Справа № 645/2373/23
Провадження №1-кс/645/304/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 лютого 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.05.2023 року до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте, що 19.05.2023 року він здійснив покупку товару, а саме кавової машинки, через мережу інтернет, на сайті інтернет магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " . 19.05.2023 року, за вказаний товар, останній перерахував грошові кошти у розмірі 28530 гривень одним платежем, на банківський рахунок (який саме банк на теперішній час не відомо) № НОМЕР_1 . Особу, якій належить вищевказана банківська картка та номер банківської картки потерпілого встановлюється.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне, 19 травня 2023 року в мережі інтернет, на одному із сайтів в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (посилання на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення щодо продажу кавової машини. На вказаному сайті була вказана адреса магазину, а саме м. Южне Одеської області. Свій вибір потерпілий ОСОБА_5 зупинив на одній із моделей, під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка коштувала 31826 гривень. Цього ж дня він почав переписку на вищевказаному сайті з продавцем консультантом, так як мобільний номер, який був зазначений на сайті не обслуговувався. Під час переписки, продавець консультант запевнила, що їхній магазин надійний та він вирішив замовити вищевказану кавову машину. Але однією умовою вказаного інтернет магазину було те, що необхідно було перерахувати повністю всю суму грошових коштів, а саме 28391 гривень, це сума зі скидкою. Після чого, під час вказаної переписки, продавець консультант надала потерпілому номер банківської картки, на яку він повинен перерахувати грошові кошти. Номер банківської картки, був НОМЕР_1 . В подальшому, 19.05.2023 року зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 28391 грн. на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_5 відправив продавцю консультанту підтверджуючу довідку про те, що він здійснив платіж. Але продавець консультант написала йому, що ціна за кавову машину подорожчала, та необхідно сплатити ще 5000 гривень. На що потерпілий відмовився та в подальшому попрохав повернути його грошові кошти. В подальшому він почав знову писати на вищевказаному сайті, про те, щоб йому повернули грошові кошти, але йому вже ніхто не відповідав. Зрозумівши, що особа, яка отримала грошові кошти виявилися шахраєм, він звернувся до органів поліції. На теперішній час, товар так і не прийшов, грошові кошти не повернуті.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 13 червня 2023 року (справа № 645/2373/23) 13 липня 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на рахунок якого потерпілий перерахував вищезазначені грошові кошти.

Відповідно виписки з банківського рахунку гр. ОСОБА_6 , отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 28391 та в подальшому відповідно до виписки (дата 19.05.2023 по 13.06.2023) почав перераховувати отримані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_4 .

29.11.2023 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 31 жовтня 2023 року (справа № 645/2373/23) було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_4 . Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на рахунок якого 19.05.2023 року ОСОБА_6 перерахував вищезазначені грошові кошти. Проаналізувавши рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , було встановлено, що останній в свою чергу 19.05.2023 року здійснив перерахування грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить гр. ОСОБА_8 .

23.01.2024 року на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26 грудня 2023 року (справа № 645/2373/23) було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_8 . Відповідно до виписки руху коштів, 19.05.2023 року о 15:25 годин- гр. ОСОБА_8 отримала грошові кошти у розмірі 39227 гривень від відправника ОСОБА_7 . Після чого, того ж дня 19.05.2023 року о 15:53 годин гр. ОСОБА_8 здійснила перерахування отриманих грошових коштів, разом з іншою сумою на загальну суму 100050 на банківську « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вищевказана інформацію може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю). З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, у зв`язку з чим дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; майону поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; капітану поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- розшифрованих відомостей про дух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 19.05.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника банківської картки № НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 19.05.2023 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 19.05.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 13.03.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1