У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4472/23

№ 1-кс/183/3292/23

13 грудня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.03.2023 року за № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 24 лютого 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу транспортного засобу марки «KIA Sorento», на веб-сайті НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами v розмірі 82000 грн., переказ яких заявник здійснив самостійно на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 як передплату за товар, який згодом він не отримав.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 24 лютого 2023 року останній знаходився в смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетрвоської області та в своєму мобільному телефоні, на платформі он-лайн - оголошень «OLX», потерпілий побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «KIA Sorento» 2001 року, чорного кольору, вартість 2700 доларів. Автор вказаного оголошення був вказаний чоловік ОСОБА_4 , який вказав номери мобільних телефонів для зв`язку: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_3 зв`язався з автором оголошення за мобільним номером НОМЕР_3 . В ході розмови, чоловік повідомив, що за вказаний автомобіль необхідно сплатити штрафи, розмитнення, оформлення документів. Далі потерпілому у мобільному додатку «Вайбер», написав чоловік, з мобільного номеру НОМЕР_5 , який надіслав фото автомобіля та фото паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий здійснив переказ грошових коштів сумами: 16 000 грн. за оплату штрафів, 18 000 грн. за оформлення документів, 20 000 грн. за розмитнення та 20 000 грн. за лафет (причіп для перевезення транспортного засобу).

Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілому ОСОБА_3 внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 82 000 грн.

Разом з тим, після отримання інформації від уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказана банківська картка банком не обслуговується.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився.

У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачам Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_2 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023;;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часуз з22.02.2023 до 17.11 2023;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_2 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу з з22.02.2023 до 17.11 2023;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_2 , в період часу з в період часуз 22.02.2023 до 17.11 2023;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення)в період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023;

-????інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_2 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023;

??????-інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 22.02.2023 до 17.11 2023.

Строк дії ухвали до 13.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1