Провадження № 1-кс/727/3657/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000008 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України), -

за участю :

слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 о 21 год. 48 хв. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом завезення в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернівецької митниці імпортованого із Туреччини товару, здійснили незаконне придбання та транспортування з метою збуту суміші метанолу (метилового спирту) 97,76 мас.% та ізопропанолу 2,34 мас.%, яка є підакцизним товаром (код УКТЗЕД ), у кількості 24700 кг.

З матеріалів Чернівецької митниці за повідомленням №67 від 07.11.2023 про виявлення кримінального правопорушення встановлено, що 13.07.2023 о 21 год. 48 хв. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом завезення в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 імпортованого із Туреччини товару, здійснили незаконне придбання та транспортування з метою збуту суміші метанолу (метилового спирту) 97,76 мас.% та ізопропанолу 2,34 мас.%, яка є підакцизним товаром (код УКТЗЕД ), у кількості 24700 кг.

З метою прикриття своєї протиправної діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до митного органу в електронній формі подали попередню митну декларацію типу ІМ ЕЕ UA805000/2023/901463 від 13.07.2023, в якій відобразили, що придбаний в Туреччині товар є не підакцизним розчинником «Solvent (RB-26)», який являє собою прозору, рухливу, безбарвну рідину без механічних домішок із специфічним спиртовим запахом; є розчинником, що складається з: ізопропілового спирту 55,2+-0,1 мас.%; метилового спирту 44,8+-0,1 мас.%, тобто, розчинник не на основі метанолу.

За результатами митного контролю, в кабіні вантажного автомобіля марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом (цистерна) марки «TRAILOR», д.н.з. НОМЕР_3 , якими перевозився вищевказаний товар, встановлено наявність копії Турецької транзитної декларації №23TR8647 від 11.07.2023, де в графі 31/2 зазначено товари: «пропанол», код товару 29051200, вага 494 кг.; «метанол», код товару 29051100, вага 24206 кг.

В зв`язку із чим, 17.07.2023 працівниками митниці проведено відбір зразків вищевказаного товару для проведення лабораторних досліджень, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно висновку СЛЕД ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.07.2023 №-0223 надані на дослідження зразки товару є сумішшю метанолу 97,76 мас.% (в основі, як компонент, що за кількісним показником вираженим у масових відсотках у суміші переважає) та ізопропанолу 2,34 мас.%.

09.08.2023, з метою вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності, працівниками оперативного ІНФОРМАЦІЯ_5 складено протокол про порушення питних правил №0685/40800/23 відносно громадянина Туреччини ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від якої на територію України, до п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 завезено вищевказаний товар, за вчинення дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення товарів, підроблених документів, або таких, що містять неправдиві відомості щодо назви товарів та є підставою для переміщення іншого товару, за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

09.08.2023 в межах провадження у справі про порушення митних правил, працівниками оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Чернівецької митниці здійснено вилучення вищевказаного підакцизного товару, а саме суміші метанолу 97,76 мас.% (в основі, як компонент, що за кількісним показником вираженим у масових відсотках у суміші переважає) та ізопропанолу 2,34 мас.%, відповідно до протоколу №0685/40800/23 від 09.08.2023, який поміщено на зберігання до складу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

01.09.2023 матеріали зазначеної адміністративної справи про порушення митних правил було направлено до Першотравневого районного суду м.Чернівці. За результатами розгляду яких, ухвалою судді Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_8 від 24.10.2023 провадження в справі про адміністративне правопорушення відносно громадянина Туреччини ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) директора фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - закрито за відсутністю в його діях події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

Зважаючи, що вказаний підакцизний товар суміші метанолу 97,76 мас.% (в основі, як компонент, що за кількісним показником вираженим у масових відсотках у суміші переважає) та ізопропанолу 2,34 мас.%, зберігається на складі п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , володільцем вказаних речей є ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі підпорядкованого підрозділу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і цей підакцизний товар має доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідний для забезпечення належного проведення в межах кримінального провадження експертних досліджень, оглядів, інших слідчих та процесуальних дій з їх використанням.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до: щодо підакцизного товару суміші метанолу (метилового спирту) 97,76 мас.% та ізопропанолу 2,34 мас.%, (код УКТЗЕД ), у кількості 24700 кг.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, про поважні причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.11.2023 р. до ЄРДР внесені відомості за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відповідно до яких 13.07.2023 о 21 год. 48 хв. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом завезення в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 імпортованого із Туреччини товару, здійснили незаконне придбання та транспортування з метою збуту суміші метанолу (метилового спирту) 97,76 мас. % та ізопропанолу 2,34 мас. %, яка є підакцизним товаром (код УКТЗЕД ), у кількості 24 700 кг.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі підпорядкованого підрозділу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі підпорядкованого підрозділу п/п « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до: підакцизного товару суміші метанолу (метилового спирту) 97,76 мас.% та ізопропанолу 2,34 мас.%, (код УКТЗЕД ), у кількості 24700 кг.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1