Справа № 677/1162/23
Провадження № 1-кс/677/39/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

31.01.2024 року дізнавач СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03.01.2024 року до ЄРДР за № 0000866 від 24.12.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.12.2022 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з ВПК в Івано-Франківській області ДКП, а саме електронне звернення ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 року потерпіла здійснила передоплату у вигляді завдатку за оренду житла зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , однак остання на повідомлення не відповідає і вимкнула телефон, при цьому спілкувалась потерпіла із невідомою особою зі свого мобільного номеру телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за номером мобільного телефону який був зазначений в оголошенні на сайті "OLX" НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, 29.12.2022 р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 13.12.2022 перебуваючи за місцем роботи, а саме по АДРЕСА_1 вона переглядала оголошення на сайті оголошень «OLX» де знайшла оголошення (ID 775429431) із здачею в оренду квартири по АДРЕСА_2 , ім`я ОСОБА_7 та номер телефону НОМЕР_5 . Звернувшись до орендаря в обідній період часу цього ж дня, за допомогою чат-боту потерпіла почала переписуватись із особою на ім`я ОСОБА_7 з приводу умов здачі в оренду квартири, сама переписка велась на українській мові, в ході якої вона дізналась, що на вказану квартиру уже були клієнти, однак так як ОСОБА_5 було необхідно терміново заселитись на іншу квартиру (вказана квартира їй підходила) вона запропонувала внести завдаток, для того щоб інших клієнтів вже не було. В ході розмови вони домовились про те, що ОСОБА_5 скине завдаток у сумі 50% від вартості оренди, а саме, 4500 гривень, після чого ОСОБА_7 скинула їй реквізити карткового рахунку НОМЕР_2 і вони домовились про те, що потерпіла буде оглядати квартиру 19.12.2022 року, на що остання погодилась. 14.12.2022 року о 12.29 год. перебуваючи на роботі, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 зайшла на свій картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила безготівковий переказ на картковий рахунок НОМЕР_2 де їй висвітились реквізити отримувача: ОСОБА_6 , банк одержувач: Краматорська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який потерпіла перерахувала грошові коти у сумі 4500 гривень + комісія 22,61 гривня. Після цього через чат-бот ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про переказ грошових коштів, отримання яких остання підтвердила і вони домовились про зустріч 19.12.2022 року в другій половині дня. 19.12.2022 р. в другій половині дня ОСОБА_5 спробувала додзвонитись до ОСОБА_7 на вище зазначений номер телефону, де спочатку вона трубку не піднімала, а в подальшому мобільний номер вже був поза зоною досяжності.

В ході детального огляду інформації про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 (отриманої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка була вилучена в ході санкціонованого обшуку встановлено, що зарахування грошових коштів на вказану банківську картку здійснювалось з наступних банківських карток: - НОМЕР_7 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - НОМЕР_9 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 обготівковувались у терміналах та банкоматах розташованих в м. Красилів, Хмельницької області, а також для оплати в торгових закладах вказаного міста.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю тимчасового до ступу до них у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_5 , а саме, до: - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Дізнавач і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 24.12.2022 року до ЄРДР за № 0000866 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у дізнавача, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою - АДРЕСА_5 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період часу з 01.10.2022 року до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 08.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1