Справа 688/230/24
№ 1-кс/688/112/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 січня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий судя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000051 від 09 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчийпосилається на те, що у період часу з 19 грудня 2023 року по 04 січня 2024 року, невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу телескопічного навантажувача марки «JCB» моделі 535/95 2008 року випуску, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 334000 гривень, які ОСОБА_5 перевів двома платежами на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 15 грудня 2023 року на одному із сайтів він знайшов оголошення про продаж телескопічного навантажувача марки «JCB» моделі 535/95 2008 року випуску, який знаходився у Великобританії. У оголошенні був вказаний мобільний номер НОМЕР_1 . Зателефонувавши зі свого мобільного номеру на вказаний мобільний номер, слухавку підняв чоловік, який представився, як ОСОБА_6 та пояснив, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване у АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та його товариство займається доставкою та продажем техніки. Він пояснив, що цікавить купівля телескопічного навантажувача марки «JCB» моделі 535/95 2008 року випуску. Вказаний чоловік йому запропонував укласти із його товариством письмовий договір, на дану пропозицію він погодився та він йому у месенджері «Вайбер» з свого мобільного телефону НОМЕР_1 18 грудня 2023 року скинув сканований договір та реквізити для оплати. Даний договір він роздрукував та підписав, а сканований варіант скинув на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 ., яка являється електронною адресою товариства. Далі, керуючись договором, кошти в сумі 222000 гривень, що являється 20 відсотками від вартості навантажувача, у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у АДРЕСА_3 , через касу перевів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується квитанцією із банку. Далі, цього ж дня він зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив його, що кошти він перевір на рахунок у підтвердження скинув копію чеку із банку у месенджері «Вайбер». Після цього ОСОБА_6 30 грудня 2023 року зателефонував до нього на його мобільний номер з мобільного номера НОМЕР_1 та повідомив його, що потрібно знову скинути на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 112000 гривень з метою розмитнення навантажувача. Однак, потерпілий повідомив, що кошти він переведе на рахунок коли навантажувач буде на кордоні і водій зателефонує до нього і повідомить його про це. 04 січня 2023 року ОСОБА_6 у месенджері «Вайбер» перекинув номер водія, який знаходиться на кордоні НОМЕР_4 . Далі цього дня він зателефонував близько 14 години 30 хвилин до водія на вказаний номер НОМЕР_4 , який йому повідомив, що знаходиться на кордоні та чекає чергу з метою ввезення на територію України навантажувача. Зрозумівши, що навантажувач рухається до нього, він вирішив все ж таки перевести 112000 гривень на вказаний рахунок. Оскільки в нього не було на рахунках коштів у вказаній сумі та він про це попрохав свого рідного брата ОСОБА_7 та він із свого рахунку відкритого у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 04 січня 2024 року перевів кошти на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 112000 гривень. З 06 січня 2024 року по даний час з ним на зв`язок ніхто не виходить.

09 січня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 до протоколу свого допиту додав копії документів, які підтверджують переведення коштів загальною сумою 334000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 год 18 грудня 2023 року по 23:30 год 09 січня 2024 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовільнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий судя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий судя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється до судове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 год 18 грудня 2023 року по 23:30 год 09 січня 2024 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню. Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:05 год 18 грудня 2023 року по 23:30 год 09 січня 2024 року, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи та безпосередньо інформацію про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 20000 гривень, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя