Справа № 522/3534/16-к
Провадження № 1-кп/522/1778/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2023 року Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря - ОСОБА_4 ,

прокурора - ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі кримінальне провадження за №0002976 від 10.09.2015 за обвинуваченням: ОСОБА_8 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 , у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_10 , у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.12.2023 звільнено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 369-2 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 369-2 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за №0002976 від 10.09.2015 відносно ОСОБА_8 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2 КК України - закрито.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/19963/15) було накладено арешт на вилучені в ході проведення обшуку від 05.12.2015 речі та документи, а саме: ноутбук марки «Samsung» моделі «RV718» №HGGR93SB900443T та зарядний пристрій до нього; планшет IPad №DLXKT04MF18Y; мобільний телефон марки «Nokia» жовтого кольору IMEI: НОМЕР_1 та картка мобільного зв`язку SIM-картка мобільного оператора «Київстар» з реєстраційним номером № НОМЕР_2 ,; мобільний телефон марки «Samsung» червоного кольору із візерунками ІМЕІ: НОМЕР_3 без картки мобільного оператора; мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 без картки мобільного оператора; флешкартка чорного кольору марки «Apacer» об`ємом 8 ГБ №51; флешкартка чорного кольору марки «Silicon Power» об`ємом 16ГБ №D33B29; робочі записи які складені до пакету типу файл, на 24 аркушах; пластикову картку «ПриватБанк» червоного кольору №097228; податкові накладні №131 від 09.12.2013, №127 від 13.03.2014, №262 від 26.03.2014 та №275 від 27.03.2014; візитні картки загальною кількістю 13 штук; Блокнот брудно-білого кольору із логотипом «Банк "Південний"»; договір №3381/980 банку «Сбербанк России» на ім`я ОСОБА_11 ; фірмова коробка банку «Сбербанк России» білого кольору, в якій знаходиться заява-договір №5265/980/Р, листок із записами, картка зеленого кольору для отримання пін-коду, три пластикові картки з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/19962/15) було накладено арешт на майно, яке було вилучене під час огляду місця події - приміщення кафе «Espresso» за адресою: м. Одесса, вул. Сегедська, 21, а саме:

-грошові кошти України в сумі 1876 гривень наступними купюрами:

купюра номіналом 500 грн ЗФ №2190626;

купюри номіналом 100 грн (13 купюр): КН №8908379, КС №4846087, МВ №1060551, МП №0784722, ЕД №5175334, МА №4737126, ЗХ №1917420, ЗХ №1470386, КИ №2997658, КК №2989301, ЗЕ №7792096, ВЩ №6160709, АБ №7247258;

купюра номіналом 50 грн РА №9738830;

купюра номіналом 10 грн СБ №7637528;

купюра номіналом 5 грн ПБ №0506176;

купюри номіналом 2 грн (4 купюри): ПВ №3763880, МБ №1402423, СЗ №8742108, ТД №3109222;

купюри номіналом 1 грн (4 купюри): РЛ №9633319, ЄД №4411572, ГВ №6988838, №СВ8689061.

-грошові кошти ОАЄ в сумі 60 дірхамів наступними купюрами:

купюра номіналом 50 дірхамів 191224070;

купюра номіналом 10 дірхамів 010132367;

-2 чеки з банкоматів АБ «ПриватБанк»;

-паспорт громадянина України паспорт НОМЕР_8 виданий 15.06.1998 Сєвєродонецьким МВ ГУМВС в Луганській області;

-картка про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_9 ;

-4 банківські картки:

АБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_12 ;

Акціонерний Банк «Південний» НОМЕР_21;

-чотири аркуші з чорновими записами;

-чотири візитівки.

-грошові кошти загальною сумою 5 000 (п`ять тисяч) гривень номіналом 500 гривень: МВ №4840728, ЗБ №5014338, ВА №3300512, ЗІ №9156667, ЛГ №7130802, ВБ №1965401, ВБ №0164783, МГ №9733875, ЗБ №5974642, МА №3618580.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/19961/15) було накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку телефон марки Iphone 6 сірого кольору із сім картою оператора мобільного зв`язку «МТС» із номером абонента НОМЕР_13 , який було вилучено у салоні автомобілю Lexus GX460 д.н. НОМЕР_14 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20156/15) було накладено арешт на майно, яке 09 грудня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів було тимчасово вилучене під час виїмка вмісту банківської чарунки № НОМЕР_15 , оформленої на ім`я ОСОБА_8 в філії - Одеську управління АТ «Ощадбанк» вилучено наступну речі, грошові кошти та документи: 1 унція золота (№021355); ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 45,5 см., браслет з металу жовтого кольору довжиною 21см., перстень з металу жовтого кольору, сережка з металу сірого кольору з прозорим каменем, заява на видачу готівки ПАТ «Укрінбанк» від 16.07.15 №8670730; заява на видачу готівки ПАТ «Укрінбанк» від 16.07.15 №8670735; копія статуту концерну «Військторгсервіс» на 22 арк. прошита, пронумерована та нотаріально завірена; аркуш формату А4 з бланком ТОВ «Атлантик» та печаткою вказаного товариства; аркуш формату А4 з відбиткою печатки концерну «Військторгсервіс»; чотири скріплені аркуші формату А4 з написом «Реестр действующих договоров» з переліком договорів концерну «Військторгсервіс»; нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 арк формату А4; нотаріально завірена копія договору земельної ділянки за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Вінницька, 15 на 2 арк. формату А4; оригінал технічного паспорту на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на 5 аркушах формату А4; 2 клаптики папері з написами «Клим», «3300-100$ подарок внукам 3200»; грошові кошти в сумі 185450,00 доларів США; 170000,00 гривень та 1300,00 євро, а саме:

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1824 шт.;

- Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 61 шт.;

- Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 800 шт.;

- Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 200шт.;

- Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 100 шт.;

- Банкноти номіналом 200 євро в кількості 4 шт.;

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 10 шт.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20948/15) було накладено арешт на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартиру АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 , автомобіль марки Lexus д.н. НОМЕР_14 , тобто заборонити розпоряджатися даним майном.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20946/15) було накладено арешт на майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Будівля корпусу АДРЕСА_4 ;

- Комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Павільйон № НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Квартира АДРЕСА_7 ;

Гараж № НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Автостоянка (будявля КПП - літ «А-1», загальною площею - 20,6 кв.м.; огорожа - №1,2,3, естакада - №4; замощення №1), що розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Вбудоване приміщення літер «А1Н,2» загальною площею - 214,00 кв.м., розташованому на 1 поверсі 9 поверхового житлового будинку складається з приміщень АДРЕСА_14 ;

- Квартира АДРЕСА_11 ;

Приміщення магазину з літнім майданчиком, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- автомобіль марки Mitsubishi Outlander д.н. НОМЕР_18 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20088/15) було накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення огляду автомобіля марки Мітсубісі Аутлендер, д.н. НОМЕР_18 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме: Ухвала судді Київського районного суду м. Одеси від 06 липня 2015 року про забезпечення позову без підпису; Робочий проект прошитий у синю папку том 1 на 23 арк.; Робочий проект прошитий у жовту папку том 1 на 23 арк.; Договір про спільне використання технологічних електричних мереж (без підписів) із додатками на 5 арк.; Лист із написами з обох сторін «Трансформаторные подстанции ДП МОУ «Югвоенстрой» на 1 аркуші; У файлі прозорого кольору документ із написом «Минута жизни» на 1 арк.; договір оренди №б/н індивідуального визначного майна на 6 аркушах без підписів. На першому аркуші маються записи «ОСОБА_24 НОМЕР_23» « ОСОБА_12 … НОМЕР_19 »; договір оренди №б/н індивідуального визначного майна на 6 аркушах без підписів; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 15.01.2009 на 4 арк.; Копія дарування частки будівлі корпусу №5 на 2 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 31.07.2008 на 4 арк.; Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк; Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.01.2008р. на 1 арк.; Копія кредитного договору від 28 грудня 2007 року на 4 арк.; Копія додаткового договору від 30 грудня 2009 року на 1 арк.; Копія договору застави автотранспортного засобу на 2 арк.; Копія договору №1 від 24 грудня 2013 року на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 та ІНН на 2 арк.; Приказ №1 від 03.01.2003 року; Копія довідки №20 ТОВ «Армхімпром» на 1 арк.; Копія довідки платника податків на 1 арк.; Копія свідоцтво НОМЕР_22 на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Армхімпром» на 8 арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; 10 аркушів без написів із печаткою «СПД ОСОБА_10»; 10 аркушів із написом «ЧП ОСОБА_10» із печаткою «СПД ОСОБА_10»; 8 аркушів із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Армхімпром» із печаткою «ТОВ «Армхімпром».

