Номер провадження 1-кс/754/479/24
Справа № 754/1846/24
У Х В А Л А

09 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 31.01.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

08.02.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000221 від 31.01.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 р. приблизно о 10.31 год. невідома особа, користуючись мобільними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою, дізналася ідентифікуючі дані щодо доступу до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 64000 грн., спричинивши матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що близько року має у власності банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дебітна, пенсійна) № НОМЕР_4 , на якій станом на 30.01.2024 р. було приблизно 67000 грн. особистих коштів. 30.01.2024 р. приблизно о 10.31 год. на її абонентський номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, їй молодий чоловік представився як Кіберполіція та повідомив, що її банківська картка зараз блокується і якщо не виконати ряд дій, то розраховуватися нею більше не можна буде. У ході подальшої телефонної розмови чоловік попросив назвати йому останні чотири цифри номеру банківської картки, на що потерпіла погодилась та повідомила останні чотири цифри картки № НОМЕР_4 . Потім чоловік сказав, що їй зателефонують та повідомлять код, який треба запам`ятати та надати йому. Після цього на її номер надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, їй продиктували код із чотирьох цифр, який вона записала та потім продиктувала чоловікові з Кіберполіцїї, який зателефонував їй вже з іншого абонентського номеру НОМЕР_2 . Також у ході розмови вона на прохання молодого чоловіка назвала йому дані про пін-код від своєї банківської картки НОМЕР_4 . Потім вона намагалася поставити чоловікові запитання з приводу виконаних нею дій та подальшої долі картки, на що він не реагував і покинув слухавку.

Відразу після завершення розмови з чоловіком із Кіберполіції вона вирішила перевірити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефоні та побачила несанкціоновані перекази коштів із моєї картки № НОМЕР_4 на загальну суму 64000 грн., трьома транзакціями: дві на суму по 28000 грн. та одна на суму 8000 грн., після чого зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на даний час з її кратки знімаються кошти. У ході подальшої розмови з оператором, останній заблокував картку потерпілої № НОМЕР_4 (станом на теперішній час дана картка заблокована).

На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала копію виписки по картковому рахунку, НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ) за період часу з 30.01.2024 р. по 31.01.2024 р. та своєї банківської картки № НОМЕР_4 .

01.02.2024 р. за участю потерпілої ОСОБА_5 проведено огляд у приміщенні службового кабінету № 14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого остання добровільно надала для огляду свій мобільний телефон марки «redme 6і», імеі1: НОМЕР_8 , імеі2: НОМЕР_9 .

Так, під час огляду вказаного телефону у журналі викликів за 30.01.2024 р. виявлено вхідні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .

Також у месенджері «Viber» по номеру потерпілої НОМЕР_5 виявлено бесіду в бізнес-чаті з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де наявні повідомлення від даного банку за 30.01.2024 р. про невірне введення пін-коду від картки, перекази коштів на загальну суму 64000 грн. та блокування картки. При цьому встановлено, що дані повідомлення надходили у період телефонних розмов потерпілої з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .

З метою проведення криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та призначення платежів за період часу з 10 год. 15 хв. по 11 год. 00 хв. 30.01.2024 р. з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 64000 грн., що здійснено 30.01.2024 р. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу; у разі доступу до рахунку НОМЕР_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_6 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_6 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 10 год. 15 хв. по 11 год. 00 хв. 30.01.2024 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_6 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та призначення платежів за період часу з 10 год. 15 хв. по 11 год. 00 хв. 30.01.2024 р. з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); руху коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 64000 грн., що здійснено 30.01.2024 р. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ; у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу; у разі доступу до рахунку НОМЕР_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_6 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування; у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_6 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 10 год. 15 хв. по 11 год. 00 хв. 30.01.2024 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя