Провадження № 1-кс/359/2033/2023
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні - начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

13 грудня 2023 року начальник Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що Бориспільською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадження №0000132 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за фактом зловживання владою або службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби упродовж 2020-2022 років, що завдало збитки місцевому бюджету, які в сто і більше разів перевищують неоподакований мінімум доходів громадян за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду з визначення напрямів та об`єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних форм та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа №1 від 06 грудня 2021 року вирішено перерахувати кошти в розмірі 401 233 грн. 00 коп. із спеціального рахунку в ТВБВ № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) на рахунок ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06 грудня 2021 року. Також у зазначеному рішенні вказано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , Calle La Сreu, номер 1. Тобто, станом на 06 грудня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 констатує, що ОСОБА_4 проживає на території Королівства Іспанія. Однак, 06 грудня 2021 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка діє (за довіреністю посвідченою в м. Переяслав, Бориспільського району Київської області приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 24 листопада 2021 року) від імені та в інтересах дитини - сироти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі - продажу №986 посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 у м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області. За змістом договору купівлі-продажу встановлено, що продавець зобов`язується передати у власність, а покупець зобов`язується прийняти у власність: Земельну ділянку № НОМЕР_3 , площею 0,1000 га. з кадастровим номером :05:005:0061 з цільовим призначенням 02:01 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господар-ських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розташований на ній; Житловий будинок АДРЕСА_2 , 1945 року побудови, загальної площі 31,9 кв.м., житлової площі 19,4 кв.м. Також, у договорі купівлі-продажу вказано, що відповідно звіту про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЖМРОРЮ670 виданим суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03 грудня 2021 року, оціночна вартість житлового будинку складає 162 186, 00 грн. та згідно зі звітом про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЦВКЮДЯ843 виданим суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03 грудня 2021 року, оціночна вартість житлового будинку складає 43 090,00 грн. Отже, загальна вартість будинку за експертними грошовими оцінками склала 205 276 грн. 00 коп. Однак, за домовленістю сторін продаж земельної ділянки та розтало-ваного на ній житлового будинку вчинено за 401 233 грн. 00 коп. Відповідно п. 2.6. договору купівлі-продажу за № 986 від 06 грудня 2021 року покупець підтверджує, що земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок купується за кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на спеціальний поточний рахунок для зарахування грошової компенсації, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ТВБВ№ НОМЕР_1 філії - ГУ по м. Києву та Київській області, рахунок НОМЕР_4 . Згідно з платіжним дорученням № від 09 грудня 2021 року ТВБВ №10026/0594 філії - ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) з спецрахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06 грудня 2021 року кошти в сумі 401 233 грн. 00 коп. На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання інформації з підтверджуючими документами щодо потреби ОСОБА_4 у грошовій компенсації на придбання житла, який станом на 06 грудня 2021 року - день укладення договору купівлі-продажу по теперішній час проживає на території Королівства Іспанії, підстав та відомостей про опікунів (піклувальників, довірених осіб) на відкриття спецрахунку, отримання експертних звітів про вартість нерухомого майна, які за сумою майже вдвічі нижчі від суму договору на придбання житла, укладення договору купівлі - продажу, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів ОСОБА_4 , отримання справ з нотаріального посвідчення довіреностей, договорів, відкриття рахунків, тощо, в тому числі, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз. Отримана інформація та документи самостійно так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи (осіб), що його вчинила та можуть бути використані в суді як доказ.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив. Заяв чи клопотань до суду не направив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що моніторингом відкритих джерел інформації, в тому числі оприлюднених рішень сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено факт зловживання владою або службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби упродовж 2020-2022 років, що завдало збитки місцевому бюджету, які в сто і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян. Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000132 від 27 липня 2023 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення криміналльного провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подає-ться клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації з підтверджуючими документами щодо потреби ОСОБА_4 у грошовій компенсації на придбання житла, який станом на 06 грудня 2021 року - день укладення договору купівлі-продажу по теперішній час проживає на території Королівства Іспанії, підстав та відомостей про опікунів (піклувальників, довірених осіб) на відкриття спецрахунку, отримання експертних звітів про вартість нерухомого майна, які за сумою майже вдвічі нижчі від суму договору на придбання житла, укладення договору купівлі - продажу, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів ОСОБА_4 , отримання справ з нотаріального посвідчення довіреностей, договорів, відкриття рахунків, тощо, в тому числі, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту зловживання владою або службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби упродовж 2020-2022 років, необхідне вилучення вказаних документів.

При цьому слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінал-льного правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, до яких просить доступ прокурор.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що прокурор клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів вказаних ним документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених прокурором доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати прокурору у кримінальному провадженні № 0000132 від 27 липня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні - начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000132, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні - начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-справи з юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28 грудня 2020 року, в повному обсязі, в тому числі доручення від ОСОБА_4 на уповноважену особу на відкриття спецрахунку, а також заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб - опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

-виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28 грудня 2020 року із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 28 грудня 2020 року по теперішній час.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1