Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4458/23
Провадження № 1-кс/723/5241/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2023 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2023 року по 04.10.2023 року.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що невідома особа 19.08.2023 року о 15 год. зателефонувала з номера мобільного телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою заявниці , під приводом отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 ,дізналася особисті дані та за допомогою електронно-обчислювальної техніки оформила кредит на імя потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої в подальшому зняла грошові кошти на загальну суму 50 062 грн.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України 30.08.2023 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, отримавши доступ до аканту потерпілої в ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформила на її імя банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 50 000 грн.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення всіх обставин справи та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий підтримав подане клопотання, заявою.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів, в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчій групі СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області (згідно постанови про створення слідчо-оперативної групи) слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по карковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 19.08.2023 року по 04.10.2023 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування/зарахування грошових коштів на інші рахунки або платіжні системи з зазначенням номерів рахунку отримувача/відправника, даних про власника картки;

- фото, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій по вказаному рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами за період часу з 19.08.2023 року по 04.10.2023 року;

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківку із зазначенням ІР та МАС адресів та даних пристроїв, з яких здійснювався вхід в за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчій групі слідчому ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Антоніна Пташник