Справа № 697/2401/23
Провадження № 1-кс/697/445/2023
У Х В А Л А

Іменем України

08 листопада 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000377 від 16.10.2023 клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000377 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 13.10.2023, в м.Каневі, ОСОБА_5 , біля будинку АДРЕСА_1 знайшов банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому, під час дії воєнного стану, 13 та 14 жовтня 2023 року, викрав грошові кошти в сумі близько 2000 грн., розраховуючись за придбані товари в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маркет « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаним фактом слідчим відділенням відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 23.10.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що він отримує пенсію на власну банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дана картка була у нього в гаманці коричневого кольору, крім цього у гаманці знаходилися 2 соціальні картки на придбання продукції «Наша ряба», картка з заправної станції «БРСМ +», розмінна монета 50 коп.), та грошові кошти в сумі 655 грн. (купюрами 3 шт. по 200 грн., одна - 50 грн. та 1 шт. -5 грн.). Даний гаманець знаходився у кишені куртки. 13.10.2023 близько 09 год. пішов до аптеки, що розміщена в буд. АДРЕСА_1 , де купив ліки, та розрахувався вказаною банківською карткою. Після цього пішов до буд. АДРЕСА_2 , де давали гуманітарну допомогу, а потім пішов додому. Того дня більше не потрібні були ні гроші, ні картка, тому, прийшовши додому, зняв куртку та повісив її на вішалку, чи наявний гаманець у кишені не перевіряв. Вже наступного дня помітив, що ще з вчорашнього дня з його банківської картки регулярно здійснювалися розрахунки в різних магазинах, хоча сам точно пам`ятав, що з обіду нікуди не ходив та ніде не скуплявся. Почав перечитувати всі смс-повідомлення та виявив, що з 13.10.2023 з 15 год. 37 хв. по 14.10.2023 11 год. 07 хв. в різних магазинах розраховувалися з його банківської картки. Саме тоді пішов до куртки та виявив, що в кишені немає гаманця. Не знає, де саме, за яких обставин не стало гаманця, допускає, що він десь випав по дорозі. 14.10.2023 пішов до поліції, де повідомив про дану подію. Вже у робочий день, тобто 16.10.2023 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та взяв довідку про рух коштів по банківській картці. Згідно даної довідки невідома особа 2 дні скуплялася у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2486,49 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 НОМЕР_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року по 08 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить надати слідчим слідчого відділення відділу №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000377 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом першим ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку, а також інформації що стосується особи власника вказаного рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000377 від 16.10.2023 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року по 08 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу із 08 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року по 08 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу із 08 год. 00 хв. 10 жовтня 2023 року по 08 год. 00 хв. 15 жовтня 2023 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку НОМЕР_1 .

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1