УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Миколаївської області, громадянин України, з вищою освітою, не одруженого, дітей на утриманні не має, офіційно не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимий,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з погодженим погоджено з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Одеса (більш точний час та місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел ОСОБА_7 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про потерпілих, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом відкриття та поповнення рахунків на торгівельній біржі «DESTEK - markets», шляхом обману, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 та наближеним до нього особам банківських рахунків.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання злочинну організацію, визначив ієрархію такого об`єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості потерпілих громадян України, Республіки Молдови, Республіки Польщі, Королівство Іспанії, Чеської Республіки, Італійської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Об`єднаних Арабських Еміратів.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Одеської області злочинного угруповання, учасники якого здійснювали телефонні дзвінки потерпілим та під приводом відкриття та поповнення рахунків на торгівельній біржі «DESTEK - markets», шляхом обману, заволодівають грошовими коштами потерпілих.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації «Колл-центр» вводили потерпілих в оману, представляючись співробітниками торгівельної біржі «DESTEK - markets», входили до них у довіру, під оманливими приводами заробітку, спонукали громадян до поповнення, нібито відкритих на їх імена рахунків на біржі «DESTEK - markets», а також дізнавалися від останніх персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, номери карткових (банківських) рахунків, cvv-кодів тощо), схиляли до підвищення лімітів на нібито рахунках відкритих на їх імена на торгівельній біржі «DESTEK - markets», подальшого перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим на даний час учасникам злочинної організації, а також власноручно перераховували за допомогою електронно-обчислюваної техніки та використання сервісів інтернет-банкінгу кошти потерпілих на банківські та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів, які перебували у розпорядженні ОСОБА_7 та інших членів злочинної організації.

З цією метою, в різний час, упродовж 2023 року, більш точні дату, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та інших осіб, а також невстановлених осіб, які на платформі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито проводили торгівлю акціями.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_7 розробив злочинний план, визначивши окремі структурні підрозділи злочинної організації, розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам виконувати функції керівників (співорганізаторів) окремих напрямків діяльності злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

З метою забезпечення стабільної діяльності злочинної організації та керівництва нею, ОСОБА_7 самостійно, а в послідуючому і за участі інших співорганізаторів ( ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 ) для розміщення «Колл-центру», підібрав приміщення, де учасники злочинної організації здійснювали свою незаконну діяльність, проводили зібрання, отримували заздалегідь розподілені ним грошові кошти, отримані внаслідок здійснення шахрайських дій та виконували інші дії, направлені на забезпечення її функціонування.

Так, з часу створення злочинної організації на початку 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) та до 02.05.2023 офісне приміщення «Колл-центру» знаходилось за адресою: м Одеса, вул. Дачна 8/6. У період з 03.05.2023 по 28.07.2023 офісне приміщення «Колл-центру» розташовувалось за адресою: м Одеса, вул. Успенська, 22-А (3-й та 4-й поверхи).

В подальшому, 31.07.2023 ОСОБА_7 винайняв офісне приміщення для розташування «Колл-центру» за адресою: м Одеса, вул. Генуезька, № 5/2, на 7-му поверсі ТРЦ «Гагарін Плаза», загальною площею 600 кв. м., місячна орендна плата якого складає 15 доларів США за 1 кв.м.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_7 у структурі злочинної організації створив окремі її підрозділи: «служба безпеки», «відділ холодників», «відділ Тім лідерів», для забезпечення роботи яких у вищевказаних офісах були обладнані окремі приміщення з необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми та SIP-телефонія.

З метою керівництва злочинною організацією та її структурними частинами, а також отримання доходу від вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_7 за собою залишив роль керівника злочинної організації, здійснюючи загальне керівництво діяльністю організації та координацію дій кожного з її учасників. Визначивши вчинення злочину основним джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та самої злочинної організації в цілому, розробляв єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників напрямів діяльності злочинної організації, які у подальшому доводили їх до персоналу «відділів Колл-центру», розподіляв між членами злочинної організації їх обов`язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та один одному. Контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угрупування, забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, визначав склад злочинної організації, забезпечував співучасників комп`ютерною технікою, а також вигадував схеми прикриття незаконної діяльності у разі проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.

Ролі інших співорганізаторів та співучасників вказаної організації ОСОБА_7 розподілив наступним чином:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як найбільш наближеній до ОСОБА_7 особі, останній делегував виконання функції свого «заступника», здійснення загального контролю за злочинною діяльністю організації, тобто «директора Колл-центру». ОСОБА_8 за вказівкою організатора злочинного угрупування з метою безпосереднього контролю злочинної діяльності «Колл-центру» постійно знаходився в приміщенні, контролював вчинення злочинів учасниками злочинного угрупування, забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як найбільш наближеній до ОСОБА_7 особі, останній делегував виконання функцій свого «Заступника», здійснення загального контролю за злочинною діяльністю, а також помічника «директора Колл-центру» ОСОБА_8 . ОСОБА_9 за вказівкою організатора злочинного угрупування з метою безпосереднього контролю злочинної діяльності «Колл-центру» постійно знаходився в приміщенні, контролював вчинення злочинів учасниками злочинного угрупування, забезпечував розподіл між її учасниками злочинних доходів, приймав участь у загальних зборах учасників злочинної організації, проводив брифінги, на яких обговорювались питання, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як наближеній до ОСОБА_7 особі, останній делегував виконання функцій забезпечення функціонування криптогаманців, вивід грошових коштів з криптогаманців, генерування посилання на криптогаманець, який фактично належить злочинній організації та подальше його надання «тім лідерам», курує підставних осіб на яких оформлено карткові рахунки в іноземних банківських установах;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , як наближеній до ОСОБА_7 особі, останній делегував виконання функції «головного програміста», який у структурі злочинного угрупування «Колл-центру» безпосередньо підпорядковувався співорганізатору ОСОБА_8 . За вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , здійснював налаштування процесу сайту «DESTEK - markets», створення захисних програм, відповідав за безпеку інтернет ресурсу та налаштуванням інтернет провайдерів, створення спеціально налаштованих шахрайських програм, чим забезпечував безперешкодну злочинну діяльність злочинної організації.

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , як наближеній до ОСОБА_7 особі, останній делегував виконання функції свого «заступника служби безпеки», який у структурі злочинного угрупування «Колл-центру» безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_7 .. За вказівкою організатора злочинного угрупування здійснював підшукування офісних приміщень, залучення охоронців, вирішення інших питань щодо конспірації та охорони злочинної діяльності організації, контролював виконання учасниками злочинної організації встановлених правил дисципліни та внутрішнього розпорядку, чим забезпечував безперешкодну злочинну діяльність злочинної організації.

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , як наближеній до ОСОБА_7 особі, останній делегував виконання функцій з підбору персоналу «Колл-центру», проведення співбесід з потенційними працівниками, у структурі злочинного угрупування «Колл-центру» безпосередньо підпорядковувалась ОСОБА_8 , приймала участь в розподілі між учасниками злочинної організації доходів, отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , наділив повноваженнями «головного бухгалтера Колл-центру», яка звітувала безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . За вказівкою організатора злочинного угрупування ОСОБА_7 , контролювала та вела облік надходження грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності злочинної організації та витрат, необхідних для функціонування злочинної організації, про що звітувала ОСОБА_8 , приймала участь в розподілі між учасниками злочинної організації доходів, отриманих злочинним шляхом;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 наділив повноваженнями спеціально підготовлених осіб структурного відділу «Тім лідерів», які виконували функції з початкового проведення тренінгів та здійснення інших функцій з «робітниками відділів» - «холодниками», у структурі злочинного угрупування «Колл-центру» безпосередньо підпорядковувалась ОСОБА_8 .. У функції «Тім лідера» входило навчання відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх коштами, а також співбесіда на іноземній мові відповідної країни, до громадян якої буде вчинятись шахрайство, з особами, які планують стати майбутніми учасниками «Колл-центру». Вказані особи також безпосередньо телефонували потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітником біржевої установи, вводили останніх у оману та в ході розмови входили в довіру потерпілих, переконували в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником біржі, та в подальшому заволодівали грошовими коштами потерпілого, отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_31 , ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 усвідомлюючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, їх чітких та узгоджених дій, у різний час залучили до участі у злочинній організації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 та інших не встановлених на даний час осіб, які згідно злочинного плану ОСОБА_7 в складі злочинної організації виконували функції «холодників», безпосередньо дзвонили потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітниками біржевої установи, вводили останніх у оману та в ході розмови входили в довіру потерпілих, переконували в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником біржі, та в подальшому заволодівали грошовими коштами потерпілого, отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

З метою незаконного заволодіння майном громадян України, Республіки Молдова, Республіки Польща, Королівство Іспанія, Чеська Республіка, Італійська Республіка, Сполучені Штати Америки, Об`єднані Арабські Емірати, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, члени злочинної організації так званого «Колл-центру» отримували у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформацію про осіб, які мають відкриті рахунки у банківських установах вищезазначених країн та в подальшому здійснювали телефонні дзвінки з підміною абонентських номерів задля заволодіння незаконним шляхом грошовими коштами потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки та встановленого на ній спеціального програмного забезпечення. З метою конспірації своєї діяльності члени злочинної організації використовували SIP-телефонію.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації «Колл-центр» вводили потерпілих в оману, представляючись співробітниками торгівельної біржі «DESTEK - markets», входили до них у довіру, під оманливими приводами заробітку, спонукали громадян до поповнення, нібито відкритих на їх імена рахунків на біржі «DESTEK - markets», а також дізнавалися від останніх персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, номери карткових (банківських) рахунків, cvv-кодів тощо), схиляли до підвищення лімітів на нібито рахунках відкритих на їх імена на торгівельній біржі «DESTEK - markets», подальшого перерахування власних коштів на банківські рахунки, які належать невстановленим на даний час учасникам злочинної організації, а також власноручно перераховували за допомогою електронно-обчислюваної техніки та використання сервісів інтернет-банкінгу кошти потерпілих на банківські рахунки, які перебували у розпорядженні ОСОБА_7 та інших членів злочинної організації, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів.

Розроблена таким чином структура злочинної організації і схема її злочинної діяльності характеризується участю взаємопов`язаних між собою функціонально-відокремлених ланок, що володіють стійкими зв`язками і згуртованістю, а також тривалим періодом здійснення злочинної діяльності, чітким розподілом ролей. В злочинній організації існували такі функціонально-відокремлені ланки, що характеризуються виконанням строго відведених обов`язків, підпорядкованістю нижчих ланок вищестоящим.

Ієрархія злочинної організації, передбачала наявність повного підпорядкування всіх учасників злочинної організації та учасників окремих структурних підрозділів її керівнику - ОСОБА_7 .

ОСОБА_7 забезпечував стійкість злочинної організації за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв`язки. Між керівниками груп, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, ОСОБА_7 організовано постійне спостереження учасниками злочинної організації, які виконували функції «безпеки та охорони», за навколишнім оточенням біля офісних приміщень «Колл-центру», організовано пропускний режим до приміщення «Колл-центру», слідкування за дотриманням встановлених правил поведінки, «робочого» графіку, дисципліни у робочий час в приміщенні «Колл-центру» та дотримання заходів конспірації всіма учасниками злочинної організації, чим забезпечувалась безперешкодна противоправна діяльність злочинного угруповання. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи, а також з метою полегшення керівництва і координації діяльності злочинної організації та швидкого доведення вказівок організаторів до учасників злочинного угрупування, використовувались спеціально створені дві групи в месенджері «Telegram», одна з яких єдина для всіх учасників злочинної організації, доступ до якої здійснювався за допомогою особистих мобільних телефонів учасників угруповання, інша група створена для певного кола осіб - відповідного «відділу Колл-центру», доступ до якої також здійснювався за допомогою особистих мобільних телефонів учасників угруповання.

За допомогою першої групи в месенджері «Telegram» організатори злочинного угрупування контролювали та координували час прибуття та відбуття з приміщення «Колл-центру» учасників злочинної організації та інші питання, пов`язані з загальною діяльністю угруповання.

До другої групи в месенджері «Telegram» від співорганізаторів злочинної організації надходили координації пов`язані з вчиненням шахрайських дій відповідного «відділу Колл-центру».

Також, ОСОБА_7 з метою покращення діяльності «Колл-центру», в період з початку січня 2023 року по теперішній час, створив в мережі інтернет облачні файли (систему електронного документообігу) «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite», до яких, відповідно до розподілених ролей в злочинній організації, кожен працівник мав доступ тільки до чітко визначених йому керівництвом злочинної організації потерпілих, їх номерів телефонів, банківських карток, місцем мешкання останніх тощо.

ОСОБА_7 , керуючи створеною та очолюваною ним злочинною організацією, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_34 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розробили схему здійснення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. З метою конспірації та прикриття злочинної діяльності, вказані особи позиціонували створене злочинне угрупування, як платформу «DESTEK - markets» (https://destek-markets.com/) нібито для проведення торгівлі акціями.

Кожний «відділ Колл-центру» мав свої функції, штат працівників, свого «адміністратора Тім лідера», інструкції щодо введення потерпілих в оману та навчальний матеріал, який кожен «холодник» отримував під час роботи за персональним комп`ютером, а «адміністратори Тім лідери» кожного відділу окремо звітували про його діяльність «директору Колл-Центру», грошові кошти, отримані від введених в оману потерпілих, розподілялись ОСОБА_7 в залежності від функції учасника злочинної організації та отриманого прибутку.

Згідно визначеної функції «служба безпеки» здійснювала пропускний режим у приміщення «Колл-центру», пропускаючи тільки учасників злочинного угрупування, контролювала появу біля адреси знаходження «Колл-центру» сторонніх осіб, чим забезпечувала безперешкодну злочинну діяльність угрупування. «Начальник служби безпеки» підпорядковувався та звітував «директору Колл-центру».

В чіткий ієрархії злочинного угрупування «відділ Колл-центру» розподілено на «Тім лідера» та підпорядкованих йому «холодників».

Так, у функції «Тім лідера» входило здійснення контролю за роботою «відділів Колл-центру», проведення загальних зборів учасників злочинного угруповання, висвітлення недоліків в злочинній діяльності кожного «робітника відділу», покладення штрафів за порушення правил внутрішньої дисципліни та розпорядку злочинної організації, проведення загальних навчань «робітників відділів» з визначенням лінії поведінки у нестандартній ситуації при вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Окрім цього, до функції «Тім лідера» входило навчання «робітників відділів» відповідної побудови розмови з потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх коштами, заміна своєї ланки в схемі вчинення шахрайства при виникненні нестандартної ситуації, а також співбесіда на іноземній мові відповідної країни, до громадян якої буде вчинятись шахрайство, з особами, які планують стати майбутніми учасниками «Колл-центру».

Згідно єдиного злочинного плану, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з робітниками біржі, безпосередні учасники вчинення шахрайства ділились на ланки - «холодників».

Так, члени злочинного угрупування, які входили до «відділу холодників», дзвонили потерпілим, заздалегідь отримавши від співорганізаторів злочинної організації перелік номерів мобільних телефонів з даними їх власників, за допомогою SIP-телефонії, представляючись робітниками торгівельної біржі, вводили останніх у оману та в ході розмови повинні були розташувати потерпілого до себе, приспати пильність, переконати в тому, що потерпілий дійсно розмовляє з робітником торгівельної біржі та отримати від нього підтвердження на відкриття нібито особистого рахунку на біржі та перерахування на нього грошових коштів. Після цього, розмову з потерпілим продовжував член злочинного угрупування, який є «Тім лідером».

Спілкуючись з потерпілим, «холодник» або «Тім лідер» повинен був переконати потерпілого, що за його даними дійсно нібито буде відкрито особистий рахунок на торгівельній біржі, в подальшому працівник відділу в месенджері «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » надавав номери рахунків відкритих в банківських установах або номер криптогаманця, криптовалютної біржі, а також в ході розмов та переписки в телеграм каналі, працівник відділу надавав посилання в мережі інтернет на нібито сайт торгівельної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 який працював лише під час проведення телефонних перемовин, після отримання від потерпілих грошових коштів вказаний сайт блокувався.

Далі, через деякий проміжок часу, працівниками «Колл-центру» здійснювався повторний дзвінок потерпілому з метою повторного здійснення шахрайського заволодіння грошовими коштами.

З метою досягнення єдиного злочинного результату, член злочинного угрупування, який входив до «холодників» запевняв потерпілого, що йому потрібно перерахувати на банківський рахунок або номер Web-гаманця грошові кошти, який фактично перебував у розпорядженні ОСОБА_7 або інших співорганізаторів злочинного угрупування.

У разі відмови потерпілого в перерахуванні грошових коштів або його мінливості, завданням працівника відділу є пояснення потерпілому, що йде списання грошових коштів за банківські послуги, отримати дані банківської картки потерпілого, cvv (cvc) коду та іншої особистої інформації, що дає можливість через інтернет-банкінг перерахувати гроші, які знаходяться на банківському рахунку потерпілого на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів, тощо.

Крім того, якщо потерпілий самостійно не надає дані своєї банківської картки, завданням працівника відділу є переконання потерпілого що для убезпечення його мобільного або комп`ютерного пристрою від небезпечних програм, встановлення захисту (комп`ютерної програми) на його комп`ютерний або мобільний пристрій, після встановлення якої працівник «Колл-центру» фактично в реальному часі бачив всі маніпуляції, які здійснює потерпілий, паролі до інтернет-банкінгу, тощо, після чого працівник відділу самостійно перераховував грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку потерпілого на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки, віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів та мобільних операторів.

Таким чином створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичне вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, загальною метою функціонування злочинної організації, спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у вказаній сфері; організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва і координації дій керівником злочинної організації, розподілом функцій і ролей між членами злочинної організації, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок керівника злочинної організації її членами, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів; стійкістю і згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого періоду; наявністю системи конспірації; а також внутрішньою та зовнішньою стійкістю.

Далі, ОСОБА_7 після створення злочинної організації, яка діяла за принципом так званого «Колл-центру», за попередньою змовою із її співорганізаторами та іншими учасниками, а саме з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території м. Одеса, у різні проміжки часу в період з квітня 2023 року по листопад 2023 року, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання у злочинній організації на виконання єдиного загального плану, направленого на отримання прибутку шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, з корисливих мотивів, з метою фінансування діяльності злочинної організації та особистого збагачення її учасників, здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина Республіки Молдова ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілого ОСОБА_36 , знаходячись у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Генуезька, № 5/2 (на 7-му поверсі ТРЦ «Гагарін Плаза»), 29.08.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на номер мобільного терміналу НОМЕР_3 , який перебував у користуванні ОСОБА_36 .

В ході телефонної розмови учасника злочинної організації ОСОБА_18 із ОСОБА_36 , з метою входження в його довіру та введення в оману, остання представилась співробітником торгівельної біржі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонувала останньому придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США, а саме 1988,88 MDL молдавських лей, на що Tardea Nichita надав свою згоду.

Після отримання згоди ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, телефонну розмову з останнім продовжив ОСОБА_17 , який з метою своєї конспірації представився вигаданим ім`ям ОСОБА_38 , та який з метою входження в довіру потерпілого, роз`яснив останньому принцип роботи біржевої установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій. Згодом, під час указаної телефонної розмови ОСОБА_18 запропонувала ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) зробити переказ належних йому грошових коштів із карткового рахунку, відкритого в банківській установі «MOLDINDCONBANK» № НОМЕР_4 на його ім`я, на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у банківській установі «VictoriaBank» на ім`я ОСОБА_39 , реквізити якого вона відправила в смс повідомленні.

Під час телефонної розмови між вказаними особами, для складення враження у потерпілого про дійсну можливість придбання пакету акцій торгівельної біржі та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , наданими ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ним здійснювалась реєстрація на сайті «DESTEK-markets» (https://destek-markets.com/), доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними йому грошовими коштами. За переконанням ОСОБА_18 та ОСОБА_17 верифікація потерпілого на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеним в оману та довіряючи ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , потерпілий ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) за допомогою свого мобільного додатку перерахував належні йому грошові кошти із вищевказаного карткового рахунку на суму 1988,82 MDL молдавських лей на наданий йому картковий рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_39 , після чого скріншот банківського переказу відправив на визначений учасниками злочинної організації номер мобільного терміналу.

Після переказу належних ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) грошових коштів, доступ до особистого кабінету торгівельної біржі «DESTEK-markets» був неможливим, у зв`язку із блокуванням учасниками злочинної організації сайту (https://destek-markets.com/).

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ) завдано матеріальної шкоди на суму 1988,88 MDL молдавський лей, що станом на 29.08.2023 згідно курсу НБУ становило 3 656 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_7 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

Крім цього, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки України ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_25 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_44 , знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , 26.09.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів, номери яких органом досудового розслідування не встановлено, на номер мобільного терміналу НОМЕР_6 , який перебував у користуванні ОСОБА_45 .

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасників злочинної організації із ОСОБА_44 , з метою входження в її довіру та введення в оману, остання представилась співробітником на ім`я ОСОБА_46 торгівельної біржі «DESTEK - markets» (https://destek-markets.com/), яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонувала останній придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США.

В подальшому для отримання згоди ОСОБА_44 на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, телефонну розмову з нею продовжив інший невстановлений учасник злочинної організації, який представився ім`ям ОСОБА_38 та який з метою входження в довіру потерпілого, роз`яснив останній принцип роботи біржевої установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій.

Після отримання від потерпілої відповіді подумати над запропонованою учасниками злочинної організації на ім`я « ОСОБА_46 » та « ОСОБА_38 » пропозицією придбати акції торгівельної біржі, останні домовились зателефонувати їй на наступний день.

В подальшому, з метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_44 , 27.09.2023 приблизно об 11:00 годині один із невстановлених учасників злочинної організації на ім`я ОСОБА_38 з невідомого номера мобільного терміналу, який на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено, зателефонував на номер мобільного терміналу НОМЕР_6 , який перебував у користуванні ОСОБА_45 .

В ході телефонної розмови між вказаними особами, з метою входження в довіру ОСОБА_44 та введення її в оману, невстановлений учасник злочинної організації на ім`я ОСОБА_38 повторно почав переконувати останню придбати пакет акцій торгівельної біржі «DESTEK - markets» вартістю 100 доларів США, на що ОСОБА_44 надала свою згоду.

Згодом, після отримання згоди ОСОБА_44 на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, для складення враження у потерпілої про дійсну можливість придбання пакету акцій торгівельної біржі та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками невстановленої особи на ім`я ОСОБА_38 , наданими ОСОБА_44 , нею здійснювалась реєстрація на сайті «DESTEK-markets» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними їй грошовими коштами. За переконанням одного із учасників злочинної організації верифікація потерпілої на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеною в оману та довіряючи невстановленому учаснику злочинної організації на ім`я ОСОБА_38 , потерпіла ОСОБА_44 зі свого мобільного додатку через електронний гаманець «TPBxA6DUSD14nw63PRYLRcgpCSTLPtQr9w» перерахувала належні їй 100 доларів США на електронний гаманець «TStXsgPFj9hd1C5Yh5MWJhF9wbNuWtbYHd», реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, після чого скріншот банківського переказу відправила на визначений указаною особою номер мобільного терміналу.

Після переказу належних ОСОБА_44 грошових коштів, доступ до особистого кабінету торгівельної біржі «DESTEK-markets» був неможливим, у зв`язку із блокуванням учасниками злочинної організації вказаного сайту (https://destek-markets.com/).

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілій ОСОБА_44 завдано матеріальної шкоди на суму 100 доларів США, що станом на 27.09.2023 згідно курсу НБУ становило 3 656 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_7 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

Крім цього, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянки громадянки Республіки Молдова ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_26 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації, жіночої статі, у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , 29.09.2023, приблизно об 12:52 год., точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_9 (Республіка Молдова), який перебував у користуванні ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ).

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасника злочинної організації з ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), з метою входження в її довіру та введення в оману, останній представився співробітником торгівельної біржі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонував ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США, на що остання вказала що їй необхідний час для ознайомлення з роботою їх біржі та попрохала надати зсилку на сайт біржі, після чого вказана особа жіночої статі поклала слухавку.

В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації, який назвався « ОСОБА_49 », у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілої ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), знаходячись у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 05.10.2023, приблизно об 17:06 год., точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільних терміналів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_9 (Республіка Молдова), який перебував у користуванні ОСОБА_47 .

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасника злочинної організації на ім`я « ОСОБА_50 » з ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), з метою входження в її довіру та введення в оману, останній представився співробітником торгівельної біржі «DESTEK - markets» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 яку заздалегідь створено в мережі Інтернет учасниками злочинної організації для вчинення кримінальних правопорушень, та запропонував ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) придбати пакет акцій указаної біржової установи за 100 доларів США, на що остання надала згоду.

Після отримання згоди ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) на нібито придбання пакету акцій указаної торгівельної біржі, «Валерій», з метою входження в довіру потерпілої, роз`яснив останній принцип роботи біржової установи та можливість отримання прибутку від придбання пакету її акцій. Згодом, під час указаної телефонної розмови учасник злочинної організації, який представився на ім`я « ОСОБА_50 » запропонував ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) зробити переказ належних їй грошових коштів на електронний гаманець «TStXsgPFj9hd1C5Yh5MWJhF9wbNuWtbYHd», реквізити якого він відправив їй через смс-повідомлення в месенджері «Телеграм».

