Справа № 405/565/24
провадження № 1-кс/405/271/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000023 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 є власником відкритих в Польщі банківських рахунків. У період з 13.07.2016 по 24.04.2017, на зазначені рахунки ОСОБА_4 здійснив внесення готівкових коштів на загальну суму 1,3 млн євро (еквівалент 37,9 млн грн).

Крім того, ОСОБА_4 мав право розпоряджатись рахунком компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунки якої було зараховано 1,41 млн євро (еквівалентно 41,1 мл грн). При цьому протягом 2010-2019 років ОСОБА_4 на території України задекларував 0,1 млн грн доходу.

Також громадянин України ОСОБА_5 є власником відкритих в Польщі банківських рахунків. У період з 04.02.2017 по 24.04.2017, ОСОБА_5 здійснив внесення готівкових коштів на суму 0,14 млн євро (еквівалентно 4,08 млн грн). Також, на рахунку ОСОБА_5 знаходились кошти від грошового депозиту на загальну суму 0,1 млн євро (еквівалентно 2,915 млн грн), які було перераховано на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому протягом 2010-2020 років ОСОБА_5 задекларував на території України 0,64 млн грн доходу.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: щодо щомісячного нарахування заробітної плати (форма 7-ОК) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 01.01.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомила.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2017 по 01.01.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 05.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9