Справа № 524/5900/23
Провадження № 1-кс/524/3446/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001999 від 12.08.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001999 від 12.08.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.00 годин 11.08.2023 по 07.00 12.08.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, проникла до приміщення кіоску " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 172, звідки таємно викрала товар, а саме цигарки та грошові кошти, чим ПП "Прес-експрес" спричинено матеріального збитку.

Під час першочергових слідчо-оперативних заходів слідчим СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 від 04.12.2023, справа № 524/5900/23 провадження № 1-кс/524/3368/23, 08.12.2023 було проведено обшук в нежитловому (складському) приміщені корпусу № 9, а саме, де знаходиться вивіска «САХАР,МУКА,СОЛЬ» яке знаходиться на території ринку «Толока», за адресою м. Кременчук, проспект Свободи,б.172, яке на праві приватної власності належить ПП «АУРА-А», та де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено речі.

08.12.2023 вилучені речі визнано як речовим доказом у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в нежитловому (складському) приміщені корпусу № 9, а саме, де знаходиться вивіска «САХАР,МУКА,СОЛЬ» яке знаходиться на території ринку «Толока», за адресою м. Кременчук, проспект Свободи,б.172, яке на праві приватної власності належить ПП «АУРА-А», , здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Майно, яке було вилучено під час проведення обшуку належить безпосередньо йому.

Крім цього в ході обшуку було виявлені та вилучені вищезазначені речі без марок акцизного податку, також на пачках з цигарками марки «KENT» були видалені марки акцизного податку у вигляді здертя.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів алкогольних напоїв, з листопада 2022 року до 21 березня 2023року, всупереч вимогам ст. ст. 215, 226 Податкового кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 із змінами, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 із змінами, «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, із змінами, зберігав та реалізовував у орендованому ним нежитловому (складському) приміщені корпусу № 9, а саме, де знаходиться вивіска «САХАР,МУКА,СОЛЬ», яке знаходиться на території ринку «Толока», за адресою м. Кременчук, проспект Свободи,б.172, тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів для проведення різних судово- криміналістичних експертиз, проведення додаткових оглядів із залученням різних спеціалістів та для проведення інших слідчих дій із вилученим майном.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий, прокурор має право звернутись з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після його вилучення.

Слідчий клопотання підтримав.

Власник вилучених речей в судове засідання не прибув, був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до наступного :

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

З п. 1 ч. 2 статті 170 КПК постає, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як зазначається в ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, речі, які було вилучено протоколом обшуку від 08.12.2023 року, у кримінальному провадженні є речовими доказами, які тимчасово вилучені та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Слідчим було доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 131, 132, 167, 170-175, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні № 0001999 від 12.08.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: на вилучені предмети та речі, які були вилучені в ході обшуку з 08 год., 50 хв, 08.12.2023 по 16 год., 30 хв., 08.12.2023 року в нежитловому (складському) приміщені корпусу № 9, а саме, де знаходиться вивіска «САХАР,МУКА,СОЛЬ» яке знаходиться на території ринку «Толока», за адресою м. Кременчук, проспект Свободи,б.172, яке на праві приватної власності належить ПП «АУРА-А», та де здійснює свою господарську діяльність ОСОБА_5 , а саме на наступні речі та предмети:

1) Картонна коробка в якій знаходиться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками марки «VERO RED» без марок акцизного податку в кількості 500 штук;

2) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «PALERMO BLUE» без марок акцизного податку в кількості 440 штук;

3) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «ПРИМА КЛАСИЧНА» без марок акцизного податку в кількості 200 штук;

4) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «COMPLIMENT BLUE 25» без марок акцизного податку в кількості 80 штук;

5) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» без марок акцизного податку в кількості 184 штук;

6) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «MARVEL RED» без марок акцизного податку в кількості 360 штук;

7) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «DESERT» без марок акцизного податку в кількості 310 штук;

8) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме блоки з цигарками «CAMEL» без марок акцизного податку в кількості 8 блоків;

9) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «VRONSKY» без марок акцизного податку в кількості 120 штук;

10) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «FAST» без марок акцизного податку в кількості 470штук;

11) Картонна коробка на якій мається напис «Нова Пошта» ПП відправник ОСОБА_5 , відділення № 1 м.т. НОМЕР_1 , отримувач ПП- П.. Д.В. м. Кременчук, №7 від 16.10.2023, при відкритті якої знаходяться блоки з цигарками марки «KIV 6 COMPACT» без марок акцизного податку в кількості 50 блоків;

12) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «KENT NANO WHITE» зі слідами здиртя акцизних марок на кожній в кількості 79 пачок;

13) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «FAST» без марок акцизного збору в кількості 500 пачок, на коробці мається маркування «БЕЛГРАД»;

14) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «VERO RED» без акцизного збору в кількості 320 штук;

15) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «DESERT» без марок акцизного збору в кількості 350 пачок;

16) Картонна коробка з пачками цигарок марки «KIV COMPACT» без акцизного податку в кількості 50 штук;

17) Картонна коробка в якій знаходяться пачки з цигарками марки «DESERT» без марок акцизного податку в кількості 500 штук;

18) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками марки «KENT» без марок акцизного податку в кількості 500 штук;

19) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «LM LOFT» без марок акцизного податку в кількості 170 пачок;

20) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «DESERT» без марок акцизного податку в кількості 360 штук;

21) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «KENT CRYSTAL» без марок акцизного податку в кількості 310 пачок;

22) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «WINSTON» в кількості 100 пачок без марок акцизного податку;

23) Картонна коробка в якій знаходяться блоки з цигарками марки «MALBORO GOLD» в кількості 39 блоків без марок акцизного податку;

24) Картонна коробка в якій знаходяться тютюнові вироби, а саме пачки з цигарками «COMPLIMENT VIOLET» в кількості 120 пачок, «COMPLIMENT AMBER» в кількості 50 пачок та три блоки марки «KIV 6 BLUE» в кількості 3-х блоків без марок акцизного податку;

25) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BASIO RED» в кількості 149 пачок без марок акцизного податку;

26) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BASIO RED» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

27) Картонна коробка з блоками цигарок марки «LM DEMI» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

28) Картонна коробка з блоками цигарок марки «LM DEMI» в кількості 39 блоків без марок акцизного податку;

29) Картонна коробка з блоками цигарок марки «KENT NANO» в кількості 12 блоків без марок акцизного податку;

30) Картонна коробка з блоками цигарок марки «KIV 6 COMPACT» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

31) Картонна коробка з блоками цигарок марки «KIV 6 COMPACT» в кількості 47 блоків без марок акцизного податку;

32) Картонна коробка з пачками цигарок в кількості 480 пачок «КИЇВ БЛАКИТНІ» без марок акцизного податку;

33) Картонна коробка з пачками цигарок в кількості 130 пачок «SIV hiv6» без марок акцизу, які опечатується печаткою та на якій всі присутні поставили свої підписи;

34) Картонна коробка з пачками цигарок в кількості 500 пачок «COMPLIMENT AMBER» без марок акцизного податку;

35) Картонна коробка з пачками цигарок марки «КИЇВ БЛАКИТНІ» в кількості 440 пачок без марки акцизного податку;

36) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT RED» в кількості 260 пачок без марки акцизного податку;

37) Картонна коробка з пачками цигарок марки «КИЇВ БЛАКИТНИЙ» в кількості 500 пачок без марки акцизного податку;

38) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT RED» в кількості 500 пачок без марки акцизного податку;

39) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 410 пачок, без марки акцизного податку;

40) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT KIV6» в кількості 430 пачок без марки акцизного податку;

41) Картонна коробка з блоками цигарок марки «URTA NEO BLACK SLIMS» в кількості 39 блоків без марок акцизного податку;

42) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT BLAC» в кількості 200 пачок без марок акцизного податку;

43) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT BLAC» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

44) Картонна коробка в якій знаходяться блоки цигарки марки «URTA NEO BLACK» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

45) Картонна коробка з блоками цигарок марки «URTA NEO BLACK» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

46) Картонна коробка з пачками цигарок марки «URTA NEO BLACK» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

47) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

48) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT» в кількості 500 штук без марок акцизного податку;

49) Картонна коробка з блоками цигарок марки «URTA BLACK» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

50) Картонна коробка з блоками цигарок марки «URTA» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

51) Картонна коробка з пачками цигарок марки «FOCUS» в кількості 45 пачок без марок акцизного податку;

52) Картонна коробка з блоками цигарок марки «FREDO» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

53) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BEVE» в кількості 81 пачка та 80 пачок цигарок марки «MALBORO» без марок акцизного податку;

54) Картонна коробка з пачками цигарок марки «DESERT» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

55) Картонна коробка з блоками цигарок марки «CHESTERFIELD BLUE» в кількості 8 блоків без марок акцизного податку;

56) Картонна коробка з блоками цигарок марки «FREDO» в кількості 32 блока без марок акцизного податку;

57) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BOND» в кількості 360 пачок без марок акцизного податку;

58) Картонна коробка з блоками цигарок марки «FREDO» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

59) Картонна коробка з блоками цигарок марки «FREDO» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

60) Картонна коробка з пачками цигарок марки «DESERT» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

61) Картонна коробка з блоками цигарок марки «ULTRA» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

62) Картонна коробка з пачками цигарок марки «ROTHMANS ROYALS» в кількості 130 пачок без марок акцизного податку;

63) Картонна коробка з блоками цигарок марки «URТA» в кількості 15 блоків без марок акцизного податку;

