Провадження № 1-кс/202/7911/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, відомості про яке 19.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна, до якого було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, за вимогою суду, у судове засідання доставлений не був, що відповідно ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2022 року по теперішній час на території Дніпропетровській області, Нікопольського району, м. Марганець, діє злочинна організація яка займається незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збут наркотичних засобів, психотропних речовин. Так, до складу злочинної організації увійшло близько 16 осіб які між собою розподілили ролі та функції вчинення злочинів дій з метою особистого збагачення. Роль організатора та керівника взяв на себе ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіючи якостями лідера та організатора, зустрівся із раніше знайомими йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особами, із якими (кожним окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану. У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали (кожен окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості лідера («старшої» особи) структурного підрозділу (ланки) цієї злочинної організації, діяльність якої мала спрямовуватися виключно із незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Марганець в Дніпропетровській області, при цьому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , повністю визнали владу та авторитет ОСОБА_5 , як керівника злочинної організації, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ним та координування їх діяльності. В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час вищевказані керівники злочинної організації залучили до зайняття протиправною діяльністю виконавців ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено коло осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, адреси мешкання, місця зберігання психотропних речовин та наркотичних засобів, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який іноді ночує у батьків та зберігає психотропні речовини та наркотичні засоби за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де також зберігає психотропні речовини та наркотичні засоби.

Відповідно інформації реєстру речових прав, квартира за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_15 , частка власності 1/1.

16.09.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено санкціонований обшук за місцем мешкання гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «VIAAN V1820» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 без сім карти (спец. пакет PSP2131418);

- мобільний телефон марки «NOMI» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 без сім карти, батареї та задньої кришки (спец. пакет PSP2131418);

- 2 (дві) банківські картки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (спец. пакет PSP2131417);

- 3 (три) сім карти: мобільного оператору «Водафон» ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та оператору «Лайф» 62531557) (спец. пакет PSP2131409).

Вказані речі було визнано як речовий доказ у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого від 16.09.2023.

16.09.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлений про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Враховуючи, що речі та предмети, які було вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки зберігають та несуть в собі сліди скоєного правопорушення, що слідує з розсекречених матеріалів НСРД; відомості, які у них зберігаються можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування; відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого були визнані речовими доказами, для їх збереження як речових доказів слід застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Зважаючи на завдання арешту майна та кримінального провадження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, передачі, відчуження, втрати мобільних телефонів, знищення інформації, яка міститься в них, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт із забороноювідчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення його збереження як речового доказу, що є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку 16.09.2023 за адресою: АДРЕСА_2 майно, належне ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме:

- мобільний телефон марки «VIAAN V1820» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 без сім карти (спец. пакет PSP2131418);

- мобільний телефон марки «NOMI» imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 без сім карти, батареї та задньої кришки (спец. пакет PSP2131418);

- 2 (дві) банківські картки: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (спец. пакет PSP2131417);

- 3 (три) сім карти: мобільного оператору «Водафон» ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та оператору «Лайф» 62531557) (спец. пакет PSP2131409),

із забороноюїх відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1