Справа № 674/1883/23
Провадження № 1-кс/674/84/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000191 від 01 листопада 2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

14.11.2023 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування даного клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 01 листопада 2023 року до сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20 вересня 2023 року невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи її довірою, під приводом додаткового заробітку грошей в мережі «Інтернет», а саме підняття рейтенгу товару продавцям в Інтернет магазинах, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12730 гривень, які вона за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненні правопорушення та інші події за №1542 від 31 жовтня 2023 року.

Відомості за заявою ОСОБА_5 сектором дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 01 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 вересня 2023 року невстановлена особа у невстановленому місці зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом додаткового заробітку грошей в мережі «Інтернет», а саме підняття рейтенгу товару продавцям в Інтернет магазинах, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 12730 гривень, які остання за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 20.10.2023 року вона перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла посилання в «Телеграм», де можна було заробити кошти онлайн. Тоді одразу почалась переписка з чат ботом, де їй повідомили, що заробітна плата в день може становити від 800 до 5000 гривень, після чого вона зайшла за посиланням та зареєструвалась на сайті, де зробила обліковий запис. Суть роботи полягала в допомозі продавцям інтернет магазинів отриманні хороших відгуків та завершенні реалізації продукції. Після того вона перерахувала 100 гривень, після чого їй прийшло завдання, яке вона виконала та їй повернули 180 гривень. Після того вона ще скинула 180 та 200 гривень, виконавши завдання, їй повернули 980 гривень. В подальшому необхідно було внести суму в розмірі 12730 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Так як попередні кошти їй повертали із винагородою, то вона вирішили ризикнути та 20.10.2023 року о 18 годині 29 хвилин перебуваючи за місцем свого проживання за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 12730 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який був вказаний в посиланні. В подальшому її акаунт почало блокувати. Для того, щоб вона повернула назад свої кошти із винагородою, їй знову було запропоновано внести кошти, однак вона відмовилась, мотивуючи, що коштів у неї більше не має, а тому її акаунт видалили із групи. Тоді вона ще зачекавши трохи звернулась онлайн на департамент кіберполіції. Вказаними діями їй завдано матеріальні збитки в сумі 12730 гривень.

За таких обставин в даному діянні невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Відповідно до коду банку по номеру картки, перші 6 цифр, тобто ( НОМЕР_3 ) є кодом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане дізнавачем клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу за №0000191 від 01 листопада 2023 року, рапортом, письмовими поясненнями, постановою про призначення групи прокурорів, дізнавачів, заявою про залучення до провадження як потерпілого, протоколом допиту потерпілого та копією фото.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.

Враховуючи те, що дізнавачем в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, заяви на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_2 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 19.09.2023 по термін дії ухвали, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131,132,159-160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № № 0000178 від 22 жовтня 2023 року - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та поліцейському офіцеру громади сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 19.09.2023 по строк дії ухвали;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 19.09.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу «топоЬапк», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 19.09.2023 по строк дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 19.09.2023 по строк дії ухвали.

Ухвала діє по 15 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1