У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

26.09.2023 року дізнавач відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000940 від 08.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.08.2023 приблизно о 09:14 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через мобільний додаток Instagram, знайшла оголошення на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу купівлі меблів, після чого, ОСОБА_6 з власної картки НОМЕР_1 здійснила переказ за предоплату в сумі 2000 гривень на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 , однак станом на 08.09.2023 ОСОБА_6 товар не отримала, продавець не відповідає, чим невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, що належать ОСОБА_6 (ЄО 39200) Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 24.08.2023 приблизно о 09:14 годині, за адресою: АДРЕСА_1 , через мобільний додаток Instagram, знайшла оголошення на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу купівлі меблів, після чого, з власної картки НОМЕР_1 здійснила переказ за предоплату в сумі 2000 гривень на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 , однак станом на 08.09.2023 товар не отримала, продавець не відповідає, чим невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень Встановлено, що згідно сервісу визначення банківська картка № НОМЕР_2 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вишевикладене, з метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (М Ф О НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: повні дані стосовно банківської картки НОМЕР_2 , яка була відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інформації по даному рахунку, в період часу з 24.08.2023 по 08.09.2023 рік. а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грош ових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташ ування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (M icrosoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу)

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Вказані документи банківської таємниці мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в письмовій заяві просила клопотання розглядати за її відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності дізнавача.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких дізнавач клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій, оскільки доступ до електронних інформаційних систем та мобільних терміналів систем зв`язку відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України здійснюється без їх вилучення.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 та іншим уповноваженим особам групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000940 від 08.09.2023, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до документів, які містять банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 : повні дані стосовно банківської картки НОМЕР_2 , яка була відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інформації по даному рахунку, в період часу з 24.08.2023 по 08.09.2023 рік, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office, Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1