Провадження № 1-кс/742/2224/23
Єдиний унікальний № 742/4884/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001191 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та 2/3 частки, якої належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення речових доказів, а саме мобільний телефон Samsung Galaxy A50 A505FM, на якому може міститися інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, сім карти, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, банківська картка з номерами № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Приватбанк».

Клопотання мотивовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігіській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що наглядно знайома особа, в період 2023 року, в умовах воєнного стану, заволоділа належними їй грошовими коштами, які обліковувались на БПК НОМЕР_3 на загальну суму близько 10000 гривень, через додаток "ПУМБ Online".

Даний факт 04.09.2023 внесений до ЄРДР за №0001191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання повідомила, що у неї є кредитний рахунок відкритий «Пумб Online» № НОМЕР_4 , на якому була заборгованість 30000 гривень. Дана заборгованість виникла в 2019 році через її скрутне матеріальне становище та погіршення стану здоров`я, вона деякі кошти витратила на операцію та деякі на придбання ліків, які інколи їй купляла її онука ОСОБА_5 , якій вона надала пін-код від вище вказаної БПК. Після того як стан ОСОБА_7 поліпшився вона кожного місця зі своєї пенсії сплачувала грошові кошти в сумі 2500 гривень, а саме 2000 гривень щомісячний платіж за комісію та 500 гривень, щоб погасити кредит на БПК НОМЕР_4 .

В жовтні 2022 році до ОСОБА_7 на тимчасове проживання приїхала її онука ОСОБА_5 , яка під час проживання користувалась мобільним телефоном бабусі ОСОБА_7 в якому була сім-карта НОМЕР_5 , яка є фінансовим номером БПК НОМЕР_4 , потім онука переїхала жити до свого цивільного чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

04.09.2023 ОСОБА_7 вирішила зателефонувати на гарячу лінію «Пумб» та дізнатися про стан свого рахунку БПК НОМЕР_4 , де їй повідомили, що її заборгованість 30000 гривень не змінилась, причиною цьому стало регулярне переведення коштів на іншу картку через додаток «Пумб Online». В подальшому ОСОБА_8 зателефонувала на лінію 102, так як вона ніякі переведення коштів на інший банк не здійснювала.

17.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ у розпорядника інформації АТ «ПУМБ» щодо рахунку № НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_7 , в ході якого було вилучено рух коштів та системну інформацію.

В ході розгляду вилученої інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 було встановлено, що за період з 06.10.2022 по 11.08.2023 було здійснено 11 транзакцій, які не були ініційовані потерпілою ОСОБА_7 , а саме:

-06.10.2022 0 10:53:40 відбувся переказ грошових коштів на суму 700,00 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-08.11.2022 0 01:08:00 відбувся переказ грошових коштів на суму 1016,00 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-09.12.2022 0 00:04:58 відбувся переказ грошових коштів на суму 941,00 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-05.01.2023 0 00:01:10 відбувся переказ грошових коштів на суму 999,00 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-07.02.2023 0 23:58:40 відбувся переказ грошових коштів на суму 960,47 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-08.03.2023 0 00:04:25 відбувся переказ грошових коштів на суму 1035,78 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-06.04.2023 0 01:02:40 відбувся переказ грошових коштів на суму 700,00 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-09.05.2023 0 00:22:48 відбувся переказ грошових коштів на суму 959,73 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-09.06.2023 0 00:23:42 відбувся переказ грошових коштів на суму 998,00 грн на картку отримувача НОМЕР_1 ;

-07.07.2023 0 00:23:39 відбувся переказ грошових коштів на суму 960,12 грн на картку отримувача НОМЕР_6 ;

-11.08.2023 0 00:28:49 відбувся переказ грошових коштів на суму 700,00 грн на картку отримувача НОМЕР_6 .

В результаті вивчення наданих банком документів встановлено, що після проведення вищевказаних переказів коштів вони переказувались на банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Під час виконання доручення шляхом аналізу наявної інформації, яка розміщена у відкритих джерелах інформації встановлено, що карткові рахунки обслуговуються АТ «Приватбанк».

04.07.2023 було здійснено тимчасовий доступ у розпорядника інформації АТ «Приватбанк» щодо рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході якого було вилучено CD-R диск.

В ході виконання доручення слідчого про проведення огляду вищевказаної вилученої інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 працівником ВКП Прилуцького РВП було встановлено, що вищевказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_7 , яка є онукою потерпілої. Під час огляду встановлено, що за період з 06.10.2022 по 11.08.2023 було здійснено 11 зарахувань на рівнозначну грошову суму, що була списана в потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому отримані грошові кошти власник рахунку витрачав в магазинах в м.Прилуки Чернігівської області. Крім, того було становлено, що всі відомі операції в мобільному банкінгу з 06.10.2022 по 11.08.2023 були здійсненні використовуючи мобільний термінал Samsung Galaxy A50 A505FM.

Крім того, було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є цивільним чоловіком ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно вони разом з дружиною з 2022 року проживають за адресою: АДРЕСА_1 , та у його цивільної дружини на мобільному телефоні є додаток «Пумб online», у якому маються дані карткового рахунку її бабусі ОСОБА_7 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №356859080, 2/3 частки квартири за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , НОМЕР_8 , який є цивільним чоловіком ОСОБА_5 .

Отримання доступу до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації враховуючи те, що особа яка безпосередньо являється володільцем вказаного відшукованого майна за рахунок його видачі, надасть безпосередні докази причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, але останній подав письмову заяву про підтримання клопотання та розгляд за його відсутності (а.п.27).

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч.4 ст.107 КПК України).

Тож, вивчивши зміст клопотання та докази на його обґрунтування, слідча суддя прийшла до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим відділенням Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001191 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.п.6).

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються копією рапорта (а.п.6-7), копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.п.7-8), копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 06.09.2023 (а.п.9-10), копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 06.09.2023 (а.п.12-13), копією виписки з банківського рахунку (а.п.14), копією протоколу огляду речей від 08.11.2023 (а.п.15-21), копією пояснень ОСОБА_5 від 04.09.2023 (а.п.23).

Відповідно до копії довідки-характеристики №1616 від 13.09.2023, ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.п.22), що підтверджується також копією рапорта від 04.12.2023 (а.п.24).

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на 2/3 частини квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 (а.п.24-25).

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених КПК України, а також містити відомості, в тому числі, про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Надаючи оцінку потребам органу досудового розслідування та можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати доступ до зазначених вище доказів, слідча суддя вважає, що проведення обшуку за вказаних обставин обумовлено досягненням легітимної мети - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і цілком виправдовує певну ступінь втручання у вказану власність.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що речі, що мають значення для проведення досудового розслідування, можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, є доцільним проведення обшуку за вказаною адресою, тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.234-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001191 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2/3 частки якої належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення речових доказів, а саме: мобільного телефону Samsung Galaxy A50 A505FM, на якому може міститися інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, сім карток, ноутбуків, комп`ютерної техніки, планшетних пристроїв, чеків про зняття готівки, банківських карток з номерами № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Приватбанк».

Надати право на проведення обшуку слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали - десять днів з часу її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1