Провадження № 1-кс/686/8395/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003232,

встановила:

02.10.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003232, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «09.09.2023 в період з 08 год. 55 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 та представившись працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом скасування платежів за нездійсненні покупки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 800 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено майнової шкоди останній на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 09.09.2023 в період з 08 год. 55 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом скасування платежів за нездійсненні покупки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13 800 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинено майнової шкоди останній на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 09.09.2023 близько 08:55 години на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номера телефону НОМЕР_1 та невідома особа представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на банківській картці ОСОБА_5 відбуваються незрозумілі транзакції, такі як поповнення мобільного рахунку, розрахунок за товар у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (які остання не здійснювала). Окрім цього, зазначена невідома особа повідомила, що їх зацікавили так звані перекази грошових коштів, оскільки пароль до банківської картки ввели лише на третій раз, а тому є підозра, що невідома особа користується банківською карткою. Далі, ОСОБА_5 повідомили, що для повернення грошових, а саме скасування переказів, потрібно зателефонувати гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , та повідомити про дану ситуацію. Після цього, остання зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що для повернення грошових коштів необхідно вказати дані банківської картки, а саме її номер, CVV-код та термін дії банківської картки, що потерпіла і повідомила у телефонному режимі. Окрім цього, останній надійшло смс-повідомлення з 6-значним кодом, який вказана невідома особа попросила продиктувати. Після цього, невідома особа повідомила, що все пройшло і задля забезпечення безпеки банківської картки, необхідно буде звернутись у відділення банку та закінчив телефонну розмову. Далі, ОСОБА_5 надійшло повідомлення про списання з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 13800 гривень та остання зрозуміла, що спілкувалась з шахраями.

Окрім цього, потерпіла повідомила, що після розмови з шахраями подивилась у телефонну книгу, та помітила два невідомих номера телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які надійшли на її телефон відразу після дзвінка на гарячу лінію банку « НОМЕР_4 ».

Для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку за номером мобільного телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та іншої необхідної інформації в період часу з 09.09.2023 року по момент виконання ухвали».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ в частині отримання інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номером НОМЕР_9 слід відмовити, оскільки слідчою не указано, чий цей номер телефону, хто і коли ним користувався у ході вчинення кримінального правопорушення та яке він має значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0003232 від 10.09.2023 року, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період часу 09.09.2023 року по 05.10.2023 за номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та містять інформацію про:

-тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

-дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

-адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

-фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 03 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя