Справа № 344/1085/24
Провадження № 1-кс/344/579/24
У Х В А Л А

24 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000651,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000651 від 02.11.2023, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України щодо потерпілої ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, невстановлена особа, використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень «Messenger», соціальної мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2654050 грн, що відноситься до особливо великих розмірів. За результатами попередньо проведених тимчасових доступів до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-банківську таємницю про рух коштів по рахунках, на які потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів, встановлено номер рахунків на які здійснено переказ грошових коштів отриманих внаслідок вчинення злочину, тобто встановлено факт розпорядження майном, зокрема: у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ грошових коштів на рахунки, зазначені в клопотанні. Окрім того, встановлено, що причетним до вчинення злочину є громадянин Нігерії, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даний час виникла необхідність у органу досудового розслідування в повному та об`єктивному дослідженні всіх обставин вчинення злочину, встановлення осіб які його вчинили та які сприяли вчиненню даного злочину. Відповідно виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківських рахунках, які використовувалися у злочинній діяльності з моменту їх відкриття, а також необхідність встановлення інших банківських рахунків осіб власників, так як це дасть змогу відстежити факти розпорядження грошовими коштами потерпілої, встановити факти наявності взаємозв`язку між власниками рахунків та особами причетними до вчинення злочину а також ідентифікувати вказаних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих банківських рахунків: на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_1 та рахунків

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , осіб їх власників, інформацію про інші банківські рахунки відкриті в даній банківській установі осіб власників вищезазначених банківських рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій) по рахунках з розшифровкою назви контрагентів та інших ідентифікуючих даних, зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків з часу їх відкриття та до часу отримання ухвали, фото власника рахунку та документів про його відкриття, контактний телефон, спосіб авторизації в додатку мобільного банкінгу, геолокацію в момент авторизації, фінансові номери мобільних телефонів, ІМЕІ мобільних терміналів чи MAC ідентифікатори обладнання, IP адреси що використовувались для входу та порти;

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 березня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1