Справа № 592/24/24
Провадження № 1-кс/592/44/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , підозрюваної - ОСОБА_6 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кардашівка Охтирського району Сумської області, українки, громадянки України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003713 від 24.09.2023 року за ч.ч.1, 2, 3, 5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 5 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003713 від 24.09.2023 року за ч.ч.1, 2, 3, 5 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у незаконному заволодінні чужим майном, а саме, коштами ОСОБА_8 на суму 131700грн. шляхом обману та у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_9 в особливо великих розмірах шляхом зловживання довірою з кваліфікуючими ознаками «заволодіння коштами в особливо великих розмірах», «повторність».

06.10.2023 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,5 ст.190 КК України.

07.10.2023 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми підозрюваній ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1878800грн.

29.11.2023 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми підозрюваній ОСОБА_6 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 06.01.2024 року з можливістю внесення застави в сумі 1878800грн.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.ч.1,5 ст.190 КК України підтверджуються наступними матеріалами: протоколами допиту потерпілої ОСОБА_9 ; протоколом затримання ОСОБА_6 ; протоколом огляду предмету від 25.09.2023 року; протоколом огляду від 26.09.2023 року; протоколом огляду відеозапису від 30.09.2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.10.2023 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.10.2023 року; протоколом обшуку транспортного засобу Skoda Superb

д.н.з НОМЕР_1 ; протоколом огляду місця події від 06.10.2023, в ході якого виявлено кошти та імітаційні засоби, передані потерпілою; протоколом огляду, виготовлення копій, відбору зразків спеціальної обробки, помітки та вручення грошей, а також не справжніх (спеціальних імітаційних) засобів, візуально схожих на грошові кошти, від 06.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 06.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 16.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за річчю від 16.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних систем від 11.10.2023 року; інформацією, отриманою за результатами проведення тимчасового доступу до інформації АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк»; інформацією, отриманою за результатами проведення тимчасового доступу до інформації ПрАТ «ВФ Україна»; протоколами огляду отриманої за результатами проведення тимчасового доступу інформації банківських установ та оператора мобільного зв`язку; іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184, ст. 199 КПК України встановлено, що ризики, які існували під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 , передбачені у п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на даний час не зменшилися. Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи тяжкість покарання, що їй загрожує за вчинення особливо тяжкого злочину, з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення може переховуватися від органів досудового розслідування, в тому числі шляхом виїзду за межі України, незаконного перетину державного кордону України, так як під час огляду вилученого у неї мобільного телефону було виявлено електронний квиток до м.Кишинів, Молдова з м. Києва на 07.10.2023 року; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування на даний час не знайдено кошти, отримані ОСОБА_6 злочинним шляхом, перебуваючи на волі ОСОБА_6 може їх сховати. Також підозрювана може незаконно впливати на свідків та потерпілих через засоби мобільного зв`язку, через особисті зустрічі та знайомих шляхом погроз, вмовляння, підкупу або іншим чином з метою схиляння їх до дачі свідчень на свою користь з метою зменшення ступеня своєї вини, може вчинити інші кримінальні правопорушення, так як підозрювана ОСОБА_6 на даний час не має постійного джерела доходу.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній закінчується 06.01.2024 року. Провести всі необхідні слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи) у трьохмісячний строк з об`єктивних причин не представилось за можливе, у зв`язку із певною послідовністю проведення слідчих (розшукових) дій та тривалістю проведення заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів).Проведення всіх вище вказаних слідчих (розшукових) дій та отримання результатів тимчасових доступів до банківських установ має важливе значення для подальшого досудового розслідування та судового розгляду, оскільки це допоможе встановити всі для слідства та суду деталі та обставини вчинення підозрюваною інкримінованих їй кримінальних правопорушення.

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали заявлене клопотання. Прокурор повідомив, що у кримінальному провадженні встановлюються особи потерпілих, коштами яких заволоділа ОСОБА_6 , це більше 40 осіб, проводяться слідчі (розшукові) дії.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_6 , її захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, так як умислу на вчинення шахрайських дій у підозрюваної не було, підозра є необгрунтованою, ризики доказами не підтверджені. ОСОБА_6 зазначила, що вона має постійне місце проживання в м.Охтирка, потребує кваліфікованого медичного нагляду. Просили застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання, з таких підстав:

В провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003713 від 24.09.2023 року за ч.ч.1, 2, 3, 5 ст.190 КК України.

06.10.2023 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 5 ст.190 КК України.

07.10.2023 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми підозрюваній ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1878800грн. 29.11.2023 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми підозрюваній ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 06.01.2024 року включно з можливістю внесення застави в сумі 1878800грн.

28.12.2023 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 06.03.2024 року.

Провести всі необхідні слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження у тримісячний строк з об`єктивних причин не представилось за можливе, у зв`язку із певною послідовністю проведення слідчих (розшукових) дій та тривалістю проведення заходів забезпечення кримінального провадження (виконання ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей та документів).

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Згідно з ст.199 КПК України слідчий суддя при розгляді клопотання про продовження строку тримання під вартою бере до уваги, чи заявлений в клопотанні ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою.

У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини зазначає, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу (Справа «Мюррей проти Сполученого Королівства»). Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини «Чеботарь проти Молдови» «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, скоїла злочин. В матеріалах кримінального провадження містяться факти та інформація, що ОСОБА_6 можливо вчинила злочини за ч.ч.1, 5 ст.190 КК України, що підтверджується протоколами допиту потерпілої ОСОБА_9 ; протоколом затримання ОСОБА_6 ; протоколом огляду предмету від 25.09.2023 року; протоколом огляду від 26.09.2023 року; протоколом огляду відеозапису від 30.09.2023 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.10.2023 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.10.2023 року; протоколом обшуку транспортного засобу Skoda Superb д.н.з НОМЕР_1 ; протоколом огляду місця події від 06.10.2023, в ході якого виявлено кошти та імітаційні засоби, передані потерпілою; протоколом огляду, виготовлення копій, відбору зразків спеціальної обробки, помітки та вручення грошей, а також не справжніх (спеціальних імітаційних) засобів, візуально схожих на грошові кошти, від 06.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 06.10.2023 року; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 16.10.2023 року; інформацією, отриманою за результатами проведення тимчасового доступу до інформації АТ «Таскомбанк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «Ощадбанк»; інформацією, отриманою за результатами проведення тимчасового доступу до інформації ПрАТ «ВФ Україна»; протоколами огляду отриманої за результатами проведення тимчасового доступу інформації банківських установ та оператора мобільного зв`язку; іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Відповідно до вимог п.4 ч. 1 ст.184, ст.199 КПК України встановлено, що ризики, які існували під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_6 , та його продовження, передбачені п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, на цей час не зменшилися і не перестали існувати.

Так, ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюється у вчиненні і особливо тяжкого злочину, може виїхати за межі України, оскільки під час вилученого у неї мобільного телефону та його огляду, було виявлено електронний квиток до м.Кишинів, Молдова. Підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки органом досудового розслідування на даний час не знайдено кошти, отримані ОСОБА_6 злочинним шляхом, перебуваючи на волі ОСОБА_6 може їх сховати. ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків та потерпілих через засоби мобільного зв`язку, через особисті зустрічі та знайомих шляхом погроз, вмовляння, підкупу або іншим чином з метою схиляння їх до дачі показань на свою користь, може вчинити інші кримінальні правопорушення, так як підозрювана ОСОБА_6 на даний час не має постійного джерела доходу.

Такі запобіжні заходи як особисте зобов`язання, особиста порука, домашній арешт не можуть бути застосовані до ОСОБА_6 та не забезпечать належної процесуальної поведінки останньої, оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні і особливо тяжкого злочину, може залишити територію України з метою переховування від органів досудового розслідування та суду. Кошти, у заволодінні якими шахрайським шляхом підозрюється ОСОБА_6 , не відшкодовані потерпілим в повному обсязі.

Аргументи ОСОБА_6 щодо стану її здоров`я доказами не підтверджені.

З врахуванням викладеного, вважаю необхідним продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.03.2024 року включно.

Розмір застави 1878800грн., визначений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 07.10.2023 року, не змінювати.

Керуючись вимогами ст. ст. 40,131,132, 176-178, 182, 193-194, 197,199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 02.03.2024 року включно.

У разі внесення застави в розмірі 1878800грн. і звільнення підозрюваної з-під варти покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки,передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідком ОСОБА_10 та потерпілою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ; здати паспорт для виїзду за кордон (у разі наявності) до відповідного районного відділу ГУ ДМС України в Сумській області.

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами - з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1