Провадження № 1-кс/686/8822/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , захисників підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі суду клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, у якому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, до шести місяців. В обґрунтування клопотання зазначив, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в чотиримісячний строк, який спливає 29.10.2023 року, неможливо оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будучи раніше судимими за вчинення злочинів та відбуваючи покарання у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницької області, на шлях виправлення не стали, натомість навпаки вчинили нові кримінальні правопорушення, а саме незаконно заволоділи грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема планшемтних комп`ютерів та мобільних телефонів з сім-картами та відповідно доступом до мережі «інтернет», під виглядом продажу цигарок різних марок через оголошення на сайтах «besplatka.ua» та «ukrgo.com.ua».

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочини за наступних обставин.

29.06.2022 ОСОБА_5 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 під час спілкування телефонним зв`язком із ОСОБА_14 НОМЕР_2 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_14 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марки «Білоруський голден», після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ «УніверсалБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 800 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_14 будучи переконаний ОСОБА_5 у отримані ним цигарок марки «Білоруський голден» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «УніверсалБанк», 29.06.2022 о 12 год. 38 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 АТ «УніверсалБанк», наданий ОСОБА_5 , коштів в сумі 800 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 800 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_14 майнового збитку на вищевказану суму.

2) 04.11.2022 ОСОБА_7 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 під час спілкування телефонним зв`язком та у додатку «Viber» із ОСОБА_15 НОМЕР_5 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_15 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_15 будучи переконаний ОСОБА_7 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_16 , грошових коштів в сумі 615 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 615 гривень в якості передплати за придбання цигарок, ОСОБА_7 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_15 майнового збитку на вищевказану суму.

3) 04.11.2022 ОСОБА_7 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 під час спілкування телефонним зв`язком та у додатку «Viber» із ОСОБА_17 НОМЕР_7 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_17 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_17 будучи переконаний ОСОБА_7 у отримані ним цигарок після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», 04.11.2022 о 12 год. 15 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки НОМЕР_6 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_16 , грошових коштів в сумі 398 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 398 гривень в якості передплати за придбання цигарок, ОСОБА_7 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_17 майнового збитку на вищевказану суму.

4) 14.11.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 під час листування у додатку «Viber» із ОСОБА_18 за номером НОМЕР_9 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_18 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марки «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent», після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_18 будучи переконаний ОСОБА_7 у отримані ним цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 14.11.2022 о 14 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_7 , грошових коштів в сумі 1217 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , 17.11.2022 ОСОБА_7 , використовуючи мобільні номери НОМЕР_8 та НОМЕР_11 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_18 за номером НОМЕР_9 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з доставки цигарок, ввів в оману ОСОБА_19 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останньому цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent», після додаткової передплати їх вартості за реквізитами тієї ж банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 3373 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_18 будучи переконаний ОСОБА_7 у отримані ним цигарок марок «Winston», «Camel», «Sobranie» та «Kent» після здійснення додаткової оплати на попередньо наданий ОСОБА_7 рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 17.11.2022 о 15 год. 58 хв. та 16 год. 42 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_4 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», двома платежами здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_7 , грошових коштів в загальній сумі 3373 гривень в якості додаткової передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 4590 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_18 майнового збитку на вищевказану суму.

5) 15.11.2022 ОСОБА_5 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 під час листування у додатку «Telegram» із ОСОБА_20 НОМЕР_12 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_20 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок, після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1100 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_20 будучи переконаною ОСОБА_5 у отримані нею цигарок марки після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 15.11.2022 о 14 год. 57 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_5 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснила перерахунок з банківського рахунку своєї подруги ОСОБА_21 . АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 1100 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1100 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_20 майнового збитку на вищевказану суму.

6) 18.11.2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_7 , перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_8 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_22 за номером НОМЕР_13 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввели в оману ОСОБА_22 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond», після передплати їх вартості та надали реквізити банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_22 будучи переконаний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у отримані ним цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond» після здійснення оплати на наданий останніми рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 18.11.2022 о 20 год. 13 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_6 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 1220 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом, грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , 19.11.2022 ОСОБА_7 , попередньо узгодивши свої дії із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи мобільний номер НОМЕР_14 під час спілкування телефонним зв`язком із ОСОБА_22 за номером НОМЕР_13 , діючи умисно, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з доставки цигарок, ввів в оману ОСОБА_22 , повідомивши недостовірні дані щодо доставки останньому цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond», після додаткової передплати їх вартості за реквізитами тієї ж банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 2130 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_22 будучи переконаний ОСОБА_7 у отримані ним цигарок марок «Прилуки», «Winston» та «Bond» після здійснення додаткової оплати на попередньо наданий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», 19.11.2022 о 15 год. 37 хв., перебуваючи по вул. Інститутська, 12-а, у м. Хмельницький, за допомогою терміналу АТ «Айбокс Банк», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_10 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 2113,35 гривень в якості додаткової передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в загальній сумі 3333,35 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не маючи наміру надання послуги з продажу та доставки товару, розпорядилися грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_22 майнового збитку на вищевказану суму.