Під час телефонної розмови між вказаними особами, для складення враження у потерпілої про дійсну можливість придбання пакету акцій торгівельної біржі та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками одного із невстановлених учасників злочинної організації, наданими ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), потерпілою здійснювалась реєстрація на сайті «DESTEK-markets» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними їй грошовими коштами. За переконанням указаного учасника злочинної організації верифікація потерпілого на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеною в оману та довіряючи невстановленому учаснику злочинної організації на ім`я « ОСОБА_50 », потерпіла ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) зі свого мобільного додатку через електронний гаманець, який належить потерпілій та перерахувала 05.10.2023, приблизно об 17:23 год., належні їй 100 доларів США на електронний гаманець «TStXsgPFj9hd1C5Yh5MWJhF9wbNuWtbYHd», реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, після чого скріншот банківського переказу відправила на визначений указаною особою номер мобільного терміналу в месенджері «Телеграм».

Після переказу належних ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) грошових коштів, доступ до особистого кабінету торгівельної біржі «DESTEK-markets» був неможливим, у зв`язку із блокуванням учасниками злочинної організації сайту (https://destek-markets.com/).

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ) завдано матеріальної шкоди на суму 100 доларів США, що станом на 05.10.2023 згідно курсу НБУ становило 3 660 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_7 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник проти задоволення клопотання заперечували, зважаючи на його необґрунтованість, у зв`язку з чим просив застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою, а саме домашній арешт. Пояснили, що кваліфікація дій підозрюваного є явно завищеною, підозрюваний не має відношення до учасників злочинної організації. Звертали увагу на міцність соціальних зв`язків підозрюваного.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_17 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою ОСОБА_44 від 04.10.2023, згідно якої 29.09.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання в Іспанії, їй зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником біржової установи та під виглядом придбання пакету акцій та реєстрації на платформі «DESTEK», нібито для проведення торгівлі акціями, шляхом обману, впевнила потерпілу перерахувати грошові кошти в сумі 100 доларів США;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_51 від 10.10.2023, яка вказала, що 29.09.2023 вона знаходилась за місцем свого мешкання в Україні, їй зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником біржової установи та під виглядом придбання пакету акцій та реєстрації на платформі «DESTEK», нібито для проведення торгівлі акціями, шляхом обману, впевнила останню перерахувати грошові кошти в сумі 300 доларів США;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_52 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно яких остання пояснює роботу так званого «Колл-центру», його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередній спосіб вчинення шахрайства;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_53 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно якого остання пояснює роботу так званого «Колл-центру», його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередньо яким способом вчиняються шахрайства;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_54 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно якого остання пояснює роботу так званого «Колл-центру», його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередньо яким способом вчиняються шахрайства;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_55 , особа з якою встановлено конфіденційне співробітництво, згідно якого остання пояснює роботу так званого «Колл-центру» його структуру, робочій графік, місце знаходження, ролі всіх учасників, методи конспірації та безпосередньо яким способом вчиняються шахрайства;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_52 , яка впізнала організаторів та учасників злочинної організації, які постійно знаходяться в приміщенні «Колл-центру» та вчиняють шахрайські дії, згідно відведених їм ролей;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 02.10.2023 аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_11 , на якому зафіксовано розмову останнього з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , щодо діяльності «Колл центру», виводу грошових коштів за кордон, пошук «дропів», розподілу грошових коштів та видачі заробітної плати, тощо;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 18.09.2023, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за номером телефону, що належить ОСОБА_9 , якому в ході розмови невстановлена особа пропонує перейти на роботу до іншого «Колл-центру», на що останній відмовляється та повідомляє, що в нього вільний графік роботи та гарний відсоток;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 18.09.2023, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за номером телефону, що належить ОСОБА_56 , в ході якої зафіксовані розмови з іншими учасниками злочинної організації з питань діяльності «Колл-центру», у тому числі щодо підготовки грошових коштів для сплати орендної плати за офіс та виплати грошових коштів працівникам учасникам злочинної організації;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 18.09.2023, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за номером телефону, що належить ОСОБА_8 , на якому зафіксовано розмову з ОСОБА_12 (особа, яка відповідає за підбір кадрів) щодо працевлаштування особи на «польський» напрямок;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, -відео контроль відносно ОСОБА_8 , на якому зафіксовано видачу заробітної плати учасниками злочинної організації - працівникам «Колл центру»;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, -відео контроль відносно ОСОБА_22 та ОСОБА_17 , на якому зафіксовано, розмови з потерпілими при здійсненні шахрайських дій;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, -відео контроль відносно ОСОБА_57 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які проводять співбесіду з конфідентом, розповідають про роботу «Колл центру», необхідності знання іноземної мови, графіку роботу, оплати праці, тощо;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, - відео контролю відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_58 , на якому зафіксовано, як ОСОБА_7 надає вказівки щодо роботи «Колл-центру», та надає вказівку покинути всім приміщення, у зв`язку з приїздом активістів та представників ЗМІ;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, -відео контролю відносно ОСОБА_28 та ОСОБА_8 , які обговорюють видачу заробітної плати працівникам;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, -відео контролю відносно ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , на якому зафіксовано шахрайські дії останніх стосовно громадянина Республіки Молдова ОСОБА_59 ;

