Справа № 626/2904/23
Провадження № 1-кс/626/1297/2023
УХВАЛА

про арешт майна

09 жовтня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000037 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.10.2023 року до Красноградського районного суду надійшло вищевказане клопотання із якого слідує таке.

До Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» (Харківська обл., м. Красноград, вул. Українська, 45, ) та ТОВ «Зміїв-Спецбудтехніка» (Чугуївський район, с. Лиман, пл. Покровська, 8, ), в умовах воєнного стану, маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду №№17/23-095 від 20.01.2023 та 18/23 від 20.01.2023, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні «Prozoro» за №UA-2022-12-23-005375-а та №UA-2022-12-23-005722-а на загальну суму 8 999 959,5 грн. з прокату підіймальних кранів на автомобільному ходу із оператором. В подальшому, посадові особи структурних підрозділів філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Зміїв-Спецбудтехніка» завищують об`єми робіт, шляхом внесення недостовірних даних щодо нормо-часів роботи спеціальної техніки, в результаті чого завдаються збитки державі на суму близько 3 млн. грн..

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України 17.05.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах

04.10.2023 у період часу із 07:41 по 14:11 в ході проведення обшуку за адресою: Харківські область, Чугуївський район, с. Лиман, пл. Покровська, буд.8. на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду у присутності понятих у приміщенні ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка» працівниками поліції було виявлено та вилучено наступне:

- мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_1 , який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»

- мобільний телефон марки IPhone IMEI: НОМЕР_2 , який перебував у користуванні бухгалтера ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка» ОСОБА_5

- мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_3 , який перебував у користуванні бухгалтера ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка» ОСОБА_6

- мобільний телефон марки IPhone IMEI: НОМЕР_4 , який перебував у користуванні головного бухгалтера ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка» ОСОБА_7

- ноутбук марки Lenovo G700 чорного кольору S: AB20520762, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»

- комп`ютер чорного кольору (системний блок) S: Е180М, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»

- комп`ютер чорного кольору (системний блок) S: У00153, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»

- копм`ютер моноблок чорного кольору S: SU740892, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»

- копм`ютер моноблок чорного кольору S: SU740893, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»

- договір №18/23 від 20.01.2023 на 38 арк.

- договір №17/23 від 20.01.2023 на 38 арк.

- рахунки на оплату від 22.09.2023 із додатками до них на 37 арк.

- акти надання послуг із березня по липень 2023 року, змінні рапорти, талони замовника та рахунки на оплату до договору №18/23 від 20.01.2023 на 182 арк.

- акти надання послуг із березня по серпень 2023 року, змінні рапорти, талони замовника та рахунки на оплату до договору №17/23 від 20.01.2023 на 182 арк.

- замовлення на виділення автотранспорту, акти передачі та акти повернення автотранспорту із лютого по серпень2023 року на 21 арк.

- договори послуг оренди транспортних засобів за 01.01.2023 №92-63/01-23, №60-47/01-23, №43-59/01-23, №3419/01-23, №33-63/01-23, №55727/01-23, №QYK/01-23, №97-81/01-23, №61-73/01-23, №65-10/01-23, №74-50/01-23, №43-48/01-23 на 84 арк.

- акти надання послуг до договорів №30/01-23, №02/20-23, № 25/05-23, № 10/05-23 та додатки до них на 97 арк.

- договір №68-АК/22 від 21.03.2023 з АТ Укргазвидобування , акти надання послуг, рахунки про оплату замовлення та реєстр виконаних робіт на 145 арк.

- договір №23/05-23 про надання послуг та додатки до нього на 9 арк.

- договір №17/05-23 та додатки до нього на 19 арк.

- договір №01/06-23 та додатки до нього на 6 арк.

- договір №16/06-23 та додатки до нього на 17 арк.

- договір №1/05-17-23 та додатки до нього на 28 арк.

- договір №26/065-23 та додатки до нього на 22 арк.

- акти надання послуг із додатками до договору №11/05-23 на 9 арк.

- договір №06068/13819 та додатки до нього на 33 арк.

- рахунок про оплату до договору №07/08-23 на 5 арк.

- договір №11/05-23 та додатки до нього на 18 арк.

- банківська виписка з АТ Ощадбанк з 01.01.2023 по 04.10.2023 на 44 арк.

Постановою слідчого від 05.10.2023 року вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, зо метою збереження речових доказів та для подальшого призначення та проведення відповідних судових експертиз, процесуальних та слідчих дій необхідно накласти арешт на вилучене майно, про що і просить суд.

Прокурор згідно заяви просив клопотання задовольнити та провести судове засідання в його відсутність.