7) 21.03.2023 ОСОБА_5 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_15 під час спілкування телефонним зв`язком та листування у додатку «Viber» із ОСОБА_23 НОМЕР_16 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_23 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою цигарок марок «Marvel», «Marshall», «Credo», «Київ», «Marble», «Bacio», «Palermo», «UT», «Jin Ling», «Compliment» та «Compliment Slim» після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_17 АТ «СенсБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 670 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_23 будучи переконана ОСОБА_5 у отримані нею цигарок марки «Marvel», «Marshall», «Credo», «Київ», «Marble», «Bacio», «Palermo», «UT», «Jin Ling», «Compliment» та «Compliment Slim» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_17 АТ «СенсБанк», 21.03.2023 о 11 год. 31 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_7 , за допомогою інтернет-банкінгу «monobank», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку АТ «УніверсалБанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_17 АТ «СенсБанк», наданий ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 670 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 670 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_5 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_23 майнового збитку на вищевказану суму.

8) 28.03.2023 ОСОБА_8 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_18 під час спілкування телефонним зв`язком із ОСОБА_24 НОМЕР_19 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_24 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останнім цигарок марок «Bond» та «Winston», після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1700 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_24 будучи переконаний ОСОБА_8 у отримані ним цигарок марок «Bond» та «Winston» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк», 28.03.2023 о 12 год. 17 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_8 , за допомогою інтернет-банкінгу «Приват24», здійснив перерахунок з власного банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 1700 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1700 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_8 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_24 майнового збитку на вищевказану суму.

9) 07.04.2023 ОСОБА_6 перебуваючи у ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98», що за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка, 60, використовуючи мобільний номер НОМЕР_14 під час листування у додатку «Telegram» із ОСОБА_25 НОМЕР_21 , діючи умисно усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу цигарок, ввів в оману ОСОБА_25 , повідомивши недостовірні дані щодо отримання останньою цигарок марки «ELFBAR» після передплати їх вартості та надав реквізити банківської картки № НОМЕР_22 АТ КБ «ПриватБанк» на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1376,88 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Цього ж дня, ОСОБА_25 будучи переконана ОСОБА_6 у отримані нею цигарок марки «ELFBAR» після здійснення оплати на наданий останнім рахунок банківської картки № НОМЕР_22 АТ КБ «ПриватБанк», 07.04.2023 о 20 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання у м. Росток Федеративної Республіки Німеччина, за допомогою інтернет-банкінгу «monobank», здійснила перерахунок з власного банківського рахунку АТ «УніверсалБанк» на рахунок банківської картки № НОМЕР_22 АТ КБ «ПриватБанк», наданий ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 1376,88 гривень в якості передплати за вказаний товар.

Після отримання грошових коштів на банківський рахунок в сумі 1376,88 гривень в якості оплати за придбання цигарок, ОСОБА_6 не маючи наміру надання послуги з продажу товару, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим заподіяв ОСОБА_25 майнового збитку на вищевказану суму».

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_6 і ОСОБА_7 та їх захисники у судовому засіданні при вирішенні клопотання поклалися на розсуд суду.

Підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_5 та їх захисники у судовому засіданні заперечили проти заявленого клопотання, оскільки вважають, що чотирьох місяців строку досудового розслідування з часу повідомлення про підозру, а також більше як року з часу реєстрації кримінального провадження було цілком достатньо для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000406 від 22.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

29 червня 2023 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

29 червня 2023 року ОСОБА_6 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України та у той же день повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

29 червня 2023 року ОСОБА_7 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

29 червня 2023 року ОСОБА_8 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.08.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до чотирьох місяців.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 29.10.2023 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено кількістю епізодів ймовірно вчинених кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили, тяжкістю інкримінованих кримінальних правопорушень, а також додаткового встановлення у ході досудового розслідування кола осіб - потенційних потерпілих від кримінальних правопорушень, що вимагає проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зокрема, слідчий вказує, що у даному кримінальному проваджені необхідно: опитати/допитати ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 з приводу обставин вчинення відносно них кримінальних правопорушень до яких причетні підозрювані у вказаному кримінальному провадженні, з`ясувати чи зверталися останні з даного приводу до правоохоронних органів та чи проводиться за даними фактами досудове розслідування; за результатами проведення допитів вказаних осіб вирішити питання про їх залучення до кримінального провадження в якості потерпілих та проведення комплексу слідчих та процесуальних дій; вирішити питання про зміну кваліфікації кримінальних правопорушень з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України (вчинені організованою групою); вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 ; провести інші слідчі та процесуальні дії в яких виникне необхідність в ході подальшого досудового розслідування (тимчасові доступи до інформації банківських установ та операторів мобільного зв`язку України) для повного та всебічного дослідження обставин кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

При цьому, слідчим суддею враховується, що слідчому стало відомо про встановлення додаткового кола осіб - ймовірних потерпілих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 лише 11.10.2023, коли ним було отримано рапорт ст. оперуповноваженого УСР у Хмельницькій обл. ДСР НПУ М. Кирися, що об`єктивно унеможливлювало проведення слідчих та процесуальних дій відповідно до встановлених обставин, раніше, протягом чотиримісячного строку досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 абзацу частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в чотирьохмісячний термін, який закінчується 29.10.2023 року неможливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.09.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя