Справа № 175/8948/23
Провадження № 1-кс/175/2224/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

28 листопада 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про дозвіл на обшук ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000734 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 року старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)», що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 20, в місцях де утримуються та перебувають: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання: мобільних телефонів марок (моделей): Apple іРhone X, Хiaomi Redmi Note 7, Хiaomi Redmi Note 8 Pro, Apple iPhone 8 Plus, Redmi M2101K6G, Apple iPhone 8, Apple iPhone XS Max; мобільних телефонів, які використовуються із сім-картами наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільних телефонів, які мають IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; комп`ютерної, мобільної або іншої електронної техніки; банківських карток; сім-карт; інших носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація стосовно скоєного кримінального правопорушення, а також документів, чорнових записів, які підтверджують противоправну діяльність; грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000734 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 (чинної до 11.08.2023 року), ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з травня 2023 року по теперішній час, група осіб за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії за наступною схемою: через мережу Інтернет розповсюджують «фішингові» посилання під приводом оформлення та отримання грошової допомоги або інших передбачених нормативно-правовими актами виплат від державних програм, благодійних фондів та інших організацій, зокрема для внутрішньо переміщених осіб, у різних месенджерах (Viber, Telegram, тощо) та Інтернет сайтах. Після переходу за «фішинговим» посиланням для отримання грошової чи іншої допомоги потерпілий заповнює обов`язкові реквізити, зокрема дані своєї банківської картки (номер, дата, CVV код), помилково сприймаючі вказане посилання за справжнє. У цей же час, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, зловмисники отримують та використовують фінансові данні потерпілого, здійснюючи покупку товарів через онлайн аккаунт (картку лояльності) магазину «Сільпо», тим самим заволодівають та розпоряджаються грошовими коштами потерпілого. В подальшому, зловмисники шляхом самовивозу або доставкою кур`єром отримують у магазині замовленні товари та розпоряджаються на власний розсуд. Таким чином, вказані особи вчиняють шахрайство за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 02.07.2023 року, приблизно о 20-29 год., ОСОБА_10 перейшла за «фішинговим» посиланням під приводом отримання благодійної допомоги, вказала дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», внаслідок чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 14648,80 грн., за оплату товарів із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.07.2023 року, приблизно о 12-16 год., ОСОБА_11 у месенджері «Telegram» на сторінці « ОСОБА_12 » перейшла за «фішинговим» посиланням для оформлення грошової допомоги від благодійного фонду України ( ІНФОРМАЦІЯ_6 заповнила свої фінансові дані та ввела пароль від застосунку «Приват 24» для прив`язування банківської карти, після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 11695,30 грн., за оплату товарів із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.07.2023 року ОСОБА_13 перейшовши за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_7 у месенджері «Telegram» для отримання благодійної допомоги, здійснила вхід у застосунок «Приват 24», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 11082,44 грн. за оплату товарів із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.07.2023 року , приблизно об 11-23 год., ОСОБА_14 у месенджері «Viber» перейшла за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_9 за оголошенням про надання грошової допомоги від благодійної організації України «Є-відновлення», де вказала дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», внаслідок чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 10450,00 грн., за оплату товарів із магазину «Сільпо».

25.07.2023 року, приблизно о 17-40 год., ОСОБА_15 у месенджері «Telegram» перейшла за «фішинговим» посиланням для отримання благодійної допомоги, ввела дані своєї банківської картки, після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 20874,00 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

04.08.2023 року, приблизно о 13-38 год., ОСОБА_16 у месенджері «Viber» зайшла до групи « ОСОБА_17 », де знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та перейшла за «фішинговим» посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання грошової допомоги ввела дані банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 8989,70 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

10.08.2023 року, приблизно о 14-28 год., ОСОБА_18 у месенджері «Telegram» для отримання грошової допомоги увійшла до групи «ІНФОРМАЦІЯ_22» та перейшовши за «фішинговим» посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_21) ввела дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 14124,00 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

11.08.2023 року, приблизно о 16-30 год., ОСОБА_19 у месенджері «Telegram» для отримання грошової допомоги увійшла до групи «ІНФОРМАЦІЯ_22» та перейшовши за «фішинговим» посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_21) ввела дані своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», після чого з її рахунку були списані грошові кошти в сумі 10100,00 грн. за оплату товарів із магазину «Сільпо».

Під час досудового розслідування встановлено осіб, які отримують товари по шахрайським транзакціям в магазинах та користуючись послугами ТОВ «НОВА ПОШТА» відправляють іншим учасникам злочину товари отриманні шахрайським шляхом, встановлено банківські картки та картки програми лояльності (аккаунт), які використовуються під час вчинення злочинів, магазини в яких робилось замовлення товару та способи його вивозу, номери чеків, номери мобільних телефонів, що використовувалися для вчинення злочинів.

