Провадження №1-кс/523/3666/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000272 від 18.04.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 16.04.2023 по 16.10.2023, щодо:

- відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 16.04.2023 по 16.10.2023;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2023 року до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 17.04.2023 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 144 580 гривень.

За даним фактом 18.04.2023 СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення, про те, що 17.04.2023 в месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начебто від працівників відділу фінансів та моніторингу, про підтвердження платежів по банківській картці № НОМЕР_5 , держателем якої являється потерпілий, попередивши в повідомленні про можливе блокування банківської картки. Після чого невстановлена особа, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами, шахрайським шляхом, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_4 , використовуючи дзвінок з месенджеру «Телеграм», шахрайським шляхом під приводом підтвердження транзакцій по картці та збільшення ліміту, отримала від потерпілого код з СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", держателем якої являється ОСОБА_4 , грошовими коштами останнього в розмірі 144 580 гривень.

Згідно отримано інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти потерпілого, що були списані з банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , держателем якої являється ОСОБА_5 , ІР адреси: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

20.10.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю по банківській картці № НОМЕР_6 .

В ході аналізу отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що держателем банківської картки являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Маріуполь Донецької області.

Місце користування банківською карткою не встановлено, так як грошові кошти, які надходять переказами на картку, з метою неможливості відслідкування їх руху з вказаної банківської картки в той же день перераховуються на інші банківські картки громадян України.

Таким чином, 17.04.2023 року в період часу з 17:11 по 17:15 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , держателем якої являється ОСОБА_5 , чотирма переказами надходять грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 по 24 000 гривень, на загальну суму 96 000 гривень.

Відразу після цього 17.04.2023 всі отримані грошові кошти перераховуються на подальші банківські картки, а саме:

Об 17:22 та о 18:38 грошові кошти в розмірі 13 170 гривень та 13 082 гривень через додаток інтенет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , держателем якої являється ОСОБА_6 ;

Об 17:37, 17:38 та об 17:39 грошові кошти трьома транзакціями на загальну суму 56 222 гривні через додаток інтенет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , держателем якої являється ОСОБА_7 ;

А також о 18:50 грошові кошти в розмірі 13 500 гривень через додаток інтенет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , держателем якої являється ОСОБА_8 ;

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються. Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 16.04.2023 по 16.10.2023, щодо:

-відомостей про рух коштів по картковим рахункам за банківськими платіжними (кредитними) картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 16.04.2023 по 16.10.2023;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1