Провадження № 1-кс/727/3870/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Хмельницькому ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 06.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 365, ч.3 ст.212 КК України,

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, cлужбові особи Чернівецької митниці, перевищуючи свої службові повноваження, умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень, а саме: 17.03.2023, 13.06.2023, 29.03.2023 під час несення служби в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Порубне - Сірет» та «Вікову де Сус - Красноїльськ», без вжиття відповідних заходів митного контролю та належного відображення у АСМО «ІНСПЕКТОР», здійснили пропуск на митну територію України з Республіки Румунія 3 (трьох) транспортних засобів з тютюновими виробами та електронними системами куріння, в результаті чого сприяли невстановленим особам у незаконному переміщенні на територію України вказаних товарів із приховуванням від митного контролю, а також своїми діями, спричинили державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді несплачених до державного бюджету обов`язкових платежів, які у 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 року орієнтовно у 23:00 год до МАПП «Красноїльськ - Вікову де Сус», в напрямку «в`їзд на митну територію України» прибув транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 під керуванням громадянина Румунії ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантаж - електронні цигарки в кількості 41 251 шт. В подальшому, службові особи Чернівецької митниці, які несли службу на МП «Красноїльськ», а саме головний державний інспектор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (старший зміни) спільно із головним державним інспектором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головним державним інспектором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , головним державним інспектором ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та головним державним інспектором Управління боротьби із контрабандою та порушенням митних правил ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаного транспортного засобу, не внесли відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт переміщення товарів 13.06.2023 транспортним засобом із номерними знаками НОМЕР_1 , в результаті чого спряли незаконному переміщенню вантажу - «електронні цигарки» в кількості 41 251 шт. на митну територію України, без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди. Надалі в період часу з 13.06.2023, 23:56 год - 14.06.2023, 01:02 год транспортний засіб із номерними знаками НОМЕР_1 здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, що свідчить про факт переміщення товарів поза митним контролем.

29.06.2023 орієнтовно у 19:00 год до МАПП «Красноїльськ - Вікову де Сус» в напрямку «в`їзд на митну територію України» з Республіки Румунія прибули 2 транспортні засоби, а саме автомобіль з реєстраційними номерами НОМЕР_2 , водій - АГАПІ АДРІАН ВАСІЛЕ 05.03.1993, вантаж - електронні цигарки в кількості 72 000 шт. та автомобіль з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , водій - BOTEZATU ROBERT FLORIN 18.02.1994 р.н. вантаж - електронні цигарки в кількості 67 291 шт.

Також встановлено, що вказані транспортні засоби державний кордон не перетинали. Однак 29.06.2023, 18:52 год. громадянин Румуні BOTEZATU ROBERT FLORIN, з Республіки Румунія, здійснив в`їзд на ПП «Красноїльськ» на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_3 та цього ж дня о 18:52 год. громадянин Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ, з Республіки Румунія, здійснив в`їзд на територію України через ПП «Красноїльськ» на транспортному засобі із номерними знаками НОМЕР_4 , що може свідчити про заміну номерних знаків під час здійснення митних формальностей в зоні митного контролю.

В подальшому транспортний засіб із н/з НОМЕР_1 в період часу 29.06.2023, 19:27 год. - 29.06.2023, 19:46 год. здійснював рух по території колишнього Сторожинецького району, а транспортний засіб із н/з НОМЕР_2 здійснював рух по аналогічному маршруту в цей ж час. Згідно даних перетину кордону, транспортні засоби із н/з НОМЕР_1 та SV21WNW територію України не покидали. Тобто, головний державний інспектор ОСОБА_6 (старший зміни), головний державний інспектор ОСОБА_8 , головний державний інспектор ОСОБА_7 , головний державний інспектор ОСОБА_9 та головний державний інспектор УБК та ПМП ОСОБА_10 перевищуючи свої службові повноваження, не вжили заходів митного контролю до вказаних транспортних засобів, внесли недостовірні відомості до АСМО «ІНСПЕКТОР» про факт перетину кордону громадянами Румунії АГАПІ АДРЯН ВАСІЛЕ на транспортному засобі із н/з НОМЕР_4 , BOTEZATU ROBERT FLORIN на транспортному засобі із н/з CE6265CT по «зеленому коридору», хоча фактично перетин кордону здійснили транспортні засоби із вантажем «електронні цигарки», чим сприяли спряли незаконному переміщенню вантажу - «електронні цигарки» в кількості 139 291 шт., без сплати обов`язкових митних платежів, чим спричинили державним інтересам істотної шкоди.

Також відповідно до матеріалів кримінального провадження, отримувачем вантажу - «електронні цигарки», які переміщувались 13.06.2023 та 29.06.2023 є ТОВ "АРКАЕКСПРЕС БІЗНЕС" , юридична адреса м. Чернівці, вул. Сумська, 5, уповноважена особа (підписант) - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ДМС ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч.3 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_12 з метою виявлення та вилучення чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації та документів в яких можуть міститися відомості щодо обставин вчинення злочинів та осіб, причетних до їх скоєння, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023 року до ЄРДР №0000175 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. В подальшому, 06.10.2023 року до ЄРДР №0000175 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_12 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, цифрових носіїв інформації та документів в яких містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________ (підпис)