Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1794/2023 Справа № 641/7230/23
УХВАЛА
09 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором-стажистом на посаді прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, інформації по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власників (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 26.10.2023 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 пояснила, що 26.10.2023 приблизно о 16 годині дня на просторах мережі інтернет вона знайшла повідомлення про онлайн заробіток, після цього вона перейшла за посиланням, яке направило її до застососунку телеграм, де відкрився онлайн чат з невідомою їй раніше особою на ім`я ОСОБА_13 taotiepixiu88. Вона написала вказаній жінці з приводу онлайн заробітку, яка відповіла потерпілий, що є рекрутером від фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 більш точних даних їй невідомо. Після цього вона написала умови їхньої співпраці, відповідно до яких потерпіла повинна була просувати нові фільми шляхом їх перегляду та оцінки на сайті компанії глобал. За ці дії потерепіла повинна була отримувати винагороду і рекламні дивіденди. Потерпіла надала свою згоду на вказані дії. Після цього адміністратор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скинула їй посилання на сайт компанії для проходження реєстрації. ІНФОРМАЦІЯ_5 Потерпіла зареєструвалася на вказаному сайті під логіном: НОМЕР_5 та вела пароль. Після проходження реєстрації на вказаному сайті адміністратор ОСОБА_14 скинула потерпілий посилання на їх групу ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій потерпіла побачила, що вказана фірма виплачує кошти усім хто на неї працює. Після приєднання до телеграм каналу ОСОБА_14 попросила зробити скріншот, після цих дій адміністратор ОСОБА_14 надала потерпілій номер вакансії 102626 та запропонувала подивитись перші 3 пробних трейлери до фільмів, та скинула відео інструкцію як це зробити. Після перегляду відео потерпіла перейшла до роботи та подивилась 3 трейлери. На її рахунок зарахували 50 гривень. Після цього ОСОБА_14 повідомила про те, щоб заробити 250 гривень та вивести їх з балансу їй необхідно перевести 150 гривень на їх банківську карту. Потерпіла будучи, впевнена, що це допоможе їй заробити перевела зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на банківську картку, яку їй скинула ОСОБА_14 НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 150 гривень. Після цього, ОСОБА_14 повідомила їй про зарахування вказаних коштів на її баланс на сайті та направила її до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла написала вказаній особі на ім`я ОСОБА_15 , про те що вона перерахувала кошти у розмірі 150 гривень, після цього він повідомив потерпілій про можливість інвестування вказаних коштів з метою їх збільшення, для цього він надав відео інструкцію як це зробити на сайті. Потерпіла зробила вказані дії та написала про це ОСОБА_15 . Станіслав повідомив їй про можливість зняття вказаних коштів та попросив написати про це ОСОБА_16 вона зробила вказані дії та на картку о 17:37 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 зарахували грошові кошти у розмірі 248.75 від ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після цього з метою збільшення заробітку адміністратор ОСОБА_14 пропонує потерпілій зробити інвестицію у розмірі 300 гривень тим самим вона би змогла збільшити свій дохід на 20 відсотків. Потерпіла погодилась з цією пропозицією та надіслала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 300 гривень та написала ОСОБА_15 , який повідомив їй про інвестування на сайті, після цього потерпіла зробила ще інвестицію у розмірі 165 гривень на вказану вище картку та ще 212 гривень з метою отримання доходу. Потерпіла перевела вказані кошти та о 18:22 хвилини отримана від ОСОБА_17 кошти у розмірі 1038.78 гривень.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інформації про рух коштів за вказаним вище номерами карток (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 26.10.2023 року по 23:59 год. 09.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, інформації по банківським карткам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме данні щодо власників (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 26.10.2023 по 23:59 09.11.2023, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2023 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1