Справа № 676/8275/23
Номер провадження 1-кс/676/2044/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 27 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), які відкриті та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в період часу з 10:05 год. по 12:43 год. 25.11.2023, невстановлена особа, користувач додатку Telegram з нік-неймом « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_6 », листування з якими гр. ОСОБА_7 , 1979р.н. розпочала після отриманої пропозиції додаткового заробітку в додатку WhatsApp користувача з номеру НОМЕР_7 та перейшовши за відповідним посиланням, шахрайським шляхом, під приводом інвестування з подальшим заробітком грошових коштів через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час виконання певних завдань, ввівши в оману гр. ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала із належної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на вказані банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 3000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в сумі 12800 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 18000 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в сумі 20000грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 18000 грн., чим завдала майнової шкоди в загальному розмірі на суму 71800 грн.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 27.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , 23.11.2023 близько 16:41 год., коли перебувала за місцем проживання, в додаток Ватсап отримала повідомленні з номеру НОМЕР_7 , в якому було запропонован додатковий заробіток, який передбачав залишення відгуків в різних соціальних мережах. В ході листування потерпіла ОСОБА_7 погодилась з запропонованим. Після виконання пробного завдання, отримала прибуток в сумі 50 грн. Надалі в листуванні надавач послуг з номеру НОМЕР_7 надав посилання в Телеграм додаток. Перейшовши за надісланим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпілу автоматично перекинуло в Телеграм додаток, де потерпіла ОСОБА_7 вже продовжувала листування з користувачем ІНФОРМАЦІЯ_6 , нік-нейм «льона». Дана особа надсилала ссилки на готелі, які потерпіла мала оцінювати. За кожні виконані оцінювання потерпіла ОСОБА_7 отримувала по 50 грн. прибутку та свою картку. Всі ці дії потерпіла ОСОБА_7 робила протягом 23.11.2023.24.11.2023 близько 13:24 год. користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , нік-нейм «льона» вже надсилала завдання з інвестування. За кожне виконане завдання з інвестування на запропоновану банківську картку потерпіла ОСОБА_7 отримувала суму інвестування з 30% прибутком від суми інвестування. Для цього користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , нік-нейм «льона» в листуванні Телеграм додатку написала посилання для реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Потерпіла ОСОБА_7 успішно зареєструвалась на вказаному сайті, де бачила в подальшому наявність своїх інвестувань після їх переказу з відсотками на цьому ж сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .Також даний користувач льона надала посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 . Потерпіла ОСОБА_7 перейшла за вказаною надавачем послуг ссилкою, де зазначався нік-нейм «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому потерпіла листувалась з «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 », який на виконані потерпілою інвестування, а саме потерпіла ОСОБА_7 перераховувала певні суми коштів на вказані ним банківські картки, надсилав код для виведення суми інвестування з прибутком. Даний код потерпіла надсилала користувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 , нік-нейм «льона», яка повідомляла потерпілу про наявність її прибутку на її картці. Також всі свої операції з сумою прибутку потерпіла ОСОБА_7 бачила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Про успішне виконання групи завдань з інвестування «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 » надсилав в переписці код виведення заробітку. Орієнтовна сума заробітку потерпілої ОСОБА_7 склала 1560 грн. 25.11.2023 близько 10:00 год. потерпіла отримала чергове завдання з інвестування від «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 », який запропонував інвестувати 3000 грн. на картковий рахунок банку. На що потерпіла ОСОБА_7 погодилась, оскільки до цього часу все було успішно. Обумовленої кількості завдань вцілому не було, орієнтовно до 4х завдань, однак «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 » пояснював потерпілій, що кількість завдань та їх сума залежить «від системи», точної кількості не називав.Тоді, перебуваючи вдома, розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики на наслідки потерпіла ОСОБА_7 продовжувала виконання завдань з інвестування, та, скориставшись своєю банківською карткою від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » : 25.11.2023 о 10:05 год. перерахувала 3000 грн. на вказаний надавачем послуг рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .«Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 », відписав, що кошти успішно зараховані, що й потерпіла сама бачила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак він пояснював, що вивести гроші потерпіла не зможе, оскільки «система надає наступне завдання».

Тоді потерпіла ОСОБА_7 аналогічним чином 25.11.2023 о 10:30 год. перерахувала 12800 грн. на вказаний надавачем послуг рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Знову ж таки окрім того, що потерпіла бачила на сайті інвестовані нею вже 2 транзакції, вивести гроші не мала можливості, «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 » писав «що, система вже видала 3-є завдання обов`язкове для виконання».

Тоді потерпіла ОСОБА_7 25.11.2023 о 10:57 год. перерахувала 18000 грн. на вказаний надавачем послуг рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (банківська картка НОМЕР_3 ). Висвітлився отримувач картки, як ОСОБА_9 . І в черговий раз потерпілій потрібно було інвестувати далі, без виведення прибутку.

Тоді потерпіла ОСОБА_7 25.11.2023 о 11:02 год. перерахувала 20000 грн. на вказаний надавачем послуг рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 (банківська картка НОМЕР_5 ). Висвітлився користувач картки ОСОБА_10 . Ситуація з прибутком була незмінною.

Тоді потерпіла ОСОБА_7 , 25.11.2023 о 12:43 год. перерахувала 18000 грн. на вказаний надавачем послуг рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .

І знову ж таки «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомляв потерпілу, що необхідно виконувати інвестування далі, наступна сума вже становила 98000 грн, лише тоді потерпіла отримає від нього код, за допомогою якого виведе всі 5-ть інвестувань з прибутком та, відповідно, останнє. Даного потерпіла вже не робила, сума коштів була значно великою, завдання в повній мірі потерпіла ОСОБА_7 не виконала, однак бачила всі інвестовані мною 5 транзакцій на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 , які там висять й на даний час та на думку потерпілої ОСОБА_7 вона стала жертвою шахрайських дій.Таким чином, внаслідок, своєї необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_7 , завдала останній майнову шкоду в розмірі 71 800 гривень. По даному факту потерпіла ОСОБА_7 звернулась за допомогою в повернення коштів на сайт Кіберполіції, де залишила своє звернення. Також спробувала вивести самостійно свої кошти з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , зазначивши свою картку, на даний час її заява від 25.11.2023 з 15:11 год. висить в статусі опрацювання. Без результату. «Головний інструктор ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 » неодноразово писав потерпілій про необхідність повного виконання завдання та його завершення, однак остання вже нічого не інвестувала. Проаналізувавши картки, ймовірно, шахраїв, потерпіла ОСОБА_7 побачила, що 1-ше (3000 грн о 10:05год) та 5-те (18000 грн. о 12:43 год.) інвестування остання надіслала на одну й ту ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_1 .

28.11.2023 в період часу з 10:30 год. до 11:07 год. проведено огляд документів, долучених під час допиту ОСОБА_7 у якості потерпілої до матеріалів кримінального провадження: Платіжна інструкція ЕСМ_Р24АD1385 дата та час операції: 2023-11-25 10:05, на звороті якої наявна копія банківської картки НОМЕР_8 та рукописний напис «належна мені банківська картка, підпис, ОСОБА_7 »; Платіжна інструкція ЕСМ_Р24А199687533ОD7572 дата та час операції: 2023-11-25 10:30; Платіжна інструкція Р24АР24АD9904 дата та час операції: 2023-11-25 10:57; Платіжна інструкція Р24АР24АD7317 дата та час операції: 2023-11-25 11:02; Платіжна інструкція ЕСМ_Р24АD6541, дата та час операції: 2023-11-25 12:43; Скрін-шоти на 9-ти аркушах, по 4-ри скрін-шоти на 1 арк., на яких вбачається листування з користувачем « ОСОБА_6 » нік-нейм Інструктор ОСОБА_11 та, ймовірно особи потерпілої; ОСОБА_12 -шоти листування користувача « ОСОБА_5 , нік-нейм «льона» та, ймовірно особи потерпілої із наявністю на останній сторінці записів рахунку сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , в загальній кількості 16 (шістнадцяти) аркушів паперу формату А4, як одностороннього так і двостороннього друку. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження тв вирішено місце їх зберігання.

А тому, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 27 листопада 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може зберігатися інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), які відкриті та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, на які потерпіла ОСОБА_7 із відкритого на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_8 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 3000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 12800 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в сумі 18000 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в сумі 20000грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 18000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями платіжних інструкцій №ECM_P24AD1385, №P24AP24AD9904, №P24AP24AD7317, №ECM_P24A5D6541.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про банківські рахунки № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, № НОМЕР_2 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), які відкриті та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09 год. 00 хв. 25 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 30 листопада 2023 року, зокрема:

- відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифруванням контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- відкриті/закриті депозити власника банківської карти, на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозиту, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти, на яку були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з`єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1