Єдиний унікальний номер (справа №) 216/603/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/3174/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_3 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про право тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів: копії укладеного договору № 2 від 18.01.2022 про надання послуг охорони між ІНФОРМАЦІЯ_1 з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та додатковими угодами, актами наданих послуг, документами про оплату наданих послуг, листів, звернень, претензій з боку замовника та виконавця;

- документи, які містять інформацію про кількість працівників (охоронників), які були залучені до охорони об`єкта від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію, яким чином здійснювався контроль з боку Замовника за виконанням вказаного договору та документи, в яких фіксувалась поява та зміна охоронників на охоронюваному об`єкті (графіки чергувань, журнали та ін.);

- звернень громадян, які надходили до Управління або ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2022 року з приводу скарг на охоронників або надані послуги з охорони підземного переходу.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000007 від 11.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме документів щодо наявності певної працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти, та в подальшому здійснили заволодіння вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, що здійснюють господарську діяльність пов`язану з наданням послуг фізичної охорони, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до документів щодо наявності певної кількості працівників відповідної кваліфікації, що в свою чергу зробило, зокрема, можливою участь вищевказаних суб`єктів господарювання у тендерах та подальше укладання угод з рядом комунальних установ та органами місцевого самоврядування за бюджетні кошти, та в подальшому здійснили заволодіння вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, встановлено, що протягом 2021 - січня 2023 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через електронну систему закупівель подавалися тендерні пропозиції для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти.

В складі тендерних пропозицій зазначених ТОВ подано довідки про наявність в штаті працівників відповідної кваліфікації, скановані трудові книжки, інші документи працівників, які начебто працюють у ТОВ за трудовими договорами.

При цьому, в поданих довідках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) співпадає значна частина вказаних працівників (за ПІБ, датою народження тощо).

Кожне з зазначених ТОВ на вказаних працівників (чиї ідентифікаційні дані співпадають) подає різні трудові книжки (з різними серіями та номерами, записами про роботу). При цьому, в різних трудових книжках вказані різні відомості про працевлаштування одних осіб.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в складі тендерної пропозиції до публічної закупівлі UA-2021-12-15-005369-c «Послуги з охорони підземних переходів» для ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала скановані трудові книжки та довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на наступних осіб, які начебто працевлаштовані охоронниками в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_10

- ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 ;

- ОСОБА_14 ;

- ОСОБА_15 .

Крім того, у всіх сканованих трудових книжках на вказаних працівників мається лише один запис про працевлаштування.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників від 29.07.1993 № 58, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі - підприємство) усіх форм власності або у фізичної особи понад п`ять днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню.

На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки

ведуться тільки за місцем основної роботи.

Таким чином, неможливою є ситуація існування на різних ТОВ різних трудових книжок на одного і того ж працівника.

Згідно з відомостями ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році не подавалося звітності про працевлаштованих осіб та/або повідомлень про прийняття працівників на роботу. Також, за 1 квартал 2022 року у ТОВ було працевлаштовано: у січні-0 осіб, у лютому- 1 особа, у березні 1 особа (директор ТОВ).

Слід вказати, що дані ТОВ тісно пов`язані через засновників та фактичних власників (бенефіціарів).

Вищевказані обставини у сукупності свідчать про складання та видачу службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них неправдивих відомостей щодо наявності (працевлаштування) працівників відповідної кваліфікації для участі у тендерних закупівлях за бюджетні кошти та в подальшому заволодіння вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 від 11.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України з обставин того, що невстановлені службові особи охоронних компаній склали, видали завідомо неправдиві офіційні документи, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо наявності працівників відповідної кваліфікації для участі в тендерних закупівлях.

Зокрема, 18.01.2022 укладено договір № 2 про надання послуг охорони між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки документи зазначені у клопотанні мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів у паперовому вигляді, а саме:

- копії укладеного договору № 2 від 18.01.2022 про надання послуг охорони між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та додатковими угодами, актами наданих послуг, документами про оплату наданих послуг, листів, звернень, претензій з боку замовника та виконавця;

- документи, які містять інформацію про кількість працівників (охоронників), які були залучені до охорони об`єкта від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію, яким чином здійснювався контроль з боку Замовника за виконанням вказаного договору та документи, в яких фіксувалась поява та зміна охоронників на охоронюваному об`єкті (графіки чергувань, журнали та ін.);

- звернень громадян, які надходили до Управління або ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2022 року з приводу скарг на охоронників або надані послуги з охорони підземного переходу.

Термін дії ухвали два тижні з дня її постановлення, тобто по 09 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, «має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1