Справа № 214/9846/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0001344 від 08 листопада 2023року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0001344 від 08 листопада 2023року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.11.2023 до Відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 про те, що невідомою особою 07.11.2023 з кредитної картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти у розмірі 16 701 грн. за рекламні послуги в Facebook. Обставини події встановлюються.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в нього є мій мобільний номер телефона, оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер НОМЕР_2 , який прив`язаний та рахується за його банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в нього є дві картки для виплат (пенсійна) вже перевипущена новий № НОМЕР_3 та кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » старий номер № НОМЕР_1 , повні цифри сказати не може, так як карта вже заблокована та перевипущена на нову № НОМЕР_4 , якими останній користувався через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 07.11.2023 р. приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 знаходився на роботі в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по АДРЕСА_2 , в цей час йому на мій мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_5 . Жіночий голос (автовідповідач) запитав, чи підтверджую він вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », останній відхилив даний запит, а саме натиснув «0», щоб відхилити запит на цьому дзвінок завершився. Далі ОСОБА_5 на телефон почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з паролями, в кількості 6 штук, а саме було в повідомленнях текст англійськими буквами «підтвердіть списання на 0.00 грн з вашої карти НОМЕР_6 , нікому не передавайте цей пароль». Більше йому ніхто не телефонував з даного приводу та паролі з смс повідомлень він нікому не передавав. Після даних повідомлень ОСОБА_5 намагався зайти у свій особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в нього це не вийшло, аккаунт був заблокований. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у розмові з роботом через меню « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо, що баланс його кредитної карти № НОМЕР_1 , був мінус 25 000 гривень, хоча до цього був мінус 9200 грн якими він користувався. Далі остійній зрозумів, що це шахрайські дії. Після чого

-року ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяв роздруківку руху коштів по кредитній карті і оператор повідомила, що невстановленим списано кредитні грошові кошти 07.11.2023 о 15:09 годині чотирьом платежами на якісь рекламні послуги у «Фейсбук» та розваги, а саме суми 8322,10 грн, 8304,12 грн, 37,83 грн, 37,83 грн, загальна сума збитку вийшла 16701,88 гривень.

Вчиненим кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 може бути спричинено майнову шкоду в розмірі 16701,88 гривень, якщо банк не визнає дії з його кредитним рахунком шахрайськими.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 00:00 годин 07.11.2023 року по термін дії ухвали.

до копій документів, які стали підставою для рахунків: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги;

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.І ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до речей та документів як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 00:00 годин 07.11.2023 року до 00:00:00 годин 08.11.2023 року, з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у м. Кривий Ріг.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення слідчого в частині надання інформації, за період з 00-00 год. 07.11.2023 року до 00:00:00 годин 08.11.2023 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . по кримінальному провадженню №0001344 від 08 листопада 2023року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково .

Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , а саме: інформації про усі наявні рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 00:00 годин 07.11.2023 року по 00:00:00 годин 08.11.2023 року до 00:00:00 годин 08.11.2023 року з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей і документів у м. Кривий Ріг.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 15.03.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1