Справа № 317/5528/23
пр. № 1-кс/317/785/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 11.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації щодо карткового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000554 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.09.2023 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шляхом обману з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами шляхом переходу її доньки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням, котре їй надала невстановлена особа, за допомогою мобільного застосунку "Вайбер" з номеру телефону НОМЕР_3 , після чого, невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, котрі знаходились на банківській картці емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 на загальну суму 20017 гривень, котрі ОСОБА_6 переводила на картки: емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 , емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_6 , емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 декількома транзакціями, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В якості неповнолітнього свідка було допитано Ким ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 10.09.2023 року приблизно о 18 годині 00 хвилин виставила на продаж на інтернет сайт «ОLX» одяг за 200 гривень. Одразу ж на мобільний номер телефону НОМЕР_7 , яким користується остання через мобільний застосунок «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 від жінки на ім`я ОСОБА_8 . Надалі при спілкуванні вона повідомила, що хоче купити одяг після чого надіслала посилання на сайт OLX у розділ доставки. На сайті треба було ввести дані картки, а саме: номер банківської картки, CVV код та дату коли спливає строк чинності картки. Далі ОСОБА_9 власноруч ввела номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , CVV код та дату спливу терміну дії банківської картки. Після чого натиснула на кнопку у низу сторінки щодо отримання коштів за проданий одяг, але сайт видав помилку. Після чого, на цьому ж сайті, звернулася до технічної підтримки у зв`язку з тим що сайт не працює. Після чого, відповіла співробітниця служби технічної підтримки яка представилася як ОСОБА_10 , яка пояснила, що треба пройти верифікацію. Також остання пояснила, що у додаток мобільного банкінгу прийде повідомлення про списання грошових коштів, але грошові кошти списуватись не будуть. Через невеликий проміжок часу прийшло повідомлення на додаток мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про підтвердження списання грошових коштів, на що ОСОБА_9 підтвердила списання, після чого з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 списали 1217 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого остання написала до чату зі службою технічної підтримки сайту, де повідомили, що треба надіслати грошові кошти на суму 1300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з метою повернення грошових коштів, на що ОСОБА_9 погодилась та перерахувала грошові кошти Після чого ОСОБА_10 повідомила, що треба зробити ще один переказ на суму 2000 гривень на ту ж саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , виконавши вказані вказівки грошові кошти не повернулися. Після чого ОСОБА_10 знову каже що у них виникає помилка, а також повідомила що треба переказати ще грошових коштів на суму 3500 гривень на ту ж саму картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , але від застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » двічі надійшла відмова у переказі грошових коштів. Після чого ОСОБА_10 надіслала номер іншої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на котру, як пояснила ОСОБА_10 , потрібно перевести 3500 гривень. Далі ОСОБА_9 зробила грошовий переказ, але грошові кошти назад не повернулись. Після чого ОСОБА_10 знову повідомила що у них якась помилка та сказала, що треба скинути ще 5000 гривень на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , але знов грошові кошти не повернулися, після чого ОСОБА_10 надала номер ще однієї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на котру потрібно було переслати 8000 гривень і тоді всі грошові кошти, котрі ОСОБА_9 переводила на різні картки повернуться. Далі остання повідомила ОСОБА_11 про те, що в неї немає 8000 гривень, лишилося лише 7000 гривень, на що ОСОБА_10 сказала переводити їх на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , гроші знов не повернулися, після чого ОСОБА_10 повідомила, щоб повернути грошові кошти все одно повинна перевести 8000 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_9 повідомила що більше грошових коштів не має, після чого чат із ОСОБА_12 та ОСОБА_8 видалився.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої, у слідчого виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000554 від 11.09.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенант поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 10.09.2023 по час винесення ухвали, тобто 06.10.2023;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 10.09.2023 по час винесення ухвали, тобто 06.10.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 10.09.2023 по час винесення ухвали, тобто 06.10.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 години 10.09.2023 по час винесення ухвали, тобто 06.10.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 06.11.2023 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1