УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000071 від 03.10.2023 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- флеш носій Apacer, на якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності магазинів VANDAL VAPE SHOP;

- Блокнот сірого кольору на 178 арк.;

- Блокнот світло сірого кольору на 81 арк.;

- Блокнот із написом фермер на 182 арк.;

- Блокнот рожевого кольору на 80 арк.;

- Блокнот чорного кольору на 116 арк..

- телефон HUAWEI - ОСОБА_4 ;

- iPhone 14 Pro Max - ОСОБА_5 ;

- iPhone 13 Pro Max - ОСОБА_6 ;

- iPhone 14 Pro Max - ОСОБА_7 ;

- iPhone 14 Pro - ОСОБА_8 ;

- документи на 62 арк.;

- системні блоки, на яких міститься інформація щодо фінансово-господарсько діяльності магазинів VANDAL VAPE SHOP:

? ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким працювала ОСОБА_4 ;

?SCZC4292HMS комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_9 ;

?sCZ4521715 комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_5 ;

?sSHB37837 комп`ютер, за яким працювала звільнена особа ОСОБА_10 ;

?SS4T69144 комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_6 ;

?SMG00PFYV комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_8 ;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 100 доларів у кількості 845 штук у загальній сумі 84 500 ДОЛАР США;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 50 доларів у кількості 41 штук у загальній сумі 2050 ДОЛАР США;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 20 доларів у кількості 11 штук у загальній сумі 220 ДОЛАР США;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 10 доларів у кількості 2 штук у загальній сумі 20 ДОЛАР США;

- грошові кошти, схожі на ГРИВНІ у загальній сумі 92 088 гривень;

- документи фінансово-господарської діяльності магазину VANDAL VAPE SHOP у жовтій папці на 295 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності магазину VANDAL VAPE SHOP на 422 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності магазину VANDAL VAPE SHOP на 139 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, а саме ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 за попередньою змовою з рядом невстановлених осіб, у тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

Висновком експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 22.11.2023 № 26321/23-34 встановлено, що надані на дослідження зразки (придбані в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: «FLAVORLAB PUFF LOVEIT Watermelon Strawbery Cherry 50mg» та «Chaser mix Balance/Блакитна малина лимонад» входять до переліку підакцизних товарів та відповідають товарній підкатегорії «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: : АДРЕСА_1 , що використовувалась для кримінально-протиправної діяльності, за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, однак просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що окремі особи здійснюють реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет) із використанням мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP», а також здійснюють на території Тернопільської області зберігання, придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку при продажу підакцизної групи товарів.

04.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.11.2023 проведено обшук за адресою: : АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 05.12.2023 виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000071 від 03.10.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є об`єктом кримінально протиправних дій, може зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000071 від 03.10.2023 на майно, вилучене 04.12.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- флеш носій Apacer, на якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності магазинів VANDAL VAPE SHOP;

- Блокнот сірого кольору на 178 арк.;

- Блокнот світло сірого кольору на 81 арк.;

- Блокнот із написом фермер на 182 арк.;

- Блокнот рожевого кольору на 80 арк.;

- Блокнот чорного кольору на 116 арк..

- телефон HUAWEI - ОСОБА_4 ;

- iPhone 14 Pro Max - ОСОБА_5 ;

- iPhone 13 Pro Max - ОСОБА_6 ;

- iPhone 14 Pro Max - ОСОБА_7 ;

- iPhone 14 Pro - ОСОБА_8 ;

- документи на 62 арк.;

- системні блоки, на яких міститься інформація щодо фінансово-господарсько діяльності магазинів VANDAL VAPE SHOP:

? ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким працювала ОСОБА_4 ;

?SCZC4292HMS комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_9 ;

?sCZ4521715 комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_5 ;

?sSHB37837 комп`ютер, за яким працювала звільнена особа ОСОБА_10 ;

?SS4T69144 комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_6 ;

?SMG00PFYV комп`ютер, за яким працювала ОСОБА_8 ;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 100 доларів у кількості 845 штук у загальній сумі 84 500 ДОЛАР США;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 50 доларів у кількості 41 штук у загальній сумі 2050 ДОЛАР США;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 20 доларів у кількості 11 штук у загальній сумі 220 ДОЛАР США;

- купюри, схожі на грошові кошти ДОЛАР США, номіналом 10 доларів у кількості 2 штук у загальній сумі 20 ДОЛАР США;

- грошові кошти, схожі на ГРИВНІ у загальній сумі 92 088 гривень;

- документи фінансово-господарської діяльності магазину VANDAL VAPE SHOP у жовтій папці на 295 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності магазину VANDAL VAPE SHOP на 422 арк.;

- документи фінансово-господарської діяльності магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 на 139 арк.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 29 грудня 2023 року о 16 годині 45 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_15