Справа № 592/629/24
Провадження № 1-кс/592/329/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1, 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства (у тому числі Державного підприємства Шосткінський агролісгосп), дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та яка зазначена у документах, на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів можуть бути причетними представники агролісогосподарських підприємств області, які входять до складу ОКАП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є йому підпорядкованими, які діяли в інтересах та на користь приватних суб`єктів господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Також, у вказаному кримінальному провадженні 05.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, тобто у готуванні до надання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, чи в інтересах третьої особи будь - якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, кваліфікуючими ознаками якого є надання особі, яка займає відповідальне становище, а також вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 та службові особи СОКАП, перебуваючи у службових приміщеннях СОКАП за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на надання неправомірної вигоди керівництву ІНФОРМАЦІЯ_8 , визначили джерела акумулювання суми коштів, які вони мають намір передавати керівництву Інспекції у вигляді неправомірної вигоди. Зокрема ОСОБА_4 та службові особи СОКАП узгодили, що керівники визначених дочірніх підприємств СОКАП (додатково до раніше укладених) повинні укласти із ОСОБА_4 як із фізичною особою підприємцем удавані угоди про нібито надання останньою юридичних послуг на користь вказаних підприємств.

Крім цього під час розслідування перевіряються обставини безтоварних операцій з субпідрядниками щодо лісосировини, а саме: щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); КПСОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); КПСОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_18 ), а саме: щодо інформації про ІР/МАС адреси, через які подавалися документи з 2022 по 2024 роки вказаними суб`єктами господарювання та документи, які були подані від вказаних суб`єктів господарювання у тому числі й накладні в оригіналах.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Речі та документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); КПСОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_18 ), а саме: щодо інформації про ІР/МАС адреси, через які подавалися документи з 2022 по 2024 роки вказаними суб`єктами господарювання та документи, які були подані від вказаних суб`єктів господарювання у тому числі й накладні в оригіналах.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_3 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1