Провадження № 1-кс/686/9020/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000041,

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.08.2019 по 31.12.2019, за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів про вартість виконаних робіт та витрати по будівництву, привласнили бюджетні кошти на суму 1 097 928,80 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 15.07.2021, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст.191 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що за результатами аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях за період 01.08.2019 по 31.12.2019, проведеного працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено порушення: за рахунок документального оформлення придбання та реалізації будівельних матеріалів та спортивного покриття, факт поставки яких відсутній, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » було внесено недостовірні дані до Актів та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по об`єкту будівництва «Поточний ремонт приміщення №13 будівлі №75 військової частини НОМЕР_4 військове містечко №2 м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області», на загальну суму 1 097 928,80 гривень, з ПДВ, чим не дотримано вимоги п.п. 6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушено вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями).

Так, керуючись ст.ст.110, 242, 243 КПК України, призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 , на вирішення експерту поставлено запитання: чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів для використання у власних цілях, за період 01.08.2019 по 31.12.2019, №23/22-01-08-07-23/33709762 від 20.04.2021, в частині не дотримання вимоги п.п.6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 і порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), в межах виконання договору підряду № 28 від 23.08.2019 року.

Так, 08 травня 2023 року до СВ Хмельницького РУП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.08.2019 по 31.12.2019. Окрім цього, щодо надання інформації по рахункам ПП « ОСОБА_5 » за вище вказаний період.

Також, відповідно до матеріалів, отриманих під час тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме, реєстраційної справи ПП « ОСОБА_7 », встановлено, що 19.01.2021 укладено договір № 19/01/2021 купівлі-продажу частки ПП « ОСОБА_5 », згідно якого, ОСОБА_6 відчужив у власність ОСОБА_8 частку, що складає 100 відсотків Статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому, 20 січня 2021 року, згідно рішення власника ОСОБА_8 № 20/01/2021, ПП « ОСОБА_5 » змінено та затверджено нову назву вказаного підприємства, а саме: ПП « ОСОБА_7 », із місцезнаходженням в АДРЕСА_3 .

Окрім цього, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , встановлено, що 28.01.2021 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) змінило назву на ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також змінено юридичну адресу: з АДРЕСА_4 , на АДРЕСА_3 , що підтверджується відомостями з інформаційного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для проведення судово-економічної експертизи з вищевказаних питань, експерту необхідні документи бухгалтерського обліку, а саме: відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно висновку аналітичного дослідження № 23/22-01-08-07-23/33709762 від 20.04.2021 «Про результати дослідження фінансової-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємства бюджетних коштів, за період з 01.08.2019 по 31.12.2019, встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » користується наступними рахунками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Дані рахунки зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).

Інформація по руху коштів ПП « ОСОБА_7 », надасть слідству підтвердження або спростування факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з 01.08.2019 по 31.12.2019, за рахунок внесення недостовірних відомостей до документів про вартість виконаних робіт та витрат по будівництво, а саме: відомості про рух коштів, а також платіжні доручення по рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Вище вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, вищезазначені документи матимуть важливе об`єктивне доказове значення у кримінальному провадженні, і будуть використанні при проведенні судово-економічної експертизи, для встановлення розміру заданої майнової шкоди. Окрім цього, відомості про рух грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.08.2019 р. по 31.12.2019 р.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя