Справа № 211/4917/23
Провадження № 1-кс/211/1622/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000832 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.07.2023 року до відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.07.2023 року об 18:00 гр. ОСОБА_4 у месенджері "Facebook" знайшла оголошення з приводу благодійного донату і перейшовши за фішинговим посиланням через декілька секунд з картки потерпілої НОМЕР_1 були списані кошти у розмірі 900 грн. Надалі гр. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа НОМЕР_2 , яка представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Він назвав повні дані картки потерпілої чим викликав її довіру. В ході розмови гр. Резнік надійшло смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з кодом для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який я повідомила співробітнику банку з яким розмовляла. О 19:35 з картки НОМЕР_3 були списані кошти на розваги та рекламні послуги " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 16 503 грн.

У ході досудового розслідування встановлено 2.08.2023 було отримано відповідь на запит щодо надання тимчасового доступу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 в якому було зазначено номер картки на який були переведені кошти 24.07.2023 о 19:20:20 у розмірі 25 000 з картки потерпілої гр. ОСОБА_4 НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме :

повний номер банківської карти/рахунку, картки НОМЕР_5 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

-відомості руху коштів на рахунку картки НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 26.06.2023 року до 00:00 год 26.07.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою) способів авторизації, часу активного користування банкінгом, карток НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2023 року до 00:00 год 26.07.2023.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_5 в період з 00:00 год 26.06.2023 року до 00:00 год 26.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 26.06.2023 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карток НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1