Орган досудового розслідування вважає, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_12 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів у зв`язку із обранням 20.05.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за ст.255 ч.1, ст.28 ч.4, ст.190 ч.4, ст.27 ч.3, ст.28 ч.4, ст.361 ч.5 КК України, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_13 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів, у зв`язку із обранням 23.05.2023 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за ст.255 ч.1, ст.28 ч.4, ст.190 ч.4, ст.27 ч.3, ст.28 ч.4, ст.361 ч.5 КК України, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_14 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_15 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_16 та на даний час перебуває у СІЗО №19 м. Львів, за оперативною інформацією здійснює дії з розповсюдження «фішингових» посилань під приводом оформлення та отримання грошової допомоги у різних месенджерах (Viber, Telegram) та користування аккаунтами мобільного додатку онлайн магазину ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає: АДРЕСА_7 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом із магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м. Кривий Ріг та м. Київ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_19 , НОМЕР_14 , яка здійснює отримання товарів добутих злочинним шляхом; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично користується автомобілем марки «HONDA CLARITY» 2018 року випуску, державний номер НОМЕР_20 , власником якого є ОСОБА_23 , та користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_21 , здійснює отримання товарів добутих злочинним шляхом; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним терміналом з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м. Львів; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується мобільним терміналом з номером: НОМЕР_24 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м.Трускавець; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільними терміналами з номером: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м.Львів; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , користується мобільним терміналом з номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м.Львів та м.Стрий шляхом кур`єрської доставки, на теперішній час фактично мешкає: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , користується номерами мобільних телефонів, НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , за оперативною інформацією здійснює дії з отримання товарів добутих злочинним шляхом з магазинів ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» в м. Стрий Львівської області шляхом кур`єрської доставки.

На теперішній час слідчий вважає, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем утримання: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» за адресою: місто Львів, вул. Городоцька, 20, можуть знаходитись знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення та інші сліди вчинення злочинів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно теплиця Літ. Т1, будівля Виставкового Центру, гаражі літ. Г-1, будівля їдальні для співробітників, котельня, будівля виробничих майстерень, павільйон для собак, будівля гуртожитку (казарма), речовий та продуктовий склад, лікарня, харчоблок, роздягальні, гараж майстерня, адміністративний корпус, ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 20, є державною власністю в особі Міністерства юстиції України ().

Заслухавши в судовому засіданні старшого слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, відповідно до ч.5 ст.234 КПК України відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, згідно витягу, відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч.3, 4 ст.190 КК України внесені до ЄРДР за №0000734 від 04.07.2023 року.

На підтвердження обставин, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190 КК України до клопотання долучено: протоколи та заяви про вчинені кримінальні правопорушення; протоколи допиту потерпілих; протоколи огляду предметів, зокрема мобільних телефонів та довідок рахунків із списанням грошових коштів; інформацію ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»; рапорт старшого інспектора з ОД 4-го відділу 1-го управління ДКП НП України від 10.11.2023 року; протоколами огляду; протоколом допиту свідка; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із додатком.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: теплиця Літ. Т1, будівля Виставкового Центру, гаражі літ. Г-1, будівля їдальні для співробітників, котельня, будівля виробничих майстерень, павільйон для собак, будівля гуртожитку (казарма), речовий та продуктовий склад, лікарня, харчоблок, роздягальні, гараж майстерня, адміністративний корпус, ДУ ЛЬВІВСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№19) за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька, будинок 20, є державною власністю в особі Міністерства юстиції України .

З огляду на вищезазначене, враховуючи, що в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.3, 4 ст.190 КК України, до яких причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які на теперішній час утримуються в ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 20, а тому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, відшукуванні речі можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за зазначеною у клопотанні адресою.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області про дозвіл на обшук ОСОБА_4 , погоджене прокурором Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000734 від 04.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 (чинна до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№19)», що розташована за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 20, в місцях де утримуються та перебувають: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання: мобільних телефонів марок (моделей): Apple іРhone X, Хiaomi Redmi Note 7, Хiaomi Redmi Note 8 Pro, Apple iPhone 8 Plus, Redmi M2101K6G, Apple iPhone 8, Apple iPhone XS Max; мобільних телефонів, які використовуються із сім-картами наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; мобільних телефонів, які мають IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; комп`ютерної, мобільної або іншої електронної техніки; банківських карток; сім-карт; інших носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація стосовно скоєного кримінального правопорушення, а також документів, чорнових записів, які підтверджують противоправну діяльність; грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні слідчого, прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1