Дата документу 29.01.2024Справа № 554/801/24
Провадження № 1-кс/554/1571/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000030від 19.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК Українипо факту крадіжки грошових коштів з банківського карткового рахунку грошових ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 23.12.2023 невідома особи, шляхом вільного доступу, в період введеного на території України воєнного стану, вчинила таємне викрадення грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на її ім`я трьома переказами, а саме: о 13.35 год. в розмірі 663,02 грн.; о 13.35 год. в розмірі 2 263,77 грн. та о 13.37 год. в розмірі 1 509,06 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на загальну суму в розмірі 4 435,85 гривні.

19.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками ч.4 ст.185 КК України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 потерпілої.

Прохали надати тимчасовий доступ доступу до інформації, а саме: про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23.12.2023 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 за 23.12.2023, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його чинення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення, існує необхідність надати до неї доступ.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до належним чином завірених копій документів, а саме:

1.1.Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківського карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 23.12.2023 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);

1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 за 23.12.2023, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1