Справа №519/1868/23
У Х В А Л А

16.11.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,

установив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Згідно матеріалів клопотання з ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНД СБ України надійшла інформація, що в умовах воєнного стану громадянами мешканцями Одеської області, як фізичними особами-підприємцями, а також через підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюється продаж, у тому числі, на території Деснянського району м. Києва товарів (предметів) гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання незаконного прибутку у значному розмірі.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП, яка здійснює продаж товарів військового призначення, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) та банківською карткою Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), на які надходили кошти за продаж вищевказаних товарів.

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів, а саме: по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 12.05.2023 по дату виконання ухвали, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Прокурором не надано належного обґрунтування наявності достатніх підстав вважати, що інформація, яку необхідно витребувати у період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та належить до предмету доказування. Також не підтверджено жодними доказами, що документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні філії Одеського обласного управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , що перераховувались грошові кошти на даний банківській рахунок.

У справі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутність на національному рівні ефективних засобів захисту в частині скарг на порушення прав, гарантованих ст.8 Конвенції (вилучення банківської документації), стало підставою для констатації Судом порушення прав особи, гарантованих ст.8 Конвенції, адже розкриття такої інформації уповноваженими органами Сан-Марино не мало легітимної мети (пп.79 85).

Оскільки вказана інформація стосується приватного життя особи (фактично йдеться про збір персональних даних чутливого характеру), надання до неї доступу становитиме, на думку ЄСПЛ, втручання в права, гарантовані статтею 8 Конвенції («Право на повагу до приватного і сімейного життя»).

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ речей та документів є необґрунтованим та не відповідає вимогам ст.160 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 від 10.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1