Справа № 209/7279/23
Провадження № 1-кс/209/1108/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000273 від 23.09.2023 року дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000273 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 23 вересня 2023 року до ЧЧ ВП №1(м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 м.н.т.: НОМЕР_1 про вчинення шахрайства. Встановлено, що 22 вересня 2023 року, близько 17.15 гр. ОСОБА_5 , з метою придбання мопеду, в соціальній мережі інтернет на сайті «Два колеса» знайшов оголошення про продаж мопеда бувшого у використанні вартістю 6000 гривень. На тому ж сайті ОСОБА_5 , знайшов номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 по якому зв`язався із продавцем. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 , будучи введеним в оману продавцем перерахував із власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на зазначений продавцем номер рахунку НОМЕР_4 грошові кошти двома платежами по 6120 гривень, загальну суму 12240 гривень. В подальшому товар громадянином ОСОБА_5 , отримано не було, в соціальній мережі на сайті «Два колеса» громадянина ОСОБА_6 , було заблоковано, номер телефону продавця не відповідає.

23.09.2023, розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.09.2023 близько 15:30 години останній зайшов на сайт «Два колеса» де хотів придбати собі мопед вартістю 6500 гривень. На сайт було посилання на «Дзвінок» та «Замовити», останній натиснув кнопку «Дзвінок» та через годину йому передзвонили з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та представились представником вищевказаного сайту, з якими вони домовились про оплату та через деякий час в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 з якого надіслали реквізити для оплати НОМЕР_7 , на який останній зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 6120 гривень. Після оплати останній надіслав скріншот особі, яка йому написала в месенджері «Вайбер». Через деякий час останньому надійшло повідомлення від магазину про те, що його платіж не пройшов оскільки, він казав не правильне призначення платежу. Після чого останній надіслав ще один платіж на той самий рахунок, який йому раніше надіслали у месенджері «Вайбер». В подальшому ніякого мопеду він не отримав, та грошові кошти не повернули, на даний час на зв`язок з останнім ніхто не виходить.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківської карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів картки № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 22.09.2023 р. по теперішній час; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_3 ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_3 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 00.00 год. 22.09.2023 р. по теперішній час, банк отримувача. Фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 листопада 2023 року по 24 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1