Справа № 171/2728/23
Провадження № 1-кс/177/104/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,. розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 09.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

До Криворізького районного суду Дніпропетровської області з Дніпровського апеляційного суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились. Кожен окремо, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Інші учасники також в судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про дата, час і місце розгляду справи.

В провадженні СД відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 09.11.2023, за фактом того, що 09.11.2023 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що всередині вересня заявник ОСОБА_4 зв`язалась по мобільному номеру НОМЕР_1 , який їй надав її знайомий, з приводу купівлі дронів «Мавік» та в подальшому заявниця зв`язавшись по вказаному номеру з особою яка представилася ФОП ОСОБА_5 домовилася про купівлю дронів та будучи введенною в оману, добровільно, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_3 власні грошові кошти в сумі 95000 гривень за придбання дронів, після чого продавець на дзвінки та повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами на суму 95000 гривень, чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала показання про те, що з 2014 року вона почала займатися волонтерською діяльністю. 10.08.2023 року до неї надійшов запит від військовослужбовців з 129-ї бригади ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме від ОСОБА_6 , котрий надіслав запит від обличчя всієї бригади з проханням придбати дрон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , на що вона погодилась та того дня відкрила збір для вищевказаної бригади та станом на 18.09.2023 року з допомогою інших волонтерів та блогерів їй на банківську карту НОМЕР_2 нараховані грошові кошти в сумі 111900 гривень трьома перерахуваннями від ОСОБА_8 . Точну кількість людей котрі перераховували грошові кошти на збір вказати не може. Власні кошти на збір потерпіла не перераховувала.

Далі, аеророзвідники з Головного управління розвідки порекомендували їй звернутись до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо закупівлі вищезазначеного дрона та в подальшому зв`язавшись з останнім по телефону НОМЕР_1 домовились про купівлю товару. В подальшому потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 95000 гривень на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . Одразу після цього ОСОБА_9 зобов`язався закупити вказаний дрон та надіслати потерпілій по « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також, ОСОБА_9 повідомив, що дрон прибуде з-за кордону протягом одного місяця та 17.10.2023 року вона зв`язалась з ним через месенджер «Ватсаб» та запитала коли буде надіслано дрон, після чого чоловік відразу зателефонував їй на мобільний телефон, повідомивши, що дрон затримується на кордоні та потрібно зачекати. 30.10.2023 року ОСОБА_4 знову звернулась до ОСОБА_9 з питанням коли буде надіслано дрон, на що того ж дня вона отримала відповідь, що товар буде вислано та чоловік уточнив адресу доставки. 01.11.2023 року в черговий раз ОСОБА_4 звернулась до продавця та останній повідомив, що він захворів, але товар все рівно буде вислано, попрохавши про це своїх знайомих. 04.11.2023 року продавець вже не виходив на зв`язок, в мережі був останній раз 03.11.2023 року о 18:26 годині. Станом на 09.11.2023 року товар потерпілій не надіслано та не отримано, грошові кошти за дрон не повернуто. 09.11.2023 року о 10:01 годині ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , на котрого відкритий ФОП за номером телефону НОМЕР_5 , та запитала за грошові кошти які я перерахувала на його банківський рахунок за придбання дрону. Останній повідомив, що ФОП він не відкривав та він про це не знав, додавши, що ОСОБА_9 відкрив ФОП на його ім`я без його відому та надіслав в месенджер «Телеграм» копії документів ОСОБА_9 .

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 95000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000066 від 09.11.2023 за ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські рахунки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та в приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

інформацію про персональні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на котрий було здійснено переказ грошових коштів 18.09.2023 із зазначенням дати та місця отримання вказаної банківської карти;

виписку по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 13.09.2023 по 23.09.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 13.09.2023 по 23.09.2023 року;

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження;

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1