УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №000345 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заздалегідь до проведення тендеру визначають підрядні організації, які мають виконувати роботи на конкретних ділянках доріг та вулиць м. Вінниці з штучно завищеною вартістю виконання будівельних робіт. Таким чином 09.07.2021 вказаним департаментом ВМР укладено договір № 138 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення нового будівництва вулиці Проектної в м. Вінниці, загальною вартістю 41,675 млн. грн.

Співробітниками управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області встановлено обставини, що можуть свідчити про вчинення розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт з будівництва нової дороги по АДРЕСА_1 (від перехрестя з АДРЕСА_2 до перехрестя з АДРЕСА_3 ) та ділянка вул. Проектної 13 (від перехрестя з АДРЕСА_1 до перехрестя з АДРЕСА_1 ) в м. Вінниці службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно з керівником заздалегідь визначеної підрядної організації, яка виконує будівельні роботи з нового будівництва вулиці, організували злочину схему по заволодінню бюджетними коштами.

Так встановлено, що 09.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), було укладено договір №138 щодо нового будівництва АДРЕСА_1 . Сума договору становить 41,675 млн. грн.

Крім цього було встановлено, що до вищевказаної злочинної схеми, причетні ряд службових осіб та працівників підрядної організації з якою було укладено договори по проведенню робіт з нового будівництва вул. Проектної в м. Вінниці, а саме:1. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , яка безпосередньо контролює закупівлю будівельних матеріалів для виконання робіт з будівництва дороги, а також вирішує питання щодо залучення та використання техніки необхідної для виконання будівельних робіт, підписує бухгалтерські документи, які складаються після проведення відповідних будівельних робіт. 2. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , який безпосередньо здійснює управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через підконтрольних осіб, керує закупівлею матеріалів, робіт та послуг за завищеними цінами через пов`язаних суб`єктів господарювання, надає вказівки директору ОСОБА_4 та бухгалтеру ОСОБА_6 по складанню відповідних бухгалтерських документів щодо закупівлі будівельних матеріалів від пов`язаних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 де власником товариства являється ОСОБА_7 , яка являється його матір`ю. 3. Головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , контролює хід виконання будівельних робіт на дільниці, перевіряє кількість та якість використаних будівельних матеріалів, веде їх облік. 4. Кошторисник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , складає кошторисну документацію по виконанню робіт на об`єкті, а саме формує акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів. 5. Головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , веде бухгалтерський облік закупівлі будівельних матеріалів, використання машин та механізмів, складання відповідних бухгалтерських документів, податкових накладних, відповідає за формування фінансових та податкових звітів.

В ході аналізу придбання матеріалів отриманих від того, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 організоване штучне завищення вартості будівельних матеріалів (щебень, відсів, щебенево-піщано суміш та ін.) шляхом складання фіктивних бухгалтерських документів щодо їх придбання за завищеними цінами у пов`язаного суб`єкта господарської діяльності, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування в даному кримінальному проваджені та з метою встановлення законності здійснення проведення закупівель товарів, робіт та послуг та матеріалів, які використовувались під час нового будівництва АДРЕСА_1 , а також встановлення підтвердження взаєморозрахунків по закупівлі даних матеріалів є необхідність отримати рух коштів за період 2021-2023 років по банківських рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: ІВАN: НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІВАN: НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: ІВАN: НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІВАN: НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІВАN: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти незаконного заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформацію по руху коштів усіх відкритих банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 до моменту винесення ухвали суду.

Враховуючи викладене, а також те, що отримати іншим шляхом вказану інформацію неможливо, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення, що перебувають у розпорядженні уАБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , представництво якого у м. Вінниця розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , у вигляді інформації по руху коштів усіх відкритих банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2021 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя