Справа № 467/83/24
Провадження № 1-кс/467/12/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

23 січня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 19 січня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від

ОСОБА_5 про те, що 18 січня 2024 року в період часу з 15:51 год. по 15:53 год. невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її кредитної банківської картки № НОМЕР_1 з картковим рахунком НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 5638 грн. 08 к., здійснивши оплату за придбання товару в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 (Італія).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито кредитний рахунок НОМЕР_3 картка № НОМЕР_1 , яку вона заблокувала і не користувалась нею, на якій встановлено кредитний ліміт у розмір 50 000 грн. Вказану картку вона нікому не передавала, пін-код від картки знала лише вона та нікому його не повідомляла. До додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доступу нікому не надавала, ним користувалась особисто для виконання платежів, при яких дозволу на користування коштами та пін-код від картки нікому не передавала. 18 січня 2024 року близько 16 год. вона вирішила зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб з картки для виплат, на якій були кошти близько 200 грн., сплатити послуги за користування Інтернетом та одразу побачила, що її кредитна картка розблокована. Перевіривши стан рахунку своєї кредитної картки, вона виявила, що з неї були зняті кошти о 15:51 год. в розмірі 64,17 евро, що у сумі валюти картки становить 2684 грн. 94 к. та о 15:53 год. було знято кошти в розмірі 70,58 евро, що у сумі валюти картки становить 2953 грн. 14 к. Вона одразу заблокувала кредитну карту в своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_4 .

Відповідно до довідки № J5ARVM41ET2D4F10, виданої 19.01.2024 року про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленою особою здійснювався двома платежами а саме:

18.01.2024 року о 15 год. 51 хв. в сумі 2684 грн. 94 к. за придбання товару в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2

18.01.2024 року о 15 год. 53 хв. в сумі 2953 грн. 14 к. за придбання товару в Інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за рахунком № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Посилаючись на викладене, старший слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохала надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 15 год. 51 хвил. по 15 год. 53 хвил. 08 січня 2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 15 год. 51 хвил. по 15 год. 53 хвил. 08 січня 2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

-в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1