Провадження №: 1-м/755/17/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" грудня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4206-0.Ds.363.2021,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4206-0.Ds.363.2021.

Згідно змісту клопотання до Київської обласної прокуратури надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Згідно матеріалів запиту про надання міжнародної правової допомоги з зібраних у справі №4206-0.Ds.363.2021 доказів вбачається, що 13 вересня 2021 року із ОСОБА_4 , зацікавленим інвестуванням грошових коштів, налагодив контакт представник брокерської фірми EZCFDS (місце знаходження організації - не відоме). Наступного дня контакт з ним налагодив по телефону чоловік, який видавав себе за ОСОБА_5 - працівника фірми EZCFDS. ОСОБА_4 надав свої анкетні дані, номер банківського рахунка, дані банківської картки, а також номери документів, що посвідчують особу. За наказом останнього потерпілий завантажив також програму Any Desk . В подальшому з потерпілим контакт налагодила жінка, яка на його користь відкрила акаунт Revolut та на порталі Binance . На рахунок Revolut ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1000 євро, тобто 4600 злотих, котрі зрештою втратив. В ході розмов з ОСОБА_5 останній умовляв ОСОБА_4 проводити подальші операції з перерахування грошей для інвестування і водночас запевнював його, що жодного ризику немає, на підтвердження чого отримав договір для підписання, котрий підписав та відправив. В подальшому контакт з вищезгаданими особами обірвався, а грошові кошти в сумі 1000 євро ОСОБА_4 втратив. В ході провадження було залучено експерта з інформатики, який внаслідок аналізу файлів виявив зміст даних, що уможливлювали ідентифікацію осіб, які через мережу Інтернет входили в комп`ютер потерпілого через додаток « Any Desk », їхні ІР-адреси, а також порти, із яких був налагоджений зв`язок, у тому числі ІР- адреси, які вказують на встановлення зв`язку з території України. При такому стані речей виникла необхідність встановлення анкетних та адресних даних, що ідентифікують користувача інтернет-зв`язку, якому відповідає встановлена IP- адреса, разом з зазначенням місця входу (з`єднання) та, після встановлення, допиту особи в якості свідка.

Так, в порядку виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги проведено певний перелік дій, спрямованих на отримання відповідних даних користувача інтернет-зв`язку та допиту його в якості свідка.

Згідно рапорту старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « БЦ РЕКЛАМА », на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер: НОМЕР_1 , виданого 21.12.2015.

Відомості про право власності зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером № 85.

12 квітня 2023 року направлено запит до ТОВ « БЦ РЕКЛАМА », з метою встановлення наявної інформації щодо ТОВ « П.О СЕРВІСИС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Вивченням інформації, наданої ТОВ « БЦ РЕКЛАМА », встановлено, що за даними вказаного товариства, підприємство ТОВ « П.О. СЕРВІСИС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), займало приміщення площею 435,0 м на третьому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 28 липня по 31 грудня 2021 року на підставі договору суборенди нежитлового приміщення.

Згідно інформації Міністерства юстиції України щодо діяльності ТОВ « П.О.СЕРВІСИС » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що юридичною адресою товариства є: АДРЕСА_2 , директором товариства є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Дані щодо реєстрації збігаються з інформацією, отриманої від Дніпровської РДА 04 травня 2023 року за №103/3157/34/4).

Згідно з рапортом прокурора ОСОБА_3 від 19.10.2023 р. 17.10.2023 р. за місцем реєстрації свідка ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , не вдалося вручити повістку про виклик свідку ОСОБА_11 , оскільки двері до квартири ніхто не відчинив.

Крім того, вживалися інші заходи щодо встановлення місця проживання та перебування ОСОБА_11 , проте на даний час встановити його місцезнаходження та допитати в якості свідка не вдалось.

Згідно відповіді ГУ ДПС у м. Києві ДПС України від 25.10.2023 на запит окружної прокуратури від 11.10.2023 р., володільцем бази персональних даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків є Державна податкова служба України .

У зв`язку з викладеним прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яким порушив питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, в якому останнім зазначено, що вимоги клопотання він підтримує.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи що у матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4206-0.Ds.363.2021 вбачається наявність проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11 , місцезнаходження якого в ході виконання відповідного запиту встановити не вдалось, вважаю, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, зокрема, сприятимуть виконанню запиту про міжнародну правову допомогу, тому доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164, 542, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4206-0.Ds.363.2021, - задовольнити.

Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДПС у м. Києві Державної податкової служби України , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про місце роботи та джерела отримання доходів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1