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15, провадження № 1-кс/522/19964/15) було накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку, а саме: Договір №5/1 Про надання послуг з тимчасового збереження майна, договір на 3 аркушах, пронумерований, з мокрими печатками між замовником МП ТОВ «Полімікс» та виконавцем ДП МО України «Південьвійськбуд»; Договір №30 індивідуально визначеного майна від 18.11.15, на 6 аркушах та на 2 аркушах додатки з мокрими печатками, та підписами представників ДП МО« Південьвійськбуд» та ТОВ «Архімарам»; Книга реєстрації договорів оренди нерухомого майна, на 44 аркушах,прошита; Ноутбук Acer Aspire №5542G204G50Mn, синього кольору, на клавіатурі відсутні 3 клавіші; Схема написана власноруч з помітками (схема надходження електропостачання від трансформатору до ТОВ «Полімакс» та інших будівель); Наказ Міністра Оборони України; Посадова Інструкція головного бухгалтера ДП МО України «Південьвійськбуд» ОСОБА_13 , на 4 аркушах; Посадова інструкція начальника відділу по використанню основних фондів ОСОБА_14 , на 3 аркушах; Наказ №34-А по використанню основних фондів ОСОБА_14 ; Акт прийому передачі печатки ДП МО України «Південьвійськбуд»; Акт прийому передачі печатки ДП МО України «Південьвійськбуд»; Наказ директора ДП МО України «Південьвійськбуд» про призначення відповідального за збереження печатки; Книга печатей і штамів, які знаходяться ДП МО України «Південьвійськбуд», на 78 стр.;Посадова інструкція заступника директора, головного інженера ОСОБА_15 , на 4 стр.; Посадова інструкція начальника відділу по використанню основних фондів ОСОБА_14 ; Статут ДП МО України «Південьвійськбуд», на 11 аркушах, із змінами на 2 аркушах; Наказ по особовому складу; Наказ міністра оборони України по особовому складу керівників державних підприємств; Наказ на призначення ОСОБА_15 ; Наказ на призначення ОСОБА_14 ; Наказ на призначення ОСОБА_9 .

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15, провадження № 1-кс/522/19966/15) було накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку, а саме:

- системний блок «Satellit plus» - 1 шт.

- системний блок з емблемою «Intel inside Celeron» - у кількості 2 шт.

- записна книжка (блокнот) з червоною обкладинкою та рукописними записами - 1 шт.

- записна книжка із твердою обкладинкою темно-коричневого кольору із рукописними записами у кількості 1 шт.

- запити на ім`я «начальника ЮРЕС ОСОБА_16 від 22.08.2012 року №221 та № 149 на 2 аркушах

- акт виконаних робіт від 03.01.2014 року №5/4 на 1 аркуші

- технічний звіт електровиробів «ЧФ «Товарная» та договір №37 від 17.05.2011 на 7 аркушах

- повідомлення начальника РЕМ до керівника ГП МОУ «Югвоенстрой» с/2 60124 від 28.12.2010 №5357 на 1 арк.

- копія свідоцтва про державну реєстрацію приватної особи - фізичної особи видане на ім`я ОСОБА_17 від 09.04.1995 року на 1 арк.

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.01.2013 року узгоджену між ОСОБА_18 та ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- копія технічного паспорту на виробничий будинок розташований по АДРЕСА_13 на 2 аркушах.

- супровідний лист на ім`я начальника «Південного РЕС» від 23.01.2015 №8 внизу рукописний підпис навпроти якого напис « ОСОБА_19 » на 1 аркуші

- супровідний лист на ім`я начальника «Південного РЕС» від 19.05.2015 №92 та на той же адресат інший лист від 20.05.2015 №77 в на 2 аркушах;

- копія зауваження до проекту договору про постачання електричної енергії від 15.06.2009 року на 1 аркуші;

- копія зауваження при розгляді документів на поставку електричної енергії №156 на 1 аркуші;

- супровідний лист адресований начальнику Південного РЕС ОСОБА_20 від 09.12.2009 № 289 на 1 арк.

- копія свідоцтва про право власності від 17.03.2006 року на 1 аркуші;

- копія акту 156/0 від 15.01.2009 року щодо погодженої дозволеної потужності споживача «Південьвійськбуд» на 1 арк.

- копія свідоцтва про державну метрологічну атестацію №984-05-ЕМ-m від 17.12.2007 року на 5 аркушах.

- супровідний лист начальнику «Чорноморського ЕТЦ» ОСОБА_3 внизу аркуша мастикова печатка синього кольору з написом « ОСОБА_21 » та підпис на 1 аркуші.

- копія договору №156 від 15.12.2009 року про постачання електричної енергії на 6 аркушах.

- аркуші з рукописними записами щодо «потребления электроэнергии» та записами на 3 аркушах.

- копія «заключения экспертизы №1094/K-55/13 по результатам экспертного обследования крана пневмоколесного » датована 05.06.2013 року на 9 аркушах.

- копія акту 1789 від 12.08.2008 року розмежування балансової належності електромережі на 1 аркуші.

- протокол даних трансформатора від 21.02.2008 р. №32/П на 1 аркуші; протокол №36/П від 21.02.2008 року на 1 аркуші.

- папка з проектною документацією на 81 аркуші.

- копія супровідного листа від заступника начальника Південного РЕМ до ТВО директора ДП «Південьвійськбуд» від 29.01.2015 року №549 щодо договірної величини електроенергії на 1 аркуші.

- супровідний лист на ім`я заступника начальника ЮРЕС від 15.05.2015 року №174/3 виконані власноруч (рукописно) на 1 аркуші.

- протокол випробування ізоляції кабеля №12/05 від 20.05.2015 року на 1 аркуші.

- копія акту 1789 від 12.08.2008 р. на 1 аркуші.

- бланки договору про тимчасове постачання електричної енергії з електролічильником (незаповнені) з мастиковою печаткою «Південьвійськбуд» «код 2498798» на 7 аркушах.

- копія договору №1245 про приєднання до електричних мереж від 27.09.2006року на 2 аркушах.

- договір про тимчасове постачання електричної енергії з електролічильником №6021 в 3-х екземплярах кожний на 1 аркуші.

- свідоцтво про державну метрологічну атестацію №984-05-ЕМ-m від 17.12.2007 року на 1 аркуші.

- перелік об`єктів ДП МОУ «Південьвійськбуд», що живляться від мережі 0,4 кВ (копія) датоване 26.12.2007 року на 1 аркуші.

- копія переліку необхідного для заключення договору на поставку електроенергії на 1 аркуші.

- акт на закриті роботи по прокладці кабеля від 25.01.2008 року на 1 аркуші.

- протоколи №34/П, №33/П, №38/П, №234/П датовані 21.02.2008 року у загальній кількості на 4 аркушах.

- «акт рабочей комиссии о приемке в експлуатацию законченного строительства здания сооружения, помещений» від 25.03.2008 року на 2 аркушах в 2-х копіях.

- порядок визначення фактичного суміщення навантаження споживача на 1 аркуші.

- договір про приєднання до електричних мереж №1245 від 27.09.2006 року на 2 аркушах.

- додаток до договору №992493 від 15.06.2015 року на 2 аркушах.

- таблиця визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної вартості станом на 23.07.2015 року на 2 аркушах.

- «заключение експертизы №1131/К-104/3 по результатам експертного обследования крана» датоване 30.10.2013 року на 10 аркушах.

- особистий щоденник темно-коричневого кольору із рукописного записами розміром 11см Х 14,5см у кількості 1 шт.

- флеш накопичувач біло-червоного кольору з написом «SP» «SILICON POWER» «8 GB» 1 шт.

- аркуш паперу з відомістю споживання електроенергії по виробничій базі «М.Жукова 32Г» ноябрь 2015Г з підписом в кінці аркуша навпроти напис ( ОСОБА_9 ) 1 аркуш.

- паспорт на счетчике електроенергии електронные многофункциональные на 2 аркушах.

- аркуш паперу з обсягами постачання електричної енергії споживачу до договору про постачання електроенергії №156 від 15.12.2009 року на 1 аркуші (з рукописними записами на звороті чорного кольору).

- папка для паперів прошита пластиковими скобами на 1 аркуші зазначена «робочий проект» внешнее електроснабжение производственной базы г.Одесса, пр.-т. М.Жукова, 32г, ГПМО Украины (Югвоенстрой) директор ОСОБА_22 з мокрими печатками. Загальна кількість аркушів в папці 26 аркушів.

- супровідний лист від головного інженера «Південьвійськбуд» ОСОБА_15 до головного інженера «Главному инженеру ЮРЄС» від 26.10.2015 року №230 на 1 аркуші.

- акт виконаних робіт від 29.11.2012 на 3 аркушах (копіях).

- пакет типу файл з аркушами паперу а саме: супровідний лист «заместителю начальника ОСОБА_23 » з гербовою печаткою від 09.11.2015 року №224 внизу рукописний запис навпроти якого зазначений ОСОБА_15 на 1 аркуші.

Обсяги постачання електричної енергії споживачу «додаток 1 до Договору про постачання електроенергії №156 від 15.12.2009 року внизу рукописний запис навпроти якого ОСОБА_8 01.11.2015 на 1 аркуші.

- Заявка адресована «зам. начальника ЮРЄС ОСОБА_23 » внизу аркуша рукописний запис навпроти ОСОБА_8 та гербова печатка синього кольору на 1 аркуші.

- супровідні листи начальнику ЮРЄС з гербовою печаткою підписані ОСОБА_18 від 27.07.2015 року №145 від 27.07.2015 року №146 на 2 аркушах.

- протокол №МП-5765 від 24.06.2015 року виготовлений в копії на 1 аркуші.

- копія акту №МА-10785 на 1 аркуші.

- протокол параметризації лічильника електроенергії, лічильника типу №SL761CO71 виготовлений в 1 копії на 1 аркуші.

- копія акту вимоги щодо дотримання договірних умов, стану схем розрахункових обліків «ПКЕЕ , ПУЄ на 1 аркуші.

Таким чином, станом на сьогоднішній день відпали усі підстави для існування вказаних арештів, оскільки кримінальне провадження за №0002976 від 10.09.2015 відносно ОСОБА_8 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2 КК України - закрито.

Створені умови тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власників майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.

