Справа № 488/337/23
Провадження № 1-кс/488/748/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 12.02.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 12.02.2023 року за №0000158за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.09.2022 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану в Україні, таємно, шляхом зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , викрала грошові кошти на загальну суму 15165 гривень, належних ОСОБА_3 , тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на вказану суму.

12.02.2023 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надав слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В ході досудового розсоідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого у сумі 15165 грн. були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , яка оформлена у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідчий просив в клопотанні про його розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, при цьому в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, зокрема щодо періоду, з якого надається доступ до інформації. Так, слідчим у клопотанні та з доданих до нього документів не доведено підстав отримання інформації за карткою, на яку було здійснено переведення грошових коштів потерпілого, починаючи з моменту відкриття запитуваного банківського рахунку, адже за змістом заяви потерпілого зняття грошових коштів з його банківської карти та заволодіння грошовими коштами мало місце 14.09.2022 року. Інших підстав, які б вказували на можливість доведення певних обставин саме за даним кримінальним провадженням з отриманням інформації за більш ранній період, слідчим не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у Миколаївському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням наступної інформації за період, починаючи з 14.09.2022 року та по день фактичного виконання ухвали ( але не пізніше встановленого строку дії ухвали, тобто до 09 січня 2024 року) по вказаному рахунку:

-інформації щодо особи, на яку оформлено банківський рахунок за карткою № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку, в тому числі договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-відомості щодо змін фінансових номерів телефону зареєстрованих за рахунками оформленими на вказану особу;

-відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

-відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та іншим додатковим банківським рахункам її власника у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням сум, дати, відправників, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування, з зазначенням точної дати та часу, місця/адреси зняття коштів, повних даних про контрагентів, призначення платежів, за вказаний період;

-відомості щодо підключення до банківських рахунків власника розрахункової картки № НОМЕР_2 , послуги Інтернет-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями, GPS координат, та МАС адрес (мобільних та стаціонарних пристроїв), з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце/адресу здійснення авторизації в Інтернет-банкінгу та з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам ;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

-фотознімки осіб, які користувалися наявними у вказаної особи картками/рахунками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

-копії записів (аудіо, відео, електронне листування тощо) про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта;

- відомості про електронні платіжні системи, в яких використовувались банківські картки та рахунки вказаної особи у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням IP- та МАС адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями у даних системах, детальних відомостей про контрагентів, призначення платежів, суми, дата та час таких транзакцій. Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 09 січня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1