Справа №463/8816/23
Провадження №1-кс/463/7553/23
У Х В А Л А

про обшук

11 жовтня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 28 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а також прокурорам Львівської обласної прокуратури, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, із залученням оперативних працівників на підставі доручення, на обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення знарядь та предмету кримінального правопорушення, а також майна (грошових кошів), яке було здобуте у результаті його вчинення, документів на вантаж та щодо його митного оформлення, чорнових записів, інших речей та документів, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 28 вересня 2023 року за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Львівської митниці. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської митниці, а саме: начальник відділу митного оформлення №2 ОСОБА_6 , державний інспектор даного відділу ОСОБА_7 , державний інспектор даного відділу ОСОБА_8 та державний інспектор даного відділу ОСОБА_9 , налагодили протиправний механізм, який полягає у здійсненні за винагороду протиправного митного оформлення в Республіку Польща товарів, згідно УКТЗЕТ групи 8549, вносячи до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби котрі їх переміщують - без вантажу. У відповідності до Постанови КМУ №1466 від 27 грудня 2022 року товари згідно УКТЗЕТ групи 8549 експортуються безпосередньо державною установою «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» без ліцензій, а для інших суб`єктів господарювання встановлена квота «0 грамів», тобто експорт зазначених товарів заборонений. Встановлено, що державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської митниці ОСОБА_10 , з використанням ОНП 183, здійснив митне оформлення восьми транспортних засобів, в яких переміщувались товари групи 8549 «інші електричні та електронні вузли (модулі) та друковані плати, що використовуються переважно для видобутку дорогоцінних металів», вагою близько 20 тон, внісши до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби - без вантажу, а саме: 9 січня 2023 року транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (власник - ОСОБА_11 ), під керуванням водія - ОСОБА_12 ; 13 лютого 2023 року та 12 квітня 2023 року транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 / НОМЕР_4 (власник - ОСОБА_11 ) та 23.09.2023 транспортний засіб НОМЕР_5 (власник - ОСОБА_11 ), під керуванням водія - ОСОБА_13 ; 15 липня 2023 року транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_6 / НОМЕР_7 (власник - ОСОБА_14 ), під керуванням водія - ОСОБА_14 ; 15 липня 2023 року транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_8 / НОМЕР_9 (власник - ОСОБА_11 ), під керуванням водія - ОСОБА_15 ; 27 липня 2023 року транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_10 / НОМЕР_11 (власник - ОСОБА_16 ), під керуванням водія - ОСОБА_17 ; 27 липня 2023 року транспортний засіб з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_12 / НОМЕР_13 (власник - ОСОБА_14 ), під керуванням водія - ОСОБА_18 . Аналогічне протиправне митне оформлення здійснено 13 вересня 2023 року державним інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської митниці ОСОБА_19 , з використанням ОНП 187 стосовно транспортного засобу з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (власник - ОСОБА_11 ), під керуванням водія - ОСОБА_12 .

Зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь та предмету кримінального правопорушення, а також майна (грошових кошів), яке було здобуте у результаті його вчинення, документів на вантаж та щодо його митного оформлення виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (квартира перебуває у власності ОСОБА_5 ), оскільки відповідно до матеріалів досудового розслідування протиправний експорт товарів, згідно УКТЗЕТ групи 7112, із внесенням до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірних відомостей, що транспортні засоби котрі їх переміщували - без вантажу, здійснювався ТОВ «Віссон Груп», , керівником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з цим ОСОБА_20 є засновником та керівником ТОВ «АРСБУК», , юридична адреса якої також: АДРЕСА_1. При цьому зазначає, що виключно в ході проведення обшуку можливо встановити фактичні дані, які свідчать про участь вказаних осіб у підготовці, плануванні та скоєнні злочину, наявність попередніх злочинних домовленостей тощо. Вказує, що необхідність у проведенні обшуку обумовлена тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому безрезультатне проведення обшуків та знищення речей і документів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні. Отримані у ході проведення обшуку документи та речі будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність. Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів та/або інших доказів вчинення кримінального правопорушення, а також майна, здобутого злочинним шляхом, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000395 від 28 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи відділу митного оформлення №2 митного поста «Краковець» Львівської митниці налагодили протиправний механізм, який полягає у здійсненні за винагороду протиправного митного оформлення в Республіку Польща товарів, згідно УКТЗЕТ групи 8549, вносячи до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірні відомості, що транспортні засоби котрі їх переміщують - без вантажу.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, та до вчинення такого може бути причетний керівник ТОВ «Віссон Груп» ОСОБА_20 , що стверджується рапортами оперативних працівників, протоколами допиту свідка ОСОБА_21 від 3 жовтня 2023 року та 9 жовтня 2023 року, іншими письмовими доказами.

Зокрема в протоколі допиту у якості свідка оперативного працівника ОСОБА_21 від 9 жовтня 2023 року останній в своїх показах вказує, що в ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що протиправний експорт товарів, згідно УКТЗЕТ групи 7112, із внесенням до АСМО «Інспектор - 2006» недостовірних відомостей, що транспортні засоби котрі їх переміщували - без вантажу, здійснювався ТОВ «Віссон Груп», , керівником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім цього встановлено, що ОСОБА_20 також є засновником та керівником ТОВ «АРСБУК», , юридична адреса якої: АДРЕСА_1. При цьому за вказаною адресою зареєстрований також ОСОБА_20 .

Вказане місцезнаходження юридичної особи ТОВ «АРСБУК» підтверджується також витягом щодо такої сервісу YouControl, а зареєстроване місце проживання ОСОБА_20 інформацією Державної міграційної служби України щодо останнього.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №349592315 від 9 жовтня 2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_22 .

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «АРСБУК», що одночасно є місцем проживання ОСОБА_20 , з метою відшукання і вилучення знарядь та предмету кримінального правопорушення, а також майна (грошових кошів), яке було здобуте у результаті його вчинення, документів на вантаж та щодо його митного оформлення, чорнових записів, інших речей та документів, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук із залученням оперативних працівників на підставі доручення, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором та такі відповідно до ч. 1 ст. 36, ч. 5 ст. 40 КПК України є самостійними у своїй процесуальній діяльності, та відтак самостійно залучають у разі необхідності інших учасників.

Керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 прокурорам Львівської обласної прокуратури ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення знарядь та предмету кримінального правопорушення, а також майна (грошових кошів), яке було здобуте у результаті його вчинення, документів на вантаж та щодо його митного оформлення, чорнових записів, інших речей та документів, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 11 листопада 2023 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1