УХВАЛА

10.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор групи прокурорів прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке 21.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території Одеської області діє злочинна група осіб, яка організувала та запровадила противоправну діяльність по незаконному переміщенню товарів (в тому числі підакцизної групи товарів) поза митним контролем, та їх подальшої реалізації з ухиленням від сплати платежів та зборів.

На теперішній час з метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в повному обсязі належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів прокурору Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо діяльності з митного оформлення товарів, та взаємодії з ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у томі числі:

-Організаційно-засновницька документація ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів, колегіальних органів (в т.ч. митних органів в попередні періоди) за період взаємодії з ПП « ОСОБА_12 », щодо утворення, реорганізації, складу та прийнятих рішень тощо;

-Наявна документація ПП « ОСОБА_12 » як суб`єкта господарювання, держателя складських приміщень та місць зберігання товарів, його перебування у відповідних державних реєстрах та відповідність встановленим вимогам, що стали підставами взаємодії та укладення договірних угод між митними органами та ПП, відповідність матеріально-технічної бази ПП « ОСОБА_12 » вимогам режиму митного складу, стану дотримання вимог законодавства та договірних умов тощо.

-Документація по номенклатурі, походженню, кількості та вартості товарів, по яким митними органами здійснювалась діяльність з перевірки та оформлення товарів, які в подальшому передавались для зберігання ПП « ОСОБА_12 », підстав для цього, обліку та ідентифікації відповідних товарів, визначення їхнього статусу, передачі, зберігання, інвентаризації, відчуження чи розпоряджання в будь-який інший спосіб (вт.ч. акти митних перевірок, складені протоколи порушення митних правил, проведені оцінки вартості, експертизи, судові рішення, акти приймання-передачі, рішення про розпорядження товара мита документи, що стали підставою вилучення (конфіскації) відповідних товарів у суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності у будь-який спосіб, акти інвентаризації тощо -в повному обсязі).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1