Справа № 461/8484/23
Провадження № 1-кс/461/6370/23
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

10.11.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучені в ході проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі:

копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 ;

копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 4,5,6,7 на 1 му арк.;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 12,13 на 1 му арк.;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 4, 5, 15, 14 на 1 му арк.;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки №8, 9, 10, 11 на 1 му арк.;

мобільний телефон Samsung А53 ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 з сім карткою номер НОМЕР_6 ;

акт польською мовою від 28.09.2023 № НОМЕР_7 в якому зазначено а/м Dodge Sprinter НОМЕР_8 ;

копія довідки про реєстрацію місця проживання на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 му арк.;

додаток до воєнного білету № 550 від 15.12.2000 на ім`я ОСОБА_7 ;

паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 .

Подане клопотання мотивує тим, що вказані вище речі постановою слідчого визнані доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, згідно якої просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 організували злочинну схему по незаконному переправленні осіб призовного віку через державний кордон України без відповідних на те документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 будучи фізичними особами - підприємцями, що мають ліцензію на міжнародні перевезення, через електронний кабінет ліцензіата на сайті Державної служби України з безпеки на транспорті (далі Укртрансбезпеки) особисто можуть вносити громадян України в систему «Шлях», через виготовлений кваліфікований електронний підпис.

Вказані особи здійснюють пошук військовозобов?язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають на меті в будь який спосіб потрапити на територію Європейського Союзу, після чого організовують їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом внесення їхніх персональних даних до інформаційної системи «Шлях» Укртрансбезпеки в якості водіїв власного підприємства, при цьому отримують від вказаних осіб грошові кошти за надання своїх послуг.

При цьому на ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як суб`єктів господарювання, відповідно п. 3 ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 02.12.2015 (далі - ліцензійні умови) поширюються дії Ліцензійних умов, оскільки вони провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (далі - господарська діяльність).

П. 81 Ліцензійних умов встановлено, що під господарською діяльністю розуміється діяльність, яка необхідна для здійснення заходів щодо забезпечення захисту інтересів держави на період дії воєнного стану в Україні.

Відповідно п. 9 здобувач ліцензії, ліцензіат оформлює трудові відносини з персоналом автомобільного транспорту, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Відповідно ст. 24 Кодексу законів про працю України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов`язковим: при укладенні трудового договору з фізичною особою.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно п. 10 Ліцензійних умов водії допускаються до роботи за умови: 1) відсутності за результатами медичного огляду протипоказань за станом здоров`я; 2) проходження інструктажів та стажування у порядку, визначеному Мінінфраструктури; 3) проходження періодичного навчання методів надання першої домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

П. Ліцензійних умов 11 встановлюються такі вимоги до водіїв, що здійснюють:

1) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів на таксі, легковими автомобілями на замовлення: наявність посвідчення водія категорії B; наявність стажу керування за категорією B - не менше трьох років; мінімальний вік - 21 рік;

2) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів автобусами: наявність посвідчення водія категорій D, D1, DE, D1E; наявність стажу керування водієм на внутрішніх перевезеннях пасажирів автобусами (для міжміських та міжнародних перевезень пасажирів автобусами) - не менше трьох років; проходження стажування з практичного керування автобусами (для водіїв автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше); стажування перед переведенням на новий регулярний маршрут або на іншу модель автобуса; проходження інструктажу щодо особливостей посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними можливостями; мінімальний вік - 21 рік;

3) міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім міжнародних перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів): наявність посвідчення водія категорій C, C1, CE, C1E; наявність стажу роботи водієм на внутрішніх перевезеннях вантажів вантажними автомобілями - не менше одного року; мінімальний вік: для керування транспортними засобами, дозволена максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни, - 18 років; для керування іншими транспортними засобами - 21 рік або не менше ніж 18 років за наявності професійно-технічної освіти за спеціальністю водій автотранспортного засобу.

З врахуванням наведеного, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 користуючись виданими їм кваліфікованими електронними підписами всупереч вищенаведеного законодавства, не оформляючи офіційно водіїв на роботу шляхом укладання трудового договору, та не повідомляючи центральний органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу, без проходження медичного огляду незаконно переправляють громадян України через державний кордон.

Крім цього, до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 з метою надання допомоги та безпосереднього внесення фіктивних відомостей про військовозобов?язаних громадян України в систему «Шлях» на сайті Укртрансбезпеки залучили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка за вказівкою останніх користуючись кваліфікованими електронними підписами на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які їй останні передали у невстановлений слідством час, незаконно вносить відомості про осіб, яких незаконно переправляють через державний кордон України.

Також, для реалізації вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 було залучено для пошуку осіб призовного віку, які не мають підстав для законного перетину державного кордону та мають на меті у будь-який спосіб його перетнути, а також виконання ролі водіїв ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які безпосередньо незаконного перевозить в транспортному засобі громадян України призовного віку через кордон та надають їм допомогу у перетині державного кордону України через встановлені міжнародні пункти пропуску в межах Львівської області, за що отримують грошові кошти.

Крім цього з метою виготовлення фіктивних документів (можливо підроблених повідомлень про прийняття працівників на роботу) ОСОБА_8 було залучено до злочинної діяльності ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який у невстановлений час та місці виготовляє підроблені податкові документи на осіб, яких необхідно незаконно переправити через державний кордон України, після чого передає їх ОСОБА_8

09.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 06.11.2023 року проведено обшук у квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено наступні речі: копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 ; копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ; копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 4,5,6,7 на Іму арк.; копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 12,13 на Іму арк.; копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 4, 5, 15, 14 на Іму арк.; копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки №8, 9, 10, 11 на Іму арк.; мобільний телефон Samsung А53 ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 з сім карткою номер НОМЕР_6 ; акт польською мовою від 28.09.2023 № НОМЕР_7 в якому зазначено а/м Dodge Sprinter НОМЕР_8 ; копія довідки про реєстрацію місця проживання на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 му арк.; додаток до воєнного білету № 550 від 15.12.2000 на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку у квартирі, де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі:

копія посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 серії НОМЕР_1 ;

копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 ;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 4,5,6,7 на 1 му арк.;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 12,13 на 1 му арк.;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки № 4, 5, 15, 14 на 1 му арк.;

копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 , а саме сторінки №8, 9, 10, 11 на 1 му арк.;

мобільний телефон Samsung А53 ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 з сім карткою номер НОМЕР_6 ;

акт польською мовою від 28.09.2023 № НОМЕР_7 в якому зазначено а/м Dodge Sprinter НОМЕР_8 ;

копія довідки про реєстрацію місця проживання на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 му арк.;

додаток до воєнного білету № 550 від 15.12.2000 на ім`я ОСОБА_7 ;

паспорт громадянина України № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

мобільний телефон Xiaomi Redmi 9 ІМЕІ НОМЕР_10 ІМЕІ НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1