Справа № 214/1250/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 30.10.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.10.2023 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 до відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31.01.2023 року на його мобільний телефон зателефонували з номеру « НОМЕР_1 » та під виглядом чат-боту, запропонували натиснути цифру "1" якщо потерпілий не вчиняє ніяких платежів. Після того, як ОСОБА_5 натиснув "1" з його кредитної картки були списані грошові кошти в суммі 4056,75 грн на номер картки «№ НОМЕР_2 », чим заподіяли потерпілому матеріальний збиток.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дав наступні показання: «У мене є універсальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитна карта), « НОМЕР_3 », на якій знаходились кредитні грошові кошти в сумі 41000 гривень, останній раз заходив в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.03.2023 близько о 08.30 годин, грошові кошти були на рахунку. 31.01.2023 близько о 10.39 годин на мій мобільний телефон « НОМЕР_4 » подзвони номер « НОМЕР_1 », я взяв трубку і чат бот, повідомив мені « чи виконує Ви зараз якісь дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то натисніть клавішу №1, я натиснув клавішу, і після цього одразу поклали трубку», я зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , переконався, що грошові кошти на місці, та вийшов з додатку. Близько через 20 сек., приходить повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «транзакція успішна», зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив що на універсальній карткі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитна карта), « НОМЕР_3 », відсутні грошові кошти в сумі 4 056,76 грн., грошові кошти переведені на рахунок « НОМЕР_2 ». Після цього, я одразу в додатку заблокував свої банківські картки, поміняв пін-коди до карт, і пароль доступа в додатку. Після цього мені знову подзвонив номер « НОМЕР_1 », та повідомив «У Вас виникли проблеми з доступом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо забули пароль «натисніть»». Я нічого не натисну. Одразу після цього почав дзвонити на 3700, додзвонився до оператора. Хотів відмінити вищевказану транзакцію, оператор повідомив, що не можна відмінити вищевказану транзакцію, вказана мною рахунок « НОМЕР_2 », являється рахунком в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Хто це міг зробити мені не відомо. Номер телефону до якого прив`язана банківська картка « НОМЕР_4 ». Сума збитку складає 4 056,76 гривень. Грошові кошти були не мої, а банку».

24.03.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку « НОМЕР_2 » відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Встановлено, що власником рахунку « НОМЕР_2 » являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно рапорту оперуповноваженого ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , вході виконання доручення слідчого за матеріалами внесеними до ЄРДР №0000226 від 14.02.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України. Проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів достовірно встановлено наступне. З картки № НОМЕР_2 переказ коштів на картку № НОМЕР_6 у сумі 5315 гривень 31.01.2023 о 13:27:43. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 обслуговується в АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

10.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку « НОМЕР_6 » відкритому в АТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Встановлено, що власником рахунку « НОМЕР_6 » являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час огляду виписки по картковому рахунку « НОМЕР_6 » встановлено, що 31.01.2023 року о 13:27 год. на даний картковий рахунок було зараховано переказ у сумі 5 315 грн. (сума залишку після операції 5315 грн.). В подальшому 31.01.2023 року о 14:15 год., з карткового рахунку « НОМЕР_6 » (відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюється переказ коштів у сумі кошти у сумі 2837 грн. на картковий рахунок « НОМЕР_8 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 31.01.2023 року о 15:33 год. здійснюється переказ коштів у сумі 2309 грн. з карткового рахункуна « НОМЕР_6 » (відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на картковий рахунок « НОМЕР_9 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 (сума залишку після операції 268 грн.).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів з 31.01.2023 по 28.10.2023, а саме: по усіх банківським рахункам власника банківської картки « НОМЕР_8 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На території Дніпропетровської області в місті Дніпро розташовано відділення № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого, перебувають вищезазначені документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000226 від 14.02.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: про рух коштів з 31.01.2023 по 28.10.2023, а саме: по усіх банківським рахункам власника банківської картки « НОМЕР_8 » в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки та ін., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ речей, що належать Відділенню № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з 31.01.2023 по 28.10.2023, а саме: по усіх банківським рахункам власника банківської картки « НОМЕР_8 » в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців8 з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1