Справа № 645/4324/23
Провадження № 1-кс/645/168/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 06.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася здо слідчого судді з про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000428 від 06.08.2023 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінн у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні за адресою : АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.08.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував невідомій особі зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , на рахунок невідомоі? особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 14000,00 грн, як сплату нібито за придбання «Брикетів», однак даний товар так і не отримав. Даний факт 06.08.2023року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що викрадена сума коштів 14.000,00 грн переведена на рахунок невідомоі? особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформаціїщодо банківськогорахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка перебуває у володінн у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 02.08.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Представники ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача, прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000428 від 06.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, пояснень ОСОБА_5 від 05.08.2023 року та копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.08.2023 року останній пояснив за яких обставин здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , на рахунок невідомоі? особи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на загальну суму у розмірі 14000,00 грн.

Відповідно до копії платіжної інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру рахунку рахунок НОМЕР_2 відбулась банківська операція з переказу грошових коштів на користь отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код отримувача - НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_3 , назва надавача платіжних послуг отримувача ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14000,00 грн; комісія 3,00 грн.

Відповідно до копії рахунку фактури № 2033, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дата виставлення: 02.08.2023 ; дата оплати: 05.08.2023; спосіб оплати: переказ) ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на користь отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код отримувача - НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_3 у сумі 14000,00 грн.

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.08.2023 року по теперішній час, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. Окрім того, з матеріалів клопотання вбачається, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів 02.08.2023 року, за фактом чого 06.08.2023 року було відкрито кримінальне провадження. У зв`язку із чим суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 02.08.2023 року до дати постановлення ухвали 25.01.2024 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000428 від 06.08.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 06.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської картки за період часу з 02.08.2023 року до 25.01.2024 року, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у відділенні за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

1) даних щодо банківського рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на яку було перераховано грошові кошти із зазначенням картки відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з 02.08.2023 року до 25.01.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 02.08.2023 року до 25.01.2024 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 02.08.2023 року до 25.01.2024 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 25 березня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1