- протоколом негласних слідчих (розшукових) дій від 16.10.2023, а саме аудіо, -відео контролю відносно ОСОБА_16 , який проводить навчання з конфідентом, розповідає про шахрайську схему та способи обману;

- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, якими зафіксовано повсякденну робота «Колл-цетру» починаючи з 28.07.2023 по теперішній час, у тому числі проведення загальних зборів, брифінгів, навчань, видачі заробітної плати, тощо;

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню за № 0000244 від 15.02.2023 року відносно ОСОБА_26 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України.

Слідчим суддею з врахуванням презумпції невинуватості встановлені наступні ризики щодо ОСОБА_4 яка може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжких умисних корисливих злочинів, скоєних в складі злочинної організації, за які законом передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Зазначений ризик підвищений тим, що підозрюваний не перебуває у шлюбі та не має дітей, власного житла.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено місце знаходження всіх речей, зокрема комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, тощо, а також документів, які використовувались членами злочинної організації під час вчинення шахрайських дій. Таким чином, слід взяти до уваги, що перебуваючи не під вартою підозрюваний ОСОБА_4 матиме можливість знищити такі речі та документи з метою уникнення відповідальності за вчинені ним злочини.

- незаконно впливати на свідків, потерпілих та інших підозрюваних, оскільки станом на теперішній час у кримінальному провадженні встановлено та допитано не всіх свідків, покази яких мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також вони не допитані в судовому засіданні. Зокрема, ОСОБА_4 безпосередньо знайомий з більшістю підозрюваних, оскільки, відповідно до розподілених ролей, вони спільно вчиняли кримінальні правопорушення, йому відомі їх персональні відомості (анкетні дані, місця проживання, інформація відносно рідних, батьків, тощо), та на яких, перебуваючи на свободі, підозрюваний матиме можливість здійснювати вплив з метою зміни ними показань, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки станом на теперішній час органом досудового розслідування не встановлено всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а отже, ОСОБА_4 , перебуваючи не під вартою, матиме можливість підтримувати зв`язок із такими особами, тим самим сприяти їх переховуванню від органів досудового розслідування та, як наслідок, ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені ним кримінальні правопорушення. При цьому слідчий суддя враховує, що підозрюваний за матеріалами досудового розслідування займав середню ланку у злочинній організації.

- вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки джерелом доходу ОСОБА_4 могло бути отримання прибутку від вчинення шахрайства, при цьому підозрюваний офіційно не працевлаштований.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його не можливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі « Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суду з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Застосування більш м`яких запобіжних заходів, зокрема цілодобового домашнього арешту не зможуть забезпечити усунення встановлених ризиків, через те, що ОСОБА_4 зможе покинути місце проживання та територію України, а також спілкуватися із іншими фігурантами провадження за допомогою електронних засобів зв`язку, а також здійснювати вплив на свідків.

Враховуючи встановлені обставини, існування ризиків в їх сукупності та взаємозв`язку, на переконання слідчого судді запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі у подальшому може негативно вплинути на проведення повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та не забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні ризиків та обставин кримінального правопорушення, а також обґрунтованості клопотання сторони обвинувачення, підстав для застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного в судовому засіданні встановлено не було.

Таким чином, прокурором під час розгляду клопотання, відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, доведено недостатність для запобігання вказаному ризику застосування до підозрюваного більш м`яких ніж тримання під вартою запобіжних заходів, а це у свою чергу, враховуючи обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 255 КК України, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.183 КПК України, є підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності до положення п. 4 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 КПК України, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, вчиненого злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України. У зв`язку з цим, приймаючи до уваги високий ступінь встановлених процесуальних ризиків та кваліфікацію кримінального правопорушення у вчинені якого підозрюється ОСОБА_4 початковий етап досудового розслідування, доходжу до висновку про відсутність підстав для визначення відносно ОСОБА_4 застави.

В той же час з врахуванням строків застосування запобіжного заходу, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 181, 183, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 січня 2024 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1