У Х В А Л А

Іменем України

18 жовтня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного за № 0000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 10.10.2023 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання старша слідча зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 15.03.2023 приблизно о 17 годині 40 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом отримання грошової допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6337 грн 65 копійок.

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав виписку по картковому рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Старша слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні наполягала.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість їх використання як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Встановлено, що 23 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва було задоволено клопотання старшої слідчої Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до до копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку ( з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківській картці, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку банківської карти, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 із зазначенням адреси за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- зобов`язано надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки ( для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу за якої здійснюється інформування за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- надати інформацію про ІР адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , визначити за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , під час проведення вищевказаних транзакцій;

- зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій за 15.03.2023.

Дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за своїм змістом є ідентичним клопотанню, поданому в кримінальному провадженні №0000051, яке було задоволено ухвалою слідчого судді від 23 червня 2023 року.

В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо виконання ухвали слідчого судді від 23 червня 2023 року, слідчим не наведено підстав для повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного за № 0000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1