Справа № 638/2785/24
Провадження № 1-кс/638/774/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області - дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.01.2024 по 05.02.2024 у банківській установі; інформації про використання банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.01.2024 по 05.02.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.01.2024 по 05.02.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 03.01.2024 по 05.02.2024.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період з 03.01.2024 по 05.02.2024 невідомі особи здійснили крадіжки грошових коштів з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " які належать заявнику ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 23680 гривень.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 05.01.2024 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 прийшла пенсія у розмірі 11855 гривень, після чого останній перевів кошти за допомогою мобільного застосунку «Ощад» на іншу свою картку «соціальна» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Також, 05.02.2024 на його вищевказану картку прийшла пенсія у такому ж розмірі. 06.02.2024 потерпілий вирішив з`їздити на ринок для покупки продуктів. Перед тим як їхати на ринок, будучи у себе вдома, ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс по вищевказаній картці у результаті чого останньому стало відомо, що з його картки зникли кошти невідомим способом. Цього ж дня потерпілий вирішив звернутися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб дізнатися куди ділись кошти. Приїхавши до відділення банку від співробітників ОСОБА_5 стало відомо, що кошти були списані з вищевказаних карток у період з 03.01.2024 по 05.02.2024 включно. Після чого він заблокував вищевказані картки та звернувся до поліції. Усього з вищевказаних банківських карток, за вищевказаний період, було вкрадено грошових коштів на загальну суму 23680.

Вищезазначені операції були проведені без відома ОСОБА_5 , самостійно їх не проводив. Данні вищезазначених банківських карток потерпілий нікому не передав

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, Ізюмським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Харківській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 10.02.2024 року у якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 .. Також, до матеріалів клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку поетрпілого.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000191 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.01.2024 по 05.02.2024 рік у банківській установі;

- інформації про використання банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.01.2024 по 05.02.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.01.2024 по 05.02.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 03.01.2024 по 05.02.2024 рік.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1