року близько 15 год. 00 хв. останній зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та особа представилась відділом охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови повідомив, що з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з особового рахунка ( НОМЕР_2 ), здійснюються перекази на підтримку армії російської федерації, після чого повідомив, що надішле код, який треба повідомити. Після надходження коду, з банківської картки заявниці відбулося списання грошових коштів в сумі 19 864,00 грн., чим завдано матеріального збитку на суму незаконного списання грошових коштів.

19.07.2023 року відомості за вказаним повідомленням внесені до ЄРДС за № НОМЕР_3 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , відомості вказані в заяві щодо здійснення дзвінка з номеру телефону НОМЕР_1 , представлення працівником служби безпеки банку, надіслання коду та його повідомлення по телефону підтримала, а також на підтвердження факту протиправного заволодіння її грошовими коштами надала виписку по особовому рахунку IBAN: НОМЕР_2 .

Покази потерпілої ОСОБА_5 , в частині зняття (переказу) грошових коштів з особового рахунку IBAN: НОМЕР_2 підтверджується отриманою на запит довідкою по рахунку.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в додатковому отриманні інформації по особовому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито особовий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 18.07.2023 року до 23 год. 59 хв. 18.07.2023 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення , відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагенту. У разі, якщо по особовому рахунку IBAN: НОМЕР_2 було змінено фінансовий номер, пере випущено картку, тощо надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по особовому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 та інші операції за період часу з 00 год. 00 хв. 18.07.2023 року до 23 год. 59 хв. 18.07.2023 року; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, портів, MAC адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, за період часу з 00 год. 00 хв. 18.07.2023 року до 23 год. 59 хв. 18.07.2023 року; фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 18.07.2023 року до 23 год. 59 хв. 18.07.2023 року, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів/терміналів, в яких здійснене зняття/перерахунок грошових коштів.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в просильній частині клопотання просить провести розгляд клопотання у його відсутність та відсутність прокурора, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001361 від 19.07.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме правової підстави необхідності тимчасового доступу до документів, слідчий зазначає те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається, з матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, особовий рахунок IBAN: НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить потерпілій стороні ОСОБА_5 . Крім того, додатком у поданому до суду клопотанні про тимчасовий доступ надано паспорт громадянина України ОСОБА_5 , виписка по картковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 за період 18.07.2023 року по 18.07.2023 року, згідно якої 18.07.2023 року з рахунку ОСОБА_5 знято 19 864,00 грн., а також відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 18.07.2023 року до 19.07.2023 року.

Таким чином, звертаючись до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим не доведена та не обґрунтована необхідність для тимчасового доступу до особового рахунку потерпілої ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , враховуючи те, що в матеріалах клопотання наявні документи до яких слідчий просить тимчасовий доступ.

Крім того, вимога слідчого про надання фото та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з особового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_2 , безпідставною, оскільки відповідно до поданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що зняття грошових коштів з вказаного рахунку проведений безготівковим розрахунком.

Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1