Справа № 457/1819/23
провадження №1-кс/457/434/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 грудня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000284 від 09.11.2023 року, яке надійшло до суду 18.12.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 09.11.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож: АДРЕСА_1 про те, що 08.11.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до сторінки Інстаграм брата заявника ОСОБА_6 , де шахрайським шляхом, представляючись його ім`ям, просила перевести грошові кошти, після чого заявник перевів грошові кошти в сумі 1708 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявника на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду. Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в нього є відкритий картковий рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 08.11.2023 року він зайшов у додаток «месенджер» Фейсбук, куди йому надійшло повідомлення з аканту брата ОСОБА_6 . В повідомленні було написано, що брат просить про допомогу йому у вигляді грошових коштів в сумі 6500 гривень, для вирішення проблем. І написано номер карти НОМЕР_3 . Так, як в потерпілого на рахунку не було повної суми, 08.11.2023 року о 14:21 год. він здійснив переказ грошових коштів в сумі 1708,50 гривень на номер карти, який було зазначено в повідомленні. Після чого потерпілому знову прийшло повідомлення зі сторінки брата про те, що грошей мало і потрібно ще. Потерпілий подзвонив своєму брату, який повідомив, що це не його акаунт і грошей він не просив. Потерпілий зрозумів, що це шахраї. Після чого він звернувся до представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив про вказану ситуацію, йому повідомили, що кошти можливо повернуть, оскільки вони застраховані. Внаслідок шахрайських дій невідомої особи потерпілому було завдано майнову шкоду на суму 1717 гривень. Крім того, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відповідно до якої з належної йому карти 08.11.2023 року о 14:21 год. було перераховано грошові коши в сумі 1717 гривень. Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 09.11.2023; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_4 чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , тобто інформаціїї про її власника. Речі і документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю та які слід вилучити знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до даних про даних про: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 09.11.2023; якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку № НОМЕР_6 чи без картковий спосіб (за наявності); документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , тобто інформаціїї про її власника; з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та фактично знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливостю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 18 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1