У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000127 від 03.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 24.10.2023 по 00:00 год. 31.10.2023, а також документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 24.10.2023 по 00:00 год. 31.10.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 02.11.2023 до Відділення поліції №1 Жмеринського РВП надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажі ліжка на Інтернет платформі «ОЛХ» заволоділа належними коштами потерпілої, які вона перерахувала 25.10.2023 в сумі 995 грн. та 26.10.2023 в сумі 1750 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Відомості за вказаним фактом 03.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В своїх показах ОСОБА_5 повідомила, що на Інтернет платформі «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дитячого ліжка та зв`язавшись із продавцем по мобільному додатку «Вайбер», домовилася щодо його купівлі. При цьому дана особа написала потерпілій номер банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на який необхідно оплатити всю суму, і тоді їй надішлють товар. Після чого потерпіла перерахувала 25.10.2023 кошти в сумі 995 грн та 26.10.2023 кошти в сумі 1750 грн.

Відповідно рапорту з Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, банківська карта № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 . Також зазначено додаткові напрямки руху коштів в період з 23.10.2023 по 27.10.2023, а саме з даної карти кошти пересилаються на банківську карту емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву, у якій клопотання підтримав, просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 02.11.2023, повідомленням Департаменту кіберполіції УПКЗ у Вінницькій області №Р-656/38/105-2023 від 27.10.2023, зверненням №327060 зареєстрованого в журналі ЄО за №864 від 27.10.2023, підтверджується, що 03.11.2023 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 03.11.2023 до відділення поліції №1 Жмеринського РВП надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 26.10.2023 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу ліжка в соціальній платформі «ОЛХ» заволоділа належними коштами потерпілої в сумі 1750 грн., які вона перерахувала на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.11.2023, 25.10.2023 на платформі «ОЛХ» вона знайшла пропозицію щодо продажу дитячого ліжка. Після чого зв`язалася із продавцем та під час розмови вирішила замовити ліжко. Продавцем смс-повідомленням було надіслано реквізити банківської картки, на яку потерпіла повинна була здійснити перерахунок грошових коштів, а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 . 25.10.2023 о 10:29 потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 995 грн. Після цього продавець повідомила, що відправлення буде здійснено на наступний день. 26.10.2023 о 09:23 потерпіла перерахувала решту коштів на вказану банківську картку, а саме 1750 грн., оскільки продавцем було наголошено на тому, що в разі повної оплати, потерпіла не переплачуватиме кошти за накладний платіж. Зі слів продавця ліжка, вона надіслала товар в цей же день. Однак, коли пройшло вже декілька днів та замовлення так і не надійшло, потерпіла запідозрила щось не те, та вирішила перевірити інформацію. Коли зайшла на оголошення «ОЛХ», користувач був вже видалений, а також смс-повідомлення були частково видалені, на дзвінки абонент не відповідав, у зв`язку із тим, що останній знаходився постійно поза межами досяжності.

Відповідно до рапорту начальника 1-го сектору Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області від 27.10.2023, з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , на яку потерпіла перераховувала грошові кошти, встановлено додаткові напрямки руху коштів, а саме в період з 23.10.2023 по 27.10.2023, з даної карти кошти перераховувались на банківську карту № НОМЕР_2 .

До клопотання також долучено квитанцію від 25.10.2023 про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 995 гривень на картку НОМЕР_4 , та квитанцію про перерахунок ОСОБА_5 26.10.2023 грошових коштів у сумі 1750 гривень на картку НОМЕР_3 .

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 24.10.2023 по 00:00 год. 31.10.2023, а також до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за вказаний період із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 24.10.2023 по 00:00 год. 31.10.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 10.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів