Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7331/23
Провадження №1-кс/552/2284/23
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.12.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказувала, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 2021 по 2022 роки, діючи за попередньою змовою групою осіб використовуючи копії персональних документів (паспорту, ідентифікаційного коду) мешканців Полтавської, Сумської та Харківської областей, шляхом підробки документів відкрили банківські рахунки, які використовували без відома вказаних осіб.

У рамках виконання доручення, наданого в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні від 23.11.2023 № 0000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, від працівників СБУ, отримано інформацію щодо реалізації протиправної схеми відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичних осіб, які в подальшому використовувалися для проведення операцій та обготівкування коштів, отриманих в результаті функціонування протиправної схеми міскодингу. Встановлено, що відкриття вказаних карткових рахунків проводилася за посередництва службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході виконання доручення, визначено перелік фізичних осіб (дропів), на ім`я яких у 2021-2022 роках відкрито банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому використовувалися з метою уникнення обмежень на займання забороненими видами господарської діяльності, зокрема незаконної організації та проведення азартних ігор (гемблінг), беттінгу, проведення фінансових операцій з «квазікешем», а також операцій, які можуть бути пов`язаними із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення детектив просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник володільця речей та документів, доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання також не з`явився.

Оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду, вважаю за необхідне розглянути клопотання за відсутності осіб, що в засідання не з`явились.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали визначити тривалістю один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса АДРЕСА_1 ), стосовно осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , картка № НОМЕР_5 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , картка № НОМЕР_9 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , картка № НОМЕР_11 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_13 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , картка № НОМЕР_15 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , картка № НОМЕР_17 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , картка № НОМЕР_19 ,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , картка № НОМЕР_21

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , картка № НОМЕР_23 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , картка № НОМЕР_25 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_26 , картка № НОМЕР_27 ,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_28 , картка № НОМЕР_29 ,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , картка № НОМЕР_31 ,

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_32 , картка № НОМЕР_33 ,

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_34 , картка № НОМЕР_35 ,

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_36 , картка № НОМЕР_37 ,

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_38 , картка № НОМЕР_39 ,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_40 , картка № НОМЕР_41 ,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_42 , картка № НОМЕР_43 ,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_44 , картка № НОМЕР_45 ,

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_46 , картка № НОМЕР_47 ,

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_48 , картка № НОМЕР_49 ,

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_50 , картка № НОМЕР_51 ,

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_52 , картка № НОМЕР_53 ,

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_54 , картка № НОМЕР_55 ,

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_56 , картка № НОМЕР_57 ,

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_58 , картка № НОМЕР_59 ,

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_60 , картка № НОМЕР_61 ,

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_62 , картка № НОМЕР_63 ,

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_64 , картка № НОМЕР_65 ,

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_66 , картка № НОМЕР_67 ,

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_68 , картка № НОМЕР_69 ,

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_70 , картка № НОМЕР_71 ,

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_72 , картка № НОМЕР_73 ,

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , НОМЕР_74 , картка № НОМЕР_75 ,

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_76 , картка № НОМЕР_77 ,

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_78 , картка № НОМЕР_79 ,

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_80 , картка № НОМЕР_81 ,

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_82 , картка № НОМЕР_83 ,

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_84 , картка № НОМЕР_85 ,

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_86 , картка № НОМЕР_87 ,

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_88 , картка № НОМЕР_89 ,

ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_90 , картка № НОМЕР_91 ,

ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_92 , картка № НОМЕР_93 ,

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_94 , картка № НОМЕР_95 ,

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_96 , картка № НОМЕР_97 ,

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_98 , картка № НОМЕР_99 ,

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_100 , картка № НОМЕР_101 ,

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_102 , картка № НОМЕР_103 ,

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_104 , картка № НОМЕР_105 ,

ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_106 , картка № НОМЕР_107 ,

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_108 , картка № НОМЕР_109 ,

ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_110 , картка № НОМЕР_111 ,

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_112 , картка № НОМЕР_113 ,

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_114 , картка № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ,

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_117 ,

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_118 , картка № НОМЕР_119 ,

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_120 , картка № НОМЕР_121 ,

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_122 , картка № НОМЕР_123 ,

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_124 , картка № НОМЕР_125 ,

ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_126 , картка № НОМЕР_127 ,

ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_128 , картка № НОМЕР_129 ,

ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_130 , картка № НОМЕР_131 ,

ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_132 , картка № НОМЕР_133 ,

ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_134 , картка № НОМЕР_135 ,

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_136 , картка № НОМЕР_137 ,

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_138 , картка № НОМЕР_139 ,

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_140 , картка № НОМЕР_141 , ,

