печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321 КК України, а також за фактами скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, 15.03.2023 ОСОБА_5 у порядку і з підстав, визначених ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

16.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном до 15.05.2023 включно та визначено заставу у розмірі 214 720 грн (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять гривень).

20.03.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави у розмірі 214 720 грн з одночасним покладенням процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.05.2023 заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 3 місяців, а саме до 15.06.2023.

11.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 15.06.2023.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 6 місяців, а саме: до 15.09.2023.

13.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 15.08.2023.

09.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 15.09.2023.

08.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000299 від 14.04.2022 продовжено до 9 місяців, а саме: до 15.12.2023.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва під час обрання 17.03.2023 відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, не зменшились, не змінились та існують на теперішній час.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, він достовірно розуміючи той факт, що вчинивши злочин за яким законом передбачено покарання, з метою уникнення відповідальності за вчинення ним суспільно небезпечного винного діяння, може переховується від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, зважаючи на тяжкість інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 , діяння, а також на міру покарання, яка загрожує підозрюваному, сторона обвинувачення обґрунтовано вважає, що останній перебуваючи без обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, вчинятиме дії спрямовані на знищення або спотворення доказів у даному кримінальному провадженні, збір яких на даний час досудовим розслідуванням не завершено, що значно вплине на процес доказування вини підозрюваного, що підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Таким чином ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, а ризики, які попередньо були враховані судом, наявні та до теперішнього часу не зменшились а саме:

1. Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень під час триваючого воєнного стану, суспільна небезпека яких зумовлюється безпосередньою загрозою фальсифікованих ліків для життя та здоров`я громадян України, масштабами їх виробництва і подальшого обігу, можливим спричиненням значних збитків легальним виробникам фармацевтичної продукції та державному бюджету України внаслідок несплати відповідних податків та зборів.

Таким чином, на даний час існує ризик, що підозрюваний під тяжкістю можливого покарання, яке йому загрожує, буде переховуватися від слідства та суду, у тому числі залишить межі України або підконтрольної їй території, оскільки останній є уродженцем м. Лутугине Луганської області, яке на даний момент є тимчасово окупованим російською федерацією.

Так, на вказаній території ОСОБА_5 може мати зв`язки, у тому числі близьких родичів, друзів, знайомих, які сприятимуть його переховуванню від органів досудового розслідування та суду.

Також сприяти переховуванню ОСОБА_5 можуть і близькі родичі одного із його спільників - ОСОБА_7 , які залишили межі України та відправились до країн-членів Європейського Союзу.

2. Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - знищити сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наразі у кримінальному провадженні не встановлено всіх обставин вчинення вищезгаданих кримінальних правопорушень, перевіряється та відпрацьовується інформація щодо участі у вищевказаній групі також й інших осіб, яким на даний момент не повідомлено про підозру, а тому у разі непродовження відповідних процесуальних обов`язків ОСОБА_5 матиме можливість знищити, спотворити чи приховати речі та документи, що свідчитимуть про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином на даний час існує обґрунтований ризик, що ОСОБА_5 , може знищити чи спотворити будь-які з речей та документів, що мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

3.Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні.

У разі непродовження процесуальних обов`язків, ОСОБА_5 зможе здійснювати вплив на свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також невстановлених на даний момент осіб, які здійснювали йому та іншим учасникам організованої групи постачання завідомо фальсифікованих лікарських засобів з метою їх подальшого збуту із використанням мереж Інтернет, а також сприяли такому збуту шляхом погроз, умовлянь, як особисто, так і через інших осіб, з метою зміни показань останніми або надання органу досудового розслідування завідомо неправдивих показань.

4.Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_5 може повідомити іншим особам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, оскільки останні будуть переховуватися від органу досудового розслідування.

Крім того, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема підшукуючи осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання, відмовляючись одержувати процесуальні документи, систематично ухиляючись від явки до слідчого та прокурора для виконання процесуальних дій у кримінальному провадженні, завершення досудового розслідування в якому має бути здійснене у розумні строки.

5. Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - може вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Зібраними в ході досудового розслідування відомостями встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 протягом тривалого часу здійснював придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а відтак на даний момент існує достатньо підстав вважати, що останній і надалі продовжить вчиняти аналогічні правопорушення, у разі непродовження покладених на нього процесуальних обов`язків.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові), процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

1. Долучити висновки призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, предметами яких являються вилучені лікарські засоби за місцем проживання ОСОБА_8 .

2. Завершити проведення огляду комп`ютерної техніки та мобільних телефонів, вилучених в ході обшуків за місцями проживань ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , за результатами яких вирішити питання щодо призначення комп`ютерно-технічних експертиз.

3. Долучити висновки судових портретних експертиз щодо ідентифікації особи, яка здійснювала відправлення завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» під час проведення НСРД у вигляді контролів за вчиненням злочину та була зафіксована на камерами спостереження відділень ТОВ «Нова пошта» у с. Софіївська Борщагівка Бучанського р-ну Київської обл.

4. Провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал банк» («monobank)», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Сенс банк» із метою отримання відомостей щодо оплати із рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 грошових коштів за послуги із хостингу вебсайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3», а також реклами зазначених ресурсів в мережі інтернет.

5. Здійснити огляд документів та інформації, отриманих від операторів мобільного зв`язку в порядку тимчасового доступу до документів.

6. Допитати як свідків усіх встановлених осіб, що здійснювали придбання завідомо фальсифікованих лікарських засобів «Актемра» 400 мг/20 мл та «Актемра» 200 мг/10 мл на вебсайтах «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

7. Допитати як свідків осіб, відомості про яких були зазначені у виявлених під час проведення обшуків нотаріальних довіреностях, що були надані на представництво їх інтересів ОСОБА_7 у відносинах, пов`язаних із відправленням та отриманням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

8. Провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз.

9. За наявності достатніх на те підстав повідомити іншим особам про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

10. Слідчим шляхом перевірити причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування цього кримінального провадження.

11. За наявності достатніх підстав визнати вилучені під час розслідування речі та документи речовими доказами, визначити місце їх зберігання.

12. Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень.

З метою безперешкодного завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та звернення до суду з обвинувальним актом у розумний строк, забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, зокрема своєчасної явки за викликом до слідчого, прокурора і суду, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, використовуючи для цього свої зв`язки, є необхідність у продовженні покладення на підозрюваного ОСОБА_5 виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Не покладення на підозрюваного ОСОБА_5 виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відкриває можливість переховування останнього від органів досудового розслідування та суду, перешкоджанню досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені, застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, є триваючими, зважаючи на позицію підозрюваного у судовому засіданні, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 09.11.2023 включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися за межі Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

- залишити на зберіганні слідчого у кримінальному провадженні свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1