КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1073/24
Провадження № 1-кс/552/431/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 18.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.02.2024 року до чергової частини Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.02.2024 року близько 12:25 год. невідома особа, заволоділа кредитними грошовими коштами з банківської картки належної заявнику емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3 250 (три тисячі двісті п`ятдесят гривень) 00 копійок під приводом надання грошової допомоги на сторінці Фейсбук, перейшовши за посиланням.

А тому, з метою перевірки вищевказаної інформації, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 18.02.2024 року по 00:00 год. 19.02.2024 року, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку, за яким закріплена банківська карта.

1.2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.8.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.9.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати: слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1