Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5247/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відправлення, отримання, перевезення, зберігання олії соняшникової, шроту соняшникового або інших товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2020 року, зокрема: бухгалтерських та звітних документів фінансово-господарської діяльності, договорів (контрактів) додатків до договорів, документів, які підтверджують якість поставленого товару, сертифікатів якості поставленого товару, контрактів та специфікацій до контрактів, інвойсів, маніфестів, доручень на навантаження, здавальних актів, актів завантаження, документів та журналів складського обліку, митних декларацій, специфікацій, коносаментів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг), платіжних доручень.

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 16.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що в період часу з 22.03.2020 року по 02.04.2020 року керівництво ПП « ОСОБА_7 » під приводом зберігання насіння соняшнику на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого його продажу, шляхом зловживання довірою, заволоділи насінням соняшнику в розмірі 304 т. 320 кг., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало матеріальних збитків на суму більше, ніж 3 млн. грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зазначила, що вона є співзасновником вказаного товариства. В кінці березня 2020 року її син, ОСОБА_8 повідомив їй, що домовився з ПП « ОСОБА_9 » в особі комерційного директора ОСОБА_10 та чоловіком на ім`я ОСОБА_11 , який визначив себе рівноправним партнером з останнім, про поставку та зберігання насіння соняшнику, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб в подальшому реалізувати. В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_10 зробили проект договору зберігання, скановану копію якого направили електронним зв`язком ОСОБА_12 . Останній повідомив, що такий договір його влаштовує та повідомив, що підписаний екземпляр з мокрою печаткою віддасть на місці при отриманні товару. Разом з цим вони обговорювали з ОСОБА_13 укладення договору поставки на насіння соняшника в кількості 500 т., але він не був підписаний, оскільки ОСОБА_14 сказав, що цей договір буде відкореговано та підписано, після накопичення всього об`єму на відповідальному зберіганні.

На виконання п.п.1.1., 2.5., 3.1. вищевказаного договору, у період часу з 25.03.2020 по 02.04.2020 на визначені за договором склади, товариством завезено 304 тони 320 кілограм соняшника урожаю 2019 року (орієнтовна ринкова вартість приблизно 3 млн. 150 тис. грн.), що підтверджується товарно-транспортними накладними № № 36, 12, 42, 0209, 43, 0209, 1312, 99, 55, 22, 536, 0323 та підписом уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором ОСОБА_15 , а також актом від 31.03.2020 про повернення одного з автомобілів, який підписаний начальником охорони та старшим лаборантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після приймання на заводі, було отримано показники сміттєвої домішки та вологості, та заліковий об`єм насіння соняшнику, який відповідає ДСТУ та склав приблизно 274 т.

02.04.2020 син ОСОБА_6 , ОСОБА_16 приїхав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та біля приміщення прохідної зустрівся з ОСОБА_13 та ОСОБА_11 . На питання підписання актів приймання-передачі насіння соняшника згідно із договором зберіганні №34 від 23.03.2020, ОСОБА_14 почав себе нервово поводити, кричати та заявив, що необхідно зв`язуватись з його бухгалтером ОСОБА_17 і вона зробить акти, на що син ОСОБА_6 , запропонував залишитись у місті Миколаєві та наступного дня зустрітись у м. Херсон для того щоб особисто отримати акти приймання-передачі. На що він знову нервово відреагував та кинув ОСОБА_16 договір поставки, на якому містилась мокра печатка та підпис директора ПП « ОСОБА_9 », нічого не пояснивши.

Також заявила, що залікова вага складає близько 270 т. та підписання актів на 304 т. є некоректним. На що син ОСОБА_6 , погодився, та запропонував скласти акти на ту вагу, яку залікував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме 274 т. Остання погодилась та повідомила, що впродовж години зробить акти та зустрінеться з ОСОБА_16 . Через годину, остання перестала виходити на зв`язок.

08.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпочало листування з ПП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак жодного результату воно не дало. Після зв`язку з директором ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_18 , останній повідомив, що жодних документів з приводу їхніх взаємовідносин не підписував, та не уповноважував жодну особу на це.

З метою з`ясування всіх обставин, 15.05.2020 ОСОБА_6 з сином прибули до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керівництва на місці не було, до них вийшов хлопець на ім`я ОСОБА_19 , та повідомив, що на вказаному підприємстві відсутній соняшник вагою 274 т., що був завезений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, після пред`явлення відповідних документів ОСОБА_19 та бухгалтер на ім`я ОСОБА_20 погодились, що дійсно було завезено насіння соняшника.

Допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 повідомив, що з 01.04.2019 являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташовано в АДРЕСА_2 . Дане підприємство займається переробкою насіння соняшнику. З ПП « ОСОБА_9 » в особі ОСОБА_18 та ним особисто 20.02.2020 укладений договір переробки давальницької сировини в виді насіння соняшнику. З Особою ОСОБА_18 він особисто не знайомий, так як укладенням договорів займаються юристи з двох фірм. До цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та він особисто не здійснював з ПП « ОСОБА_9 » будь-яких поставок та переробки сировини. Як йому відомо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приїздив юрист від ПП « ОСОБА_9 ». Даний договір переробки давальницької сировини був першим випадком їхньої спільної роботи. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в його особі не заключав будь-яких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з виконанням умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_9 » завод переробив приблизно 270 т. насіння соняшнику до вигляду готової продукції а саме: олія соняшникова, шрот соняшниковий. В зв`язку з тим, що насіння проходить технологічну обробку тому залікова вага приблизно складала 270 т. В подальшому на виконання умов договору вказану продукцію відвантажено до ПП « ОСОБА_9 » за що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано кошти за переробку. У свою чергу ПП « ОСОБА_9 » отриману від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сільськогосподарську продукцію переробила та реалізувала у власних інтересах, за що отримала прибуток та не розрахувалась у свою чергу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим шахрайським шляхом заволоділа майном останніх та завдано матеріальних збитків.

Крім того, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано слідству копії матеріалів щодо транспортування виготовленої продукції - олії та шроту з насіння, яке було давальницькому сировиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме товарно-транспортні накладні, в яких є інформація про те, що виготовлена продукція перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 на замовлення ПП « ОСОБА_7 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює експортну діяльність та виготовлена продукція - соняшникова олія та шрот, які були виготовлені із зерна соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були експортовані, та документація щодо експорту міститься в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000219.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000219 заступникам начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим СУ ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів (їх оригіналів) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів щодо відправлення, отримання, перевезення, зберігання олії соняшникової, шроту соняшникового або інших товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2020 року, зокрема: бухгалтерських та звітних документів фінансово-господарської діяльності, договорів (контрактів) додатків до договорів, документів, які підтверджують якість поставленого товару, сертифікатів якості поставленого товару, контрактів та специфікацій до контрактів, інвойсів, маніфестів, доручень на навантаження, здавальних актів, актів завантаження, документів та журналів складського обліку, митних декларацій, специфікацій, коносаментів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур за сплату поставлених товарів (послуг), платіжних доручень..

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_29