Керуючись ст.ст. 174, 177, 178, 350 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/19963/15) на вилучені в ході проведення обшуку від 05.12.2015 речі та документи, а саме: ноутбук марки «Samsung» моделі «RV718» №HGGR93SB900443T та зарядний пристрій до нього; планшет IPad №DLXKT04MF18Y; мобільний телефон марки «Nokia» жовтого кольору IMEI: НОМЕР_1 та картка мобільного зв`язку SIM-картка мобільного оператора «Київстар» з реєстраційним номером № НОМЕР_2 ,; мобільний телефон марки «Samsung» червоного кольору із візерунками ІМЕІ: НОМЕР_3 без картки мобільного оператора; мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 без картки мобільного оператора; флешкартка чорного кольору марки «Apacer» об`ємом 8 ГБ №51; флешкартка чорного кольору марки «Silicon Power» об`ємом 16ГБ №D33B29; робочі записи які складені до пакету типу файл, на 24 аркушах; пластикову картку «ПриватБанк» червоного кольору №097228; податкові накладні №131 від 09.12.2013, №127 від 13.03.2014, №262 від 26.03.2014 та №275 від 27.03.2014; візитні картки загальною кількістю 13 штук; Блокнот брудно-білого кольору із логотипом «Банк "Південний"»; договір №3381/980 банку «Сбербанк России» на ім`я ОСОБА_11 ; фірмова коробка банку «Сбербанк России» білого кольору, в якій знаходиться заява-договір №5265/980/Р, листок із записами, картка зеленого кольору для отримання пін-коду, три пластикові картки з номерами № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/19962/15) на майно, яке було вилучене під час огляду місця події - приміщення кафе «Espresso» за адресою: м. Одесса, вул. Сегедська, 21, а саме:

-грошові кошти України в сумі 1876 гривень наступними купюрами:

купюра номіналом 500 грн ЗФ №2190626;

купюри номіналом 100 грн (13 купюр): КН №8908379, КС №4846087, МВ №1060551, МП №0784722, ЕД №5175334, МА №4737126, ЗХ №1917420, ЗХ №1470386, КИ №2997658, КК №2989301, ЗЕ №7792096, ВЩ №6160709, АБ №7247258;

купюра номіналом 50 грн РА №9738830;

купюра номіналом 10 грн СБ №7637528;

купюра номіналом 5 грн ПБ №0506176;

купюри номіналом 2 грн (4 купюри): ПВ №3763880, МБ №1402423, СЗ №8742108, ТД №3109222;

купюри номіналом 1 грн (4 купюри): РЛ №9633319, ЄД №4411572, ГВ №6988838, №СВ8689061.

-грошові кошти ОАЄ в сумі 60 дірхамів наступними купюрами:

купюра номіналом 50 дірхамів 191224070;

купюра номіналом 10 дірхамів 010132367;

-2 чеки з банкоматів АБ «ПриватБанк»;

-паспорт громадянина України паспорт НОМЕР_8 виданий 15.06.1998 Сєвєродонецьким МВ ГУМВС в Луганській області;

-картка про присвоєння ідентифікаційного коду № НОМЕР_9 ;

-4 банківські картки:

АБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;

АТ «Сбербанк Росії» № НОМЕР_12 ;

Акціонерний Банк «Південний» № НОМЕР_20 ;

-чотири аркуші з чорновими записами;

-чотири візитівки.

-грошові кошти загальною сумою 5 000 (п`ять тисяч) гривень номіналом 500 гривень: МВ №4840728, ЗБ №5014338, ВА №3300512, ЗІ №9156667, ЛГ №7130802, ВБ №1965401, ВБ №0164783, МГ №9733875, ЗБ №5974642, МА №3618580.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/19961/15) на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку телефон марки Iphone 6 сірого кольору із сім картою оператора мобільного зв`язку «МТС» із номером абонента НОМЕР_13 , який було вилучено у салоні автомобілю Lexus GX460 д.н. НОМЕР_14 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20156/15) на майно, яке 09 грудня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів було тимчасово вилучене під час виїмка вмісту банківської чарунки № НОМЕР_15 , оформленої на ім`я ОСОБА_8 в філії - Одеську управління АТ «Ощадбанк» вилучено наступну речі, грошові кошти та документи: 1 унція золота (№021355); ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 45,5 см., браслет з металу жовтого кольору довжиною 21см., перстень з металу жовтого кольору, сережка з металу сірого кольору з прозорим каменем, заява на видачу готівки ПАТ «Укрінбанк» від 16.07.15 №8670730; заява на видачу готівки ПАТ «Укрінбанк» від 16.07.15 №8670735; копія статуту концерну «Військторгсервіс» на 22 арк. прошита, пронумерована та нотаріально завірена; аркуш формату А4 з бланком ТОВ «Атлантик» та печаткою вказаного товариства; аркуш формату А4 з відбиткою печатки концерну «Військторгсервіс»; чотири скріплені аркуші формату А4 з написом «Реестр действующих договоров» з переліком договорів концерну «Військторгсервіс»; нотаріально завірена копія договору купівлі-продажу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 арк формату А4; нотаріально завірена копія договору земельної ділянки за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Вінницька, 15 на 2 арк. формату А4; оригінал технічного паспорту на садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на 5 аркушах формату А4; 2 клаптики папері з написами «Клим», «3300-100$ подарок внукам 3200»; грошові кошти в сумі 185450,00 доларів США; 170000,00 гривень та 1300,00 євро, а саме:

