Справа № 947/1218/24
Провадження № 1-кп/947/675/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 року

Київський районний суд м. Одеси у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001307 від 27.09.2023 року у відношенні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001307 від 27.09.2023 року у відношенні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках запобіжного заходу у вигляді застави.

Обвинувачений та його захисники заперечували проти задоволення вищезазначеного клопотання прокурора.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього, оцінивши всі обставини у сукупності суд приходить до наступного.

Так, дії ОСОБА_4 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч.3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 13.10.2023 року застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Одеський слідчий ізолятор, строком до 07.12.2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Визначено розмір застави, як альтернативного запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 70 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 187 880 (сто вісімдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень.

У разі внесення застави покладено на обвинуваченого ОСОБА_4 , процесуальні обов?язки, передбачені ст. 194 КПК України.

ОСОБА_4 застава була внесена, а тому з моменту внесення застави, він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У зв?язку з наявністю ризиків передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України виникла необхідність у продовженні строку дії обов?язків, передбачених 4. 5 ст. 194 КПК України, в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Строк покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 обов?язків, передбачених ст. 194 КПК України, спливає 11.01.2024 року.

Так, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, згідно ст.12 КК України вказане кримінальне правопорушення є тяжким.

Тяжкість злочину свідчить про ступінь суспільної небезпечності вчиненого діяння цієї особи, дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, більш того, за вчинення вищевказаного злочину передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев?яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Крім того, обвинувачений може незаконного впливати свідків з метою зміни ними свідчень у ході судового розгляду кримінального провадження у подальшому, впливати на свідків, яких ще не допитано для дачі ними неправдивих свідчень, які його виправдовують, або впливати на інших осіб, які можуть бути допитані.

Враховуючи суворість ймовірного покарання, обвинувачений може почати переховуватись від органів д/с розслідування або суду з метою уникнення покарання.

З викладеного вбачається, що вищезазначені ризики станом на теперішній час не зменшились та існують, та свідчать про неможливість запобігання вказаним ризикам у разі не продовження строку дії покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 обов?язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із чим клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з тим, згідно висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, яке сформульовану в обвинувальному акті вбачається наступне.

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, діючи із корисливих мотивів, добре розуміючи порядок перетину та недоторканість державного кордону України, організував діяльність, метою якої є незаконне переправлення осіб через державний кордон України та шляхом поширення інформації, почав підшукувати осіб, яким тимчасово обмежено право на виїзд з України у відповідності до Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у період воєнного стану, який введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року за №64/2022.

Так, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2023, ОСОБА_4 запропонував громадянам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно переправити їх через державний кордон України та призначив зустріч для обговорення організаційних питань з цього приводу.

Надалі ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи їх настання, усвідомлюючи вимоги законодавства щодо порядку перетинання державного кордону України громадянами України чоловічої статі (військовозобов`язаними), 06.10.2023 близько 13 год 35 хв., перебуваючи неподалік залізничного вокзалу, що за адресою: м. Одеса, Привокзальна площа, 2, під час зустрічі із громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , запропонував останнім за грошову винагороду в розмірі 12 000 доларів США з кожного незаконно переправити їх через державний кордон України.

При цьому під час розмови, ОСОБА_4 детально роз`яснив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 план дій, які необхідно виконати для незаконного перетину державного кордону України, пообіцявши організувати незаконне переправлення через державний кордон України, здійснити керівництво такими діями, сприяти їх вчиненню порадами та вказівками, а також вжити заходів щодо усунення перешкод у перетині державного кордону.

Зокрема, він запевнив останніх у тому, що може організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом організації укладення фіктивних шлюбів із жінками, які мають інвалідність, оформленні необхідних документів по догляду за особою з інвалідністю та здійснення в подальшому виїзду через державний кордон України в якості особи, яка їх супроводжує, у встановленому пункті пропуску.

Також, ОСОБА_4 зауважив, що підбір жінок для укладення шлюбу здійснить самостійно, визначив дату та місце де буде відбуватись укладення відповідних фіктивних шлюбів, та роз`яснив, що при собі необхідно мати грошові кошти у визначеній ним раніше сумі та паспорт громадянина України.

Згодом, 10.10.2023 близько 10 год 00 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом спрямованим на незаконне збагачення, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Куликове Поле, 1а, зустрівся із ОСОБА_7 , після чого останні разом вирушили у напрямку ТЦ «Сіті Центр», що за адресою: м. Одеса, проспект Небесної Сотні, 2, де їх очікував ОСОБА_8 .