64) Картонна коробка з блоками цигарок марки «LUCKY STRIKE» в кількості 17 блоків без марок акцизного податку;

65) Картонна коробка з блоками цигарок марки «PARLAMENT» в кількості 17 блоків без марок акцизного податку;

66) Картонна коробка з блоками цигарок марки «PARLAMENT» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

67) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT» в кількості 470 пачок без марок акцизного податку;

68) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT» в кількості 460 пачок без марок акцизного податку;

69) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT» в кількості 350 пачок без марок акцизного податку;

70) Картонна коробка з блоками цигарок марки «KENT» в кількості 20 блоків без марок акцизного податку;

71) Картонна коробка з пачками цигарок марки «PULL» в кількості 280 пачок без марок акцизного податку;

72) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BOND» в кількості 120 пачок без марок акцизного податку;

73) Картонна коробка з пачками цигарок марки «URTA» в кількості 320 пачок без марок акцизного податку;

74) Картонна коробка з пачками цигарок марки «URTA» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

75) Картонна коробка з пачками цигарок марки «GIFA» в кількості 230 пачок без марок акцизного податку;

76) Картонна коробка з блоками цигарок марки «SOBRANIE» в кількості 14 блоків без марок акцизного податку;

77) Картонна коробка з пачками цигарок марки «PULL» в кількості 380 пачок без марок акцизного податку;

78) Картонна коробка з пачками цигарок марки «KENT» в кількості 160 пачок без марок акцизного податку;

79) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT» в кількості 90 пачок без марок акцизного податку;

80) Картонна коробка з пачками цигарок марки «MALBORO» в кількості 230 пачок без марок акцизного податку;

81) Картонна коробка з блоками цигарок марки «KENT» в кількості 15 блоків без марок акцизного податку;

82) Картонна коробка з блоками цигарок марки «SOBRANIE» в кількості 38 блоків без марок акцизного податку;

83) Картонна коробка з блоками цигарок марки «WINSTONE» в кількості 50 блоків без марок акцизного податку;

84) Картонна коробка з блоками цигарок марки «WINSTONE» в кількості 19 блоків без марок акцизного податку;

85) Картонна коробка з блоками цигарок марки «MEN STRONG» в кількості 48 блоків без марок акцизного податку;

86) Картонна коробка з пачками цигарок марки «REGINA» в кількості 220 пачок без марок акцизного податку;

87) Картонна коробка в якій знаходяться цигарки поштучно марки «MALBORO» в кількості 2120 штук без марок акцизного податку;

88) Картонна коробка в якій знаходяться цигарки поштучно марки «COMPLIMENT» в кількості 1180 штук без марок акцизного податку;

89) Картонна коробка в якій знаходяться цигарки поштучно марки «STRONG» в кількості 5440 штук без марок акцизного податку;

90) Картонна коробка в якій знаходяться цигарки поштучно марки «STRONG» в кількості 3660 штук без марок акцизного податку;

91) Картонна коробка в якій знаходяться цигарки поштучно марки «LS» в кількості 1340 штук без марок акцизного податку;

92) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

93) Картонна коробка з пачками цигарок марки «BRUT» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

94) Картонна коробка з пачками цигарок марки «MALBORO MICRO» в кількості 370 пачок без марок акцизного податку;

95) Картонна коробка з блоками цигарок марки «KANSAS» в кількості 14 блоків без марок акцизного податку;

96) Картонна коробка з пачками цигарок марки «STIX» в кількості 180 пачок без марок акцизного податку;

97) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 50 пачок без марок акцизного податку;

98) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT BLUE» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

99) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT VIOLET» в кількості 500 пачок без марок акцизного податку;

100) Картонна коробка з пачками цигарок марки «COMPLIMENT VIOLET» в кількості 190 пачок без марок акцизного податку;

101) 180 пляшок горілки «Житня Сльоза», ємністю 0,5 мл;

102) 60 пляшок горілки «Житня Сльоза», ємністю 0,7 мл;

103) 90 пляшок горілки «Житня Сльоза», ємністю 0,25 мл;

104) 30 пляшок горілки «Пшенична», ємністю 0,25 мл, без марок акцизного податку;

105) 120 пляшок горілки «Пшенична», ємністю 0,5 мл, без марок акцизного податку;

106) 27 поліетиленових пляшок ємністю 10 л., прозорого кольору з рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, без марок акцизного податку;

107) 99 картонних коробок (тетра пак) ємністю по 5 л., з рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, без марок акцизного податку;

108) 153 картонних коробок (тетра пак) ємністю по 10 л., з рідиною прозорого кольору із різким запахом спирту, без марок акцизного податку;

Та передати їх на зберігання до камери зберігання речових доказів в господарському приміщенні Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою м. Кременчук, вул. Київська,б.6

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_6