УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1954/23

Провадження № 1-кс/126/1123/2023

"07" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000406, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню№0000406, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 14.08.2023 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.07.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 23452 грн, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " .

За даним фактом 15.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000406 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_2 . Послугами пеперахунку коштів користується через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був прив`язаний до належного їй мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . На початку липня 2023 року ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що їй відкрито другу картку кредитну, її номер НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). Також було вказано, що потерпіла має змогу користуватись грошовими кредитними коштами у сумі 520 грн. Проте, потреби в цьому в ОСОБА_4 не було, тому даними коштами остання ніяким чином не розпоряджалась та мала намір у вільний час відвідати відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відмовитись від користування даним кредитним рахунком. 02.08.2023 ОСОБА_4 зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з кредитного рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перераховані грошові кошти у сумі 522 грн, які зараховані на основну картку НОМЕР_2 . Чи телефонували з банку для підтвердження даної операції потерпіла не пам`ятає, не заперечую що я могла підтвердити дану операцію натиснувши сказану мені комбінацію цифр, проте не звернула уваги та не запам`ятала цього. Так як гроші перерахувались на її власну картку, ОСОБА_4 вирішила що буде ними користуватись, а при закритті кредитного рахунку поверне їх. 13.08.2023 ОСОБА_4 хотіла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте доступ до нього був заблокований, тому 14.08.2023 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати чого вона не може користуватись додатком. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснили, що гроші з кредитного рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у сумі 23740 грн перераховані на іншу, невідому картку, тому служба безпеки банку одразу заблокувала рахунок НОМЕР_2 та кредитний рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

06.10.2023 в ході виконання доручення слідчого, під час аналізу інформації вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку потерпілої ОСОБА_4 , старшим інспектором з ОД УПК у Вінницькій області ДКП НП України ОСОБА_5 , було встановлено, що здійснено трансакцію в розмірі 23452 грн. на невстановлений рахунок АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо клієнта на рахунок якого було здійснено банківський переказ з рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 23740 грн., який було здійснено 08.07.2023 року о 13 год. 47 хв, а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.07.2023 по теперішній час із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток онлайн-банкінгу з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_2 , та у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_3 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію щодо клієнта на рахунок якого було здійснено банківський переказ з рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 23740 грн., який було здійснено 08.07.2023 року о 13 год. 47 хв. за період часу з 01.07.2023 по теперішній час, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- всю наявну інформацію щодо банківського переказу з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 23740 грн., який було здійснено 08.07.2023 року о 13 год. 47 хв. на рахунок клієнта (картка, дата, сума, МСС, термінал, найменування еквайрингу, код авторизації, ID транзакції, ІПН/ЄДРПОУ відправника, ПІБ відправника, карта/рахунок одержувача, ІПН/ОКПО отримувача, ПІБ одержувача, тип транзакції, короткий опис, повний опис);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів і призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000406, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_3 : надати слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 інформацію щодо клієнта на рахунок якого було здійснено банківський переказ з рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 23740 грн., який було здійснено 08.07.2023 року о 13 год. 47 хв. за період часу з 01.07.2023 по теперішній час, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- всю наявну інформацію щодо банківського переказу з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 23740 грн., який було здійснено 08.07.2023 року о 13 год. 47 хв. на рахунок клієнта (картка, дата, сума, МСС, термінал, найменування еквайрингу, код авторизації, ID транзакції, ІПН/ЄДРПОУ відправника, ПІБ відправника, карта/рахунок одержувача, ІПН/ОКПО отримувача, ПІБ одержувача, тип транзакції, короткий опис, повний опис);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів і призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1