Провадження № 1-кс/344/8331/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000102,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246 КК України.

Встановлено, що до протиправного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісо-та пиломатеріалів, оформлених на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення причетні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Зокрема, ОСОБА_5 придбаває пиломатеріали, виготовлені з деревини незаконного походження та здійснює їх експорт від імені ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які він отримує на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення.

Виготовлені з необлікованої деревини пиломатеріали, ОСОБА_5 експортує на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів, які отримує в територіальному органі Державного агентства лісових ресурсів України на підставі документів про походження деревини з ознаками підроблення.

Так, ОСОБА_5 07.11.2023 отримав сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серії ІФ № 105137 на підставі ТТН-ліс, виданих Філією «Гринявське лісове господарство» ДП «Ліси України» ТОВ «Зруб Сервіс» (, юр. адреса: АДРЕСА_1, керівник - ОСОБА_8 ), які ним було придбано у ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), та планує використати його під час переміщення деревини незаконного походження за кордон. При цьому, транспортування лісосировини чи пиломатеріалів із вказаного підприємства ОСОБА_5 не здійснював.

ОСОБА_5 має намір здійснити експорт деревини незаконного походження, використовуючи автомобіль марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_3 , власник - ОСОБА_5 .

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що незаконне перевезення деревини буде здійснюватися транспортним засобом марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_3 , в якому зберігатимуться документи про право власності на транспортний засіб, деревина, а саме лісоматеріали та пиломатеріали, та документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , зокрема, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, товарно-транспортні накладні, довіреності від ФОП ОСОБА_10 , сертифікат про походження лісопродукції,вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародно-товарно транспортні накладні (CMR), інвойси (INVOICE), фітосанітарні сертифікати.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, трасологічні, експертизи матеріалів, судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні лісо та пиломатеріалів незаконного походження та оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в автомобілі марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_2 з напівпричепом із номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , можуть зберігатись документи про право власності на транспортний засіб, деревина, лісоматеріали та пиломатеріали, та документи щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , зокрема, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, товарно-транспортні накладні, довіреності від ФОП ОСОБА_10 , сертифікат про походження лісопродукції, вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародно-товарно транспортні накладні (CMR), інвойси (INVOICE), фітосанітарні сертифікати.

Згідно реєстраційних карток ТЗ власником автомобіля марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_2 та напівпричепу із номерним знаком НОМЕР_3 є ОСОБА_5 .

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи та в інший спосіб витребувати зазначені документи та речі не можливо.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_2 з напівпричепом із номерним знаком НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення транспортного засобу марки «MAN», із номерним знаком НОМЕР_2 з напівпричепом із номерним знаком НОМЕР_3 , документів про право власності на транспортний засіб, деревини, а саме лісоматеріалів та пиломатеріалів, та документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , зокрема, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, товарно-транспортні накладні, довіреності від ФОП ОСОБА_10 , сертифікат про походження лісопродукції,вантажно-митні декларації (ВМД), міжнародно-товарно транспортні накладні (CMR), інвойси (INVOICE), фітосанітарні сертифікати.

Ухвала діє до 15 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1