У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 11.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000096 від 11.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснили підроблення офіційних документів актів виконаних робіт щодо надання послуг представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовникам ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - які у подальшому надані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для отримання Умов на скид стічних вод, у той час як такі послуги товариством не надавались, а такі документи не складались.

19.05.2023 р. було допитано комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який пояснив, що юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається прочисткою каналізаційних мереж, про що складається відповідна документація (акти) про проведені роботи і в подальшому вказана документація надається замовникам (клієнтам), які в свою чергу на підставі вказаної документації можуть отримати умови на скид стічних вод у міську систему каналізації м. Києва у Департаменті екологічного нагляду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та лабораторія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір про спільну діяльність. Користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги своїм замовникам щодо організації проведення хімічних аналізів стічних вод абонентів. Результатом проведення вказаних аналізів є протокол вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод (хімічних аналізів), який має свій ідентифікаційний номер і який передається від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а потім замовнику.

На початку березня 2023р., свідку ОСОБА_9 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , стало відомо про існування документів з яких слідує що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2022-2023 років начебто надавались для ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » такі послуги як: прочистка та відкачка жироуловлювача з подальшою утилізацією відходів та гідродинамічне профілактичне прочищення каналізаційної мережі.

Окрім цього, 22.05.2023 р., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнавачу було надано копії документів, що підтверджують надані гр. ОСОБА_9 покази, а саме копії актів про надання послуг, які начебто надавались по об`єктах за наступними адресами:

-ФОП « ОСОБА_5 » - АДРЕСА_2 ;

-ФОП « ОСОБА_8 » - АДРЕСА_3 ;

-ФОП « ОСОБА_6 » - АДРЕСА_4 ;

-ФОП « ОСОБА_7 » - АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_8 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_9 .

Також, 31.05.2023 року надійшла відповідь на запит дізнавача №1219/125/55-2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якої ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2022 по 2023 роки не звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із замовленням про надання жодних послуг. Акти виконаних робіт щодо прочистки каналізації, акти виконаних робіт щодо прочистки та утилізації небезпечних відходів (жирів з жироуловлювачів, мулу з очисних споруд тощо), документи щодо організації проведення хімічних аналізів стічних вод у спеціалізованих лабораторіях м. Києва вищевказаним установами не видавались.

18.05.2023 прокурором Солом`янської окружної прокуратури було направлено запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 щодо надання документів та відомостей щодо отримання умов на скид стічних вод у міську систему каналізації м. Києва, господарсько-фінансових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але відповідь на вказаний запит не надійшла.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до оригіналу абонентської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код 7/98 в 1 примірнику. Дослідивши отримані документи була встановлена наявність копії акту надання послуг: № 1894 від 07.10.2022 р., який було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та копій протоколів вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод: без номеру від 12.10.2022 р., №1 від 22.02.2022 р., № 2 від 31.05.2022 р., № 3 від 26.08.2022 р., які було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі вказаних копій документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано умови на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, при досліджені документації наявної в оригіналі абонентської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код 7/98, було виявлено заяву №1 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 від 21.10.2022 р., з проханням надати Умови на скид стічних вод в міську систему каналізації м. Києва на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому було задоволено співробітникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0000096 від 11.05.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірених копій статутних, реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-належним чином завірених копій наказів про призначення посадових осіб та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-належним чином завірену копію особової справи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;

-оригіналу акту надання послуг № 1894 від 07.10.2022 р., виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-оригіналів протоколів вимірювання показників складу та властивостей проб стічних вод: без номеру від 12.10.2022 р., №1 від 22.02.2022 р., № 2 від 31.05.2022 р., № 3 від 26.08.2022 р. виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

-належним чином завірені копії договорів про надання послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період часу з 2022 р. по 2023 р.;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджують сплату послуг (квитанції, чеки) згідно договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 2022 р. по 2023 р.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1