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_142 , картка № НОМЕР_143 ,

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_144 , картка № НОМЕР_145 ,

ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_146 , картка № НОМЕР_147 ,

ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_148 , картка № НОМЕР_149 ,

ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_150 , картка № НОМЕР_151 ,

ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_152 , картка № НОМЕР_153 ,

ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_154 , картка № НОМЕР_155 ,

ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_156 , картка № НОМЕР_157 ,

ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_158 , картка № НОМЕР_159 ,

ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_160 , картка № НОМЕР_161 ,

ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_162 , картка № НОМЕР_163 ,

ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_164 , картка № НОМЕР_165 ,

ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_166 , картка № НОМЕР_167 ,

ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_168 , картка № НОМЕР_169 ,

ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_170 , картка № НОМЕР_171 ,

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_172 , картка № НОМЕР_173 ,

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_174 , картка № НОМЕР_175 ,

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_176 , картка № НОМЕР_177 ,

ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_178 , картка № НОМЕР_179 ,

ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_180 , картка № НОМЕР_181 ,

ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП НОМЕР_182 , картка № НОМЕР_183 ,

ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП НОМЕР_184 , картка № НОМЕР_185 ,

ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП НОМЕР_186 , картка № НОМЕР_187 ,

ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП НОМЕР_188 , картка № НОМЕР_189 ,

ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_190 , картка № НОМЕР_191 ,

ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП НОМЕР_192 , картка № НОМЕР_193 ,

ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП НОМЕР_194 , картка № НОМЕР_195 ,

ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП НОМЕР_196 , картка № НОМЕР_197 ,

ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_198 , картка № НОМЕР_199 ,

ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_200 , картка № НОМЕР_201 ,

ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , РНОКПП НОМЕР_202 , картка № НОМЕР_203 ,

ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , РНОКПП НОМЕР_204 , картка № НОМЕР_205 ,

ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_94 , РНОКПП НОМЕР_206 , картка № НОМЕР_207 ,

ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП НОМЕР_190 , картка № НОМЕР_191 ,

ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , РНОКПП НОМЕР_208 , картка № НОМЕР_209 ,

ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_96 , РНОКПП НОМЕР_210 , картка № НОМЕР_211 ,

ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , РНОКПП НОМЕР_212 , картка № НОМЕР_213 ,

ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_98 , РНОКПП НОМЕР_214 , картка № НОМЕР_215 ,

ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_99 , РНОКПП НОМЕР_216 , картка № НОМЕР_217 ,

ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , РНОКПП НОМЕР_218 , картка № НОМЕР_219 ,

ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_101 , РНОКПП НОМЕР_220 , картка № НОМЕР_221 ,

ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_222 , картка № НОМЕР_223 ,

ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , РНОКПП НОМЕР_224 , картка № НОМЕР_225 ,

ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_103 , РНОКПП НОМЕР_226 , картка № НОМЕР_227 ,

ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , РНОКПП НОМЕР_228 , картка № НОМЕР_229 ,

ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_105 , РНОКПП НОМЕР_230 , картка № НОМЕР_231 ,

ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , РНОКПП НОМЕР_232 , картка № НОМЕР_233 ,

ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_107 , РНОКПП НОМЕР_234 , картка № НОМЕР_235 ,

ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_108 , РНОКПП НОМЕР_236 , картка № НОМЕР_237 ,

ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , РНОКПП НОМЕР_238 , картка № НОМЕР_239 ,

ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_110 , РНОКПП НОМЕР_240 , картка № НОМЕР_241 ,

ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_242 , картка № НОМЕР_243 ,

ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_244 , картка № НОМЕР_245 ,

ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , РНОКПП НОМЕР_246 , картка № НОМЕР_247 ,

ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_248 , картка № НОМЕР_249 ,

ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_112 , РНОКПП НОМЕР_250 , картка № НОМЕР_251 ,

ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , РНОКПП НОМЕР_252 , картка № НОМЕР_253 ,

ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_114 , РНОКПП НОМЕР_254 , картка № НОМЕР_255 ,

ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , РНОКПП НОМЕР_256 , картки № НОМЕР_257 , НОМЕР_258 ,

ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_116 , РНОКПП НОМЕР_259 , картки № НОМЕР_260 , НОМЕР_261 ,

ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , РНОКПП НОМЕР_262 , картки № НОМЕР_263 , НОМЕР_264 ,

ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_265 , картка № НОМЕР_266 ,

ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_267 , картки № НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 ,

ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_118 , РНОКПП НОМЕР_271 , картка № НОМЕР_272 ,

ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , РНОКПП НОМЕР_273 , картка № НОМЕР_274 ,

ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_120 , РНОКПП НОМЕР_275 , картки № НОМЕР_276 , НОМЕР_277 ,

ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , РНОКПП НОМЕР_278 , картки № НОМЕР_279 , НОМЕР_280 ,

ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_122 , РНОКПП НОМЕР_281 , картка № НОМЕР_282 ,

ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , РНОКПП НОМЕР_283 , картка № НОМЕР_284 ,

ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_124 , РНОКПП НОМЕР_285 , картка № НОМЕР_286 ,

ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , РНОКПП НОМЕР_287 , картки № НОМЕР_288 , НОМЕР_289 ,

ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_290 , картка № НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 ,

ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_126 , РНОКПП НОМЕР_295 , картка № НОМЕР_296 ,

ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , РНОКПП НОМЕР_297 , картка № НОМЕР_298 ,

ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_128 , РНОКПП НОМЕР_299 , картка № НОМЕР_300 ,

ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , РНОКПП НОМЕР_301 , картки № НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 ,

ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_130 , РНОКПП НОМЕР_305 , картка № НОМЕР_306 ,

ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_307 , картки № НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 ,

ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , РНОКПП НОМЕР_314 , картка № НОМЕР_315 ,

ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_316 , картка № НОМЕР_317 ,

ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_132 , РНОКПП НОМЕР_318 , картка № НОМЕР_319 ,

ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , РНОКПП НОМЕР_320 , картка № НОМЕР_321 ,

ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_322 , картка № НОМЕР_323 ,

ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_134 , РНОКПП НОМЕР_324 , картка № НОМЕР_325 ,

ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , РНОКПП НОМЕР_326 , картка № НОМЕР_327 ,

ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_136 , РНОКПП НОМЕР_328 , картки № НОМЕР_329 , НОМЕР_330 ,

ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , РНОКПП НОМЕР_331 , картка № НОМЕР_332 , НОМЕР_333 ,

ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_138 , РНОКПП НОМЕР_334 , картка № НОМЕР_335 ,

ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , РНОКПП НОМЕР_336 , картка № НОМЕР_337 ,

ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_140 , РНОКПП НОМЕР_338 , картка № НОМЕР_339 , НОМЕР_340 ,

ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , РНОКПП НОМЕР_341 , картка № НОМЕР_342 ,

ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_142 , РНОКПП НОМЕР_343 , картка № НОМЕР_344 ,

ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , РНОКПП НОМЕР_345 , картки № НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 ,

ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_144 , РНОКПП НОМЕР_349 , картки № НОМЕР_350 , НОМЕР_351 ,

ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , РНОКПП НОМЕР_352 , картки № НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 ,

ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_146 , РНОКПП НОМЕР_357 , картка № НОМЕР_358 ,

ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_147 , РНОКПП НОМЕР_359 , картка № НОМЕР_360 ,

ОСОБА_170 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , РНОКПП НОМЕР_361 , картки № НОМЕР_362 , НОМЕР_363 ,

ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_149 , РНОКПП НОМЕР_364 , картка № НОМЕР_365 ,

ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_366 , картка № НОМЕР_367 ,

ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_150 , РНОКПП НОМЕР_368 , картки № НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 ,

ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , РНОКПП НОМЕР_373 , картка № НОМЕР_374 ,

ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_375 , картки № НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 ,

ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_379 , картки № НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 ,

ОСОБА_177 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , РНОКПП НОМЕР_383 , картка № НОМЕР_384 ,

ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , РНОКПП НОМЕР_385 , картки № НОМЕР_386 , НОМЕР_387 ,

ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_154 , РНОКПП НОМЕР_388 , картка № НОМЕР_389 ,

ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , РНОКПП НОМЕР_390 , картки № НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 ,

ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , РНОКПП НОМЕР_394 , картка № НОМЕР_395 ,

ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_157 , РНОКПП НОМЕР_396 , картка № НОМЕР_397 ,

ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , РНОКПП НОМЕР_398 , картки № НОМЕР_399 , НОМЕР_400 ,

ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_159 , РНОКПП НОМЕР_401 , картка № НОМЕР_402 ,

ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , РНОКПП НОМЕР_403 , картки № НОМЕР_404 , НОМЕР_405 ,

ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_161 , РНОКПП НОМЕР_406 , картка № НОМЕР_407 ,

ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_162 , РНОКПП НОМЕР_408 , картки № НОМЕР_409 , НОМЕР_410 ,

ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_163 , РНОКПП НОМЕР_411 , картка № НОМЕР_412 ,

ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_164 , РНОКПП НОМЕР_413 , картка № НОМЕР_414 ,

за період з 01.01.2021 по 16.10.2023, а саме: інформації стосовно операцій за картками (рахунками) вищевказаних фізичних осіб у період з 01.01.2021 по 16.10.2023, відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (із зазначенням ідентифікаційних даних, номерів карток/рахунків контрагентів, дату та часу проведення операцій, суми операцій, призначення платежу тощо), оригіналів документів, які надавались власниками вищевказаних карток з метою відкриття карткового рахунку, а саме: документ, що посвідчує особу, заява на відкриття рахунку та видачу платіжної картки, анкета-опитувальник клієнта, довіреність (у разі якщо рахунок відкривався представником) тощо.

Виконання ухвали доручити детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_190 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_193 , ОСОБА_194 , ОСОБА_195 , ОСОБА_196 , ОСОБА_197 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_203 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1