25.10.2023
Справа №642/2086/22
Провадження №1-кс/642/3382/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000543 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000543 від 30.11.2022 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що останній має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Так 05.10.2022 року гр. ОСОБА_4 замовляв через месенджер Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зимову куртку, списався з продавцем, домовились про купівлю, та продавець відправив у особистому повідомленні посилання на оплату товару. Гр. ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, де його перекинуло на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та оплатив через систему Google Pay 5500 (05 тисяч 500 гривень) з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього гр. ОСОБА_4 на телефон або через ІНФОРМАЦІЯ_5 мав прийти код з підтвердженням операції, але підтвердження операції не було. Приблизно години через 2 після оплати, ОСОБА_4 прийшло повідомлення з підтвердженням транзакції та останній написав продавцеві, що товар оплатив, на що отримав відповідь, що ніяких транзакцій не надійшло, і продавець порадив ОСОБА_4 звернутися у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з цією транзакцією з тієї ж картки ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зняло ще 28285,73 (28 тисяч 285 гривень 73 копійки). Після чого останній написав у підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_4 відповіли, що «У вас розбаланс коштів, сума буде Вам повернута протягом 7 робочих днів».

06.10.2022 року з вище вказаної картки відбулося списання грошових коштів у сумі 29657, 55 (29 тисяч 657 гривень 55 копійок). Після чого ОСОБА_4 знову написав у підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ніякої відповіді не отримав. Відповідь отримав лише вранці 07.10.2022 року, де ОСОБА_4 повідомили, що списання відбулося на платформу BESTOUR.

07.10.2022 року знову з цієї ж картки відбулося списання грошових коштів у сумі 26270,70 (26 тисяч 270 гривень 70 копійок).

Так в загальній сумі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 несанкціоновано було списано грошові кошти у сумі 89741,48 (89 тисяч 741 гривня 48 копійок). Після чого громадянин ОСОБА_4 заблокував вказану картку та зробив собі нову.

Крім того, у ході досудового розслідування, до Ленінського районного суду міста Харкова було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого у потерпілого були виведені грошові кошти на невстановлену картку. Після чого, під час аналізу інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені на банківські рахунки, що також можуть належати шахраям: рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 ; рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості про власника, розпорядника, особу (фізичну чи юридичну), яка володіє банківським рахунком за № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2022 року по 08.10.2022 року;

- відомості про власника, розпорядника, особу (фізичну чи юридичну), яка володіє банківським рахунком за № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписку за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2022 року по 08.10.2022 року;

- деталізовані дані ID транзакції 0, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

- деталізовані дані ID транзакції 0, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

- деталізовані дані ID транзакції 5, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

- деталізовані дані ID транзакції 3, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

- інформацію стосовно підтвердження транзакцій за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- способи списання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 за транзакціями № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (за допомогою мобільного застосунку «Privat24», термінали самообслуговування, інтернет еквайринг та інші можливі способи списання грошових коштів).

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подала заяву про слухання клопотання без його участі.

Також дізнавач надала довідку, згідно якої представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), повідомлений про слухання справи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000543 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

1.інформацію, що містить банківську таємницю відомості про власника, розпорядника, особу (фізичну чи юридичну), яка володіє банківським рахунком за № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписку за банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2022 року по 08.10.2022 року;

2.інформацію, що містить банківську таємницю відомості про власника, розпорядника, особу (фізичну чи юридичну), яка володіє банківським рахунком за № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписку за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2022 року по 08.10.2022 року;

3.інформацію, що містить банківську таємницю деталізовані дані ID транзакції 0, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

4.інформацію, що містить банківську таємницю деталізовані дані ID транзакції 0, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

5.інформацію, що містить банківську таємницю деталізовані дані ID транзакції 5, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

6.інформацію, що містить банківську таємницю деталізовані дані ID транзакції 3, які містять детальну інформацію про одержувача грошових коштів, інформацію щодо банківського рахунку (у форматі IBAN) на який відбулося надходження грошових коштів;

7.інформацію, що містить банківську таємницю інформацію стосовно підтвердження транзакцій за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

8.інформацію, що містить банківську таємницю способи списання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 за транзакціями № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (за допомогою мобільного застосунку «Privat24», термінали самообслуговування, інтернет еквайринг та інші можливі способи списання грошових коштів). Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1