Справа № 215/7078/23
У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про обшук приміщення за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3. ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.11.2023 слідчий СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні Call - центру, який розташований у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до злочину, відшукання речових доказів, а також вилучення речей, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000472 від 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по якому є підстави вважати, що у приміщенні Call - центру, який розташований у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1, невстановленим колом осіб здійснюється шахрайська діяльність, спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян України та інших держав, а також у вказаному приміщенні можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.06.2023 до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2», вчиняють шахрайській дії, спрямовані на заволодіння грошовим коштами громадян.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , вказав, що оскільки свідок на даний час не працює та має певну потребу у грошових коштах, тому на сьогодні активно шукає роботу. В кінці травня 2023, свідок переглядав соціальну мережу «Instagram», де побачив рекламу з оголошенням про набір на роботу до Сall-центру. Також в оголошенні зазначалось, що робота підходить для студентів та молодих осіб, з гнучким графіком, заробітної платнею від 500 $ на місяць.

Вказана пропозиція зацікавила свідка, тому останній в той же день зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону. На дзвінок свідку відповів раніше не знайомий молодий чоловік, з яким вони домовилися про зустріч для проходження співбесіди. Згідно домовленості, свідок мав зустрітися з чоловіком вранці о 08:30 годині біля кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_1. У визначений час, свідок прийшов на місце зустрічі, а саме до кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» та почав чекати на чоловіка, з яким він раніше домовлявся про зустріч. Приблизно через 10 хвилин, до кафе під`їхав автомобіль марки «Сhevrolet» моделі «Lacetti», чорного кольору, з якого вийшов молодий чоловік, впізнати якого свідок зможу, оскільки добре його запам`ятав. Побачивши свідка, він підійшов до нього та запитав, чи це він телефонував вчора з приводу роботи. Свідок повідомив йому, що це він цікавився роботою, чоловік представився як ОСОБА_6 та почав розмовляти зі свідком. За голосом свідок впізнав, що саме з цим чоловіком він спілкувався на передодні по телефону.

В ході бесіди, ОСОБА_6 цікавився у свідка де він раніше працював, чи вільно він володіє українською та російською мовами та іншу інформацію. Свідок в свою чергу поцікавився, яку саме роботу потрібно буде робити, на що ОСОБА_6 повідомив, що потрібно буде здійснювати дзвінки клієнтам банків, представляючись працівниками служби безпеки банків та в ході бесіди спонукати їх до певних дій та дізнаватись певні банківські реквізити клієнтів. Також ОСОБА_6 додав, що якщо свідок буду гарно працювати, у свідка з`явиться шанс перейти на вищу посаду, де відповідно він буду заробляти більше грошових коштів. Далі, свідок поцікавився у ОСОБА_6 графіком та заробітною платнею, на що останній повідомив свідку, що графік у них в офісі звичайний, п`ятиденний, з 09:00 години до 17:00 години. З приводу заробітної платні, ОСОБА_6 вказав, що вона буде не фіксована та вираховуватиметься у відсотках від зароблених грошових коштів від клієнта, відсоток свідка складатиме 7 %. Заробітна платня видаватиметься кожен понеділок. Також, ОСОБА_6 вказав, що перед початком роботи потрібно буде пройти стажування, яке триватиме приблизно неділю, за цей час потрібно буде вивчити алгоритм спілкування з клієнтами, також інші матеріали де розповідається як правильно вести діалог з клієнтом, як відповідати на його відмову, як зацікавити співрозмовника та інше. Для роботи не потрібно мати або приносити ніякої техніки, оскільки все необхідне технічне обладнання у них наявне.

За час спілкування свідка з ОСОБА_7 , до нього підходили молоді хлопці та дівчата, які з ним вітались, після чого заходили до вказаного кафе. Як зрозумів свідок, то були працівники Call-центру. Також, один з хлопців в ході вітання з ОСОБА_6 , запитав у нього: «сьогодні працюємо по Росії чи України?». У зв`язку з чим, свідок запитав у ОСОБА_6 , спілкуватися потрібно буде лише з росіянами чи і з українцями, на що останній вказав, що в основному працюють вони по росії, однак коли погано йде заробіток по росії, то вони переходять на Україну.

На при кінці нашої розмови ОСОБА_6 вказав свідку, що якщо він бажає, то можу вже сьогодні почати проходити стажування, або вже з наступного дня, оскільки завтра повинно прийти, ще 2 нових працівників, однак оскільки свідок дізнався, що вказаний Call-центр працює не тільки по росії, а також й по Україні, то він повідомив ОСОБА_6 , що прийде наступного дня, однак на роботу так і не вийшов та у подальшому звернувся до працівників поліції з приводу вчинення особами шахрайських дій у відношенні громадян України.

Крім цього, до СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт від СКП ВП №5 за фактом того, що Сall-центр який незаконно функціонує у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 тимчасово припинив свою незаконну діяльність, однак у подальшому, встановлено, що зазначений Сall-центр поновив свою діяльність та знову функціонує за вказаною адресою.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адесою: АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності приватного підприємства «А.Т.І.», .

Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що у приміщенні Call - центру, який розташований у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_1 у Тернівському районі м. Кривого Рогу, невстановленим колом осіб здійснюється шахрайська діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян України та інших держав та у вказаному приміщенні можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка (системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, клавіатури, роутери, оптичні маніпулятори, гарнітури-навушники, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії, портативні жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні телефони); бази даних клієнтів російських та українських банків, алгоритми спілкування з клієнтами, котрі направлені на шахрайське заволодіння коштами останніх у надрукованому та електронному вигляді, банківські картки, грошові кошти, отримані від шахрайських дій.

У зв`язку з тим, що отримання достатніх доказів про вчинення невстановленими особами вказаного кримінального правопорушення, в інший спосіб, окрім шляхом проведення обшуку приміщення Call - центру, який розташований у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» по АДРЕСА_1 в Тернівському районі м. Кривого Рогу - неможливо, є необхідність у проведенні обшуку вказаного приміщення. Крім того, проведення обшуку допоможе запобігти ризику продовження останніми, злочинної діяльності, а також знищення або переховування речових доказів, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, наполягає на його задоволенні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 236 КПК України, перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України, слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті. Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності приватного підприємства «А.Т.І.», .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 та рапортів о/у СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, є підстави вважати, що у вищевказаному приміщенні, невстановленим колом осіб, здійснюється шахрайська діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами громадян України та інших держав, а також у вказаному приміщенні можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню.

З вказаних підстав слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Call - центру, який розташований у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: комп`ютерної техніки (системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, клавіатури, роутери, оптичні маніпулятори, гарнітури-навушники, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії, портативні жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні телефони), баз даних клієнтів російських та українських банків, алгоритмів спілкування з клієнтами, котрі направлені на шахрайське заволодіння коштами останніх у надрукованому та електронному вигляді, банківських карток, грошових коштів, отриманих від шахрайських дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 166, 234, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , в приміщенні Call - центру, який розташований у кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1, та яке перебуває у приватній власності приватного підприємства «А.Т.І.», , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: комп`ютерної техніки (системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, клавіатури, роутери, оптичні маніпулятори, гарнітури-навушники, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії, портативні жорсткі диски, флеш накопичувачі, мобільні телефони), баз даних клієнтів російських та українських банків, алгоритмів спілкування з клієнтами, котрі направлені на шахрайське заволодіння коштами останніх у надрукованому та електронному вигляді, банківських карток, грошових коштів, отриманих від шахрайських дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1