Справа № 594/1274/23
Провадження № 1-кс/594/16/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 16.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 15.01.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав через канцелярію суду заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

15.09.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 14.09.2023 о 16.49 грн. невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці та використання шкідливого програмного забезпечення, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6772,00 грн., з яких 72,00 грн. - комісія, шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування ОСОБА_6 надала показання, що в неї відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 (на даний час перевипущена картка № НОМЕР_5 ).

14.09.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевірила залишок грошових коштів на її банківському рахунку та побачила, що залишок коштів на рахунку становить 35 грн. Це здивувало ОСОБА_6 , оскільки 13.09.2023 на вказану картку зараховано грошові кошти в сумі 4186,00 грн. - соціальна виплата та в сумі 2589,00 грн. - пенсія. В подальшому за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 встановлено, що 13.09.2023 о 16.49 год. грошові кошти в сумі 6772,00 грн., з них - 72,00 грн. комісія, із її банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та заблокувала вказану банківську картку і в подальшому звернулася в поліцію.

Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх тимчасового вилучення від 22.09.2023 у справі № 594/1274/23, встановлено, що о 16.49 год. 13.09.2023 грошові кошти в сумі 6700,00 грн. зараховано на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 . Також встановлено, що о 23.54 год. 13.09.2023 грошові кошти в сумі 100000,00 грн. із платіжної картки № НОМЕР_3 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_9 , перераховано на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу.

Також згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх тимчасового вилучення від 16.11.2023 у справі № 594/1274/23, встановлено, що 23.54 год. 13.09.2023 року грошові кошти в сумі 100 000.00 грн. зараховано на платіжну картку № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 . Також встановлено, що 14.09.2023 року із платіжної картки № НОМЕР_6 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_10 перераховано грошові кошти на різні платіжні картки, а саме: о 00.38.40 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 30856,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_7 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 00.42.26 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 56100,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_8 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 00.43.33 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 25077,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_7 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 00.46.56 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 53998,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_9 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; 01.03.45 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 38521,13 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_10 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 01.04.15 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 50089,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_11 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 01.27.59 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 24504,88 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_12 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 01.56.31 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 30 776,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_13 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 02.06.24 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 29 999,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_14 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 02.07.34 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 16 522,15 гри. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_15 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 02.20.34 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 60 387,00 гри. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_16 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 02.45.41 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 10 612,20 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_17 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 02.52.31 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 18 240,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_18 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 02.55.40 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 12 654,32 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_19 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 03.12.22 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 15 640,10 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_20 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 03.22.15 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 10 028,62 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_21 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 03.39.58 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 25 012,87 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_22 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 03.46.44 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 27 041,11 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_23 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.00.00 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 10 061,55 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_24 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.02.56 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 30 000,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_25 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.04.02 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 13 464,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_26 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.06.06 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 16 320,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_27 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.18.53 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 14 595,80 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_28 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.21.22 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 11 520,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_29 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.30.01 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 15 372,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_30 , яка випущена до банківського рахунку відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 04.59.57 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 19 200,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_27 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 05.06.00 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 14 400,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_27 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу; о 10.14.52 год. 14.09.2023 грошові кошти в сумі 10 098,00 грн. перераховано на платіжну картку № НОМЕР_31 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на невстановлену особу.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 18.09.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 18.09.2023, протоколом огляду предмета від 18.09.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2023, протоколом огляду речей від 31.10.2023, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2023, протоколом огляду речей від 28.12.2023.

В кримінальному проваджені підозра нікому не оголошувалась.

Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що виникла необхідність у встановленні особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом обману, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, інформація про номери банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких випущені платіжні картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , №^ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 ; інформація про власників рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких випущені платіжні картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 ; інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких випущені платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 . № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 . № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 13.09.2023 по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаних банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких випущені платіжні картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 . № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 . № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по термін дії ухвали; копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаних банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких випущені платіжні картки: № НОМЕР_7 . № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 . № НОМЕР_25 . № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 . № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 . № НОМЕР_31 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); інформація про використання банківських карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 . № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 . № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 . № НОМЕР_22 . № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , №: НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану га перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 00.00 год. 13.09.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою; інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаних банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких випущені платіжні картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 . № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 . № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_31 за період з 00.00 год. 13.09.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення таких операцій із зазначенням фінансових телефонів клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків, з можливістю вилучення вищевказаних копій матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Слідчий вказує, що на даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії), а тому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Однак, слідчим не доведено, чому виникла необхідність доступу саме до документів, зазначених у клопотанні.

У клопотанні не наведено обставин, визначених п.п. 5, 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України, згідно яких клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинно містити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 3-6 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч.6).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з вищевказаних доданих до клопотання копій документів, до ЄРДР не внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень за фактом переказу грошових коштів у вищевказаних сумах за вищевказаними датами.

Отже, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.163 КПК України та ч.5 ст.132 КПК України не додано до клопотання доказів обставин, на які вона посилається у тексті клопотання, а саме: вищевказані перекази грошових коштів, відносно яких ставиться питання у клопотанні, були здійснені саме шахрайським шляхом; існує обґрунтована підозра щодо осіб, які здійснили вказані перекази грошових коштів, про вчинення саме кримінального правопорушення.

Водночас, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст.214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме за вказаними фактами перерахування грошових коштів. Крім того, стороною кримінального провадження в порушення ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні не зазначені і належним чином необґрунтовані: значення вищевказаних документів зазначених рахунків для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів; необхідність саме вилучення вказаних документів. Крім того, стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.5 ст.132 КПК України не підтверджено доказами зазначені у тексті клопотання обставини щодо вказаного вчиненого кримінального правопорушення.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено, що на даний момент проведено усі необхідні слідчі (розшукові дії) і іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести в справі.

Так, слідчим не перевірено пояснення потерпілої з того приводу, що перед вказаною подією до неї будь-яких невідомих дзвінків не надходило та будь-які замовлення вона не здійснювала і не переходила за якимись посиланнями та не давала нікому з третіх осіб даних своєї банківської картки. А отже, слідчий не встановив, яким чином з банківського рахунку потерпілої було здійснено перерахування коштів.

Всупереч вимогам закону, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є формальним та неналежно обґрунтованим, а отже немає підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , погодженого із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 16.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя