У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні № 0000363, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять інформацію про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по даний час; інформацію про рух грошових коштів по банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію по усім іншим банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,(мобільні номери телефону, до якого ймовірно можуть бути прив`язані рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаного рахунку та інших рахунків ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з часу реєстрації по час виконання ухвали включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості; інформацію про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків по даний час; інформацію про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію по усім іншим банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаного рахунку та інших рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з часу реєстрації по час виконання ухвали включно, отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Клопотання мотивоване тим, що на переконання сторони обвинувачення, є достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не є можливим.

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000363, відомості про яке 05.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 жовтня 2023 року.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про підозру, однак його не вручено йому внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень. У подальшому відносно ОСОБА_5 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 408 КК України.

Як вбачається з клопотання, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які можуть належати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформації щодо всіх інших рахунків підозрюваного та його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обставини, якими слідча обгрунтовує своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матерілами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, є банківською таємницею, а отже відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Обґрунтовуючи підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », остання послалася на ту обставину, що, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 2988/01-07/7423 від 13.10.2023,підозрюваний ОСОБА_5 та його дружина мали рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які їм перераховувалась допомога на проживання як внутрішньо переміщеним особам.

Інформація щодо банківських рахунків підозрюваного та його дружини має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вона може надати можливість стороні кримінального провадження встановити всіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та отримати фактичні дані щодо їх причетності у встановленому законом порядку, а отже може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, беручи до уваги те, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що внесене клопотання є частково обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу.

Разом з цим не підлягають задоволенню прохання слідчої надати тимчасовий доступ в приміщенні відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі в електронному чи друкованому вигляді, оскільки вирішення питання щодо місця, форми та способу вилучення речей не входить до повноваження слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у порядку ст. 169 КПК України.

Водночас, згідно з Узагальненнями судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивліьних і кримінальних справ від 07.02.2014, надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філій, відділень (філій операторів, банків, фірм) суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

За таких обставин, у цій частині прохання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - слідчим слідчої групи Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- інформації про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , анкетних даних, фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформації щодо прив`язки номерів мобільних телефонів до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаних рахунків по даний час;

- інформації про рух грошових коштів по банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали, щодо сум, валют, операцій, залишків коштів, після здійснення банківської операції, адрес банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, юридичних адрес банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали, до відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації по усім іншим банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,(мобільні номери телефону, до якого ймовірно можуть бути прив`язані рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банку та номера рахунку контрагента, дати проведення банківських операцій, номерів платіжних доручень, призначень та суму платежів, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаного рахунку та інших рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з часу реєстрації по час виконання ухвали включно;

- інформації про власника банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків по даний час;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали із вказанням суми, валюти, операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з моменту реєстрації по час виконання ухвали - до відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації по усім іншим банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаного рахунку та інших рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , за період з часу реєстрації по час виконання ухвали включно.

У задоволенні решти вимог відмовити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити копії документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1