Справа №345/5648/23
Провадження № 1-кп/345/389/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2023 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області в складі

головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за № 0000086 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000086 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.07.2020 року до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 поступив телефонний дзвінок від невідомої особи, яка шляхом обману ОСОБА_4 , представившись працівником служби безпеки «ПриватБанку», заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 20 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

За даним фактом 06.08.2020 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 06.08.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.06.2020 було допитано в процесуальному статусі потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 24.07.2020 року до неї надійшов дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , під номером НОМЕР_2 від невідомої особи, яка представилась на ім?я ОСОБА_5 , працівник служби безпеки банку «ПриватБанк», який сказав, що із її кредитної картки НОМЕР_3 проводились операції із зняттям грошових коштів: 2000 грн., 4000 грн., 6000 грн., особою під прізвищем ОСОБА_6 , ініціали вона не запам?ятала. Він коли зателефонував, то назвав всі її дані, її прізвище, ім?я, ідентифікаційний код, чому вона дуже здивувалась. Тоді, вона запиталась чому не приходила смс про зняття готівки на, що він відповів, що гроші були отримані у відділенні банку. І для того, щоб їх повернути потрібно створити новий рахунок, а для цього необхідно підійти до терміналу і провести ці дії. Також він вказав до якого терміналу потрібно підійти, а саме до банкомату, який знаходиться в приміщенні магазину «Терези», що в м. Калуш, по вул. Б. Хмельницького, 8а, номер терміналу TS20340. Всю дорогу, вона розмовляла з цією особою, він пояснював потеріплій як і що зробити, і для чого це. Говорив що ті кошти, які були зняті невідомою особою їй поверне банк, але коли вона з?явиться для створення своєї нової картки в відділення банку. Весь час ніби тримав її в напруженні, постійно казав дайте швидше і вона чомусь думаючи, що людина знає всі мої дані дійсно є працівником банку. Приблизно о 17.30 год. коли вона знаходилась біля терміналу, то завжди тримала на зв?язку цю особу, і яка постійно казала потерпілій дивитись в камеру банкомату. Сказав, щоб рахунок поповняла кількома операціями по 4000 тис. грн. 1 так загальною сумою 20 000 тис грн. Постійно для авторизації в терміналі дзвонили для підтвердження номери, і вона мала вказати 3 останні цифри: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Коли, вона перевела всі кошти то цей працівник сказав, що ці гроші будуть знаходитись на її новому рахунку, і для цього буде потрібно з понеділка звернутись до відділення банку, та зробити нову картку, а цю стару викинути. Коли вона верталась додому то зрозуміла, що перевела гроші на зовсім незнайомий мені рахунок. Пізніше вона згадала номер того рахунку на який скидала свої кошти НОМЕР_7 , і це виявилась картка Монобанку.

18.09.2020,28.03.2021, 10.10.2021, 05.01.2022 ,01.08.2022 р. дізнавачами СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надавалися доручення СКП для встановлення можливих свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, однак згідно рапортів оперуповноваженого СКП Калуського РВП, встановити інформацію, яка б мала значення для вищевказаного кримінального провадження чи осіб, які б могли бути причетні до його вчинення не представилось можливим.

21.04.2021 року дізнавачем СД Калуського РВП прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

02.06.2021 року прокурором Калуської окружної прокуратури було винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження у зв`язку із не проведенням усіх необхідних слідчих дій для прийняття відповідного рішення.

30.10.2021 року дізнавачем СД Калуського РВП прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

03.12.2021 року прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про скасування постанови про закриття у зв`язку із не проведенням усіх необхідних слідчих дій для прийняття відповідного рішення.

24.01.2023 отримано копію ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області (справа № 345/3258/20, провадження № 1-кс/345/49/2023 від 24.01.2023) про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ «Універсал Банк», м. Київ, вул. Автозаводська 54/19.

02.03.2023 року дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 в приміщенні АТ «Універсал Банк», в м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, проведено виїмку в ході якої вилучено оптичний носій інформації типу DVD-R марки «my media» із рукописним надписом «АТ «Універсал Банк» вх. 1954»

05.03.2023 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 проведено огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу DVD-R марки «my media» із рукописним надписом «АТ «Універсал Банк» вх. 1954».

В ході огляду вищезазначених речей та документів було встановлено, що грошові кошти, які перерахувала потерпіла ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_8 загальною сумою 20000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 банку АТ КБ «Приват Банк», рахунок отримувача НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11 .

05.03.2023 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу DVD-R марки «my media» із рукописним надписом «АТ «Універсал Банк» вх. 1954» із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000086 від 06.08.2020.

10.04.2023 року отримано копію ухвали слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ «Приват Банк», що в м. Київ, вул. Грушевського 1 Д. (справа № 345/1573/23, провадження № 1-кс/345/246/2023).

09.05.2023 року оперуповноваженим СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 в приміщенні АТ КБ «Приват Банк», в м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 22 А, проведено виїмку в ході якої вилучено оптичний носій інформації типу СD-R, марки «my media», із рукописним надписом «вх. 3675450-ВБ», а також додаток на 1 аркуші.

15.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 проведено огляд речей та документів, а саме оптичного носія інформації типу СD-R, марки «my media», із рукописним надписом «вх. 3675450-ВБ».

В ході огляду вищезазначених речей та документів, встановлено, що рух коштів та контрагенти в період часу з 23.07.2020 по 10.04.2023 відсутні; з 23.07.2020 по 10.04.2023 у клієнта з ІПН НОМЕР_11 не було активних карток.

15.05.2023 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання речовим доказом оптичного носія інформації типу СD-R, марки «my media», із рукописним надписом «вх. 3675450-ВБ», а також додаток до протоколу тимчасового доступу на 1 аркуші формату А4, із подальшим зберіганням у матеріалах кримінального провадження № 0000086 від 06.08.2020.

В ході проведення досудового розслідування здійснено відповідний комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на повне, всебічне та об`єктивне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, однак підстав для повідомлення конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в порядку, визначеному п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, не встановлено.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України становить 3 роки, а з моменту початку досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 від 06.08.2020 минуло понад 3 роки, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги підтримав.

Від потерпілої ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд справи у її відсутності, проти задоволення клопотання прокурора на заперечує.

Суд, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження вважає наступне.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно п. 1-1 ч. 2 ст.284 КПК України закриття кримінального провадження здійснюється судом за клопотанням прокурора, поданого в порядку п. 4 ч.4 ст. 284 КПК України, з підстав, передбачених п. 3-1 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 185 КК України відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.

Згідно п. 2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Враховуючи, що під час досудового розслідування особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено, строки притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше трьох років, суд вважає можливим задовольнити клопотання прокурора та закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Калуської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження за № 0000086 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України - задовольнити.

Закрити кримінальне провадження № 0000086 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Матеріали кримінального провадження № 0000086 від 06.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України повернути на зберігання до Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення до Івано-Франківського апеляційного суду .

Суддя: