Провадження № 1-кс/344/7490/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001125 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0001125 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся директор ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 про те, що в період часу з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року, колишні працівники вище вказаного товариства, під час дії воєнного стану на території України, таємно викрали із банківського рахунку товариства грошові кошти, чим завдали матеріальної шкоди.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою перевірки залишків грошових коштів на рахунку товариства № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 480 500, 00 грн.

В ході проведення аналізу виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наданої директором ОСОБА_5 було встановлено, що списання грошових коштів здійснювалося на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація:

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , із вказанням повних анкетних даних власника рахунку;

- вказати осіб, період, документи на підставі яких було набуто право фінансового підпису у проведенні розрахунків по банківському рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по даний час;

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , із вказанням повних анкетних даних власника рахунку;

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , з вказанням повних анкетних даних власника рахунку;

- детальний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- детальний рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_3 із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- детальний рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкінгу онлайн), зареєстрованого за № НОМЕР_1 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкінгу онлайн), зареєстрованого за № НОМЕР_3 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкінгу онлайн), зареєстрованого за № НОМЕР_2 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- документи на підставі яких було здійснено перевід грошових коштів з рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 :

- транзакція 06.06.2022 в 16:12 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 30 000 грн;

- транзакція 09.06.2022 в 14:25 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 13.06.2022 в 16:00 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 20.06.2022 в 14:34 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- документи на підставі яких було здійснено перевід грошових коштів з рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 :

- транзакція 29.04.2022 в 13:29 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 500 грн;

- транзакція 06.06.2022 в 16:12 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 30 000 грн;

- транзакція 09.06.2022 в 13:59 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 15.06.2022 в 14:20 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 22.06.2022 в 09:00 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0001125 від 15.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація:

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , з вказанням повних анкетних даних власника рахунку та за наявності номери банківських карт, що прив`язані до цього рахунку;

- вказати осіб, період, документи на підставі яких було набуто право фінансового підпису у проведенні розрахунків по банківському рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по даний час;

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , з вказанням повних анкетних даних власника рахунку та за наявності номери банківських карт, що прив`язані до цього рахунку;

- документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , з вказанням повних анкетних даних власника рахунку та за наявності номери банківських карт, що прив`язані до цього рахунку;

- детальний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- детальний рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_3 із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- детальний рух коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкінгу онлайн), зареєстрованого за № НОМЕР_1 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкінгу онлайн), зареєстрованого за № НОМЕР_3 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- інформацію всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банкінгу онлайн), зареєстрованого за № НОМЕР_2 , а саме: ІР-адреси входів в додаток та геолокації місця авторизації інтернет-банкінгу, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, дату та час входу до інтернет-банкінгу, зміна фінансового номеру телефону, зміна паролів доступу, зміна електронної пошти, зняття готівки без банківської карти з допомогою QR-коду та/або використання мобільного номеру телефону і отримання смс-повідомлення для підтвердження входу у період з 01.06.2023 по 30.06.2023 включно;

- документи на підставі яких було здійснено перевід грошових коштів з рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_3 :

- транзакція 06.06.2022 в 16:12 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 30 000 грн;

- транзакція 09.06.2022 в 14:25 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 13.06.2022 в 16:00 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 20.06.2022 в 14:34 відповідно до договору № 12/05 від 12.05.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- документи на підставі яких було здійснено перевід грошових коштів з рахунку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 :

- транзакція 29.04.2022 в 13:29 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 500 грн;

- транзакція 06.06.2022 в 16:12 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 30 000 грн;

- транзакція 09.06.2022 в 13:59 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 15.06.2022 в 14:20 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

- транзакція 22.06.2022 в 09:00 відповідно до договору № 29/04 від 29.04.2022 була надана фінансова допомога у розмірі 70 000 грн;

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК