Дата документу 23.10.2023
Справа № 334/1305/23
Провадження № 1-кс/334/2991/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання заступника начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що В рамках кримінального провадження ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

Крім того, в рамках кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

Окрім іншого, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.04.2022 по 29.06.2022 ОСОБА_5 вчинила шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті скоєння яких незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 65789,21 грн., які були перераховані з казначейського рахунку НОМЕР_1 Приморської міської ради через транзитний рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , трьома платежами у складі заробітної плати за квітень, травень та червень 2022 року.

У період з 18.04.2022 по 02.08.2022 ОСОБА_5 , перебуваючи на території Бердянського району Запорізької області (більш точне місце у ході досудового розслідування не встановлено), діючи умисно, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, після надходження бюджетних грошових коштів на її картковий рахунок, усвідомлюючи незаконність одержання внаслідок вчинених суспільно-небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, грошових коштів у розмірі 65789,21 грн., з метою надання правомірного вигляду використання такими коштами, отриманими злочинним шляхом, та подальшої їх легалізації, вчинила фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 на загальну суму 105729,15 грн.

Внаслідок вчинення фінансових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , повністю виведено грошові кошти в сумі 65789,21 грн., які були незаконно отриманні у складі виплат заробітної плати за квітень, травень та червень 2022 року.

Всього, у період з 18.04.2022 по 02.08.2022 ОСОБА_5 шляхом проведення фінансових операцій із грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом легалізовано 65789,21 грн.

При цьому, грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкрито на ім`я ОСОБА_5 , окрім іншого, перераховувалися на карткові рахунки, що відкрито на сторонніх осіб:

- 03.05.2022 перерахування грошових коштів в сумі 6075,23 грн. на картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

В ході досудового розслідування необхідно встановити повні анкетні дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти, а також напрямки їх використання.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-документів, які надавалися клієнтами до банку для відкриття картки/рахунку № НОМЕР_4 ;

-виписки про рух грошових коштів за період з 01.04.2022 по 01.09.2022 по картці/рахунку: № НОМЕР_4 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розглядати клопотання без її участі.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться об`єднання кримінальне провадження №0000018 від 07.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.209 КК України. (а.с.4-10)

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-документів, які надавалися клієнтами до банку для відкриття картки/рахунку № НОМЕР_4 ;

-виписки про рух грошових коштів за період з 01.04.2022 по 01.09.2022 по картці/рахунку: № НОМЕР_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 23 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1