Справа № 521/303/24
Номер провадження:1-кс/521/159/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одеса клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000707 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.10.2023 до відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри правового характеру до малознайомої особи кавказької національності, яка на території Малиновського району м. Одеси зберігає вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої та пропонує у нього їх придбати. ЖЄО№ 13153. Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000707 від 24.10.2023 за ч. 1 ст. 263 КК України.

В подальшому, 04.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса проведено обшук за адресою мешкання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки Iphone 14 Pro в корпусі сірого кольору з резиновим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 ; 2) мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору з гумовим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , з сім-картою № НОМЕР_7 ; 3) мобільний телефон марки Iphone в корпусі сірого кольору з силіконовим чохлом сірого кольору ( вимкнений); 4) мобільний телефон чорного кольору з написом: «DUOS» з сім-картою оператора Київстар (вимкнений); 5) грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів з серійними номерами: PL95639896J, MG80336141A, PG36332967B, PK83803012D, ML70358894E, ML13473722E, MH39550930A, PE16697154C, LF16512971I, LB78056225S, LF48168714G, LI13065354B, PC19398892A, LB20960052P, MG72191561A, PL61999418D, MK76421338B, PB53605573M, MK40107565B, MH94611106A, PH36857492B, ML67852160E, PB10960090J, PB10960092J, PL59859925B, PB10960072J, PB10960073J. Після проведення обшуку вказані речі поміщені до наступних сейф-пакетів: WAR1933841, WAR1933839, WAR1933840.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК.

Частиною 2 вказаної статті також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо вказаних речей, що були вилучені існує сукупність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені обставини вказують на те, що існують обґрунтовані ризики подальшого пошкодження або відчуженням майна, яке відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, знищення слідів кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, додатково пояснивши суду, що кримінальне провадження за № 0000707 зареєстровано 24 жовтня 2023 року за заявою громадянина ОСОБА_5 , який звернувся до відділення поліції з заявою в якій просить прийняти міри правового характеру до малознайомої особи кавказької національності, яка на території Малиновського району м. Одеси зберігає вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої та пропонує у нього їх придбати. Органом досудового розслідування проводилися відповідні заходи виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої громадянин ОСОБА_7 під час проведення заходу виконання контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки добровільно видав: сто сорок п`ять патронів, які виготовлені промисловим способом, є бойовими припасами патронами калібру 5,45 мм зі ( 5,45х39) зі звичайними кулями зі сталевими сердечниками, які призначені для стрільби з 5,45 мм-мм автоматів АК74,АКС74У, ручних кулеметів РПК74,РПКС74 і іншої нарізної вогнепальної зброї такого ж калібру; один патрон, який є бойовим припасом виготовленим промисловим способом пистолетним патроном калібру 9 мм(9х18 ПМ), призначеним до 9-мм пістолетів систем Макарова («ПМ»,»ПММ»,»ПБ6П9), Стечкіна(«АПС», «6П13»),»Форт 12», «Форт17», «Форт14 ТП», пістолетів -кулеметів «Кедр», «Клин», «Кіпарс» та іншої нарізній вогнепальної зброї такого ж калібру; пистолет, який є вогнепальною зброєю-промислового способу виготовлення 9-мм пістолетом Макарова («ПМ») б/н з магазином до нього, який є особистою зброєю промислового способу виготовлення 9-мм пістолетом Макарова («ПМ») б/н з магазином до нього, який є особистою зброєю нападу та захисту, призначеною для поразки супротивника на коротких відстанях. В ході проведення в рамках кримінального провадження № 0000707 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.263 КК України свідок ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 добровільно видав предмети, які він придбав під час проведення оперативної закупівля, а саме: три запали типу УЗРГМ до ручних гранат та три корпуси гранати Ф1, які в подальшому вилучено.

Адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні представляла інтереси обвинуваченого ОСОБА_6 та просила суд клопотання слідчого задовольнити частково, накласти арешт на описане в ході обшуку квартири належної дружині підозрюваного ОСОБА_6 , майно, окрім грошових коштів у вигляді доларів США на суму 2700 доларів США. Адвокат обґрунтовувала свою позицію тим, що ОСОБА_6 знаходиться у шлюбі з ОСОБА_10 з 16 грудня 2018 року, від шлюбу мають малолітню дитину. Квартира у якій вилучені грошові кошти та мобільні телефони належить на праві приватної власності ОСОБА_11 з 24 вересня 2018 року, тобто, ще до шлюбу з ОСОБА_12 . Грошові кошти, вилучені в ході обшуку квартири ОСОБА_11 також є її особистою власністю, які вона заробила займаючись підприємницькою діяльністю, а саме, працюючи колористом у салоні краси. Серед документів, наданих суду, адвокат просить звернути увагу на копію платіжної картки належної ОСОБА_11 ( останні номери НОМЕР_8 ); копію паспорту, з якого убачається штамп про перетин державного кордону України, перебування ОСОБА_13 у Грузії та зняття грошових коштів на суму 2500 доларів США та 2000 доларів США з цієї картки у місті Тбілісі. Тобто є наявними документи, які підтверджують, що гроші в сумі 2700 доларів США, зняті з особистої банківської картки ОСОБА_11 та привезені з міста Тбілісі, тобто ніяким чином не можуть вважатися грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання судом встановлено, що 24 жовтня 2023 року зареєстроване кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000707 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 КК України.

В ході досудового розслідування було виявлено особу, яка причетна до скоєння злочинів передбачених ч.3 ст.28,ч.1 ст.263 КК України.

В подальшому, 04.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса проведено обшук за адресою мешкання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме: АДРЕСА_1 . Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон марки Iphone 14 Pro в корпусі сірого кольору з резиновим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 ; 2) мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору з гумовим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , з сім-картою № НОМЕР_7 ; 3) мобільний телефон марки Iphone в корпусі сірого кольору з силіконовим чохлом сірого кольору ( вимкнений); 4) мобільний телефон чорного кольору з написом: «DUOS» з сім-картою оператора Київстар (вимкнений); 5) грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів з серійними номерами: PL95639896J, MG80336141A, PG36332967B, PK83803012D, ML70358894E, ML13473722E, MH39550930A, PE16697154C, LF16512971I, LB78056225S, LF48168714G, LI13065354B, PC19398892A, LB20960052P, MG72191561A, PL61999418D, MK76421338B, PB53605573M, MK40107565B, MH94611106A, PH36857492B, ML67852160E, PB10960090J, PB10960092J, PL59859925B, PB10960072J, PB10960073J. Після проведення обшуку вказані речі поміщені до наступних сейф-пакетів: WAR1933841, WAR1933839, WAR1933840.

Щодо накладення арешту на : 1) мобільний телефон марки Iphone 14 Pro в корпусі сірого кольору з резиновим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 ; 2) мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору з гумовим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , з сім-картою № НОМЕР_7 ; 3) мобільний телефон марки Iphone в корпусі сірого кольору з силіконовим чохлом сірого кольору ( вимкнений); 4) мобільний телефон чорного кольору з написом: «DUOS» з сім-картою оператора Київстар (вимкнений) заперечень з боку слідчого та адвоката не надходило, тому клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Щодо накладення арешту на грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів з серійними номерами: PL95639896J, MG80336141A, PG36332967B, PK83803012D, ML70358894E, ML13473722E, MH39550930A, PE16697154C, LF16512971I, LB78056225S, LF48168714G, LI13065354B, PC19398892A, LB20960052P, MG72191561A, PL61999418D, MK76421338B, PB53605573M, MK40107565B, MH94611106A, PH36857492B, ML67852160E, PB10960090J, PB10960092J, PL59859925B, PB10960072J, PB10960073J. Після проведення обшуку вказані речі поміщені до наступних сейф-пакетів: WAR1933841, WAR1933839, WAR1933840, суд дійшов наступних висновків.

До суду слідчою додатково надано протокол огляду і вручення грошових коштів від 25.10.2023 року, відповідно до якого були використані для контрольної закупки грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) являються собою долари США у кількості 1 (однієї) купюри номіналом 100 (сто) доларів США та 1 (однієї) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами: НВ62451794Н, PL27403540A та були передані громадянину ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду і вручення грошових коштів від 17.11.2023 року були використані для контрольної закупки грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) являються собою долари США у кількості 13 (тринадцяти) купюр номіналом 100 (сто) доларів США з наступними серійними номерами: АВ83260766М, КВ08613402В, DD02466157A, HB61187007F, KB08613403B, HL79987993F, KB19237935G, KB00683863M, KB48252076C, KB51226469I, KB26634046L, HL60132818D, HL65001920E та були передані громадянину ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу огляду і вручення грошових коштів від 04.01.2024 року були використані для контрольної закупки грошові кошти в сумі 450 (чотириста п`ятдесят) являються собою долари США у кількості 4 (чотирьох) купюр номіналом 100 (сто) доларів США та 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США з наступними серійними номерами: PH01475649C, PH01475650C, PE78422640C, PB95533101J, PD02865807A та були передані громадянину ОСОБА_7 .

Виходячи з вищевикладеного вилучені під час обшуку за адресою мешкання громадянина ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів з серійними номерами: PL95639896J, MG80336141A, PG36332967B, PK83803012D, ML70358894E, ML13473722E, MH39550930A, PE16697154C, LF16512971I, LB78056225S, LF48168714G, LI13065354B, PC19398892A, LB20960052P, MG72191561A, PL61999418D, MK76421338B, PB53605573M, MK40107565B, MH94611106A, PH36857492B, ML67852160E, PB10960090J, PB10960092J, PL59859925B, PB10960072J, PB10960073J не співпадають з грошовими коштами, які використовувались для контрольної закупки.

Тобто в ході розгляду клопотання слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти є об`єктами кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Судом також досліджені надані захисником документи, а саме: копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , копію свідоцтво про народження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чеки банку ОСОБА_16 .

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно. Отже, наведеною вимогою законодавства передбачено зазначення в ухвалі слідчого судді лише заборони та обмеження щодо розпорядження або користування майном, тому слідчий суддя із врахуванням вимог клопотання слідчого про арешт майна із забороною відчуження, розпорядження та користування, приходить до висновку про зазначення в ухвалі слідчого судді заборони користування та розпорядження майном.

Разом з тим, слідчим у клопотанні порушується питання про арешт на грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів з серійними номерами: PL95639896J, MG80336141A, PG36332967B, PK83803012D, ML70358894E, ML13473722E, MH39550930A, PE16697154C, LF16512971I, LB78056225S, LF48168714G, LI13065354B, PC19398892A, LB20960052P, MG72191561A, PL61999418D, MK76421338B, PB53605573M, MK40107565B, MH94611106A, PH36857492B, ML67852160E, PB10960090J, PB10960092J, PL59859925B, PB10960072J, PB10960073J.

Однак, суду не наведено доводів, як вищезазначені грошові кошти, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000707 від 24.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено, що вилучені грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів з серійними номерами: PL95639896J, MG80336141A, PG36332967B, PK83803012D, ML70358894E, ML13473722E, MH39550930A, PE16697154C, LF16512971I, LB78056225S, LF48168714G, LI13065354B, PC19398892A, LB20960052P, MG72191561A, PL61999418D, MK76421338B, PB53605573M, MK40107565B, MH94611106A, PH36857492B, ML67852160E, PB10960090J, PB10960092J, PL59859925B, PB10960072J, PB10960073J, є об`єктами кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 від 24.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучено під час проведення обшуку за адресою мешкання затриманого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , а саме: 1) мобільний телефон марки Iphone 14 Pro в корпусі сірого кольору з резиновим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою № НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 ; 2) мобільний телефон марки Iphone 7 в корпусі чорного кольору з гумовим чохлом чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , з сім-картою № НОМЕР_7 ; 3) мобільний телефон марки Iphone в корпусі сірого кольору з силіконовим чохлом сірого кольору ( вимкнений); 4) мобільний телефон чорного кольору з написом: «DUOS» з сім-картою оператора Київстар (вимкнений).

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Вилучені речи: грошові кошти у розмірі 2700 доларів США, купюрами по 100 доларів з серійними номерами: PL95639896J, MG80336141A, PG36332967B, PK83803012D, ML70358894E, ML13473722E, MH39550930A, PE16697154C, LF16512971I, LB78056225S, LF48168714G, LI13065354B, PC19398892A, LB20960052P, MG72191561A, PL61999418D, MK76421338B, PB53605573M, MK40107565B, MH94611106A, PH36857492B, ML67852160E, PB10960090J, PB10960092J, PL59859925B, PB10960072J, PB10960073J повернути ОСОБА_11 .

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1