Справа № 461/9902/23
Провадження № 1-кс/461/1095/24
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

21.02.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, -

в с т а н о в и в :

20.02.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить продовжити до 5 (п`яти) місяців, тобто до 23.04.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000942 від 26.07.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , вчинили злочини за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зідно ст.1 Закону України «Про оборону України» та ст.1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24.02.2022 №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX, в Україні із 05.30 год. 24.02.2022 введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та триває до теперішнього часу.

Відповідно до п.28 Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №724) (далі за текстом Правила перетинання державного кордону) у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан» та у відповідності до Правил перетинання державного кордону, військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішив створити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення, використовуючи положення п. 28 Правил перетинання державного кордону, осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально карною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше серпня 2023 року створив та очолив організовану групу, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Протиправна діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) подачі заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі за текстом - система «Шлях»), як волонтерів громадських організацій; 3) надання порад клієнтам щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки та порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску через державний кордон України Львівської області; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, ОСОБА_7 достовірно знаючи що у громадян України військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п.28 Правил перетинання державного кордону, наддасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, організовував виготовлення відповідного пакету документів так званим клієнтам, необхідного для успішного внесення їх даних у систему «Шлях» та подальшого перетину вказаними особами державного кордону України.

Під час особистих зустрічей з клієнтами представники організованої злочинної групи зазначали вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що становило 4500 доларів США, оплата яких відбувалась готівкою в повній сумі або шляхом визначення конкретної суми авансу та доводили до відома час, місце та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Всі учасники організованої ОСОБА_7 злочинної групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення, розуміли, що дана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки з урахуванням дії на території України воєнного стану, який забороняє виїзд за межі України військовозобов`язаним громадянам.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, увійшли до створеної ОСОБА_7 організованої злочинної групи, де останній виступав організатором для вчинення тяжких злочинів у сфері недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 як організатору групи.

Зокрема, ОСОБА_7 як організатор групи, в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: відповідав за пошук клієнтів, та забезпечення внесення таких до системи «Шлях» (подача заявок), після чого надавав відповідне підтвердження клієнтам про внесення їх до системи «Шлях»; надавав клієнтам поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску та пояснень причин та мети виїзду з території України; дистанційно керував діями інших співучасників злочинної групи - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, проведення зустрічей, спілкування із клієнтами; розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та розподіляв їх між всіма учасниками групи.

ОСОБА_4 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_7 отримував кошти та необхідні документи від клієнтів за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України; передавав іншим учасникам організованої групи кошти та документи отримані від клієнтів за організацію незаконного перетину державного кордону України; приймав участь в зустрічах з клієнтами, на яких обговорювались питання щодо вартості незаконного перетину державного кордону України, процедури внесення їх до системи «Шлях» надання вказівок проходження контрольних операцій у відповідному пункті пропуску; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_6 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_7 отримував кошти та необхідні документи від клієнтів за організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України; передавав іншим учасникам організованої групи кошти та документи отримані від клієнтів за організацію незаконного перетину державного кордону України; брав участь у плануванні дій та зустрічей учасників організованої групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_5 , виконуючи функції виконавця, за вказівкою ОСОБА_7 відповідала за пошук клієнтів, та проводила із ними зустрічі під час яких роз`яснювала їм процедуру незаконного перетину державного кордону України; отримувала кошти та відповідні документи від клієнтів за організацію їхнього незаконного перетину державного кордону України, які в подальшому передавала іншим учасникам організованої злочинної групи.

Організована на тривалий період часу група, де ОСОБА_7 виступав організатором, характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

За вказаних обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, члени організованої групи вчинили наступні злочини:

Епізод протиправної діяльності організованої групи, що стосується громадянина України ОСОБА_9 .

ОСОБА_7 , як організатор, будучи в складі організованої злочинної групи, до якої окрім нього увійшли як виконавці ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів 17.11.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так на початку липня 2023 року до ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_9 з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України, під час дії воєнного стану на території України, до інших країн у власних потребах.

18.08.2023 о 18:51 год. ОСОБА_10 попередньо домовившись про зустріч зустрівся із учасницею вищевказаної організованої злочинної групи - ОСОБА_5 , у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , з метою уточнення інформації щодо перетину державного кордону України ОСОБА_9 .

В ході вищевказаної зустрічі, ОСОБА_5 , діючи спільно та взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під керівництвом ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, з метою досягнення єдиної злочинної мети, за вказівкою останнього, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», та у відповідності до Правил перетинання державного кордону, військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, повідомила ОСОБА_10 , що за послуги з організації незаконного перетину особою державного кордону України, йому необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 4500 доларів США, які потрібно надати останній з метою внесення неправдивих відомостей особи до системи «Шлях» та отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану. Внаслідок отриманої інформації ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що за результатами проведеної зустрічі про прийняте рішення додатково надасть відповідь останній.

22.08.2023 ОСОБА_10 близько о 16:28 год. зателефонував до ОСОБА_5 , із якою домовився про зустріч, яка відбулась 23.08.2023 близько о 18:54 год., у ТЦ «Спартак», що за адресою: м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1Б. В ході даної розмови ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, спрямований на незаконне збагачення, повторно висунула вимогу щодо оплати коштів в сумі 4500 доларів США за внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, а також вказала перелік копій документів, які необхідно надати разом із вказаними коштами, а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон; паспорт громадянина України, посвідчення водія, при цьому надала усні гарантії виконання зазначених зобов`язань, внаслідок чого останні домовились про наступну зустріч, яка мала відбутись 28.08.2023.

27.08.2023 ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль у складі організованої злочинної групи, з метою досягнення єдиної злочинної мети, зателефонувала до ОСОБА_10 та переконавшись, що висунуті нею попередні вимоги прийняті ОСОБА_10 , зустрілась із останнім 28.08.2023 о 11:37 год., неподалік ТЦ «Форум», що за адресою: м. Львів, вул. Під Дубом, 7Б, де, з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності за вчинене та зменшення ризику викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи, самостійно під час зустрічі отримала від ОСОБА_10 вищевказані копії документів ОСОБА_9 та кошти в сумі 4500 доларів США, що згідно довідки НБУ станом на 28.08.2023 становить 164 558 грн. 70 коп., за внесення останнього до системи «Шлях» з метою отримання дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану.

Надалі, ОСОБА_5 , діючи по заздалегідь затвердженому плану спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, о 11:53 год. зустрілась на підземній парковці ТЦ «Форум» із ОСОБА_6 , який під`їхав до вказаного місця зустрічі на транспортному засобі марки «AUDI», моделі «А6», реєстраційний номер НОМЕР_1 , де всередині даного ТЗ, ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 копії документів ОСОБА_9 та частину незаконно отриманих грошових коштів, після чого покинула вказане місце зустрічі, а до ОСОБА_6 о 12:28 год. підійшов ОСОБА_4 , який у свою чергу отримав від ОСОБА_6 частину коштів від загальної суми неправомірної вигоди та вказані документи ОСОБА_9 , які ОСОБА_4 вже в подальшому передав ОСОБА_7 . Таким чином, організована злочинна група до складу якої входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, розділили між собою отримані незаконним шляхом кошти в сумі 4500 доларів США згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, а саме за внесення ОСОБА_9 у систему «Шлях» з метою подальшого його незаконного безперешкодного виїзду за межі території України.

11.10.2023 на виконання висунутих раніше зобов`язань, щодо внесення ОСОБА_9 до системи «Шлях», ОСОБА_5 , діючи в складі організованої злочинної групи, за попередньо узгодженим планом з іншими учасниками організованої злочинної групи, відправила ОСОБА_10 повідомлення у месенджері «WhatsApp» про необхідність зустрічі для обговорення деталей перетину державного кордону України.

12.10.2023 близько о 15:00 год., у приміщенні закладу «Фраєрака», що розташовується за адресою: м. Львів, вул. Валова, 21, відбулась зустріч між ОСОБА_10 та учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , під час якої останні повідомили деталі виготовлення документів ОСОБА_9 , додатково надали гарантії безпечного виїзду останнього через державний кордон України та розповіли про правила перетину особою пунктів пропуску, при цьому вказали що документи які надають змогу перетнути ОСОБА_9 державний кордон України будуть готові у кінці жовтня 2023 року.

30.10.2023 відбулась ще одна зустріч між ОСОБА_10 та учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які реалізовуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, в ході якої останні знову повідомили деталі виготовлення документів ОСОБА_9 , а саме те, що у зв`язку із труднощами які виникли в процесі оформлення відповідних дозвільних документів у системі «Шлях» щодо виїзду останнього за межі території України, відповідний дозвіл буде готовий 15.11.2023.

17.11.2023 упродовж дня ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи в складі організованої злочинної групи та від її імені відправили ОСОБА_10 у месенджері «WhatsApp» декілька повідомлень з інформацією та два pdf-файли, які підтверджували те, що ОСОБА_9 внесений за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у систему «Шлях», що надало йому право безперешкодно покинути територію України, тим самим вказана організована злочинна група, керівництво діями якої здійснював ОСОБА_7 та до складу якої входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, отримали неправомірну вигоду в сумі 4500 доларів США за організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, які були поділені між учасниками організованої злочинної групи відповідно до спільного плану.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, що стосується громадянина України ОСОБА_11 .

ОСОБА_7 , як організатор, будучи в складі організованої злочинної групи, до якої окрім нього увійшли як виконавці ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з корисливих мотивів 20.11.2023 організував незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, на початку липня 2023 року до ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_11 з метою з`ясування обставин можливості перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України до інших країн у власних потребах.

20.11.2023 близько о 13:58 год., у приміщенні закладу «Фраєрака», що розташовується за адресою: м. Львів, вул. Валова, 21, відбулась попередньо обумовлена зустріч між ОСОБА_10 та учасниками організованої злочинної групи представниками якої на вказаній зустрічі були ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які в свою чергу діючи спільно та взаємній згоді з іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою досягнення єдиної злочинної мети, маючи умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей до системи «Шлях» та отримання відповідного дозволу для перетину державного кордону України на час дії воєнного стану, з метою незаконного збагачення, повідомили ОСОБА_10 , що за послуги з організації незаконного перетину особою державного кордону України необхідно заплатити грошові кошти в загальній сумі 4500 доларів США, з яких 2500 доларів США в якості авансу, з метою конспірації та уникнення викриття злочинної діяльності організованої злочинної групи, необхідно передати її учасникам через ОСОБА_5 .

Окрім цього, на вказаній зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_10 перелік копій документів особи яка буде незаконно перетинати державний кордон України та які необхідно надати разом із вказаними коштами, а саме: закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, посвідчення водія, військовий квиток, при цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , діючи від імені організованої злочинної групи, надали усні гарантії виконання зазначених зобов`язань та розповіли про правила перетину особою пунктів пропуску, механізм внесення особи у систему «Шлях», після чого останні домовились про наступну зустріч, яка мала відбутись 22.11.2023 між ОСОБА_10 та учасником організованої злочинної групи ОСОБА_5 , на якій ОСОБА_10 мав передати визначений перелік документів та кошти в сумі 2500 доларів США, як аванс від загальної суми 4500 доларів США, за організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_11 , а іншу частину коштів в сумі 2500 доларів США ОСОБА_10 необхідно було надати після внесення даних ОСОБА_11 у систему «Шлях».

22.11.2023, в ході телефонних розмов ОСОБА_10 із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які входили до складу організованої злочинної групи, учасниками якої були ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, на вимогу ОСОБА_7 , який реалізовував спільний злочинний умисел - ОСОБА_10 скинув останньому у месенджер «WhatsApp» фотокопії зазначених вище документів ОСОБА_11 , перелік яких був озвучений учасниками організованої злочинної групи раніше, а кошти в сумі 2500 доларів США, як аванс від загальної суми 4500 доларів США, ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_7 , необхідно було передати в інший визначений день одному із учасників організованої злочинної групи за організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_11 , шляхом внесення останнього в систему «Шлях».

23.11.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.01.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, щодо підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, дія якого закінчується 21.01.2024, з визначенням розміру застави в сумі 214720,00 грн., яка внесена 24.11.2023 ОСОБА_12 за ОСОБА_7

23.11.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, дія якого закінчується 21.01.2024, з визначенням розміру застави в сумі 214720,00 грн., яка внесена 23.11.2023 ОСОБА_13 за ОСОБА_4

24.11.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, щодо підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, дія якого закінчується 22.01.2024, з визначенням розміру застави в сумі 214720,00 грн., яка внесена 27.11.2023 ОСОБА_14 за ОСОБА_6

24.11.2023 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, щодо підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб, дія якого закінчується 22.01.2024, з визначенням розміру застави в сумі 80520,00 грн., яка внесена 24.11.2023 ОСОБА_15 за ОСОБА_5

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 21.02.2024.

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 21.02.2024.

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, підозрюваному ОСОБА_6 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 22.02.2024.

18.01.2024 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова №461/9902/23, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України до 22.02.2024.

16.01.2024 постановою керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до трьох місяців, тобто до 23.02.2024 включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_10 від 14.08.2023, 28.08.2023, 20.11.2023 та 22.11.2023; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4837/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4836/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4835/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4833/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5549/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5548/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5632/55/112/2023 від 21.11.2023, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23.02.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності, необхідності проведення судових експертиз та низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: розсекретити матеріали негласних (слідчих) розшукових дій; отримати висновки чотирьох криміналістичних експертиз відео - звуко запису; з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру; здійснити й інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Результати вищевказаних процесуальних дій мають вагоме значення для судового розгляду, оскільки можуть бути використані на підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Обставинами, які перешкоджали завершити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тривале розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, огляду речей та отримання висновків експертів, тощо.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваними кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 23.04.2024, що є достатнім для досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

До матеріалів клопотання долучена заява прокурора, в якій просить здійснювати розгляд клопотання без його участі, та задоволити таке в повному обсязі.

До матеріалів клопотання долучені заяви підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисників адвокатів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , в яких зазначають, що проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців не заперечують, просять здійснювати розгляд без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення, зважаючи на таке.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Так, відповідно до ч.ч.1, 3, 4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

23.11.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

12.01.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, а саме: протоколами допитів свідка ОСОБА_10 від 14.08.2023, 28.08.2023, 20.11.2023 та 22.11.2023; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 28.08.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4837/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4836/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4835/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №4833/55/112/2023 від 04.10.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5549/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5548/55/112/2023 від 17.11.2023; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії №5632/55/112/2023 від 21.11.2023.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: розсекретити матеріали негласних (слідчих) розшукових дій; отримати висновки чотирьох криміналістичних експертиз відео - звуко запису; з урахуванням зібраних доказів визначитися з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру; здійснити й інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення вищевказаних слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 23.02.2024, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 23.04.2024.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 21.02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1