печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Данлін», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАТО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕЙЗА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2023 року №757/27949/23-к,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Данлін», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАТО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕЙЗА»з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2023 року №757/27949/23-к, а саме: на грошові кошти, що обліковуються на рахунках:

- рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ФРЕЙЗА» (), рахунок НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня) ТОВ «ІЛАТО» (), рахунки НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня) НОМЕР_4 ТОВ «ДАНЛІН» () відкриті у ПАТ БАНК БОСТОК (МФО 307123, адреса: 49051, Дніпропетронська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24);

- рахунок НОМЕР_5 ТОВ «ФРЕЙЗА» (), відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320178, адреса: 03087 , Київ, вулиця Єреванська,1);

- рахунок НОМЕР_7 ТОВ «ІЛАТО» () відкритий у АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 6);

- рахунок НОМЕР_8 ТОВ «ІЛАТО» () відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г).

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ухвала про арешт майна не містить одних посилань на те,бщо підприємство набуло кошти кримінально-протипправним шляхом та те, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Окрім того безготівкові грошові кошти не можуть бути речовим доказом. У кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі.

Враховуючи викладене просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2023 року №757/27949/23-к на грошові кошти ТОВ «Данлін», ТОВ «ІЛАТО», ТОВ «ФРЕЙЗА», що розміщені на розрахункових рахунках в банківських установах.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явися , про день, час, місце розгляду скарги повідомлена у встановленому законом порядку, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.

Прокурор в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечував про що подав письмові заперечення.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно доводів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № №0001084 від 04.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2023 року №757/27949/23-к накладено арешт на майно, в тому числі на грошові кошти що обліковуються на рахунках:

- рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ФРЕЙЗА» (), рахунок НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня) ТОВ «ІЛАТО» (), рахунки НОМЕР_3 (долар США, євро, українська гривня) НОМЕР_4 ТОВ «ДАНЛІН» () відкриті у ПАТ БАНК БОСТОК (МФО 307123, адреса: 49051, Дніпропетронська область, місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24);

- рахунок НОМЕР_5 ТОВ «ФРЕЙЗА» (), відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320178, адреса: 03087 , Київ, вулиця Єреванська,1);

- рахунок НОМЕР_7 ТОВ «ІЛАТО» () відкритий у АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, адреса: 04053, місто Київ, вулиця Бульварно-Кудрявська, 6);

- рахунок НОМЕР_8 ТОВ «ІЛАТО» () відкритий у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проте, клопотання про скасування арешту майна переважно ґрунтується на підставах обґрунтування незаконності прийнятої ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно. Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Так, з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2023 року №757/27949/23-к вбачається, що слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на майно, в том числі грошові кошти вказаних товариств з метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Вказане кореспондується із тим, що, як встановлено з матеріалів клопотання, вказані грошові кошти постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти, на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається адвокат ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, а відтак в задоволенні клопотання cлід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Данлін», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛАТО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРЕЙЗА» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2023 року №757/27949/23-к - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1