- Банкноти номіналом 100 доларів США в кількості 1824 шт.;

- Банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 61 шт.;

- Банкноти номіналом 100 гривень в кількості 800 шт.;

- Банкноти номіналом 200 гривень в кількості 200шт.;

- Банкноти номіналом 500 гривень в кількості 100 шт.;

- Банкноти номіналом 200 євро в кількості 4 шт.;

- Банкноти номіналом 50 євро в кількості 10 шт.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20948/15) на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартиру АДРЕСА_2 ; квартиру АДРЕСА_3 , автомобіль марки Lexus д.н. НОМЕР_14 , та заборону розпоряджатися даним майном.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 25.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20946/15) на майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Будівля корпусу АДРЕСА_4 ;

- Комплекс будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Павільйон № НОМЕР_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Квартира АДРЕСА_7 ;

Гараж № НОМЕР_17 , що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Автостоянка (будявля КПП - літ «А-1», загальною площею - 20,6 кв.м.; огорожа - №1,2,3, естакада - №4; замощення №1), що розташована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Вбудоване приміщення літер «А1Н,2» загальною площею - 214,00 кв.м., розташованому на 1 поверсі 9 поверхового житлового будинку складається з приміщень АДРЕСА_14 ;

- Квартира АДРЕСА_11 ;

- Приміщення магазину з літнім майданчиком, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- автомобіль марки Mitsubishi Outlander д.н. НОМЕР_18 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.12.2015 (справа № 522/24490/15-к, провадження № 1-кс/522/20088/15) на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення огляду автомобіля марки Мітсубісі Аутлендер, д.н. НОМЕР_18 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 , а саме: Ухвала судді Київського районного суду м. Одеси від 06 липня 2015 року про забезпечення позову без підпису; Робочий проект прошитий у синю папку том 1 на 23 арк.; Робочий проект прошитий у жовту папку том 1 на 23 арк.; Договір про спільне використання технологічних електричних мереж (без підписів) із додатками на 5 арк.; Лист із написами з обох сторін «Трансформаторные подстанции ДП МОУ «Югвоенстрой» на 1 аркуші; У файлі прозорого кольору документ із написом «Минута жизни» на 1 арк.; договір оренди №б/н індивідуального визначного майна на 6 аркушах без підписів. На першому аркуші маються записи «ОСОБА_24 НОМЕР_23» « ОСОБА_12 … НОМЕР_19 »; договір оренди №б/н індивідуального визначного майна на 6 аркушах без підписів; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 15.01.2009 на 4 арк.; Копія дарування частки будівлі корпусу №5 на 2 арк.; Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 31.07.2008 на 4 арк.; Копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк; Копія виписки з ЄДР ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 04.01.2008р. на 1 арк.; Копія кредитного договору від 28 грудня 2007 року на 4 арк.; Копія додаткового договору від 30 грудня 2009 року на 1 арк.; Копія договору застави автотранспортного засобу на 2 арк.; Копія договору №1 від 24 грудня 2013 року на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 та ІНН на 2 арк.; Приказ №1 від 03.01.2003 року; Копія довідки №20 ТОВ «Армхімпром» на 1 арк.; Копія довідки платника податків на 1 арк.; Копія свідоцтво НОМЕР_22 на 1 арк.; Копія статуту ТОВ «Армхімпром» на 8 арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; 10 аркушів без написів із печаткою «СПД ОСОБА_10»; 10 аркушів із написом «ЧП ОСОБА_10» із печаткою «СПД ОСОБА_10»; 8 аркушів із написом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Армхімпром» із печаткою «ТОВ «Армхімпром».

