Справа № 164/2526/23
п/с 1-кс/164/719/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 20 грудня 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001095 від 22 вересня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 21 грудня 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20.09.2023 року в період часу з 10.00 год. по 11.30 невідома особа під приводом купівлі підручника в додатку «OLX» від заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 надіслала фішингове посилання, яке не збереглося, з номеру НОМЕР_1 перейшовши за яким потерпіла ввела дані своєї картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого з неї були списані грошові кошти в розмірі 1000 гривень, чим самим останній було спричинено матеріальну шкоду. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти у сумі 1000 грн. із вказаного вище рахунку 20.09.2023 об 11 год. 02 хв. були перераховані на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , емітований у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, зазначені вище банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 .

22 вересня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001095 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій) які містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 20.09.2023 по 10.10.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи та речі, які містять у собі охоронювану законом таємницюі до доступу яких, звернувся слідчий знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані речі та документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (у вигляді електронних та друкованих копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 20.09.2023 по 10.10.2023:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів;

- інформації про зняття коштів (готівки) або розрахунок карткою по вказаних карткових рахунках із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, торгових об`єктів, де відбувалось зняття коштів або оплата картою;

- фотографії щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати можливість ознайомлення та вилучення вказаних відомостей та документів, в тому числі в електронній формі на оптичний носій інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1