Справа № 215/6146/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 жовтня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000340 від 21.10.2023, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 18.10.2023 по 00:00 годину 23.10.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 23.10.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 18.10.2023 по 23.10.2023.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.10.2023 до сектору дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.10.2023 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , у всесвітньої мережі інтернет вона знайшла оголошення з приводу продажу цуценя. Остання вирішила зв`язатися через мобільний додаток «Вайбер» з власником оголошення за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , обговоривши умови придбання цуценяти, власник оголошення повідомив останній, що необхідно сплатити всю суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень, відразу на банківську картку, номер якої не встановлено. Потерпіла погодившись на умови добровільно та самостійно, однією транзакцією перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, які належать її батьку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак цуценя до теперішнього часу вона так і не отримала, грошові кошти їй повернуто не було, власник оголошення на зв`язок не виходить, таким чином невстановлена особа, шляхом обману, спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 5 000 гривень. (ЖЕО 13007 від 21.10.2023)

За вказаною заявою 21.10.2023 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинений кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000340 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , 18.10.2023 у всесвітній мережі інтернет знайшла оголошення з приводу продажу цуценя та остання написала власнику оголошення у мобільному додатку «Вайбер», що вона б хотіла придбати цуценя. Власник оголошення в мобільному додатку «Вайбер», був підписаний як « ОСОБА_6 5к». Обговоривши деталі, невстановлена особа відправила ОСОБА_7 у мобільному додатку «Вайбер» номер банківської картки № НОМЕР_1 та повідомила, що необхідно внести завдаток у розмірі 2 000 гривень, на що остання погодилася та попросила свого батька ОСОБА_5 , щоб він перерахував грошові кошти ОСОБА_4 . При отриманні грошових коштів від батька, ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 2 000 гривень на вищевказану банківську картку. Після переказу грошових коштів невідомий чоловік, повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 500 гривень, для доставки цуценяти за місцем мешкання ОСОБА_4 , на що остання погодилася та знову переказала грошові кошти. Далі чоловік зателефонував останній у мобільному додатку «Вайбер» з номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та повідомив, що необхідно переказати грошові кошти у сумі 1 500 гривень, для того, щоб цуценяті зробили щеплення та зробити для неї документи, остання знову погодилася та перерахувала грошові кошти на вище зазначену раніше банківську картку. Через декілька хвилин чоловік знову зателефонував у мобільному додатку «Вайбер» та повідомив, що необхідно перерахувати ще грошові кошти у сумі 1 000 гривень для того, щоб придбати собачий набір, а саме: дві пачки собачого корму, ножиці для зрізання нігтів, дві миски, шампунь для собак та розчіска. ОСОБА_7 знову погодилася на пропозицію чоловіка та перерахувала грошові кошти. Після останнього переказу грошових коштів, чоловік перестав виходити на зв`язок та цуценя доставлено так і не було. Тоді остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Таким чином невстановлена особа, спричинила матеріальний збиток на загальну суму 5 000 гривень.

З відкритих джерел інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 гривень, відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 18.10.2023 по 00:00 годину 23.10.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 23.10.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості які становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імена по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 18.10.2023 по 00:00 годину 23.10.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 23.10.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, по банківській картці за № НОМЕР_1 , а саме: відомості щодо прізвища, імена по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку по банківській картці фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) щодо руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00:00 годин 18.10.2023 по 00:00 годину 23.10.2023 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 23.10.2023; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інших карток випущених вказаного рахунку, в банкоматах за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), за період з 18.10.2023 по 23.10.2023, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: