Справа № 344/632/24
Провадження № 1-кс/344/342/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000070,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 29.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що всупереч вимогам Закону України «Про платіжні послуги», Постанови Правління Національного банку України (далі - НБУ) № 210 від 29.09.2022, якою затверджено Положення «Про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», Міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму і розповсюдженням зброї масового знищення, які імплементовані у національне законодавство України Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 року, та адаптація законодавства України до окремих стандартів Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843» 19.11.2022 року, а також всупереч нормам Указів Президента України № 203/2021 від 14.05.2021 та № 264/2021 від 24.06.2021, якими введено в дію рішення РНБО «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», організовано здійснення неправомірного використання електронних грошей, шляхом надання послуг з вводу/виводу електронних коштів платіжних систем «WebMoneyTransfer», «QIWI», «Yoomoney», «Capitalist», «PAXUM» та «Advcash», без ліцензії НБУ та перебування в Реєстрі, на переказ коштів у національній та іноземній валютах, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що мешканці Хмельницького регіону: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Кам`янець-Подільського, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м.Кам`янець-Подільського, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з мешканцями м. Івано-Франківська за попередньою змовою, на території Хмельницької області, під приводом здійснення господарських операцій, в тому числі пов`язаних із незаконного діяльністю з організації або проведення азартних ігор, лотерей, організували незаконні операції з обміну та обготівкування валюти, електронних грошових коштів та криптовалют, використовуючи веб-ресурси (т.зв. «онлайн обмінники»).

Вказані веб-ресурси під назвами «westchange pro» та «westchange.top» застосовуються для неправомірного використання електронних грошей через ЕПС «QIWI», «YandexMoney» та «WebMoney», функціонування в Україні яких відповідно до санкцій введених в дію рішенням РНБО є забороненими, а також «westwallet.io» - мультивалютний електронний криптогаманець з можливістю моментального отримання платежів на будь-якому сайті (з використанням модулів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і можливістю здійснення виплат.

Онлайн-обмінники «westchange.top» та «westchange.pro», а також криптогаманець «West Wallet» належать до керування ТОВ «West Group Inc.» (код -14767403), яке заресстроване 24.07.2019 в Естонії (адреса - Haarju Maakond, Tallinn. Lasnamae linnaosa, Punane in 68-170, 13619. Телефон: +46 462880566).

При цьому, з метою проведення вищевказаної протиправної діяльності та подальшої легалізації коштів отриманих від злочинної діяльності, її організаторами, використовується приміщення за адресою:АДРЕСА_3 (працівників), які виконують функції так званих адміністраторів, котрі здійснюють контроль за банківськими рахунками, електронними гаманцями, які задіяні у протиправній діяльності для проведення операцій з електронними коштами, проводять їх обготівкування та передачу організаторам протиправної діяльності, які в свою чергу, легалізують їх.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Таким чином, матеріали провадження дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за вказаною адресоюможуть знаходитися речіта документи щодо діяльності та проведення фінансово-господарських та електронно-обмінних операцій, фінансово-господарські документи, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, програмно-апаратні пристрої, устаткування, апаратура із програмним забезпеченням, яка використовується для електронно-обмінних операцій, слот-машини, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, роутери, маршрутизатори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та крипто гаманці, кошти отримані від злочинної діяльності, інші речі та документи які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, в яких міститься інформація щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських та онлайн-обмінних операцій пов`язаних із електронними грошима.

З метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести комп`ютерно-технічні, почеркознавчі експертизи, технічні експертизи документів, судово-економічні експертизи, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні всієї комп`ютерної техніки, програмно-апаратних пристроїв, устаткування, мобільних телефонів та оригіналів документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебуває у власності ОСОБА_7 , можуть зберігатись електронні і паперові документи, щодо діяльності та проведення фінансово-господарських та електронно-обмінних операцій, фінансово-господарські документи бухгалтерського обліку, податкові звітності, угоди, контракти, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, програмно-апаратні пристрої, устаткування, апаратура із програмним забезпеченням, яка використовується для електронно-обмінних операцій, слот-машини, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, роутери, маршрутизатори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та крипто гаманці.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власникоммайна за адресою: АДРЕСА_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 , яке перебуває у власності ОСОБА_7 , з метою виявлення електронних і паперових документів, щодо діяльності та проведення фінансово-господарських та електронно-обмінних операцій, фінансово-господарські документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, повідомлення, статути, печатки, які належать іншим фізичним та юридичним особам, їх відтиски, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, програмно-апаратні пристрої, устаткування, апаратура із програмним забезпеченням, яка використовується для електронно-обмінних операцій, слот-машини, магнітні та інші носії інформації, відеореєстратори, роутери, маршрутизатори, записники, блокноти, чорнові записи, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, сім-картки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, електронні та крипто гаманці.

Ухвала діє до 14 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1