Власники майна в судове засідання не з`явилися. Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000037 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді від 21.09.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки, житлового будинку та господарсько-побутових будівель, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що є юридичною адресою ТОВ «Зміїв-Спецбудтехніка» (), право власності на які згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме: актів приймання виконаних робіт, дорожні листи, листи рахунки, змінні рапорти та інші документи в яких фіксується об`єми вказаних робіт, а також матеріальні та нематеріальні носії інформації, в яких можуть міститися відомості про обставини вчинюваного злочину, зокрема мобільні термінали, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , електронно-обчислювальна техніка, яка перебуває у володінні/користуванні ТОВ «Зміїв-Спецбудтехніка» та на якій міститься документація щодо фіксування об`ємів виконаних робіт.

04.10.2023 року в ході проведення обшуку було вилучено мобільні термінали, ноутбук, комп`ютери, договори, рахунки, акти надання послуг, банківськи виписки, замовлення на виділення автотранспорту, рахунки на оплату.

Постановою слідчого від 05.10.2023 року вилучене майно та документи визнані речовими доказами.

За змістом положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи на викладене та обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку, що для забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Разом з тим, із клопотання слідує, що було вилучені мобільні термінали, що належать гр-н ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Дане майно підлягає поверненню власникам, так як згідно ухвали від 21.09.2023 року слідчий суддя надав дозвіл тільки на обшук та вилучення майна, яке належить ОСОБА_4 та на електронно-обчислювальну техніку, яка перебуває у володінні/користуванні ТОВ «Зміїв-Спецбудтехніка», а також на акти приймання виконаних робіт, дорожні листи, листи рахунки, змінні рапорти та інші документи в яких фіксується об`єми виконаних робіт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на таке майно та документи:

- мобільний телефон марки Samsung IMEI: НОМЕР_1 , який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»;

- ноутбук марки Lenovo G700 чорного кольору S: AB20520762, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»;

- комп`ютер чорного кольору (системний блок) S: Е180М, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»;

- комп`ютер чорного кольору (системний блок) S: У00153, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»;

- комп`ютер моноблок чорного кольору S: SU740892, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»;

- комп`ютер моноблок чорного кольору S: SU740893, який перебував у користуванні гр. ОСОБА_4 директора ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка»;

- договір №18/23 від 20.01.2023 на 38 арк;

- договір №17/23 від 20.01.2023 на 38 арк;

- рахунки на оплату від 22.09.2023 із додатками до них на 37 арк;

- акти надання послуг із березня по липень 2023 року, змінні рапорти, талони замовника та рахунки на оплату до договору №18/23 від 20.01.2023 на 182 арк;

- акти надання послуг із березня по серпень 2023 року, змінні рапорти, талони замовника та рахунки на оплату до договору №17/23 від 20.01.2023 на 182 арк;

- замовлення на виділення автотранспорту, акти передачі та акти повернення автотранспорту із лютого по серпень2023 року на 21 арк;

- договори послуг оренди транспортних засобів за 01.01.2023 №92-63/01-23, №60-47/01-23, №43-59/01-23, №3419/01-23, №33-63/01-23, №55727/01-23, №QYK/01-23, №97-81/01-23, №61-73/01-23, №65-10/01-23, №74-50/01-23, №43-48/01-23 на 84 арк;

- акти надання послуг до договорів №30/01-23, №02/20-23, № 25/05-23, № 10/05-23 та додатки до них на 97 арк;

- договір №68-АК/22 від 21.03.2023 з АТ Укргазвидобування , акти надання послуг, рахунки про оплату замовлення та реєстр виконаних робіт на 145 арк;

- договір №23/05-23 про надання послуг та додатки до нього на 9 арк;

- договір №17/05-23 та додатки до нього на 19 арк;

- договір №01/06-23 та додатки до нього на 6 арк;

- договір №16/06-23 та додатки до нього на 17 арк;

- договір №1/05-17-23 та додатки до нього на 28 арк;

- договір №26/065-23 та додатки до нього на 22 арк;

- акти надання послуг із додатками до договору №11/05-23 на 9 арк;

- договір №06068/13819 та додатки до нього на 33 арк;

- рахунок про оплату до договору №07/08-23 на 5 арк;

- договір №11/05-23 та додатки до нього на 18 арк;

- банківську виписку з АТ Ощадбанк з 01.01.2023 по 04.10.2023 на 44 арк.

Заборонити вчинення дій, направлених на передачу, відчуження, користування та/або розпорядженням вилученим майном.

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру зберігання речових доказів Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Красноград, вул. Лінського, буд.84.

Повернути їх власникам таке майно:

- мобільний телефон марки IPhone IMEI: НОМЕР_2 , який перебував у користуванні бухгалтера ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка» ОСОБА_5

- мобільний телефон марки Xiaomi IMEI: НОМЕР_3 , який перебував у користуванні бухгалтера ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка» ОСОБА_6

- мобільний телефон марки IPhone IMEI: НОМЕР_4 , який перебував у користуванні головного бухгалтера ТОВ «Зміїв- спецбудтехніка» ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя