Провадження № 1-кс/202/7563/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи № 3020-3.Ds.41.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи № 3020-3.Ds.41.2022.

Відповідно до клопотання, Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентному органу Республіки Польща, під час розслідування кримінальної справи № 3020-3.Ds.41.2022, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 278 (крадіжка)польського Кримінального кодексу та направлено до Головного слідчого управління 24.07.2023.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запит компетентного ОСОБА_6 , під час розслідування кримінальної справи№ 3020-3.Ds.41.2022,09.08.2023 направлений до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

22.08.2022 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області здійснення в межах компетенції тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 у невстановлений період, не пізніше 03 листопада 2022 року, у невстановленому місці вилучив з метою привласнення іменні та неіменні платіжні банківські картки в кількості 80 штук, мобільні телефони в кількості 5 штук, які були виявлені у нього на прикордонному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у напрямку в`їзду до Польщі. Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_7 не визнав себе винним у вчиненні інкримінованого йому діяння та дав показання вказуючи, що це були його картки та картки його родини. Картки не були викрадені, а були передані йому добровільно, щоб він міг робити закупи в Польщі. З пояснень підозрюваного випливає, що він їхав до м. Люблін, щоб купити автомобіль та електрогенератор. Щодо кількості карток він заявив, що така велика кількість була необхідна для здійснення операцій через ліміти на зняття коштів з окремих карток. За його словами , дебетові/кредитні картки належать його дружині, матері, тещі, сестрі та другу. Компетентний орган Республіки Польща просить звернутися до відповідних банків, розташованих на території України, з метою встановлення даних власників банківських карток та переліку всіх операцій (історії операцій). Ці встановлені факти необхідні для з`ясування причетності ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення у вигляді відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

Згідно із даними, наданим запитуючою стороною, одна з карток, виявлених у ОСОБА_8 а саме - НОМЕР_1 , є дебетовою карткою, емітованою українським банком, який за BIN-ідентифікатором НОМЕР_2 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3

Відомостями про володільця картки та рух коштів по ній в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Польща під час розслідування кримінальної справи № 3020-3.Ds.41.2022, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме документів, що містять наступну інформацію:

- Інформацію про автентичність дебетової картки № НОМЕР_1 ;

- Номер рахунку до якого емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

- Хто й коли відкрив рахунки, хто є власником рахунку та картки на даний момент, хто мав і має право розпоряджатися рахунком;

- Історія проведених фінансових операцій за цим рахунком з дати його відкриття до17.01.2023;

- Отримання копій документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок, пов`язаний з дебетовою карткою, у тому числі договору про відкриття банківського рахунку, які містять підпис заявників, персональні дані.

Строк виконання ухвали до 12.12.2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1