НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року ЄУ № 322/178/24 (Провадження № 1-кс/322/20/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, зі змісту якого випливає, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактами вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_6 в результаті чого потерпілому завдано матеріальних збитків.

Так, до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 каналами електронного зв`язку 29.12.2023 надійшло електронне звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що до них із заявою звернувся ОСОБА_6 стосовно того, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 475 459 грн, які він в період часу з 14:49 27.12.2023 по 00:06 28.12.2023 декілька разів перераховував різними сумами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_1 , та на даний час є військовослужбовцем ЗСУ, солдатом в/ч НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на посаді начальника служби з зав`язків з громадськістю.

Будучи допитаним 30.12.2023 у якості потерпілого, ОСОБА_6 показав, що перебуваючи 27.12.2023 в смт Тернувате Запорізького району Запорізької області, останній за допомогою свого мобільного телефона в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу автомобіля Toyota Land Cruiser Prado. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номер телефону НОМЕР_10 потерпілий спілкувався з чоловіком, який представився ОСОБА_7 , волонтером. Останній запевнив, що може скинути підтверджуючі документи на автомобіль, який готовий виїхати з-закордону, а саме з Польщі. Після цього « ОСОБА_8 » сказав, що потерпілому перетелефонує та особа, яка безпосередньо буде вести авто з-за кордону. Далі, цього ж дня потерпілому зателефонували вже з номеру НОМЕР_11 , особа представилась ОСОБА_9 . Упродовж дня потерпілий з ним спілкувався за вказаним номером зі свого телефону за допомогою стільникового зв`язку та за допомогою додатку Viber. « ОСОБА_10 » під різними приводами (оформлення документів, страховки, сплати податків і зборів тощо) запевняв потерпілого у необхідності перерахування нових грошових сум на банківські картки, номери яких надавав. У свою чергу, потерпілий щоразу, будучи введеним в оману зловмисником, перераховував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 на банківські картки, реквізити яких отримував від « ОСОБА_11 »:

1). 27.12.2023 о 12:49 в сумі 15678 грн на карту № НОМЕР_1 ;

2). 27.12.2023 о 13:05 в сумі 10050 грн на карту № НОМЕР_1 ;

3). 27.12.2023 о 13:26 в сумі 25125 грн на карту № НОМЕР_1 ;

4). 27.12.2023 о 14:08 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_2 ;

5). 27.12.2023 о 14:08 в сумі 7035 грн на карту № НОМЕР_2 ;

6). 27.12.2023 о 15:13 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_3 ;

7). 27.12.2023 о 15:13 в сумі 11256 грн на карту № НОМЕР_3 ;

8). 27.12.2023 о 15:58 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

9). 27.12.2023 о 15:58 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

10). 27.12.2023 о 16:06 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

11). 27.12.2023 о 16:05 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

12). 27.12.2023 о 19:17 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

13). 27.12.2023 о 19:24 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

14). 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

15). 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

16). 27.12.2023 о 19:59 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

17). 27.12.2023 о 20:03 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

18). 27.12.2023 о 20:44 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

19). 27.12.2023 о 20:45 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

20). 27.12.2023 о 21:02 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_7 ;

21). 27.12.2023 о 21:02 в сумі 2512 грн на карту № НОМЕР_7 ;

22). 27.12.2023 о 23:57 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 ;

23). 128.12.2023 о 00:06 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 .

Таким чином, потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив 23 транзакції, перерахувавши на 7 (сім) банківських карток зловмисників грошові кошти в загальній сумі 475459 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 27.12.2023 використовував термінал мобільного зв`язку (мобільний телефон) з встановленою сім-картою оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_13 з якого спілкувався з невстановленими особами.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу вхідних та вихідних з`єднань з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також аналізу інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який працював з мобільними терміналами, які використовувалися під час підготовки та вчинення злочинів, іншими причетними до їх вчинення особами, з метою отримання доказів причетності вищевказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення інших можливих співучасників та епізодів злочинної діяльності, місцеперебування та маршруту їх пересування у день вчинення злочинів, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, адже злочин, який розслідуються, класифікуються як особливо тяжкий, у зв`язку із чим є необхідність у перевірці абонентських з`єднань вищевказаних осіб для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.

Після отримання аналізу з`єднань абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, отриману інформацію можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні.

Вказану інформацію, відповідно до ст.ст.1, 38, 39 Закону України «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Враховуючи вказане, а також те, що для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про вхідні та вихідні дзвінки з терміналів мобільного зв`язку телефону із встановленою сім-карткою оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із наступним номером: НОМЕР_13 з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс-повідомлень, за період часу з 00:01 годин 27 грудня 2023 року до 23:59 години 28 грудня 2023 року.

Слідчий просила клопотання розглянути без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на відсутність обґрунтування щодо доцільності розгляду клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчим суддею було здійснено виклик особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання слідчий і особа, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому.

Заслухавши прокурора, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого погоджене прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені 30.12.2023 за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що усі перелічені вимоги процесуального закону, зокрема, що запитувана інформаціє перебуває у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України,

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_12 , начальнику СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про вхідні та вихідні дзвінки з терміналів мобільного зв`язку телефону із встановленою сім-карткою оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із наступним номером: НОМЕР_13 з прив`язкою до базових станцій, виду та тривалості сеансів з`єднань, смс-повідомлень, за період часу з 00:01 годин 27 грудня 2023 року до 23:59 години 28 грудня 2023 року,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації) становить два місяці з дня її винесення, тобто до 29.03.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи (інформація), а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів (інформації), має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1