Зустрівшись із ОСОБА_8 , останні втрьох на автомобілі «ToyotaCorolla», сірого кольору, 2005 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , направились в сторону вулиці Чорноморського козацтва м. Одеси, де зустрілись із громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має інвалідність ІІ групи, та за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 повинна була вступити у фіктивний шлюб із ОСОБА_7 .

Надалі, всі вищевказані особи на автомобілі «ToyotaCorolla», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , направились в бік с. Любашівка Подільського району Одеської області.

Того ж дня, прибувши до заздалегідь запланованого місця що за адресою: АДРЕСА_1 , за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , здійснив валютний обмін у відділенні АТ КБ «Приватбанк», а саме надав працівникам відділення банку грошові кошти в сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) доларів США за що отримав еквівалент у розмірі 111 450 (сто одинадцять тисяч чотириста п`ятдесят) грн.

Після здійснення валютного обміну, за попередньою домовленістю вказану суму грошових ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 , який у свою чергу пояснив, що кошти будуть передані громадянці ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , як винагорода за вступ у шлюб без наміру створення сім`ї та набуття прав та обов`язків подружжя із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відповідно, а також частиною цих коштів буде сплачено послуги нотаріуса та Любашівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Подільському районі Одеської області Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції.

10.10.2023 близько 17 год 30 хв., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у приміщенні Любашівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Подільському районі Одеської області Південного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції, що за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Любашівка, вулиця Радянська, будинок 84, ОСОБА_8 , за сприяння ОСОБА_4 , уклав фіктивний шлюббез наміру створення сім`ї та набуття прав та обов`язків подружжя з громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має інвалідність І групи, за що того ж дня остання отримала грошову винагороду в розмірі 60 000 гривень.

Укласти фіктивний шлюб між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не вдалось за можливе у зв`язку із наявністю в Державного реєстру актів цивільного стану громадян записів щодо наявності в ОСОБА_7 нерозірваного шлюбу.

Наступної години того ж дня, після отримання свідоцтва про реєстрацію шлюбу між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Любашівка, вул. Софіївська, 43, у салоні автомобіля «ToyotaCorolla», номерний знак НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , не знаючи, що грошові кошти є імітаційними, отримав від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 імітаційні грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 228 штук (загалом 22 800 двадцять дві тисячі вісімсот), як незаконну винагороду за організацію незаконного переправлення цих осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, які полягали в організації укладення фіктивних шлюбів із жінками, які мають інвалідність, та оформленні необхідних документів по догляду за особою з інвалідністю та здійснення виїзду через державний кордон України в якості особи, яка їх супроводжує, у встановленому пункті пропуску. Однак довести до завершення свій задум ОСОБА_4 не встиг, у зв`язку із тим, що був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Аналізуючи зміст висунутого обвинувачення, судом встановлено, що початок інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення не встановлено, а фактично завершено за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із чим судом ініційовано питання щодо направлення обвинувального акту та доданих до нього матеріалів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідування за № 0001307 від 27.09.2023 року у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до Одеського апеляційного суду з метою вирішення питання щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (для визначення підсудності).

Прокурор, обвинувачений та його захисники не заперечували проти направлення кримінального провадження до Одеського апеляційного суду з метою вирішення питання щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (для визначення підсудності).

Згідно ст.32 КПК України, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 34 КПК України, питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Пунктом 4 частини 3 статті 314 КПК України передбачено, що упідготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.32,34, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 314-317, 369-372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури, про продовження покладених на обвинуваченого ОСОБА_4 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України в рамках запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Продовжити, в рамках застосованого запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, строком два місяці, тобто до 16.03.2024 року, а саме:

-Не відлучатися з Одеського району без дозволу суду;

-Повідомляти суд про зміну свого місця проживання, прибувати до суду за кожною вимогою, утримуватись від спілкування зі свідками по справі;

-Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити обвинуваченому, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в його житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на них зобов`язань.

Визначити строк дії ухвали суду до 16.03.2024 року включно.

Направити обвинувальний акт та додані до нього матеріали, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідування за № 0001307 від 27.09.2023 року у відношенні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, до Одеського апеляційного суду з метою вирішення питання щодо направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції (для визначення підсудності).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ст.392 КПК України

Суддя Київського районного

суду м. Одеси ОСОБА_1 .