У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 30.11.2023 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представників в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2022 до ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкають за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.09.2022 невстановлена особа назвавшись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з номеру телефону НОМЕР_1 здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме переведення коштів з банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 в результаті яких, заволоділа грошовими коштами.

За даним фактом 18.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними потерпілі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 засвідчили, що 15.09.2022, близько 14:00 год. вони знаходились в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , для того, щоб перевести грошові кошти з депозитного рахунку на особисту картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 . При цьому, в ході спілкування з оператором, було названо банківський номер телефону, а саме НОМЕР_1 . Вказаним номером телефону в інших цілях вони не користувались.

В подальшому, перевівши грошові кошти, з депозитного рахунку на банківську картку ОСОБА_5 , вони пішли до місця свого мешкання.

Після цього, ввечері 15.09.2022 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що побачила, що на її номер телефону, а саме « НОМЕР_1 » було здійснено дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_4 ». Вона зрозуміли, що цей номер телефону відноситься до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки ОСОБА_5 запам?ятала останні цифри.

Наступного дня, тобто 16.09.2022, близько 12:00 год., ОСОБА_5 на банківський номер телефону « НОМЕР_1 » знов зателефонував вище вказаний номер телефону, та чоловік, який представився як ОСОБА_7 , та назвався співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомив, що з банківської картки здійснюються підозрілі операції, схожі на шахрайські. Та щоб уникнути втрати грошових коштів, було необхідно здійснити деякі маніпуляції з карткою. А саме, зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого виконувати дії, які він буде казати.

Також, в ході спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що не дуже вміє працювати на комп?ютері, тому запитала, чи може проводити вказані операції, на що у неї одразу запитали, чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , її чоловіком, на що вона відповіла, що так.

Після цього, чоловік, який представився як ОСОБА_7 , повідомив, що необхідно перераховувати грошові кошти в сумі 19 000 гривень, на банківські картки, номера яких він повідомляв. Всього вказаних переводів було близько 52, на різні картки. Переводи робились між карткою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Під час переводів ОСОБА_5 декілька разів телефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до неї телефонували невідомі особи із наступних абонентських номерів:

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , які представлялись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та увійшли в довіру до потерпілих.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000943 від 18.09.2022, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 26.09.2022, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 26.09.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , про абонентів даної мережі стільникового зв`язку, в друкованому та електронному вигляді, а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01:00 год. 15.09.2022 по 20:00 год. 17.09.2022, які відбувались в межах дій базових станцій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номера абоненту А, абоненту Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент А та Б, азимут та адреса базової станції;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , про абонентів даної мережі стільникового зв`язку, в друкованому та електронному вигляді, а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 в період часу з 01:00 год. 15.09.2022 по 20:00 год. 17.09.2022, які відбувались в межах дій базових станцій компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номера абоненту А, абоненту Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент А та Б, азимут та адреса базової станції;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , про абонентів даної мережі стільникового зв`язку, в друкованому та електронному вигляді, а саме інформацію про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 01:00 год. 15.09.2022 по 20:00 год. 17.09.2022, які відбувались в межах дій базових станцій компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номера абоненту А, абоненту Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент А та Б, азимут та адреса базової станції.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють в групі слідчих: слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 Вінницького РУП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , про абонентів даної мережі стільникового зв`язку, в друкованому та електронному вигляді, а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 01:00 год. 15.09.2022 по 20:00 год. 17.09.2022, які відбувались в межах дій базових станцій компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номера абоненту А, абоненту Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент А та Б, азимут та адреса базової станції;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , про абонентів даної мережі стільникового зв`язку, в друкованому та електронному вигляді, а саме до інформації про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 в період часу з 01:00 год. 15.09.2022 по 20:00 год. 17.09.2022, які відбувались в межах дій базових станцій компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номера абоненту А, абоненту Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент А та Б, азимут та адреса базової станції;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , про абонентів даної мережі стільникового зв`язку, в друкованому та електронному вигляді, а саме інформацію про з`єднання абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 01:00 год. 15.09.2022 по 20:00 год. 17.09.2022, які відбувались в межах дій базових станцій компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номера абоненту А, абоненту Б, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент А та Б, азимут та адреса базової станції.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя