Справа № 138/3029/23
Провадження №:1-кс/138/105/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження за № 0000417 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 11.10.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.10.2023 знайшовши оголошення на сайті olx.ua про продаж автомобіля, зателефонувавши по номеру НОМЕР_1 , який був розміщений разом з оголошеням, домовився про пригон та купівлю автомобіля з невідомим чоловіком, який представився та надав у додатку «Viber» документи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі невідомий чоловік сказав, що потрібно оплатити грошові кошти для оформлення документів для перегону автомобіля. Тому ОСОБА_4 09.10.2023 та 10.10.2023 переказав шістьма платежами на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти на загальну суму близько 120000,00 гривень. При спілкуванні з потерпілим, невідомий чоловік використовував додаткові абонентські номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом дізнавачем Могилiв Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вiнницькiй області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000417 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у неділю 8 жовтня 2023 року він знайшов на сайті OLX.UA оголошення про пригон та продаж автомобілів для ЗСУ. В оголошенні був наявний номер телефону, а саме НОМЕР_1 по якому він зателефонував. У телефонній розмові даний чоловік представився як ОСОБА_5 , та пояснив, що він допомагає приганяти автомобілі, знаходиться в Польщі, після поранення і там займається пригоном автомобілів до України. 9 жовтня 2023 він знову зателефонував потерпілому та пояснив, що йому потрібно скинути частину коштів у сумі 11000,00 гривень для оформлення документів. Для підтвердження його особи потерпілий попросив його скинути документи, що підтверджують його особу, на що він погодився та кинув у додатку «Viber» відео та фото паспорта на ім`я ОСОБА_5 . Через годину вищевказаний чоловік перекинув у додаток «Viber» номер карти, на яку ОСОБА_4 скинув о 15:20 год 9 жовтня 2023 року 11000,00 гривень, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_7 .

Надалі чоловік сказав, що потрібно ще перекинути 27000,00 гривень, що потерпілий і зробив, перекинувши 26400,00 грн. з комісією 927, 96 грн. зі своєї карти о 16:27 год 9 жовтня 2023 року на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . Після цього до ОСОБА_4 знову зателефонував даний чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 та сказав, що потрібно ще перекинути 49000,00 гривень, для того, щоб оформити документи для перетину кордону. Після чого близько 19:30 год 9 жовтня 2023 року потерпілий зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 перекинув грошові кошти двома платежами по 20000,00 та 29000,00 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_8

10 жовтня 2023 року невідомий чоловік знову зателефонував до потерпілого по номеру НОМЕР_4 , та повідомив, що потрібно двома платежами заплатити 34000,00 гривень за купчу. На що ОСОБА_4 погодився та перекинув 10.10.2023 о 8:29 год. - 20000,00 гривень та 10.10.2023 о 8:31 год - 14000,00 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Надалі до потерпілого знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що передає машину брокеру. Після того зі ОСОБА_4 зв`язався по телефону НОМЕР_5 брокер на ім`я ОСОБА_9 , який працює в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказав, що потрібно ще перекинути 74000,00 гривень на українську купчу, але потерпілий знав, що такого не існує тому відмовився. Після цього ОСОБА_4 попросив свого знайомого брокера поспілкуватись з брокером, і подивитись чи він є в базі даних брокерів, на що стало відомо, що даний чоловік не є брокером. Після цього ОСОБА_4 почав говорити чоловіку, який представився ОСОБА_5 , щоб повертав кошти, бо це все шахрайські дії. Почувши це, останній просто поставив слухавку і більше від мене слухавку не брав.

До Могилів-Подільського міськрайонного суду 12 жовтня 2023 року було спрямовано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали Могилів-Подільського міськрайонного суду № 138/3029/23 від 19.10.2023 в подальшому 22.11.2023 в приміщені службового кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , було здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації по карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які потерпілий ОСОБА_4 переказав грошові кошти декількома платежами. Під час опрацювання вищевказаних документів було встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ о 8 год 29 хв 10.10.2023 у сумі 20000,00 гривень та о 8 год 31 хв 10.10.2023 у сумі 14000,00 гривень, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_10 . Надалі під час опрацювання встановлено, що ОСОБА_6 розпорядився грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_4 шляхом переказу даних коштів на карткові рахунки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Володільцем інформації щодо рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 тел.: НОМЕР_14 , факс: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо руху коштів за період з 09.10.2023 по 11.10.2023 по банківських картках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунків НОМЕР_11 та НОМЕР_12 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період часу з 09.10.2023 по 12.10.2023, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, тому інформація щодо руху коштів з банківських карток НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власника карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з даної картки, відомості на яку картку було здійснено переказ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 тел.: НОМЕР_14 , факс: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з можливістю отримання у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії інформації по карткових рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період з 09.10.2023 по 12.10.2023, а саме відомості щодо:

- документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період з 09.10.2023 по 12.10.2023 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_13 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 тел.: НОМЕР_14 , факс: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з можливістю отримання у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії інформації по карткових рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період з 09.10.2023 по 12.10.2023, а саме відомості щодо:

- документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів карткових рахунках НОМЕР_11 та НОМЕР_12 в період з 09.10.2023 по 12.10.2023 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та призначенням платежів;

- інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 03.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_17