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15, провадження № 1-кс/522/19964/15) на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку, а саме: Договір №5/1 Про надання послуг з тимчасового збереження майна, договір на 3 аркушах, пронумерований, з мокрими печатками між замовником МП ТОВ «Полімікс» та виконавцем ДП МО України «Південьвійськбуд»; Договір №30 індивідуально визначеного майна від 18.11.15, на 6 аркушах та на 2 аркушах додатки з мокрими печатками, та підписами представників ДП МО« Південьвійськбуд» та ТОВ «Архімарам»; Книга реєстрації договорів оренди нерухомого майна, на 44 аркушах,прошита; Ноутбук Acer Aspire №5542G204G50Mn, синього кольору, на клавіатурі відсутні 3 клавіші; Схема написана власноруч з помітками (схема надходження електропостачання від трансформатору до ТОВ «Полімакс» та інших будівель); Наказ Міністра Оборони України; Посадова Інструкція головного бухгалтера ДП МО України «Південьвійськбуд» ОСОБА_13 , на 4 аркушах; Посадова інструкція начальника відділу по використанню основних фондів ОСОБА_14 , на 3 аркушах; Наказ №34-А по використанню основних фондів ОСОБА_14 ; Акт прийому передачі печатки ДП МО України «Південьвійськбуд»; Акт прийому передачі печатки ДП МО України «Південьвійськбуд»; Наказ директора ДП МО України «Південьвійськбуд» про призначення відповідального за збереження печатки; Книга печатей і штамів, які знаходяться ДП МО України «Південьвійськбуд», на 78 стр.;Посадова інструкція заступника директора, головного інженера ОСОБА_15 , на 4 стр.; Посадова інструкція начальника відділу по використанню основних фондів ОСОБА_14 ; Статут ДП МО України «Південьвійськбуд», на 11 аркушах, із змінами на 2 аркушах; Наказ по особовому складу; Наказ міністра оборони України по особовому складу керівників державних підприємств; Наказ на призначення ОСОБА_15 ; Наказ на призначення ОСОБА_14 ; Наказ на призначення ОСОБА_9 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.12.2015 (справа № 522/24490/15, провадження № 1-кс/522/19966/15) на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку, а саме:

- системний блок «Satellit plus» - 1 шт.

- системний блок з емблемою «Intel inside Celeron» - у кількості 2 шт.

- записна книжка (блокнот) з червоною обкладинкою та рукописними записами - 1 шт.

- записна книжка із твердою обкладинкою темно-коричневого кольору із рукописними записами у кількості 1 шт.

- запити на ім`я «начальника ЮРЕС ОСОБА_16 від 22.08.2012 року №221 та № 149 на 2 аркушах

- акт виконаних робіт від 03.01.2014 року №5/4 на 1 аркуші

- технічний звіт електровиробів «ЧФ «Товарная» та договір №37 від 17.05.2011 на 7 аркушах

- повідомлення начальника РЕМ до керівника ГП МОУ «Югвоенстрой» с/2 60124 від 28.12.2010 №5357 на 1 арк.

- копія свідоцтва про державну реєстрацію приватної особи - фізичної особи видане на ім`я ОСОБА_17 від 09.04.1995 року на 1 арк.

- договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.01.2013 року узгоджену між ОСОБА_18 та ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- копія технічного паспорту на виробничий будинок розташований по АДРЕСА_13 на 2 аркушах.

- супровідний лист на ім`я начальника «Південного РЕС» від 23.01.2015 №8 внизу рукописний підпис навпроти якого напис « ОСОБА_19 » на 1 аркуші

- супровідний лист на ім`я начальника «Південного РЕС» від 19.05.2015 №92 та на той же адресат інший лист від 20.05.2015 №77 в на 2 аркушах;

- копія зауваження до проекту договору про постачання електричної енергії від 15.06.2009 року на 1 аркуші;

- копія зауваження при розгляді документів на поставку електричної енергії №156 на 1 аркуші;

- супровідний лист адресований начальнику Південного РЕС ОСОБА_20 від 09.12.2009 № 289 на 1 арк.

- копія свідоцтва про право власності від 17.03.2006 року на 1 аркуші;

- копія акту 156/0 від 15.01.2009 року щодо погодженої дозволеної потужності споживача «Південьвійськбуд» на 1 арк.

- копія свідоцтва про державну метрологічну атестацію №984-05-ЕМ-m від 17.12.2007 року на 5 аркушах.

- супровідний лист начальнику «Чорноморського ЕТЦ» ОСОБА_3 внизу аркуша мастикова печатка синього кольору з написом « ОСОБА_21 » та підпис на 1 аркуші.

- копія договору №156 від 15.12.2009 року про постачання електричної енергії на 6 аркушах.

- аркуші з рукописними записами щодо «потребления электроэнергии» та записами на 3 аркушах.

- копія «заключения экспертизы №1094/K-55/13 по результатам экспертного обследования крана пневмоколесного » датована 05.06.2013 року на 9 аркушах.

- копія акту 1789 від 12.08.2008 року розмежування балансової належності електромережі на 1 аркуші.

- протокол даних трансформатора від 21.02.2008 р. №32/П на 1 аркуші; протокол №36/П від 21.02.2008 року на 1 аркуші.

- папка з проектною документацією на 81 аркуші.

- копія супровідного листа від заступника начальника Південного РЕМ до ТВО директора ДП «Південьвійськбуд» від 29.01.2015 року №549 щодо договірної величини електроенергії на 1 аркуші.

- супровідний лист на ім`я заступника начальника ЮРЕС від 15.05.2015 року №174/3 виконані власноруч (рукописно) на 1 аркуші.

- протокол випробування ізоляції кабеля №12/05 від 20.05.2015 року на 1 аркуші.

- копія акту 1789 від 12.08.2008 р. на 1 аркуші.

- бланки договору про тимчасове постачання електричної енергії з електролічильником (незаповнені) з мастиковою печаткою «Південьвійськбуд» «код 2498798» на 7 аркушах.

- копія договору №1245 про приєднання до електричних мереж від 27.09.2006року на 2 аркушах.

- договір про тимчасове постачання електричної енергії з електролічильником №6021 в 3-х екземплярах кожний на 1 аркуші.

- свідоцтво про державну метрологічну атестацію №984-05-ЕМ-m від 17.12.2007 року на 1 аркуші.

- перелік об`єктів ДП МОУ «Південьвійськбуд», що живляться від мережі 0,4 кВ (копія) датоване 26.12.2007 року на 1 аркуші.

- копія переліку необхідного для заключення договору на поставку електроенергії на 1 аркуші.

- акт на закриті роботи по прокладці кабеля від 25.01.2008 року на 1 аркуші.

- протоколи №34/П, №33/П, №38/П, №234/П датовані 21.02.2008 року у загальній кількості на 4 аркушах.

- «акт рабочей комиссии о приемке в експлуатацию законченного строительства здания сооружения, помещений» від 25.03.2008 року на 2 аркушах в 2-х копіях.

- порядок визначення фактичного суміщення навантаження споживача на 1 аркуші.

- договір про приєднання до електричних мереж №1245 від 27.09.2006 року на 2 аркушах.

- додаток до договору №992493 від 15.06.2015 року на 2 аркушах.

- таблиця визначення сукупної вартості споживчого кредиту та реальної процентної вартості станом на 23.07.2015 року на 2 аркушах.

- «заключение експертизы №1131/К-104/3 по результатам експертного обследования крана» датоване 30.10.2013 року на 10 аркушах.

- особистий щоденник темно-коричневого кольору із рукописного записами розміром 11см Х 14,5см у кількості 1 шт.

- флеш накопичувач біло-червоного кольору з написом «SP» «SILICON POWER» «8 GB» 1 шт.

- аркуш паперу з відомістю споживання електроенергії по виробничій базі «М.Жукова 32Г» ноябрь 2015Г з підписом в кінці аркуша навпроти напис ( ОСОБА_9 ) 1 аркуш.

- паспорт на счетчике електроенергии електронные многофункциональные на 2 аркушах.

- аркуш паперу з обсягами постачання електричної енергії споживачу до договору про постачання електроенергії №156 від 15.12.2009 року на 1 аркуші (з рукописними записами на звороті чорного кольору).

- папка для паперів прошита пластиковими скобами на 1 аркуші зазначена «робочий проект» внешнее електроснабжение производственной базы г.Одесса, пр.-т. М.Жукова, 32г, ГПМО Украины (Югвоенстрой) директор ОСОБА_22 з мокрими печатками. Загальна кількість аркушів в папці 26 аркушів.

- супровідний лист від головного інженера «Південьвійськбуд» ОСОБА_15 до головного інженера «Главному инженеру ЮРЄС» від 26.10.2015 року №230 на 1 аркуші.

- акт виконаних робіт від 29.11.2012 на 3 аркушах (копіях).

- пакет типу файл з аркушами паперу а саме: супровідний лист «заместителю начальника ОСОБА_23 » з гербовою печаткою від 09.11.2015 року №224 внизу рукописний запис навпроти якого зазначений ОСОБА_15 на 1 аркуші.

- Обсяги постачання електричної енергії споживачу «додаток 1 до Договору про постачання електроенергії №156 від 15.12.2009 року внизу рукописний запис навпроти якого ОСОБА_8 01.11.2015 на 1 аркуші.

- Заявка адресована «зам. начальника ЮРЄС ОСОБА_23 » внизу аркуша рукописний запис навпроти ОСОБА_8 та гербова печатка синього кольору на 1 аркуші.

- супровідні листи начальнику ЮРЄС з гербовою печаткою підписані ОСОБА_18 від 27.07.2015 року №145 від 27.07.2015 року №146 на 2 аркушах.

- протокол №МП-5765 від 24.06.2015 року виготовлений в копії на 1 аркуші.

- копія акту №МА-10785 на 1 аркуші.

- протокол параметризації лічильника електроенергії, лічильника типу №SL761CO71 виготовлений в 1 копії на 1 аркуші.

- копія акту вимоги щодо дотримання договірних умов, стану схем розрахункових обліків «ПКЕЕ , ПУЄ на 1 аркуші.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3