Єдиний унікальний номер 725/460/24
Номер провадження 1-кс/725/105/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000040 від 13.01.2024, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні старший дізнавач посилається на те, що на початку грудня 2023 року до гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу лікарських засобів заволоділа грошовими її коштами, які вона 04.12.2023 року самостійно перерахувала у сумі 21930 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та 29.12.2023 року самостійно перерахувала у сумі 26600 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Внаслідок чого невідома особа завдала матеріальних збитків ОСОБА_6 на загальну суму 48530 грн. ( ЄО-1400)

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що на початку грудня 2023 року вона в мережі інтернет знайшла сторінку де була вказана інформація про продаж лікарських засобів закордоном. За оголошенням вона подзвонила з власного номеру телефону НОМЕР_3 продавцю на номер НОМЕР_4 , після розмови з продавцем в телефонному режимі вони домовились про подальшу купівлю ліків на суму 600 доларів США і що через 2 дні вона отримає посилку. В подальшому ОСОБА_6 сплатила кошти в сумі 21930 грн. однак посилка їй не надійшла, далі невідома особа продаавець, запропонувала їй сплатити ще 700 доларів США, ОСОБА_6 сплатила кошти у сумі 26600 грн., але посилку їй не надіслали, невідома особа продавець запропонувала потерпілій сплатити ще 500 доларів США, однак остання відмовилась та звернулася в поліцію де повідомила про вчинення щодо неї кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 ККУ

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_7 .

З метою встановлення особи правопорушника, а також місце його перебування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. У той же час вказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та у відповідності до положень п. 5 ч. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, однак без отримання доступу до вказаної інформації не можливо буде встановити особу, яка скоїла даний кримінальний проступок.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ ( НОМЕР_5 ), в АДРЕСА_1 , а також з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою: АДРЕСА_2 , чи у будь-якому іншому відділені цього банку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 13.01.2024, року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-детальну інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу 28.12.2023 року по теперішній час. Із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, фотознімків осіб з відділень) та час здійснення транзакцій;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 28.12.2023 року по теперішній час.

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із заміною картки звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1