Дата документу 13.02.2024
Справа № 334/326/24
Провадження № 1-кс/334/479/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 11.01.2024 близько 11:52 години, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, через соціальну мережу «Телеграм», під приводом обміну валют, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 17950 гривень, які остання добровільно, власноручно, однією транзакцією, перерахувала з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 майнову шкоду на вищевказану суму (ЄО№37 від 11.01.2024).

Згідно із рапортом дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 11 січня 2024 року, об 16:50 годині, засобом Інтернет мережі «Вайбер» було здійснено виклик за номером мобільного телефону - НОМЕР_3 , який належить заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що на сьогоднішній день вона перебуває на тимчасово окупованій території, у зв`язку з чим з`явитися на допит вона не має можливості.

Під час бесіди остання повідомила, що у зв`язку з тим, що на території м. Бердянськ не має можливості розрахуватись українською гривнею, вона вирішила обміняти українську гривню на російський рубль.

Так 11.01.2024 року в соціальній мережі «телеграм» вона знайшла чат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посилання на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому вона побачила оголошення про надання послуги з обміну валюти, автором вказаного оголошення був чоловік який підписаний як « ОСОБА_6 » посилання на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний номер приховано.

Того ж дня ОСОБА_4 почала вести переписку з невстановленим чоловіком, який пообіцяв їй, що здійснить обмін української гривні на російський рубль по курсу 2,45 та повідомив, що для того, щоб здійснити обмін валют, необхідно буде здійснити переказ грошових коштів на належну йому банківську картку, після чого він виконає зворотній переказ грошових коштів у рублях та надіслав номер банківської картки, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . На вказані умови ОСОБА_4 погодилась.

Далі 11.01.2024 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 об 11:52 години однією транзакцією здійснила переказ грошових коштів у сумі 17950 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Після чого невстановлений чоловік пообіцяв, що протягом декількох хвилин здійснить зворотній переказ грошових коштів, а саме НОМЕР_4 рублів.

Однак в подальшому невстановлений чоловік, перестав виходити на зв`язок та заблокував ОСОБА_4 . Внаслідок чого вона зрозуміла,що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду на загальну суму 17950 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню установлено, що ОСОБА_4 з власної банківської картки банку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

12.01.2024 до Ленінського районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора-стажиста Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_7 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

15.01.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя було винесено Ухвалу справа № 334/326/24 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

01.02.2024 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час отриманої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_8 , згідно виписки руху грошових коштів по вказаній банківській карті, встановлено, що: 11.01.2024 о 11:52 години на банківську картку № НОМЕР_2 було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 17950 гривень, відправник ОСОБА_4 , далі 11.01.2024 о 11:57 годині з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 17939 гривень на банківську картку, яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 за період з 11.01.2024 по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_5 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку до якого прив`язано вказану банківську картку та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період користування з 11.01.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 11.01.2024 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_5 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку до якого прив`язано вказану банківську картку та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період користування з 11.01.2024 по 13.02.2024 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 11.01.2024 по 13.02.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_5 та хто отримував вказану банківську картку з наданням номеру рахунку до якого прив`язано вказану банківську картку та усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 за період користування з 11.01.2024 по 13.02.2024 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською картою № НОМЕР_5 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 , за період з 11.01.2024 по 13.02.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 13.04.2024 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя: ОСОБА_1