ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1072/24
провадження № 1-кс/753/263/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" січня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

17.01.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023.

На обґрунтування клопотання зазначає, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002879.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 у невстановлений час та у невстановленому місці невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи додаток «Телеграм» під приводом надання послуг з платного розміщення реклами в інтернеті, заволоділа грошовими коштами у сумі 2 600,00 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО 63263 від 29.12.2023).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів/інформації та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, оскільки зазначена інформація містить відомості,які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути визнані в суді як речові докази.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив провести судове засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0002879 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0002879, 10.11.2023 у невстановлений час та у невстановленому місці невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи додаток «Телеграм» під приводом надання послуг з платного розміщення реклами в Інтернеті, заволоділа грошовими коштами у сумі 2 600,00 грн, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄО 63263 від 29.12.2023).

Згідно з заявою про скоєння кримінального правопорушення, поданої адвокатом ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , 10.11.2023 до останньою в приватних повідомленнях звернулась особа, яка називалася Єлізаветою з пропозицією розмістити оголошення на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати 1 100,00 грн на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , особа на ім`я ОСОБА_8 стерла переписку. Крім того, 10.11.2023 до заявниці звернувся чоловік з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 , який представився адміністратором каналу ІНФОРМАЦІЯ_6 і запропонував розмістити рекламу на своєму каналі. Сторони домовилися про розміщення оголошення на каналі 14.11.2023, але адміністратор попросив передоплату в розмірі 500,00 грн та отримав її. 13.11.2023 адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_5 знову написав і попросив вже на іншу карту провести оплату 1 000,100 грн. Гроші він отримав. Адміністратор просив оплачувати на різні картки через ліміти на його особистих картках. 14.11.2023 було помічено, що адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_5 видалив акаунт.

Згідно з копією квитанції № 972Е-114Т-46ВР-МС2Е від 10.11.2023 ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 500,00 грн отримувачу ОСОБА_9 ; банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; платіжний інструмент: 892101; коментар відправника: за рекламу на тг каналі.

Згідно з копією квитанції № 5КНК-71МТ-СН01-3АХ8 від 13.11.2023 ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 1 000,00 грн отримувачу ОСОБА_9 ; банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; платіжний інструмент: 945101, призначення платежу: переказ особистих коштів.

Згідно з копією квитанції № 868Х-Н001-2ВНР-ЕН4В від 09.11.2023 ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 1 100,00 грн отримувачу ОСОБА_10 , платіжний інструмент: НОМЕР_5 , призначення платежу: переказ особистих коштів.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002879 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначенням відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вищевказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2023 по 00 год. 00 хв. 14.11.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1