Справа № 577/5155/23
Провадження № 1-кс/577/1620/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" жовтня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 13.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_1 , а саме у період часу з 10.09.2023 по час пред`явлення ухвали, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з тим, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000395 від 13.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_2 , про те що 08.09.2023 шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_14 , який 08.09.2023 перерахував кошти в сумі 1200 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

15.06.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з номером рахунку НОМЕР_4 на яку він отримую соціальну виплату, так як є інвалідом ІІ групи. На сайті «ОЛХ» я має власний акант на якому виставляє речі на продаж. 08.09.2023 та 09.09.2023 виставляв на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж кросівок за 1200 гривень. 09.09.2023 йому в додатку «Вайбер» написала особа яка була підписана як « ОСОБА_15 » з мобільним номером НОМЕР_5 та написала, що хоче придбати кросівки. При цьому вона в смс повідомленні надіслала посилання та написала, що потрібно пройти верифікацію на вказаному посиланні. Він самостійно перейшов за посиланням де в нього запросило дані його банківської карти, а саме номер та CVV код, що він і ввів. Далі почав вести переписку в чат боті де йому написало, що стався збій у платіжному шлюзі в момент прийняття оплати і для повернення необхідно поповнити карту на 1200 гривень та після чого гроші будуть повернуті. Йому написали номер карти на яку потрібно було надіслати кошти № НОМЕР_3 . Він самостійно надіслав кошти на вищевказану карту у сумі 1200 гривень. В подальшому зрозумів, що його ошукали. До поліції звернувся 12.09.2023, так як думав, що кошти будуть повернуті. Посилання на даний час не збереглося. До допиту додав виписку з банківського рахунку.

Банківська картка з номером НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_14 було переведено грошові кошти, обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_3 , а саме у період часу з 10.09.2023 по час пред`явлення ухвали. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з номером НОМЕР_3 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

В судове засідання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та шостою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке внесені 13.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин у витягу з ЄРДР, вбачається, що 12.09.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, звернувся ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець: АДРЕСА_2 , про те що 08.09.2023 шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_14 , який 08.09.2023 перерахував кошти в сумі 1200 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 (а.с. 3).

До клопотання долучено докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні заявника, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_3 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_3 , а саме у період часу з 10.09.2023 по час пред`явлення ухвали, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1