Провадження №1-кс/522/393/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморського окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року, про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 відповідного якого просив накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі білого кольору, мобільний телефон марки «МІ» в корпусі чорного кольору , мобільний телефон марки « ZTE» в корпусі синього кольору , мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору , мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору поміщено до спец.пакету НПУ ВУМ 2008838

2) Флеш-накопичувач у кількості 4 шт. марки «Micro SD», флеш-накопичувач «Kingston 2GB», поміщено до спец.пакету WAR 1110420

3) Слоти від сім-карт «Київстар» у загальній кількості 6 шт., з яких 3 з вказівкою номеру « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », слоти від сім-карт «Lifecell» у загальній к-сті 8 шт. з яких 7 шт. з вказівкою номеру « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »

4) Слоти від сім-карт «Vodafone» у кількості 7 шт., з яких 3 номерні « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 »

5) Слоти від сім-карт у кількості 47 шт «Klucz mobile», які поміщено до спец.пакету НПУ ВУП 2008837

6) Сім-карти «Klucz»у кількості 17 шт. , «Lifecell» - 4 шт. , «Київстар» - 2 шт. , «Водафон» 1 шт.

7) Банківські картки «ПУМБ» у кількості 2 шт. № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , «ПриватБанк» у кількості 11 шт. № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26

8) Monobank у кількості 5 шт. № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31

9) ОТРbank у кількості 5 шт. № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36

10) МТВbank у кількості 2 шт. НОМЕР_37 , № НОМЕР_38

11) Sportbank у кількості 1 шт. № НОМЕР_39

12) Ощадбанк у кількості 1 шт. № НОМЕР_40

Поміщено до спец.пакету НПУ ВУМ2008861.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

08.11.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 18.10.2023 з банківської картки "Ощадбанк" № НОМЕР_41 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10,500 гривень. ЖЄО №27537.

Крім цього, 23.11.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від УПК в Одеській області ДКП НПУ, про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 05.10.2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з її банківського рахунку № НОМЕР_42 , належний АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1253 грн. ЖЄО № 28636.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в Одеській області ДКП НПУ на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. За результатом виконання доручення отримано рапорт, про те, що було встановлено особу, яка використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_43 , представилась працівником служби безпеки АТ «Ощадбанк», чим втерлась в довіру потерпілій та заволоділа кодом підтвердження транзакції, після чого, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , якою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Житомирська область, м. Житомир, та здійснює поширення посилань на фішингові сайти (Фішинговий сайт це шахрайський веб-ресурс, який виманює реквізити платіжних карток під виглядом надання послуг, що не існують (наприклад, поповнення мобільного рахунку, переказів з картки на картку, отримання соціальної допомоги від держави), або веб-ресурс організації, якій користувач довіряє (наприклад, клон інтернет-банку), що має на меті збір реквізитів платіжних карток для подальшого заволодіння грошовими коштами з рахунків власників платіжних карток), після чого телефонує власникам банківських карток під виглядом співробітника служби безпеки банку, та, отримавши дані для підтвердження транзакцій, заволодіває грошовими коштами громадян України на підконтрольні банківські рахунки.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_44 , яка емітована на громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

В ході проведення оперативних заходів, співробітниками 2-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході оперативного супроводження, було встановлено що із вищевказаних квартир які складаються з однієї кімнати, кухні, ванної, та санвузла було зроблено 1 спільну шляхом руйнування суміжної стіни.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 .

В подальшому, 08.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:

1) Мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі білого кольору, мобільний телефон марки «МІ» в корпусі чорного кольору , мобільний телефон марки « ZTE» в корпусі синього кольору , мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору , мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору поміщено до спец.пакету НПУ ВУМ 2008838

2) Флеш-накопичувач у кількості 4 шт. марки «Micro SD», флеш-накопичувач «Kingston 2GB», поміщено до спец.пакету WAR 1110420

3) Слоти від сім-карт «Київстар» у загальній кількості 6 шт., з яких 3 з вказівкою номеру « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », слоти від сім-карт «Lifecell» у загальній к-сті 8 шт. з яких 7 шт. з вказівкою номеру « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »

4) Слоти від сім-карт «Vodafone» у кількості 7 шт., з яких 3 номерні « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 »

5) Слоти від сім-карт у кількості 47 шт «Klucz mobile», які поміщено до спец.пакету НПУ ВУП 2008837

6) Сім-карти «Klucz»у кількості 17 шт. , «Lifecell» - 4 шт. , «Київстар» - 2 шт. , «Водафон» 1 шт.

7) Банківські картки «ПУМБ» у кількості 2 шт. № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , «ПриватБанк» у кількості 11 шт. № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26

8) Monobank у кількості 5 шт. № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31

9) ОТРbank у кількості 5 шт. № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36

10) МТВbank у кількості 2 шт. НОМЕР_37 , № НОМЕР_38

11) Sportbank у кількості 1 шт. № НОМЕР_39

12) Ощадбанк у кількості 1 шт. № НОМЕР_40

Поміщено до спец.пакету НПУ ВУМ2008861

Вказані речі та документи було оглянуто та визнано речовим доказом.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином, надано заяви про розгляд без участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені речі містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморського окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року, про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі білого кольору, мобільний телефон марки «МІ» в корпусі чорного кольору , мобільний телефон марки « ZTE» в корпусі синього кольору , мобільний телефон марки «Nomi» чорного кольору , мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Meizu» в корпусі чорного кольору поміщено до спец.пакету НПУ ВУМ 2008838

2) Флеш-накопичувач у кількості 4 шт. марки «Micro SD», флеш-накопичувач «Kingston 2GB», поміщено до спец.пакету WAR 1110420

3) Слоти від сім-карт «Київстар» у загальній кількості 6 шт., з яких 3 з вказівкою номеру « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », слоти від сім-карт «Lifecell» у загальній к-сті 8 шт. з яких 7 шт. з вказівкою номеру « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 »

4) Слоти від сім-карт «Vodafone» у кількості 7 шт., з яких 3 номерні « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 »

5) Слоти від сім-карт у кількості 47 шт «Klucz mobile», які поміщено до спец.пакету НПУ ВУП 2008837

6) Сім-карти «Klucz»у кількості 17 шт. , «Lifecell» - 4 шт. , «Київстар» - 2 шт. , «Водафон» 1 шт.

7) Банківські картки «ПУМБ» у кількості 2 шт. № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , «ПриватБанк» у кількості 11 шт. № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26

8) Monobank у кількості 5 шт. № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31

9) ОТРbank у кількості 5 шт. № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36

10) МТВbank у кількості 2 шт. НОМЕР_37 , № НОМЕР_38

11) Sportbank у кількості 1 шт. № НОМЕР_39

12) Ощадбанк у кількості 1 шт. № НОМЕР_40

Поміщено до спец.пакету НПУ ВУМ2008861.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0001491 від 09.11.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1