УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4155-5.Ds.960.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 відповідно до звернення компетентного органу Республіки Польща в рамках надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4155-5.Ds.960.2023, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив суд надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: - яка стосується номера банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка з номером НОМЕР_1 ; - щодо персональних і контактних даних особи, яка є володільцем банківського рахунку - у випадку персонального рахунку, а також найменування підприємства, персональних даних власника цього підприємства - у разі рахунку, пов`язаного з веденням господарської діяльності; - виписки за банківським рахунком із 27 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року.

Прокурором в клопотанні зазначено, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4155-5.Ds.960.2023.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що відповідно до тексту запиту «На контролі Районної прокуратури міста Тарнова за № (4155-5.Ds.960.2023) знаходиться кримінальне розслідування у справі, що стосується привласнення майна у вигляді грошей із банкомата в сумі 800 злотих, заподіяного на шкоду гр. ОСОБА_6 , що мало місце 27 лютого 2023 року в м. Тарнові Малопольського воєводства, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 284 Кримінального кодексу. У ході провадження встановлено, що 27 лютого 2023 року о 18:39 годині гр. ОСОБА_6 вніс платіж на суму 800 злотих, яку не було зараховано. У результаті вищевказаного, гроші було повернуто в касету депозитного банкомата. У момент повернення грошей громадянина Філіп ОСОБА_7 не було біля депозитного банкомата. Гроші в розмірі 800 злотих було привласнено невстановленою особою, яка користувалася цим депозитним банкоматом 27 лютого 2023 року о 18:43 годині. Із отриманої інформації випливає, що особа в цей нас користувалася депозитним банкоматом, використовуючи платіжну картку з номером НОМЕР_1 , видана банком (PJSC Bank Alliance 50) з місцезнаходженням у місті Києві, Україна. 27 липня 2023 року Окружний суд міста Тарнова ухвалою № (II Кр 548/23) констатував, що є підстави для надання доступу банком ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до охоронюваної законом банківської інформації».

Клопотання мотивовано тим, що з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Вимоги ч.1 ст.562 КПК України передбачають, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит Київської міської прокуратури із зверненням відповідно до ст.ст. 554 та 558 КПК України компетентного органу Республіки Білорусь в рамках надання міжнародної правової допомоги за міжнародним судовим дорученням.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зазначеному клопотанні вказано, що вітебським міським відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №2, порушена 16.08.2021 за фактом розкрадання грошових коштів ОСОБА_8 шляхом модифікації комп`ютерної інформації, за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Прокурор зазначає, що відповідно до тексту запиту «На контролі Районної прокуратури міста Тарнова за № (4155-5.Ds.960.2023) знаходиться кримінальне розслідування у справі, що стосується привласнення майна у вигляді грошей із банкомата в сумі 800 злотих, заподіяного на шкоду гр. ОСОБА_6 , що мало місце 27 лютого 2023 року в м. Тарнові Малопольського воєводства, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 284 Кримінального кодексу. У ході провадження встановлено, що 27 лютого 2023 року о 18:39 годині гр. ОСОБА_6 вніс платіж на суму 800 злотих, яку не було зараховано. У результаті вищевказаного, гроші було повернуто в касету депозитного банкомата. У момент повернення грошей громадянина Філіп ОСОБА_7 не було біля депозитного банкомата. Гроші в розмірі 800 злотих було привласнено невстановленою особою, яка користувалася цим депозитним банкоматом 27 лютого 2023 року о 18:43 годині. Із отриманої інформації випливає, що особа в цей нас користувалася депозитним банкоматом, використовуючи платіжну картку з номером НОМЕР_1 , видана банком (PJSC Bank Alliance 50) з місцезнаходженням у місті Києві, Україна. 27 липня 2023 року Окружний суд міста Тарнова ухвалою № (II Кр 548/23) констатував, що є підстави для надання доступу банком ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до охоронюваної законом банківської інформації».

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином встановлено, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ прокурор, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В свою чергу, змістом ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати прокурор, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням того, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме: - яка стосується номера банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка з номером НОМЕР_1 ; - щодо персональних і контактних даних особи, яка є володільцем банківського рахунку - у випадку персонального рахунку, а також найменування підприємства, персональних даних власника цього підприємства - у разі рахунку, пов`язаного з веденням господарської діяльності; - виписки за банківським рахунком із 27 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року.

На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, 561-562 КПКУкраїни, -

у х в а л и в :

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по матеріалам клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4155-5.Ds.960.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

- яка стосується номера банківського рахунку, за яким закріплена платіжна картка з номером НОМЕР_1 ;

- щодо персональних і контактних даних особи, яка є володільцем банківського рахунку - у випадку персонального рахунку, а також найменування підприємства, персональних даних власника цього підприємства - у разі рахунку, пов`язаного з веденням господарської діяльності;

- виписки за банківським рахунком із 27 лютого 2023 року по 28 лютого 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: