Провадження № 1-кс/344/9067/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Установлено, що громадянка України ОСОБА_7 , проживаючи на території України та відвідуючи в період з 2014 по 2022 роки територію тимчасово окупованої АР Крим, достовірно володіла інформацією про тимчасову окупацію її території збройними силами російської федерації та усвідомлювала, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Для фінансування антидержавних дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_7 вступила в злочинну змову з ОСОБА_5 , яка постійно проживала на території АР Крим та на підставі нотаріально засвідчених довіреностей представляла її інтереси, забезпечити механізм охорони та функціонування належного їй нерухомого майна та систематичне проведення оплати військовим формуванням російської федерації, які насильницьким способом захопили державну владу.

Громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на території АР Крим, володіючи інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації та створення на території півострова незаконних збройних та воєнізованих формувань, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Продовжуючи співпрацювати з збройними формуванням окупаційної влади, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 18.06.2014 уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ», який передбачив внесення систематичних сум грошей на рахунок указаного воєнізованого формування, чим створила протиправний механізм для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

07 лютого 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Разом з тим, згідно отриманих даних, ОСОБА_5 приблизно з 2014 року перебуває на території тимчасово окупованої АР Крим, де, на даний час, переховується від органу досудового розслідування.

24 березня 2023 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

Повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, 279, глав 6,11 КПК України, вручено ОСОБА_5 07.12.2023 у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинів підтверджується

- фактичними даними, зафіксованими в матеріалах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- фактичними даними, зафіксованими в протоколах оглядів оптичних дисків з збереженим листуванням через електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які підтверджують факти фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України, а також причетність до вказаних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , особи матеріали стосовно якої виділені в окреме кримінальне провадження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб;

- показами свідка ОСОБА_9 , якими зафіксовано структуру власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», обставини створення ООО «Таврия-Инвест», підписання договорів з збройними та воєнізованими формуваннями РФ та протоколів зборів учасників ООО «Таврия-Инвест», причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб до вчинення вищевказаних злочинних дій, їх ролі під час вчинення злочину;

- показами свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , якими зафіксовано обставини управління компаніями ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиціна компанія «Терра-Інвест», а також окремі обставини фінансування незаконих збройних формувань на території АР Крим, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- відповідно до протоколу обшуку транспортного засобу «Volkswagen Golf 2020», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено печатки ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур»;

- згідно протоколу обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, буд. 9, вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, та зафіксовано використання ОСОБА_8 електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- протоколоми обшуків садиби за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , яким зафіксовано відсутність ОСОБА_7 за місцем проживання;

- протоколами обшуків садиби за адресою: АДРЕСА_8 , яким зафіксовано відсутність ОСОБА_7 за місцем проживання;

- висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз документів, які підтверджують причетність підозрюваних до фінансування діяльності збройних формувань РФ, які вчиняють дії спрямовані на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території та державного кордону України;

- протоколом тимчасового доступу в Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посаді керівника (генерального директора та директора) ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», відомості про бенефіціарних власників вказаної юридичної особи та зміни внесені до статутних документів;

- протоколом тимчасового доступу в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, та протоколами оглядів вилучених під час вказаного тимчасового доступу документів, якими зафіксовано періоди перебування осіб на посадах керівників (генеральних директорів та директорів) ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», відомості про бенефіціарних власників вказаних юридичних осіб та зміни внесені до статутних документів;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_13 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей від імені ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест» на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_14 ;

- протоколом тимчасового доступу в приватного нотаріуса ОСОБА_15 , та протоколами оглядів вилучених документів, якими зафіксовано факти видачі нотаріальних довіреностей, які могли використовуватися для злочинної діяльності;

- протоколами оглядів всесвітньої мережі Інтернет, відповідями на доручення, відповідями на запити та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Притягнути громадянку України ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, не виявляється можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваної спеціального досудового розслідування злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України. На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе.

Таким чином, наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000042.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні не заперечила проти надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення для спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно зі ст. 297-1 ч. 2 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтею 258-3 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Також, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимогами статті 5 Закону України № 1632-VII від 12 серпня 2014 року «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», передбачено, що ухилення від явки на виклик до слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш ніж два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, передбаченого КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 6 Закону України № 1632-VII від 12 серпня 2014 «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції», закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

07 лютого 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Разом з тим, згідно отриманих даних, ОСОБА_5 приблизно з 2014 року перебуває на території тимчасово окупованої АР Крим, де, на даний час, переховується від органу досудового розслідування.

24 березня 2023 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

Повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто передачі матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора, та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, тобто у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, 279, глав 6,11 КПК України, вручено ОСОБА_5 07.12.2023 у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

При цьому, на виконання вимог ст. 297 - 4 КПК України, відповідно до яких, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя, вважає, що дані, які дають підстави дійти до висновку про наявність обґрунтованої підозри в діях ОСОБА_5 про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить, в тому числі з практики Європейського суду (рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України») яка вказує на те, що розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.

Вручена ОСОБА_5 , підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, п. 32, Series A, № 182).

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

На даний час підозрювана ОСОБА_5 ухиляється від явки на виклик слідчого (неприбула на виклик без поважної причини більш як два рази), перебуває на непідконтрольній органам державної влади та місцевого самоврядування України території, де переховується від органів досудового розслідування та суду.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Російської Федерації, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженки Російської Федерації, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , громадянки України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 4 ст. 111-1 КК України..

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1